печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 000376,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором в кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 000376.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з посадовими та службовими особами ТОВ «Лед Фактор» (), ТОВ «В.Л.С.» (), ПАТ «Екоклін» (), ТОВ «Верілок» (), ТОВ «Отава-Трейд» (), ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс» (), керівниками та бенефенціарними власниками вказаних підприємств є одні і ті ж особи, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 та з ФОП « ОСОБА_12 », ІПН НОМЕР_6 та ФОП « ОСОБА_13 », ІПН НОМЕР_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах під час та як наслідок проведення протягом 2017-2018 років державних закупівель пов`язаних із придбанням ламп освітлення, послуг із виконання робіт із монтажу ламп освітлення, поточного ремонту електромереж, а також під час та як наслідок проведення протягом 2017-2018 років допорогових державних закупівель послуг пов`язаних із поточним ремонтом та постачанням продукції в освітні заклади.

В межах вказаного кримінального провадження 25.04.2019 проведено обшук в приміщеннях в яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «В.Л.С.», ПАТ «Екоклін», ТОВ «Ледфактор», за адресою: м. Київ, вул. Степана Бандери, 8, під час якого виявлено та вилучено жорсткий диск марки «HITACHI», ємністю 160 GB на якому містяться відомості щодо проведення господарських операцій купівлі, продажу, розрахунку підприємствами пов`язаними із спільною діяльністю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які приймають участь у державних закупівлях LED ламп для закладів освіти, однак поставляють продукцію яка не відповідає технічним та якісним показникам.

25.04.2019 проведено обшук в приміщеннях Управління освіти інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Липська, 9-А, під час якого виявлено та вилучено носії інформації на яких містяться відомості щодо проведених процедур закупівлі послуг із поточного ремонту закладів освіти, виконавчої, звітної та бухгалтерської документації у розрізі зазначених договорів наступне, а саме жорсткий диск HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткий диск AGST p/n 0F10381; ноутбук ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000 з зарядним пристроєм.

25.04.2019 проведено обшук у квартирі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, у яких містяться дані щодо проведення господарських операцій купівлі, продажу, розрахунку підприємствами пов`язаними із спільною діяльністю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які приймають участь у державних закупівлях LED ламп для закладів освіти, однак поставляють продукцію яка не відповідає технічним та якісним показникам, а саме: ноутбук «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносний носій інформації «SATA» USB 2.0, а також мобільний телефон марки «Iphone» із сім карткою мобільного оператору ПрАТ «Київстар».

Крім того, 25.04.2018 проведено обшук у приміщенні, де здійснюють господарську діяльність ПАТ «Екоклін» () та ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс» () за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 51, під час якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи у яких містяться дані щодо проведення господарських операцій купівлі, продажу, розрахунку підприємствами пов`язаними із спільною діяльністю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які приймають участь у державних закупівлях LED ламп для закладів освіти, однак поставляють продукцію яка не відповідає технічним та якісним показникам, а саме системний блок с.н. А7Х350016627; комп`ютер «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбук Asus, с.н. E7NOWU238799308 із зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , які вилучено під час проведеного обшуку у приміщенні, де здійснюють господарську діяльність ПАТ «Екоклін» () та ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс» (), а також вилучені документи у яких містяться відомості щодо закупівлі ламп освітлення, розрахунків, накладних, а саме:теку прозорого кольору із оригіналами документів ФОП « ОСОБА_14 », теку жовтого кольору із первинними бухгалтерськими документами ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс», теку зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ «Про закупівлі»; теку жовтого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Про закупівлі»; теку жовтого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «ТД Універсал Трейд», теку синього кольору з документами лізингових угод ТОВ «ФК Тендерфінсервіс»; теку жовтого кольору з первинними бухгалтерськими документами ПАТ «Екоклін»; теку зеленого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ФК Тендерфінсервіс»,ТОВ «Про закупівлі» та ТОВ «ТД Універсал Трейд»; теку помаранчевого кольору кольору з первинними бухгалтерськими документами ПАТ «Екоклін»; теку помаранчевого кольору із господарськими документами ПП «Публічні закупівлі онлайн» ,ТОВ «Прозакупівлю», ТОВ «ФК Тендерфінсервіс».

А відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий з ураухванням уточнення виомг клопотання происть накладсти арешт на :ноутбук «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносний носій інформації «SATA» USB 2.0; мобільний телефон «Iphone», які вилучено під час обшуку 25.04.2019 проведеного у квартирі ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- жорсткий диск HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткий диск AGST p/n 0F10381; ноутбук ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000 з зарядним пристроєм, які вилучено під час проведеного обшуку у приміщеннях Управління освіти інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Липська, 9-А;

- системний блок с.н. А7Х350016627; ноутбук Asus, с.н. E7NOWU238799308 із зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , які вилучено під час проведеного обшуку у приміщенні, де здійснюють господарську діяльність ПАТ «Екоклін» () та ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 51, а також на наступні документи:

1. Звіт по проводкам за 2017 рік ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» на 5 (п`яти) арк.

2. Карточка рахунку 6431 за 2017 рік ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» на 2 (двох) арк.

3. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за березень 2019 р. на 2 (двох) арк.

4. Заключна виписка за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 від 21.02.2018 09:30 № 2102-18VU-0930-2267 на 2 (двох) арк.

5. Заключна виписка за період з 01.07.2017 по 31.07.2017 від 21.02.2018 09:27 № 2102-18VU-0927-4895 на 4 (чотирьох) арк.

6. Заключна виписка за період з 01.06.2017 по 30.06.2017 від 21.02.2018 09:26 № 2102-18VU-0926-38817 на 3 (трьох) арк.

7. Заключна виписка за період з 01.05.2017 по 31.05.2017 від 06.02.2018 16:47 № 0602-18VU-1647-5001 на 3 (трьох) арк.

8. Виписка по рахунку № 2190 «Про закупівлі ТОВ» з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 7 (семи) арк.

9. Виписка по рахунку 2190 «Про закупівлі ТОВ» з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 9 (дев`яти) арк.

10. Супровідний лист вих № 17/12/02 від 17.12.2018 року ТОВ «ФК «ТендерФінСервіс» на 1 (одному) арк.

11. Лист вих № 17/12/02 від 17.12.2018 року ТОВ «ФК «ТендерФінСервіс» на 7 (семи) арк.

12. Видаткова накладна № 6 від 29.01.2018 р. на 1 (одному) арк. не підписана, з рукописно виконаним змістом «товар не ОСОБА_15 сказала выписать «Липу».

13. Видаткова накладна № 2 від 02.02.2018 р. на 1 (одному) арк. не підписана, з рукописно виконаним змістом «Это дубликат с которого составлял приходную от 29.01.2018.

14. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) не підписана № 2 від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.

15. Акт надання послуг № 53 від 30.06.2017 між ПАТ «Екоклін» та ТОВ «Про закупівлі» на 1 (одному) арк.

16. Рахунок на оплату № 3 від 05.02.2018 ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.

17. Товарно-транспортна накладна № Р7 від 07.02.2018 ТОВ «Хамсинг» не підписана з рукописним текстом виконаним олівцем на 1 (одному) арк.

18. Видаткова накладна № 2 від 02.02.2018 р. ТОВ «Хамсинг» не підписана на 1 (одному) арк.

19. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) не підписана № 2 від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.

20. Акт надання послуг № 202 від 17.05.2018 між ПАТ «Екоклін» та ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» на 1 (одному) арк.

21. Копія комерційної пропозиції на закупівлю Бітуму вих. № 11/06-13 від 11.06.2018 на 1 (одному) арк.

22. Акт надання послуг № 174 від 27.04.2018 між ПАТ «Екоклін» та ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» на 1 (одному) арк.

23. Листок із написом «Приход 3 квартал 2018» на 1 (одному) арк.

24. Приходна накладна № 15 від 23.04.2018 між ТОВ «БК Артбуд» та ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.

25. Рахунок на оплату постачальника № 13 від 23.04.2018 ТОВ «БК Артбуд» та ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.

26. Товарно-транспортна накладна № Р4 від 29.01.2018 ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.

27. Товарно-транспортна накладна № Р4 від 29.01.2018 ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.

28. Листок із написом «Приход 1 квартал 2018» на 1 (одному) арк.

29. Видаткова накладна № 2 від 02.02.2018 р. ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.

30. Видаткова накладна № 2 від 02.02.2018 р. ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.

31. Рахунок на оплату постачальника № 2 від 30.01.2018 ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.

32. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.

33. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.

34. Видаткова накладна № 181 від 27.12.2017 не підписана на 1 (одному) арк.

35. Рахунок-фактура № 181 від 27.12.2017 між ТОВ «Лед Фактор» та ПАТ «Екоклін» не підписана, з виконаними надписами щодо оплати на 1 (одному) арк.

36. Листок із написом «Приход 2 квартал 2018» на 1 (одному) арк.

37. Рахунок на оплату постачальника № 524 від 15.06.2018 ТОВ «Трейднафттранс» на 1 (одному) арк.

38. Акт надання послуг від 31.05.2018 № 116 між ТОВ «про закупівлі» та ПАТ «Екоклін» на одному арк.

39. Видаткова накладна № 54 від 22.05.2018 р. ТОВ «Мобіл Енерджи» та ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.

40. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 54 від 22.05.2018 на 1 (одному) арк.

41. Рахунок на оплату № 54 від 21.05.2018 р. ТОВ «Мобіл Енерджи» та ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.

42. Видаткова накладна № 53 від 22.05.2018 р. ТОВ «Мобіл Енерджи» та ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.

43. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 53 від 22.05.2018 на 1 (одному) арк.

44. Завірена копія паспорта якості № 100 від 19.05.2018 ПАТ «Укртатнафта» на 1 (одному) арк.

45. Завірена копія сертифіката відповідності UA1.035.0026186-16 від 05.05.2016 на 1 (одному) арк.

46. Рахунок на оплату № 51 від 18.05.2018 р. ТОВ «Мобіл Енерджи» та ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.

47. Видаткова накладна № 52 від 19.05.2018 р. ТОВ «Мобіл Енерджи» та ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.

48. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 52 від 19.05.2018 на 1 (одному) арк.

49. Завірена копія паспорта якості № 95 від 18.05.2018 ПАТ «Укртатнафта» на 1 (одному) арк.

50. Завірена копія сертифіката відповідності UA1.035.0026186-16 від 05.05.2016 на 1 (одному) арк.

51. Договір поставки нафтопродуктів № 24 від 17.05.2018 між ТОВ «Мобіл Енерджи» та ПАТ «Екоклін» на 5 (п`яти) арк.

52. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 361 Контрагенти; Замовлення за 2017 ПАТ «Екоклін» сформована 05.02.2018 не підписана на 4 (чотирьох) арк.

53. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 361 Контрагенти; Замовлення за 2017 ПАТ «Екоклін» сформована 05.02.2018 не підписана на 2 (двох) арк.

54. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 361 Контрагенти; Замовлення за 2017 ПАТ «Екоклін» сформована 05.02.2018 не підписана з чорновими записами на 1 (одному) арк.

55. Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 21.06.2018 на 1 (одному) арк.

56. Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 18.06.2018 на 1 (одному) арк.

57. Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 26.06.2018 на 1 (одному) арк.

58. Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 29.06.2018 на 1 (одному) арк.

59. Копія реєстра виданих та отриманих податкових накладних ПАТ «Екоклін» за 10 місяць 2017 року не підписаного на 3 (трьох) арк.

60. Копія реєстра виданих та отриманих податкових накладних ПАТ «Екоклін» за 11 місяць 2017 року не підписаного на 3 (трьох) арк.

61. Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.

62. Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 01.02.2018 на 1 (одному) арк.

63. Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 27.12.2017 не підписана на 1 (одному) арк.

64. Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 09.11.2017 на 1 (одному) арк.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити, посилаючись на обґрунтованість та наявність підстав накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Представники третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про накладення арешту на майно ТОВ «ТД Універсал Трейд», ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс», ПАТ «Екоклін», ТОВ «Про закупівлі», ПП «Публічні закупівлі онлайн» в судовому засіданні проти доводів клопотання заперечили, вважаючи клопотання необґрунтованим та безпідставним.

Зазначили, оскільки в кримінальному провадженні досліджуються фінансовогосподарські взаємовідносини між Управління освіти інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Лед Фактор» ТОВ «В.Л.С.», ТОВ «Верілок», ФОП « ОСОБА_12 », ІПН НОМЕР_6 та ФОП « ОСОБА_13 », то ТОВ «ТД Універсал Трейд», ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс», ПАТ «Екоклін», ТОВ «Про закупівлі», директором якого є ОСОБА_10 , ПП «Публічні закупівлі онлайн», не є у часниками даного кримінального провадження. Відтак жодних підстав вважати, що вилучене та належне ТОВ «ТД Універсал Трейд», ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс», ПАТ «Екоклін», ТОВ «Про закупівлі», директором якого є ОСОБА_10 , ПП «Публічні закупівлі онлайн» майно має ознаки, визначені ст. 98 КПК України та може бути речовим доказом у справі, немає.

А відтак просять в задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене ТОВ «ТД Універсал Трейд», ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс», ПАТ «Екоклін», ТОВ «Про закупівлі», директором якого є ОСОБА_10 , ПП «Публічні закупівлі онлайн» - відмовити. Заперечення щодо клопотання надали в письмовому вигляді. Які долучені до матеріалів клопотання.

Представники третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про накладення арешту на майно Управління освіти інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та ОСОБА_7 , незважаючи на оголошення перерви, в судове засідання не з`явилися про причини неявки слідчого суддю не повідомили, про час, дату та місце судового засідання з розгляду клопотання повідомлялись в порядку та строки, визначені ст. 135 КПК України.

Слідчим суддею, з врахуванням зазначених обставин, положень ст. ст. 22, 26, 172 КПК України , визнано можливим розгляд клопотання у відсутність осіб, що не з`явились.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання та дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в судовому засіданні прокурором доведено, що частина вилученого майна містить і відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до втрати таких відомостей, що в свою чергу може перешкодити досудовому розслідуванню, що знайшло своє підтвердження в наданих суду матеріалах, якими обґрунтовується клопотання.

При цьому, слідчий суддя не погоджується з доводами представників ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс», ПАТ «Екоклін», ТОВ «Про закупівлі», з приводу необґрунтованості клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно зазначених товариств, оскільки в даному кримінальному провадженні досліджуються обставини з приводу того, як службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з посадовими та службовими особами в тому числі й ПАТ «Екоклін» (), та ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс», та іншими, шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах під час та як наслідок проведення протягом 2017-2018 років державних закупівель пов`язаних із придбанням ламп освітлення, послуг із виконання робіт із монтажу ламп освітлення, поточного ремонту електромереж, а також під час та як наслідок проведення протягом 2017-2018 років допорогових державних закупівель послуг пов`язаних із поточним ремонтом та постачанням продукції в освітні заклади, про що зазначено в мотивувальній частині ухвали вище.

Окрім цього, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Посилання представників ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс», ПАТ «Екоклін», ТОВ «ТД Універсал Трейд» з приводу неможливості накладення арешту на вилучене належне їм майно як наслідок втручання в права власника майна, яка не є стороною у кримінальному провадженні, а саме накладення арешту на майно суперечить вимогам чинного законодавства, як на підставу для відмови в задоволені клопотання в цій частині, не можуть бути визнано обґрунтованими, оскільки застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, а в даному випадку арешт майна, хоч і є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і має місце.

Що стосується доводів клопотання з приводу необхідності накладення арешту на майно вилучене та належне ФОП « ОСОБА_14 », ПП «Публічні закупівлі онлайн», слідчий суддя вважає, що слідчим у судовому засіданні не доведено, що вилучене означене майно є предметом та має доказове значення для кримінального провадження, доказів на підтвердження обставин на які посилається слідчий ні матеріалами клопотання, ні в судовому засіданні не надано. А відтак слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в цій частині.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 000376 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 25.04.2019 під час проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000376, а саме:
- ноутбук «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносний носій інформації «SATA» USB 2.0; мобільний телефон «Iphone»;
- жорсткий диск HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткий диск AGST p/n 0F10381; ноутбук ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000 з зарядним пристроєм;
- системний блок с.н. А7Х350016627;
- ноутбук Asus, с.н. E7NOWU238799308 із зарядним пристроєм до нього;
- Звіт по проводкам за 2017 рік ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» на 5 (п`яти) арк.
- Карточка рахунку 6431 за 2017 рік ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» на 2 (двох) арк.
- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за березень 2019 р. на 2 (двох) арк.
- Заключна виписка за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 від 21.02.2018 09:30 № 2102-18VU-0930-2267 на 2 (двох) арк.
- Заключна виписка за період з 01.07.2017 по 31.07.2017 від 21.02.2018 09:27 № 2102-18VU-0927-4895 на 4 (чотирьох) арк.
- Заключна виписка за період з 01.06.2017 по 30.06.2017 від 21.02.2018 09:26 № 2102-18VU-0926-38817 на 3 (трьох) арк.
- Заключна виписка за період з 01.05.2017 по 31.05.2017 від 06.02.2018 16:47 № 0602-18VU-1647-5001 на 3 (трьох) арк.
- Виписка по рахунку № 2190 «Про закупівлі ТОВ» з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 7 (семи) арк.
- Виписка по рахунку 2190 «Про закупівлі ТОВ» з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 9 (дев`яти) арк.
- Супровідний лист вих № 17/12/02 від 17.12.2018 року ТОВ «ФК «ТендерФінСервіс» на 1 (одному) арк.
- Лист вих № 17/12/02 від 17.12.2018 року ТОВ «ФК «ТендерФінСервіс» на 7 (семи) арк.
- Видаткова накладна № 6 від 29.01.2018 р. на 1 (одному) арк. не підписана, з рукописно виконаним змістом «товар не получали И.В. сказала выписать «Липу».
- Видаткова накладна № 2 від 02.02.2018 р. на 1 (одному) арк. не підписана, з рукописно виконаним змістом «Это дубликат с которого составлял приходную от 29.01.2018.
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) не підписана № 2 від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.
- Акт надання послуг № 53 від 30.06.2017 між ПАТ «Екоклін» та ТОВ «Про закупівлі» на 1 (одному) арк.
- Рахунок на оплату № 3 від 05.02.2018 ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.
- Товарно-транспортна накладна № Р7 від 07.02.2018 ТОВ «Хамсинг» не підписана з рукописним текстом виконаним олівцем на 1 (одному) арк.
- Видаткова накладна № 2 від 02.02.2018 р. ТОВ «Хамсинг» не підписана на 1 (одному) арк.
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) не підписана № 2 від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.
- Акт надання послуг № 202 від 17.05.2018 між ПАТ «Екоклін» та ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» на 1 (одному) арк.
- Копія комерційної пропозиції на закупівлю Бітуму вих. № 11/06-13 від 11.06.2018 на 1 (одному) арк.
- Акт надання послуг № 174 від 27.04.2018 між ПАТ «Екоклін» та ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» на 1 (одному) арк.
- Листок із написом «Приход 3 квартал 2018» на 1 (одному) арк.
- Приходна накладна № 15 від 23.04.2018 між ТОВ «БК Артбуд» та ПАТ «Екоклін» на 1 (одному) арк.
- Товарно-транспортна накладна № Р4 від 29.01.2018 ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.
- Товарно-транспортна накладна № Р4 від 29.01.2018 ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.
- Листок із написом «Приход 1 квартал 2018» на 1 (одному) арк.
- Видаткова накладна № 2 від 02.02.2018 р. ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.
- Видаткова накладна № 2 від 02.02.2018 р. ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.
- Рахунок на оплату постачальника № 2 від 30.01.2018 ТОВ «Хамсинг» на 1 (одному) арк.
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.
- Видаткова накладна № 181 від 27.12.2017 не підписана на 1 (одному) арк.
- Рахунок-фактура № 181 від 27.12.2017 між ТОВ «Лед Фактор» та ПАТ «Екоклін» не підписана, з виконаними надписами щодо оплати на 1 (одному) арк.
- Листок із написом «Приход 2 квартал 2018» на 1 (одному) арк.
- Рахунок на оплату постачальника № 524 від 15.06.2018 ТОВ «Трейднафттранс» на 1 (одному) арк.
- Акт надання послуг від 31.05.2018 № 116 між ТОВ «про закупівлі» та ПАТ «Екоклін» на одному арк.
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 54 від 22.05.2018 на 1 (одному) арк.
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 53 від 22.05.2018 на 1 (одному) арк.
- Завірена копія паспорта якості № 100 від 19.05.2018 ПАТ «Укртатнафта» на 1 (одному) арк.
- Завірена копія сертифіката відповідності UA1.035.0026186-16 від 05.05.2016 на 1 (одному) арк.
- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 52 від 19.05.2018 на 1 (одному) арк.
- Завірена копія паспорта якості № 95 від 18.05.2018 ПАТ «Укртатнафта» на 1 (одному) арк.
- Завірена копія сертифіката відповідності UA1.035.0026186-16 від 05.05.2016 на 1 (одному) арк.
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 361 Контрагенти; Замовлення за 2017 ПАТ «Екоклін» сформована 05.02.2018 не підписана на 4 (чотирьох) арк.
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 361 Контрагенти; Замовлення за 2017 ПАТ «Екоклін» сформована 05.02.2018 не підписана на 2 (двох) арк.
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 361 Контрагенти; Замовлення за 2017 ПАТ «Екоклін» сформована 05.02.2018 не підписана з чорновими записами на 1 (одному) арк.
- Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 21.06.2018 на 1 (одному) арк.
- Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 18.06.2018 на 1 (одному) арк.
- Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 26.06.2018 на 1 (одному) арк.
- Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 29.06.2018 на 1 (одному) арк.
- Копія реєстра виданих та отриманих податкових накладних ПАТ «Екоклін» за 10 місяць 2017 року не підписаного на 3 (трьох) арк.
- Копія реєстра виданих та отриманих податкових накладних ПАТ «Екоклін» за 11 місяць 2017 року не підписаного на 3 (трьох) арк.
- Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 02.02.2018 на 1 (одному) арк.
- Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 01.02.2018 на 1 (одному) арк.
- Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 27.12.2017 не підписана на 1 (одному) арк.
- Копія податкової накладної ПАТ «Екоклін» від 09.11.2017 на 1 (одному) арк.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 05.06.2019 о 13-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1