Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"07" листопада 2019 р. Справа № 596/1030/19

Провадження № 1-кс/596/619/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000099 від «08» травня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000099 від «08» травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України вбачається, що 08.05.2019 року з Гусятинського районного суду до Гусятинського ВП надійшла ухвала про зобов`язання розпочати досудове розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 , жительки с. Васильківці, Гусятинського району про самовільні дії працівників Гусятинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття коштів з її рахунку в розмірі 3624,3 гривні.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ посилається на те, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що ймовірно 2006-2007 роки вона з колишнім чоловіком ОСОБА_6 та його рідним братом ОСОБА_7 відкрили рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 10 000 гривень, який оформили ймовірно на 2 роки. Даний кредит брав ОСОБА_7 з ОСОБА_6 який оформили на ОСОБА_8 . Вказана сума була розділена на трьох осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яку кожного місяця мали сплачувати вказані особи. Сплативши свою частину кредиту ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про сплату. Частину кредиту яку мав сплачувати ОСОБА_6 , проте її невідомо чи сплатив.
Так, в середині місяця березня 2019 року ОСОБА_8 ,відкрила рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування заробітньої плати.

На протязі тривалого періоду користується зарплатною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номером рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

12.04.2019 р. прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефону № НОМЕР_2 , що з рахунку знято кошти в сумі 1007 грн., 78 коп. Того ж дня прийшло друге повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вище вказаний номер телефону, що з рахунку № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 2616 грн. 52 коп.

06.05.2019 р. прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефону № НОМЕР_2 , що з рахунку знято кошти в сумі 1215 грн. 04 коп.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-чи отримували кредит по договору у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (якщо так то в якому році; який номер договору, кому належить; чи сплачений кредит за кредитним договором;), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителі с. Васильківці, Гусятинського району Тернопільської області; якщо ні, то в якому Банку;

-документи, які слугували для відкриття кредитного договору, а саме: копію договору; копія паспорта; копія ідентифікаційного коду;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-документи, які стали підставою для зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (підтверджувальні документи);

-на який рахунок та кому належить, зараховано (знято) кошти, із рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме, вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 10.04.2019 р., по 08.05.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 10.04.2019 р., по 08.05.2019 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 10.04.2019 р., по 08.05.2019 року, а саме, безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1