Справа № 591/2250/19
Провадження № 1-кс/591/4588/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000275 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження 12.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.2; ст.382 ч.1; ст.190 ч.1; ст.356; ст.191 ч.4; ст.364 ч.2; ст.364-1 ч.1; ст.197-1 ч.1 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В дане кримінальне провадження об`єднано ряд кримінальних проваджень, розпочатих за зверненнями Народного депутата України ОСОБА_4 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської обласної ради та громадян ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , щодо порушення службовими особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог чинного законодавства та постанови НКРЕКП при здійсненні обліку природного газу, а також безпідставного примушування підприємців до придбання газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за зверненням Народного депутата України ОСОБА_7 щодо зловживання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм монопольним становищем, зокрема включення до квитанцій вартості послуг, включених до тарифу або оплачених за рахунок субсидій, перешкоджання суб`єктам господарювання у здійсненні їх господарської діяльності, самовільного використання.
У слідства виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по рахункам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені відомості самостійно та в сукупності з іншими відомостями являтимуться доказами протиправної діяльності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ СМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_8 . Провівши аналіз даних відомостей та порівнявши їх з документами первинного бухгалтерського обліку можна встановити факти безпідставного перерахування грошових коштів, як між собою, так і іншим суб`єктам господарювання, суми перерахованих бюджетних грошових коштів, що фактично і буде сумами заподіяного державі збитку.
Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000275, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме до відомостей про рух коштів за період з 01.11.2016 по 16.10.2019 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з можливістю ознайомитися з такими відомостями та вилучити їх копії в електронному чи друкованому вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер