Справа № 727/9545/19
Провадження № 1-кс/727/3897/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000311 від 09 липня 2019 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджено із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що СУ ГУНП України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 коштів зазначених суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 099 928,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення коштів зазначеного підприємства, в період з березня 2017 року по червень 2018 року здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса та ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості оплати послуг по ремонту автобусів, а також аудиторських та бухгалтерських послуг, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству в сумі 391 924 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи по сумісництву на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення коштів товариства, в період з 01.01.2018 року по 30.06.2019 року, здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса, ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості оплати бухгалтерських та консультаційних послуг з аудиту, та ФОП ОСОБА_9 консультативно-інформаційних послуг на загальну суму 472 тис.грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду товариству на вказану суму.
Під час досудового розслідування було вилучено договори та акти виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , про надання зазначеному товариству консультативно-інформаційних послуг.
Будучи допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , повідомив про те, що він жодних договорів про надання консультаційно-інформаційних послуг з ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_11 , не укладав та підписи наявні на вищевказаних документах виконані від його імені йому не належать.
У зв`язку з цим, орган досудового розслідування звернувся в Шевченківський районний суд м. Чернівці з клопотанням про доручення призначення судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів, а саме договорів, актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою проведення судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів на яких містяться вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , бухгалтера ОСОБА_5 та відтиски печатки зазначеного товариства, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просилв розглянути клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення документів необхідне для проведення судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих в складі заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 ; слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів на яких містяться вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , бухгалтера ОСОБА_5 та відтиски печатки зазначеного товариства, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1