пр. № 1-кс/759/6760/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за за участі прокурорів ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, м. Біла Церква, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не одруженого, має двох неповнолітніх дітей, працюючого директором ТОВ «Агропромтехтранс +», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обласіт ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що так, з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.

Усвідомлюючи суспільну небезпечність і складність у організації діяльності і подальшого належного контролю, ОСОБА_8 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних із вчиненням корисливих злочинів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання незаконного прибутку, розробив злочинний план спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій та ролей для створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створеної злочинної організації.

З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_8 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.

Вказану діяльність ОСОБА_8 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_8 запросив до розмови своїх знайомих: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

З вказаною метою ОСОБА_8 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював сприяння вказаним вище організованим групам, а саме брав участь у розроблені планів і умов спільного вчинення злочинів, допомагав у матеріальному забезпечені керівників організованих злочинних груп.
З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_8 залучив свого знайомого ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
При цьому, ОСОБА_8 роз`яснив кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій у тому числі за предметними і територіальними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_8 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.
Тим самим ОСОБА_8 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.

Крім цього, ОСОБА_8 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 . ОСОБА_13 розподілив між останніми територію та осіб безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.
Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти які надавали потерпілі розподілялися ОСОБА_8 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_8 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_22 ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_4 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 ОСОБА_20 ОСОБА_21 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_8 характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату; ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів; стійкими зв`язками з правоохоронними органами; тривалістю свого існування в період часу з 2016 року по 27.07.2019 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Роль ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, ведення облік грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначав розмір грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.
Роль ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_4 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_14 ОСОБА_22 , ОСОБА_24 ОСОБА_19 ОСОБА_20 ОСОБА_21 як учасника та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.
Роль ОСОБА_23 як учасника та посібника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим разом із членами злочинної організації, приховування злочинів вчинених членами злочинної організації, допомога в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, надання оперативної інформації якою володіють поліцейські.
Роль ОСОБА_4 полягала у здійсннні сприянні вказаним вище організованим групам, а саме брати участь у розроблені планів і умов спільного вчинення злочинів, допомагати у матеріальному забезпечені керівників організованих злочинних груп.
Також, ОСОБА_4 мав надавати мешканцям Білоцерківського району Київської області, а також особам які зверталися від учасників злочинної організації, грошові позики під заставу їхнього майна (з перереєстрацією цього майна на ОСОБА_4 , його родичів чи знайомих), з метою систематичного збільшення відсотків по виплаті боргу, для позбавлення можливості останніх вчасно виконувати штучно створені боргові зобов`язання, нарахування відсотків з метою заволодіння майном останніх за заниженою вартістю, а також іншим майном яке перебувало у власності чи користуванні осіб, та реалізації такого майна для розподілення між учасниками злочинної організації отриманих прибутків.
Злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
У діяльності злочинної організації яку створив ОСОБА_8 спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, на початку 2016 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_8 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 10 000, 20 000, 30 000, 72 000 доларів США з погрозами застосування насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в рахунок повернення боргу.
З вказаною метою ОСОБА_8 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_11 та до складу якої увійшли ОСОБА_22 , ОСОБА_27 ,. та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також залучив ОСОБА_4 для координації дій злочинної групи, в період часу з початку 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 20 000, 30 000 доларів США, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_14 та до складу якої увійшли ОСОБА_28 17.01.1985 та інші, ОСОБА_17 не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 72 000 доларів США від потерпілих ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які потерпілі мали передати ОСОБА_8 за не перешкоджання у ведені господарської діяльності з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим та його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 ОСОБА_27 ОСОБА_14 , ОСОБА_28 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами від ОСОБА_25 та ОСОБА_26 сплатити їм в сумах 20 000, 30 000 та 72 000 доларів США в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які вона мала передати ОСОБА_8 за не перешкоджання їй у ведені господарської діяльності.

Крім цього, з метою постійного тримання потерпілих у страху за своє життя та здоров`я та здоров`я своїх близьких, та формування у потерпілого хибного враження, про те що їм ніхто не допоможе і необхідність виплати членам злочинної організації кошти, ОСОБА_8 як лідер злочинної організації, доручив працівнику поліції ОСОБА_23 зустрітися з потерпілими ОСОБА_25 та ОСОБА_26 та переконати їх в цьому. Крім цього ОСОБА_23 повинен був постійно зідзванюватись з потерпіло ОСОБА_25 та отримувати від неї інформацію про те чи не зверталась остання до правоохоронної системи з письмовими заявами, а в разі таких дій контролювати хід розгляду таких заяв та не допускати законний їх розгляд по суті.
Так, в кінці 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 організував зустріч на площі Свободи в м. Біла Церква за участі ще двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_11 приїхала потерпіла ОСОБА_25 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_11 почав вимагати з погрозами застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами передати йому 20 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_29 .

Не погодившись з вимогами ОСОБА_11 , до літа 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_25 продовжила віддавати борг безпосередньо своєму кредиторові ОСОБА_30 , при цьому постійно потерпаючи від дзвінків та зустрічей ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, під час яких члени організованої групи погрожували застосуванням насильства над потерпілими та їх близькими родичами, пошкодженням майна потерпілих та перешкоджанням веденню їх підприємницької діяльності.

З метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності, щодо реального спричинення їм та їх близьким фізичного насильства, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_11 за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, 01.03.2017 та 23.04.2018 проникав на територію ПП «Резіда», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить потерпілому ОСОБА_26 , де продовжував висловлювати погрози застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, пошкодження майна потерпілих та перешкоджання веденню їх господарської діяльності.

Так, 23.04.2018 близько 13 год. ОСОБА_11 організував проникнення на територію ПП «Резіда» за вказаною адресою, де за участі ОСОБА_27 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, перешкоджання господарській діяльності потерпілих, поставили незаконну вимогу потерпілій ОСОБА_25 передати їм гроші, та з вказаною метою ОСОБА_11 знайшовши ключі від автомобіля, вчинили незаконне заволодіння автомобілем марки «Мерседес Віто» вартістю 5 000 доларів США, який вивіз з території ПП «Резіда» у невідомому напрямку та повернувся до території підприємства за вимогою ОСОБА_4 ..

Після чого, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_11 ОСОБА_27 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб за попередньою змовою з ОСОБА_4 , переконали у необхідності ОСОБА_25 шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, та для подальшого розблокування роботи ПП «Резіда» передати їм, грошові кошти або належне їй майно в рахунок погашення штучно створеного боргу.

Після чого, ОСОБА_11 не отримавши дозволу та згоди ОСОБА_25 та ОСОБА_26 разом за згодою ОСОБА_4 , зачепили причіп марки «Камма 500 Случ» , який був у користуванні потерпілих, до автомобіля на якому приїхав до території ОСОБА_4 та поїхали з території ПП «Резіда» у невідомому напрямку, вказаний причіп в подальшому потерпілим ОСОБА_25 та ОСОБА_26 не повернули та розпорядились ним на власний розсуд.

Своїми злочинними діями організована група, яку очолював ОСОБА_11 та до складу якої входили ОСОБА_22 , ОСОБА_4 ОСОБА_27 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, завдали ОСОБА_25 та ОСОБА_26 матеріальних збитків.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , як керівник злочинної організації, доручив ОСОБА_4 та організованій групі, яку очолив ОСОБА_22 , та до складу якої увійшли ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_31 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_32 сплатити їм 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

Так, влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 за участі самого ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_4 приїхав потерпілий ОСОБА_33 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_34 передати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_22 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 41 000 доларів США в рахунок сплати боргу ОСОБА_35 , який фактично становив 20 000 доларів США, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_34 передати йому автомобіль «Ауді А8» вартістю 50 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_34 передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, при цьому погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у травні 2019 року висунув вимогу ОСОБА_34 передати організованій групі, до складу якої також входили ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17 000 доларів США в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_36 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.06.2019 ОСОБА_4 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 за участі самого ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_4 приїхав потерпілий ОСОБА_33 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_34 передати організованій групі 10 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_37 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_4 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль «Опель Астра» вартістю 160 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, 17.07.2019 висунув вимогу ОСОБА_34 віддати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, приміщення банкетного залу вартістю 160 000 доларів США, який належав матері потерпілого, в рахунок сплати неіснуючих боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_37 протягом вказаного періоду передав та сплатив організованій групі, до складу якої входили ОСОБА_22 (організатор), ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, майна та грошових коштів на загальну суму збитків понад 71 000 доларів США та 160 000 грн.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити та застосувати альтернативний запобіжний захід.

27.07.2019 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
13.08.2019 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
21.08.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 27.01.2020 року.

21.08.2019 року ухвалою Святошинського районного суду міста Києва строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.10.2019 року.
Підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 17.09.2019 не визнав.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілого ОСОБА_38 протоколами допитів потерпілої ОСОБА_25 протоколами допитів потерпілого ОСОБА_39 протоколом обшуку від 27.07.2019 року; протоками впізнання особи по фотознімках; матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна, а відтак наявні всі підстави вважати, що без продовження запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, підозрюваний ОСОБА_4 під острахом отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження які визначені у ст. 2 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, на думку органу досудового розслідування, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. В обгартуванню вказаного ризику можна зазначити те що, під проведення досудового розслідування у вказаному провадженні не знайдено всіх речових доказів, місце знаходження яких на даний час встановлюється.
Оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 ОСОБА_32 ; свідків ОСОБА_44 та інших свідків які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Також. враховуючи те що ОСОБА_4 являється учасником злочинної організації може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені.
Підозрюваний ОСОБА_4 на думку органу досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення. В обґрунтування вказаного ризику слід зазначити те, що в ході обшуку, вилучені речові докази та наявна на даний час інформація, що дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може бути причетний до ряду раніше вчинених кримінальних правопорушень на території Київської області та України, а відтак без продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, останній може вчинити інше кримінальне правопорушення оскільки має стійку схильність до вчинення злочинів, що свідчить про те, що заявлений ризик не зменшився.
Виходячи з вище викладеного, відповідно до вимог ч. 1 ст.184 КПК України, орган досудового розслідування вважає за доведене під час досудового розслідування те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.
За таких обставин, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання, має на утримані неповнолітніх дітей, проживає з сім`єю, має офіційне місце роботи, позитивно характеризується, не має на меті впливати на свідків в вказаному кримінальному провадженні, а також оскільки з наданих суду доказів не вбачається доведеності прокурором обставин, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який в повній мірі забезпечить запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Керуючись вимогами статей ст. ст. 32, 131, 132, 176 178, 183- 184, 193-194, 196-197, 369, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) заборонити відлучатися з місця проживання (цілодобово) за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (окрім випадків надання йому невідкладної медичної допомоги).

2) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду у визначений ними час.

3) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними чи обвинуваченими, потерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст.181 КПК України працівники національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень, з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

У разі невиконання обов`язків до підозрюваного може бути застосовано більш суворіший запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення.

Виконання ухвали покласти на працівників органів Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Копію цієї ухвали мені вручено 17 жовтня 2019 року

о «_____» год. «____» хв.

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження

підозрюваний _________________________________________________ ОСОБА_4