Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/4663/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_8 ОСОБА_9 ,

підозрюваної ОСОБА_10 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_10 ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.01.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2019 року слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000100, погоджене процесуальним прокурором, на строк до п`яти місяців, а саме до 18.08.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.07.2019 року, однак закінчити досудове розслідування до даного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, а також необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, як на території м. Полтави, Полтавської області, так і на території інших областей України, що потребує додаткового часу, а саме:

- отримати з Васильківського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_13 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу;

- отримати з Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_14 , проведення з ним впізнання осіб по

фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу;

- отримати з Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_15 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу;

- провести тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Індекс банк», на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 24.06.2019;

- проаналізувати отриману інформацію від операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань підозрюваних між собою та потерпілими, та скласти протокол огляду;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Підозрювані та їх захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Групою слідчих слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100, розпочатому за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, належними ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та іншим.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , мешканка смт.Бабаї Харківського району Харківської області, маючи вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу, перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та будучи зареєстрованою як керівник та засновник юридичної особи ТОВ «Авто-Енерджі», на початку жовтня 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на інтернет сайтах OLX.ua, АДРЕСА_2 та друкованих засобах масової інформації оголошень під виглядом продажу від імені суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь за низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, та після укладення фіктивних договорів з фізичними особами щодо їх придбання та перерахування ними грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, у подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).
До складу злочинної групи, як встановлено досудовим розслідуванням, входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.06.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.06.2019 року старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_43 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч. 2 ст. 200 КК України.

11.07.2019 року начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_44 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України.

12.06.2018 р. ОСОБА_5 Октябрським районним судом м.Полтави обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 10.08.2019 року.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 18.03.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

27.06.2019 р. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_43 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України.

11.07.2019 р. начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_44 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України.

18.03.2019 р. Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

18.04.2019 р. Полтавським апеляційним судом ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 грн., які були зараховані 22.04.2019 на рахунок Полтавського апеляційного суду. Покладені на ОСОБА_6 ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави зобов`язання продовжено до 15.07.2019 р.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 18.03.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

11.07.2019 р. начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_44 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

19.03.2019 р. Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 18.07.2019 р.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 18.03.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

11.07.2019 р. начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_44 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

08.04.2019 р. Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 18.07.2019 р.

Обґрунтованої підозри вбачається із зібраних у кримінальному провадженні доказів в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.07.2019 року.

Кількість підозрюваних у кримінальному провадженні, територіальність проведення слідчих дій та об`єм слідчих (розшукових) дій, які є необхідними та важливими для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів, свідчать про особливу складність провадження.

Слідчі дії, на які посилається слідчий, що мають бути проведені під час досудового розслідування мають значення для кримінального провадження. Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування кримінального провадження може бути продовжений та не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частиною 3 ст. 294 КПК України визначено якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.01.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.01.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18 серпня 2019 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 19.07.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1