Справа № 461/3061/19
Провадження № 1-кс/461/4626/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001712 від 18 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), IP-адрес входу в Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу) у момент оплати послуг доменого імені (NIC.UA) на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управлінняНаціональної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001712 від 18 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Галицький ВП ГУ НП у Львівській області з ВПК у Львівській області Карпатського УКП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій з використання сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому розміщувались оголошення про продаж продукції марки «Apple».

В ході допиту потерпілого, встановлено, що 03.04.2019 року ОСОБА_5 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_2 , який вказувався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та домовився з невідомою особою про покупку мобільного телефону марки «Apple Iphone 7 Plus», якій в подальшому перерахував грошові кошти в розмірі 11685 гривень на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якості оплати за товар. Після грошового переказу невідома особа підтвердила отримання грошових коштів та перестала виходити на зв`язок. До теперішнього часу товару не отримано, грошових коштів не повернуто, мобільний телефон вимкнено.

Рапортом старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 встановлено банківську картку НОМЕР_1 з якої оплачували послуги доменого імені (NIC.UA) шахрайського сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість встановити осіб, які підписували вищезазначені документи, що в подальшому дасть можливість провести необхідні почеркознавчі експертизи.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням останнього старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), IP-адрес входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу) у момент оплати послуг доменого імені (NIC.UA) на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .