Справа № 727/8230/19
Провадження № 1-кс/727/3416/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000165 від 23.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що в період з 21.01.2019р. по 22.01.2019р. при невідомих обставинах з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , списано кошти в сумі 40500 грн., чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Відповідно до виписки руху коштів 22.01.2019 р. з картки потерпілого № НОМЕР_1 були перераховані в сумах 10000 грн.(3 рази), 5000 грн.(1 раз), 5500 грн. (1 раз) на невстановлені рахунки.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділення ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні відділення ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів:
- виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період 22.01.2019р., із роз`ясненнями та зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які перераховувались кошти в сумах 10000 грн.(3 рази), 5000 грн.(1 раз), 5500 грн. (1 раз), а якщо ці картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати виписки руху коштів по цим карткам в період з 22.01.2019 р. по 31.01.2019р. (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 22.01.2019р. по 31.01.2019р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо грошові кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1