У Х В А Л А
Іменем України
18 жовтня 2019 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 02.05.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, фактичні власники та службові особи ТОВ «Мегапром» (), ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (), ТОВ «Шахта «Донбас» () за попередньою змовою з представниками так званих та незаконно створених на непідконтрольній території Донецької області «ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса» ДНР, «ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» ДНР, «ООО «Шахтоуправление «Донбасс» ДНР, «ООО «Шахта «Донбасс» ДНР, «Министерства топливно-энергетического комплекса ДНР», «Министерства угля и энергетики ДНР» та інших незаконних утворень, а також нерезидента ООО «Компания Газ-Альянс» РФ, використовуючи виробничі потужності шахт «Щегловська-Глибока», «Комунарська № 22», збагачувальних фабрик ВП «ЗФ «Чумаковська», ВП «ЗФ «Пролетарська», ТОВ «ПК «Енергоімпекс» (), що фактично знаходяться на окупованій території Донецької області, організували незаконні видобуток, поставки та реалізацію кам`яного вугілля на власні потреби так званим «націоналізованим» енергетичним, металургійним, хімічним підприємствам, які знаходяться під управлінням «Министерства угля и энергетики ДНР» та у фактичній власності ДНР, та іншим незаконно створеним підприємствам на окупованій території Донецької області, чим здійснюють організаційне та інше сприяння діяльності даної терористичної організації.

Так, співзасновник ТОВ «Мегапром» та ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», а також фактичний керівник ПАТ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Шахта «Донбас» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою прихованої діяльності на окупованій території ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» домовився з «кураторами» РФ та вищим керівництвом самопроголошеної «ДНР» про т.зв. «націоналізацію» вугледобувного підприємства та пряме підпорядкування т.зв. «Министерству угля и энергетики ДНР».

В результаті цього, наказом т.зв. глави «ДНР» від 28.11.2014 № 25, постановою т.зв. «совета министров «ДНР» від 21.07.2014 №18-5, на виконання наказу від 10.12.2014 № 35 та розпорядження від 25.12.2014 № 98 т.зв. «Министерства топливно-энергетического комплекса ДНР» з 14.01.2015 ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (далі ПАТ «ШУ «Донбас») включено в єдиний реєстр юридичних осіб «ДНР» та отримано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АА02 № 48300 у формі «публичного акционерного общества «шахтоуправление «донбасс». Директором даного псевдо підприємства було призначено ОСОБА_8 .

Відповідно до т.зв. «устава» «ПАО «ШУ «Донбасс» ДНР від 2014 року п. 5.1 засновником вказаного Товариства є «донецька народна республіка» в особі «министерства топливно-энергетического комплекса» ДНР.

Вищевказані домовленості щодо «націоналізації» ПАТ «ШУ «Донбас» надали можливість ОСОБА_7 та іншим причетним особам приховати дані противоправні дії та у подальшому організувати схему з незаконного контролю над видобутком, збагаченням та реалізацією вугілля, видобутого на окупованій території Донецької області.

З метою втілення протиправного задуму за вказівкою ОСОБА_7 також було зареєстровано за законодавством «ДНР» «ООО «ШУ «Донбасс», «ООО «Шахта «Донбасс», при цьому керівником останнього підприємства була призначена довірена особа ОСОБА_7 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до розподілу обов`язків між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 останнім здійснюється фактичний контроль за видобутком вугілля на ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» («шахта «№22 «Комунарська» та «шахта «Щегловська-Глибока»), його збільшення показників на збагачувальних фабриках, а саме філії ЗФ «Чумаковская» та ЗФ «Пролетарська» ТОВ «ПК «Енергоімпекс». Крім того, «ООО «Шахта «Донбасс» ДНР використовується для здійснення контролю якості незаконно видобутого кам`яного вугілля.

Крім того, встановлено, що в подальшому незаконно видобуте кам`яне вугілля з шахт ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» («шахта «№22 «Комунарська» та «шахта «Щегловська-Глибока») постачається «ГП «РЦ ТД Уголь Донбасса», відокремлені підрозділи «ЗАО «Внешторгсервис», зокрема: «Енакиевский коксохимпром» (филиал № 4), «Ясиновский коксохимический завод» (филиал № 6), «Макеевкокс» (филиал № 7), а також іншим псевдо підприємствам ДНР таким як «ООО «Макуглесервис».

Поряд з цим, з метою реалізації вищевказаних злочинних намірів за вказівкою ОСОБА_7 було створено ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (), яке є засновником ТОВ «ШУ «Донбас». Керівником ТОВ «ШУ «Донбас» призначено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В свою чергу, засновником ТОВ «Шахта «Донбас» виступає ТОВ «Мегапром».

Керівник ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який крім того перебуває на посаді заступника директора з палива ТОВ «Мегапром», координує господарську діяльність ПАТ «ШУ «Донбас» та постійно відвідує виробничі потужності, що знаходяться на окупованій території Донецької області, з метою надання практичної допомоги та сплати за вугілля. При цьому, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступник директора з виробництва ТОВ «Мегапром», надає допомогу ОСОБА_11 у вирішенні фінансових питань, в т.ч. питань з переведення грошових коштів з безготівкової форми у готівкову, призначених для сплати за поставлену вугільну продукцію, видобуту незаконно на тимчасово окупованих територіях.

Поряд з цим, вищевказані особи з метою постачання кам`яного вугілля, незаконно видобутого на окупованій території Донецької області, на територію України та приховування вказаних обставин також використовують в якості транзитерів нерезидентів з Польщі (I-COAL Sp z.o.o., Coal Company Sp z.o.o.), Чехії (Carbon-East s.r.o.), Великобританії (KRZ Trading Lp), РФ (ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Алмазная-ДК», ООО «Разрез Красный Углекоп», ООО «Экут»), Італії (SAIF S.P.A.), Білорусії (ООО «ЭколайнСистемс», ООО «Экойл Кемикл»), України (ТОВ «Євро-Тест», ; ТОВ «Лойалті ЛТД», код ; ТОВ «Енергоміст», код ЄДРПОУ 34812076; ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ; ТОВ «Дана-АС», ) та інші.

Для збереження вугілля під час транспортування кінцевому споживачу використовується залізничний рухомий склад ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», що переданий в оренду ТОВ «Атлант-Капітал» () відповідно до договору від 01.11.2017 № 01/11/17-АР. Крім того, відповідно до договору про надання експедиційних послуг від 01.11.2017 № ТЭО-01/11/2017 ТОВ «Атлант-Капітал» () надає логістичні послуги ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» ().

В подальшому, отримані від реалізації кам`яного вугілля кошти в готівковій формі повертаються в т.зв. «ДНР» та спрямовуються на фінансування незаконних збройних формувань та структурних підрозділів терористичної організації у вигляді сплати т.зв. «податків», а також для подальшої організації незаконного видобутку та коксування кам`яного вугілля.

При цьому, вище керівництво «ДНР» на законодавчому рівні офіційно закріплює порядок ведення даної діяльності, надає відповідні дозволи та розпорядження, за які отримує щомісячні платежі в т.зв. казну «ДНР» у вигляді «податків» та неофіційних «відкатів» за безперешкодне здійснення противоправного видобутку, збагачення та постачання кам`яного вугілля на тимчасово окупованій території Донецької області.

Таким чином, отримана інформація свідчить про умисне вчинення ОСОБА_7 та іншими особами з числа громадян України та іноземців, в тому числі невстановленими, кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Так, 09.10.2019 за результатом проведення обшуку за місцем розташування групи компаній «Мегапром» (ТОВ «Мегапром», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», «Carbon-East s.r.o. (Czech Republic), KRZ Trading Lp (United Kingdom), Optitrade LTD, Белиз та інші) за адресою: м. Київ, пр. Валерія Лобановського, б.119-х, бізнес-центр «Деміївський», серед іншого, в робочому кабінеті ОСОБА_13 (головний економіст ТОВ «Мегапром» та провідний економіст ТОВ «ШУ «Донбас») в сейфі були виявлені та вилучені: грошові кошти на загальну суму 79 000 дол. США. Після чого, ОСОБА_14 (заступник директора ТОВ «ШУ Донбас») пояснив, що вказані грошові кошти на загальну суму 79 000 дол. США належать йому, є його сімейними заощадженнями. Він надав їх ОСОБА_15 (співробітник ТОВ «Мегапром») для зберігання у сейфі. Також надав слідчому розписка від ОСОБА_14 на 1 арк.

Відповідно до реєстру даних обов`язкових відрахувань від заробітної плати Пенсійного фонду України дохід (заробітна плата) ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_1 , працюючого в ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», за період з 01.01.2018 до 30.09.2019 складає 0 грн.

10.10.2019 вищевказані грошові кошти та розписка були оглянуті та відповідно до постанови слідчого від 10.10.2019 були визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку слідчого, представника власника майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 02.05.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 79 000 дол. США та розписку від ОСОБА_14 на 1 арк., виявлені та вилучені 09.10.2019 в ході проведення обшуку за місцем розташування групи компаній «Мегапром» (ТОВ «Мегапром», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», «Carbon-East s.r.o. (Czech Republic), KRZ Trading Lp (United Kingdom), Optitrade LTD, Белиз та інші) за адресою: м. Київ, пр. Валерія Лобановського, б.119-х, бізнес-центр «Деміївський».

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1