Справа № 462/3156/19
провадження 1-кс/462/2781/19
У Х В А Л А

25 листопада 2019 року. м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції на ст. Львів начальника слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Заступник начальника відділення поліції на ст. Львів начальник слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.05.2019 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 щодо видачі на його ім`я невідомими особам кваліфікаційних сертифікатів про проходження професійної атестації за кваліфікаційним рівнем інженер з технічного нагляду, зокрема: ІТ №002369 від 2012 року, АТ №004011 від 30.07.2015 року, АТ №005573 від 05.04.2016 року, АР №003570 від 26.09.2012 року.

Як вбачається із матеріалів звернення, за результатами проведеної адвокатом ОСОБА_4 перевірки щодо законності видачі на його ім`я «Гільдією інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) кваліфікаційних сертифікатів про проходження професійної атестації за кваліфікаційним рівнем інженер з технічного нагляду ІТ №002369від 2012 року, АТ №004011 від 30.07.2015 року та АТ №005573 від05.04.2016 року, а також видачі на його ім`я «Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), кваліфікаційного сертифікату АР №003570 від 26.09.2012 року за спеціальністю «інженер проектувальник» встановлено, що від імені ОСОБА_4 здійснювався технічний та авторський нагляд у 2016 році за будівництвом на наступних об`єктах у місті Львові:

-реконструкція інженерних мереж на шляхопроводі та підходах до шляхопроводу через залізничну колію на АДРЕСА_4 ;

-капітальний ремонт доріг на Янівському кладовищі (поля №2, 5, 8, 14) на АДРЕСА_5 ;

-капітальний ремонт доріг на Голосківському кладовищі (поля АДРЕСА_6 ;

-реконструкція з розширенням м`ясопереробного цеху за рахунок добудови та надбудови зі знесенням існуючих споруд на АДРЕСА_7 .

На вказаних об`єктах ОСОБА_4 ніколи не був, технічного та авторського нагляду за будівництвом не здійснював та актів виконаних робіт не підписував.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 у 2014-2015 роках здійснювався авторський нагляд на двадцяти чотирьох об`єктах будівництва у м. Самбір, Львівської області, які будувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_8 . Засновник та керівник ОСОБА_5 ).

На вказаних об`єктах ОСОБА_4 ніколи не був, авторського нагляду за будівництвом не здійснював та актів виконаних робіт не підписував.

Як повідомив ОСОБА_4 , виготовлення, отримання кваліфікаційних сертифікатів про проходження професійної атестації за кваліфікаційним рівнем інженер з технічного нагляду та за спеціалізацією інженер-проектувальник міг здійснити його син ОСОБА_5 .
У подальшому, при виконанні робіт на різних об`єктах будівництва у Львівській області та у м. Львові, акти про виконані роботи та інші документи, які потребували підпису працівника технічного та авторського нагляду також міг підписати його син ОСОБА_5 , котрий є одним із засновників та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, на ім`я ОСОБА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_9 ) видано свідоцтво №309 від 01.03.2016 про підвищення кваліфікації інженерів з технічного нагляду з 29.02.2016 по 01.03.2016 за навчальною програмою «Спеціальний модуль. Технічний нагляд за будівництвом доріг» загальним обсягом 22 години. Дані курси та навчання ОСОБА_4 не проходив та свідоцтво не отримував.

З метою встановлення фактів проведення взаєморозрахунків по рахунках ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), керівником якого є ОСОБА_6 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках вказаних суб`єктів, є їх дослідження.

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді, по наступних рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , володілець документів), за період часу з 01.01.2014 по даний час, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з одночасною можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 (володілець документів) або у приміщенні Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , за період часу з 01.01.2014 року до закінчення строку дії ухвали.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що заступнику начальника відділення поліції на станції Львів начальнику слідчого відділення Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції на станції Львів начальнику слідчого відділення Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , володілець документів), у паперовому та електронному вигляді, за період часу з 01.01.2014 року до закінчення строку дії ухвали, з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , або за місцем знаходження та здійснення діяльності Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.