Справа №463/771/19
Провадження №1-кс/463/2124/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000077 від 04.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_3 , рнокпп № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до розрахункових рахунків:

-№ НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які перебувають у володінні Західного РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Ужгород (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 );

-№ НОМЕР_6 (код валюти 980), який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-№ НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

-№ НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 )

із можливістю вилучення оригіналів документів в кожній з установ, зокрема:

-договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

-рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

-грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків, з моменту відкриття по час надання доступу;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_3 , рнокпп № НОМЕР_1 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_3 , рнокпп № НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходятьсядокументи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_3 , рнокпп № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до розрахункових рахунків:

-№ НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 980), які перебувають у володінні Західного РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Ужгород (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 );

-№ НОМЕР_6 (код валюти 980), який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-№ НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

-№ НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 )

із можливістю вилучення оригіналів документів в кожній з установ, зокрема:

-договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

-рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

-грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків, з моменту відкриття по час надання доступу;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_3 , рнокпп № НОМЕР_1 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_3 , рнокпп № НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні Західного РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Ужгород покладається на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) Західного РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Ужгород, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) покладається на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) покладається на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) покладається на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Щирука ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1