Справа № 591/5251/19
Провадження № 1-кс/591/4286/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000225 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000225, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців Сумської області протягом липня-серпня 2019 року систематично вчиняють шахрайські дії з використанням банківських карток емітованих на ім`я третіх осіб, під приводом продажу автомобілів через мережу Інтернет. У ході вжитих заходів встановлено потерпілих осіб. Загальна сума збитку завдана протиправними діями становить понад 490 тис. грн.

З метою отримання відомостей про технічну інформації, що фіксувалась у інформаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інформаційному ресурсі olx.ua під час публікування скомпрометованих оголошень, 22.08.2019 за вих. №7847/117/24/12-2019 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит стосовно користувачів та оголошень опублікованих на сайті olx.ua, у яких в якості контактного телефону було вказано номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що використовувались для спілкування шахраїв з потерпілими.

Так, проведеним оглядом 23.08.2019 листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 5919С від «23» серпня 2019 року встановлено, що для публікації оголошень використовувались платні послуги через платіжний ресурс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ІР-адреси мобільних операторів зв`язку України. З метою встановлення платіжних реквізитів, за допомогою яких здійснювалась оплата рекламних послуг скомпрометованих оголошень на сайті olx.ua 27.08.2019 за вих. №7949/117/24/12-2019 направлено відповідний запит. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.08.2019 для оплати рекламних послуг на ресурсі olx.ua використовувались банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про осіб потерпілих від злочинних дій правопорушників, виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_11 за період часу з 01.07.2019 по теперішній час.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ "Про банки та банківську діяльність", ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000225, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2019 по 23.09.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, усіх фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адреси мешкання, копії паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2019 по 23.09.2019 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (каси банку, банкомати, термінали самообслуговування) на банківську картку НОМЕР_11 за період часу з 01.07.2019 по 23.09.2019, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській картці НОМЕР_11 за період часу з 01.07.2019 по 23.09.2019 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Вищевказані відомості надати в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер