Провадження №1-кс/127/7875/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю адвоката ОСОБА_3 ,
директора ТОВ «Спец Авіа Сервіс» ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Спец Авіа Сервіс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 року нагрошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спец Авіа Сервіс» у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», -
ВСТАНОВИВ:

17.05.2019 року до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Спец Авіа Сервіс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 року нагрошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спец Авіа Сервіс» у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 року нагрошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спец Авіа Сервіс» у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» накладено арешт. Зазначена ухвала була постановлена без виклику особи, рахунки якої заарештовані. Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою. Просив скасувати арешт, накладений на грошові рахунки та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спец Авіа Сервіс» у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та директор ТОВ «Спец Авіа Сервіс» ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали, просили суд скасувати арешт, накладений на рахунок ТОВ «Спец Авіа Сервіс».

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказав, що на рахунок в банку накладено арешт ухвалою суду та він необхідний для проведення ряду експертиз та інших слідчих дій.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, директора ТОВ «Спец Авіа Сервіс», слідчого, дослідивши клопотання заявника, прийшов до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи Державних підприємств оборонно - промислового комплексу, а саме ДП «Львівський Авіаремонтний завод» та ДП «Завод 410 ЦА», за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких службові особи ТОВ «Тангаж» (код 39388732), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309), ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058), ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707) та інші юридичні особи, шляхом укладання договорів про постачання товарів військового та подвійного призначення, в період 2016 - 2017 року заволоділи державними коштами на суму понад 50 млн. грн.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 року в рамках кримінального провадження № 000188, від 26.01.2017 року накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (мфо 320371) № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141); у АБ "УКРГАЗБАНК" (мфо 320478) № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.
Відповідно до змісту ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні УСБУ у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 року в рамках кримінального провадження № 000188, від 26.01.2017 року накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (мфо 320371) № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141).
Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2018 вище вказані грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (мфо 320371) № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141) постановою слідчого визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що арешт, накладений на рахунки ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141) з метою досягнення дієвості зазначеного кримінального провадження, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, задля забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, оскільки в інший спосіб забезпечити запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження зазначених коштів, не можливо, що доведено слідчим в судовому засіданні.
Окрім того, по кримінальному провадженні є необхідність проведення ряду слідчих дій, необхідних для вирішення питання по справі, а саме судової бухгалтерської експертизи та враховуючи те, щогрошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спец Авіа Сервіс» у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кримінальному провадженні являються речовими доказами, тому з огляду на вищевикладене суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Спец Авіа Сервіс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 року нагрошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спец Авіа Сервіс» у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя