Справа №954/1335/19
Номер провадження 1-кс/954/450/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
представника користувача майна ТОВ Лакшері Транс директора ОСОБА_5 ,

представник власника майна ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС" директора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС" адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна. Клопотання мотивовано тим, що досудовим слідством ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме в тому, що він 28.11.2019 року, близько 17 год. 00 хв, перебуваючи на території зернового току по вул. Шевченка, 116 в с. Нововоскресенське Нововоронцовського району, переслідуючи прямий злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС", усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, під приводом продажу насіння соняшнику, яке видавав за своє, переконавши менеджера ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС" ОСОБА_9 та законного власника вказаного насіння соняшнику ОСОБА_10 в добропорядності своїх намірів, шляхом обману спонукав ОСОБА_9 передати йому грошові кошти в сумі 118 000 грн та 9 400 доларів США, що в згідно курсу НБУ станом на 28.11.2019 року становить 225 453 грн., після отримання яких покинув місце вчинення злочину та зник у невідомому напрямку, спричинивши своїми діями ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС" в особі ОСОБА_9 матеріальні збитки на загальну суму 343 453 грн.

В ході проведення огляду від 29.11.2019 року по вул. Незалежності, 134 в м. Скадовськ Херсонської області, біля готелю «Цитодель», було виявлено та вилучено автомобіль AUDI A6 синього кольору, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 5 400 доларів США та 116 700 грн., мобільний телефон ERGO B505 Unit 4G imei1- НОМЕР_3 , imei2- НОМЕР_4 , обладнаний сім-картками стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мисливську нарізну зброю карабін DPMS Oracle 223 Rem серійний номер НОМЕР_9 , патрони калібру 223 Rem в кількості 20 шт., патрони Varmint Express39 в кількості 18 шт., патрони «GGG» калібру 223 Rаm в кількості 80 шт., магазин до рушниці із патронами фірми TAKHO калібру 223 Rаm в кількості 14 шт., магазин до рушниці із патронами фірми «Нornady» калібру 223 Rаm в кількості 29 шт. 29.11.2019 року, вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Оскільки, автомобіль AUDI A6 синього кольору, реєстарційний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстарцію транспортного засобу НОМЕР_10 є ОСОБА_11 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , яким останній користується маючи технічний паспорт НОМЕР_10 та довіреність, а також грошові кошти в сумі 5400 доларів США та 116700 грн., які упаковані до спеціального сейф-пакету ХО 0010578 мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, тому слідчий ОСОБА_3 просила накласти арешт на вказаний автомобіль, грошові кошти, а також мобільний телефон ERGO B505 Unit 4G imei1- НОМЕР_3 , imei2- НОМЕР_4 , обладнаний сім-картками стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мисливську нарізну зброю карабін DPMS Oracle 223 Rem серійний номер НОМЕР_9 , патрони калібру 223 Rem в кількості 20 шт., патрони Varmint Express39 в кількості 18 шт., патрони «GGG» калібру 223 Rаm в кількості 80 шт., магазин до рушниці із патронами фірми TAKHO калібру 223 Rаm в кількості 14 шт., магазин до рушниці із патронами фірми «Нornady» калібру 223 Rаm в кількості 29 шт.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник користувача майна ТОВ Лакшері Транс директор ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у накладенні арешту на автомобіль Ауді, який належить ОСОБА_11 та використовується у комерційних цілях Товариством з обмеженою відповідальністю «Лакшері Транс» в особі директора ОСОБА_5 , мотивуючи тим, що ні власник майна, ні користувач майна жодного відношення до вчиненого злочину не мають, автомобіль не містить ознак речового доказу. Також клопотання про арешт майна не містить обґрунтування щодо наявності обставин, які б підтверджували, що незастосування арешту, заборони або обмеження користування розпорядження майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, що вимагається положенням ч.11 ст.170 КПК України. Також, вилучення автомобіля призводить до збитків власника та ТОВ «Лакшері Транс», тому заборона користування вказаним автомобілем не міститиме розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а саме справедливого балансу між інтересами власника майна і завданням кримінального провадження.

Представники власника майна ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС" директор ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні надали пояснення згідно з якими вказували, що кошти, вилучені у ОСОБА_8 , належать ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС". Звертали увагу слідчого судді на ту обставину, що за ч.4 ст.4 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Тому просили у разі накладення арешту на майно застосувати найменш обтяжливий спосіб та передати на зберігання кошти законному власнику ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС".

Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі та пояснив, що клопотання є необґрунтованим, оскільки він не є користувачем автомобіля, а тому арешт останнього призведе до порушення прав власника авто. Щодо накладення арешту на кошти, вважав, що вони повинні бути повернутими власнику. Про накладення арешту на карабін та патрони пояснив, що він має дозвіл на їх носіння та зберігання, а кваліфікація його дій за ч.3 ст.190 КК України виключає підстави визнавати такі речі речовими доказами. Тому на вказані речі арешт майна не може бути накладений. Позицію щодо можливості накладення арешту на телефон та сім-карти у письмових поясненнях не зазначав.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, представників власника та користувача майна, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 28.11.2019 року внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно з якими ОСОБА_8 28.11.2019 року, близько 17 год. 00 хв, перебуваючи на території зернового току по вул. Шевченка, 116 в с. Нововоскресенське Нововоронцовського району, переслідуючи прямий злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС", усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, під приводом продажу насіння соняшнику, яке видавав за своє, переконавши менеджера ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС" ОСОБА_9 та законного власника вказаного насіння соняшнику ОСОБА_10 в добропорядності своїх намірів, шляхом обману спонукав ОСОБА_9 передати йому грошові кошти в сумі 118 000 грн та 9 400 доларів США, що в згідно курсу НБУ станом на 28.11.2019 року становить 225 453 грн., після отримання яких покинув місце вчинення злочину та зник у невідомому напрямку, спричинивши своїми діями ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС" в особі ОСОБА_9 матеріальні збитки на загальну суму 343 453 грн (а.с.2).

З протоколу огляду від 29.11.2019 року вбачається, що в ході проведення огляду від 29.11.2019 року по вул. Незалежності, 134 в м. Скадовськ Херсонської області, біля готелю «Цитодель», було виявлено та вилучено автомобіль AUDI A6 синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 5 400 доларів США та 116 700 грн., мобільний телефон ERGO B505 Unit 4G imei1- НОМЕР_3 , imei2- НОМЕР_4 , обладнаний сім-картками стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мисливську нарізну зброю карабін DPMS Oracle 223 Rem серійний номер НОМЕР_9 , патрони калібру 223 Rem в кількості 20 шт., патрони Varmint Express39 в кількості 18 шт., патрони «GGG» калібру 223 Rаm в кількості 80 шт., магазин до рушниці із патронами фірми TAKHO калібру 223 Rаm в кількості 14 шт., магазин до рушниці із патронами фірми «Нornady» калібру 223 Rаm в кількості 29 шт (а.с.9-12).

Постановою про речові докази від 29.11.2019 року, вказані речі визнано і прилучено до кримінального провадження №0000405, як речові докази (а. с. 13).

За ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, дані, що містяться в матеріалах, долучених до клопотання, вказують на достатність доказів наявності кримінального правопорушення, є обґрунтовані підстави вважати, що автомобіль AUDI A6 синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 5 400 доларів США та 116 700 грн., мобільний телефон ERGO B505 Unit 4G imei1- НОМЕР_3 , imei2- НОМЕР_4 , обладнаний сім-картками стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мисливська нарізна зброя карабін DPMS Oracle 223 Rem серійний номер НОМЕР_9 , патрони калібру 223 Rem в кількості 20 шт., патрони Varmint Express39 в кількості 18 шт., патрони «GGG» калібру 223 Rаm в кількості 80 шт., магазин до рушниці із патронами фірми TAKHO калібру 223 Rаm в кількості 14 шт., магазин до рушниці із патронами фірми «Нornady» калібру 223 Rаm в кількості 29 шт, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого про арешт майна є доведеним та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, підлягає врахуванню думка представника користувача майна ТОВ Лакшері Транс директора ОСОБА_5 про те, що вилучення автомобіля призводить до збитків власника та ТОВ «Лакшері Транс», тому заборона користування вказаним автомобілем не міститиме розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а саме справедливого балансу між інтересами власника майна і завданням кримінального провадження. Тому, враховуючи п.5 ч.2 ст.173 КПК України, ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість накладення арешту на речовий доказ: автомобіль AUDI A6 синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , шляхом заборони його відчуження, передавши його на відповідальне зберігання представнику користувача майна з попередженням про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
Щодо клопотання представника власника майна ТОВ "ФЕРТА ХІМ ТРАНС" про передачу йому коштів у сумі 5 400 доларів США та 116 700 грн, слідчий суддя зазначає, що вказані кошти є предметом вчиненого кримінального правопорушення, яке попередньо кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України. Разом з тим, за приписами ст.98 КПК України, кошти у вказаному кримінальному провадженні є речовими доказами, які не лише зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а й були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, представник і власник коштів посилалися на ту обставину, що арешт майна призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, про що слідчий суддя зазначає наступне.

Системний аналіз норм КПК України дає визначення, що арешт майна виражається шляхом: 1) заборони розпоряджатися або користуватися майном; 2) обмеження розпоряджатися або користуватися майном.

Розпорядження і користування коштами з метою здійснення підприємницької діяльності власників, навіть обмежене, може призвести до ризиків пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення об`єкту кримінального правопорушення, що в свою чергу знівелює завдання кримінального провадження, передбачені ст.2 КПК України, тому, арешт майна (коштів) шляхом обмеження розпорядження та користування у вказаному кримінальному правопорушенні не виправдовуватиметься завданнями кримінального правопорушення, а заборона розпорядження та користування коштами виключає можливість передачі такого майна власнику, тому суд накладає арешт на вказане майно, визначаючи таке обмеження права власності розумним та співмірним до завдань кримінального правопорушення.

Щодо заперечення власника майна ОСОБА_8 про накладення арешту на карабін та патрони з тих підстав, що вказані предмети не можуть бути речовими доказами за кваліфікацією дій за ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя зазначає, що з моменту вчинення правопорушення - 28.11.2019 року, до моменту розгляду клопотання 05.12.2019 року пройшло 5 (п`ять) діб, а тому вказаний проміжок часу є незначним для повного, об`єктивного та всебічного з`ясування всіх обставин справи. Разом з тим, кваліфікація дій за ч.3 ст.190 КК України, є попередньою, а тому вважати, що вказані речі не містять ознак речових доказів підстав немає.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу власника майна ОСОБА_8 на ту обставину, що визначення попередньої кваліфікації кримінального провадження не позбавляє орган досудового розслідування встановити всі обставини справи, що мають значення. Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Також, ОСОБА_8 зазначаючи, що має відповідні дозволи на зберігання карабіну, належних доказів до своїх пояснень не надав, томуобмеження права використання та розпорядження карабіну і патронів не завдасть власнику такої шкоди, що буде явно неспівмірною для виконання завдань кримінального провадження.

Отже, враховуючи викладене, слідчий суддя клопотання задовольняє, накладає арешт на речові докази, вилучені в ході огляду від 29.11.2019 року та які в кримінальному провадженні №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.11.2019 року постановою слідчого від 29.11.2019 року визнано речовими доказами, встановивши заборони та обмеження розпоряджатися та користуватися майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти в сумі 5 400 доларів США та 116 700 грн., мобільний телефон ERGO B505 Unit 4G imei1- НОМЕР_3 , imei2- НОМЕР_4 , обладнаний сім-картками стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар»: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мисливську нарізну зброю карабін DPMS Oracle 223 Rem серійний номер НОМЕР_9 , патрони калібру 223 Rem в кількості 20 шт., патрони Varmint Express39 в кількості 18 шт., патрони «GGG» калібру 223 Rаm в кількості 80 шт., магазин до рушниці із патронами фірми TAKHO калібру 223 Rаm в кількості 14 шт., магазин до рушниці із патронами фірми «Нornady» калібру 223 Rаm в кількості 29 шт., які було вилучено під час огляду від 29.11.2019 року.
Накласти арешт на речові докази: автомобіль AUDI A6 синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , шляхом заборони власнику ОСОБА_11 його відчуження з попередженням останньої про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
Зобов`язати власника ОСОБА_11 , користувача майна ТОВ ОСОБА_12 надавати безперешкодний доступ до автомобіля марки AUDI A6 синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , у разі необхідності проведення з використанням вказаного транспортного засобу будь-яких процесуальних, слідчих дій під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Зобов`язати відповідальну особу Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області передати речові докази: автомобіль AUDI A6 синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на відповідальне зберігання ТОВ Лакшері Транс в особі директора ОСОБА_5 .

Виконання ухвали покласти на СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення до Херсонського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали виготовлений о 10 год. 00 хв. 05 грудня 2019 року.

Слідчий суддяОСОБА_1