Справа № 686/2749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИЛА:

06.09.2019 року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «05.11.2018 надійшла заява директора ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг, а також факти безпідставної виплати заробітної плати особам, які не мали трудових відносин з ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із цим, у кримінальному провадженні з метою підтвердження завданих матеріальних збитків комунальному підприємству, призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Задля забезпечення повного та належного проведення судово-економічної експертизи,у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до виписок по банківських рахунках Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1 вересня 2018 року по 1 лютого 2019 року.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в порядку ст. 40 КПК України, іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення відомостей та документів, а саме:

- виписок по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: № НОМЕР_1 , які належать ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у відділенні банку в АДРЕСА_2 , за період з 01.09.2018 по 01.02.2019;

- виписки по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів№ НОМЕР_3 , який належить ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , або у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_4 ,за період з 01.09.2018 по 01.02.2019;

- виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: № НОМЕР_4 , які належать ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код НОМЕР_5 , або у Хмельницькій філіїАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 01.09.2018 по 01.02.2019.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_7 , код НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_8 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість провести вилучення відомостей та документів.

Ухвала діє по 05 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1