Справа № 283/2174/19
Провадження №1-кс/283/1370/2019
У Х В А Л А
08 жовтня 2019 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 12.08.2019 року близько 11 години по АДРЕСА_1 , особа на ім`я ОСОБА_3 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_4 загальній сумі 12585 гривень, чим було завдано потерпілому майнової шкоди на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2019 року близько 11 години на телефон потерпілого зателефонував ( НОМЕР_1 ) молодий чоловік, який представився ОСОБА_3 та повідомив, що він являється представником фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній запропонував потерпілому допомогу на лікування дитини у сумі 50000 гривень. Також невідома особа повідомила, що пізніше потрібно буде надіслати довідку про хворобу. В подальшому невідомий повідомив, що відправить пароль для отримання коштів, так він потерпілому відправляв декілька паролів, після останнього надходження паролю потерпілий виявив, що з його картки знімаються кошти, а саме 12584,50 гривень. Коли потерпілий став телефонувати невідомий вже був «поза зоною досяжності».
Під час досудового розслідування було встановлено на який рахунок з № НОМЕР_2 перераховувались кошти в сумі 12584,50 гривень.
У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить рахунок на який з рахунку № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_4 здійснювалося перерахування коштів, руху по ньому грошових коштів, місця зняття грошових коштів, фото-, відеофіксація з банкомату, я якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів. Оскільки вказана інформація становить банківську таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідча просить задоволити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 13.08.2019 року Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,
начальнику СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ,
заступнику начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ,
старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,
старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ,
слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,
слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 ,
слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,
слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12
слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13
тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: вилучення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 11 години 00 хвилин 12.08.2019 року по 12 годину 00 хвилин 12.08.2019 року, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття грошових коштів, фото-, відеофіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Дану інформацію надати на паперових (належним чином завірені копії) та на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 08 листопада 2019 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1