пр. № 1-кс/759/3078/19
ун. № 759/9144/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0007894 від 22.08.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися, на підприємства, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Прокурор зазначив, що так, під час досудового розслідування встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 10.08.2018 року оголосило тендер на Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 , вартістю 17 217 860,00 грн., переможцем в якому серед двох учасників стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попередньо подавши всю необхідну документацію, якою підтверджується спроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " своїми потужностями виконати данні будівельні роботи.
Згідно з інформацією з інформаційних баз контролюючихорганів (ІС «Податковий блок»; архіві електронної звітності (ЄРПН) та ін.) було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання Капітального ремонту гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 , залучило ряд організацій, які начеб-то поставляли будівельні матеріали та послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Прокурор зазначив, що так, відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_19 з інформаційних баз контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувала ТМЦ та послуги від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 5 279 976,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 3 298 788,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 3 087 756,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 2 473 782 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 000 002,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 806 784,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 747 912,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 722 988,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 658 266,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 505 206,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 499 998,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на загальну суму 456 000,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на загальну суму 410 592,00 грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на загальну суму 374 718,00 грн.
Прокурор зазначив, що під час вивчення матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що вищезазначені організації реалізовували в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельні матеріали та послуги, в свою чергу вище перелічені організації попередньо не здійснювали закупівлю будівельних матеріалів, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), окрім того, під час вивчення податкової документації відносно товариств-контрагентів було встановлено, що останні здійснювали закупівлю тільки продуктів харчуванні, та матеріалів які по найменуванню та обсягу не відповідають проданим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що за адресами вказаними у реєстраційних документах товариств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) останні відсутні, окрім того у останніх відсутній управлінський та технічний персонал, основні засоби, власні, орендовані, складські, торгівельні, виробничі потужності транспортні засоби, матеріальні ресурси, для виготовлення проданої на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції.
Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними субєктами господарювання, в тому числі, повязаних із постачанням ТМЦ.
Прокурор зазначив, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом перерахування їх на підприємства за фактично не надані товари та послуги в розмірі 17 217 860,00 грн.
Кримінальне провадження №0007894 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до податкових звітних документів встановлено господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами.

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину та проведення ряду експертиз.
Можливість проведення економічних, товарних та почеркознавчих експертиз.
Прокурор зазначив, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до копій: - документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, з правом вилучення копій вказаних документів. - документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код НОМЕР_16 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині Капітального ремонтугуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 , а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартістьвиконанихбудівельнихробіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), активиконанихробіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, з правом вилучення копій вказаних документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1