Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2707/19

Справа № 711/6504/19

14 серпня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000220 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000220 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено закупівлю за кодом ДК 021:2015: 43220000-1 Грейдери та планувальники Автогрейдер ДЗ 122 або «еквівалент».

Так 16.07.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі виконуючої повноваження сільської голови, секретаря сільської ради ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) було укладено договір купівлі-продажу технологічного транспортного засобу, а саме автогрейдеру ДЗ-122, 1992 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , на загальну суму 639 700 грн. Згідно вказаного договору купівлі-продажу технологічного транспортного засобу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 11 липня 2018 року провів оцінку вказаного технологічного транспортного засобу на 660000, 00 грн. В подальшому, 19.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору від НМТ475154 від 16.07.2018 було здійснено грошовий переказ на рахунок ФОП ОСОБА_6 в сумі 639 700 грн.

Шляхом особистого пошуку було отримано копію повідомлення про намір укласти договір (під час застосування переговорної процедури).

Під час подальшого моніторингу мережі Інтернет, встановлено, що вартість вказаного технологічного транспортного засобу, а саме автогрейдеру ДЗ НОМЕР_4 , 1992 року випуску, станом на липень 2018 року коливається від 100 000 грн. до 400 000 грн..

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на рахунки різних суб`єктів господарювання в період 2018-2019 років та в подальшому були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2018-2019 років використовувала та використовує рахунок № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В порушення вимог ст. ст. 160, 163 КПК України слідчим не обґрунтовано значення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, а саме: розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2018 року по дату їх закриття; копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 ; оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, зокрема, яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами, які є предметом доказування в межах кримінального провадження № 0000220.

Припущення слідчого на даній стадії досудового розслідування, з огляду на вагомість наданих слідчому судді доказів (особистий пошук слідчого), про встановлення обставин події кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, шляхом тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, не можна вважати об`єктивними і обґрунтованими.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000220 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1