Справа №660/254/19
Номер провадження 1-кс/660/242/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2019 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 07.03.2019 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 06.03.2019 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5094,00 грн із банківської картки на ім`я останньої, спричинивши потерпілій матеріальні збитки на вказану суму. У зв`язку з тим, що проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, а також, у зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що 07.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 06.03.2019 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 5094,00 грн, що знаходилися на рахунку ОСОБА_5 (а. с. 2).

Згідно з протоколом допиту потерпілої від 07.03.2019 року, ОСОБА_5 пояснила, що має у користуванні банківську картку для виплат заробітної плати банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 06.03.2019 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що нібито у м. Київ, у відділенні № НОМЕР_2 , на невідомий картковий рахунок невідомі особи намагаються перевести грошові кошти з її банківської картки. У подальшому вказаний чоловік запропонував заблокувати її картку в цілях безпеки. Після чого ОСОБА_5 продиктувала всі реквізити своєї картки та код з смс-повідомлення. Після цього їй прийшло ще одне смс-повідомлення про те, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 5094,00 грн (а. с. 4).

З копії роздруківки історії по картковому рахунку вбачається, що ОСОБА_5 має картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 06.03.2019 року знято грошові кошти в сумі 5094,00 грн (а. с. 5).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , зважаючи, що відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ХСП № 005575), або наступним працівникам Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ХСП № 003455), слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ХСП № 003609), старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ХСП №000744), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ХСП №000732), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ХСП №000740), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ХСП №003407), дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (перерахування в електронному вигляді, із зазначенням повного номеру картки отримувача, номеру його рахунку, номеру мобільного телефону, який поповнювався), у період часу з 06.03.2019 року по 08.03.2019 року, з вищезазначеного рахунку, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1