УХВАЛА
Іменем України

24 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за 0000073 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЖМР, в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу від 19.12.2017 № 19/12, договірна ціна за яким складає 2 593 000 грн. Відповідно до умов вказаного договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупця транспортний засіб: автобус туристичний Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ).

05.12.2017 року громадянин України ОСОБА_6 , через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ввіз на митну територію України товар, а саме: «автобус автобус туристичний Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ). У якості підстави для переміщення вказаного транспортного засобу через митний кордон України громадянин ОСОБА_6 подав органам доходів і зборів України, через представника митного брокера ФОП ОСОБА_7 , довіреність від 28.11.2017 №НМХ 565028 від громадянки України ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 від 20.04.2009, рахунок фактуру від 30.11.2017 №12017347, виданого підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та його вартість на день реалізації складала 20 000 Євро, згідно якої вказаний автобус був реалізований на адресу ОСОБА_8 (одержувач, АДРЕСА_2 ).

Ринкова вартість вказаного автобусу туристичного станом на 08.12.2017, відповідно до висновку експертного товарознавчого дослідження з оцінки транспортного засобу від 08.12.2017 №017/547, проведеного приватним підприємством « ОСОБА_9 », складає 628 808,52 гривень.

Однак, на підставі документів, отриманих на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги уповноваженими органами Королівства Нідерланди стало відомо, що автобус марки Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ), придбано у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: Middenweg 25,4631 ST Hoogerheide, Netherlands громадянином України ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 , України) за ціною 40 000 євро згідно рахунку-фактури №12017347 від 30.11.2017, відправник товару є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 а одержувач ОСОБА_11 (Незалежності 83/43 Ковель, України).

Таким чином, невстановленою особою для здійснення переміщення через митну територію України та подальшого здійснення митного оформлення транспортного засобу «Iveco Marcopolo Viaggio 350», Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ) використано підроблений офіційний документ, а саме рахунок фактуру від 30.11.2017 за №12017347.

Надалі в ході досудового розслідування встановлено, що в результаті перевірки митного оформлення транспортного засобу «Iveco Marcopolo Viaggio 350», яка здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_5 , складено протокол про порушення митних правил №0218/10100/19 від 01 серпня 2019 відносно ОСОБА_6 та №0266/10100/19 від 005.09.2019 відносно ОСОБА_5 .

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, у досудового розслідування виникає необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження. З огляду на те, що необхідні об`єкти дослідження перебувають у володінні митного брокера ФОП ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, у досудового розслідування виникає необхідність у вилучені оригіналів документів пов`язаних з митним оформленням митним брокером ФОП ОСОБА_7 транспортного засобу - автобусу туристичного Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ), а саме: договір про надання послуг, митна декларація, акти про проведення огляду ТЗ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу транспортного засобу, інвойси та інші платіжні документи, висновок про вартісні характеристики транспортного засобу, договір про надання послуг митного брокера, документи з результатами здійснення радіологічного контролю товару, митну декларацію країни відправлення та інші документи які стали підставою для митного оформлення, а також оригіналів документів щодо перевірки митного оформлення вказаного транспортного засобу та документів, складених за її результатами.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 - тимчасовий доступ речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме: оригінали документів пов`язаних з митним оформленням транспортного засобу: автобусу туристичного Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ) (договір про надання послуг, митна декларація, акти про проведення огляду ТЗ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу транспортного засобу, інвойси та інші платіжні документи, висновок про вартісні характеристики транспортного засобу, договір про надання послуг митного брокера, документи з результатами здійснення радіологічного контролю товару, митну декларацію країни відправлення та інші документи які стали підставою для митного оформлення), з послідуючим вилученням оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ФОП ОСОБА_7 зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1