УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001096 старшого слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001096 старшого слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015 № 990, зі змінами та доповненнями.
2. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2012 № 196, зі змінами та доповненнями.
3. Правила відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.01.2014 № 17 зі змінами та доповненнями.
4. Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2017 № 666.
5. Інструкції по роботі з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
6. Інструкції по роботі з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
7. Посадові інструкції головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .
8. Зобов`язання ОСОБА_5 щодо не розголошення комерційної таємниці, логинів та паролів доступу до програмного забезпечення.
9. Матеріали службової перевірки за фактом зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 .
10. Особову справу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 .
11. Рух коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 з початку відкриття по теперішній час.
12. Надати логіни та паролі які використовувались протягом 2017-2018 років головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 для входу до програми «Cardmanagmend» та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13. Надати відомості щодо наявності фактів звернення до кол-центру з приводу замовлення перевипуску банківських платіжних карток та зміни фінансових номерів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 .
14. Надати інформацію щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які здійснювали внесення відомостей до програми «Cardmanagmend» та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням назви програми, прізвища, ім`я та по батькові, IP адрес, ідентифікаторів обладнання, ключів доступу, логінів та паролів, які використовувались під час внесення відомостей по клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 , по наступним операціям:
-відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (USD),
- випуск миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2
- 05.05.2018 відключення SMS інформування від номеру телефону НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за карткою № НОМЕР_4 .
- 06.06.2018 зміна номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_6 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_3 .
- 08.06.2018 включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефона клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_7 .
15. Відомостей щодо збереження інформації про виконавця операції зі зміни фінансового номеру та замовлення перевипуску банківської платіжної картки під час звернення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до колл-центру, у розрізі питання: Чи зазначається у якості виконавця операції співробітник колл-центру або співробітник регіональної філії де обслуговується клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій посадової особи ТВБВ № НОМЕР_8 ХД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка у березні 2018 здійснила внесення недостовірних відомостей у праграмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого було емітовано банківську платіжну картку клієнту банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001096 від 22.05.2019, за ч. 1 ст. 362 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2018 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснено відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (USD), з випуском миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 . В подальшому 05.05.2018, співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснено відключення SMS інформування від номеру телефону НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за карткою № НОМЕР_4 .
06.06.2018 року здійснено зміну номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_6 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_3 .
08.06.2018 року здійснено включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефону клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_7 .
19.06.2018 використовуючи новий фінансовий номер НОМЕР_7 , з використанням системи web-/mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів у сумі 2118 USD на картковий рахунок № НОМЕР_3 та протягом 19-20 червня 2018 року за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_4 грошові кошти було знято з карткового рахунку за допомогою банкоматів.
В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.
Одночасно, встановлено, що заява щодо перевипуску банківських платіжних карток від гр. ОСОБА_6 до банку не надходила.
Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 у постійному користуванні мала мобільний телефон з номером НОМЕР_9 .
Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється у програмному забезпеченні «Cardmanagment» та АБС «Барс» знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 з початку відкриття по 21.10.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів за інший період клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0001096 слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення у філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015 № 990, зі змінами та доповненнями.
2. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2012 № 196, зі змінами та доповненнями.
3. Правила відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.01.2014 № 17 зі змінами та доповненнями.
4. Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2017 № 666.
5. Інструкції по роботі з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
6. Інструкції по роботі з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
7. Посадові інструкції головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .
8. Зобов`язання ОСОБА_5 щодо не розголошення комерційної таємниці, логинів та паролів доступу до програмного забезпечення.
9. Матеріали службової перевірки за фактом зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 .
10. Особову справу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 .
11. Рух коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 з початку відкриття по 21.10.2019 р.
12. Надати логіни та паролі які використовувались протягом 2017-2018 років головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 для входу до програми «Cardmanagmend» та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13. Надати відомості щодо наявності фактів звернення до кол-центру з приводу замовлення перевипуску банківських платіжних карток та зміни фінансових номерів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 .
14. Надати інформацію щодо співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які здійснювали внесення відомостей до програми «Cardmanagmend» та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням назви програми, прізвища, ім`я та по батькові, IP адрес, ідентифікаторів обладнання, ключів доступу, логінів та паролів, які використовувались під час внесення відомостей по клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 , по наступним операціям:
- відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (USD),
- випуск миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2
- 05.05.2018 відключення SMS інформування від номеру телефону НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за карткою № НОМЕР_4 .
- 06.06.2018 зміна номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_6 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_3 .
- 08.06.2018 включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефона клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_7 .
15. Відомостей щодо збереження інформації про виконавця операції зі зміни фінансового номеру та замовлення перевипуску банківської платіжної картки під час звернення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до колл-центру, у розрізі питання: Чи зазначається у якості виконавця операції співробітник колл-центру або співробітник регіональної філії де обслуговується клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1