Справа № 549/371/19
Провадження № 1-кс/539/1306/2019
Справа № 549/371/19
Провадження №1-кс/539/1306/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 01.03.2018 року до ч/ч Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Гільці Чорнухинського району Полтавської області про те, що в ході купівлі-продажу в всесвітній мережі інтернет «OLX» транспортного засобу, а саме мопеду, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шахрайським способом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 9090 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 під іменем ОСОБА_6 куди потерпілий перевів грошові кошти в сумі 9090 (дев`ять тисяч дев`яносто) гривень 07.03.2017р., що має значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00 год.00хв. 07.03.2017 року по 24 год. 00хв. 07.03.2017 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні. Отримати названі документи в інший спосіб не можливо, та інформацію про особу - власника даного банківського рахунку слідчий прохає:

1. Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000045 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00 год.00хв. 07.03.2017 року по 24 год. 00хв. 07.03.2017 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, з 00 год.00хв. 07.03.2017 року по 24 год. 00хв. 07.03.2017

3. В разі задоволення клопотання, виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 17.03.2019р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи до яких слідчий просить надати доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ,оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000045 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00 год.00хв. 07.03.2017 року по 24 год. 00хв. 07.03.2017 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, з 00 год.00хв. 07.03.2017 року по 24 год. 00хв. 07.03.2017

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали закінчується 22 вересня 2019р. включно

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1