УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003542 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2019 о 14:30 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , від невстановленої особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котра зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн., належними ОСОБА_4 , завдавши останній матеріальної шкоди на заявлену суму. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 35000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , також в подальшому було встановлено, що на її рахунок та на ім`я ОСОБА_4 було оформлено кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме миттєву розстрочку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 20000 грн.. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме: відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІПН НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; відомості про особу, на чиє ім`я відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 17.11.2019 по строк виконання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період 17.11.2019 по 20.11.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника карткового рахунку, № НОМЕР_2 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали;роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 по строк виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 ,надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
1)відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

2)відомості про особу, на чиє ім`я відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

3)роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 17.11.2019 по 05.12.2019;

4)відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період 17.11.2019 по 20.11.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

5)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 05.12.2019;

6)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника карткового рахунку, № НОМЕР_2 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 05.12.2019;

7)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 по 05.12.2019.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1