Провадження по справі № 1-кс/752/356/19
У Х В А Л А

06.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку подане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000956 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженям прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуків у приміщеннях за адресами: квартири кв. АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 ; квартири АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_6 ; квартири в АДРЕСА_3 , де знаходяться оператори, які слідкують за відеонаглядом казино в режимі онлайн; грального закладу (казино) за адресою: АДРЕСА_4 , «Арена» (нежитлове приміщення № 43 заг.пл. 262,7 кв.м. та нежитлове приміщення № 33 заг. пл. 98,0 кв.м.).

В обґрунтування клопотання зазначив, що органом досудового розслідування встановлено, що у м. Києві невстановлена група осіб в порушення норм Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року організували роботу підпільного казино, в якому займаються забороненим гральним бізнесом. В казино працюють гральні столи: рулетка, покер та велика кількість гральних автоматів і різне гральне устаткування.

Під час досудового розслідування слідчим суддею були надані наступні дозволи на обшуки, а саме:

квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , де було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі: 41992 (сорок одна тисяча дев`ятсот дев`яносто дві) гривні, 60225 (шістдесят тисяч двісті двадцять п`ять) тисяч доларів США, 5630 (п`ять тисяч шістсот тридцять) тисяч євро; мобільні телефони: «Meizu», «HTC», «Alcatel»; банківські пластикові картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та флеш-накопичувачі «Toshiba», «Apacer»; чорнові записи, гральні фішки, три колоди гральних карт, блокноти, які були складені до паперового ящику;

квартири в АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_6 , де було виявлено та вилучено: договір оренди квартири від 03.03.2017 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 на 5 арк., з додатками №1, №2, №3 кожен на 1 арк.; договір про завдаток від 31.07.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк.; договір позики №17/07/2018 між ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт» та гр. ОСОБА_6 від 17.07.2018 на 1 арк., з додатком №1 на арк.; договір найма нерухомого майна від 30.08.2018 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 3 аркушах, з додатком №1 на 1 аркуші, и бланків додатків №2, №3 на 1 аркуші кожен № 204044;8 фалів, в яких знаходяться папери з друкованими та рукописними написами;45 фалів, в яких знаходяться папери з друкованими та рукописними написами;дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_5 та копія картки платника податків, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_6 та картка платника податків;планшет АЙпад сірого кольору, модель А1490, с/н DLXM10BSFIMN, флеш накопичувач сіро-чорного кольору; коробка з пристроєм «Сапсан+»; коробка з набоями 7,62х54R в кількості 20 шт., набої в кількості 6 шт. з маркуванням «R»; грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США; товарний чек №40444 від 10.01.2018 та три клаптика паперу з рукописними написами;набої 7,62х39 в кількості 60 шт. та набої в кількості 18 шт. з маркуванням «R»; магазинів та глушник; карабін «Сайга МК» 7,62х39 № НОМЕР_7 та карабін «Зброяр Z10» № НОМЕР_8 з оптичним пристроєм у чохлі з тканини;карабін «Вальтер W22» № НОМЕР_9 з оптичним пристроєм у чохлі з тканини;

квартири в АДРЕСА_3 , де знаходяться оператори, які слідкують за відеонаглядом казино в режимі онлайн, де було виявлено та вилучено: мобільний телефон Nokia RM-1110 із сім картою Водафон, мобільний телефон Xiaomi Redmi 4A із сім картами Лайф та Водафон, мобільний телефон Nokia RM-1133 із сім картою Київстар, мобільний телефон Lenovo Ф1000 із сім картою Київстар, мобільний телефон Xiaomi Redmi 4Х із сім-картою Київстар, мобільний телефон Meizu M5S із сім картою Київстар, мобільний телефон Meizu M5С із сім картами Лайф та Київстар, мобільний термінал Lenovo K50A40 із сім картами Лайф та МТС; один флеш накопичувач Transcend 8 Gb № D493464358; відеокамера спостереження Hikvision, відеокамера спостереження Hikvision; один блокнот «Notebook» із рукописними записами; один Вайфай роутер Micvotic, пристрій - джойстик Hikvision, пристрій - джойстик Hikvision, Digital Video Recorder Alhua s/n 3b03777paenl762; дві одиниці частково заповнених договорів оренди квартири від 25.08.2018 на п`яти аркушах кожний, копія паспорта гр. України НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_14 , аркуш паперу із графіком у клітинку та рукописними записами із прізвищами та цифрами; паспорт гр. України НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 на авто Renault Duster д.н.з. НОМЕР_14 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_15 ; п`ять системних блоків, дев`ятнадцять моніторів «Samsung», пристрій схожий на сервер із логотипом HP HSTNS-1105, НОМЕР_15 ; банківська карта «Хрещатик», дві банківські карти «Райффайзен банк Аваль», дві банківській карти «Приватбанк», банківська карта Mobile-banking «Приватбанк»;

грального закладу (казино) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, «Арена» (нежитлове приміщення № 43 заг. пл. 262,7 кв. м. та нежитлове приміщення № 33 заг. пл. 98,0 кв.м.), під час якого було виявлено та вилучено: гральні фішки в кількості 10945 шт.; апарати для розкладу карт в кількості 15 шт.; вінчестери в кількості 2 шт.: «Maxtor 80 Gb», «WD 800AAJS 80 Gb»; мобільні телефони в кількості 2 шт.: «Meizu» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 , «Samsung Duos» imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з флеш-карткою «Verbatim 8 Gb», чорнові записи. гральні автомати № НОМЕР_20 в кількості 4 шт., гральні автомати в кількості 10 шт., в яких знаходились грошові кошти в кількості 2600 грн., колоди гральних карт в кількості 96 шт., ультрафіолетовий апарат, машинка для рахунку коштів, два сканери для перевірки грошей, чорнові документи з папкою чорного кольору, вінчестер «WD400 40 Gb»; вінчестери в кількості 4 шт.: «WD10PURZ 2TB», «WD Hikvision 4TB», «WD Hikvision 4TB», «WD Hikvision 1TB», вінчестери в кількості 3 шт.: «Seagate 500 Gb», «WD10PURZ 1TB», «WD10PURZ 1TB», графіки чергування, посадові інструкції охоронця клубу, копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , вінчестери в кількості 1 шт.: «WD20PURZ 2TB», ноутбук «HP Compaq 6720S» s/n CNU83122TH, вінчестери в кількості 4 шт.: «WD10PURZ 2TB», «WD Hikvision 4TB», «WD Hikvision 4TB», «WD Hikvision 1TB», автомат для рахунку грошей «Cassida», аркуші А4 2 шт. з оборотами «КАЗИНО» з 03.12.18 по 08.12.18, камери відеоспостереження в кількості 70 шт., телевізори в кількості 9 шт., стільці від покерних столів та столів від американської рулетки в кількості 70 шт.

В судовому засіданні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_18 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000956 від 01.10.2018 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, крім того, зазначив, що клопотання про накладення арешту підтримує в частині накладення арешту на наступне майно, а саме:

дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , коробка з пристроєм «Сапсан+», коробка з набоями 7,62х54R в кількості 20 шт., набої в кількості 6 шт. з маркуванням «R», набої 7,62х39 в кількості 60 шт. та набої в кількості 18 шт. з маркуванням «R», 8 магазинів та глушник, карабін «Сайга МК» 7,62х39 №Т11130439 та карабін «Зброяр Z10» № НОМЕР_8 з оптичним пристроєм у чохлі з тканини, карабін «Вальтер W22» № НОМЕР_9 з оптичним пристроєм у чохлі з тканини, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку квартири в АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_6

один Вайфай роутер Micvotic, пристрій - джойстик Hikvision, пристрій - джойстик Hikvision, Digital Video Recorder Alhua s/n 3b03777paenl762, п`ять системних блоків, дев`ятнадцять моніторів «Samsung», пристрій схожий на сервер із логотипом HP HSTNS-1105, Gbj43900L0, відеокамера спостереження Hikvision, відеокамера спостереження Hikvision, яке було виявлено та вилучено під час обшуку квартири АДРЕСА_3 , де знаходяться оператори, які слідкують за відеонаглядом казино в режимі онлайн.

гральні фішки в кількості 10945 шт, апарати для розкладу карт в кількості 15 шт, вінчестери в кількості 2 шт.: «Maxtor 80 Gb», «WD 800AAJS 80 Gb», мобільні телефони в кількості 2 шт.: «Meizu» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 , «Samsung Duos» imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з флеш-карткою «Verbatim 8 Gb», чорнові записи, гральні автомати № НОМЕР_20 в кількості 4 шт, гральні автомати в кількості 10 шт., в яких знаходились грошові кошти в кількості 2600 грн., колоди гральних карт в кількості 96 шт., ультрафіолетовий апарат, машинка для рахунку коштів, два сканери для перевірки грошей, чорнові документи з папкою чорного кольору, вінчестер «WD400 40 Gb», вінчестери в кількості 4 шт.: «WD10PURZ 2TB», «WD Hikvision 4TB», «WD Hikvision 4TB», «WD Hikvision 1TB», вінчестери в кількості 3 шт.: «Seagate 500 Gb», «WD10PURZ 1TB», «WD10PURZ 1TB», графіки чергування, посадові інструкції охоронця клубу, копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , вінчестери в кількості 1 шт.: «WD20PURZ 2TB», ноутбук «HP Compaq 6720S» s/n CNU83122TH, вінчестери в кількості 4 шт.: «WD10PURZ 2TB», «WD Hikvision 4TB», «WD Hikvision 4TB», «WD Hikvision 1TB», автомат для рахунку грошей «Cassida», аркуші А4 2 шт. з оборотами «КАЗИНО» з 03.12.18 по 08.12.18, камери відеоспостереження в кількості 70 шт., телевізори в кількості 9 шт., стільці від покерних столів та столів від американської рулетки в кількості 70 шт, які були виявлені та вилучені під час обшуку грального закладу (казино) за адресою: АДРЕСА_4 , «Арена» (нежитлове приміщення № 43 заг.пл. 262,7 кв.м. та нежитлове приміщення № 33 заг. пл. 98,0 кв.м.).

Власник майна на яке просить накласти арешт слідчий в судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, проте до суду повернулося поштове повідомлення з відміткою про причини не вручення у зв"язку закінченням строку зберігання.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладенн арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000956 від 01.10.2018 року, встановлено що на початку 2018 року невстановлені особи, маючи прямий умисел, спрямований на організацію та зайняття гральним бізнесом, в порушення вимог Закону України « Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, організували роботу мережі закладів грального бізнесу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив накласти арешт на вилучене під час обшуків 13.12.2018 року майно з метою збереження речових доказів а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За даними постанови винесеної 14.12.2018 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000956 вилучене під час обшуків майно за адресами: кв. АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 ; квартири АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_6 ; квартири в АДРЕСА_3 , де знаходяться оператори, які слідкують за відеонаглядом казино в режимі онлайн; грального закладу (казино) за адресою: АДРЕСА_4 , «Арена» (нежитлове приміщення № 43 заг.пл. 262,7 кв.м. та нежитлового приміщення № 33 заг. пл. 98,0 кв.м.) визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, на час розгляду клопотання технічні засоби не передано на проведення експертного дослідження, а тому вважаю, що з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та з метою збереження речових доказів вважаю за необхідне накласти арешт на майно, яке просить слідчий.

Відповідно до ухвали постановленої Голосіївським районним судом міста Києва в межах кримінального провадження № 0000956 було призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи, на дослідження якої було вирішено надати експертам: один флеш накопичувач Transcend 8 Gb № D493464358, відеокамера спостереження Hikvision 2 шт., п`ять системних комп`ютерних блоки, дев`ятнадцять моніторів «Samsung», пристрій, схожий на сервер із логотипом HP HSTNS-1105, Gbj43900L0, які опечатані в поліетиленові пакети чорного кольору.
Згідно ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 23.01.2019 року в межах кримінального провадження №0000956 призначено балістичну експертизу , на дослідження експертам вирішено надати: коробку з предметами, схожими на набої 7,62х54R в кількості 20 шт.; предмети, схожі на набої в кількості 6 шт. з маркуванням «R»; предмети, схожі на набої 7,62х39 в кількості 60 шт. та предмети, схожі на набої в кількості 18 шт. з маркуванням «R»; 8 предметів, схожих на магазини та глушник; предмет, схожий на карабін «Сайга МК» 7,62х39 № НОМЕР_7 та карабін «Зброяр Z10» № НОМЕР_8 з оптичним пристроєм у чохлі з тканини; предмет, схожий на карабін «Вальтер W22» № НОМЕР_9 з оптичним пристроєм у чохлі з тканини, які були вилучені під час проведення обшуку від 13.12.2018 за адресою: АДРЕСА_5 , у гр. ОСОБА_6 .
Отже, розглянувши клопотання подане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків надходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий не довів та не надав слідчому судді доказів, на підтвердження того, що відносно техніки, вилученої під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, «Арена» (нежитлове приміщення № 43 заг.пл. 262,7 кв.м. призначено проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000956 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуків задовольнити частково.
Накласти арешт на:
зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , коробку з пристроєм «Сапсан+», коробку з набоями 7,62х54R в кількості 20 шт., набої в кількості 6 шт. з маркуванням «R», набої 7,62х39 в кількості 60 шт. та набої в кількості 18 шт. з маркуванням «R», 8 магазинів та глушник, карабін «Сайга МК» 7,62х39 №Т11130439 та карабін «Зброяр Z10» № НОМЕР_8 з оптичним пристроєм у чохлі з тканини, карабін «Вальтер W22» № НОМЕР_9 з оптичним пристроєм у чохлі з тканини, яке було виявлене та вилучене під час обшуку в АДРЕСА_5 :

один Вайфай роутер Micvotic, пристрій - джойстик Hikvision, пристрій - джойстик Hikvision, Digital Video Recorder Alhua s/n 3b03777paenl762, п`ять системних блоків, дев`ятнадцять моніторів «Samsung», пристрій схожий на сервер із логотипом HP HSTNS-1105, Gbj43900L0, відеокамера спостереження Hikvision, відеокамера спостереження Hikvision;, яке було виявлене та вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_3 .

гральні фішки в кількості 10945 шт, апарати для розкладу карт в кількості 15 шт, чорнові записи, гральні автомати №25600296 в кількості 4 шт, гральні автомати в кількості 10 шт., в яких знаходились грошові кошти в кількості 2600 грн., колоди гральних карт в кількості 96 шт., ультрафіолетовий апарат, машинка для рахунку коштів, два сканери для перевірки грошей, чорнові документи з папкою чорного кольору, графіки чергування, посадові інструкції охоронця клубу, копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , автомат для рахунку грошей «Cassida», аркуші А4 2 шт. з оборотами «КАЗИНО» з 03.12.18 по 08.12.18 року, камери відеоспостереження в кількості 70 шт., телевізори в кількості 9 шт., стільці від покерних столів та столів від американської рулетки в кількості 70 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору у кримінальному провадженні №0000956 забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1