печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
16.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення злочину встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Відповідно матеріалів кримінального провадження вставнолено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю товарно матеріальних цінностей для підприємств реального сектору економіки у підприємства виробника, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вартість закупівлі менша на 35-40 %. Вказане свідчить про те, що грошові кошти фактично витрачались на закупівлю товарно матеріальних цінностей по завищеним цінам.

Також, слідством вставнолено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування значної суми грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) (за юридичні послуги в сумі 8 млн. грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ) (за оренду складів та контейнерів в сумі 11 млн. грн.).

Слідчий вказав, що у зв`язку з тим, що вказані суб`єкти господарювання фактично здійснюють фіктивне підприємництво, то в даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій банківських документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні зазначено, що вилучивши банківські документи підприємств з ознаками фіктивності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_12 ).

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти без фактичного формування податку на додану вартість, що свідчить про фінансові операції направлені на фіктивне підприємництво.

Слідчий в клопотанні вказує, що у зв`язку з тим, що вказані суб`єкти господарювання фактично здійснюють фіктивне підприємництво, то в даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій банківських документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам за дорученням слідчого чи прокурора та іншому органу досудового розслідування, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України та у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_2 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_7 ,), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_21 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) стосовно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_23 ) та фізичних осіб: ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_24 , ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_25 , ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_26 , ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_27 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_28 , ХУЦИШВІЛІ ТОРНІКЕ, і.п.н. НОМЕР_29 , ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_30 , КАПУСТА ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , НОМЕР_32 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_33 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_34 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.01.2011 по 11.05.2019. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1