Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
202/3888/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 08.08.2019. Зареєстровано: 09.08.2019. Забезпечено надання загального доступу: 10.08.2020.
Дата набрання законної сили: 16.07.2019
Номер судового провадження: 1-кс/202/7733/2019
Справа № 202/3888/19
Провадження № 1-кс/202/7733/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000148 від 04.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які, діючи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблений документ паспорт виданий на ім`я гр. ОСОБА_4 , здійснили реєстрацію наступних юридичних осіб: ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531), ТОВ «Синтез» (код 32433762), ТОВ «Царська Тропа» (код 33338398), ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «Алген» (код 34214952), ПП «Буд-Владлена» (код 34705140), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Інкор Сервіс» (код 36482593), ТОВ «На Дом-Сервіс» (код 37106539), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823).

Так, допитаний в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 повідомив, що свій паспорт серія та номер НОМЕР_1 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 13.02.2017 року, він втратив в червні місяці 2013 року, а на представленій в ході допиту копії вказаного документа вклеєна фотокартка іншої особи, котра йому не відома. Також ОСОБА_4 пояснив, що він ніколи не являвся директором та/або засновником ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531), ТОВ «Синтез» (код 32433762), ТОВ «Царська Тропа» (код 33338398), ТОВ «Алген» (код 34214952), ПП «Буд-Владлена» (код 34705140), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Інкор Сервіс» (код 36482593), ТОВ «На Дом-Сервіс» (код 37106539), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823), ніяких документів як директор чи засновник він не підписував, довіреностей не видавав. Також ОСОБА_5 пояснив, що на початку 2019 року до нього звертались службові особи АТ КБ «ПриватБанк», котрі повідомили, що останній нібито брав у них позику впродовж 2017-2018 років на суму більш ніж 40 000 грн. та на теперішній час останні вимагають в нього повернути вказані грошові кошти.

Разом з цим, встановлено, що в черні 2016 року невстановлені особи призначили директором ПП «Еласт» (код 33382981), засновником якого начебто є гр. ОСОБА_4 , громадянина ОСОБА_6 , що свідчить про повторне використання завідомо підробленого документа паспорта гр. ОСОБА_4 , оскільки відповідно до чинного законодавства України, директор приватного підприємства назначається та звільняється з посади лише на підставі загальних зборів учасників, в котрих приймає участь і засновник суб`єкта господарювання. Таким чином, невстановлені особи, використовуючи підроблений паспорт гр. ОСОБА_4 , призначили директором ПП «Еласт» (код 33382981) гр. ОСОБА_6 . В подальшому в жовтні 2018 року ОСОБА_6 відкрив розрахункові рахунки вказаного підприємства в АТ «Укргазбанк» та використовує документи і реквізити підприємства в злочинній діяльності, направленій на виготовлення підроблених документів, які використовуються під час шахрайських дій та подальшого переведення у готівку отриманого неправомірного прибутку.

Крім того, гр. ОСОБА_6 являється директором, бухгалтером, засновником ТОВ «Бізнесопторг груп» (код 41714727)

Вивчивши матеріали кримінального провадження встановлено, що з рахунків ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823), ПП «Еласт» (код 33382981) протягом 2017 року, ТОВ «Бізнесопторг груп» (код 41714727) протягом 2019 року переводились грошові кошти на банківську карту гр. ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , які одразу переводились у готівку.

Крім того, в ході вивчення руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Бізнесопторг груп» (код 41714727) встановлено переведення грошових коштів по переуступці боргу від ТОВ «Агрокрафт Дніпро» (код41400349), директором якого являється ОСОБА_7 . Також встановлено, що ОСОБА_7 за допомогою «Нова Пошта» обмінюється документами з тіньовими бухгалтерами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене вбачаться, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 причетні до протиправної діяльності вищевказаних підприємств.

Використовуючи документи та реквізити вказаних та інших підприємств, невстановлені особи створюють уяву існуючого підприємства, винаймають офісне приміщення, розміщують рекламу та представляючись менеджерами, директорами, бухгалтерами, домовляються з підприємствами покупцям на постачання товарів, робіт, послуг, підписують договори та вимагають здійснити попередню плату. Після отримання передплати заволодівають грошовими коштами та зникають, не виконавши умов укладених договорів. Отримані на розрахункові рахунки безготівкові грошові кошти, зловмисники скеровують на рахунки інших «фіктивних» підприємств та переводять у готівку.

Відповідно до інформації співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на території Дніпропетровської області діє злочинне угрупування, яке виготовляє та продовжує виготовляти підроблені документи, які передаються третім особам для використання в шахрайських діях, привласнення майна, легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, а також надають послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, зареєстровані за підробленими документами або на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Одразу після реєстрації посадові особи таких підприємств передають електронні ключі доступу та паролі особам злочинної групи. Використовуючи створенні фіктивні підприємства та транзитні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ "АКБ "Конкорд", АТ "ОТП Банк", ПАТ "Укргазбанк", АТ "Укрсиббанк", ПАТ КБ «ПриватБанк» та інших банках. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття». Діяльність злочинної групи направлена не лише на вищезазначену сферу діяльності, а має досить різноманітний характер, але насамперед була і є пов`язаною з шахрайством та тіньовим сектором економіки.

Відповідно до оперативної інформації до складу злочинного угрупування входить на ряду з іншими особами, зазначеними в рапорті оперативного співробітника, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, який зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , тафактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який зустрічається з спільниками та клієнтами, зокрема для обговорення злочинних намірів і планів у публічно доступних та публічно недоступних місцях.

Оперативним шляхом встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_7 зберігає печатки, штампи, факсиміле, електронні носії інформації, оригінали та копії реєстраційних та первинних бухгалтерській документів вказаних суб`єктів господарювання, ключі доступу до системи «Клієнт банк» необхідні для керування рахунками вказаних підприємств та інші предмети та документи, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Зазначене підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними оперативними заходами, витягами з реєстру податкових накладних, картками підприємств, розшифровками податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, податковими деклараціями з податку на додану вартість, виписками по банківським рахункам та іншими матеріалами у їх сукупності, що дають підстави стверджувати про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення

На теперішній час у кримінальному провадженні проведені усі можливі слідчі (розшукові) дії з метою встановлення факту протиправної діяльності вказаної групи осіб, проте достатніх доказів не отримано.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно провести обшук за місцезнаходженням зазначеного офісного приміщення, оскільки за вказаною адресою можуть перебувати речі і документи, які матимуть доказове значення для кримінального провадження та можуть бути знищені, змінені або спотворені останніми для приховання фактів вчинення злочину та уникнення відповідальності.

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Обухівка, вул. Ломана, 5, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов`язаних з діяльністю ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531), ТОВ «Синтез» (код 32433762), ТОВ «Царська Тропа» (код 33338398), ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «Алген» (код 34214952), ПП «Буд-Владлена» (код 34705140), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Інкор Сервіс» (код 36482593), ТОВ «На Дом-Сервіс» (код 37106539), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823), зокрема документів фінансово-господарської діяльності зазначених юридичних осіб, у тому числі проведення процедури відкритих торгів, укладені договори з додатками та додатковими угодами, актами прийому-передачі, довіреностями, накладними, платіжними документами, листуванням та веденням претензійної роботи у разі невиконання зобов`язань, накази про призначення та звільнення (переведення) їх службових осіб, посадові інструкції та функціональні обов`язки останніх, витяги (копії) з установчих документів, висновки ревізій та акти перевірок уповноважених органів, чорнові записи їх співробітників або інших осіб, електронні інформаційні системи або їх частини, де може зберігатися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, мобільні термінали систем зв`язку, які мають значення для кримінального провадження, а також гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та матеріального його забезпечення або винагороди за його вчинення тощо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000148 від 04.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , можуть знаходитися зазначені у клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000148 від 04.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Обухівка, вул. Ломана, 5, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...