Справа № 589/2222/19
Провадження № 1-кс/589/2159/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000700 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, слідчий зазначає, що в період часу з 12 травня 2019 року по 14 травня 2019 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 таємно від оточуючих вчинила крадіжку грошей останнього в сумі 1200 грн., спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав свідчення про те, що 11 травня 2019 року у денний час, він, перебуваючи у дворі свого будинку познайомився з ОСОБА_5 , з якою в подальшому вони почали вживати спиртне. Для придбання спиртного він дав ОСОБА_6 свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код від неї. Наступного дня він знову дав ОСОБА_6 свою банківську карту та попросив зняти з неї грошові кошти в сумі 100 грн. на які купити необхідні йому продукти. Остання, взявши банківську карту пішла з нею та більше не поверталася. В подальшому, зрозумівши, що ОСОБА_6 заволоділа його банківською карткою, звернувся до відділення банку, де йому повідомили, що в період часу з 12 травня 2019 року по 14 травня 2019 року з його банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 1200 грн., які були вкрадені останньою.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № KC1HR5US7164LG45 від 17 травня 2019 року, в період часу з 01 травня 2019 року по 17 травня 2019 року на картці № НОМЕР_1 усього витрат 2098,00 грн., з яких в період часу з 12 травня 2019 року по 14 травня 2019 року були зняті грошові кошти на загальну суму 1200 грн.

Речі та документи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписки про транзакції за банківськими картами та пов`язаними з цими рахунками картами, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Шостикнським МВ УМВС України 19.03.1998) за період часу з 01.05.2019 по 17.05.2019, фотографії з камер відео спостереження банкоматів під час здійснення операцій з банківськими картами та пов`язаними з цими рахунками картами, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Шостикнським МВ УМВС України 19.03.1998) за період часу з 01.05.2019 по 17.05.2019, фотографії з камер відео спостереження наступних банкоматів: BRANCH 10018-0101 SHOSTKA, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , відділення банку АДРЕСА_2 , ATM1825 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.05.2019 по 17.05.2019 під час здійснення операцій за банківськими картами та пов`язаними з цими рахунками картами, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Шостикнським МВ УМВС України 19.03.1998) можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню об`єктивної істини у ньому, встановленню особи правопорушника. Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000700 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки про транзакції за банківськими картами та пов`язаними з цими рахунками картами, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Шостикнським МВ УМВС України 19.03.1998) за період часу з 01.05.2019 по 17.05.2019;

- фотографії з камер відео спостереження банкоматів під час здійснення операцій з банківськими картами та пов`язаними з цими рахунками картами, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Шостикнським МВ УМВС України 19.03.1998) за період часу з 01.05.2019 по 17.05.2019;

- фотографії з камер відео спостереження наступних банкоматів: BRANCH 10018-0101 SHOSTKA, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , відділення банку АДРЕСА_2 , ATM1825 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.05.2019 по 17.05.2019 під час здійснення операцій за банківськими картами та пов`язаними з цими рахунками картами, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Шостикнським МВ УМВС України 19.03.1998).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 02 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2159/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3