Провадження № 1-кс/932/8052/19
02 вересня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
02 вересня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчим клопотання, 23.08.2019 року до слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з ГУНП в Дніпропетровській області для виконання, відповідно до Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу в кримінальних справах від 20.04.1959 року та ст. 558 КПК України, надійшло клопотання компетентних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо Р. Франкеля та інших за фактом шахрайства. Відповідно до цього клопотання, 23 березня 2013 року в Окружному суді Тель-Авіва було надано обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 , громадянина Ізраїлю, ОСОБА_5 , громадянки Ізраїлю та ОСОБА_6 , які здійснювали шахрайські дії відносно російськомовних потерпілих. В період часу з 2013 по 2017 рік поліція Ізраїлю додатково отримала 180 позовних заяв відносно підозрюваних, в яких було зазначено, що підозрювані, використовуючи мережу Інтернет, розміщували пропозицію роботи в якості вантажників та водіїв у декількох компаніях, однак у подальшому працівникам не оплачували за працю. Також було встановлено, що вихід до мережі Інтернет здійснювався ІР-адреси, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою виконання клопотання компетентних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі щодо Р. Франкеля та інших за фактом шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо використання ІР-адрес. Буд-яким іншим способом, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо ІР-адрес (їх користувачів, за якою адресою здійснювався вхід по вказаним ІР-адресам та з якого електронного пристрою за зазначенням всієї наявної інформації), отримати цю інформацію та документи є неможливим.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та прохав задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із вимогами ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані від оператора телекомунакаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, вважаю доведеною необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які у слідства не має можливості отримати в інший спосіб. Отже, за вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372, 542, 561, 562 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки на паперовому та електронному носії, щодо інформації, яка знаходиться у інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо ІР-адрес, із зазначенням власника ІР-адреси, якому користувачу належав, за якою адресою здійснювався вхід через ІР-адресу та з якого пристрою, із вказівкою всієї наявної інформації про пристрій, а також копій документів, у разі укладання договорів на обслуговування ІР-адрес:
НОМЕР_2 час 11:53:21 дата 27.11.2014
НОМЕР_3 час 11:00:04 дата 22.03.2015
НОМЕР_3 час 11:21:17 дата 22.03.2015
НОМЕР_3 час 14:26:11 дата 22.03.2015
НОМЕР_3 час 15:30:39 дата 22.03.2015
НОМЕР_4 час 10:06:11 дата 28.01.2015
НОМЕР_4 час 10:08:57 дата 29.01.2015
НОМЕР_4 час 16:46:36 дата 29.01.2015
НОМЕР_5 час 20:51:22 дата 18.03.2015
НОМЕР_6 час 08:58:48 дата 18.03.2015
НОМЕР_7 час 11:56:38 дата 18.10.2014
НОМЕР_7 час 10:12:28 дата 19.10.2014
НОМЕР_7 час 12:03:10 дата 20.10.2014
НОМЕР_8 час 14:07:19 дата 09.03.2015
НОМЕР_8 час 14:08:05 дата 09.03.2015
НОМЕР_8 час 15:11:28 дата 09.03.2015
НОМЕР_8 час 15:20:54 дата 10.03.2015
НОМЕР_9 час 10:16:40 дата 15.10.2014
НОМЕР_10 час 10:27:11 дата 09.02.2015
НОМЕР_10 час 16:52:50 дата 09.02.2015
НОМЕР_11 час 18:40:48 дата 24.02.2015
НОМЕР_11 час 09:57:27 дата 26.02.2015
НОМЕР_12 час 10:57:19 дата 10.12.2014
НОМЕР_12 час 15:12:51 дата 14.12.2014
НОМЕР_13 час 09:47:50 дата 12.03.2015
НОМЕР_14 час 17:30:39 дата 05.11.2014
НОМЕР_15 час 10:43:59 дата 08.10.2014
НОМЕР_15 час 09:13:18 дата 28.04.2015
НОМЕР_16 час 10:12:58 дата 04.01.2015
НОМЕР_17 час 11:30:23 дата 26.10.2014
НОМЕР_17 час 11:34:53 дата 26.10.2014
НОМЕР_17 час 13:54:26 дата 26.10.2014
НОМЕР_18 час 10:35:28 дата 16.10.2014
НОМЕР_18 час 12:30:18 дата 09.11.2014
НОМЕР_18 час 17:59:09 дата 24.11.2014
НОМЕР_19 час 15:34:32 дата 03.03.2015
НОМЕР_20 час 10:24:17 дата 10.02.2015
НОМЕР_20 час 18:22:47 дата 10.02.2015
НОМЕР_21 час 11:26:26 дата 13.10.2014
НОМЕР_21 час 13:00:04 дата 13.10.2014
НОМЕР_21 час 13:00:26 дата 13.10.2014
НОМЕР_22 час 15:29:53 дата 27.10.2014
НОМЕР_22 час 11:03:13 дата 28.10.2014
НОМЕР_23 час 13:43:09 дата 21.10.2014
НОМЕР_24 час 10:17:39 дата 24.02.2015
НОМЕР_25 час 18:49:44 дата 12.01.2015
НОМЕР_26 час 13:47:21 дата 15.02.2015
НОМЕР_26 час 14:10:50 дата 15.02.2015
НОМЕР_26 час 14:58:06 дата 15.02.2015
НОМЕР_26 час 10:28:36 дата 16.02.2015
НОМЕР_26 час 12:12:04 дата 16.02.2015
НОМЕР_26 час 14:51:22 дата 16.02.2015
НОМЕР_26 час 10:16:01 дата 17.02.2015
НОМЕР_26 час 12:13:02 дата 17.02.2015
НОМЕР_26 час 13:22:42 дата 18.02.2015
НОМЕР_26 час 13:59:24 дата 18.02.2015
НОМЕР_26 час 16:27:20 дата 18.02.2015
НОМЕР_26 час 10:06:58 дата 19.02.2015
НОМЕР_26 час 10:56:08 дата 19.02.2015
НОМЕР_27 час 10:37:48 дата 23.12.2014
НОМЕР_27 час 17:07:46 дата 24.12.2014
НОМЕР_27 час 17:10:15 дата 24.12.2014
НОМЕР_27 час 15:26:47 дата 25.12.2014
НОМЕР_28 час 14:33:17 дата 05.01.2015
НОМЕР_28 час 12:52:41 дата 06.01.2015
НОМЕР_28 час 10:17:00 дата 07.01.2015
НОМЕР_28 час 12:53:43 дата 07.01.2015
НОМЕР_29 час 11:17:35 дата 05.03.2015
НОМЕР_30 час 15:37:10 дата 01.02.2015
НОМЕР_30 час 09:56:49 дата 02.02.2015
НОМЕР_30 час 14:02:03 дата 02.02.2015
НОМЕР_30 час 18:03:01 дата 02.02.2015
НОМЕР_30 час 10:00:51 дата 03.02.2015
НОМЕР_30 час 10:44:12 дата 03.02.2015
НОМЕР_30 час 12:09:17 дата 03.02.2015
НОМЕР_30 час 12:12:15 дата 04.02.2015
НОМЕР_30 час 15:26:54 дата 04.02.2015
НОМЕР_31 час 13:32:48 дата 28.04.2015
НОМЕР_31 час 09:03:05 дата 30.04.2015
НОМЕР_31 час 09:25:51 дата 30.04.2015
НОМЕР_31 час 09:05:53 дата 04.05.2015
НОМЕР_32 час 11:06:09 дата 11.01.2015
НОМЕР_33 час 18:41:38 дата 31.12.2014
НОМЕР_33 час 11:02:30 дата 02.01.2015
НОМЕР_33 час 10:03:23 дата 05.01.2015
НОМЕР_34 час 08:58:22 дата 13.05.2015
НОМЕР_35 час 11:09:42 дата 23.03.2015
НОМЕР_36 час 09:45:09 дата 15.01.2015
НОМЕР_36 час 16:16:15 дата 15.01.2015
НОМЕР_36 час 09:34:00 дата 18.01.2015
НОМЕР_36 час 18:10:59 дата 18.01.2015
НОМЕР_36 час 11:44:23 дата 19.01.2015
НОМЕР_36 час 13:01:22 дата 19.01.2015
НОМЕР_37 час 09:41:37 дата 17.03.2015
НОМЕР_38 час 20:11:28 дата 11.09.2015
НОМЕР_39 час 10:10:25 дата 23.02.2015
НОМЕР_39 час 16:37:37 дата 23.02.2015
НОМЕР_40 час 09:03:22 дата 05.05.2015
НОМЕР_40 час 09:15:50 дата 07.05.2015
НОМЕР_40 час 14:54:13 дата 07.05.2015
46.98.124.132 час 17:15:14 дата 14.09.2015
46.98.124.205 час 10:55 дата 06.11.2017
46.98.124.205 час 11:12 дата 06.11.2017
46.98.124.205 час 14:18 дата 06.11.2017
46.98.124.205 час 15:46 дата 06.11.2017
46.98.124.205 час 16:22 дата 06.11.2017
46.98.124.205 час 17:54 дата 06.11.2017
46.98.124.205 час 10:14 дата 07.11.2017
46.98.124.205 час 11:16 дата 07.11.2017
46.98.124.205 час 11:43 дата 07.11.2017
46.98.124.205 час 12:36 дата 07.11.2017
46.98.124.205 час 12:56 дата 07.11.2017
46.98.124.205 час 12:29 дата 08.11.2017
46.98.124.205 час 14:18 дата 08.11.2017
46.98.125.154 час 18:31 дата 24.11.2017
46.98.125.154 час 19:02 дата 24.11.2017
46.98.125.154 час 19:35 дата 24.11.2017
46.98.125.23 час 15:37 дата 12.12.2017
46.98.125.23 час 16:43 дата 12.12.2017
46.98.125.23 час 16:55 дата 12.12.2017
46.98.125.241 час 17:13 дата 23.11.2017
46.98.125.241 час 17:31 дата 23.11.2017
46.98.125.241 час 19:50 дата 23.11.2017,
час входу зазначено згідно ізраїльському часу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 02 жовтня 2019 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1