печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання копій документів, що знаходяться у власності банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній ІНФОРМАЦІЯ_2 , SWIFT: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2010-2013 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_6 , шляхом забезпечення отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох безпроцентних позик та участі у конкурсних торгах фіктивних іноземних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Великобританія) і ІНФОРМАЦІЯ_8 (Великобританія), здіснено придбання двох морських бурових установок: В312 у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 та В319 у підприємства RIGAS ІНФОРМАЦІЯ_9 (Латвійська Республіка), загальною вартістю 800 млн. доларів США.

Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за договорами поставки самопідіймальних бурових установок, укладеним ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підконтрольним підприємством- нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_9 були використані ряд підконтрольних їм підприємств- нерезидентів.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, як на паперових так і на електронних носіях щодо руху коштів наступних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які зберігаються банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд зазначеного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав і просив його задовольнити.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України при розгляді клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Виходячи з змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 262 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000582, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді, у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній ІНФОРМАЦІЯ_2 , SWIFT: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (латиш. ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_2 ) по рахункам: НОМЕР_2 , відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_3 , відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_4 , відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_5 , відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_6 , відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_7 , відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_8 , відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_14 , LV36CBBR01 0, відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 , за період з дати відкриття рахунку по даний час, а саме:

- про рух грошових коштів по вказаним рахункам, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- відомостей щодо управління вказаними рахунками шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet із зазначенням IP-адреси користувача і фактичної адреси;

-документів наданих для відкриття вказаних рахунків, довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мають право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку, засновників юридичних осіб, які є власниками цього рахунку;

-банківських виписок та чеків про видачу готівки з вказаних рахунків;

-фотознімків особи (представника) вказаних компаній, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні;

- відомостей про всі рахунки, які були відкриті зазначеними компаніями у банківській установі у вказаний період.

- підрозділу (відділу, філіалу) банківської установи, працівники якого займалися прийняттям документів від вказаних компаній, необхідних для відкриття і закриття рахунків, проводили з представниками співбесіди;

- осіб банківської установи, які займалися прийняттям документів, необхідних для відкриття та закриття вказаних рахунків;

- наданих до банківської установи документів (контрактів, платіжних доручень, інших) на підставі, яких відбувався рух коштів між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та вказаними вище компаніями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1