Справа № 372/1775/19
Провадження 1-кс-1315/19
ухвала
Іменем України

19 липня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000391 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.05.2019 до Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що йому відомо, що в мережі інтернет надаються послуги по проведенню операцій з електронними грошима.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняють дії по неправомірному використанню електронних грошей, використовуючи при цьому інтернет сайти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та платіжні системи ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

16.05.2019 року до СВ Обухівського ВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_10 , про те, в ході супроводження вищевказаного кримінального провадження та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб які надають послуги з незаконного обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », серед яких:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки «Audi Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_4 , проживає за адресою:

АДРЕСА_5 , користується автомобілями марки «Mersedes GLE 350D», реєстраційний номер НОМЕР_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на систематичній основі вчиняють фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення зазначених вище суспільно небезпечних протиправних діянь, а саме останніми протягом 2017-2018 років використовуючи кошти одержані від надання незаконних послуг щодо обміну електронних коштів в готівкові придбали на території м. Києва та Київській області нерухомість.
Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі Закон) та Постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі НБУ) № 481 від 04.11.2010, якою затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні» (далі Положення) передбачено, що електронні гроші це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов`язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Статтею 15 Закону та Положення, визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні, а саме: випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки відповідно до порядку, узгодженого з Національним банком України; банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише у гривні; поповнення електронних пристроїв («електронних гаманців»/ введення коштів) та обмін електронних грошей на готівкові та/або безготівкові кошти (виведення коштів) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційні агенти з поповнення та розрахунків юридичні особи, що уклали з банком-емітентом відповідний договір. При цьому, комерційним агентом з розрахунків може бути виключно банк і небанківська фінансова установа що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видачу Національним банком; обмін електронних грошей, випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмінні операції з електронними грошима) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційний агент з обмінних операцій, який також має бути банком.

Згідно з ч. 3 ст. 9 Закону встановлено, що Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі Реєстр). Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

Згідно Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введені наступні обмеження, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » основний державний реєстраційний номер НОМЕР_5 : блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України.

Так відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з ІНФОРМАЦІЯ_16 правила використання електронних грошей в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи електронні засоби зв`язку, які встановлені за місцем його проживання, без отримання будь-якої дозвільної документації, надає громадянам послуги по незаконному використанню електронних грошей.

Так, він є посередником при здійсненні обміну грошових коштів, переважно у гривневій валюті, а саме при зарахуванні визначеної та обумовленої з покупцем суми коштів на його рахунок, забезпечує можливість отримання клієнтом електронних грошей, а за надання своїх послуг отримує комісію. Таким чином, ОСОБА_8 здійснює незаконні операції з електронними грошима, а саме їх обмін.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що від знайомих він дізнався, що на території м. Києва та Київської області є група осіб яка через веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші надають послуги з обміну грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в безготівкові кошти та перераховують їх на інтернет-банкінги, що діють на території України.

19.05.2019 року, він перебуваючи за місцем свого проживання, він зареєстрував свій власний електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та перевів на нього грошові кошти в сумі 2050 рублів. В подальшому він зайшов на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зайшов в розділ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », заповнив реквізити своєї картки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_7 , свої особисті дані та суму виводу грошових коштів 2050 рублів та натиснув кнопку «Оплатить». Далі йому надійшла квитанція відповідно до якої ним було перераховано грошові кошти в сумі 2050 рублів, отримувачем яких є абонент з електронним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

19.05.2019 близько 22 год. на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що на його рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_7 з рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_12 надійшли грошові кошти в сумі 752 грн., тобто невідомими йому особами було обміняно грошові кошти в сумі 2050 російських рублів на 752 гривні. 20.05.2019 я перебуваючи в АДРЕСА_6 , з своєї карточки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_7 зняв грошові кошти в сумі 740 грн.

Таким чином, він використовуючи веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив обмін грошових коштів Російських рублів на грошові кошти - гривні.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, встановлено що для здійснення свої незаконної діяльності ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 використовують кошти, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , в зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до грошових коштів в загальній сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) доларів США, та 803, 800 (вісімсот три тисячі вісімсот) гривень, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема до коштів, які були здобуті злочинним шляхом від діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 а саме до купюр номіналом: по 100 доларів США на загальну суму 80 000 доларів США, грошові купюри номіналом по 10 доларів США на загальну суму 100 доларів США, грошові купюри номіналом по 20 доларів США на загальну суму 900 доларів США, грошові купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 803 800 гривень, грошові купюри номіналом по 200 гривень на загальну суму 33 000 гривень, грошові купюри номіналом по 100 гривень на загальну суму 6 300 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище вказаних речей та документів, які знаходяться перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , які необхідні для проведення експертизи грошових знаків, для підтвердження чи спростування причетності до вказаного злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, ч. 1 ст. 94 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Приймаючи до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів особою, у володінні якої вони знаходяться, з метою приховання обстави вчинення кримінального правопорушення, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання необхідно здійснити без виклику представника.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Начальник СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати начальнику слідчого відділення Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,слідчим слідчого відділення Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та групі прокурорів начальнику Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_16 , заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_17 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000391 від 08.05.2019 року з можливістю їх вилучення, а саме до грошових коштів у сумі 80 000 тисяч доларів США та 803 800 грн 00 коп.
Долари США номіналом по 100 доларів одна купюра на суму 10 тисяч: ML 30144934C; LF 23480137G; MB 12383636C; MK 28686699B; LL 63316348D; ІНФОРМАЦІЯ_7 69563588F; MB 91913303E; LA 28572912A; LL 74272636B; MB 65965838B; MK 25426837; MG 16143045A; MB 34041742G; LK 90654248A; HG 63407294A; LB 03990216K; HB 76095971O; LA 08860948C; LF 29366031E; LK 61552726A; MB 06016359G; MF 10881333E; MG 19126101A; MB 78029306L; LL 71864599D; MB 75503545A; LL 98868869E; LB 55562363G; MG 18239318A; MK 11386731B; ML 21018912C; LL 22095659G; LB 43031603A; LB 98162717Q; LB 98162718Q; LL 60354765D; LC 28929388A; MB 64083728B№ LB 07003758N; LB 07003759N; MB 41083026A; MF 27950886E; LB 61401621B; LH 80855006B; LG 53212156A; LL 16562519H; MG 65099977A; LD 31050353D; LF 05436333E; LB 14754887L; LB 42212431L; LB 47345851K; LC 95780943A; LB 33953750T; MB 28336694I; MB 28336695I; MB 28336696I; MB 28336703I; LB 74607098G; LD 97857235C; LB 46377134S; LK 20628400E; MD 43650869A; LX 85316763B; MB 49868564E; MB 16254324G; LH 20762253C; LK 83273334E; LB 73379991T; MC 02569504A; LL 83306376A; LK 60946630E; LM 13076602P; MK 17621551B; LL 45445942I; MF 87458360A; MK 37157628A; MB 91913395E; MB 91913400E; ML 57470322C; ML 57470324C; ML 57470297C; ML 57470296C; ML 57470344C; ML 57470343C; ML 57470347C; ML 57470346C; ML 57470351C; ML 33437282C; ML 63567127C; ML 63567130C; MG 57994603A; ML 32523876C; MG 09272551A; MG 57994605A; ML 32512333C; LB 85211268O; MB 91913302E; LA 84979505A; MB 91913301E
Долари США номіналом по 100 доларів одна купюра на суму 10 тисяч: MK 19271877B; ML 63566118C; ML 63567113C; ML 63567119C; ML 63567124C; MG 00228862; ML 63567126C; MG 16592487A; LG 98324086A; LH 76866482B; LH 76866581B; LH 76866582B; LB 19543003Q; LB 19545430Q; LB 19543431Q; LB 19543852Q; LB 19543006Q; LB 19543005Q; LB 19543438Q; LB 19543429Q; LB 19543432Q; LB 68370655K; LB 19543853Q; LB 19543435Q; LB 19543437Q; LB 19543434Q; LB 19543006Q; LB 19543847Q; LB 19543848Q; LB 19543849Q; LG 98428774A; LG 98428775A; LG 98428776A; LG 98428777A; LB 68376176K; LB 68376166K; LB 68376183K; LB 68376185K; LB 68376184K; LB 90229699D; LB 19543898Q; LB 19543897Q; LB 19543846Q; LB 19543844Q; LB 90132220N; LB 32117545N; LF 63947837N; LB 12677400P; LF 24588702G; LF 67391198E; LB 37415495N; LB 19550816Q; LB 19550817Q; LB 19550818Q; LB 19550819Q; LB 19550820Q; LB 19550821Q; LB 19550822Q; ІНФОРМАЦІЯ_20 40061873F; ІНФОРМАЦІЯ_20 40061850F; ІНФОРМАЦІЯ_20 40061851F; ІНФОРМАЦІЯ_20 40061852F; ІНФОРМАЦІЯ_20 40061853F; LF 40061854F; LF 40061855F; LF 61491235F; LF 61491295F; LF 76515243E; LF 76515244E; LF 76515245E; LF 76515246E; MF 02253135E; MB 51548878C; MG 58659414A; MB 71544489M; MB 71544485M; LE 95391348B; LA 20691076B; LB 54533344L; LH 76866526B; LH 76866533B; LH 76866536B; LH 76866537B; LH 76866540B; LH 76866541B; LH 76866542B; LH 76866416B; LH 76866429B; LB 23515311M; LB 19543885Q; LB 19543900Q; LH 76866428B; LH 76866441B; LH 76866440B; LH 76866448B; LH 76866447B; LH 76866450B; LH 76866449B; MB 70993044P; LF 76515249E.
Долари США номіналом по 100 доларів одна купюра на суму 10 тисяч: LF 50047005P; ML 117778321C; LL 39730971P; LL 45376762B; MB 70697179K; LB 63662109R; MB 12585565C; MB 12585574C; LL 46599015C; LL 12210785E; ML 68371373B; ML 68371372B; MB 12585562C; MB 12585580C; LA 38476065A; MI 02032881A; MB 12585566C; ML 49775547B; MH 22565213A; LB 08809491B; LB 08809490B; LB 11424158G; LB 08809494B; LB 11424159G; MG 09265734A; LG 15193441B; LB 94587068T; LB 61305130P; LB 20620454V; LF 69795078G; LA 76665915B; MB 37494825G; LB 45493138Q; LB 32812980B; LB 32812982B; LL 79045150A; LL 79045149A; LL 79045148A; LL 79045147A; LL 79045146A; LF 79242742H; LG 11690449B; LG 11699050B; LE 54813210C; LE 54813209C; LB 36054624G; LB 36054681G; LB 36050842G; LB 36050841G; LB 36050840G; LB 93626953V; LL 79045151A; LL 79045152A; LL 79045153A; LL 79045154A; MB 17800825A; LB 57403708I; LB 09789540P; LG 06973485*; LB 21180732A; LB 51329578A; LC 37813124A; MH 2386252A; MF 05035272F; ML 11777274C; MC 13175302A; MG 22565812A; LC 21379181B; MC 13175301A; LL 74974660H; LB 16555024Q; ML 63405033C; MB 17655013I; LB 86989788G; MF 47213085P; LF 78817269E; LG 60223314B; LB 21147556U; ІНФОРМАЦІЯ_20 15393858F; LF 17054724F; MK 70990253A; MF 59590916A; MA 05894195A; MB 27096783M; LG 08251635B; MB 69232154R; MB 69232155R; LI 42944362A; ML 63638376C; MI 02799088A; LK 60300190E; ML 63565059C; MG 57332806A; ML 68411208C; ML 68411209C; MB 40221216A; MD 56710860A; MB 21225688M; ML 84676212A; MF 24818284A.
Долари США номіналом по 100 доларів одна купюра на суму 10 тисяч: AB 14216035Q; AB 82005557T; HB 14126349N; HB 14208000M; HB 63093917E; KL 12153644C; FF 13850361C; KA 51870730A; HB 39861272I; HB 19070900G; KA 67974688A; KB 63264844J; HG 868660267B; HL 05528995E; KB 56747438Q; KB 17581331R; KB 45832493P; HB 44165108B; KF 33019905B; HH 09763485A; KH 36524847A; HJ 53485247A; HB 72405852I; HB 66223453K; HB 93539355A; HF 73698441E; HB 25863375E; KJ 06256182A; HF 89869075O; KK 17533308B; KB 93118604P; KB 08720719L; KB 08720716L; FL 89891075A; KC 53677750A; KF 71990359A; AA 09547446A; KC 09456371A; KL 46379964D; KF 85071806B; KB 21442732B; KJ 07757284A; KJ 07757285A; HF 93960720B; KD 20078097B; KD 25069743B; HL 25302093G; KB 13488604K; KB 44520214H; KH 59841375A; FF 67709555B; KB 21088558E; HC 35155870B; KK 35345407C; KB 93638323C; KB 93638111C; KB 93638322C; KB 18530495M; KL 96483565C; KG 27468542A; HL 28015386F; KB 51233924I; KL 76925328A; HA 39927327A; HB 50121078G; HB 47736335N HB 04245460R; HL 2713737; CB 44824281A; FK 93567977A; AB 65465815; HB 43676225; KC 15203244A; KB 79677166G; HE 08941929A; HA 77430322A; KB 64391665F; FL 46906075A; KB 28735794M; HL 43436591G; HF 89673396C; KK 60897857B; HL 51041368G; FB 21792981C; DA 35023282A; HB 38725433P; HK 27371725P; KJ 10592049A; HB 79734599A; CB 77057342C; HL 849406260; KB 88342699I; KB 25380486P; KB 14059032M; KB 14856747D; KB 67360665J; FF 86415308B; HF 51883309C; KB 09739603P; HB 06736353.
Долари США номіналом по 100 доларів одна купюра на суму 30 тисяч: LI 49681470A; LC 33290044B; MB 63803851C; LF 42275902G; LF 76121000D; MJ 12483930A; LF 05723938*; ME 22883954A; LD 27870797A; LL 08948163*; LL 08948161*; LK 78301760D; MB 46926102M; MB 75752122D; LJ 88834376B; LF 07884959G; LG 87591692A; LL 51804918B; LL 65304976H; LD 17742621D; MB 52371866G; MK 00935592B; LB 17834792J; MB 26142278D; MB 17662937I; LB 91694620S; LF 11818204F; MB 68935560A; MF 08570878E; LK 98410822D; MG 12492002A; LB 55586249G; MB 91474638A; LJ 49084165B; LF 74568177I; MK 37550862A; MB 22614524B; MF 50053198D; LB 54680564M; LB 06782573H; MB 32949764D; LE 23928448E; LA 83624422A; LB 11942148GLL 09458227I; LL 18468774G; LL 53290802A; LA 04742543*; LA 87523946A; LJ 97003851A; LB 07450013N; MG 32641581A; LA 40786432A; ML 29422115B; MB 14333598N; MI 02744337A; LK 59629649E; MJ 04219365A; LF 11296915B; LJ 21519353B; MB 86638818C; LB 54240491M; MB 26315447L; MB 84424633D; MB 06251682B; LB 74297893U; MG 60656320A; ІНФОРМАЦІЯ_20 77083851F; ML 57470295C; ML 57470323C; MG 30675713A; MB 68307356K; MK 28681444B; LK 03058584E; LA 34187377B; LF 39128988B; LL 17914460D; LE 28874193B; MF 42076114D; MI 02008950A; LG 16861678B; MB 22346973M; LF 04748655J; MG 26570611A; LB 46085170Q; LB 36475196S; LB 36419712P; LC 25019604B; MF 67829551B; LA 71518824B; LE 54398256E; MB 96884574E; LB 54916523Q; LF 15405767F; LH 61839564B; LL 53290803A; LG 37038044D; LK 61142404E; LL 61314238C; LK 23384194A; HB 27537922H; HL 59768157D; AB 32407965C; HB 06939799A; HB 32239913L; AB 02952906Y; AB 87773444P; HC 28548107B; KD 19559916A; KK 90505938A; HK 22509911B; KB 30943991K; HK 44158290B; DE 37437285A; DA 28502764A; KB 55571122A; KB 23556641P; HJ 64361707A; HE 07300697B; BE 55190133A; DE 27862261A; RR 02093316A; RR 02093317A; RR 02093319A; RR 02093329A; RR 02093330A; HH 52833049A; RA 01112206A; KB 39110422C; HD 44217841B; KB 15693184R; KB 52783628D; KK 98922036C; KB 44074541L; KB 44074540L; KB 44074538L; HB 02811364*; KB 21431438R; KL 97562699A; RB 72792635I; RB 72792629I; RJ 61816098A; HC 23208756B; DB 54681217B; KB 17076960I; RL 07333913A; DA 14240001A; DB 45760777C; RB 03611781A; KB 64976164N;RB 95612325L; DJ 28994756A; KB 14015836I; KL 78866555B; HB 32927971D; HF 60163426D; HB 96451250B; HD 51305134B; KF 92350681C; DJ 12578451A; RA 10167067A; DE 72530114A; FL 50303496A; HB 64654610P; HB 35799001G; HF 67259564A; HL 48522928D; KA 13105875A; HB 92372581F; HL 09881643G; KB 71870207R; KB 25259177J; KB 35889528D; KB 34267146M; HB 21181397N; KB 81303178R; FR 40993534A; HF 35285613D; FF 03601940A; FB 17309115C; HK 49360678C; HE 84988732C; HF 77150885C; CB 41404615C; HD 14275782B; RB 40890506K; KB 44722858B; KL 65558307B; AB 04624260R; HI 03720966A; KB 93793499J; KB 17950593I; HF 95607347C; FG 63883434A; FL 04199796C; KK 11760430A; HL 72519541D; KB 01407667L; KB 48100572M; AB 22753816R; AC 34780334A; AB 41352425P; AB 77184613X; AB 22836717K; KB 39004518J; RG 03827000B; KK 33190603B; HI 53872528A; KB 90563525H; KB 02858430Q; HB 29532687E; HB 29532683E; FG 13784786B; FF 95819452A; FD 08075376A; KB 47154389K; BB 11562427A; KH 21970331A; HE 05531853D; KF 08582867A; HF 87722251B; KB 99072244D; CB 89985191E; HD 29469624B; HF 15696820D; HF 68139019E; KL 88669585C; KB 77653855B; KB 93454554B; KB 40605186P; KB 17689813C; KG 06582975B; KK 38846801C; KG 07936855A; KD 24870995B; KB 72716474N; HA 94043842A; KB 10626532E; DE 41062300A; FK 98132704A; AB 98897237V; KB 07328525I; FA 06473146A; BB 30598416B; DL 06344399A; KB 51421676F; RF 15635209C; FF 33115012B; KA 69067764A; KB 81418626F; HE 65152861A; KB 66523716A; KB 35599190E; KE 84060733A; KE 69467037A; HB 57960607G; HB 57960604G; KB 26147685I; HB 16727453L; HB 63467691Q; KG 10838958B; KG 10838959B; KG 10838960B; KG 10838961B; KG 10838962B; KG 10838963B; KB 42952244J; KB 89599015I; KL 83697259C; HF 71768243C; FL 76788160B; HB 21987283F; HF 17448373D; HF 07910233F; KB 41191025G; KB 83840675K; KG 75727029A; HB 57760893G; KK 37827742C; HF 15695479D; KA 49633164A; FK 64046423A; CB 90899547C; HC 6818291A; AE 68757809B; KB 41257889J; KD 06741415B; KB 35842836I; HR 95052534C; KF 63510486D; KH 49785587A; KE 22269994A; KL 97418081D; KF 59964933A; HB 17843120I; HB 21919969P; KB 77028834M; KB 93661826Q; AB 92567443D; FF03983825C
Долари США 100 доларів купюрами по 10 доларів США: IB40308730A; ML24007013B; GE86871865A; A80842463A; MA85754897A; MF03426796E; BB78580712A; GD68535566A; ML07564673A; ME48500526A.
Долари США 900 доларів купюрами по 20 доларів США: GB78570884B; ME40779535A; GL87310603F; ML45310316H; MG93081285A; IB49509485B; EB85743563E; ED34104420A; ML01695114H; MB30043377H; IL93016310G; GL91259724E; MB09221571A; ME63967071C; EE00452511A; MA41643904A; JG95626507D; L05181480B; L12724558G; IG03900663E; MC73158820E; JJ27101972B; IB10905427E; MG42209324G; MJ64107658A; MB65540013K; MB07062269A; IA77446240B; BB27273539E; MB40068795J; MH24213608A; AF50202592A; MB89051847O; NF05819270B; ML09648743B; MJ42002331J; MF68610526J; MJ88650758A; MB03344108L; MO34720824E; CG73506011B; MG40226638D; EB72392435E; JL35109373C.
Долари США номіналом по 100 доларів одна купюра на суму 9 тисяч: AB21010191Q; KK96619568A; HB62516016I; KC11384065A; HB83729261L; FF58177897B; FF88822476B; HE45423504D; DF87636787A; HF76813711A; HF77358409E; KB11609340G; KB56292512H; KB37238171G; KB37238177G; FF61104796A; FB65874207C; KB37580726E; KB37238176G; KB37238172G; HE40475277B; KL94342773C; CB43547954C; OB52692505B; HB61965796K; KK02083545A; KB32899948B; AB96261856M; KJ60329901A; DG77175448A; HF43634944D; HC01024938B; KE19025293B; KF32754551B; HF58361009B; KB73513520J; KB18677971H; FH40803970A; KF50707386C; KE48595684A; KL08887615C; KK55301638C; HL63655763F; KB27357740J; KI16842208A; KL45326792D; KB92642030H; HF69995971C; HB48549143G; KB61228086K; KD18526964B; KC37115315A; KB45670548G; KD09639456B; KB45997454G; KG08463016B; KB71446535F; KB28592084R; FF67777433A; KH49968222A; KB00707906L; KK73875389B; KD39645408A; FB15564353A; CK31078891A; FB71989025C; HL12354364E; KK49006395C; KL97264121C; KB79889774I; HA41655346A; KI05904335A; KB57083799I; KA32819097A; KB30769435J; KA02045024A; KC03935230A; HB42025158B; MB19866883C; KB48199567D; HB54551993N; AB33049640I; HE58924844C; HB19889330I; DK23059699A; AB10108203D; HB91442793B; CK11531248A; KB10745845K; AB6353934O.
А всього доларів США на суму 80 000 тисяч.
Гривні: 150 тисяч купюрами по 500 грн: ЗИ0034295; УЗ9249126; ВЗ3592525; ГН0094247; ХБ5243871; ХБ5243870; ХД8393602; ГТ2654664; ЛБ1599492; ХЗ8058934; ФЖ5280740; ВБ0013310; ЛА9744863; ФГ6062539; УВ1780266; СЖ7037285; СГ3309313; УЗ1401651; БН5275612; СФ9559154; ВЖ5383916; ФД2613435; МВ1543338; СИ4987202; УД6652424; ЗД3890633; ЗЗ6392220; ВЗ0448010; ВГ5034482; ЗГ9744733; ВД2794848; ВД4450913; ЗГ11906295; ЗГ6389021; МБ4881797; СЗ6766368; ВЕ7902565; ЧЗ5233703; ИВ5430230; ФД4629347; ВЕ4899803; ВХ9134205; БН1614425; БТ2690746; МБ6206141; ВХ5154214; ЛГ9748938; ФД8702053; УИ2098062; ВЖ0012009; ЗЗ6976867; ВА0206227; ГН2824660; ФБ9489743; ВБ8227263; ВЗ9794467; ВД9194705; ВХ7056387; ЗБ5343020; ВА0980759; БР6482498; УЖ7177900; МА8710143; УХ0336158; ЛЗ5961334; ЛА6606414; СГ2377162; ВЕ8337159; АА0844068; ВГ4524696; ВГ0942184; СЖ7089204; ВА1775178; МА1089385; ГК4943942; УГ7325580; ВТ7965796; ЗД9859967; ЛИ5465273; ЛД5244251; ВГ9910365; ВБ027883; ГТ2841865; СД4132800; УЖ6460582; ФЖ9083351; ВЗ2452463; БР0029633; ЛЗ8579739; БТ1192427; ФГ9712399; ВЗ9516117; МБ9959191; ВГ3618829; ЛВ1337187; ХА7236731; ГТ3783688; ГК0199325; СЗ3935166; УГ7495842; ФЗ9887663; ЗД7869320; МГ2219692; ЛД4820180; ГТ0387851; СБ4783655; МА9845337; МВ2475333; ІЗ9565266; БР5439872; ЗД9125742; СЖ709878; ЛБ5872678; ГТ0010654; ГН2265176; СЖ6630030; БТ3519455; ЗГ4402831; ВБ7577999; ЛИ6691322; ВЕ3237011; СЗ8402089; ЛА7034888; ВВ8535793; ЗН7142715; ІЗ5675786; ЛГ9809117; ІЗ3412726; УД5953993; ЗЗ9460618; ФЖ4021936; СГ9538784; ВА2096827; БР2821028; БР7542877; БН3416902; СЗ5139240; ГТ2310648; СБ3340670; БН2700948; ЛА1734592; ЛИ1914104; УК0387378; ВЕ7953459; МБ5568716; БТ6852421; УД6333068; ВХ3027072; ВИ7914242; ФБ8030534; ФД3991526; ФЖ6999365; МА4314416; СЗ3734668; ФД0807988; ЗД0605655; ФГ7955228; ФД4356779; ІИ7970127; ЛБ9569611; ФЖ2847408; ФД6293442; ВА6483770; ЛД3686957; ФЗ7820050; ЗЗ1861920; ЛД1186831; ЗД2214482; ІИ6262164; ЛБ6822244; ЛБ3127063; ЗБ0961319; МА8849220; ІЗ8252172; ІИ0496339; АИ4953781; ЛД0637451; ХГ6493685; ХБ1144126; ВХ5452890; ЗГ8847071; ЛГ2589451; ЛГ8312469; ЛА2879553; ВГ2139325; ЗБ7983598; ЗБ0057122; ЛБ108416; ЛЗ4118403; ФЖ7003948; ФГ8802455; ВД5079621; ІЗ8720025; ВИ1749145; УЖ8103210; МВ0832799; ЛД0453316; СБ2658024; ЗБ8267938; ЗБ8267938; БИ9212658; МА7645732; МВ0535781; ЧГ3587745; ЛА2083882; ВИ3056649; ВА1629250; ЗГ0341838; УЗ950635; ЗБ4379159; УТ7226315; ЗГ0817951; МВ0960664; ВА2584539; ЛИ3958683; ГТ1299815; ВВ8190338; ЗЗ1723081; ЛГ5756477; ЗИ4742983; БР5619599; СИ0705778; СД3744816; ЗФ1216645; УТ2949190; УД1264492; ФЖ4812143; СД7997280; ЗИ8910325; ЗЕ9679872; ФГ9586961; ВГ12211771; УБ0597254; СЖ4639739; УИ3509738; ЛА7420281; ЛИ1212128; ВЗ8932190; ФЗ2757445; ЛВ0126688; СЖ5502432; БТ2049471; ФД4152485; ЗЗ1745697; ГН05332983; БР4783998; ВА4964440; ВД2426224; ЗЗ5161207; ЛГ7703196; ФБ7145020; ЗФ9696758; УГ3366458; ВХ6004138; АА7644067; СГ0253813; ЗИ1408306; ЗД6404203; УИ4491054; ФГ0324584; ВА8822939; ЗЗ0545072; СЗ7788273; ЗИ4773947; ВЗ7920790; СЖ4736305; ЗФ9949530; ДФ7132729; ВБ1116042; ВЗ2085116; БТ0600324; МБ3993606; МБ6621292; СД7555332; ВГ2114564; МВ4060143; УИ1349804; СД9101509; МА2640655; УЖ7327890; СИ5459198; ВЗ3334877; ЛД0776366; ЛД2244154; ЛЗ5927074; ФД3185801; ФЖ1481326; СЖ5921773; УГ7252542; ВЕ7454980; МА1975429; УЗ4113931; ЗИ5510587; ВБ5130888; ЛД7072181; ВЕ7187684; УГ1998074; УЖ5272170; СЖ9760256; ИИ3493024.
314 500 грн. купюрами по 500 грн: УИ0703084; ВФ0731626; ВИ0378988; ФД7935498; ЛИ4377963; ФЗ4212547; ХА4815626; ФГ4682550; ХЕ5511509; ВЖ0026239; ВВ4607309; СГ4338151; ХЕ7864752; ХЕ7864754; СД0324245; ЗЗ7349003; ЛЗ9913394; ЛИ7331878; УЗ4235827; СБ4960883; СГ2533197; ГН0102534; МВ6776695; ВА0403083; УТ0148794; ВА0667274; ВХ0259274; УЗ8577160; ФЗ4809020; ФГ0587215; ЛЗ1454992; ВЕ8246968; УЗ5077625; БР3507125; УБ8899694; ЛВ9633260; СГ7763173; ЗД2883156; УД2353777; ЗД5612419; МВ1400270; ЛИ2523267; ВЗ9169820; ЛИ9097954; СД0594605; ЛД8914455; ЛД2610447; СБ4533112; ВГ5624876; СА4716865; СБ6079748; УИ5895684; МА3067920; ФЗ7712027; ГК4795003; БН4998624; ВЕ2165265; ВЕ8221125; СИ1749721; МВ1945442; СД4597443; ВЖ1352257; ФЗ0077315; ЛГ0304011; УИ1643752; УБ7401256; ЗИ2210598; ЗЗ0775223; СЖ6000869; СЗ9463172; ВА0517892; БР5024637; МБ3601084; ЛБ6700364; ЛГ2578413; СЖ6204300; УД6101343; МА0615583; ЛД0264834; ГК1327449; ХА4174228; УЗ3605597; ВЕ8101406; ЛБ6189127; МВ2636705; ЛА9225127; МА6923484; ВЖ7251385; АА3238646; ФГ8327547; ФБ6711073; УЗ870463; ФБ1851088; БР4167244; УИ7292432; УД2078682; СЗ7600930; ВХ3516294; ВГ5808411; ФГ6399287; СЖ6763036; ФЖ8529324; ЗБ8263639; ФГ6971678; ХЖ5583500; УЧ9075583; ЗД0372215; ЗГ6807201; ГК4939063; ЗФ2249227; ФГ4071175; ГК5079777; ФД5647332; ВД3094944; ЗЗ1465930; ЛБ4390698; ЛБ2076172; ВГ6484229; УГ4021048; МБ9006985; ЛЛ3944264; ЛД1918114; ФБ9063003; ЛЗ3621296; СЖ1418170; ГТ3513267; УЧ2744800; УД9782990; УБ9166781; ЛГ2201711; ХА3995645; УЧ5578362; МБ1539804; ХБ2812601; ХЧ7264381; ХЄ7996419; ХА7364432; ХБ4673821; ХВ4566643; СД0341274; ЗЧ2716047; ВЗ1604382; ВГ2173126; БТ5803904; СЗ9644627; ЛГ4508339; ЗЧ0302018; ЛА2164879; ЛВ2386477; ВБ8371817; БН7973765; МА0899516; СД6590458; ХЕ0728299; ЛА6203189; УИ2189055; ВЗ0857337; УД7561517; СБ1060569; СД1234613; ЛА9486719; БГ1530093; МВ4087051; МБ9624117; МБ7179364; СЖ2801925; ЗЗ3680932; ЗГ3126375; МВ9668147; ФБ7986657; ФД1413614; МВ1194894; ФГ496492; ЛЗ2601155; ФД0674052; СЗ2357167; ГК6715474; СИ5495268; ФГ6187586; ФБ8987762; ЛА5577160; СЖ9554991; СИ4714829; МБ5440653; ФЗ5666527; ЛД9246774; УГ1527829; ВХ0952783; УЗ3564919; СЗ4018492; БЗ3192966; ЗБ4232060; ЛА4423323; ЛЗ5368739; ВВ2584105; ЛВ9479777; ЛА7715534; ФБ9523715; ЛБ6848437; МБ4386671; ЗЗ2365097; ВЗ3840816; ЗЧ4352550; ВВ7121687; ЛГ9179423; ВВ0203961; ЛА0155409; СЗ2521798; УИ5853214; УЗ6078868; МБ1209305; ЛГ4254740; ФЖ0738578; УД4001337; МБ6749533; ВД0474409; СД6731595; ФБ0403199; ЛГ0007031; ЗЗ7080526; СЖ6119592; СД4712770; ЗГ5164836; ДБ6233832; ФД6870639; ЗЗ6972750; ГН2528935; УГ2351285; ЗД6640846; ЛГ3397889; МВ4270210; ФБ4465280; ВВ2575034; ЛВ1572918; ЦЖ0393288; МВ7699740; ФГ3576206; ЛЗ0151378; НА6963559; УИ2200572; ФЖ7829590; СД6551470; МБ5095804; ЛГ3815193; УЗ1641742; ЗЗ0143052; ФЗ5539666; ФГ8606321; ВЧ6540127; ВВ5400426; ЛБ9804808; ГК4023404; ЛБ0452646; УЗ4327201; ЛБ3306918; ВВ8708986; ЛА2690788; БН0114163; МБ5239034; СД3807955; ФГ0400757; БР3608511; МВ4336744; ЗЧ1756870; ВГ6069338; СЖ9861132; ВЧ6094704; ФД1089287; УЧ4265747; ФЖ0840999; ЛД93214441; БР0417649; ВН2522245; ВЕ2064920; ВЖ6736793; ЛГ1769861; ЗД0054857; СГ0180445; ГК7323392; ВЖ2390132; ФБ5547954; УГ8251913; БТ2511598; ВА2268351; БН2120527; ЗБ6084668; СГ2345859; ЗД0027640; ФЖ3789442; ФГ7289014; ЛА0417533; УГ4506467; УЧ9515735; ВД2371281; ВЧ3636197; ЛВ7860162; СГ6954937; ВГ8779990; УД8349630; ЗГ9120377; СЗ9822727; ЗД1881969; ВБ1800765; УИ2934780; ВГ6054591; ФБ6314019; УЗ6499845; ВХ1240152; УГ2394031; ЛГ5080058; АА3464775; ВБ2548476; ЗЧ0348661; ФЖ6364052; СЖ3987268; ВА0263358; ВХ9465187; ВА7234466; УИ8385459; ФЗ7297175; ФБ3148248; ФБ7559560; УЖ7402328; УЖ0802053; СД1350811; ФГ4301671; СЗ5306043; ВВ3945630; УД6466085; ЗЧ6621760; ФБ3366173; УЗ5143453; ФЖ5503280; СЖ5632057; ЗЧ4626557; МВ4116293; ЛЗ1815724; ЗД0329663; ЗБ1647544; СД8971574; УГ2091756; УЗ2812842; МБ8579061; ЗЗ7728808; УЗ2535881; УЗ1461202; ФЖ1644591; ЛД3815449; ВЖ7973655; ЗГ0054985; ЛД6118279; УГ4110372; ВХ8638699; УЗ3397856; ВФ0632354; БФ8308877; СБ9943596; ФЖ1972437; УЖ9408165; ЗГ1027159; ФВ8818595; СД3669595; ВЕ0011014; ФЗ3334195; ФЖ0053838; УД4235103; МА7416620; ЛВ1898780; УЖ083410; УЗ3342363; УЗ2015473; ЛА1653445; ЛГ8622171; ЛА2927326; МБ8130825; ЛВ4059446; СГ3225712; ХД7916887; ХА3885730; ХЖ3230694; ФБ5547597; ФД9546795; УЗ1656524; ЛЧ3144043; ВЕ2616713; УЖ5039749; УД4838032; УЧ1761151; МВ2944589; БГ5991429; ВБ2852383; УГ3754876; ФД8711480; УЖ5316467; ЛД2876139; МВ8541647; ВЧ3996329; ЗБ5883252; СД7448658; УС4227078; УА6124937; ХЗ3624080; СЖ3292796; ФЗ9711179; УЗ9540905; ВХ1280347; ЛВ8668423; ВЖ5210892; ФЖ3734900; СГ7088166; ВБ5623527; ХБ2389994; ФЖ5165077; ЛГ6322489; ВЗ1053147; ЗБ8245202; ГН0181372; УД7917323; ВД7699193; СГ9910448; ФД6041030; ВА5012667; УЗ2224988; ФБ8877303; ЛГ2045486; ВЗ5578118; ЗЗ4890990; ЗД2605407; ФЖ6979978; ГН1525317; ЛВ1664688; ВЗ3473581; ВЗ7609158; СЖ0074682; УГ2392570; СЗ4609494; СЖ1729700; ЛЗ3405128; ВБ6101710; СБ4252865; ЗФ3724594; ФЖ0384823; МБ0855044; ЗБ1045701; СБ0411714; ФГ6322057; ВГ7452555; ВЕ1825040; УБ9950987; ФЖ2669447; ЛГ5463177; ВБ1052924; ФЖ2352335; ВЗ4817159; ВГ1163935; ЛД1024664; МБ4528637; СД3771928; ФЖ9474286; УБ7625945; МГ3965045; УЗ5541728; СЖ2784144; ЗЗ1123244; ФБ5476394; ЛИ2520242; ЛИ7332443; ФЗ4505373; СЗ9979372; ЗД5861719; МБ4291818; ФЖ9830991; ЗГ4148545; ВБ8407486; СЗ1313009; ЗЗ4827839; СД8656120; ФГ5587639; ЗИ4045758; СГ7724430; СД9697934; МВ0090523; ЗД7450426; УЖ8788737; ФГ5979015; СГ7891486; ВЖ1965994; ФГ5979014; МА7532663; МА9455408; СЗ7827921; ЛБ9048933; ЗГ7919913; СЖ8855936; ГТ1042423; ГК4596930; ЗД4818912; ВЧ6208846; ФБ7506788; ВЧ8753209; ФГ6860689; ФБ6655551; ФБ2032493; БР6254654; ВЗ9645816; ЗГ6209157; ВД1703091; МБ9311140; ЛГ0611199; УЧ1923817; МА9816635; МБ6361380; ЛВ0173436; ЛБ7484234; ГН2388082; ВД0346836; ХА1333095; ВА4419127; АА1632838; ФД6045858; ФЖ32807648; ГТ2255421; УИ0277534; ЛД7356483; ФД8965781; ФБ1487081; НБ7155827; СГ7302912; УГ3905142.
33 тисячі гривень купюрами номіналом по 200 грн.: ХИ3210321; КИ1220201; КВ1270834; ХЕ3513215; ПИ8455588; ТБ9561527; ЕД0967218; ПБ5131328; УС5320671; АА7385700; ПВ4154204; КВ7088184; КЖ4468253; ТГ8140402; ЕЗ9062156; УН9699589; ПБ9617985;КН2454770; ХЕ6261693; УД5864861; УЙ8220193; ЕЄ5448654; ХБ6705065; КЖ4016014; ЕШ0021624; МБ7073241; ЕЮ7214168; ЕЕ8745691; УС5864182; УЗ8303100; УА5631934; КВ7998071; СБ78584884; ЕФ7176017; СИ4536978; ЕД1001743; ЕД9358461; ЕЄ1668679; УИ6013005; ВД7859737; ЗЕ1118932; ЕШ9724441; ЕВ0676994; КБ2836078; ЗБ4425292; УП7887626; ХВ9039947; ТЖ5996265; ТВ9140783; ХЗ1543908; КЙ3365772; УЖ0267668; АЖ6036826; ХБ1794300; ПЕ0773358; УЕ5508810; ПГ4219091; ХЄ1781070; ХГ7347121; ЕА9907522; КЙ8707727; УЕ6469664; ПЕ1423578; УС0092371; ЕШ5353665; КБ7827963; СЦ7718878; УИ3531681; ЕХ7464543; ЄВ0336179; СД3473506; ЕШ3912796; УЕ7397304; ХВ9703164; СН9252836; ПЕ0020782; КК4967949; АВ4238028; КЕ7204548; СЕ5173458; ХГ5472724; ТА0227571; ХИ7434414; СЕ6957411; ТЦ7166643; УГ9716019; КЙ2960328; ЕА4264312; СК7068062; ХЗ6985159; ЗБ9817748; ПА5759347; ХЕ2867505; ЗЗ0758746; СЄ5104987; ТЄ4886925; КВ2340634; ЕГ6973893; ПТ3830003; СЕ3220918; ХБ7531533; ЕЮ4025059; КЙ7093851; КА2980103; ТВ9747768; АБ1764732; УЙ9087537; УН4957619; ТА5500382; КЗ8516705; ЗГ7012738; УИ8197322; ЗЕ1076633; ПЕ1506902; ПГ5526322; ЗА7032885; СФ006631; СБ4803669; КИ1144915; ЕН5461803; УИ4522249; СЕ0970968; СВ0449482; СЛ4515194; УБ8157233; КМ3146600; ПА5693066; УЕ2074794; СО2219105; ПЄ9724512; СВ6988257; СБ0451337; СБ5263277; ВБ5989889; ЗБ0530472; СЧ4148986; ЕЗ290369-; УН9900812; СА2002451; УЗ0494925; КЖ4959452; ЕЕ3295826; ХЕ3649081; ПБ2539995; УО9187809; КС7595533; ХЗ5907643; КБ2842447; УЛ3039813; ЕЩ8259076; ТИ4431524; ТИ3350735; УЛ3358596; ЕС7551137; ВЦ8470111; ХА6494187; УХ2188070; ЄЖ6220733; ЕД1772423; ВФ1393890; АВ1819196; ПА8001539; ЗГ0408109; УК6595748; КИ5802509.
6 300 грн. купюрами номіналом по 100 грн: КЗ0275043; ЗЕ4362546; СГ6726894; МА5295859; МЕ9453458; МЗ9563571; МВ9715506; СН0977218; СГ8845551; ТБ5127542; ЕУ0203546; СД5887090; СЗ7845578; ЕФ8496051; СГ1847023; ЕИ4078496; СВ1836093; СВ5447631; КЛ6025351; АЕ2828642; СН9078299; НГ3369108; МЕ4803344; КС2896783; НЗ9329135; МЕ4257811; КЕ0290768; КЕ7935155; ВВ5185584; СД1127999; КЛ4022820; СЕ6334996; СЖ2369914; НЗ9656760; АЕ6239857; ТА4714770; ГЗ2709680; СЗ1508391; УА1935857; МЕ6025553; ЗД9896684; КР5839666; ТА7537573; ЗХ6018323; ГЙ3824434; СГ5585573; ЕФ3652416; СД0765007; СН7278193; МЕ5877598; КЕ3135972; СВ2201572; СВ09688277; СВ2418766; СЖ7886781; ВЧ3838697; СЖ9703710; СГ2589516; СБ5609394; ЗН8465571; ЗУ2619204; ЗБ9922255; ЗН6827982.
50 тисяч грн., купюрами номіналом по 500 грн: ЛД2164569; СБ3089100; МВ9123024; ЛГ9553541; МА2947488; ГН1854569; ЗБ94784109; ФЗ7764736; ЗГ6438363; ВХ9271498; ЗФ1708141; ВФ9188411; ВА4758815; МА8662909; БТ6348422; МБ8918118; ФГ1026993; ВН3898877; ЛГ5802711; ФЗ3768155; МБ6424526; ВХ1527021; ЛД0589844; ЛН4052347; ЛД1011377; ГК1649899; ВН7948760; ФГ2726473; ВА7709939; ФБ2326607; СБ7448810; ЗН2146888; ЛА0282848; ВФ4484373; МБ7217936; ВХ9265198; ІХ9377725; ФД3222752; ФЗ8221309; ЛЗ5988589; БН1065395; МВ8118091; ФЖ5758905; ЗЗ3117373; ГТ0950987; ЛЗ7262777; ЛО9822576; ФД7502208; СГ3079802; ЗБ8114077; ФЗ3029620; ВБ2349522; ЗГ3277015; ВЕ2947331; СБ7812620; ФЗ6827620; ЛН6103960; СГ2902679; ФД1998213; СГ0384703; СЖ1433631; ФБ2662770; УЗ1716781; ФГ3786530; ФБ8726024; ВВ3410284; ЗЗ0911026; ЛБ3897049; СЖ1180850; УГ2181694; УГ6781968; МВ8607017; ФЖ1738160; ФБ2622360; ВЕ5007655; ВХ2538353; УД7580499; ВБ3044567; ЛБ9924280; ФБ1197898; ФБ1987898; ЛБ6337560; СГ0592084; ВА2054053; ЗБ5725707; ФД5602652; ВФ2697619; СГ3060125; МА5370996; ЛА6881760; МА5305721; ЗГ7138863; ЗЗ2458835; МГ5723134; ЗД1674454; СЗ8201140; ВГ2337402; СЗ4433277; СН6238676; ЛГ4606559.
50 тисяч грн., купюрами номіналом по 500 грн: СД3930116; ЛД1646020; ЛА3678394; ЛН9750719; СД8604859; ЗН4201212; ЛА1660097; ФГ4704132; ЗН2230391; ВЖ9852160; МА9093506; СЖ2254429; ФД8039885; ЛБ2612550; УБ5387901; УД6338176; УЖ8706524; ЛВ4929550; ЛД8808232; СД6488974; ВА1470122; ВЖ1809794; ФБ9872105; ЗБ2858801; ВД5180770; ХА5803707; ХЖ5730301; ХЖ3255832; ХА0382038; ВБ3348723; ЛЗ7276909; ФБ6585376; УЗ2242475; БР7076224; ГК3666179; УЖ3549425; ЗД0263480; ЛН2497813; ЗД1677566; СД6500373; УГ2503040; БЕ6560291; ЛА8790149; ЛВ5423875; ВФ2699801; ЛЗ3250488; УД5356021; ВВ2672810; ФЖ5734128; УН7398905; ЛБ1902277; АА7206052; ЗЗ0313793; УД1221129; СН4707261; ЛБ3457168; УЖ9808624; СЗ4969663; УЗ2480401; ЛН6451060; ЗФ8192117; МВ7675980; ФЗ3302590; АА0695863; ЛА3623358; МВ4182269; ВЗ0342191; ЗБ2218318; ЗЗ3054697; ЗБ6897485; ЗБ4529760; УЖ2750574; СЗ7510863; ФЖ2518799; УЖ6193138; ВХ8427900; ФБ7877378; СГ2779867; СЖ8090989; УД0847769; СЖ1636882; ФД3854675; ЗГ6006484; СД3550808; УЗ0252214; ХБ7337817; ХЗ2926063; УА4978626; ХВ6161702; ЛД6938433; ВБ6325917; ЗЗ2807752; ФБ1425431; МБ9807411; УН4506176; СЗ6856374; ВН6265122; ФД6518098; УЖ9152894; ВВ6410496.
50 тисяч грн., купюрами номіналом по 500 грн: ЛЗ5894567; ЛБ6762135; СЗ7949781; ЛВ4150077; ЛБ9831667; ВЕ1550360; ЗН5078893; ЗД2788436; ФГ6825613; ГК6943336; МВ0799968; ЛД0292834; ЛБ5549770; ЗЗ2517314; ФЖ8031353; МЗ3219884; ВГ6349473; ФЗ4706582; ФЖ2267838; ВЖ3488612; ЛН7164530; ЛБ7221217; ВГ5553295; УЗ3295985; ФЗ8411900; ЛА0213974; СГ9540758; ВЖ3107848; ЛВ3872016; СГ0100261; МБ8982613; СГ3968471; ЗН7014919; ЛА2172320; ВД3203959; ВГ7712775; МА9271566; МВ4977611; СЖ6796752; СЗ6611067; ФГ3102748; ВВ3471983; ЛД1485560; ВВ0045889; БР5348021; ЛА6110058; УН4118786; ВХ1677625; ЗГ1393856; ВД0893585; УН040497; ФД1349292; МБ3356251; ГТ3210181; ЛН7593371; УЖ7997917; ЛБ4520272; ВЖ0461841; МВ6109047; УГ1267537; ФЖ3420976; ФБ5740574; ФД3495524; МА8258688; ФБ9579904; УГ3861954; УГ0880495; ФГ7523565; МА7375595; СГ7354975; ЗД6184058; ФЖ0590996; СГ3789875; ЛН1709956; ВБ0291872; УЖ1834015; ЛД6155670; БР3649690; ВЖ4655486; УЖ4756790; МБ8546891; ВД0278069; ЗД2580081; УН3215295; УГ3371421; ФЗ7217596; ФБ2606474; УГ9491880; УЖ4025010; ЛБ3095765; МГ5997910; ВФ5234744; ВЕ3325642; ФБ8488460; УЗ8070806; ЛН7790406; УЖ8063647; ВВ9722276; ЛЗ4160408; ВА5297878.
50 тисяч грн., купюрами номіналом по 500 грн: ФБ6035000; ФЗ4231622; СЖ5153884; ЗЗ7072169; ФЗ3466412; СЖ8904906; ХЕ7686283; ЛИ6566060; СГ8978174; ЛЗ26976684; БТ1053149; ЛД0677368; СД5454041; МВ5877551; УЗ4306620; УБ8354320; ЛЗ3005597; ВА4332122; ЗГ3835249; АА0310328; МВ0837184; МВ5821490; МБ6752882; ХЗ6229357; СЖ2147722; БР2782700; ВИ4905702; УИ2728693; УЗ7789185; ЛИ5573361; ВВ3669685; БР2012122; МБ8887010; ВТ7506987; ВИ8321098; ЗЗ7492776; ЛТ4723334; ЗБ8785099; ЛА8314320; СЗ8893633; УЖ3202264; ФД7016442; ХЕ6063171; ФГ3811963; ХА9491494; СБ8650570; БН1090470; ФД2769782; ФЖ7216519; УД2764481; СЖ5299318; ЗЗ8101769; СГ4242291; ВБ3593346; МА2255274; МА9022575; ЛТ1192750; ФЗ2383823; ЛТ8802371; СЗ7249997; ЗБ4625412; ЛЗ4313723; УД8421413; ЛЗ7945376; СГ1739689; СЖ5908192; БН5593249; БФ5995551; ФЗ4337112; ФЖ7575160; ВА6870465; ЛЗ3967271; УБ9415122; БТ5450802; БТ1431656; ВБ0521087; УЖ4746053; СД3767661; ВБ3488323; УД3108322; МГ6722476; ВЖ1396014; ВЗ3369244; УИ9468476; ФЖ9067229; СГ9501352; СД0928217; ЛА2906940; БН4980202; ВЕ5757731; ХВ0926467; ЛТ5901465; ЗИ3951023; МА7229295; СТ8838365; СД9700555; ЗГ3320451; ЛВ7154211; УГ1744739; ФБ4488855.
50 тисяч грн., купюрами номіналом по 500 грн: ФБ7476939; ФБ3653095; ВА4160554; ЛЗ3151537; ФГ1840595; ЛТ5547656; СЗ1947662; МБ6496398; ВЕ4687475; ЗИ0456016; ВА8714561; ФЗ5792593; СБ9962627; ЗД2319718; ЛА1313433; СИ0216538; ЛТ0759539; УТ2777559; ВЖ3922817; СД4250644; УД9062274; ВВ0574046; ЛВ3848833; УИ0456890; ЛД1578796; ЛБ4006835; УД7557485; ЛБ2436647; ЗБ6136646; ЗД5742912; БН2207977; УЗ7896649; УГ4496277; ФЗ9553378; ФЗ9553378; ЗД9493203; УЗ4505599; МВ4172937; СЖ6930544; ЛА2148883; ФЗ0716085; ФД6021953; МГ2488614; ЛИ7570416; УЗ8007549; СГ9243783; ВЗ2594806; ЛБ5372473; ВА0188632; СБ3514375; УЖ0048145; СЗ8260622; СБ0924585; ВХ5800748; УЗ5349473; МБ2143956; ФД9527174; УИ2361406; ЛВ0987745; ФБ3881662; ФГ1334721; СЗ8888641; УБ4918357; ВХ9904851; ЗД4854060; УИ0280850; ВХ0601347; СД9902775; ВЖ7942947; ВЖ0979828; ЗБ5670351; ЗГ2087913; ЗИ3728542; ФД8043830; ЗД8245659; ВГ2592492; ЗГ8441630; ВБ4587475; УИ6850565; ФГ8625327; СЖ2986200; МВ0235210; БН7378182; МБ5829621; УИ4975234; ВЗ9402194; УЖ7569726; ЛЮ0380586; ФБ5315310; ВХ7671964; МА0527091; СД7267681; УД7745070; ФБ3951000; ВД3679898; ЗИ0894046; ЗД3394869; ФД9912382; ИБ5603420; ВБ5968552.
50 тисяч грн., купюрами номіналом по 500 грн: СЗ6678153; МВ8460798; ЛБ6351475; ЗГ0972991; ЛБ5684837; УГ0299422; ФД4833730; ЗИ3045834; ФД0770994; СБ7049103; ВЖ2515381; ГН3629979; ФЖ7134782; БН2823108; УЗ7828548; УГ3457257; УЗ9493678; УЖ8900653; УЗ8545689; ВФ3906483; ФЖ5711203; ГН2219039; ЛИ4627578; АА3794182; ФГ7117759; ВЖ3966706; ЛД8512060; ФБ1337958; СГ5900053; УГ5479395; УГ9752405; УЖ6556675; СГ5779079; ФД0357313; УД0103881; МБ0447431; УЖ0558652; ЗБ1384821; СЗ8608565; СБ3246759; ФД6137711; УИ6654534; СЖ9483140; ВИ2544575; ЛИ5626623; СБ9636794; МБ2786897; ВД0007030; ФД7785208; ЗГ1505533; ЦА5227235; ХЖ9646960; ХБ0394470; ХА5464682; МБ3951699; СБ7295977; УЗ6167276; ХС7121843; ВВ1068364; ВГ8412966; ВВ5433520; ФГ0167365; ФГ0328587; ВХ3938187; МН1038054; ЛБ5260913; ВВ1581743; ЗЗ1800944; ЛД1080764; БТ5480195; СЖ2169339; ЗЗ7786752; МГ0473335; ЗГ9489251; МВ2923657; СГ6972558; ЗБ5614044; ВЖ1023237; СЗ2862203; ВВ9036655; ЗГ3768376; ФД8736910; ФЖ3363312; ВЖ2954906; ВГ1440357; ЗЗ3719720; ФД9840662; ЗГ5546620; ФЖ9414777; ВД6821202; ВД2861937; ВА8384926; МА9630125; ВЕ2248795; ФГ4964615; ФГ4295289; ЛД9662669; УЖ6073494; ВВ5204708; ВЕ5777604.
Строк дії ухвали визначити до 18 серпня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1