Справа № 202/5267/19
Провадження № 1кп/202/447/2019
УХВАЛА
Іменем України

21 серпня 2019 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 0000037 від 29 липня 2019 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, освіта середня, офіційно не працевлаштований, неодружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст.89 КК України раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2015 року, у денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись в районі Європейської площі у м. Дніпропетровську на вул. Московській
(м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха), більш точне місце, дату та час не встановлено, познайомився із невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Еталон Партнер» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом підприємства та, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності.
Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора придбаного з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Еталон Партнер» (), погодившись на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, вступив у попередню змову з невстановленою особою, якій надав копії сторінок свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 05.09.2000 року, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера .
В свою чергу, не встановлена слідством особа у травні 2015 року, більш точно дату та час встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, необхідні для придбання підприємства ТОВ «Еталон Партнер», а саме: протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Еталон Партнер» від 29.05.2015 року, статут ТОВ «Еталон Партнер», затверджений протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Еталон Партнер» від 29.05.2015 року, наказ № 8/15
ТОВ «Еталон Партнер» від 30.05.2015 року.
У подальшому, 29 травня 2015 року, у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою
м. Дніпропетровськ, вул. Красна, буд. 6 (м. Дніпро, вул. Троїцька, буд.6), діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з не встановленою особою злочинного умислу, усвідомлюючи, що перереєстрована на його прізвище юридична особа буде використовуватись не встановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, підписав статут ТОВ «Еталон Партнер», затверджений протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Еталон Партнер» від 29.05.2015 року, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, про що вчинено відповідний запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №805, протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Еталон Партнер» від 29.05.2015 року та наказ № 8/15 ТОВ «Еталон Партнер» від 30.05.2015 року. Згідно з вказаними документами він виступив одноосібним засновником (власником) та директором даного підприємства.
Далі ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті
ТОВ «Еталон Партнер» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства він не буде, згідно з попередньою домовленістю з не встановленою слідством особою, передав останній вищезазначені документи, необхідні для придбання (перереєстрації) ТОВ «Еталон Партнер», за що в подальшому отримав грошову винагороду у сумі 250 грн.
Підписані ОСОБА_5 статут ТОВ «Еталон Партнер», затверджений протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Еталон Партнер» від 29.05.2015 року, протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Еталон Партнер» від 29.05.2015 року та наказ № 8/15 ТОВ «Еталон Партнер» від 30.05.2015 року надали юридичні підстави відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети «Правда», буд. 42 (м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд.42) 04.06.2015 року здійснити проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Еталон Партнер» за реєстраційним №2071634, визначивши ОСОБА_5 засновником вказаного товариства, та внесення змін до відомостей про юридичну особу за реєстраційним №1071634, визначивши ОСОБА_5 одноосібним керівником вказаного підприємства.
Незважаючи на те, що ТОВ «Еталон Партнер» було зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 придбав вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності не встановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах невстановлених слідством осіб.
Вищевказані дії ОСОБА_5 , які виразились у придбанні (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Еталон Партнер» з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені слідством особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.
ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України визнав повністю, суду пояснив, що обставини вчинення ним злочину відповідають тим обставинам, що зазначені в обвинувальному акті, що він за грошову винагороду погодився стати засновником та директором вказаного підприємства.
Захисник та обвинувачений, з посиланням на те, що йому інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, яке вчинене у 2015 році та відноситься до злочинів невеликої тяжкості і з дня його вчинення минуло більше двох років, заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Заслухавши прокурора, який погодився із заявленим клопотанням, захисника, обвинуваченого, який вину свою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України визнав і наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Із матеріалів справи, вбачається, що злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_5 вчинено у 2015 році і санкція статті ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205 КК України передбачає менш суворе покарання, ніж позбавлення волі на строк 2 роки та штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості минуло 2 роки.
Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд, за наявності підстав, а вони передбачені ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.
Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченого на користь держави слід стягнути витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи у сумі 3768,00 грн.
Речові докази суду не надавались.

Керуючись ст.ст. 286, 288, 314, 369, 372 КПК України, ст. 49 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000037 від 29 липня 2019 року відносно ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.
Стягнути із ОСОБА_5 на користь держави, судові витрати, пов`язані з проведенням судово-почеркознавчої експертизи у сумі 3768,00 грн.
Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1