Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2408/19

Справа № 711/5773/19

18 липня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000061 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000061 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП « ОСОБА_6 » разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підлобних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_5 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , які займають ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук. В ході проведення обшуку у металевому сховищі виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію, серед яких печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Luscana»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; печатка за написом «Lietuvos UAB Jurventa»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Krystal Plus»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Alexandr Tudor»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Fermena Jsc»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Autotransservisas»; печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Resvilta nr 1»; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; печатка за написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В ході тимчасового доступу до документів Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Черкаської митниці від 11.06.2019 встановлено, що під час розмитнення наступних транспортних засобів з іноземною реєстрацією:

- легковий автомобіль KIA SORENTO 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль SKODA FABIA 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль OPEL TIGRA 2005 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_3 ;

- легковий автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 1998 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_4 ;

- легковий автомобіль FORD MONDEO 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_5 ;

використовувалися документи, що підтверджують право власності, з відтисками вищевказаних печаток.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстрація зазначених транспортних засобів проводилась в ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ).

Зважаючи на викладене, з метою подальшого проведення судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи для спростування чи підтвердження факту підробки первинних документів, що використовувалися під час розмитнення зазначених транспортних засобів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів наступної документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів, а саме:

- легковий автомобіль KIA SORENTO 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

- легковий автомобіль SKODA FABIA 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль OPEL TIGRA 2005 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_3 ;

- легковий автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 1998 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_4 ;

- легковий автомобіль FORD MONDEO 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_5 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

З метою встановлення фактів справжності підписів замовників у договорах на виконання землевпорядних робіт, у кримінальному провадженні планується призначення почеркознавчих експертиз. Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000061 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів:

-легковий автомобіль KIA SORENTO 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

-легковий автомобіль SKODA FABIA 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль OPEL TIGRA 2005 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_3 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 1998 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль FORD MONDEO 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_5 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 оригінали документації, що подавалася власниками або уповноваженими ними особами до ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою реєстрації наступних транспортних засобів:

-легковий автомобіль KIA SORENTO 2002 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_1 ;

-легковий автомобіль SKODA FABIA 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль OPEL TIGRA 2005 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_3 ;

-легковий автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 1998 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль FORD MONDEO 2003 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_5 ;

серед яких: заява про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1