Провадження № 1-кс/344/9974/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000008 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що 24.10.2019-25.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_4 від 22.10.2019 проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ЧДС».

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено численну кількість тютюнових виробів різних торгових марок маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця, окрім того, було виявлено та вилучено грошові кошти, отримані у наслідок реалізації тютюнових виробів маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця, а саме: чотирнадцять купюр номіналом двадцять гривень, двадцять чотири купюри номіналом десять гривень, двадцять дев`ять купюр номіналом п`ять гривень, дев`ять купюр номіналом дві гривні, дві купюри номіналом двісті гривень, а також три купюри номіналом сто гривень з наступними серіями та номерами: ЗЕ1085895, ЗЦ 4646209, ЗЦ 9200958.

Зазначене майно вилучене і на даний час має статусу тимчасово вилученого майна і на сьогодні виникла необхідність в його арешті з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна у судове засідання не викликався, оскільки його особу на даний час не встановлено. Згідно протоколу обшуку від 24-25 жовтня 2019 року присутні під час обшуку особи про своє право володіння грошовими коштами, на які слідчий просить накласти арешт, не заявляли. Жодних пояснень, заперечень в протоколі не зазначали.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 22 жовтня 2019 року органом досудового розслідування проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ЧДС».

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою вилучено майно та грошові кошти, у тому числі три купюри номіналом сто гривень з наступними серіями та номерами: ЗЕ1085895, ЗЦ 4646209, ЗЦ 9200958.

Постановою слідчого грошові кошти, на які орган досудового розслідування просить накласти арешт визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, а саме: чотирнадцять купюр номіналом двадцять гривень, двадцять чотири купюри номіналом десять гривень, двадцять дев`ять купюр номіналом п`ять гривень, дев`ять купюр номіналом дві гривні, дві купюри номіналом двісті гривень, а також три купюри номіналом сто гривень з наступними серіями та номерами: ЗЕ1085895, ЗЦ 4646209, ЗЦ 9200958, які було вилучено 24.10.2019-25.10.2019 в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ЧДС».
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1