УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2019 Справа №607/26429/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за №0000328 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходить інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин розташування юридичної особи в іншому місті, обмежених строків зберігання інформації.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000328 від 21.10.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомостей до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ГУ ДПС у Тернопільській області надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19-00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого службові особи вказаного підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах. Відповідно до висновку аналітичного дослідження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахунок отриманих грошових коштів на розрахунковий рахунок який належить ФОП ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт відповідно до укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно привласнено грошові кошти.
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення, а саме:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_6 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.09.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді».
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши слідчого та проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до переконання що: у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; Дана інформація перебуває (може перебувати) у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ; іншим чином вказані дані отримати неможливо; може являтись доказом. Враховуючи вищенаведене вважаю що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .
А саме: до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення, а саме:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 (ФОП ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_6 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.09.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1