Номер провадження:1-кс/521/5175/19
УХВАЛА

22 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001973 від 05.10.2018 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 05.10.2018 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 - засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій він просить вжити заходи до колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в період роботи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, 04.07.2018 року зняв з обліку МРЕВ та відчужив легковий автомобіль RENAULT LOGAN, універсал, 2017 року випуску, д/н НОМЕР_2 , зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізував вказаний автомобіль шляхом продажу його через ПП « ОСОБА_6 » за ціною 312000 гривень, після чого привласнив собі грошові кошти, чим спричинив матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 312000 гривень.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у нього на підприємстві працював на посаді директора ОСОБА_7 , який до цього працював водієм. Однак у період перебування ОСОБА_5 у відпустці за кордоном з 30.06.2018 року по 07.07.2018 року, а саме 02.07.2018 року автомобіль RENAULT LOGAN ОСОБА_7 зняв з обліку військкомату та 04.07.2018 року - з обліку МРЕО, продавши за 312000 гривень, а гроші за автомобіль на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли.

Допитана свідок ОСОБА_8 пояснила, що вона є директором ПП « ОСОБА_9 » та підтвердила факт укладення договору купівлі-продажу автомобіля RENAULT LOGAN, універсал, 2017 року випуску, д/н НОМЕР_2 . 04.07.2018 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 по АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Свідок ОСОБА_11 вказала, що вона є юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У період перебування ОСОБА_5 за кордоном, 04.07.2018 року директор ОСОБА_7 зняв з обліку авто та продав його без згоди ОСОБА_12 , при цьому кошти, отримані від продажу авто, на рахунок товариства не надійшли.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки відомостей щодо видатків грошових коштів на купівлю автомобілю та надходження грошових коштів від продажу транспортного засобу RENAULT LOGAN, універсал, 2017 року випуску, д/н НОМЕР_2 білого кольору VIN № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2017 року по 19.04.2019 року.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються вПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2017 року по 19.04.2019 року з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.08.2019 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.09.2019 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1