Дата документу 22.05.2019
Справа № 334/3751/19
Провадження № 1-кс/334/1768/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000692 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

19.02.2019 року о 12:00 невідомий, представившись співробітником банку шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 16200,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 19.02.2019 року о 12:08 годині йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 запитав у нього чи є він ОСОБА_5 , як користується він карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 . Даний чоловік назвав йому перші цифри його картки НОМЕР_3 та останні цифри 5798. Він підтвердив, що це його картка. Після чого чоловік запитав, чи втрачав ОСОБА_5 картку та чи має він її на руках, на що той відповів, що має. Далі цей чоловік, щоб упевнитися, що це справді ОСОБА_5 попросив назвати третю групу з чотирьох цифр його картки, що той і зробив. На запитання ОСОБА_5 для чого цей дзвінок, той відповів, що це стандартна перевірка їх банку проти шахраїв. Після цього невідомий повідомив, що для верифікації телефону прив`язаного до картки ОСОБА_5 на телефон прийде смс від оператора, яке йому ватро продиктувати. Близько 12:15 зі служби ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 йому надійшло повідомлення з чотиризначним кодом. В цей же час йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 і останній повідомив незнайомцю вказаний код.

Далі йому на Вайбер почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів 11200,00 грн. на картку іншого банку, потім зняли 4900,00 грн., потім зняли 100,00 грн. Далі він отримав повідомлення, що його картку заблоковано.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Судом було встановлено, що 20.02.2019 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

- коли та кому була видана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (вказати ПІБ та паспортні дані);

- про спроби зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 за період з 00:00 19.02.2019 року по 08:00 20.02.2019 року, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

- надати інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 00:00 19.02.2019 року по 08:00 20.02.2019 року, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення її в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.06.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1