Провадження № 1-кс/243/3636/2019
Справа № 243/5758/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001319 від 21 червня 2018 року,
ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001319 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.06.2018 року до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , про те, що невідома особа використала завідомо підроблені офіційні документи з метою виключення зі складу засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". (ЄО 19957 від 20.06.2018)
Допитаний в ході досудового розслідування в якості представника потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 (надалі - Товариство), зареєстровано 03.06.2013 року.
Місцезнаходження Товариства - АДРЕСА_2 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), є учасником Товариства, який володіє 30% статутного капіталу Товариства. Іншим учасником, який володіє 70% статутного капіталу Товариства є компанія-нерезидент - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична особа, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 318347.
Зазначені учасники володіють частками Товариства з моменту його заснування, жодним чином не відчужували та не обтяжували належні їм частки у Товаристві, а також не приймали жодних рішень стосовно виходу учасників з Товариства, виключення учасника Товариства або змін у складі учасників Товариства. Про що свідчить лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № 0619/1 від 19.06.2018р.
З 05.12.2017 року по сьогодні єдиним легітимним директором Товариства є ОСОБА_5 (обрана рішенням загальних зборів учасників Товариства від 01.12.2017 року, протокол № 21). Товариство діє на підставі Статуту і ніколи не приймало рішення про припинення або ліквідацію.
Станом на 14.06.2018 р. вказані відомості були відображені в ЄДРЮОФОПГФ.
За даними бази YouControl та що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - Єдиний державний реєстр), 15 та 18 червня 2018 року без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора Товариства, тобто без будь-якої законної підстави (вирогідно, шляхом використання підробних документів) було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру стосовно Товариства, а саме:
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.06.2; ОСОБА_6 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації.
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15.06.2; ОСОБА_6 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2; ОСОБА_6 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - це комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Особа, яка незаконно заволоділа корпоративними правами та призначила себе керівником Товариства - ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 .

При звернені до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 де повинна зберігатися реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено, що паперових документів, на підставі чого були зроблені реєстрові дії їм КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не передав, а в у електронному реєстрі відсутній будь-який завантажений документ, на підставі якого вчинялась ці реєстраційні дії.

У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та/або знищення документів, а отже слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду справи без виклику представника ТОВ Виробничо-торгівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з кримінального провадження № 0001319 від 21 червня 2018 року, постанову прокурора про призначення грипи прокурорів від 22 червня 2018 року, доручення про проведення досудового розслідування від 21 червня 2018 року, протокол допиту представника потерпілого від 21 червня 2018 року, відомості про ІР-адреси підключення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора ОСОБА_6 за період з 15.06.2018 року по 18.06.2018 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27 серпня 2018 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0001319 від 21 червня 2018 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001319 від 21 червня 2018 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з приводу:
- відомостей про фізичне місцезнаходження (адреса) користувачів ІР-адрес НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 15.06.2018 по 24.10.2019 року; відомостей про найменування, прізвище, ім`я, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вказаними вище ІР-адресами, за період часу з 15.06.2018 року по 24.10.2019 року;
- копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються вказаною вище ІР-адресами, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ).
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 29 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1