Справа № 524/8062/19
Провадження № 1-кс/524/4690/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 003306, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 003306, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовувала тим, що 26.09.2019 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 16.09.2019 року близько 11:00 годин перебуваючи у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом блокування її мобільного номеру стільникового зв`язку, передплаченого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який в подальшому було відновлено у даному відділенні, отримала доступ до її банківської картки НОМЕР_2 з якої було переведено 500 доларів США через Інтернет додаток MonEx/me переказані на картковий рахунок НОМЕР_3 , а також з кредитної універсальної картки НОМЕР_4 списано кошти в сумі 12 025,64 грн. за купівлю товару.
Під час допиту ОСОБА_5 остання повідомила, що в неї є мобільний телефон з номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Даним номером мобільного оператору користується на протязі останніх 5 років. 16.11.2019 року в нічний час приблизно о 00:30 год. під час відпочинку на її номер телефону були здійсненні дзвінки, а саме було здійснено приблизно по одному гудку. Хто дзвонив ОСОБА_5 не знає так як на вказані номера вона не відповідала та не передзвонювала. Зранку, приблизно з 08:00 год. до 11:00 год. ОСОБА_5 користувалась власним телефоном з вставленою в нього сім карткою, а саме дзвонила у власних справах. Згодом їй стало відомо від знайомих, що ніхто не міг додзвонитись до неї. Близько 11:00 год. ОСОБА_5 помітила, що в неї не працює сім картка, на всі її спроби перезавантажити телефон все рівно видавало помилку. На передодні, 10.09.2019 вона замовила в одному з відділень банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем мешкання, видачу грошових коштів в сумі 2 000,00 доларів США які знаходились на її банківській картці НОМЕР_2 . В подальшому на її телефон прийшло «смс» повідомлення проте, що вона може прийти та отримати грошові кошти. Близько 14:00 год. вона пішла до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Першотравневій (точної адреси не пам`ятає) у м. Кременчук, де у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй видали іншу сім - картку та на її запитання в чому виникла проблема, від працівників стало відомо, що її картку було заблоковано та видано нову карту з її абонентським номером в Полтавській області, м. Кременчук, у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Отримавши картку ОСОБА_5 відразу пішла до банку де їй стало відомо, що 16.09.2019 року з її валютної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 500,00 доларів США на картку НОМЕР_3 (моно банк). Грошові кошти переказувались через Інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому під час отримання роздруківки вона побачила інформацію про те, що за допомогою її кредитної картки № НОМЕР_4 було проведено перерахунок коштів в якості оплати за товар в спортивному магазині в м. Кременчуці, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Знайшовши в мережі Інтернет сайт магазину з номером телефону продавця, та подзвонивши за вказаним телефоном їй стало відомо, що дійсно до приміщення магазину зайшли двоє раніше невідомих йому чоловіків які придбали велосипед на загальну суму 16 100,00 грн. Придбавши товар, вони розрахувались через термінал. Після чого пішли в невідомому напрямку.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.09.2019 року, а також у разі користування банківськими картками (рахунками) НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу з 08:00 год. до 15:00 год. 16.09.2019 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПО - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 003306, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПО - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо власника карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.09.2019 року 07.11.2019 року, а також у разі користування банківськими картками (рахунками) НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу з 08:00 год. до 15:00 год. 16.09.2019 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 06 грудня 2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 07.11.2019 року о 16 год. 00 коп.

Слідчий суддя