Справа № 539/3344/19
Провадження № 1-кс/539/1311/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
22 серпня 2019 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
У ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що на початку 2019 року
ОСОБА_4 виявила бажання придбати у ІНФОРМАЦІЯ_2 два гаражні бокси, які розташовані на території вищевказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .
Для того, щоб придбати дані гаражі, остання приблизно в двадцятих числах січня 2019 року - прийшла особисто до директора ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Директором даного підприємства на той час являвся ОСОБА_5 .
Він дійсно повідомив, що дані бокси продаються. Бухгалтер ОСОБА_6 провела та показала бокси за № 4 та №5.
Спочатку ОСОБА_4 хотіла придбали один бокс, оскільки їм повідомили, що вільний зараз тільки один. Проте, потім їм повідомили, що один бокс вже був проданий ОСОБА_7 , проте вони повернуть йому гроші, а бокс продадуть ОСОБА_4 .
Дані бокси влаштували ОСОБА_4 та вона вказала, що купить їх. ОСОБА_5 наполіг на тому, що обов`язковою умовою переоформлення права власності на вищевказані бокси є попередня стовідсоткова оплата їх вартості в розмірі 124 тисяч гривень, які ОСОБА_4 повинна була перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для цього, він надав рахунок на оплату № 1 від 22 січня 2019 року.
Крім того, на вимогу ОСОБА_5 , також було сплачено кошти за виготовлення технічної документації в БТІ в розмірі 3500 грн., що підтверджується квитанцією про оплату №98 виданої ФОП ОСОБА_8 .
Також потерпіла платила за присвоєння кадастрового номеру.
Після цього, ОСОБА_4 стало відомо про те, що один із гаражів вже орендує ОСОБА_9 , а за другий гараж, який вже продано ОСОБА_10 гроші не повернуто.
У зв`язку з цим ОСОБА_4 звернулася до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою, щоб останні розібралися в даній ситуації та переоформили гаражі, або повернули сплачені кошти.
На даний час пройшло вже понад 6 місяців, проте, ані гаражі не переоформлені, ані грошових коштів назад не отримано.
На даний час ОСОБА_5 переведено директором УТОС до
м. Херсон, а до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено нового директора.
Також, потерпіла ОСОБА_4 вказала, що окрім неї в аналогічну ситуацію з гаражними боксами потрапили також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які також перерахували на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в якості попередньої оплати за придбання гаражних боксів.
Так, ОСОБА_12 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 20.09.2018 року грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень, 18.10.2018 . грошові кошти у сумі 31 тисяча гривень, 20.05.2019 грошові кошти у сумі 31 тисяча гривень.
ОСОБА_13 перерахував 15.10.2018 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень, 04.04.2019 грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень, 21.05.2019 грошові кошти в сумі 22 тисячі гривень.
ОСОБА_11 11.10.2018 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 62 тисячі гривень.
На даний час гаражні бокси на покупців не переоформлені, а грошові кошти не повернуто.
Згідно допиту свідка бухгалтера ОСОБА_6 встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться сім приміщень гаражних боксів. Дані гаражні приміщення відносяться до основних засобів підприємства та перебувають в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 та належать ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).
Шість гаражних боксів протягом останніх шести років здавалися в оренду приватним особам, а один використовувався для транспорту підприємства. З орендарями складалися договори оренди та оплата здійснювалася офіційно на рахунок підприємства через банк.
Восени 2018 році в зв`язку з тяжким фінансовим положенням підприємства та заборгованістю по заробітній платі, на президії ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийнято рішення про надання дозволу на продаж семи приміщень гаражних боксів, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Через деякий час з`явилися особи, які погодилися придбати гаражні бакси. За гаражні бокси була фіксована ціна в розмірі 62 тисячі гривень за один.
Обов`язковою умовою купівлі даних боксів була передоплата, проте не 100 %.
Далі, особам, які погодилися придбати бокси виписувався рахунок на оплату, проте не завжди підписувала його ОСОБА_6 . Рахунок виписувався по розпорядженню директора ОСОБА_5 .
З грошових, які поступали на рахунок здійснилася оплата за виготовлення технічного паспорту на гаражні бокси в розмірі 14 тисяч гривень.
Далі, покупці самостійно виготовляли за власні кошти технічну документацію на бокси, які хотіли придбати.
Станом на січень 2019 року були продані всі гаражні бокси. А за один гаражний бокс грошові кошти внесені двічі, оскільки один покупець спочатку проплатив гроші, а потім відмовився від купівлі, проте гроші йому не повернуті.
В квітні 2019 року було рішення міської ради про дозвіл на відчуження земельних ділянок під гаражними боксами та в травні 2019 року документи здані до БТІ на виготовлення кадастрового номеру підприємства. Послуги БТІ оплатили покупці гаражів.
В середині квітня 2019 року ОСОБА_14 було призначено директором ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Потерпілими в даному кримінальному провадженні також визнані ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .
Згідно Рахунків на оплату виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що дане підприємство має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зважаючи на вищевикладене, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 01.01.2014 по 20.08.2019 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати йому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2014 по 20.08.2019, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В разі знаття грошових коштів через банкомат надати фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати йому - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_4 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Клопотання слідчий прохає розглядати без участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки існує реальна можливість знищення речових доказів, які можуть бути здобуті в ході проведення досудового розслідування.
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 15.08.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала на р/р за № НОМЕР_1 за придбання гаражного приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Лубни, проспект Володимирський на території Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою недопущення розголошення інформації.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
В разі знаття грошових коштів через банкомат надати фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_4 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії даної ухвали закінчується 22.09.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1