Справа № 588/1295/19
провадження № 1-кс/588/587/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 01.03.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 11.09.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) реквізити карткового рахунку на який 01.03.2019 здійснено перерахування грошових коштів,з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 , а саме: ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку відкрито рахунок, довідку про рух коштів по рахунку з 01.03.2019 до 31.03.2019, зазначити адреси банкоматів чи відділень банків у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій у зазначений проміжок часу, та в разі наявності надати фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції; 2) якщо перерахування грошових коштів 01.03.2019 з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено на картку іншого банку, надати повний номер рахунку іншого банку, та інформацію до нього.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 01 березня 2019 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , за фактом заволодіння шляхом обману належними їй грошовими коштами в сумі 10 392 грн., в результаті чого їй заподіяно збитки на вказану суму.

01 березня 2019 року СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 за ознаками злочину передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , на якому зберігаються належні їй грошові кошти. Вказаний картковий рахунок прив`язаний з номер мобільного телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.03.2019 на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зазначено контактний номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_6 зателефонував на вказаний номер, йому відповів чоловік який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сказав що для розблокування картки необхідно повідомити її номер, що ОСОБА_6 і зробив. Цього ж дня ОСОБА_5 дізналась, що з її карткового рахунку з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зняті грошові кошти двома транзакціями в сумі 10 307 грн., та 85,80 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01.03.2019, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів банку з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0000066 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 01.03.2019 невідомі особи шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 10 392 грн., в результаті чого їй заподіяно збитки на вказану суму (а.с. 2).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 02.03.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка розповіла про факт вчинення кримінального правопорушення (а.с.4).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою по рахунку (а.с. 5).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних, повідомлених потерпілою ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , таз можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) реквізити карткового рахунку на який 01.03.2019 здійснено перерахування грошових коштів,з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 , а саме: ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку відкрито рахунок, довідку про рух коштів по рахунку з 01.03.2019 до 31.03.2019, зазначити адреси банкоматів чи відділень банків у яких здійснювалось зняття грошових коштів чи здійснення інших банківських операцій у зазначений проміжок часу, та в разі наявності надати фотозображення особи, яка здійснювала вказані операції;
2) якщо перерахування грошових коштів 01.03.2019 з використанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено на картку іншого банку, надати повний номер рахунку іншого банку, та інформацію до нього.

Встановити строк дії ухвали до 26 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 26 вересня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1