КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 31 липня 2019 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ», ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК», ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», ТОВ «АСС-ГОФРОПАК», ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року,

за участі: адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_6 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:
- TOB «АСС» () № НОМЕР_1 ; TOB «АСС- ХАРКІВПЛАСТ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_6 ; відкритих в AT "КІБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «АСС» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в AT "УкрСиббанк" (МФО351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСС» () № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств.
В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив, що прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ», ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК», ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», ТОВ «АСС-ГОФРОПАК», ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту.

Автор апеляційної скарги вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необґрунтованою, такою що була постановлена з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства України, оскільки у клопотанні прокурора відсутні правові підстави для його накладення.

Стверджує, що накладений арешт на рахунки його довірителів унеможливлює здійснення останніми фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобов`язань, сплати податків, погашення платежів та витрат заробітної плати працівникам.

На переконання адвоката, під час розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчим не надано допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів на підтвердження того, що арештоване майно було одержане злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи є знаряддям злочину. Прокурором у клопотанні не зазначено та належним чином не обґрунтовано, яким чином гротові кошти, що знаходяться па банківських рахунках, мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення злочину могли залишитися на них та чи можна взагалі їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Слід зауважити, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано Генеральну прокуратуру України, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дане провадження за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги з доповненнями до неї, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 19 липня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001759, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АГРО- БІЗНЕСТРЕЙД» (), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (), ТОВ «АЙВЕНТУС» (), TOB «АСС» (), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (), ТОВ «БАКЛЕРС» (), ТОВ «БАЯРД 9» (), ТОВ «БЛУМТЕХ» (), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ -2062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (), TOB «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» «), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (), TOB «IM ПОРТАЛ» (), TOB «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (), ТОВ (КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (), ТОВ «ЛОГІТЕК ЛТД» (), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «МОРІЄ ЛЕЙК ФІНАНЄ» (), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІОН» (), ПП «ПРОМ- ПРОДУКТ» (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (), ТОВ «РОКІ ДНІПРО» (), ТОВ «СКДО-ГРУП» (), ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО» (), TOB «TOKKATA ТРЕЙД ЛТД» (), Публічне акціонерне товариство «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» (), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (), ТОВ «ФЕДОРІВСЬКИЙ» (), ТОВ «ФЕНОМЕН-ТРЕЙД» (), ТОВ «ШЕФІНГ КОМПАНІ» (), TOB «КАСТАНА» (), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (), TOB «ІНТЕР ЛЕНД» (), ТОВ «ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС« (), ТОВ «ДАЛАЙНОР» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІРМА ГРУП» (), ТОВ «ЯСАНА» (), ТОВ «РЕВІЯ» (), ТОВ «КАПРІУС» (), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (), ТОВ «ЛИДАС» (), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ДЕМАЙД» (), TOB «ТАРВОС ОІЛ» (), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (), TOB «СВ ОЙЛ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «САРЕКС» (), ТОВ «БРОНКС - ТРЕЙД» (), ТОВ «АЛАНСФОРД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІС» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ- РЕСУРС» (), ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (), ТОВ «НОБІЛІС МВК» (), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТ-РЕСУРС» (), ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» (), ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «БРІН ЛТД» (), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (), ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (), ТОВ «ТРАНСБУТ» (), ТОВ «ЮЗАБІЛІТІС»(), ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД НЕТ» (), ТОВ АГРОІМПОРТ СТАНДАРТ» (), ТОВ АГРОЯРМАРКА» (), ТОВ «ЗОРБУК» (код ЄДРПОУ -2118420), TOB «КАРІНВЕСТ» (), ТОВ «СТЕЛСПРОЄКТ» (), ТОВ «ТЕХПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ -2119377), ФГ «ЧИЖ» (), ТОВ «ЯЧНАГОРА» (), ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (), ТОВ БІТУАР ПРАЙМ» (), ТОВ «МЕЛІС ГРУП» (), ТОВ «ТОРЕС ЛЕЙТЕД» (), ТОВ ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» () діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов`язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п`ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.
22 травня 2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:
- TOB «АСС» () № НОМЕР_1 ; TOB «АСС- ХАРКІВПЛАСТ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_6 ; відкритих в AT "КІБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «АСС» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих в AT "УкрСиббанк" (МФО351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСС» () № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора було задоволено.

З таким рішенням слідчого судді не можливо погодитися, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Так, з матеріалів провадження вбачається, що прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
Разом з цим, з огляду на положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, який передбачає, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, то на переконання колегії суддів, таке майно першочергово має бути визнано органом досудового розслідування, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій має зазначити підстави визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, проте вчинення таких дій прокурором не було доведено, з урахуванням відсутності у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах речовим доказом.
Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту на згадане майно, з метою збереження речових доказів.

Крім того, з долучених прокурором до клопотання матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що кримінальне провадження відомості якого 19 липня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001759, здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Проте, з наданого витягу, не зрозуміло яке відношення ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ», ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК», ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» та ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» мають до вищевказаного кримінального провадження, оскільки зазначені товариства в цьому реєстрі не згадуються.

За таких обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, істотне порушення вимог КПК України, ухвала слідчого судді як незаконна підлягає скасуванню, а апеляційна скарга - задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, за недоведеності необхідності арешту майна, який, при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «АСС», ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ», ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК», ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», ТОВ «АСС-ГОФРОПАК», ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА», - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 травня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:
- TOB «АСС» () № НОМЕР_1 ; TOB «АСС- ХАРКІВПЛАСТ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_6 ; відкритих в AT "КІБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «АСС» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в AT "УкрСиббанк" (МФО351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСС» () № НОМЕР_13 ; відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, та можливістю виплачувати заробітну плату працівникам вказаних підприємств, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якоювідмовити у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:
- TOB «АСС» () № НОМЕР_1 ; TOB «АСС- ХАРКІВПЛАСТ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «АСС-КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АСС-ГОФРОПАК» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () № НОМЕР_6 ; відкритих в AT "КІБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- ТОВ «АСС» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» () №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих в AT "УкрСиббанк" (МФО351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСС» () № НОМЕР_13 ; відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/3543/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_7 Доповідач: ОСОБА_1