Справа №345/2492/18
Провадження № 1-кс/345/881/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000021 від 01.06.2018,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному проводженні № 0000021 від 01.06.2018.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000021 від 01.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 26.02.2014 у справі № Б-7-11/283-13/143-23/19 ОСОБА_5 призначено керуючим санацією ВАТ «Оріана».

08.06.2016 Господарським судом Івано-Франківської області затверджено План санації ВАТ «Оріана».

Вказаним Планом санації, передбачено створення підприємства у вигляді ТОВ із 100 відсотковою часткою ВАТ «Оріана» з метою утилізації та переробки розсолів Домбровського кар`єру та промислових відходів, що захоронені в хвостосховищах, на баланс якого передбачено передати Домбровський кар`єр, хвостосховища, об`єкти структурного підрозділу «Цеху технологічного автотранспорту».

11.10.2017 Господарським судом Івано-Франківської області винесено ухвалу, якою задоволено клопотання керуючого санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_5 про скасування податкової застави та арешту нерухомого майна ВАТ «Оріана».

14.03.2018 постановою Львівського апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу Калуської ОДПІ та ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області скасовано та прийнято новее рішення, яким в задоволенні клопотання керуючого санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_5 про зняття податкової застави та арешту на майно ВАТ «Оріана» частково відмовлено, а саме в частині зняття податкової застави майна ВАТ «Оріана».

В той же час, 12.03.2018 керуючим санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_5 , якому було відомо про розгляд справи у Львівському апеляційному господарському суді щодо вирішення питання про скасування ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 11.10.2017, складено та підписано акт оцінки та приймання-передачі майна ВАТ «Оріана» про передачу до статутного фонду ТзОВ «Оріана-Еко» майна цеху технологічного автотранспорту, Домбровського кар`єру, сульфатно-збагачувальної фабрики, всього майна на загальну суму 187 751 682,00 грн., хоча, згідно Плану санації, передача майна сульфатно-збагачувальної фабрики та рідких розсолів не передбачена.

Керуючий санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Оріана-Еко» ОСОБА_6 , знаючи про прийняте 14.03.2018 рішення Львівським апеляційним господарським судом, 19.03.2018 засвідчили даний акт в нотаріуса Калуського нотаріального округу Івано-Франківської області та у подальшому вказаний акт став підставою для перереєстрації майна ВАТ «Оріана» за ТзОВ «Оріана-Еко».

05.04.2018 директор ТОВ «Оріана-Еко» ОСОБА_6 , за наявності арешту на все майно ВАТ «Оріана», звернулась до реєстратора Угорницької сільської ради та зареєструвала за ТзОВ «Оріана-Еко» майно вказане у акті від 12.03.2018, а також інше майно ВАТ «Оріана», яке до акту не включено і в Плані санації (додаток №10) не зазначено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, було призначено судово-економічну експертизу, яку доручено експертам Івано-Франківського відділення Київського НДІСЕ. На даний час експертиза не завершена.

В ході досудового розслідування виконан о наступні слідчі дії: накладено арешт на майно ТзОВ «Оріана-Еко», яке передано ВАТ «Оріана» до статутного фонду підприємства, допитано в якості свідків ряд працівників ВАТ «Оріана», а саме головного бухгалтера ВАТ «Оріана» ОСОБА_7 , колишнього директора ТзОВ «Оріана-Еко» та директора ВАТ «Оріана» ОСОБА_6 , матеріально-відповідальну особу ОСОБА_8 , державного реєстратора Угорницької сільської ради м. Івано-Франківськ ОСОБА_9 , який здійснював державну реєстрацію майна за ТзОВ «Оріана-Еко», ПП ОСОБА_10 , яка здійснювала розрахунок частки майна, яке передано до статутного фонду ТзОВ «Оріана-Еко», ФОП ОСОБА_11 , який безпосередньо видавав довідки про частки майна ВАТ «Оріана» у статутному фонді ТзОВ «Оріана-Еко», директора ТзОВ «Оріана-Еко» ОСОБА_12 ; отримано тимчасовий доступ до документів, які зберігалися у ФОП ОСОБА_11 та ЦНАП Калуської міської ради з приводу розрахунку частки майна ВАТ «Оріана» яке передано до статутного фонду ТзОВ «Оріана» та з приводу реєстрації прав на нерухоме майно, а саме майна, яке передано ВАТ «Оріана» до статутного фонду ТзОВ «Оріана-Еко»; залучено спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області для проведення перевірки в якості залученого спеціаліста та відповідно до довідки перевірки встановлено, що у статутний фонд ТзОВ «Оріана-Еко» передано майно ВАТ «Оріана» не у відповідності до переліку майна, яке планувалось задіяти в проекті індустріального парку ВАТ «Оріана» для новоствореного підприємства для переробки та утилізації розсолів. На момент передачі оціночна вартість майна яке не передбачено для передачі Планом санації складала 112049003,00 грн. Крім цього, в ході проведеної перевірки встановлено, що станом на 22.02.2018 по даним бухгалтерського обліку ВАТ «Оріана» 22 об`єкти (які передані згідно акту приймання-передачі від 12.03.2018) основних засобів сульфатно-збагачувальної фабрики, реєстрацію якого проведено 22.02.2018 не рахуються (не обліковані);- допитано представників Фонду Держмайна України, які надавали рецензії на Звіт про оцінку комплексу виробничих будівель, споруд, інженерних мереж та обладнання цеху технологічного автотранспорту, Домбровського кар`єру, та сульфатно-збагачувальної фабрики, які належать ВАТ «Оріана» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 показали, що дійсно вони надавали надавали рецензії, однак жодним чином не погоджували створення нового підприємства; проведено судово-почеркознавчу експертизу, витребувано необхідні документи, а також триває судово-економічна експертиза, яка виконується експертами Івано-Франківської філії Київського НДІСЕ.

У зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, необхідністю завершення судово-економічної експертизи, за результатами якої буде визначено розмір спричиненої шкоди у кримінальному провадженні, здійснити всі необхідні слідчі дії для завершення досудового розслідування раніше не представлялося можливим.

01.06.2019 закінчується дванадцятимісячний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Проте, на даний час не закінчена судово-економічна експертиза, а також не проведено всіх слідчих дій, необхідних для закінчення досудового розслідування на виконання яких необхідно не менше шести місяців досудового розслідування, тобто до 01.12.2019.

Відсутність вказаних слідчих дій унеможливить завершення розслідування кримінального провадження у строк, визначений ч. 1 ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000021від 01.06.2018 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 388 КК України до шести місяців.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000021 від 01.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України (а.с. 5-6)

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину невеликої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 01.06.2019. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не оголошено.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення.

Долученими до клопотання матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо наявності вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Крім того слідчий суддя вважає, що необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення доведено, призначена на даний час експертиза триває, а закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування унеможливить виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 01.06.2019, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000021 від 01.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України до шести місяців, тобто до 01.12.2019.

Керуючись ст.ст.295-1, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000021 від 01.06.2018 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000021 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України до шести місяців, тобто до 01.12.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: