Справа № 352/953/18
Провадження № 1-кс/352/774/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2019 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника начальника СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000108 від 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду «08» листопада 2019 р.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно клопотання встановлено, що СВ Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2011 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керуючого Тисменицького відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом пролонгування договорів на депозитні вклади в національній та іноземній валютах, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , незаконно розпорядився грошовими коштами із депозитних рахунків ОСОБА_6 , чим спричинив останньому майнову шкоду. На виконання ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду від 01.06.2018 (справа № 352/953/18) про надання банківської справи по рахунках ОСОБА_6 філія Івано-Франківське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.06.2018 р. надала частину документів, серед яких були відсутні договір про відкриття депозитних рахунків № 1 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.01.2009 та договір № 11 на вклад «Строковий пенсійний ІНФОРМАЦІЯ_3 » для фізичної особи від 27.01.2009, а також заяв про переказ готівки, заяв на видачу готівки та інших документів, пов`язаних із вказаними договорами. Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що ОСОБА_6 чи інша особа від його імені, у філії № НОМЕР_1 , що в с. Братківці Тисменицького району, уклав договір № 1 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.01.2009 р. на суму 10 000 гривень терміном на 20 днів. Кошти були внесені на депозитний рахунок одноразово готівкою в розмірі 10000 грн. Згідно умов договору депозит продовжувався 8 разів та 30.07.2009 р. був закритий. При закритті депозиту були видані кошти у розмірі 10000 грн. (депозит) та 850,41 грн. (відсотки за депозитом), які ОСОБА_6 не отримував. Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 чи інша особа від його імені, у філії № НОМЕР_2 , уклав договір 11 на вклад «Строковий пенсійний ІНФОРМАЦІЯ_3 » для фізичної особи від 27.01.2009 р. на суму 5512,00 доларів США, терміном на 18 місяців. Кошти були внесені на депозитний рахунок одноразово готівкою в розмірі 5512,00 доларів США. Депозит 28.08.2010 р. був закритий. При закритті депозиту були видані кошти у розмірі 5512,00 доларів США (депозит) та 946,48 доларів США (відсотки за депозитом), які ОСОБА_6 не отримував. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого злочину, відшукання підтверджуючих документів вчинення вказаних дій та проведення відповідних судових експертиз виникла необхідність у вилученні оригіналів договору про відкриття депозитних рахунків № 1 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.01.2009 та договір № 11 на вклад «Строковий пенсійний ІНФОРМАЦІЯ_3 » для фізичної особи від 27.01.2009, а також заяв про переказ готівки, заяв на видачу готівки та інших документів, пов`язаних із вказаними договорами, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза переховування, зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування у кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, тобто до оригіналів документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 , паспорт серія НОМЕР_4 , виданий 17.12.1999 Тисменицьким РВ УМВС України в Івано-Франківській області, а саме:

- договору про відкриття депозитних рахунків № 1 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.01.2009 р., всіх наявних банківських документів, пов`язаних із цим договором, заяв про переказ готівки, заяв на видачу готівки та інших;

- договору № 11 на вклад «Строковий пенсійний ІНФОРМАЦІЯ_3 » для фізичної особи від 27.01.2009 р., всіх наявних банківських документів, пов`язаних із цим договором, заяв про переказ готівки, заяв на видачу готівки та інших, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 , для проведення необхідних судових експертиз, з можливістю проведення тимчасового доступу через філію - Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення вказаних документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1