Справа № 211/243/19
Провадження № 1-кс/211/1877/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2019 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000031 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.11.2019 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 09.01.2019 року до Довгинцівського ВП КВП надійшов рапорт старшого слідчого СВ вказаного відділення ОСОБА_4 про те, що ним, під час проведення слідчих дій в межах кримінального провадження №0001786 від 18.11.2018 року, було виявлено злочин, а саме факт збуту наркотичного засобу "метадон" на території Довгинцівського району та м. Кривого Рогу.
По матеріалам кримінального провадження проведені можливі слідчі (розшукові) дії, за допомогою яких вдалося встановити незаконну діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка діючи безконтактним дистанційним способом з наркозалежною особою, здійснювала розповсюдження наркотичних засобів через їх збут. При здійсненні своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 використовувала абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які слугували в кості електронних гаманцців в ТОВ «ГлобалМані», а також при свілкуванні з наркозалежними особами.
04.11.2019 було отримано тимчасовий доступ до інформації яка перебувала у володінні ТОВ «ГлобалМані». Згідно отриманої інформації було встановлено номери банківських карт «Приват Банк», на які з номерів електронного гаманця перераховувались грошові кошти різними сумами, при цьому на різні банківські картки. Одну з яких було вилучено під час обшуку № НОМЕР_5 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_6 надати слідчому Довгинцівського ВП КВП ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 01.07.2019 по строк дії ухвали в тому числі усю фотоінформацію за 24.09.2019 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
2) щодо даних власників рахунків: 1- № НОМЕР_7 ; 2- № НОМЕР_8 ; 3 -№ НОМЕР_8 ; 4- № НОМЕР_5 ; 5- № НОМЕР_9 ; 6- № НОМЕР_6 ; 7- № НОМЕР_10 ; 8- № НОМЕР_11 ; 9- № НОМЕР_12 ; 10 - № НОМЕР_13 ; 11- № НОМЕР_10 (анкетна заява, фінансовий номер, копія паспорту);
3) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я власника картки: 1- № НОМЕР_7 ; 2- № НОМЕР_8 ; 3 -№ НОМЕР_8 ; 4- № НОМЕР_5 ; 5- № НОМЕР_9 ; 6- № НОМЕР_6 ; 7- № НОМЕР_10 ; 8- № НОМЕР_11 ; 9- № НОМЕР_12 ; 10 - № НОМЕР_13 ; 11- № НОМЕР_10 , у період з 01.07.2019 по строк дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
4) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт власників: 1- № НОМЕР_7 ; 2- № НОМЕР_8 ; 3 -№ НОМЕР_8 ; 4- № НОМЕР_5 ; 5- № НОМЕР_9 ; 6- № НОМЕР_6 ; 7- № НОМЕР_10 ; 8- № НОМЕР_11 ; 9- № НОМЕР_12 ; 10 - № НОМЕР_13 ; 11- № НОМЕР_10 , у період з 01.07.2019 на теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
5) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
6) інформацію про телефонні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 якщо такі значяться як власник картки у базі даних «Приват Банк» (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)
7) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_11 , за 08.08.2019 та 09.08.2019 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату). Якщо це картка іншого банку однак зняття грошових коштів було здійснено з банкомату АТ КБ «Приват Банк», прошу надати фото інформацію при транзакції з банкомату;
8) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи «Приват 24» з усіх банківських карт: 1- № НОМЕР_7 ; 2- № НОМЕР_8 ; 3 -№ НОМЕР_8 ; 4- № НОМЕР_5 ; 5- № НОМЕР_9 ; 6- № НОМЕР_6 ; 7- № НОМЕР_10 ; 8- № НОМЕР_11 ; 9- № НОМЕР_12 ; 10 - № НОМЕР_13 ; 11- № НОМЕР_10 , у період з 08.08.2019 по строк дії ухвали.
- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1