Справа № 457/901/19
провадження №1-кс/457/313/19
УХВАЛА
про надання дозвілу на затримання з метою приводу

07 серпня 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000114 та яке надійшло до суду 07.08.2019 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 27.03.2019, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2012 по 2016 ОСОБА_5 працював на посаді економіста 1 категорії відділу розвитку банківського бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10013/0242 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», 18.03.2016 згідно наказу № 530-к переведений на посаду провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу цього ж відділення, з якої звільнений 19.04.2017 згідно наказу № 541-к на підставі п.2 ст.41 КЗпП України, у зв`язку із втратою довір`я.

Маючи відповідно до посадових інструкцій доступ до банківської таємниці та бази клієнтів банку, у невстановлений слідством час в період з 2012 по 2017 років у ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами виник намір на незаконне заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» шляхом обману.

З цією метою після звільнення з банківської установи, володіючи всіма реквізитами паспорту громадянина України та картки платника податків клієнта банку ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів та метою незаконного заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_7 , який має відкритий поточний рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця реєстрації клієнта, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження клієнта.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 23.05.2017 невстановлена особа діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0254 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на вул. Війтівська Гора, 35 в м. Дрогобичі Львівської області надала вказані підроблені фотокопії документів на ім`я ОСОБА_7 старшому контролеру - касиру вказаного відділення банку ОСОБА_8 , після чого власноруч заповнила та підписала від імені та без згоди клієнта ОСОБА_7 заявку на відкриття платіжної картки в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10013/0254 філії Львівського облуправління АТ «Ощадбанк» від 23.05.2017 та заяву про приєднання №618324/230517 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 23.05.2017, відтак старшим контролером касиром ОСОБА_8 незаконно відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , після чого видано невстановленій слідством особі банківську картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт.

Після цього ОСОБА_5 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» 01.06.2017 о 22:40 год., 03.06.2017 о 13:18 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг ПАТ «Державний ощадний банк України» з ІР адресів: НОМЕР_4 провайдер - «Комітех», НОМЕР_5 провайдер - «ТЕNЕТ», 188.163.22.135 провайдер ПрАТ «Київстар», 195.16.79.122 провайдер - «ПроКК» перевів кошти з поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відповідно в сумі 95095 грн. та 49000 грн., після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт, видані невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 144095 грн., шляхом їх зняття невстановленими слідством особами у банкоматах міста Дрогобича, Стебника та Трускавця Львівської області, зокрема в м. Дрогобичі на вул. Бориславській, 82 о 00:39 00:41 год. 02.06.2017, в м. Стебнику на майдані Т.Шевченка, 1 о 01:30 01:39 год. 02.06.2017, в м. Трускавці на вул. Стуса, 1 о 03:12 03:13 02.06.2017, в м. Дрогобичі на вул. Шевченка, 12 о 04:07 04:08 год. 02.06.2017, на вул. Грушевського, 170 о 04:07 04:08 год. 03.06.2017, на вул. Шевченка, 12 о 00:04 00:10 год. 04.06.2017, на вул. П.Орлика, 9 о 03:05 03:13 год. 04.06.2017, на вул. Шевченка, 12 о 04:28 04:29 год. 04.06.2017, на вул. Січових Стрільців, 12 о 04:36 04:38 год. 04.06.2017.

Крім цього, у невстановлений слідством час ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів та метою заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_9 , який має відкритий картковий рахунок в

АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 та поточний рахунок № НОМЕР_7 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця народження, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження клієнта.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 27.07.2017 невстановлена особа, діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/016 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на вул. О.Довженка, 1 в м. Трускавці Львівської області, надала вказані підроблені фотокопії документів старшому контролеру - касиру вказаного відділення банку ОСОБА_10 , після чого невстановлена особа власноруч підписала від імені та без згоди клієнта банку ОСОБА_9 заяву про приєднання № 48700/270717 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 27.07.2017, паспорт споживчого кредиту, відтак старшим контролером касиром ОСОБА_10 незаконно відкрито банківський картковий рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , після чого видано невстановленій слідством особі банківську платіжну картку «MasterCard Debit Standart» та пін конверт.

Після цього ОСОБА_5 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами

АТ «Ощадбанк» 28.07.2017 о 23:18 год. та 15.08.2017 о 23:36 год., 15.08.2017 о 23:39 год., 16.08.2017 о 16:28 год., 23.08.2017 о 21:50 год., 13.09.2017 о 17:58 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг ПАТ «Державний ощадний банк України» перевів кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 та поточного рахунку № НОМЕР_7 , відкриті на ім`я ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_9 відповідно в сумі 8164 грн., 10000 грн., 39000 грн., 60000 грн., 40000 грн. та 1050 грн., після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «Master Card Debit Standart» та пін конверт виданий невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 158214 грн., шляхом їх зняття у банкоматах міста Дрогобича Львівської області невстановленими слідством особами на площі Ринок, 1 о 23:23 23:24 год. 28.07.2017, на вул. Грушевського, 170 о 23:35 23:36 год. 09.08.2017, о 00:04 01:54 год. 16.08.2017, о 00:09 05:30 год. 17.08.2017, о 02:35 02:39 год. 26.08.2017, о 21:23 год. 13.09.2017.

Крім цього у невстановлений слідством час ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів та метою незаконного заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_11 , який має відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця народження, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 05.01.2018 ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на вул. Шевченка, 3 в м. Самборі Львівської області надав вказані підроблені фотокопії документів провідному економісту вказаного відділення банку ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_5 власноруч підписав від імені та без згоди клієнта банку ОСОБА_11 заяву про приєднання № 1614341 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 05.01.2018, заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 05.01.2018, паспорт споживчого кредиту, таблицю обчислення загальної вартості кредиту для споживання та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 05.01.2018, відтак провідним економістом ОСОБА_12 незаконно відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 .

Після цього ОСОБА_5 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» 08.01.2018 о 22:26 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг ПАТ «Державний ощадний банк України» перевів кошти в сумі 20 000 грн. з рахунку № НОМЕР_10 на картковий рахунок № НОМЕР_12 . Після цього 09.01.2018 о 00:10 год. за допомогою системи дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг перевів кошти в сумі 19 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_12 на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_9 , що був відкритий 27.07.2017 у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні IV типу № 10013/016 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», на вул. Олександра Довженка, 1 в м. Трускавці Львівської області, після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «Master Card Debit Standart» та пін конверт виданий невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 19500 грн. шляхом їх зняття у банкоматі міста Дрогобича Львівської області невстановленою слідством особою на вул. Грушевського, 170 о 22:10 22:13 год. 09.01.2018.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 разом із невстановленими слідством особами, шляхом обману, заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанку», чим спричинив майнову шкоду в загальній сумі 321 809,00 грн, що в 250 і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та згідно ч.3 примітки до ст. 185 КК України являється великими розмірами.

Обставинами, що підтверджують наявність обгрунтовної підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 являються: висновки службового розслідування від 10.01.2018 року, 26.01.2018 року, 22.12.2017 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 , протокол допиту свідка ОСОБА_13 , протокол обшуку від 23.08.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_14 , .протокол доступу до речей і документів від 15.08.2018 року, висновок експерта №6/600 від 21.11.2018 року, висновок експерта №6/684 від 11.12.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 , актовий запис про шлюб, відповід Головного центру обробки спеціальної інформації, протокол пред`явлення речей для впізнання, протокол допиту свідка ОСОБА_13 , протокол пред`явлення речей для впізнання, протокол допиту свідка ОСОБА_12 , протокол пред`явлення особи для впізнання, протокол одночасного допиту, протокол додаткового допиту свідка, та іншими матеріалами справи.
В судовому засіданні прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у тому, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.190 КК України та просив задовольнити клопотання.
Заслухавши думку прокурора, оглянувши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного.
Клопотання про надання дозволу з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК України та подано одночасно з клопотанням про застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до правил ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Можливість внесення такого клопотання відповідно до ч. 2 ст. 188 КПК України, виникає в трьох випадках. По-перше, клопотання може бути внесене одночасно із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. По-друге, випадком внесення клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу є момент, коли клопотання про застосування запобіжного заходу вже подано, судовий виклик надіслано, але до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику. І останній випадок внесення клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого після його неприбуття за судовим викликом для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, то ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України. Санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
При вивченні особи підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя приймає до уваги тяжкість кримінального правопорушення, його особу, вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, враховує також те, що ОСОБА_5 не являється на виклики слідчого та переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Крім цього, ОСОБА_5 оголошений в розшук, про що свідчить постанова про розшук обвинуваченого
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 продовжує переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та оголошений в розшук, наявні підстави для його затримання для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 188, 190 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу у Трускавецький міський суд Львівської області для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Організацію виконання ухвали доручити СКП Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.
Строк дії ухвали - шість місяців з дати постановлення ухвали.
Ухвала втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного до суду; 2) закінчення строку дії ухвали; 3) відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя:ОСОБА_1