Справа № 579/1208/18
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" червня 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000331 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000331, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000331 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_4 було укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт по капітальному ремонту, улаштуванню дорожнього покриття вул.Виноградова та вул.Зелена в м.Кролевець.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_4 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 договору підряду № 433 від 27.12.2016 року на капітальний ремонт. Улаштування дорожнього покриття по вул.Виноградова в м.Кролевець залізобетонними плитами на суму 1315372,70 грн.

На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області 29.12.2016 року перерахували на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти на суму 1315372,70 грн.

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2016 року по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, з можливістю отримання у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2016 року по даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мається фото,-відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2016 року 16 травня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, з можливістю отримання у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1