Справа № 611/999/19
Провадження № 1-кс/611/384/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електроному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Заступник начальника слідчого відділу зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просив вжити заходів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрим було здійснено п`ять платіжних переказів, з приводу реконструкції водопостачання в с. Гаврилівка Барвінківського району Харківської області, але робіт по реконструкції водопостачання не проводилося.
В обґрунтування зазначеного клопотання заступник начальника слідчого відділу посилається на те, що в провадженні заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 06 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 10 серпня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір підряду № 10-18 щодо реконструкції системи водопостачання в селі Гаврилівка Барвінківського району Харківської області. На виконання зазначеного договору 30 серпня 2018 року замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 900000 грн., а 27 грудня 2018 року перераховано кошти на загальну суму 2062586 грн. (5 платежів).
Одночасно 21 грудня 2018 року між вказаними юридичними особами укладено договір відповідального зберігання матеріалів та обладнання, пов`язаних із проведенням реконструкції. Згідно умов останнього ІНФОРМАЦІЯ_5 наділена правом проводити інвентаризацію переданих на зберігання матеріалів та обладнання, а також вимагати їх повернення (повністю або частково). Станом на 01.10.2019 до виконання робіт з реконструкції системи водопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приступило, матеріали не передані (інвентаризація не проводилася, акти відсутні).
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені вище обставини заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 у період часу з 09:00 30.08.2018 року по 09:00 01.04.2019 у сумі 900000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_6 (р/р НОМЕР_3 ) та в період часу з 09:00 27.12.2018 року по 09:00 01.04.2019 у сумі 2062586,28 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_6 (р/р НОМЕР_3 ), виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 в період часу з 30.08.2018 по 01.04.2019 року та відомості про осіб які мають право підпису платіжних документів у вказаний період часу, у зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:

1. Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.
2. Надати заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 у період часу з 09:00 30.08.2018 року по 09:00 31.08.2018 у сумі 900000 гривень та в період часу з 09:00 27.12.2018 року по 09:00 28.12.2018 у сумі 2062586,28 гривень від Гаврилівської сільської ради Барвінківського району Харківської області (р/р НОМЕР_3 );
- виписки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по банківському рахунку НОМЕР_2 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 в період часу з 30.08.2018 по 01.04.2019 року;
- відомості про осіб які мають (мали) право підпису платіжних документів у період з 30.08.2018 по 01.04.2019 року.
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1