Дата документу 17.07.2019 Справа № 554/4663/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.01.2016 року покладених на підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Бабаї Харківського району Харківської області, українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , мешканка смт.Бабаї Харківського району Харківської області, маючи вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу, перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та будучи зареєстрованою як керівник та засновник юридичної особи ТОВ «Авто-Енерджі», на початку жовтня 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошень під виглядом продажу від імені суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь за низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, та після укладення фіктивних договорів з фізичними особами щодо їх придбання та перерахування ними грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, у подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).
До складу злочинної групи, ОСОБА_5 залучила свого ніде не працюючого чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким спільно проживає та знайомих непрацюючих мешканців м.Полтава ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким вона відвела відповідну роль у вчиненні кримінальних правопорушень, а також повідомила роль кожного в схемі незаконного отримання коштів.

З метою ведення вказаної незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_4 , за допомогою невідомих осіб, матеріали стосовно яких виділено в інше кримінальне провадження, незаконно створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Велес Авто» (), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (), ТОВ «Смартбізнес» (), ТОВ «Востокторгмаш» (), ТОВ «Партнеральянс» (), ТОВ «Трастмоторс» (), ПП «Технокрон» (), діяльність яких мала на меті незаконне отримання доходу та його розподіл шляхом отримання коштів від громадян в якості оплати придбання с/г техніки на відкриті розрахункові рахунки вказаних підприємств у банківських установах з метою прикриття незаконної діяльності, та їх подальше переведення у готівку.
ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 2 077 196, 07 грн., що являється особливо великим розміром.

18.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

18.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

18.04.2019 Полтавським апеляційним судом ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 грн., які були зараховані 22.04.2019 на рахунок Полтавського апеляційного суду.

Крім того, 17.05.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останнього ухвалою Полтавськогоапеляційного суду від 18.04.2019 по запобіжному заходу заставі терміном до 18.07.2019.

11.07.2019 ОСОБА_53 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст.361 КК України.

16.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 18.08.2019.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків по запобіжному заході - заставі, обраного підозрюваному ОСОБА_4 згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави. На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрським районним судом м. Полтавита обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити з наведених у ньому підстав.
Захисник ОСОБА_54 у судове засідання не з`явилась надіслала до суду клопотання про розгляд справи без її участі, зазначила, що не заперечує проти його задоволення . При винесенні ухвали просила дозволити підозрюваному вільно пересуватись у межах м. Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Підозрюваний у судовому засіданні зазначив, що не заперечує проти розгляду клопотання без захисника та вказав, що у нього вагітна дружина та по роботі йому необхідно пересуватись по м. Харків та Харківській області. Покладених на нього раніше слідчим суддею обов`язків не порушував. Зазначив, що проти продовження покладених на нього обов`язків ухвалою суду не заперечує, прохає дозволити йому пересуватись по м. Харків та Харківській області без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
В провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.
18.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

18.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

18.04.2019 Полтавським апеляційним судом ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 грн., які були зараховані 22.04.2019 на рахунок Полтавського апеляційного суду.

17.05.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останнього ухвалою Полтавського апеляційного суду від 18.04.2019 по запобіжному заходу заставі терміном до 18.07.2019.

11.07.2019 ОСОБА_53 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст.361 КК України.

16.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 18.08.2019.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_55 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 18 квітня 2019 року обрано щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 грн. та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора бо суду;утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

22 квітня 2019 року ОСОБА_4 було внесено заставу відповідно до ухвали Полтавського апеляційного суду.

17 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави покладені на ОСОБА_4 обов`язки ухвалою Полтавського апеляційного суду змінено , а саме покладено на підозрюваного обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду за виключенням м. Харкова; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.07.2019 строк досудового розслідування продовжено до 18 серпня 2019 року.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не вдалося, оскільки необхідно проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати з Васильківського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_56 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_57 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_20 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; провести тимчасовий доступ до документів у АКБ «Індустріалбанк», на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 24.06.2019; проаналізувати отриману інформацію від операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань підозрюваних між собою та потерпілими та скласти протокол огляду; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді застави, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою Полтавського апеляційного суду на підозрюваного ОСОБА_4 та які було продовжено та змінено ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 , у зв`язку із закінченням двомісячного строку їх дії в межах строку досудового розслідування до 18.08.2019 року.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне змінити покладений на підозрюваного обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду дозволивши останньому пересуватись по м. Харкова та Харківської області, оскільки він має на утриманні неповнолітню дитину, вагітну дружину, а тому повинен працювати, у зв`язку з чим є необхідність відлучатися до м.Харкова та Харківської області.
Керуючись ст.ст. 194, 309, 369-372,376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про продовження обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою Полтавського апеляційного суду від 18 квітня 2019 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 18 серпня 2019 року, а саме:

1)прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням м.Харкова та Харківської області;
3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання вказаних в ухвалі суду обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1