печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника третьої особи адвоката: ОСОБА_3 ,

представника потерпілого: не з`явився,

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Іноземного підприємства «Черномор» про скасування передачі майна в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в межах кримінального провадження № 0001043 від 16.10.2013 року, -

ВСТАНОВИВ:
Іноземне підприємство «Черномор» звернулось до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів управління ними з метою збереження їхньої економічної вартості арештованого майна, а саме:

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8;

- земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173;

- комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А ;

- будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208, вжитого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2019 року у справі № 757/30721/19-к за клопотанням Старшого слідчого слідчого управління Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0001043 від 16.10.2013 року.

В обґрунтування клопотання ІП «Черномор» зазначає, що майно не має жодного відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки ІП «Черномор» не має відношення до укладених між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», які входили до складу Корпорації «АИС» (правонаступником якого є «Співдружність КОМП», ) кредитних договорів, у тому числі, договорів іпотек, поруки тощо, внаслідок невиконання яких АТ «Укрсиббанк» було спричинено збитки. Крім того, відсутні будь-які підстави, передбачені ст. 19 Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та ст. 100 КПК України, для передачі об`єктів нерухомості в управління майном АРМА, оскільки майно не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди. Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.01.2019 року на ІП «Черномор» покладено обов`язок забезпечення збереження економічної вартості об`єктів нерухомого майна та будь-яких фактів загрози знищення чи пошкодження майна або зниження його економічної вартості за час володіння майном ІП «Черномор» не встановлено.

В судове засідання з`явились представник Іноземного підприємства «Черномор» - адвокат ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 .

Представник потерпілого ТОВ «Українська металургійна компанія» в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмові заперечення, в яких посилаючись на обґрунтованість передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів управління ними з метою збереження їхньої економічної вартості арештованого майна, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника потерпілого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість. Зазначив, що арештоване майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0001043, досудове розслідування у якому триває та станом на дату розгляду клопотання обставини, з якими було застосовано вказаний захід забезпечення кримінального провадження, не відпали.

Вислухавши думку адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013 року № 0001043 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року у справі № 752/19045/17 задоволено клопотання Старшого слідчого СУ ГУ у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та використання, що належать на праві власності ІП «Черномор» (, адреса: м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме: земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А; будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208. Передано арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 10.05.2018 року у справі № 752/19045/17 задоволено клопотання Старшого слідчого СУ ГУ у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності ІП «Черномор» () а саме: склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8. Передано арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2019 року задоволено клопотання слідчого та передано арештоване нерухоме майно склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8 ; земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005 , загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А ; будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208 в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Пунктом 4 частини 1 статті Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Тобто, основною метою передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є його збереження та або збереження його економічної вартості.

Так, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 30.01.2019 року у справі № 752/19045/17 задоволено частково клопотання директора іноземного підприємства «Черномор» ОСОБА_9 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0001043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013 року, та скасовано арешт належного на праві власності іноземному підприємству «Черномор» () нерухомого майна, накладеного ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 20 квітня 2018 року у справі №752/19045/2017 (провадження №1-кс/752/3263/18): земельної ділянки кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; комплексу будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; нежитлових приміщень, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А; будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208, - в частині заборони користування та передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Скасовано арешт належного на праві власності іноземному підприємству «Черномор» () нерухомого майна, накладеного ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 10.05.2018 року у справі №752/19045/2017 (провадження №1-кс/752/3622/18): склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8 в частині користування та передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Покладено на іноземне підприємство «Черномор» () обов`язок забезпечення збереження економічної вартості об`єктів нерухомого майна: земельної ділянки кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; комплексу будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173; склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8.

Тобто, станом на день розгляду клопотання Печерським районним судом м. Києва питання щодо особи, яка буде здійснювати забезпечення збереження економічної вартості об`єктів нерухомості вже було вирішено.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2019 року, під час розгляду клопотання органу досудового розслідування про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, нерухомого майна, право власності на яке зареєстровано за ІП «Черномор», слідчий суддя виходив з того, що об`єкти нерухомого майна є речовими доказами у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні №0001043, а також наявність ризику втрати цих речових доказів, зменшення їх економічної вартості, оскільки ІП «Черномор» пов`язане корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС», яка неодноразово відчужувала об`єкти нерухомого майна.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що ІП «Черномор» здійснює неправомірну господарську діяльність, а питання щодо добросовісності набуття останнім у власність нерухомого майна, яке заявник просить повернути, буде предметом перевірки під час судового провадження. Слідчим суддею встановлено, що жоден з правочинів, на підставі яких ІП «Черномор» набуло право власності на нерухоме майно, не були визнані судом недійсними чи нікчемними.

Встановлені органом досудового розслідування обставини щодо вибуття заначеного вище майна з володіння Корпорації «АІС» сприяли тому, що Корпорація «АИС» стала неспроможною виконувати умови договору поруки № АІС/05-07 від 03.05.2007 р. та кредитних договорів, укладених 03.05.2007 р. між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т».

Згідно доводів клопотання, які органом досудового розслідування не спростовані, ІП «Черномор» за час володіння вищевказаними об`єктами нерухомого майна належним чином виконувало обов`язки щодо збереження майна, підвищення його економічної вартості та жодні докази загрози, знищення, пошкодження майна відсутні.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що позбавлення Іноземного підприємства «Черномор», як власника майна, можливості користуватися власністю, як захід забезпечення кримінального провадження, порушує права власності останнього та суперечить ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у зв`язку з чим арешт майна в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів управління ними з метою збереження їхньої економічної вартості арештованого майна, належного на праві власності ІП «Черномор», підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене, керуючись, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст. 107, 100, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Іноземного підприємства «Черномор» про скасування передачі майна в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в межах кримінального провадження № 0001043 від 16.10.2013 року, задовольнити.

Скасувати арешт належного на праві власності Іноземному підприємству «Черномор» нерухомого майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0001043 від 16.10.2013 року, а саме:

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8 ;

- земельна ділянка, кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173;

- комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А ;

- будівлі та споруди, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208,

в частині передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Покласти на Іноземне підприємство «Черномор» () обов`язок забезпечення економічної вартості арештованого майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001043 від 16.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 03 хв. 22.10.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1