Справа № 405/2873/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 20 травня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 № 0000015, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та для досягнення мети тимчасового доступу їх необхідно вилучити в оригіналах.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ДР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 № 0000015, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
З матеріалів клопотання видно, що група осіб на території Кіровоградської області створили ряд суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ).
Подані до клопотання матеріали свідчать, що ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) мають розрахункові рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, обґрунтування які вказані слідчим в клопотанні свідчать про можливість його часткового задоволення, а саме надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, крім електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ).
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_6 "(код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з моменту відкриття по 20.05.2019;
- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по 20.05.2019;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по 04.04.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по 20.05.2019;
- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
- заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по 20.05.2019;
- заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по 20.05.2019;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по 20.05.2019;
- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з моменту відкриття по 20.05.2019.
В іншій частині клопотання відмовити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_6 "(код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_6 "(код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з моменту відкриття рахунків по 20.05.2019.
Строк дії ухвали визначити до 20.06.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15