печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києві від 08.07.2019 року №757/35102/19-к та від 18.07.2019 року №757/37251/19-к,-

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Нітроінвес» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна.
В обґрунтування доводів клопотання вказує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року по справі № 757/35102/19-к задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно. Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код 32921494) № НОМЕР_1 , що відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, , зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30).
Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 у справі № 757/37251/19-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код 32921494) № НОМЕР_1 , що відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, , зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30).
Мотивуючи зазначене клопотання суб`єкт звернення вказує, що ухвали слідчих суддів від 08.08.2019 (справа № 757/35102/19-к) та від 18.07.2019 справа (№ 757/37251/19-к) не містять достатніх мотивів для їх прийняття, що є підставою для скасування накладених арештів на майно, відповідно до вимог абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, адже суд не дослідив з даного питання доводів заявника, не перевірив того, якими доказами ці доводи обґрунтовуються, як наслідок, у супереч ст. 3 КПК України, слідчий суддя не забезпечив належного судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів законних власників майна у даному кримінальному провадженні.
З положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Заявник вказує, що у вищезазначених ухвалах слідчих суддів про арешт майна відсутні підстави, які б свідчили що майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та більш того навіть не вказано про наявність постанови слідчого чи прокурора про визнання такого майна речовим доказом.
Згідно положень ст. 171 КПК України, наведені слідчим у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як само клопотання не є доказом будь-яких обставин, а слідчим суддею повинно бути перевірено відповідність ознак майна критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, при цьому висновки слідчого судді не залежать від наявності у кримінальному провадженні постанови про визнання вказаного майна речовим доказом.
У судове засідання представник особи, яка звернулась із клопотанням не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001373 від 05.10.2017, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року по справі № 757/35102/19-к задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно. Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код 32921494) № НОМЕР_1 , що відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, , зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30). Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 у справі № 757/37251/19-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код 32921494) № НОМЕР_1 , що відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, , зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30).
Вказані арешти накладено слідчими суддями з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, ані ТОВ «НІТРОІНВЕСТ», ані його службові особи в кримінальному провадженні №0001373 від 05.10.2017 не єпідозрюваними, потерпілими або його представниками.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За приписами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У відповідності до усталеної практики Європейського суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заяваN 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesAN 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав контрактної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73 SeriesAN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n.50, SeriesAN 98).
Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту конкретної особи, у зв`язку з чим вважає необхідним скасувати арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року у справі № 757/35102/19-к, на кошти які знаходяться на наступних рахунках:
№ НОМЕР_1 належний ТОВ «Нітроінвест» (), відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_2 належний ТОВ «Нітроінвест» () відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належні ТОВ "Нітроінвест" () відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, , зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 належніТОВ «Нітроінвест» () відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2019 року у справі № 757/37251/19-к, на кошти які знаходяться на наступних рахунках:
- № НОМЕР_1 належний ТОВ «Нітроінвест» (), відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);
- № НОМЕР_2 належний ТОВ «Нітроінвест» () відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100);
- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належніТ ОВ "Нітроінвест" () відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, , зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);
- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 належніТОВ «Нітроінвест» () відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1