Провадження № 1-кс/727/4509/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000020 від 05.02.2019 року),-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в супереч генеральному плану забудови м. Чернівці та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяли ОСОБА_4 провести забудову багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , яка разом з іншими на даний час невстановленими особами, з метою ухилення від сплати податків створили Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та залучали до будівництва багатоквартирного будинку юридичних, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_5 .

Рішенням 26 сесії міської ради IV скликання від 04.11.2004 року №562, затверджено відкоригований генеральний план території міста Чернівців, який діяв до 27.03.2014 року. На період дії зазначеного генерального плану м. Чернівці були розроблені та затверджені рішенням міської ради від 07.07.2005 р. №763 «Правила використання та забудови території м. Чернівці», які були скасовані рішенням міської ради від 31.03.2011 р. №101. Відповідно до карти зонування території населеного пункту до правил використання та забудови території міста Чернівці, затверджених рішенням міської ради IV скликання від 07.07.2005р. №763 земельна ділянка знаходилась в зоні - лікарні, медичні комплекси та згідно зі схемою зонування території м.Чернівці, затвердженої в складі генерального плану м.Чернівці рішенням 48 сесії VI скликання №1171 від 27.03.2014р. зазначена земельна ділянка на АДРЕСА_1 розташована в зоні лікарні, медичні комплекси та знаходиться в зоні Г-5 Лікувальні зони.

Відповідно до пункту 42 переліку зон за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок «Правил використання та забудови території м. Чернівці», земельна ділянки на АДРЕСА_1 розташована в зоні С-1 - лікарні, госпіталі, медичні та оздоровчі заклади, де будівництво багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями заборонено.

Однак ІНФОРМАЦІЯ_5 було зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за номером ЧВ4 від 01.08.2016р, а саме будівництво багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 код ДК018-2000-1122.2, категорія складності III.

Будучи неприбутковою організацією та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не зареєструвавшись в подальшому платником ПДВ, реалізовували житлову нерухомість та не відображали отримані доходи в результаті чого, занизили податкові зобов`язання та ухилися від сплати податку на додану вартість, в тому числі реалізація об`єктів нерухомості з метою ухилення від сплати податків, проводилась через Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_5 .

Операції з поставки послуг по спорудженню житла за рахунок замовника (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах за правилом першої події, встановленим пунктом 187.1 статті 187 Кодексу.

За поданою податковою звітністю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з серпня 2016 року по січень 2017 року налічувалось 3 особи - наймані працівники. Протягом квітня-липня 2016 року та з лютого 2017 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не використовує найману працю.

Відповідно до реєстраційних записів, Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видано:

- ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, реєстраційний запис № , початок терміну дії з 11.09.2019.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 40-401-13/7243-19 від 23.09.2019 року ліцензійна справа, знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2; ч.3 ст.212; ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ліцензійної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з даними документами, що знаходяться в ліцензійній справі, в тому числі з документами, які стали підставою для видачі ліцензії, зробити їх копії. Тому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з зайнятістю в іншому судовому засіданні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 у дозвіл на тимчасовий доступ до документів ліцензійної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з даними документами, що знаходяться в ліцензійній справі, в тому числі з документами, які стали підставою для видачі ліцензії, зробити їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1