Справа № 487/5747/19
Провадження № 1-кс/487/7517/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001804 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001804 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 368 КК України звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх копій (оригіналів) документів які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом періоду з 01.01.2018 по 10.09.2019 для проведення митного контролю та митного оформлення товарів, які надійшли з Чеської Республіки, зокрема від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ; усіх копій (оригінали) документів які складалися та/або оформлялися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів, які надійшли з Чеської Республіки, зокрема від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 a.s. та отримувачем(декларантом) яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 10.09.2019; положень, інструкцій, наказів, розпоряджень (інших нормативно-правових актів, в тому числі внутрішніх) тощо, які використовуються (використовувалися) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання своїх функцій щодо митного контролю та митного оформлення товарів (зброї); наказів про призначення на посади, переведення по посадах, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (її структурних підрозділів), що здійснювали дії по проведенню митного контролю та митного оформлення товарів, які надійшли з Чеської Республіки, зокрема від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 a.s. та отримувачем (декларантом) яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 10.09.2019; журналів реєстрацій вхідної та вихідної кореспонденції у яких містяться відомості щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 a.s. з приводу проведення митного контролю та митного оформлення товарів, які надійшли з Чеської Республіки, зокрема від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 a.s. та отримувачем (декларантом) яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 10.09.2019.

Клопотання обґрунтоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, приймаючи до уваги достатні підстави того, що оригінали вказаних документів знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою. Просили також розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають вищевказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення таких документів та інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності та про його задоволення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи до яких просять надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001804 від 27.07.2018 року за фактами незаконного поводження зі зброєю, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї вчинене за попередньою змовою групою осіб та одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2018 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими особами налагодили протиправний механізм переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України недостовірних відомостей про фактичний вміст відправлення, перемістили вогнепальну зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21, які сертифіковані ІНФОРМАЦІЯ_7 як карабіни мисливські, що не відповідає дійсності.

В ході досудового розслідування встановлено, що вогнепальна зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 містить такі характеристики, зокрема: довжина ствола 196 мм.; загальна довжина з розкладеним прикладом 660 мм. Отже, вказаний вид зброї не може бути визначений як «карабін мисливський» відповідно до ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Проте, 01.06.2018 Департаментом превентивної діяльності МВС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано дозвіл № НОМЕР_3 на право перевезення 352 одиниць мисливської нарізної зброї, 1 одиниці затвору до неї, 1 одиниці затвору до спортивної зброї та 6 одиниць корпусів до спортивної зброї в Україну із Чехії (Ceska Zbrojovka a.s.), у тому числі 95 одиниць вогнепальної зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21.

Відповідно до акту відбору зразків (проб) продукції від 01.06.2018 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 відібрано продукцію для експертного дослідження (сертифікації), в тому числі CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С607570).

Разом з тим, вогнепальна зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (серійний номер С607570), невстановленою особою, перед наданням експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , перероблена (внесені конструктивні зміни) під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Після чого, зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С 607570) надана експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення експертного дослідження. За попередньої домовленості службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , 05.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано сертифікат відповідності.

В подальшому, з метою розмитнення зброї, в тому числі 95 одиниць CZ Scorpion EVО 3 S 1 калібру НОМЕР_4 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 подано ряд документів, в тому числі сертифікат відповідності UA.1.151-0000242-18 від 05.06.2018 про те, що карабіни мисливські CZ Scorpion EVО 3 S 1 калібру 9х21 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_13 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , С607500, НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , С607524, С607563, С607532, С607570, С607589, С607525, С607565, С607571, С607569, С607527, С607523 відповідають вимогам ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

05.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 95 одиниць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про невідповідність зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 вимогам ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку» та про заборону набуття права власності фізичними особами на вогнепальну зброю на території України реалізували (продали) 90 одиниць вказаної вогнепальної зброї громадянам України.

На теперішній час, відомостей щодо реалізації (продажу) зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 5 одиниць не здобуто.

Окрім цього, 28.01.2019 Департаментом превентивної діяльності МВС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано дозвіл № НОМЕР_87 на право перевезення 250 одиниць мисливської нарізної зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 в Україну із Чеської Республіки (Ceska Zbrojovka a.s.).

Згідно з авіаційною накладною від 25.01.2019 з Чеської Республіки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 прибула зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 250 одиниць замовником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до акту відбору зразків (проб) продукції від 25.01.2019 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відібрано CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 5 одиниць (номери виробів: С802636, С802676, С791370, С791365, С792008) для експертного дослідження (сертифікації).

Разом з тим, зброя CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9х21 (серійний номер С792008), невстановленою особою, перед наданням експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , перероблена (внесені конструктивні зміни) під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Після чого, зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 експертам ДНДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження надана не була, у зв`язку із витоком інформації щодо проведення слідчих дій за даним фактом.

Однак, 30.01.2019 в ході проведення обшуку автомобіля засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено та вилучено зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С792008) з ознаками внесення до неї конструктивних змін, під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Оглядом зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С792008) встановлено: загальна довжина з розкладеним прикладом 801 мм.; на відстані 195 мм. від дульного зрізу ствола, на протилежних боках, знаходяться штифти діаметром близько 2 мм.; внутрішній діаметр дульного зрізу ствола складає 10,5 мм, що суперечить напису про фактичний калібр предмету схожого на зброю; у місці розміщення поворотного механізму прикладу, наявний штифт діаметром близько 3 мм.

В той же час, 06-07.02.2019 під час проведення обшуку складських приміщень зони митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_10 виявлено та вилучено 245 одиниць зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21, які відповідали характеристикам зазначеним у паспорті виробу, зокрема: довжина ствола 196 мм.; загальна довжина з розкладеним прикладом 660 мм.

06.08.2019 в ході проведення повторного обшуку приміщення складу тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявлено та вилучено: три предмети ззовні схожі на вогнепальну нарізну зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 cal. 9x21 з наступними серійними номерами, а саме: НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , які знаходилися в пластикових кейсах чорного кольору з вмістом речей передбачених заводом виробником; один предмет ззовні схожий на вогнепальну нарізну зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 cal. 9x21 з серійним номером НОМЕР_91 , де окрім іншого знаходився предмет циліндричної форми виконаний з металу та має ознаки фарбування чорною фарбою, загальної довжиною 210 мм. На предметі наявний наскрізний отвір: з однієї сторони, по центру діаметром 10 мм, з іншої сторони містяться внутрішня різьба, яка дозволяє здійснювати укручування даного предмета в інший «предмет» та наскрізні отвори під «штифтування». За допомогою малярного скотчу до предмету прикріплено поліетиленовий пакет з вмістом декількох «штифтів» та одного саморізу.

Під час досудового розслідування перевіряється причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Метою вилучення документів є необхідність забезпечення їх збереження та використання цих документів як доказів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001804 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: усіх копій (оригіналів) документів які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом періоду з 01.01.2018 по 10.09.2019 для проведення митного контролю та митного оформлення товарів, які надійшли з Чеської Республіки, зокрема від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ; усіх копій (оригінали) документів які складалися та/або оформлялися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів, які надійшли з Чеської Республіки, зокрема від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 a.s. та отримувачем(декларантом) яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 10.09.2019; положень, інструкцій, наказів, розпоряджень (інших нормативно-правових актів, в тому числі внутрішніх) тощо, які використовуються (використовувалися) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання своїх функцій щодо митного контролю та митного оформлення товарів (зброї); наказів про призначення на посади, переведення по посадах, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (її структурних підрозділів), що здійснювали дії по проведенню митного контролю та митного оформлення товарів, які надійшли з Чеської Республіки, зокрема від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 a.s. та отримувачем (декларантом) яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 10.09.2019; журналів реєстрацій вхідної та вихідної кореспонденції у яких містяться відомості щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 a.s. з приводу проведення митного контролю та митного оформлення товарів, які надійшли з Чеської Республіки, зокрема від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 a.s. та отримувачем(декларантом) яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 10.09.2019 р.р., володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 13.10.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1