ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2019 Київський районний суд м. Харкова у складі
головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченої - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні м. Харкова кримінальне провадження № 0000396 від 23.05.2019 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, вдови, не судимої, з середньою освітою, працюючої неофіційно продавцем, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 на початку 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), на прохання раніше не знайомої особи чоловічої статі, який запропонував підзаробити, та зазначив, що для цього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, за для придбання підприємства юридичної особи, а також у подальшому призначатись на посаду директора вказаної юридичної особи.

Через деякий час, в лютому 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 перебуваючи у місті Харкові поблизу станції метро «Пушкінська», зустрілась з раніше невідомим їй чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні), який запропонував їй за грошову винагороду стати формальним засновником та директором ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), шляхом придбання у власність часток вказаного підприємства, до фінансово-бухгалтерської діяльності, якого вона не матиме жодного відношення, та яке буде створено з метою проведення фіктивних безтоварних операцій, тобто без мети зайняття реальною господарською діяльністю.

Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих їй дій, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 67 погодилась на вчинення протиправних дій та надала останньому фотокопію паспорта громадянина України на своє ім`я (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22.11.2005) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено договори купівлі-продажу частин частки від 15.02.2017 в статутному капіталі ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), згідно яких ОСОБА_4 придбала у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 частки, розміром 50% кожна у статутному капіталі ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655).

В подальшому, на підставі протоколу загальних зборів від 16.02.2017 ОСОБА_4 стала директором ТОВ «Лайт Бізнес», з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Окрім цього, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала довіреності від свого імені, відповідно до яких уповноважує ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 бути представниками у відповідних уповноважених органах реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), у зв`язку зі зміною учасників, видів діяльності та реєстрації змін керівника та інших відомостей, за що в подальшому відповідно до попередньої домовленості одержав від малознайомого йому чоловіка (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні) грошову винагороду у розмірі 1000 гривень за кожен суб`єкт господарської діяльності.

У подальшому, уповноваженими даними довіреностями, особами подано до відповідного відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районній в місті Києві державній адміністрації, заяви про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесені відповідні записи.

Крім цього, ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 розташованому за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, буд. 24, офіс 5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала довіреності, відповідно до яких вона уповноважує ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 приймати рішення про вхід до складу учасників Товариств, представляти інтереси на загальних зборах учасників будь-яких підприємств, товариств, ставити питання на голосування та приймати участь у голосуванні з правом голосу з будь-яких питань порядку денного, підписувати протоколи загальних зборів будь-яких товариств, рішення підприємств, в тому числі в нотаріальному порядку, підписувати заяви, укладати та підписувати договори купівлі-продажу, договори про внесення змін та/або доповнень до поговорів купівлі-продажу, договори про розірвання договорів купівлі-продажу, визначати повністю на свій розсуд ціну, строки оплати та інші умови договорів, отримувати та повертати грошові кошти, підписувати установчі документи Товариств, підприємств (нову редакцію) в нотаріальному порядку, подавати від його імені заяви (в тому числі про належність майна на праві особистої приватної власності, інші заяви передбачені законодавством України «Про нотаріат»), отримувати необхідні довідки та документи, розписуватись за мене, вносити плату за державну реєстрацію (реєстраційний збір) та інші належні платежі, виконувати всі необхідні дії, пов`язані з цим дорученням.

В подальшому на підставі вказаних документів та на підставі протоколів загальних зборів ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), до статутів вказаних товариств, невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), а також мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, до якої ОСОБА_4 відповідно до попередньої домовленості з невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), та відповідно стала директором ТОВ «Лайт Бізнес» (40678655), шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутному капіталі вказаного товариства з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_4 не мала жодного справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг ТОВ «Лайт Бізнес » (40678655), не могла виконувати зазначену у статуті мету і предмет діяльності підприємства, правами учасника підприємства не користувалась, обов`язки учасника товариства не виконувала та жодного відношення та жодного наміру здійснювати реальну господарську діяльність вказаного підприємства вона також не мала.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_4 обвинувачується у пособництві невстановленим особам (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

23.05.2019 року під час досудового провадження між прокурором та підозрюваною ОСОБА_4 була досягнута угода про визнання винуватості.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 винуватою себе у вчиненні вказаного кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: пособництві невстановленим особам щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, визнала повністю та зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до неї буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнанні винуватості та наполягає на затвердженні угоди.

Захисник обвинуваченої просив затвердити угоду про визнання винуватості, підтримавши позицію ОСОБА_4 .

Прокурор в підготовчому судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Враховуючи, що обвинувачена ОСОБА_4 та прокурор під час досудового провадження досягли угоди про визнання винуватості, підписали її, причому ОСОБА_4 беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за вказаних обставин, між нею і прокурором була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченій.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

ОСОБА_4 щиро розкаялася у вчиненому та активно сприяла розкриттю даного злочину. Потерпілих від кримінального правопорушення не має. Шкоди кримінальним правопорушенням не завдано.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася і не судилася, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого злочину.

ОСОБА_4 має постійне місце реєстрації та проживання в м. Харкові, є вдовою, на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває, має повнолітнього сина та цивільного чоловіка, з її слів працює неофіційно продавцем.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 просить угоду про визнання винуватості, укладену між нею та прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, в обсязі підозри, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Суд, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, приходить до висновку, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому,судом з`ясовано, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ст. 474 ч.4 п.1 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 ч.2 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, дії обвинуваченої вірно кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, шкода відсутня, потерпілих немає, суд приходить до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди, і призначення ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання

Запобіжний захід не обирався і клопотань з даного питання заявлено не було.

Керуючись ст.ст.314,469, 373, 472, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Затвердити угоду про визнання винуватості від 23 травня 2019 року, укладену між прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000396 від 23.05.2019 року.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами згідно угоди про визнання винуватості від 23.05.2019 року покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України - у вигляді штрафу на користь держави в розмірі п*ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

Вирок може бути оскаржений до суду апеляційної інстанції через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя :