Справа №465/3222/19
Провадження1-кс/465/1140/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

11.06.19 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старшого слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, щодо можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 . Своє клопотання мотивує тим, що 03.05.2019 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській обласні надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , виконуючи функції директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 03.06.2016 року по 26.12.2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.
Так, наказом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переведення на іншу роботу від 02 березня 2015 року ОСОБА_5 була переведена з посади головного бухгалтера Товариства на посаду директора Товариства.
Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 квітня 2019 року було прийнято рішення про: тимчасове відсторонення від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; обрання тимчасово виконуючим обов`язки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 виконувала функції директора Товариства з 02 березня 2015 року до, фактично, 16 квітня 2019 року (дата внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань про тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства). При цьому, відсторонення ОСОБА_5 від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося у зв`язку з наступними обставинами: учасникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те. що ОСОБА_5 , будучи директором Товариства, у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року виписала на себе, як фізичну особу- підприємця, з коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ОСОБА_5 , будучи директором Товариства, створила Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий, як у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході проведення досудового розслідування, під час опрацювання руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОН ОСОБА_5 була надана поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно угод (б/н). укладеними за період з 01.06.2016 року по 26.10.2017 року.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 04.05.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.191 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме угод (б/н) про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ФОП ОСОБА_7 , укладених за період з 01.06.2016 року по 26.10.2017 року, оскільки необхідно вивчити вищезазначені документи та іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення, за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання, на уточнюючі запитання суду, пояснив, що пояснення від ОСОБА_5 не відбирались та з відповідним запитом на представлення необхідних для досудового розслідування не звертались.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора щодо задоволення клопотання, вважаю, що у задоволенні такого слід відмовити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, підстав для необхідності вилучення оригіналів таких документів слідчим в клопотанні не зазначено, прокурором в судовому засіданні не доведено.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати доступ до документів що можуть перебувають у володінні ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , за якою остання зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності.

Як вбачається із долученого слідчим витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 06.03.2019 припинила підприємницьку діяльність. Будь-яких доказів, де станом на час зверненням з даним клопотанням проживає громадянка ОСОБА_5 слідчим не надано. Відсутнє обґрунтування того, що неможливо іншими способами встановити ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

у задоволенні клопотання слідчого Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1