Справа № 522/454/19
Провадження по справі № 1-кс/522/3093/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514 від 10.11.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 10.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 368 КК України.

Територіальний орган Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - територіальний орган) є органом державної влади, який утворюється для реалізації повноважень Міністерства юстиції на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Відповідно до положення про Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 07.04.2017 № 1176/5, вказаний територіальний орган у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем`єр-міністра України, Міністра юстиції України, його першого заступника та заступників, Державного секретаря Міністерства Юстиції України, розпорядженнями місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Територіальному органу безпосередньо підпорядковуються уповноважені органи з питань пробації та воєнізовані формування, що є відокремленими підрозділами без права юридичної особи та діють на підставі положень, що затверджуються Міністерством юстиції, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, заклади охорони здоров`я, підприємства, установи та організації, створені для забезпечення завдань Міністерства юстиції України.

Відповідно до п.3 Положення основними завданнями територіального органу є:

- реалізація єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

- формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;

- забезпечення дотримання прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізація законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту.

Територіальний орган відповідно до покладених на нього завдань організовує тримання осіб, узятих під варту, забезпечує виконання вироків суду і застосування передбачених законом заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки засуджених осіб; забезпечує додержання вимог законодавства в органах і установах, запобігає вчиненню злочинів і дисциплінарних проступків засудженими та особами, взятими під варту; організовує діяльність підпорядкованих органів та установ щодо захисту прав і свобод людини в умовах відбування кримінального покарання; здійснює медичний контроль за станом здоров`я засуджених та осіб, взятих під варту, забезпечує надання їм медичної допомоги, належну санітарно-епідемічну обстановку в підпорядкованих установах виконання покарань; вживає заходів з охорони та запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу виправних установ.

З метою організації своєї діяльності територіальний орган у межах своїх повноважень видає накази організаційного-розпорядчого характеру.

Територіальний орган очолює начальник, який має двох заступників, у тому числі першого заступника.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», будучи працівником правоохоронного органу, а також будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, тобто будучи особою, згідно із статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», уповноваженою на виконання функцій держави, і таким чином постійно здійснюючи функції представника влади, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи заступником керівника органу державної влади, та відповідно до п. 2 Примітки 1 до ст. 368 КК України, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище і якій, відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заступник начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_4 за попередньою змовою із заступником колонії державної установи «Голопристанська виправна колонія № 7» ОСОБА_5 та заступником начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення державної установи «Дар`ївська виправна колонія № 10» ОСОБА_6 вимагав та отримав неправомірну вигоду від керівника ПП ««Югакваторг» () в особі ОСОБА_7 за наступних обставин.

Так, у ході зустрічі, яка відбулась 25.06.2018 близько 09.00 год., поблизу кафе FreshLine за адресою: Привокзальна площа, 2/1, в м. Одеса, між керівником 1111 ««Югакваторг» в особі ОСОБА_7 та заступником начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_4 останній повідомив, що восени 2018 року пенітенціарною службою планується проведення тендерних закупівель паливної деревини для потреб виправних колоній Південного регіону України. При цьому попередньо повідомив про запланований загальний обсяг закупівель близько, що повинен складати від 2000 до 3000 метрів кубічних деревини. Крім того зазначив, що у другій половині вересня 2018 року буде відомо, яку саме суму грошових коштів буде виділено для проведення вказаних тендерних закупівель. ОСОБА_4 запропонував, щоб у зазначених ним тендерних закупівлях взяло участь належне ОСОБА_7 приватне підприємство «Югакваторг».

У подальшому 19.11.2018 між ПП ««Югакваторг» () в особі ОСОБА_7 та державною установою «Дар`ївська виправна колонія №10» в особі начальника ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу № Г-265 дров хвойних порід на загальну суму 199 000 гривень за 200 м3.

Крім того, 06.12.2018 між ПП ««Югакваторг» () в особі ОСОБА_7 та державною установою «Дар`ївська виправна колонія № 10» в особі начальника ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу № Г-281 дров хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м3.

На виконання вказаних договорів 19.11.2018 ПП «Югакваторг» () здійснило поставку ДУ «Дар`ївська виправна колонія №10» 35 м3 дров хвойних порід на загальну суму 34 825 грн., а 21.11.2018 на загальну суму 11 940 грн. за 12 м3 та 26.11.2018 на загальну суму 35 820 грн. за 36 м3.

Крім того, 13.12.2018 між ПП ««Югакваторг» () в особі ОСОБА_7 та державною установою «Голопристанська виправна колонія № 7» в особі начальника ОСОБА_9 укладено договір купівлі- продажу № Г-327 дров паливних хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м3 та 20.12.2018 укладено договір купівлі-продажу № Г-345 дров паливних хвойних порід на загальну суму 66 005 грн. за 66,3 м3.

Відповідно до п. 7 вказаних договорів «оплата товарів Покупцем здійснюється за договірною ціною шляхом перерахування грошей на розрахункових рахунок Продавця в 3-ти денний термін з моменту отримання товарів, на підставі рахунку - фактури, а видаткової накладної.

Будь-які розрахунки готівкою за поставлений товар не передбачено. Додаткові угоди до вказаних договорів не укладались.

Разом з тим під час однієї з розмов, яка відбулась у місті Одесі, ОСОБА_4 повідомив директору ПП ««Югакваторг» ОСОБА_7 , що укладання договорів та подальша співпраця з державними підприємствами, можлива лише за умови надання йому особисто частини кубометрів деревини, придбаної за державні кошти та передачі йому через його підлеглих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 «відкатів» від продажу придбаної деревини, яка буде закупатися по завищеній вартості.

Так, 22.12.2018 року, на виконання вказівок ОСОБА_4 , в ході особистої зустрічі з ОСОБА_7 та з ОСОБА_6 у кафе Джон Говард паб, за адресою: м Херсон, пр. Ушакова 30/1, останній повідомив, що ОСОБА_7 в якості «відкату» повинна передати йому 24 000 гривень за укладення кожного з договорів та 20 000 гривень за непостачання 23 кубів лісу, що всього складало суму 68000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 25000 гривень та 26.12.2018 передала останньому ще 10 000 гривень.

26.12.2018 під час розмови, яка відбулась між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в кафе на набережній м. Гола Пристань, останній висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 37 тисяч гривень. У зв`язку з відсутністю у ОСОБА_7 вказаної суми ОСОБА_5 на його вимогу було передано частину неправомірної вигоди у розмірі 10000 гривень.

Далі 08.01.2019 ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 10 тисяч гривень, та ОСОБА_5 5 тисяч гривень.

11.01.2019 ОСОБА_6 отримав частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень, ОСОБА_5 отримав у розмірі 9 100 гривень, при цьому ОСОБА_5 висунув вимогу про необхідність ще передати їм неправомірну вигоду у сумі 33000 гривень. Вказані дії вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_4 .

Всього ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 отримали від директора 1111 ««Югакваторг» () ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 89 100 тисяч гривень.

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 о 11.04 у приміщенні Центрального аеропорту м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт, 2, ОСОБА_5 о 10.47 у м. Гола Пристань Херсонської області, та ОСОБА_6 о 11.40 за адресою: Херсонська обл., Антонівська с/р, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ затримано згідно ст. 208 КПК України працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди вказаної суми склала 89 100 грн.

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в ДУ «Ширяївський виправний центр № 111» (код 08564216) за адресою: Одеська обл., Ширяєвський р-н, с. Армашівка, вул. Лесі Українки, 27, в ході якого вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в ДУ «Новобузький виправний центр № 103» (код 14316988) за адресою: Миколаївська обл. Новобузький р-н, с. Богомази, вул. Шкільна, 1, в ході якого вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в ЛУ «Вознесенська виправна колонія № 72» (код 08564050) за адресою: Зіжколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Київська, 300, в ході якого вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в 1111 «Мирненський паливний склад» (код 38178096) за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт. Мирне, вул. Перекопська, 7А, в ході якого вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в JPF «Снігурівська виправна колонія № 5» (код 08594654) за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Центральне, вул. Суворова, 1, в як» якого вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в ДУ «Голопристанська виправна колонія № 7» (код 08564663) за адресою: Херсонська обл. голо пристанський р-н, с. Стара Збурївка, вул. Набережна, 16, в ході якого вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в ДУ «Арбузинська виправна колонія № 83» (код №564038) за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт. Жостянтинівка, вул. Володимирська, 1. Обшук розпочато з приміщення службового кабінету начальника ДУ «Арбузинська виправна колонія № 83», в якому виявлено та вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

Крім того, в ході обшуку оглянуто Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 196733, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 196731 та Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 196732 (оригінали не вилучались, копії додаються до протоколу).

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в ДУ «Північна виправна колонія № 90» (код 08564699) за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234, в ході якого вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

21 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 13.02.2019 проведено обшук в ДУ «Дар`ївська виправна колонія № 10» (код 08564676) за адресою: Херсонська обл, Білозерський р-н, с. Даріївка, в ході якого вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, є необхідність в накладенні арешту на вказане в клопотанні майно.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби 0,чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

06.06.2019 року слідим суддею ОСОБА_11 була розглянута заява представника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції про відвід слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 та відмовлено в задоволенні вимог.

Після чого, представником Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було повторно цього ж дня подана заява про відвід слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 від розгляд клопотання про арешт майна.

19.07.2019 року до Приморського районного суду м.Одеси надійшло клопотання представника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_12 про закриття провадження з розгляду клопотання про накладення арешту майна.

Цього ж дня, до Приморського районного суду м. Одеси надійшло копія витягу з ЄРДР відповідно до якої досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 10.11.2017 року закінчено, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001514 від 10.11.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України, направлено до суду 10.07.2019 року для розгляду справи по суті..

Розглянувши клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках вказаного кримінального провадження, необхідно відмовити, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001514 від 10.11.2017 року закінчено, обвинувальний акт в цьому кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0001514 від 10.11.2017 року відмовити з підстав, вказаних у мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.07.2019