печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000653 від 18.12.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.12.2018 до ЄРДР внесено відомості за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного заволодіння їх майном, а саме скрапленим вуглеводним газом, переданим на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Макарівської ГНС за адресою: АДРЕСА_2 (адреса відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: АДРЕСА_3 ) в кількості 1105,452 т. на загальну суму 21 240 940 грн.

02.08.2019 за результатами проведення обшуку на території Макарівської ГНС за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажено усі залишки СВГ різним суб`єктам господарської діяльності та фактично СВГ належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території станції відсутній.

В даний час виникла необхідність дослідження документів які містяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою визначення конкретного кола службових осіб за відповідний період діяльності товариства, а також дослідження податкової звітності товариства.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається податкова справа товариства.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000653 від 18.12.2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- дані згідно додатку № 5 до податкової декларації з ПДВ (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2017 року по 01.08.2019 року, у т.ч. дані щодо суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказане підприємство формувало податкові зобов`язання (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому це зобов`язання було враховано та дані щодо номенклатури товару) та дані щодо суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказане підприємство формувало податковий кредит (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому цей кредит було враховано та дані щодо номенклатури товару);

- інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням банківської установи та дати відкриття/закриття таких рахунків;

- інформації про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2017 року по 01.08.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41601/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя: ОСОБА_1