Справа № 307/3568/19
Провадження № 1-кс/307/1989/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2019 року м. Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст.. слідчого Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, розлученого, із повною вищою освітою, касира-операціоніста ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», раніше не судимого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України кримінального провадження № 0000986,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000936 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст. 191 КК України.

В заявленому клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнтятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально відповідальною особою, якій ввірене майно, однак у період з 01 по 31 жовтня 2018 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де зокрема вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через Термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу, на розрахунковий рахунок Товариства відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним, з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 54463,0 грн., а іншу перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнтятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально відповідальною особою, якій ввірене майно, однак у період з 01 по 30 листопада 2018 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де зокрема вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через Термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу, на розрахунковий рахунок Товариства відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним, з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 16639,0 грн., а іншу перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.

Також, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнтятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально відповідальною особою, якій ввірене майно, однак у період з 01 по 31 грудня 2018 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де зокрема вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через Термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу, на розрахунковий рахунок Товариства відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним, з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 32778,0 грн., а іншу перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнтятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально відповідальною особою, якій ввірене майно, однак у період з 01 по 31 січня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де зокрема вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через Термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу, на розрахунковий рахунок Товариства відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним, з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 21161,0 грн., а іншу перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.

Також, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнтятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально відповідальною особою, якій ввірене майно, однак у період з 01 по 28 лютого 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де зокрема вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через Термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу, на розрахунковий рахунок Товариства відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним, з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 11068,0 грн., а іншу перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнтятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально відповідальною особою, якій ввірене майно, однак у період з 01 по 19 березня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де зокрема вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через Термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу, на розрахунковий рахунок Товариства відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним, з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 7593,0 грн., а іншу перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі та за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому повторно.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , громадянин України, розлучений, із повною вищою освітою, касир-операціоніст ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», раніше не судимий, про що йому 13 листопада 2019 року повідомлено про підозру.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме встановлено, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, з метою уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, адже усвідомлює, що може отримати реальну міру покарання, може незаконно впливати на потерпілу та свідків, яких він добре знає, з метою зміни ними показань на його користь, у зв`язку з чим вбачається необхідність у застосуванні щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який буде достатнім для виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявою директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», показаннями потерпілої ОСОБА_8 , свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , бухгалтерською довідкою з додатками та іншими матеріалами кримінального провадження.

В діях ОСОБА_4 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 1, ч.3 ст.191 КК України.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення середньої тяжкості яке карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, та тяжкі кримінальні покарання, які караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просить його задовольнити посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

В судовому засіданні підозрюваний вину свою визнав, однак разом із захисником не заперечили щодо обрання відносно нього особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника та дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

Врішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, враховую вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, суд враховує, що у розпорядженні слідчого по даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак злочину та докази, що його міг вчинити підозрюваний ОСОБА_4 із кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1, ч.3 ст.191 КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що підозрюваний ОСОБА_11 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, з метою уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, адже усвідомлює, що може отримати реальну міру покарання, може незаконно впливати на потерпілу та свідків, яких він добре знає, з метою зміни ними показань на його користь, у зв`язку з чим вбачається необхідність у застосуванні щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який буде достатнім для виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

Виходячи з викладеного, на підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176,-179, 193-194 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, розлученого, із повною вищою освітою, касира-операціоніста ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) Прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, у разі неможливості прибути через поважні причини, завчасно повідомити про це.

2) Не відлучатися з місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду.

3) Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_4 - два місяці з дня винесення даної ухвали.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а саме : домашній арешт, тримання під вартою та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ознайомити та вручити підозрюваному ОСОБА_4 під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляція до апеляційного суду Закарпатської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1