У Х В А Л А
12 вересня 2019 року м.Хмельницький
Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області із Управління СБ України в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке виразилось у тому, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення процедури державної закупівлі асфальтоукладача із очікуваною вартістю 2 500 000 грн., будучи розпорядником вказаних коштів, виділених рішенням п`ятнадцятої (позачергової) сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №16/15 від 12.07.2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», визначили переможцем торгів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) із ціновою пропозицією 2 497 000 грн., достовірно знаючи про відсутність в останнього документів для реєстрації асфальтоукладача (що є обов`язковою умовою конкурсних торгів), та відповідно унеможливлювало набуття Департаментом права власності на придбану техніку, чим спричинили тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вищевказаного Департаменту, усвідомлюючи неможливість набуття права власності на придбаний асфальтоукладач, незаконно оплатили його придбання, перерахувавши 2 497 000 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .. Після чого, службовими особами Департаменту, при відсутності будь-яких реєстраційних документів, оприбутковано вказаний асфальтоукладач по бухгалтерському обліку, що відповідно до вимог Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших машин, затвердженого постановою КМУ №694 від 08.08.2009 року, унеможливлює відповідну реєстрацію вказаного асфальтоукладача в ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстрацію права власності за Департаментом та взагалі його експлуатацію. Іншим учасником, який приймав участь у процедурі державних закупівель є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що придбаний асфальтоукладач зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Полтава, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) й на даний час переданий Департаментом до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, встановлено, що, відповідно до договору купівлі-продажу №286 від 29.12.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало вищевказаний асфальтоукладач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке в подальшому реалізувало його ФОП ОСОБА_5 .
В подальшому, ФОП ОСОБА_5 згідно договору №305 на закупівлю товару від 06.09.2016 року реалізував вищевказаний асфальтоукладач ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2 497 000 грн., яке оплатило його 12.09.2016, завищивши таким чином його вартість на суму близько 2 млн. грн.
З метою перевірки причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, які користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 - № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 - № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також з метою встановлення їх зв`язків та конкретного місцезнаходження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаного оператора мобільного зв`язку, відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені, ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на підставі доручення слідчого іншим уповноваженим особам: начальнику МРВ 2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому МРВ 2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому МРВ 2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому МРВ 2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому МРВ 2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому МРВ 2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із: дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), та нульові з`єднання абонентів: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , в період з 00:00 год. 01.09.2016 року по 23:59 год. 04.09.2019 року, вказавши телефонні номери, на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, надіслані/отримані SMS (MMS)-повідомлення, ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала вказана СІМ картка, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаними абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типу з`єднання абонента А (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя