пр. № 1-кс/759/3637/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 26.03.2019 року, порушеному за ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України,

встановив:
11.06.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000182 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 між КОДА в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_2 , отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

У жовтні 2015 року була проведена планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.

Після зупинення вказаного спеціального дозволу на видобування корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області у ОСОБА_6 , дізнавшись про припинення діяльності товариства, що полягає у розробці Гартівського родовища яружного піску, з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, виник умисел на схилення ОСОБА_7 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, до незаконного видобування корисних копалин на Гартівському родовищі без відповідних документів, реалізації піску та подальшої легалізації отриманого прибутку від вказаної реалізації.

З метою доведення незаконної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших фізичних осіб причетних до незаконного видобування піску на Гартівському родовищі виникла необхідність у вилученні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ТТН, договорів, та видаткових накладних, платіжних доручень чи інших документів стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 26.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000182 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 35), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, а саме господарські договори, договори поставки, акти зважування, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, платіжні доручення чи інші документи фінансово-господарської діяльності стосовно реалізації піску придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі іншу фінансово-господарську документацію в якій міститься інформація про придбання, перевезення, поставку піску з Гартівського родовища, що розташоване на 3 км. автодороги «Бориспіль-Глибоке», що знаходиться в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, укладену з іншими підприємствами, установами чи організаціями.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 11 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1