Дата документу 13.09.2019 Справа № 554/3470/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_5 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції НОМЕР_3 , вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції НОМЕР_4 , вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції НОМЕР_5 , вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції НОМЕР_6 . Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

У судове засідання представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізикохімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), під час постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами, чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало інформацію щодо придбання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у наступних виробників: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та інформації про рух коштів по рахунках встановлено, що в період 2016-2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансовогосподарські взаємовідносини з купівлі вугілля кам`яного - «Вугілля антрацит марки АС (6-13) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та постачання вказаного вугілля з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Однак обсяг придбання вугілля даної марки за вказаний період не відповідає обсягом його поставки ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_17 , а доставки до паливних складів відбувалась не вантажним автотранспортом, як це вказано в наданих на перевірку документах, а залізничними вагонами зі станцій Запоріжжя-вантажне, Мудрьона, Легендарна, Маневичі, Новоградівка, та отримувачем вантажу вказано ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відвантаженням на залізничних станціях Миргород та Полтава-Київська. З метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ряду експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2016 по 03.09.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції НОМЕР_3 , вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції НОМЕР_4 , вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції НОМЕР_5 , вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції НОМЕР_6 , що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції НОМЕР_3 , вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції НОМЕР_4 , вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції НОМЕР_5 , вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції НОМЕР_6 , що перебувають у володінні філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 вересня 2019 року до 13 жовтня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 13 вересня 2019 року до 13 жовтня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції НОМЕР_3 , вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції НОМЕР_4 , вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції НОМЕР_5 , вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції НОМЕР_6 , що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 13 вересня 2019 року до 13 жовтня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів та інформації проведення завантаження/розвантаження вантажу, вугілля кам`яного у вагони, їх подальшого руху, суб`єкта замовника та отримувача вантажу, договори на бронювання та заявки на зазначені вагони, товарно-транспортні накладні на перевезення, накладні, довіреності, виписки з журналів контролю в`їзду та виїзду транспорту, зважування, оплати наданих послуг за період з 01.01.2016 по 28.08.2018, у т.ч. вантажно-пасажирської станції Легендарна, код станції НОМЕР_3 , вантажно-пасажирської станції Маневичі, код станції НОМЕР_4 , вантажно-пасажирської станції Мудрьона, код станції НОМЕР_5 , вантажно-пасажирської станції Новоградівка, код станції НОМЕР_6 , що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1