Справа № 464/3971/19
пр.№ 1-кс/464/1808/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, а саме роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SIM» карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості, місця вчинення дзвінків, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, в паперовому та електронному вигляді за період з 28.05.2019 по 06.06.2019, з можливістю ознайомлення та її вилучення, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2019 близько 16:02 год в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку Республіки Польща заїхав вантажний автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_5 , який здійснював перевезення товару «торф`яні паливні брикети», загальною вагою 22 000 кг, вартістю 85 564,25 грн. Згідно з товаросупровідними документами вантаж слідував на адресу отримувача компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованої в Республіці Чехія, відправник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_6 , перевізник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_7 . Для митного оформлення водій ОСОБА_5 надав рахунок-фактуру від 28.05.2019 № СZZZ0103, міжнародну товарно-транспортну накладну СМR №494912 від 28.05.2019, зовнішньо-економічний договір поставки товару №СZ11203/19 від 12.03.2019 та інші документи, які необхідні для перетину державного кордону України. При проведенні поглибленого огляду вищезазначеного автомобіля з використанням технічних засобів митного контролю (ліхтарика, викруток, та щупа) виявлено прихований від митного контролю товар, а саме, тютюнові вироби в загальній кількості 11 370 пачок, з яких: сигарети з фільтром « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без марок акцизного податку в кількості 4416 пачок, сигарети з фільтром « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без марок акцизного податку в кількості 80 пачок, сигарети з фільтром « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наклеєними марками акцизного податку в загальній кількості 6 874 пачок. Виявлені сигарети знаходились всередині торф`яних брикетів, були запаяні в поліетиленову плівку, якій надано вигляд торф`яних брикетів.

Допитаний як свідок директор товариства-перевізника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 надав показання про те, що 28.05.2019 уклав договір-заявку на перевезення вантажу торфобрикетів з м. Львів в Республіку Чехія, замовником перевезення якого був ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зі слів водія ОСОБА_5 йому стало відомо, що в ході виконання договору при перетині кордону на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час поглибленого митного огляду торфобрикетів, працівники митниці виявлено тютюнові вироби. Під час розмови з директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 , останній повідомив, що поговорить із керівництвом та перетелефонує. В подальшому, ОСОБА_8 зателефонував і розпитував про обставини огляду та виявлення тютюнових виробів, запитував чи не довантажувався автомобіль товаром та сигаретами, оскільки законом передбачена відповідальність за певну кількість сигарет.

Крім цього, на виконання доручення щодо встановлення фактичних власників паливних брикетів в яких приховали тютюнові вироби, працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що паливні брикети належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 . Встановлено, шо для ведення фінансово-господарської діяльності останній користується мобільними телефонами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відповідно до кодів мобільних операторів України закріплені за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ необхідно надати за період з 28.05.2019 до 06.06.2019, що охоплює проміжок часу незадовго до можливого вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SIM» карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості, місця вчинення дзвінків, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, в паперовому та електронному вигляді за період з 28.05.2019 по 06.06.2019, з можливістю ознайомлення та її вилучення, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1