Справа № 495/2524/19
Номер провадження 1-кс/495/5098/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:
представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Госпрозрахункового відокремленого стуктурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» про повне скасування арешту майна в порядку статті 174 Кримінального процесуального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
31.10.2019 року адвокат ОСОБА_6 в інтересах Госпрозрахункового відокремленого стуктурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі по тексту заявник) звернувся до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про повне скасування арешту майна в порядку статті 174 Кримінального процесуального кодексу України.
Так, заявник просить суд:

- скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_7 від 17.04.2019 року по справі №495/2524/19 (провадження № 1-кс/495/2275/2019);

- зобов`язати старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 повернути вказане майно.

Дана заява мотивована тим, що клопотання про накладення арешту було безпідставним та необгрунтованим, не містило належниих та допустимих доказів, а арешт накладено слідчим суддею із грубим порушенням вимог КПК України та порушенням прав та охоронюваних законом інтересів прав власника майна.
У судовому засіданні представники ГВСП «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подане до суду клопотання про повне скасування арешту майна в порядку статті 174 КПК України підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

У судовому засіданні слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеський областіОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт, заперечував проти скасування арешту, вказав, що кримінальне провадження триває, відповідні необхідні експертизи ще не проведені та на даний час відсутні будь-які поважні підстави для скасування арешту.

Дослідивши клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ГВСП «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» про повне скасування арешту майна в порядку статті 174 КПК України, вислухавши в судовому засіданні думку та пояснення учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

26.11.2018 року СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеський області було розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України.
15.04.2019 року старший слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про накладення арешту на майно.
Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 17.04.2019 року по справі № 495/2524/19 клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задоволено. Накладено арешт на наступне, а саме:
- копії та оригінали документів на 56 аркуші (листи, довідник-прейскурант, угоди) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 21 аркуші (акти приймання-передачі, зміни до штатного розпису та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 36 аркуші (положення гвсп «кссз», договори, державні акти про право користування земельною ділянкою та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 119 аркушах (контракти, накази. довідка про включення ГТС до бази даних гідротехнічних споруд та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- річний звіт за 2018 рік на 39 аркушах в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 93 аркушах (відомості про виплату грошей, штатний розпис. Листи та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 39 аркушах (рапорти, протоколи засідання, штатний розпис, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 61 аркуші (рішення суду, договори, довідки. листування, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 68 аркушах (акти прийому-передачі, зворотньо-сальдові відомості та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 73 аркушах (колективний договір на 2018-2019 роки, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
- копії та оригінали документів на 101 аркуші (довідки, акти виконання-передачі, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;
зазначені вище документи були поміщені до паперової коробки з биркою, коробку опечатано
2) при обшуку кабінету головного інженера (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:
- паперова папка «Килийский ССРЗ ЧАО «УДП» касса за сентябрь 2018» з документами на 128 аркушах;
- паперова папка «Килийский ССРЗ ЧАО «УДП» касса за октябрь 2018» з документами на 138 аркушах;
- паперова папка «Килийский ССРЗ ЧАО «УДП» касса за ноябрь 2018» з документами на 67 аркушах;
- відомості затрат за 2018 рік на 3 аркушах.
Зазначені вище документи були поміщені до паперової папки з биркою, папку опечатано.
3) при обшуку кабінету помічника директора з адміністративної роботи (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:
- підшивка документації - наказів з основної діяльності КССРЗ за 2018 рік справа №1/2 на 225 аркушах;
- підшивка документації - вхідної документації «входящая документация`на 40 аркушах;
- підшивка документації - наказів, розпоряджень «подшивка приказов распоряжений» ЧАО «УДП» 2018/2019 рік на 87 аркушах;
- підшивка документації - вихідої документації 2018 рік на 229 аркушах;
- підшивка документації - вхідної документації за 2018 рік на 164 аркушах;
- підшивка документації - «информация о принятых и уволеных работниках завода» на 44 аркушах;
- підшивка документації наказів за основною діяльністю Кілійського ССРЗ на 2018 рік на 182 аркушах.
- підшивка документації наказів на 9 аркушах.
4) при обшуку кабінету комерційного відділу (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:
- договори з додатками на загальній кількості аркушів-501: №3424635, №КСБСРЗ/69, №17-18/ІС, №КСБСРЗ/66, №КСБСРЗ/65, №КСБСРЗ/64, №КСБСРЗ/63, №КСБСРЗ/62, №КСБСРЗ/61, №КСБСРЗ/60, №КСБСРЗ/59, №КСБСРЗ/58, №КСБСРЗ/57/1, №КСБСРЗ/57, №КСБСРЗ/56, №КСБСРЗ/55/1, №КСБСРЗ/55, №КСБСРЗ/54, №КСБСРЗ/53, №КСБСРЗ/52/1, №КСБСРЗ/52, №КСБСРЗ/51, №КСБСРЗ/50/1, №КСБСРЗ/50, №КСБСРЗ/49, №КСБСРЗ/48, №КСБСРЗ/47, №КСБСРЗ/44, №КСБСРЗ/42, №КСБСРЗ/41, №КСБСРЗ/40, №КСБСРЗ/39, №КСБСРЗ/37, №КСБСРЗ/38, №КСБСРЗ/36, №КСБСРЗ/34, №КСБСРЗ/33, №КСБСРЗ/28, №КСБСРЗ/30, №КСБСРЗ/26, №КСБСРЗ/24, №КСБСРЗ/23, №КСБСРЗ/21, №КСБСРЗ/30/2, №КСБСРЗ/30/1, №КСБСРЗ/19/1, №ДМС-03Т/КРЗ, №КСБСРЗ/16/1, №КСБСРЗ/16, №КСБСРЗ/15, №КСБСРЗ/14, №КСБСРЗ/13, №КСБСРЗ/12, №КСБСРЗ/11, №КСБСРЗ/10, №КСБСРЗ/9, №КСБСРЗ/7, №КСБСРЗ/6, №КСБСРЗ/4, №КСБСРЗ/3, №КСБСРЗ/2, №КСБСРЗ/1, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «расходные договора январь-апрель 2018 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
- договори з додатками на загальній кількості аркушів-503: №КСБСРЗ/180, №КСБСРЗ/178, №КСБСРЗ/177/1, №КСБСРЗ/177, №КСБСРЗ/176, №КСБСРЗ/175/1, №КСБСРЗ/175, №КСБСРЗ/174/1, №КСБСРЗ/174, №КСБСРЗ/173/1, №КСБСРЗ/173, №23-П-БДФ-18, №01214, №01205, №КСБСРЗ/172, №КСБСРЗ/171, №КСБСРЗ/170, №КСБСРЗ/168, №КСБСРЗ/167, №КСБСРЗ/165, №0409, №КСБСРЗ/164, №КСБСРЗ/163, №КСБСРЗ/162, №КСБСРЗ/161, №КСБСРЗ/160, №КСБСРЗ/159, №КСБСРЗ/150, №КСБСРЗ/146, №КСБСРЗ/ЦЛХ/4, №КСБСРЗ/141, №КСБСРЗ/139, №КСБСРЗ/138, №КСБСРЗ/137, №КСБСРЗ/136, №КСБСРЗ/132, №КСБСРЗ/131, №КСБСРЗ/130, №КСБСРЗ/129, №КСБСРЗ/127, №КСБСРЗ/126, №КСБСРЗ/125, №7, №734, №КСБСРЗ/123, №КСБСРЗ/122, №КСБСРЗ/ЦЛХ/3, №КСБСРЗ/ЦЛХ/2, №КСБСРЗ/ЦЛХ/1, №КСБСРЗ/121, №КСБСРЗ/120, №КСБСРЗ/119, №КСБСРЗ/118, №КСБСРЗ/117, №КСБСРЗ/116, №КСБСРЗ/115, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «расходные договора июль-сентябрь 2018 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
- договори з додатками на загальній кількості аркушів-490: №КСБСРЗ/110, №КСБСРЗ/109, №КСБСРЗ/108, №КСБСРЗ/107, №671, №КСБСРЗ/105, №КСБСРЗ/103, №КСБСРЗ/101, №12, №1/06/018, №КСБСРЗ/99, №КСБСРЗ/98, №КСБСРЗ/97, №МД-857, №КСБСРЗ/95, №КСБСРЗ/94, №КСБСРЗ/93, №КСБСРЗ/92, №КСБСРЗ/90, №КСБСРЗ/89, №7, №КСБСРЗ/88, №КСБСРЗ/87/1, №КСБСРЗ/87, №КСБСРЗ/86, №КСБСРЗ/85, №КСБСРЗ/84, №КСБСРЗ/83, №КСБСРЗ/83/1, №КСБСРЗ/82, №КСБСРЗ/79, №КСБСРЗ/78/1, №КСБСРЗ/78, №КСБСРЗ/77, №КСБСРЗ/76, №470, №КСБСРЗ/74, №КСБСРЗ/73, №КСБСРЗ/72, №КСБСРЗ/70, №КСБСРЗ/71, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «расходные договора май-июнь 2018 год»; - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
- договори з додатками на загальній кількості аркушів-485: №КСБСРЗ/240, №КСБСРЗ/238, №КСБСРЗ/236, №КСБСРЗ/234, №КСБСРЗ/232, №КСБСРЗ/228, №КСБСРЗ/229, №КСБСРЗ/230, №КСБСРЗ/231, №КСБСРЗ/227, №КСБСРЗ/224, №КСБСРЗ/223, №0273-18, №КСБСРЗ/222, №КСБСРЗ/237, №КСБСРЗ/220, №КСБСРЗ/219, №КСБСРЗ/216, №КСБСРЗ/215/1, №240, №КСБСРЗ/213, №КСБСРЗ/212, №КСБСРЗ/211, №78, №КСБСРЗ/209, №КСБСРЗ/208, №КСБСРЗ/207/7, №КСБСРЗ/206, №01702, №02.1882/Н, №КСБСРЗ/204, №КСБСРЗ/203, №КСБСРЗ/200, №КСБСРЗ/202, №КСБСРЗ/201, №КСБСРЗ/119/1, №КСБСРЗ/199, №КСБСРЗ/198, №КСБСРЗ/197, №КСБСРЗ/196, №КСБСРЗ/195, №0003, №КСБСРЗ/193/1, №КСБСРЗ/ЦЛХ/193, №КСБСРЗ/191, №КСБСРЗ/190, №КСБСРЗ/189, №КСБСРЗ/188, №КСБСРЗ/187, №КСБСРЗ/186, №КСБСРЗ/185, №КСБСРЗ/184, №КСБСРЗ/182, №КСБСРЗ/181, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «расходные договора октябрь-декабрь 2018 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
- договори з додатками на загальній кількості аркушів-447: №047/16, №047/81, №047/80, №047/79, 047/82/871ТС, №047/77, №047/76, №047/70, №047/71А, №047/69, №047/64, №047/63, №047/62, №047/60, №047/50, №047/49/763 КСБСРЗ, №047/37/15DSS, 047/36, №047/34, №177-17/47/33, №047/32, №047/31/1-1МК, №14-У-17, №047/29, №047/28, №047/27, №047/26, №047/25, №ОМ-62, 047/23, 047/22, №047/19, №047/18, 047/17, 047/16 котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «доходные договора май-декабрь 2017 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
- договори з додатками на загальній кількості аркушів-443,: №КСБСРЗ/241, №КСБСРЗ/233, №199-18, №КСБСРЗ/241, №КСБСРЗ/215, №КСБСРЗ/179/54, №КСБСРЗ/166, №КСБСРЗ/81, №КСБСРЗ/158, №КСБСРЗ/157, №КСБСРЗ/156, №КСБСРЗ/155, №КСБСРЗ/154, №КСБСРЗ/153, №КСБСРЗ/152, №КСБСРЗ/149, №КСБСРЗ/148, №КСБСРЗ/147, №КСБСРЗ/145, №КСБСРЗ/144, №КСБСРЗ/128, №KSBSRZ/124/13/DSS, №КСБСРЗ/113, №КСБСРЗ/112, №КСБСРЗ/106, №КСБСРЗ/102, №КСБСРЗ/91, №КСБСРЗ/80, №KSBSRZ/75/11DSS, №КСБСРЗ/67, №КСБСРЗ/46, №КСБСРЗ/45, №КСБСРЗ/35, №КСБСРЗ/32, №КСБСРЗ/31, №КСБСРЗ/29, №КСБСРЗ/22, №KSBSRZ/20/3/DSS, №КСБСРЗ/19, №КСБСРЗ/18, №KSBSRZ/17, №KSBSRZ/8/2DSS, , №KSBSRZ/5/1DSS, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «доходные договора 2018 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
- відомості товарної продукції за 2018 рік на 26 аркушах;
- журнал реєстрації договорів ГВСП «КСБСРЗ» 2016-2018 року на 43 заповненому аркуші
зазначені вище документи були поміщені до паперової коробки з биркою, коробку опечатано
5) при обшуку суміжного кабінету з кабінетом комерційного відділу (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:
- копії та оригінали документів на 265 аркушах (договори, листування, рапорти, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
- копії та оригінали документів на 27 аркушах (листування, рапорти, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
зазначені вище документи були поміщені до паперової коробки з биркою, коробку опечатано Інженером 2-ї категорії комерційного відділу ОСОБА_8 було під час обшуку видано папку-скоросшивач «дополнительніе соглашения с УДП» з якої вилучена документація в загальній кількості аркушів - 313: додаткова угода №39, додаткова угода №35, додаткова угода №31, додаткова угода №13, додаткова угода№13/1, додаткова угода №37, додаткова угода №32, додаткова угода №29, додаткова угода №33/1, додаткова угода №34, додаткова угода №30, додаткова угода №28, додаткова угода №20, додаткова угода №19/1, додаткова угода№26, додаткова угода №26/1, додаткова угода №14, додаткова угода№14/1, додаткова угода №24, додаткова угода №27, додаткова угода№15, додаткова угода №23, додаткова угода №23/1, додаткова угода №25, додаткова угода №36, додаткова угода №36/1, додаткова угода №16, додаткова угода №18, додаткова угода №21, додаткова угода №9, додаткова угода №9/1, додаткова угода №17, додаткова угода №16, додаткова угода №16/1, додаткова угода №11, додаткова угода №11/1, додаткова угода №8, додаткова угода №8/1, додаткова угода№10, додаткова угода№10/1, додаткова угода №1, додаткова угода №1/1, додаткова угода№6, додаткова угода №6/1, додаткова угода №5, додаткова угода №5/1, додаткова угода№12, додаткова угода№4, додаткова угода №4/1, додаткова угода №3, додаткова угода №3/1, додаткова угода №7, додаткова угода№2, додаткова угода №30, додаткова угода №30/1 - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора; зазначені вище документи були поміщені до паперової коробки з биркою, коробку опечатано.
1) при обшуку кабінету бухгалтерії (розрахункового відділу) (розташоване на першому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:
- головна книга №І за 2017 рік кількість аркушів із записами 43, головна книга №ІІ за 2017 рік кількість аркушів із записами 100, головна книга №І за 2018 рік кількість аркушів із записами 44, головна книга №ІІ за 2018 рік , кількість аркушів із записами 60; відомість №9 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 8 аркушах, відомість №1 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 14 аркушах; відомість №1 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 14 аркушах; відомість №1А нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 8 аркушах; відомість №2 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 20 аркушах; відомість №1Б нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 8 аркушах; відомість №11 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 14 аркушах; відомість №10 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 13 аркушах;
відомість №8 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 8 аркушах; відомість №4 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 28 аркушах; відомість №3 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 19 аркушах; відомість №7 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 14 аркушах; відомість №9А нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 20 аркушах; підшивка додатків до журналу обліку №6/1 по рахунку №631.1 за січень-червень 2018 на загальній кількості аркушів 406; підшивка додатків до журналу обліку по рахунку №631.1 за липень-грудень 2018 на загальній кількості аркушів 1002; обігово-сальдова відомість за рахунком 361.1 (розрахунки з вітчизняними покупцями за кисень) за липень-грудень 2018 на загальній кількості аркушів 301; обігово-сальдова відомість за рахунком 361.1 (розрахунки з вітчизняними покупцями за кисень) за січень-червень 2018 на загальній кількості аркушів 291; додатки по рахунку №683 за період липень-грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 158; результати інвентаризації матеріальних цінностей на складах станом на жовтень 2018 року у кількості 21 відомості; касова документація по рахунку 301 за липень 2018 року на загальній кількості аркушів 159; касова документація по рахунку 301 за червень 2018 року на загальній кількості аркушів 149; касова документація по рахунку 301 за серпень 2018 року на загальній кількості аркушів 160; касова документація по рахунку 301 за травень 2018 року на загальній кількості аркушів 149; касова документація по рахунку 301 за квітень 2018 року на загальній кількості аркушів 116; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за серпень 2018 року на загальній кількості аркушів 240; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за вересень 2018 року на загальній кількості аркушів 271; документація по банкам (АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за листопад 2018 року на загальній кількості аркушів 228; документація по банкам (АБ «Укргазбанк») за вересень 2018 року на загальній кількості аркушів 281; документація по банкам (АО «Укрексфмбанк» «Ощадбанк») за березень 2018 року на загальній кількості аркушів 407; документація по банкам (АБ «Укргазбанк») за липень 2018 року на загальній кількості аркушів 205; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за жовтень 2018 року на загальній кількості аркушів 221; журнали зведення нарахованої зарплати по її складу і категоріям працівників та зведення по розрахункам з робочими за 2018 рік (кожне зведення за конкретний місяць 12шт) - в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора» - упаковано в полімерний мішок з биркою із зазначенням вмісту;
- документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексфмбанк» «Ощадбанк») за листопад 2018 року на загальній кількості аркушів 352; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за липень 2018 року на загальній кількості аркушів 267; документація по банкам (АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за лютий 2018 року на загальній кількості аркушів 270; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за червень 2018 року на загальній кількості аркушів 614;
документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за травень 2018 року на загальній кількості аркушів 397; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за серпень 2018 року на загальній кількості аркушів 368; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за січень 2018 року на загальній кількості аркушів 299; підшивка «собівартість» за січень-червень 2018 року на загальній кількості аркушів 154; карти обліку незавершеного виробництва за 2014-2018 роки на загальній кількості аркушів 97; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за квітень 2018 року на загальній кількості аркушів 452; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за жовтень 2018 року на загальній кількості аркушів 429; підшивка «ремонтний фонд» за січень-грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 129; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 476; підшивка «документи по банку» за 2016-2018 року на загальній кількості аркушів 56; звіти основних засобів 2016-2019 роки на загальній кількості аркушів 85; підшивка «розрахунки по газу» за жовтень 2018 року на загальній кількості аркушів 100; товарна продукція січень-червень 2018 року на загальній кількості аркушів 479; перелік відкритих та закритих замовлень товарної продукції за 2017-2018 рік на загальній кількості аркушів 83; звіти (баланс звіти про фінансовий стан) за період січень-червень 2018 року на загальній кількості аркушів 105; журнал «ордер»№10/1 за 2018 рік на загальній кількості аркушів 65; підшивка «обігово-сальдова відомість» на загальній кількості аркушів 56; підшивка «обігово-сальдова відомість» по рахунку 361.3 за 2018 рік на загальній кількості аркушів 38; звіт (баланс звіти про фінансовий стан) за 2017 року на загальній кількості аркушів 38; підшивка «акти звірок» за 2018-2019 рік на загальній кількості аркушів 9; підшивка «документи ТОВ Гідробудмеханізація» на загальній кількості аркушів 22; підшивка «додаток до ж/о №6 (надходження матеріалів по рахунку 631.0) додаток до ж/о №10 (розхід матеріалів по рахунку 20) на загальній кількості аркушів 157; підшивка «інвентаризаційний опис основних засобів» на загальній кількості аркушів 317; підшивка «відомості затрат по рахункам 91, 92. 949.3 за 2018 рік на загальній кількості аркушів 119; підшивка «амортизація. Основні фонди» за 2018 рік на загальній кількості аркушів 130; обігово-сальдова відомість за рахунком №683 за 2017-2018 роки на загальній кількості аркушів 22; відомості про складу №2 за 2018-2019 на загальній кількості аркушів-розкладних 14; обігово-сальдова відомість за рахунком №361 за 2018 роки на загальній кількості аркушів 109; акти списання основних засобів за 2017 рік та обігово-сальдова відомість за рахунком №361.6 за 2017-2018 роки на загальній кількості аркушів 212; - в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора» - упаковано в полімерний мішок з биркою із зазначенням вмісту;
- підшивка «ПЛАВКРАН» за 2018 рік на загальній кількості аркушів 9; підшивка «товарні відомості» 2018-2019 рік на загальній кількості аркушів 38; журнал «обігова відомість по рахунку 152.1 2015-2019 роки на загальній кількості аркушів 37;
журнал «обігова відомість по основним засобам» по рахунку 10 на загальній кількості аркушів 41; підшивка «додатки до журналу обліку прихід матеріалів по рахунку 631.0 додатки до журналу обліку №10 (витрати матеріалів) по рахунку 20» за вересень 2018 року на загальній кількості аркушів 172;
підшивка «журнал-ордер «основні засоби» липень-грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 238; підшивка «накази по заводу» за 2018 рік на загальній кількості аркушів 111; підшивка «накази по особовому складу 1 півріччя 2019 року» на загальній кількості аркушів 53; підшивка «накази по особовому складу 2 півріччя 2018 року» на загальній кількості аркушів 141;
підшивка «рах.361.0;362 2018 рік» на загальній кількості аркушів 69; підшивка «додатки до рахунку 631.5» на загальній кількості аркушів 195; підшивка документів по інвентаризації основних засобів 2017-2018 рік на загальній кількості аркушів 182; підшивка «журнал-ордер основних засобів 1 півріччя 2018 року» на загальній кількості аркушів 137; річний звіт липень-грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 147; підшивка «карточки товарної продукції 2018 рік» на загальній кількості аркушів 147; підшивка «за балансові рахунки 2015-2017 роки» на загальній кількості аркушів 38; підшивка «додатки по рахунку 683 за січень-червень 2018 рік на загальній кількості аркушів 216; підшивка «довідки по балансам січень-червень 2018 року на загальній кількості аркушів 435; підшивка «довідки по балансам липень-грудень 2018 року» на загальній кількості аркушів 564; підшивка «розрахунки по валюті 2018 рік» на загальній кількості аркушів 214, - в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»; також радником директора з питань безпеки ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» ОСОБА_9 були видані документи мобілізаційного резерву на 28 аркушах та оборно-сальдові відомості на 5 аркушах, журнал реєстрації входу-виходу до будівлі заводоуправління - упаковано в полімерний мішок з биркою із зазначенням вмісту.
2) при обшуку кабінету бухгалтерії (розрахункового відділу) (розташоване на першому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:
- відомість №3 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 20 аркушах; - відомість №1А нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 8 аркушах; - відомість №10 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 23 аркушах; - відомість №1Б нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 8 аркушах; - відомість №2 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 20 аркушах; - відомість №4 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 38 аркушах; - відомість №9А нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 20 аркушах; - відомість №9 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 8 аркушах; - відомість №11 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 14 аркушах; - відомість №7 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 14 аркушах; - відомість №8 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 8 аркушах - в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;
табель обліку використання робочого часу за 2018 року (січень-грудень) за 2019 рік (січень-лютий)
вимоги витрат на матеріали на об`єкти (згруповано помісячно в зв`язці за кожен місяць) за 2018 рік, поміщено в картонну коробку упаковано в полімерний мішок з биркою із зазначенням вмісту.
3) при обшуку кабінету відділу організації праці та планування (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:
- пояснювальні записки до фінансових планів та з фінансові плани на 2018-2019 роки на загальній кількості аркушів 32; схеми організаційної структури ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та штатні розписи з 2017-2019 на загальній кількості аркушів 44; посадові інструкції №Б/К-1-07-Д-34, Б/К-1-07-К-01 на загальній кількості аркушів 23; наказ №94а та прейскурант-довідник до наказу на загальній кількості аркушів 29; штатний розпис з 01.11.2018 на загальній кількості аркушів 12;
4) при обшуку кабінету відділу кадрів (розташований на першому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:
- підшивка наказів по особовому складу за 2018 рік в прошитому та пронумерованому вигляді на загальній кількості аркушів 313; підшивка наказів по особовому складу за 2019 рік на загальній кількості аркушів 63; особова справа №959 ОСОБА_10 на 9 аркушах та договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 на 7 аркушах (міститься в особовій справі), особова картка ОСОБА_10 від 28.01.2019 на 1 аркуші, особова картка ОСОБА_10 від 19.10.2018 на 1 аркуші; підшивка наказів та розпоряджень по оформленню відряджень за 2018 рік на загальній кількості аркушів 268 (в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора, що було вилучено 12.04.2019, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщеннях адміністративної будівлі Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство»: , адреса: Одеська область м. Кілія, вул. Миру, 3, для збереження його як речових доказів в кримінальному провадженні № 0000096 та проведення відповідних експертиз.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 15.08.2019 року ухвалу слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 17.04.2019 року по справі № 495/2524/19 про задоволення клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та накладення арешту на майно залишено без змін.
Так, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні такого клопотання.

Встановивши зазначені обставини, перевіривши обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення та врахувавши положення ст.ст. 167, 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, так як матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та не упередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і знищенню чи пошкодженню даного майна.

Крім того, накладення арешту на майно відповідає вимогам ст.171 КПК України та узгоджується з положеннями ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.Тобто, суд наклав арешт на майно, як на таке, що має відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Накладення арешту також є обґрунтованим до моменту з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні, з метою недопущення його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Настання будь-яких негативних наслідків в результаті накладення арешту, які б переважали інтереси держави у цьому кримінальному провадженні, з матеріалів кримінального провадження не вбачається та заявником не доведено.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що призначені по даному кримінальному провадженні експертизи не проведені та те, що на теперішній час не відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 17.04.2019 року, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ГВСП «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» про повне скасування арешту майна в порядку статті 174 КПК України слід відмовити.

Керуючись статтями 170, 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Госпрозрахункового відокремленого стуктурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» про повне скасування арешту майна в порядку статті 174 Кримінального процесуального кодексу України відмовити.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 25.11.2019 року о 09 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1