УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запевнивши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у добросовісності своїх намірів спроможності постачання необхідної останнім кількості нафтопродуктів, уклавши 25.02.2019 р. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір купівлі-продажу № 15, заздалегідь не маючи наміру виконувати його умови, а саме передавати у відповідальність Покупця нафтопродукти, зазначені в Договорі, зловживаючи довірою Покупця, з корисливих мотивів, умисно заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які останнім були перераховані на р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", спричинивши тим самим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальну шкоду на загальну суму 2 624 160, 00 гривень.
Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запевнивши ОСОБА_5 в добросовісності своїх намірів та спроможності повернути всю суму запозичених грошових коштів, одержавши 26.04.2019 від останнього грошові кошти на підставі розписки, заздалегідь не маючи наміру їх повертати в повному обсязі, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, умисно заволодів вказаними грошовими коштами, належними позикодавцю, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на загальну суму 4 662 018 гривень.
відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
24.07.2019 кримінальні провадження № 0000237 від 03.07.2019 та № 0000239 від 03.07.2019 в порядку ст. 217 КПК України було об`єднано під єдиним № 0000237.
Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Приміщення в якому розташоване підприємство знаходиться в орендованих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору оренди. Приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (одне приміщення), розташоване на другому поверсі будівлі в кабінеті № 21. Вказане приміщення є приміщенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не займає.
На даний момент він являється єдиним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших найманих працівників на підприємстві не має. На даний час у зв`язку з тим, що рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арештовані та діяльність підприємства призупинена, бухгалтерська діяльність не здійснюється.
З приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , пояснив що 25.02.2019 року дійсно між підприємствами було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар. В самому укладеному договорі купівлі-продажу № 15 між підприємствами сума вказана не була.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбаний товар перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 2 624 160, 00 гривень. За квітень 2019 року відповідно до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставили товару на суму 4 119 102,00 грн.
В підтвердження поставки товару ОСОБА_4 надав копії накладних, ТТН, актів виконаних послуг по доставці, договорів з поставщиками, приходні накладні і договори оренди складу. У наданих накладних, містяться лише підписи ОСОБА_4 , та підписи підприємства перевізника, яке здійснювало транспортування ПММ та підписи підприємства одержувача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в документах відсутні.
За придбання вказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розрахунки за придбаний товар 2 624 160,00 грн.
Станом на 30.04.2019 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 494 942,00 грн.
Надавати будь-які пояснення про обставини надання грошових коштів ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 відмовився.
Допитаний в якості свідка директор автопідприємства ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_6 , пояснив, що між його автопідприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання послуг перевезення відповідно до якого за замовленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автопідприємство ФОП « ОСОБА_6 » здійснювало транспортування ПММ. Однак в квітні 2019 року автопідприємство жодних вантажоперевезень за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало. Ознайомившись з наданими ОСОБА_4 , копіями товарно-транспортними накладними та актами до них, пояснив, що у вказані дати автомобілі працювали з надання послуг іншим підприємствам. Окрім того ОСОБА_6 зазначив, що жодних підписів та відбитків печатки підприємства на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ставив.
Згідно з копій накладних та копій товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, які були надані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , на вказаних копіях документів містяться лише підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який здійснив відпуск нафтопродукту. Підписи осіб, які здійснювали транспортування нафтопродуктів ФОП « ОСОБА_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та підпис вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаних копіях документів відсутні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до оригіналів документів, з приводу взаємовідносин ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та за період часу з 01.04.2019 по теперішній час, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 з можливістю вилучення оригіналів цих документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до оригіналів документів, з приводу взаємовідносин ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.04.2019 по теперішній час, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів.
Встановити строк дії ухвали до 06.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя