Справа № 527/291/19
провадження № 1-кс/527/1133/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 вересня 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 22 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 22 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із подальшим вилученням документів (довідок) про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у період часу із 21.01.2019 до 23.01.2019 року, зазначивши номери рахунків та назви банківських установ, на які здійснювалися перерахунки коштів, дату та час здійснення таких перерахунків; зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вищевказану інформацію для подальшого вилучення працівниками поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22 січня 2019 року близько 11 години, невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 .
22 січня 2019 року слідчим СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_6 відомості про даний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, яка під час скоєння злочину користувалась мобільними терміналами рухомого мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_2 , з якого здійснила телефонний дзвінок до потерпілої та представилася працівником банку.
В ході телефонної бесіди невідома особа назвала номер картки потерпілої ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_1 та шляхом обману дізналася у ОСОБА_5 . CVV2-код карти. Після чого із карти було знято грошові кошти загальною сумою 40 000 грн.
В ході телефонної бесіди невідома особа назвала номер карти потерпілої ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 та шляхом обману дізналася у ОСОБА_5 . CVV2-код карти. Після чого із карти було знято грошові кошти загальною сумою 40 000 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення яким чином та на якій рахунки було здійснено перерахунок коштів із карти ОСОБА_5 у період із 21.01.2019 по 23.01.2019 року.
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період із 21.01.2019 по 23.01.2019 року.
Вищевказана інформація є джерелом доказів без яких неможливо іншими способами довести обставини кримінального правопорушення та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які необхідні для встановлення об`єктивної істини та можуть бути використані як доказ.
У судове засідання слідчий СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, направила до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону
Таким чином, слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період із 21.01.2019 по 23.01.2019, необхідний слідчому для повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 22 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із подальшим вилученням документів (довідок) щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період із 21.01.2019 по 23.01.2019 року, зазначивши номери рахунків та назви банківських установ, на які здійснювалися перерахунки коштів; дату та час здійснення таких перерахунків.
Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію, для подальшого вилучення працівниками поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1