16.05.2019
Справа № 522/7406/19
Провадження № 1-кп/522/1788/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000137 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, -
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора: - ОСОБА_5 ,
потерпілого: - ОСОБА_6 ,
захисників-адвокатів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
обвинувачених: - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , суд, -

В С Т А Н О В И В :

02 травня 2019 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000137 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України надійшов на розгляд до Приморського районного суду м. Одеси.
16 травня 2019 року прокурор ОСОБА_5 звернулась з клопотанням про покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, мотивуючи клопотання тим, що на теперішній час наявні достатні підстави вважати про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, обвинувачені. знаючи про ступінь тяжкості міри покарання, можуть переховуватися від суду, а також незаконно впливати на свідків з метою знищення речових доказів для уникнення кримінальній відповідальності за скоєний злочин та вчинення іншого злочину, а також можуть перешкоджати судовому розгляду кримінального провадження іншим чином.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, наполягаючи на його задоволенні.
Обвинувачені та її захисники заперечували проти задовлення клопотання прокурора та вважали клопотання необгрунтованим.
Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши надані суду матеріали, вислухавши прокурора, обвинувачених, захисників, суд приходить до наступного:
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке законом передбачено позбавлення волі до 10 років.
21 лютого 2019 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси в якості запобіжного заходу обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави, як запобіжного заходу у розмірі 153680 гривень. У подальшому за обвинувачених внесена застава, визначена судом з покладенням обов`язків строком на 2 місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
- прибувати за кожною вимогою суду;
- не відлучатись з місця проживання без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і виїзд в Україну.
При вирішенні питання про визначення обвинуваченим обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, суд також враховує, обставини передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченими кримінального правопорушення, тяжкість покарання (кримінальне правопорушення є тяжким), що загрожує ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у разі визнання винуватим.
Суд вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано матеріали, які є достатніми дія переконання, щодо необхідності покладення на обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України з метою запобігти доведеним під час розгляду ризикам.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, суд приходить до висновку про необхідність покладення на обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обов`язків.
16 травня 2019 року захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно в судовому засіданні звернулись до суду з клопотаннями з метою підготовки до судового розгляду про судовий виклик осіб, згідно переліку у клопотанні для допиту та витребування письмових доказів.
В судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання.
Обвинувачені підтримали подані клопотання захисників, кожний окремо.
Розглянувши клопотання захисників, вивчивши надані суду матеріали, вислухавши прокурора, обвинувачених, їх захисників, суд приходить до наступного:
У відповідності до ч. 2 ст. 315 КПК України з метою підготовки до судового розгляду суд:
1) визначає дату та місце проведення судового розгляду;
2) з`ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд;
3) з`ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді;
4) розглядає клопотання учасників судового провадження про:
здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту;
витребування певних речей чи документів;
здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні.
5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.
За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, суд приходить до висновку про необхідність задоволення поданих клопотань в частині виклику осіб. При цьому, в задоволенні клопотання в частині, що стосується витребування з прокуратури Одеської області матеріалів кримінального провадження № 0000137 від 22.03.2019 з метою їх дослідження в якості письмових доказів, суд вважає необхідним відмовити, оскільки це суперечитиме положенням ч. 4 ст. 291 КПК України, якою встановлено, що Надання суду інших документів (окрім реєстр матеріалів досудового розслідування; цивільного позову, якщо він був пред`явлений під час досудового розслідування; розписки підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред`явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297-1 цього Кодексу); розписки або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред`явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного; довідки про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, у якій зазначаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації) до початку судового розгляду забороняється.

Відтак, враховуючи відсутність анкетних даних осіб, які адвокат ОСОБА_7 в своєму клопотанні просить допитати (з зазначенням анкетних даних, яких будуть надані додатково, після отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів митних справ), а саме співробітників Одеської митниці ДФС котрими проводилось митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією наданих ТОВ «Владі-транс» за договорами транспортного експедирування №03/01/19 від 03.01.2019, №10/01/19-02 №10/01/19-01 від 10.01.2019, №11/01/19 від 11.01.2019, № 09/01/19-03 №09/01/19-02 від 09.01.2019, № 09/01/19-01 від 09.01.2019, № 09/01/19-04 № 29/01/19 від 29.01.2019, №21/01/19-01 від 21.01.2019, № 16/01/19 №22/01/19 від 22.01.2019, № 01/02/19-01 від 01/02/2019, № 01/02/19-02 №21/01/19-02 від 21.01.2019, № 28/01/19 від 28.01.2019, суд також не вбачає підстав для виклику вказаних осіб.

Водночас, захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заявив клопотання про витребування документів, а саме витребувати у Одеської митниці ДФС належним чином засвідчені копії митних Декларацій, поданих до митного оформлення ТОВ «Владі-Транс» у період з 01.01.2019 по 01.03.2019 за договорами транспортного експедирування №03/01/19 від №10/01/19-02 від 10.01.2019, №10/01/19-01 від 10.01.2019, №11/01/19 від 11.01.2019, № 09/01/19-03 від 09.01.2019, №09/01/19-02 від 09.01.2019, № 09/01/19-01 від 09.01.2019, № 09/01/19-04 від 09.01.2019, № 29/01/19 від 29.01.2019, №21/01/19-01 від 21.01.2019, № 16/01/19 від 16.01.2019, №22/01/19 від 22.01.2019, № 01/02/19-01 від 01/02/2019, № 01/02/19-02 №21/01/19-02 від 21.01.2019, №28/01/19 від 28.01.2019.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав подане клопотання захисника.

Прокурор заперечувала проти задоволення клопотання щодо витребування речових доказів.

Інші учасники процесу не заперечували проти задоволення клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_7 .

Розглянувши клопотання захисника- адвоката ОСОБА_7 , вивчивши надані суду матеріали, вислухавши прокурора, обвинувачених, захисників, суд приходить до наступного:

Згідно п.4 ч.2 ст.315 КПК України під час підготовчого судового засідання з метою підготовки до судового розгляду суд розглядає клопотання учасників судового провадження про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту та витребування певних речей чи документів.

Однак, наразі, по даному кримінальному провадженню триває підготовче судове засідання, письмові докази ще не досліджувались, відтак, суд вважає, що подане захисником клопотання є передчасним.

Таким чином, аналіз наданого клопотання, дозволяє суду прийти до висновку, що в провадженні відсутні достатні підстави, передбачені Законом для витребування вказаних документів та можливості вилучення їх копій, неможливості документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

Крім того, в судовому засіданні прокурор просила про призначення кримінального провадження до судового розгляду.
Обвинувачені та їх захисники, вважали за можливе призначити кримінальне провадження до судового розгляду.
Кримінальне провадження підсудне Приморському районному суду м. Одеси
Підстав для повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченого ст. ст. 468 - 475 КПК України, закриття кримінального провадження в порядку, передбаченого ст. 284 цього кодексу не має. Обвинувальний акт, (клопотання про застосування примусових засобів медичного або виховного характеру) відповідає вимогам КПК України.
За таких обставин суд вважає, що існують достатні підстави для призначення кримінального провадження до судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177,178, 183, 194, 197, 291, 314-317, 350, 372, 376 КПК України, суд
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора ОСОБА_5 про покладення обов`язків на обвинувачених в рамках запобіжного заходу тримання під вартою із застосуванням застави задовольнити.
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
прибувати за кожною вимогою до суду;
не відлучатись з місця проживання без дозволу суду;
повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Покласти на обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
прибувати за кожною вимогою до суду;
не відлучатись з місця проживання без дозволу суду;
повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії запобіжного заходу становить 60 /шістдесят/ діб і обчислюється з моменту винесення ухвали суду, тобто з 16 травня 2019 року та припиняє свою дію 14 липня 2019 року.
Клопотання захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_7 про здійснення судового виклику осіб до суду для проведення допиту задовольнити частково.
Викликати в судове засідання наступник осіб до суду для проведення їх допиту, а саме:
Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Владі-Транс» ОСОБА_9 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_10 (проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,
ОСОБА_11 по договору транспортного експедирування №11/01/19 від 11.01.2019, РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання : АДРЕСА_5 ;
ОСОБА_12 по договору транспортного експедирування №10/01/19-01 від 10.01.2019, РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання : АДРЕСА_6 ;
ОСОБА_13 по договору транспортного експедирування №10/01/19-02 від 10.01.2019, РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання : АДРЕСА_7 ;
ОСОБА_14 по договору транспортного експедирування №03/01/19 від 03.01.2019, РНОКПП НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_8 ;
ОСОБА_15 по договору транспортного експедирування №09/01/19-03 від 09.01.2019, РНОКПП НОМЕР_5 , місце проживання: АДРЕСА_9 ;
ОСОБА_16 по договору транспортного експедирування №09/01/19-02 від 09.01.2019, РНОКПП НОМЕР_6 , місце проживання : АДРЕСА_10 ;
ОСОБА_17 по договору транспортного експедирування №09/01/19-01 від 09.01.2019, РНОКПП НОМЕР_7 , місце проживання: АДРЕСА_9 ;
ОСОБА_18 по договору транспортного експедирування №09/01/19-04 від 09.01.2019, РНОКПП НОМЕР_8 , місце проживання: АДРЕСА_9 ;
ОСОБА_19 по договору транспортного експедирування №29/01/19 від 29.01.2019, РНОКПП НОМЕР_9 , місце проживання: АДРЕСА_11 ;
ОСОБА_20 по договору транспортного експедирування №21/01/19-01 від 21.01.2019, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_12 ;
ОСОБА_21 по договору транспортного експедирування №16/01/19 від 16.01.2019, зареєстрована за адресою : АДРЕСА_13 ;
ОСОБА_22 по договору транспортного експедирування №22/01/19 від 22.01.2019, РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_14 ;
ОСОБА_23 по договору транспортного експедирування №01/02/19-01 від 01.02.2019, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 ;
ОСОБА_24 по договору транспортного експедирування №21/01/19-02 від 21.01.2019, РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_16 ;
ОСОБА_25 по договору транспортного експедирування №28/01/19 від 28.01.2019, РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_8 ;
ОСОБА_26 по договору транспортного експедирування №01/02/19-
від 01.02.2019, РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_17 ;
співробітника ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, який станом на 26.02.2019 займав посаду старшого оперуповноваженого в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області майора ОСОБА_27 та працює за адресою: АДРЕСА_18 .
ОСОБА_28 , проживає в АДРЕСА_19 ;
ОСОБА_29 , проживає в АДРЕСА_20 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Клопотання захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_8 про здійснення судового виклику осіб до суду для проведення допиту задовольнити.
Викликати в судове засідання наступник осіб до суду для проведення їх допиту, а саме:
ОСОБА_6 (потерпілий у кримінальному провадженні);
ОСОБА_30 (свідок у кримінальному провадженні);
ОСОБА_31 (свідок у кримінальному провадженні);
ОСОБА_32 (свідок у кримінальному провадженні);
ОСОБА_33 (свідок у кримінальному провадженні);
ОСОБА_34 (свідок у кримінальному провадженні);
ОСОБА_35 (свідок у кримінальному провадженні);
ОСОБА_36 (свідок у кримінальному провадженні);
ОСОБА_28 ;
ОСОБА_29 .
В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_7 про витребування документів відмовити.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000137 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, призначити до судового розгляду на 20 травня 2019 року о 13.30 год. у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 108 Приморського районного суду м. Одеси, за участю прокурора, обвинуваченого, захисника.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: