печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого cлідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010407, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший cлідчий в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); документів про рух грошових коштів по рахункам у електронному вигляді (формат Excel з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період часу з 01.01.2017 по 23.05.2019 року; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року; виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаноїфізичної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0010407 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0010407 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні-серпні 2017 року під час проведення Північним офісом Держаудитслужби аудиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факти укладення договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування, які містять в собі недостовірні відомості.

Так, в ході аудиту встановлено, що протягом 2014-2017 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори з суб`єктами господарювання по АДРЕСА_2 . Фактичною перевіркою та обмірами паркувальних майданчиків зафіксовано, що вони вміщують в себе значно більшу кількість паркомісць, ніж передбачено відповідними договорами про надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування.

Крім того, за наслідками проведення в квітні-травні 2018 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт № 09-30-399 від 30.05.2018 року, відповідно до якого, внаслідок систематичного заниження службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реальної кількості машиномісць на паркувальних майданчиках місцевому бюджету завдано збитків.

Під час досудового розслідування експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено судову економічну експертизу, за наслідками якої отримано висновок № 149/7 від 12.12.2018 року щодо документального підтвердження висновків службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 про завдання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.12.2017 року по 01.08.2018 року збитків комунальному підприємству на суму більше 10 мільйонів гривень, внаслідок укладання низки договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування, які містили в собі недостовірні відомості щодо реальної кількості машиномісць на відповідних паркувальних майданчиках.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), яким передано щонайменше 7 паркувальних майданчиків.

Також, директором товариств, яким передано низку паркувальних майданчиків, є ОСОБА_5 , а засновниками цих товариств є ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , з якими останній узгоджує свої дії щодо керування діяльністю паркувальних майданчиків.

Разом з тим, допитаний у кримінальному проваджені ОСОБА_5 надав органу досудового розслідування відомості про те, що він не має жодного відношення до діяльності паркувальних майданчиків на території м Києва і не контролює їх діяльність.

В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до розсекречених результатів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились у кримінальному провадженні, вбачається, що ОСОБА_5 навіть у період його допиту контролював діяльність паркувальних майданчиків на території м Києва, йому особисто щоденно доповідали працівники паркувальних майданчиків щодо об`єму отриманих грошових коштів за добу та кількість припаркованих автомобілів, а також ОСОБА_5 отримував незаконний дохід від використання значно більшої кількості паркомісць, аніж це передбачено відповідними договорами про надання права на експлуатацію фіксованих місць для паркування.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); документів про рух грошових коштів по рахункам у електронному вигляді (формат Excel з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період часу з 01.01.2017 по 23.05.2019 року; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року; виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаноїфізичної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи з приводу руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахункам у електронному вигляді (формат Excel з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого cлідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010407, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2017 року, задовольнити частково.

Надати Старшому cлідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0010407 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про рух грошових коштів по рахункам у електронному вигляді (формат Excel з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2017 року по 23.05.2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/24911/19-к

Прим. 2 Старший cлідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

23.05.2019 року