У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5408/19

№ 1-кс/183/2095/19

05 вересня 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30.08.2019 року за № 0001523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про призначення судової економічної експертизи.

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що «службова особа відділення поштового зв`язку (далі- ВПЗ) Знаменівка філії Дніпропетровська дирекція АТ "Укрпошта" здійснила привласнення грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За результатами проведеної перевірки ВПЗ Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ «Укрпошта», 05.06.2019 старшим інструктором СРР ОСОБА_3 було виявлено нестачу грошових коштів та ТМЦ на загальну суму 59702,33 грн.

Після додаткової перевірки первинних касових документів, які знаходяться у ДОКПД дирекції, сума нестачі збільшилась і становить 65326,42 грн.

Для перевірки правильності виведення суми нестачі, з боку працівників ДОКПД дирекції було здійснено повторну перевірку касової та виробничої документації ВПЗ Знаменівка.

З метою встановлення достовірної суми нестачі у ВПЗ Знаменівка, здійснено повернення всіх товарно-матеріальних цінностей з ВПЗ до складів дирекції.

Згідно службової записки начальника ЦОФС дирекції ОСОБА_4 , за результатами повторної перевірки виявлені розбіжності з вищевказаним актом ревізії.

А саме, за результатами вжитих заходів відбулося коригування суми нестачі в бік збільшення на 5689,79 грн. і становить 65326,42 грн., в тому числі:

- готівка в касі - 59 716,31 грн.;

- ЗПО- 1 282,60 грн.;

- ТМЦ (тара) - 85,96 грн.;

- ТНС комісія - 3 485,57 грн.;

- ТНС поставка - 755,98 грн.

Начальник ВПЗ Знаменівка ОСОБА_5 визнає, що нестача мала місце з причини недотримання нею вимог діючих нормативних документів, які регламентують касову дисципліну, що призвело до коригування працівниками ДОКПД залишків каси на перше число наступного місяця.

Так, згідно рекламацій:

- за вересень 2018 року касу зменшено по виплаті пенсії Тип 1 на 3216,20 грн.;

- за жовтень 2018 року касу звеншено по комунальним послугам на 63,00 грн (реєстр від 13.10.18);

- за листопад 2018 касу збільшено по комунальним послугам на 1350,56 грн. (за 20.11.18) та по виплаті облбюджету на 204,33 грн.;

- за грудень 2018 касу зменшено по виплаті пенсії Тип 1 на 1796,40 грн. та збільшено за приймання переказів на 2426,44 грн. та збір на 39,00 грн. (за 29.12.18);

- за січень 2019 касу збільшено по виплаті пенсії Тип 1 на 11,00 грн. та місцевого бюджету на 1497,00 грн.;

- у лютому 2019 збільшено по касі оплату переказів за січень 2019 на 210,00 грн.;

- за березень 2019 касу збільшено по виплаті пенсії субсидії Тип 51 на 2365,11

грн., зменшено приймання переказів на 11,90 грн. та збільшено по комунальним послугам на 6307,41 грн. (16.03.19- 5314,57 грн. та 26.03.19- 992,84 грн.);

- за квітень 2019 касу зменшено по виплаті пенсії Тип 1 на 8521,81 грн.

Під час проведення службового розслідування до дирекції надійшла заява від гр. ОСОБА_6 з приводу не надходження сплачених ним коштів за комунальні послуги на користь ТОВ «Дніпропетровськгазсбут» у сумі 3037,05 грн. за квитанцією №4/381 від 21.02.2019.

При цьому, квитанція. № 4/3 81 виписана з розрахункової квитанційної книжки ф.П-2, в той час як фактично П-2 у поштовій галузі є формою розрахункової книжки для запису прийнятої передплати у ручному режимі, що передбачено п.2.5 Інструкції про порядок застосування, виготовлення, забезпечення та обліку розрахункових книжок оператором поштового зв`язку, зареєстровано Міністерством юстиції України 27.01.2014 за №165/24942 та затвердженої наказом Міністерством інфраструктури України від 13.01.2014 за №6.

Перевіркою встановлено, що за період 01.02.2019 по 28.02.2019 даний платіж у сумі 3037,05 грн. за програмним забезпеченням АРМ-ВЗ не приймався, за касовими документами та у програмі ОЛПП (приймання комунальних платежів) не проводився.

Неоприбутковані за касовим звітом кошти в сумі 3 037,05 грн. додаються до загальної суми нестачі.

Таким чином, загальна сума виявленої нестачі грошових коштів в касі начальника ВПЗ Знаменівка ОСОБА_5 становить 75 681,11 грн., з них у тому числі:

- готівка в касі - 59 716,31 грн.;

- ЗПО - 1 282,60 грн.;

- ТМЦ (тара) - 85,96 грн.;

- ТНС комісія - 3 485,57 грн.;

- ТНС поставка - 755,98 грн.;

- поштове відправлення з післяплатою 6 787, 60 грн.;

- комунальні послуги 3 567, 09 грн.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні та доказуванні вини службової особи відділення поштового зв`язку Знаменівка філії Дніпропетровська дирекція АТ "Укрпошта" здійснила привласнення грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем у вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення спричиненої суми збитку, виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи»

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явилася, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи у кримінальному провадженні, яке обґрунтувала тим, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підтвердивши наявністю доказів, а саме: витягом з кримінального провадження, внесеного 30.08.2019 року до ЄРДР за № 0001523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України; заявою заступника директора ОСОБА_7 від 27.08.2019 року; актом службового розслідування від 27.08.2019 року; наказом № 695 від 16.07.2019 року про створення комісії по розслідуванню факту нестачі грошових коштів; письмовими поясненнями ОСОБА_5 ; доповідною ОСОБА_8 ; заявою ОСОБА_6 ; доповідною ОСОБА_8 ; актом № 3 від 05.06.2019 року; актом від 12.07.2019 року; довідкою щодо руху періодичних друкованих видань по ВПЗ Знаменівка від 11.07.2019 року; обіговою відомістю за період 01.06.2019 року по 30.06.2019 року; наказом № 4810-к про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 16.07.2018 року; додатком до договору про матеріальну відповідальність; договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30.08.2019 року за № 0001523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Доручити проведення судової економічної експертизи експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: тупик Будівельний, 1, м. Дніпро.

Експерта попередити про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді або під час провадження досудового розслідування.

На розгляд експерта поставити питання:

1) Чи підтверджується документально встановлена за актом службового розслідування, за фактом нестачі грошових коштів у відділенні поштового зв`язку Знаменівка філії Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» по вул. Центральна, 182 в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області на суму 75 681, 11 гривень на відділенні поштового зв`язку Знаменівка філії Дніпропетровська дирекція АТ "Укрпошта" за період з 17.07.2018 року по 16.07.2019 року?
2) У який період утворилась нестача товарно-матеріальних цінностей, яку встановлено актом службового розслідування, за фактом нестачі грошових коштів у відділенні поштового зв`язку Знаменівка філії Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» і хто був зобов`язаний забезпечити збереження товарно-матеріальних цінностей у цей період?

3) Яким є розмір матеріальних збитків, завданих у зв`язку з нестачею грошових коштів, актом службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів у відділенні поштового зв`язку Знаменівка філії Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»?

4) Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти спричиненню матеріальних збитків і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

Роз`яснити експертові його права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, а саме:

Експерт має право:

1) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження;

2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням екс-пертизи;

3) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об`єктів дослідження;

4) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального прова-дження і з приводу яких йому не були поставлені запитання;

5) ставити запитання, що стосуються предмета та об`єктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному прова-дженні;

6) одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов`язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов`язком особи, яка залучена як експерт;

7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;

8) користуватися іншими правами, передбаченими Законом України "Про судову експертизу".

Експерт зобов`язаний:

1) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому за-питання, а в разі необхідності - роз`яснити його;

2) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання під час допиту;

3) забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта ек-спертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта;

4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв`язку з виконанням обов`язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати;

5) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.

Експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.

У відповідності з Реєстром проведення судових експертиз, затвердженого Міністерством юстиції України, для проведення експертиз за експертною спеціальністю 11. «Економічна експертиза», затверджено методики з реєстраційними кодами 11.0.01 - 11.3.38.

Зобов`язати слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 надати для дослідження експерту: копії матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 30.08.2019 року за № 0001523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які будуть необхідні експертові для проведення експертизи.

Висновок експерта направити ініціатору - слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1