Провадження № 1-кс/712/7110/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно

19 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000028 від 1 серпня 2018 року за ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

в с т а н о в и в:
18 вересня 2019 року слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі і документи, які належать ОСОБА_6 , мають відношення до кримінального провадження та були вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті № 418, розташованому на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться робоче місце ОСОБА_6 , а також 16.09.2019 року під час санкціонованого обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

За даними досудового розслідування, у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон» сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Експорт вказаних товарів з території України здійснюють підприємства групи компаній «Бон Буассон», службові особи яких з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносять до документів митного оформлення (митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо підприємств-покупців зазначеної продукції. В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачуються митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування терористичних організацій «ДНР » та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

16.09.2019 року під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті №418, розташованому на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, де знаходиться робоче місце менеджера з логістики ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» ОСОБА_6 виявлено та вилучено належні останній речі і документи, а саме: 1) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , а також SIM- картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ; 2) записник формату А-5 зі спіраллю з титульним аркушем «Комплексные логистические услуги DMAHA люкс логистик» біло-синього кольору з рукописними записами, всього на 33 (тридцяти трьох) аркушах; 3) флеш-накопичувач «Pretec» у формі циліндру сріблястого кольору, ємністю 8 Гб (серійний номер стертий); 4) жорсткий диск торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17.

Крім цього, в цей же день під час санкціонованого обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 виявлено та вилучено належні останній речі та документи, а саме: 1) жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565; 2) картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» із штрих-кодом НОМЕР_8 ; 3) аркуш паперу з інформацією щодо безлімітного З-G Інтернету від оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», на якому міститься рукописний запис « НОМЕР_9 »; 4) картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з штрих-кодом НОМЕР_4 ; 5) записник із обкладинкою синього кольору та написом «BRISKI» із рукописними записами, виконаними ОСОБА_6 .

Після вилучення вказані вище речі належним чином опечатані та упаковані.

Враховуючи, що речі і документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ці речі та документи відповідно до постанови слідчого від 17.09.2019 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо накладення арешту на вилучену у ОСОБА_6 сім-картку оператора мобільного зв`язку «Водафон» з тих підстав, що її не вказано в ухвалі слідчого судді про санкціонування обшуку, а також оскільки на цій сім-карті зберігаються мобільні телефони родичів та знайомих ОСОБА_6 .

Після пояснень адвоката слідчий додатково пояснив, що під час проведення обшуку сім-картку «Водафон» було повернуто ОСОБА_6 , але коли перевірили дані жорстких дисків комп`ютерної техніки, то встановили, що інформація на месенджерах на цих комп`ютерах прив`язана саме до сім-карти «Водафон». Після чого вказану сім-картку було вилучено, попередньо надавши власнику можливість зробити копію необхідних мобільних телефонів.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилався на необхідність збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що 1 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст. 258-3 КК України, відповідно до яких службові особи одного із підприємств м. Черкаси сприяють діяльності терористичних організацій «донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

3 вересня 2019 року на підставі ухвал слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку у офісних та підсобних приміщеннях, розташованих на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться робочі місця ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та у житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_6
16 вересня 2019 року під час проведення обшуку у службовому кабінеті №418, розташованому на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце менеджера з логістики ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» ОСОБА_6 виявлено та вилучено належні останній речі і документи, а саме:

1) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , а також SIM- картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ;

2) записник формату А-5 зі спіраллю з титульним аркушем «Комплексные логистические услуги DMAHA люкс логистик» біло-синього кольору з рукописними записами, всього на 33 (тридцяти трьох) аркушах;

3) флеш-накопичувач «Pretec» у формі циліндру сріблястого кольору, ємністю 8 Гб (серійний номер стертий);

4) жорсткий диск торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17.

Крім цього, в цей же день під час санкціонованого обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 виявлено та вилучено належні останній речі та документи, а саме:

1) жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565;

2) картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» із штрих-кодом НОМЕР_8 ;

3) аркуш паперу з інформацією щодо безлімітного З-G Інтернету від оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», на якому міститься рукописний запис « НОМЕР_9 »;

4) картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з штрих-кодом НОМЕР_4 ;

5) записник із обкладинкою синього кольору та написом «BRISKI» із рукописними записами, виконаними ОСОБА_6 ..

Постановою слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 від 17.09.2019 року вилучені в ході обшуку від 16.09.2019 року речі і документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018 року.

Оскільки вилучені в ході обшуків речі та документи відповідають ознакам речових доказів, викладених у ст. 98 КПК України, то на такі речі та документи необхідно накласти арешт.

Слідчий суддя враховує доводи представника власника майна щодо необхідності повернення вилученої сім-картки мобільного оператора «Водафон» у зв`язку з наявністю на ній особистих контактів власника, проте зауважує, що на даному етапі слідства інтереси органу досудового розслідування, які полягають у необхідності вилучення та закріплення доказів, що можуть зберігатись на вказаній сім-картці та пов`язувати її з месенджерами на вилучених комп`ютерах, превалюють над інтересами конкретної фізичної особи володіти своїм майном.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені за результатами обшуку від 16 вересня 2019 року речі та документи, а саме:

1) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , а також SIM-картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ;

2) записник формату А-5 зі спіраллю з титульним аркушем «Комплексные логистические услуги DИAHA люкс логистик» біло-синього кольору з рукописними записами, всього на 33 (тридцяти трьох) аркушах;

3) флеш-накопичувач «Pretec» у формі циліндру сріблястого кольору, ємністю 8 Гб (серійний номер стертий);

4) жорсткий диск торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17 (вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті № 418, розташованому на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться робоче місце ОСОБА_6 );

5) жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565;

6) картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» із штрих-кодом НОМЕР_8 ;

7) аркуш паперу з інформацією щодо безлімітного З-G Інтернету від оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», на якому міститься рукописний запис « НОМЕР_9 »;

8) картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» зі штрих-кодом НОМЕР_4 ;

9) записник із обкладинкою синього кольору та написом «BRISKI» із рукописними записами, виконаними ОСОБА_6 (вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_10 ).

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1