Справа № 202/3781/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

29 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей стосовно відкритих або закритих банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, наданих при відкриті рахунків), а також виписок про рух грошових коштів за картковими рахунками на електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунку, з якого надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), дати списання коштів з рахунків, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано кошти, назви контрагентів, якому перераховані грошові кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків) стосовно наступних суб`єктів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 року по 01.03.2019 року.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що група осіб, упродовж березня - серпня 2018 року, використала належні Держаному професійно-технічному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельні ділянки для реалізації особистих злочинних намірів, пов`язаних із отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника, чим завдали підприємству матеріальні збитки у великих розмірах.
За результатами слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
У рамках кримінального провадження за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені обшуки, під час яких виявлені та вилучені документи, що підтверджують взаємовідносини вказаних установ під час збору врожаю соняшника, в яких зазначена занижена кількість останнього.
З метою підтвердження факту ненадходження на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми, вирученої під час збору та продажу врожаю соняшника у період з 2018 року по 2019 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії) до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 року по 01.03.2019 року:
-відомостей про їх відкриті або закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, заяв про відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, наданих при відкриті рахунків);
-виписок про рух грошових коштів за їх картковими рахунками на електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунку, з якого надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), дати списання коштів з рахунків, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано кошти, назви контрагентів, якому перераховані грошові кошти (з зазначенням ЄДРПОУ або реєстраційного номеру облікової картки платника податків).
Строк дії ухвали слідчого судді до 27.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1