Справа № 627/224/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000079 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,
встановив:
До Краснокутського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 12.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення з її кредитної картки № НОМЕР_1 незаконно привласнила грошові кошти в сумі 56025,29 грн., а також з карти для виплат № НОМЕР_2 було привласнено грошові кошти у сумі 22315 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім цього в провадженні СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області маються інші кримінальні провадження за зверненнями клієнтів АТ КБ «ПриватБанку», де з їхніх карткових рахунків були зняті грошві кошти.

Так зокрема, 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_3 привласнила грошові кошти у сумі 16429,30 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №6707 від 18.10.2018 у сумі: 8400,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з його кредитної картки № НОМЕР_4 привласнила грошові кошти у сумі 4738,56 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.02.2019 року до ЧЧ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ «ПриватБанку» ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення з його кредитної картки № НОМЕР_5 незаконно привласнила грошові кошти у сумі 33641,44 грн., та оформила на нього три договори «Миттєвої розстрочки»: 743 від 10.04.2018 року на суму 15000,00 грн.; 991 від 27.04.2018 року на суму 1170,00 грн.; 3037 від 11.06.2018 року на суму 3100,00 грн

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ «ПриватБанку» ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_6 привласнила грошові кошти у сумі 44388,07 грн., а також на вказану картку оформила три договори «Миттєва розстрочка» за № 5348, № 8161, № 9036 на загальну суму 19240,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з картки № НОМЕР_7 привласнила грошові кошти у сумі 16800,00 грн. Також було привласнено грошові кошти з депозитних рахунків.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , проживаючої АДРЕСА_4 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_8 привласнила грошові кошти у сумі 6652,17 грн., а також на вказану картку 02.10.2018 року оформила договір «Миттєва розстрочка» угода №7832 на суму 4600 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

20.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , проживаючої АДРЕСА_5 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_9 привласнила грошові кошти у сумі 3796,38 грн., а також на вказану картку 20.06.2018 року оформила договір «Миттєва розстрочка» угода №6893 на суму 3800 грн

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

21.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_10 привласнила грошові кошти у сумі 16748,10 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №9734 від 08.08.2018 у сумі: 9000,00 грн

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

22.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_11 привласнила грошові кошти у сумі 9621,56 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №8980 від 24.09.2018 на суму: 5000,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

25.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_12 привласнила грошові кошти у сумі 14447,04 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №6276 від 08.08.2018 у сумі: 8400,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

28.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від керівника управління АТ КБ «ПриватБанку» - ОСОБА_17 , про те, що колишній заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_13 належної померлому ОСОБА_18 привласнила грошові кошти у сумі: 41514,6 грн, а також на вказану картку 24.04.2018 року оформила договори «Миттєва розстрочка» №9739 на суму: 15000,00 грн; та 24.05.2018 року угода №7892 на суму: 5700,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

01.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_14 привласнила грошові кошти у сумі 19469,93 грн., а також на вказану картку оформила договір «Миттєва розстрочка» за №7606 від 19.07.2018 у сумі: 15000,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

04.03.2019 року до ЧЧ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ «ПриватБанку» ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_15 привласнила грошові кошти у сумі 29067,45 грн., а також н вказану картку 20.06.2018 року оформила договори «Миттєва розстрочка» угода № 9260 на суму 19000,00 грн. та угода № 8960 на суму 400,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

07.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 , проживаючого АДРЕСА_11 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "Приватбанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_16 привласнила грошові кошти у сумі 11682,99 грн., а також на вказану картку 11.06.2018 року оформила договір «Миттєва розстрочка», угода № 1606 на суму 61000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

15.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника АТ КБ «Приватбанку» - ОСОБА_17 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "Приватбанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно заволоділа депозитними коштами ОСОБА_22 у розмірі 4390 доларів США.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

25.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_23 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ "ПриватБанку" ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_17 привласнила грошові кошти у сумі 4364,66 грн..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

27.03.2019 року вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження за №0000079.

21 травня 2019 року отримано ухвалу Краснокутського районного суду №627/224/19 про обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації речових доказів (карток клієнтів АТ КБ «ПриватБанку», нотатків або будь-яких записів, які будуть відображати перерахування грошових коштів, телефонів та карток операторів мобільного зв`язку).

20 червня 2019 року в ході проведення обшуку будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено, а в подальшому вилучено: робочий блокнот для записів, темно синього кольору, в середині якого містяться робочі записи ОСОБА_6 .

У зв`язку із викладеним, з метою збереження речових доказів, оскільки в подальшому вказаний робочий блокнот для записів, темно синього кольору, в середині якого містяться робочі записи ОСОБА_6 може бути використаний як доказ обставин, встановлення яких має значення для розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала повністю, прохала його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяги з ЄРДР щодо кримінального провадження, доходить наступного.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

20 червня 2019 року в ході проведення обшуку будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено, а в подальшому вилучено: робочий блокнот для записів, темно синього кольору в середині якого містяться робочі записи ОСОБА_6 .

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказаний робочий зошит в подальшому може бути використаний як доказ обставин, встановлення яких має значення для розслідування даного кримінального правопорушення.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.107, 117, 167, 170-173,309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000079 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на робочий блокнот для записів, темно синього кольору, в середині якого містяться робочі записи ОСОБА_6 , який вилучений за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів Україні № 1104 від 19.11.2012 року Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1