Провадження № 1-кс/520/7508/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000222 від 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000222 від 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Як вбачається з клопотання, прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000222 від 16.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівництва підприємств ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Кримінальне провадження перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування здійснено моніторинг електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за результатами відкритих торгів укладено договір № 103-18/П від 24.07.2018 на виконання робіт по будівництву 10-ти поверхового, 2-х секційного житлового будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 72 779 999,40 гривень.

Згідно офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що станом на 19.04.2019, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунки вказаного підприємства Управлінням були перераховані грошові кошти на суму 8 240 095 грн. за виконані роботи. Однак, під час візуального огляду вказаного об`єкту виявлено, що фактично виконані лише роботи по встановленню метало пластикових вікон та 22 металевих огорож балконів. Вказане може свідчити про внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, про фактично виконанні об`єми робіт з метою привласнення коштів місцевого бюджету в значному розмірі.

Також було встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів укладено договір № 151-18/П від 18.09.2018 на виконання робіт по будівництву бювету на території в межах вул. Горіхової та Марії Демченко у м. Одесі на загальну суму 4 673 764,74 гривень.

Згідно офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що станом на 23.11.2018, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунки вказаного підприємства Управлінням були перераховані грошові кошти на суму 4 673 764,74 грн. за виконані в повному обсязі роботи.

Однак, під час візуального огляду робіт на вказаному об`єкті та співставлення з видами робіт зазначених у технічному завданні замовника під час проведення торгів виявлено, що роботи: по установленню мийок, плануванню майданчика свердловини бульдозерами, посiву газонiв звичайних вручну, улаштуванню дорожніх корит, улаштуванню насадки над огородженням з колючої проволоки у 4 ряда висотою 0.5 м, установленню декоративного огородження з дерев`яних брусів, установленню закладних деталей антисептування водним розчином декоративного огородження, ґрунтуванню декоративного огородження з дерев`яних брусів та інших робіт взагалі не виконані. Також станом на теперішній час вказаний об`єкт не введений в експлуатацію та бювет знаходиться в неробочому стані.

Тобто вказане може свідчити про внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, про фактично виконанні об`єми робіт з метою привласнення коштів місцевого бюджету в значному розмірі.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні наступних документів, а саме: копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по договору № 151-18/П від 18.09.2018 на виконання робіт по будівництву бювету на території в межах вул. Горіхової та Марії Демченко у м. Одесі.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000222 від 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 0000222 від 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з метою відшукання предметів та документів, а також їх вилучення, а саме копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з Управлінням капітального будівництва по договору № 151-18/П від 18.09.2018 року на виконання робіт по будівництву бювету на території в межах вул. Горіхової та Марії Демченко у м. Одесі:

- договори, проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, акти на приховані роботи, акти введення об`єктів в експлуатацію, всю наявну переписку з УКБ;

- перелік найманих працівників за період з 01.01.2018 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність, та інші документи;

- документів, що підтверджують понесені витрати підприємством під час виконання вищевказаних договорів: договори на виконання будівельних робіт, договори на закупівлю товарів, накладні, сертифікати якості на товари, договори оренди автотранспортних засобів та інші документи;

- роздруківку руху грошових коштів на наявних рахунках підприємства;

- останній акт перевірки органами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1