печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
11.07.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000617.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000617 від 20.03.2019 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Чалогань" діючи за попередньою змовою, з метою привласнення активів Банку вчинили протиправні дії з кредитними коштами, чим спричинили матеріальну шкоду у сумі 145 604 827,99 грн.

Так, 19.11.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та TOB «Чалогань» () укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії.

На виконання вказаного Кредитного договору 10.11.2011 ПАТ «ВТБ Банк» надав ТОВ «Чалогань» кредит у сумі 125 млн. грн. у вигляді відновлювальної кредитної лінії.

Отримані кредитні кошти ТОВ «Чалогань» використано для купівлі в ПАТ «ВТБ Банк» наступних об`єктів нерухомості: за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за реєстровим №3504 - нежитлова будівля загальною площею 7422,20 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 6.144-Б, літ А-3, вартістю 64 282 800,00 грн. та за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за реєстровим №3502 - нежитлова будівля літ. «Х-2» площею 8 487,5 кв.м., «X/1 -1» площею 60,9 кв.м., «Х/2-1» площею 114,1 кв.м., за адресою: м. Харків, просп. Московський, 197-Б, вартістю 57 610 800,00 грн.

Вказані об`єкти нерухомості передано банку в іпотеку на підставі Іпотечних договорів від 20.11.2009 та 26.11.2009 відповідно.

29.11.2011 ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів здійснює наступні операції по купівлі цінних паперів:

68 896 998,00 грн. - ТОВ «КУА «Генезіс» за акції ВАТ «Гранітні будівельні матеріали»;

23 584 770,00 грн. - ТОВ «ІБК «Фортеця» () за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»;

11 327 000,00 гри. - ТОВ «Флобер» () за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»;

3 815 240,00 грн. - ТОВ «Таймінг груп» () за акції ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта».

В подальшому ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів 26.12.2011 - 18 975 268,00 грн. перераховано на користь ТОВ «КУА «Генезіс» 17 272 000,00 грн. за цінні папери (емітент ВАТ «Гранітні будівельні матеріали», ЄДРОПУ: 35633203).

Станом на сьогоднішній день, отримані кредитні кошти службовими особами ТОВ "Чалогань" до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.

Таким чином, сума збитків завданих банківській установі внаслідок вищевказаних банківських операцій становить 145 604 827,99 грн.

Крім того, за схожими схемами з використанням цінних паперів ПАТ «ВТБ Банк» нанесено збитки за наступними кредитними договорами:

1) ТОВ «Управління капітальними інвестиціями» - 17.03.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Управління капітальними інвестиціями» укладено кредитний договір №2, відповідно до якого Банком надано позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в сумі 13 500 000,00 грн. Кредит надавався Позичальнику: на покупку на публічних торгах нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 та поповнення обігових коштів. Як підсумок, сума прямих збитків ПАТ «ВТБ Банк» внаслідок кредитування позичальника встановлено в сумі 2 158 246,00 грн. Крім цього, встановлено ознаки невідповідності оціночної вартості нежитлового приміщення під час його прийняття на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості.

2) ТОВ «Флобер» () - 23.03.2010 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Флобер» укладено кредитний договір №3 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії в сумі 26 500 000,00 грн. Цільове використання кредиту: поповнення обігових коштів та придбання нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, б.359, площею 4747,2 кв.м., яке Позичальник передав в іпотеку 31.03.2010 за іпотечним договором. Предмет іпотеки за домовленістю сторін на момент укладення договору предмет іпотеки оцінено у сумі 49 301 881,00 грн. Як підсумок, сума збитків ПАТ «ВТБ Банк» попередньо встановлено в сумі 26 299 000,00 грн. внаслідок кредитування ТОВ «Флобер».

3) ТОВ «Релікт-С» () - 11.11.2009 між ВАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Релікт-С» укладено кредитний договір №6, який викладено у новій редакції додатковим договором №1 від 19.11.2009, відповідно до якого Позичальнику надано Банком кредит в сумі 26 000 000,00 грн. зі строком повернення до 10.11.2013. В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором перед Банком ТОВ «Релікт-С» передало в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитловий будинок (літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, буд. 16/15, загальною площею 2 571,50 кв.м. Вартість предмета іпотеки згідно з довідкою-характеристикою №1444535, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 07.12.2009, становила 25 004 579,00 грн.

Також слід додати, що всі вищевказані позичальники Банку (ТОВ «Чалогань Лтд», ТОВ «Флобер», ТОВ «Релікт-С», ТОВ «Управління капітальними інвестиціями») у тому числі сам ПАТ «ВТБ банк» здійснювали схематичні операції з цінними паперами між собою, а також з одними й тими самими суб`єктами господарювання: ТОВ «КУА «Генезіс» (), ТОВ «ІБК «Фортеця» (), ТОВ «Тенюр» ().

Крім цього, вищевказані товариства мають ознаки пов`язаності між собою та з колишнім головою правління ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_5 , який перебував на цій посаді у період з грудня 2006 по жовтень 2013 року.

На даний час простежується зв`язок з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка є донькою ОСОБА_5 , та яка пов`язана з деякими з перелічених товариств. Зокрема, згідно з відомостями з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 на даний час є учасником ТОВ «Релікт-С» з часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 56 780,00 грн. та є одним з кінцевих бенефіціарних власників.

Крім цього, ОСОБА_6 є учасником ТОВ «Юджин Люкс» та є одним з кінцевих бенефіціарних власників. В свою чергу, ТОВ «Юджин Люкс» є одним з учасників ТОВ «КУА «Генезіс» з часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 261 050,00 грн. З ТОВ «КУА «Генезіс» вищевказані товариства постійно здійснювали операції з цінними паперами.

Крім того отриманою інформацією встановлено, що ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями", ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС", ТОВ "ЛЄКУТР", ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ", ТОВ "МОСКВА АКТИВ", ТОВ "ЕСПАЙ", ТОВ "РЕЛІКТ-С", ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС", СТОВ "АГРОСВІТ", ТОВ "БРОКВІТАЛ", ПАТ "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" та ПП "ЛАСТМА" фактично володіють та використовують для прикриття незаконної діяльності одні і ті ж самі особи.

Відповідно до висновку складеного за наслідками аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено:

1. За результатами кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" () ПАТ "ВТБ Банк" нанесено збитки у розмірі 145 604 828,00 грн, що у підсумку було списано за рахунок сформованого резерву Банку.

2. Причиною нанесення збитків стало прийняття позитивних рішень службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" про кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 в противагу висновкам відділу контролю ризиків корпоративних клієнтів та підрозділу по забезпеченню економічної безпеки ПАТ "ВТБ Банк" про стабільну збитковість позичальника та ризикованість операцій, що створило умови для настання наслідків у вигляді нанесення збитків ПАТ "ВТБ Банк".

3. Рішення щодо кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" приймалися наступними службовими особами ПАТ "ВТБ Банк": ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

4. Операції між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ «Флобер», ТОВ «Релікт-С», ТОВ «Управління капітальними інвестиціями», ТОВ «КУА «Генезіс» та ТОВ «ІБК «Фортеця» потребують проведення додаткового аналізу.

Таким чином, службові особи вказаних вище юридичних осіб спільно із службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" зловживаючи службовими становищем привласнили грошові кошти та нерухоме майно належне ПАТ "ВТБ Банк" в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Предметом вчинення кримінального правопорушення передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України є майно, щодо якого відбулось привласнення шляхом зловживання службовим становищем.

Зважаючи на вищевикладене, грошві кошти розміщені на рахунках

вказаних вище юридичних осіб є предметом вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами та об`єктами кримінально протиправних дій останніх.

Встановлено, що ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС" (),

ТОВ "ЛЄКУТР" (), ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ" (), ТОВ "ЕСПАЙ" (), ТОВ "РЕЛІКТ-С" (), ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС" () та ТОВ "БРОКВІТАЛ" () мають відкриті рахунки у наступних банківських установах: МФО 300346 АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI: ТОВ «ЮДЖИН-ЛЮКС» (35496364) рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «КУА «ГЕНЕЗІС» (36018714) рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «РЕЛІКТ-С» (36472758) рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛЄКУТР» (37063637) рахунки № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ» (37243499) рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «ЕСПАЙ» (39216603) рахунки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «ФОРТ-ГРУП» (35963055) рахунок № НОМЕР_23 ; МФО 322313 АТ «Укрексімбанк»: ТОВ «КУА «ГЕНЕЗІС» (36018714) рахунок № НОМЕР_24 .

26 червня 2019 року грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС" (), ТОВ "ЛЄКУТР" (), ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ" (), ТОВ "ЕСПАЙ" (), ТОВ "РЕЛІКТ-С" (), ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС" () - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000617.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000617 від 20.03.2019 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26 червня 2019 року постановою слідчого, грошові кошти які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, грошей, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС" (), ТОВ "ЛЄКУТР" (), ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ" (), ТОВ "ЕСПАЙ" (), ТОВ "РЕЛІКТ-С" () та ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС".

Матеріали клопотання доведено, що грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках товариств мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Так, санкції ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України передбачають конфіскацію майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС" (), ТОВ "ЛЄКУТР" (), ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ" (), ТОВ "ЕСПАЙ" (), ТОВ "РЕЛІКТ-С" () та ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС" (), відкритих у наступних банківських установах:

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346, адреса: м. Київ,вул. Десятинна, 4/6): ТОВ «ЮДЖИН-ЛЮКС» (35496364) рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «КУА «ГЕНЕЗІС» (36018714) рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «РЕЛІКТ-С» (36472758) рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛЄКУТР» (37063637) рахунки № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ» (37243499) рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «ЕСПАЙ» (39216603) рахунки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127): ТОВ «КУА «ГЕНЕЗІС» (36018714) рахунок № НОМЕР_24 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1