Справа № 307/4638/13-к
Провадження № 1-кс/307/286/13
У Х В А Л А

18 грудня 2013 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Ніточко В.В., при секретарі Лешовській М.С., з участю прокурора Варги І.В., слідчого Монича І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Монич І.В. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області Бодня В.І. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей (предметів, речей, документів) про проходження митного оформлення в Чопській митниці міндоходів, продукції (плоди чорниці свіжоморожені), яку ОСОБА_1 мав поставити потерпілому ОСОБА_2 , а саме до оригіналів вантажно-митних декларацій №305000011/2011/019174 та № 305000011/2011/019178, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по заяві громадянина Литви ОСОБА_3 з приводу вчинення відносно нього ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.1, 4 ст.358 та ч.2 ст. 366 КК України.

Вказує на те, що ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_4 , в грудні 2011 року, з метою подальшого їх використання, підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як фізичною особою-підприємцем здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 не відправлявся.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_4 , в грудні 2011 року підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як фізичною особою-підприємцем здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 не відправлявся.

В подальшому в грудні 2011 року ОСОБА_1 використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_1 документів підприємством "Гіріос" на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 22 955 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 247 914 гривень, внаслідок чого підприємству "Гіріос" спричинено матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи як директор ТОВ "Лукмал", яке зареєстроване по вул. Концівській, 38 в с.Розівка Ужгородського району, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шляхом обману заволодіти грошовими коштами приватного підприємства "Гіріос", яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_4 , в грудні 2011 року ОСОБА_1 підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як директором ТОВ "Лукмал" здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" ТОВ "Лукмал" не відправлявся.

В подальшому в грудні 2011 року ОСОБА_1 , діючи як директор ТОВ "Лукмал", використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_1 документів підприємством "Гіріос" на розрахунковий рахунок ТОВ "Лукмал" було перераховано грошові кошти в сумі 70 301,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 759 253 гривні, внаслідок чого підприємству "Гіріос" спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму 759 253 гривні.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи як фізична особа-підприємець та директор ТОВ "Лукмал", в липні та серпні 2011 року домовився із ОСОБА_5 , який є засновником та директором приватного підприємства "Гіріос", що зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, про поставку від ФОП ОСОБА_1 та ТОВ "Лукмал" підприємству "Гіріос" вантажу морожених плодів ягоди (чорниці).

В подальшому в грудні 2011 року ОСОБА_1 , умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіти грошовими коштами підприємства "Гіріос", підробив офіційні документи, які надають право на перетин транспортними засобами та вантажем митного кордону України, а саме вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції, в які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ним як директором ТОВ "Лукмал" здійснено митне оформлення та відправлено на адресу приватного підприємства "Гіріос" вантаж морожені плоди ягід (чорниці) вагою 20 250 кг., хоча в дійсності зазначений вантаж ніколи митне оформлення на території України не проходив та такий вантаж на адресу приватного підприємства "Гіріос" ТОВ "Лукмал" не відправлявся.

Надалі ОСОБА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою директора підприємства "Гіріос" ОСОБА_3 , під приводом виконання зобов`язань по укладених в липні та серпні 2011 року між ФОП ОСОБА_1 , ТОВ "Лукмал" з однієї сторони та підприємством "Гіріос" з іншої сторони контрактів, використав підроблені ним зазначені вище вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, фітосанітарний сертифікат та сертифікат для експортування сільськогосподарської продукції для заволодіння коштами підприємства "Гіріос", а саме відправив вказані документи засобами факсимільного зв`язку на адресу директора підприємства "Гіріос" ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що вантаж морожені плоди ягід (чорниці) загальною вагою 40 500 кг. ним не відправлено та митне оформлення такого вантажу не проводилось. На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_1 документів підприємством "Гіріос" на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_1 та ТОВ "Лукмал" було перераховано грошові кошти в сумі відповідно 22 955 євро та 70 301,25 євро, а всього на загальну суму 93 256,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 1 007 167,50 гривень, внаслідок чого підприємству "Гіріос" спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 007 167,50 гривень.

Враховуючи наведені вище обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 на виконання умов контракту, укладеного з потерпілим ОСОБА_5 , засобами факсимільного зв`язку, відправив на його адресу вантажно-митні декларації № 305000011/2011/019174 та № 305000011/2011/019178, якими засвідчено митне оформленні вантажу на Чопській митниці плодів чорниці свіжоморожених, що мали бути поставлені потерпілому ОСОБА_6 , і те, що в Чопській митниці міндоходів Міністерства доходів і зборів України, що розташована за адресою вул. Собранецька, 20, м. Ужгород, містяться оригінали документів (вантажно-митних декларацій), що можуть містити відомості про проходження товару (плоди ягід чорниці свіжоморожені), що мав поставити потерпілому ОСОБА_6 ОСОБА_1 , митного оформлення, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вантажно-митних декларацій, що зберігаються за вказаною вище адресою.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості ознайомлення з ними і їх вилучення мотивує тим, що це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Представник Чопської митниці в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій просить справу розглянути у його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що подання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Монича І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Немешу В.В., старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Моничу І.В., слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Савула І.І., начальнику СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Ференчуку В.І., оперуповноваженому СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Палінкашу В.В. та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Маркушу М.В. тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про проходження митного оформлення в Чопській митниці міндоходів, продукції (плоди чорниці свіжоморожені), яку ОСОБА_1 мав поставити потерпілому ОСОБА_2 , а саме до оригіналів вантажно-митних декларацій №305000011/2011/019174 та №305000011/2011/019178, які зберігаються в Чопській митниці Міністерства доходів і зборів України, що розташована за адресою вул. Собранецька, 20, м. Ужгород, для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення та копіювання.

Строк дії ухвали до 17 січня 2014 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя В.В. Ніточко