Справа № 450/2261/18 Провадження № 1-кс/450/640/19
УХВАЛА
за результатами розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"10" червня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , начальника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 розглянувши в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 30.01.2018 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

5 червня 2019 року слідчий Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим начальником Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме : будівлю складу літ."А-2" пл.514,00 м.кв., реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна 236, адреса розташування Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-а, власник приватне підприємство "ТРЕЙДТРАНС", ; будівлю складу літ."А-1" пл.1190,70 м.кв., реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна 236, адреса розташування Львівська область, Пустомитівський район с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-а, власник приватне підприємство "МАКСІТРЕЙД", ; навіс літ."А-1" пл.262,10 м.кв., реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна 236, адреса розташування Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-б, власник приватне підприємство "ТРЕЙДТРАНС", ; адмінбудинок літ."А-2" пл.369,00 м.кв., реєстраційний номер нерухомого майна 236, адреса розташування Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-г, власник приватне підприємство "ТРЕЙДТРАНС", з метою недопущення реалізації, відчуження, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, вищавказаних об`єктів нерухомого майна; заборонити на термін накладення арешту будь-яким фізичним та юридичним особам, до скасування у встановленому порядку ухвали про накладення арешту реалізацію та відчуження зазначених об`єктів нерухомого майна.

Своє клопотання мотивує тим, слідчим відділенням Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудовое розслідування в кримінальному провадженні № 0000332. Внесенного до ЄРДР 30.01.2018 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ст.358 КК України, оскільки із заяви Підгайного ТВ вбачається, що в січні місяці 2018 р., невідома особа, шляхом обману, внесла зміни у реєстраційні документи ТзОВ "ЛТЗП Водне Господарство", в зв"язку з чим заволоділа часткою статутного капіталу вказаної юридичної особи у розмірі 91,5 відсотків. В ході допиту заявник ОСОБА_5 пояснив, що його дітей дідусь ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , володів часткою 91,5 відсотків у ТзОВ "ЛТЗП Водне Господарство", яка згідно заповіту повинна була перейти у власність онукам.

В ході проведення досудового розслідування зібрано докази, допитано певну кількість осіб та призначено ряд експертиз, згідно яких померлий ОСОБА_6 належної йому частки не відчужував і нікому не передавав, а підписи від його імені виконані іншою особою з наслідуванням належного йому підпису.

За ТзОВ "Львівське торгово-закупівельне підприємство водного господарства" зареєстровано право власності на об"єкти нерухомого майна, а саме:

-приміщення клубу-їдальні, загальною площею 1807,60 м.кв., яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 5865678);

-цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою АДРЕСА_2 (номер об"єкта РПВН 12470072, складові частини об"єкта нерухомого майна: будівля складу літ."А-2" пл.514,00 м.кв., будівля складу літ."А-1" пл.1190,70 м.кв., навіс літ."А-1" пл.262,10 м.кв., адмінбудинок літ."А-2" пл.369,00 м.кв.);

-приміщення клубу-їдальні, яке складається з підвалу, 3 сходових кліток, 10 коридорів, каси, вестибюлю, глядацької зали, 8 кладових, 8 туалетів, артист, гардеробу, магазину, бару залу, кухні, 3 мийок, 2 електрощитових, камери зберігання відходів, машинного відділення холодильної камери, складу спецодягу, 3 холодильних камер, загрузочної, овочевого цеху, м"ясного цеху, кімнати відпочинку, душової, 5 умивальників, кінопрокату, радіовузлу, залу, обіднього залу, холодної заготовочної, варочної зали, заготовки кондитерських виробів, хліборізки, обідньої зали, загальна площа яких складає 1807,60 м.кв., які розташовані за адресою АДРЕСА_3 .

17.10.2018 р. цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-а (номер об"єкта РПВН 12470072, складові частини об"єкта нерухомого майна: будівля складу літ."А-2" пл.514,00 м.кв., будівля складу літ."А-1" пл.1190,70 м.кв., навіс літ."А-1" пл.262,10 м.кв., адмінбудинок літ."А-2" пл.369,00 м.кв.), як об"єкт нерухомого майна закрито на підставі поділу об"єкта нерухомого майна. Відомості про поділ майна внесено до реєстру 19.10.2018 р. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , індексний номер рішення 43577233.

Відтак, цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-а (номер об"єкта РПВН 12470072, складові частини об"єкта нерухомого майна: будівля складу літ."А-2" пл.514,00 м.кв., будівля складу літ."А-1" пл.1190,70 м.кв., навіс літ."А-1" пл.262,10 м.кв., адмінбудинок літ."А-2" пл.369,00 м.кв.) розділено на чотири об"єкти нерухомого майна, зокрема:

-будівля складу літ."А-2" пл.514,00 м.кв., реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна 236, адреса розташування Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-а, власник приватне підприємство "ТРЕЙДТРАНС", ;

-будівля складу літ."А-1" пл.1190,70 м.кв., реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна 236, адреса розташування Львівська область, Пустомитівський район. с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-а, власник приватне підприємство "МАКСІТРЕЙД", ;

-навіс літ."А-1" пл.262,10 м.кв., реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна 236, адреса розташування Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-б, власник приватне підприємство "ТРЕЙДТРАНС", ;

-адмінбудинок літ."А-2" пл.369,00 м.кв., реєстраційний номер нерухомого майна 236, адреса розташування Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Вокзальна, 20-г, власник приватне підприємство "ТРЕЙДТРАНС", .

Просить відповідно до ст.170 КПК України накласти арешт на вказані вище розділені на чотири об"єкти нерухомого майна та заборонити їх реалізацію і відчуження, а клопотання розглядати без виклику осіб, яким належить таке майно, з метою недопущення його втрати.

В судовому засідання слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та начальник Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 підтримали колоптання з наведених у ньому підстав. Просять клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

За змістом частини 1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ухвалами слідчих суддів Франківського районного суду м. Львова та Пустомитівського районного суду Львівської області від 14.03.2018 р., 01.10.2018 р., 14.08.2018 р., 19.10.2018 р., 26.10.2018 р. неодноразово накладався арешт на зазначене вище майно, скасовувався арешт, кримінальне провадження №0000332 від 30.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, закривалось органом досудового розслідування, постанова про закриття скасовувалась прокурором, представником юридичної особи оскаржувались процесуальні документи.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, згідно ст.12 КК України, класифікуються як невеликої тяжкості.

Пунктом 2 ч.1 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

В силу пункту 21 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об"єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

З аналізу матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що протягом строку досудового розслідування в органом досудового розслідування допитано лише ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ще декілька свідків. Вилучена реєстраційна справа та призначено і отримано висновок почеркознавчої експертизи від 13.03.2018 р. Лише 17.10.2018 р. органом досудового розслідування визнано наведене вище майно речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 08.11.2018 року відмовлено в задоволенні клопотання, заявленого з аналогічних підстав. Жодної процесуальної чи слідчої дії, окрім винесення постанов про відібрання зразків для проведення експертизи від 13.11.2018 року та допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 16.11.2018 року органом досудового розслідування з цього часу вчинено не було.

Таким чином, органом досудового розслідування не дотримуються визначені кримінально-процесуальним законодавством розумні строки, кримінальне провадження закривається, однак накладений арешт не скасовується, а лише вживаються дії щодо арешту нерухомого майна, незважаючи на незначний термін для закінчення строку досудового розслідування.

В матеріалах клопотання відсутні будь-які докази належності нерухомого майна та частки 91,5 відсотків у ТзОВ "ЛТЗП Водне Господарство", особі ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Додані до клопотання копії документів з кримінального провадження №0000332 від 30.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, належним чином не засвідчені, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна.

Розгляд клопотання проводився без виклику осіб, у власності яких перебуває нерухоме майно, у зв"язку із відсутністю у клопотанні засобів зв"язку юридичних осіб та скороченими строками, які передбачені ст.172 КПК України, за період яких поштова кореспонденція адресату не може бути вручена.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК Укpаїни, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

у задоволенні клопотання слідчого Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 30.01.2018 року про арешт майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1