печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
21.05.2019 прокурор групи прокурорів управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за фактом створення невстановленими особами злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі в ній та злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організації невстановленими особами викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки та умисного вбивства з особливою жорстокістю, на замовлення, скоєних стосовно активіста і журналіста ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за невстановлених слідством обставин, не пізніше листопада 2013 року (точну дату слідством не встановлено), невстановлена у ході досудового розслідування особа, з корисливих мотивів, у невстановленому місці звернулась до ОСОБА_5 з пропозицією створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які були б спрямовані на забезпечення успішного ведення власного бізнесу, усунення конкурентів та інших осіб, що могли завдати шкоди власним бізнес інтересам тощо, що в свою чергу сприяло би незаконному збагаченню невстановленої органом досудового розслідування особи та ОСОБА_5 , а також участі у вказаній злочинній організації в ролі організатора керівника.

У листопаді 2013 року, більш точний час слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, які полягали у власному незаконному збагаченні, ОСОБА_5 надав свою згоду на пропозицію невстановленої органом досудового розслідування особи щодо створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації та участі у ній в якості організатора керівника.

Метою діяльності такої злочинної організації повинно бути вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на замовлення, захист в незаконний спосіб бізнес інтересів невстановлених органом досудового розслідування осіб, що у свою чергу забезпечить особисте протиправне збагачення її учасників.

Одночасно у ході досудового розслідування перевіряються відомості про те, що ОСОБА_5 , безпосередньо до викрадення та вбивства ОСОБА_4 контактував з ОСОБА_6 , з яким перебував у тісних дружніх та неофіційних службових відносинах, а саме займаючи посаду позаштатного начальника особистої охорони ОСОБА_6 .

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлені у період 2013-2014 років неодноразові телефонні з`єднання ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 .

Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що транспортний засіб, за допомогою якого безпосередньо вчинено викрадення ОСОБА_4 , а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , номерні знаки НОМЕР_2 , на момент вчинення викрадення та вбивства ОСОБА_4 належав та був зареєстрований на ОСОБА_8 , у подальшому був перереєстрований за ОСОБА_9 .

Документом, який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_8 стала довідка рахунок серії ДПІ № 322973 від 04.03.2014, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса діяльності: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), яка містить підписи керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інший транспортний засіб, на якому було вчинено вищевказані кримінальні правопорушення та якими користувалися вказані підозрювані та обвинувачені, а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , номерні знаки НОМЕР_5 , як на час вчинення злочинів, так і на даний час належить ОСОБА_10 . Документом, який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_10 стала довідка рахунок серії ДПІ № 322971 від 04.03.2014, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить підпис головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , який згідно матеріалів провадження є керівником та організатором злочинної організації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено довідку-рахунок від 25.02.2014 серії ДПІ № 322965 про те, що йому продано та видано автомобіль LADA 21905, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_6 , яка містить підпис керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому вказану довідку анульовано.

Допитані як свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які на час вчинення злочинів перебували на посадах менеджерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", показали, що під час реалізації вищевказаних транспортних засобів, складені довідки-рахунки передавали на підпис головному бухгалтеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 та керівнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_14 .

Керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_14 , який в свою чергу є помічником народного депутата України ОСОБА_6 .

Під час проведення 16.04.2018 обшуку в автомобільному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено разом з іншими речами та документами оригінал рахунків платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про орендну плату за приміщення СПД ФО ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 7 від 05.12.2014, № 7 від 05.11.2017, № 7 від 05.10.2014, № 7 від 05.09.2014, № 7 від 05.08.2014, № 7 від 05.07.2014, № 7 від 05.06.2014, № 7 від 05.05.2014, № 7 від 05.04.2014, № 7 від 05.03.2014, № 7 від 05.02.2014, № 7 від 05.01.2014 та копії паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Відповідно з відомостями інформаційних баз даних органів ДФС України, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань установлено, що фізична особа платник податків ОСОБА_6 є засновником (учасником) ряду юридичних осіб, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) .

Враховуючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оплата за вказані вище транспортні засоби могла бути проведена у безготівковій формі, ОСОБА_5 оплата могла здійснюватися через банк заробітної плати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримання копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у відділенні: Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 (Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси), який належить або відкривався для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення); договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1