Справа № 461/4742/19
Провадження № 1-кс/461/6907/19
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

08.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000052 від 14.03.2018 року за підозрами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332-2, ч.1 ст. 369-2 КК України, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_8 про накладення арешту на зазначені в клопотанні предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.08.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.07.2019 року, в офісі №13 туристичної агенції «Сім Біз», яка знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул.. Тернопіль, вул. Шептицького, 4-А, офіс-центр, директором якої є громадянка України ОСОБА_9 , а саме: системний блок «НР»s/n 2UA0160CHX; сертифікат на громадянство Румунії №89-18-1600/165/15.03.2018; сертифікат на громадянство Румунії №63657/01.08.2017.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені під обшуку речі, та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі та без участі власника майна; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 14 березня 2018 року, за підозрами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332-2, ч.1 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою та іншими особами, будучи обізнаним про встановлений законодавством порядок перетину особами державного кордону України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного, плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, з кінця січня 2019 року, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права. Разом з тим, вищевказані особи, за попередньою змовою між собою та іншими особами, керуючись єдиним умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного плану, з того ж часу здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, а також при перетині державного кордону України, та збували їх.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, за попередньою змовою між собою, в період з 29.01.2019 по 11.02.2019 підробили за грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_1 , видану на установчі дані « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Пакистану», з метою використання останнім для забезпечення перебування його на території України та збули її.

Крім того, вищевказаними особами за грошові кошти у розмірі 6000 євро було виготовлено закордонний паспорт громадянина Чеської Республіки № НОМЕР_2 , виданий на ім`я « ОСОБА_11 » уродженця міста «BRNO», який 25.06.2019 ОСОБА_4 передала ОСОБА_12 , за допомогою якого, за її словами, ОСОБА_12 може здійснити безперешкодний перетин державного кордону України.

Крім того, в проміжок часу з 24.04.2019 по 14.05.2019 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 , через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме виготовили за грошові кошти у сумі 2500 доларів США фальсифікований закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_3 , виданий 28.12.2010 на установчі дані ОСОБА_14 , дійсний до 28.12.2020, ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_4 , виданий на установчі дані ОСОБА_14 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_5 , видане на установчі дані ОСОБА_14 , та збули їх.

Згідно з висновком експерта №18/1715-1 від 22.05.2019 за результатами проведення технічної експертизи документів, паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, як видаються/видавалися уповноваженими органами Румунії. В паспорті громадянина Румунії № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , замінену лицеву сторону сторінки даних.

Згідно з висновком експерта №18/1715-2 від 23.05.2019 за результатами проведення технічної експертизи документів, посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавалися компетентними органами Румунії.

Встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання вищевказаної протиправної діяльності, отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1700 євро (частину з вищевказаних 2500 доларів США) забезпечила безпосереднє виготовлення вищевказаних документів, зокрема шляхом передачі необхідних документів ОСОБА_13 невстановленим особам (громадянам Румунії) для їх безпосереднього виготовлення, та в подальшому передала їх ОСОБА_7 , з метою їх передачі ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_7 , з метою реалізації вищевказаної протиправної діяльності, отримавши в ОСОБА_9 румунські документи на ім`я ОСОБА_13 , 11.05.2019 у відділенні №8 ТОВ «Нова Пошта», розміщеного у м. Тернопіль, вул. Медова, 6, здійснив відправку поштового відправлення №7368, у якому містилися вищевказані документи. Крім того, 14.05.2019 вищевказане поштове відправлення було одержано ОСОБА_13 у відділенні №29 ТОВ «Нова Пошта», розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34.

Вищевказані факти підтвердили ОСОБА_7 під час допиту у якості підозрюваного від 18.07.2019 та ОСОБА_13 під час допиту у якості свідка від 14.05.2019.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 на виконання вищевказаного злочинного плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, сприяння його вчиненню шляхом підроблення румунських документів, 24.04.2019 шляхом телефонного зв`язку, узгоджував деталі та строки виготовлення вищевказаних румунських документів з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також, з метою підтвердження достовірності запропонованих його спільно з іншими особами послуг, ОСОБА_7 того ж дня близько 13:25 за допомогою програми передачі повідомлень «Viber» переслав ОСОБА_16 , фотозображення свого листування з ОСОБА_17 щодо уточнення деталей виготовлення вище запропонованих ним документів Румунії.

Разом з тим, під час вищевказаних переписок, з метою реалізації вищевказаної протиправної діяльності, ОСОБА_9 надала адресу електронної скриньки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , вхід до якої вона може здійснювати з свого мобільного телефону, а також персональних комп`ютерів, що знаходяться за адресою її реєстрації та фактичного проживання.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де і фактично проживає.

07.08.2019 року в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.07.2019 року, в офісі №13 туристичної агенції «Сім Біз», яка знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул.. Тернопіль, вул.. Шептицького, 4-А, офіс-центр, директором якої є громадянка України ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено: Системний блок «НР»s/n 2UA0160CHX;Сертифікат на громадянство Румунії №89-18-1600/165/15.03.2018;Сертифікат на громадянство Румунії № НОМЕР_6 /01.08.2017.

07.08.2019 року вищевказані вилучені в ході проведення обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вилучені під обшуку речі, та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.08.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.07.2019 року, в офісі №13 туристичної агенції «Сім Біз», яка знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул.. Тернопіль, вул. Шептицького, 4-А, офіс-центр, директором якої є громадянка України ОСОБА_9 , а саме: системний блок «НР»s/n 2UA0160CHX; сертифікат на громадянство Румунії №89-18-1600/165/15.03.2018; сертифікат на громадянство Румунії №63657/01.08.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .