Справа№751/3216/19
Провадження №1-кс/751/1554/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інтертайп ІНК» колишня назва ТОВ «БК «Буд-Експерт» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Гефес Трейд Компані» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Юлвіс Торг» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «Аурель» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Локомотивсервіс» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Сантехоптторг» () № НОМЕР_10 , ТОВ «Юніверсал Буд» () № НОМЕР_11 , ТОВ «Спец Буд Інфо» () № НОМЕР_12 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), надати довідку про залишок коштів на вказаних рахунках даних підприємств при накладенні арешту на грошові кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчих або прокурорів.

Вимоги обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045, що кваліфікується за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом пособництва невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Промінвестбуд Славутич» (), шляхом документального оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (надання послуг) та за фактом здійснення невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення протиправної діяльності від імені підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру», невстановленими слідством особами було відкрито розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: ТОВ «Інтертайп ІНК» колишня назва ТОВ «БК «Буд-Експерт» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Гефес Трейд Компані» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Юлвіс Торг» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «Аурель» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Локомотивсервіс» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Сантехоптторг» () № НОМЕР_10 , ТОВ «Юніверсал Буд» () № НОМЕР_11 , ТОВ «Спец Буд Інфо» () № НОМЕР_12 , які використовуються організаторами «конвертаційного центру» для здійснення розрахункових операцій із грошовими коштами, які надходять від підприємств реального сектору економіки, подальшої їх «конвертації» з безготівкового вигляду у готівковий та видачі клієнтам-замовникам таких послуг.

В органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств з ознаками фіктивності, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто, в повній мірі відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств з ознаками фіктивності, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення - може призвести до не зворотніх наслідків.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадження ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000045 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом пособництва невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Промінвестбуд Славутич» (), шляхом документального оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (надання послуг) та за фактом здійснення невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчим суддею враховано, що правовою підставою для арешту майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти є доказом злочину, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження, також враховується можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження і наслідки арешту майна.

Вимоги в частині зобов`язання надання довідок про залишок коштів на рахунках при накладення арешту та в подальшому, не підлягають розгляду в порядку ст. ст. 170-172 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інтертайп ІНК» колишня назва ТОВ «БК «Буд-Експерт» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Гефес Трейд Компані» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Юлвіс Торг» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «Аурель» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Локомотивсервіс» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Сантехоптторг» () № НОМЕР_10 , ТОВ «Юніверсал Буд» () № НОМЕР_11 , ТОВ «Спец Буд Інфо» () № НОМЕР_12 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1