У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000186,

встановив:

20.11.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів на суму 3826184 грн, а саме: договорів, платіжних повідомлень (платіжних доручень), товаро-транспортних накладних, сертифікатів відповідності на матеріали що поставлялися та накладних на придбання вказаних матеріалів в інших суб`єктів господарювання, мають суттєве значення та необхідні для проведення судових експертиз,та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2019р. на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ КС " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 10.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00000186, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

На виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд. грн. бюджетних коштів.

Виконання вказаної програми на території Заходу України доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), які в свою чергу уклали договори підряду щодо будівництва будівель казарми поліпшеного планування у місті Хмельницькому із наступними будівельними організаціями:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Керівник та засновник - ОСОБА_6 .

1) Договір № 126 від 24.05.2018 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м №25, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 16 635 500 грн.

2) Договір №125 від 24.05.2018 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м №25, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 17 572 273.16 грн.

3) Договір №124 від 24.05.2018 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №25, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 17 276 934.41 грн.

4) Договір №123 від 24.05.2018 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування, в/м №25, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 17 196 164.17 грн.

Вищевказані об`єкти будівництва будуються на земельних ділянках власником яких є - ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так в ході збору інформації, встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та надали незаконні переваги у процедурах публічних закупівель суб`єктам господарювання за «відкат», укладання договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання за явно завищеними цінами, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, протиправне документальне оформлення прийняття робіт без їх фактичного виконання, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Більше того, роботи на вказаних об`єктах проводяться будівельними організаціями неякісно, з використанням не кваліфікованих та незареєстрованих найманих робітників та будівельної техніки. Кожен договір на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування містить п. 5.1., у якому чітко зазначено, що термін виконання робіт за договором - не більше 210 днів з дня його підписання, у тому числі за етапами. На даний час, роботи по вищевказаних об`єктах не завершені та не здані в експлуатацію, чим порушено умови договорів та етапів будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " залучила до виконання вказаних будівельних робіт субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 .

Також встановлено, придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 будівельних матеріалів на суму 3826184 грн. В ході проведення аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбання даних будівельних матеріалів не було, а також встановлено придбання переважно продуктів харчування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів на суму 3826184 грн, а саме: договорів, платіжних повідомлень (платіжних доручень), товаро-транспортних накладних, сертифікатів відповідності на матеріали що поставлялися та накладних на придбання вказаних матеріалів в інших суб`єктів господарювання, мають суттєве значення та необхідні для проведення судових експертиз,та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , за дорученням старшому оперуповноваженому 8 відділу 6 управління ГУ ВКР СБУ ОСОБА_17 , за дорученням оперативним працівникам УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ, на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів на суму 3826184 грн, а саме: договорів, платіжних повідомлень (платіжних доручень), товаро-транспортних накладних, сертифікатів відповідності на матеріали що поставлялися та накладних на придбання вказаних матеріалів в інших суб`єктів господарювання, мають суттєве значення та необхідні для проведення судових експертиз,та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1