Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/4188/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та/або інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2019, зазначених в клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.;

2.ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.

Тому на даний час у зв`язку з розпочатим кримінальним провадженням є за необхідне дослідити процедуру укладення договорів, транспортування товарно матеріальних цінностей, матеріально технічну базу вищевказаних підприємств, реєстраційних справ вказаних підприємств на предмет пов`язаності осіб, інформації податкової служби про контрагентів вказаних підприємств, рух коштів вказаних підприємств, вся інформація необхідна для підтвердження або спростування інформації викладеної в рапорті та зібраних матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2019, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість; декларацій з податку на прибуток підприємств; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою); актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, з правом вилучення їх копій або інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2019, а саме:

-витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

-зареєстрованих податкових накладних;

-декларацій з податку на додану вартість;

-декларацій з податку на прибуток підприємств;

-звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

-актів перевірок, проведених у діяльності;

-документів, що містять інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1