Дата документу 14.06.2019 Справа № 554/2747/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/2747/89
Провадження № 1-кс/554/8758/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 13.03.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 по факту привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи службовим становищем, вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів форми КБ-3 з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них згаданим суб`єктом підприємницької діяльності.

Зокрема, 12.11.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора з розвитку філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір будівельного підряду (на виконання будівельних робіт) по об`єкту «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом договору передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій ризик, а також необхідними матеріалами зобов`язується виконати роботи з «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перелік робіт, строки виконання, узгоджуються Сторонами у Технічному завданні, що є додатком № 9 до Договору, та є його невід`ємною частино. Конструкція дорожнього полотна, Відомості обсягів робіт, вказані у Додатку № 1 та Додатку № 2 до Технічного завдання цього Договору. В технічному завданні до вище вказаного Договору передбачено виконання робіт по улаштування дорожнього корита для монтажу з/б плит, у виді піщаної підготовки товщиною 15 см. із піску сер. крупності.

27.03.2019 при проведенні огляду земельної ділянки з кадастровим номером :00:008:0025, яка розташована на території Куликівської с/ради в Полтавському районі Полтавської області, на якій знаходиться Східно-Полтавська свердловина № 62 з будівельним майданчиком та під`їзною дорогою із залізо бетонних плит, що належить ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було відібрано 10 зразків ґрунту із під залізо бетонних плит під`їзної дороги, що веде до свердловини №62. При відібранні зразків грунту було встановлено, що під залізо бетонними плитами під`їзної дороги відсутня піщана суміш. Згідно повідомлення об`єми робіт, які зазначені у підписаних актах за формою КБ-2, перевищують об`єми фактичного виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що могло призвести до розтрати коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснювали постачання товарів, робі (послуг) на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ) на загальну суму 145 434 347,40 грн., в тому числі ПДВ 24 239 057,90 грн. для подальшого використання при проведенні робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних доріг до підпорядкованих свердловин філії Газопромислового управління " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній час: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (податковий номер НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (податковий номер НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (податковий номер НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (податковий номер НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (податковий номер НОМЕР_8 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (податковий номер НОМЕР_3 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 «Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 1335000,00 грн., в тому числі ПДВ 222499,99 грн.. В свою чергу окремими постачальниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " сформовано податковий кредит шляхом віднесення до нього податкових накладних на придбання товарів - Горілка в асортименті, Чоботи жіночі, Іграшки в асортименті, Тканини з синтетичних комплексних ниток, Продукти харчування в асортименті, Сигарети в асортименті (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (податковий номер НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (податковий номер НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (податковий номер НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (податковий номер НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (податковий номер НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (податковий номер НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (податковий номер НОМЕР_14 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (податковий номер НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 «перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 676680,00 грн., в тому числі ПДВ 112780,00 грн.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (податковий номер НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 - «Пісок» та «Плита дорожня ПД 2-9,5С» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 3816912,60 грн. , в тому числі ПДВ 636152,10грн. В свою чергу зареєстровано податкові накладні на реалізацію товарів, робіт (послуг) - «Пісок» та «Плита дорожня ПД 2-9,5С» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (податковий номер НОМЕР_15 ) в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму 2 636 923,00 грн., в тому числі ПДВ 439487,17 грн. Слід зазначити, що одним із постачальників товарів з номенклатурою: «Плита дорожня ПД 2-9,5С» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (податковий номер НОМЕР_15 ), є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_16 ), яким протягом 2018 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію «Плита дорожня ПД 2-9,5С» на загальну суму 970000 грн., в тому числі ПДВ 161666,67 грн. В свою чергу, окремими постачальниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_16 ) зареєстровано податкові накладні на реалізацію наступних товарів, робіт (послуг) - продукти харчування, текстиль, побутова техніка, автозапчастини, ТМЦ в асортименті (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (податковий номер НОМЕР_18 )).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (податковий номер НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 «6810: Плита дорожня ПД2-9,5С(2980*1480*180*),ДСТУ БВ2,6-2:2009/Серія 3.503-17»; «пісок» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 105064892,40 грн., в тому числі ПДВ 17510815,40 грн. В свою чергу зареєстровано податкові накладні на реалізацію «6810: Плита дорожня ПД2-9,5С(2980*1480*180*),ДСТУ БВ2,6-2:2009/Серія 3.503-17» та «Пісок» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (податковий номер НОМЕР_15 ) в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " від на загальну суму 71988602,28 грн., в тому числі ПДВ 11998100,38 грн. Слід зазначити, що одним із постачальників товарів з номенклатурою: «Плита дорожня ПД 2-9,5С» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (податковий номер НОМЕР_15 ), є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_16 ), яким протягом 2018 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію «Плита дорожня ПД 2-9,5С» на загальну суму 970000 грн., в тому числі ПДВ 161666,67 грн. В свою чергу, окремими постачальниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_16 ) зареєстровано податкові накладні на реалізацію наступних товарів, робіт (послуг) - продукти харчування, текстиль, побутова техніка, автозапчастини, ТМЦ в асортименті (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (податковий номер НОМЕР_18 )).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (податковий номер НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 «6810: Плита дорожня ПД2-9,5С(2980*1480*180*),ДСТУ БВ2,6-2:2009/Серія 3.503-17»; «пісок» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ) зареєстровано податкових накладних на загальну суму 20382279,00 грн., в тому числі ПДВ 3397046,50 грн. Слід зазначити, що одним із постачальників товарів з номенклатурою: «Плита дорожня ПД 2-9,5С» в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (податковий номер НОМЕР_15 ), є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_16 ), яким протягом 2018 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію «Плита дорожня ПД 2-9,5С» на загальну суму 970000 грн., в тому числі ПДВ 161666,67 грн. В свою чергу, окремими постачальниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (податковий номер НОМЕР_16 ) зареєстровано податкові накладні на реалізацію наступних товарів, робіт (послуг) - продукти харчування, текстиль, побутова техніка, автозапчастини, ТМЦ в асортименті (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (податковий номер НОМЕР_18 )).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (податковий номер НОМЕР_8 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 «Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами», «Надання послуг з оренди вантажного автокрану 10-20 Т» на загальну суму 5574960,00 грн., в тому числі ПДВ 929160,01 грн.

Постачальниками, які зареєстрували податкові накладні на реалізацію товарів, робіт (послуг), та які в подальшому були використані при проведенні робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних доріг до підпорядкованих свердловин філії Газопромислового управління " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ) є підприємства з ознаками фіктивності, відносно яких різними правоохоронними органами здійснюється розслідування кримінальних проваджень.

Даний факт ставить під сумнів реальне постачання будівельних матеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників, які вказані лише «на папері».

Окрім цього, слідчими СУ ГУНП в Полтавській області задокументовано факт виконання будівельних робіт при проведенні робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних доріг до підпорядкованих свердловин філії Газопромислового управління " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " працівниками, які не перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог договору будівельного підряду (на виконання будівельних робіт) по об`єкту «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання вказаних робіт залучали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (податковий номер НОМЕР_19 ), без погодження з філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Хоча між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі тривалого часу укладалися та продовжують укладатись ряд договорів будівельного підряду (на виконання будівельних робіт) по об`єкту «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється фігурантом ряду кримінальних проваджень, місцезнаходження підприємства не встановлене, здійснює співпрацю з підприємствами з ознаками фіктивності з метою конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що вчинення даного кримінального правопорушення також можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_20 ; ОСОБА_6 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_21 ; ОСОБА_7 працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується власними мобільними телефонами з наступними номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_24 . Також встановлено ряд осіб, які виконували роботи по «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не будучи там офіційно працевлаштованими, зокрема: ОСОБА_8 , який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_26 ; ОСОБА_10 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_27 ; ОСОБА_11 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_28 ; ОСОБА_12 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_29 ;

На дані абонентські номери останні отримували дзвінки спілкуючись між собою (підтверджуючи їхню попередню змову у вчиненому злочині) та іншими особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, також отримували вказівки від свого керівництва, щодо місця виконання робіт по «Облаштування майданчиків для КРС по свердловинам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо.
Тому підтвердження причетності вказаних вище осіб до даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 01.11.2018 до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.
Враховуючи те, що під час вчинення кримінальних правопорушень, особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину користувались мобільними телефонами з номерами активними в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_21 .

у зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання вказаних абонентів за період часу з 01.11.2018 року по момент винесення ухвали.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів:НОМЕР_21 у період часу з 01.11.2018 року по момент винесення ухвали.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
Дати з`єднань.
Часу з`єднань.
Тривалість з`єднань.
Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
Дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу.
Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1