Провадження № 1-кс/592/7163/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника володільця майна ОСОБА_3 , слідчих групи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , розглянувши скаргу представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Амбар-Маркет», адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчих першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

Представник володільця майна скаргу мотивує тим, що 04-05.07.2019 слідчим під час обшуку приміщень ТОВ «Амбар-Маркет», за адресою м.Суми вул. Першотравнева, 19, вилучені документи і гроші у сумі 1 286 054 грн. та 5000 доларів США. Втім ухвалою слідчого судді від 17.07.2019 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт вилученого. Незважаючи на це слідчими зазначені документи і кошти не повернуті. З такими діями не погоджується і просить зобов`язати слідчих повернути вилучене.
У ході розгляду представник підтримав скаргу.
Слідчі заперечували та пояснили, що обшук проводили на підставі ухвали слідчого судді. Частина вилучених документів входить до переліку на який прямо наданий дозвіл в ухвалі про обшук. Також під час обшуку ОСОБА_7 зазначав, що це його кошти, а не ТОВ «Амбар-Маркет». Флеш носій належить слідчому управлінню і не вилучався у ході обшуку, на нього була записана інформація з комп`ютерів. Просили відмовити у задоволенні скарги.
Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали, вважаю за необхідне задовольнити скаргу частково.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.07.2019 року, справа № 592/10538/19, провадження № 1-кс/592/5847/19, розглядалося клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000032 від 23.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
У задоволенні клопотання ухвалою слідчого судді було відмовлено.
Поряд з цим в ухвалі слідчого судді було наведено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 23.05.2019 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Амбар-Маркет» (код 40077640) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході розслідування 04-05.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми (справа №592/10020/19, провадження №1-кс/592/5535/19) від 02.07.2019 року, проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_8 та ТОВ «Альтра-Трейд» (код 34932728) і фактично використовуються службовими особами ТОВ «Амбар-Маркет», у ході якого виявлено та вилучено предмети і документи, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі, документи та грошові кошти, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Зокрема слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучені документи і речі а саме: блокнот зеленого кольору з написом «Vitmark» з записами на 184 арк.; блокнот чорного кольору «Brisk» з записами на 183 арк.; лист формату А4 з чорновими записами з написом «Список сотруд. для перегов. ФОП» на 1 арк.; підшивку №3 з написом «Підшивка документів ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 » на 335 арк.; підшивку №6 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на 19 арк.; підшивку №8 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , на 11 арк.; підшивку №8, в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , на 11 арк.; підшивку №10 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 16 арк.; підшивку №11 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 11 арк.; підшивку №12 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 на 16 арк.; підшивку №13 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 18 арк.; підшивку №14 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 20 арк.; підшивку №15 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 336 арк.; підшивку №16 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 30 арк.; підшивку №17 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 17 арк.; підшивку №18 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 на 22 арк.; підшивку №19 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 19 арк.; підшивку №20 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 на 15 арк.; підшивку №21 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 на 15 арк.; підшивку №22 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 на 239 арк.; підшивку №24 з написом «Підшивка документів Виписки з банку діяльності ФОП» на 207 арк.; підшивку №27 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на 361 арк.; підшивку №28 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 13 арк.; підшивку №34 з написом «ФОП ОСОБА_21 Звіт за листопад 2018 року» в якій містяться документи ФОП ОСОБА_22 на 415 арк.; підшивку №40 з написом «ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 » в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на 203 арк.; підшивку №41 з написом «ФОП ОСОБА_25 за октябрь 2018 года» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 на 341 арк.; підшивку №49 з написом «ФОП Бучева Звіт за травень 2019 року» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 на 377 арк.; підшивку №51 з написом «Підшивка документів ФОП ОСОБА_27 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_27 на 371 арк.; підшивку №59 з написом «Підшивка документів ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на 339 арк.; підшивку №61 з написом «ФОП Бучева Звіт за березень 2019 року» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 , на 33 арк.; підшивку №64 з написом «ФОП ОСОБА_35 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_36 на 30 арк.; підшивку №65 з написом «ФОП Бучева Звіт за квітень 2019 року» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 , на 65 арк.; підшивку №71 з написом «Підшивка документів ФОП ОСОБА_37 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_37 , на 224 арк.; підшивку №80 з написом «ФОП ОСОБА_38 , ОСОБА_39 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на 175 арк.; підшивку №81 з написом «ФОП ОСОБА_25 за август 2018 года» в якій містяться документи ФОП ОСОБА_22 на 252 арк.; підшивка №94 з написом «ФОП ОСОБА_42 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_43 на 240 арк.; підшивку №107 з написом «ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , на 194 арк.; підшивку №112 «Звіти про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_41 , ОСОБА_29 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_43 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_12 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_59 , ОСОБА_24 , ОСОБА_65 , ОСОБА_22 , ОСОБА_66 , ОСОБА_7 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_17 » на 246 арк.; підшивку №113 з написом «ФОП ОСОБА_69 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_70 на 95 арк.; підшивку №114 з написом «ФОП ОСОБА_71 , ОСОБА_72 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_73 , ОСОБА_74 на 71 арк.; підшивку №115 з написом «ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 та інші документи» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_78 на 117 арк.; підшивку №116 з написом «Підшивка ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 , на 347 арк.; підшивку №119 з написом «ФОП ОСОБА_21 звіт за грудень 2018 року» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , на 96 арк.; підшивку №120 з написом «Документи ФОП ОСОБА_26 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 , на 141 арк.; підшивку №121 з написом «Документи ФОП ОСОБА_22 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , на 282 арк.; підшивку №123 з написом «ФОП ОСОБА_12 квітень 2018, ФОП ОСОБА_11 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 98 арк.; підшивку №126 з написом «Підшивка різних документів оборотки ФОП 1 квартал 2019 року, видаткові накладні та чорнові записи» на 167 арк.; підшивку №128 з написом «ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_11 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 166 арк.; підшивку №131 в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 304 арк.; підшивку №133 з написом «ФОП ОСОБА_79 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_54 на 89 арк.; підшивку №134 в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_47 на 203 арк.; підшивку №135 з написом «ФОП Лікарняні» в якій містяться документи, а саме лікарняні листи фізичних осіб-підприємців на 335 арк.; підшивку №136 з написом «Накази про призначення, звільнення, переведення співробітників ТОВ «Амбар-маркет»» в якій містяться документи, а саме накази про призначення, звільнення з посад працівників ТОВ «Амбар-маркет» (фізичних осіб-підприємців) на 14 арк.; підшивку №137 з написом «Накладні ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_77 »» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 421 арк.; блокнот блакитного кольору з написом DIARY з чорновими записами на 167 арк.; флеш-носій білого кольору з написом «C171 32G TEAM GROUP»; гроші різними купюрами на загальну суму 1 286 054 (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч п`ятдесят чотири) гривні та 5 000 (п`ять тисяч) доларів США.
Слідчий вважав, що вищезазначені документи та грошові кошти мають значення для досудового розслідування та зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність у накладенні арешту на них.
При постановленні ухвали слідчий суддя виходив з того, що слідчим не доведено необхідності арешту майна.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна.
Втім зазначеною ухвалою слідчого судді не вирішено питання про повернення майна у арешті якого відмовлено.
З огляду на зазначене вилучене підлягає поверненню особі у якої вилучено, окрім флеш-носія.
Згідно наданого слідчим протоколу обшуку флеш-носій не вилучався, а тому немає підстав для повернення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 305-307, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Зобов`язати слідчих першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Амбар-Маркет»: блокнот зеленого кольору з написом «Vitmark» з записами на 184 арк.; блокнот чорного кольору «Brisk» з записами на 183 арк.; лист формату А4 з чорновими записами з написом «Список сотруд. для перегов. ФОП» на 1 арк.; підшивку №3 з написом «Підшивка документів ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 » на 335 арк.; підшивку №6 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на 19 арк.; підшивку №8 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , на 11 арк.; підшивку №8, в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , на 11 арк.; підшивку №10 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 16 арк.; підшивку №11 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 11 арк.; підшивку №12 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 на 16 арк.; підшивку №13 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 18 арк.; підшивку №14 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 20 арк.; підшивку №15 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 336 арк.; підшивку №16 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 30 арк.; підшивку №17 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 17 арк.; підшивку №18 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 на 22 арк.; підшивку №19 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 19 арк.; підшивку №20 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 на 15 арк.; підшивку №21 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 на 15 арк.; підшивку №22 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 на 239 арк.; підшивку №24 з написом «Підшивка документів Виписки з банку діяльності ФОП» на 207 арк.; підшивку №27 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на 361 арк.; підшивку №28 в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 13 арк.; підшивку №34 з написом «ФОП ОСОБА_21 Звіт за листопад 2018 року» в якій містяться документи ФОП ОСОБА_22 на 415 арк.; підшивку №40 з написом «ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 » в якій містяться документи фізичних осіб-підприємців ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на 203 арк.; підшивку №41 з написом «ФОП ОСОБА_25 за октябрь 2018 года» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 на 341 арк.; підшивку №49 з написом «ФОП Бучева Звіт за травень 2019 року» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 на 377 арк.; підшивку №51 з написом «Підшивка документів ФОП ОСОБА_27 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_27 на 371 арк.; підшивку №59 з написом «Підшивка документів ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на 339 арк.; підшивку №61 з написом «ФОП Бучева Звіт за березень 2019 року» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 , на 33 арк.; підшивку №64 з написом «ФОП ОСОБА_35 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_36 на 30 арк.; підшивку №65 з написом «ФОП Бучева Звіт за квітень 2019 року» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 , на 65 арк.; підшивку №71 з написом «Підшивка документів ФОП ОСОБА_37 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_37 , на 224 арк.; підшивку №80 з написом «ФОП ОСОБА_38 , ОСОБА_39 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на 175 арк.; підшивку №81 з написом «ФОП ОСОБА_25 за август 2018 года» в якій містяться документи ФОП ОСОБА_22 на 252 арк.; підшивка №94 з написом «ФОП ОСОБА_42 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_43 на 240 арк.; підшивку №107 з написом «ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , на 194 арк.; підшивку №112 «Звіти про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_41 , ОСОБА_29 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_43 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_12 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_59 , ОСОБА_24 , ОСОБА_65 , ОСОБА_22 , ОСОБА_66 , ОСОБА_7 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_17 » на 246 арк.; підшивку №113 з написом «ФОП ОСОБА_69 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_70 на 95 арк.; підшивку №114 з написом «ФОП ОСОБА_71 , ОСОБА_72 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_73 , ОСОБА_74 на 71 арк.; підшивку №115 з написом «ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 та інші документи» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_78 на 117 арк.; підшивку №116 з написом «Підшивка ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 , на 347 арк.; підшивку №119 з написом «ФОП ОСОБА_21 звіт за грудень 2018 року» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , на 96 арк.; підшивку №120 з написом «Документи ФОП ОСОБА_26 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_26 , на 141 арк.; підшивку №121 з написом «Документи ФОП ОСОБА_22 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , на 282 арк.; підшивку №123 з написом «ФОП ОСОБА_12 квітень 2018, ФОП ОСОБА_11 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 98 арк.; підшивку №126 з написом «Підшивка різних документів оборотки ФОП 1 квартал 2019 року, видаткові накладні та чорнові записи» на 167 арк.; підшивку №128 з написом «ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_11 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 166 арк.; підшивку №131 в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 304 арк.; підшивку №133 з написом «ФОП ОСОБА_79 » в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_54 на 89 арк.; підшивку №134 в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_47 на 203 арк.; підшивку №135 з написом «ФОП Лікарняні» в якій містяться документи, а саме лікарняні листи фізичних осіб-підприємців на 335 арк.; підшивку №136 з написом «Накази про призначення, звільнення, переведення співробітників ТОВ «Амбар-маркет»» в якій містяться документи, а саме накази про призначення, звільнення з посад працівників ТОВ «Амбар-маркет» (фізичних осіб-підприємців) на 14 арк.; підшивку №137 з написом «Накладні ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_77 »» в якій містяться документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на 421 арк.; блокнот блакитного кольору з написом DIARY з чорновими записами на 167 арк.; гроші різними купюрами на загальну суму 1 286 054 (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч п`ятдесят чотири) гривні та 5000 (п`ять тисяч) доларів США.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1