Справа № 202/5767/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

25 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до прокуратури Дніпропетровської області з УЗЕ в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи однієї з міських рад Дніпропетровської області протягом 2018-2019 років в порушення вимог чинного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, що призвели до незаконної виплати завищених премій та надбавок працівникам міської ради на значну суму, чим завдано матеріальних збитків.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 між адміністрацією та трудовим колективом на 2017-2022 роки зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 № 81-КД від 22.12.2017 року передбачено, що заробітна плата нараховується з урахуванням посадового окладу, надбавки за ранг та вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці, що відповідає Постанові КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами і доповненнями.

Штатний розпис за посадовими окладами на 2018 рік складено на 53,5 штатних одиниць з річним фондом оплати праці 10 170,0 тис грн., та уточнений річний фонд оплати праці склав 6 929,8 тис грн. Фактично нарахована заробітна плата по міській раді 6 437,7 тис. грн. На протязі року в середньому фактично зайняті посади становлять 27,5 штатних одиниць, тобто 26,0 штатних одиниць були вакантними. Слід зазначити, що на протязі року з структури штатного розпису міської ради виведено в окремий самостійний підрозділ відділ з гуманітарних питань зі штатною чисельністю 9 штатних одиниць.

Штатний розпис за посадовими окладами на 2019 рік складений на 42,5 штатні одиниці з річним фондом оплати праці 7 650,6 тис грн., тобто відбулося зменшення на 11 штатних одиниць. А саме: виведено в окремий самостійний підрозділ відділ з гуманітарних питань зі штатною чисельністю 9 штатних одиниць та скорочено в відділі з питань фінансів та звітності, бухгалтерського обліку та економічного планування 2 штатні одиниці, які на протязі 2018 року були вакантними.

Проведеною перевіркою встановлено, що фонд заробітної плати вакантних посад на протязі 2018 року та січня-квітня 2019 року використовувався в повному обсязі. В той час, як 1 штатна одиниця головного архітектора та 2 штатні одиниці провідного спеціаліста з питань містобудування, архітектури та архітектурно-будівельного контролю відносяться до посад, що потребують певної освіти. Отже, обов`язки покладені згідно посадової інструкції на ці посади не може виконувати інший спеціаліст, який не має відповідної освіти. Відповідно, кошти передбачені в типовому штатному розписі на ці 3 штатні одиниці не можуть бути використані, як економія фонду заробітної плати.

Для нарахування щомісячної заробітної плати застосовують табель обліку робочого часу форма № П-5 затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489, який складається на весь обліковий склад працівників окремо за кожною категорією посад. Застосовується табель обліку робочого часу форма № П-5 двічі на місяць, при нарахуванні авансових платежів за першу половину місяця та при нарахуванні основної заробітної плати в кінці місяця.

До основної заробітної плати входить: посадовий оклад, ранг, вислуга років, також може входити 50 % надбавка за високі досягнення в праці, тому що носить постійний характер. При нарахуванні оплати праці за першу половину місяця, тобто авансових платежів, начальник відділу-головний бухгалтер міської ради враховує премію не маючи розпорядження міського голови, що є грубим порушенням.

В порушення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 року № 489 розрахунково-платіжна відомість повинна враховувати кількість відпрацьованих днів, в тому числі кількість днів у відрядженні, оклад за штатним розписом, оклад за фактично відпрацьований період, надбавка за ранг, за вислугу років, 50% надбавка за високі досягнення в праці (для посадових осіб), 50% надбавка за інтенсивність праці, премія, індексація, відпускні, лікарняні, матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. В розрахунково-платіжних відомостях міської ради відсутня кількість відпрацьованих днів та посадовий оклад згідно штатного розпису, що перешкоджає провести правильний розрахунок оплати праці. Сама форма відомості складена в хаотичному порядку і не відповідає наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 року № 489.

В розпорядженнях міського голови про преміювання працівників в 2018 році не вказані конкретні показники, що вплинули на збільшення розміру премії з 2 606,4 тис грн. до 3 018,2 тис грн., які були фактично нараховані та виплачені. В 2019 році за січень-квітень бюджетом передбачено премію в розмірі 525,7 тис грн., а фактично нараховано 1 045,7 тис грн.

Безпідставно нарахована премія по шістьох посадових особах, в рази збільшує середній заробіток, який використовується при нарахуванні чергової відпустки, для надання матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Окремим працівникам нараховується премія в період відпустки, як за повний робочий місяць та навіть більше, а саме від 91% до 1853% в 2018 році, та від 609% до 1217% за січень-квітень 2019 року.

Премія 6 посадовим особам нараховувалась щомісячно згідно розпорядження міського голови, в якому не були прописані показники та досягнення за які проводилося преміювання по кожній категорії працівників. Міський голова вважав за необхідне здійснювати преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно додатку в якому розмір премії прописано лише в сумарному виразі, а розрахунок на виплату премії до розпорядження та до розрахунково-платіжних відомостей відсутній, що призвело до незаконних витрат за 2018 рік та січень-квітень 2019 року по нарахуванню премії в сумі 1 536,6 тис.грн.

Слідчий у своєму клопотанні звернула увагу слідчого судді на те, що 20.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2019 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 не в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статутні та реєстраційні документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_6 та визначення умов оплати праці секретаря та працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 (діючі в період 2018- 2019 роки); штатний розклад (розгорнутий) ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 2018-2019 рік та список працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 2018 та 2019 роки, заяви на прийняття на роботу, інші документи щодо працевлаштування; кошториси ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2018 та 2019 роки (із змінами та доповненнями); положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , колективний договір, тощо, інші документи; зарплатні відомості по «Клієнт банку» по ІНФОРМАЦІЯ_5 , адресовану на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2018 року по теперішній час; документи щодо визначення та надання матеріальної допомоги на соціально-побутові проблеми працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 в період 2018-2019 років (розпорядження, рішення сесій, подання, платіжні доручення, відомості «Клієнт Банку», тощо).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , відомості про якого містяться у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000514 від 01 серпня 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000514 від 01 серпня 2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статутні та реєстраційні документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_6 та визначення умов оплати праці секретаря та працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 (діючі в період 2018- 2019 роки);

- штатний розклад (розгорнутий) ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 2018-2019 рік та список працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 2018 та 2019 роки, заяви на прийняття на роботу, інші документи щодо працевлаштування;

- кошториси ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2018 та 2019 роки (із змінами та доповненнями);

- положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , колективний договір, тощо, інші документи;

- зарплатні відомості по «Клієнт банку» по ІНФОРМАЦІЯ_5 , адресовану на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2018 року по 26 вересня 2019 року;

- документи щодо визначення та надання матеріальної допомоги на соціально-побутові проблеми працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 в період 2018-2019 років (розпорядження, рішення сесій, подання, платіжні доручення, відомості «Клієнт Банку», тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 24 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1