Провадження № 1-кс/520/6370/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000474 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2018 за № 0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами та завдання матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , при укладанні угод з постачання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) і ФОП « ОСОБА_5 » (код: НОМЕР_3 ).

На адресу СУ ГУНП в Одеській області 20.12.2018 за вх. №12601 з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », з яких вбачається, що в ході здійснення аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №№ 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 про виконання робіт по заміні віконних блоків в парадних житлових будинків. Крім того, 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 07.12.2018 укладено договори №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 на виконання робіт з заміни вхідних дверей в парадних житлових будинків на загальну суму 1 329 793 грн. Також з офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 18.12.2018 згідно актів виконаних робіт (форма КБ-2в) підписаних 13.12.2018 на рахунки вказаних підприємств Департаментом були перераховані всі грошові кошти за нібито виконані роботи в повному обсязі.

В подальшому, 20.12.2018 слідчим управлінням ГУНП в Одеській області на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит про можливість виділення фахівця для проведення оглядів об`єктів, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює будівельні роботи по заміні віконних блоків в парадних житлових будинків та на яких ФОП « ОСОБА_5 » здійснює будівельні роботи по заміні вхідних дверей в парадних житлових будинків по вказаним договорам.

21.12.2018 слідчим, спільно з головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , за участю старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та двох понятих, проведено огляди об`єктів, на яких проводилися (проводяться) будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаним договорам. В ході огляду парадних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , встановлено, що роботи по заміні віконних блоків в парадних в повному обсязі не виконано та на момент проведення огляду, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжувались проводитись роботи по заміні віконних блоків в парадних.

Також, 21.12.2018 слідчим, спільно з головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , за участю старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України підполковника поліції ОСОБА_7 та двох понятих, проведено огляди об`єктів, на яких проводилися (проводяться) будівельні роботи ФОП « ОСОБА_5 » по вказаним договорам. В ході огляду житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , встановлено, що роботи не виконано, а в житловому будинку АДРЕСА_6 , який складається з чотирьох парадних, вхідні двері в парадних №№ 2, 3 та 4 замінено.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення істини а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, в рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню органом досудового розслідування до Київського районного суду м. Одеси подано клопотання про доручення проведення судової будівельно-технічної експертизи. Вказане клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси задоволено та винесено ухвалу про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Так, на виконання ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.01.2019 справа №520/15379/18 провадження № 1-кс/520/832/19 призначено судову будівельно-технічну експертизу (експертиза №19-417-429), проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України. До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи (вих. 19-417-429 від 01.02.2019), а саме: інформаційні моделі Договірної ціни (IMD) та інформаційні моделі ціни Підрядника (IMP) складені на програмному комплексі АВК-5, експертні звіти, виконавчі схеми по об`єктам вказаним в договорах укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 від 07.12.2018.

Також органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_10 подано клопотання про доручення проведення судово-почеркознавчої експертизи. Вказане клопотання слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_10 задоволено та винесено ухвалу про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

Так, на виконання ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.01.2019 справа №520/15379/18 провадження № 1-кс/520/831/19 призначено судово-почеркознавчу експертизу (експертиза №19-430-432), проведення якої доручено судовим експертам ОНДІСЕ Міністерства юстиції України. До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи (вих. 19-430-432 від 14.02.2019), а саме: договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 від 07.12.2018; довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3 та акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в по вказаним договорам.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 від 07.12.2018; довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, інформаційні моделі Договірної ціни (IMD) та інформаційні моделі ціни Підрядника (IMP) складені на програмному комплексі АВК-5, експертні звіти, виконавчі схеми по вказаним договорам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити дані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з тим, щоє достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній проси розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя зазначає, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що документи, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається до слідчого судді, необхідні для проведення судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, що також підтверджується долученими клопотаннями судових експертів.
Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для виконання клопотань експертів, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення. З метою запобігання зміні або знищенню зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000474 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення, а саме: договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): №№ 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 від 07.12.2018; довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, інформаційні моделі Договірної ціни (IMD) та інформаційні моделі ціни Підрядника (IMP) складені на програмному комплексі АВК-5, експертні звіти, виконавчі схеми по вказаним договорам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1