пр. № 1-кс/759/7723/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.11.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчому групи слідчих старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих або за дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ з можливістю отримати копії наступних документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обгрунтовується тим, що в В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території м. Києва у 2017-2018 роках внесли до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності»:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунки № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує рахунки № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує рахунки № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ;

-ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл надати слідчому групи слідчих старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих або за дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ з можливістю отримати копії наступних документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій, без здійснення виїмки оригіналів, а саме:

- банківські виписки які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття по даний час по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 згідно угоди укладеної з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки, заяви про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по дату постановлення даної ухвали.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 29.12.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1