Справа № 359/8001/19
Провадження № 1-кс/359/2885/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 серпня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора військової прокурори ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 10.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовою посадовою особою фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем в період 2018-2019 року здійснювалося привласнення бюджетних коштів шляхом завищення розміру свого грошового забезпечення.

З рапорту від 10.06.2019 та матеріалів виконаного доручення Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 05.07.2019 вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний помічник командира з фінансово-економічної роботи начальник фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 . До його функціональних обов`язків, зокрема, входить підготовка щомісячних звітних та бухгалтерських документів щодо нарахування заробітної плати, а також підготовка відповідних подань до державної казначейської служби України та банківських установ про нарахування та розподілення грошових коштів окремо по кожній особі. Зловживаючи власним службовим становищем, він надає до банківських установ подання про нарахування йому додаткових грошових коштів, без наявних для того законних підстав та відповідних наказів.

У зв`язку з цим, у діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що виплата грошового забезпечення посадовим та службовим особам військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), здійснюється на банківські картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів та розподіл їх між контрагентам, а саме між посадовими та службовими особам військової частини НОМЕР_1 за період з січня 2018 року по липень 2019 року, джерела надходження грошових коштів на рахунки їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Такими документами є документи, що містять відомості про рух коштів по вказаним рахункам на електронному носієві.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Отримати відомості щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками неможливо інакше, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути без його участі.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, у органу досудового розслідування позбавлений можливості.

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, та наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які містять обмежений доступ, і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки документи та інформація, яка буде одержана шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати військовому прокурору Білоцерківського гарнізону ОСОБА_6 , прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_7 , прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4 , слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000045 від 10.06.2019, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів та розподілу їх між контрагентам, а саме між посадовими та службовими особам військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за період з січня 2018 року по липень 2019 року, джерела надходження грошових коштів на рахунки їх використання, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо власників зазначених рахунків, надходження та списання коштів по вказаним рахункам, або рахунках, на які банківською установою випущено зазначені вище банківські картки, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з січня 2018 року по липень 2019, або по дату їх закриття.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 27.09.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1