Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2873/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні прокурор зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000673 від 17.07.2018, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з грудня 2016 року по теперішній час, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної чи юридичної особи, маючи у власності низку комерційних об`єктів нерухомості на території м. Києва та м. Краматорська Донецької області налагодили протиправний механізм заволодіння коштами державного банку в результаті укладення економічно невигідних договорів оренди нерухомого майна, чим завдано збитків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1 839 164, 43 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.
Вказані обставини підтверджуються, зокрема, результатами службового розслідування за фактом можливих зловживань при визначенні орендної плати, яка установлена та сплачена банком за деякими об`єктами нерухомості, за результатами якого виявлено ознаки можливих зловживань з боку службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які призвели до нанесення матеріальних збитків банку на суму понад 1,8 мільйона гривень.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1) стосовно працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 особових справ, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, довіреностей на вчинення представницьких дій від імені банку, з початку призначення на посади та з урахуванням змін по теперішній час;
2) положення про Краматорську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2016 рік та з урахуванням змін по теперішній час;
3) положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2016 рік та з урахуванням змін по теперішній час;
4) положення про оренду майна (приміщень, земельних ділянок) для цілей діяльності банку, станом на 2016 рік та з урахуванням змін по теперішній час;
5) внутрішньобанківське листування (запити, відповіді, доповідні записки, інформування тощо) з 2016 року по теперішній час щодо оренди/суборенди об`єктів за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 (земельна ділянка);
6) матеріалів службового розслідування, відповідно до наказу Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 16.0.0.0/4-3731 від 02.05.2018, за фактом можливих зловживань при визначенні орендної плати, яка установлена та сплачена банком за деякими об`єктами нерухомості.
В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено до ЄРДР під №0000673 від 17.07.2018.
Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000673, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1) стосовно працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 особових справ, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, довіреностей на вчинення представницьких дій від імені банку, з початку призначення на посади та з урахуванням змін по теперішній час;
2) положення про Краматорську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2016 рік та з урахуванням змін по теперішній час;
3) положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2016 рік та з урахуванням змін по теперішній час;
4) положення про оренду майна (приміщень, земельних ділянок) для цілей діяльності банку, станом на 2016 рік та з урахуванням змін по теперішній час;
5) внутрішньобанківське листування (запити, відповіді, доповідні записки, інформування тощо) з 2016 року по теперішній час щодо оренди/суборенди об`єктів за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 (земельна ділянка);
6) матеріалів службового розслідування, відповідно до наказу Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 16.0.0.0/4-3731 від 02.05.2018, за фактом можливих зловживань при визначенні орендної плати, яка установлена та сплачена банком за деякими об`єктами нерухомості.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1