№ 207/2299/19
№ 1-кс/207/1532/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

08.07.2019 року слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що 09.04.2019 року до чергової частини Південного ВП надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 08.12.2014 року невідома особа таємно, з корисливих мотивів, скоїла крадіжку грошей в сумі 1693 грн. з кредитної карти на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , в наслідок чого станом на момент звернення сума заборгованості складає 48335,52 грн.

За даним фактом 10.04.2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в нього є кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою він користувався один раз у 2014 році. 23.06.2014 року він поповнив рахунок своєї кредитної карти на суму 1210 гривень та закрив борг перед «Приватбанком». Приблизно на протязі тижня ОСОБА_5 покинув Україну та поїхав працювати до Росії, де знаходився на протязі 5 років, іноді повертався до України, але більше кредитною карткою не користувався. У 2019 році ОСОБА_5 приїхав до України, та йому стало відомо, що його борг перед « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 48355,52 грн. ОСОБА_5 пішов до банку, з метою з`ясувати, як це могло трапитись. В банку йому видали карту рахунок № НОМЕР_1 , в якій він виявив не відомий перевід грошових коштів на суму 1693 гривень, який було здійснено 08.12.2014 року. ОСОБА_5 не знав про вказаний перевід, на протязі 5 років було нараховані проценти за не повернення кредиту та на теперішній час заборгованість перед банком складає 48335,52 грн. Вказана кредитна карта знаходилась в Росії, ніхто не міг нею користуватись.
З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння незаконних дій відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі, сприяти розкриттю скоєного злочину в умовах неочевидності. Достовірно перевірити необхідну інформацію іншим способом неможливо. Так як згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в розпорядженні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації з картки - рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої були 08.12.2014 року переведені кошти в сумі 1693 гривень, з зазначенням руху коштів по вказаному рахунку; з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, номеру та місця видачі паспорту, в якому відділенні була видана картка, особи на який рахунок були переведені грошові кошти в сумі 1693 грн.; де саме були зняті кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти з картки.

Отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Окрім того, отримані данні у зв`язку із тимчасовим доступом до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у п.5 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації з картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої були 08.12.2014 року переведені кошти в сумі 1693,00 гривні, з зазначенням руху коштів по вказаному рахунку; з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, номеру та місця видачі паспорту, в якому відділенні була видана картка, особи на який рахунок були переведені грошові кошти в сумі 1693,00 гривні; де саме були зняті кошти, а також фото особа з банкомату, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1