Дата документу 11.06.2019
Справа № 334/1629/19
Провадження № 1-кс/334/2088/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000504 від 10 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
10.02.2018 до Дніпровського ВП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що невстановлена особа у проміжок часу з 22.08.2017 по 05.02.2018 шахрайським шляхом, а саме зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа належним їй майном, спричинивши матеріальний збиток, що встановлюється (ЄО 3711 від 10.02.2018).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21.08.2017 року було вбито її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був убитий цивільним чоловіком їхньої рідної доньки ОСОБА_7 . Причиною вбивства стали неприязні стосунки та конфлікт, що раптово виник між убитим та вбивцею.

Також потерпіла пояснила, що у володінні чоловіка знаходився легковий автомобіль «Nissan X-Trail» у кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , виданий 27.09.2017 року Сервісним центром МВС України № 1249, дата першої реєстрації автомобіля 26.12.2008 року. Після смерті чоловіка потерпілій допомагав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який є зятем її подруги ОСОБА_9 . Після смерті чоловіка потерпілої всіляко їй допомагав протягом 3-4 місяців. 22.08.2017 року потерпіла довірила керувати автомобілем чоловіка громадянину ОСОБА_8 , адже той займався похоронами її чоловіка і йому потрібно було швидко переміщуватися містом. Після похорон чоловіка вказаний автомобіль і документи на право користуванням ним залишилися у ОСОБА_8 . Потерпіла знала, що ОСОБА_10 займається перепродажем автомобілів, тому повідомила йому, що після шестимісячного строку, коли вона вступить у спадщину, то вказаний автомобіль планує продати, та попросила допомоги у ОСОБА_8 , на що той погодився.

05.10.2017 року до потерпілої приїхав ОСОБА_8 та повідомив, що із урахуванням того, що вона знаходилася у стані сильного психоемоційного стресу та оговтувалася від смерті чоловіка, йому буде потрібна довіреність на продаж автомобіля. Нічого не підозрюючи, потерпіла разом із ОСОБА_8 поїхала до приватного нотаріуса ОСОБА_11 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Академіка Філатова, б. 23, де підписала генеральну довіреність на ОСОБА_8 з можливістю розпоряджатись вказаним автомобілем. Після підписання генеральної довіреності ОСОБА_8 припинив спілкуватися із потерпілою, та всіляко став її ігнорувати, а зазначений автомобіль залишився у нього. Хоча вказаний автомобіль перебував на обліку за померлим чоловіком ОСОБА_6 .

На початку лютого 2018 року, від свого адвоката ОСОБА_12 , потерпіла ОСОБА_5 дізналася, що 27.09.2017 року, тобто через місяць після смерті її чоловіка, вона купила у нього вказаний автомобіль, але потерпіла пояснила, що ніякий автомобіль вона у чоловіка не придбала після його смерті, ніяких договорів не підписувала, окрім генеральної довіреності.

Будь яких грошових коштів від продажу вищезазначеного автомобіля потерпіла ОСОБА_5 не отримувала та не передавала.

Також потерпіла пояснила, що в вересні 2017 року ОСОБА_8 попрохав у неї її паспорт громадянина України, але ціль використання його він не зазначив, та враховуючи, що ОСОБА_13 перебувала в стані сильного стресу, вона передала йому свій паспорт, так як на той момент вона йому довіряла.

Зазначеним кримінальним правопорушенням потерплій ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на суму 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, 07.02.2019 року до сервісного центру МВС № 1249 РСЦ МВС в Дніпропетровській області направлено запит відповідно до ст. 93 КПК України, з метою встановлення та витребування документів, на підставі яких здійснено перереєстрацію легкового автомобіля «Nissan X-Trail» в кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 . Відповідно до відповіді на запит з Регіонального центру МВС Дніпропетровської області встановлено, що транспортний засіб Nissan X-Trail номер кузова НОМЕР_1 був поставлений на облік за ОСОБА_5 відповідно до договору купівлі-продажу від 27.09.2017 року провідним консультантом ОСОБА_14 . Хоча, як пояснює ОСОБА_5 , жодних документів вона не підписувала. Перереєстрація автомобіля «Nissan X-Trail» у кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , здійснювалась на підставі:

?Договору купівлі-продажу (СГ) № 6196/17/000778 від 27.09.2017 року;

?Акту огляду реалізованого ТЗ № 6196/17/000778 від 27.09.2017 року;

?Договору комісії на продаж ТЗ № 6196/17/000778 від 27.09.2017 року;

?Акту технічного стану ТЗ та його складових частин, що має ідентифікаційні номери № 6196/17/000778 від 27.09.2017, які видані Запорізькою філією ТОВ «Національна експертно-правова група».

Перереєстрація здійснювалась провідним консультантом-адміністратором ТСЦ МВС № 1249 ОСОБА_14 на ПЕОМ Lenovo C 20-00 інвентарний номер 101460339 за робочим місцем № 23.

19.03.2019 року здійснено виїмку у сервісному центрі МВС № 1249 РСЦ МВС в Дніпропетровській області, під час якої вилучено «Заяву № 126644696 від 27.09.2017 року» згідно якої проводилась перереєстрація автомобіля «Nissan X-Trail» в кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є інвалідом другої групи, внаслідок ішемічного інсульту, на тлі неврологічної патології через оніміння пальцем і тремору її підпис може змінюватися, з цього зразок № 1, що вона дала для проведення експертизи, а саме платіжні квитанції, має відмінності від її підпису на експериментальних зразках, які вона надавала для проведення експертизи.

Також потерпіла зазначила, що ніде не розписувалась та присутньою при оформленні «Заяви № 126644696 від 27.09.2017 року» також не була.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу (СГ) № 6196/17/000778 було укладено 27.09.2017 року між гр-кою ОСОБА_5 та гр-ном ОСОБА_6 , тобто через місяць від дати вбивства гр-на ОСОБА_6 (Витяг з ЄРДР № 0003683 за фактом вбивства).

15 квітня 2019 року до Запорізького НДЕКЦ направлено на виконання ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду про призначення почеркознавчої експертизи по «Заяві № 126644696 від 27.09.2017 року», на підставі якої здійснено переоформлення легкового автомобіля «Nissan X-Trail» у кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Для проведення експертизи направлено: «Заяву № 126644696 від 27.09.2017 року», експериментальні зразки підпису гр. ОСОБА_5 на 9 арк., вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Згідно висновку судового експерта від 25.04.2019 року № 4 40 за результатами судової почеркознавчої експертизи слідує, що підписи в графах заяви виконані ймовірно не ОСОБА_5 , а іншою особою. Зокрема, у діях невстановленої особи (осіб) можуть міститися ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Виходячи з вказаного слідує, що легковий автомобіль «Nissan X-Trail» в кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , переоформлено з порушенням законної процедури переоформлення.

Після цього автомобіль було знято з обліку та продано гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий, відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, на теперішній час є власником зазначеного автомобіля. На даний час автомобіль поставлений на облік у територіальному сервісному центрі № 4641, який розташований за адресою: м. Львів, вул. Д. Апостола 11 (ТСЦ МВС № 4641), реєстраційний номер НОМЕР_4 .

На стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на автомобіль «Nissan X-Trail» в кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який має безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на арешт автомобіля «Nissan X-Trail» в кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який є безпосереднім предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення досудового розслідування.

Судом було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 10.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою, або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього, або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на арешт автомобіля марки «Nissan X-Trail» в кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , що належить, відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, гр-ну ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною розпорядження, користування та з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «Nissan X-Trail» в кузові золотисто-бежевого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , що належить, відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, гр-ну ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною розпорядження, користування та з метою забезпечення збереження речових доказів.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1