Справа № 202/5684/19
Провадження № 1-кс/202/9571/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
05 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 06 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189, ч.1 ст.263 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

04 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного судум. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 вересня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що з 26.05.2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, погрожуючи вбивством, заподіянням тяжких тілесних пошкоджень, пошкодженням майна, незаконно вимагали від потерпілого ОСОБА_6 грошові кошти, у сумі 30 000,00 доларів США.

01.08.2019року до прокуратури Дніпропетровської області із Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ЖЕО № 21455 від 17.12.2018 року за фактом вимагання невстановленими особами у потерпілого ОСОБА_6 належних йому грошових коштів, поєднаних з погрозою вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Так, 17.12.2018 року о 22.00 годині за місцем проживання батьків потерпілого за адресою: АДРЕСА_1 , зловмисники невстановленою зброєю шляхом пострілу пошкодили вікно, тим самим намагалися залякати та проявили виявлення реальної погрози здійснення злочинцями своїх дій у разі не виконання їх умов про передачу грошових коштів.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05 серпня 2019 року за № 0000521, та об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 0000977.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 189 КК України.

17.12.2018 року в термін часу з 23.40 години по 23.57 години слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 у присутності двох понятих та з участю власника житла ОСОБА_8 , проведено огляд місця події, а саме кімнати, розташованої у квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено металевий предмет сірого кольору, якого було вилучено, поміщено до спец-пакету та опечатано. Вказаний вилучений металевий предмет визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро (справа № 202/8235/18, провадження № 1-кс/202/4459/2019) проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_4 , фактичною - АДРЕСА_5 , до інформації, щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших; фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по теперішній час.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 не підлягають задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання прокурором не додано постанову про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000977 від 06 листопада 2018 року. У витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що додано до клопотання, відомості про вказаних слідчих також відсутні.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який зазначений у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000977 від 06 листопада 2018 року.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 та іншим слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000977 від 06 листопада 2018 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), до інформації, щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні юридичної особи публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

-заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.);

-виписок про рух грошових з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по 05 вересня 2019 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по 05 вересня 2019 року, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших;

-фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з часу відкриття рахунку (кожного окремо) по 05 вересня 2019 року;

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 03 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1