УХВАЛА

12 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0005285 від 29 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.361 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі перевірки за зверненням ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які шляхом втручання в роботу програмного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили неправомірний переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Слідчий у клопотанні вказує, що під час оперативного супроводу матеріалів кримінального провадження від члена правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за вих. №E.16.0.0.0/4-172321 був отриманий лист у якому зазначено, що службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Департаментом Fraud-менеджменту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході моніторингу сумнівних транзакцій було виявлено факти успішних та неуспішних спроб заволодіти грошовими коштами з карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Рівненської області

Також, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був наданий інформаційний файл « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому міститься інформація про несанкціоноване зняття коштів з рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні інформації, перелік якої наведеного у клопотанні) - розширений файл з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо всіх суміжних фактів - розкрадань клієнтських коштів через аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент виконання ухвали суду.

Слідчий доводить, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4

Вказана інформація необхідна для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка вчинила злочин, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- зобов`язати АТ КТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до листа №E.16.0.0.0/4-172321 надати розширений файл з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо всіх суміжних фактів - розкрадань клієнтських коштів через аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент виконання ухвали суду.

В файлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразити всі успішні та неуспішні платежі з вказанням ОСОБА_9 відправника, його абонентського номера мобільного оператора, номер банківської картки, з якої було здійснено несанкціоноване списання коштів, дату списання, IP адресу з якої був проведений платіж, IMEI під час проведення платежу, fingenprint під час проведення платежу та з одночасним вказанням ОСОБА_9 отримувача даних коштів від відправника та їх карткові рахунки;

- зобов`язати АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати всі карткові рахунки, абонентські номери мобільних телефонів, IMEI телефонів, fingenprint котрі є підконтрольні зловмисникам та відомі Банку, а також fingenprint по яких було зафіксовано несанкціоновані входи потерпілих клієнтів до аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- зобов`язати АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати всі транзакції по аккаунтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольних зловмисникам, котрі зафіксовані Банком, а саме номер банківської картки відправника, його абонентський номер мобільного оператора, дату проведення платежу, суму та реквізити банківської картки або абонентського номера мобільного оператора, отримувача даних платежів з вказанням IP адрес з котрих були проведені дані платежі;

- зобов`язати АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати фото осіб ймовірних зловмисників, котрі здійснюють переведення обготівкування грошових коштів з підконтрольних рахунків викрадених через аккаунти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зобов`язати АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати особисті логіни входів о аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірних зловмисників, котрі відомі Банку з моменту їх фіксації.

Вказану інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1