Провадження № 1-кс/537/1445/2019
Справа № 537/3416/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 12.07.2019 року по теперішній час, по рахунку № НОМЕР_2 з 14.07.2017 року по теперішній час, договору № б/н від 12.07.2017 року, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав кредитні кошти в сумі 500000 грн. та супутніх до останнього документів, депозитного договору № 720936 від 14.07.2017 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та супутніх до останнього документів, з метою ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що у провадженні в відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001346 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що в 2017 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом подачі неправдивих відомостей до Кременчуцької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , тобто шахрайським шляхом отримала кредит по програмі КУБ, та до теперішнього часу грошові кошти не повернуто. Так, під час звернення до правоохоронних органів з заявою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав в розпорядження органу досудового розслідування довідку про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору б/н від 12.09.2017 отримало 12.07.2017 року грошові кошти за кредитом в розмірі 500 000,00 грн. В подальшому, згідно довідки про рух коштів, грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані 14.07.2017 року на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з відкритою офертою банку (договір 120936 від 14.01.2011), в розмірі 450 000, 00 грн. Аналізом довідки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлені надходження грошових коштів на зазначений рахунок від суб`єктів господарювання за фінансово - господарськими відносинами та безпосередньо з депозитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому перераховувались в більшості випадків на рахунок єдиного суб`єкта господарювання - МПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, згідно довідки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено перерахування коштів 12.08.2017 та 14.08.2017 сумами 8,50 грн. та 9 991,50 відповідно в якості погашення кредитного зобов`язання. Загальний розмір надходжень грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 12.07.2017 року по 01.09.2017 року становить 3 170 269,70 грн., які були за той самий проміжок часи використані в повному обсязі. Також, досудовим слідством встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директором якого являлась ОСОБА_4 , в ході допиту якої остання повідомила, що про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 взагалі нічого не знає і під час реєстрації зазначеного товариства участі н приймала. Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладався договір суборенди нежитлового приміщення адресою: АДРЕСА_4 . Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі забезпечення проведення судово - економічного дослідження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання начальник СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001346. До Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесено відомості наступного змісту: «В 2017 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом подачі неправдивих відомостей до Кременчуцької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , тобто шахрайським шляхом отримала кредит по програмі КУБ, та до теперішнього часу грошові кошти не повернуто».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2019 року, копію анкети заяви про приєднання до умов та правил надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунок заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № б/н від 12.07.2017 року, копію договору поруки № POR315 від 06.07.2017 укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 02.08.2019 року, де остання повідомила що є не засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та не укладала в інтересах даного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких договорів, а також вона не знайома з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію протоколу допису свідка ОСОБА_6 від 31.07.2019 року, який є працівником Кременчуцької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про порядок отримання кредиту за програмою «КУБ», копію довідки про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому слідчим не надано доказів, які б підтверджували належність цих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не обґрунтовано період, за який необхідна витребовувана інформація, не вказаний точний перелік документів, доступ до яких просить надати слідчий.
З цих підстав слідчий суддя вважає, що ініціатором подання не доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
В задоволенні клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1