Провадження № 1-кс/750/5972/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000059 від 09.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

21.11.2019 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до вугілля, яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться на території КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю відібрання зразків.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглядати таке у його відсутність, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059, розпочатому 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019 року імпортувало товар «вугілля кам`яне» різних марок для використання на КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з даними вантажно-митних декларацій, поданих до митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправниками кам`яного вугілля виступали підприємства Республіки Білорусь, країна походження вугілля Російська Федерація. Ввезення товару «вугілля кам`яне» на митну територію України здійснювалось на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених між суб`єктами господарської діяльності резидентами України та їхніми іноземними контрагентами, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала вантажоотримувачем вказаного товару. Імпортоване вугілля видобувається на непідконтрольній території України та транзитом через Російську Федерацію і Республіку Білорусь ввозиться на територію України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовуються на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.

Допитаний як свідок співробітник відділу КЗЕ УСБУ в Чернігівській області показав, що у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Київ) оформило 330 вантажно-митних декларацій на імпорт вугілля кам`яного різних марок для використання на КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено на митну територію України у кількості 280 тис. тон. Згідно з даними вантажно-митних декларацій, відправниками кам`яного вугілля є підприємства Республіки Білорусь, країна походження вугілля Російська Федерація, товар на території України призначений для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Польща) згідно з контрактом №10/10-2018 від 10.10.2018. Проте, за даними вантажно-митних декларацій контракт на поставки вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швейцарія). За наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Луганська область м. Попасна) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Донецька область, м. Шахтарськ) здійснювали експорт вугілля кам`яного марки «Антрацит» в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ИНН НОМЕР_4 , РФ, г. Ростов-на-Дону), яке в подальшому експортувало вказане вугілля на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Польща). Наявна інформація вказує на те, що імпортоване вугілля, яке в ланцюгу постачання документально оформлюється від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Польща), видобувається на непідконтрольній території України та транзитом через РФ та РБ ввозиться на територію України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовуються на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.

Крім того, було встановлено, що з метою продовження постачання в адресу КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кам`яного вугілля марки «антрацит», фактично видобутого на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організовано новий канал постачання через територію РФ та в ланцюгу постачання задіяні нові суб`єкти господарювання-нерезиденти. При цьому, до супровідних документів вносяться недостовірні відомості щодо походження та отримувача товару.

Зокрема, 19.10.2019 на залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Південно-Західної залізниці прибув вантажний залізничний склад №2309 з вантажем «вугілля антрацит, вугілля кам`яне марки Т ТОМСШ (0-50)», 14 вагонів якого призначені для КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з супровідними документами станція відправлення вантажу «Абагур-лісовий» Західно-Сибірської залізниці, станція призначення «Бельць-Слобозія» Молдавської залізниці. Згідно з накладними від 10.10.2019 відправником вугілля зазначене АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, Кемеровська обл., місто Прокопьєвськ), отримувачем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Молдова, м. Кишинів). Проте, у вказаних накладних шляхом виправлення отримувач товару змінений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станція призначення « НОМЕР_5 , Чернігів 103». За наявними даними, переадресування вагонів на ст. Чернігів Південно-Західної залізниці здійснено на підставі наказу на переадресування №6730 від 15.10.2019 та контракту №MS/TN-2019 від 02.10.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, проведення порівняльного дослідження зразків вугілля, яке перебуває у володінні ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться на території КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі зразками вугілля, яке видобувається на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що зразки вугілля, яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться на території КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, та без його вилучення неможливо провести експертизу, що необхідна для підтвердження протиправної діяльності, спрямованої на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України, а фактичні дані можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до вугілля з можливістю відібрання зразків.

Строк дії ухвали встановити до 27 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1