Справа № 709/2437/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_4 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 23 липня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 22 на проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області на загальну суму 3483411,82 гривень. В подальшому на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено аванс у розмірі 1045023,55 гривень та оплату в сумах - 427011,14 гривень відповідно до актів виконаних робіт №№ 1, 2, 3 від 4 вересня 2018 року; 918104,39 гривень відповідно до акту виконаних робіт № 4 від 21 вересня 2018 року; 1090034,42 гривень відповідно до актів виконаних робіт №№ 5, 6 від 19 жовтня 2018 року. До вказаних актів виконаних робіт ймовірно внесено завідомо недостовірні дані щодо обсягів робіт, чим завдано шкоди інтересам держави.

За даним фактом 5 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_5 ".
23 липня 2019 року Чорнобаївським відділом Золотоніської місцевої прокуратури відправлено запит до ГУ ДФС у Черкаській області з метою отримання інформації про перелік діючих рахунків в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ПП " ОСОБА_5 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у 2017-2019 роках. Однак у відповіді від 31 липня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило, що отримати вказані документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою перевірки дійсності розрахунків, проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_5 " за договорами підрядів, які укладались з метою виконання робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області, виникла необхідність у отриманні відомостей про перелік діючих рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_5 ", відкритих в 2017-2019 роках, в зв`язку з чим слідчим подано до суду вказане клопотання.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 5 листопада2018 року
№ 0000683, копію запиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23 липня 2019 року, копію відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26 липня 2019 року, копію відповіді на запит ПП " ОСОБА_5 " від 25 березня
2019 року, копію договору № 57-ТН від 16 листопада 2018 року, копію акту № ЕН-0000125 здачі-прийняття робіт (надання послуг).
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_4 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчий суддя встановив наступне.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті Кодексу сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що Чорнобаївським відділом Золотоніської місцевої прокуратури 23 липня 2019 року направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5

№ 32/3-142-1042вих19 про надання інформації про перелік діючих рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_5 ", відкритих у 2017-2019 роках.

Так, у відповіді від 26 липня 2019 року № 22149/23-00-08-0115 ГУ ДФС України у Черкаській області, посилаючись на норми Закону України "Про банки і банківську діяльність", ПК України, ЦК України, КПК України, Конституції України зазначило, що право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) виникає лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 чи за її дорученням оперуповноваженому управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки ОСОБА_6 та оперуповноваженому управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження:

АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), правонаступником якого є

ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, а саме інформації про перелік діючих рахунків відкритих, у 2017-2019 роках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ПП " ОСОБА_5 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1