пр. № 1-кс/759/7818/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205-1 КК України,-
встановив:
29.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 )-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2017 року по дату оголошення ухвали.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що суб`єктами господарської діяльності проведено фінансові операції щодо обготівкування грошових коштів, а саме у період 2018 року з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_9 » (попередня назва ПП « ОСОБА_10 ») (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_31 ) перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_32 ) без відображення даних у податковому та бухгалтерському обліку, які у подальшому перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , з яких у подальшому зняті через каси банківських установ готівкою ОСОБА_15 .
Так, за період з 27.02.2018 року по 02.10.2018 року, на рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », від вищезазначених підприємств зараховано безготівкові кошти на суму близько 140 млн. грн. у якості оплати згідно договору, за товар (будівельні матеріали, металобрухт), фінансова допомога, та за роботи.
В подальшому, за період з 06.08.2018 року по 02.10.2018 року, вищезазначені
кошти з рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », перераховано, в основному, на рахунки ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_33 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_34 ) та ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_35 ), відкритих у вищезазначеній банківській установі, на суму близько 131 млн. грн. у якості згідно договору. Та які в подальшому знято з поточних рахунків ОСОБА_15 через касу банку.
Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка ФОП ОСОБА_12 , який повідомив, що зареєстрував на себе ФОП та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Також, в ході досудового розслідування допитано як свідка засновника, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_16 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовувались банківські рахунки відкриті в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо перерахування грошових коштів по ланцюгу.
Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритті розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 )-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 )№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 15.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000635.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, караються штрафом від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Слідчим суддею встановлено, що у Витягу із ЄРДР №0000635 підставою для внесення відомостей в реестр вказано матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. До матеріалів клопотання слідчим надано рапорт слідчого, протоколи допиту свідків ОСОБА_12 і ОСОБА_16 та витяги з реєстру платніків податків.
Вказаними матеріалами поданими слідчим, які невідповідної якості, з яких не можна встановити обставини справи, на які посилається слідчий, не є достатніми доказами у справі, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205-1 КК України, залишити буз задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1