04.06.2019 Справа № 756/7108/19
№ 756/7108/19
№ 1-кс/756/1715/19
У Х В А Л А
Іменем України
04 червня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000274, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано та фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 13.10.2016, є ОСОБА_5 . Посада бухгалтера на вказаному товаристві не передбачена.
У жовтні 2016 року, ОСОБА_6 був запрошений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для надання послуг очолюваному ним товариству з ведення бухгалтерського обліку, складання податкової та фінансової звітності, а також проведення господарських операцій за дорученням директора товариства або працівників товариства.
В ході надання послуг та виконання доручень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між директором даного товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виникло довір`я, що також ґрунтувалось на їх тривалому знайомстві, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 довірялось і проведення операцій з грошовими коштами товариства для чого дозволено директором користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі.
Так, саме на прохання ОСОБА_6 , у жовтні-листопаді 2016 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 передав йому сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містили ЕЦП директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі та включив ОСОБА_6 до матриці повноважень онлайн - банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб.
Для втілення злочинного умислу, ОСОБА_6 повідомив про свої злочинні наміри невстановленим особам, які на його пропозицію погодились, після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.
Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів,за попередньою змовою між собою, ОСОБА_6 від невстановлених осіб отримав реквізити банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, ОСОБА_6 , в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, зловживаючи довірою директора товариства, використовуючи сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містили ЕЦП директора та призначались для роботи в електронній банківській системі, за допомогою персонального комп`ютера, перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на наступні рахунки: № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 , відкритому ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 ; № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; № НОМЕР_16 , відкритому ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_18 .
В подальшому, невстановлені особи, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей, зняли грошові кошти з перелічених вище рахунків та передали їх ОСОБА_6 .
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів на даний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення фактів подальшого використання грошових коштів, одержаних від даного товариства, а також, для підтвердження/спростування факту причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, взагалі, до здійснення господарської діяльності.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.11.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_18 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- інформації про рух коштів, за період з 13.11.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_16 , відкритому ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 13.11.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку№ НОМЕР_16 , відкритому ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_18 , що розташований АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях
- документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) відкрито рахунок № НОМЕР_16 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх на паперових або електронних носіях..
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1