Справа №460/2767/19
Провадження №1-кс/460/581/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.06.2019 року м.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №0000229 від 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що від о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 надійшов письмовий рапорт про те, що ним в ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України по кримінальному провадженню за №0001247 від 10.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , код ДРФО НОМЕР_1 , під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт.Краковець Яворівського району Львівської області», вчинив підробку документів, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України, а саме те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт, по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт.Краковець Яворівського району Львівської області» залучили до виконання частини робіт (улаштування піщаної підсипки під трубопроводи, підсипка труби піском товщиною 20см. та інші) субпідрядника ФОП « ОСОБА_5 , код ДРФО (ідентифікаційний код) НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується виписками по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні 04.01.2019 в нежитловому приміщенні, власником якого являється ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , в якому на 7-му поверсі орендує та частково здійснює свою господарську діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено обшук, під час якого було вилучено: два акти приймання виконаних робіт за листопад 2017 року, без підписів чи печаток, в яких зазначено інформацію про субпідрядника ФОП ОСОБА_5 ; банківські виписки та платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за червень 2017 року, липень 2017 року та серпень 2017 року, в яких є відомості про те, що 25.07.2017 та 15.08.2017 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , перераховувались грошові кошти в сумі по 200 тис. грн. (як оплата ФОП ОСОБА_5 за виконані субпідрядні роботи по водопостачанню в смт. Краковець Яворівського району Львівської області, за серпень 2017 року та за виконані субпідрядні роботи по водопостачанню в с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області, за липень 2017 року); платіжне доручення №79 від 25.07.2017 на суму 200 тис. грн., в якому отримувачем грошових коштів вказаний ФОП ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що ФОП ОСОБА_5 , у своїй діяльності використовує банківський рахунок, відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), тому отримання документів та інформації по даному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, просить надати йому або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням на старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) по рахунку: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: копій документів щодо відкриття даного рахунку у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повний рух коштів по рахунку відкритому у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2017 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З`ясувавши в судовому засіданні думку заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) по рахунку: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:копій документів щодо відкриття даного рахунку у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повний рух коштів по рахунку відкритому у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2017 по 04.06.2019 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1