Справа № 367/6959/19
Провадження №1-кс/367/1748/2019
УХВАЛА
Іменем України

18 вересня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Бородянського ВП Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001534 від 02.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що 02.09.2019, приблизно о 13 год. 00 хв. (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону (фенадону), з корисливих мотивів, незаконно, не маючи на те спеціального дозволу у задній кишені штанів, в які був одягнений, зберігав при собі 2 поліетиленові згортки, у яких знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), масою метадону (фенадону) в речовині 0,111 г та 0,121 г відповідно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону), ОСОБА_4 перебуваючи у тому ж місці, в той же час, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, незаконно зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону (фенадону), з корисливих мотивів дістав із задньої кишені штанів, в які був одягнений, згорток з речовиною, що містить у собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), масою метадону (фенадону) в речовині 0,111 г, та поклав його біля рекламного щита, що знаходиться поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону), 02.09.2019, приблизно о 13 год. 05 хв. (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, незаконно зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону (фенадону), з корисливих мотивів підійшов до колодязю, що знаходиться біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , дістав із задньої кишені штанів, в які був одягнений, поліетиленовий згорток з речовиною, що містить у собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), масою метадону (фенадону) в речовині 0,112 г та заховав його під покрівлею вказаного колодязю.

В подальшому, 02.09.2019, в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 20 хв. в ході огляду місця події біля рекламного щита, що знаходиться поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено поліетиленовий згорток, в якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), масою метадону (фенадону) в речовині 0,111 г, та під покрівлею колодязю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено поліетиленовий згорток, в якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), масою метадону (фенадону) в речовині 0,112 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України незаконне зберігання наркотичних засобів з метою збуту.

В ході невідкладного ошуку було виявлено та вилучено майно картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Nokia» темно-сірого кольору IMEI НОМЕР_2 , 29 пакунків поліетиленових чорного кольору та три згортка фольги, картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , мобільний телефон білого кольору з сріблястими вставками «Huawei», упаковка з сім-карти за номером НОМЕР_6 , з сім-карти за номером НОМЕР_7 ,яке постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також, 02.09.2019, слідчий ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, затримав особу що підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в ході затримання якого, було вилучено речові докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме: грошові кошти в сумі 995 гривень, запальничка «Criket», два банківських чеки з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , офольгований згорток, всередині якого знаходились 32 згортки з фольги, упаковані в полімерну оболонку чорного кольору,які також постановою слідчого визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає,що досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , діяв з корисливим мотивом та отримував оплату від невстановлених в ході досудового слідства покупців на банківські картки. Отримавши інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , можливо встановити осіб, які замовляли та придбали наркотичні засоби. Власники вказаних карток на даний час слідством не встановленні .

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити спосіб вчинення злочину, а також подальший рух коштів з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 або за його дорученням оперативним працівникам, та тим що входять до складу слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0001534 від 02.09.2019 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_4 , саме:

- банківських справ за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 (власники карток на даний час слідством не встановлені), а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 03.09.2019, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів.

Слідчий Надпісочний Є.Є в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0001534 від 02.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю ,вони можуть бути отримані на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого,надає дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до документів,зазначених у клопотанні з можливістю отримання їх копій.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.09.2019 року, закінчення строку дії ухвали 18.10.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити .

В рамках кримінального провадження № 0001534 від 02.09.2019 надати дозвіл старшому слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_4 , саме:

- банківських справ за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 (власники карток на даний час слідством не встановлені), а також до відомостей про рух коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з моменту відкриття карткових рахунків по 03.09.2019, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю отримання копій всіх документів, що являють собою банківську справу по зазначеним рахункам, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.09.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 18.10.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1