Справа № 165/2317/19
Провадження № 1-кс/165/1067/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000053 від 13.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2-4 ст. 190 КК України,
встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в травні 2016 року, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом реєстрації і розмитнення автомобіля, отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 8000 доларів США та не повернув їх, не виконавши зобов`язання.

13 січня 2017року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190ч. 3 КК України.

Крім того, 07 червня 2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом придбання автомобіля марки «Citroen Berlingo», отримав від ОСОБА_7 гроші в сумі 5000 доларів США та не повернув їх, не виконавши зобов`язання.

25 лютого 2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190ч. 2 КК України.

Також, 03 грудня 2018 року, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом придбання, перевезення та реєстрації на території України автомобіля марки «Мерседес», отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 2000 доларів США, продовжуючи свій єдиний злочинний умисел отримав від останнього гроші в сумі 39200 гривень та 3000 доларів США, та не повернув їх, не виконавши зобов`язання.

18 березня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Крім того, в період часу з липня по листопад 2018 року, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом придбання, перевезення та реєстрації на території України шести автомобілів марки «Мерседес», отримав від ОСОБА_9 гроші в сумі 2 241 000 гривень, та не повернув їх, не виконавши зобов`язання.

21 липня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000791 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190ч. 4 КК України.

19 липня 2019 року вказані кримінальні провадження №0000791, №0000149, №0000247 приєднані до кримінального провадження № 0000053.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході слідчо-процесуальних дій з наданих потерпілих чеків про здійснення переказів коштів встановлено, що потерпілий через термінал ТS203539 за адресою: АДРЕСА_1 , о 16:47:28 год. 29.06.2018 перевів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 8000 грн. трансакція ID 43531624C89A-2B6C-8504-5A5D-947A757B681A. Крім того, через цей же термінал ТS203539 за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий повторно, о 13:41:46 год. 30.06.2018 переказав кошти в сумі 2000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трансакція ID 4057F39FC492-4C63-4BE5-96BF-4647A9900058.
Слідчий зазначає, що допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_9 підтримав своїми показами викладений зміст у письмовій заяві та вказав, що кошти в сумі 7000 доларів США, якими в подальшому заволодів ОСОБА_5 переказав на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_10 .
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2018 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2018 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Волинської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_21 -Піжук