Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2171/19
Провадження № 1-кс/935/1579/19
У Х В А Л А
06 грудня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчої Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено наступне.

04.12.2019р. до СВ Коростишівського ВП надійшли матеріали по факту шахрайських дій працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , а саме: погашення кредиту ОСОБА_4 .

04.12.2019 року відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що 04.07.2018р., згідно ухвали та рішення Житомирського апеляційного суду від 13.06.2018 року відносно заборгованості ОСОБА_4 стягнуто борг в сумі 10 428, 61 грн. Останній 04.07.2018 році о 09 год 40 хв здійснив погашення кредитної заборгованості через касу відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 у відповідності до наданого йому чеку дані кошти не були надіслані за призначенням на погашення кредитної заборгованості № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а на іншу картку № НОМЕР_2 власником якої невідомо.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування потрібно встановити фізичну особу на банківський рахунок якої здійснювався переказ, необхідно в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , витребувати інформацію, а саме: роздруківки про рух грошових коштів та призначення платежу, здійсненого через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Дані відповідно до чеку номер картки, на яку надійшли кошти № НОМЕР_2 її власника, поповнення картки іншого банку на суму 10 428, 61 гривень платник ОСОБА_4 , дату та час відповідно чеку: 04.07.2018 09:40:13, ЕЦП RC_GL34XVS060J1SYC6A, касир: ОСОБА_5 з найменуванням контрагентів, та можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 y АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий зазначає, що на даний час неможливо встановити дані про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , та не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, тому слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 0000661 від 04.12.2019, а саме: слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух грошових коштів та призначення платежу, здійсненого через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дані відповідно до чеку номер картки, на котру надійшли кошти № НОМЕР_2 її власника, поповнення картки іншого банку на суму 10 428, 61 гривень, платник ОСОБА_4 , за дату та час відповідно чеку: 04.07.2018 09:40:13, ЕЦП RC_GL34XVS060J1SYC6A, касир: ОСОБА_5 з найменуванням контрагентів, та можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії вище вказану інформацію.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ надати у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1