печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
10.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001302.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив.
Центральним апаратом ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001302 від 20.08.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи ПАТ «Промінвестбанк», діючи спільно з невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, вчинили та продовжують вчиняти дія спрямовані на заволодіння майном, ліквідними активами, грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ПАТ «Промінвестбанк».

Такі дії вказаних осіб спрямовані на зниження ліквідності банку та як наслідок знецінення акцій.

Так з матеріалів клопотання, вбачається 02 травня 2018 року Міжнародним Арбітражним судом (м. Гаага, Королівство Нідерландів) у справі ПТС № 2015-36 прийнято рішення про стягнення сум з боржника - Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації, в якості компенсації нерухоме майно на окупованих територіях (АР Крим), яке належало: ТОВ «Еверест Істейт», ПП «Едельвейс-2000», ПАТ «Фортуна», ПАТ «ЮБК Інвест», ТОВ «Нива тур», ТОВ «Iммe», ПП «Планета», ТОВ «Крим дівелопмент», ПАТ «Аеробуд», ТОВ «Пріватофіс», ТОВ «Дайріс», ТОВ «Дилайн ЛТД», ТОВ «Телерадіокомпанія «Жиса», ТОВ «Пріватленд», ТОВ з ІІ «Дан-панорама», ТОВ «Санаторій «Енергетик», ТОВ «Компанія з управління активами «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ», ТОВ «Компанія з управління активами «ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР», ОСОБА_4 .
Відповідне рішення було визнано та надано дозвіл на його виконання ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 25 вересня 2018 року, постановленою у справі № 796/165/2018.
В межах Виконавчого провадження, з метою виконання рішення суду, органами виконання судових рішень було укладено договір з АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» про проведення аукціону з реалізації 5 080 310 373 штук простих іменних акцій (99,7726% від загальної кількості) ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», які належать Державній корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (ЗОВНІШЕКОНОМБАНК)» (далі - Зовнішекономбанк).
В свою чергу, у відповідності до статті 2 Федерального Закону РФ «Про банк розвитку» Зовнішекономбанк є державною корпорацією, яка заснована Російською Федерацією, з огляду на що відповідні акції ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» належать Російській Федерації через Зовнішекономбанк
У відповідності до вимог законодавства про примусове виконання судових рішень в межах Виконавчого провадження було визначено ринкову вартість акцій та визначено стартову ціну аукціону у розмірі 532 098 866,00 грн.
В свою чергу, акції як цінні папери та інвестиційні активи, оцінюються та відповідно мають свою вартість в залежності від наявності у підприємства основних засобів, спеціалізованого та надлишкового майна на балансі, наявності нематеріальних активів, якості та ймовірності повернення дебіторської та кредиторської заборгованостей, показників прибутковості або збитковості підприємства за останні кілька років.
Проте, після надання дозволу на виконання рішенням Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02 травня 2018 року у справі ПТС № 2015-36, ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» постійно вчиняються дії, направлені на виведення ліквідних активів з своєї власності.
Так, у кінці лютого 2019 ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» передав права вимоги за кредитними договорами з Укрзалізницею, кредитний портфель вимог до якої складав близько 5 млрд. грн.
В подальшому, у липні 2019 року ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» здійснив продаж прав вимоги до підприємств металургійної галузі та сфери послуг балансовою вартістю 1.12 млрд. грн.
Як наслідок, реальні /ліквіднії активи ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» в січні-червні 2019 впали до 10,7 млрд грн (з 13,8 млрд грн на початку року), у т.ч. кредитний портфель - до 5,48 млрд грн Із 8.67 млрд грн). та продовжують зменшуватись.

Зазначене, в свою чергу, вказує на вчинення систематичних дій, направлених на виведення належних їй активів з метою невиконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02 травня 2018 року у справі ПТС № 2015-36 та ухвали Апеляційного суду міста Києва від 25 вересня 2018 року постановленої у справі № 796/165/2018.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

(ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК") (стара назва Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство) , на праві приватної власності належать об`єкти нерухомості.

05.09.2019 винесено постанову про визнання речовим доказом вищевказаних об`єктів нерухомості.

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить прокурор накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001302.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"(ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК") (стара назва Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство) , а саме на:

-нежилий будинок (в літ. Б) - загальною площею 570.6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00), розташований за адресою: м.Київ, вулиця Софіївська, будинок 5;

-нежилі приміщення (24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37 та приміщення місць загального користування пл. 153,07 кв.м.) - загальною площею 291.97 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00), розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 52/58;

-адміністративна будівля банку і будівля гаража з дизельною та господарськими спорудами - загальною площею 3310,5, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 13744545), розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, бульвар Пушкіна, будинок 4;

-нежилий будинок (літ. А) - загальною площею 989.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00), розташовані за адресою: м.Київ, вулиця Софіївська, будинок 7;

-нежитлова будівля - загальною площею 1465.6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01), розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Харківська набережна, будинок 4/5-А;

-нежилі приміщення, на плані позначені під літерою "А" - загальною площею 495.8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 206), розташовані за адресою: Одеська обл., м. Южне, вулиця Шевченка Т. Г. (проспект Леніна), будинок 7/7;

-будівля центрального офісу Промінвестбанку (літ. А) - загальною площею 590.5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00), розташований за адресою: м.Київ, вулиця Софіївська, будинок 9;

- Нежитлова будівля літ "А-3" загальною площею 3226.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101), розташований за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Молочна (вулиця Кірова), будинок 3;

- нежиле приміщення в частині - ощадкаса (в літ. А)- загальною площею 201.1 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00), розташований за адресою: м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 20а, приміщення 287;

- будівля банку загальною площею 3786.3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101), розташований за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Дністровська (вулиця Будьонного), будинок 32;

- Адміністративна будівля та гараж на 4 бокси загальною площею 1722.6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 104), розташований за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вулиця Соборна, будинок 32;

- приміщення, частина адміністративного будинку, частина адміністративного будинку А з підвалом Пд загальною площею 1174.2 кв.м. (реєстраційний номер майна - 101), розташоване за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Танцорова, будинок 11;

- вбудоване нежитлове приміщення ( 2-й поверх ) загальною площею 306,93 кв.м. (реєстраційний номер майна - 1076718), розташований за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 52;

- нежитлове приміщення загальною площею 338,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 108), розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (місто Іллічівськ), проспект Миру (проспект Миру; вулиця Леніна), будинок 2/70-Н;

- приміщення, нежитлове приміщення - загальною площею 105,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103), розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вулиця Софіївська (вулиця Луначарського), будинок 18;

- нежитлове приміщення - загальною площею 48,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101), розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Павлокічкаська (вулиця Орджонікідзе), будинок 11, приміщення 3.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1