ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6676/19
Провадження № 1-кс/201/3673/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Районна прокуратура Варшава - Прага Північ у м. Варшаві наглядає за кримінальним провадженням номер 3 Ds. 550/13 у справі фальсифікації дня 28 березня 2013 року, в невстановленому місці, договору про конфіденційність укладеного компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у Німеччині та товариством з обмеженою відповідальністю ТК ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцезнаходженням у Варшаві, шляхом підроблення підпису працівників товариства ТК Telekom а також печатки вказаного вище товариства з метою використати її як справжню, тобто в дії передбаченій статтею 270 параграф 1 Кримінального кодексу.

6 травня 2013 року в центральний офіс товариства ТК Telekom у Варшаві надійшов примірник, на англійській мові, договору від 28.03.2013 року про конфіденційність укладеного компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у Німеччині та товариством з ІНФОРМАЦІЯ_3 ^ odpowiedzialnosciq з місцезнаходженням у Варшаві. Договір був відправлений компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 . Надісланий примірник договору містив підписи осіб, які діяли від імені товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були зроблені на роздруківці (ксерокопії) договору укладеного начебто з товариством ТК Telekom. Підписи представників польського товариства, яке згідно з договором представляли ОСОБА_5 а також Ґоцель ОСОБА_6 були підроблені. Вони вдвох заперечують, щоб коли-небудь вели переговори з товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 а також, щоб від імені товариства ТК Telekom укладали з німецьким товариством будь-який договір. Крім того ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 працював у одному із відділень товариства в Гданську до 30.06.2010 року і не був тоді вповноваженим підписувати договори від імені товариства. Натомість Ґоцель ОСОБА_6 щоправда являється прокуристом товариства, але такого договору не підписував. Його підпис на договорі відрізняється від зразка підпису зробленого на реєстраційний актах товариства. Крім того печатка розміщена біля підписів представників товариства не являється печаткою, яка використовується в товаристві - зразок за яким виконана була печатка товариства являється іншим, чим той на договору. Також на цій печатці вказано іншу адресу місцезнаходження товариства, чим в дійсності.

Пізніше, в ході провадження встановлено, що винуватець зв`язувався з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 через IP-адресу НОМЕР_1 , яка належала до підмережі 178.63.247.128/26 та в періоді з 06.11.2012 року по 13.06.2015 року, орендувалася клієнтові ОСОБА_8 проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено також, що для суборенди вказаної мережі використано закодовану кредитну карточку Master Card номер НОМЕР_2 дійсної до травня 2020 року приписаної до кредитної карточки Mastercard номер НОМЕР_3 та емітентом цієї карточки являється Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 . Встановлено також, що для суборенди вказаної мережі використано закодовану кредитну карточку Master Card номер НОМЕР_2 дійсної до травня 2020 року приписаної до кредитної карточки Mastercard номер НОМЕР_3 та емітентом цієї карточки являється Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на території України.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № Ds 550/13, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про власників кредитних карток Master Card № НОМЕР_2 дійсної до травня 2020 року, встановлення персональних і адресних даних власника кредитних карток приписаної до кредитної карточки Mastercard № НОМЕР_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1