Справа № 591/5528/19
Провадження № 1-кс/591/4172/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000639 від 04.03.2019, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування було зафіксовано, що підозрювані після отримання грошових коштів у потерпілих, користуючись послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували їх на визначені невстановленими членами групи картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Проведеним рядом обшуків за місцями проживання підозрюваних та кола їх близьких було виявлено та вилучено наступні банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Також рядом проведених обшуків у кримінальному провадженні було виявлено та вилучено мобільні термінали, а також сім-картки з тримачами до них. Також встановлені номери мобільних операторів зв`язку котрими користувались підозрювані у кримінальному провадженні, а саме: номер котрим користувався ОСОБА_4 НОМЕР_12 , ОСОБА_6 НОМЕР_13 , ОСОБА_5 НОМЕР_14 . На даний час виникла необхідність у витребуванні інформації по банківським карткам вилученим в ході обшуків та встановленим слідством, а також інформації про реєстрацію в банківській системи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів встановлених під час досудового розслідування та інформації по чекам. Вказана інформація самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення і знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вазаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явились, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000639 від 04.03.2019, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Також матеріали клопотання містять відомості про те, що інформація по банківськй картці та вказаним мобільним телефонам, про яку йдеться у клопотанні, хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000639.

В той же час до клопотання не додано жодних доказів того, що телефони НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та інформація по їх з`єднанням, а також банківська картка № НОМЕР_10 , мають відношення до даного кримінального провадження.

Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000639, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

1.1) інформацію про рух коштів на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

1.2) анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адрес їх мешкання, копії паспортів;

1.3) технічної інформації про здійснення операцій по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

1.4) відомості про зміну фінансових номерів клієнту із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

1.5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

1.6) фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019 з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

2.1) інформацію (анкетні дані, коду ДРФО, адреси мешкання, копії паспорту) про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують у якості фінансових чи контактних абонентські номери телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

2.2) інформацію про рух коштів на банківських картках вищевказаних клієнтів, час, місце зняття та надходження грошових коштів по їх рахунках за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

2.3) технічної інформації про здійснення операцій по рахунках вищевказаних клієнтів за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

2.4) відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

2.5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки вищезазначених клієнтів за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

2.6) фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам вищевказаних клієнтів за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019 з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

3.1) інформацію про осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_28 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_29 ), а саме: чи зареєстровані за вказаними особами будь-які рахунки з прив`язкою до банківських карток зазначивши їх номер, чи знаходяться на таких рахунках грошові кошти, рух коштів по банківських картках вищевказаних осіб за період з 01.01.2019 по 11.09.2019; номери телефонів, що використовувались вказаними клієнтами у якості фінансових чи контактних; а також зазначити, які платіжні операції здійснювались вищевказаними особами, або з використанням їх контактних чи фінансових мобільних номерів через термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019 із обов`язковим зазначенням дати, часу, суми платежу, номеру терміналу, адрес їх розташування та зазначенням платіжних реквізитів отримувачів грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1