Справа №:755/773/19
Провадження №: 1-кс/755/8084/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003743 від 17.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.ч.1, 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0003743 від 17.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.ч.1, 3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів особової справи ОСОБА_5 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підроблених документів та їх подальше розповсюдження, а в деяких випадках лише отримання фігурантами грошових коштів від замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено осіб, які попередньо організували для вчинення злочинів (злочину), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та мають відношення до функціонування та виконання замовлень із зазначених вище Інтернет-ресурсів, а також ролі кожного з них.

Встановлено, що зазначена вище організована група осіб складається з наступних учасників: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м.Києва. ОСОБА_7 проживає разом із гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Особа, яка відповідає за технічну підтримку роботу спроможності веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших, які використовується в злочинних цілях групою осіб, є адміністратор (пособник) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Співвиконавець ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка отримує необхідні заготовки (пластикові дипломи, бланки, додатки, та інше в залежності від замовлення).

Вказаних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , об`єднав єдиним планом по виготовленню та збуту підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та розподілив функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В переважній більшості вищезазначена група осіб здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 дол. США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт. Після отримання завдатку від клієнтів іноді вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

Окрім того, проведеними заходами встановлено, що на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_12 для зв`язку із замовниками використовується обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_13 : ІНФОРМАЦІЯ_14 , вхід до якого здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка належить Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який в свою чергу надає зазначену ІР-адресу своєму абоненту по АДРЕСА_2 , договір оформлений на ОСОБА_8 (рапорт, скріншот з відкритих джерел мережі Інтернет, відповідь Інтернет провайдера № 5398/38/03-2017 від 08.11.2017).

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи використовували Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Реєстратором даного сайту є ПП " ОСОБА_11 " ( АДРЕСА_3 , а послуги хостінгу надає « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Британські острови) ), ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 (Реєстратором даного сайту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (України, м. Харків), а послуги хостінгу надає « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Німеччина, Гюнценхаузен).

Для зв`язку з замовниками на сайтах були розміщені номера мобільних телефонів, на ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та на ІНФОРМАЦІЯ_18 на які відповідає ОСОБА_7 .

Також для конспіративного зв`язку з замовниками ОСОБА_7 використовує акаунти у « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_22 , які активізувались останній раз в мережі Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ) та ІР-адреси НОМЕР_3 .

Згідно інформації наданої ПП " ОСОБА_11 " реєстрація домена ІНФОРМАЦІЯ_12 продовжилася 21.02.2016 на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_22 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ). Останній раз в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 місце проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » реєстрацію домена ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 замовив клієнт ОСОБА_12 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_22 , тел. НОМЕР_5 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 місце проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Також в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. НОМЕР_6 , Skype: ІНФОРМАЦІЯ_22 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 (IP-адрес НОМЕР_7 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_26 , реєстратор доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 : ІНФОРМАЦІЯ_31 ) встановлено, що він за змістом ідентичній ІНФОРМАЦІЯ_12 та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані ІНФОРМАЦІЯ_13 : ІНФОРМАЦІЯ_32 , телефон: НОМЕР_8 .

Крім того, в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 акаунтом постійно користуються), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т., Skype: ІНФОРМАЦІЯ_21 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ІР-адрес НОМЕР_7 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_26 , реєстратор доменного ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 : ІНФОРМАЦІЯ_31 ) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: anton.vladenko, телефон: НОМЕР_9 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_34

Після погодження усіх правок до макету, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 просить здійснити передоплату у розмірі від 50% до 100% від вартості підробленого документу, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_10 , який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року)

В подальшому, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , після отримання підтвердження перерахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_10 , самостійно або за допомогою ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 виготовляє підробленні офіційні документи (документи про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та направляє їх засобами поштового зв`язку (переважно користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ») на адресу, яку вказав замовник.

В подальшому, грошові кошти за виготовлення підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), перераховуються ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 з карткового рахунку, відкритому у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », а саме-карткового рахунку № НОМЕР_10 який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на карткові рахунки, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , або витрачаються на власні потреби (розрахунки в супермаркетах, закладах громадського харчування, АЗС, поповнення мобільних телефонів, тощо), а також проводиться обготівкування коштів через мережу банкоматів для подальшого використання у власних потребах.

Наразі, інформація відображена в матеріалах кримінального провадження з приводу шахрайських та інших протиправних дій, дає слідству підстави вважати, що умисні тяжкі злочини, були вчинені та вчиняютьсяя зазначеною вище групою осіб і на даний час.

26.04.2018 року за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ; ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АДРЕСА_8 ( НОМЕР_12 ), номер гаражного приміщення НОМЕР_13 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 масив " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 у межах кримінального провадження №0001794 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, згідно ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 02 квітня 2018 року у справі №755/15141/17 у відповідності із ст.236 КПК України проведено обшуки, в ході виконання яких було знайдено речі, документи (заповнені та пусті бланки дипломів/атестатів), технічні пристрої для виготовлення підроблених документів, комп`ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи та інше.

07 травня 2018 року працівниками Департаменту кіберполіції НПУ було проведено огляд комп`ютерної техніки вилученої під час обшуків та встановлено перелік осіб, які придбали підроблені дипломи про вищу освіту, серед яких в загальному списку є гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , яка придбала диплом про здобуту вищу освіту (спеціаліста), а саме про закінчення вищого навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_43 , за спеціальністю «Українська мова та література» із здобутою кваліфікацією «магістра з філології».

27 серпня 2019 року до Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_28 », за адресою: АДРЕСА_15 , було направлено запит щодо надання інформації на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , з проханням повідомити чи навчався ОСОБА_5 у 27 серпня 2019 року до Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_28 », за адресою: АДРЕСА_15 .

06 вересня 2019 року від Національного технічного університету України « ІНФОРМАЦІЯ_28 », за адресою: АДРЕСА_15 , надійшла відповідь про те, що за описами особових справ студентів, які закінчили університет у 2003 році не значиться.

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0003743 від 17.04.2014 було встановлено, що в діях гр. ОСОБА_5 вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Крім того 27 серпня 2019 року до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , де працює ОСОБА_5 ., було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання інформацї щодо гр. ОСОБА_5 , а саме, чи працює у них ОСОБА_5 , на якій посаді, крім того, надати завірену копію наказу про призначення (прийняття) останньої на роботу, завірену копію диплому про вищу освіту, яка знаходиться в особовій справі ОСОБА_5 , а також копію анкети, яку останній заповнював, при прийнятті його на роботу.

23 вересня 2019 року від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , надійшли наступні копії документів: копія наказу про прийняття ОСОБА_5 на роботу, заява та копія диплому, перелік документів, який був вказаний у запиті був не в повному обсязі.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003743 від 17.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.ч.1, 3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів особової справи ОСОБА_5 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003743 від 17.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.ч.1, 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ речей та оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів особової справи ОСОБА_5 , яка має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: