У Х В А Л А 384/581/19
про тимчасовий доступ до речей і документів 1-кс/384/251/2019
10 вересня 2019 року смт. Вільшанка
Слідчий суддя
Вільшанського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
зі секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -
До Вільшанського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене в.о. начальника Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила.
Клопотання мотивоване тим, що 03.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір №55 про закупівлю та поставку товару, вугілля кам`яного марки ДМГ (13-25) у кількості 706 тон на загальну суму 3155820 грн., а також марки ДГМ (50-100) у кількості 24 тон на загальну суму 107280 грн..
Відповідно до постанови слідчого про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 25.07.2019 року, дане кримінальне провадження перекваліфіковане на ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до довідки №34 від 12.02.2019 року ПП « ОСОБА_5 », яка опублікована на сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вугілля марки ДМГ «13-25», яке буде постачатися згідно умов договору повинно відповідати класу 13-25 мм., теплотворні здатності палива, не менше 5600 ккал/кг., зольності не більше 13 %, вологості не більше 16%.
Разом з тим, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в складські приміщення закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 поставлено кам`яне вугілля значно нижчої якості, а саме із вмістом вищої зольності та невідповідної офіційним документам марки.
Допитана в якості свідка особа показала, що у період з 22 по 27 травня 2019 року службовими особами ПП « ОСОБА_5 » в складські приміщення закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 поставлено вугілля кам`яне марки ДМГ «13-25» в кількості 424 тони та станом на 30.08.2019 року, проведено попередню оплату за поставлене вугілля кам`яне марки ДМГ «13-25» в кількості 424 тони на загальну суму приблизно 1 млн.103 тис. грн..
Проте, особа допитана в якості свідка показала, що упродовж з 22 по 27 травня 2019 року до учбових закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно видаткових накладних представниками ПП « ОСОБА_5 » було поставлено вугілля в кількості 284 тони, яке станом на 01.08.2019 року оплачено ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1178507,93 грн..
Оплата за поставлене кам`яне вугілля проводилася згідно видаткових та товарно-транспортних накладних №84 від 03.06.2019, №70 від 03.06.2019, №71 від 03.07.2019, №72 від 03.07.2019, №73 від 04.06.2019, №74 від 03.07.2019, №75 від 03.07.2019, №76 від 03.07.2019, №77 від 03.07.2019, №78 від 03.07.2019, №81 від 03.07.2019, №82 від 03.07.2019, №87 від 03.06.2019, №85 від 03.06.2019, №49 від 03.06.2019, №86 від 03.06.2019 та рахунків-фактур №71 від 03.07.2019, №72 від 03.07.2019, №74 від 03.07.2019, №75 від 03.07.2019, №76 від 03.07.2019, №77 від 03.07.2019, №78 від 03.07.2019, №81 від 03.07.2019, №82 від 03.07.2019, №84 від 03.06.2019, №70 від 03.06.2019, №73 від 04.06.2019, №87 від 03.06.2019, №85 від 03.06.2019, №49 від 03.06.2019, №86 від 03.06.2019, №89 від 21.08.2019, №98 від 21.08.2019, №99 від 21.08.2019, №100 від 21.08.2019, №90 від 27.08.2019, №83 від 27.08.2019 на загальну суму 1783530 грн..
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді даного клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, які підтримали внесене клопотання, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Внесене слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та неможливість в інший спосіб довести дані обставини, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 132, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 а саме оригіналів документів:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);
3) заяв ПП « ОСОБА_5 » про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП « ОСОБА_5 » користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);
6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ПП « ОСОБА_5 » системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів;
10) заяв на видачу готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
11) інформації відносно ПП « ОСОБА_5 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 », її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);
18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » за період з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);
20) інформації щодо звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) відносно ПП « ОСОБА_5 », у тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: