Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3150/19

Справа № 711/7574/19

19 вересня 2019 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в рамках кримінального провадження за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ «МТС-МОРАЛ» без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП «Реєстраційний-Центр», що знаходиться за адресою: м. Христинівка, вул. Дружби, 4, Черкаської області.

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ «МТС-МОРАЛ» та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 він є директором та засновником СТОВ «МТС-МОРАЛ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ «МТС-МОРАЛ» в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов`язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №3000259 та проведені реєстратором КП Реєстраційний Центр» ОСОБА_5 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_4 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.2019 за №, відповідно до якого СТОВ «МТС- МОРАЛ», , що розташовується в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_8 . Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_4 , який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за №, СТОВ «МТС-МОРАЛ», , що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_6 . Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_10 , який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_11 , який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП «Реєстраційний Центр» приїхав ОСОБА_10 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ «МТС-МОРАЛ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_10 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_11 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_5 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398) в КП «Реєстраційний-Центр».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_10 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважує ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_6 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_6 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_12 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності, а також він не здійснював будь-яких правочинів, пов`язаних з реалізацією своєї частки статутного капіталу СТОВ «МТС-МОРАЛ».

В подальшому, скориставшись даною довіреністю, ОСОБА_14 , діючи як представник ОСОБА_6 та ОСОБА_9 склали акт прийняття-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 04.07.2019 про те, що у зв`язку з укладанням та підписанням договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 04.07.2019 між ОСОБА_6 (Сторона 1) та ОСОБА_9 (Сторона 2), Сторона 1 передає свою частку номінальною вартістю 6 018,00 грн., що складає 51 відсоток у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ», а Сторона 2 приймає вищезазначену частку.

Крім того, оглядом довіреності від 18.06.2019 та акту приймання-передачі частки від 04.07.2019 встановлено, що ОСОБА_6 довіреністю уповноважує бути його представником ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від імені ОСОБА_6 діє та представляє інтереси останнього ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , біля підпису також вказано прізвище « ОСОБА_15 », відповідно довіреність надана на ОСОБА_16 , а акт підписано ОСОБА_12 , що також ставить під сумнів достовірність довіреності від 18.06.2019, а відповідно і акт приймання-передачі частки від 04.07.2019.

На даний час згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасниками СТОВ «МТС-МОРАЛ» є ОСОБА_9 (розмір частки статутного капіталу 6018,00 грн. (51 відсоток) та ОСОБА_17 (розмір частки статутного капіталу 5782,00 грн. (49 відсотків).

На даний час виникла необхідність у встановленні грошової оцінки частки учасника СТОВ «МТС-МОРАЛ» ОСОБА_6 , що становить 51 відсоток у статутному капіталі Товариства, станом на 30.06.2019, з метою встановлення суми спричинених йому збитків.

Згідно ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду письмову заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доданих до нього доказів.
На підставі ч.3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню необхідні спеціальні знання. Вирішення такого питання сприятиме повноті досудового розслідування та забезпечить правильність визначення правової кваліфікації події кримінального правопорушення.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність проведення експертизиі такий захід є необхідною слідчою дією в рамках даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 40, 41, 91, 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Доручити проведення експертизи експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.
На розв`язання експерту поставити наступні запитання:
- Яка частка у грошовому виразі учасника СТОВ «МТС-МОРАЛ» ОСОБА_6 , що становить 51 відсоток від статутного капіталу СТОВ «МТС-МОРАЛ», станом на 30.06.2019?
В розпорядження експерта надати:
- статистичну звітність СТОВ «МТС-МОРАЛ» за 2019 рік.
Доручити директору Черкаського НДЕКЦ МВС України попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.
Отримання висновку експерта доручити працівникам СУ ГУНП в Черкаській області.
Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч.1 ст.77 КПК України, і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1