УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 420 180 000 000 028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 420 180 000 000 028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 749-р від 17.07.2015 та 357-р від 23.05.2018 року затверджено робочі проекти будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученнями Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеси. Даними проектами передбачено фінансування будівництва за рахунок коштів Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ») протягом 2015 2020 років в сумі 668 млн. грн.

З метою виконання зазначених проектів, Одеською філією ДП «АМПУ» проведено публічну закупівлю, за результатами якої з ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (, Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького, 24-А) укладено договір № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, умовами якого є виконання робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом». Договірна ціна за цим договором становить 203 138 713 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 40 627 742 грн., яка визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва».

Згідно з висновком аналітичного дослідження Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 14.02.2019 № 2/28-10-16-02-20/38727770 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Адміністрація морських портів України» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року» ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», з метою виконання умов вищевказаного договору здійснювало закупівлю у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 124, кв. 122) товару (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 24 429 429, 6 грн., в т.ч. ПДВ 4 071 571, 58 грн.

В свою чергу, ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» здійснило закупівлю (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) у контрагентів ТОВ «МЕЛІНЕС» (, Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 14, офіс 314) та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» (, м. Дніпро, вул. Шевченка, 18, кв. 10) на суму 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн.

Відповідно до реєстру отриманих/виданих податкових накладних ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не здійснювали закуплю та виготовлення товарів/послуг за вищевказаний період, а також не виконували послуги з виготовлення (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн.

Крім того, згідно баз даних ДФС України «Податковий блок» у ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» відсутні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, а тому зазначені товариства ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, операції здійснені за участю ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не мають статусу «господарської операції», а документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств у сумі 10 632 464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1 772 077, 4 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування отримано дані, що офіційні документи: договори, контракти, угоди (у тому числі додаткові угоди, договори, контракти), додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація щодо будівництва об`єкту за договором № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, предметом якого є «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом», чорнові записи із вказаних питань тощо, а також комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії, мобільні телефони із сім-картками, які містять інформацію щодо будівництва вказаного об`єкту, та на підставі яких здійснювалось незаконне привласнення державних коштів під час виконання робіт з будівництва зазначеного об`єкту можуть знаходитись у приміщеннях ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» () за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, 20-А, яке на умовах субпідряду виконує будівельні роботи в рамках вищевказаного договору, а також здійснювало проектування зазначеного будівництва.

Так, в подальшому 25.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 08.07.2019 був проведений обшук у нежитловому приміщенні, яким фактично користується ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ) за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Нерубайське, вул. Зелена, 20-а.
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а саме:

1. Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 59 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 1);

2. Креслення та схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, всього на 81 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 2 з написом «ЧЕРТЕЖИ»)

3. Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 49 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 3 з написом «Наряды-заказы октябрь»);

4. Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 24 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 4 з написом «Наряды-заказы январь»);

5. Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 55 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 5 з написом «Наряды-заказы март-апрель»);

6. Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 37 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 6 з написом «Доп наряды хомуты»);

7. План-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 15 аркушах;

8. План-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 20 аркушах;

9. Робочий проект з план-схемами (з помітками на титульному аркуші альбом 1 книга 2 том 2), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 35 аркушах;

10. Робочий проект з план-схемами (з помітками на титульному аркуші альбом 2 книга 2 том 2), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 58 аркушах;

11. Робоча документація, (з поміткою том 6), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 48 аркушах;

12. Робоча документація, (з поміткою том 6), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 38 аркушах;

13. Креслення-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 6 аркушах;

14. Креслення-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 9 аркушах;

15. Креслення-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані металевою скобою, усього на 9 аркушах;

16. Робочий проект з план-схемами (з помітками на титульному аркуші альбом 2 книга 2 том 2), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 56 аркушах;

17. Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 13 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 7).

Згідно з листом ГУ БКОЗ СБ України, у вилучених документах може міститися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, дані щодо осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до постанови слідчого від 26.07.2019 вказані вище документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт тимчасово вилученого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник володільця майна ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» - адвокат ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, в якій зазначив, що проти клопотання не заперечує.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення в повному обсязі, виходячи з такого.

Так, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 420 180 000 000 028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

25.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 08.07.2019 був проведений обшук у нежитловому приміщенні, яким фактично користується ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ) за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Нерубайське, вул. Зелена, 20-а, вході якого було виявлено та вилучено вищезазначені документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні, однак дозволу на їх вилучення не надавалося, та постановою слідчого від 26.07.2019 року визнані речовими доказами.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є речовим доказом у справі.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів. Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 від 26 липня 2019 року про визнання речовими доказами перераховані документи визнано речовими доказами.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 420 180 000 000 028 98 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 25.07.2019 року обшуку у нежитловому приміщенні, яким фактично користується ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС» (код ) за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Нерубайське, вул. Зелена, 20-а, а саме на:
- Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 59 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 1);

- Креслення та схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, всього на 81 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 2 з написом «ЧЕРТЕЖИ»)

- Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 49 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 3 з написом «Наряды-заказы октябрь»);

- Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 24 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 4 з написом «Наряды-заказы январь»);

- Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 55 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 5 з написом «Наряды-заказы март-апрель»);

- Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 37 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 6 з написом «Доп наряды хомуты»);

- План-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 15 аркушах;

- План-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 20 аркушах;

- Робочий проект з план-схемами (з помітками на титульному аркуші альбом 1 книга 2 том 2), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 35 аркушах;

- Робочий проект з план-схемами (з помітками на титульному аркуші альбом 2 книга 2 том 2), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 58 аркушах;

- Робоча документація, (з поміткою том 6), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 48 аркушах;

- Робоча документація, (з поміткою том 6), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 38 аркушах;

- Креслення-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 6 аркушах;

- Креслення-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 9 аркушах;

- Креслення-схеми, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані металевою скобою, усього на 9 аркушах;

- Робочий проект з план-схемами (з помітками на титульному аркуші альбом 2 книга 2 том 2), що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, з`єднані скобою-скорозшивачем, усього на 56 аркушах;

- Наряди-закази на виготовлення, що стосуються будівництва причалу 1-з на Андросівському молу, частково з додатками, всього на 13 аркушах (поміщені в папку скорозшивач № 7).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1