пр. № 1-кс/759/5692/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

06.09.2019 р. Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів і здійснення виїмки у посадових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Інформації стосовно кількості реалізованої (відпущеної) електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2014 по серпень 2019 з розбивкою помісячно з зазначенням кВт год, суми та коефіцієнту зеленого тарифу, які знаходяться у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливих незаконних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ними встановлено, що 27.02.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від НКРЕКП отримало ліцензію АЕ № 288237 на здійснення діяльності з виробництва електроенергії на об`єкті із використанням альтернативних джерел енергії.

Сировиною ля ТЕС є деревина тріска, з якої шляхом прямого спалювання в паровому котлі виходить пара і зола. Отримана пара направляється на парову турбіну для отримання електричної енергії.

При тому, вартість на придбання державою електроенергії по « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тарифу встановлює НКРЕКП, питання щодо придбання та відпуск електроенергії в мережі покладене на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На момент отримання ліцензії, ліцензіатом було надано підтверджуючі документи, а саме декларацію про готовність об`єкта до експлуатації від 07.11.2013 із обладнанням та його потужності було надано інформацію про встановлений котлоагрегат 2000HP HURS (США) потужністю 25т пари/год-1 одиницю і турбогенератор з конденсаційною турбіною MAXWATT (Індія)-1 одиниця встановлена потужність 6 Мвт.

28.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звенулось до НКРЕКП щодо коригування встановленої електричної потужності ІНФОРМАЦІЯ_5 з 6 до 18 Мвт у зв`язку із закінченням будівництва та готовністю до початку експлуатації II черги електростанції (12 Мвт), а саме встановленням на II черзі двох парових котлів ІНФОРМАЦІЯ_6 (Індія) (продуктивність одного агрегату 35т пари на годину, Р-45 кг/см2, Т-440*) та одного турбоагрегату з компенсаційною турбіною потужністю 12 Мвт виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 (Індія).

При цьому суб`єктом підприємницької діяльності були надані підтверджуючі документи щодо збільшення потужності з зазначеною датою встановлення котла-травень 2014.

На підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.03.2019 № 306 «Про проведення планових перевірок суб`єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг», у II кварталі 2019 з 10 квітня по 23 квітня 2019 було проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час перевірки, товариством було надано паспорт котла, який встановлено на II черзі ТЕС, у якому зазначено-тип (модель)- 2Х35 тон пари за годину заводський № TTPL-261 та зазначена дата встановлення -10 липня 2018.

Також візуальним оглядом основного генерую чого обладнання встановлено відсутність 2 котла Thermodine Technologies Private Limited II черги будівництва.

Таким чином, вищевказані відомості вказують на те, що посадові особи суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо введення енергогенеруючого об`єкта в експлуатацію.

Використовуючи підроблені документи, отримали в НКРЕКП документальні матеріали на встановлення «Зеленого» тарифу на дату введення в експлуатацію II черги станції, який на 70% більший, ніж на дату фактичного введення в експлуатацію.

В результаті чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, шляхом протиправного перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки зазначеного товариства, яке не має під собою економічного підґрунтя, що призвело до заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Окрім цього, до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено запит із метою отримання інформації стосовно кількості реалізованої (відпущеної) електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2014 по серпень 2019 з розбивкою помісячно з зазначенням кВт год, суми та коефіцієнту зеленого тарифу.

Але, на підставі відповіді від 09.08.2019 № 01/32-16104 з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено, що зазначену інформацію може бути надано на підставі ухвали слідчого судді в рамках проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю отримати інформацію стосовно кількості реалізованої (відпущеної) електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2014 по серпень 2019 з розбивкою помісячно з зазначенням кВт год, суми та коефіцієнту зеленого тарифу (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику посадових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з існуванням реальної загрози розголошення даних досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів і здійснення виїмки у посадових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Інформації стосовно кількості реалізованої (відпущеної) електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2014 по серпень 2019 з розбивкою помісячно з зазначенням кВт год, суми та коефіцієнту зеленого тарифу, які знаходяться у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1