Провадження №1-кс/369/3144/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2019 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0002926 від 19.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 19.06.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між публічним акціонерним товариством (далі-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_5 було укладено договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 з додатковими угодами № 1/840 та № 1/756 від 21.02.2014 року.

Того ж дня на зазначений рахунок ОСОБА_5 було внесено 4000000 (чотири мільйони) доларів США та 1148155 (один мільйон сто сорок вісім тисяч сто п`ятдесят п`ять) швейцарських франків, що підтверджується відповідними квитанціями за № 558582 та за № 558574.

21.02.2014 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як первісного іпотекодержателя, та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.02.2014 було укладено догові іпотеки за реєстровим № 549, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодавець), з метою забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про відкриття та обслуговування банківського рахунку передало ОСОБА_5 в іпотеку нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_1 який як об`єкт нерухомого майна належав на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За п. 8.5 вищевказаного договору іпотеки водночас з його нотаріальним посвідченням накладається заборона відчуження предмета іпотеки, а іпотека (обтяження іпотекою) предмета іпотеки підлягає державній реєстрації у порядках, встановлених чинним законодавством України.

Пунктом 2.2 договору іпотеки зазначено, що нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_1 є предметом іпотеки за забезпеченням виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору іпотеки, посвідченого 29.12.2006 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 6485, зі всіма змінами і доповненнями на нього, яким було передано в іпотеку для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року з усіма змінами та доповненнями до нього, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.11.2016 року за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № 218387 від 28.10.2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про відступлення прав вимоги відчудило право вимоги за договором про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

У зв`язку з відступленням прав вимоги за договором № 610-34, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчудило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» також право вимоги за Договором іпотеки, реєстровий № 6485 від 24.10.2006 року, укладеним на забезпечення виконання вищезазначеного Договору про надання кредиту.

04.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Поручитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (Кредитор) укладено договір поруки, відповідно до п. 2.1. якого зазначено, що в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Попереднім договором до Договору поруки від 25.10.2016 року, укладеним між сторонами, Поручитель частково поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов`язань за кредитним договором, права грошової вимоги за якими відступлені Первісним кредитором (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Кредиторові на підставі договору про відступлення права вимоги, у загальному розмірі, що становить суму в розмірі 6 747 000 (шість мільйонів сімсот сорок сім тисяч) гривень.

Крім того, 08.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки.

09.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про відступлення прав вимоги.

У зв`язку з чим новим іпотеко держателем за Договором іпотеки за реєстровим № 6485 від 29.12.2006 року, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із порушенням своїх прав на повернення вкладених ним коштів, у січні 2015 року ОСОБА_5 звернувся до Києво-Святошинського районного суду з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет іпотеки, визнання права власності та стягнення моральної шкоди.

В подальшому, 09.08.2018 року на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , остання зареєструвала право власності на житловий будинок (літ.А) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04.07.2018 та 26.07.2018, до моменту реєстрації права власності на нежитловий будинок (літ. А), розташований за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на нерухоме майно були зареєстровані обтяження.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні акредитаційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: акредитаційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) у Міністерстві юстиції України, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання розглядалось у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах та речах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів та речей.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: акредитаційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) у Міністерстві юстиції України, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1