Справа № 591/3600/19
Провадження № 1-кс/591/3456/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч.1 ст.358, ст.366-1, ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч.1 ст.358, ст.366-1, ч.1 ст.364 КК України, розслідуванням кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ПП " ОСОБА_5 ", здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по будівництву міні-футбольного поля з штучним покриттям, шляхом внесення недостовірних відомостей до накладних та актів виконаних робіт.
Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ПП " ОСОБА_5 " здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на надані послуги по поточному ремонту нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.
За результатами проведеного у ході досудового розслідування встановлено, що АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в особі голови ОСОБА_6 , уклали договір № 15/12 від 19.12.2017 на виконання робіт по будівництву міні-футбольного поля з штучним покриттям в АДРЕСА_4 на загальну суму 1406325,00 грн. з ПП « ОСОБА_5 » АДРЕСА_5 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 ..
У подальшому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22.11.2017 та 26.12.2017 перераховано попередню оплату 100 відсотків на загальну суму 1406325,00 грн. на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » через ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після будівництва міні-футбольного поля і його офіційного відкриття, ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_8 за вказівкою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 уклало додатковий договір № 20/11 від 21.11.2018 на виконання робіт по будівництву міні-футболу з штучним покриття в АДРЕСА_4 на загальну суму 509680.00 грн. з ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 ..
У подальшому, всупереч умовам договору, підрядною організацією було внесено недостовірні відомості до накладних та актів виконаних робіт, які не відповідали дійсності, за що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , 22.11.2018 перераховано попередню оплату в сумі 356776,56 грн. на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » через ІНФОРМАЦІЯ_2 та 30.11.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 152904.24 грн., використовуючи при цьому накладні, акти виконаних будівельних робіт по договору № 20/11 (КБ-2в КБ-3 від 29.11.2018).
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , уклав договір № 12/12 від 13.12.2018 про надання послуг по поточному ремонту нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 на загальну суму 194613,60 гри. з ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 ..
Роботи по вказаному об`єкту проводить за власні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , директором, якої являється ОСОБА_9 , який не має на це відповідних документів та дозволів.
У подальшому, всупереч умовам договору, підрядною організацією, яка не виконувала роботи взагалі, було внесено недостовірні дані до накладних актів виконаних робіт, які не відповідали дійсності, за що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.12.2018 перераховано попередню оплату в сумі 58384,08 грн. на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » через, ІНФОРМАЦІЯ_2 та 21.12.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 136229,52 грн. використовуючи при цьому накладні акти виконаних будівельних робіт по договору № 12/12 (КБ-2в КБ-3 від 20.12.2018).
Крім того, встановлено, що технічний та авторський нагляд за проведенням ремонтних робіт нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 та будівництву міні-футбольного поля з штучним покриттям в АДРЕСА_4 здійснювала ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), проживаюча за адресою АДРЕСА_7 та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
Проведеними негласними розшуковими діями отримані в ОРС встановлено, що в грудні 2018 року, директором ПП « ОСОБА_5 » складанні недостовірні акти виконаних робіт за вказаними вище об`єктами, які були підписані головою ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , яка здійснювала технічний нагляд, на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти. Аналізуючи данні отриманні під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 повністю були обізнана про те що данні внесені в акти виконаних робіт є недостовірні. У подальшому, січні 2019 року директором ПП « ОСОБА_5 » складені нові акти виконаних робіт за вказаними об`єктами, які були надані на підпис голові ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 та після їх підписання завірені в казначействі Конотопського району. Крім того, встановлено, що акти направлялися електронною поштою на адресу ФОП ОСОБА_4 .
Отже можна зробити висновок, що ФОП ОСОБА_4 є обізнаною про протиправні дії посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо робіт за вказаними вище об`єктами, прикривала їх протиправну діяльність та всіляко на даний час буде ухилятися від надання стороні обвинувачення документів необхідні для проведення повного досудового розслідування. Крім того, як встановлено, в комп`ютері ФОП ОСОБА_10 може зберігатися інформація, яка може бути отримана тільки під час його огляду при проведенні обшуку та у вказаному приміщенні можуть зберігатися інші первинні документи, які складали посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та погоджувалися ФОП ОСОБА_4 .
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 до документів з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином оформлені копії дозвільних документів ФОП « ОСОБА_4 »;

- договори з додатками та додаткові договори з додатками щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за будівництвом міні-футбольного поля зі штучним покриттям с. Козацьке, Конотопського району, Сумської області та поточним ремонтом нежитлового приміщення в за адресою АДРЕСА_2 , в період 2017-2019 роки;

- акти прийняття виконаних робіт (Ф. КБ-2в та КБ-3) складені, щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за будівництвом міні-футбольного поля зі штучним покриттям с. Козацьке, Конотопського району, Сумської області та поточним ремонтом нежитлового приміщення в за адресою АДРЕСА_2 , в період 2017-2019 роки;

- платіжні документи, щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за будівництвом міні-футбольного поля зі штучним покриттям с. Козацьке, Конотопського району, Сумської області та поточним ремонтом нежитлового приміщення в за адресою АДРЕСА_2 , в період 2017-2019 роки;

- документація, щодо зазначених об`єктів, яка зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, електронних носіях з можливістю копіювання інформації;

- інші документи, що стосуються технічного нагляду та авторського нагляду будівництва міні-футбольного поля в с. Козацьке, Конотопського району, Сумської області та поточного ремонту нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1