Справа № 308/2356/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , з участю підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21 січня 2019 року.

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що 21.01.2019 в СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали із УСБУ в Закарпатській області про те, що на території Закарпатської області особа ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами займається незаконним розповсюдженням наркотичних засобів.

Вказані відомості 21.01.2019 року старший слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 26.02.2019, близько 14.21 год. перебуваючи на території дворогосподартва свого знайомого ОСОБА_10 - в АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1700 (одна тисяча сімсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кристалічну речовину, коричневого кольору, яка згідно висновку №6/193 від 12.03.2019 надана на експертизу кристалічна речовина в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено а-PVP. Маса кристалічної речовини коричневого кольору становить 0,6365 г містить 36.83 ваг. % - 0,2344 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 19,18 ваг. % - 0,1221 г а-PVP.

Окрім того, ОСОБА_9 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_9 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 15.03.2019, близько 17.02 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Гвардійській, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1000 (одну тисячу) гривень, а саме передавши згорток з прозорою, кристалічною речовиною особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно висновку №6/228 від 01.04.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено a-PVP. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору становить 0,1383 г містить 12,88 ваг.% - 0,0178 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 33,69 ваг. % - 0,0466 г - a-PVP.

Крім цього, ОСОБА_7 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 01.06.2019, близько 16.59 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Духновича, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прозору, кристалічну речовину, яка згідно висновку №6/335 від 24.06.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено a-PVP. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору становить 0,0524 г містить 18,24 ваг.% - 0,0096 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 49,91 ваг. % - 0,0262 г - a-PVP.

Крім цього, ОСОБА_8 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в квартирі за місцем свого проживання в АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 26.06.2019, близько 18.55 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Івана Франка під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 550 (пятсот пядесят) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кристалічні речовини, білого кольору, яка згідно висновку №6/380 від 05.07.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 0,1317 г містить 0,0584 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Крім цього, ОСОБА_7 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 30.07.2019, близько 18.45 год. перебуваючи в АДРЕСА_6 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кристалічну речовину, яка згідно висновку №6/444 від 13.08.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Кристалічна речовина білого кольору в своєму складі містить 0,0578 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім того, ОСОБА_9 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_9 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 31.07.2019, близько 18:18 год. перебуваючи в с. Сокирниця, Хустського району по вул. Головній, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1000 (одну тисячу) гривень, а саме передавши прозорий пакет типу «зіп» з кристалічною речовиною в ньому особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка згідно висновку №6/443 від 13.08.2019 в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Кристалічна речовина, білого кольору в своєму складі містить 0,3479 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Крім цього, ОСОБА_8 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в квартирі за місцем свого проживання в АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 01.08.2019, близько 15.39 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Івана Франка неподалік АЗС під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот п`ятдесят) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кристалічні речовини, білого кольору, яка згідно висновку №6/442 від 14.08.2019 в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентал-1-он (PVP). Кристалічна речовина, білого кольору в своєму складі містить 0,0912 г 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентал-1-он (PVP).

22.08.2019 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «Мерседес Бенц», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , що був розташований на проїжджій частині дороги по вул. 900 річчя Хуста в м. Хуст, Закарпатської області, було виявлено та вилучено:

?Шкіряний футляр в якому знаходяться дев`ять поліетиленових зіп-пакетів в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору схожа на «Амфітамін» ;

?Мобільний телефон білого кольору І-PHONE 6, на момент обшуку заблокований ;

?Мобільний телефон білого кольору І-PHONE 5, на момент обшуку заблокований ;

?Мобільний телефон чорного кольору «Samsung» ,дуос ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ;

?Мобільний телефон чорного кольору І-PHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_4 ;

?Дві скретч картки мобільного оператора «Київстар»;

?Технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_5 ;

?Технічний паспорт на автомобіль АО 3833 АК;

?Технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_1 ;

?Автомобіль «Мерседес Бенц» GL350, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що вилучені речі підпадають під критерії ст. 98 КПК іє знаряддями скоєння кримінального правопорушення, і на які може бути звернено стягнення при вирішенні питання про покарання за ч.3 ст.307 КК України, санкція статті якої передбачає покарання у вигляді конфіскації майна і на них може бути звернено стягнення за вироком суду в частині конфіскації майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти задоволенні внесеного слідчим клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21 січня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Встановлено, що 22.08.2019 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «Мерседес Бенц», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , що був розташований на проїжджій частині дороги по вул. 900 річчя Хуста в м. Хуст, Закарпатської області, було виявлено та вилучено:

?Шкіряний футляр в якому знаходяться дев`ять поліетиленових зіп-пакетів в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору схожа на «Амфітамін» ;

?Мобільний телефон білого кольору І-PHONE 6, на момент обшуку заблокований ;

?Мобільний телефон білого кольору І-PHONE 5, на момент обшуку заблокований ;

?Мобільний телефон чорного кольору «Samsung» ,дуос ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ;

?Мобільний телефон чорного кольору І-PHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_4 ;

?Дві скретч картки мобільного оператора «Київстар»;

?Технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_5 ;

?Технічний паспорт на автомобіль АО 3833 АК;

?Технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_1 ;

?Автомобіль «Мерседес Бенц» GL350, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 від 23.08.2019 року вилучені під час даного обшуку речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, 23.08.2019 року ОСОБА_4 було оголошено підозру в рамках кримінального провадження №0000075 від 21 січня 2019 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

З наявного в матеріалах справи свідоцтва про право власності на автомобіль «Мерседес Бенц» GL350, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 вбачається, що власником даного автомобіля є ОСОБА_18 , однак, фактичним володільцем автомобіля є ОСОБА_4 , так як знаходиться у його користуванні, що підтверджується матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так, слідчим суддею встановлено, що 23.08.2019 року звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області про накладення арешту на вилучене у ОСОБА_4 майно під час обшуку 22.08.2019 року.
Однак, 28.08.2019 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_19 клопотання повернуто на підставі ч.3 ст.172 КПК України та встановлено строк у 72 години для усуненні недоліків, з моменту отримання копії ухвали суду.
Слідчим суддею встановлено, що вказану ухвалу слідчого судді ОСОБА_19 слідчим ОСОБА_20 отримано 06.09.2019 року та 09.09.2019 року подано до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду клопотання про арешт майна із усуненням недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 28.08.2019 року.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином внесене слідчим клопотання про накладення арешту на вилученні предмети та речі виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що може бути виконане завдання арешту, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, вилучені під час обшуку 22.08.2019 року речі та предмети вважаються предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 22.08.2019 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «Мерседес Бенц», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , що був розташований на проїжджій частині дороги по вул. 900 річчя Хуста в м. Хуст, Закарпатської області, а саме:

?Шкіряний футляр в якому знаходяться дев`ять поліетиленових зіп-пакетів в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору схожа на «Амфітамін» ;

?Мобільний телефон білого кольору І-PHONE 6, на момент обшуку заблокований ;

?Мобільний телефон білого кольору І-PHONE 5, на момент обшуку заблокований ;

?Мобільний телефон чорного кольору «Samsung» ,дуос ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 ;

?Мобільний телефон чорного кольору І-PHONE 7, ІМЕІ НОМЕР_4 ;

?Дві скретч картки мобільного оператора «Київстар»;

?Технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_5 ;

?Технічний паспорт на автомобіль АО 3833 АК;

?Технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_1 ;

?Автомобіль «Мерседес Бенц» GL350, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 376 КПК України, буде оголошений учасникам судового провадження 11 вересня 2019 року о 16 год. 10 хв.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1