печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017, на кошти, які знаходяться на рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього КПК України);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ст. 170 КПК України);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Арешт вказаних коштів, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість здійснити забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, згідно ст. 96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого ст. 209 КК України

Крім того, накладення арешту на вказані кошти, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України надасть можливість відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначених ст. ст. 170-173 КПК України, крім того, наявні достатні підстави для висновку, що кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення та є підстави вважати про можливість застосування конфіскації до таких грошових коштів, тому, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Дніпроолія» () № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ вул. Леонтовича, 4, МФО 380441), № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ,МФО 305299), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , які відкрито в АТ «ОТП БАНК» ( вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528), № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ АКБ «КОНКОРД» (площа Троїцька, 2, м. Дніпро, МФО 307350), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкрито в АТ «УКРСИББАНК» ( вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, МФО 351005);

- ТОВ «Алом» () - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , які відкрито в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, МФО 380441), № НОМЕР_16 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» ( вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528);

- ТОВ «Професійні Аграрні Інвестиції () - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, МФО 380441), № НОМЕР_19 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528);

- ТОВ «ІК Актив» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ вул. Леонтовича, 4, МФО 380441);

- ТОВ «Форс-Рей» () - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які відкрито в АТ «АЛЬФА-БАНК» ( вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, МФО 300346), № НОМЕР_24 , який відкрито в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, МФО 305749), № НОМЕР_25 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528),№ НОМЕР_26 , який відкрито в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851);

- ТОВ «Дорінгтон» () - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які відкрито в АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( м. Київ, вул. Антоновича, 127, МФО 322313), № НОМЕР_29 , який відкрито в АТ «УКРСИББАНК» ( вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, МФО 351005); № НОМЕР_30 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528);

- ТОВ «Ді-Прайм» () - № НОМЕР_31 , який відкрито в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851), № НОМЕР_32 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528);

- ТОВ «Торгагроком» () - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851), № НОМЕР_35 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528); № НОМЕР_36 , який відкрито в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, МФО 305749), № НОМЕР_37 , який відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299);

- ПСП «Зарічне» (ЄДРПОУ 3758401) - № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які відкрито в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, МФО 300614), № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які відкрито в АТ «Ощадбанк» ( м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, МФО 300465), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які відкрито в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, МФО 300335), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299).

Арешт накласти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1