Справа № 684/808/19
Провадження № 1-кс/684/277/2019
УХВАЛА
10 грудня 2019 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
09.12.2019 року слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000129 від 07.11.2019 року за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії інформації про власника чи особу, на яку зареєстровано вказаний розрахунковий рахунок, місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 05.11.2019 року по 00 год. 00 хв. 10.11.2019 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.11.2019 року до Старосинявського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 06.11.2019 року невстановлена особа під приводом розіграшу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 015 грн.

За даним фактом 07.11.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.11.2019 близько 08:50 год. на її мобільний телефон із № НОМЕР_2 надійшло повідомлення з невідомого для неї мобільного номера НОМЕР_3 з текстом наступного змісту: «Вітаємо Вас! На ваш номер випав приз АВТО KIA Ceed: Більше інформації за номером НОМЕР_4 ; 02.». Прочитавши дане повідомлення остання відразу зателефонувала на мобільний номер, вказаний в даному тексті повідомлення, а саме НОМЕР_5 , після чого виклик прийняла невідома особа чоловічої статі, яка повідомила для ОСОБА_5 , що вона дійсно виграла автомобіль.

Після чого невідомий чоловік запитав в потерпілої, що саме вона хоче отримати - грошові кошти чи автомобіль. ОСОБА_5 повідомила що вибирає автомобіль. В подальшому ОСОБА_5 надіслала свої анкетні дані та реквізити свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . 06.11.2019 року о 12 год. 58 хв. потерпіла ОСОБА_5 через термінал, який знаходиться в АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 3026,03 грн. на рахунок який їй подиктував невідомий чоловік. Після чого, о 13 год. 51 хв. потерпіла повторно здійснила переказ грошових коштів в сумі 3308,20 грн. на рахунок, який невідомий чоловік диктував останній.

В подальшому до потерпілої знову зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомив, щоб отримати приз потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. ОСОБА_5 повідомила, що таких коштів вона не має та повідомила для невідомого чоловіка реквізити свого карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 виявила що з її карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 8681 грн. Після цього до останньої ніхто не телефонував, а коли остання вирішила зателефонувати, щоб переконатися що вона дійсно виграла автомобіль, то всі мобільні номера з яких дзвонили до неї були вимкнені, після чого ОСОБА_5 зрозуміла що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Відтак встановлено, що невідома особа в загальному заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15015 грн.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вище вказані шахрайські дії із використанням банківського карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та у інший спосіб неможливо встановити місце, де було знято грошові кошти в сумі 15015 грн., якими заволоділа невідома особа.

Слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використанні як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копії, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме копії інформації про власника чи особу, на яку зареєстровано вказаний розрахунковий рахунок, місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 05.11.2019 року по 00 год. 00 хв. 10.11.2019 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000129.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1