Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7957/19
Провадження № 1-кс/711/3265/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2019 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що внесене у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2014, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина Російської Федерації, уродженця м. Чернівці, проживаючого за адресою в Україні: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , що внесене у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2014, в якому просить надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом на території міста Черкаси і свідомо порушуючи вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом організації та проведення азартних ігор в покер, спільно з ОСОБА_8 організували та очолили злочинну групу під прикриттям неприбуткової громадської організації «Черкаська обласна федерація спорту» (), до складу якої в якості одного із засновників увійшов ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 особисто зареєстрував її в серпні 2013 року в реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції і, яка по своїй суті являлася фіктивною організацією, оскільки була створена за участю деяких осіб засновників ОСОБА_9 , без його згоди на це та за фіктивною юридичною адресою АДРЕСА_3 , використовуючи ім`я голови ГО «Черкаська обласна федерація спорту» ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_8 та ОСОБА_6 і, діючи в подальшому від його імені, з правом його підпису, підшукали приміщення для здійснення запланованої злочинної діяльності секцію АДРЕСА_4 та оформили договір оренди на дане приміщення з його власником ОСОБА_11 , а в подальшому договір суборенди на це ж приміщення від імені ГО «Черкаська обласна федерація спорту» в особі ОСОБА_10 , де в подальшому організували проведення азартних ігор в покер організованою ними групою, до складу якої в період приблизно з жовтня по грудень 2013 року увійшли в якості виконавців та активних учасників головний менеджер ОСОБА_12 , менеджер ОСОБА_13 , інструктори по покеру ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які в свою чергу, будучи достовірно обізнаними про розроблений ОСОБА_8 та ОСОБА_6 єдиний план злочинної діяльності, направлений на зайняття гральним бізнесом проведення азартних ігор в покер з метою отримання систематичного незаконного прибутку внаслідок такої злочинної діяльності, дали свою згоду на участь в організованій ними групі, погодившись на розподілені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 між ними функціями, спрямованими на досягнення спільної злочинної мети.

В даній організованій групі ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним спільно з ОСОБА_8 плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця злочинів у відповідності з відведеною йому роллю:

-об`єднав під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовував їх дії на вчинення злочину;

-розробляв та доводив план вчинення злочину;

-керував та спрямовував дії членів організованої групи;

-контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

-з метою запобігання викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, розробив алгоритм дій членів організованої ним групи під час можливих перевірок контролюючими органами;

-контролював та розподіляв між членами групи отриманий внаслідок злочинної діяльності прибуток;

-встановлював чіткі правила поведінки в організованій ним групи та штрафні санкції за порушення встановлених правил.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 організували стійку, згуртовану групу для заняття злочинною діяльністю, з розподілом ролей та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників групи, метою якої стало систематичне протиправне зайняття гральним бізнесом організація та проведення азартних ігор в покер.

В клопотанні також зазначено, що з 01 жовтня 2013 року по 12 січня 2014 року під прикриттям ГО «Черкаська обласна федерація спорту» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 організували діяльність з проведення азартних ігор, а саме - гри в покер з метою отримання прибутку в приміщенні секції №67, яка розташована на мінус другому поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в м. Черкаси по вул. Остафія Дашковича, 19. Дану секцію з метою приховання своєї злочинної діяльності розподілили на два ігрових зали, розмістивши в кожному з них гральне обладнання, належне ГО «Спортрух», керівником якої є ОСОБА_8 та ГО «Черкаська обласна федерація спорту» - столи для гри в покер, ігрові фішки різних номіналів, меблі і побутову техніку для відпочинку відвідувачів та приміщення «каси». При цьому, один зал визначили для проведення турнірів з «спортивного» покеру, де виграш гравцю вручався у вигляді грамоти або кубка, а другий «віп-зал» («кеш-зал») визначили для проведення азартних ігор в покер на гроші, і залучили через ОСОБА_12 , крім зазначених вище членів організованої ним групи, інших осіб в якості інструкторів по покеру - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , щодо яких не зібрано достатньо доказів про їх причетність до злочинної діяльності організованої ними групи, встановивши їм певний графік роботи та умови грошової винагороди.

В період часу з 25 грудня 2013 по 12 січня 2014 року в приміщенні секції №67 на мінус другому поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в м. Черкаси по вул. О.Дашковича, 19, працівниками міліції задокументовано, шляхом проведення контрольних ігор, незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор в покер за участю ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в результаті чого 12 січня 2014 року припинено незаконну діяльність закладу з вилученням грального обладнання та грошових коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму 15428 грн. та 1900 доларів США.

04 квітня 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою суду від 15.04.2014 ОСОБА_6 обраний запобіжний захід у вигляді застави в сумі 97440 грн. В зв`язку з невиконанням даної ухвали суду підозрюваним в частині внесення застави, 05.05.2014 до суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою та на виконання вимог п.1 ч.2 ст.188 КПК України аналогічне клопотання подано до Придніпровського районного суду м. Черкаси 04 жовтня 2019 року.

Постановою слідчого від 06.06.2014 ОСОБА_6 оголошений в розшук.

Крім того, 12.09.2014 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, оскільки станом на 12.09.2014 місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено.

Постановою прокурора від 16.09.2014 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 виділені в окреме провадження під номером 0000405 та досудове розслідування зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

До того ж, ухвалою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 28.02.2019 наданий дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, однак термін дії даної ухвали сплив 28.08.2019 і до цього часу підозрюваний ОСОБА_6 не затриманий.

Згідно інформації сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області від 12.02.2018 №1Р/188/23/02 місцезнаходження громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина Російської Федерації 12.05.2015.
Приймаючи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою у разі прибуття підозрюваного ОСОБА_6 на територію України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити. Крім того, пояснив, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-1 КК України. Ухвалою суду від 15.04.2014 ОСОБА_6 обраний запобіжний захід у вигляді застави в сумі 97440 грн., яку він у визначений строк не вніс і зник. Постановою слідчого від 06.06.2014 ОСОБА_6 оголошений в розшук. 12.09.2014 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України. Крім того, постановою прокурора від 16.09.2014 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 виділені в окреме провадження під номером 0000405 та досудове розслідування зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України. До того ж, 04.10.2019 органом досудового розслідування подане до Придніпровського районного суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, а тому на даний час існують вагомі обставини для затримання ОСОБА_6 з метою його приводу для розгляду вищевказаного клопотання.

Підозрюваний в судове засідання не викликався, оскільки його місце знаходження (перебування) достовірно не відомі.

Заслухавши доводи прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, вивчивши матеріали поданого клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до вимог ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання та встановлено в судовому засіданні, 04.04.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою суду від 15.04.2014 ОСОБА_6 обраний запобіжний захід у вигляді застави в сумі 97440 грн. В зв`язку з невиконанням даної ухвали суду підозрюваним в частині внесення застави, 05.05.2014 до суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою та на виконання вимог п.1 ч.2 ст.188 КПК України аналогічне клопотання подано до Придніпровського районного суду м. Черкаси 04.10.2019.

Постановою слідчого від 06.06.2014 ОСОБА_6 оголошений в розшук.

Крім того, 12.09.2014 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (направлено цінним листом код УКРПОШТИ 500), оскільки станом на 12.09.2014 місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено.

Постановою прокурора від 16.09.2014 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 виділені в окреме провадження під номером 0000405 та досудове розслідування зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Ухвалою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 28.02.2019 наданий дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, однак термін дії даної ухвали сплив 28.08.019 і до цього часу підозрюваний ОСОБА_6 не затриманий.

Також в судовому засіданні встановлено, що місце перебування ОСОБА_6 в Україні органу досудового розслідування достовірно встановити не вдалося, про що свідчать надані матеріали: постанова від 06.16.2014 про оголошення розшуку ОСОБА_6 , лист № 5/7492 від 15.07.2015, лист №ІР/188/23/02 від 12.02.2018, постанова від 16.09.2014 про зупинення досудового розслідування. Також за даними інформації сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області від 12.02.2018 №1Р/188/23/02 місцезнаходження громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина Російської Федерації 12.05.2015.
Сукупність досліджених матеріалів дає підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.
Крім того, згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Таким чином, оскільки в судовому засіданні прокурором доведені обставини, які вказують на наявність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 135, 183, 188, 189, 190, 278, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина Російської Федерації, уродженця м. Чернівці, проживаючого за адресою в Україні: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, з метою приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.
Строк дії ухвали - шість місяців з моменту її проголошення, тобто до 04.04.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду; після 04.04.2020; відкликання ухвали прокурором.

Три копії ухвали направити для організації виконання прокурору прокуратури Черкаської області ОСОБА_24 (бул. Шевченка, 286, м. Черкаси).

Зобов?язати уповноважених службових осіб після затримання ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді виконати вимоги ст. 191 КПК України.

Відомості про слідчого, відповідно до вимог ч. 2 ст. 190 КПК України: начальник відділу СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 (вул. Смілянська, 57, м. Черкаси, конт. тел. 067-461-88-24).

Слідчий суддя: ОСОБА_1