УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчоговідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

30 травня 2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокуроромпершого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , згідно якого просить накласти арешт намайно, вилучене14 травня 2019 року підчас проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме:смартфон «Iphone»в корпусі сірого кольору із сім картою № НОМЕР_1 ; смартфон «Samsung», imei НОМЕР_2 із сім картою № НОМЕР_3 та флешнакопичувач «Micro SD 16Gb»; смарфон «Samsung» imei НОМЕР_4 |2 із сім картою «Life»;мобільний телефон «Ergo»imei 13146 без сім карти; смартфон «iphoneXsmax» imei НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 ; ключ «Apecs»; лист формату А4 з рукописними записами; лист із рукописними записами; лист із рукописними записами; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; блокнот із рукописними записами; свідоцтво про право власності на житло, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтво про право на спадщину за законом, а саме на частину квартири по АДРЕСА_2 із додатками, а саме: Витяг № 18814092 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №36838075; свідоцтво про право на спадщину за законом а саме на 1/3 частину квартиру по АДРЕСА_2 із додатками а саме: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 18813914 а також витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 36838022; копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру що знаходиться у ОСОБА_8 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; копія додатків до документів на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; лист формату а4 із відомостями про технічні характеристики квартири на 1 арк. (копія); свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; відомість про вартість м2 об`єкта оцінки на 2 арк.; персональний комп`ютер «iMac» в корпусі сірого кольору блокнот з рукописними записами.Вказане клопотання надійшло на адресу суду через поштове відправлення 04 червня 2019 року,після усунення недоліків встановлених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 травня 2019 року,яка отримана прокурором 28 травня 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управлінняГоловного управління Національної поліції у місті Києвіперебуває кримінальне провадження,яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном,а саме нерухомим майном на території міста Києва, що належить громадянам, які відносяться до соціально вразливої категорії населення та грошовими коштами законних набувачів об`єктів нерухомості, прийняв рішення про створення і керування стійкою злочинною групою, яку почав формувати, обравши направленістю її діяльності систематичне заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_9 особисто підібрав її учасників з числа знайомих чоловіків. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а саме схильність до вчинення шахрайських дій, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, здатність до виконання вказівок, а також відповідні зв`язки в державних органах та установах, тобтосеред осіб, які займаються виготовленням завідомо підробнихдокументів на об`єкти нерухомості, мають доступ до реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації та підшуковують громадян серед соціально вразливої категорії населення, що мають зареєстровану на праві власності нерухомість, яка в подальшому стає предметом кримінально - протиправних посягань.

Так, формуючи склад організованої групи, ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку 2018 року запропонував ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 прийняти участь у запланованих ним злочинах, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення. Отримавши від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення довів до відома всіх учасників організованої групи. При цьому, ОСОБА_9 поклав на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 обов`язки, пов`язані із підшуковуванням громадян серед соціально вразливої категорії населення, що мають зареєстроване на праві власності нерухоме майно, пішуковуванням осіб, які за грошову винагороду погоджувались виконувати роль власника квартири та іншим чином сприяти вчиненню злочинів, на виконання яких вказані особи надали власну згоду.

В свою чергу, ОСОБА_9 як організатор організованої групи відвів до функцій ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 виготовлення завідомо підробних документів на об`єкти нерухомості, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, а такожіншим чином сприяти вчиненню злочинів, на виконання яких вказані особи надали власну згоду.

В результаті цього, ОСОБА_9 за взаємною згодою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості, вчинених злочинною групою, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_9 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_16 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння з використанням завідомо підробних документів об`єктами нерухомості на території Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Стійкість організованої групи ОСОБА_9 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, як організатор організованої групи, ОСОБА_9 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів.

Організована ОСОБА_9 групадіяла на території міста Києва, систематично вчиняючи злочини, пов`язані з заволодіннямшахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів та припинила своє функціонування у зв`язку із викриттям і знешкодженням правоохоронними органами.

ОСОБА_17 групабула стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, змінювались номери мобільних телефонів для зв`язку між собою та вирішення питання щодо підшукування громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення та мають на праві приватної власності нерухоме майно, виготовлення завідомо підробних документів на таке майно і безпосередньо заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_9 , будучи організатором та керівником організованої групи здійснював безпосереднє керівництво діями її учасників і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; особисто брав участь у підборі учасників організованої групи; розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами; розподіляв ролі між учасниками організованої групи; передавав завідомо підробні документи на об`єкти нерухомості для їх подальшого продажу; розподіляв кошти, отримані від реалізації об`єктів нерухомості між учасниками створеної ним організованої групи та визначав необхідну їх кількість для продовження злочинної діяльності, пов`язаної з заволодінням шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Планом організованої групи охоплювалось виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, а саме договорів купівлі - продажу, з відтиском штампу про реєстрацію в КМБТІ, інших документів встановленого зразка, надання яких є обов`язковим під час проведення реєстраційних дій та посвідчення нотаріусом відповідних договорів, незаконне набуття права власності на об`єкти нерухомості, серед яких об`єкти комунальної та приватної власності, та продаж цих об`єктів нерухомості законним набувачам.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 , діючи у складі створеної ним організованої групи, під час вчинення злочину виконував наступні функції: керував діями учасників організованої ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 щодо підшукування громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна; керував діями учасників організованої ОСОБА_20 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , щодо виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації в державних органах та установах та супроводження оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна.

ОСОБА_10 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_9 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

БуряченкоМілорад ОСОБА_21 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_9 , підшукувавгромадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_13 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_9 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_14 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_9 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_15 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_9 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_12 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_9 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_6 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_9 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 організував стійку, згуртовану групу, з розподілом ролей її учасників, до якої крім нього увійшли установлені під час досудового розслідування особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , метою діяльності якої стало систематичне заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна на території міста Києва з метою його подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Так, ОСОБА_9 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин,організованою групою у складі співучасників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ,об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі, а саме в офісному приміщенні АДРЕСА_5 , шляхом обману заволодів належноюМалику ОСОБА_23 , ОСОБА_24 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ,діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_4 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , після чого ОСОБА_12 підшукав та ОСОБА_27 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надатинотаріальний бланквідповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 ,укладеного20.08.2008 року між ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_12 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_28 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_28 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_4 на праві власності реєстрована: ч. за ОСОБА_25 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ч. за ОСОБА_24 , ОСОБА_26 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_30 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_4 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на спільної праві приватної власності належить ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , після чого ОСОБА_12 підшукав та залучив ОСОБА_28 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_12 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_28 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_28 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_28 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_31 , якого ОСОБА_12 підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_28 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_32 , що розташований по АДРЕСА_6 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час ОСОБА_33 та ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_32 , що розташований по АДРЕСА_6 ОСОБА_28 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_34 та покупцю ОСОБА_35 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_8 із анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 відчужили, а гр. ОСОБА_28 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_28 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_4 на праві власності реєстрована: ч. за ОСОБА_25 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ч. за ОСОБА_24 , ОСОБА_26 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_30 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_4 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на спільної праві приватної власності належить ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , після чого ОСОБА_12 підшукав та залучив ОСОБА_28 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_12 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_28 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_28 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_28 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_31 , якого ОСОБА_12 підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_28 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_32 , що розташований по АДРЕСА_6 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_32 , що розташований по АДРЕСА_6 ОСОБА_28 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_34 та покупцю ОСОБА_35 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_8 із анкетними даними ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 відчужили, а гр. ОСОБА_28 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_28 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_4 на праві власності реєстрована: ч. за ОСОБА_25 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ч. за ОСОБА_24 , ОСОБА_26 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_30 .

В подальшому 06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_28 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_32 , що розташований по АДРЕСА_6 підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_28 відчужив, а ОСОБА_36 набув право владності на квартиру АДРЕСА_4 , відповідно до якого ОСОБА_28 отримав грошові кошти в сумі 322900гривень, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Крім цього, ОСОБА_9 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі по АДРЕСА_8 , шляхом обману заволодів належною ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 . ОСОБА_40 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_7 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили ОСОБА_41 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_47 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_48 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_7 праві власності зареєстрована за ОСОБА_49 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_7 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р..

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_7 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_50 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про квартири АДРЕСА_7 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 . ОСОБА_40 , після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили ОСОБА_41 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надатинотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_47 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_48 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_7 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_49 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

03січня 2019 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_51 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_52 , якого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_51 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_53 , що розташований по АДРЕСА_8 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_53 , що розташований по АДРЕСА_9 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_54 та ОСОБА_55 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_9 із анкетними даними ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Договір купівлі-продажу від 12 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 . ОСОБА_60 , а гр. ОСОБА_51 набув право власності на квартиру АДРЕСА_7 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_7 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_49 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_7 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_7 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_50 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_7 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 . ОСОБА_40 , після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили ОСОБА_41 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_61 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_47 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_61 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_7 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_49 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою

03 січня 2019 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_51 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_52 , якого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_51 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_53 , що розташований по АДРЕСА_8 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_53 , що розташований по АДРЕСА_8 ОСОБА_51 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_54 та покупцю ОСОБА_62 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_9 із анкетними даними ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Договір купівлі-продажу від 12 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , а гр. ОСОБА_51 набув право власності на квартиру АДРЕСА_7 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_7 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_49 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_7 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_7 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_50 .

В подальшому 03січня 2019 року приблизно о 18 годині 00 хвилин, ОСОБА_51 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_53 , що розташований по АДРЕСА_8 підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_51 відчужив, а ОСОБА_63 набув право владності на квартиру АДРЕСА_7 , відповідно до якого ОСОБА_51 отримав грошові кошти в сумі 1719327 гривень, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Крім цього, ОСОБА_9 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі по АДРЕСА_11 , шляхом обману заволодів належною ОСОБА_64 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_10 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_64 , після ОСОБА_65 та ОСОБА_6 підшукали та залучили ОСОБА_66 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_9 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_69 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_10 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_70 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_10 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_67 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_10 даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_71 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_10 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_64 , після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили ОСОБА_72 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_9 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_69 завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_10 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_70 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

22 березня 2019 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_73 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_10 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_74 , якого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_73 , познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_75 , що розташований по АДРЕСА_11 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_75 , що розташований по АДРЕСА_11 ОСОБА_73 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_10 підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_76 та покупцю ОСОБА_77 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_10 із анкетними даними ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Договір купівлі-продажу від 04березня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_79 , а гр. ОСОБА_73 , набув право власності на квартиру АДРЕСА_10 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_10 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_70 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_10 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_67 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_10 на даний час на праві приватної власності ОСОБА_80 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_10 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_64 , після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили ОСОБА_72 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_15 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_14 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_29 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_13 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_9 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_69 , завідомо підроблений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_10 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_81 підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

22 березня 2019 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_73 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_10 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_74 , якого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_73 , познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_75 , що розташований по АДРЕСА_11 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_75 , що розташований по АДРЕСА_11 ОСОБА_73 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_10 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_76 та покупцю ОСОБА_77 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_10 із анкетними даними ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Договір купівлі-продажу від 04 березня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_79 , а гр. ОСОБА_73 , набув право власності на квартиру АДРЕСА_10 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_10 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_70 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_10 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_67 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_10 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_71 .

В подальшому 22 березня 2019 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, ОСОБА_73 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_75 , що розташований по АДРЕСА_11 , підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_73 відчужив, а ОСОБА_82 набув право владності на квартиру АДРЕСА_10 , відповідно до якого ОСОБА_73 , отримав грошові кошти в сумі 818054 гривень, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

14травня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 квітня 2019 року, було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого було виявлено та вилучено:смартфон «Iphone»в корпусі сірого кольору із сім картою № НОМЕР_1 ; смартфон «Samsung», imei НОМЕР_2 із сім картою № НОМЕР_3 та флешнакопичувач «Micro SD 16Gb»; смарфон «Samsung» imei НОМЕР_4 |2 із сім картою «Life»;мобільний телефон «Ergo»imei 13146 без сім карти; смартфон «iphoneXsmax» imei НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 ; ключ «Apecs»; лист формату А4 з рукописними записами; лист із рукописними записами; лист із рукописними записами; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; блокнот із рукописними записами; свідоцтво про право власності на житло, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтво про право на спадщину за законом, а саме на частину квартири по АДРЕСА_2 із додатками, а саме: Витяг № 18814092 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №36838075; свідоцтво про право на спадщину за законом а саме на 1/3 частину квартиру по АДРЕСА_2 із додатками а саме: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 18813914 а також витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 36838022; копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру що знаходиться у власності ОСОБА_7 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; копія додатків до документів на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; лист формату а4 із відомостями про технічні характеристики квартири на 1 арк. (копія); свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; відомість про вартість м2 об`єкта оцінки на 2 арк.; персональний комп`ютер «iMac» в корпусі сірого кольору блокнот з рукописними записами.

Постановою старшогослідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 14 травня 2019 року виявлені та вилучені речі, предмети та документи, буливизнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000094 від 08 травня 2018 року.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також проведення оглядів, вирішення питання про призначення та проведеннякриміналістичних експертиз за вилученими речами та предметами, по яким існує сукупність підстав підозр вважати, що воно може бути використане в суді для доведення вини винних осіб та можуть підлягати конфіскації як виду покарання,та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданніслідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав наведених в ньому.
ОСОБА_6 , будучи повідомленим про час та місцерозглядуклопотання, у судовезасідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовомузасіданнівищевказаноїособи не перешкоджаєрозглядуклопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого,слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні,у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України.
23 квітня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 .
14 травня 2019 року було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в клопотанні, яке постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 14 травня 2019 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000094 від 08 травня 2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст. 235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідаєкритеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження,забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження,а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на цемайно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14 травня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: смартфон «Iphone»в корпусі сірого кольору із сім картою № НОМЕР_1 ; смартфон «Samsung», imei НОМЕР_2 із сім картою № НОМЕР_3 та флешнакопичувач «Micro SD 16Gb»; смарфон «Samsung» imei НОМЕР_4 |2 із сім картою «Life»;мобільний телефон «Ergo»imei 13146 без сім карти; смартфон «iphoneXsmax» imei НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 ; ключ «Apecs»; лист формату А4 з рукописними записами; лист із рукописними записами; лист із рукописними записами; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; блокнот із рукописними записами; свідоцтво про право власності на житло, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтво про право на спадщину за законом, а саме на частину квартири по АДРЕСА_2 із додатками, а саме: Витяг № 18814092 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №36838075; свідоцтво про право на спадщину за законом а саме на 1/3 частину квартиру по АДРЕСА_2 із додатками а саме: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 18813914 а також витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 36838022; копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру що знаходиться у власності ОСОБА_7 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; копія додатків до документів на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; лист формату а4 із відомостями про технічні характеристики квартири на 1 арк. (копія); свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; відомість про вартість м2 об`єкта оцінки на 2 арк.; персональний комп`ютер «iMac» в корпусі сірого кольору блокнот з рукописними записами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1