Справа № 752/2156/19
Провадження № 1-кс/752/4530/19
У Х В А Л А

27.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання потерпілої ОСОБА_3 про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:

потерпіла ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
Клопотання обгрунтовано ти, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000032 від 31.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи TOB «БК Титаніум», в особі ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в особливо великих розмірах на загальну суму 1 280 350 доларів США.

Так, у лютому 2018 року під час зустрічі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в ресторані «Марлин», що в ТРЦ «Ocean Plaza» із ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , останні повідомили, що виконають роботи по будівництву будинку для ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , загальною площею близько 2000 кв. м.

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 пообіцяли, що до квітня 2018 року підготують всю необхідну дозвільну та технічну документацію по будівництву будинку для ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

На початку квітня 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_5 під час спілкування із ОСОБА_6 , завідомо знаючи, що дозвільної та проектної документації немає, повідомили останній про можливість розпочати будівельні роботи та необхідність внесення предоплата, в розмірі 415 000 доларів США.

Після внесення вказаних грошових коштів на інвойси (рахунки), які були зазначені ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , останні розпочали роботи із облаштування фундаменту, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виїхали до Сполучених Штатів Америки для проживання, на період будівництва.

В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_11 та ОСОБА_7 перебувають за межами України, та фактично не можуть здійснювати контроль за виконанням ними робіт із будівництва, почали надсилати інвойси (рахунки) для оплати робіт, які фактично організацією не виконувалися.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи введеними в оману ОСОБА_9 та ОСОБА_12 здійснили оплату вказаних рахунків, на загальну суму 1 288 625 доларів США.

Крім того, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_12 надавалися сім`ї Ферлегер інвойси (рахунки) організацій, які не є резидентами України.

З метою встановлення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, ступеня будівельної готовності незавершеного будівництва та визначення технічного стану, виконаних будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи.

17.04.2019 р., ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва була призначена експертиза по даній справі, однак клопотанням експерта було зауважено про уточнення переліку питань.

Представник потерпілої та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000032 від 31.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи TOB «БК Титаніум», в особі ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в особливо великих розмірах на загальну суму 1 280 350 доларів США.

Потерпіла ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою встановлення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, ступеня будівельної готовності незавершеного будівництва та визначення технічного стану, виконаних будівельних робіт за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гнідинське, Садове товариство «СТАРЗ», будинок 22.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення обсягу фактично здійснених будівельних робітта їх вартості необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення наявності в діях особи складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення судової будівельно-технічної експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертів Київського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання потерпілої ОСОБА_3 про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнгити.
Доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України провести судову будівельно-технічну експертизу, у кримінальному провадженні № 0000032 від 31.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 .КК України.
На вирішення експертів поставити наступні питання:
- Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з незавершеного будівництва об`єкта за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гнідинське, Садове товариство «СТАРЗ», будинок 22?

- Яка вартість фактично виконаних робіт на об`єкті незавершеного будівництва за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гнідинське, Садове товариство «СТАРЗ», будинок 22?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.
Експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000032.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя