Справа № 627/91/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна

22.05.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого про арешт майна, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в якому зазначила, що 10 грудня 2018 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ПСП «Фацелія» ОСОБА_4 про те, що 03 грудня 2018 року, невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1 270 000 грн. з банківського рахунка ПСП «Фацелія», який було відкрито у ПАТ «ПриватБанк», шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на рахунок ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро», які було відкрито в ПАТ «ПУМБ».

11 грудня 2018 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.2 ст.361 КК України.

20 травня 2019 року, в ході здійснення тимчасового доступу до документів, у приміщенні відділення № 2 АТ «ПУМБ» у м.Харків, було вилучено виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ТОВ «Протекпро» (за період з 03.12.2018 року по 29.03.2019 року), № НОМЕР_2 ТОВ «Молікс» (за період з 02.11.2018 року по 29.03.2019 року), № НОМЕР_3 ТОВ «Гарвісмін» (за період з 03.12.2018 року по 18.04.2019 року), на паперових носіях, на 6 аркушах; виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ТОВ «Протекпро» (за період з 03.12.2018 року по 29.03.2019 року), № НОМЕР_2 ТОВ «Молікс» (за період з 02.11.2018 року по 29.03.2019 року), № НОМЕР_3 ТОВ «Гарвісмін» (за період з 03.12.2018 року по 18.04.2019 року), на магнітних носіях CD-R диск, 1 штука.

Оскільки вказані документи та диск з інформацією про рух грошових коштів по рахунках є предметом злочину, з метою проведення судово-економічної експертизи, слідчий просила накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Правовою підставою арешту майна є кримінальне провадження № 0000537, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.2 ст.361 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно ч.2 п.3 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Слідчим доведено, що вищевказані документи та диск мають значення для даного кримінального провадження, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 369, 370-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

-виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ТОВ «Протекпро» (за період з 03.12.2018 року по 29.03.2019 року), № НОМЕР_2 ТОВ «Молікс» (за період з 02.11.2018 року по 29.03.2019 року), № НОМЕР_3 ТОВ «Гарвісмін» (за період з 03.12.2018 року по 18.04.2019 року), на паперових носіях, на 6 аркушах;

-CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ТОВ «Протекпро» (за період з 03.12.2018 року по 29.03.2019 року), № НОМЕР_2 ТОВ «Молікс» (за період з 02.11.2018 року по 29.03.2019 року), № НОМЕР_3 ТОВ «Гарвісмін» (за період з 03.12.2018 року по 18.04.2019 року).

Вказані документи зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000537.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1