печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0003278, -

В С Т А Н О В И В :
21.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), Південне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Одеса (МФО НОМЕР_8 ), Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів (МФО НОМЕР_9 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(МФО НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити вищевказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств реального сектору економіки, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства мають відкриті рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: Південне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Одеса (МФО НОМЕР_8 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_11 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(МФО НОМЕР_15 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ).

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0003278 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2016 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

1. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_26 .

2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_14 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_4 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_32 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_33 ;

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (Євро), № НОМЕР_34 (Російський рубль), № НОМЕР_34 (Українська гривня) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_1 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (Євро), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 (Російськийрубль), № НОМЕР_44 (долар США), № НОМЕР_44 (долар Євро) № НОМЕР_45 .

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), НОМЕР_49 .

7. Південне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", м. Одеса (МФО НОМЕР_8 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

8. Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів (МФО НОМЕР_9 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_55

9. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_56 ;

10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_57 ;

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_58 ;

12. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_58 ;

13. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 (Євро), № НОМЕР_59 (долар США);

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), № НОМЕР_60 ;

15. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), № НОМЕР_61 ;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), № НОМЕР_62 , НОМЕР_62 (долар США), № НОМЕР_62 (Євро).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять дені, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44487/19-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1