Провадження № 1-кс/686/7399/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002985

ВСТАНОВИВ:

29.05.2019 року начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

04.05.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002985, правова кваліфікація правопорушень ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 року службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто є ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.

05.06.2018 та 17.08.2018, на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено вилучення коштів за розрахунковими рахунками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду документів, а саме руху коштів, встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь які послуги, щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_2 . Зокрема, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 .

Відповідно запиту слідчого від 14.01.2019 за №340/121/119/02 отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що у суб`єктів-підприємницької діяльності, якими надавались зазначені вище послуги, наявні відкриті та закриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_13 , ОСОБА_15 .

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Саме по причині перебування на посаді попереднього голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 2013 року, у слідства становить інтерес даний період часу, щодо інформації з приводу руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках починаючи з 2013 року до 2018, часу обрання нового голови правління ЖБК..

07.03.2019 р. по даному факту за погодженням із прокурором слідчий СВ ХВП ГУНП в області ОСОБА_20 звертався із аналогічним клопотанням до суду, яке було задоволено. Однак враховуючи той факт, що постановою заступника прокурора Хмельницької області було визначено підслідність за СУ ГУНП в Хмельницькій області, реалізувати ухвали і здійснити тимчасовий доступ не представилось за можливе, так як термін дії вийшов.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках суб`єктів-підприємницької діяльності, якими надавались послуги щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках наступних фізичних осіб підприємців, за період часу з 2013 по 2018 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках наступних фізичних осіб підприємців, за період часу з 2013 по 2018 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів:

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_18 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 );

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 29 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя