Справа № 211/4117/19
Провадження № 1-кс/211/1209/19
У Х В А Л А
іменем України
про накладення арешту

19 липня 2019 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження №0001034 від 18.07.2019 року про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 про накладення арешту. Вказане клопотання мотивоване таким. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2019 року до Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 11.07.2019 року співласник Товариства з обмеженою відповідальністю"Агроальянс", , ОСОБА_5 ,за попередньою змовою з державним реєстратором, незаконно, шляхом зловживання довірою, з порушенням вимог статуту підприємства, передала злочинним шляхом свого часту статутного капіталу третій особі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив наступне, що він є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроальянс», ЄРДПОУ 31935348, до складу учасників товариства також входить громадянка ОСОБА_5 , що підтверджується останнім повноважним протоколом загальних зборів учасників товариства від 27.03.2017 року та Статутом Товариства у дійсній редакції від 27.03.2017 року.

21.07.2015 року між учасником товариства ОСОБА_5 та директором ТОВ ОСОБА_7 , укладено договір позики № 1/07, згідно якого ОСОБА_5 отримує в позику від Товариства 30 000 000 гривень. Згідно Договору позики, позичальник ОСОБА_5 , зобов`язана повернути борг Позикодавцю до 16 липня 2025 року. Згідно п.4 Договору позики, Позичальник ОСОБА_5 зобов`язана була повернути борг на наступний день з моменту пред`явлення їй письмової вимоги про повернення коштів. Місцем виконання зобов`язання за договором позики є місце реєстрації позичальника, а саме: АДРЕСА_1 . Грошові кошти перераховані позичальнику у повному обсязі, що підтверджується довідками.

01.07.2019 року Товариства, в особі директора ОСОБА_7 , за місцем реєстрації позичальниками ОСОБА_5 пред`явило письмову вимогу про повернення грошових коштів в сумі 12 262 785 гривень, лист зареєстровано за вихідним № 33. ОСОБА_5 в свою чергу відмовилась від отримання письмової вимоги, тим самим почала ухилятись від виконання грошового зобов`язання перед Товариством, співвласником якого є я.

11.07.2019 року Товариство звернулось до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу з позовом до ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики №1/07 від 21.07.2015 року, в цей же час Товариство звернулось до суду з заявою про забезпечення позову, а саме накладення арешту та заборони відчужувати нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме: квартиру загальною площею 88,5 м кв. розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , машиномісце № НОМЕР_1 в будівлі під літерою А, рівень підвалу загальною площею 21,5 м.кв. . розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

Рішенням Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу у справі № 211/3884/19, накладено арешт та заборону відчуження нерухомого майна ОСОБА_5 , а саме: квартиру загальною площею 88,5 м кв. розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , машиномісце № НОМЕР_1 в будівлі під літерою А, рівень підвалу загальною площею 21,5 м.кв., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

12.07.2019 року мною було направлено заяву до Довгинцівського відділу державної виконавчої служби . Кривий Ріг, з метою відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на майно згідно рішення суду.

Однак, ОСОБА_5 , з метою невиконання рішення суду та уникаючи цивільно правової відповідальності перед Товариством, незаконно 12.07.2019 року укладає незаконний договір дарування квартири загальною площею 88,5 м кв. розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходиться під забороною відчуження, ти самим шляхом обману та зловживання довірою вчиняє шахрайські дії, щоб уникнути відповідальності перед товариством.

Крім того, 11.07.2019 року учасник Товариства ОСОБА_5 , діючи незаконно, маючи на меті незаконного збагачення за рахунок Товариства в супереч Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та статуту Товариства, передала свою частку статутного капіталу своєму сину ОСОБА_8 .

Таким чином, його законним інтересам та майновим правам шахрайськими діями гр. ОСОБА_5 нанесені збитки у особливо великих розмірах, що підтверджується фінансовими звітами Товариства.

Відповідно ч.2 ст. 147 Цивільного кодексу України відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Однак відповідно розділу 6 пункту 3 Статуту ТОВ «Агроальянс» - Учасники товариства мають право відступити свою частку в Статутному капіталі тільки близьким родичам, з чітким переліком. Перехід (передача) частки у статутному капіталі засвідчується нотаріально. Продати(подарувати) або іншим чином відступити свою частку (її частини) у статутному капіталі Товариства іншим особам не допускається.

Враховуючи викладене просить слідчого суддю накласти арешт із забороною відчуження нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 , а саме на: 1/3 частку квартири, реєстраційний номер майна: 16719629, загальною площею (кв.м): 65,7, житлова площа (кв.м): 39,2, за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, загальною площею (кв.м): 155.7, житлова площа (кв.м): 42.8, за адресою: АДРЕСА_4 ; машиномісце №312, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82 загальною площею (кв.м): 19.3, за адресою: АДРЕСА_5 ; житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03 загальною площею (кв.м): 67.7, житлова площа (кв.м): 28.8, за адресою: АДРЕСА_6 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею (кв.м): 118.3, житлова площа (кв.м): 64, за адресою: АДРЕСА_7 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею (кв.м): 167, житлова площа (кв.м): 105, за адресою: АДРЕСА_8 . Накласти арешт із забороною відчуження нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 , а саме: 1/3 частку квартири, реєстраційний номер майна: 16719629, загальною площею (кв.м): 65,7, житлова площа (кв.м): 39,2, за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, загальною площею (кв.м): 88,5, житлова площа (кв.м): 18,2, за адресою: АДРЕСА_2 ; машиномісце № НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82 загальною площею (кв.м): 21,5, за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні останнього наполягала.

Власники майна відповідно до ч.2 ст.172 КПК України до суду не викликались.

Дослідивши надані суду матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Так, ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на рухоме чи нерухоме майно.

Враховуючи дані, що містяться в клопотанні та доданих матеріалах, для запобігання діям, направленим на приховування, розпорядження, та незаконне збагачення, а також для можливості забезпечення майнових вимог потерпілої особи, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження №0001034 від 18.07.2019 року року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 , а саме на:
- 1/3 частку квартири, реєстраційний номер майна: 16719629, загальною площею (кв.м): 65,7, житлова площа (кв.м): 39,2, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, загальною площею (кв.м): 155.7, житлова площа (кв.м): 42.8, за адресою: АДРЕСА_4 ;
- машиномісце № НОМЕР_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82 загальною площею (кв.м): 19.3, за адресою: АДРЕСА_5 ;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03 загальною площею (кв.м): 67.7, житлова площа (кв.м): 28.8, за адресою: АДРЕСА_6 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею (кв.м): 118.3, житлова площа (кв.м): 64, за адресою: АДРЕСА_7 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею (кв.м): 167, житлова площа (кв.м): 105, за адресою: АДРЕСА_8 , до остаточного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

Накласти арешт із забороною відчуження нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , який зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , а саме на:
- 1/3 частку квартири, реєстраційний номер майна: 16719629, загальною площею (кв.м): 65,7, житлова площа (кв.м): 39,2, за адресою: АДРЕСА_1 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, загальною площею (кв.м): 88,5, житлова площа (кв.м): 18,2, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- машиномісце № НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82 загальною площею (кв.м): 21,5, за адресою: АДРЕСА_5 , до остаточного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1