Справа № 212/6514/19
У Х В А Л А

05 серпня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001712 від 02.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.08.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали поштою з Департаменту Кіберполіції НПУ відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ЄО №486 від 25.07.2019 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.07.2019 о 13:30 годин за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11503,80 гривень, які належать ОСОБА_4 після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникла. Обставини події встановлюються (ЖЕО 20283 від 01.08.2019).
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу за 24.07.2019 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (завірені належним чином), а також отримати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віділенні № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий, до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися 24.07.2019 року по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( в тому числі із зазначенням номерів рахунку, на які здійснювались перекази грошових коштів), а також отримати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віділенні № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 (усіх перелічених вище завірених належним чином документів в паперовому вигляді).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1