Справа № 464/6948/18
пр.№ 1-кс/464/1980/19
У Х В А Л А

15 серпня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0000073 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 , ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 199 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , проведення якої доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання висновку експерта має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, подав клопотання про розгляд справи без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Частиною 1 ст.242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1, ч.2 ст.204, ч.1 ст. 199 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали УСБУ у Львівській області, скеровані в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області за вих. №62/8/2-2695.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами співробітниками УСБУ у Львівській області встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вступивши в злочинну змову в період 2018-2019 років, з метою збагачення, організували в м. Стебник, Дрогобицького району, Львівської області незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Так, 25.03.2019 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході проведення обшуків за встановленими адресами виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв підакцизних товарів учасниками злочинної діяльності, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв підакцизних товарів, фальсифіковані алкогольні напої, з етикетками різних торгівельних марок виробників горілчаних виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку, складові для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також чорнові записи щодо об`ємів виготовленого та реалізованого фальсифікату.

Разом з тим, в ході досудового розслідування на підставі ухвал Апеляційного суду Львівської області проведено негласну слідчу розшукову дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебували у користуванні громадянина ОСОБА_5 .

З огляду на вищевказане, в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні фоноскопічної експертизи інформації, що міститься на магнітних носіях, у ході якої необхідно встановити, чи належить зафіксована на магнітних носіях інформація, а саме усне мовлення ОСОБА_5 .

Таким чином, зважаючи на те, що нормами кримінального процесуального закону встановлений імперативний обов`язок звернення слідчого або прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи необхідні спеціальні знання і вказаний факт в повній мірі доведений та підтверджений доказами, долученими до такого, приходжу до висновку, що у межах згаданого кримінального провадження слід призначити судову фоноскопічну експертизу.
При цьому, на підставі абз.2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю доцільним доручити проведення цієї експертизи експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
З врахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час звернення з цим клопотанням, вважаю, що поставлені експертові питання стосуються такого кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.
Керуючись ст.ст.242-245 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Доручити експертам (експерту) Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести у кримінальному провадженні №0000073 від 15.08.2018 року фоноскопічну експертизу.
Поставити експертам (експертові) Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення цієї експертизи:
- Чи зафіксовано в записах розмов, наявних на наданих для дослідження:

1.) носій інформації CD-R № 8/1711 від 11.04.2019 року, зміст яких викладено в протоколі №8/2-1326 від 15.04.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 за:

- 25.03.2019 року о 06:46:25 год. (тривалість з`єднання - 00:01:25 хв.)

- 25.03.2019 року о 13:48:16 год. (тривалість з`єднання - 00:02:30 хв.)

- 25.03.2019 року о 19:14:56 год. (тривалість з`єднання - 00:00:55 хв.)

- 25.03.2019 року о 21:27:43 год. (тривалість з`єднання - 00:03:44 хв. зміст розмови з 00:02:50 хв. по 00:03:44 хв.)

2.) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1413 від 26.11.2018 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-35 від 03.01.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 за:

- 20.11.2018 року о 12:13:56 год. (тривалість з`єднання - 00:00:38 хв.)

- 23.11.2018 року о 11:11:01 год. (тривалість з`єднання - 00:02:08 хв.)

- 24.11.2018 року о 17:21:13 год. (тривалість з`єднання - 00:01:02 хв.)

- 24.11.2018 року о 19:57:44 год. (тривалість з`єднання - 00:01:40 хв.)

2.1) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1498 від 11.01.2019 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-559 від 11.01.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 за:
- 08.01.2019 року о 16:57:35 год. (тривалість з`єднання - 00:01:40 хв. зміст розмови з 00:01:05 по 00:01:40)

3.) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1365 від 29.10.2018 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-3725 від 08.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_5 за:
- 28.10.2018 року о 21:53:40 год. (тривалість з`єднання - 00:01:53 хв. зміст розмови з 00:00:00 по 00:00:40, зміст розмови з 00:00:50 по 00:01:26)

- 29.10.2018 року о 16:38:12 год. (тривалість з`єднання - 00:00:39 хв.)

3.1.) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1368 від 29.10.2018 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-3846 від 19.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_5 за:
- 01.11.2018 року о 18:17:26 год. (тривалість з`єднання - 00:03:59 хв.)

3.2.) магнітний носій інформації CD-R реєстр. № 8/1378 від 05.11.2018 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-3893 від 26.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_5 за:
- 08.11.2018 року о 11:10:33 год. (тривалість з`єднання - 00:01:07 хв.)

3.3.) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1379 від 05.11.2018 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-4013 від 30.11.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_5 за:
- 11.11.2018 року о 13:35:10 год. (тривалість з`єднання - 00:01:11 хв.)

- 11.11.2018 року о 13:49:59 год. (тривалість з`єднання - 00:01:44 хв.)

- 13.11.2018 року о 12:54:51 год. (тривалість з`єднання - 00:00:23 хв.)

4.) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1425 від 05.12.2018 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-4348 від 10.12.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_4 за:
- 08.12.2018 року о 11:38:06 год. (тривалість з`єднання - 00:01:02 хв.)

4.1) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1438 від 10.12.2018 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-407 від 28.01.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_4 за:
- 14.12.2018 року о 18:31:30 год. (тривалість з`єднання - 00:00:39 хв.)

- 17.12.2018 року о 11:15:56 год. (тривалість з`єднання - 00:01:50 хв.)

- 17.12.2018 року о 21:12:59 год. (тривалість з`єднання - 00:00:52 хв.)

4.2) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1493 від 11.01.2019 року CD-R реєстр. № 8/1506 від 17.01.2019, CD-R реєстр. № 8/1540 від 05.02.2019 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-555 від 11.02.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_4 за:
- 04.01.2019 року о 16:27:19 год. (тривалість з`єднання - 00:06:03 хв., зміст розмови 00:00:42 по 00:04:20)

- 04.01.2019 року о 19:17:37 год. (тривалість з`єднання - 00:01:07 хв.)

- 22.01.2019 року о 22:40:20 год. (тривалість з`єднання - 00:19:21 хв зміст розмови 00:01:29 по 00:01:50, зміст розмови 00:06:48 по 00:07:56)

- 01.02.2019 року о 11:35:37 год. (тривалість з`єднання - 00:01:12 хв.)

- 07.02.2019 року о 23.39.07 год. (тривалість з`єднання - 00:01:14 хв.)

4.3) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1651 від 29.03.2019 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-1329 від 15.04.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_4 за:
- 23.03.2019 року о 12.45.22 год. (тривалість з`єднання - 00:01:06 хв.)

- 25.03.2019 року о 07.18.31 год. (тривалість з`єднання - 00:00:46 хв.)

5) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1398 від 14.11.2018 року зміст яких викладено в протоколі №8/2-4099 від 10.12.2018 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:
- 21.11.2018 року о 12.19.05 год. (тривалість з`єднання - 00:01:42 хв.)

- 21.11.2018 року о 12.21.06 год. (тривалість з`єднання - 00:00:30 хв.)

5.1.) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1441 від 10.12.2018 року, CD-R реєстр. № 8/1440 від 10.12.2018 року, CD-R реєстр. № 8/1435 від 10.12.2018 року, CD-R реєстр. № 8/1468 від 26.12.2018 року, CD-R реєстр. № 8/1464 від 26.12.2018 року, зміст яких викладено в протоколі №8/2-558 від 14.01.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:
- 10.12.2018 року о 10.05.05 год. (тривалість з`єднання - 00:01:42 хв.)

- 10.12.2018 року о 12.46.57 год. (тривалість з`єднання - 00:01:04 хв.)

- 10.12.2018 року о 12.49.42 год. (тривалість з`єднання - 00:01:31 хв.)

- 10.12.2018 року о 13.22.08 год. (тривалість з`єднання - 00:00:44 хв.)

- 10.12.2018 року о 23.21.40 год. (тривалість з`єднання - 00:02:07 хв.)

- 11.12.2018 року о 11.32.08 год. (тривалість з`єднання - 00:00:53 хв.)

- 11.12.2018 року о 11.33.20 год. (тривалість з`єднання - 00:00:42 хв.)

- 15.12.2018 року о 12.12.56 год. (тривалість з`єднання - 00:00:38 хв.)

- 15.12.2018 року о 12.22.00 год. (тривалість з`єднання - 00:01:10 хв.)

- 16.12.2018 року о 14.22.08 год. (тривалість з`єднання - 00:03:20 хв.)

- 27.12.2018 року о 11.18.29 год. (тривалість з`єднання - 00:01:40 хв.)

- 31.12.2018 року о 09.48.26 год. (тривалість з`єднання - 00:01:33 хв.)

- 03.01.2019 року о 12.37.08 год. (тривалість з`єднання - 00:01:54 хв.)

5.2.) носій інформації CD-R реєстр. № 8/1569 від 25.02.2019 року, CD-R реєстр. № 8/1618 від 13.03.2019 року, , зміст яких викладено в протоколі №8/2-1319 від 15.04.2019 негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 за:
- 22.02.2019 року о 18.13.39 год. (тривалість з`єднання - 00:01:10 хв.)

- 23.02.2019 року о 23.46.16 год. (тривалість з`єднання - 00:00:55 хв.)

- 25.03.2019 року о 06.48.55 год. (тривалість з`єднання - 00:00:38 хв.)

- 25.03.2019 року о 11.24.50 год. (тривалість з`єднання - 00:00:38 хв.) усне мовлення громадянина ОСОБА_5 за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ? Якщо так, то які висловлювання йому належать?

Для дослідження експерту надати об`єкти дослідження, взірці голосу громадянина ОСОБА_5 .
Для ознайомлення, у випадку надходження запиту чи клопотання експерта, надати матеріали кримінального провадження №0000073 від 15.08.2018 року.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Забезпечення виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1