Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8309/19
Провадження № 1-кс/644/2581/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2019 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського райсуду м. Харкова клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до речей та документів, що які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період; документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 01.08.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.
Участь у тендері приймали:
?ФОП ОСОБА_7 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.
? ОСОБА_8 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.
За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_7 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.
Іншому учаснику торгів ОСОБА_8 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер. Встановлено, що ОСОБА_8 наразі відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Коростень Житомирської області, а з 28.06.2018 року перебував в Житомирському слідчому ізоляторі УВК.Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що не приймав та фізично не міг приймати участь у проведенні будь-яких тендерів. Більш того, у останнього відсутні документи, які посвідчують його особу (паспорт, ІНН) у зв`язку зі втратою. Довіреностей на представлення його інтересів та вчинення будь-яких дій від його імені нікому не надавав.Також, встановлено, що ОСОБА_8 був учасником ще 45 тендерних закупівель, проведених на території Харківської області, де замовником виступали відділи освіти. За всіма закупівлями останнього не визнано переможцем з причини наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер (аналогічні підстави відмови).
08.01.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7. У подальшому, 02.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.
Під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2016 року між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір транспортного сервісу та договір зберігання, що долучено ФОП ОСОБА_7 до тендерної пропозиції.
Крім того, у якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 було надано декларацію виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на масло солодковершкове селянське 72,55 жиру (моноліт), масло солодковершкове селянське 73,0% жиру (моноліт), масла солодковершкового екстра 82,5% жиру (200г пачка), від 28.11.2018 року та фотознімки масла. Відповідно до зазначених знімків, виробником товару масла вершкового є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання назви, кількості та вартості придбаної молочної продукції на протязі 2018 2019 років ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), на який надійшла відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть документи та інформацію лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно додаткової угоди № 1 до договору транспортного сервісу № 12 від 11.11.2016 року у ФОП « ОСОБА_10 », мається розрахункові рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів; документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; матеріали камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до речей та документів, що які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року до 16.10.2019 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період; документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року до 16.10.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1