Справа № 444/2891/19
Провадження № 1-кс/444/1439/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 листопада 2019 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 25 квітня 2019 року у Жовківське ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 22.04.2019 року під приводом продажу саджанців на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ» шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштаим в сумі 1950 гривень. Вищевказані матеріали 26 квітня 2019 року були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що потерпілій було запропоновано переслати гроші в розмірі 1950 гривень, на що та погодилася, та 22.04.2019 року біля 13 години 10 хвилин з свого рахунку НОМЕР_1 переслала грошові кошти у вказаній сумі на рахунок, який було продиктовано особою-продавцем. З того часу продавець не відповідав на телефонні дзвінки та не переслав товар, за який було заплачено грошові кошти. Окрім того, в ході досудового розслідування не вдалося встановити повний номер особистого рахунку особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, проте відомо, що у вказаному рахунку наявні цифри НОМЕР_2 .
А тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 13 години 00 хвилин 22.04.2019 року по 13 годину 20 хвилин 22.04.2019 року із зазначенням особового рахунку, на який було надіслано грошові кошти в сумі 1950 гривень у вказаний період, особи, яка є власником цього рахунку та її паспортних даних, фото вказаної ссоби, номера мобільного телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є).
Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР № 0000392 вбачається, що 25.04.2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у власності філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", статтями160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Жовківського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000392 від 25.04.2019 року на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 13 години 00 хвилин 22.04.2019 року по 13 годину 20 хвилин 22.04.2019 року із зазначенням особового рахунку, на який було надіслано грошові кошти в сумі 1950 гривень у вказаний період, особи, яка є власником цього рахунку та її паспортних даних, фото вказаної ссоби, номера мобільного телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1