Провадження № 1-кс/679/317/2019
Справа № 679/1196/19
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2019 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.01.2019 року в м.Нетішин, невідома особа під приводом продажу куртки-паркої невідомого бренду, через інтернет - соціальну мережу «фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа у ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1300 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вищевказану суму. Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого було встановлено, що в ході спілкування з особою, яка представилася на ім`я « ОСОБА_5 », вона перерахувала грошові кошти на картковий банківський рахунок за № НОМЕР_1 , загальною сумою 1300 гривень. У зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляду по ньому руху коштів з метою отримання відомостей про те, де саме, ким та яким чином було знято грошові кошти. 24.05.2019 року в ході допиту потерпілої встановлено, що грошові кошти остання скидала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий, вказуючи на тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити осіб, які вчинили дане правопорушення, або осіб, які причетні до скоєння даного злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчим СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП ОСОБА_14 або уповноваженому оперативному працівнику на підставі доручення слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме:
- Завірену належним чином інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , завірені належним чином копію виписки про зняття (перерахування) коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00.00 годин 30 січня 2019 року по 00.00 годину 28 лютого 2019 року, із зазначенням місця зняття (перерахування) грошових коштів із платіжної картки, номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти, інформація про власника рахунку на який були перераховані грошові кошти, місце зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
- Надати інформацію чи являється клієнтом банку громадянка ОСОБА_6 , якщо так, то прошу надати повну інформацію про клієнта банку, а саме: з якого періоду часу являється клієнтом банку, копії документів, які подавалися при оформленні банківського рахунку, номери банківських карток, якими користується ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали до 21.09.2019 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1