Справа№751/3216/19
Провадження №1-кс/751/1660/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого 23.05.2019 року майна за адресою АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене 23.05.2019 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , майно.

Вимоги обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045, що кваліфікується за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом пособництва невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Промінвестбуд Славутич» (), шляхом документального оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (надання послуг) та за фактом здійснення невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

23.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 16.05.2019 проведено обшук приміщень за адресою АДРЕСА_1 . Під час обшуку встановлено, що приміщення використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були присутніми під час обшуку. Фактично за вказаною адресою розташоване офісне приміщення, яке складається з двох кімнат: в одній кімнаті знаходилося три робочих столи, комп`ютерна та інша оргтехніка, в другій кімнаті знаходилися один робочий стіл на якому стояв ноутбук, шафи в яких знаходилися папки з фінансово-господарськими документами підприємств, в тому числі вказаних в ухвалі суду. Під час обшуку виявлено та вилучено: первинні фінансово-господарські документи підприємств зазначених в ухвалі суду, печатки підприємств, чорнові записи, інші речі, що знаходилися у вказаному офісі.

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ГІП ЛТД КО» (), ТОВ «Опттрон» (), ТОВ «ТК СЕАЛЛСЕР» (), ТОВ «КЕЛТОН ГРУП» (), ТОВ «МЕРСТАФ» (), ТОВ «ДІМЕТРА» (), ТОВ «НЕТПРОМ КОНТРАКТ» (), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_1 ), ТОВ «ТОРГСЕРВІСКОМПАНІ» (), ТОВ «ОБК ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «ТРАВОЛТАБУДІНГ» (), ТОВ «ЕКОЛ ПЛ» (6), ТОВ «БІЗРОЛ» (), ТОВ «УКРТОРГПРОМ» (), ТОВ «КРІНЕЛЬ» (), ТОВ «ТК СІРІУС» (), ТОВ «ГОЛДАКС» (), ТОВ «ІНФОРМ-КОРП» (), ТОВ «ТЕОДОРБУД» (), ТОВ «ІНДЕКС 2018» (), ТОВ «ЕЙРАС ФЬЮЖИН» (), ТОВ «МІСТАГРО» (), ТОВ «А-ЛЕКС ЮКРЕЙН» (), ТОВ «КОМФОРТТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «БК СВМ» (), ТОВ «ГОЛДТРАФТ» (), ТОВ «ЕНЕРГО КОНТРОЛЬ» (), ТОВ «УТІКА» (), ТОВ «ВЕГАТЕКС» (), ТОВ «НАЦІОНАЛСТРОЙЛТД» (), ТОВ «АНВАСТ ІНТЕРНЕШНЛ» (), ТОВ «ТРИ Н КОМПАНІ» (), ТОВ «СОРЕНТОРГ» (), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ТРАДИЦІЇ» (), ТОВ «ДЕРТО ГРУП» (), ТОВ «ШОКІНГ ГРУП» (), ТОВ «ЛОЯЛ ТОРГ» (), ТОВ «АНКИР» (), ТОВ «ЯНРУЗ» ().

Встановлено, що вказані підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку від 16.05.2019.

Також виявлено та вилучено печатки з реквізитами «Wintex sp.z.o.o ul.Grzybowska 80/82/700 * 00-844 Warszawa Poland», ТОВ «Компанія «Сьомий Континент» (), ТОВ Експрес Авіа-Тур» (), ТОВ «Двері Каскад» (), штамп «Державна податкова інспекція у Орджонікідзевському районі ОТРИМАНО».

Встановлено, що керівник ТОВ «Компанія «Сьомий Континент» зареєстрований в Запорізькій області, як і більшість службових осіб підприємств з ознаками фіктивності, що зазначені в ухвалі суду, ТОВ «Двері Каскад» та його керівник зареєстровані у м. Запоріжжі, а керівник ТОВ Експрес Авіа-Тур» зареєстрований у Черкаській області.

В ході обшуку виявлено та вилучено 35 (тридцять п`ять) мобільних телефонів, які знаходилися в декількох поліетиленових пакетах.

Крім того, виявлено та вилучено упаковки з під сім-карт телекомунікаційних мереж ПрАТ «ВФ Україна» (оператор Vodafone), ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» в кількості 71 шт. та окремі сім-карти цих мереж в кількості 9 шт. У середині деяких упаковок знаходяться сім-карти. На упаковках та сім-картах виявлені написи виконані кульковою ручкою з назвами фізичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності у тому числі, що зазначені в ухвалі суду.

Встановлено, що згідно АІС «Податковий блок» номера телефонів вказаних на вилучених упаковках з під сім-карт співпадають з номерами телефонів, що мають службові особи підприємств, що вказані ручкою на упаковках.

У зв`язку з тим, що вилучені печатки, аркуші паперу з відтисками печаток, упаковки з під сім-карт та самі сім-карти, що в них знаходяться, в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, 24.05.2019 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, підтримання клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 14.05.2018 року з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом (а. п. 5).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа №751/3216/19 провадження № 1-кс/751/1514/19) від 16.05.2019 року надано дозвіл на житла за адресою АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документів за період 2016-2019 років (на паперових, магнітних та електронних носіях), що складались для документального оформлення безтоварних операцій (неіснуючих послуг) підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія Ірбіс» (), ТОВ «Олд Білдінг Компані» (), ТОВ «Оферт Груп» (), ТОВ «Будмарсельт» (), ТОВ «Інженерно-Будівельна компанія «Енергія» (), ТОВ «Будівельна компанія «Лайт Білдинг» (), ТОВ «Майстер Контроль (), ТОВ «Солідус Компані» (), ТОВ «Адм Компані» (), ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» (), ТОВ «Мінаріс» (), ТОВ «Комюг Сервис» (), ТОВ «Диалог Юг» (), ТОВ «Інтертайп ІНК» - колишня назва ТОВ «БК «Буд-Експерт» (), ТОВ «Гідробуд-18» (), ТОВ «Бізнес-Тан» (), ТОВ «Гефес Трейд Компані» (), ТОВ «Юлвіс Торг» (), ТОВ «Аурель» (), ТОВ «Бізнес Джул» (), ТОВ «Імпульс-К» (), ТОВ «Локомотивсервіс» (), ТОВ «Сантехоптторг» (), ТОВ «Європейські Будівельні Традиції» (), ТОВ «Фарадейс» (), ТОВ «Юніверсал Буд» (), ТОВ «Гідробудтехнологія» (), ТОВ «Оріомі Трейд» (), ТОВ «Елініум» (), ТОВ «Спец Буд Монтаж» (), ТОВ «Спец Буд Інфо» (), ТОВ «Траволта Агро» (), ТОВ «Консалт Інтертеймент» (), ТОВ «Волдін» (), ТОВ «Грандск» (), ТОВ «Тахтакс» (), ТОВ «Думка Рітейл» (), ТОВ «Кармон» (), ТОВ «Арка Селт» (), ТОВ «Зурманій» (), ТОВ «Катонг» (), ТОВ «Летейр» (), ТОВ «Реал Рапарт» (), ТОВ «Сінгло» (), ТОВ «Софтійська Компанія» (), ТОВ «Довотех» (), ТОВ «Арктулс» (), ТОВ «Експрес Тікса» (), ТОВ «Екслостік» (), ТОВ «Алізід» (), ТОВ «Судран» (), ТОВ «Дікора» (), ТОВ «Ера Стон» (), ТОВ «Хітрогруп» (), ТОВ «Фрайсафт» (), ТОВ «Еджен» (), ТОВ «Волотас» (), ТОВ «Джунлаква» (), ТОВ «Ефет Рішення» (), ТОВ «Олампус» (), ТОВ «Лаєвр» (), ТОВ «Портолімпус» (), ТОВ «Еліс Консалт» (), бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних документів, договорів та додатків до них, платіжних документів, банківських виписок, відомостей про видачу готівки, актів звірок, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, специфікацій, підсумкових відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книг реєстрації довіреностей, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, сертифікатів, якісних посвідчень на товари, документів листування між вказаними підприємствами, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності вищевказаних підприємств, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами. Копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку. (а.п.6-7).

В ході проведення 23.05.2019 року обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені речі згідно опису в протоколі обшуку від 23.05.2019 року (а.п.7-11).

Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівськвій області ОСОБА_3 від 24.05.2019 року, предмети та документи, вилучені в ході обшуку 23.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 0000045 від 14.05.2018 року (а.п.83-85).

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 23 травня 2019 року під час проведення обшуку речі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення і можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень внесених до ЄРДР за № 0000045 від 14.05.2018 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що згідно ч. 1, п. 1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого 23.05.2019 року майна за адресою АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 23.05.2019 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме:

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ГІП ЛТД КО» () 2 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «Опттрон» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ТК СЕАЛЛСЕР» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «КЕЛТОН ГРУП» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «МЕРСТАФ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ДІМЕТРА» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «НЕТПРОМ КОНТРАКТ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ТОРГСЕРВІСКОМПАНІ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ОБК ЕНЕРДЖІ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ТРАВОЛТАБУДІНГ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ЕКОЛ ПЛ» (6) 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «БІЗРОЛ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «УКРТОРГПРОМ» () 2 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «КРІНЕЛЬ» () 7 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ТК СІРІУС» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ГОЛДАКС» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ІНФОРМ-КОРП» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ТЕОДОРБУД» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ІНДЕКС 2018» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ЕЙРАС ФЬЮЖИН» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «МІСТАГРО» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «А-ЛЕКС ЮКРЕЙН» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «КОМФОРТТРЕЙДИНГ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «БК СВМ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ГОЛДТРАФТ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ЕНЕРГО КОНТРОЛЬ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «УТІКА» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ВЕГАТЕКС» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «НАЦІОНАЛСТРОЙЛТД» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «АНВАСТ ІНТЕРНЕШНЛ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ТРИ Н КОМПАНІ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «СОРЕНТОРГ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ТРАДИЦІЇ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ДЕРТО ГРУП» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ШОКІНГ ГРУП» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ЛОЯЛ ТОРГ» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «АНКИР» () 1 шт.

Папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «ЯНРУЗ» () 1 шт.

Телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_2 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_3 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_4 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_5 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_6 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_7 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_8 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_9 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_10 1 шт.

Телефон Prestigio, IMEI НОМЕР_11 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_12 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_13 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_14 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_15 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_16 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_17 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_18 1 шт.

Телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_19 1 шт.

Телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_20 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_21 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_22 1 шт.

Телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_23 1 шт.

Телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_24 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_25 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_26 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_27 1 шт.

Телефон Prestigio, IMEI НОМЕР_28 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_29 1 шт.

Телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_30 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_31 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_32 1 шт.

Телефон Nokia, IMEI НОМЕР_33 1 шт.

Телефон Prestigio, IMEI НОМЕР_34 1 шт.

Телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_35 1 шт.

Телефон Інтерлтелеком НОМЕР_35 1 шт.

печатки з реквізитами «Wintex sp.z.o.o ul.Grzybowska 80/82/700 * 00-844 Warszawa Poland» 1 шт.

печатка ТОВ «Компанія «Сьомий Континент» () 1 шт.

печатка ТОВ Експрес Авіа-Тур» () 1 шт.

печатка ТОВ «Двері Каскад» () 1 шт.

штамп «Державна податкова інспекція у Орджонікідзевському районі ОТРИМАНО» -1 шт.

упаковки з під сім-карт телекомунікаційних мереж ПрАТ «ВФ Україна» (оператор Vodafone), ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» в кількості 71 шт. та окремі сім-карти цих мереж в кількості 9 шт..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1