Справа № 202/7833/19
УХВАЛА
Іменем України

04 грудня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000277 від 26.04.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000277 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
03 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ); виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ); виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ); виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ). Зобов`язати керівництво акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) видати вказану інформацію та документи для здійснення тимчасового доступу.
Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000277 від 26.04.2019 року задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000277, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виписки про рух грошових коштів, починаючи з 01.01.2018 по 19.11.2019 по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2018 по 19.11.2019 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали встановити по «02» січня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1