Провадження №1-кс/200/7081/19
УХВАЛА
06 серпня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження від 04 травня 2018 року № 0000148).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 і які становлять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2018 років невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, в порушення ст.86 Водного кодексу України щодо заборони видобування на землях водного фонду піску, з використанням належного зазначеним товариствам обладнання та річкового транспорту, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом самовільного видобування піску на території Дніпропетровської області, чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під виглядом днопоглиблювальних робіт на землях водного фонду, які здійснювались на підставі робочого проекту, з використанням земснарядів, незаконно здійснюють видобування піску у Дніпровському водосховищі, шляхом намиву даного піску на баржі, транспортування та подальшим відвантаженням на складські майданчики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з послідуючою реалізацією.
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів, в яких міститься інформація, щодо податкових справ, податкової звітності за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного законодавства зазначених підприємств за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних, розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) період з 01 січня 2014 року по теперішній час.
Також просили, провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Враховуючи умови і наслідки скоєного злочину, з метою виключення будь-яких сумнівів, що інформація необхідна для проведення досудового розслідування може бути змінена або знищена, користуючись наданими ч. 2 ст. 163 КПК України повноваженнями, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю наступне.
04 травня 2018 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 було внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з долученими до клопотання матеріалами, а саме копіями: рапорту про виявлення кримінально карного правопорушення та щодо виконання доручення слідчого, а також відомостей стосовно юридичних осіб, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під виглядом днопоглиблювальних робіт на землях водного фонду, які здійснювались на підставі робочого проекту, з використанням земснарядів, незаконно здійснюють видобування піску у Дніпровському водосховищі, шляхом намиву даного піску на баржі, транспортування та подальшим вивантаженням на складські майданчики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з послідуючою реалізацією.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про відсутність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні копії документів можуть свідчити про самовільне видобування піску на території Дніпропетровської області та бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 5 ст. 191 КК України.
Керуючись ст. ст. 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання, поданого старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (кримінальне провадження від 04 травня 2018 року № 0000148), відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1