Справа № 509/2943/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2019 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Овідіополь клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0002461 від 25.09.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002461, відомості про яке 25.09.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі колективного звернення членів ГО «Отрада» щодо протиправних дій вчинених головою вказаного об`єднання громадян ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Громадська організація «Отрада», код ЄРДПОУ 13901928 зареєстрована 09.02.1998 з номером запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 0001126, Овідіопольською районною державною адміністрацією за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Таїрово, с. Мізікевича, ж/м Чорноморка, вул. Болгарська, 2.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 18.08.2016, за даними якої встановлено, що Громадська організація «Отрада», ідентифікаційний код 13901928, зареєстровано за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Романа Кармена, будинок 8, квартира 63. Основним видом діяльності об`єднання є діяльність інших громадських організацій (код КВЕД 94.99). Фактична адреса: Одеська область Овідіопольський район смт Таїрова, вул. Рибпортівська, 100.

Відповідно до статуту ГО «Отрада», основною метою діяльності об`єднання являється - об`єднання осіб для здійснення і захисту законних соціальних, економічних інтересів.

До органів управління об`єднання відносяться: Вищий орган управління - загальні збори членів об`єднання (в подальшому - збори). Повноваження, порядок скликання та інші питання діяльності зборів регламентуються цим статутом. Виконавчий орган правління, голова об`єднання. Контролюючий орган ревізійна комісія.

Пунктом 5.5 Статуту, визначено, що до виключної компетенції зборів належать: затвердження статуту об`єднання, внесення до нього змін і доповнень; обрання і скликання голови об`єднання, членів правління та ревізійну комісію; визнання головних напрямків діяльності, затвердження перспективних проектів та програм; здійснення господарського управління майном та коштами об`єднання; прийняття безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань підприємств, установ. організацій і громадян, залучення коштів інвесторів; прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб об`єднання; визначення умов праці осіб та працівників об`єднання; затвердження штатного розпису та встановлення посадових окладів працівників об`єднання; розгляд та затвердження звітів голови об`єднання, річних балансів, кошторисів доходів та витрат, визначення порядку покриття збитків та використання прибутків, прийняття рішень про реорганізацію, припинення діяльності об`єднання, призначення ліквідаційної комісії.

Відповідно до протоколу № 1 зборів членів громадської організації «Отрада» від 22 січня 2006 року, ОСОБА_5 обрано головою правління громадської організації.

Відповідно до статуту ГО «Отрада», голова об`єднання: скликає збори членів об`єднання, визначає шляхи реалізації їх рішень; діє від імені об`єднання без доручення; здійснює прийом та звільнення всіх найманих працівників об`єднання, затверджує їх функціональні обов`язки; представляє об`єднання у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами; одноосібно підписує від імені об`єднання фінансово господарські (в т.ч. банківські) документи, відкриває та закриває рахунки в установах банків; здійснює оперативне управління майном та коштами об`єднання; видає доручення на вчинення дій, які відповідають статутній діяльності об`єднання; в межах своєї компетенції видає накази, які обов`язкові до виконання всіма членами, органами та працівниками об`єднання; вирішує інші питання діяльності об`єднання крім тих, які цим статутом віднесені до компетенції інших органів об`єднання; здійснює інші дії, відповідно до наданих йому повноважень.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 працюючи на посаді голови об`єднання, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, тобто був службовою особою, відповідно до примітки до ст. 364 КК України.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ГО «Отрада», у своїй роботі керувався Статутом, зареєстрованим виконавчим комітетом Одеської міської ради № 444 від 09.02.1998, затвердженого загальними зборами, відповідно до протоколу № 2 від 20.07.1997; перереєстрованого Овідіопольським районним управлінням юстиції Одеської області (Свідоцтво №79 від 21.04.2004), затвердженого загальними зборами членів об`єднання, відповідно до протоколу № 1 від 25.01.2004. Об`єднання є правонаступником громадської організації «Добровільного товариства рибаків-аматорів «Отрада».

Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ГО «Отрада», виконував організаційно - розпорядчі функції та був посадовою особою юридичної особи приватного права, створюваного на підставі установчих документів, під час яких вчинив привласнення грошових коштів громадської організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за наступних обставин:

Встановлено, що ОСОБА_5 , маючи злочинний намір, спрямований на привласнення майна ГО «Отрада», а саме грошових коштів у вигляді цільових внесків, отриманих від членів об`єднання громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 01.01.2007 по 01.09.2015, розробив злочину схему привласнення вказаних коштів.

Так, ОСОБА_5 , діючи в своїх особистих інтересах, з метою привласнення майна, зловживаючи службовим становищем, без винесення на обговорення загальних зборів членів об`єднання, чим порушив норми Статуту, самостійно прийняв рішення щодо необхідності збирання з членів об`єднання грошових кошти на проведення робіт з будівництва системи каналізації, розташованої на орендованій об`єднанням земельній ділянці за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрово, вул. Рибпортівська, 100, у сумі від 3 200 грн. до 4 000 грн. з кожного члена громадського об`єднання.

Згідно акту звірки зібраних цільових внесків ГО «Отрада» у період з 01.01.2007 по 01.03.2016, складеного головою ревізійної комісії ГО «Отрада» ОСОБА_6 , встановлено, що головою правління ОСОБА_5 зібрано грошових коштів на прокладання трубопроводу та каналізації в розмірі 1 млн. 196 тис. 661 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів членів ГО «Отрада», ОСОБА_5 , як єдиний розпорядник майна об`єднання громадян, отримані від членів об`єднання громадян грошові кошти як цільові внески на проведення робіт з будівництва системи каналізації не оприбуткував, на поточні рахунки об`єднання № НОМЕР_1 у термін з 27.09.2006 по 15.04.2011, № НОМЕР_2 у термін з 18.01.2006 по 26.09.2006, № НОМЕР_3 у термін з 15.04.2011 по 31.08.2015 відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» м. Одеси у повній мірі не вніс.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сума матеріальних витрат на проведення робіт з будівництва системи каналізації, розташованої на орендованій території ГО «Отрада», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрова, вул. Рибпортовська, 100, станом на 01.01.2008 становить 228 тис. 659 грн. з урахуванням ПДВ.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що загальна сума зібраних коштів на прокладання трубопроводу та каналізації за даними Акту звірки «Зібраних цільових внесків членів ГО «Отрада» за період з 01.01.2007 по 01.03.2016» в розмірі 1 млн. 196 тис. 661 грн., з яких перераховано коштів на прокладання трубопроводу та каналізації в сумі 182 тис. 285 грн. Завищення суми між зібраними від членів ГО «Отрада» та фактично понесених затрат на прокладання трубопроводу та каналізації становить 1 млн. 014 тис. 376 грн.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, скориставшись службовим становищем, маючи право оперативного управління майном грошовими коштами членів об`єднання громадян, з метою незаконного привласнення його грошових коштів, привласнив їх, витративши не за призначенням, тобто не на проведення робіт з прокладання трубопроводу та каналізації, а на інші власні потреби, чим спричинив об`єднанню громадян шкоду у розмірі 1 млн. 014 тис. 376 грн., що станом на 2008 рік в 3 039 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення чужого майна та заволодіння грошовими коштами членів громадського об`єднання, голова правління ОСОБА_5 , діючи в особистих інтересах, із корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, без проведення загальних зборів, чим знову порушив норми Статуту, повторно самостійно вирішив щодо необхідності збирання з членів об`єднання грошових коштів на установку трансформаторної підстанції на орендованій території ГО «Отрада» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Таїрова, вул. Рибпортовська, 100, у сумі 900 грн. з кожного члена громадського об`єднання.

Згідно акту звірки зібраних цільових внесків ГО «Отрада» у період з 01.01.2007 по 01.03.2016, складеного головою ревізійної комісії ГО «Отрада» ОСОБА_6 , встановлено, що головою правління ОСОБА_5 зібрано грошових коштів на установку трансформаторної підстанції в розмірі 467 тис. 950 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів членів ГО «Отрада», ОСОБА_5 як єдиний розпорядник майна об`єднання громадян, отримані від членів об`єднання громадян грошові кошти як цільові внески на проведення робіт з установки трансформаторної підстанції не оприбуткував, на поточні рахунки об`єднання № НОМЕР_1 у термін з 27.09.2006 по 15.04.2011, № НОМЕР_2 у термін з 18.01.2006 по 26.09.2006, № НОМЕР_3 у термін з 15.04.2011 по 31.08.2015, відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» м. Одеси у повній мірі не вніс.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сума матеріальних витрат на проведення робіт з будівництва системи каналізації, розташованої на орендованій території ГО «Отрада», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрова, вул. Рибпортовська, 100, станом на 01.07.2011 становить 204 тис. 395 грн. з урахуванням ПДВ.

Також встановлено, що загальна сума зібраних коштів на закупівлю та установку трансформаторної підстанції за даними Акту звірки «Зібраних цільових внесків членів ГО «Отрада» за період з 01.01.2007 по 01.03.2016» становить 467 тис. 950 грн., з яких перераховано коштів на установку трансформаторної підстанції в сумі 77 тис. 878 грн. Завищення суми між зібраними від членів ГО «Отрада» та фактично понесених затрат на установку трансформаторної підстанції становить 390 тис. 072 грн.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, скориставшись службовим становищем, маючи право оперативного управління майном грошовими коштами членів об`єднання громадян, з метою незаконного привласнення його грошових коштів, привласнив їх, витративши не за призначенням, тобто не на проведення робіт з прокладання трубопроводу та каналізації, а на інші власні потреби, чим спричинив об`єднанню громадян шкоду у розмірі 390 тис. 072 грн., які станом на 2011 рік в 829 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

За сукупністю вчиненого, ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересів служби та покладених на нього обов`язків, визначених Статутом ГО «Отрада», обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна, яке було ввірено особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та у привласненні чужого майна, яке було ввірено особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, вчиненого повторно, про що йому було повідомлено про підозру 31 травня 2019 року з врученням відповідної підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України у вчинені якої підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за громадянином ОСОБА_5 зареєстроване нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування усіх обставин провадження, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт майна, яким заборонити будь яким особам, організаціям, підприємствам, нотаріусам, державним реєстраторам регіональних бюро державних реєстраторів України вчиняти будь які дії пов`язані із реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням, скасування державної реєстрації речових прав про право власності та речові права на нерухоме майно, а саме на будинок рибака з господарськими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалу про застосування заходу забезпечення кримінального провадження направити до Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області з метою внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1