Провадження №: 1-кс/752/8122/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000221 від 28.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 здійснюється відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Грошові кошти від незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували безготівковими переказами на банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_9 .
Крім того, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 виявлено платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме виписок по банківських рахунках, документів, що підтверджують відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 , внутрішніх положень банку, що регулюють випуск та обіг платіжних карток, тощо.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , виписки про рух коштів по банківських рахунках, з якими пов`язані платіжні картки з нанесеними ідентифікуючими номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням номеру рахунку, відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів по дебету та кредиту за кожен день окремо, адреси розташування банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття готівки, адреси розташування платіжних терміналів, через які здійснювався безготівковий розрахунок за товари та послуги тощо;

договорів на обслуговування банківських рахунків, з якими пов`язані платіжні картки з нанесеними ідентифікуючими номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з додатками, додатковим угодами та договорами до них, юридичних справ щодо відкриття цих рахунків, включаючи заяви, анкети на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та печатки підприємства, довіреності, інші документи, подані клієнтом для відкриття рахунку, уточнення інформації про клієнта тощо;

матеріалів фотофіксації (фотографії, зроблені за допомогою камер на банкоматах) осіб, які здійснювали знання коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків за допомогою платіжних карток з нанесеними ідентифікуючими номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття банківських рахунків, з якими пов`язані платіжні картки з нанесеними ідентифікуючими номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 по теперішній час;
положення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке регулює порядок випуску, видачі клієнту та обіг платіжних карток, іншого внутрішнього документу, яким передбачено заборону клієнту, який отримав платіжну картку для доступу до свого рахунку, передавати її для використання третім особам з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1