У Х В А Л А
Іменем України

21 листопада 2019 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2019 року старший слідчий третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві для організації виконання, у відповідності до статті 558 Кримінального процесуального кодексу України, надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7, направлене листом ГСУ ФР ДФС України від 30.05.2019 року № 17011/7/99-99-23-01-15 (вх. ГУ ДФС у м. Києві № 8148/8 від 04.06.2019 року).

Розглянувши вищевказане доручення встановлено, що слідчим управлінням Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області розслідується кримінальна справа № 7, порушена відносно невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 328 (незаконний обіг наркотичних засобів), частиною 3 статті 328-1 (незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу наркотичних засобів) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході розслідування цієї кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, не пізніше осені 2014 року, створили і очолили транснаціональну організовану групу, що заздалегідь об`єдналася, керовану, стійку, що діє на території Російської Федерації, Королівства Іспанія та інших країн, з метою незаконного збагачення шляхом отримання матеріальної вигоди від систематичної реалізації небезпечного наркотичного засобу гашиш у великому розмірі на території Російської Федерації.

Так, невстановлені керівники та інші учасники організованої групи, діючи спільно, у тому числі з одним з її членів громадянином Російської Федерації ОСОБА_5 , що виконував роль «кур`єра» по перевезенню наркотичного засобу, в невстановлені в ході слідства час і місці незаконно з метою збуту придбали спресовані речовини рослинного походження загальною масою 285 327,32 грама, які є небезпечним наркотичним засобом гашишем, що відповідає великому розміру, які в період з 23 вересня 2017 року по 29 вересня 2017 року на території Королівства Іспанія помістили для прихованого перевезення в спеціально обладнані тайники в порожнистих просторах днища автомобіля "LEXUS RX270" реєстраційний знак НОМЕР_1 , де незаконно з метою збуту зберігали і перевозили до 01.10.2017, коли ОСОБА_5 , рухаючись на вказаному автомобілі з Королівства Іспанія через Республіку Польща у напрямку Російської Федерації, незаконно перемістивши цей наркотичний засіб через митний кордон Євразійського економічного союзу на територію Республіки Білорусь, був затриманий співробітниками Гродненської регіональної митниці на території республіканського пункту митного оформлення "Брузги-2", і в автомобілі "LEXUS RX270" реєстраційний знак НОМЕР_1 виявлено та вилучено вищезгаданий наркотичний засіб.

У кримінальній справі отримана інформація про те, що ОСОБА_5 у період з 2015 року по 01.10.2017 здійснив не менше 15 поїздок по маршруту "Російська Федерація Королівство Іспанія Російська Федерація" на автомобілях: "LEXUS RX270" реєстраційний знак НОМЕР_2 кузов № НОМЕР_3 , 2011 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 ; "LEXUS RX270" реєстраційний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_5 , 2015 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 .

ОСОБА_5 впізнав по фотографії громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт № НОМЕР_7 , особистий номер НОМЕР_8 ), за вказівкою якого він здійснював усі вказані поїздки, у тому числі в ході якої був затриманий 01.10.2017 з наркотичним засобом.

У пам`яті належного ОСОБА_5 мобільного телефону "Lenovo Z90a40" в програмі "WhatsApp" виявлений аудіофайл з чоловічим голосом, який, згідно зі свідченнями ОСОБА_5 , належить ОСОБА_7 .

Згідно інформації, що надійшла від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім ОСОБА_8 до вчинених злочинів можуть бути причетні громадяни Російської Федерації: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_9 , закордонний паспорт № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_12 , закордонні паспорти № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

В цілях якнайповнішого, об`єктивного і усебічного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

Відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 в цілях забезпечення повноти і всебічності розслідування даної кримінальної справи звертаюся з дорученням про надання правової допомоги, що виражається у наданні інформації про перетин державного кордону України з вказівкою дати в`їзду-виїзду, пунктів пропуску водіїв і пасажирів транспортних засобів, на яких перетинали кордон відносно вищевказаних громадян Російської Федерації.

Враховуючи вищевикладене, на виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо перетину державного кордону України гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_11 за №22136/9/26-15-23-0716 від 09.08.2019 року.

У відповідь на вищевказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відповідь за №0.184-30188/0/15-19-Вих від 19.08.2019, в якій зазначено, що Головний центр не має правових підстав для надання такої інформації, оскільки така інформація є інформацією з обмеженим доступом та стосується приватного життя осіб про яких запитується.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо перетину державного кордону України наступними громадянами Російської Федерації: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_9 , закордонний паспорт № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_12 , закордонні паспорти № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , з можливість вилучення таких документів.

При цьому, слідчий зазначає, що у випадку участі у судовому засіданні особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати, існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, просить провести розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання старший слідчий третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як встановлено судом, слідчим управлінням Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області розслідується кримінальна справа № 7, порушена відносно невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 328 (незаконний обіг наркотичних засобів), частиною 3 статті 328-1 (незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу наркотичних засобів) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Згідно інформації, що надійшла від співробітників ГУНиПТЛ МВС Республіки Білорусь, до вчинених вищевказаних злочинів можуть бути причетні громадяни Російської Федерації: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_9 , закордонний паспорт № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_12 , закордонні паспорти № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

У рамках розслідування вищевказаної справи, з метою отримання інформації щодо перетину даними громадянами Російської Федерації державного кордону України, слідче управління Управління слідчого комітету Республіки Білорусь по Гродненській області звернулося до компетентних органів України з дорученням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7, направлене листом ГСУ ФР ДФС України від 30.05.2019 року № 17011/7/99-99-23-01-15 (вх. ІНФОРМАЦІЯ_8 № 8148/8 від 04.06.2019 року).

На виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо перетину державного кордону України гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_11 за №22136/9/26-15-23-0716 від 09.08.2019 року.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 за №0.184-30188/0/15-19-Вих від 19.08.2019 року, Слідчому управлінню фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовлено у наданні запитуваної інформації з тих підстав, що така інформація є інформацією з обмеженим доступом та стосується приватного життя осіб про яких запитується.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 7, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо перетину державного кордону України наступними громадянами Російської Федерації: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_9 , закордонний паспорт № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_12 , закордонні паспорти № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , з можливістю вилучення копій таких документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1