Провадження № 1-кс/686/8864/19
УХВАЛА

27 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про призначення судової експертизи почерку, у кримінальному провадженні №10000101,

встановив:

27.06.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судової експертизи почерку, у кримінальному провадженні №10000101.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.03.2019 року між ПП «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Катеринопільський елеватор» укладено угоду, згідно якої ПП «Аграрна компанія 2004» повинне було здійснити реалізацію сої в кількості 4 133 тон, а ТОВ «Катеринопільский елеватор» в свою чергу повинне було оплатити грошові кошти в сумі 44000000 грн. з ПДВ. В ході обміну електронними версіями та оригіналами вказаної угоди, невстановлені особи провели їх підміну та надали до ТОВ «Катеринопільський елеватор» додаткову угоду до договору, в якій вказали змінені реквізити розрахункового рахунку ПАТ «Кредобанк», а також змінили ціну договору за купівлю-продаж 4133 тон. сої з 44000000 грн. з ПДВ на суму 35200000 з ПДВ. В подальшому ТОВ «МХП» було перераховано грошові кошти в сумі 29296640 грн. на розрахунковий рахунок, що був відкритий в відділенні ПАТ «Кредо Банк» невстановленими досудовим розслідуванням особами. Після цього частину грошових коштів в сумі 6 000 000 грн. було знято у відділенні банку готівкою, а 7 000 000 грн. переведено на р/р ПАТ «КредоБанк» з якого в подальшому було їх знято.

Дані кримінальні правопорушення 29.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №10000101, правова кваліфікація правопорушень ст.358 ч.4, ст.190 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та слідчих розшукових дій встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Також встановлено, що вище вказані особи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом в особливо великих розмірах використовують квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , де останні заздалегідь готовляться до вчинення злочину, розробляють шахрайські схеми та розподіляють ролі між собою для реалізації злочинного умислу. 22.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено санкціонований обшук за вище вказаною адресою в ході якого виявлено та вилучено сім паспортів громадян України, а саме: НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_11 ; НОМЕР_3 виданий на ім`я ОСОБА_12 ; НОМЕР_4 виданий на ім`я ОСОБА_13 ; НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_14 ; АТ НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_16 .

А також в ході обшуку за вище вказаною адресою виявлено та вилучено два аркуші паперу на яких розташовані рукописні тексти ідентичні записам в паспортних документах. В рамках кримінального провадження вище вказані об`єкти визнано речовими доказами. Також в ході проведення огляду вказаних об`єктів встановлено достатньо підстав вважати що вище вказані паспортні документи є підробленими, так як попри різні паспортні дані осіб в них вклеєні фотокартки однієї і тієї ж особи. Також підставою вважати, що вище вказані паспортні документи могли використовуватись або використовувались в протиправній діяльності є те, що серед паспорті наявні і такі в яких вклеєно фотокартки ОСОБА_4 який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи почерку.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України це не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. 2. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №10000101 судову експертизу почерку, проведення якої доручити працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- чи виконаний рукописний текст в графах «Прізвище», «Імя», «По батькові», «Дата народження», «Місце народження», «Підпис власника паспорта» (стор. 1), «Прізвище», «Імя», «По батькові», «Дата народження», «Місце народження», «Стать», «Ким виданий», «Підпис посадової особи», (стор. 2), «Місце проживання» (стор.11) в паспортних документах: НО 097342 виданий на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_11 ; ЕА566914 виданий на ім`я ОСОБА_12 ; НЕ770920 виданий на ім`я ОСОБА_13 ; НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_14 ; АТ 138932 виданий на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_16 ; двох аркушах паперу з рукописним текстом - однією особою?

Для проведення експертизи працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) направити об`єкти дослідження, а саме: НО 097342 виданий на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_11 ; ЕА566914 виданий на ім`я ОСОБА_12 ; НОМЕР_4 виданий на ім`я ОСОБА_13 ; НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_14 ; АТ 138932 виданий на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_16 ; два аркуші паперу з рукописним текстом (паспортними даними ОСОБА_13 та ОСОБА_10 )

Надати дозвіл працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) на часткове або повне знищення, у разі необхідності, представлених на дослідження об`єктів в тій мірі, яка необхідна для проведення експертизи

Попередити працівників експертів Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя