Провадження № 1-кс/582/419/19
Справа № 582/1059/19
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2019 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 05 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2019 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.07.2018 по теперішній час, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження, які містять наступні відомості: 1) інформацію щодо ІР - адрес та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні; 2) даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи; 3) електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами; 4) інформація щодо працівників, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступало податковим агентом (форма № 1 ДФ); 5) податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Також слідчий просив розгляд даного клопотання здійснювати у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Своє клопотання мотивував тим, 04.07.2019 о 14:07 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 04.07.2019 о 12:12 год перерахувала гроші у сумі 399960 грн. за купівлю дизельного палива на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але водій автомобіля, що перебував на території фермерського господарства, відмовився передати паливо, мотивуючи свою відмову тим, що кошти на рахунок продавця не надійшли.

Із витягу з ЄРДР за №0000130 вбачається, що до реєстру 05.07.2019 внесені відомості за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що о 11 год 12 хв. 04.07.2019 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами фермерського господарства « ОСОБА_6 » під приводом продажу паливно мастильних матеріалів на суму 400 000 грн. (ЖЕО01517 від 04.07.2019 ).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 05.07.2019 слідує, що на початку липня 2019 року між ним, як директором ФГ « ОСОБА_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_8 , був укладений договір №135 від 03.07.2019 про постачання дизельного пального Євро-3 на суму 499950,00 грн. 04.07.2019 в першій половині дня на територію фермерського господарства " ОСОБА_6 " за адресою: АДРЕСА_4 , приїхав вантажний автомобіль марки «DAF-XF105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з причепом марки «KASSBOHRER-STB-43-1024», д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому перебувало дизельне пальне. Перевіривши наявність пального, грошові кошти в сумі 399960,00 грн. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після перевірки надходжень грошових коштів, водій, який привіз вказане пальне, повідомив, що їхня фірма: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніяких коштів не отримувала.

Із протоколу допиту свідка від 05.07.2019 слідує, що свідок, бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 », надала покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що розрахункова операція між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась з використанням платіжних реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, а саме для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні розміру збитків, а також подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але слідча ОСОБА_10 направила до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без участі слідчих.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи причини, зазначені слідчим в його клопотанні, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000130, внесене в ЄРДР 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без їх вилучення, оскільки із порушенням п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.07.2018 по 15.08.2019 (день постановлення ухали слідчого судді), з можливістю виготовлення їх копій, без вилучення, які містять наступні відомості:

- інформацію щодо ІР - адрес та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів) між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформація щодо працівників, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступало податковим агентом (форма № 1 ДФ).

У іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1