Провадження № 1-кс/752/5688/19
У Х В А Л А
Іменем України
14.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000543 відомості щодо якого внесені 17.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000543, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2019 невстановлена досудовим розслідуванням особа підробила документи щодо відкриття генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 рахунку за № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_4 ). При цьому встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття рахунків товариства не звертався та будь-яких осіб на вчинення вказаних дій не уповноважував.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, та в зв`язку з тим, що іншим шляхом здобути докази неможливо, на даний час виникла необхідність у вилученні документів, відео з камер спостереження та іншої інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_4 ), у тому числі картки зі зразками підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , контактні данні особи яка відкривала вище зазначений рахунок і представилась, як генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (зокрема номер мобільного телефону), а також відео з камер спостереження за період доби 16.05.2019, відомості щодо відображення відвідувачів банку за період робочого часу 16.05.2019, дані про службових осіб, які здійснювали безпосередньо відкриття рахунку та всіх інших документів, які оформлювались у зв`язку з відкриттям рахунку № НОМЕР_3 та інше.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за №0000543 від 17.05.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, а саме документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_4 ), у тому числі картки зі зразками підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , контактні данні особи яка відкривала вище зазначений рахунок і представилась, як генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (зокрема номер мобільного телефону), а також відео з камер спостереження за період доби 16.05.2019, відомості щодо відображення відвідувачів банку за період робочого часу 16.05.2019, дані про службових осіб, які здійснювали безпосередньо відкриття рахунку та всіх інших документів, які оформлювались у зв`язку з відкриттям рахунку № НОМЕР_3 та інше, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000543 відомості щодо якого внесені 17.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, відео та іншої інформації з можливістю її вилучити (здійснити виїмку) слідчому групи слідчих та/або за його дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_4 ), у тому числі картки зі зразками підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , контактні данні особи яка відкривала вище зазначений рахунок і представилась, як генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (зокрема номер мобільного телефону), а також відео з камер спостереження за період доби 16.05.2019, відомості щодо відображення відвідувачів банку за період робочого часу 16.05.2019, дані про службових осіб, які здійснювали безпосередньо відкриття рахунку та всіх інших документів, які оформлювались у зв`язку з відкриттям рахунку

№ НОМЕР_3 та інше.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів і речей, зазначеним в ухвалі та надати можливість вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/11630/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя