У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002985,
встановив:

05.12.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002985, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 року службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), яке начебто є ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.

05.06.2018р. та 17.08.2018р., на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено вилучення коштів за розрахунковими рахунками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду документів, а саме руху коштів, встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь які послуги, щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 . Зокрема, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 .

Відповідно заяви представника потерпілого голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , вона вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), що зареєстрований за ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з метою одержання руху коштів по ньому.
Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Саме по причині перебування на посаді попереднього голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 2013 року, у слідства становить інтерес даний період часу, щодо інформації з приводу руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках починаючи з 2013 року до 2018, часу обрання нового голови правління ЖБК.

Беручи до уваги зазначені обставини, і те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках суб`єктів-підприємницької діяльності, якими надавались послуги щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, та з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що зареєстрований за ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках (які були відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), інших відкритих та закритих розрахункових рахунках, що зареєстровані за ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період часу з 2013 по 2019 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за вказаний період часу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного банківського рахунку (заяви про видачу коштів, грошові чеки на одержання готівки, чеки, квитанції, інші підтверджуючі первинні документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів та відповідної конфіденційної інформації, що знаходиться у володінні, з можливістю здійснити виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що зареєстрований за ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках (які були відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), інших відкритих та закритих розрахункових рахунках, що зареєстровані за ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період часу з 2013 по 2019 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за вказаний період часу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного банківського рахунку (заяви про видачу коштів, грошові чеки на одержання готівки, чеки, квитанції, інші підтверджуючі первинні документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1