Справа № 349/1711/19
Провадження № 1-кс/349/579/19
У Х В А Л А
08 жовтня 2019 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У обгрунтування клопотання зазначено, що 22 липня 2019 року до Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22 липня 2019 року о 12 год. 15 хв. невідома особа, яка назвала себе працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом отримала доступ до особистого кабінету інтернет-банкінгу та із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 4348 гривень. Також потерпіла надала виписку по руху коштів її карткового рахунку за 22 липня 2019 року, де вказано, що перевід грошових коштів в сумі 4348 гривень з вищевказаного рахунку здійснювався через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31 липня 2019 року слідчим було скеровано доручення до відділу протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області Карпатського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановити кому належить електронний гаманець у сервісі UKR KIEV PORTMONE P2P, НОМЕР_2 , через який було здійснено перевід грошових коштів ОСОБА_5 , та встановити місце зняття грошових коштів переведених через сервіс UKR KIEV PORTMONE P2P, E5522742, із рахунку ОСОБА_5 або їхній подальший рух.

У відповідь на отримане доручення, інспектор ВПК у Івано-Франківській області Карпатського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 доповів рапортом про те, що в ході виконання доручення слідчого та проведеними заходами встановлено, що 22 липня 2019 року близько 12 год. 15 хв. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа особистими даними ОСОБА_5 , необхідними для входу в особистий кабінет інтернет-банкінгу та в подальшому з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено несанкціоновані перерахування грошових коштів у сумі 4348 гривень на гаманець інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Р2Р Е5522742.

Таким чином встановлено, що невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 використовувала сервіс української міжбанківської електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якого 22 липня 2019 року близько 12 год. 15 хв. здійснила переказ коштів з банківської платіжної картки потерпілої № НОМЕР_1 .
На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення операції переказу коштів із зазначенням повного номеру картки, на рахунок якої було здійснено зазначений переказ, повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, на яку було здійснено переказ, а також IP - адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказу
Відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вказаних документів, які направлені на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні не виявляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про місце та час розгляду справи була повідомлена в установленому законом порядку, її неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2019 року розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

За п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.У зв`язку з тим, що вище зазначені документи перебуваютьу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, де міститься інформація щодо здійснення операції переказу грошових коштів із банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , яка здійснена у період часу з 10 год. 40 хв. по 13 год. 00 хв. 22 липня 2019 року, з можливістю їх копіювання на електронний та паперовий носії із зазначенням: повного номеру картки, на рахунок якої було здійснено зазначений переказ; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, на яку було здійснено переказ; IP-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1