У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2019 Справа №607/13833/19

Провадження № 1-кс/607/8059/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Молодогвардійськ Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, тимчасово не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , звернувся в рамках кримінального провадження № 0003155 від 30 серпня 2018 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня-жовтня 2018 року, організована група осіб, перебуваючи на території Волинської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Черкаської та Миколаївських областей, шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родичів, намагалися заволодіти та заволоділи грошовими коштами мешканців м. Луцьк, м.Чернівці, м. Хмельницький, м. Тернопіль, м. Черкаси та м. Миколаїв, чим заподіяли останнім матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою та в особливо великих розмірах, та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою та в особливо великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому, у встановленому КПК України порядку, 30 листопада 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст.190, ч. 2, 3 ст.190 КК України, 23 січня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 04 березня 2019 року повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та 05 квітня 2019 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просить його задовольнити та продовжити ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 заперечив та просить у задоволенні клопотання відмовити, оскільки, згідно ч. 3 ст. 197 КПК України, продовження строку тримання під вартою може здійснюватися лише в межах строків досудового розслідування. Однак, на даний час у кримінальному провадженні № 0003155 досудове розслідування завершено, сторони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, в порядку ст. 290 КПК України, а вказаний строк не включається в строки досудового розслідування. Крім цього, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0002683, відносно ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у виді застави, яка внесена у встановленому законом порядку. В подальшому зазначене провадження об`єднано із провадженням № 0003155, у зв`язку з цим внесена застава достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Захисник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 заперечив та просить у задоволенні клопотання відмовити, оскільки, в даному кримінальному провадженні щодо підозрюваного ОСОБА_4 вже існує запобіжний захід у виді застави, яка повною мірою гарантуватиме виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків. Крім цього, в даному кримінальному провадженні ризики, на які покликається сторона обвинувачення, не підтвердження доказами, та такі перестали існувати, оскільки досудове слідство закінчилося.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку своїх захисників.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

05 квітня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

08 квітня 2019 року, у зв`язку із тим, що зібрані під час досудового розслідування є достатніми для складання обвинувального акту, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

З огляду на вимоги ст.ст. 177, 194, 199 КПК України, під час вирішення питання щодо продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованої підозри.
На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_8 від 29 серпня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 29 серпня 2018 року;

- заявою ОСОБА_9 від 02 вересня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 02 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_10 від 02 вересня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 02 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_11 від 06 вересня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 06 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_12 від 07 вересня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами, що мало місце 07 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_13 від 10 вересня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 10 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_14 від 12 вересня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами, що мало місце 12 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_15 від 14 вересня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 14 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_16 від 15 вересня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 15 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_17 від 19 жовтня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: намір заволодіти шахрайським шляхом його грошовими коштами, що мало місце 12 вересня 2018 року;

- заявою ОСОБА_18 від 17 жовтня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 17 жовтня 2018 року;

- заявою ОСОБА_19 від 17 жовтня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: намір заволодіти шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 17 жовтня 2018 року;

- заявою ОСОБА_20 від 02 жовтня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами, що мало місце 02 жовтня 2018 року;

- заявою ОСОБА_21 від 16 жовтня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, що мало місце 14 жовтня 2018 року;

- висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи від 23 листопада 2018 року № 7-269/18, згідно якого: у встановленому програмному забезпеченні «Viber» мобільного телефону марки «Honor LLD-L31», який належить ОСОБА_22 , наявна переписка із абонентом « НОМЕР_1 »; у встановленому програмному забезпеченні «Telegram» мобільного телефону марки «Honor LLD-L31», який належить ОСОБА_22 , наявна переписка із абонентом « ОСОБА_23 , НОМЕР_2 », в ході якої останній надає реквізити банківської рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 та свого другого абонентського номеру ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , а ОСОБА_22 зазначає абонентський номер ОСОБА_24 ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , а також про інші обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень;

- оглядом мережі Інтернет від 15 листопада 2018 року, згідно якого абонентський номер ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 прив`язаний у соціальній мережі «Facebook» до сторінки користувача на ім`я « ОСОБА_25 »;

- оглядом предмету від 15 листопада 2018 року, згідно якого банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 належить ОСОБА_26 , на який здійснюється зарахування грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, та між вищезазначеним банківським рахунком та банківськими рахунками ОСОБА_4 періодично здійснювалися перекази грошових коштів;

- рапортом слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 від 15 листопада 2018 року, згідно якого на час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень: ОСОБА_22 користувалась абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 ; ОСОБА_28 користувався абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ;

- інформація про виконання доручення від 10 листопада 2018 року № 3709/32/01-18, згідно якої у абонентського номера ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 наявні з`єднання: у період часу з 12 вересня 2018 року по 25 вересня 2018 року із абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_28 ; у період часу з 21 вересня 2018 року по 25 вересня 2018 року із абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , яким користувалася ОСОБА_22 ;

- показами підозрюваного ОСОБА_28 від 26 жовтня 2018 року про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень;

- показами підозрюваної ОСОБА_22 від 26 жовтня 2018 року про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень;

- впізнанням підозрюваною ОСОБА_22 за голосом від 21 грудня 2018 року, згідно якого остання впізнала ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 січня 2019 року підозрюваному ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, а ухвалою слідчого судді від 17 квітня 2019 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Строк дії ухвали від 17 квітня 2019 року до 23 год. 59 хв. 15 червня 2019 року.

Зазначені ризики на думку слідчого судді продовжують існувати і надалі, та їх обсяг не зменшився, що виправдовує тримання ОСОБА_4 під вартою.
Зокрема, ризиком того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він, усвідомлюючи міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, враховуючи відсутність у нього міцних соціальних зв`язків, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів у даному кримінальному провадженні є те, що до інкримінованого ОСОБА_4 злочину причетні інші особи. У зв`язку з чим, перебуваючи на волі підозрюваний зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів; як особисто, так і через третіх осіб, може незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні з метою дачі ними неправдивих показів, висновків або їх зміни щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення є те, що йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які є багатоепізодними, та які він вчинив за схожих обставин, а тому, у випадку не застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою він може продовжити вчиняти злочини.
У процесі розслідування зазначеного кримінального провадження 08 квітня 2019 року стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003155 від 30 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Також, 08 квітня 2019 року стороні захисту повідомлено, що, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження має вагоме значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, оскільки якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 КПК України, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Твердження сторони захисту щодо неможливості продовження строку тримання під вартою через виконання вимог ст. 290 КПК України, за відсутності рішення про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Доводи сторони захисту з приводу існування у вказаному кримінальному провадженні запобіжного заходу у виді застави, яка гарантуватиме виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання, оскільки такий запобіжний захід був застосований щодо ОСОБА_4 у кримінальному провадження, в якому він підозрювався у вчиненні чотирьох епізодів кримінального правопорушення. На даний час обсяг підозри ОСОБА_4 в об`єднаному кримінальному провадженні № 0003155 суттєво збільшився, а тому внесена застава не зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків та запобігти ризикам, які встановленні під час розгляду даного клопотання.

Також, слідчим суддею враховано дані, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 , а саме те, що він є не одружений, ніде не працює, не має постійного місця проживання, стан його здоров`я.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, слідчий суддя дійшов висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 та запобігти вищевикладеним ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 183, 193, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 23 год. 59 хв. 05 серпня 2019 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1