Провадження по справі № 1-кс/752/874/19
У Х В А Л А

08.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого у межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року, подану в порядку ст.ст. 303 КПК України, -

встановив:

15.01.2019 року ОСОБА_4 звернулася зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 20.12.2018 року в межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 20.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого було вилучено, зокрема ноутбук чорного кольору «Asus», CN:7608 H6NOCVO71008246, жорсткий диск «Seagate» S|N 5VMB1641 Barracuda 7200/12 500 Gb, флеш-накопичувач «Kingstom» Data traveler 2Gb про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки заявника скарги не було повідомлене про таке звернення. Просила повернути майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні заявник скарги ОСОБА_4 відсутня, однак її адвокат ОСОБА_3 повноваженя якого належно підтверджені наполягав на задоволенні скарги в повному обсязі, просив зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу повноважену особу в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене під час обшуку 20.12.2018 року майно за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий з ОВС слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000048від 27.11.2017 року у судовому засіданні відсутній, подав до суду клопотання в якому просив заявлені у скарзі вимоги розглядати за його відсутності. Зауважив, що техніка, яка була вилучена під час обшуку направлена 11.01.2019 року до експертної установи з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Заслухавши адвоката ОСОБА_3 дослідивши заяву та додані матеріали скарги, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 29.12.2017 року по справі 752/25255/17 було надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує в своїй діяльності ТОВ «МІТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39512170) та яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою виявлення (відшукання) та вилучення первинної фінансово-господарської документації з використанням реквізитів ТОВ «МІТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39512170), ТОВ «АРМАДА-ТРАНС» (), ТОВ «МОНФОРТ» (), ТОВ «МЕГА СТАРТ» (), ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-МАРКЕТ» (), ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (), ТОВ «БЕСТТОРГ» (), ТОВ «АКВІЛАМ» (), ТОВ «ДАНАТ ЛТД» (), ТОВ «ОЗК СЕРВІС» (), ТОВ «ШПИЛИ» (), ТОВ «МЕЛИТОН» (), ТОВ «БЕННЕТ+» (), ТОВ «АЛЬМІРАІМПОРТ» (), ТОВ «ТЕНЕР» (), ТОВ «ФАКТОР ПРАЙМ» (), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «АЛЬДО ГРУП» (), ТОВ «АВТАДАР» (), ТОВ «ЕКРОН-ІНФО» (), ТОВ «НОРДОН ТОРГ» (), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (), ТОВ «КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «УКРКАПІТАЛЛ-15» (), ТОВ «СЛАВІЯ-ТРЕЙД» (), ТОВ «КУРСВЕРХ» (), ТОВ «ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП» (), ТОВ «НАНО-АГРОХІМ» (), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, товарно-матеріальні цінності, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які можуть свідчити про протиправну діяльність, чорнові записи, «тіньова» бухгалтерія в паперовому вигляді та на електронних (магнітних, цифрових) носіях, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, та ін.), що містяться на комп`ютерах та електронних (магнітних, цифрових) носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, спеціальної техніки, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до правил ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей пр обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходженя розшукуваних осіб.

В ході проведення обшуку 20.12.2018 року за вказаною вище адресою вилучено, зокрема ноутбук чорного кольору «Asus», CN:7608 H6NOCVO71008246, жорсткий диск «Seagate» S|N 5VMB1641 Barracuda 7200/12 500 Gb, флеш-накопичувач «Kingstom» Data traveler 2Gb .

За правилами ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням систем логічного захисту.

За даними постанови про визнання і приєднання до кримінального провадженя речових доказів винесеної слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 визнано у межах кримінального провадження № 0000048 речовими доказами документи, електронну техніку, які були вилучені 20.12.2018 року в ході проведення обшуку за адресами фактичного місцезнаходження службових осіб ТОВ «МІТТРЕЙД».
У той же час слідчим не надано доказів на підтвердження того, яке саме майно, речі та документи останній визнає речовим доказом у межах кримінального провадження 0000048.

Крім того, зважаючи на те, що техніка яка була вилучена під час обшуку та яку заявник скарги просить повернути досить тривалий час знаходиться в експертій установі, слідчим не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що на вилученій техніці може знаходитись інформація яка має значеня для кримінального провадження № 0000048 в межах якої її було вилучено, приходжу до висновку, що техніка після повернення її з експертної установи повинна бути негайно повернута її власнику.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відтак, скарга ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000048 від 27.11.2017 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна, подана в порядку ст. 303 КПК України, підлягає частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповрненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000048, подану в порядку ст.ст. 303 КПК України задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучені під час обшуку 20.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 документи згідно зі складеним протоколом обушуку, а саме:

1. Папка салатового кольору з документами ТОВ " Міттрейд", а саме : оборотно - сальдовими відомостями, журналами, ордерами, актів прийому - передачі, актів надання послуг.

2. Папка швидкозшивач "Справа №1 "Міттрейд" Банк - 2017, з рухом коштів по рахункам ТОВ "Міттрейд"

3. Папка швидкозшивач "Справа №" "Міттрейд" Банк - 2018, з рухом коштів по рахункам

4. Папка швидкозшивач "Справа № II" "Міттрейд" Банк - 2016, з рухом коштів по рахункам ТОВ "Міттрейд"

5. Папка швидкозшивач "Справа №I" "Міттрейд" Банк - 2016, з виписками по рахункам ТОВ "Міттрейд"

6. Папка швидкозшивач "Справа № - 2018" Банк "Міттрейд", з виписками по рахункам ТОВ "Міттрейд"

7. Папка швидкозшивач "Справа № - 2018" Банк "Міттрейд", з виписками по рахункам ТОВ "Міттрейд"

8. Папка швидкозшивач "Справа №1 -ДФ" "Міттрейд"; з податковими розрахунками сум доходів фізичних осіб ТОВ "Міттрейд"

9. Папка швидкозшивач № " Отчеты, баланс, прибыль "Міттрейд" з документами фінансового звіту ТОВ "Міттрейд", квитанціями

10. Папка швидкозшивач "Справа № ПФ - отчеты "Міттрейд" із звітністю про нарахування єдиного внеску, квитанціями

11. Папка швидкозшивач "Справа № НДС - отчеты "Міттрейд" із деклараціями з ПДВ ТОВ "Міттрейд", з реєстрами вхідних, отриманих накладних

12. Папка сірого кольору з білими аркушами паперу на яких міститься відбиток печатки ТОВ "Міттрейд"; реєстраційні установчі документи ТОВ "Міттрейд"; документи щодо відкриття рахунків

13. Папка синього кольору з підписом "сотрудники" з копіями паспортів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

14. Файл з реєстрами виданих та отриманих накладних ТОВ "Міттрейд"

15. Папка синього кольору з надписом "2016г." з документами оборотно - сальдових відомостей ТОВ "Міттрейд"

16. Папка чевоного кольору з надписом "Звіти та договора" 2017г. "Міттрейд", оборотно - сальдовими відомостями, актами надання послуг ТОВ "Міттрейд"

17. Блокнот коричнево - сірого кольору з надписом "Office book" з чорновиками запису рухів коштів підприємств

18. Папка синього кольору з надписом "Міттрейд" З/П "Міттрейд" з відомостями про нарахування заробітних плат ТОВ "Міттрейд"

19. Папка швидкозшивач синього кольору з надписом "Document wablet" з касовими книгами та відомастями ТОВ "Міттрейд"

20. Чекова книжка, рахунок № 1035 ТОВ "Міттрейд" 1шт.

21. Блокнот фіолетового кольору з надписом "Notes" з черновими записами 1шт.

Зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року після проведення комп`ютерно-технічної експертизи негайно повернути ОСОБА_4 техніку а саме: ноутбук чорного кольору «Asus», CN:7608 H6NOCVO71008246, жорсткий диск «Seagate» S|N 5VMB1641 Barracuda 7200/12 500 Gb, флеш-накопичувач «Kingstom» Data traveler 2Gb, яка була вилучена під час обшуку 20.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_1

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження
Слідчий суддя ОСОБА_1