У Х В А Л А Справа № 200/10825/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6684/19

30 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0001234 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2019 року слідча СВ Шевченківського ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 25 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001234, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 брало участь у комерційному тендері на комерційній площадці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є оператором торгового електронного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 . За вихідними даними, пропозицію на цій комерційній площадці було розміщено від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , яким опубліковано запит на комерційну закупівлю мотокосарок, бензопил, бензорізів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблено комерційну пропозицію, але на наступний день тендер було скасовано, як такий, що не відбувся з технічних причин. Ще через день з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язалася особа, яка представилася менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , зателефонувавши з номера НОМЕР_2 на контактний номер телефону фірми НОМЕР_3 . Він повідомив, що фірма перемогла в тендері та хоче укласти договір на поставку садового обладнання, а на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийдуть підписані з їхньої сторони два примірники договору на поставку садового інструменту. Їх треба підписати та при передачі товару другий примірник договору завезти і віддати представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філія якої розміщується у місті Дніпрі. 12.04.2019 року на адресу відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Мелітополі було отримано посилку з двома примірниками договору. Відправником посилки була ОСОБА_6 , відправка проводилася з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпра, номер накладної декларації 9131. Договір був датований 09.04.2019 року за №2019/050, підписаний в двох примірниках директором ОСОБА_7 та скріплений печаткою. 22.04.2019 року за товарно-транспортною накладною товар був переданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти за отримане обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до сьогоднішнього дня не перерахували. Матеріальна шкода, завдана вказаним кримінальним правопорушенням, складає 301 393, 70 гривень. 11 червня 2019 року представником потерпілого виявлено на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 cfb4dc8c0 товар, який за зовнішніми ознаками схожий на той, що вони передали 22.04.2019 року представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.07.2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП було проведено огляд товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: бензопили, та підтверджено факт того, що серійний та каталожний номери співпадають з видатковою накладною від 22.04.2019 року, що видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.07.2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП проведено огляд товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та підтверджено факт того бензоріз за серійним та каталожним номерами співпадає з видатковою накладною від 22.04.2019 року, що видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перед відправкою посилки до м. Дніпра, продавець товару, яким виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , попрохав перерахувати на його банківську карту за № НОМЕР_8 , передплату в розмірі 300 гривень. 26.06.2019 року представником потерпілого було перераховано на вказаний рахунок грошові кошти в розмірі 300 гривень. У зв`язку із викладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, про власника рахунку № НОМЕР_8 та рух коштів по ньому, у зв`язку із чим, слідча і звернулась до суду з цим клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, його представник у судове засідання не з`явився, письмових заяв чи клопотань до суду не надходило.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати ту інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення у належним чином засвідчених копіях, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташовано по АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_9 , а саме: інформації про особу, на яку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних про контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежів, сум платежів із зазначенням транзакцій (зняття) готівки у банкоматах, з зазначенням дати, часу та місця здійснення таких операцій та суми грошей, яка знімалася з картки, з наданням стоп кадрів з камер, якими обладнані банківські термінали, із зображенням осіб, які здійснювали чи намагалися здійснити операції за період з 01.04.2019 року по 30.07.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 серпня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1