Справа № 442/3663/19
Провадження № 1-кс/442/1203/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000772 від 04.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів:
відомості та зведена відомість нарахування заробітної плати (в т.ч. за день голосування та підрахунку підсумків голосування) та грошової винагороди членам, спеціалістам і технічним працівникам залученим на платній основі та водіям ОВК ТВО № 121 з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
відомості та зведена відомість нарахування заробітної плати (в т.ч. за день голосування та підрахунку підсумків голосування) та грошової винагороди членам, спеціалістам і технічним працівникам залученим на платній основі та водіям ІНФОРМАЦІЯ_1 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
платіжні відомості на видачу заробітної плати членам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
платіжні відомості на видачу заробітної плати членам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої визначено розмір грошової винагороди членів ОВК та ДВК з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої визначено розмір грошової винагороди членів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
та відповідний протокол засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 з чергових виборів Президента України 31.03.2019, на якому здійснювалося розгляд членами ОВК розміру грошової винагороди призначеної до виплати членам ОВК та ДВК з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою затверджено розподіл грошової винагороди членам ДВК з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою затверджено розподіл грошової винагороди членам ІНФОРМАЦІЯ_2 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими здійснено розподіл премії членам ДВК з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими здійснено розподіл премії членам ІНФОРМАЦІЯ_2 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
документи на підставі яких визначалося розмір та здійснювалося нарахування членам ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 заробітної плати та грошової винагороди за участь в організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31.03.2019 (копії паспортів, ідентифікаційних кодів та пенсійних посвідчень, накази на вивільнення, довідка про середньомісячну заробітну плату та ін.);
договори про надання послуг, акти виконання робіт (послуг) та додатки до відповідних договорів;
платіжні доручення та виписки з казначейства, де зазначені розміри та призначення видатків здійснених ІНФОРМАЦІЯ_1 з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
інша документація, що висвітлює фінансову-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 з організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31.03.2019, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.05.2019 у Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області звернулася Голова окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 121 (далі голова ОВК ТВО № 121) ОСОБА_5 про те, що 03.05.2019 під час візиту до банку при отриманні виписки їй стало відомо, що головний бухгалтер попередньої комісії ОСОБА_6 , скориставшись електронними ключами з цифровими підписами попередньої голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ТВО № НОМЕР_1 Тутової- ОСОБА_7 та своїм, як головного бухгалтера, в незаконний спосіб зняла з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № 121 кошти в сумі 162 088, 78 грн, чим втрутилась в роботу ІНФОРМАЦІЯ_1 та завдала шкоди Державному бюджету України. Зазначає, що допитана як свідок голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 повідомила, що ОВК ТВО № 121 другого туру виборів Президента України сформована 10.04.2019, постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 № 773 від 10.04.2019, цією ж постановою ЦВК припинено повноваження попереднього складу ОВК, Головою якого була ОСОБА_8 , та відповідно повноваження всіх залучених спеціалістів, які надавали свої послуги ОВК попереднього складу, в тому числі головного бухгалтера ОСОБА_6 . Відповідно ОСОБА_8 як голова попереднього ОВК, не пізніше ніж за 10 днів до повторного голосування повинна була передати усю виборчу документацію (фінансову, виборчу, матеріальні цінності), що на день звернення зроблено не було. 25.04.2019 вона прийшла у відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) для заміни ключів доступу до банківського рахунку ОВК, для чого подала заявку та відповідні документи. В керуючої цього відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 зустріла ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , які завершували роботу з документацією по фінансових виплатах. В ході розмови з керуючою відділення ОСОБА_10 вона дізналася, що частину коштів, які ОСОБА_6 не перерахувала на карткові рахунки членів ІНФОРМАЦІЯ_2 , було перераховано на особистий рахунок ОСОБА_8 , яка вказала, що видасть ці кошти готівкою під розпис у відомостях. В цій же розмові ОСОБА_10 повідомила, що всі кошти з рахунку за перший тур виборів використано, про що остання також повідомила ОСОБА_6 26.04.2019 на банківський рахунок ОВК другого туру виборів ІНФОРМАЦІЯ_6 зарахувала кошти для виплати заробітної плати членам виборчих комісій за квітень в сумі 1 767 331, 39 грн. 03.05.2019 вона разом з головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , повертаючись з ІНФОРМАЦІЯ_7 , прибули у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 4 для отримання ключів доступу до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення інструктажу щодо порядку використання ЕЦП ОСОБА_11 замітила розбіжність між відомою їй сумою, перерахованою ІНФОРМАЦІЯ_7 та фактично наявною сумою в банку. На її прохання працівниками банку було дано виписку по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої з 28.04.2019 по 02.05.2019 здійснено зняття коштів із зарплатного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 162 088, 78 грн. Після чого керуюча відділенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою з`ясування ситуації передзвонила до ОСОБА_6 , яка підтвердила зняття нею коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказані вище дні, оскільки вона вважала, що це додаткове фінансування, яке поступило для попередньої комісії. Під час телефонної розмови із ОСОБА_6 їй повідомили про обов`язок повернути безпідставно використані кошти. Допитана як свідок головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ОСОБА_11 надала показання аналогічні ОСОБА_5 . Допитана як свідок ОСОБА_12 повідомила, що протягом довгого часу їй як голові ІНФОРМАЦІЯ_2 та членам ДВК № НОМЕР_3 не виплачувалася заробітна плата за участь у проведенні чергових виборів ІНФОРМАЦІЯ_8 31.03.2019. 26-27.04.2019 кошти за участь у першому турі виборів виплачувалися готівкою. 28.04.2019 на банківські карточки членів ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшли виплати по заробітній платі. Допитана як свідок ОСОБА_13 повідомила, що після проведення першого туру виборів, постійно телефонувала до ОСОБА_8 та ОСОБА_6 стосовно виплат заробітної плати членам ДВК за перший тур виборів. В ході телефонної розмови із ОСОБА_8 остання сказала прийти 26.04.2019 у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання заробітної плати на ІНФОРМАЦІЯ_2 готівкою. Прибувши в ІНФОРМАЦІЯ_1 26.04.2019 близько 13 год. 00 хв. вона побачила величезну чергу під бухгалтерією ОВК. Люди заходили згідно записаної, живої черги. Близько 18 год. 00 хв. Тутова- ОСОБА_7 повідомила, що готівка у неї закінчилась, і склала список черги на 27.04.2019, згідно якої свідок була в списку за № 8 і мала прибути з 12 год. 28.04.2019 ввечері прийшло SMS-повідомлення про виплату заробітної плати. Окрім цього, 10.05.2019 ОСОБА_11 було долучено до матеріалів кримінального провадження копії банківських виписок щодо руху коштів на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 15.04.2019 по 08.05.2019, де вказано дату та час грошових переказів, які здійснювалися з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема після 26.04.2019. Також вказує, що 10.05.2019 до матеріалів кримінального провадження долучено копії відомостей по виплаті заробітної плати членам ДВК за учать в організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31.03.2019, здійснених за рахунок коштів, призначених для виплати заробітної плати членам ОВК та ДВК за організацію підготовки та проведення повторно голосування на чергових виборах Президента України 21.04.2019. У вказаних документах зазначено, що з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 о 01 год. 03 хв. 00 сек. 25.04.2019 здійснено грошовий переказ на суму 941 181 грн 66 к. із найменуванням контрагента „пополнение карт в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Випл. У копіях відомостей по виплаті заробітної плати членам ОВК за учать в організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31.04.2019, долучених ОСОБА_14 , викладено перерахування з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 заробітної плати у сумі 941 181 грн 66 к. (номер карти НОМЕР_4 ). Окрім цього, у відповідних документах, відображено перекази грошових коштів, після поступлення 26.04.2019 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 1 767 331,39 грн, які здійснювалися у період з 28.04.2019 о 21 год. 00 хв. по 02.05.2019 12 год. 48 хв., тобто, відповідно до показань ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , при відсутності в останніх електронних цифрових підписів до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Враховуючи наведене, наголошує, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та розкриття злочину необхідно отримати документи, в яких відображається фінансово-господарська діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 з чергових виборів Президента України у 2019 році, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, покалалася на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження вищевказаних документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цьому документі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю його вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) ІНФОРМАЦІЯ_11 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів:
відомості та зведена відомість нарахування заробітної плати (в т.ч. за день голосування та підрахунку підсумків голосування) та грошової винагороди членам, спеціалістам і технічним працівникам залученим на платній основі та водіям ІНФОРМАЦІЯ_1 з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
відомості та зведена відомість нарахування заробітної плати (в т.ч. за день голосування та підрахунку підсумків голосування) та грошової винагороди членам, спеціалістам і технічним працівникам залученим на платній основі та водіям ІНФОРМАЦІЯ_1 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
платіжні відомості на видачу заробітної плати членам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 № 121 з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
платіжні відомості на видачу заробітної плати членам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 № 121 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої визначено розмір грошової винагороди членів ОВК та ІНФОРМАЦІЯ_2 з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої визначено розмір грошової винагороди членів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 № 121 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
та відповідний протокол засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 з чергових виборів Президента України 31.03.2019, на якому здійснювалося розгляд членами ІНФОРМАЦІЯ_1 розміру грошової винагороди призначеної до виплати членам ОВК та ДВК з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою затверджено розподіл грошової винагороди членам ДВК з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою затверджено розподіл грошової винагороди членам ІНФОРМАЦІЯ_2 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими здійснено розподіл премії членам ІНФОРМАЦІЯ_2 з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими здійснено розподіл премії членам ІНФОРМАЦІЯ_2 з організації та підготовки повторного голосування 21.04.2019 виборів Президента України з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
документи на підставі яких визначалося розмір та здійснювалося нарахування членам ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 заробітної плати та грошової винагороди за участь в організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31.03.2019 (копії паспортів, ідентифікаційних кодів та пенсійних посвідчень, накази на вивільнення, довідка про середньомісячну заробітну плату та ін.);
договори про надання послуг, акти виконання робіт (послуг) та додатки до відповідних договорів;
платіжні доручення та виписки з казначейства, де зазначені розміри та призначення видатків здійснених ІНФОРМАЦІЯ_1 з чергових виборів Президента України 31.03.2019;
інша документація, що висвітлює фінансову-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 з організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31.03.2019, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1