Справа № 372/2400/19
Провадження 1-кс-1579/19
ухвала
Іменем України

21 серпня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000411 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Обухівським відділом Києво-Святошинської прокуратури під час здійснення моніторингу системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт ймовірної розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення публічних закупівель на капітальний ремонт трьох закладів освіти на території Обухівського району (UA-2019-05-02-000607-c, UA-2019-05-02-0001637-a, UA-2019-05-02-001653-a). Всттановлено, що переможцем вищевказаних тендерів оголошено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) водночас у вказаного товариства відсутнє підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, що є порушенням ч. 2 ст. 16 ЗУ Про публічні закупівлі. Незважаючи на дану обставину, ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори підряду з вище вказаним товариством.
Також наявна інформація, що у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутні виробничі потужності, трудові ресурси для виконання вище зазначених робіт, крім того за весь період своєї господарської діяльності товариство не проводило роботи з капітального будівництва.
Тобто у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 використовують з метою прикриття незаконної діяльності як транзитера для подальшого перерахунку коштів фактичним виконавцям робіт, які не здійснюють свою діяльність у правому полі, що може призвести до неякісного виконання робіт (в тому числі використанні неякісного матеріалу) для подальшої неможливості притягнення останніх до відповідальності.
Тобто, документи податкової світності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2018-2019 рік, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , або спростування вказаного факту, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять відомості про досвід або його відсутність при проведенні капітальних ремонтів, виробничі потужності, трудові ресурси, наявність банківських рахунків для проведення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2018-2019 рік, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів. Також просив проводити розгляд клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до документів податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: про наявність відкритих банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет формування податкових зобов`язань та податкового кредиту за період 2018-2019 рік, з розшифровкою контрагентів згідно інформаційної системи ДФС «Податковий блок», договори про подання звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в електронному вигляді, відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відправляє податкову звітність за період з дня державної реєстрації по день винесення ухвали слідчого судді, з подальшим вилученням копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 20 вересня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1