Справа № 610/2673/19
Провадження № 1-кс/610/1450/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2019 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст.слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001000 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2019 року до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна. Предметом клопотання є майно: договори №405 від 13.12.2018 року та №370 від 16.11.2018 року з додатками - актами виконаних робіт, відомостями ресурсів тощо; платіжних доручень, що підтверджують перерахування ФО-П ОСОБА_4 коштів за надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка»; копії рішень Балаклійської міської ради про виділення коштів на надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка», що були вилучені 27.09.2019 року в Управлінні житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_5 у справі №610/2673/19 (провадження №1- кс/610/1260/2019) від 29.08.2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 20.09.2018 року до СВ Балаклійського ВП надійшло повідомлення Управління СБ України в Харківській області про те, шо службові особи Балаклійського району за попередньою змовою групою осіб, здійснюють розкрадання бюджетних коштів. Відомості за вказаними матеріалами 20.09.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001000, та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

У клопотанні слідчий також зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформування Управління СБ України в Харківській області організовано схему з розкрадання коштів місцевого бюджету, шляхом попередньої змови між учасниками схеми, проведення робіт без вчасного укладання договорів та складання проектно-кошторисної документації з метою проведення робіт на території м. Балаклія раніше визначеними виконавцями при найменших витратах, зокрема використання дешевих будматеріалів, в менших обсягах, фіктивне використання будівельних машин та механізмів тощо. 13.12.2018 року між Управлінням ЖКГ, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради та ФО-П ОСОБА_4 був укладений договір №405 від 13.12.2018 року щодо проведення робіт з підсипки з плануванням вулиць міста Балаклія, що мають ґрунтове покриття, а саме вул. Нижньо-Садової.

Крім того, 16.11.2018 року між Управлінням ЖКГ, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради та ФО-П ОСОБА_4 був укладений договір №370 від 16.11.2018 року щодо проведення робіт з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка».

Для встановлення суми збитків, завданих під час проведення вищевказаних робіт, за ухвалами слідчого судді від 30.08.2019 року було призначено судові будівельно-технічні експертизи.

27.09.2019 року під час тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_5 від 29.08.2019 року в Управлінні ЖКГ, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради за адресою: Харківська область, м.Балаклія, вул. Центральна, 16, було вилучено наступні документи:

- договори №405 від 13.12.2018 року та №370 від 16.11.2018 року з додатками - актами виконаних робіт, відомостями ресурсів тощо;

- платіжні доручення, що підтверджують перерахування ФО-П ОСОБА_4 коштів за надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка»;

- копії рішень Балаклійської міської ради про виділення коштів на надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка».

На зазначені документи необхідно накласти арешт у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інформацію про обсяги виконаних робіт, будівельні матеріали, їх вартість тощо.

До початку судового засідання надійшло клопотання прокурора Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , який погоджував клопотання слідчого про арешт майна. Прокурор просив повністю відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Зазначив, що після направлення зазначеного клопотання до Балаклійського районного суду Харківської області прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001000, встановлено, що зазначені у клопотанні слідчого документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні на цей час не мають значення, підстави для арешту документів відсутні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Клопотання ст.слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001000 було направлено слідчому судді після погодження 27.09.2019 року з прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 .

Ознайомившись із клопотанням прокурора про відмову у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, заслухавши слідчого, який підтримав зазначене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність розгляду клопотання слідчого та його задоволення з таких підстав.

Як убачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001000. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 20.09.2018 року та розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001000 з кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, до СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення Управління СБ України в Харківській області про те, що службові особи Балаклійського району, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом складання недостовірної проектно-кошторисної документації та завищення обсягів робіт, будівельних матеріалів.
Ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_5 від 29.08.2019 року за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні № 0001000 було надано ст.слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити в Управлінні житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської радизазначені в ухвалі слідчого судді документи.
Ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_5 від 30.08.2019 року за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні № 0001000 було призначено судову будівельно-технічну експертизу для встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт з підсипки та планування ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка», обсягам та вартостям, визначеним проектно-кошторисною документацією.

Ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_5 від 30.08.2019 року за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні №0001000 було призначено судову будівельно-технічну експертизу для встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт з підсипки та планування вул. Нижньо-Садової у м. Балаклія Харківської області обсягам та вартостям, визначеним проектно-кошторисною документацією.

27.09.2019 року під час тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді від 29.08.2019 року в Управлінні житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради було вилучено: договори №405 від 13.12.2018 року та №370 від 16.11.2018 року з додатками - актами виконаних робіт, відомостями ресурсів; платіжних доручень, що підтверджують перерахування ФО-П ОСОБА_4 коштів за надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та вул. Нижньо-Садової; копії рішень Балаклійської міської ради про виділення коштів на надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та вул. Нижньо-Садової в м. Балаклія, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2019 року з додатком описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Постановою ст.слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 27.09.2019 року вилучені під час тимчасового доступу в Управлінні житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради: договори №405 від 13.12.2018 року та №370 від 16.11.2018 року з додатками - актами виконаних робіт, відомостями ресурсів; платіжні доручення, що підтверджують перерахування ФО-П ОСОБА_4 коштів за надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка»; копії рішень Балаклійської міської ради про виділення коштів на надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001000.

Пункт 7 частини 2 статті 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на них необхідно накласти арешт з метою їх збереження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном є доцільним, оскільки в даному випадку забезпечує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Матеріали клопотання та встановлені судом обставини свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження зазначених об`єктів, як речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно: договори №405 від 13.12.2018 року та №370 від 16.11.2018 року з додатками - актами виконаних робіт, відомостями ресурсів; платіжних доручень, що підтверджують перерахування ФО-П ОСОБА_4 коштів за надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка»; копії рішень Балаклійської міської ради про виділення коштів на надання послуг з підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка» та підсипки з плануванням ділянки ґрунтової дороги між пров. Гвардійським в м. Балаклія та залізничною платформою «Вербівка», що були вилучені 27.09.2019 року в Управлінні житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_5 у справі №610/2673/19 (провадження №1- кс/610/1260/2019) від 29.08.2019 року, позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Місцем зберігання арештованого майна визначити - Балаклійський ВП ГУНП в Харківській області.

Ухвала виконується негайно, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений 03.10.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1