УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про призначення комплексної судової експертизи спиртовмісних рідин та технічної експертизи документів, у кримінальному провадженні № 0000014,

ВСТАНОВИЛА:

26.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення комплексної судової експертизи спиртовмісних рідин та технічної експертизи документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає: «Групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000014 від 13.02.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368 КК України, нагляд за додержанням законів у якому у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

Зокрема встановлено, що невстановлені на даний час військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , систематично отримують від останніх неправомірну вигоду за сприяння їм у здійсненні протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту підакцизних товарів на території Чернівецької, Івано-Франківської областях, а також здійснення їх протиправного переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

Окрім цього, громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , за сприяння невстановлених на даний час військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів на території Чернівецької, Івано-Франківської областях, а також здійснюють їх протиправне переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

Громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , за сприяння невстановлених на даний час військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне виготовлення та використання контрольних марок, для нелегального виготовлення і реалізації фальсифікованих підакцизних товарів на території Чернівецької та Івано-Франківської областях, а також здійснення їх протиправного переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

Під час досудового розслідування, 05.04.2019 в домоволодінні що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_12 , проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якої ОСОБА_13 придбав 2 (дві) скляні пляшки горілки 1 (одну) пляшку об`ємом 0,5 л. марки «Грін Дей» (марка акцизного податку № 09ААБІ586023) та 1 (одну) пляшку об`ємом 0,5 л. марки «Мірова» (марка акцизного податку № 11АААД609530) та 2 (дві) пачки сигарет «Комплімент блу кінг сайз» без марок акцизного податку, які було поміщено до чорного поліетиленового пакета, який опечатаний печаткою «Для пакетів № 1».

В подальшому, 11.04.2019 в домоволодінні що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181) та перебуває у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якої ОСОБА_13 придбав 19 (дев`ятнадцять) скляних пляшок горілки об`ємом 0,7 л. марки «Неміров Делікат» (марка акцизного податку № 09ААБІ586023), які було поміщено до чорного поліетиленового пакета, який опечатаний печаткою «Для пакетів № 1».

25.04.2019 в домоволодінні що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181) та перебуває у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якої ОСОБА_13 придбав 20 (двадцять) скляних пляшок горілки об`ємом 0,5 л. марки «Козацька Рада» (марка акцизного податку № 09ААБІ586023) та 1 (один) блок сигарет (десять пачок) «Комплімент», які було поміщено до чорного поліетиленового пакета, який опечатаний печаткою «Для пакетів № 1».

Так, 17.09.2019 за результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181) та перебуває у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено прозорі полімерні пляшки з червоними корками об`ємом по 5 літрів кожна у кількості 39 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозорі полімерні пляшки з етикетками «Караван» об`ємом по 1,5 літра кожна у кількості 7 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозорі полімерні пляшки з етикетками «Карпатська джерельна» об`ємом по 1,5 літра кожна у кількості 16 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозорі полімерні пляшки з етикетками «Хрещатик» об`ємом по 1,5 літра кожна у кількості 9 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозора полімерна пляшка з етикеткою «Поляна квасова» об`ємом по 1,5 літра у кількості 1 штука, в якій міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозорі полімерні пляшки з етикетками «Трускавецька класична» об`ємом по 1 літру кожна у кількості 4 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозорі полімерні пляшки з етикетками «Фанта» об`ємом по 1 літру кожна у кількості 10 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозорі полімерні пляшки з етикетками «Оболонська» об`ємом по 1 літру кожна у кількості 2 штуки, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозорі полімерні пляшки з етикетками «Бонаква» об`ємом по 1 літру кожна у кількості 6 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, прозорі полімерні пляшки з етикетками «Кока Кола» об`ємом по 1 літру кожна у кількості 11 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, полімерні пляшки без наклейок об`ємом по 1,5 літра кожна у кількості 285 штук, в яких міститься темна рідина з запахом схожим на запах коньяку, білі полімерні каністри без наклейок об`ємом по 30 літрів кожна у кількості 6 штук (одна з каністр наповнена приблизно на 1/3), в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, білі полімерні каністри без наклейок об`ємом по 20 літрів кожна у кількості 3 штуки, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, картонні коробки з написом «Пшенична» («тетрапаки») об`ємом по 10 літрів кожна у кількості 109 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Немірофф» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 20 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Воздух» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 63 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Хлібний дар» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 66 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Грін дей» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 85 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Козацька рада» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 89 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Статус» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 80 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Мірова» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 135 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Житня сльоза» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 141 штука, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Олександрія» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 145 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Яскрава» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 97 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Медофф» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 6 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Прайм» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 2 штуки, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Кришталева» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 8 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Хортиця» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 штука, в якій міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, сигарети «Комплімент Blue» у кількості 618 пачок, сигарети «Комплімент Red» у кількості 662 пачок, сигарети «Комплімент Blue Demi Slims» у кількості 407 пачок, сигарети «Credo» у кількості 478 пачок, сигарети «Jin Ling» у кількості 550 пачок, сигарети «UT classic Blue» у кількості 659 пачок, Сигарети «UT classic Red» у кількості 760 пачок, сигарети «Golden deer» у кількості 5 пачок, сигарети «Прима класична» у кількості 1092 пачок, скляні пляшки з наклейками «Давай за нас» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 180 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Грін дей» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 560 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Прайм» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 40 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Статус» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 180 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Хортиця» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 20 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Козацька рада» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 220 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, скляні пляшки з наклейками «Яскрава» об`ємом по 0,5 літри кожна у кількості 180 штук, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, 2 (дві) прозорі полімерні пляшки з червоними корками об`ємом по 5 літрів кожна, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту;

В подальшому того, ж дня за результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер :03:001:0256) та перебуває у його приватній власності, було виявлено та вилучено пластикові каністри ємкістю 22 літри кожна, в яких міститься прозора рідина, що має різкий запах, схожий на спирт, у кількості 79 штук, пластикові каністри ємкістю 32 літри кожна, в яких міститься прозора рідина, що має різкий запах, схожий на спирт, у кількості 101 штуки, горілка «Олександрія» у кількості 39 ящиків по 20 пляшок ємкістю 0.5 літра в кожному, горілка «Житня сльоза» у кількості 25 ящиків по 20 пляшок ємкістю 0.5 літра кожна, горілка «MIROVA» у кількості 64 ящиків по 20 пляшок ємкістю 0.5 літра кожна.

Окрім цього, 17.09.2019 за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_12 було виявлено та вилучено горілку «Грін Дей» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л з акцизними марками в кількості сімох запечатаних ящиків, в кожному із яких по 20 пляшок, загальною кількістю 140 пляшок, горілку «Провідниця» в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра з акцизними марками в кількості двох ящиків в кожному із яких по 20 пляшок, а також окремо чотири аналогічні пляшки горілки, в загальній кількості 44 пляшки, горілку «Житня сльоза, діамантова» в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками в кількості п`яти пляшок, горілку «Житня сльоза, відбірна» » в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками, і кількості один ящик, у якому 20 пляшок, горілку «MIROVA», в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра з акцизними марками в кількості одного ящика в якому 20 пляшок, а також окремо 6 (шість) аналогічних пляшок загальною кількістю 26 пляшок, горілку «Ексклюзив Стандарт» » в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками в кількості одного ящика в якому знаходиться 21 пляшка, горілку «Пшеничка» в паперових коробках у середині яких поліетиленові пакети з алкоголем в кількості 15 (п`ятнадцяти ) коробок з об`ємом по 10 літрів кожна, 29 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю, кожна об`ємом по 5 літрів, загальною кількістю 145 літрів, 25 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та з характерним запахом алкоголю, кожна об`ємом 1 літра, загальною кількістю 25 літрів, 36 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору з характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 1,5 літра, загальною кількістю 54 літри, 14 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 0,5 літра, загальною кількістю 7 літрів, 3 пластикові ємності з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 2 літри, загальною кількістю 6 літрів, 72 пластикові ємності з рідиною коричневого кольору та характерним запахом для алкоголю, кожна об`ємом 1,5 літри, загальною кількістю 108 літри, грошові кошти в сумі 820 гривень, 25 блоків сигарет марки DG, а також окремо 14 пачок таких сигарет, 695 пачок сигарет марки «Прима», 20 блоків сигарет марки «Комплімент», а також окремо 4 пачки таких сигарет, 7 блоків сигарет марки «UT» червоні , а також окремо 7 пачок таких сигарет, 3 (три) блоки сигарет марки «UT» сині, а також три пачки вказаних сигарет окремо, 7 блоків сигарет марки «MINSK», а також 9 пачок окремо таких сигарет, 5 блоків сигарет марки «SLims», а також 6 пачок таких сигарет окремо, 1 блок сигарет марки «PULL», а також окремо 9 пачок таких сигарет, 10 пачок сигарет марки «CREDO», 5 пластикових ємностей об`ємом близько 30 літрів кожної з рідиною прозорого кольору із запахом характерним для алкоголю, 50 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та характерним для алкоголю запахом.

Також, 17.09.2019 за результатами проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер № 00:01:008:0363), власником якого є ОСОБА_14 було виявлено та вилучено: 22 блоки (у кожному по 25 пачок) сигарет марки «Astru» без марок акцизного збору, 2 ящики (у кожному по 50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Credo» без марок акцизного збору, 2 ящики (у кожному по 50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Brass» без марок акцизного збору, 1 ящик (50 блоків, у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Pull» без марок акцизного збору, 1 ящик (50 блоків, у блоці по 10 пачок) та 20 блоків сигарет марки «Richman» без марок акцизного збору, 36 блоків (у блоці по 10 пачок) сигарет марки «Marshall» без марок акцизного збору, 400 пачок сигарет марки «Прима» без марок акцизного збору, 18 блоків (у блоці по 10 пачок) сигарет марки «U1» без марок акцизного збору, 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Bond», 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «West», 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Rothmans», 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Chesterfield», 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Lucky Strike», 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Next», 1 блок (у блоці 10 пачок) сигарет марки «Jade», 10 пачок сигарет марки «Winston», 9 пачок сигарет марки «LD», 1 пачка сигарет марки «Marvel», 1 пачка сигарет марки «Astru», 2 пачки сигарет марки «Hilton», 15 картонних коробок з написом «Пшенична» («тетрапаки») об`ємом по 10 літрів кожна, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту, картонна коробка з металевими корками золотого кольору, картонна коробка з пластмасовими та металевими корками, фальсифіковані акцизні марки у кількості 3150 штук, накладна від 08.07.2019, видаткова накладна № ВТ 0267748 від 31.07.2019, дві накладні без номеру та дати, 28 пластикових бутилок, ємністю 5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, 160 пластикових бутилок, ємністю 0,25 літра кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, етикетки на пляшки марки «Станіславська золота чарка», засоби для миття бутилок, распіратор, мірна кружка (1 літр), 3 спиртометри, будівельний фен, станок для закручування пляшок, поліетиленовий пакет прозорого кольору з синіми та червоними пластмасовими корками, 3 ящика (60 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична класична», 2 ящика (40 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична мрія», 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «П`яна хата», 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Пшенична Олександрія», 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Станіславська чарка», 1 ящик (20 бутилок, ємністю 0,5 літра кожна) фальсифікованої горілки марки «Давай за жизнь», 21 каністра, ємністю 30 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, 3 каністрі, ємністю 21,5 літра кожна одна заповнена, дві інші заповнені близько на 5 літрів з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, порожня скляна тара з корками, ємністю 0,25 літра кожна у кількості 97 штук, порожня скляна тара з корками, ємністю 0,5 літра кожна у кількості 380 штук, 4 упаковки пластмасової тари, ємністю 0,25 літра кожна, 2 упаковки пластмасової тари, ємністю 0,5 літра кожна.

Під час обшуку 17.09.2019 складських приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аннгора», які знаходяться на земельній ділянці за адресою: смт. Берегомет, Кіцманського району, Чернівецької області, вул. Буковинська, 9 (кадастровий номер №:05:001:0150) та перебуває у приватній власності в особі ОСОБА_15 виявлено та вилучено 36 (тридцять шість) пластмасових бочок синього кольору, об`ємом по 200 літрів кожна, в яких міститься прозора рідина з запахом схожим на запах спирту.

У ході обшуків будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, не виявлено, учасниками обшуку не надано.

У зв`язку із відсутністю документів, щодо походження, якості вилученої алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, існують обґрунтовані підозри вважати, що вилучені рідини характерним запахом спирту, алкогольна продукція може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.

23.09.2019 у відповідності до протоколу відібрання зразків алкогольних виробів для експертизи, відібрано зразки алкогольної продукції, яка була вилучена в ході проведення обшуку у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181), яка була вилучена в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер :03:001:0256) та перебуває у його приватній власності, яка була вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_12 , яка була вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер № 00:01:008:0363), власником якого є ОСОБА_14 , яка була вилучена в ході проведення обшуку складських приміщень, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аннгора», які знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_4 (кадастровий номер №:05:001:0150) та перебувають у приватній власності ОСОБА_15 - для проведення відповідних експертиз.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у призначені комплексної судової експертизи спиртовмісних рідин та технічної експертизи документів і залучення експертів, оскільки для проведення даної експертизи необхідні спеціальні знання.

Результат обумовленої експертизи матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості експерта (висновок), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.»
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий просить залучити експерта.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000014 комплексну судову експертизу спиртовмісних рідин та технічної експертизи документів, проведення якої доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС України (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77Д).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

1.Чи містять надані для проведення експертизи рідини етиловий спирт якщо так, то який його вміст?

2.Чи відповідають дані рідини (скляна тара) встановленим нормам, діючим стандартам ДСТУ для даного виду продукції вказаного на етикетках ?

3.Чи відповідають дані рідини (пластикова тара) встановленим нормам, діючим стандартам ДСТУ для спиртів, горілок чи коньяків ?

4.Чи відповідають марки акцизного податку України, які містяться на скляних пляшках, що вилучені у ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181) та перебуває у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зразкам марок даного виду, що перебувають в офіційному обігу ?

5.Чи відповідають марки акцизного податку України, які містяться на скляних пляшках, що вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер :03:001:0256) та перебуває у його приватній власності зразкам марок даного виду, що перебувають в офіційному обігу ?

6.Чи відповідають марки акцизного податку України, які містяться на скляних пляшках, що вилучені у ході обшуків за адресою АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_12 зразкам марок даного виду, що перебувають в офіційному обігу ?

7.Чи відповідають марки акцизного податку України, які містяться на скляних пляшках, що вилучені у ході обшуків за адресою : АДРЕСА_3 (кадастровий номер № 00:01:008:0363), власником якого є ОСОБА_14 зразкам марок даного виду, що перебувають в офіційному обігу ?

8.Чи відповідають марки акцизного податку України, з серійними номерами № 09ААБІ586023 та № 11АААД609530, які містяться на скляних пляшках, що отримані 05.04.2019 в домоволодінні що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_12 , у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки з етикетками «Грін Дей» та «Мірова», зразкам марок даного виду, що перебувають в офіційному обігу ?

9.Чи відповідають марки акцизного податку України, з серійними номерами № 09ААБІ586023, які містяться на скляних пляшках, що отримані 11.04.2019 в домоволодінні що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181) та перебуває у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки з етикетками «Неміров Делікат», зразкам марок даного виду, що перебувають в офіційному обігу ?

10.Чи відповідають марки акцизного податку України, з серійними номерами № 09ААБІ586023, які містяться на скляних пляшках, що отримані 25.04.2019 в домоволодінні що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181) та перебуває у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки з етикетками «Козацька Рада», зразкам марок даного виду, що перебувають в офіційному обігу ?

Слідчому для проведення експертизи надати експерту:

- зразки для проведення експертизи (по 1 (одній) скляній пляшці з наступними етикетками: «Green Day «Air», «Green Day «Original», «Green Day «Crystal», «Green Day «Ultra Soft», «Status «Original», «Status «Black Diamond», «Status «Classic», «Status «Pineapple», «Prime «World Class», «Prime «Evo», «Воздух «Особлива», «Житня сльоза «Відбірна», «Олександрія», «Олександрія «Кришталева», «Mirova «Exported», «Хлібний дар «Класична», «Хлібний дар «На пророщеному зерні», «Козацька рада «Класична», «Давай за нас», «Українська «Яскрава», «Medoff «Classic», «Medoff «Original», «Medoff «New York», «Medoff «Berlin», «Хортиця «White s Gold», «Хортиця «Класична», ємністю 0,5 літра кожна, всередині яких міститься прозора речовина всього 26 пляшок, 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л., всередині якої міститься речовина темного кольору з солодкий ароматизованим спиртовим запахом, 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «30 л., червона кришка», 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «20 л., зелена кришка»), що поміщені чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою, яку скріплено підписами учасників та слідчого (зразки алкогольної продукції, яка була вилучена в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181);

- зразки для проведення експертизи (1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 5 л., з червоним корком, без етикеток, всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) картонна коробка («тетрапак»), об`ємом 10 л., з написом «Пшенична») , що поміщені чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою, яку скріплено підписами учасників та слідчого (зразки алкогольної продукції, яка була вилучена в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181);

- зразки для проведення експертизи (1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Житня сльоза «Золота», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Житня сльоза «Відбірна», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Олександрія «Кришталева», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Олександрія «Мирова», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «30 л., червона кришка», 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «30 л., червона кришка», 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «20 л., червона кришка», 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «20 л., зелена кришка»), що поміщені чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою, яку скріплено підписами учасників та слідчого (зразки алкогольної продукції, яка була вилучена в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер :03:001:0256) та перебуває у його приватній власності;

- зразки для проведення експертизи (1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Green Day «Еко», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Green Day «Original Life», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Mirova», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Провідниця «Класична», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Exlusive Standart «Classic», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 5 л., з синім корком, без етикеток, всередині якої міститься прозора речовина, 2 (дві) картонні коробки («тетрапак»), об`ємом по 10 л. кожна, з написом «Пшенична», 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л., всередині якої міститься речовина темного кольору з солодкий ароматизованим спиртовим запахом, 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «30 л., червоний корок»), що поміщені чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою, яку скріплено підписами учасників та слідчого (зразки алкогольної продукції, яка була вилучена в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_12 ;

- зразки для проведення експертизи (1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Станіславська «Чарка золота», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Пшенична «Класична», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Пшенична «Мрія», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «П`яна хата «Класична», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Олександрія «Пшенична», ємністю 0,5 літра всередині якої міститься прозора речовина, 2 (дві) пластикові пляшки об`ємом по 0,25 л. кожна, з червоними корками, без етикеток, всередині яких міститься прозора речовина, 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 5 л., з синім корком, без етикеток, всередині яких міститься прозора речовина, 1 (одна) картонна коробка («тетрапак»), об`ємом 10 л., з написом «Пшенична», 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «30 л., черв. корок», 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «30 л., білий корок», 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1 л. (темного кольору), з написом «20 л., білий корок»), що поміщені чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою, яку скріплено підписами учасників та слідчого (зразки алкогольної продукції, яка була вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер № 00:01:008:0363), власником якого є ОСОБА_14 ;

- зразки для проведення експертизи (4 (чотири) пластикові пляшки, об`ємом 1 л. кожна (темного кольору), з написами на кожній «З бочок»), що поміщені чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою, яку скріплено підписами учасників та слідчого (зразки алкогольної продукції, яка була вилучена в ході проведення обшуку складських приміщень, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аннгора», які знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_4 (кадастровий номер №:05:001:0150) та перебувають у приватній власності ОСОБА_15 ;

- чорний поліетиленовий пакет, який опечатаний печаткою «Для пакетів № 1», в якому містяться 2 (дві) скляні пляшки горілки 1 (одна) пляшка об`ємом 0,5 л. марки «Грін Дей» (марка акцизного податку № 09ААБІ586023) та 1 (одна) пляшка об`ємом 0,5 л. марки «Мірова» (марка акцизного податку № 11АААД609530) та 2 (дві) пачки сигарет «Комплімент блу кінг сайз» без марок акцизного податку, отримані в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в домоволодінні, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_12 ;

- чорний поліетиленовий пакет, який опечатаний печаткою «Для пакетів № 1», в якому містяться 19 (дев`ятнадцять) скляних пляшок горілки об`ємом 0,7 л. марки «Неміров Делікат» (марка акцизного податку № 09ААБІ586023), отримані в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в домоволодінні, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181) та перебуває у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- чорний поліетиленовий пакет, який опечатаний печаткою «Для пакетів № 1», в якому містяться 20 (двадцять) скляних пляшок горілки об`ємом 0,5 л. марки «Козацька Рада» (марка акцизного податку № 09ААБІ586023) та 1 (один) блок сигарет (десять пачок) «Комплімент», отримані в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в домоволодінні, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (кадастровий номер №:03:001:0181) та перебуває у приватній власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Надати дозвіл експертам, за виключної необхідності, частково знищити, пошкодити чи зруйнувати зразки дослідження.

В разі необхідності надати експерту для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя