Справа № 157/2921/17
Провадження №1-кс/157/536/19
УХВАЛА
Іменем України

07 листопада 2019 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , керівника органу досудового розслідування ОСОБА_6 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2014 року за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням про скасування заходу забезпечення кримінального провадження арешту на майно ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп».

Клопотання мотивовано тим, що 9 квітня 2014 року слідчим відділенням Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області було розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003.

16 квітня 2014 року слідчим суддею Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_7 надавався дозвіл слідчому СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_8 на обшук належного ОСОБА_3 житлового будинку та інших господарських споруд, розташованих по АДРЕСА_1 , а також у належних йому приміщеннях, розміщених за місцезнаходженням юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширський спецлісгосп», за адресою: вул. Лісна, 11 м. Камінь-Каширський Волинської області. В ухвалі про проведення обшуку житла та іншого володіння особи прямо зазначено про отримання досудовим слідством доказів, які вказують на те, що ОСОБА_3 , будучи службовою особою директором Камінь-Каширського спеціалізованого лісогосподарського підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, з корисливою метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам зазначеної юридичної особи, у 2009 році незаконно отримав за договорами купівлі-продажу частину майнових часток (паїв) працівників (та колишніх працівників) вказаного підприємства та в подальшому при реорганізації названого підприємства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширський спецлісгосп» привласнив майнові частки (паї) іншої частини їх власників, з котрими не укладав договорів купівлі-продажу.

В подальшому, 24 січня 2018 року, слідчий суддя ОСОБА_1 задовольнив клопотання начальника СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 про накладення арешту на нерухоме майно ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», засновником і власником якого є ОСОБА_3 .

Заявник зазначає, що не уникав ані слідства, ані суду, з`являвся за всіма викликами в міліцію, поліцію та суд, надавав покази безпосередньо процесуальному керівнику прокурору ОСОБА_9 та не чинив жодних перешкод у розслідуванні. Досудове слідство жодного разу не зупинялося. Попри це, за минуванням п`яти з половиною років від моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та десяти років від моменту нібито вчиненого злочину, підозра ОСОБА_3 так і не була оголошена. Тому вважає, що такі дії органів досудового розслідування направлені виключно на те, аби створити заявнику, як власнику товариства, перешкоди в здійсненні його статутної діяльності.

Ухвалою слідчою судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_10 від 22 лютого 2019 року було відмовлено у задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на нерухоме майно ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп». Проте за час від 12 лютого 2019 року, відколи у кримінальному провадженні була призначена оціночно-будівельна експертиза належного товариству майна, ніхто до заявника не звертався з приводу сприяння у її проведенні, у наданні доступу до такого майна для його огляду. Тому є реальні підстави вважати, що експертиза не проводилася взагалі.

Посилаючись на викладені обставини, просить скасувати захід забезпечення кримінального провадження у виді заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширський спецлісгосп» на відчуження належного йому нерухомого майна, вказаного в ухвалі Апеляційного суду Волинської області від 05 лютого 2018 року.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав повністю. Пояснив, що з часу накладення заборони на відчуження майна орган досудового розслідування не провів жодних значимих слідчих дій, спрямованих на об`єктивне розслідування кримінального провадження. Фактично існує цивільно-правовий спір між пайовиками колишнього підприємства та теперішнім його власником. Однак на даний час жодного цивільного позову щодо визнання незаконною приватизацію колишнього Камінь-Каширського спецлісгоспу та скасування державної реєстрації ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп» до ОСОБА_3 не пред`явлено. Крім того, в рамках кримінального провадження жодну особу не визнано потерпілим, до ОСОБА_3 не пред`явлено жодного цивільного позову про відшкодування матеріальних збитків, тому вважає, що потреби в арешті майна підприємства з метою забезпечення такого позову немає.

Прокурор ОСОБА_5 , начальник СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 щодо клопотання заперечили. Пояснили, що постановою слідчого від 12 лютого 2019 року в даному кримінальному провадженні призначена оціночно-будівельна експертиза нерухомого майна ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп» для встановлення розміру шкоди, заподіяної потерпілим внаслідок вчинення кримінального правопорушення. На даний час експертиза не проведена через відсутність на арештоване нерухоме майно технічної документації. З приводу цього оперативному підрозділу Камінь-Каширського ВП ГУНП надано відповідне доручення щодо встановлення місцезнаходження таких документів. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок проведеної ОСОБА_3 незаконної приватизації «Камінь-Каширського спецлісгоспу» порушені майнові права колишніх працівників підприємства, кількість яких складає понад двісті чоловік. Встановити та допитати таку кількість осіб, з приводу чого вже дані відповідні доручення, вимагає значного часу. Тому скасування заборони на відчуження нерухомого майна товариства приведе до втрати предмета злочину та неможливості завершення досудового розслідування.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, проаналізувавши надані документи та матеріали провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання належить відмовити.

Відповідно до частин 1, 2 та 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Кашиського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2014 року за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, ОСОБА_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права директором Камінь-Каширського спеціалізованого лісогосподарського підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями з корисливою метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам вказаної юридичної особи у 2009 році незаконно отримав за договорами купівлі-продажу частину майнових часток (паїв) працівників (та колишніх працівників) вказаного підприємства без оплати їх вартості та в подальшому, при реорганізації Камінь-Каширського спеціалізованого лісогосподарського підприємства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширський спецлісгосп» привласнив майнові частки (паї) іншої частини їх власників, з котрими не уклав вказані вище договори купівлі-продажу. На даний час ОСОБА_3 не повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районною суду від 24 січня 2018 року в даному кримінальному провадженні було задоволено клопотання начальника слідчого відділення Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про арешт нерухомого майна ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», зокрема, виробничої споруди (Д-1), центральної контори (Г-2), лабораторії (В-1), лісопильного цеху (Б-1), гаража з котельнею (А-1) за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення контори (А-1) за адресою: АДРЕСА_3 ; контору (А-1) за адресою: АДРЕСА_4 ; приміщення контори (А-1) за адресою: АДРЕСА_3 ; приміщення контори (А-2) за адресою: АДРЕСА_5 ; приміщення контори за адресою: АДРЕСА_6 ; приміщення контори (А-1) за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 05 лютого 2018 року ухвалу слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 24 січня 2018 року було скасовано та постановлено нову, якою клопотання про накладення арешту на майно задоволено частково, заборонено товариству з обмеженою відповідальністю «Камінь-Каширський спецлісгосп» відчужувати перелічене вище нерухоме майно.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З постанови начальника СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 12 лютого 2019 року встановлено, що в кримінальному провадженні № 0000003 від 09 квітня 2014 року призначена оціночно-будівельна експертиза з метою встановлення суми збитків, завданих потерпілим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, проведення якої доручено експертам Волинського відділення Львівського НДІСЕ. Разом із тим, згідно з повідомленням Волинського відділення Львівського НДІСЕ від 11 червня 2019 року провести оціночно-будівельну експертизу неможливо в зв`язку з відсутністю технічної документації, зокрема технічних паспортів, на адміністративні будівлі ТзОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп».

З доручення начальника СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 20 вересня 2019 року вбачається, що з метою встановлення місцезнаходження необхідної для проведення експертизи технічної документації оперативному підрозділу надані відповідні вказівки в порядку ст. 40 КПК України. Крім того, цим же дорученням оперативний відділ зобов`язано встановити особи та допитати всіх пайовиків підприємства.

Таким чином, на даній стадії кримінального провадження розпочаті та проводяться слідчі дії, результати яких матимуть вирішальне значення для прийняття остаточного процесуального рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Таким чином, особа, яка заявила клопотання про скасування арешту майна, не довела, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, що є підставою для відмови в скасуванні заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 170, 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2014 року за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1