Справа № 202/8161/18
Провадження № 1-кс/202/5883/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
11 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів з зазначенням П.І.Б., дати народження, адреси мешкання, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.11.2018 по день проведення тимчасового доступу включно;
-інформації в паперовому та електронному вигляді щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме: рахунків, відкритих на вказаних осіб у банку, та документів, на підставі яких відкриті такі рахунки, з роздруківкою руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам за період часу з 01.11.2018 по теперішній час;
-фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за допомогою банківських терміналів;
-інформації в паперовому вигляді щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалася послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_12 із заявою про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі «Інтернет» знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,на якому було розміщено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виготовлення водійського посвідчення «під оригінал», яке не буде міститися в базі даних МВС, однак буде ідентичним до будь-якого оригіналу водійського посвідчення.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження під час допиту свідка ОСОБА_12 було встановлено, що останній 03.12.2018 року з метою перевірки дійсності намірів невстановлених осіб, зробив замовлення на вказаному сайті на виготовлення водійського посвідчення на своє ім`я, при цьому, за попередньою домовленістю по контактному телефону НОМЕР_4 , який вказаний в оголошенні, на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка також вказана в зазначеному оголошенні, надіслав всі необхідні особисті дані, які повинні міститись у вказаному водійському посвідченні.

Проведеним оглядом вказаного веб-сайту було встановлено три контактних номери телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Цього ж дня, після попередньої розмови по телефону, на номер телефону свідка ОСОБА_12 з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_12 надіслав передоплату у розмірі 300 грн.
Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_4 на номер телефону ОСОБА_12 надійшло смс-повідомлення з номером експрес-накладної « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , в якій зазначено, що посилка прибуде 14.12.2018 року на ім`я ОСОБА_12 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_3 з накладеним платежем у розмірі 4000 грн. Також у вказаній накладній зазначено відправника " ОСОБА_13 " з контактним номером телефону НОМЕР_9 , м. Біла Церковь, відділення № НОМЕР_10 .
17.12.2018 року свідок ОСОБА_12 отримав вказану посилку та добровільно видав співробітникам поліції для огляду та залучення до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.
Враховуючи те, що ОСОБА_12 фактично не складав жодних іспитів з отримання посвідчення водія та не отримував в ІНФОРМАЦІЯ_9 посвідчення водія на своє ім`я, є достатньо підстав вважати, що вказане посвідчення водія є підробленим.
01.05.2019 року на адресу СУ надійшов висновок експерта №3/2.3/12, згідно якого вказані права виконані у спосіб струйного друку за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.
З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001036 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
В той же час слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають бути надані по дату винесення ухвали.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Акціонерному товариству Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у прибутковій і видатковій частині в електронному виді й на паперовому носії із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси мешкання, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, за період з 01.11.2018 року по 11.06.2019 року;
-інформації в паперовому та електронному вигляді щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 : рахунків, відкритих на вказаних осіб у банку, документів, на підставі яких відкриті такі рахунки, з роздруківкою руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам за період часу з 01.11.2018 року по 11.06.2019 року;
-фото-, відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за допомогою банківських терміналів за період з 01.11.2018 року по 11.06.2019 року;
-інформації в паперовому вигляді щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалася послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали слідчого судді до 9 липня 2019 року включно.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1