печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться майно чи її представник в судове засідання не з`явилися, повідомлялись належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 09.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 5, ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 організовано злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інші невстановлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими, на теперішній час особами, організували та здійснюють на території м. Києва, Полтавської та Дніпропетровської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) у особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб`єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_19 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_25 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_27 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 , та інших, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_5 організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 ,

ПП ОСОБА_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 , та інших, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню із реального сектору економіки та конвертування у готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

З метою виведенню грошових коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між зазначеними підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_5 , а саме ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_41 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_42 (раніше ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_43 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_44 , ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_45 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_46 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 , ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_48 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_49 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_50 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_51 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_52 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_53 , укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески з метою незаконного переведення їх у готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

У подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними ОСОБА_5 страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів інших, підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

У ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні дійсності виконаних підписів директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_18 у статутних документах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_19 у статутних документах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання 14.05.2019 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо встановлення виконавців підписів на установчих документах:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , буде використано як доказ протиправного виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг з метою їх подальшого незаконного виведення у готівку.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000405 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25666/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1