Справа №766/3360/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., матеріалів для проведення експертизи, за період з 01.08.2018 по 31.12.2018, а саме:

- Баланс підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.10.2018 та 01.01.2019;

- Головні книги підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2018 по 31.12.2018;

- Журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», 302 Готівка в іноземній валюті», 311 «Рахунки в національній валюті», 312 «Рахунки в іноземній валюті», 661 «Розрахунки за заробітною платою» та рахунку 662 «Розрахунки з депонентами», за період з 01.08.2018 по 31.12.2018;

- розгорнуті оборотно-сальдові відомості у розмірі співробітників по розрахунку «Розрахунки за заробітною платою» та 662 Розрахунки з депонентами» за період з 01.08.2018 по 31.12.2018.

При цьому, з метою збереження інформації, яка міститься у документах, слідчий просив розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0003633, відомості про яке внесені 18.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачують заробітну плату працюючим та звільненим працівникам.

По кримінальному провадженню була призначена судово-економічна експертиза проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20.06.2019 року до СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли клопотання завідувача відділу ТГЕБЗД та ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, за період з 01.08.2018 по 31.12.2018, а саме:

- Баланс підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.10.2018 та 01.01.2019;

- Головні книги підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2018 по 31.12.2018;

- Журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», 302 Готівка в іноземній валюті», 311 «Рахунки в національній валюті», 312 «Рахунки в іноземній валюті», 661 «Розрахунки за заробітною платою» та рахунку 662 «Розрахунки з депонентами», за період з 01.08.2018 по 31.12.2018;

- розгорнуті оборотно-сальдові відомості у розмірі співробітників по розрахунку «Розрахунки за заробітною платою» та 662 Розрахунки з депонентами» за період з 01.08.2018 по 31.12.2018.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0003633, відомості про яке внесені 18.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачують заробітну плату працюючим та звільненим працівникам.

По кримінальному провадженню була призначена судово-економічна експертиза проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20.06.2019 року до СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли клопотання завідувача відділу ТГЕБЗД та ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, за період з 01.08.2018 по 31.12.2018, а саме:

- Баланс підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.10.2018 та 01.01.2019;

- Головні книги підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2018 по 31.12.2018;

- Журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», 302 Готівка в іноземній валюті», 311 «Рахунки в національній валюті», 312 «Рахунки в іноземній валюті», 661 «Розрахунки за заробітною платою» та рахунку 662 «Розрахунки з депонентами», за період з 01.08.2018 по 31.12.2018;

- розгорнуті оборотно-сальдові відомості у розмірі співробітників по розрахунку «Розрахунки за заробітною платою» та 662 Розрахунки з депонентами» за період з 01.08.2018 по 31.12.2018.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, за період з 01.08.2018 по 31.12.2018, а саме:

- Баланс підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.10.2018 та 01.01.2019;

- Головні книги підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2018 по 31.12.2018;

- Журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», 302 Готівка в іноземній валюті», 311 «Рахунки в національній валюті», 312 «Рахунки в іноземній валюті», 661 «Розрахунки за заробітною платою» та рахунку 662 «Розрахунки з депонентами», за період з 01.08.2018 по 31.12.2018;

- розгорнуті оборотно-сальдові відомості у розмірі співробітників по розрахунку «Розрахунки за заробітною платою» та 662 Розрахунки з депонентами» за період з 01.08.2018 по 31.12.2018.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1