Справа №487/5715/19
Провадження №1-кс/487/6566/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ -

ВСТАНОВИВ:
08.08.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до території вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до складських приміщень, споруд, ємкостей, а також інші місця, призначені для зберігання зернових культур

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що тимчасовий доступ до вказаного вище приміщення необхідний для огляду, перевірки та фіксації арештованого товару зерна пшениці урожаю 2019 р., на яке було накладено арешт 30.07.2019 р. та 01.08.2019 р. слідчим суддею Заводського районного суду м.Миколаєва по справі №487/5715/19. фіксації та перевірки арештованого майна.

В судовому засіданні старший слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0002988 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку працівників MARIN INCORPORATED, OAE, які за попередньою змовою групою осіб, а саме з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обманним шляхом заволоділи зерном-пшениці належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування установлено, що 01.06.2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як продавця та MARIN INCORPORATED, OAE, як покупця, було укладено контракт № 0106/19 W, з приводу поставлення пшениці, урожаю 2019 року, загальним обсягом 1316,12 тон. В подальшому згідно товарно-транспортних накладних та відповідними реєстрами, де зазначено відмітки про прийняття товару, 611,9 тон було постановлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та 704,22 тони на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . На цей обсяг було виставлено інвойси, на загальну суму 184 256,80 доларів США та станом на 23.07.2019 оплата по виставленим інвойсам не надійшла.

Предметом контракту (п. 1 контракту) є товар пшениці урожаю 2019 року, навалом, українського походження, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити, а MARIN INCORPORATED, OAE прийняти та оплатити вказаний товар. Якість вказаного товару (п. 2 контракту) повинен відповідати ГОСТ 80-96 та деяким іншим показникам.

Умовами та форми оплати вказаного контракту (п.5 контракту), MARIN INCORPORATED, OAE, зобов`язаний на умовах платежу в 100% згідно інвойси здійснюється на протязі 3 днів, після представлення скан-копій інвойси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електрону адресу/факс MARIN INCORPORATED, OAE, яку було надіслано. У випадку несплати протягом 3 днів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право відмовитися від контракту та продати товар третім особам.

Строком доставки та умови вивантаження (п. 6 контракту) здійснюється до 15.07.2019 та MARIN INCORPORATED, OAE за особисті кошти проводять вигрузку, експертизи, зважування, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право призначити незалежну інспекційну компанію для перевірки вагу и якість товару.

На теперішній час MARIN INCORPORATED, OAE, відмовилася виконувати умови контракту, а саме розраховуватися за вказаний товар-пшениці, та експедитори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовляються повертати, розпоряджатися та проводити інші дії з вище вказаним товаром-пшениці. Окрім цього MARIN INCORPORATED, OAE під час письмового листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що у випадку відзиву документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , оформлення пройде по документам третіх осіб.

30.07.2019 та 01.08.2019 слідчим суддею Заводського районного суду м.Миколаєва було накладено арешт на зерно пшениці урожаю 2019 року, яке доставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 згідно товарно-транспортних накладних, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до території вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до складських приміщень, споруд, ємкостей, а також інші місця, призначені для зберігання зернових культур, з метою огляду, перевірки та фіксації арештованого товару зерна пшениці урожаю 2019 р.,

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП у Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП у Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП у Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП у Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до території вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до складських приміщень, споруд, ємкостей, а також інші місця, призначені для зберігання зернових культур з метою огляду, перевірки та фіксації арештованого товару зерна пшениці урожаю 2019 р., на яке було накладено арешт 30.07.2019 р. та 01.08.2019 р. слідчим суддею Заводського районного суду м.Миколаєва по справі №487/5715/19. фіксації та перевірки арештованого майна.

Ухвала дійсна до 15.09.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1