Провадження № 1-кс/470/165/19
Справа № 470/498/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю представників ТОВ «Київ-Прайм» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Березнегувате клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Київ-Прайм» про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, у кримінальному провадженні № 0000238 від 10 серпня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2019 року представник ТОВ «Київ-Прайм» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що товариство є суб`єктом господарювання та має відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ «Сбербанк». 08 червня 2018 року банком було відмовлено у виконанні фінансових операцій за рахунком НОМЕР_1 , через накладення арешту на кошти на зазначеному рахунку ухвалою слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області. На день звернення з даним клопотанням товариство ухвали про накладення арешту не отримувало, не повідомлялось про розгляд зазначеного клопотання слідчим суддею та не залучалось для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні органами досудового розслідування. У зв`язку з накладенням арешту на грошові кошти, товариство позбавлене можливості здійснювати видаткові операції, сплачувати податки та заробітну плату. Посилаючись на викладене, представник ТОВ «Київ -Прайм» просив скасувати арешт грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Сбербанк».
Представники ТОВ «Київ Прайм» в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області заперечував проти задоволення клопотання товариства посилаючись на те, що арешт на кошти накладено обґрунтовано, підстави для його скасування відсутні, а надані представниками товариства докази щодо здійснення ТОВ «Київ Прайм» господарської діяльності, не відповідають дійсності та спростовуються даними головного управління ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України та ТОВ «ТД Дітрейд», за якими вказане товариство у жовтні 2017 року не перебувало у взаємовідносинах з ТОВ «Імпорт Партс» та ТОВ «ТД Дітрейд».
Дослідивши матеріали, що долучені до клопотання та вислухавши думку учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З копії ухвали слідчого судді Березнегуватського районного суду від 17 січня 2018 року про накладення арешту на грошові кошти на рахунку, вбачається, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000238, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 серпня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПСП «Агровіта», фермерського господарства «Ріца», ПП «ОСТ Лідер Агро», ТОВ «ДІОНІСІЙ VN», фермерського господарства «Алмаз» в особливо великих розмірах.
На думку слідчого судді прокурором доведено, що у даному кримінальному провадженні є певні фактичні дані, про те, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Київ - Прайм» у ПАТ «Сбербанк», отримані останнім внаслідок шахрайських дій з ТОВ «Імпорт Партс», та іншими юридичними особами, причетними до вчинення злочину, а саме ТОВ «ГЛТ Груп», ТОВ «АРМА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», ТОВ «УТС ЛТД», ці кошти є речовим доказом, оскільки є предметом кримінально-правових дій та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Крім того, прокурором також доведено, що з метою забезпечення збереження цих речових доказів є необхідним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на це майно, оскільки під час досудового розслідування можливе списання цих коштів, або перерахування на рахунки інших юридичних осіб.
Доводи представників ТОВ «Київ - Прайм» щодо того, що через накладення арешту на кошти товариство позбавлене можливості виконувати договірні зобов`язання, спростовуються даними наданими ТОВ «ТД Дітрейд» та Головним управлінням ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України від 20 червня 2019 року за № 16040/9/26-15-12-14-16, за якими у жовтні 2017 року товариство не перебувало у взаємовідносинах з ТОВ «Імпорт Партс» та ТОВ «ТД Дітрейд». Також доводи представників ТОВ «Київ Прайм» про тяжкість наслідків від накладеного арешту на грошові кошти для товариства, працівників товариства та його контрагентів, не може бути визнано обґрунтованим, оскільки застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце, а також, з огляду на ненадання представниками товариства належних та допустимих доказів про настання таких наслідків.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що арешт на грошові кошти ТОВ «Київ - Прайм» було накладено обґрунтовано та на даний час потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження не відпала, а отже у задоволенні клопотання представника ТОВ «Київ Прайм» слід відмовити.
Керуючись ст.ст.174,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Київ-Прайм» про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, у кримінальному провадженні № 0000238 від 10 серпня 2017 року, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1