н/п 1-кс/640/6383/19
20.05.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, з зобов`язанням службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 і співробітникам оперативного підрозділу на підставі наданих слідчим доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і можливість вилучити їх оригінали, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунків по 20.05.2019; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунків по 20.05.2019.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 використовує наступні рахунки, відкриті в банківських установах: номер рахунку НОМЕР_4 , відкритий 15.11.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , дата закриття рахунку 11.04.2019; номер рахунку НОМЕР_5 , відкритий 16.11.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , дата закриття рахунку 11.04.2019; номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 16.11.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , дата закриття рахунку 11.04.2019; номер рахунку НОМЕР_7 , відкритий 07.02.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , дата закриття рахунку 12.04.2019; номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 01.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , дата закриття рахунку 12.04.2019; номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий 12.04.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ; номер рахунку НОМЕР_12 , відкритий 18.04.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що по даному кримінальному провадженню необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу для здійснення ідентифікації виконавців рукописного тексту і підписів, виконаних в документах, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 до банку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунків по 20.05.2019; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 на перерахування грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунків по 20.05.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.07.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1