Справа № 712/7264/19
Провадження № 1-кс/712/4186/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні за № 0000420 від 26.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006719 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, встановленого, шо 25.09.2018 року близько 13.35 години, невстановлена особа в ході досудового розслідування особа, через так звану закладку, що знаходилась біля входу до першого під`їзду будинку АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_5 1980 року народження, за гроші в сумі 400 гривень, поліетиленовий згорток, в якому містився фольговий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, який відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/1548 від 25.10.2018 містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою (в перерахунок на основу) 0,1401 грам, та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), масою (в перерахунок на основу) 0.0478 грам.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України незаконний збут наркотичних засобів.

Відомості по даному факту 26.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000420 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що даний злочин вчиняють гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів були встановлені номери банківських рахунків ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), на які особи перераховують грошові кошти і після цього отримують наркотичні засоби та психотропні речовини через так звані закладки. Дані банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою фіксації даного правопорушення та встановлення осіб, які вчиняють тяжкий злочин виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- при умові наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.04.2019 по термін дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- при умові наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.04.2019 по термін дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;
- роздруківок руху коштів за період з 01.04.2019 по термін дії ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.04.2019 по термін дії ухвали;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось входження в ІНФОРМАЦІЯ_5 , зміни пін-коду доступу, прив`язки інших фінансових номерів за період з 01.04.2019 по термін дії ухвали;
- копії роздруківок фото з отриманими платіжними картами, копії договору про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 та згідно з дорученням на працівників Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1