Провадження № 1-кс/752/5515/19
У Х В А Л А

10.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи документа у кримінальному провадженні № 0014245 від 17.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судової технічної експертизи документа у кримінальному провадженні № 0014245 від 17.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014245 від 17.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 року близько 15 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, 1, працівниками ВП на станції Київ-Пасажирський Солом`янського УП ГУНП у м. Києві під час перевірки документів у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 19.02.2009 року Ровеньківським МВ ГУМВС України у Луганській області на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з переклеєною фотокарткою ОСОБА_4

17.12.2018 в ході огляду місця подіцї слідим Соломянського УП ГУ НП у м. Києві було виявлено та вилучено паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 19.02.2009 року Ровеньківським МВ ГУМВС України у Луганській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в лютому 2019 року, більш точна дата в ході слідства не встановлена, невстановлена слідством особа діючи навмисно з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вирішила створити злочинну групу яка б займалась заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно розробленого невстановленою слідством особою, злочинного плану група мала займатися підшукуванням потенційних клієнтів бажаючих придбати транспортний засіб із закордону, укладанням договору на доставку транспортного засобу в ході чого отримувати від клієнта грошеві кошти у якості завдатку в розмірі 30% оплати від вартості замовленого транспортного засобу, достовірно знаючи, що замовлений клієнтом транспортній засіб він доставити не має можливості та жодного документа на поставку не має. Не будучи суб`єктом господарювання, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном.

Приблизно в той же період часу, невстановлена слідством особа, розроблений план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману довела до відома раніше не знайомого йому ОСОБА_4 , згідно якого в функції останнього як учасника злочинної групи входило: отримання від невстановленої слідством особи виготовлених документів (договір поставки транспортного засобу під замовлення з додатками, паспорт громадянина України від імені якого укладався договір), зустріч з потенційним клієнтом замовником транспортного засобу, підписання з клієнтом відповідного договору поставки транспортного засобу під замовлення та отримання від клієнта грошевих коштів в розмірі 30% від суми вартості транспортного засобу, після чого отримані грошові кошти мав передати невстановленій в ході слідства особі. За виконання зазначених функцій, невстановлена слідством особа запропонувала ОСОБА_4 , грошову винагороду у розмірі 200 доларів США з кожного укладеного договору та отриманої застави. При цьому невстановлена в ході слідства особа роз`яснила ОСОБА_4 , що будь який транспортний засіб згідно укладеного з клієнтом договору поставляться не буде.

ОСОБА_4 , вислухавши умови плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи навмисно, з корисливих мотивів дав невстановленої в ході слідства особі згоду, приймати участь у скоєні заволодіння чужим майном шляхом обману, чи зловживання довірою, вступивши з нею в злочинну змову.

З метою підшукування клієнтів на покупку транспортного засобу невстановлена слідством особа розмістила в мережі «інтернет» відповідне оголошення в соціальній мережі «Instagram» акаунт «mehrwertsteuee _ Wolfsburg» з контактним номером телефону НОМЕР_2 .

Так, згідно розробленого плану спрямованого на незаконно заволодіння чужим майном шляхом обману, не встановлена слідством особа діючи умисно з корисливих мотивів 22.02.2019 передала ОСОБА_4 договір поставки транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» вартістю двадцять одну тисячу пятсот доларів США під замовлення з додатками №124 від 12.04.2019 року укладений від імені ТОВ «Львів Авто-Преміум» , паспорт громадянина України з фотокарткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_3 виданий 22.02.2008 року, Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області, та вказала останньому місце зустрічі з клієнтом у м. Києві.

В той же день приблизно в 10 годин 00 хвилин ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході слідства особою, згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до станції метро «Берестейська», розташованою за адресною: м. Київ, пр-т Перемоги, 59, де зустрівся з ОСОБА_7 . В ході зустрічі ОСОБА_4 , на підставі отриманого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 від імені ТОВ «Львів Авто-Преміум» , уклав з ОСОБА_7 договір №124 на поставку транспортного засобу під замовлення, та отримав від останнього грошові кошти в сумі 6450 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України станом на 22.02.2019 рік становить 174 150 гривень України. Тим самим ОСОБА_4 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході слідства особою, шляхом обману заволодів грошевими коштами у розмірі 174 150 гривень України, що належать ОСОБА_7 .

В результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 та невстановленої в ході слідства особи, потерпілому ОСОБА_7 було заподіяно матеріальну шкоду на суму 174 150 гривень України.

Крім того, 18.03.2019 невстановлена слідством особа, згідно розробленого плану спрямованого на незаконно заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно з корисливих мотивів передала ОСОБА_4 договір поставки транспортного засобу «Wolksvagen Golf» вартістю чотирнадцять тисяч доларів США під замовлення з додатками №124 від 18.03.2019 року укладений від імені ТОВ «Драйв Автогруп» , паспорт громадянина України з фотокарткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_3 виданий 22.02.2008 року, Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області, та вказала останньому місце зустрічі з клієнтом у м. Києві.

В той же день приблизно в 20 годин 00 хвилин ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході слідства особою, згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, знаходячись в приміщенні ресторану «Євразія» розташованому за адресою: м. Києв, вул. Р. Окіпної, б.4 «а», де зустрівся з ОСОБА_8 . В ході зустрічі ОСОБА_4 , на підставі отриманого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 від імені ТОВ «Драйв Автогруп» , запропонував ОСОБА_8 укласти договір №124 на поставку транспортного засобу під замовлення, та мав отримав від останнього грошові кошти в розмірі 30% вартості транспортного засобу, в сумі 4200 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України станом на 18.03.2019 рік становить 113462,37 гривень України.

В той же день ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні ресторану «Євразія» розташованому за адресою: м. Києв, вул. Р. Окіпної, б.4 «а», був затриманий співробітниками поліції.

Тим самим, ОСОБА_4 діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході слідства особою, виконав усі залежні від нього дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошевими коштами у розмірі 113462,37 гривень України, що належать ОСОБА_8 .

Крім того, 17.04.2019 невстановлена слідством особа, згідно розробленого плану спрямованого на незаконно заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно з корисливих мотивів передала ОСОБА_4 договір поставки транспортного засобу «KIA Sorento» вартістю дев`ятнадцять тисяч доларів США під замовлення з додатками №124 від 12.04.2019 року укладений від імені ТОВ «Драйв Автогруп» , паспорт громадянина України з фотокарткою ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця м. Кривий Ріг серії НОМЕР_4 виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, 8 січня 2008 року, та вказала останньому місце зустрічі з клієнтом у м. Києві.

В той же день приблизно в 19 годин 30 хвилин ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході слідства особою, згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до станції метро «Дружба Народів», розташованою за адресною: м. Київ, бульв. Дружби Народів, б.23, де зустрівся з ОСОБА_10 .. В ході зустрічі ОСОБА_4 , на підставі отриманого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 від імені ТОВ «Драйв Автогруп» , уклав з ОСОБА_10 договір №124 на поставку транспортного засобу під замовлення, та отримав від останнього грошові кошти в сумі 5700 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України станом на 17.04.2019 рік становить 152119,18 гривень України. Тим самим ОСОБА_4 діючи умисно, повторно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході слідства особою, шляхом обману заволодів грошевими коштами у розмірі 152119,18 гривень України, що належать ОСОБА_10 .

В результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 та невстановленої в ході слідства особи, потерпілому ОСОБА_10 було заподіяно матеріальну шкоду на суму 152119,18 гривень України.

17.04.2019 о 23 годині 45 хвилин ОСОБА_4 затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

18.04.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

19.04.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла потреба у призначенні експертизи технічного дослідження документів з метою з`ясування важливих питань за вилученими документами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_3 , виданий 22.02.2008 року, Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кривий Ріг, серії НОМЕР_4 , виданий 8 січня 2008 року, Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Ровеньки, серії НОМЕР_1 , виданий 19.02.2009 року Ровеньківським МВ ГУМВС України у Луганській області.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014245 від 17.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судової технічної експертизи документа у кримінальному провадженні № 0014245 від 17.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин, про які зазначає слідчий, а відповідності вилучених паспортів їх аналогам на території України, необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення технічної експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи документа у кримінальному провадженні № 0014245 від 17.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0014245 від 17.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, технічну експертизу документа, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України .
На вирішення експертів поставити наступні запитання:

-чи відповідає наданий на дослідження бланк паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_3 , виданий 22.02.2008 року, Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області, за своїми характеристиками аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України? Якщо не відповідає, то яким способом він виготовлений?

-чи відповідає наданий на дослідження бланк паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кривий Ріг, серії НОМЕР_4 , виданий 8 січня 2008 року, Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, за своїми характеристиками аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України? Якщо не відповідає, то яким способом він виготовлений?

-чи відповідає наданий на дослідження бланк паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Ровеньки, серії НОМЕР_1 , виданий 19.02.2009 року Ровеньківським МВ ГУМВС України у Луганській області, за своїми характеристиками аналогічним видам поліграфічної продукції, яка знаходиться в офіційному обігу на території України? Якщо не відповідає, то яким способом він виготовлений?

-чи вносились у наданий на дослідження паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зміни, і якщо вносились, то яким чином? Чи була замінена в документі фотокартка?

-чи вносились у наданий на дослідження паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зміни, і якщо вносились, то яким чином? Чи була замінена в документі фотокартка?

-чи вносились у наданий на дослідження паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни, і якщо вносились, то яким чином? Чи була замінена в документі фотокартка?

Для дослідження експерту надати: паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , поміщені до пакету, горловина якого прошита ниткою та скріплена биркою з роз`яснювальними записами.

При необхідності надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014245 від 17.12.2018.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.
Надати згоду на часткове або повне знищення предметів, які надані на дослідження, у разі необхідності при проведенні дослідження згідно методики проведення даного виду експертиз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя