Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/4102/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують співпрацю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2017-2019 роки, зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх зміни або знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.; ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.
В ході аналізу рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що на вказаний рахунок надходили кошти від фізичних осіб, які можуть мати відношення до діяльності контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інформація про отримання неправомірної вигоди службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Тому в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримання документів, що підтверджують співпрацю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2017-2019 роки щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, зазначених в клопотанні.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують співпрацю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2017-2019 роки щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме:

- договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями;

- листування щодо укладення таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

- видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, складені на виконання таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

- платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за договорами, угодами, змінами і доповненнями до них;

- документи щодо здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом товарно- матеріальних цінностей за весь період поставок: залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які містять відомості про вантаж, його вартість, місце відправлення вантажу, особу отримувача тощо;

- сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики товарно-матеріальних цінностей, що постачалось на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідає товарно-матеріальні цінності, що постачалось на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- погодження, службові записки, листування з приводу укладення і виконання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості);

- статут, посадові обов`язки директора, наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1