Провадження № 1-кс/520/6675/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_4 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою злочинної організації ОСОБА_4 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_4 залучив до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

За замислом членів злочинної організації, її осередки повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

З метою успішної реалізації злочинного умислу члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності створено (придбано) ряд суб`єктів господарської діяльності, як резидентів, зокрема:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), та інших, та і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші.

Крім того, членами злочинної організації підшукано на території 8 областей України нафтобази, на яких розміщувались ввезені на територію країни нафтопродукти.

Так, членами злочинної організації підшукано та орендовано від імені підприємств-резидентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували.

Спочатку діяльності злочинної схеми компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » морськими суднами ввозила на територію України в митному режимі «транзит» нафтопродукти з Румунії та Болгарії через АР Крим (Феодосія), які залізничним транспортом доставлялись до нафтобаз, розташованих по майже всій території України, з метою подальшої незаконної їх реалізації в реальний сектор економіки. Документально ж підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », які зберігали ввезені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нафтопродукти, нібито вивозили їх до Румунії через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, на початку 2013 році, з метою маскування ввезення великих обсягів нерозмитнених нафтопродуктів та їх подальшу незаконну реалізацію на території України, організаторами злочинної організації, придбано ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » членами злочинної організації, їх посібниками документально оформлювалось ввезення нафтопродуктів, які належать підконтрольним злочинній організації офшорним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в митному режимі «переробка» для їх начебто переробки та подальшого вивезення (реекспорту) за кордон, які в дійсності, без фактичної переробки, реалізовувались без належної процедури розмитнення від імені підконтрольних злочинній організації підприємств резидентів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2012-2014 років, використовуючи кримінальну справу № 5062/70, а у подальшому кримінальне провадження № 0000074 за фактом фіктивного підприємництва 25 суб`єктів господарювання, шляхом проведення виїмки, а також запитами в порядку ст. 93 КПК України витребовували з регіональних митниць оригінали документів щодо ввезення на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » нафтопродуктів.

У подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 створено умови для знищення цих документів з метою у криття незаконної діяльності злочинної організації за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, на підставі доручення старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_7 від 12.07.2012, наданого у кримінальній справі № 50-6270 за

ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві здійснено вісім виїмок великої кількості оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 »

(код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

(код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), в Чернігівській, ІНФОРМАЦІЯ_19 , Південній, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які після вилучення передано слідчому ініціатору доручення.

Крім того, на підставі запитів старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві, а з 01.06.2013 начальника

ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_7 від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012

№ 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012

№ 3056/10/09-109, від 04.09.2013 № 1101/9/26-15-090409, від 04.09.2013

№ 1102/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1103/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1104/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1097/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1098/9/26-15-09-0409 від 12.12.2013 № 7209/9/26-15-09-04, від 12.12.2013

№ 7217/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7218/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7219/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7227/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7229/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 569/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 570/9/26-15-09-0411А, від 12.02.2014 № 571/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 575/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 576/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 577/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 578/9/26-15-09-0411, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0413, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0414, наданих в порядку ст. 93 КПК України у кримінальному провадженні № 0000074 від 28.11.2012 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_22 отримано велику кількість оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), в Чернігівській, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , Харківській, Черкаській, Кіровоградській та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які після вилучення також передано слідчому ініціатору доручення.

На даний час інформація щодо руху цих матеріалів від слідчого до оперативного підрозділу та в іншому напрямку має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.03.2018.

У зв`язку з викладеним, з метою надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , виникла необхідність в отриманні оригіналів журналів обліку реєстрації вхідної вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_25 за 2012-2014 роки, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпроцесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів журналів обліку реєстрації вхідної вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_25 за 2012-2014 роки, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_1 з можливість вилучення засвідчених належним чином копій вказаних журналів.
2. Тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копійжурналів, надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, УСБУ в Одеській області за дорученням прокурора або слідчого.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1