Чортківський районний суд Тернопільської області Копія
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року Справа № 608/1667/19
Номер провадження1-кс/608/781/2019

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000311 від 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що після обіду 05 липня 2019 року невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошима в сумі 7000 гривень, у ході телефонної розмови, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомивши, що кредитна картка ОСОБА_5 буде заблокована через наявність заборгованості, і запропонувавши їй для уникнення заблокування картки поповнити рахунок свого мобільного телефону на 7000 гривень. Вказане поповнення рахунку ОСОБА_5 здійснила, після чого згадані гроші з нього були перераховані, однак заборгованість на її кредитному рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не була погашена.

На даний час протиправне діяння, вчинене невідомою особою, кваліфіковане за ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

З пояснення ОСОБА_5 вбачається, що номер її кредитного рахунку НОМЕР_1

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, в тому числі пояснення ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 1 по 30 липня 2019 року і, таким чином, вияснити, чи на ньому була погашена заборгованість.

Вказана інформація міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином одержати відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 1 по 30 липня 2019 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок, номер якого НОМЕР_1 , у період з 01 по 30 липня 2019 року, хто, на підставі чого, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз, та чи була погашена на ньому заборгованість.

Тимчасовий доступ до згаданих документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «30» серпня 2019 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000311 від 30 серпня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1