печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 26.03.2019 № 0000084, внесеному до ЄРДР на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) заволодіння коштами, які передбачені структурою тарифу на електричну та теплову енергію у ході виконання заходу Інвестиційних програм під найменуванням «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, з метою забезпечення надійності роботи енергоблоку ТЕЦ-5, яка мала б значно поліпшити схему видачі потужності на шини 110/35 кВ і режимів компенсації ємнісних струмів в прилеглій мережі 35 кВ та забезпечити пожежобезпечність трансформаторів до Інвестиційної програми ТЕЦ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2013 року включено захід під найменуванням «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» на загальну суму 24 570,8 тис. грн. без ПДВ (29 484,96 тис. грн. з ПДВ).
На виконання вищезазначеного заходу, 10.02.2014 за результатами проведеної процедури конкурсних закупівель (№ 183114, «ВДЗ», № 80/3 (823/3) від 11.10.2013) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; 29.01.2018 змінено найменування товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та адресу місцезнаходження АДРЕСА_4 ) укладено договір № 144/ТЕЦ-5-5-14 про закупівлю товарів, робіт, послуг на суму 30,4 млн. грн. Згідно із умовами договору передбачалось здійснити поставку обладнання, виконати роботи з проектування та надання послуг з шеф-монтажу двох силових трансформаторів ТДТН-80000/110 та одного трансформатору власних потреб ТРДНС-40000, які мали бути поставлені у строк до 31.07.2014.
При цьому, згідно із додатковою угодою від 19.02.2014 № 1 до договору внесено зміни в підпункт 4.1.1.2 пункту 4.1 та викладено в редакції «остаточний розрахунок за поставлений товар на загальну суму 11 458 991,23 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 909 831,87 грн. сплачується шляхом безвідкличного документарного акредитиву за пред`явленням наступних документів: реєстр документів за акредитивом, в якому зазначається сума до сплати за акредитивом - 1 оригінал; акт приймання-передавання товару, що зазначає вартість товару та суму до сплати за акредитивом у розмірі 40 % вартості товару, та містить печатку та підпис покупця - 1 оригінал».
Відповідно до п. 5 Банком-емітентом та виконуючим банком за акредитивом є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , на момент укладення договору - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Згідно із додатковою угодою № 2 до договору від 10.02.2014 № 144/ТЕЦ-5-5-14 внесено зміни до договору, згідно із якими третій абзац підпункту 4.1.5 розділу IV договору викладено в новій редакції: «Банком-емітентом та виконуючим банком за акредитивом є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ; на момент укладення договору - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Донецьк).
На виконання умов договору, згідно із платіжним дорученням від 06.03.2014 № 6309 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), перераховано попередню оплату у розмірі 17 188,4 тис. грн. з ПДВ.
Разом з тим, до уточненого звіту щодо виконання Інвестиційної програми ТЕЦ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 12 місяців 2013 року, скоригованого на суму проведеного фінансування у січні-березні 2014 року по результатам актів виконаних робіт, який подавався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 (лист від 25.04.2014 № 42АУ/14ОРЕ/2354) включено загальну суму (із урахуванням акредитиву) фінансування заходу «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» в розмірі 24 555,9 тис. грн. без ПДВ (29 467,0 тис. грн.) та повідомлено Регулятор про виконання зазначеного заходу у повному обсязі.
Проте, у визначений у договорі строк до 31.07.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставило обладнання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, за попередньою домовленістю службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додатковою угодою № 3 від 27.08.2014 продовжено термін поставки товару до 31.03.2015; додатковою угодою № 5 від 20.03.2015 - до 30.09.2015; додатковою угодою № 6 від 29.12.2015 - до 01.04.2016.
У зв`язку із цим, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою домовленістю із службовими особами НКРЕКП захід під назвою «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» повторно включено до інвестиційної програми 2014 року та у подальшому перенесено на 2015 та 2016 роки.
Проте, до 2016 року відповідно до умов договору від 10.02.2014 № 144/ТЕЦ-5-5-14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставило два силові трансформатори ТДТН-80000/110 та один трансформатор власних потреб ТРДНС-40000 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, кошти, які були сплачені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості авансового платежу в розмірі 17 188,49 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуло, у зв?язку із віднесенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до категорії неплатоспроможних.
Таким чином, 23.03.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у квітні 2016 року - до ІНФОРМАЦІЯ_10 із вимогою про розірвання договору, сплатою штрафних санкцій та поверненням попередньої оплати. Господарським судом м. Києва прийнято рішення від 07.06.2016 № 910/7070/16 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » попередньої оплати на закупівлю обладнання в сумі 17 188,49 тис. грн., пені в сумі 5 213, 84 тис. грн. і судового збору в сумі 202,8 тис. грн. Зазначене рішення передано до Державної виконавчої служби (постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.01.2017 ВП № 53241029).
Перевірка виконання заходу Інвестиційних програм ТЕЦ-5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5» здійснювалось в рамках проведення планової перевірки НКРЕКП щодо дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.02.1996 № 3, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (акт від 24.04.2017 № 53).
Під час проведення вищевказаної перевірки комісією ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлявся запит від 20.04.2017 № 42/254-17 щодо проведення остаточного розрахунку шляхом безвідкличного документарного акредитиву за поставку двох силових трансформаторів ТДТН-80000/110 та одного трансформатору власних потреб ТРДНС-40000. Проте, з метою уникнення вилучення НКРЕКП зі структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невикористаних коштів акредитиву на суму 11 458 991,23 грн, що були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, на запит ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.04.2017 № 42/254-17 (вх. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.04.2017 № 28АУ/5243) службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 21.04.2017 № 42АУ/017/1425 відмовились надавати підтверджуючі матеріали на запит Регулятора.
У подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно профінансовано та включено до структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії закупівлю двох силових трансформаторів ТДТН-80000 та трансформатору власних потреб ТРДНС-40000. З метою виконання зазначеного заходу було укладено договори постачання від 17.10.2016 № 1393/ДМТЗ-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 29.04.2016 № 97/ТЕЦ5-5-16. При цьому, до Інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено захід під назвою «Реконструкція ВРП 110 кВ на ТЕЦ-5 (Обладнання+БМР)».
Таким чином, у результаті невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходу Інвестиційної програми ТЕЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік із «Реконструкції відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5» службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи коштами, які передбачені структурою тарифу на електричну енергію, на загальну суму 11 458,9 тис. грн.
Разом з тим, неефективне використання коштів інвестиційних програм ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які передбачені затвердженою структурою тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, призводить до необґрунтованого завищення відповідних роздрібних тарифів для споживачів міста Києва та ескалації соціальної напруженості.
За отриманими даними, розрахунки за вищевказаними договорами здійснювались з використанням рахунків, відкритих у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ).
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, а саме огляд оригіналів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:
- використання рахунків № НОМЕР_9 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (980-українська гривня), НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (980-українська гривня), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № НОМЕР_17 (980-українська гривня), № НОМЕР_18 (980-українська гривня), № НОМЕР_19 (980-українська гривня), № НОМЕР_20 (980-українська гривня), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (980-українська гривня), № НОМЕР_23 (980-українська гривня), № НОМЕР_24 (980-українська гривня), № НОМЕР_25 (980-українська гривня), № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_27 (980-українська гривня), № НОМЕР_28 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (980-українська гривня), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (980-українська гривня), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_33 (980-українська гривня), № НОМЕР_34 (980-українська гривня), № НОМЕР_35 (980-українська гривня), № НОМЕР_36 (980-українська гривня), № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_38 (980-українська гривня), № НОМЕР_39 (980-українська гривня), № НОМЕР_40 (980-українська гривня), № НОМЕР_41 (980-українська гривня), № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня), № НОМЕР_44 (980-українська гривня), № НОМЕР_45 (980-українська гривня), № НОМЕР_46 (980-українська гривня), № НОМЕР_47 (980-українська гривня), № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (980-українська гривня), № НОМЕР_50 (980-українська гривня), № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (980-українська гривня), № НОМЕР_53 (980-українська гривня), № НОМЕР_54 (980-українська гривня), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_55 (980-українська гривня), № НОМЕР_56 (980-українська гривня), № НОМЕР_57 (980-українська гривня), № НОМЕР_58 (980-українська гривня), № НОМЕР_59 (980-українська гривня), № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 (980-українська гривня), № НОМЕР_64 (980-українська гривня), № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_67 (980-українська гривня), № НОМЕР_68 (980-українська гривня), № НОМЕР_69 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (980-українська гривня), № НОМЕР_71 (980-українська гривня), № НОМЕР_72 (980-українська гривня), № НОМЕР_73 (980-українська гривня), № НОМЕР_74 (980-українська гривня), № НОМЕР_75 (980-українська гривня), № НОМЕР_76 (980-українська гривня), № НОМЕР_77 (980-українська гривня), № НОМЕР_78 (980-українська гривня), № НОМЕР_79 (980-українська гривня), № НОМЕР_80 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня), № НОМЕР_81 (980-українська гривня), № НОМЕР_82 (980-українська гривня), № НОМЕР_83 (980-українська гривня), № НОМЕР_84 (980-українська гривня), № НОМЕР_85 (980-українська гривня), № НОМЕР_86 (980-українська гривня), № НОМЕР_87 (980-українська гривня), № НОМЕР_88 (980-українська гривня), № НОМЕР_89 (980-українська гривня), № НОМЕР_90 (980-українська гривня), № НОМЕР_91 (980-українська гривня), № НОМЕР_92 (980-українська гривня), № НОМЕР_93 (980-українська гривня), № НОМЕР_94 (980-українська гривня), № НОМЕР_95 (980-українська гривня), № НОМЕР_96 (980-українська гривня), № НОМЕР_97 (980-українська гривня), № НОМЕР_98 (980-українська гривня), № НОМЕР_99 (980-українська гривня), № НОМЕР_100 (980-українська гривня), № НОМЕР_101 (980-українська гривня), № НОМЕР_102 (980-українська гривня), № НОМЕР_103 (980-українська гривня), № НОМЕР_104 (980-українська гривня), № НОМЕР_105 (980-українська гривня), № НОМЕР_106 (980-українська гривня), № НОМЕР_107 (980-українська гривня), № НОМЕР_108 (980-українська гривня), № НОМЕР_109 (980-українська гривня), № НОМЕР_110 (980-українська гривня), № НОМЕР_111 (980-українська гривня), № НОМЕР_112 (980-українська гривня), № НОМЕР_113 (980-українська гривня), № НОМЕР_114 (980-українська гривня), № НОМЕР_115 (980-українська гривня), № НОМЕР_116 (980-українська гривня), № НОМЕР_117 (980-українська гривня), № НОМЕР_118 (980-українська гривня), № НОМЕР_119 (980-українська гривня), № НОМЕР_120 (980-українська гривня), № НОМЕР_121 (980-українська гривня), № НОМЕР_122 (980-українська гривня), та усіх інших рахунків, що відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); юридична адреса: АДРЕСА_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 );
- рахунків, які відкривались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання акредитиву згідно із додатковими угодами № 1-6 до договору від 10.02.2014 № 144/ТЕЦ-5-5-14, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за якими емітентом та виконуючим банком визначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ); зокрема, документів щодо відкриття (документальні матеріали, що стали підставою для відкриття, користування рахунками), договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки та внесення готівки на вказані рахунки, всю наявну інформацію щодо ІР-адрес (час сесії, входу та інше) з яких було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття по дату винесення судом ухвали, копій документів про відкриття цих рахунків., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1