Провадження № 1-кс/750/5138/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005218 від 06.09.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; рух коштів по картковим рахункам що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 01.09.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків що відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 01.09.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків що були відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 01.09.2019; інформація про те чи змінювався номер мобільного телефону потерпілого у системі банкінгу по його картковим рахункам у період часу з 00.00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 01.09.2019, якщо так то який номер телефону був спочатку та на який номер в подальшому був змінений.

Старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005218 від 06.09.2019, за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення сином ОСОБА_6 з банківської картки ОСОБА_5 грошових коштів.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що проживає за вищевказаною адресою разом з дружиною ОСОБА_7 , старшим сином ОСОБА_8 та молодшим сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Молодший син раніше судимий, він судимий за збут наркотиків. У нього в користуванні перебуває кредитка картка № НОМЕР_1 яку оформив собі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігові. Вказану картку він оформив в банку вже давно та користувався нею він. Пін-код знав тільки він та нікому його не передавав та не говорив. Картку він зберігав постійно в своєму гаманці. Ніде без нагляду її не залишав. 02.05.2019 року молодший син ОСОБА_9 прийшов до дружини та почав в неї просити щоб вона дала йому грошей. Оскільки в нього день народження і він хоче його відмітити з друзями. Дружина на це йому відповіла, що грошей в неї не має. На ці її слова він відповів: «Що ви про це пожалкуєте». 11.05.2019 року він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . Прийшовши в банк він поповнив картку на 3000 грн. в касі. В ході поповнення касир йому повідомила, що банківської картки знімалась готівка в сумі 19000 грн. Він зрозумів, що готівку міг зняти тільки ОСОБА_9 , більше ніхто цього зробити без його відома не міг. Він потім подивився в свій гаманець та виявив, що банківської картки не має, і він зрозумів, що його син ОСОБА_9 викрав її у нього. Скоріш за все коли він спав, він не помітно для нього викрав банківську картку. Та зняв з неї грошові кошти. Він розмовляв з ОСОБА_9 про вказану ситуацію, він спитав у нього «Чи брав він його банківську картку та чи знімав з неї грошові кошти»? На що він відповів, що так він брав картку та зняв з неї грошові кошти, та що він в подальшому гроші поверне. Про те картку він не повернув та також не повернув грошові кошти. Про те час спливав, він і не думав повертати мені грошові кошти, на прохання повернути картку та гроші мені відповідав, що коли піде працювати та заробить гроші тоді і віддасть. Про те роботу він не шукає і ніде не працює. В подальшому він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пере випустив картку на нову. Номер картки змінився про те рахунок залишився той же. В подальшому він дізнався, що якимось чином грошові кошти з банківської картки 17.07.2019 року сумі 902 грн., та 10.08.2019 року в сумі 2002 грн., були переведені на картку дружини та в подальшому зняті. Пішов в банк мені повідомили, що грошові кошти були переведені скоріш за все через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він ніяких грошей не переводив. І він питав у дружина то вона йому повідомила, що про вказані переводи нічого не знає. Також дружина сказала, що молодший син ОСОБА_9 просив її відкрити в Банку картку для виплат тільки на її ім`я. Вона так і зробила і пішла в банк та оформила картку для виплат та передала її сину ОСОБА_9 . Також 30.08.2019 року через IVR-меню грошові кошти в сумі 2202 були переведені на якусь невідому йому картку.

Відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо відкриття вищевказаного рахунку.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; інформації, які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; руху коштів по картковому рахунку що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 01.09.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків що відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 01.09.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків що були відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 01.09.2019; інформації про те чи змінювався номер мобільного телефону потерпілого у системі банкінгу по його картковим рахункам у період часу з 00.00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 01.09.2019, якщо так то який номер телефону був спочатку та на який номер в подальшому був змінений.

Строк дії ухвали встановити до 04 листопада 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1