УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 19.06.2019 до Лівобережного ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 березня 2006 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала в зареєстрованому шлюбі з громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 26 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_3 , що підтверджується відповідним свідоцтвом про шлюб.

Згідно заяви ОСОБА_3 встановлено, що 22 вересня 2017 року ОСОБА_4 та громадянин Республіки Ірак ОСОБА_5 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_4 , видана 02 жовтня 2015 року органом 0501, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП: НОМЕР_5 придбали разом частку в розмірі 100 % (в рівних частках по 50 %) статутного капіталу та пов`язані з цією часткою корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Загальний розмір статутного капіталу становив 408616,00 грн. (чотириста вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 копійок).

У такий спосіб було придбано виробничі приміщення загальною площею 3381 кв.м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності.

23 вересня 2017 року на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_5 , якому належить 50 % статутного капіталу товариства.

Метою придбання підприємства було налагодження виробництва із обробки деревини та виготовлення меблів для продажу за кордон, а саме на ринок Республіки Ірак.

Фактично купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено за 268000 доларів США за кошти, які зі слів ОСОБА_3 надані лише ОСОБА_4 ..

Оформлення частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 було зумовлено домовленістю між ним та ОСОБА_4 , в результаті якої вкладом у спільний бізнес ОСОБА_5 мало бути налагодження у термін до 01 січня 2018 року ділових стосунків з партнерами-резидентами Республіки Ірак, укладання відповідних договорів поставки, внаслідок чого очікуваний чистий прибуток від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за словами ОСОБА_5 мав становити не менше 600 000 доларів США на рік та розподілятися між ними порівну.

У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_4 з відома ОСОБА_3 , додатково для розвитку бізнесу та придбання обладнання було передано Аль-Ясірі Муатаману ще близько 420 000 доларів США.

Контроль за використанням цих коштів не здійснювався в зв`язку із важким станом здоров`я ОСОБА_4 .

22 жовтня 2018 року ОСОБА_4 передав (продав) свою частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїй дружині ОСОБА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер.

ОСОБА_3 вказує, що починаючи із березня 2019 року будь-які її прохання щодо надання документів та інформації про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співзасновник та директор підприємства ОСОБА_5 відмовляється задовольняти.

20 травня 2019 року були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ«ЕДІН», на яких були прийняті рішення про проведення ревізії та призначення членів ревізійної комісії, про призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства тощо. Виконання вказаних рішень було покладено на директора ОСОБА_5 . Однак, останній відмовляється належним чином виконувати такі рішення (хоча сам за них голосував в якості учасника товариства), визначених для проведення ревізії осіб на територію підприємства не допускає, аудиторську перевірку не проводить.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , викладені в заяві факти та обставини підтвердила, та додала, що за наявної у неї як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації є підстави стверджувати про наступне:

починаючи з кінця 2017 року по сьогоднішній день ОСОБА_5 обіцяне виробництво та збут продукції не налагодив;

на виробничій базі ведеться нелегальна діяльність із обробки та збуту (експорт) деревини, яка закуповується неофіційно;

бухгалтерський облік належним чином не ведеться, має місце «чорна бухгалтерія»;

є документально підтверджені факти заниження бази нарахування та ухилення від сплати податків і зборів, працівники працюють без оформлення трудових відносин;

передані ОСОБА_4 кошти привласнені ОСОБА_5 шляхом підробки документів та незаконних операцій із банківськими рахунками підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки №173307507 від 10.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_6 ) наявне право приватної власності на нерухоме майно:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101

Об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка

Кадастровий номер: :03:058:0186

Опис об`єкта: Площа (га): 1.5208, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 30.06.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: ІНФОРМАЦІЯ_5

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

Адреса: АДРЕСА_1

Форма власності: приватна

Розмір частки: 1/1

Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , країна реєстрації: Україна

Згідно інформаційної довідки №173308311 від 10.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_6 ) наявне право приватної власності на нерухоме майно:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01

Об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, нежитлове приміщення.

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3381, Опис: складається з: адмінбудинку літери "А", площею 536,2 (п`ятсот тридцять шість цілих і два десятих) кв. м.; гаража літери "Б", площею 884,1 (вісімсот вісімдесят чотири цілих і один десятий) кв. м.; цеху нестандартного обладнання літери "В", площею 520,4 ( п`ятсот двадцять цілих і чотири десятих) кв. м.; заправки літери "Г", площею 57,3 ( п`ятдесят сім цілих і три десятих) кв. м.; гаражу літери "Е", площею 78,1 ( сімдесят вісім цілих і один десятий) кв. м.; убиральні літери "Д"; огорожі №1-№2; криниці №3; естакади №4; складу №5; замощення №І; блоку теплих стоянок літери "Ж", площею 1304,9 (одна тисяча триста чотири цілих і дев`ять десятих) кв. м.

Адреса: АДРЕСА_1

Дата, час державної реєстрації: 18.08.2016 16:25:46

Форма власності: приватна

Розмір частки: 1

Власники: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_1

Так, враховуючи викладене та те, що об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: :03:058:0186 Площа (га): 1.5208, та Об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, нежитлове приміщення, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3381, Опис: складається з: адмінбудинку літери "А", площею 536,2 (п`ятсот тридцять шість цілих і два десятих) кв. м.; гаража літери "Б", площею 884,1 (вісімсот вісімдесят чотири цілих і один десятий) кв. м.; цеху нестандартного обладнання літери "В", площею 520,4 ( п`ятсот двадцять цілих і чотири десятих) кв. м.; заправки літери "Г", площею 57,3 ( п`ятдесят сім цілих і три десятих) кв. м.; гаражу літери "Е", площею 78,1 ( сімдесят вісім цілих і один десятий) кв. м.; убиральні літери "Д"; огорожі №1-№2; криниці №3; естакади №4; складу №5; замощення №І; блоку теплих стоянок літери "Ж", площею 1304,9 (одна тисяча триста чотири цілих і дев`ять десятих) кв. м. Адреса: АДРЕСА_1 , є предметом кримінального правопорушення, тому з метою попередження відчуження майна, що може перешкодити швидкому, повному та неупередженому проведенню подальшого досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та забороні на вчинення дій щодо його відчуження суб`єктами державної реєстрації, щодо об`єктів нерухомого майна належних на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_6 ), оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: :03:058:0186 Площа (га): 1.5208, та об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, нежитлове приміщення площею 1304,9 (одна тисяча триста чотири цілих і дев`ять десятих) кв. м. розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001357 від 19.06.2019.

В подальшому, з метою забезпечення збереження майна, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 16.07.2019, на вищевказані об`єкти нерухомості належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт на час проведення досудового розслідування.

З метою припинення вчинення неправомірних дій співзасновником та директором підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також проведення ревізії та судово-бухгалтерської експертизи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають за місцем реєстрації та фактичним здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , та іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (накладних, товаро транспортних накладних, касових ордерів, квитанцій, платіжних доручень, договорів, актів приймання виконаних робіт, касових книг, чекових книг, рахунків фактур, балансових відомостей, авансових звітів) за період діяльності з 22.09.2017 по 01.08.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя