УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 18 травня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 18 травня 2018 року, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві ОСОБА_4 від 17 травня 2018 року, про те, що приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , 03 березня 2015 року, діючи за попередньою змовою із чоловіком заявниці ОСОБА_7 вчинила підроблення офіційного документу, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, здійснивши нотаріальне посвідченні заяви про згоду на укладення договору купівлі продажу земельної ділянки.

Відповідно до свідчень ОСОБА_4 , в кінці 2013 року, вона зі своїм чоловіком ОСОБА_7 придбали частину кафе з офісним приміщенням, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена будівля розташована на земельній ділянці загальною площею 0,1597 га (кадастровий номер: :02:028:0001). З кінця березня 2014 року по жовтень 2015 року вона перебувала на території Сполучених Штатів Америки, а саме в окрузі Маямі, штату Флорида. У січні 2015 року до ОСОБА_4 приїхав її чоловік, який висловив свій намір придбати земельну ділянку, на якій розташовуваний вказаний об`єкт нерухомості, при цьому наполягав на підписанні та нотаріальному засвідченні останньою заяви, про її згоду на покупку земельної ділянки. Однак ОСОБА_4 категорично відмовилася надавати свою згоду на придбання зазначеної земельної ділянки, оскільки вони планували придбати квартиру для їхньої доньки, а купівлю земельної ділянки вона вважала недоцільною.

У 2016 році, при заповненні податкової декларації, ОСОБА_4 стало відомо, що її чоловік ОСОБА_7 придбав вказану вище земельну ділянку як і планував.

Наразі між заявницею та її чоловіком, за позовом ОСОБА_4 є майновий спір, який розглядаються в рамках цивільної справи № 501/2138/17 Чорноморським міським судом Одеської області, в ході якого суддею, у приватного нотаріуса Чорноморського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (нотаріальна контора розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) витребувані документи, які послужили підставою для внесення запису про набуття права власності ОСОБА_7 на земельну ділянку загальною площею 0,1597 га, кадастровий номер: :02:028:0001 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході ознайомлення, 10 травня 2018 року, із матеріалами цивільної справи № 501/2138/17, заявниця побачила заяву від її імені, якою вона надавала свою згоду на покупку її чоловіком зазначеної вище земельної ділянки, при цьому другий лист заяви з її підписом в наданих суду документах був відсутній.

ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що заяву зазначеного характеру вона ніколи не писала та згоду на купівлю земельної ділянки не надавала, звернулася до приватного нотаріуса ЧМНО ОСОБА_8 , яка пояснила, що дану заяву вона нотаріально не посвідчувала, оскільки ОСОБА_7 приніс її засвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , при цьому ОСОБА_4 показала, що не підписувала та не могла підписати заяву про згоду на укладення договору купівлі продажу земельної ділянки 03 березня 2015 року, оскільки станом на зазначену дату перебувала у Сполучених Штатах Америки, при цьому оригінал її паспорту громадянина України, який був використаний при посвідченні, зберігався у неї.

Наведені відомості свідчать про можливі неправомірні дії, які мали місце з боку приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які здійснили підроблення та нотаріальне посвідчення завідомо підробленого документу, який в подальшому було використано при правочині.

Окрім того, в рамках досудового розслідування проводиться перевірка відомостей щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяв ОСОБА_4 :

Чоловік заявниці ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом укладення фіктивних кредитних правочинів, та подальшого викупу права витребування предмету іпотеки заволоділи частиною земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1597 га, кадастровий номер :02:028:0001 та будівлею із офісними приміщеннями за вказаною адресою, які були куплені у шлюбі між нею та ОСОБА_7 чим завдали останній матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

А також, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі своїм батьком ОСОБА_11 вчинили шахрайські дії, направлені на позбавлення її права власності на частину квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за фактом вчинення чотирьох кримінальних правопорушень, у тому числі тяжкого та особливо тяжкого.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Відомості про первинне кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2018 року за № 0000402 за ч. 3 ст. 358 КК України, встановлений законом строк у 18 місяців спливає 18 листопада 2019 року.

Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

По даному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, зокрема: допитано ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , проведено одночасний допит ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , дві судові почеркознавчі експертизи та інше. Разом з цим, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_11 щодо обставин отримання ним права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; допитати в якості свідка ОСОБА_10 щодо обставин викупу нею права вимоги за кредитом у ТОВ «Лев капітал»; допитати в якості свідка директора ТОВ «Олімпекс транс» ОСОБА_14 щодо його взаємовідносин із ОСОБА_15 та обставин купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; провести одночасний допит між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ; шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, вилучити документацію щодо викупу права вимоги за кредитом фінансово кредитними організаціями ТОВ «Фарвартер Фінанс», ТОВ «Лев капітал» та ОСОБА_10 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, що мають суттєве значення для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав в повному обсязі.

ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000402 від 18 травня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 18.11.2019 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 18 травня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000402 від 18 травня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 18.05.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1