Провадження № 1-кс/161/6719/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 12 серпня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

за участю старшого слідчого ОСОБА_4 ,

володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Управління процессуального керівництва Військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 100 купюр номіналом 500 гривень наступних серій: - ХЕ6203455,АА7212232, ЛИ0875168, БТ1866588, ХА9083031,ХЗ9412939, ФЖ0277944, ЗФ8498747, ФЗ6757938, ЛЗ1707033, ФЗ7312709, ФГ4250256, МБ0120459,ФГ9517321, ВА2697157, ЗЗ0641687, СИ1213282, ЗБ3087025, СЖ6800195, СБ3407604, ЛГ08515118, МА6839199,ЛИ6934038, СД3224516, ЗД5264983, СГ1953639, ВИ2387346, ЛВ2470127, УД3824230, ВГ2079031, ВЕ2481067, ФГ9900782, ГН0043013, БН1771676, ЛА3009841, ЗБ8947703, МБ1102292, ВА6151662, ЗД2942941, СЖ1242102, ФБ5539258, ЛИ9121225, БР1213114, УБ6922037, ЗИ4241632, ЗБ7172371, ВВ5436985, ВЕ5798350, ЗД6177118, БН1031616, СЖ8422564, УИ4271922, ВД7273094, СЗ6006637, СГ9943365, ВЕ7681462, СЗ0153348, ФГ9682553, СД7307726, УГ3602937, ВБ7179627, СЗ8689603, ФГ4529238, БТ4901246, СЗ0629440, ВЕ0757854, УБ8358071, ЗГ3105192, ЛД3099914, ФЗ5760993, ФД6502781, УБ1163759, МА4054375, УГ0158759, ЛИ8920269, ВГ5576461, МВ4630210, ФД6203817, ФГ3627587, МБ6268977, ЛЗ7071854, ЗД2001016, СЗ6335493, УЗ5785591, ЛИ3646845, СБ8595671, БТ4508504, СБ8593461, ЛА4495564, ЗД4777593, ВД4182334, ФБ0856750, БН6496314, ВЗ3270729, ФЗ2406371, ВФ2484949, ВВ0702567, СЖ4579151, ФД1815100, СГ7737099. грошові кошти в сумі 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень купюрами наступних номіналів : 18 купюр номіналом 500 гривень, 27 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень. грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США купюрами наступних номіналів: 64 купюри номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США. грошові кошти в сумі 8750 (вісім тисяч сімсот п`ятдесят) євро купюрами наступних номіналів: 1 купюра номіналом 100 євро, 169 купюр номіналом 50 євро, 10 купюр номіналом 20 євро.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 31 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, крім того, грошові кошти, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , були отримані у якості неправомірної вигоди, є предметом кримінального протиправних дій, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ч.3 ст. 368 КК України можуть бути конфісковані за рішенням суду, існує загроза їх знищення особою якій вони належать, а тому на них необхідно накласти арешт з метою запобігти їх відчуження та досягнення дієвості цього провадження, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, володільців тимчасово вилученого майна та їх представника, кожного зокрема, які щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень поклались на розсуд суду, а в решті просили відмовити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, грошові кошти, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , були отримані у якості неправомірної вигоди, є предметом кримінального протиправних дій, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ч.3 ст. 368 КК України можуть бути конфісковані за рішенням суду, існує загроза їх знищення особою якій вони належать, і постановою старшого слідчого від 07 серпня 2019 року визнані речовим доказом, тому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, слід задовольнити частково та накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 100 купюр номіналом 500 гривень наступних серій: - ХЕ6203455,АА7212232, ЛИ0875168, БТ1866588, ХА9083031,ХЗ9412939, ФЖ0277944, ЗФ8498747, ФЗ6757938, ЛЗ1707033, ФЗ7312709, ФГ4250256, МБ0120459,ФГ9517321, ВА2697157, ЗЗ0641687, СИ1213282, ЗБ3087025, СЖ6800195, СБ3407604, ЛГ08515118, МА6839199,ЛИ6934038, СД3224516, ЗД5264983, СГ1953639, ВИ2387346, ЛВ2470127, УД3824230, ВГ2079031, ВЕ2481067, ФГ9900782, ГН0043013, БН1771676, ЛА3009841, ЗБ8947703, МБ1102292, ВА6151662, ЗД2942941, СЖ1242102, ФБ5539258, ЛИ9121225, БР1213114, УБ6922037, ЗИ4241632, ЗБ7172371, ВВ5436985, ВЕ5798350, ЗД6177118, БН1031616, СЖ8422564, УИ4271922, ВД7273094, СЗ6006637, СГ9943365, ВЕ7681462, СЗ0153348, ФГ9682553, СД7307726, УГ3602937, ВБ7179627, СЗ8689603, ФГ4529238, БТ4901246, СЗ0629440, ВЕ0757854, УБ8358071, ЗГ3105192, ЛД3099914, ФЗ5760993, ФД6502781, УБ1163759, МА4054375, УГ0158759, ЛИ8920269, ВГ5576461, МВ4630210, ФД6203817, ФГ3627587, МБ6268977, ЛЗ7071854, ЗД2001016, СЗ6335493, УЗ5785591, ЛИ3646845, СБ8595671, БТ4508504, СБ8593461, ЛА4495564, ЗД4777593, ВД4182334, ФБ0856750, БН6496314, ВЗ3270729, ФЗ2406371, ВФ2484949, ВВ0702567, СЖ4579151, ФД1815100, СГ7737099.

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень купюрами наступних номіналів : 18 купюр номіналом 500 гривень, 27 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень. грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США купюрами наступних номіналів: 64 купюри номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США; грошові кошти в сумі 8750 (вісім тисяч сімсот п`ятдесят) євро купюрами наступних номіналів: 1 купюра номіналом 100 євро, 169 купюр номіналом 50 євро, 10 купюр номіналом 20 євро, оскільки старшим слідчим не доведено суду про те, що ці кошти мають будь яке відношення до даного кримінального провадження та є предметом даного кримінального правопорушення, крім того суду було надано письмове підтвердження що дані грошові кошти не належать ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 100 купюр номіналом 500 гривень наступних серій: - ХЕ6203455,АА7212232, ЛИ0875168, БТ1866588, ХА9083031,ХЗ9412939, ФЖ0277944, ЗФ8498747, ФЗ6757938, ЛЗ1707033, ФЗ7312709, ФГ4250256, МБ0120459,ФГ9517321, ВА2697157, ЗЗ0641687, СИ1213282, ЗБ3087025, СЖ6800195, СБ3407604, ЛГ08515118, МА6839199,ЛИ6934038, СД3224516, ЗД5264983, СГ1953639, ВИ2387346, ЛВ2470127, УД3824230, ВГ2079031, ВЕ2481067, ФГ9900782, ГН0043013, БН1771676, ЛА3009841, ЗБ8947703, МБ1102292, ВА6151662, ЗД2942941, СЖ1242102, ФБ5539258, ЛИ9121225, БР1213114, УБ6922037, ЗИ4241632, ЗБ7172371, ВВ5436985, ВЕ5798350, ЗД6177118, БН1031616, СЖ8422564, УИ4271922, ВД7273094, СЗ6006637, СГ9943365, ВЕ7681462, СЗ0153348, ФГ9682553, СД7307726, УГ3602937, ВБ7179627, СЗ8689603, ФГ4529238, БТ4901246, СЗ0629440, ВЕ0757854, УБ8358071, ЗГ3105192, ЛД3099914, ФЗ5760993, ФД6502781, УБ1163759, МА4054375, УГ0158759, ЛИ8920269, ВГ5576461, МВ4630210, ФД6203817, ФГ3627587, МБ6268977, ЛЗ7071854, ЗД2001016, СЗ6335493, УЗ5785591, ЛИ3646845, СБ8595671, БТ4508504, СБ8593461, ЛА4495564, ЗД4777593, ВД4182334, ФБ0856750, БН6496314, ВЗ3270729, ФЗ2406371, ВФ2484949, ВВ0702567, СЖ4579151, ФД1815100, СГ7737099.

В іншій частині клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1