Справа № 366/2829/15-к Провадження № 1-кс/366/357/15 УХВАЛА
23 жовтня 2015 р. смт. Іванків
Клопотання обґрунтовується тим, що 13.08.2014 року Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС відкрите виконавче провадження ВП № 44360158 по рішенню Господарського суду Київської області ( справа № 911, 689/14 від 21.05.2014 року щодо примусового стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на користь Аграрного фонду України.
19.09.2014 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, що знаходяться на розрахункових рахунках банківських установ.
04.08.2015 року виявлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом відкриття нового розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ухиляються від виконання рішення Господарського суду Київської області.
На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні особи, яка в період з 19.09.2014 року по 04.08.2015 року відкрила в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » новий розрахунковий рахунок в період з 19.09.2014 року по 04.08.2015 року.
Інформація, яка містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду. Зазначена вище інформація, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має важливе начення для проведення всебічного і об`єктивного досудового розслідування в кримінальному провадженні та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.
У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до цих документів шляхом надання для оригіналів документів, щодо відкриття рахунків, відомостей про рух коштів по рахунках ( з розшифруванням виду операції, сум, дат, призначення платежу, контрагента, в т.ч. зняття готівки) за період з дати відкриття по 21.10.2015 року з можливістю вилучення вказаних документів.
Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, а в інший спосіб отримати таку інформацію є неможливим та з можливістю їх вилучення.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволено з наступних підстав:
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження воно відкрито 14.09.2015 року за ознаками ч. 2 ст. 382 КК України за фактом ухилення від виконання рішення суду від 21.05.2014 року про примусове стягнення на користь Аграрного фонду України грошових коштів шляхом відкриття нових розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомлення про кримінальне правопорушення надійшло у письмовому вигляді від старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 .
19.09.2014 року постановою цього ж державного виконавця було накладено арешт коштів боржника, що містяться на рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В даному випадку слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю їх вилучення), що становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Встановивши в судовому засіданні, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, яка вчинила злочин), слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, і приходить до висновку, що для повного та об`єктивного розгляду даного кримінального провадження є доцільним задовольнити заявлене клопотання.
Беручи до уваги, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться вказані вище документи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , як і інших рахунків, клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості про рух коштів по ньому, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх копіювання і вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підстав для вилучення оригіналів цих документів слідчий суддя не вбачає.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних та ін.., в т.ч. № НОМЕР_2 ), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позиковими та іншими рахунками у національній та іноземній валюті за період з дати їх відкриття (після 19.09.2014 року по 21.10.2015 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, з можливістю їх копіювання та вилучення.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 до зазначених документів, надавши можливість їх копіювання та вилучення.
Ухвала діє та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 23 листопада 2015 року .
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1