Справа № 645/3005/19
Провадження № 1-кс/645/1572/19
У Х В А Л А

іменем України

21 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю особи, яка подала клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , для розгляду клопотання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001047 від 29 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що 26.04.2019 року близько 17:00 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з його карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала останньому матеріальну шкоду. (ITC ІПНПУ № 8864)
За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001047 від 29 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 26.04.2019 близько 16:00 години йому подзвонила дружина ОСОБА_6 , 1972 р.н., яка просила назвати їй номер його пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб на неї були зараховані грошові кошти за продаж сукні його доньки. Також пояснив, що попередньо з березня 2019 року через інтернет його донька виставила на продаж свою сукню. Він назвав дружині номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого йому з номеру телефону НОМЕР_1 подзвонив молодий чоловік (розмовляв високим
чоловічим голосом), який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Після чого він запитав у нього код, який мав прийти йому на телефон. Як він йому пояснив, що цей код необхідний для зарахування грошових коштів на його рахунок. При цьому йому на
телефон почали приходити повідомлення з кодом. Він назвав йому ці коди. Але чоловік, що представився співробітником банку, кожен раз говорив, що це неправильні коди. Так
повторювалося декілька раз. Після чого він запитав у нього три цифри (CVR код) на
зворотній стороні банківської карти. Він одразу не зміг зорієнтуватися в ситуації, оскільки
знаходився у стані афекту, і назвав йому цей код. На цьому розмова завершилася.
Повідомлення на телефон також більше не надходили. Через 5-10 хвилин йому на телефон надійшло повідомлення, що з його рахунку на інший рахунок було здійснено переказ коштів у сумі 20 205 гривень (17:24 год.), а ще через деякий час прийшло друге
повідомлення (17:43 год.), що з рахунку було здійснено ще один переказ на суму 2 530
гривень. Таким чином з його рахунку було переведено кошти на загальну суму 22 735
гривень. Після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї, які заволоділи йогогрошовими
коштами. Транзакції і картку він не блокував, оскільки вирішив, що грошові кошти вже переказано і знято. Після чого він вирішив звернутися в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому пере випустили нову картку. В подальшому від дружини ОСОБА_6 він дізнався, що 26.04.2019 близько 11:00 години його дочці на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 подзвонив невідомий, який представився ОСОБА_7 . Він сказав, що хоче придбати у неї сукню. За домовленістю він повинен був перерахувати на її картковий рахунок 6600 гривень, а вона мала переслати йому Новою Поштою сукню. ОСОБА_7 запитав у неї номер карти. Після чого донька передзвонила моїй дружині і запитала в неї дозволу на зарахування на її картку цих грошей. На що дружина погодилася і донька відправила ОСОБА_7 номер картки. Близько 15:00 години на телефон дружини прийшло повідомлення, що з її карткового рахунку знято грошові кошти в сумі 5 487 гривень. Після чого вона зв`язалася з донькою, яка їй повідомила, що необхідно заблокувати картку. Що вона і зробила. Так, 26.04.2019 близько 15:40 год. на телефон дружини ( НОМЕР_3 ) подзвонили з номеру НОМЕР_1 . Дівчина, яка представилася співробітником кредитного відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , сказала, що грошові кошти в сумі 5487 гривень були заблоковані, можуть бути повернуті, але на картку іншого банку. Після чого ОСОБА_6 вирішила назвати їм номер моєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) належать до номерної ємності, що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що з метою встановлення повного кола осіб, котрі є співучасниками кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також виявлення абонентських номерів та мобільних терміналів, якими користувалися особи під час вчинення кримінального правопорушення, користуються в повсякденному житті або під час скоєння інших злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентів НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), їх тривалість, із зазначенням номера ІМЕІ мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій для встановлення ІМЕІ телефону та місця пересування, тобто адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, за період часу з 26.04.2019 до строку дії ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та;або електронному носії.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володіння оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

Представник оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлені своєчасно та належним чином, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , співробітникам Приморського відділу поліції ГУНП в Одеській області - право на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за номерами: НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) - про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера ІМЕІ мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 26.04.2019 до строку дії ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:
1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера ІМЕІ мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 26.04.2019 до строку дії ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:
1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3.Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Виконання ухвали доручити керівнику оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.06.2019 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1