Справа № 675/1028/19
Провадження № 1-кс/675/339/2019
У Х В А Л А
"23" травня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000123 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000123 встановлено, що 08 квітня 2019 року невстановлена особа, під приводом продажу трактора через інтернет мережу, а саме на сайті приватних оголошень "OLX", зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4097 гривень, належними ОСОБА_5 , 1957 р.н., жителю АДРЕСА_1 , які останній перерахував на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4097 гривень за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в м. Ізяслав.

За таких обставин, в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 07 год. 00 хв. 08 квітня 2019 року по 09 год. 00 хв. 09 травня 2019 року, які знаходяться у користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши дане клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Так, у ході судового розгляду були досліджені матеріали, додані до клопотання, які повністю підтверджують викладені слідчим обставини.

У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000123 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.

Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти у період у період з 07 год. 00 хв. 08 квітня 2019 року по 09 год. 00 хв. 09 травня 2019 року, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1