Провадження № 1-кс/161/7071/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 вересня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000031 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи реальну можливість перевірити відповідність вартості новозбудованих об`єктів згідно даних опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, які затверджуються наказами Мінрегіонбуду України, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами замовників та підрядників будівництва, а також інших юридичних осіб приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, вчиняли незаконні дії щодо укладення договорів про пайову участь у розвиток інфраструктури сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 при будівництві об`єктів житлової та нежитлової нерухомості на території Підгайцівської сільської ради Луцького із заниженням сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів даної територіальної громади, що заподіяло істотну шкоду інтересам територіальної громади у вигляді ненадходження вказаних коштів, тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явився прокурор, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , прокурорам цього ж відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області слідчого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_14 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку із банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку із банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали.

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку із банківською карткою № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок із банківською карткою № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали.

- розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів, із фотографією (відеозаписом) особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів із банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1