Справа №487/2220/19
Провадження №1-кс/487/4766/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного - ОСОБА_6 , захисника - ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, про продоження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100,-

ВСТАНОВИВ:

13.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_8 , за погодженням із заступником військового прокурора Південного регіону України ОСОБА_9 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 22.03.2019 року до п`яти місяців, тобто до 23.08.2019 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що групою слідчих Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.03.2019 року о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_4

23.03.2019 р. о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_6 .

23.03.2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах:

02.02.2016 року наказом начальника ГУ ДФС №17-о ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області у спеціальному званні «інспектор податкової та митної справи ІІІ рангу».

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме виказав прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

07.06.2018 наказом начальника ГУ ДФС №353-о ОСОБА_6 призначено на посаду головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області у спеціальному званні «інспектор податкової та митної справи IV рангу».

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_6 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме виказав прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 20, п.п. 80.2.3, п.п. 80.2.5 п. 80.2. ст. 80 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями та відповідно, на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області від 04.03.2019 №1558, призначено проведення фактичної перевірки ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , адреса господарської одиниці: АДРЕСА_2 , тривалістю десять діб, перевіряємий період з 16.06.2017 по дату завершення фактичної перевірки, за участю головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_4 та головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_6 .

Так, перебуваючи на посаді головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_6 в один із днів, в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди від представника за довіреністю ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянина ОСОБА_11 за не відображення ним та ОСОБА_4 в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_10 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплати до бюджету.

З метою досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_6 , в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у злочинну змову з головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_4

21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , без номеру, поєднуючи свої дії з вимаганням, виказав представнику за довіреністю ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянину ОСОБА_11 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_6 та ОСОБА_4 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_10 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_4 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки та домовились про зустріч 22.03.2019, в ході якої ОСОБА_11 мав би передати ОСОБА_6 та ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 22.03.2019 о 20 годині 07 хвилин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та за допомогою наявного мобільного телефону останнього, домовились зустрітися з ОСОБА_11 на автозаправному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 для передачі їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень.

Того ж дня, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих корисливих мотивів, ОСОБА_6 перебуваючи на території автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22 Е, діючи спільно з ОСОБА_4 , одержав від ОСОБА_11 для себе та ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_6 та ОСОБА_4 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_10 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету.

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були затримані працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинну діяльність було припинено.

Військовим прокурором Одеського гарнізону Південного регіону України 13.05.2019 р. винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

Водночас, для складання та направлення до суду обвинувального акту у кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих (процесуальних) дій, що неможливо зробити протягом часу, який залишився до закінчення двомісячного строку розслідування.

Так, під час подальшого досудового розслідування необхідно: отримати висновок експертизи відео-звукозапису), отримати розсекречені ухвали суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконати ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, які перебувають в оператора мобільного зв`язку, що використовувались підозрюваними; встановити та допитати інших свідків у вищевказаному кримінальному провадженні, здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, тік тих, що виправдовують підозрюваного, пом`якшують чи обтяжують покарання, забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Відомості, які будить отримані в результаті перелічених слідчих дій будить мати значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять чи спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та можливо інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось, однак буде повідомлено у разі наявності достатніх підстав. Крім того, дотримання положень ст. ст..290-291 КПК України є обов`язковим і надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.
Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, виявлялося неможливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, специфікою
Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 спливає 23.06.2019, але для проведення вищеперелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час два місяці, на який слідчий та прокурор і просили продовжити строк досудового розслідування.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_7 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.03.2019 року о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_4

23.03.2019 р. о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_6 .

23.03.2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджують досліджені матеріали кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_11 про вчинення злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23.03.2019; протоколом отримання грошових коштів від 22.03.2019; протоколом вручення грошових коштів від 22.03.2019; протоколом обшуку транспортного автомобіля марки «Мазда3» на території АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е від 23.03.2019; протоколом освідування ОСОБА_6 ; протоколом затримання ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом огляду речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджують досліджені матеріали кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_11 про вчинення злочину; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23.03.2019; протоколом отримання грошових коштів від 22.03.2019; протоколом вручення грошових коштів від 22.03.2019; протоколом обшуку транспортного автомобіля марки «Мазда3» на території АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е від 23.03.2019; протоколом освідування освідування ОСОБА_6 ; протоколом затримання ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом огляду речових доказів; іншими матеріалами кримінального провадження.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 спливає 23.06.2019 р., але не виконаними залишаються такі дії як: отримати висновок експертизи відео-звукозапису), отримати розсекречені ухвали суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконати ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, які перебувають в оператора мобільного зв`язку, що використовувались підозрюваними; встановити та допитати інших свідків у вищевказаному кримінальному провадженні, здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, тік тих, що виправдовують підозрюваного, пом`якшують чи обтяжують покарання, забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців до 23.08.2019 року.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, про продоження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 22.03.2019 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 23.08.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1