Провадження № 1-кс/643/4220/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003376 від 16.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 14.06.2019 невстановлена особа, шляхом обману, отримала від ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 24000грн, які потерпіла перерахувала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0003376 від 16.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.06.2019 на її мобільний телефон подзвонила невстановлена особа і повідомила, що її син потрапив у неприємну ситуацію і знаходиться в поліції та для врегулювання даної ситуації потрібні гроші, які потрібно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що ОСОБА_4 і зробила.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати інформацію про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

-матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-рух грошових коштів по рахунку в період з 14.06.2019 по 14.07.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;

-всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

-матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;

-інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 14.05.2019 по 14.07.19 теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Строк дії ухвали до 22.08.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1