пр. № 1-кс/759/6050/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця республіки Вірменія, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого
ВСТАНОВИВ:
19.09.2019 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 , в якому просить продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України. Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України. Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України. Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України. Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України. Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України. Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України. Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України. Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Київської області ОСОБА_9 створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої впродовж 2019 року входили: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних з вимаганням, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання кримінального доходу, протягом 2019 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_9 жителі України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були розподілені на організовані групи: Не встановлена досудовим розслідуванням особа очолювала злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_12 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_18 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_17 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи; ОСОБА_10 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи. ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та не встановленій досудовим розслідуванням особі керівник злочинної організації доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації (організованих груп), у тому числі за предметною і територіальною ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником. Кожному учаснику злочинної організації було чітко визначено коло обов`язків.

Так, впродовж 2019 року ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, отримав згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів.

ОСОБА_9 надавав вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації знаходити осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території Київської області з метою вимагання від останніх грошових коштів та майна за неперешкоджання їх роботі та під погрозою застосування насильства відносно потерпілих та їхніх близьких родичів. Крім того, ОСОБА_9 надавав вказівки та розпорядження щодо підбору нових виконавців для цієї діяльності.

Зокрема, в коло обов`язків учасників злочинної організації входило: надання інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив та які мають боргові зобов`язання, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, а також розміру грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

ОСОБА_9 планував та координував дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема, за рахунок вимагання грошових коштів та майна від потерпілих; за допомогою заздалегідь розробленої схеми повідомляв визначеним особам, які входили до злочинної організації, місця, час зустрічей та номери мобільних телефонів потерпілих, під час яких певне коло визначених осіб, кероване ОСОБА_9 та безпосереднім керівником організованої групи, висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.

Після створення злочинної організації ОСОБА_9 , як керівник злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_9 упродовж 2019 року на території Київської області призначав керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи певного кола осіб, що визначали із злочинної організації осіб, які будуть вчиняти вимагання грошових коштів від потерпілих.

Схема вимагання грошових коштів полягала у наступному. ОСОБА_9 отримував від учасників злочинної організації або осіб, яким було заборговано грошові кошти, адреси, анкетні дані та номери мобільних телефонів осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та передавав вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу визначали хто буде займатися погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів, тим самим вчиняючи вимагання організованою групою.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_9 , керівник визначеної організованої групи або уповноважений ним учасник такого злочинного угрупування зустрічався з потерпілими, погрожували насильством щодо них та їхніх близьких родичів, отримували грошові кошти та обертали їх на свою користь, розподіляючи між членами злочинної організації з метою протиправного збагачення.

ОСОБА_9 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв розміри грошових винагород між керівниками організованих груп та іншими учасникам злочинної організації, яких він залучав до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від потерпілих.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території м. Фастів Київської області ОСОБА_18 як організатор організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, організував вимагання в період часу з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 80 000 грн. в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_19 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_18 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами від ОСОБА_19 сплатити їм 80 000 грн. в рахунок сплати штучно створених боргів.

Так, в кінці вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 організував зустріч на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_18 приїхав потерпілий ОСОБА_19 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_18 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_19 , повернути борги ОСОБА_20 та ОСОБА_21 раніше строку, який був оговорений сторонами, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Аби у потерпілого ОСОБА_19 склалося враження реальності погроз, висловлених ОСОБА_18 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка приїхала на вказану зустріч за ОСОБА_18 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, заволоділа автомобілем марки «Хонда Сівік», належним ОСОБА_19 , завдавши останньому матеріальних збитків.

В той же день, ОСОБА_18 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_19 перестати виконувати цивільно-правовий договір про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та ТОВ «Еко-Втор» на користь іншого перевізника ОСОБА_20 . Вказану вимогу ОСОБА_19 вимушений був виконати, так як побоювався за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в листопаді 2018 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_18 організував зустріч на автостоянці в м. Фастові, де знаходились транспортні засобі ФОП ОСОБА_19 , де, нанісши кілька ударів у живіт потерпілому, заборонив працювати за укладеними ним з місцевими підприємствами договорами про надання послуг з перевезення пасажирів та віддати можливості реалізовувати ці договори іншим перевізникам м. Фастова. Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_19 вимушений був погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_18 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.12.2018 ОСОБА_18 висунув ОСОБА_19 вимогу обміняти «Хонду Сівік», належну потерпілому та якою напротязі вересня-грудня 2018 року користувався ОСОБА_22 , обміняти на автомобіль «Субару Трібека», який того ж дня зареєстрував на своє ім`я та залишив у своєму користуванні, вимагаючи з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами, від ОСОБА_19 сплачувати кредит за цей автомобіль.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в січні 2019 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, перебуваючи в м. Фастові, ОСОБА_18 висунув ОСОБА_19 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та меблевим заводом «Неопол» на користь іншого перевізника ОСОБА_23 . Вказану вимогу ОСОБА_19 вимушений був виконати, так як побоювався за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Не витримавши психологічного тиску, який вчиняла організована група, очолювана ОСОБА_18 , в кінці березня на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_19 звернувся до ОСОБА_9 як до особи, яка мала вплив на вказану організовану групу.

Так, будучи керівником злочинної організації, на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 організував зустріч в м. Біла Церква, де були присутні ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи. На цій зустрічі ОСОБА_9 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, висунув вимогу ОСОБА_19 щомісячно сплачувати 33% своїх доходів членам злочинного угруповання за те, щоб вони припинили вимагання, погрози та протидію його законній господарській діяльності, погрожуючи при цьому застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови ОСОБА_19 виконувати незаконні вимоги членів злочинної організації.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_18 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Фастові, висунув ОСОБА_19 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та заводом «Полігрім» на користь іншого перевізника ОСОБА_20 . Вказану вимогу ОСОБА_19 вимушений був виконати, так як побоювався за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Крім того, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з тим, що ОСОБА_19 не сплачував 33% своїх доходів членам злочинного угруповання, ОСОБА_18 будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, організував зустріч в закладі «Космолот» в м. Фастові, куди на вимогу останнього приїхав потерпілий ОСОБА_19 , де за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, продовжив вимагати від ОСОБА_19 сплати грошових коштів за непершкоджання веденню його господарській діяльності з погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами. При цьому, з метою підтвердження дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності висловлених погроз, ОСОБА_18 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, нанеси кілька ударів кулаками в область тулуба та голови ОСОБА_19 та його зятя ОСОБА_25 , який приїхав на вказану зустріч разом з ним.

Після того, як із описаної зустрічі ОСОБА_19 вдалося втекти, останній звернувся до працівників поліції.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_17 та до складу якої увійшли ОСОБА_5 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_16 та до складу якої увійшли ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумі від 20 000 грн. до 300 000 грн. за неперешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», з погрозами насильства над працівниками товариства чи їх близьким родичами, пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами кожним з учасників двох організованих груп під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_26 та ОСОБА_27 як представників потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС товариства, які знаходились на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, та по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС товариства, які знаходились на решті території Київської області.

Так, 14.06.2019 після 13:00 год. ОСОБА_17 , за участі двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував зустріч на АЗС «Шелл», що по вул. Київській в м. Біла Церква Київської області, куди на вимогу організованої групи, очолюваної ОСОБА_28 , приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_26 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_17 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_26 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

16.06.2019 близько 18:00 год. ОСОБА_17 за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_27 , посадили останнього до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 , та відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_27 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 5 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_27 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Сквирському Шосе в мю Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.

Після своїх злочинних діянь, ОСОБА_17 за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, привезли ОСОБА_29 до с. Селекційна Станція Білоцерківського району, де висунули вимогу повторювати вказані дії за їх участі щодня до 19.06.2019, при цьому погрожуючи застосуванням насильства над ОСОБА_27 чи його близькими родичами.

Загалом, внаслідок злочинних дій організованої групи, яку очолив ОСОБА_17 та до складу якої увійшли ОСОБА_5 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, за описаною схемою вимагання грошових коштів, ТОВ «Лінії Контрактів» завдано збитків: 16.06.2019 на загальну суму 50 000 грн., 17.06.2019 на загальну суму 67 500 грн., 18.06.2019 на загальну суму 4 355 грн., 19.06.2019 на загальну суму 72 500 грн.

Крім того, 18.06.2019 близько 15:00 год. ОСОБА_16 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_15 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_16 приїхав представник потерпілої особи ТОІ «Лінії Контрактів» ОСОБА_26 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_16 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_26 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, під час зустрічі з представником потерпілої особи ОСОБА_26 19.06.2019 в м. Біла Церква, ОСОБА_15 разом з ОСОБА_14 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_16 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_26 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, в червні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_9 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_17 та до складу якої увійшли ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_16 та до складу якої увійшли ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та висунув вимогу ОСОБА_26 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за неперешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагань грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_10 та до складу якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_30 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників організованої групи під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_31 сплатити їм 58 000 дол. США в рахунок повернення штучно створених боргів.

Так, влітку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за участі самого ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_13 приїхав потерпілий ОСОБА_32 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_13 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_33 передати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 41 000 дол. США в рахунок сплати боргу ОСОБА_34 , який фактично становив 20 000 дол. США, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_33 передати йому автомобіль «Ауді А8» вартістю 50 000 дол. США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_33 передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, при цьому погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у травні 2019 року висунув вимогу ОСОБА_33 передати організованій групі, до складу якої також входили ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17 000 дол. США в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_35 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.06.2019 ОСОБА_13 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за участі самого ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_13 приїхав потерпілий ОСОБА_32 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_33 передати організованій групі 10 000 дол. США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_36 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_13 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль «Опель Астра» вартістю 160 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, 17.07.2019 висунув вимогу ОСОБА_33 віддати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, приміщення банкетного залу вартістю 160 000 дол. США, який належав матері потерпілого, в рахунок сплати неіснуючих боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_36 протягом вказаного періоду передав та сплатив організованій групі, до складу якої входили ОСОБА_10 (організатор), ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, майна та грошових коштів на загальну суму збитків понад 71 000 дол. США та 160 000 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити, продовжити щодо підозрюваного запобіжний захід в межах строку досудового розслідування на 60 днів.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти продовження запобіжного заходу.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Дії підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджуються наступними зібраними у справі доказами: протоколом допиту потерпілого Яворського, протоколом обшуку від 27.07.2019 року, протоками впізнання особи по фотознімках; протоколами вручення грошових коштів; матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
27.07.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
30.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
13.08.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
21 вересня 2019 року Святошинським районним судом міста Києва задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

Підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень 13.08.2019 не визнав, відмовившись давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , після вручення йому 13.08.2019 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, не заявляв клопотання про його допит.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, потерпілого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Про наявність вказаних ризиків свідчать наступні факти, зокрема: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 . Протоколом допиту потерпілого Яворського, протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , протоколом обшуку від 27.07.2019 року, протоками впізнання особи по фотознімках; протоколами вручення грошових коштів; матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна, а відтак наявні всі підстави вважати, що без продовження запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, підозрюваний ОСОБА_5 під острахом отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження які визначені у ст. 2 КПК України.
Встановлено, що запобігання ризикам переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та перешкоджання ним розгляду кримінального провадження, становить суспільний інтерес, який полягає в забезпеченні відправлення судочинства. Цей інтерес має превалююче значення та виправдовує продовження підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та свідчить про те, що заявлений ризик не зменшився. Підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, на думку суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. В обгартуванню вказаного ризику можна зазначити те що, під проведення досудового розслідування у вказаному провадженні не знайдено всіх речових доказів, місце знаходження яких на даний час встановлюється.
З урахуванням викладеного в суду наявні всі підстави вважати, що без продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, підозрюваний ОСОБА_5 може вжити заходів, які в подальшому унеможливлять відшукання майна яке належить потерпілим.
Оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_19 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ОСОБА_31 , свідків ОСОБА_26 та інших свідків які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Також. враховуючи те що ОСОБА_5 являється учасником злочинної організації може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному проваджені.
В обґрунтування вказаного ризику слід зазначити те, що з урахуванням відомих обставин вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, відсутністю в органу досудового розслідування інформації щодо місця перебування та анкетних даних інших невстановлених осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, є достатньо підстав вважати, що без продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на вказаних вище потерпілого та свідків, отже заявлений ризик не зменшився. Підозрюваний ОСОБА_5 на думку органу досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення. В обґрунтування вказаного ризику слід зазначити те, вилучені речові докази та наявна на даний час інформація, дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може бути причетний до ряду раніше вчинених кримінальних правопорушень на території Київської області та України, а відтак без продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, останній може вчинити інше кримінальне правопорушення оскільки має стійку схильність до вчинення злочинів, що свідчить про те, що заявлений ризик не зменшився.
Отже, у даному випадку підозрюваному ОСОБА_5 необхідно продовжити запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Виходячи з вище викладеного, відповідно до вимог ч. 1 ст.184 КПК України, суд вважає за доведене під час досудового розслідування те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Метою продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Підставою продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в пунктах 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Єдиним запобіжним заходом, який здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: витребувати з Київського НДЕКЦ МВС України висновки судових експертиз, призначених на підставі ухвал слідчих суддів; провести огляд речей та предметів, які були вилучені в ході обшуків. За результатами оглядів прийняти рішення щодо визнання зазначених речей та предметів речовими доказами та передати їх до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Київській області; встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. Провести їх допити з приводу обставин події; отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій по всім вилученим під час обшуків мобільним терміналам та сім-картам з метою перевірки останніх на причетність до вчинення розбійних нападів на території Київської області; отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю;

Під час проведення вищевказаних процесуальних дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, огляду та аналізу великої кількості документів, вилучених під час проведення обшуків, необхідністю отримання дозволів на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів, допитами свідків та потерпілих.

Враховуючи викладене вище, в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , тому останньому необхідно продовжити запобіжний захід у виді тримання під вартою, що необхідно для виконання завдання кримінального судочинства.

Отже, у даному випадку підозрюваному ОСОБА_5 необхідно продовжити запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, в межах продовженого строку досудового розслідування, а саме до 19.11.2019 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Копію цієї ухвали мені вручено 21 вересня 2019 року

о «_____» год. «____» хв.

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження

підозрюваний _________________________________________________ ОСОБА_5