490/8775/19 05.11.2019
н/п 1-кс/490/6812/2019
Справа № 490/8775/19
УХВАЛА
05 листопада 2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
04.10.2019 cлідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -
Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку з дня відкриття відповідного вказаній картці № НОМЕР_3 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 розрахункового рахунку по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, призначення платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування відповідного вказаній картці № НОМЕР_3 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунком;
- грошові чеки та інші документи (у тому числі фото-відео фіксація), що свідчать про отримання готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття відповідного вказаній картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 рахунку та по теперішній час;
- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу за відповідним вказаній картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 рахунком;
- документи, на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за вказаною банківською карткою з дня відкриття відповідного вказаній картці розрахункового рахунку по теперішній час (заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів тощо);
- в копіях документи, в яких міститься інформація щодо відправників переказів по особі пред`явника з дня відкриття по теперішній час у будь-якому відділі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) по системах міжнародних переказів грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інш.
Відповідальним особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05 грудня 2019 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6