Справа № 495/5099/17
Номер провадження 1-кс/495/4400/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

22.08.2019 року старший слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно, згідно якого просить: накласти арешт на житлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельну ділянку кадастровий номер :02:003:0177, площею 0,1535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити будь яке відчуження вище вказаного майна.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 30.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003555, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що більш точну дату та час в ході проведення досудового розслідування встановили не надалось можливим ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , стало достовірно відомо, що у власності ОСОБА_6 , мається житловий будинок і земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого ОСОБА_5 , діючи згідно раніше розподілених ролей з метою заволодіння нерухомим майном, яке знаходилось в володінні ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, 19.06.2014, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , де отримав підроблену довіреність серії ВТТ № 817683, яка складена приватним нотаріусом ОСОБА_7 , згідно якої отримав право на приватизацію житлового будинку і земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримання свідоцтва про право власності на вище вказану земельну ділянку та її реєстрацію, підготовки, оформлення та одержання всіх документів, необхідних для посвідчення договорів відчуження, а також дарування на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вище вказаного житлового будинку.
Далі 16.07.2014, ОСОБА_5 , у денний час доби, більш точну годину в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , приватного нотаріусу ОСОБА_8 , умисно, із корисливих спонукань, з метою заволодіння будинком, а також земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_4 , шляхом обману приватного нотаріуса ОСОБА_8 , надав останній, вже підроблену довіреність серії ВТТ № 817683, яка складена приватним нотаріусом ОСОБА_7 .
Після чого приватний нотаріус ОСОБА_9 , 16.07.2014, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , склала договір дарування житлового будинку, згідно якого представник дарувальника ОСОБА_5 , обдарував ОСОБА_4 , яка прийняла в безоплатну власність житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .
Далі досудовим розслідуванням встановлено, що більш точну дату та час в ході проведення досудового розслідування встановили не надалось можливим ОСОБА_5 , а також ОСОБА_4 стало достовірно відомо, що у власності ОСОБА_6 , мається житловий будинок і земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Після чого ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_4 , з метою заволодіння нерухомим майном, яке знаходилось в володінні ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, вступили в злочину змову діючи в єдиній групі осіб, згідно раніше розподілених ролей, ОСОБА_5 , 19.06.2014, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , де отримав підроблену довіреність серії ВТТ № 817683, яка складена приватним нотаріусом ОСОБА_7 , згідно якої отримав право на приватизацію житлового будинку і земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримання свідоцтва про право власності на вище вказану земельну ділянку та її реєстрацію, підготовки, оформлення та одержання всіх документів, необхідних для посвідчення договорів відчуження, а також дарування на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вище вказаного житлового будинку.
Далі ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , діючи в єдиній групі осіб, поєднаним єдиним умислом направленим на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою 16.07.2014, у денний час доби, більш точну годину в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , приватного нотаріусу ОСОБА_8 , із корисливих спонукань, шляхом обману приватного нотаріуса ОСОБА_8 , надала останній, вже підроблену довіреність серії ВТТ № 817683, яка складена приватним нотаріусом ОСОБА_7 .
Після чого приватний нотаріус ОСОБА_9 , 16.07.2014, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , склала договір дарування житлового будинку, згідно якого представник дарувальник ОСОБА_5 , обдарував ОСОБА_4 , яка прийняла в безоплатну власність житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи житловим будинком, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який в цілому складається з одного житлового будинку піл літерою «А» загальною площею 59,0 кв.м, житловою площею 40,2 кв.м., та надвірних споруд під літерами: «Б», «В»- літні кухні, «Г»-сарай, «Д»-вбиральня, споруди, № 1-5-споруди, розташовані на земельній ділянці площею 0,1535 гектара в межах згідно з планом, цільове призначення (використання) якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Кадастровий номер земельної ділянки :02:003:0177, який належить ОСОБА_6 , чим завдали останньому збиток на загальну суму 27,764 гривень.
Під час проведення досудового розслідування 20.08.2019 ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.
Також згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_4 , є власником земельної ділянки площею 0,1535, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , а також є власником житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що є предметом скоєння злочину.
Таким чином, ОСОБА_11 , разом ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи будинком, а також земельною ділянкою, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали збиток на суму 27000 гривень.
У зв`язку з вище викладеним, а також те, що накладення арешту на майно, а саме позбавлення права на відчуження забезпечить повне відшкодування завданої злочином шкоди, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту у вигляді заборони відчуження на житлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельну ділянку кадастровий номер :02:003:0177, площею 0,1535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт, у вигляді заборони відчуження на житлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельну ділянку кадастровий номер :02:003:0177, площею 0,1535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1