Провадження № 1-кс/344/9891/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 000080 від 30.08.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 30.08.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою забезпечення посіву та вирощування нарковмісних рослин конопель у кількості 50 (п`ятдесят) рослин і більше та подальшого виготовлення з них особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс», в особливо великих розмірах, з метою його збуту, вирішили організувати місце для такого свого злочинного задуму. Таким місцем зазначені правопорушники визначили приміщення теплиць тепличного комплексу по вирощуванню овочевих культур, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 40 000 кв.м., доступ до якого обмежено огорожею з бетонного паркана, яке ОСОБА_4 18.06.2019 року орендував у ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , представником якого при укладенні відповідного договору виступав ОСОБА_5 , що діяв на підставі довіреності № 720 від 29.05.2019 виданої від імені власника підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Станом на сьогоднішній день встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів, окрім ОСОБА_5 можуть бути причетні і інші працівники (представники) ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали фінансування та контролювали належну діяльність зазначеного наркобізнесу, про що можуть свідчити складені документи фінансово-господарської звітності зазначеного підприємства, які наразі необхідно деталізовано дослідити, що надалі дасть можливість підтвердити, або спростувати причетність працівників (представників) ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до зазначеної злочинної діяльності, а також встановити інших осіб, що мають відношення до організації злочинів, що розслідуються в межах цього кримінального провадження.

Керуючись вказаним, на даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів установчої та фінансово-господарської документації ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення її завірених належним чином копій, а саме до: установчої документації ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, положення, наказ про створення); документів в яких містяться відомості про перелік працівників тепличного комплексу, в с. Стопчатів, Косівського району, Івано-Франківської області, які перебували в трудових відносинах з ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з березня по вересень 2019 року; звітів (балансів) про фінансовий результат ( сукупний дохід) ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки; аудиторських звітів щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки; документів в яких містяться розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки; документів в яких містяться інвентаризаційні відомості про перелік основних засобів, які перебувають на балансі ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів оренди на підставі яких в 2019 році рухоме та нерухоме майно ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалось у оренду іншим суб`єктам господарювання; документів, що підтверджують оплату оренди майна ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими суб`єктами господарювання в 2019 році; документів, що підтверджують сплату комунальних послуг тепличного комплексу ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Стопчатів, Косівського району, Івано-Франківської області (електроенергії, газопостачання, водопостачанняя, водовідведення) в 2019 році; документів, що містять в собі відомості про посаду, посадові інструкції, права та обов`язки в ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів в яких містяться відомості про банківські рахунки відкриті ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах що використовувались ними в період 2018-2019 років; податкових декларацій, які подавались ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкового органу в період 2018-2019 років.

Також враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаній документації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказу, оскільки іншими способами встановити всіх причетних до злочинів осіб за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, в зв`язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до оригіналів вище перерахованих установчих та фінансового-господарських документів ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за фактичною адресою розташування виробничих агрегатів ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів установчої та фінансово-господарської документації ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до: установчої документації ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, положення, наказ про створення); документів в яких містяться відомості про перелік працівників тепличного комплексу, в с. Стопчатів, Косівського району, Івано-Франківської області, які перебували в трудових відносинах з ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з березня по вересень 2019 року; звітів (балансів) про фінансовий результат ( сукупний дохід) ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки; аудиторських звітів щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки; документів в яких містяться розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки; документів в яких містяться інвентаризаційні відомості про перелік основних засобів, які перебувають на балансі ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів оренди на підставі яких в 2019 році рухоме та нерухоме майно ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалось у оренду іншим суб`єктам господарювання; документів, що підтверджують оплату оренди майна ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими суб`єктами господарювання в 2019 році; документів, що підтверджують сплату комунальних послуг тепличного комплексу ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Стопчатів, Косівського району, Івано-Франківської області (електроенергії, газопостачання, водопостачанняя, водовідведення) в 2019 році; документів, що містять в собі відомості про посаду, посадові інструкції, доходи, права та обов`язки в ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів в яких містяться відомості про банківські рахунки відкриті ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах що використовувались ними в період 2018-2019 років; податкових декларацій, які подавались ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкового органу в період 2018-2019 років, що знаходяться за фактичною адресою розташування виробничих агрегатів ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , тобто з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 листопада 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1