ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/818/2044/19 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: у порядку КПК України
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю секретаря - ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6 ,
представника власників майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.11.2019 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0002673 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України, -
в с т а н о в и л а :

25.10.2019 слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Доводи клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2019 біля будинку № 31 по вул. 23 Серпня у м. Харкові, був виявлений ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході ОМП вилучено згортки з рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному стані. Крім того, у подальшому було проведено огляди місця події за адресами: м. Харків, вул. 23 Серпня, 16А, м. Харків, вул. Шекспіра, 11, м. Харків, пр. Науки, 31-Б, м. Харків, пр. Науки, 29А, м. Харків, пр. Науки, 29, в ході яких ОСОБА_10 вказав на місця, де сховав закладки, та видав їх.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів, було встановлено, що ОСОБА_10 , працював «закладником» наркотичних засобів на інтернет нарко-магазині «Bounty», який здійснює свою злочинну діяльність через месенджер «Телеграм» під псевдонімом у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розповсюджує такі наркотичні засоби як «Канабіс» та «Кокаїн». Як встановлено, оператором даного магазину є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що організатором магазину є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, під час досудового розслідування та виконання доручення в порядку статті 40 КПК України співробітниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області, серед осіб, які придбали у інтернет нарко-магазині «Bounty» наркотичні засоби, було підібрано особу, яка добровільно надала згоду на проведення оперативної закупівлі особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «Канабіс» та наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Кокаїн», дані якого було представлено за вигаданими даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
25.07.2019 на підставі постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «Кокаїн», в ході якої ОСОБА_13 придбав шляхом «закладки» в нарко-магазині через мессенджер «Телеграмм» під псевдонімом у мережі «@Bounty_coco», полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, за грошову винагороду у розмірі 5 200 грн, які переказав на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_1 , двома платежами, в сумі 2 215 грн та 3 015 грн, з урахуванням комісії. В подальшому, придбану речовину, ОСОБА_13 добровільно видав працівникам поліції. Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» Харківського НДЕКЦ МВС України №3/2117се-19 від 27.08.2019 надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Кокаїн», масою в складі наданої речовини 0,3719 г.
Також, з аналізу електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_1 , було встановлено, що дійсно 25.07.2019 на нього поступили грошові кошти у сумі 2 200 грн о 17 год. 57 хв. та 3 000 грн о 17 год. 54 хв. У подальшому, 27.07.2019 о 10 год. 21 хв. з електронного гаманця було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ КБ «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 4 676 грн 50 коп. та 4 776 грн. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_14 являється рідною бабусею ОСОБА_12 та тіткою ОСОБА_10
23.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, в АТ КБ «ПриватБанк», було отримано інформацію щодо картки з номером НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 . З аналізу інформації по вказаній банківській карті встановлено неодноразові перекази на картки «ПриватБанк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , де зазначений отримувач, а саме ОСОБА_11 , а також на карту з номером рахунку НОМЕР_5 , де зазначений отримувач: ОСОБА_16 .
Також під час аналізу фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , встановлено одну й ту саму особу жіночої статі, зовні схожу на ОСОБА_11 . Крім того, також встановлено, що з картки НОМЕР_2 здійснювалось зняття коштів і іншими особами чоловічої статі, схожими на ОСОБА_12 та ОСОБА_10 .
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_11 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
24.10.2019 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пров. Архангельський, б. 9 було проведено обшук, в ході якого вилучено:
- грошові кошти: вісімнадцять купюр номіналом по 100 доларів США, чотири купюри номіналом по 50 доларів США, три купюри номіналом по 50 євро, п`ять купюр номіналом по 500 грн, десять купюр номіналом по 100 грн, сорок дев`ять купюр номіналом по 200 грн, одна купюра номіналом 2 долари США, п`ятдесят вісім купюр номіналом по 1 долару США, дві купюри номіналом по 5 доларів США.
- мобільний телефон Айфон 5 білого кольору;
- коробок картонний від мобільного телефону Айфон 6 Space grey, 64 Gb;
- коробок картонний від мобільного телефону Айфон Х Space grey, 254 Gb;
- коробок картонний від мобільного телефону Айфон 5 білого кольору, 16 Gb;
- студентський квиток на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_8 ;
- студентський квиток на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_9 ;
- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_10 ;
- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_11 ;
- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_12 ;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_13 ;
- медична довідка на ім`я ОСОБА_11 ;
- картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_11 ;
- мобільний телефон Самсунг GT-C3782, IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон Нокиа 1000, IMEI НОМЕР_16 ;
- банківська карта «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_17 ;
- банківська карта «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_18 ;
- банківська карта «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_19 ;
- банківська карта «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_20 ;
- банківська карта «MAXI» з номером рахунку НОМЕР_21 ;
- планшет Globex G4902С;
- дев`ять упаковок для сім карт, чотири сім карти.
Повернення вищевказаних предметів та документів може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення вищезазначених предметів та документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також проведення необхідних судових експертиз.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.11.2019 клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_17 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002673 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України задоволено частково.
Накладено арешт на тимчасово вилучене 24.10.2019 в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, пров. Архангельський, 9 предмети а саме: мобільний телефон Айфон 5 білого кольору; коробок картонний від мобільного телефону Айфон 6 Space grey, 64 Gb; коробок картонний від мобільного телефону Айфон Х Space grey, 254 Gb; коробок картонний від мобільного телефону Айфон 5 білого кольору, 16 Gb; мобільний телефон Самсунг GT-C3782, IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 ; мобільний телефон Нокиа 1000, IMEI НОМЕР_16 ; банківська карта «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_17 ; банківська карта «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_18 ; банківська карта «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_19 ; банківська карта «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_20 ; банківська карта «MAXI» з номером рахунку НОМЕР_21 ; планшет Globex G4902С; дев`ять упаковок для сім карт, чотири сім карти.
В іншій частині відмовлено.
Не погодившись з ухвалою слідчого судді прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.11.2019 про часткове задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучено 24.10.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пров. Архангельський, 9; постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про накладення арешту на майно, яке вилучено 24.10.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пров. Архангельський, 9.
Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що підставою для накладення арешту на вилучені грошові кошти є сукупність доказів та розумний підозр вважати, що вказані грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації у ОСОБА_11 , як третьої особи, яка знала або повинна була і могла знати, що вилучені гроші одержані внаслідок вчинення злочину, а саме, збуту наркотичних засобів ОСОБА_12 , який піл час своєї протиправної діяльності з електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_1 спільно з не встановленими на даний час досудовим розслідування особами здійснював неодноразові перекази грошових коштів на картку АТ КБ «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_14 , а у подальшому на картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , де зазначений отримувач, а саме ОСОБА_11 , а також на карту з номером рахунку № НОМЕР_5 , де зазначений отримувач, а саме ОСОБА_16 .
Прокурор зазначав, що твердження ОСОБА_18 , надані під час судового засідання щодо походження грошових коштів, виявлених під час проведення обшуку, не відповідають дійсності, оскільки відповідно до протоколу обшуку від 24.10.2019 від останньої ніяких заяв та зауважень з цього приводу не надходило, хоча у разі їх наявності присутні під час проведення слідчої дії не були позбавлені можливості заявити про належність вилучених грошових коштів іншим особам, долучити відповідні документи, але цього не зробили. Суперечливі пояснення, надані учасниками слідчої дії під час її проведення та судового засідання щодо належності виявлених грошових коштів викликають обґрунтовані сумніви щодо їх дійсного походження.
Арешт зазначених грошових коштів необхідний для запобігання можливостей їх приховування, зникнення, втрати.
Вилучені під час проведення обшуку грошові кошти у сукупності з іншими речовими доказами та матеріалами кримінального провадження можуть свідчити про причетність ОСОБА_11 до вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України (незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Повернення зазначених грошових коштів позбавить орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення усіх слідчих (розшукових) дій, що негативно вплине на можливість встановлення істини у кримінальному провадженні та виключить можливість встановлення причетності ОСОБА_11 до вчинення кримінальних правопорушень.

Вислухавши доповідь судді, прокурора, який підтримав доводи апеляційної скарги, представника власників майна адвоката ОСОБА_7 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Задовольняючи частково клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчий суддя враховуючи мотиви клопотання та недостатнє обґрунтування його слідчим в частині накладення арешту на грошові кошти, паспорти, студентські квитки, медичної довідки та картки платника податку, на які останній просив накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту іншого майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд визнав клопотання обґрунтованим, крім вимоги про накладення арешту на грошові кошти, паспорти, студентські квитки, медичної довідки та картки платника податку, та вважав, що воно підлягає частковому задоволенню.

З таким висновком слідчого судді колегія суддів у повному обсязі погодитись не може, а саме в частині відмови у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти.

Як вбачається із наданих апеляційному суду матеріалів судового провадження, у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0002673 від 10.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України.

Зі змісту клопотання слідчого слідує, що Шевченківським ВП ГУНП в Харківській області порушено кримінальне провадження за № 0002673, яке внесено до ЄРДР 10.07.2019 за частиною 2 статті 307 КК України у зв`язку з виявленням правоохоронними та контролюючими державними органами фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення, а саме 09.07.2019 в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 31 у гр. ОСОБА_10 виявлено та вилучено полімерні згортки із речовиною зеленого кольору рослинного походження, які останній зберігав з метою збуту.

24.10.2019 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пров. Архангельський, б. 9 було проведено обшук, в ході якого вилучено, в тому числі: грошові кошти: вісімнадцять купюр номіналом по 100 доларів США, чотири купюри номіналом по 50 доларів США, три купюри номіналом по 50 євро, п`ять купюр номіналом по 500 грн, десять купюр номіналом по 100 грн, сорок дев`ять купюр номіналом по 200 грн, одна купюра номіналом 2 долари США, п`ятдесят вісім купюр номіналом по 1 долару США, дві купюри номіналом по 5 доларів США.

Відповідно до положень частиною 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя вважав, що слідчим недостатньо обґрунтоване клопотання у зазначеній частині.

Колегія суддів не погоджується з висновками слідчого судді в частині відмови у задоволенні клопотання про арешт грошових коштів, оскільки дослідивши матеріали судового провадження, а саме: клопотання слідчого про арешт майна від 25.10.2019 з додатками, витяг з кримінального провадження № 0002673 від 10.07.2019, протокол обшуку від 24.10.2019, у якому від учасників, що були присутніми при обшуку, зауважень не надходило, вважає, що є сукупність доказів та розумних підозр вважати, що вказані грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації у ОСОБА_11 відповідно до вимог частини 1 статті 96-2 КК України.

З урахуванням викладеного, у суду апеляційної інстанції є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди злочину або має відношення до вчинення кримінального правопорушення, факт чого необхідно перевірити, та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, у зв`язку з чим є необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова в частині відмови у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти підлягає скасуванню, з постановленням у відповідній частині нової ухвали про задоволення клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 щодо накладення арешту на грошові кошти. Визначення місця зберігання цього майна доручити слідчому.

Керуючись ст. ст. 404, 405, ч.3 ст.407, ст. ст. 418, 419, 424 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 04.11.2019 в частині відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт грошових коштів скасувати і постановити нову ухвалу у відповідній частині.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 24.10.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пров. Архангельський, 9, а саме: грошові кошти - вісімнадцять купюр номіналом по 100 доларів США, чотири купюри номіналом по 50 доларів США, три купюри номіналом по 50 євро, п`ять купюр номіналом по 500 грн., десять купюр номіналом по 100 грн., сорок дев`ять купюр номіналом по 200 грн., одна купюра номіналом 2 долари США, п`ятдесят вісім купюр номіналом по 1 долару США, дві купюри номіналом по 5 доларів США.
Визначення місця зберігання арештованого майна доручити слідчому.
В іншій частині ухвалу залишити без змін.
Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий -
Судді: