ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5809/19
Провадження № 1-кс/201/3206/2019
УХВАЛА

21 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що 24.01.2019 року до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які просять вжити заходів до невстановленої особи, яка року за адресою: АДРЕСА_1 під приводом оплати оренди житла шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниць.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 25.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

26.02.2019 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 молодшим радником юстиції ОСОБА_4 в ході проведення перевірки додержання вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_7 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 22.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 під приводом оплати оренди житла шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 7600 грн.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 26.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

26.02.2019 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 молодшим радником юстиції ОСОБА_4 в ході проведення перевірки додержання вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_8 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 під приводом оплати оренди житла шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 26.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

26.02.2019 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 молодшим радником юстиції ОСОБА_4 в ході проведення перевірки додержання вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_9 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 02.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 під приводом оплати оренди житла шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 26.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

20.03.2019 постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 молодшим радником юстиції ОСОБА_4 кримінальні провадження №0000016, №0000019, №0000021, №0000022 ( всі від 26.02.2019 ) були об`єднання на підставі того, що є всі підстави вважати, що зазначені правопорушення вчинені однією й тією ж самою особою. Досудове розслідування об`єднаних проваджень здійснюється в подальшому під єдиним №0000209 від 25.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході допиту потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_10 від 21 березня 2019 року стало відомо про те, що остання, 09.12.2018, приблизно о 10:00 год. в мережі Інтернет, на сайті OLX знайшла оголошення про здачу житла в оренду. В оголошенні містився мобільний телефон НОМЕР_1 . Зателефонувавши приблизно о 11:00 год. на зазначений номер потерпіла з`єдналася з чоловіком, який представився ріелтором на ім`я ОСОБА_11 . Зазначений чоловік порекомендував ОСОБА_10 направитися до офісу ріелторів за адресою: АДРЕСА_1 з метою укладання договору оренди, та повідомив, що з нею зв`яжеться менеджер з зазначеного офісу з метою обговорення часу зустрічі. Через деякий час з мобільного номеру НОМЕР_2 потерпілій зателефонувала жінка, представилася менеджером з офісу на АДРЕСА_1 , запропонувала призначити зустріч на 13:30 год. цього ж дня в офісі. Згідно протоколу допиту потерпілої, 09.12.2018 року приблизно о 14:00 год. в зазначеному офісі вона передала грошові кошти у розмірі 3800 грн. жінці-менеджеру в якості частини платні за перший місяць оренди житла, уклала договір, після чого знов за зазначеним номером з`єдналася з ОСОБА_12 та домовилася про зустріч цього ж дня о 16:00 год. з метою сумісного з ОСОБА_12 огляду квартири та передачі ключів від неї потерпілій. Цього ж дня, приблизно о 15:00 год. ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_10 з зазначеного номеру та повідомив, що їх угода не є дійсною, а грошові кошти повернуті не будуть.

В ході допиту потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_7 від 23 березня 2019 року стало відомо про те, що остання, 22.12.2018 приблизно о 16:15 год. в мережі Інтернет, на сайті OLX знайшла оголошення про здачу житла в оренду. В оголошенні містився мобільний телефон НОМЕР_3 . Зателефонувавши приблизно о 16:15 год. на зазначений номер потерпіла з`єдналася з чоловіком, який представився ріелтором на ім`я ОСОБА_11 . Зазначений чоловік порекомендував ОСОБА_7 направитися до офісу ріелторів за адресою: АДРЕСА_1 з метою укладання договору оренди, та повідомив, що з нею зв`яжеться менеджер з зазначеного офісу з метою обговорення часу зустрічі. Через деякий час потерпілій зателефонувала жінка, представилася менеджером з офісу на АДРЕСА_1 , запропонувала призначити зустріч на 17:00 год. цього ж дня в офісі. Згідно протоколу допиту потерпілої, 22.12.2018 року приблизно о 17:45 год. в зазначеному офісі вона передала грошові кошти у розмірі 7600 грн. жінці-менеджеру в якості платні за перший та останні місяці оренди житла, уклала договір, після чого знов за зазначеним номером з`єдналася з ОСОБА_12 та домовилася про зустріч цього ж дня о 18:20 год. з метою сумісного з ОСОБА_12 огляду квартири та передачі ключів від неї потерпілій. Цього ж дня, приблизно о 18:40 год. ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_7 з зазначеного номеру та повідомив, що їх угода не є дійсною, а грошові кошти повернуті не будуть.

В ході допиту свідка в кримінальному провадженні ОСОБА_9 від 27 березня 2019 року стало відомо про те, що останній, 25.12.2018 приблизно о 13:00 год. в мережі Інтернет, на сайті OLX знайшов оголошення про здачу житла в оренду. В оголошенні містився мобільний телефон НОМЕР_3 . Зателефонувавши приблизно о 16:15 год. на зазначений номер свідок з`єднався з чоловіком, який представився ріелтором на ім`я ОСОБА_11 . Зазначений чоловік порекомендував ОСОБА_9 направитися до офісу ріелторів за адресою: АДРЕСА_1 з метою укладання договору оренди, та повідомив, що з ним зв`яжеться менеджер з зазначеного офісу з метою обговорення часу зустрічі. Через деякий час свідку зателефонувала жінка, представилася менеджером з офісу на АДРЕСА_1 , запропонувала призначити зустріч на 15:00 год. цього ж дня в офісі. Згідно протоколу допиту свідка, 25.12.2018 року приблизно о 15:30 год. в зазначеному офісі він передав грошові кошти у розмірі 7600 грн. жінці-менеджеру в якості платні за перший та останні місяці оренди житла, уклав договір, після чого знов за зазначеним номером з`єднався з ОСОБА_12 та домовився про зустріч цього ж дня о 16:00 год. з метою сумісного з ОСОБА_12 огляду квартири та передачі ключів від неї свідку ОСОБА_9 . Цього ж дня, приблизно о 16:00 год. ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 з зазначеного номеру та повідомив, що їх угода не є дійсною, а грошові кошти повернуті не будуть.

В ході допиту потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_8 від 26 березня 2019 року стало відомо про те, що останній, 14.12.2018 в мережі Інтернет, на сайті OLX знайшов оголошення про здачу житла в оренду. В оголошенні містився мобільний телефон НОМЕР_4 . Зателефонувавши в невстановлений досудовим розслідуванням час ( приблизно в період з 10:00 год. по 15:00 год.) на зазначений номер потерпілий з`єднався з чоловіком, який представився ріелтором на ім`я ОСОБА_13 . Зазначений чоловік порекомендував ОСОБА_8 направитися до офісу ріелторів за адресою: АДРЕСА_1 з метою укладання договору оренди, та повідомив, що з ним зв`яжеться менеджер з зазначеного офісу з метою обговорення часу зустрічі. Через деякий час потерпілому зателефонувала жінка, представилася менеджером з офісу на АДРЕСА_1 , запропонувала призначити зустріч на 16:00 год. цього ж дня в офісі. Згідно протоколу допиту потерпілого, 14.12.2018 року приблизно о 16:20 год. в зазначеному офісі він передав грошові кошти у розмірі 8000 грн. жінці-менеджеру в якості платні за перший та останні місяці оренди житла, уклав договір. Через деякий час з ОСОБА_8 з`єднався менеджер та повідомив, що їх угода не є дійсною, а грошові кошти повернуті не будуть.

У зв`язку з вищевикладеним з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, з метою встановлення місця перебування невідомих осіб виникає необхідність в отриманні інформації щодо вказаних мобільних номерів телефонів, у результаті чого можливо отримати інформацію про місцезнаходження зазначених осіб під час вчинення кримінального правопорушення.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного зв`язку:

НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 09.12.2018 до 00:00 год. 10.12.2018 р.;

НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 09.12.2018 по 00:00 год. 10.12.2018 р.;

НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 22.12.2018 по 00:00 год. 23.12.2018 р. та в період часу з 00:00 год. 25.12.2018 по 00:00 год. 26.12.2018 р.;

НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 14.12.2018 по 00:00 год. 15.12.2018 р.;

Надати на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання абонентів власників терміналів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 09.12.2018 до 10:00 год. 10.12.2018 р., НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 09.12.2018 по 00:00 год. 10.12.2018 р., НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 22.12.2018 по 00:00 год. 23.12.2018 р. та в період часу з 00:00 год. 25.12.2018 по 00:00 год. 26.12.2018 р., НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 14.12.2018 по 00:00 год. 15.12.2018 р. та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувалась сім картка: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1