Справа № 202/3559/19
Провадження № 1-кс/202/5847/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000971 від 13 вересня 2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 достовірно знаючи установлений в Україні порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а так само про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діючи умисно, не маючи ліцензії на їх виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут, в порушенні вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 62/95-ВР від 15.02.1995, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у місті Нікополі Дніпропетровської області вступила до організованої групи, до якої її разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 . Вказана організована група зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з початку 2016 року по вересень 2018 року здійснювали незаконне придбання, зберігання, прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин наркозалежним особам за грошову винагороду на території міста Нікополя Дніпропетровської області.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.06.2018, ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,незаконно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою.

У невставлений слідством час, але не пізніше 05.06.2018 ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, взяла за вищевказаною адресою речовину загальною масою 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку незаконно зберігаючи при собі доставила до під`їзду буд. АДРЕСА_3 де, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, близько 14 год. 23 хв. 05.06.2018, в ході оперативної закупки, незаконно збула ОСОБА_9 за оплату в сумі 16000 гривень речовину масою 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 2,948 г, що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2018, ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше не менше 4,823 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою, а в подальшому передала ОСОБА_8 для подальшого збуту.

У невставлений слідством час, але не пізніше 08.06.2018, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, взяв за вищевказаною адресою речовину загальною масою 4,823 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку незаконно повторно зберігаючи при собі доставив до авто комплексу «Банька», розташованого на перехресті вул. Гетьманської та пров. Прямого в м. Нікополь Дніпропетровської області де, діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі близько 12 год. 30 хв. 08.06.2018, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_9 за оплату в сумі 8000 гривень речовину масою 4,823 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 1,038 г.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.07.2018, ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,незаконно повторно виготовила з метою збуту загальною масою не менше 8,992 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою.

У невставлений слідством час, але не пізніше 03.07.2018, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у кв. АДРЕСА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі близько 16 год. 10 хв. 03.07.2018, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_9 за оплату в сумі 16000 гривень речовини масами 4,492 г та 4,500 г (загальною масою 8,992 г), що містять психотропної речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масами відповідно 1,4149 г та 1,359 г (загальною масою 2,7739 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.07.2018, ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 0,187 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою, та в подальшому передала ОСОБА_8 для подальшого збуту.

У невставлений слідством час, але не пізніше 19.07.2018, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи відповідно до відведеної йому ролі, передав ОСОБА_7 для подальшого збуту речовину загальною масою не менше 0,187 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у парку на вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, 19.07.2018 близько 12 год. 14 хв., в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_10 за оплату в сумі 600 гривень речовину масою 0,187 г, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,160 г.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.07.2018, ОСОБА_8 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,з невстановленого слідством джерела, незаконно повторно придбав з метою збуту речовину загальною масою не менше 9,7639 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку з того ж часу, розпочав незаконно повторно зберігати з метою збуту, та в подальшому передав ОСОБА_5 для подальшого збуту, який розпочав незаконно повторно зберігати та перевозити вказану особливо небезпечну психотропну речовину з метою збуту.

02.08.2018 року близько 14 год. 01 хв., знаходячись на узбіччі дороги близько 500 метрів у сторону садового товариства «Металург-2» від АЗС «ОКО», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Патріотів України, 196, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_9 за оплату в сумі 16000 гривень, речовину масою 9,7639 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 6,2699 г, що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2018 рокуу ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 3,3744 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку доставила за адресою: АДРЕСА_4 , де розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту.

04 вересня 2018 року в період часу з 09 год. 52 хв. до 15 год. 37 хв., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , були виявлені та вилучені заздалегідь розфасовані у індивідуальні пакування речовини масами по 0,7619 г., 1,3352 г., 1, 2773 г., (загальною масою 3,3744 г), які містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін масою відповідно 0,5112 г, 0,8770 г, 0,9144 г (загальною масою 2,3026 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2018 ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 6,6803 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вказаною адресою.

04 вересня 2018 року в період часу з 15 год. 53 хв. до 17 год. 53 хв., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , були виявлені та вилучені заздалегідь розфасовані у індивідуальні пакування речовини масами по 1,7262 г, 1,5305 г, 0,7674 г, 0,9065 г, 1,0607 г (загальною масою 6,6803 г), які містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін масою відповідно 1,1759 г, 1,0811 г, 0,5257 г, 0,6039 г, 0,6977 г, 0,4479 г (загальною масою 4,5322 г), що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що ОСОБА_8 , що у невстановлений слідством час, але не пізніше 24.07.2018, у невстановленому слідством місці, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,діючи з умислом, спрямованим на незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, умисно, з невстановленого досудовим розслідуванням джерела придбав речовини масами 10,0685 г. 48,0718 г, 20,4311 г, 8,0713 г, 16,9013 г, рідину масою 2610,0 г, що містять прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефідрин, та речовину масою 267,199 г, що містить прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілацитон, які доставив за місцем їх спільного мешкання з ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 де з того ж часу розпочав незаконно зберігати з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

В період часу з 15 год. 53 хв. по 17 год.53 хв. 04.09.2018 в ході обшуку місця фактичного проживання громадянки ОСОБА_6 ,за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований фрагмент від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 10,0685 г., пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 48,0718 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 20,4311 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 8,0713 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 16,9013 г (загальна маса вилученої речовини 103,544 г), пляшку із полімерного матеріалу, з рідиною масою 2610,0 г які, містять прекурсор псевдоефідрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масою відповідно 0,0534 г, 0,4471 г, 0,2043 г, 0,0799 г, 0,1893 г, 1,0440 (загальною масою 2,018 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром, та пляшку з полімерного матеріалу, з рідиною масою 267,199 г, що містить прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілацитон об`ємом 0,603 мл.

Крім цього, встановлено, що у ОСОБА_8 на початку 2016 року, більш точну дату не встановлено, виник злочинний умисел на одержання стабільних незаконних прибутків від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин.

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету та розуміючи необхідність залучення до вказаної діяльності співучасників для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю;

2) підтримувати зв`язок з невстановленими особами, які здійснювали незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з якими домовився про його постачання для подальшого збуту її на території м. Нікополь Дніпропетровської області;

3) підтримувати зв`язок з невстановленими особами, які здійснювали незаконний збут прекурсору «псевдоефедрин» з метою подальшого виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», з якими домовився про його постачання для подальшого виготовлення з метою збуту та збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Нікополь Дніпропетровської області;

4) підшукати особу, яка здійснюватиме виготовлення для подальшого збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Нікополь Дніпропетровської області;

5) за допомогою наркозалежних осіб розповсюджувати на території м. Нікополь Дніпропетровської області рекламу про збут психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP;

4) організовувати роботу співучасників, з виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», прийому телефонних дзвінків від людей, які дзвонили з метою придбання психотропної речовини «метамфетамін» та психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, передача інформації кур`єрам, доставка психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP кінцевим споживачам, пошук покупців психотропної речовини «метамфетамін» в інші способи;

5) забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань членам організованої групи, які полягали у: а) пошук покупців психотропної речовини «метамфетамін», особливо небезпечної психотропної речовини PVP; б) виготовлення та фасування психотропної речовини «метамфетамін» та фасування придбаного особливо небезпечної психотропної речовини PVP; в) безпосередній збут психотропної речовини «метамфетамін» особливо небезпечної психотропної речовини PVP;

- використання засобів мобільного зв`язку для координації та контролю дій учасників організованої групи;

- забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у завуальованому спілкуванні через мобільний зв`язок із використанням заздалегідь встановлених назв психотропної речовини «метамфетамін», розміру фасування, конкретних злочинних дій співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які дотримувалися в суворому порядку всіма її учасниками;

6) розподіляти кошти (прибуток), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, які ними виконувались.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану, розуміючи необхідність створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, ОСОБА_8 на початку 2016 року вирішив ознайомити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження у зв`язку з розшуком особи, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження у зв`язку з розшуком особи,та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своїм злочинним умислом, довівши до їх відому деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 , та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечна психотропна речовини PVP, а також повністю визнали його владу і авторитет лідера організованої групи.

Таким чином, на початку 2016 року ОСОБА_8 , з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, вчиненого організованою групою) створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 , які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 встановив і розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу, а саме:

- ОСОБА_8 займався організацією вчинення злочинною групою кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін», та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, придбанням прекурсору «псевдоефедрин» з метою подальшого виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», забеченням приміщення для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», розподілом визначеної ним кількості психотропної речовини «метамфетамін», та особливо небезпечної психотропної речовини PVP для збуту між учасниками організованої групи, контролював діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 , а також самостійно здійснював збут психотропної речовини «метамфетамін»;

- ОСОБА_6 займалася незаконним виготовленням психотропної речовини «метамфетамін», фасуванням психотропної речовини «метамфетамін», прийомом замовлень за допомогою мобільного телефону від наркоспоживачів, веденням записів та обліку щодо злочинної діяльності організованої групи, розподілом грошових коштів, одержаних від злочинної діяльності між учасниками групи, та на закупівлю матеріалів для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», як за вказівкою ОСОБА_8 так і самостійно здійснювала збут психотропної речовини «метамфетамін»;

- ОСОБА_11 займався безпосереднім збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP наркозалежним особам, яку збував як за вказівкою ОСОБА_8 так і самостійно, здійснював прийом замовлень за допомогою мобільного телефону від наркоспоживачів та домовлявся з ними про зустріч з метою збуту вищезазначеної речовини.

- ОСОБА_7 займався безпосереднім збутом психотропної речовини «метамфетамін» наркозалежним особам, яку збував як за вказівкою ОСОБА_8 так і самостійно, здійснював прийом замовлень за допомогою мобільного телефону від наркоспоживачів та домовлявся з ними про зустріч з метою збуту вищезазначеної речовини.

Готуючи матеріальну базу для вчинення незаконного зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, а також незаконного виготовлення з метою збуту та збуту психотропної речовини «метамфетамін», з метою забезпечення їх безпечного зберігання, мінімізації ризику появи випадкових свідків при проведенні фасування вказаної речовини, а також здійснення контролю за діяльністю співучасника ОСОБА_6 з виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , де крім нього також мешкала ОСОБА_6 .

На вказаній квартирі в подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , зберігали особливо небезпечну психотропну речовину PVP, та психотропну речовину «метамфетамін».

Зустрівшись зі споживачем, вказані особи отримували від споживачів грошові кошти у розмірі 1600 гривень, за грам психотропної обо особливо небезпечної психотропної речовини, в залежності від кількості психотропної речовини «метамфетамін» або особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яка знаходиться у сліппакеті.

Створена ОСОБА_8 організована група діяла на території м. Нікополь Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю членів організованої групи, в яку увійшли 4 встановлені особи, які добровільно погодилися на вчинення ряду особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у наявності в ньому постійних членів, налагодженістю постійних зв`язків між її членами, тісними стосунками між учасниками, взаємодії між ними, яке координувалось та виконувалось ОСОБА_8 ;

- наявністю єдиного плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій щодо його досягнення;

- тривалістю свого існування - в період початку 2016 року по вересень 2018 року, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів;

- забезпечення функціонування та фінансування організованої групи, що виразилося в оренді та використанні приміщення для вчинення злочинів; видачу коштівчленам організованої групи для забезпечення її діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині групи, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у тому числі обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності організованої злочинної групи та її складу.

Таким чином, ОСОБА_8 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з початку 2016 по вересень 2018 року здійснювали незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини PVP, вчинене організованою групою, а також придбанням, зберіганням прекурсорів з метою подальшого виготовлення психотропної речовини.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.06.2018, ОСОБА_6 , перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою.

У невставлений слідством час, але не пізніше 05.06.2018, ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, взяла за вищевказаною адресою речовину загальною масою 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку незаконно зберігаючи при собі доставила до під`їзду буд. АДРЕСА_3 де, діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі близько 14 год. 23 хв. 05.06.2018, в ході оперативної закупки, незаконно збула ОСОБА_9 за оплату в сумі 16000 гривень речовину масою 9,372 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 2,948 г, що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2018, ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше не менше 4,823 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою, а в подальшому передала ОСОБА_8 для подальшого збуту.

У невставлений слідством час, але не пізніше 08.06.2018, ОСОБА_8 реалізовуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. діючи відповідно до відведеної йому ролі, взяв за вищевказаною адресою речовину загальною масою 4,823 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку незаконно повторно зберігаючи при собі доставив до авто комплексу «Банька», розташованого на перехресті вул. Гетьманської та пров. Прямого в м. Нікополь Дніпропетровської області де, діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі близько 12 год. 30 хв. 08.06.2018, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_9 за оплату в сумі 8000 гривень речовину масою 4,823 г., що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 1,038 г.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.07.2018, ОСОБА_6 , перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту загальною масою не менше 8,992 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою.

У невставлений слідством час, але не пізніше 03.07.2018, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у кв. АДРЕСА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі близько 16 год. 10 хв. 03.07.2018, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_9 за оплату в сумі 16000 гривень речовини масами 4,492 г та 4,500 г (загальною масою 8,992 г), що містять психотропної речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масами відповідно 1,4149 г та 1,359 г (загальною масою 2,7739 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.07.2018, ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 0,187 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу, розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вищевказаною адресою, та в подальшому передала ОСОБА_8 для подальшого збуту.

У невставлений слідством час, але не пізніше 19.07.2018 ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи відповідно до відведеної йому ролі, передав ОСОБА_7 для подальшого збуту речовину загальною масою не менше 0,187 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідно до відведеної йому ролі, 19.07.2018 близько 12 год. 14 хв., доставивши у парк на вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_10 за оплату в сумі 600 гривень речовину масою 0,187 г, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,160 г.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.07.2018, ОСОБА_8 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,з невстановленого слідством джерела, незаконно повторно придбав з метою збуту речовину загальною масою не менше 9,7639 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку з того ж часу, розпочав незаконно повторно зберігати з метою збуту, та в подальшому передав ОСОБА_5 для подальшого збуту, який розпочав незаконно повторно зберігати та перевозити вказану особливо небезпечну психотропну речовину з метою збуту.

02.08.2018 близько 14 год. 01 хв., знаходячись на узбіччі дороги близько 500 метрів у сторону садового товариства «Металург-2» від АЗС «ОКО», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м.Нікополь, вул.Патріотів України, 196, ОСОБА_5 , розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,реалізовуючи злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, в ході оперативної закупки, незаконно повторно збув ОСОБА_9 за оплату в сумі 16000 гривень, речовину масою 9,7639 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 6,2699 г, що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.07.2018, ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 3,3744 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку доставила за адресою: АДРЕСА_4 , де розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту.

04 вересня 2018 року в період часу з 09 год. 52 хв. до 15 год. 37 хв., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , були виявлені та вилучені заздалегідь розфасовані у індивідуальні пакування речовини масами по 0,7619 г., 1,3352 г., 1, 2773 г., (загальною масою 3,3744 г), які містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін масою відповідно 0,5112 г, 0,8770 г, 0,9144 г (загальною масою 2,3026 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2018, ОСОБА_6 перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи умисно, у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, незаконно повторно виготовила з метою збуту речовину загальною масою не менше 6,6803 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку з того ж часу розпочала незаконно повторно зберігати з метою збуту за вказаною адресою.

04 вересня 2018 року в період часу з 15 год. 53 хв. до 17 год. 53 хв., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , були виявлені та вилучені заздалегідь розфасовані у індивідуальні пакування речовини масами по 1,7262 г, 1,5305 г, 0,7674 г, 0,9065 г, 1,0607 г (загальною масою 6,6803 г), які містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін масою відповідно 1,1759 г, 1,0811 г, 0,5257 г, 0,6039 г, 0,6977 г, 0,4479 г (загальною масою 4,5322 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_8 у невстановлений слідством час, але не пізніше 24.07.2018 у невстановленому слідством місці, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, маючи єдиний спільний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи з умислом, спрямованим на незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, умисно, з невстановленого досудовим розслідуванням джерела придбав речовини масами 10,0685 г. 48,0718 г, 20,4311 г, 8,0713 г, 16,9013 г, рідину масою 2610,0 г, що містять прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефідрин, та речовину масою 267,199 г, що містить прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілацитон, які доставив за місцем їх спільного мешкання з ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 де з того ж часу розпочав незаконно зберігати з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

В період часу з 15 год. 53 хв. по 17 год.53 хв. 04.09.2018 в ході обшуку місця фактичного проживання громадянки ОСОБА_6 ,за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований фрагмент від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 10,0685 г., пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 48,0718 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 20,4311 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 8,0713 г, пакунок з полімерного матеріалу в якому деформований пакет від пляшки з полімерного матеріалу з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 16,9013 г (загальна маса вилученої речовини 103,544 г), пляшку із полімерного матеріалу, з рідиною масою 2610,0 г які, містять прекурсор псевдоефідрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масою відповідно 0,0534 г, 0,4471 г, 0,2043 г, 0,0799 г, 0,1893 г, 1,0440 (загальною масою 2,018 г), що відповідно до переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом МОЗ України № 188 від 16 серпня 2000 року, є великим розміром, та пляшку з полімерного матеріалу, з рідиною масою 267,199 г, що містить прекурсор, обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілацитон об`ємом 0,603 мл.

Таким чином, ОСОБА_5 , виразилися у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , виразилися у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, вчиненні організованою групою, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

13 вересня 2018 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , «заочно» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 368 КК України.

13 вересня 2018 року прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України оголошено в розшук ОСОБА_5 та у цей же день досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

Крім цього, 27 вересня 2018 року отримано ухвалу слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

27 лютого 2019 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення та 28 лютого 2019 року «заочно» повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

05 квітня 2019 року відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні та у цей же день ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

05 квітня 2019 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 03 червня 2019 року з визначенням застави у розмірі 260 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 499 460,00 гривень.

Однак, 03 травня 2019 року підозрюваного ОСОБА_5 було звільнено з-під варти на підставі внесення застави у розмірі 260 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 499 460,00 гривень.

27 травня 2019 року військовим прокурором Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 до трьох місяців, тобто до 05 липня 2019 року

Підозра відносно ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, повністю обґрунтована та підтверджується зібраними доказами, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протоколами огляду від 2 серпня 2018 року з 14 години 50 хв. по 15 годину 15 хв. протоколом оглядом(добровільної видачі предметів) ОСОБА_9 від 2 серпня 2018 з 12 години 10 хв. по 12 годину 50 хв., висновком експерта № 1317 від 11 липня 2018 року, висновком експерта № 7-1576 від 15 серпня 2018 року.

Для закінчення кримінального провадження необхідно:

допитати всіх свідків, що були присутні при проведенні обшуків;

встановити та допитати свідків котрим відомі обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень;

провести огляди вилучених в ході обшуків предметів;

провести впізнання по фотознімкам з особами, які проводили оперативні закупки наркотичних засобів та психотропних речовин у підозрюваних;

у разі виникнення необхідності в ході досудового розслідування, провести одночасні допити між свідками та підозрюваними провести;

вернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування.

Внаслідок вказаного та у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості проведення слідчих та процесуальних дій неможливо всебічно, повно та неупереджено провести та закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк.

Виконання вищевказаних процесуальних дій неможливо було здійснити раніше в зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

В ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням виникла необхідність у продовженні покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: враховуючи, що ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: на разі є підстави вважати, ОСОБА_5 , може, як самостійно так і в спосіб надання вказівок іншим членам організованої групи на знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, чи іншого в тому числі предметів - шприци, ємкості для зберігання наркотичної сировини, підтверджуючі документи «бухгалтерія» ведення злочинної діяльності, які стосуються виготовлення та зберігання наркотичних засобів, а також органом досудового розслідування на разі є підстави вважати, що ОСОБА_5 за час своєї злочинної діяльності має так звані «схрони» та тайники, які на разі не відшукані, однак в подальшому виявлені докази можуть мати істотне підтвердження злочинної діяльності організованої групи осіб до складу якої входить ОСОБА_5 .

3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні: орган розслідування вважає, що ОСОБА_5 в подальшому може як у спосіб погроз так і реально незаконно впливати на свідків за провадженням, а саме на ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в подальшому може як у спосіб погроз так і реально незаконно впливати на членів організованої групи, а саме ОСОБА_7 котрі переховуються від органу досудового розслідування, суду та знаходяться у розшуку знаходяться.

4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Враховуючи сукупність викладених обставин, під час досудового розслідування встановлено наявність зазначених ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які на даний час не зменшились і у разі не продовження покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , він може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків для запобігання вищевказаним ризикам, до підозрюваного доцільно продовжити покладені на нього обов`язки.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти продовження обов`язків.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, матеріали кримінального провадження № 0000971, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000971 від 13 вересня 2018 року, в якому 05 квітня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, обґрунтовується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000971.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя приймає до уваги обґрунтування ризиків, зазначених прокурором у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, 05 квітня 2019 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 03 червня 2019 року з визначенням застави у розмірі 260 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 499 460,00 гривень.

03 травня 2019 року підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з-під варти на підставі внесення застави у розмірі 260 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 499 460,00 гривень.

Згідно з ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

27 травня 2019 року військовим прокурором Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 до трьох місяців, тобто до 05 липня 2019 року.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, для запобігання ризикам, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, вважаю, що клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, підлягає задоволенню із покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

Керуючись статтями 177, 178, 179, 184, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, до 05 липня 2019 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

Визначити дату закінчення дії ухвали - 05 липня 2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1