КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3027/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 квітня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2019 року задоволено клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, розміщені у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) на наступних банківських рахунках, а саме:
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); TOB «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № НОМЕР_14 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № НОМЕР_15 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (Долар США), № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (мультивалютний), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (мультивалютний); ТОВ «КОМПАНІЯ- ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (мультивалютний), № НОМЕР_34 : (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_35 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № НОМЕР_36 (мультивалютний), № НОМЕР_37 (мультивалютний), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799) - № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № НОМЕР_40 (Євро), № НОМЕР_41 (Долар США), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
AT АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_47 (мультивалютний).
АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166) - № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_49 (мультивалютний), № НОМЕР_50 (мультивалютний), № НОМЕР_51 (Долар США).
АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № НОМЕР_52 (мультивалютний); ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465) - № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № НОМЕР_54 (Долар США), № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (мультивалютний); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № НОМЕР_57 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (мультивалютний), № НОМЕР_61 (Долар США).
Заборонено службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Зобов`язано службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б- р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, директор ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2019 року в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК»; № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (Долар США), № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (мультивалютний), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (мультивалютний), відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вище зазначені грошові кошти в цій частині відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що слідчим суддею було порушено право на справедливий судовий розгляд, оскільки при винесенні оскаржуваної ухвали представники ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» присутні не були.

Висновки слідчого судді, викладені в ухвалі не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки ні в ухвалі, ні в клопотанні прокурора не зазначена сума грошових коштів на які накладено арешт та розмір ймовірної заподіяної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Органом досудового розслідування не було надано слідчому судді доказів на підтвердження наявності підстав для накладення арешту, а накладений судом арешт обмежує здійснення господарської діяльності товариства з іншими суб`єктами господарювання.

Протягом досудового розслідування ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» жодній посадовій особі не повідомлено про підозру, останні не перебувають у статусі підозрюваних, обвинувачених та не є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тому арешт накладено без достатніх на те правових підстав.

До початку розгляду апеляційної скарги по суті, представник ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» ОСОБА_8 подала письмову заяву про відмову від поданої апеляційної скарги директора вищезазначеного товариства ОСОБА_6 .

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2019 року підлягає закриттю у зв`язку з відмовою від неї представника ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 403 ч. ч. 1, 2, 405, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

УХВАЛИЛА:

Провадження за апеляційною скаргою директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, зокрема, що знаходяться на рахунках ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК»; № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (Долар США), № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (мультивалютний), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (мультивалютний), відкритіу АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), із забороною службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів та зобов`язано службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б- р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту, - закрити у зв`язку із відмовою від апеляційної скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» ОСОБА_8 .
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4