Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5403/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що «у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка у періоди з лютого 2019 по березень 2019 рік втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольні» підприємства, та формування підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемного» податкового кредиту з ПДВ через ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в подальшому перерахування безготівкових коштів на рахунки ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) на загальну суму більше 3 млн. грн, які були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою, що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0449/2019 ДСК.
Згідно інформації з АІС «Податковий блок» встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попередня назва ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), значиться ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 .
07 листопада 2019 допитано ОСОБА_10 , яка згідно інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України є директором ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_5 ).
Під час допиту ОСОБА_10 , відмовився відповідати на поставленні посилаючись на ст.63 Конституції України.
Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_5 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Тимчасовий доступ до Реєстраційних документів ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_5 ), оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб які безпосередньо керівництво підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження та перебуває в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000609 від 24.10.2019.
Враховуючи те, що документи ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_5 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема,
- рішення про створення підприємства;
- статуту підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційних карт;
- наказів про призначення службових осіб;
- протоколів зборів учасників товариства;
- довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства;
сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та реєстраційних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів щодо ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_5 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ., зокрема,
- рішення про створення підприємства;
- статуту підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційних карт;
- наказів про призначення службових осіб;
- протоколів зборів учасників товариства;
- довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її поставлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1