Справа№751/5764/19
Провадження №1-кс/751/2518/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене покурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення, яка знаходиться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що В ході досудового розслідування встановлено, що 08 серпня 2019 року до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від учасника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи зловживаючи довірою та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами та майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зазначеній заяві викладено, що основними фігурантами, в діяннях яких вбачаються ознаки злочинів, є службові особи пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось під приводом продажу корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вартість корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була оцінена співвласником ОСОБА_6 в розмірі 500 тис. євро, що за його словами відповідало вартості активів цього підприємства, на момент пропозиції з продажу частки в статутному капіталі.

З метою викупу корпоративних прав, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішило звернутися за отриманням банківського кредиту. При цьому основною умовою банку для видачі кредиту стало налагодження на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » високоефективного виробництва, що передбачало збільшення виробничих потужностей вдвічі до показника 40-50 тонн пелет/добу.

В цілях досягнення визначених банком умов кредитування та будівництва виробничих ліній на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 надав обіцянку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стане єдиним покупцем всіх відходів тирси і обзелу в іншого пов`язаного з ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке мало забезпечити поставки відповідного обсягу відходів.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 245, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити копії) документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1