Дата документу 24.09.2019
Справа № 334/6830/19
Провадження № 1-кс/334/3496/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003135 від 07.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

06.09.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від начальника СБ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з липня по серпень 2019, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи кредитним спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на своєму робочому місці, в службовий час, знаходячись у відділенні, за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , переслідуючи злочинний намір, шляхом обману, привласнила грошові кошти в сумі 90530 грн., уклавши при цьому 13 фіктивних кредитних договорів, а саме:

Так, 23.07.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_2 , уклала фіктивний договір №051814 на ОСОБА_7 , на суму 1495 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_1 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_7 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 03.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_2 , уклала фіктивний договір №057691 на ОСОБА_8 , на суму 3450 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_2 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_8 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 13.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_1 , уклала фіктивний договір №061990 на ОСОБА_9 , на суму 4600 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_3 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_9 , не укладала та гроші не отримувала.

Так, 20.08.2019, ОСОБА_6 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_1 , уклала фіктивний договір №064937 на ОСОБА_10 , на суму 4025 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_4 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_10 , не укладав та гроші не отримував.

Згідно рапорту оперуповноваженого ССП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, було встановлено що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у розмірі 3450 грн., на умовах фінансового кредиту № 057691 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_8 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Відповідно до рапорту оперуповноваженого ССП Дніпровського ВП, вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 4600 грн., на умовах фінансового кредиту № 064937 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ДжанінянаСамвела з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Відповідно до рапорту оперуповноваженого ССП Дніпровського ВП, вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 3450 грн., на умовах фінансового кредиту № 061990 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_9 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Відповідно до рапорту оперуповноваженого ССП Дніпровського ВП, вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти у розмірі 1495 грн., на умовах фінансового кредиту № 051814 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_7 з іншого боку, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Відповідно до рапорту оперуповноваженого ССП Дніпровського ВП, вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила що 23.07.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 051814 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_7 повідомила що раніше, 22.01.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона брала грошові кошти в сумі 300 грн. В лютому 2019 кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , яка повідомила що 03.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 057691 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_7 повідомила що раніше, в квітні 2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона брала грошові кошти в сумі 10000 грн. В травні 2019 кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_11 , який повідомив що 20.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 064937 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не подавав. Грошові кошти не отримував, договір та заявку на видачу кредиту не підписував. Мобільний номер вказаний у договорі йому не належить. Джанінян повідомив що раніше, влітку 2018 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він брав грошові кошти в сумі 700 грн. В подальшому кредит був закритий.

В ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , яка повідомила що 13.08.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 061990 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала. Грошові кошти не отримувала, договір та заявку на видачу кредиту не підписувала. Мобільний номер вказаний у договорі їй не належить. ОСОБА_9 повідомила що раніше, в кінці серпня 2018 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона брала грошові кошти в сумі 1500 грн. В подальшому кредит був закритий.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення її в філії Запорізького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Судом було встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003135 від «07» вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_15 , або за їх дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

- коли та кому була видана картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (вказати ПІБ та паспортні дані);

- надати інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 01.07.2019 по 00:00 31.08.2019, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період;

- про спроби зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 01.07.2019 по 00:00 31.08.2019, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення її в філії Запорізького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 .

Зобов`язати посадових осіб філії Запорізького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.10.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1