УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №00007927 від 21 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 .

Слідчим відділенням ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007927, внесеному 21.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчиненням кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.08.2019, приблизно о 13:00 год., за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги. З7А, затримано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якого в ході обшуку особи, в порядку ч. 3 ст. 208 КІІК України, виявлено та вилучено: два пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що схожа на наркотичний засіб канабіс; мобільний телефон «Хіаоmі», імеlі: НОМЕР_2 ; імеі2: НОМЕР_3 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; посвідчення водія серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; зв`язка ключів від квартири та магнітний ключ; грошові кошти купюрами номіналом в 500 грн., 200 грн., 5 грн.

21.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що за незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу. від невстановленої особи отримував грошову винагороду, а саме невстановлена особа перераховувала ОСОБА_5 грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність в аналізі руху коштів та отриманні відомостей з банківського рахунку картки, що виявлена та вилучена у ОСОБА_5 , а саме банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з метою підтвердження або спростування факту перерахунку коштів від невстановлених досудовим розслідуванням осіб за незаконний збут наркотичних засобів ОСОБА_5 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємний

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . В, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - копій документів (виписки) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку: № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01 липня 2019 року по 22 серпня 2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя