Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/2712/19
Справа № 758/6868/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 18.12.2018 прийнято рішення №3392 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно та призначено уповноважену особу Фонду ОСОБА_4 , якому делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4 .
22.01.2019 року о 11:30 на телефонний номер НОМЕР_1 , до якого підключено сервіс Міністерства Юстиції, щодо повідомлень про зміни до Єдиного державного Реєстру прав власності на нерухоме майно, почали приходить повідомлення про зміну власника по об`єктам, що перебували у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після перевірки реєстру прав власності на нерухоме майно стало відомо, що у реєстрі прав власності на нерухоме майно Приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вносяться зміни до реєстру і змінюється власник на нерухоме майно з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі дублікату Договору купівлі- продажу, виданий 22.01.2019, серія та номер 28 (договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 27.08.2018, зареєстрований в реєстрі за №758), предметом вказаного договору є купівля-продаж нерухомого майна, яке перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресами:
- АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 .
Однак, перереєструвати право власності усіх об`єктів нерухомого майна, що зазначені у дублікаті договору не вдалось, так як Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса з вимогою повідомити Міністерство юстиції України про здійснення незаконної перереєстрації майна банку та накладення заборони щодо проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) майна банку. Після чого приватним нотаріусом до Міністерства юстиції України було відправлено відповідне повідомлення та проведення будь-яких операцій, пов`язаних з реєстрацією нерухомості банку було заблоковано.
Враховуючи що такий Договір від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувався, відсутня згода ІНФОРМАЦІЯ_4 (на продаж у 2018 році активу банку який знаходиться під санкціями) та відсутнє рішення на реалізацію активу від ІНФОРМАЦІЯ_2 (якому з 18.12.2018 року доручено проведення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), є достатні підстави вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлено майна шахрайським шляхом, а перереєстрацію об`єктів нерухомого майна здійснено на підставі підроблених документів.
Відповідно до дублікату Договору купівлі- продажу, виданого 22.01.2019, серія та номер 28 (договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 27.08.2018, зареєстрований в реєстрі за №758) договір від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаний в особі директора товариства ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 .
Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення абонентів, з якими спілкувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час готування до злочину та подальшого заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості, які належали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення їх місцезнаходження в період готування до вчинення злочину та встановлення контактів можливих фігурантів, причетних до вчинення злочину, а також контактів між вищевказаними особами, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації про вхідні та вихідні дзвінки з`єднань абонентів стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_8 з прив`язкою місцезнаходження абонента під час з`єднання до базових станцій, які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у період часу з 00 годин 01 хвилина 01 серпня 2018 року до 23 години 59 хвилин 25 травня 2019 року.
Крім цього, у клопотанні заявлено клопотання про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 23.01.2019.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що відомості, які містяться у вказаних документах не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом та не є такими, за відсутності яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позбавиться можливості здійснювати свою діяльність та, як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :

. Задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.
2. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) можливість вилучити інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з`єднань абонентів стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_8 з прив`язкою їх місцезнаходження під час з`єднання до базових станцій (із зазначенням даних LAC і CID), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , у період часу з 00 годин 01 хвилина 01 серпня 2018 року до 23 години 59 хвилин 25 травня 2019 року.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1