справа № 166/1338/19
номер провадження 1-кс/166/642/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 15 листопада 2019 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

ст.слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у філії- ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 30.09.2019 по 03.10.2019 року, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей же період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку. Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цього ж карткового рахунку та дані особи, якій він належить.

З клопотання слідує, що 30 вересня 2019 року, в с. Гірники Ратнівського району, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2800 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 30 вересня 2019 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi note 7» за 3299 гривень, якого погодився придбати за 2800 гривень. Вказану суму грошей перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,але телефон йому так і не доставлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці ОСОБА_5 ,яка відносяться до банківської таємниці.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, не повідомив причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши ст. слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за картковим рахунком має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та використана як докази встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії-Волинське обласне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням чи постановою працівникам слідчого або оперативного підрозділу копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 30.09.2019 по 03.10.2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей же період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку. Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з вказаного карткового рахунку та дані особи, якій належить цей рахунок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1