печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, №0003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження серед отримано матеріали від ГУ БКОЗ СБ України, відповідно до яких встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено планову виїзну перевірку ПрАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки банківської установи ПрАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ), що проводилась з 01.12.2014 року до 01.03.2018 року виявлено, що в період з 27.04.2017 року по 07.12.2017 року за допомогою Внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ініційовано фінансові операції її учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) на загальну суму приблизно 761,9 млн. грн. Зазначені фінансові операції було здійснено відповідно до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ).

За наявною інформацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал ПП « ОСОБА_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), складає 300 грн., основний вид діяльності 63.11 «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність». Кінцевим бенефеціарним власником є ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), який є засновником ще в чотирьох суб`єктах господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , які мають ознаки ризикованості та фіктивності.

Відповідно до інформації, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит Національного банку України від 04.07.2018 року № 25-0015/36465, зазначені грошові кошти не перераховувались на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 », а використовувались для виконання зустрічних вимог, за договорами що укладені між певними суб`єктами та ПП « ОСОБА_4 ». Перелік зазначених суб`єктів та реквізити їх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вимогу не надав.

Відповідно до додатку № 1 до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року розрахунки здійснювались за наступні послуги: Карабас; SLOTOKING; FireBet; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Champion WM; Golden; FB.com; 1ХBET; Фаворит.

Відповідно до інформації, наявної в відкритих (публічних) джерелах, зазначені послуги можуть бути пов`язані із здійсненням грального бізнесу в Україні, що є забороненим відповідно до Закону України « Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2019 року N1334-VI (зі змінами та доповненнями) зокрема: SLOTOKING «онлайн казино України номер один SlotoKing ( ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 заснована у 2015 році у Естонії, надає послуги на біржі ставок де гравець сам задає коефіцієнт і вибирає подію в якому він більше впевнений. Юридична назва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). CHAMPION « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 1XBET « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та інші.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлені підстави, які можуть свідчити про те, що групою невстановлених осіб, використовуються реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), здійснюють незаконну діяльність пов`язану з легалізацією (відмиванням доходів) одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлені підстави, які можуть свідчити про те, що групою невстановлених осіб, використовуються реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), здійснюють незаконну діяльність пов`язану з легалізацією (відмиванням доходів) одержаних злочинним шляхом.

Так встановлено, що під час своєї незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) використовуються наступні рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_19 ), АДРЕСА_7 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_20 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_21 ), АДРЕСА_8 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_22 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_23 ), АДРЕСА_9 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_10 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_30 ), АДРЕСА_11 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_31 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_32 ), АДРЕСА_1 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_33 , відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_34 ), АДРЕСА_12 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_35 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_36 ), адреса: АДРЕСА_13 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_38 ), АДРЕСА_14 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , відкриті у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

-ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) НОМЕР_41 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_42 ), АДРЕСА_15 .

Прокурор вказує, що за допомогою зазначених вище рахунків може здійснюватись діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Прокурор зазначає, що у слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначеної вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, №0003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_21 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_32 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_36 ), у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_38 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_42 ), а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків (з можливістю вилучення копій документів):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_19 ), АДРЕСА_7 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_20 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_21 ), АДРЕСА_8 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_22 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_23 ), АДРЕСА_9 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_10 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_30 ), АДРЕСА_11 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_31 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_32 ), АДРЕСА_1 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_33 , відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_34 ), АДРЕСА_12 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_35 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_36 ), адреса: АДРЕСА_13 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_38 ), АДРЕСА_14 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , відкриті у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

- ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) НОМЕР_41 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_42 ), АДРЕСА_15 , а саме:

- документів банківських (юридичних) справи щодо вищезазначених рахунків, відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_21 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_32 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_36 ), у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_38 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_42 );

- документів (виписки) про рух коштів по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 13.05.2019 року;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ, банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 13.05.2019 року;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунків по 13.05.2019 року.

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1