ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/924/19
Провадження № 1-кс/483/366/2019
У Х В А Л А
Іменем України
18 червня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 07 червня 2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И Л А :

18 червня 2019 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000424.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

06 червня 2019 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано скеровані з Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 матеріали, про те, що в період часу з 22 листопада 2007 року по 10 лютого 2009 року невстановлені особи діючи умисно підробили реєстраційні та облікові документи ФГ «Мехеда».

Так, Очаківською районною державною адміністрацією 14 лютого 1995 року було зареєстровано ФГ «Мехеда», головою якого став ОСОБА_4 .

Відповідно до рішення Очаківської районної ради народних депутатів № 7 від 19 травня 1995 року ОСОБА_4 видано державний акт серії ІІІ-МК №005668 від 13 грудня 1995 року на право постійного користування земельною ділянкою площею 16,5 га ріллі із земель запасу державної власності в межах території Рівненської сільської ради Очаківського району Миколаївської області для ведення селянського (фермерського) господарства.

06 грудня 2007 року Очаківською райдержадміністрацією зареєстровано нову редакцію статуту ФГ «Мехеда», відповідно до якої головою фермерського господарства стала ОСОБА_5 , а членами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В подальшому, розпорядженням Очаківської районної державної адміністрації № 725 від 27 грудня 2007 року надано дозвіл членам ФГ «Мехеда» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 16,5 га у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, наданих у постійне користування колишньому голові фермерського господарства ОСОБА_4 .

На підставі зазначеного розпорядження виготовлено проект землеустрою, відповідно до якого ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відведено земельні ділянки площею по 5,5 га кожній з кадастровими номерами :02:000:2620, :02:000:2621,

22 лютого 2008 року до статуту внесено зміни, відповідно до яких із членів господарства виключено ОСОБА_6 .

Розпорядженням Очаківської районної державної адміністрації № 384 від 30 вересня 2008 року затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність вищезазначеним громадянам.

В той же час, відповідно до ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім`ї, відповідно до закону.

Частинами 1, 2 статті 3 Закону України «Про фермерське господарство» (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім`ї, родичі, які об`єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

При створенні фермерського господарства одним із членів сім`ї інші члени сім`ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його Статуту.

Відповідно до листа № 292/15.23-4.7 від 05 квітня 2019 року Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС ОСОБА_5 не є родичем та членом сім`ї ОСОБА_9 , а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не мають жодних родинних зв`язків з ОСОБА_5 , у зв`язку з чим не відносяться до кола осіб, які можуть бути членами фермерського господарства «Мехеда», а отже отримувати безоплатно у приватну власність земельні ділянки, надані у користування фермерському господарству.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 пояснили, що не мають відношення до ФГ «Мехеда» та не були його членами.

Таким чином, невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було включено до статуту господарства незважаючи на те, що відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» останні не можуть бути його членами, та відповідно, з метою виконання вищевказаного, було складено документи, в тому числі реєстраційні які містять недостовірні відомості.

Відповідно до рапорту оперативних працівників УЗЕ в Миколаївській області встановлено, що ОСОБА_12 є свекрухою ОСОБА_5 та під час переоформлення ФГ «Мехеда» виготовляла та заповнювала бланки та заяви, які в подальшому використовувала в державних установах при проведенні розпаювання.

05 червня 2019 року прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 за фактом підроблення невстановленими особами документів діяльності ФГ «Мехеда» виділено частину матеріалів кримінального провадження із кримінального провадження № 0000040.

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000424 від 07 червня 2019 року виникла необхідність в призначені та проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів, підписаних від імені ОСОБА_4 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та документів реєстраційної та податкової звітності ФГ «Мехеда» та що висновки експерта в рамках зазначених досліджень дозволять отримати докази факту підроблення документів, слідчий просив призначити судово-почеркознавчу експертизу підпису, почерку та інших документів з реєстраційної та облікової справ ФГ «Мехеда» до проведення якої залучити експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 1 ст. 244 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії розпоряджень, копія статуту, копія заяви, копії протоколів допиту свідків, пояснення, копія листа) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшла висновку, що клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 07 червня 2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000424 від 07 червня 2019 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експерту Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Об`єктом дослідження визначити:
- Заяву від 20 серпня 2007 року надану від імені голови фермерського господарства «Мехеда» ОСОБА_4 на одному аркуші;

- Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на 2008 рік фермерського господарства «Мехеда» на двох аркушах;

- Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік за 2007 рік ФГ «Мехеда» на одному аркуші;

- Заяву від 28 січня 2008 року надану від імені голови фермерського господарства «Мехеда» ОСОБА_4 на одному аркуші з вхідним номером Очаківської ОДПІ № 302/10 від 29 січня 2008 року;

- Протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах;

- Протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах;

- Протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах.

На вирішення експерту поставити наступні питання:
- чи виконаний від імені голови фермерського господарства «Мехеда» ОСОБА_4 підпис та почерк в заяві від 20 серпня 2007 року на одному аркуші ОСОБА_12 або іншою особою?;

- чи виконаний рукописний почерк в податковому розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку на 2008 рік фермерського господарства «Мехеда» на двох аркушах ОСОБА_12 або іншою особою?;

- чи виконаний рукописний почерк в розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік за 2007 рік фермерського господарства «Мехеда» на одному аркуші ОСОБА_12 або іншою особою?;

- чи виконаний рукописний почерк в заяві від 28 січня 2008 року від імені голови фермерського господарства «Мехеда» ОСОБА_4 на одному аркуші за вхідним номером Очаківської ОДПІ № 302/10 від 29 січня 2008 року ОСОБА_12 або іншою особою?;

- чи виконаний рукописний почерк в протоколі № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах, зліва навпроти друкованих написів « ОСОБА_11 », «Ушко Г.О.» ОСОБА_12 або іншою особою?;

- чи виконаний рукописний почерк в протоколі № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах, зліва навпроти друкованих написів « ОСОБА_11 », «Ушко Г.О.» ОСОБА_12 або іншою особою?;

- чи виконаний рукописний почерк в протоколі № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах, зліва навпроти друкованих написів « ОСОБА_11 », «Ушко Г.О.» ОСОБА_12 або іншою особою?;

Для дослідження експерту надати:
- вільні зразки підписів ОСОБА_12 в документах:

- заяві від 03 грудня 2015 року на ім`я голови Очаківської районної ради на одному аркуші з вх. № 337 від 03.12.2015;

- заяві від 06 червня 2016 року на ім`я заступника голови Очаківської районної ради на одному аркуші за вх. № ДЕП-5-П від 06.06.2016.

Об`єкти дослідження:
- Заява від 20 серпня 2007 року надана від імені голови фермерського господарства «Мехеда» ОСОБА_4 на одному аркуші;

- Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на 2008 рік фермерського господарства «Мехеда» на двох аркушах;

- Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік за 2007 рік ФГ «Мехеда» на одному аркуші;

- Заява від 28 січня 2008 року надана від імені голови фермерського господарства «Мехеда» ОСОБА_4 на одному аркуші з вхідним номером Очаківської ОДПІ № 302/10 від 29 січня 2008 року;

- Протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах;

- Протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах;

- Протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «Мехеда» від 22 листопада 2007 року на трьох аркушах.

- Умовно вільні зразки почерку в поясненні ОСОБА_12 від 28 травня 2019 року на чотирьох аркушах, на четвертому аркуші в графі під текстом відповіді.

При проведенні експертизи надати експертам дозвіл на часткове знищення документів.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Всі клопотання експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України покласти на слідчого, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження.

Висновок експерта надати заступнику начальника начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: