У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003770,

встановив:

25.10.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи всупереч вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на протязі 2016 року звільнили ряд суб`єктів господарювання від сплати обов`язкових платежів - пайових внесків на розвиток інфраструктури міста, чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста в сумі 22 803 155 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 15.11.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003770, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

21.09.2016р. ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняла рішення №58 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ». Відповідно до вказаного рішення надано згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_7 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_8 , на безоплатну передачу в комунальну власність міста спортивно - розважального центру з плавальним басейном, в рахунок сплати коштів по договорам про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на загальну суму 22 803 155 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом січня-вересня 2014 року здійснено продаж майнових прав на нежитлове приміщення в спортивно-розважальному центрі з плавальним басейном по АДРЕСА_1 на загальну суму 19 532 400 грн. ряду суб`єктів господарювання, а саме: громадянину ОСОБА_9 на суму 515 300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2 895 000 грн., громадянці ОСОБА_8 на суму 860 000 грн., ПП « ОСОБА_6 » на суму 640 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - на суму 700 000 грн., ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 590 000 грн., ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 590 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 710 000 грн., ПП « ОСОБА_5 » на суму 4 156 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 846 100 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 030 000 грн. Разом з цим, всупереч вимогам п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не нараховано податкові зобов`язання з ПДВ із зазначених операцій з продажу майнових прав на нежитлове приміщення на загальну суму 3 906 480 грн.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення оригінали документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста, а саме: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №58 від 21.09.2016 року з додатками до нього; висновок до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; Проект Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розроблений депутатом ОСОБА_10 ; Документи щодо результатів розгляду проекту рішення відповідними управліннями, відділами, департаментами, комісіями ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Порядок денний восьмої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.09.2019; Протокол восьмої восьмої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.09.2019; Рішення постійних комісій щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рішення земельної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рецензії до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №58 від 21.09.2016; договори оренди землі та/або договори суперфіцію та додатки до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ); договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, укладені з зазначеними суб`єктами господарювання та додаткові угоди до них;листування з зазначеними суб`єктами господарювання (з резолюціями керівництва про розгляд) щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 ; договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 , укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншими СГД; звіти, рецензії про оцінку спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 та додатки до них; накази від 06.11.2014 «Про зміну адреси об`єкту нерухомості в місті Хмельницькому» щодо зміни адреси багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном по АДРЕСА_1 на адресу АДРЕСА_1 , а також документи, що слугували для видання такого наказу; розрахунки розміру пайової участі замовника до договорів із доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, внесеними змінами та іншими документами; протоколи засідання колегій міської ради; розрахунки заборгованостей за договорами оренди земельних ділянок; рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №445 від 29.06.2017 «Про затвердження акту безоплатного приймання передачі в комунальну власність територіальної громади міста ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » та додатки до нього, включаючи акт безоплатного приймання-передачі; наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 №300 від 06.07.2017 з додатками до нього; додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі; рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним особам; документи, які слугували підставою для розрахунку розміру пайової участі по 48 договорах (додаток до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №58 від 21.09.2016), а саме: розрахунок пайової участі; заяви з відповідними резолюціями; зведені кошторисні розрахунки; техніко економічні показники; декларації про початок робіт; план-схеми; пояснювальні записки; статути; довідки БТІ; містобудівні умови; копії паспортів, доручень тощо, в розрізі кожного договору; інші документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів суперфіцію та передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 .

Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про прийняття рішення про безоплатну передачу спортивно-розважального комплексу в комунальну власність, участі службових осіб міської ради та суб`єктів господарювання в прийомі-передачі зазначеного комплексу, містять вільні зразки підписів та почерку вказаних осіб, які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста, а саме: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №58 від 21.09.2016 року з додатками до нього; висновок до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; Проект Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розроблений депутатом ОСОБА_10 ; Документи щодо результатів розгляду проекту рішення відповідними управліннями, відділами, департаментами, комісіями ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Порядок денний восьмої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.09.2019; Протокол восьмої восьмої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.09.2019; Рішення постійних комісій щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рішення земельної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розгляду проекту Рішення №58 від 21.09.2016; Рецензії до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №58 від 21.09.2016; договори оренди землі та/або договори суперфіцію та додатки до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ); договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, укладені з зазначеними суб`єктами господарювання та додаткові угоди до них;листування з зазначеними суб`єктами господарювання (з резолюціями керівництва про розгляд) щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 ; договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 , укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншими СГД; звіти, рецензії про оцінку спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 та додатки до них; накази від 06.11.2014 «Про зміну адреси об`єкту нерухомості в місті Хмельницькому» щодо зміни адреси багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном по АДРЕСА_1 на адресу АДРЕСА_1 , а також документи, що слугували для видання такого наказу; розрахунки розміру пайової участі замовника до договорів із доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, внесеними змінами та іншими документами; протоколи засідання колегій міської ради; розрахунки заборгованостей за договорами оренди земельних ділянок; рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №445 від 29.06.2017 «Про затвердження акту безоплатного приймання передачі в комунальну власність територіальної громади міста ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » та додатки до нього, включаючи акт безоплатного приймання-передачі; наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 №300 від 06.07.2017 з додатками до нього; додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі; рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним особам; документи, які слугу вали підставою для розрахунку розміру пайової участі по 48 договорах (додаток до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №58 від 21.09.2016), а саме: розрахунок пайової участі; заяви з відповідними резолюціями; зведені кошторисні розрахунки; техніко економічні показники; декларації про початок робіт; план-схеми; пояснювальні записки; статути; довідки БТІ; містобудівні умови; копії паспортів, доручень тощо, в розрізі кожного договору; інші документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо укладення договорів оренди земельних ділянок, договорів суперфіцію та передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по АДРЕСА_1 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1