Провадження № 1-кс/592/7270/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002041 від 17.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 14.06.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, перевела з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 73700 грн., тим самим завдавши збитку на вказану суму.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2019 року та 17.06.2019 року невстановлена особа перевела з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 73700 грн.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух грошових коштів та надані банківські послуги за вищевказаним банківським рахунком.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.06.2019 р. по 20.06.2019 р. з вказанням номерів та власників банківських рахунків, на які здійснювались переводи коштів;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунку № НОМЕР_1 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.06.2019 року по 20.06.2019 р року.

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем рахунку № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 14.06.2019 по 20.06.2019 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 17.09.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1