КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3467/19
Провадження № 1-кс/552/2570/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора- ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 28.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність у сфері незаконного обігу тютюнових виробів, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вжитими оперативними заходами встановлено постачальника незаконно виготовлених тютюнових виробів для ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право виробництва та реалізації тютюнових виробів, здійснює незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, збут тютюнових виробів.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_6 , з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право виробництва та реалізації тютюнових виробів, збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби користуючись послугами служб кур`єрських доставок вантажів серед яких відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №7. У такий же спосіб останній отримує незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою їх подальшого збуту.

21.06.2019 року на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.06.2019 року проведено обшук відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» №7 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме алкогольні напої:

1. Відправлення від ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 :

алкогольні напої Jack Daniels об`ємом 1 л. в картонних коробках по 12 штук всього15 коробок, загальна кількість 180 пляшок.

алкогольні напої Glenmorangie об`ємом 1 л. в картонних коробках по 6 штук всього 2 коробки, загальна кількість 12 пляшок.

алкогольні напої Chivas Regal об`ємом 1 л. в картонних коробках по 12 штук всього 2 коробки, загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Olmeca об`ємом 1 л в кількості 1 пляшка;

2. Відправлення від ОСОБА_9 (м.Тернопіль) на ім`я ОСОБА_10 , а саме алкогольні напої без марок акцизного збору:

алкогольні напої Soave об`ємом 0,75 л. загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Serenissima об`ємом 0,75 л. загальна кількість 42 пляшки;

алкогольні напої Pata negra об`ємом 0,75 л. загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Don Luciano об`ємом 0,75 л. загальна кількість 64 пляшки;

алкогольні напої Libertario об`ємом 0,75 л. загальна кількість 18 пляшок;

алкогольні напої Luciano blue moscato об`ємом 0,75 л. загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Saore об`ємом 0,75 л. загальна кількість 42 пляшки;

алкогольні напої Lineasettie 7 об`ємом 0,75 л. загальна кількість 6 пляшок;

алкогольні напої Casa Campo Raiola 0,7 л. загальна кількість 18 пляшок;

алкогольні напої Grillo об`ємом 0,75 л. загальна кількість 30 пляшок;

алкогольні напої Chianti об`ємом 0,75 л. загальна кількість 60 пляшок;

алкогольні напої Bardolino об`ємом 0,75 л. загальна кількість 18 пляшок;

алкогольні напої Solar De Ricot Red об`ємом 0,75 л. загальна кількість 60 пляшок;

алкогольні напої Solar De Ricot white об`ємом 0,75 л. загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Doc Ramina об`ємом 0,75 л. загальна кількість 60 пляшок.

3. Відправлення від ОСОБА_11 (м.Ужгород) на ім`я ОСОБА_12 , а саме алкогольні напої без марок акцизного збору:

алкогольні напої Chivas Regal об`ємом 0,75 л. загальна кількість 12 пляшок.

4. Відправлення від ОСОБА_11 (м.Одеса) на ім`я ОСОБА_12 , а саме алкогольні напої без марок акцизного збору:

алкогольні напої Chivas Regal об`ємом 1 л. загальна кількість 120 пляшок.

5. Відправлення від ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 , а саме алкогольні напої без марок акцизного збору:

алкогольні напої Jack Daniels об`ємом 1 л. загальна кількість 180 пляшок.

Враховуючи, що вищевказані відправлення не адресовані ОСОБА_6 та ним не відправлені, то перелічені алкогольні напої не входять до переліку, щодо якого прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Водночас, згідно з вимогами ч.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. До числа вилучених законом з обліку і тих, які підлягають вилученню у випадку виявлення (незалежно від відношення до даного кримінального провадження), належать предмети, придбання і використання яких здійснюється за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений законодавством України, предмети, виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняється законодавством.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт май2на допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на алкогольні напої Jack Daniels об`ємом 1 л. в картонних коробках по 12 штук всього15 коробок, загальна кількість 180 пляшок.

алкогольні напої Glenmorangie об`ємом 1 л. в картонних коробках по 6 штук всього 2 коробки, загальна кількість 12 пляшок.

алкогольні напої Chivas Regal об`ємом 1 л. в картонних коробках по 12 штук всього 2 коробки, загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Olmeca об`ємом 1 л в кількості 1 пляшка;

алкогольні напої Soave об`ємом 0,75 л. загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Serenissima об`ємом 0,75 л. загальна кількість 42 пляшки;

алкогольні напої Pata negra об`ємом 0,75 л. загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Don Luciano об`ємом 0,75 л. загальна кількість 64 пляшки;

алкогольні напої Libertario об`ємом 0,75 л. загальна кількість 18 пляшок;

алкогольні напої Luciano blue moscato об`ємом 0,75 л. загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Saore об`ємом 0,75 л. загальна кількість 42 пляшки;

алкогольні напої Lineasettie 7 об`ємом 0,75 л. загальна кількість 6 пляшок;

алкогольні напої Casa Campo Raiola 0,7 л. загальна кількість 18 пляшок;

алкогольні напої Grillo об`ємом 0,75 л. загальна кількість 30 пляшок;

алкогольні напої Chianti об`ємом 0,75 л. загальна кількість 60 пляшок;

алкогольні напої Bardolino об`ємом 0,75 л. загальна кількість 18 пляшок;

алкогольні напої Solar De Ricot Red об`ємом 0,75 л. загальна кількість 60 пляшок;

алкогольні напої Solar De Ricot white об`ємом 0,75 л. загальна кількість 24 пляшки;

алкогольні напої Doc Ramina об`ємом 0,75 л. загальна кількість 60 пляшок.

алкогольні напої Chivas Regal об`ємом 0,75 л. загальна кількість 12 пляшок.

алкогольні напої Chivas Regal об`ємом 1 л. загальна кількість 120 пляшок.

алкогольні напої Jack Daniels об`ємом 1 л. загальна кількість 180 пляшок,

вилучені в ході проведення обшуку 21.06.2019 року у відділенні служби кур`єрських доставок «Делівері» №7 за адресою: м. Харків, просп.Московський, 247 А.

Арештоване майно передати на відповідальне зберігання на території Філії «Торговий дім» ПП «Алкогрупа» (код 42337468) за адресою: Полтавська область, м.Кременчук вул. Ігоря Сердюка, 1.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1