КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3717/18
Провадження № 1-кс/552/3498/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2019 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному 20.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.06.2018 р.
В клопотанні зазначив, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000022 від 20.06.2018. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_4 від 01.06.2018.

Згідно вказаної заяви ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Management LTD), реєстраційний номер 1589155, створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (84,4%).

В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», в якості власника Товариства, і усунення потерпілої особи-заявника в скоєних злочинах

Так, в ході встановлення кінцевого отримувача незаконно відчуженого майна ПАТ «Хорольський молокококонсервний комбінат дитячих продуктів», було з`ясовано, що через низку правочинів в період квітень - листопад 2015 року власником усього незаконно відчуженого майна стало підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» ().

Одночасно з цим, згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань було з`ясовано, що у відношенні ПАТ «Хорольський МКК ДП» () та ТОВ «Марінтіс ЛТД» () внесені відомості у ЄДР в розділі про перебування підприємств в стані припинення - «в стані припинення».

Також згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 року у справі №904/8607/17 про порушення провадження у справі про банкрутство, вбачається що ініціатором визнання банкрутом ПАТ «Хорольський МКК ДП» виступає ТОВ «Фінгруп Дніпро», що є набувачем права вимоги до ПАТ «Хорольський МКК ДП» щодо стягнення заборгованості в розмірі 6 909 532,71 грн. від ТОВ «Сталь Фінанс» (код 40147397), що є невиплаченою ПАТ «Хорольський МКК ДП».

Згідно вказаної ж ухвали заборгованість ПАТ «Хорольський МКК ДП» перед ТОВ «Сталь Фінанс», а в подальшому перед ТОВ «Фінгруп Дніпро» (Новий кредитор), виникла за Договором безвідсоткової фінансової допомоги №185/1 від 26.12.2016 на суму 6 789 532,71грн.

За таких обставин, враховуючи період укладення даного правочину (після незаконного відчуження 84,4% акцій ПАТ «Хорольський МКК ДП», тобто коли Товариство вибуло з-під контролю його власника), фактично укладення даного правочину суперечило інтересам власника та мало на меті вчинення умисних дій щодо приведення ПАТ «Хорольський МКК ДП» до стійкої фінансової неспроможності.

Також, з 2015 року ТОВ «Марінтіс ЛТД» є власником рухомого, нерухомого майна, об`єктів інтелектуальної власності, внаслідок незаконного їх відчуження з ПАТ «Хорольський МКК ДП» внаслідок дроблення предмету правочину та всупереч вимогам Статуту ПАТ «Хорольський МКК ДП» та волі Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП».

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2016 у справі №904/11218/16, вбачається, що підставою для звернення до суду із заявою про визнання ТОВ «Марінтіс ЛТД» банкрутом є наступні обставини: 11.05.2016 засновниками (учасниками) ТОВ «Марінтіс ЛТД» (далі боржник) прийнято рішення про припинення діяльності боржника шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії.

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року у справі №904/11218/16, оприлюднені в Єдиному реєстру судових рішень, зазначено: «На комітеті кредиторів виступив представник ТОВ «Стоктайм», який зазначив, що єдиним кредитором по справі № 904/11218/16 про банкрутство ТОВ «Марінтіс ЛТД» є ТОВ «Стоктайм». За результатами проведеної роботи в ліквідаційній процедурі ТОВ «Марінтіс ЛТД», ліквідатором було виявлено у банкрута значну кількість активів, які належать йому на праві власності. Реалізація активів боржника дасть змогу погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ «Стоктайм».

В зв`язку з необхідністю подальшої реалізації виявлених активів банкрута, з метою погашення кредиторської заборгованості, представник ТОВ «Стоктайм» вважає за доцільне не передавати активи банкрута іншій юридичній особі, а клопотати до господарського суду Дніпропетровської області про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ «Марінтіс ЛТД».

У зв`язку з вказаним, під час досудового розслідування даного кримінального провадження з метою встановлення всіх обставин доведення до банкрутства ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» проведено тимчасовий доступ до матеріалів справи № 904/8607/17 за заявою ТОВ «Фінгруп Дніпро» (код 41133542) про визнання банкрутом ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113) та справи №904/11218/16 про визнання банкрутом ТОВ «Марінтіс ЛТД» (код 39663818), які перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, з метою встановлення всіх обставин доведення до банкрутства ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Також було проведено тимчасові доступи до документів фінансової та статистичної звітності ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у володінні Головного управління статистики у Полтавській області та до документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків підприємства у наступних банківських установах: АТ «ОТП БАНК», АТ «Полтава-банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ЮНЕКС БАНК», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк», банківських документів ТОВ «Марінтіс ЛТД» в ПАТ «ПУМБ», ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

В ході аналізу справ №904/8607/17, №904/11218/16, банківських документів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та ТОВ «Марінтіс ЛТД» вбачається, що 03.03.2015 виконуючим обов`язки генерального директора ПАТ «Хорольський МКК ДП» призначено ОСОБА_6 , який у червні 2015 року уклав угоди та реалізував в адресу ТОВ «Санд Трейд» () нерухоме майно підприємства на суму 15 039 961,04 грн., у т.ч. ПДВ 2 506 660,17 грн., в адресу ТОВ «Форсет Люкс» () майно та обладнання підприємства на суму 7 251 367,2 грн., у т.ч. 1 208 561,2 грн., в адресу ТОВ «Форт Союз» () майно та обладнання підприємства на суму 11 342 222,34 грн., у т.ч. ПДВ 1 890 370,39 грн., за ціною, яка була значно нижче ринкової вартості майна.

В подальшому встановлено, що ПАТ «Хорольський МКК ДП» укладено договір поворотної фінансової допомоги з ТОВ «Сталь Фінанс» та 28.12.2015 отримано 8 000 000 грн. При цьому, протягом 28.12.2015 ТОВ «Сталь Фінанс» отримано 8 000 000 грн. від ТОВ «ТД «Хорольський завод дитячих продуктів» (код 40573403), ТОВ «ТД «Дитяче та спеціальне харчування» (код 34865327).

Також встановлено, що 04.04.2017 між ТОВ «Сталь Фінанс» та ТОВ «Фінгруп Дніпро» було укладено договір №601 про відступлення на користь останнього права вимоги до ПАТ «Хорольський МКК ДП», який підписаний у м.Дніпро. При цьому встановлено, що ТОВ «Фінгруп Дніпро» отримало грошові кошти, які використало для вказаного, від ТОВ «ДМ-Фінанс» (код 41104768).

Крім цього, ПАТ «Хорольський МКК ДП», (в особі ОСОБА_6 ) уклало наступні договори - у листопаді 2015 року з ТОВ «Стокхолл» (код 31303941) купівлі-продажу цінних паперів (акцій ПАТ «ЗНВКІФ» АМРІТА» (код 36756658) з сумою договору 125 000 000 грн.; у грудні 2015 року з ТОВ «Спартехнотрейд» (код 36008788) про отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в розмірі 34 240 790 грн. 62 коп., завідомо знаючи про неможливість виконання зобов`язань по вказаним договорам.

Також встановлено, що протягом червня 2015 року ТОВ «Санд Трейд», ТОВ «Форт Союз», ТОВ «Форсет Люкс» придбані у ПАТ «Хорольський МКК ДП» майно та обладнання реалізують на ТОВ «Марінтіс ЛТД» (код 39663818) за аналогічною вартістю, що підтверджується матеріалами тимчасових доступів по рахункам останнього, документами у Господарському суді Дніпропетровської області та аналізом баз даних.

Загальна сума витрат на вказане складала 33 633 550,58 грн. з ПДВ, у той же час, 23-25.06.2018 ТОВ «Марінтіс ЛТД» отримало від ТОВ «Спартехнотрейд» (код 36008788) 32 720 990,62 грн., які в подальшому протягом 02-09.12.2015 повертає останньому за допомогою грошових коштів, отриманих від ТОВ «Стоктайм» також в розмірі 32 720 990,62 грн. як поворотну фінансову допомогу згідно договору.

У цей же період 02-09.12.2015 ТОВ Стоктайм» отримало від ТОВ «Спартехнотрейд» 34 200 990,62 грн.

На основі вищевказаних документів встановлено, що ПАТ «Хорольський МКК ДП» дійсно отримувало вищевказану матеріальну допомогу, а службові особи підприємства, яким було відомо про відсутність на ПАТ «Хорольський МКК ДП» основних засобів та про неможливість у подальшому виконання угод та проведення розрахунків з суб`єктами господарської діяльності, уклали від імені ПАТ «Хорольський МКК ДП» договір з ТОВ «СТОКХОЛЛ» () купівлі-продажу цінних паперів №БВ-2/26/11/2015 від 26.11.2015, а саме акцій ПАТ «ЗНВКІФ» АМРІТА» (), номінальною вартістю 0,25 грн., у кількості 20 108 748 акцій з сумою договору 125 000 000 грн., тобто вчинили дії в супереч інтересам підприємства та завідомо знаючи про неможливість виконання зобов`язань по вказаному договору.

У зв`язку з цим, з метою отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ПАТ «Хорольський МКК ДП» з ТОВ «СТОКХОЛЛ» та ПАТ «ЗНВКІФ» АМРІТА», було проведено тимчасові доступи до банківських документів вищевказаних СГД в АТ «Укрексімбанк», ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» відповідно.
Окрім того, встановлено, що за місцями реєстрації ПАТ «Хорольський МКК ДП» () - м.Дніпро вул. Князя Володимира Великого, 16, ТОВ «Сталь Фінанс» () - м. Дніпро, житловий масив Червоний камінь, буд. 4, оф. 12, ТОВ «Фінгруп Дніпро» () м.Дніпро вулиця Ширшова, 4; ТОВ «Марінтіс ЛТД» () м.Дніпро просп. Д.Яворницького, 49, вказані підприємства не знаходяться. У той же час проведеними заходами встановити місцезнаходження службових осіб вищевказаних СГД не представилося можливим.

На даний час доказами вчинення кримінального правопорушення є матеріали справ №904/8607/17, №904/11218/16, облікові, реєстраційні документи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», ТОВ «Марінтіс ЛТД», ТОВ «Сталь Фінанс», ТОВ «Фінгруп Дніпро», ТОВ Стоктайм», ТОВ «Спартехнотрейд», ТОВ «СТОКХОЛЛ», ПАТ «ЗНВКІФ» АМРІТА», а також банківські документи, які підтверджують взаєморозрахунки між зазначеними суб`єктами господарювання.

Також 10.05.2019 Київським районним судом м. Полтави винесено ухвалу про призначення судової економічної експертизи у рамках даного кримінального провадження для дослідження обставин доведення ПАТ «Хорольський МКК ДП» до банкрутства.

16.09.2019 отримано висновок №100 судової економічної експертизи, складений 10.09.2019 Полтавським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України. Згідно вказаного висновку неможливо встановити, чи мали показники фінансово-економічного стану підприємства за 2015-2016 роки ознаки доведення до банкрутства, оскільки на дослідження не були надані всі необхідні документи, у т.ч. первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи.

Обставинами, що перешкоджали проведенню необхідних слідчих дій було: призначення судово-економічної експертизи, яка потребувала значного обсягу доказів, а саме: проведення тимчасових доступів до документів облікових, реєстраційних, статистичних та банківських документів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», ТОВ «Сталь Фінанс», ТОВ «Фінгруп Дніпро», ТОВ «Марінтіс ЛТД», ТОВ Стоктайм», ТОВ «Спартехнотрейд», ТОВ «СТОКХОЛЛ», ПАТ «ЗНВКІФ» АМРІТА», здійснення заходів, направлених на встановлення місцезнаходження свідків та їх допиту.

Отже, для того, щоб підтвердити чи спростувати наявність у діях службових осіб ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме: вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження документів ПАТ «Хорольський МКК ДП», у т.ч. первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження, просить продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.06.2018 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України ( а.с.5).

Досудовим слідством встановлено, що відносно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код 00418113), були вчинені дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні злочину в даному провадженні не повідомлено.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженню за №0000022 від 20.06.2018 закінчився 20.06.2019 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 19.06.2019 строк досудового розслідування було продовжено до 3 (трьох) місяців до 20.09.2019 у зв`язку із проведення по справі судової економічної експертизи.

Згідно висновку №100 судової економічної експертизи, складеного 10.09.2019 Полтавським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, неможливо встановити, чи мали показники фінансово-економічного стану підприємства за 2015-2016 роки ознаки доведення до банкрутства, оскільки на дослідження не були надані всі необхідні документи, у т.ч. первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, прокурором наведені всі проведені слідчі та процесуальні дії, а також доведено, що є необхідність у встановленні місцезнаходження документів ПАТ «Хорольський МКК ДП», у т.ч. первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів необхідних для встановлення факту доведення до банкрутства ПАТ «Хорольський МКК ДП» та встановлення осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 20.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК терміном до 6 (шести) місяців, тобто до 20.03.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1