УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003060 старшим слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу №26/02-19 засідання позачергових загальних зборів міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.02.2019 змінено назву з МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обрано новий склад Правління ГК, до якого включено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , новий склад ревізійної комісії ГК та прийнято рішення про державну реєстрацію змін про відомості про юридичну особу.

Крім того відповідно до Протоколу №02-19 засідання Правління МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2019 ОСОБА_9 обраного головою Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 обрано заступником голови правління.

В ході досудового розслідування допитані члени МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що 26.02.2019 позачергові загальні збори МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Правлінням кооперативу не скликались та відповідно не проводились, рішення про зміну назви гаражного кооперативу, про зміну членів Правління та ревізійної комісії гаражного кооперативу, рішення про проведення державної реєстрації змін про юридичну особу загальними зборами не приймались. Крім того із показів члені вказаного гаражного кооперативу, не проводилось 26.02.2019 засідання правління вказаного гаражного кооперативу, на якому нібито прийнято рішення про обрання головою Правління кооперативу гр. ОСОБА_9 та його заступника ОСОБА_7 .

Крім того, із показів членів вказаного гаражного кооператив встановлено, що на підставі Протоколу №26/02-19 засідання позачергових загальних зборів міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.02.2019, Реєстру осіб, які брали участь в позачергових загальних зборах МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Протоколу №02-19 засідання Правління МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2019 внесено зміни про юридичну особу, відповідно до яких назва гаражного кооперативу МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено голову кооперативу на ОСОБА_9 та його заступника на ОСОБА_7 .

Вказані документи містять ознаки підробки, оскільки відповідні рішення загальними зборами гаражного кооперативу не приймались та особи, зазначені у Реєстрі осіб, які брали участь в позачергових загальних зборах МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписи не виконували та від їх імені виконані підписі іншою особою.

В ході досудового розслідування в ході першочергових слідчих дій було допитано голову правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який повідомив, що відповідно до протоколу №6 від 14.06.2019 року засідання правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про залучення незалежної ревізійної комісії. В подальшому між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватною аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання послуг, за результатами яких складено звіт незалежного аудитора від 07.10.2019 року. У вказаному висновку досліджувались питання надходження та вибуття активів і зобов`язань починаючи з 01.04.2019 по 31.08.2019 року. Крім того, відповідно до рішення Правління відповідальною собою , яка має доступ та відповідає за передачу аудитору та повернення бухгалтерських документів, визначено бухгалтера ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ). та вказані документи на даний час перебувають у її володінні. До матеріалів кримінального провадження долучено копію звіту незалежного аудитора щодо перевірки надходження та вибуття активів і зобов`язань Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2019 по 31.08.2019 року. При ознайомленні з даним звітом встановлено, що в ньому наявна інформація про перелік документів на підставі яких сформовано звіт.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні судово-економічної експертизи, щодо перевірки результатів дослідження аудиту виконаного ПП « ОСОБА_13 ».

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для проведення судових експертиз виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) оригіналу всієї документації, що стосується фінансово-господарської діяльності юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий у клопотанні вказує, що враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Також слідчий у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення судової-економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів в т. ч. бухгалтерської документації, які знаходяться у володінні бухгалтера ОСОБА_12 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме всієї документації, що стосується фінансово-господарської діяльності юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю їх вилучення (виїмки), та вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані документи містять інформацію, яка може бути використана як докази у провадженні та має важливе значення для подальшого ходу досудового розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за їх дорученням співробітникам карного розшуку Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення вилучення (виїмки), що перебувають у володінні бухгалтера гр. ОСОБА_12 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї документації в т.ч. бухгалтерської, що стосується фінансово-господарської діяльності юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Встановити строк дії ухвали до 05.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: