Справа №687/709/19
№1-кс/687/206/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого- ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Чемеровецького ВП звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що в період часу з 19.05.2019 по 22.05.2019 ОСОБА_5 перерахував під приводом купівлю моторолера «VIPER» на сайті «OLХ» через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 « та через термінали грошові кошти на загальну суму 10155 гривень на картку № НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа вище вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 ..

23.05.2019 року до ЄРДР за № 0000106 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.

Згідно допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 19.05.2019 року він побачив на мобільному телефоні своєї дівчини ОСОБА_6 в інтернеті на сайті «OLX» об`яву про продаж моторолера «VIPER» за ціною 5400 гривень. В об`яві був телефон № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 зателефонував і з ним почав розмовляти невідомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_7 і він сказав ОСОБА_5 , що моторолер нормальний і що перешле його через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 домовився, що він перерахує за моторолер 5400 гривень і за його доставку 1600 гривень. Коли ОСОБА_5 домовлявся про це, то він знаходився в АДРЕСА_1 . Після цього в цей самий день в 13 годині 30 хвилин ОСОБА_5 оплатив пересилку поштою моторолера в сумі 1200 гривень з своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_8 , яка як пояснив ОСОБА_7 являється його донькою. Після цього ОСОБА_5 таким самим чином цього ж дня в 13 годині 35 хвилин перерахував аванс за моторолер 3500 гривень. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 і сказав, що він йому вислав гроші і скинув фото скріншоту перерахунку грошей. ОСОБА_7 сказав, що 1200 гривень прийшло, а 3500 гривень не прийшло. Після цього ОСОБА_5 зателефонував в свій банк і повідомив про дану проблему і оператор банку сказав, що гроші мають надійти протягом 15 хвилин або трьох діб. ОСОБА_5 повідомив про це ОСОБА_7 . На наступний день, тобто 20.05.2019 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 вранці і просив, щоб він йому сказав номер декларації. На що ОСОБА_7 сказав ОСОБА_5 сказав, щоб ОСОБА_5 доплатив 2400 гривень за доплату за сам моторолер і на пересилку, яка коштує дорожче і ОСОБА_5 вже 21.05.2019 в 08 годині 58 хв. знаходячись на залізничному вокзалі в м. Херсон через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї вище вказаної картки перерахував 2100 гривень і в 11 годині 59 хвилин 300 гривень таким самим чином, коли також знаходився на залізничному вокзалі перерахував кошти. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на ОСОБА_7 інший номер НОМЕР_4 і повідомив, що він ОСОБА_7 перерахував кошти. На що ОСОБА_7 сказав, що кошти прийшли, але не прийшли попередніх 3500 гривень. Після цього ОСОБА_5 сказав, щоб він чекав і телефонував в свій банк. Після цього ОСОБА_5 поїхав додому і 22.05.2019 року ОСОБА_5 приїхав до себе додому в с. Гуків Чемеровецького району, де до нього зателефонував ОСОБА_7 і запитав його, де його 3500 гривень. На що ОСОБА_5 сказав, щоб чекав і попросив, щоб він мені сказав номер поштової декларації. Але ОСОБА_7 не надав інформації щодо номеру. Після цього ОСОБА_5 поїхав в м. Скала Подільська Борщівського району Тернопільської області, де знову до нього зателефонував ОСОБА_7 і сказав йому, щоб ОСОБА_5 перекинув на вище вказану картку його доньки 3500 гривень, щоб ці кошти проштовхнули попередню суму грошових коштів в сумі 3500 гривень, а коли він отримає вказані гроші, то він ОСОБА_5 перешле тих 3500 гривень. ОСОБА_5 погодився і перерахував через термінал 3474 гривні, за що в нього зняло комісії 126 гривень. Також ОСОБА_5 через термінал цього ж самого дня перерахував 50 гривень ОСОБА_7 , так як ОСОБА_7 сказав ОСОБА_5 , що він багато витратив на мене грошей по мобільному телефону. Крім цього перерахував через термінал ще 200 гривень ОСОБА_7 , щоб йому погасити витрати комісії, коли він буде перераховувати кошти ОСОБА_5 . Всі три проплати через термінал ОСОБА_5 робив 22.05.2019 року в м. Скала Подільська Борщівського району Тернопільської області. ОСОБА_5 з ОСОБА_7 розмовляв 22.05.2019 року і він сказав, що гроші прийшли і скинув ОСОБА_5 номер декларації і сказав, щоб ОСОБА_5 також перекинув йому номер своєї картки, щоб ОСОБА_7 міг переслати гроші на картку ОСОБА_5 .. ОСОБА_5 скинув номер картки. Після цього ОСОБА_5 перевірив номер декларації, а саме зателефонував на Нову пошту і продиктував номер декларації, на що йому повідомили, що не вистачає 2 цифри. ОСОБА_5 просив ОСОБА_7 , щоб він вказав ОСОБА_5 вірний номер декларації. Після цього ОСОБА_7 скинув ОСОБА_5 ще один номер декларації і на новій пошті ОСОБА_7 повідомили, що такого номера не має. Після цього 23.05.2019 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив, що моторолер прийде 23.05.2019 , але моторолер так і не приїхав.

Згідно квитанцій з терміналів, через які перераховував ОСОБА_5 грошові кошти перевод грошових коштів здійснювався на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вище викладеного, наявні достатні підстави вважати, що банківська картка НОМЕР_1 на яку в період з 19.05.2019 по 23.05.2019 потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на загальну суму 10155 гривень належить та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 08.00 годин 19.05.2019 по дату винесення ухвали.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, та в застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судовому засіданні вказав, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, тому просить дане клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ- задовольнити.

Надати дозвіл:

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 ;

-заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ;

-старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ,

на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 08.00 годин 19.05.2019 по дату винесення ухвалита отримання інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Визнати місцем зняття даної інформації Хмельницьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 27.06.2019 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1