Справа № 212/4738/19
У Х В А Л А

07 червня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000017 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу 05 червня 2019 року звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів в період часу з 11.00 години 17.02.2019 по 15.00 годину 17.02.2019, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А також надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно картки № НОМЕР_1 , - а саме: інформації про рух коштів на вказаній картці в період часу з 11.00 години 17.02.2019 по 15.00 годину 17.02.2019, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що до Криворізької місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.02.2019 об 11.00 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа її банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого на ім`я заявниці був оформлений кредит у розмірі 2000 гривень в кредитній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 17.02.2019 року приблизно об 11.00 годині її знайома на ім`я ОСОБА_6 попросила дати їй банківську картку потерпілої, пояснивши, що картка потрібна для її подруги на ім`я ОСОБА_7 для того, щоб чоловік останньої перерахував грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та добровільно віддала ОСОБА_6 свою банківську картку № НОМЕР_1 . Цього ж дня приблизно о 14.00 годині ОСОБА_6 прийшла додому до потерпілої та віддала останній картку. Цього ж дня ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що не могла зайти до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що на картку № НОМЕР_1 оформлено кредит у розмірі 2000 гривень через кредитну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім того до цієї картки було прив`язано інший номер телефону- НОМЕР_2 .
Згідно виписки з банківського рахунку, яку потерпіла отримала у відділенні банку 18.02.2019 року, 17.02.2019 року на вищевказану картку невідомою особою було перераховано переказ у розмірі 2000 гривень, після чого, цього ж дня було здійснено переказ на невідомий рахунок грошових коштів у розмірі 870,00 гривень та 905,00 гривень.
Слідчий надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, а також просила здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка незаконним шляхом здійснила оформлення кредиту у розмірі 2000,00 гривень та переказ грошових коштів у розмірі 870,00 гривень та 905,00 гривень із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 та витребуванні з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів з рахунку, який належить останній в період часу з 11.00 години 17.02.2019 по 15.00 годину 17.02.2019, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Зазначені обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами та вказують на існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.
Керуючись ст. ст. 94, 131, 132, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів в період часу з 11.00 години 17.02.2019 по 15.00 годину 17.02.2019, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, стосовно картки № НОМЕР_1 , - а саме: інформації про рух коштів на вказаній картці в період часу з 11.00 години 17.02.2019 по 15.00 годину 17.02.2019, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1