Провадження № 1-кс/686/6309/19
УХВАЛА

11 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000142,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Як зазначено в клопотанні, в провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 26.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.03.2019 року між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоду, згідно якої ПП « ОСОБА_5 » повинне було здійснити реалізацію сої в кількості 4 133 тон, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в свою чергу повинне було оплатити грошові кошти в сумі 44 000 000 грн. з ПДВ. В ході обміну електронними версіями та оригіналами вказаної угоди, невстановлені особи провели їх підміну та надали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткову угоду до договору, в якій вказали змінені реквізити розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також змінили ціну договору за купівлю-продаж 4 133 тон. сої з 44 000 000 грн. з ПДВ на суму 35 200 000 з ПДВ. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на розрахунковий рахунок, що був відкритий в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невстановленими досудовим розслідуванням особами. Після цього частину грошових коштів в сумі 6 000 000 грн. було знято у відділенні банку готівкою, а 7 000 000 грн. переведено на р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якого в подальшому було їх знято.

З метою перевірки причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, які користуються наступними абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також з метою встановлення місцеперебування вищевказаних осіб у день скоєння злочину та моніторингу їхніх телефонних з`єднань, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вищевказаних операторів мобільного зв`язку.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені, ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим

клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб, які скоїли злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості абонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019 року по 08.05.2019 року, а саме щодо мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості абонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019 року по 08.05.2019 року, а саме щодо мобільних номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) - роздруківок, що містять інформацію про номери мобільних телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові зєднання, СМС повідомлення, (ІМЕІ) мобільних терміналів, із зазначенням дати, часу з`єднань та тривалістю розмов, із привязкою до базових станцій на місцевості абонентів А та Б, за період часу з 01.03.2019 року по 08.05.2019 року, а саме щодо мобільних номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 10 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя