печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого,за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000177 від 14.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та інших підприємства з ознаками фіктивності.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) мало взаємовідносини з підприємством, що входить до складу ліквідованого «конвертаційного центру», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) по взаємовідносинам з підприємством ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) по взаємовідносинам з підприємством ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів та інформації, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

-оригіналів документів з додатками та специфікаціями до них, всієї тендерної документація (документації про проведення відкритих торгів) учасником яких являлось ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, актів приймання-передачі устаткування, актів приймання передачі виконаних робіт, акти приймання-передачі скритих робіт, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт (КБ-2, КБ-3), акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_47 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з підприємством ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), за період з 01.01.2017 по час проведення тимчасового доступу;

-посада, П.І.Б., адреса проживання, номер телефону працівників ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) чи інших структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_49 , які здійснювали контроль за якістю виконання та приймання-передачі робіт і устаткування на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;

- посада, П.І.Б., адреса проживання, номер телефону працівників ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), які здійснювали контроль за якістю виконання та приймання-передачі робіт і устаткування на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;

- назва, код ЄДРПОУ підприємства, що здійснювало охорону об`єкта «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;

-оригінали всієї тендерної документації, яка подавалась представниками ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) при участі у проведенні відкритих торгів (тендеру) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), а також всієї документації, яка подавалась та підписувалась після перемоги ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) у проведенні відкритих торгів (тендеру) проведених на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

- чи здійснювався протягом періоду часу з 01.01.2017 по час проведення тимчасового доступу заїзд на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » автотранспортних засобів ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якщо так, дата заїзду, марка та номер автомобілю;

-оригінали документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що постачались використовувалися перемоги ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) під час проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: технічні паспорти, гарантійні талони, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

-копію дозволу на будівництво та реконструкцію;

-копію проектної документації на будівництво та реконструкцію, розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку, в частині виконання робіт ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

-копії журналу обліку заїзду автотранспорту та територію об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;

-копії журналу обліку видачі перепусток для проходження на територію об`єкт «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;

-копії журналу обліку проходження працівників територію об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;

-копії журналу про проведення інструктажів з техніки безпеки на вказаних об`єктах;

-копії журналу про проведення інструктажів з пожежної безпеки на вказаних об`єктах;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44737/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1