УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000873, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0006714 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000873, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження здійснюється за фактами заволодіння невстановленими службовими особами Київського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , коштами вкладників указаної банківської установи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , коштами фізичної особи ОСОБА_25 та кредитними коштами КРВ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі виданими на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , що знаходились на депозитних та поточних рахунках шляхом вчинення службової підробки документів, а також коштами, переданими їм для належного оформлення договірних відносин без обліку у банківській системі, та коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.
Під час допиту потерпілих ОСОБА_29 та ОСОБА_30 встановлено, що ними в період з лютого 2013 року по лютий 2014 року було укладено ряд договорів банківського вкладу із заступником директора Київського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_31 , по завершенню строку депозитних вкладів кошти їм не повернуто.
Для отримання інформації про залишок коштів на відкритих депозитних рахунках ОСОБА_29 та ОСОБА_30 звернулись із відповідним листом до Київського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак отримали від останнього лист про те, що з ними відповідні договори не укладались, рахунки не відкривались.
Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 квітня 2016 р. №234 було віднесено до категорії неплатоспроможних, і виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення від 05 квітня 2016 р. № 463 про запровадження тимчасової адміністрації.
На даний час виникла необхідність в дослідженні документів, що підтверджують факт отримання коштів від ОСОБА_29 , ОСОБА_30 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття їм відповідних рахунків, встановлення залишку на рахунках, встановлення осіб, які проводили відповідні фінансові операції за зверненнями вказаних громадян.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово - економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_32 , або оперативним співробітникам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- внутрішніх нормативних документів Банку, що регламентують порядок бухгалтерського обліку операцій при здійснення депозитних операцій з фізичними особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом відкриття рахунків та перерахування коштів;
- договорів із додатками до них, а саме: №150/2013-222 банківського вкладу Оберіг від 04.02.2013 рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 банківського вкладу Оберіг від 04.02.2013 рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 банківського вкладу Оберіг від 04.02.2013 рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 банківського вкладу Оберіг від 04.02.2013 рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 банківського вкладу Оберіг від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 банківського вкладу Оберіг від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 банківського вкладу Ощандний від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 банківського вкладу Ощандний від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 банківського вкладу Оберіг від 10.04.2013 рахунок № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 банківського вкладу Оберіг від 10.09.2013 рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 банківського вкладу Оберіг від 10.09.2013 рахунок № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 банківського вкладу Оберіг від 07.10.2013 рахунок № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 банківського вкладу Новорічні обійми від 07.02.2014 рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 банківського вкладу Новорічні обійми від 07.02.2014 рахунок № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 банківського вкладу Новорічні обійми від 07.02.2014 рахунок № НОМЕР_30 , які відкриті на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_31 . А також бухгалтерські документи за вище вказаними договорами, що підтверджують отримання коштів від зазначеної в договорі особи (квитанції, прибуткові ордери, виписки по зазначених рахунках за період з 05.02.2013 по 10.02.2014);

- договорів із додатками до них, а саме:№176/2013-222 банківського вкладу Оберіг від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 банківського вкладу Оберіг від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 банківського вкладу Оберіг від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 банківського вкладу Оберіг в доларах США від 05.02.2013 /вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 банківського вкладу Оберіг від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 банківського вкладу Оберіг від 05.02.2013 рахунок № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 банківського вкладу Новорічні обійми від 07.02.2014 рахунок № НОМЕР_44 , які відкриті на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_45 . А також бухгалтерські документи за вище вказаними договорами, що підтверджують отримання коштів від зазначеної в договорі особи (квитанції, прибуткові ордери, виписки по зазначених рахунках за період з 05.02.2013 по 10.02.2014);

- виписку руху коштів порахунку № НОМЕР_46 (в електронному вигляді) за період з 04.02.2013 по 10.02.2014 з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) проведених операцій, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);

- усі договори та роздруківки руху коштів по відкритих рахунках з дати відкриття по 12.03.2019, квитанції, ордери та інші бухгалтерські документи,що складались у зв`язку із обслуговуванням ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_31 та ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_45 .
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26 травня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя