УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000047 прокурора відділу прокуратури області - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000047 прокурора відділу прокуратури області - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2018 року по теперішній час по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використовували своє службове становище, при здійсненні організаційно-розпорядних функцій з управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч економічним інтересам держави, що призвело до незаконного видобуванню у Шабовському родовищі кар`єру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » піску, який реалізовано суб`єктам господарської діяльності за цінами нижче ринкових, чим державі завдані збитки у великих розмірах.

Згідно статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є державним унітарним транспортним підприємством і діє, як державне комерційне підприємство, що засноване на державній власності, та входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , що є уповноваженим органом.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено з метою організації і здійснення перевалки вантажів з одного виду транспорту на іншій, обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території та акваторії, перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту, а також для забезпечення безпеки судноплавства в порту, здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства та отримання прибутку.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність у тому числі:

- пошук (розвідка) та видобування корисних копалин;

У випадках, коли здійснення того чи іншого виду діяльності вимагає спеціального дозволу (ліцензії, сертифікатів), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен отримати такий дозвіл (ліцензію, сертифікат) відповідно до чинного законодавства.

Згідно ст. 7 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що основним узагальненим показником господарської та виробничої діяльності Херсонського морського торгівельного порту є прибуток.

За результатами планової перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому наданий спеціальний дозвіл на користування надрами № 4980 від 20.05.2009 р. проведеної начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за участю начальника ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 та геолога 1 категорії ДО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 встановлені порушення вимог у сфері надрокористування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 надано припис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері надрокористування.

Наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_10 № 405 від 31.12.2018 зупинено дію спеціального дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користування надрами з видобутку піску у Шабовському родовищі кар`єр « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведених працівниками ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області слідчо-розшукових дій на виконання доручення прокурора процесуального керівника у кримінальному провадженні встановлено, що протягом в період з 31.10.2018 по 04.09.2019 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » незаконно не маючи відповідного дозволу на користування надрами видобували у Шабовському родовищі кар`єру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пісок, який протягом 2019 року завідомо реалізовувався суб`єктам господарської діяльності за значно нижчими цінами.

Також встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно здійснюють реалізацію видобутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у Шабовському родовищі кар`єру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » піску за готівкові кошти суб`єктам господарської діяльності, з метою приховування фактичних обсягів видобувного та реалізованого піску.

Разом з тим встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні господарської діяльності використовували відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та зазначенням видів платежів по вказаним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 року по теперішній час.

Зазначені документи та інформація містять що в свою чергу, є доказом підтвердження незаконного видобування та реалізації протягом 2017 - 2019 років піску у Шабовському родовищі у кар`єру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2018-2019 років, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 2018 року по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках кримінального провадження №0000047, було вчинене в період 2018-2019 років, та прокурором в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000047 прокурору відділу прокуратури області - прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період 2018-2019 років по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1