Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/6213/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий Другого СВ ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна, погоджене процесуальним керівником старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні лейтенантом юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на вилучене майно та документи в ході проведення 16.07.2019 обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ФОП ОСОБА_5 на підставі договору оренди нежитлового приміщення за № 6/2016-ОП від 01.05.2016 та ФОП ОСОБА_6 на підставі договору оренди нежитлового приміщення за № Ю/2017-ОП від 13.03.2017 та яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ТОВ «Гідроелектросистеми» , шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, а саме: акти списання товарів; посвідчення якості товарів; видаткові квитанції; декларації виробника; товарно-транспортні накладні; договори постачання продукції; копії договорів про закупівлю товарів; договори купівлі-продажу товарів; договори перевезення товарів; чорнові записи (кожен лист на окремому аркуші) в кількості 96 арк.; записник з умовною назвою «ФОП ОСОБА_7 », оранжевого кольору; книга-записник із зображенням м. Лондон з умовною назвою «OFFICE book»; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9VMWCS2C; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9RXFXNXJ, ц/н СД80890325А-В; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 6RA1T1AW, ц/н 3W101370719M; накопичувач на жорсткому магнітному диску SAMSUNG, серійний номер SOMQJ1NP911021, Model: HD321KJ; відтиски печатей ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Прохав розгляд клопотання проводити за відсутності власників вилучених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій про задоволення клопотання.

Встановлено, що ТУ ДБР розташоване у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000038 від 08.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка дислокується за адресою: АДРЕСА_2 здійснюючи розподіл та контроль за використанням бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , розтратили бюджетні кошти в великих розмірах, виділених у 2019 році на закупівлю сирної продукції. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснював поставку продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 згідно укладеного договору з командиром військові частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 . Відповідно до наданих документів ФОП ОСОБА_5 , встановлено, що останній здійснив закупівлю продуктів харчування у ПП «Митра». В подальшому направлено запит на адресу ПП «Митра» щодо фінансово-господарських відносин підприємства з ФОП ОСОБА_5 . Згідно відповіді ПП «Митра» за даними бухгалтерського обліку протягом 2018-2019 років підприємство господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 не співпрацювали. Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 у 2018-2019 роках здійснювала поставку продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 згідно укладеного договору з командиром військові частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 . Відповідно до наданих документів ФОП ОСОБА_6 , встановлено, що остання здійснила закупівлю продуктів харчування у ТОВ «Віньковецький сирзавод». В подальшому направлено запит на адресу ТОВ «Віньковецький сирзавод» щодо фінансово-господарських відносин підприємства з ФОП ОСОБА_6 . Згідно відповіді від 01.07.201 ТОВ «Віньковецький сирзавод» за даними бухгалтерського обліку господарських відносин з ФОП ОСОБА_6 не мало. Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 є підконтрольними суб`єктами ФОП ОСОБА_9 , який надає останнім вказівки щодо закупівлі продуктів харчування та їхнього подальшого продажу. ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 лише підписують документи та ставлять печатку на документах, усіма фінансово-господарськими справами займається безпосередньо

ФОП ОСОБА_9 .
11.07.2019 ухвалою слідчого судді клопотання прокурора військової прокуратури Сумського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000038 від 08.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , котре на підставі договору оренди використовує ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою виявлення (відшукання): документація щодо фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та військовою частиною НОМЕР_1 за період 2018-2019 років, а саме: договори з додатками, накладні, сертифікати якості та декларації виробників на продукти харчування, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, шляхові листи, чорнові записи, та інші документи; фінансово-господарську документацію ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі продуктів харчування у 2018-2019 роках: договори з додатками, накладні, сертифікати якості та декларації виробників на продукти харчування, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, шляхові листи, чорнові записи та інші документи; документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 : договори з додатками, накладні, сертифікати якості та декларації виробників на продукти харчування, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, шляхові листи, чорнові записи, касові стрічки, та інші документи; кліше, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , накопичувачі на жорсткі магнітні диски, флеш-накопичувачі та оптичні диски, які можуть на собі містити інформацію, про вчинений злочин, збирання інформації для його підготовки, реалізації тощо, мобільні телефони та сім-картки, якими користуються ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , що стосується діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . В іншій частині клопотання відмовлено.

16.07.2019 на виконання вимог ухвали суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: акти списання товарів; посвідчення якості товарів; видаткові квитанції; декларації виробника; товарно-транспортні накладні; договори постачання продукції; копії договорів про закупівлю товарів; договори купівлі-продажу товарів; договори перевезення товарів; чорнові записи (кожен лист на окремому аркуші) в кількості 96 арк.; записник з умовною назвою «ФОП ОСОБА_7 », оранжевого кольору; книга-записник із зображенням м. Лондон з умовною назвою «OFFICE book»; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9VMWCS2C; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9RXFXNXJ, ц/н СД80890325А-В; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 6RA1T1AW, ц/н 3W101370719M; накопичувач на жорсткому магнітному диску SAMSUNG, серійний номер SOMQJ1NP911021, Model: HD321KJ; відтиски печатей ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , що слідує з протоколу обшуку від 16 липня 2019 року.

Таким чином, під час обшуку було вилучене майно зазначено в ухвалі слідчого судді від 11 липня 2019 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на вилучені під час обшуку 16.07.2019 речі та документи, а саме: акти списання товарів; посвідчення якості товарів; видаткові квитанції; декларації виробника; товарно-транспортні накладні; договори постачання продукції; копії договорів про закупівлю товарів; договори купівлі-продажу товарів; договори перевезення товарів; чорнові записи (кожен лист на окремому аркуші) в кількості 96 арк.; записник з умовною назвою «ФОП ОСОБА_7 », оранжевого кольору; книга-записник із зображенням м. Лондон з умовною назвою «OFFICE book»; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9VMWCS2C; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9RXFXNXJ, ц/н СД80890325А-В; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 6RA1T1AW, ц/н 3W101370719M; накопичувач на жорсткому магнітному диску SAMSUNG, серійний номер SOMQJ1NP911021, Model: HD321KJ; відтиски печатей ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , із забороною користування, розпорядження, відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 16 липня 2019 року речі та документи, а саме: акти списання товарів; посвідчення якості товарів; видаткові квитанції; декларації виробника; товарно-транспортні накладні; договори постачання продукції; копії договорів про закупівлю товарів; договори купівлі-продажу товарів; договори перевезення товарів; чорнові записи (кожен лист на окремому аркуші) в кількості 96 арк.; записник з умовною назвою «ФОП ОСОБА_7 », оранжевого кольору; книга-записник із зображенням м. Лондон з умовною назвою «OFFICE book»; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9VMWCS2C; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9RXFXNXJ, ц/н СД80890325А-В; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 6RA1T1AW, ц/н 3W101370719M; накопичувач на жорсткому магнітному диску SAMSUNG, серійний номер SOMQJ1NP911021, Model: HD321KJ; відтиски печатей ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , із забороною користування, розпорядження, відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Акти списання товарів; посвідчення якості товарів; видаткові квитанції; декларації виробника; товарно-транспортні накладні; договори постачання продукції; копії договорів про закупівлю товарів; договори купівлі-продажу товарів; договори перевезення товарів; чорнові записи (кожен лист на окремому аркуші) в кількості 96 арк.; записник з умовною назвою «ФОП ОСОБА_7 », оранжевого кольору; книга-записник із зображенням м. Лондон з умовною назвою «OFFICE book»; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9VMWCS2C; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 9RXFXNXJ, ц/н СД80890325А-В; накопичувач на жорсткому магнітному диску Seagate, серійний номер 6RA1T1AW, ц/н 3W101370719M; накопичувач на жорсткому магнітному диску SAMSUNG, серійний номер SOMQJ1NP911021, Model: HD321KJ; відтиски печатей ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , зберігати в камері речових доказів слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1