УХВАЛА
Іменем України

07 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника - адвоката ОСОБА_3 ,

слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лото-Плюс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 31.10.2019 до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лото-Плюс» (далі також ТОВ «Лото-Плюс», Товариство), в якому власник майна просив:

(1) скасувати арешт, який було накладено на вилучене майно, а саме: системні блоки 15 шт., монітори 15 шт., флешки 18 шт., документи та 7240 грн, яке було вилучене під час проведення обшуку 20.09.2019 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 23.

(2) зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 повернути належне ТОВ «Лото-Плюс» вищезазначене майно, яке було вилучене 20.09.2019 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 23.

1.2. 07.11.2019 представник ТОВ «Лото-Плюс» подав уточнене клопотання, в якому просив:

(1) скасувати арешт, який було накладено на вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 4466 грн.; блокнот з нотатками; 4 чеки; 3 папірця з рукописними надписами; блокнот; грошові кошти в сумі 774 грн.; блокнот світлого кольору; копії та оригінали документів по напрямку діяльності грального закладу; коробка з-під мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_1 ; коробка з-під мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; жорсткий диск САМСУНГ с/н S08HJ1UL504848; системний блок та монітор з робочого місця адміністратора; 14 системних блоків та 14 моніторів з місць гравця, та 11 флеш-карт (накопичувачів), що знаходились в системних блоках гравців, які були вилучені під час проведення обшуку 20.09.2019 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 23;

(2) зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 повернути належне ТОВ «Лото-Плюс» вищезазначене майно, яке було вилучене 20.09.2019 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 23.

1.3. Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.09.2019 у справі №296/9367/19 накладено арешт на майно вилучене у ході обшуку проведеного 20.09.2019 в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 23, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Лото-Плюс» відповідно до протоколу обшуку від 20.09.2019.

1.4. Посилаючись на те, що ТОВ «Лото-Плюс» не має жодного відношення до проведення забороненого в Україні грального бізнесу, а належне Товариству майно, яке було вилучено 20.09.2019 не використовувалось як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а доходи одержані від діяльності Товариства були здобуті законним шляхом, представник власника майна просив скасувати арешт накладений на майно ТОВ «Лото-Плюс».

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання про скасування арешту майна підтримав повністю та просив його задовольнити.

2.3. Слідча у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, пояснила, що експертизи вилучених в ході обшуку речей та документів у кримінальному провадженні на теперішній час не призначені, а вилучені речі та документи зберігаються в приміщенні СУ ГУНП в Житомирській області.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. […]

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні […];

[…] 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, […]

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для […] третіх осіб.

Стаття 174. Скасування арешту майна

1. […] Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000296 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.09.2019 накладено арешт на майно вилучене у ході обшуку проведеного 20.09.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 4466 грн.; блокнот з нотатками; 4 чеки; 3 папірця з рукописними надписами; блокнот; грошові кошти в сумі 774 грн.; блокнот світлого кольору; копії та оригінали документів по напрямку діяльності грального закладу; коробка з-під мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_1 ; коробка з-під мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; жорсткий диск САМСУНГ с/н S08HJ1UL504848; cистемний блок та монітор з робочого місця адміністратора; 14 системних блоків та 14 моніторів з місць гравця, та 11 флеш-карт (накопичувачів), що знаходились в системних блоках гравців.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

4.4. Встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.09.2019 у справі №296/9367/19 накладено арешт на майно вилучене у ході обшуку проведеного 20.09.2019 в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 23, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Лото-Плюс» відповідно до протоколу обшуку від 20.09.2019.

4.5. Як повідомила у судовому засіданні слідча - експертизи вилучених в ході обшуку речей та документів на теперішній час не призначені, а майно знаходиться на зберіганні.

4.6. Слідчим суддею враховується час, що минув з моменту вилучення під час обшуку майна у Товариства, а також те, що жодні слідчі чи процесуальні дії з вилученим майном не проводяться, експертизи у кримінальному провадженні до теперішнього часу не призначені.

4.7. Представником власника майна надано достатньо матеріалів на підтвердження того, що ТОВ «Лото-Плюс» займається господарською діяльністю з розповсюдження білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Лото Плюс» на підставі ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державні лотереї України», договору передоручення №27-06-19 від 27.07.2019 та внесена до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні під №205.

4.8. Слідчий суддя також приймає до уваги, що на час розгляду даного клопотання не встановлено існування достатності підстав вважати, що майно ТОВ «Лото-Плюс», вилучене у ході обшуку проведеного 20.09.2019 в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 23, може бути доказом злочину, або підлягає спеціальній конфіскації, або конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, або стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, або можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

4.9. За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому останній підлягає скасуванню на підставі ч. 1 ст.174 КПК України.

4.10. Щодо вимог клопотання про зобов`язання орган досудового розслідування безоплатно повернути майно його власнику, то слідчий суддя вважає, що вказані вимоги є передчасними, оскільки органом досудового розслідування на час розгляду клопотання не допущеного бездіяльності щодо неповернення відповідного майна, правовою підставою для повернення якого є скасування арешту майна у порядку, передбаченому ст. 173 КПК.

Разом з тим, у разі вчинення відповідної бездіяльності щодо неповернення майна власник майна та/або його представник не позбавлені права звернутися до слідчого судді з відповідною скаргою на бездіяльність слідчого, прокурора в порядку, передбаченому статтею 303 КПК.

4.11. За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ТОВ «Лото-Плюс» про скасування арешту майна підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 169, 170, 173, 174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лото Плюс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 задовольнити частково.

2. Скасувати арешт на майно, вилучене у ході обшуку проведеного 20.09.2019 року за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 23, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 24 вересня 2019 року у справі №296/9367/19, а саме:

- грошові кошти в сумі 4466 грн.;

- блокнот з нотатками;

- 4 чеки;

- 3 папірця з рукописними надписами;

- блокнот;

- грошові кошти в сумі 774 грн.;

- блокнот світлого кольору;

- копії та оригінали документів по напрямку діяльності грального закладу;

- коробка з-під мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- коробка з-під мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- жорсткий диск САМСУНГ с/н S08HJ1UL504848;

- cистемний блок та монітор з робочого місця адміністратора;

- 14 системних блоків,

- 14 моніторів з місць гравця та

- 11 флеш-карт (накопичувачів), що знаходились в системних блоках гравців.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Майно, арешт якого скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню особі, у якої його було вилучено.

5. Копію ухвали про часткове скасування арешту на майно надіслати слідчому, прокурору у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 та власнику цього майна.

6. Слідчий, прокурор у кримінальному провадженні №0000296 від 21.08.2019 після отримання копії ухвали про часткове скасування арешту повинні негайно вжити заходів щодо виконання цієї ухвали та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1