Справа №766/4962/19
н/п 1-кс/766/4566/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000120 старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000120 старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АКЦIОНЕРНИЙ БАНК`ПIВДЕННИЙ» (МФО НОМЕР_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК`ПIВДЕННИЙ» (МФО НОМЕР_1 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000120 від 10.10.2018 за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань стала ухвала Печерського районного суду міста Києва від 21.09.18 по справі №757/45147/18-к за результатами розгляду скарги ОСОБА_4 .

Згідно заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення, що вчинено керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 безпідставно перед процедурою банкрутства товариства призначено собі премію в сумі 6 млн.грн., а також шляхом підроблення (на думку заявника) документів про набуття права вимоги до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відшкодування невід`ємних поліпшень збільшено кредиторські вимоги ОСОБА_5 до заводу на суму 400 тис.грн.

Аналогічним чином створено штучну кредиторську заборгованість до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) на суму 8,52 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) на суму 1,52 млн. грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АКЦIОНЕРНИЙ БАНК`ПIВДЕННИЙ» (МФО НОМЕР_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК`ПIВДЕННИЙ» (МФО НОМЕР_1 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 02.09.2016 р. по 07.09.2017 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за весь період обслуговування рахунків клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за весь період обслуговування рахунків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000120 старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АКЦIОНЕРНИЙ БАНК`ПIВДЕННИЙ» (МФО НОМЕР_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 02.09.2016 р. по 07.09.2017 р.;

- копії документів юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АКЦIОНЕРНИЙ БАНК`ПIВДЕННИЙ» (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 02.09.2016 р. по 07.09.2017 р.;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 02.09.2016 р. по 07.09.2017 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1