Справа № 646/313/19
№ провадження 1-кс/646/1804/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000299 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку
В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: 1) щодо наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських електронних розрахункових рахунках інформації про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2018 по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані, в який час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; 2) інформації, яка утримується на фото- відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; 3) ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; 4) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 000299 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2018, протоколу допиту свідка ОСОБА_4 , виписки з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ПП « ОСОБА_5 », акта звірки взаємних розрахунків за станом на 28.02.2018 між ПП « ОСОБА_5 » та ФГ ОСОБА_6 з яких вбачається заволодіння грошовими коштами підприємства ПП « ОСОБА_5 » у великих розмірах, невстановленою особою шляхом отримання доступу до електронного ключа банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаного в клопотанні рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000299 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України- задовільнити частково.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) сташому слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, 1) щодо наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських електронних розрахункових рахунках інформації про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2018 по 18.03.2019, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані, в який час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.08.2018 по 18.03.2019; 2) інформації, яка утримується на фото- відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2018 по 18.03.2019; 3) ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 по 18.03.2019; 4) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1