Справа № 461/2074/19
Провадження № 1-кс/461/2576/19
УХВАЛА

25.03.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівські області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівські області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про призначення у кримінальному провадженні судової експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_5 здійснив вклад на депозитний рахунок на своє ім`я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_6 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_7 договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_8 12.12.2016 за вих. № 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_7 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_5 в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів.

Окрім цього, 23.11.2018 за вх.№39993 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 з приводу того, що в період з 2014 по 2017 рік, останнім було укладеного та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_7 договір банківського вкладу (депозиту) із відповідно до якого, останнім було здійснено вклад в сумі 500000 гривень. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошові кошти в сумі 500000 гривень, котрі знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_9 , не були повернуті останньому.

Зокрема в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 ОСОБА_6 , перебуваючи у центральній частині м. Львова, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1488000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В подальшому у наявних матеріалах кримінального провадження, встановлено наявність документів, щодо яких виникла потреба в перевірці підпису та рукописного тексту ОСОБА_9 зокрема у наступних документах: заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.19829.23.52 від 20.06.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.19829.10.52 від 10.07.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.21160.28.52 від 06.08.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.21160.75.52 від 07.08.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № 52_4 від 31.03.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.33239.125.52 від 06.11.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.34783.139.52 від 08.12.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № 52_1 від 03.02.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № 50_2 від 26.09.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № 50_ від 17.10.2016; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № TR.25901.105.50 від 07.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № TR.25902.105.50 від 07.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № TR.25896.105.50 від 28.08.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № TR.33239.138.52 від 08.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_1 від 06.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_4 від 11.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_1 від .03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_6 від 20.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_2 від 23.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_2 від 03.04.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_3 від 13.10.2014; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 3 від 04.08.2014; платіжному дорученні № 1 від 04.08.2014; платіжному дорученні № 2 від 04.08.2014; платіжному дорученні № 1 від 09.11.2015, договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-502 від 11.01.2016; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-486 від 02.11.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-451 від 28.09.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-435 від 25.08.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-414 від 20.07.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-127 від 20.06.2014; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-492 від 07.12.2015; у додатковій угоді № 1 від 25.04.2016; у договорі банківського рахунку № ФО45-33 від 04.08.2014у додатковій угоді № 1 від 25.04.2016, договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-399 від 08.12.2015; у копіях паспорта та ідентифікаційного коду; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-127 від 20.06.2014; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-109 від 19.05.2014; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-147 від 04.08.2014, а також по матеріалах юридичної справи ОСОБА_9 по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-127 від 20.06.2014; додатковій угоді № 1 від 10.07.2014; повідомленні від 20.06.2014, по матеріалах юридичної справи ОСОБА_9 по особовому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-109 від 19.05.2014; у повідомленні від 19.05.2014, по матеріалах юридичної справи ОСОБА_9 по особовому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: додатковій угоді № 1 від 06.08.2014; додатковій угоді № 2 від 07.08.2014; додатковій угоді № 1 від 09.09.2014; додатковій угоді № 3 від 09.09.2014; у повідомленні від 04.08.2014. Просить клопотання задоволити.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_9 у вищевказаних документах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд даного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС.

На вирішення експерта (-ів) поставити такі питання:

-Ким виконано підписи від імені ОСОБА_9 в наступних документах:

1.В графі «Підпис платника», у заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.19829.23.52 від 20.06.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.19829.10.52 від 10.07.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.21160.28.52 від 06.08.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.21160.75.52 від 07.08.2014; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № 52_4 від 31.03.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.33239.125.52 від 06.11.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № TR.34783.139.52 від 08.12.2015; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № 52_1 від 03.02.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № 50_2 від 26.09.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_9 № 50_ від 17.10.2016;

2.В графі «Підпис отримувача» що у заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № TR.25901.105.50 від 07.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № TR.25902.105.50 від 07.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № TR.25896.105.50 від 28.08.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № TR.33239.138.52 від 08.12.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_1 від 06.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_4 від 11.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_1 від .03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_6 від 20.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_2 від 23.03.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_2 від 03.04.2015; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 52_3 від 13.10.2014; заяві на видачу готівки ОСОБА_9 № 3 від 04.08.2014;

3.В графі «Підписи» в лівому нижньому кутку, що у платіжному дорученні № 1 від 04.08.2014; платіжному дорученні № 2 від 04.08.2014; платіжному дорученні № 1 від 09.11.2015

4.У матеріалах юридичної справи ОСОБА_9 по особовому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: у графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_9 » у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-399 від 08.12.2015; у копіях паспорта та ідентифікаційного коду (над печатками «Згідно оригіналам вірно» та внизу сторінок); у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 1 від 12.01.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 2 від 16.02.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 3 від 22.03.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 4 від 26.04.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 5 від 31.05.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 6 від 05.07.2016; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 7 від 09.08.2016.

5.У матеріалах юридичної справи ОСОБА_9 по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: у графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_9 » у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-127 від 20.06.2014; у графі «Вкладник» у додатковій угоді №1 від 10.07.2014; у графі « ОСОБА_9 » у повідомленні від 20.06.2014.

6.У матеріалах юридичної справи ОСОБА_9 по особовому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: у графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_9 » у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-109 від 19.05.2014; у графі « ОСОБА_9 » у повідомленні від 19.05.2014.

7.У матеріалах юридичної справи ОСОБА_9 по особовому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: у графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_9 » у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-147 від 04.08.2014; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 1 від 06.08.2014; у графі «Вкладник» у додатковій угоді № 2 від 07.08.2014; у графі «Вкладник» додатковій угоді № 1 від 09.09.2014; у графі «Вкладник» додатковій угоді № 3 від 09.09.2014; у графі «Варський Василь Володимирович» у повідомленні від 04.08.2014.

8.У графі «Вкладник та навпроти прізвища ОСОБА_9 »: у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-502 від 11.01.2016; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-486 від 02.11.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-451 від 28.09.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-435 від 25.08.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-414 від 20.07.2015; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-127 від 20.06.2014; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-492 від 07.12.2015; у додатковій угоді № 1 від 25.04.2016; у договорі банківського рахунку № ФО45-33 від 04.08.2014у додатковій угоді № 1 від 25.04.2016.

9.Ким виконано рукописний текст у наступних документах, а саме: у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-399 від 08.12.2015; у копіях паспорта та ідентифікаційного коду; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-127 від 20.06.2014; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-109 від 19.05.2014; у договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-147 від 04.08.2014.

Для ознайомлення експерту (-ам) у разі надходження запиту надати матеріали кримінального провадження №0000443.

Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1