Справа №295/6772/19
УХВАЛА
Іменем України

07.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заст. начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майора податкової міліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень , передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код підрозділу 1814).

В ході досудового розслідування було встановлено, що У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

14.12.2018 у офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проведено обшуки під час яких виявлено та вилучено печатки ПП « ОСОБА_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комп`ютерну техніку.

Проведеними комп`ютерно-технічними експертизами встановлено, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовлялись та роздруковувались акти приймання-передачі транспортних засобів, акти огляду, договори купівлі-продажу транспортних засобів від імені вказаних підприємств на користь фізичних осіб, оригінали яких вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів працівниками та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими зокрема є:
- ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_16 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 03.08.1995;

- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_18 , виданий Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області 05.05.12011.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для виконання якої необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які містяться у заявах про видачу паспортів громадян України на ім`я останніх.

Відповідно до копій паспортів ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заяви на видачу паспортів вказаних громадян України знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код підрозділу 1814).

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі прокурора.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких потрібен тимчасовий доступ, за наведених слідчим підстав.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:
Надати дозвіл заступнику начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень в митний сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_14 , та особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код підрозділу 1814):

- заяви ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , про видачу на її ім`я паспорта громадянина України серії НОМЕР_16 , виданого Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 03.08.1995;

- заяви ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , про видачу на його ім`я паспорта громадянина України серії НОМЕР_18 , виданого Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області 05.05.2011.
Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: