Справа №№643/307/19, 1-кс/643/188/19
У Х В А Л А
Іменем України
11 січня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 06.02.2018 до Московського ВП надійшла заява директора ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що 20.11.2017 ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу автокрану МАЗ-500, заволодів грошовими коштами ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 178000 гривень, чим спричинив матеріальної шкоди
Допитаний за даним фактом директор ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 повідомив, що в 2016 році для потреб ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було вирішено придбати автокран, та в 2017 році на придбання зазначеного автокрану були виділені бюджетні кошти. В вересні 2017 році в мережі інтернет вони знайшли підходящий автокран, який відповідав їх вимогам. Після цього вони зателефонували на телефонний номер, що був зазначений у оголошенні та домовилися про зустріч. Приїхавши на місце зустрічі за адресою: Полтавська область, Козельський район, с. Нова Голещина вони зустріли ОСОБА_5 , який назвався власником автокрану та показав їм автокран, який знаходився на території підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений автокран задовольнив вимоги ОСОБА_4 та останні вирішили його придбати. Після цього, 20.11.2017 між ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 був укладений договір постачання №47, відповідно до якого ОСОБА_5 продав ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " автокран МАЗ-500, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 за 178000 гривень.
Відповідно до платіжного доручення №1573 від 24.11.2017 кошти в сумі 178000 гривень 27.11.2017 були переказані ОСОБА_5 на банківський рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з наступними реквізитами: картковий рахунок № НОМЕР_4 , кредитний рахунок № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_8 ).
Під час досудового слідства, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_5 до скоєння вказаного кримінального правопорушення іншим шляхом не вдалося, та можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з наступними реквізитами: картковий рахунок № НОМЕР_4 , кредитний рахунок № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_8 ).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та особу яка його вчинила не виявляється можливим, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштовані банкомати, або інші місця зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів,що перебувають уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , до речей та документів, а саме до: копій документів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з наступними реквізитами: картковий рахунок № НОМЕР_4 , кредитний рахунок № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_8 ), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:
-повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 27.11.2017 по теперішній час
-рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 27.11.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

11.01.2019