ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7587/2018
УХВАЛА
05 грудня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002071 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002071 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в період часу з 30.04.2014 року по 07.10.2014 року, службові особи Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6 000 000,00 грн.

Так, достовірно володіючи інформацією про надання Національним банком України міжбанківського кредиту Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6 000 000,00 грн. відповідно до кредитного договору від 05.03.2014 року, що свідчить про заходи з рефінансування проблемного банку, службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням відділення у АДРЕСА_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було запропоновано внести Банку грошові кошти у вигляді вкладу. Для чого службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено та підписано Генеральний договір банківського вкладу № 10/02 від 30.04.2014 року та відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вкладник (депозитний) рахунок № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 було підготовлено та укладено Договір депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000,00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

При цьому, достовірно знаючи про наявність заходів Національного банку України, пов`язаних з механізмом рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись тим, що у потерпілого відкрито поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якими потерпілим тривалий час здійснювалися розрахунки, зважаючи на наявність у потерпілого довіри до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року було зазначено процентну ставку за користування вкладу у розмірі 30 % річних, що на момент укладення зазначеного договору складало досить високу ставку, порівняно з конкуруючими банками, та мало на меті підвищення довіри до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку потерпілого.

Таким чином, користуючись необізнаностю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності кредитних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Національним банком України в сумі 6 000 000,00 грн., штучно створюючи умови для підвищення довіри до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом встановлення високої відсоткової ставки за користування вкладом (депозитом), службові особи Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 000 000,00 грн.

В подальшому, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи і інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 04.06.2014 року підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

07.07.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 05.08.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 , було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 03.09.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 , було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 07.10.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцезнаходженням Відділення у АДРЕСА_1 , було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитний рахунок № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

Таким чином, користуючись необізнаністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності кредитних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Національним банком України в сумі 6 000 000, 00 грн. штучно створюючи умови для підвищення довіри до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом встановлення високої відсоткової ставки за користування вкладом (депозитом), службові особи Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в інтересах проблемного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6 000 000 ,00 грн.

14.02.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних та введено тимчасову адміністрацію, що позбавило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права на повернення грошового вкладу в сумі 6 000 000, 00 грн.

З урахуванням викладеного в діях службових осіб Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.

Потерпілим в кримінальному провадженні є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому зазначеним кримінальним правопорушенням завдана матеріальна шкоді в розмірі 6 000 000,00 грн.

28.09.2018 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналу усієї банківської справи відкритої за генеральним договором банківського вкладу № 10/02 від 30.04.2014 року, укладеного у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження відділення у АДРЕСА_1 , укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке є вкладником, депозитний рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 28.09.2018 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналу усієї банківської справи відкритої за договором депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року, укладеного у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження відділення у АДРЕСА_1 , укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , депозитний рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилучення оригіналу вказаних документів в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро на час проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 а також слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні №0002071, а також оперативним співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України до оригіналів: кредитного договору №107/2/13- від 19 квітня 2013 року, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод, додатків до нього та інші документи, які пов`язані з виконанням цього договору;

договору іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 19 квітня 2013 року, що зареєстрований в реєстрі за № 536, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі додаткові угоди, додатки до нього та інші документи,які пов`язані з виконанням цього договору;

договору про внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 19.04.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованого за № 536, що зареєстрований в реєстрі за № 819 від 18 квітня 2014 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-4 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов`язані з виконанням цього договору;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-3 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов`язані з виконанням цього договору;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-1 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов`язані з виконанням цього договору;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-2 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов`язані з виконанням цього договору;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-3 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов`язані з виконанням цього договору;

що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилучення оригіналу вказаних документів в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро на час проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1