Справа № 143/22/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів,-

Встановив:

В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що в ході розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000144 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України було виявлено факт порушення бюджетного законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 введено понаднормативні посади завідувача котельнею, нічної няні та 0.5 посади лаборанта з хімчистки води, на утримання яких за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 використано коштів районного бюджету на загальну суму 114 219, 95 грн.; завищено потребу в коштах освітньої субвенції по загальному фонду кошторису та використано їх на утримання однієї панаднормативної посади вихователя в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на загальну суму 61 780,3 грн.; директором ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято на роботу фахівця з охорони праці, при відсутності такої посади у штатному розписі, що призвело до матеріальної шкоди в сумі 3 123,20 грн. завданої Відділу освіти; 1-му суміснику ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактично невідпрацьований час незаконно нараховано і виплачено заробітної плати на суму 19 109,45 грн. та сплати в ЄСВ 4 204,09 грн.; головним бухгалтером ОСОБА_5 проводилось нарахування єдиного соціального внеску на суми компенсацій невикористаних відпусток, які були виплачені після звільнення працівників, що є порушенням ст. 116 КЗпПУ, яка передбачає що при звільненні працівника виплата усіх сум, що належить йому від підприємства, установи, організації проводиться в день звільнення, на вказані суми єдиний внесок не нараховується, що й призвело до зайвого нарахування та сплати ЄСВ на суму 6 186, 23 грн.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2017 року здійснили розтрату держаних коштів на загальну суму 189 513,77 грн., тому в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме розтрата майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем.
Відомості про дану подію 04.01.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Погребищенського районного суду було призначено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово- господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення даної ревізії було складено акт № 15- 30/14 датований 05.10.2018 на 19 аркушах у якому відображено порушення норм законодавства, які були допущені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до розтрати бюджетних коштів.
Враховуючи викладене, з метою спростування, підтвердження розтати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучити документи, які безпосередньо потягли за собою такі наслідки, або ж мають відношення до цього. Враховуючи те, що ОСОБА_6 , являється начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 і має доступ до документації яка опрацьовувалась в період проведення ревізії, то під час досудового слідства, з метою збереження об`єктів від знищення, заміни, виправлень або дописування, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (з якого часу і по який працює); посадову інструкцію (функціональні обов`язки) начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якого часу і по який працює); посадову інструкцію (функціональні обов`язки) директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (з якого часу і по який працює); посадову інструкцію(функціональні обов`язки) головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-наказ про призначення ОСОБА_8 на посаду старшого економіста( з якого часу і по який працює); посадову інструкцію(функціональні обов`язки) старшого економіста;

-наказ про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( з якого часу і по який працює); посадову інструкцію(функціональні обов`язки) директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-наказ про прийняття на роботу фахівця з охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_2 ( з якого часу і по який працює) ОСОБА_10 ; посадову інструкцію фахівця з охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі робочого часу за 2017 рік; трудову книгу; підтверджуючі документи що свідчать про надання дозволу на введення посади фахівця з охорони праці; особовий рахунок; графік роботи; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік;

-наказ про прийняття на роботу 1-го сумісника ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якого часу і по який працює); посадову інструкцію (функціональні обов`язки) 1- го сумісника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі робочого часу за 2017 рік; трудова книга; графік роботи; особовий рахунок; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік;

-книгу реєстрації трудових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-книгу реєстрації трудових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-журнал обліку видачі трудових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-журнал обліку видачі трудових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2017 рік;

-тарифікаційні списки ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2016/2017 та 2017/2018 навчальні роки;

-наказ про прийняття на роботу завідувача котельнею (згідно внесених змін до штатного розпису, з якого часу і по який працює) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадову інструкцію (функціональні обов`язки) завідувача котельнею (згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі роботи завідувача котельнею, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; трудову книгу; особовий рахунок; графік роботи; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік;

-наказ про прийняття на роботу на 0.5 посади лаборанта з хімчистки води (згідно внесених змін до штатного розпису, з якого часу і по який працює) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадову інструкцію (функціональні обов`язки) на 0.5 посади лаборанта з хімчистки води (згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі роботи на 0.5 посади лаборанта з хімчистки води, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік; графік роботи; трудова книга; особовий рахунок

-наказ про прийняття на роботу нічної няні (згідно внесених змін до штатного розпису, з якого часу і по який працює) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадову інструкцію (функціональні обов`язки) нічної няні (згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі роботи нічної няні, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; графіки роботи нічної няні, зокрема і в канікулярний період; трудову книжку нічної няні; наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1 від 01.03.2016 № 49; заяву про звільнення за власним бажанням нічної няні; особовий рахунок; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік.

-наказ про прийняття на роботу вихователя пришкільного інтернату (згідно внесених змін до штатного розпису, з якого часу і по який працює) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадову інструкцію (функціональні обов`язки) вихователя пришкільного інтернату (згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 ;табелі роботи вихователя пришкільного інтернату, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; графік роботи вихователя пришкільного інтернату, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; особовий рахунок;довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік;

-журнали передачі учнів за 2017 рік, які перебували у пришкільному інтернаті у 2017 році;

-підтверджуючі документи про проведення заміни посади в межах однієї категорії;

-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 про додаткове введення посад, які не передбачені Типовими штатними нормативами;

-меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».

-статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 про утримання гуртожитку в навчальному закладі;

-положення про гуртожиток;

які на даний час знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , або ж у фактичному місці їх знаходження, оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за доцільне провести без виклику особи, у розпорядженні якої знаходяться вищезазначені документи, тобто без виклику начальника відділу освіти ОСОБА_6 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні беззаперечно доведено необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які на даний час знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, суд приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучити дані документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , або ж у фактичному місці їх знаходження, а саме:

-наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (з якого часу і по який працює); посадову інструкцію (функціональні обов`язки) начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якого часу і по який працює); посадову інструкцію (функціональні обов`язки) директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (з якого часу і по який працює); посадову інструкцію(функціональні обов`язки) головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-наказ про призначення ОСОБА_8 на посаду старшого економіста( з якого часу і по який працює); посадову інструкцію(функціональні обов`язки) старшого економіста;

-наказ про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( з якого часу і по який працює); посадову інструкцію(функціональні обов`язки) директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-наказ про прийняття на роботу фахівця з охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_2 ( з якого часу і по який працює) ОСОБА_10 ; посадову інструкцію фахівця з охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі робочого часу за 2017 рік; трудову книгу; підтверджуючі документи що свідчать про надання дозволу на введення посади фахівця з охорони праці; особовий рахунок; графік роботи; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік;

-наказ про прийняття на роботу 1-го сумісника ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якого часу і по який працює); посадову інструкцію (функціональні обов`язки) 1- го сумісника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі робочого часу за 2017 рік; трудова книга; графік роботи; особовий рахунок; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік;

-книгу реєстрації трудових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-книгу реєстрації трудових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-журнал обліку видачі трудових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-журнал обліку видачі трудових книжок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2017 рік;

-тарифікаційні списки ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2016/2017 та 2017/2018 навчальні роки;

-наказ про прийняття на роботу завідувача котельнею (згідно внесених змін до штатного розпису, з якого часу і по який працює) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадову інструкцію (функціональні обов`язки) завідувача котельнею (згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі роботи завідувача котельнею, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; трудову книгу; особовий рахунок; графік роботи; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік;

-наказ про прийняття на роботу на 0.5 посади лаборанта з хімчистки води (згідно внесених змін до штатного розпису, з якого часу і по який працює) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадову інструкцію (функціональні обов`язки) на 0.5 посади лаборанта з хімчистки води (згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі роботи на 0.5 посади лаборанта з хімчистки води, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік; графік роботи; трудова книга; особовий рахунок

-наказ про прийняття на роботу нічної няні (згідно внесених змін до штатного розпису, з якого часу і по який працює) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадову інструкцію (функціональні обов`язки) нічної няні (згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; табелі роботи нічної няні, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; графіки роботи нічної няні, зокрема і в канікулярний період; трудову книжку нічної няні; наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1 від 01.03.2016 № 49; заяву про звільнення за власним бажанням нічної няні; особовий рахунок; довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік.

-наказ про прийняття на роботу вихователя пришкільного інтернату (згідно внесених змін до штатного розпису, з якого часу і по який працює) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадову інструкцію (функціональні обов`язки) вихователя пришкільного інтернату (згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 ;табелі роботи вихователя пришкільного інтернату, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; графік роботи вихователя пришкільного інтернату, згідно внесених змін до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2017 рік; особовий рахунок;довідка про нарахування заробітної плати за 2017 рік;

-журнали передачі учнів за 2017 рік, які перебували у пришкільному інтернаті у 2017 році;

-підтверджуючі документи про проведення заміни посади в межах однієї категорії;

-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 про додаткове введення посад, які не передбачені Типовими штатними нормативами;

-меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».

-статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 про утримання гуртожитку в навчальному закладі;

-положення про гуртожиток.

Дана ухвала діє до 09.02.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя