Справа № 283/699/19
провадження №1-кс/283/460/2019
У Х В А Л А
25 березня 2019 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 18.03.2019 року в ЄРДР за №0000150 за ст.190 ч.1 КК України про доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
22 березня 2019 року слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000150 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 17 березня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 400 грн., які остання перерахувала на номер банківської картки, спричинивши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 400 грн.

Досудовим розслідуванням було установлено, що банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілим перераховано грошові кошти в розмірі 400 гривень, з метою внесення завдатку для придбання автомобіля на ім`я ОСОБА_5 , та встановлено, що саме власниця автомобіля Софія через мережу Інтернет уклала договір купівлі-продажу автомобіля, але фактично предмет договору покупцю доставлено до вказаного місця не було.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду, то слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до речей і документів, а саме до анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок, інформації про рух коштів по банківському рахунку та інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку. Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні банку та які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 2 статті 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначається неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у поданому слідчим СВ ОСОБА_3 клопотанні, доведено наявність підстав вважати, що інформація перебуває у володінні банку; доведено те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчим обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (нарахування, зняття, перерахунки та інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період з 04 березня 2019 року по 25 ьерезня 2019 року. Надати ксерокопії даної інформації.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя