У Х В А Л А

21.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.11.2018 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором Київської місцевої прокурати №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США), (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (840 ДОЛАР США), (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБИЛЬ), (978 ЄВРО), (826 - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), (280- НIМЕЦЬКА МАРКА), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів та інформації.
В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю. Суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність сторони кримінального провадження, яка його подала.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що речі і документи, які знаходяться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у
м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у
м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США), (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (840 ДОЛАР США), (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБИЛЬ), (978 ЄВРО), (826 - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), (280- НIМЕЦЬКА МАРКА),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення даного тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

-справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі.

Службовим особам ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 і можливість вилучити, вказані в ухвалі, копії документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: