Справа № 214/7752/18
1-кс/214/2027/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001999, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001999 від 13.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 знайшла на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , по якому відповів ріелтор ОСОБА_6 . ОСОБА_5 в нього запитала про вказану квартиру, на що той відповів, що бажаючих придбати її багато. ОСОБА_5 йому відповіла, якщо квартира сподобається, то вона заплатить більше. Так, вони домовились оглянути квартиру на 29 травня 2018 року. Також ріелтор одразу попередив, що в приватизації даної квартири приймали участь двоє осіб, один з яких на той момент перебував за межами України, а саме в Греції, та потрібно б було почекати деякий час щоб надійшов дозвіл на продаж квартири.29 травня 2018 року ОСОБА_5 подивилась квартиру, яка дуже сподобалась останній, тому потерпіла запропонувала придбати дану квартиру за 12 500 доларів США та ріелтору пообіцяла заплатити «з верху» 1000 доларів США. Після чого потерпіла з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 склали договір про намір купівлі-продажу нерухомості та передачу задатку в розмірі 500 доларів США. ОСОБА_5 хотіла одразу в`їхати в квартиру, але ОСОБА_7 повідомила, що хоче дочекатись дозвіл на продаж квартири від свого сина ОСОБА_8 , котрий перебуває у Греції, на що потерпіла погодилась.22 червня 2018 року ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), та повідомила, що її сина заарештували в Греції за скоєння крадіжки та позбавили волі строком н 3 місяці, тому неможливо скласти дозвіл на продаж квартири. ОСОБА_9 повідомила, що потерпіла може в`їхати до квартири. 26 червня 2018 року ОСОБА_5 разом ОСОБА_7 та ріелтором склали договір про оренду квартири. ОСОБА_7 передала потерпілій один комплект ключів від квартири, при чому також був присутній знайомий власниці квартири ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ). Також потерпіла повідомила, що ОСОБА_7 працює в Німеччині, та їй потрібно було дуже швидко продати квартиру, тому що потрібно вже їхати на роботу. Таким чином, сторони домовились, що через 3 місяці ОСОБА_7 повернеться для подальшого оформлення документів.04 вересня 2018 року ОСОБА_5 остаточно заїхала в квартиру але повністю речі свої не розбирала, вони весь час були складені в сумках та лежали у кімнаті. В одній з сумок знаходились грошові кошти в розмірі 13 800 доларів США та 12 000 грн.08 вересня 2018 року потерпіла дістала з сумки 12 000 грн, щоб взяти потрібну суму для купівлі пральної машини та залишок поклала до журнального столику. Долари були на місці.12 вересня 2018 року потерпіла вирішила прибратись в квартирі, та виявила відсутність вищевказаних грошових коштів, а саме 13 800 доларів США.
В скоєнні даного злочину підозрює ОСОБА_7 та її знайомого ОСОБА_10 , у якого, зі слів сусіда з квартири АДРЕСА_2 , був комплект ключів від даної квартири та який мешкає в квартирі АДРЕСА_3 . Дана квартира розташована на тому поверсі, де й квартира тимчасового мешкання потерпілої, тому ОСОБА_10 міг знати, коли потерпілої не має вдома, і так як потерпіла не змінила замки, то ОСОБА_10 міг скористатись своїм комплектом ключів та потрапити до квартири. В ході досудового розслідування були встановлені повні фактичні дані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 . З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на всіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 08.09.2018 року по 12.09.2018 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 . В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями. Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю, наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів заявлених в клопотанні слідчого відомостей, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , що містять інформацію про рух грошових коштів на всіх рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 08.09.2018 року по 12.09.2018 року, з можливістю отримання та вилучення відомостей про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 08.09.2018 року по 12.09.2018 року.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_13 та оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , що містять інформацію про рух грошових коштів на всіх рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 08.09.2018 року по 12.09.2018 року, з можливістю отримання та вилучення відомостей про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 08.09.2018 року по 12.09.2018 року.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1