Справа №127/2914/19
Провадження №1-кс/127/1779/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 21.11.2018 року в ходів реалізації оперативної інформації працівниками УПН ГУНП у Вінницькій області та під час огляду квартири АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надали добровільну згоду на огляд даного помешкання, було виявлено та вилучено: п`ять поліетиленових пакетиків та один паперовий згорток із речовиною рослинного походження; один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; два поліетиленових пакетика із кристалічною речовиною білого кольору; чотири поліетиленових згортка із порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини; велику кількість фасувальних пакетиків та п`ять згортків ізольованої стрічки. Під час опитування вищевказаних осіб, останні повідомили що вищевказані речі відносяться до наркотичних засобів і психотропних речовин які вони зберігали із метою збуту.

Крім того, 22.11.2018 близько 02:00 години під час оперативно-профілактичного відпрацювання "Розшук" по АДРЕСА_2 , було зупинено громадянина, який представився ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . На запитання чи є у нього заборонені речовини останній повідомив, що в правій зовнішній кишені куртки знаходиться поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору,який добровільно видав працівникам поліції. Вищезазначений поліетиленовий пакет було поміщено до паперового конверту та скріплено підписами понятих та слідчого.

Також, 21.11.2018 року, надійшов рапорт від о/у УПН ГУНП у Вінницькій області про те, що в АДРЕСА_3 , невідома особа чоловічої статі, зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце пригоди від мешканця квартири ОСОБА_8 було отримано дозвіл на проведення огляду в приміщенні квартири, під час чого на кухні було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору, 13 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет в якому знаходилось 4 таблетки у вигляді капсули білого кольору, 5 паперових марок невідомого походження, які останній зберігав з метою збуту.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_3 , якому 22.11.2018 було оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України, під час огляду за місцем проживання у ОСОБА_5 було вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.06.2018 по 22.11.2018, а також виписки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2018 року по 22.11.2018, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 10.01.2018 року по 22.11.2018, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Микичуру ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписок про рух коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2018 року по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків з карток № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2018 року по 22.11.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: