пр. № 1-кс/759/2351/19
ун. № 759/6839/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліцїі ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0009477 від 24.11.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розкрити банківську таємницю та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса: АДРЕСА_1 (надати тимчасовий доступ за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з 01.11.2018 по 08.04.2019, відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: копії договорів про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; відомості про зарахування коштів на поточний рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 у період часу з 00:00 по 23:59 09.11.2018 у сумі 2000, 5000, 30000 гривень від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особовий рахунок № НОМЕР_4 ;виписки руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 в період часу з 09.11.2018 по 08.04.2019 року, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси) чи відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 з поточного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ;якщо при керуванні поточного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 09.11.2018 по 08.04.2019.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 09.11.2018, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), завдавши останньому майнового збитку на суму 37000 грн.
Так, 09.11.2018, ОСОБА_6 , директор ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), за попередньою усною домовленістю, маючи довірчі відносини, надав колишньому бухгалтеру ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , віддалений доступ до системи клієнт-банк, для того, щоб вона здійснила платіж з розрахункового рахунку ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (о.р. НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на особистий рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 26500 гривень. Зазначені кошти були призначені на лікування ОСОБА_6 .
21.11.2018 ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримав виписку по рахунку ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (о.р. НОМЕР_4 ), з якої дізнався, що 09.11.2018 ОСОБА_5 , окрім перерахованих на особистий рахунок ОСОБА_6 , здійснила ще декілька не передбачених домовленістю з останнім платежів на свій особистий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 2000 грн, 5000 грн, 30000 грн.
Після отримання зазначеної інформації від банку, ОСОБА_6 намагався неодноразово зв`язатися з ОСОБА_5 , однак на телефонні дзвінки остання не відповідала, самостійно на зв`язок не виходить.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 що не позбавляє фізичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса: АДРЕСА_1 (надати тимчасовий доступ за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з 01.11.2018 по 08.04.2019, відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-копії договорів про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

-відомості про зарахування коштів на поточний рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 у період часу з 00:00 по 23:59 09.11.2018 у сумі 2000, 5000, 30000 гривень від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особовий рахунок № НОМЕР_4 .

-виписки руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 в період часу з 09.11.2018 по 08.04.2019 року, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси) чи відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 з поточного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

МФО НОМЕР_3 .

Якщо при керуванні поточного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 09.11.2018 по 08.04.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1