провадження № 1-кс/294/117/19
справа № 294/388/19
УХВАЛА
слідчого судді
09 квітня 2019 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 14.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
20.03.2019 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 14.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 14.10.2014 до Чуднівського РВ УМВС України в Житомирській області з прокуратури Чуднівського району надійшла колективна заява громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про порушення кримінальної справи відносно директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 за не виплату останнім заробітної плати за 2013 рік.
Дані відомості Чуднівського РВ УМВС України в Житомирській області 14.10.2014 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
05.04.2017 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з ГУНП в Житомирській області надійшла заява від жителя м. Чуднів ОСОБА_11 про притягнення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за невиплату йому заробітної плати.
Дані відомості Чуднівським ВП 05.04.2017 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
21.11.2014 до Чуднівського РВ УМВС України в Житомирьскій області з СУ МВС України в Житомирській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_10 про те, що на протязі 2013 року ОСОБА_12 шляхом шахрайства заволодів його коштами в сумі 65 тис. грн.
Дані відомості Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області 21.11.2014 були внесені в ЄРДР за № 0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Постановою процесуального прокурора від 12.05.2017 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне спільне провадження за № 0000446.
Як показав ОСОБА_10 , що на протязі 2012-2013 років він перерахував з свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок ОСОБА_12 грошові кошти для розрахунку по заробітній платі з найманими працівниками в наступних сумах: так 20.12.2012 перерахував 10000,50 грн.; 25.12.2012 перерахував 10000,50 грн.; 27.12.2012 перерахував 10000,50 грн.; 02.01.2013 перерахував 10000,50 грн.; 09.01.2013 перерахував 10000,50 грн.; 10.01.2013 перерахував 15000,50 грн.; 15.01.2013 перерахував 5000,50 грн.; 18.01.2013 перерахував 10000,50 грн.; 25.01.2013 перерахував 5000,50 грн.; 16.02.2013 перерахував 5000,50 грн.; 20.02.2013 перерахував 6000,50 грн.; 18.06.2013 перерахував 10000,50 грн.; 20.06.2013 перерахував 2000,50 грн.; 10.07.2013 перерахував 15000,50 грн.; 18.12.2013 перерахував 8000,50 грн., тобто всього на загальну суму 131750,00 грн., якими ОСОБА_12 заволодів шляхом шахрайства.
Слідчий СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться речі не забезпечила участь свого представника при розгляді клопотання. У зв`язку із належним повідомленням про час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 14.10.2014 до Чуднівського РВ УМВС України в Житомирській області з прокуратури Чуднівського району надійшла колективна заява громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про порушення кримінальної справи відносно директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 за не виплату останнім заробітної плати за 2013 рік.
Дані відомості Чуднівського РВ УМВС України в Житомирській області 14.10.2014 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
05.04.2017 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з ГУНП в Житомирській області надійшла заява від жителя м. Чуднів ОСОБА_11 про притягнення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за невиплату йому заробітної плати.
Дані відомості Чуднівським ВП 05.04.2017 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
21.11.2014 до Чуднівського РВ УМВС України в Житомирьскій області з СУ МВС України в Житомирській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_10 про те, що на протязі 2013 року ОСОБА_12 шляхом шахрайства заволодів його коштами в сумі 65 тис. грн.
Дані відомості Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській області 21.11.2014 були внесені в ЄРДР за № 0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Постановою процесуального прокурора від 12.05.2017 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне спільне провадження за № 0000446.
Як показав ОСОБА_10 , що на протязі 2012 2013 років він перерахував з свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок ОСОБА_12 грошові кошти для розрахунку по заробітній платі з найманими працівниками в наступних сумах: так 20.12.2012 перерахував 10000,50 грн.; 25.12.2012 перерахував 10000,50 грн.; 27.12.2012 перерахував 10000,50 грн.; 02.01.2013 перерахував 10000,50 грн.; 09.01.2013 перерахував 10000,50 грн.; 10.01.2013 перерахував 15000,50 грн.; 15.01.2013 перерахував 5000,50 грн.; 18.01.2013 перерахував 10000,50 грн.; 25.01.2013 перерахував 5000,50 грн.; 16.02.2013 перерахував 5000,50 грн.; 20.02.2013 перерахував 6000,50 грн.; 18.06.2013 перерахував 10000,50 грн.; 20.06.2013 перерахував 2000,50 грн.; 10.07.2013 перерахував 15000,50 грн.; 18.12.2013 перерахував 8000,50 грн., тобто всього на загальну суму 131750,00 грн., якими ОСОБА_12 заволодів шляхом шахрайства.
Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що документи та інформація, які необхідно витребувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може становити банківську таємницю і вона може бути отримана лише за рішенням суду, її можна використати органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляє собою речові докази документи, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому є необхідність у вилученні оригіналів документів та інформації які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:
- оригіналу заяви з копією паспортних даних, на підставі якої було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.12.2012 року по 30.12.2012 року та з 01.01.2013 року по 30.12.2013 року включно;
- інформацію, на який рахунок були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 20.12.2012 в сумі 10000,50 грн.; 25.12.2012 в сумі 10000,50 грн.; 27.12.2012 в сумі 10000,50 грн.; 02.01.2013 в сумі 10000,50 грн.; 09.01.2013 в сумі 10000,50 грн.; 10.01.2013 в сумі 15000,50 грн.; 15.01.2013 в сумі 5000,50 грн.; 18.01.2013 в сумі 10000,50 грн.; 25.01.2013 в сумі 5000,50 грн.; 16.02.2013 в сумі 5000,50 грн.; 20.02.2013 в сумі 6000,50 грн.; 18.06.2013 в сумі 10000,50 грн.; 20.06.2013 в сумі 2000,50 грн.; 10.07.2013 в сумі 15000,50 грн. та 18.12.2013 в сумі 8000,50 грн. із зазначенням даного рахунку та всіх реквізитів банківської установи, де він був відкритий, які знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: ін. АДРЕСА_2 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку № НОМЕР_1 , а іншим способом неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інші особи, яким слідчий просить надати такий доступ (співробітники оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.
Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме:

- оригіналу заяви з копією паспортних даних, на підставі якої було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.12.2012 року по 30.12.2012 року та з 01.01.2013 року по 30.12.2013 року включно;

- інформацію, на який рахунок були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 20.12.2012 в сумі 10000,50 грн.; 25.12.2012 в сумі 10000,50 грн.; 27.12.2012 в сумі 10000,50 грн.; 02.01.2013 в сумі 10000,50 грн.; 09.01.2013 в сумі 10000,50 грн.; 10.01.2013 в сумі 15000,50 грн.; 15.01.2013 в сумі 5000,50 грн.; 18.01.2013 в сумі 10000,50 грн.; 25.01.2013 в сумі 5000,50 грн.; 16.02.2013 в сумі 5000,50 грн.; 20.02.2013 в сумі 6000,50 грн.; 18.06.2013 в сумі 10000,50 грн.; 20.06.2013 в сумі 2000,50 грн.; 10.07.2013 в сумі 15000,50 грн. та 18.12.2013 в сумі 8000,50 грн. із зазначенням даного рахунку та всіх реквізитів банківської установи, де він був відкритий.

Тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: ін. АДРЕСА_2 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчої експертизи та можливості використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах, інформації та відеозаписах, надати слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1