Провадження № 1кс/712/7754/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

13 грудня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з вищою освітою, не працюючого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006091, внесеного до ЄРДР 30.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше скоювала корисливий злочин, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочину схему незаконного збагачення шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розподіливши план реалізації злочинних дій на декілька етапів.

Так, ОСОБА_6 , маючи спеціальну освіту за фахом економіки підприємництва та досвід роботи в банківських установах, добре розуміючись в тонкощах системи онлайнкредитування, оскільки неодноразово раніше користувався послугами таких фінансових компаній, повторно, умисно, з корисливих спонукань, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 12.05.2018 о 16:07:15 годині, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місцезнаходження у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, через мобільний телефон, підключений до мережі Інтернет, використовуючи придуману ним адресу електронної пошти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , sim-картку мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 та персональні дані ОСОБА_7 , а саме адреси проживання, працевлаштування, соціальної та фінансової інформації, які стали йому відомі під час спільної роботи з останнім на ТОВ «Герук і К», зареєструвався та заповнив на сайті https://moneyveo.ua, який належить ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», заявку на отримання позики від імені ОСОБА_7 , на підставі чого, будучи введеними в оману, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», відповідно до договору № 874495866, 12.05.2018 о 16:08:36 годині на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кредитні кошти в сумі 3 500,00 гривень.

У подальшому, маючи намір збільшити розмір наступної позики в ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», 30.05.2018 о 15:48:53 годині в рахунок погашення заборгованості за договором № 874495866 ОСОБА_6 здійснив погашення заборгованості, перерахувавши з власної банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 суму боргу та нараховані відсотки задля створення позитивної кредитної історії ОСОБА_7 .

Він же, повторно, умисно, з корисливих спонукань, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30.05.2018 о 15:48:53 годині, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місцезнаходження в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, через мобільний телефон, підключений до мережі Інтернет, використовуючи придуману ним адресу електронної пошти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , sim-картку мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 та персональні дані ОСОБА_7 , а саме адреси проживання, працевлаштування, соціальної та фінансової інформації, які стали йому відомі під час спільної роботи з останнім на ТОВ «Герук і К», зареєструвався та заповнив на сайті https://moneyveo.ua, який належить ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», заявку на отримання позики від імені ОСОБА_7 , на підставі чого, будучи введеними в оману, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», відповідно до договору № 472398623, 30.05.2018 о 22:22:28 годині на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кредитні кошти в сумі 3 500,00 гривень.

У подальшому, маючи намір збільшити розмір наступної позики в ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», 14.06.2018 о 19:31:15 годині в рахунок погашення заборгованості за договором № 472398623 ОСОБА_6 здійснив погашення заборгованості, перерахувавши з власної банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 суму боргу та нараховані відсотки задля створення позитивної кредитної історії ОСОБА_7 .

Він же, повторно, умисно, з корисливих спонукань, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 14.06.2018 о 19:35:57 годині, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місцезнаходження в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, через мобільний телефон, підключений до мережі Інтернет, використовуючи придуману ним адресу електронної пошти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , sim-картку мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_1 та персональні дані ОСОБА_7 , а саме адреси проживання, працевлаштування, соціальної та фінансової інформації, які стали йому відомі під час спільної роботи з останнім на ТОВ «Герук і К», зареєструвався та заповнив на сайті https://moneyveo.ua, який належить ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», заявку на отримання позики від імені ОСОБА_7 , на підставі чого, будучи введеними в оману, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», відповідно до договору № 717873976, 16.04.2018 о 19:35:57 годині на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано кредитні кошти в сумі 5 750,00 гривень, які у подальшому витрачені ОСОБА_6 на власні потреби, чим спричинено матеріального збитку ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме можливість переховуватись від суду та слідства, вливати на свідків, знищити документи та інші докази, вчиняти інші злочини, просила суд обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо застосування до підозрюваного цілодобового арешту, посилався на те, що підозрюваний має на утриманні неповнолітню дитину, постійне місце проживання, сталі соціальні зв`язки, не судимий.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження приходить до наступного.

СВ відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006091, внесеного до ЄРДР 30.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12 грудня 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності зі ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі та полягає у забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або в певний період доби.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину за яким передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, останній має постійне місце проживання, на утриманні неповнолітню дитину, сталі соціальні зв`язки, з урахуванням обґрунтованості підозри, слідчий суддя вважає за можливе обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, який на думку слідчого судді забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки відповідно до ст.194 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 181, 193, 194, 196, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21-00 до 07- 00 год., строком на 60 діб.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора та суду за першою вимогою;

2) з метою виключення випадків вчинення аналогічних злочинів в період часу з 21:00 по 07:00 годин не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та працівників Черкаського відділу поліції.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала мені оголошена.

«____» ______ 2018 року ____________________ ОСОБА_6 .