Справа № 216/6845/18
провадження 1-кс/216/1593/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 березня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001934 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0001934 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна, належного ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно номеру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця № 2 063337 від 25.08.2016, ОСОБА_5 зареєстрована як фізичною особа підприємець ФОП « ОСОБА_6 » (далі по тексту ФОП « ОСОБА_6 »), реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , та здійснює підприємницьку діяльність, зокрема, за наступним видом: код КВЕД 25.12 «Виробництво металевих дверей і вікон», з цією метою нею орендовано офісне приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому з червня 2017 фактично підприємницьку діяльність не здійснює та контрагентів не має, разом з тим, має особисту печатку ФОП « ОСОБА_6 », термінал та всі необхідні дозвільні документи, які у своїй сукупності не дають підстав мати сумніви щодо істинності намірів ОСОБА_5 на виконання умов договорів.

За даним фактом 16.10.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001934, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст.185 ч.1 КК України.

Попри це, 10.08.2018 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності малознайому особу на ім`я « ОСОБА_7 », яка 09.08.2018 року близько 18:15 годин, знаходячись вдома за місцем мешкання заявниці, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа мобільним телефоном ТМ «Кенекси», чорного кольору, оснащеним сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_2 та банківською кредитною картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з якої були зняті грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку. Обставини події та сума збитку встановлюється.

Крім того, 24.12.2017 о 17:14 годині, діючи повторно ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи, що умови договору ОСОБА_5 виконуватись не будуть, ввів ОСОБА_4 в оману при цьому ОСОБА_8 склав завірений печаткою договір про виконання робіт № 160 від 26.12.2017 між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_4 , згідно до п. 2.4 умов якого, ОСОБА_4 повинна внести на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » авансовий внесок в гривнях у розмірі 80% від загальної вартості робіт, тобто 24 400 гривень, після чого ОСОБА_8 надав потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_6 ». Так, остання будучи введеною в оману при цьому впевненою в істинності намірів ОСОБА_8 за допомогою вказаного POS терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ частини грошових коштів у сумі 4 400 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 , як авансовий внесок.

28.12.2017 о 19:50 годині ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , продовжуючи свій спільний злочинний намір, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , надала потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_6 ».

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману при цьому впевненим в істинності намірів ОСОБА_5 за допомогою раніше вказаного POS терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ коштів у сумі 19 500 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 , як оплату за договором № 160 від 26.12.2017, тим самим сплатила борг до передачі у власність, відповідно до п.2.3 вказаного договору.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 маючи спільний прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілу ОСОБА_4 в оману заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 23 900 гривень, які в подальшому зняли за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкоматів), тим самим розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 09.08.2018 приблизно о 19:00 годині, діючи повторно ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні будинку за місцем мешкання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що її дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, замінила кредитну банківську карту № НОМЕР_3 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користування ОСОБА_4 , на кредитну банківську карту № НОМЕР_7 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користування невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_9 », яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст. 200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_3 , з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, та в подальшому використала її для зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

Так, в період часу з 09.08.2018 по 10.08.2018, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої нею банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користування ОСОБА_4 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибула до банкоматів, розташованих в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, та використовуючи викрадену картку за допомогою банкомату сформувала заявку від імені потерпілої ОСОБА_4 , на зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої, в свою чергу, банк сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_4 , видав через банкомат різними частинами грошові кошти у загальній сумі 65 000 гривень, в результаті чого ОСОБА_4 , завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, за вказаними обставинами, а також зазначено, що 09.08.2018 року приблизно о 18:15 годин знаходячись за місцем мешкання потерпілої, раніше не відома жінка на ім`я « ОСОБА_10 » таємно замінила сім карту належну ОСОБА_4 з абонентським номером « НОМЕР_2 », на іншу сім карту мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером « НОМЕР_8 », яку добровільно надала потерпіла. Дана сім-карта визнана в якості речового доказу по кримінальному провадженню та долучена до матеріалів.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_9 , який слугував фінансовим номером до банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користування останньої, та невстановлена особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

Таким чином, сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які належить та перебувають у користуванні вказаних осіб, працювали в мобільних телефонах, ІМЕІ яких не встановлений. Місце знаходження мобільних телефонів, ІМЕІ яких не встановлений, в яких знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.07.2018 року по 17.10.2018 року, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

05.03.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім - карти з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в період часу 01.07.2018 року по 17.10.2018 року, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались ОСОБА_4 та невстановлена особа, в період часу з 01.07.2018 року по 17.10.2018 року, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Клопотання мотивовано тим, що для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались ОСОБА_4 та невстановлена особа, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . Водночас вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями. Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. Вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; помічнику оперуповноваженого ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім - карти з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в період часу 01.07.2018 року по 17.10.2018 року, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались ОСОБА_4 та невстановлена особа, в період часу з 01.07.2018 року по 17.10.2018 року, із зазначенням наступних відомостей:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документа.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 квітня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1