Справа № 202/719/19
Провадження № 1-кс/202/2438/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2019 у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
30.01.2019 у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру головному бухгалтеру виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності головного бухгалтера виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,вчинили дії за ознаками кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з ознаками корупції за наступних обставин.
Приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_6 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах та на отримання від суб`єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб`єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , таким чином вступивши із ними у попередню змову.
Розроблений ОСОБА_6 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.
Так, ОСОБА_6 , як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з суб`єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_4 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб`єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 , забезпечує виплату бюджетних коштів суб`єктам господарювання.
Директори комунальних підприємств ОСОБА_7 та ОСОБА_4 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_6 схемою, погоджуються на укладення договорів із завищеною вартістю товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомостями щодо об`єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_4 , ОСОБА_7 для них особисто та для передачі ОСОБА_6 , за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_6 надала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_4 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб`єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.
Так ОСОБА_4 , виконуючи завдання сумісного злочинного плану, підшукала ФОП ОСОБА_8 , якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. Далі, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 на суму 82000 грн. За умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: Дніпропетровська область, смт.Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дуету акордеоністів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі № 2018-08/26 артисти фактично участі не приймали, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою ОСОБА_12 , склала акт виконаних робіт відповідно до якого на фестивалі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дуету акордеоністів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та умови договору № 2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_8 підписала та завірила печатками.
Після чого, ОСОБА_4 будучи службовою особою, з метою доведення до кінця злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала власноруч підписаний нею та ОСОБА_8 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 , які у подальшому розтрачено в сумі 82000 грн.
За аналогічних обставин укладалися договори, які в подальшому не виконувались зовсім або виконувались частково, і з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), внаслідок чого завдано збитків обласному бюджету на суму щонайменше у 581 013 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, а отже відповідно до примітки до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_4 отримувались грошові кошти від фізичних осіб-підприємців та розподілялись між собою, чим вчинено злочини, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки можливих фактів вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю їх вилучення, оскільки такі документи необхідні для доказування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення точного переліку всіх причетних до їх вчинення осіб, а також необхідні для проведення судових експертиз економічних, почеркознавчих, технічних.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , слідчим СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , іншим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні, оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_44 , а також іншим особам в порядку винесення постанови чи доручення згідно вимог ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

1) договори, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема договори №89/КЕГ від 17.09.2018 з ФОП ОСОБА_21 , №2018-16 від 17.09.2018 з ФОП ОСОБА_14 , №2018-10/Ф від 03.10.2018 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », №2018-4 від 06.09.2018 з ФОП ОСОБА_45 ; укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема №2018-08/19 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-11/5 від 06.11.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-11/6 від 06.11.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-11/7 від 06.11.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-11/12 від 13.11.2018 з ФОП ОСОБА_17 , 2018-11/11 від 13.11.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-11/14 від 13.11.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-07/21-1 від 23.07.2018 з ФОП ОСОБА_16 , №2018-08/2 від 06.08.2018 з ФОП ОСОБА_16 , №2018-08/13 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-08/17 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-08/20 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-07/20 від 19.07.2018 з ФОП ОСОБА_16 , №2018-05/15 від 14.05.2018 з ФОП ОСОБА_16 , №2018-08/2 від 02.08.2018 з ФОП ОСОБА_16 , №2018-08/16 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-08/19 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_17 , №2018-07/2 від 03.07.2018 з ФОП ОСОБА_16 , №117-11 від 20.11.2018 з ФОП ОСОБА_18 , №51/06 від 18.06.2018 з ФОП ОСОБА_18 , №71/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_18 , №75-09/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_20 , №73/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_18 , №74-09/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_20 , №72/08 від 09.08.2018 з ФОП ОСОБА_18 , №61-18/06 від 18.06.2018 з ФОП ОСОБА_20 , №2018-08/26 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_8 , №2018-11/15 від 13.11.2018 з ФОП ОСОБА_8 , договір від 20.07.2018 з ФОП ОСОБА_15 , №2018-08/18 від 15.08.2018 з ФОП ОСОБА_15 ; укладені ІНФОРМАЦІЯ_11 , зокрема договори №ПП/1808 від 01.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », №ПП/1810 від 01.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », №В-2 від 18.10.2018 з ФОП ОСОБА_22 , №51/КЕГ від 27.07.2018 з ФОП ОСОБА_21 , №52/КЕГ від 27.07.2018 з ФОП ОСОБА_21 , №49/КЕГ від 27.07.2018 з ФОП ОСОБА_21 , №В-3 від 31.10.2018 з ФОП ОСОБА_22 , №Д-2 від 11.10.2018 з ФОП ОСОБА_19 , №Д-3 від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_19 , №107/11 від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_18 , №69/КЕГ від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_21 , №71/КЕГ від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_21 , №109/11 від 01.11.2018 з ФОП ОСОБА_18 , №44 від 02.11.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », №45 від 02.11.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », №58/К від 14.09.2018 з ФОП ОСОБА_21 , №60/К від 14.11.2018 з ФОП ОСОБА_21 , а також інші договори, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Дніпропетровською обласною радою з ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у період 2017-2019 років, а також документи щодо їх узгодження, укладання та виконання (протоколи засідання тендерних комісій, рішення сесій, платіжні документи, акти виконаних робіт та послуг і додатки до них, звіти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні та інші документи щодо виконання договорів);

2) усі кадрові документи стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_46 , посадових осіб управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності (що займали посади у вказаному управлінні у період 2017-2019 років), зокрема:накази про призначення, договори, угоди чи контракти із зазначеними особами (при прийнятті на роботу та такі, що діяли у період 2017-2019 років), посадові інструкції, накази щодо перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняних, табелі обліку робочого часу тощо;

3) положення, накази про створення, статутні та інші пов`язані документи щодо створення та забезпечення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4) накази про створення, положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_4 (зі змінами та попередніми редакціями), накази про призначення осіб, що входили до складу тендерного комітету у 2017-2019 роках, їх посадові інструкції;

5) усі наявні документи щодо організації та проведення, фінансування фестивалів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у 2018 році;

6) усі платіжні та інші пов`язані документи щодо перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і ті документи, що були підставою для вчинення таких перерахувань (рішення сесій, програми, запити тощо) із відтисками печаток чи штампів ІНФОРМАЦІЯ_4 (або її структурних підрозділів) та підписами відповідальних за перерахування грошових коштів;

7) уся службова переписка за період 2017-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_11 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та журнали обліку такої переписки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 05 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1