Справа № 611/185/19
Провадження № 1-кс/611/93/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів

01 березня 2019 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

28.02.2019 року до Барвінківського районного суду Харківської області надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: фото-відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти 19.02.2019 з використанням банківської картки НОМЕР_1 , інформації про власника даної картки та рух грошових коштів по цій картці.
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , яка просила вжити заходів до невстановленої особи, котра шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами у сумі 11416 гривні.

Даний факт слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 заявила, що 19.02.2019 перерахувала кошти в сумі 11416 гривень на рахунок ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є громадянин ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий у клопотанні вказує, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особи, у володінні яких знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, доходжу висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Так, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені вище обставини слідчим у доведені, слідчий суддя погоджується, що для встановлення особи, яка вчинила злочин, слід надати інформації, а саме: фото-відео фіксацію камерою банкомата, особи яка знімала грошові кошти 19.02.2019 з використанням банківської картки НОМЕР_1 , інформації про власника даної картки та рух грошових коштів по вказаній картці, що є достатньою підставою для їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП у Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ і можливість вилучення відомостей, які знаходиться безпосередньо у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- чи є громадянин ОСОБА_5 власником банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ;
- якщо так, то надати його повні анкетні дані щодо місця проживання та паспортних даних, надати фото;
- надати роздруківку по рух грошових коштів за 19.02.2019 року з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- повідомити, чи надходили та знімалися 19.02.2019 грошові кошти в сумі 11416 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ?;
- надати фотоматеріали з банкомату, щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1