Справа №766/3239/19
н/п 1-кс/766/7010/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , із залученням працівників Причорноморського УКП ДКП НПУ, чи інших працівників поліції які будуть діяти за дорученням слідчого на проведення доступу до речей і документів, а саме:

належним чином завірених копій документів, з метою їх вилучення, а саме: всю наявну інформацію стосовно банківського рахунку зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час, що перебувають у володінні відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вивчення даних, призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.
При цьому, розгляд даного клопотання слідчий просив провести без залучення керівництва та працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як існує можливість знищення документів, вчиненню інших дій, що у подальшому може перешкодити встановленню істини по провадженню.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 000423 від 08.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до Херсонського ВП надійшов рапорт інспектора ВПК в Херсонській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_16 про те, що до відділу протидії кіберзлочинів в Херсонській області, надійшли матеріали заяви від Департаменту кіберполіції національної поліції України гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.02.2019 року їй зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що необхідно вказати реквізити її банківського рахунку. Після того як гр. ОСОБА_15 , надала дану інформацію з її банківського рахунку зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято без її відома грошові кошти у сумі 156 000 тисяч гривень. Зняття грошових коштів проводилось у м. Херсоні.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий на ім`я гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зняття грошових коштів проводилося у АДРЕСА_2 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банкомату що відноситься до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так встановлено що 14.01.2019 та 04.02.2019 року з вищевказаного банківського рахунку що належить гр. ОСОБА_17 за вищевказаною адресою проводилося зняття грошових коштів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
При цьому, з метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий вважає необхідним розглядати клопотання за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 000423 від 08.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до Херсонського ВП надійшов рапорт інспектора ВПК в Херсонській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_16 про те, що до відділу протидії кіберзлочинів в Херсонській області, надійшли матеріали заяви від Департаменту кіберполіції національної поліції України гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.02.2019 року їй зателефонував невідомий який представився працівником служби безпеки банку та повідомив що необхідно вказати реквізити її банківського рахунку. Після того як гр. ОСОБА_15 , надала дану інформацію з її банківського рахунку зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято без її відома грошові кошти у сумі 156 000 тисяч гривень. Зняття грошових коштів проводилось у м. Херсоні.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий на ім`я гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зняття грошових коштів проводилося у АДРЕСА_2 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банкомату що відноситься до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так встановлено що 14.01.2019 та 04.02.2019 року з вищевказаного банківського рахунку що належить гр. ОСОБА_17 за вищевказаною адресою проводилося зняття грошових коштів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 із залученням працівників Причорноморського УКП ДКП НПУ, чи інших працівників поліції, які будуть діяти за дорученням слідчого, на тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів із всією наявною інформацію стосовно банківського рахунку зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів за період з 01.01.2019 по 02.05.2019, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 02.06.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1