У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обгрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши впродовж листопада-грудня 2015 року в складі організованої групи фіктивне підприємництво, за що він був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України та у зв`язку з чим стосовно нього на даний час відбувається судове провадження, діючи повторно, впродовж 2016-2018 років створив ряд суб`єктів підприємництва (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив фіктивне підприємництво повторно.

Так, на початку березня 2016 року ОСОБА_4 , діючи повторно, створив ТОВ "Європроектгруп", прагнучи використати створений суб`єкт підприємницької діяльності для надання легального зовнішнього вигляду протиправним діям у момент їх вчинення та прикривати ним незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) злочинно здобутих доходів, тобто конвертацію (переведення в готівку) безготівкових коштів за рахунок створеної юридичної особи та повернення готівки власникам таких коштів, переміщення безготівкових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту та повернення власникам таких коштів.

Надалі, діючи повторно, у грудні 2016 року, у січні 2017 року, у лютому 2018 року ОСОБА_4 створив ТОВ "Укрбудтехнолоджі", ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група", ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з метою прикриття незаконної діяльності легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів, не переслідуючи мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, що є ознаками законного підприємництва відповідно до вимог ст.ст.3, 42 Господарського кодексу України, а маючи на меті імітування законної господарської діяльності та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення товариств "Європроектгруп", "Укрбудтехнолоджі" та "Станіславська торгово-фінансова група" з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 упродовж липня 2016 року травня 2018 року легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

При цьому такі дії ОСОБА_4 вчиняв за пособництва ОСОБА_6 , який надавав поради, вказівки, а також засоби для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяючи в такий спосіб вчиненню ОСОБА_4 злочину.

Таким чином, реалізовуючи свою мету, ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_6 впродовж липня 2016 року травня 2018 року отримав на банківські рахунки вищевказаних товариств безготівкові кошти, 26 146 817 грн яких були легалізовані шляхом вчинення фінансових операцій за рахунок їх перерахування (переміщення) на рахунки інших юридичних осіб, представники яких надалі повертали готівку ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , приховуючи та маскуючи незаконне походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, а також змінив форму безготівкових коштів (перетворив їх) шляхом зняття готівки в загальній сумі 3 236 113 грн, чим фактично набув права володіння на ці кошти та розпоряджався ними.

Крім того, вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 вчинив готування до легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів шляхом умисного створення умов для вчинення злочину.

Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_4 і ОСОБА_6 та здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 , матеріалами за наслідками проведення оперативно-розшукових заходів, здійснення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протоколами оглядів предметів та документів, вилучених під час обшуків та заходів забезпечення кримінального провадження, висновками комп`ютерно-технічних експертиз, а також іншими доказами, які в своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, мною складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.1 ст.209 КК України, яку вручено 12.12.2018 ОСОБА_4

13 грудня 2018 року Івано-Франківським міським судом стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 88 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 155 065 гривень, а також покладено на нього у строк до 10.02.2019 включно обов`язки, передбачені п.п.2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

При цьому підозрюваному роз`яснено вимоги ч.6 ст.182 КПК України, згідно яких він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Станом на 20.12.2018 підозрюваним ОСОБА_4 не надано документу, що підтверджує внесення ним чи заставодавцем встановленого судом розміру застави, що свідчить про невиконання рішення суду.

Наведене дає підстави для звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу у порядку ст.200 КПК України, оскільки наявними є невиконання попереднього рішення суду про обрання запобіжного заходу та ризики, передбачені п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

На теперішній час ОСОБА_4 підозрюється також у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.205 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Зміна запобіжного заходу виправдовується можливістю переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється, а також невиконанням вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 , будучи підозрюваним у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Окрім того, ОСОБА_4 може вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності та продовжувати вчинення злочинів, в яких він підозрюється, оскільки після притягнення його до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво, вчинене в складі організованої групи, на шлях виправлення не став, а продовжив вчиняти злочини, в тому числі тяжкі та особливо тяжкі, пов`язані з фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) злочинно здобутих доходів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому обставин, просив задоволити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного щодо задоволення клопотання заперечив, просив відмовити у задоволенні у звязку з безпідтсавністю.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.12.2018 року ОСОБА_4 вручено повідомленя про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 209 КК України.

13 грудня 2018 року Івано-Франківським міським судом стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 88 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 155 065 гривень, а також покладено на нього у строк до 10.02.2019 року включно обов`язки, передбачені п.п.2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України. При цьому підозрюваному роз`яснено вимоги ч.6 ст.182 КПК України, згідно яких він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Станом на 20.12.2018 підозрюваним ОСОБА_4 не надано документу, що підтверджує внесення ним чи заставодавцем встановленого судом розміру застави, що свідчить про невиконання рішення суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому ст. 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно ч. 2 ст. 200 КПК у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Слідчим суддею встановлено, що станом на 20.12.2018 підозрюваним ОСОБА_4 не надано документу, що підтверджує внесення ним чи заставодавцем встановленого судом розміру застави, що свідчить про невиконання рішення суду.

Відповідно до ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється, а також невиконанням вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаних вище злочинів, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків.

Беручи до уваги викладене, заслухавши доводи прокурора, який вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 не виконав рішення суду, враховуючи неможливість запобігання переліченим вище ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст.ст. 176-178, 182-183, 193, 194, 196, 197, 200, 205, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою щодо ОСОБА_4 задоволити.

Змінити у кримінальному провадженні № 0000013 від14.03.2018 року щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця с.Королівка Тлумацького району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, працюючого, одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 209 КК України запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід тримання під вартою, терміном на 60 (шістдесят) діб, з утриманням у Івано-Франківській установі виконання покарань № 12.

Строк тримання під вартою відраховуватиметься з моменту затримання підозрюваного.

У зв`язку зі зміною запобіжного заходу скасувати покладені на підозрюваного обов`язки, передбачені п.п.2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1