Справа № 202/7261/18
Провадження № 1-кс/202/8421/2018
УХВАЛА
Іменем України

23 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 29.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені особи, у період з початку січня 2018 року по теперішній час, організували незаконне виготовлення та реалізацію полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, картки міжнародного автомобільного страхування та інші документи, які реалізовуються шляхом оптової та подальшої роздрібної реалізації. Вказані документи надають право на відшкодування шкоди, яка завдана страхувальнику, яка настала за участю забезпеченого транспортного засобу і в наслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором (полісом).

Якщо аварія все ж трапляється і страховик з`ясовує, що поліс фальсифікований, Моторне (транспортне) страхове бюро України відшкодовує потерпілому збитки, проте згодом обов`язково повинно виставити регрес шахраєві (а по суті введеному в оману громадянину) і змусити його повернути витрачені гроші. В результаті від вказаної незаконної діяльності завдано збитків у сумі 600 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в ході проведення журналістського розслідування йому стало відомо, що група осіб здійснює незаконне виготовлення та продаж полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, картки міжнародного автомобільного страхування та інші документи. Зазначені особи у спілкуванні між собою та для роботи з клієнтами під час реалізації підроблених документів користуються наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка здійснює незаконне виготовлення та продаж полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, картки міжнародного автомобільного страхування, передавали підроблені документи клієнтам через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), при цьому реєстрацію в даному підприємстві здійснювали за допомогою номерів мобільних операторів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали товарно-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких документів особами, які зазначали в якості контактної інформації вказані вище мобільні телефони.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: товарно-транспортні накладні щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних операторів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортні накладні щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних операторів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк виконання ухвали до 22 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1