Справа № 565/461/19
Провадження № 1-кс/565/124/19
У Х В А Л А

25 березня 2019 року м.Вараш

Cлідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши в залі судових засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого СВ Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 29.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно із клопотанням про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.01.2019 року невідома особа шляхом обману в телефонному режимі заволоділа інформацією про банківські реквізити потерпілої ОСОБА_4 та без відома і дозволу потерпілої, через мережу Інтернет здійснила перерахунок коштів з банківського карткового рахунку потерпілої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загльну суму 12837 гривень на невстановлений банківський рахунок.

Слідчий просив задовольнити клопотання.
Представник власника інформації викликався на розгляд клопотання, проте не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Інформація, до якої необхідно надати доступ, перебуває у володінні банку та містить охоронювану законом таємницю, згідно визначення ст.60 та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Оскільки з клопотання слідує, що іншим способом неможливо встановити особу, причетну до заволодіння належними потерпілій грошовими коштами та можливість використання отриманої інформації як доказу причетності до вчинення злочину володільця рахунку, на який був здійснений переказ коштів з рахунку потерпілої, наявні підстави надати працівникам поліції можливість вилучити у володільця відповідну інформацію та документи у спосіб, що вказаний у клопотанні.

У відповідності із ст.166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у володільця.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення у паперовому чи електронному вигляді в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) копії наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 14.01.2019 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в сумі 12125 гривень та 712 гривень ( загальна сума 12837 гривень).

-номер рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого та повні анкетні дані його власника, зокрема, прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 14 по 15 січня 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 14 по 15 січня 2019 року.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1