Справа № 201/568/19
Провадження № 1-кс/201/517/2019
УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001253, яке розпочато 26.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівниками комунальних підприємств.

Встановлено, що 10.10.2017 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір б/н на капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі вартістю 18 958 045 грн.

18.06.2018 за результатами переговорної процедури між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ще один договір на капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі (Додаткові роботи) вартістю 6 577 454,26 грн. без ПДВ.

06.08.2018 за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ще один договір на Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі» (Коригування 2) вартістю 25 159 959,32 грн. без ПДВ.

При цьому, зазначене підприємство зазначило в ціновій пропозиції до конкурсних торгів завідомо неправдиві відомості щодо кількості працівників. Так, відповідно до довідки про наявність працівників інженерно-технічних спеціальностей відповідної кваліфікації надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до тендерної пропозиції розміщеної на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами підприємства зазначається, що у них працевлаштовано чотири особи. Проте посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надано до ДПI у Центрального району м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області звіт форми № 1 ДФ за 4 квартал 2017 року, в якому зазначається, що на підприємстві була працевлаштована одна особа, а саме директор підприємства ОСОБА_4 .

Зважаючи на невелику кількість працівників та значний об`єм будівельних робіт, які необхідно виконати за вищевказаними договорами, є підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищуються об`єми виконаних робіт та вносяться неправдиві відомості до актів виконаних робіт за формою № КБ-2В, що призводить до незаконного привласнення бюджетних коштів.

Також встановлено, що 08.08.2018 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 4-1 на поставку комплекту гумового покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території м. Дніпра вартістю 4 974 642 грн. з урахуванням ПДВ. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, парк Зелений Гай. 08.10.2018 року на підставі накладної № 2 від 21.09.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила оплату в повному обсязі на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 4 974 642 грн. з ПДВ.

У додатку № 2 до договору зазначається, що комплект гумового покриття складається з 1020 кв.м., що в перерахунку складає 4 977,1 грн. за 1 м.кв.

05.10.2017 за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №0410-17 на поставку наливного покриття для баскетбольного поля, вартістю 729 000 грн. з урахуванням ПДВ. Відповідно до додатку № 1 до договору об`єм наливного покриття складає 450 м.кв., що в перерахунку складає 1620 грн. за 1 м.кв.

Відповідно до даних Міністерства юстиції, що розміщені на офіційному веб-порталі в мережі Інтернет https://usr.minjust.gov.ua/ua, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 . Власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 є ОСОБА_5 , а власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що останні задекларували податкових накладних на придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновником та директором якого є ОСОБА_5 , на суму 1 845 423,27 грн. з ПДВ.

Крім того, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.11.2018 через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення відкритих конкурсних торгів на закупівлю топіарних рослин для парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 546 000 грн. Перемогу в зазначених конкурсних торгах одержав фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), який повинен був поставити товар до 31.12.2018.

Разом з тим, відповідно до протоколу огляду від 28.11.2018 встановлено, що топіарні рослини у вигляді собак вже встановлені в парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу будинку охорони парку, з боку вул. Макарова, тобто ще до проведення відкритих торгів.

Таким чином, є всі підстави вважати, що службові особи вищезазначених підприємств, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо вартості наливного покриття для баскетбольного поля, привласнили бюджетні кошти.

В ході тимчасового доступу до речей та документів, дозвіл на який надано ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.12.2018, в приміщення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , вивчено документи щодо проведення вищезазначених робіт з капітального ремонту центральної алеї парку Зелений Гай та поставки наливного покриття для баскетбольного поля, а саме: договори на виконання робіт та додаткові угоди до них, акти виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію та інше.

Вивченням вказаних документів, встановлено, що останні мають доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження так як за їх допомогою можна буде визначити фактичний об`єм виконаних будівельних робіт та обсяги поставленого товару.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо проведення робіт з капітального ремонту центральної алеї парку Зелений Гай, поставки наливного покриття для баскетбольного поля та поставки топіарних рослин для парку «Зелений Гай», а саме: договорів на виконання робіт та додаткових угод до них, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікації товару, прайс-листів до договору, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, сертифікатів походження товару, графіків поставки товару, договорів відповідального зберігання товаро-матеріальних цінностей, платіжних доручень та/або інших документів щодо проведених розрахунків, інших наявних документів, що стосуються договорів укладених протягом 2017-2018 років між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_7 .

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні саме оригінали вищевказаних документів, так як саме оригінали будуть мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтей 364, 191, 366 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.

Іншого способу довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів не існує, так як справжність підписів вищезазначених осіб може бути встановлена тільки на підставі оригіналів документів, при їх вилученні. В будь-якому випадку вилучені документи будуть використані як докази в частині відомостей, які в них відображені, так і як речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- щодо проведення робіт з капітального ремонту центральної алеї парку ОСОБА_8 , а саме: договорів на виконання ремонтних робіт укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2018 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезазначених будівельних робіт;

- щодо поставки комплекту гумового покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території м. Дніпра, а саме: договори на поставку гумового покриття укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та довідкові угоди до них, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, прайс-листи до договору, товаро-транспортні накладні, доручення на оплату, інші документи щодо проведених розрахунків, інші наявні документи, що стосуються договорів укладених протягом 2017-2018 рр. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- щодо поставки топіарних рослин для парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: договорів на поставку топіарних рослин укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) та довідкові угоди до них, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, прайс-листи до договору, товаро-транспортні накладні, доручення на оплату, інші документи щодо проведених розрахунків, інші наявні документи, що стосуються договорів укладених протягом 2018 року з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1