ЄУН №389/210/19
Провадження №1-кс/389/156/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2019 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по кримінальному провадженню №0000033 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з можливістю їх вилучення.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 50 000 грн. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2018 невстановлені на даний час особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційної мережі за номером мобільного телефону « НОМЕР_1 » шляхом отримання дублікату сім-картки з цим же номером, який фактично знаходився у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , та являвся фінансовим номером, тобто ідентифікатором доступу та засобом дистанційного управління розрахунковим рахунком, відкритим на ім`я останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки « НОМЕР_2 », в результаті чого отримали можливість дистанційно керувати зазначеним рахунком. Після чого, використовуючи дублікат сім-картки з номером « НОМЕР_1 », здійснили несанкціоновані транзакції по списанню грошових коштів на загальну суму 50 000 грн. із зазначеного вище розрахункового рахунку, чим завдали матеріальних збитків потерпілому на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 09.12.2018 о 16.19 год. йому на мобільний телефон « НОМЕР_1 » з номеру « НОМЕР_3 » зателефонувала особа, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала зняти ліміт з належної йому карти « НОМЕР_2 », на що він відмовився та вимкнув телефон, так як перебував у лікарні. Його номер, номера телефонів його батька та матері було заблоковано. Коли він з іншого номера зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб заблокувати картку, то виявилося, що з його рахунку шахраї вже зняли 50000 грн.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про відкриття банківського рахунку за номером картки « НОМЕР_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 08.12.2018 по 10.12.2018, а також інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інформації про використання персонального ідентифікаційного номера, який дає змогу ініціювати платіжні операції за банківською карткою, оскільки зазначена інформація може бути використана як доказ, та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим не доведено всіх обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України, а саме, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, при зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не виконано вимог ч.2 ст.93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Всупереч зазначеному, слідчому судді не надано доказів того, що слідчим вичерпано всі можливі засоби та способи для отримання зазначеної інформації без звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме шляхом звернення до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою витребування та отримання інформації по банківському рахунку за номером картки « НОМЕР_2 », оскільки чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні органів поліції.

Крім того, згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Всупереч зазначеному, слідчий у даному клопотанні, порушуючи питання про можливість вилучення інформації, яка може перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), належним чином не обґрунтував необхідність вилучення такої інформації, не зазначив підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій такої інформації. Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того слідчим суддею встановлено, що з ідентичним клопотанням слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 вже звертався до Знам`янського міськрайонного суду, у задоволенні якого було відмовлено ухвалою слідчого судді від 25.01.2019. Підставою для відмови слугували ті ж самі обставини, які зазначені у даній ухвалі, однак при повторному зверненні слідчим повністю проігноровані вимоги слідчого судді щодо неналежного обґрунтування клопотання та відсутності відповідних доказів того, що особа, у володінні якої знаходиться інформація, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження. Будь-які інші обґрунтування слідчим у клопотанні не наведені.

З огляду на викладене, враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим не доведено, що інформація, до якої планується тимчасовий доступ, перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а також не обгрунтовано необхідності вилучення такої інформації, тому слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по кримінальному провадженню №0000033 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1