Справа № 740/706/19
Провадження № 1-кс/740/224/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 02.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000157 від 02.02.2019 року за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12400 гривень за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що в період часу з 31 січня 2018 року по 01 лютого 2018 року потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою довготривалої оренди житла. Після здійснення таких дій особа, з якою він спілкувався по телефону перестала відповідати на дзвінки, гроші йому не було повернуто.
Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків в період часу з 31.01.2019 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 в період часу з 31.01.2019 року по час надання інформації.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковими рахунками з зазначеною інформацією та періодом часу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1