Справа № 645/6600/18
Провадження № 1-кс/645/2305/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002398 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 про надання їй особисто тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 07.10.2018 року близько 07 год. 34 хв. невідома особа шляхом незаконного доступу до банківського рахунку ОСОБА_6 скоїла крадіжку її грошових коштів у сумі 12341 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0002398 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації, оскільки вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до інформації стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
- до інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 07.10.2018 року по день винесення ухвали, тобто по 08.11.2018 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
- до інформації стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 07.10.2018 року по день винесення ухвали, тобто по 08.11.2018 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 07.10.2018 року по день винесення ухвали, тобто по 08.11.2018 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
- до інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період з 07.10.2018 року по день винесення ухвали, тобто по 08.11.2018 року;
- до банківських виписок за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 07.10.2018 року по день винесення ухвали, тобто по 08.11.2018 року,
з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1