Справа №766/8559/18
н/п 1-кс/766/1259/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон, за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам клієнтів:

- документи юридичних справ, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період користування вказаними рахунками;

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття) по рахункам клієнтів:

- ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_10 , невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_17 »(ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_31 ), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

На підставі узагальненого матеріалу ДС Фінансового моніторингу України від 29.03.18 встановлено, що невстановлені особи протягом 2014-2017 років придбали ряд суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на штучне формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 14.08.2014 по 31.05.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), відкритих у 9-ти банківських установах знято кошти готівкою на загальну суму 21.63 млн. грн., зокрема з використанням рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Основними джерелами походження коштів на рахунки ПП « ОСОБА_11 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в якості повернення позики, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в якості оплати за с/г продукцію.

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які використовували рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) були відкриті та використовувались рахунки клієнтів:

- ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 .

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_10 , невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_17 »(ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_31 ), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

На підставі узагальненого матеріалу ДС Фінансового моніторингу України від 29.03.18 встановлено, що невстановлені особи протягом 2014-2017 років придбали ряд суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на штучне формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 14.08.2014 по 31.05.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), відкритих у 9-ти банківських установах знято кошти готівкою на загальну суму 21.63 млн. грн., зокрема з використанням рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Основними джерелами походження коштів на рахунки ПП « ОСОБА_11 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в якості повернення позики, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в якості оплати за с/г продукцію.

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які використовували рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) були відкриті та використовувались рахунки клієнтів:

- ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 .

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам клієнтів:
- документи юридичних справ, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період користування вказаними рахунками;

- угоди на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття) по рахункам клієнтів:

- ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 .

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1