Справа № 169/289/19
Провадження № 1-кс/169/74/19
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2019 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000043 від 15 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 15 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що приблизно о 15 годині 31 хвилині 21 січня 2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 3200 гривень, належними ОСОБА_4 , які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як завдаток за допомогу в працевлаштуванні за кордоном.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 20 січня 2019 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про працевлаштування за кордоном. У вищевказаному оголошенні були зазначені номери мобільних телефонів для зв`язку: НОМЕР_2 ОСОБА_6 та НОМЕР_3 ОСОБА_7 , а також місце розташування офісу за адресою: АДРЕСА_1 . За допомогою мобільного додатку «Вайбер» він спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що необхідно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 завдаток в розмірі 100 євро. На вказані умови він погодився і 21 січня 2019 року через банкомат перерахував 3200 гривень на вищевказаний рахунок. Після цього ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідав та грошових коштів йому не повернув.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що рахунок відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказуючи, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій та рух коштів по банківському рахунку, на який потерпілий перерахував кошти, та про власника рахунку, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви, в яких просили розглядати клопотання без їхньої участі.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений, про причини неприбуття не повідомив, що в контексті положень частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом пункту 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2019 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000043, правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України, орган досудового розслідування - Турійське відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що у ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що об`єктивно свідчать про доведеність існування обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Проаналізувавши та оцінивши наведені обставини та докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам кримінального процесуального закону та є обґрунтованим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 15 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнє надати слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 такі відомості:

-про рух грошових коштів (надходження та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 січня 2019 року до 25 березня 2019 року включно із зазначенням адрес знаходження банківських відділень або банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку;

-відеозаписи особи/осіб, виконані в період з 21 січня 2019 року до 25 березня 2019 року включно засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;

-про персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя