Справа № 182/27/19
Провадження № 1-кс/0182/25/2019
У Х В А Л А
Іменем України

03.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 04.09.2018 року по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 04.09.2018 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 04.09.2018 приблизно о 21.30год., невідома особа, знаходячись на залізничному вокзалі по АДРЕСА_2 , де у гр. ОСОБА_5 відкрито викрала грошові кошти, речі та документи. Сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 13.09.2018 року порушено кримінальне провадження № 0000361 за ст. 186 ч. 1 КК України.
Будучи допитаною потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що невідомий чоловік відкрито викрав в нього барсетку в якій знаходились картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на його ім`я.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 04.09.2018 року по теперішній час, на які рахунки здійснювались перерахування грошових коштів з вказаної картки та повні анкетні данні осіб, яким належать рахунки, на які здійснювались перерахування з картки потерпілого, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 04.09.2018 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищенаведеним, старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 04.09.2018 року по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 04.09.2018 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1