Справа № 629/2871/18
Провадження № 1-кс/629/326/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника по довіреності ТОВ «Смарт-Лото» ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженні № 0000026 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

До слідчого судді звернувся представник по довіреності ТОВ «Смарт-Лото» ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту на посвідчення № НОМЕР_1 См/л на ОСОБА_5 , посвідчення на 1 -му арк.; посвідчення № НОМЕР_2 См/л на ОСОБА_6 ,посвідчення на 1-му арк.; посвідчення № НОМЕР_3 См/л на ОСОБА_7 , посвідчення на 1-му арк.; копію додатку № 1/145 до договору № 1794/02 від 09.03.2017, копію додатку на 1- му арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.182.0015345-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копію ліцензії серії АВ № 446756, копія ліцензії на 1 -му арк.; два зошити в клітинку, з чорновими записами у вигляді чергувань адміністраторів, руху грошових коштів по касі, мобільних номерів осіб, які мають відношення до роботи вказаного нежитлового приміщення; договір з додатком субдоручення № 504 См/л на розповсюдження державних лотерей від 25.01.2018 між ТОВ «Смарт Лото» та ОСОБА_7 , договір з додатком на 5-ти арк.; договір з додатком субдоручення № 503 См/л на розповсюдження державних лотерей від 25.01.2018 між ТОВ «Смарт Лото» та ОСОБА_5 , договір з додатком на 5-ти арк.; договір з додатком субдоручення № 502 См/л на розповсюдження державних лотерей від 25.01.2018 між ТОВ «Смарт Лото» та ОСОБА_7 , договір з додатком на 5-ти арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ. UА 1.182.0015346-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.177.0009212-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.182.0015346-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копія сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.182.0015345-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копію ліцензії серії АВ, № 446756, копія ліцензії на 1-му арк.; копію супровідного листа від 15.07.2016 № 6837/16-35, копія листа на 1-му арк.; копію листа від 20.06.2017 вих. № 399, копія листа на 1-му арк.; копію умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Лото Платинум», копія умов на 1-му арк.; копію додатку № 1/145 від 27.12.2017, копія додатку на 1-му арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.177.0009212-17, копія сертифікату на 1-му арк.; пластикові картки з магнітною стрічкою в кількості 23 штуки, на лицевій стороні яких є напис: «картка учасника». На одній з карток резинкою прикріплений лист білого кольору з чорновим записом: «спорт лото, 10 коп., 7.06.18 р., смена: Рита»; грошові кошти в сумі 25 069 (двадцять п`ять тисяч шістдесят дев`ять) гривень, до яких резинками прикріплені листи білого кольору з чорновими записами на них у вигляді сум грошових коштів (каса), дата, від гри, в що саме «УНЛ» (Українська національна лотерея) або «СЛ» (Спорт Лото), виручені вказані грошові кошти, ім`я особи, яка перебувала на зміні. Грошові кошти купюрами одна, дві, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот гривень; монітор, чорного кольору, марки «ИЕС», модель: LСD195VХМ+ВКВК-1 (G), серійний номер: 78N07989NВ; дві магнітні платформи з USВ - кабелями до них, на яких наклеєні наклейки з написом: «УНЛ», «СЛ», які слугують для зарахування грошових коштів на пластикові картки гравців та обготівкування грошових коштів з пластикових карток гравців; системний блок, з написом на лицевій стороні «FRIME», з наклейкою жовтого кольору на задній частині блоку, з написом на ній «АС 230 V»; мобільний телефон чорного кольору марки «NОМІ», ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «LifeCell» з мобільним номером: НОМЕР_6 ; клавіатуру з двома USB - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «11»; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 793; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4CFK35; комутатор марки «TP-LINK», серійний номер: 216А164006735; клавіатуру з двома USB - кабелями до неї; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 898; картку пам`яті «GOODRAM 16GB» з наклейкою на ній з написом: «10»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6234AN8S4TZP96; клавіатуру з двома USB - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «9»; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 866; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 6258W61LMHRDBL; клавіатуру з двома USB- кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «8»; монітор марки «NЕС», серійний номер: 29191895ТВ; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: перші три літери та цифри затерті, далі 234AN8S4B2177; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «12»; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 759; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 6258AHGLMHHY, останні дві літери затерті; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; монітор марки «Lenovo», серійний номер: V1NVM51; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «13»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер:1S6258WGQS4EVL78; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «14»; монітор марки «Lenovo», серійний номер: VLBN128; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6234AN8S4GLD36; комутатор марки «D-LINK», серійний номер: QS7H2H7020154, останні цифри серійного номеру відірвані;картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «15»;картку пам`яті «GUARDANT CODE» з наклейкою на ній з написом: «16»;системний блоки марки «FRIME», номер: 5342 LI; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 769; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4AEE82; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 171; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «1»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 6258A3GLMCNGCB; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 757; комутатор марки «D-LINK», серійний номер: QS7H2H7018082; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «2»;системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4EME04; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 193; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «3»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4EGN93; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 513; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «4»; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 6258W61LMHRDAM; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 964; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «5»; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4CFH25; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 650; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «6»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер:1S6234AN8S4VGN20; комутатор марки «D-LINC», серійний номер: QS7H2H7020179; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «7»; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; системний блок марки «Lenovo», серійний номер:1S6234AN8S4MC617; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер:526; безпровідний маршрутизатор марки «ТР-LINC», серійний номер: 217А021009798; відео реєстратор марки «HIKVISION», серійний номер: 114350144, накладеного в рамках кримінального провадження № 0000026 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, посилаючись на те, що відповідно до висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи № 20193 від 04.01.2019 року, комп`ютерне обладнання не містить програмного забезпечення для стимуляторів гральних автоматів, а тому відпала необхідніть в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Крім того, під час розгляду клопотання про арешт вказаного майна не був присутній власник даного майна, а саме ТОВ «Смарт Лото», його представник по довіреності.
В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, послався на висновок експерта від 04.01.2019 року, вказав, що право власності, або володіння вищевказаним майном, про скасування арешту якого він заявляє, підтверджується його довіреністю наданою ТОВ «Смарт лото» .
Слідчий ОСОБА_4 судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженні не закінчено.
Вислухавши пояснення ОСОБА_3 з`ясувавши думку слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що не підлягає задоволенню, зважаючи на таке:

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 11.06.2018 року накладено арешт на на посвідчення № НОМЕР_1 См/л на ОСОБА_5 , посвідчення на 1 -му арк.; посвідчення № НОМЕР_2 См/л на ОСОБА_6 ,посвідчення на 1-му арк.; посвідчення № НОМЕР_3 См/л на ОСОБА_7 , посвідчення на 1-му арк.; копію додатку № 1/145 до договору № 1794/02 від 09.03.2017, копію додатку на 1- му арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.182.0015345-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копію ліцензії серії АВ № 446756, копія ліцензії на 1 -му арк.; два зошити в клітинку, з чорновими записами у вигляді чергувань адміністраторів, руху грошових коштів по касі, мобільних номерів осіб, які мають відношення до роботи вказаного нежитлового приміщення; договір з додатком субдоручення № 504 См/л на розповсюдження державних лотерей від 25.01.2018 між ТОВ «Смарт Лото» та ОСОБА_7 , договір з додатком на 5-ти арк.; договір з додатком субдоручення № 503 См/л на розповсюдження державних лотерей від 25.01.2018 між ТОВ «Смарт Лото» та ОСОБА_5 , договір з додатком на 5-ти арк.; договір з додатком субдоручення № 502 См/л на розповсюдження державних лотерей від 25.01.2018 між ТОВ «Смарт Лото» та ОСОБА_7 , договір з додатком на 5-ти арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ. UА 1.182.0015346-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.177.0009212-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.182.0015346-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копія сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.182.0015345-17, копія сертифікату на 1-му арк.; копію ліцензії серії АВ, № 446756, копія ліцензії на 1-му арк.; копію супровідного листа від 15.07.2016 № 6837/16-35, копія листа на 1-му арк.; копію листа від 20.06.2017 вих. № 399, копія листа на 1-му арк.; копію умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Лото Платинум», копія умов на 1-му арк.; копію додатку № 1/145 від 27.12.2017, копія додатку на 1-му арк.; копію сертифікату відповідності серії ВГ, UА 1.177.0009212-17, копія сертифікату на 1-му арк.; пластикові картки з магнітною стрічкою в кількості 23 штуки, на лицевій стороні яких є напис: «картка учасника». На одній з карток резинкою прикріплений лист білого кольору з чорновим записом: «спорт лото, 10 коп., 7.06.18 р., смена: Рита»; грошові кошти в сумі 25 069 (двадцять п`ять тисяч шістдесят дев`ять) гривень, до яких резинками прикріплені листи білого кольору з чорновими записами на них у вигляді сум грошових коштів (каса), дата, від гри, в що саме «УНЛ» (Українська національна лотерея) або «СЛ» (Спорт Лото), виручені вказані грошові кошти, ім`я особи, яка перебувала на зміні. Грошові кошти купюрами одна, дві, п`ять, десять, двадцять, п`ятдесят, сто, двісті, п`ятсот гривень; монітор, чорного кольору, марки «ИЕС», модель: LСD195VХМ+ВКВК-1 (G), серійний номер: 78N07989NВ; дві магнітні платформи з USВ - кабелями до них, на яких наклеєні наклейки з написом: «УНЛ», «СЛ», які слугують для зарахування грошових коштів на пластикові картки гравців та обготівкування грошових коштів з пластикових карток гравців; системний блок, з написом на лицевій стороні «FRIME», з наклейкою жовтого кольору на задній частині блоку, з написом на ній «АС 230 V»; мобільний телефон чорного кольору марки «NОМІ», ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «LifeCell» з мобільним номером: НОМЕР_6 ; клавіатуру з двома USB - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «11»; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 793; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4CFK35; комутатор марки «TP-LINK», серійний номер: 216А164006735; клавіатуру з двома USB - кабелями до неї; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 898; картку пам`яті «GOODRAM 16GB» з наклейкою на ній з написом: «10»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6234AN8S4TZP96; клавіатуру з двома USB - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «9»; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 866; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 6258W61LMHRDBL; клавіатуру з двома USB- кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «8»; монітор марки «NЕС», серійний номер: 29191895ТВ; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: перші три літери та цифри затерті, далі 234AN8S4B2177; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «12»; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 759; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 6258AHGLMHHY, останні дві літери затерті; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; монітор марки «Lenovo», серійний номер: V1NVM51; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «13»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер:1S6258WGQS4EVL78; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «14»; монітор марки «Lenovo», серійний номер: VLBN128; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6234AN8S4GLD36; комутатор марки «D-LINK», серійний номер: QS7H2H7020154, останні цифри серійного номеру відірвані;картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «15»;картку пам`яті «GUARDANT CODE» з наклейкою на ній з написом: «16»;системний блоки марки «FRIME», номер: 5342 LI; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 769; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4AEE82; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 171; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «1»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 6258A3GLMCNGCB; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 757; комутатор марки «D-LINK», серійний номер: QS7H2H7018082; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «2»;системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4EME04; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 193; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «3»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4EGN93; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 513; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «4»; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 6258W61LMHRDAM; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 964; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «5»; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; системний блок марки «Lenovo», серійний номер: 1S6258WGQS4CFH25; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер: 650; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «6»; системний блок марки «Lenovo», серійний номер:1S6234AN8S4VGN20; комутатор марки «D-LINC», серійний номер: QS7H2H7020179; картку пам`яті «GOODRAM 16 GB» з наклейкою на ній з написом: «7»; клавіатуру з двома USВ - кабелями до неї; системний блок марки «Lenovo», серійний номер:1S6234AN8S4MC617; монітор марки «ІІYАМА», серійний номер:526; безпровідний маршрутизатор марки «ТР-LINC», серійний номер: 217А021009798; відео реєстратор марки «HIKVISION», серійний номер: 114350144

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зміст зазначеної правової норми свідчить про те, що арешт майна має бути скасовано повністю або частково, якщо: відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.
Суд бере до уваги наявність висновку експерта від 04.01.2019 року, разом з тим враховує, що будь-яких доказів на підтвердження яких можливо встановити наявність права власності або володіння ТОВ «Смарт Лото» арештованим майном, слідчому судді представником ТОВ «Смарт Лото» не було надано.
Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.
Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання представника по довіреності ТОВ «Смарт-Лото» ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженні № 0000026 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 11.06.2018 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1