Справа №295/1652/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000119 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період 2013-2017 років, шляхом не відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарських операцій з виготовлення та продажу паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення та, таким чином, ухилились від сплати податків.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий блок», ФОП ОСОБА_5 (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які містять підписи та зразки почерку ОСОБА_5 , пов`язані із державною реєстрацією суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код ЄДР НОМЕР_1 ), які зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційні дані, які містять вільні зразки почерку, документи щодо видів діяльності фізичної особи-підприємця, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію дій службових осіб зазначених підприємств.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, отримання вільних зразків почерку для подальшого експериментального дослідження, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене та те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, отримання вільних зразків почерку для подальшого експериментального дослідження, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні слідчому з ОВС в 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 ,а також особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з моменту реєстрації по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 06.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: