Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/1450/19
Провадження № 1-кс/572/512/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2019 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 09.05.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 07.05.2019 року, невідома особа, під приводом продажу скутера марки «HONDA», діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., належними ОСОБА_5 , 1994 р.н., жителю АДРЕСА_2 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що що 07.09.2019 року невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу товару, скутера марки «HONDA», незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500 грн., належними ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Тому, в ході досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити де перебуває особа, в розпорядженні якої знаходилася картка рахунок № НОМЕР_1 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку, тому є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в Україні та користувалася карткою № НОМЕР_1 .

В інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився,письмовою заявою підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та надати дозвіл дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також працівникам СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області, а саме: начальникові СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , ст. о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 06.05.2019 по 11.05.2019 року;

відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 06.05.2019 по 11.05.2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 06.05.2019 по 11.05.2019 року.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 17 червня 2019 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: