Справа №295/1284/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000044 старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 06.03.2018 року за заявою гр. ОСОБА_4 . Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби під час використання державної субвенції при придбанні нерухомого майна (будинку, земельної ділянки) по АДРЕСА_1 , для родини, що створює будинок сімейного типу (далі - БСТ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з іншої, укладено договори купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 .

Грошову оцінку земельної ділянки здійснено експертом ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 , оцінювач ОСОБА_10 , висновок з експертної грошової оцінки земельної ділянки №462). Рецензія на звіт про оцінку вказаної земельної ділянки здійснена оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок ОСОБА_11 (висновок рецензента від 17.12.2017 року).

Оцінка вартості житлового будинку здійснена експертом ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор та оцінювач ОСОБА_10 , звіт про вартість майна №864). Рецензія на вказаний звіт здійснена ФОП ОСОБА_13 (Рецензія від 19.12.2017 року).

14.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 18.07.2018 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено оригінали документів, на підставі яких було придбано БСТ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

В ході опрацювання вказаних документів та загальнодоступних ресурсів встановлено, що ринкова вартість вищевказаних об`єктів нерухомості є завищеною, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів.

Окрім того, встановлено, що на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 22 грудня 2017 року, а саме: житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , згідно з платіжними дорученнями №1337 та №1338 від 26 грудня 2017 року, на рахунок продавця ОСОБА_6 , відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 1499 000,00 гривень та 250 000,00 гривень за придбання житлового будинку АДРЕСА_1 та за ділянку площею 0,15 га за вказаною адресою.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку продавців з наступними даними картковий рахунок № НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_3 , код одержувача НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ банку НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 22.12.2017 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально подальше спрямування отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів, підтвердити або спростувати факти причетності продавців до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у рамках вказаного кримінального провадження .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, по рахунку продавців з наступними даними картковий рахунок № НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_3 , код одержувача НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ банку НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 22.12.2017 року по теперішній час, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, чеків на отримання готівки по вказаному рахунку тощо.

Зобов`язати Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати вказаним в ухвалі працівникам Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: