Справа 562/4331/18
У Х В А Л А

29.11.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

26 листопада 2018 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000623 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 17 жовтня 2018 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1967 р.н., жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.10.2018 року на його абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, абонентський номер якого НОМЕР_2 , який запропонував придбати у нього дизельне паливо по зниженим цінам. В ході розмови продавець повідомив, що потрібно спершу перерахувати грошові кошти у сумі 60 тисяч гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а він у свою чергу надасть для ОСОБА_5 три тонни дизельного палива. На що ОСОБА_5 погодився та 17.10.2018 року о 11 год. 33 хв. перерахував вище вказані кошти у сумі 60 тисяч гривень на рахунок вище вказаної картки, а саме НОМЕР_3 . Однак продавець після отримання грошових коштів за дизельне паливо мобільний телефон вимкнув, на зв`язок не виходить.

Відповідні відомості по даному факту 17 жовтня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступу до інформації стосовно власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку, а саме за 17.10.2018 р., із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 17.10.2018 р.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (інформації), інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 17.10.2018 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 17.10.2018 року, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість зробити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 25 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: