ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/2448/18
Провадження № 1-кс/483/784/2018
У Х В А Л А
Іменем України
21 грудня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :

20 грудня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.
12 грудня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в ніч з 06 на 07 листопада 2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Очакові Миколаївської області, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу викрав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були викрадені грошові кошти в розмірі 3550 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку отримує грошові кошти. В ніч з 06 на 07 листопада 2018 року він відпочивав в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрів свого знайомого ОСОБА_7 та приблизно о 04 год. разом з ним пішов з вищевказаного бару і направився у сторону свого будинку АДРЕСА_2 . 07 листопада 2018 року зранку виявив, що його банківська картка відсутня, зателефонував ОСОБА_6 та запитав про свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак останній повідомив, що не бачив картку. Згодом через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірив рахунок своєї картки та виявив відсутність на ній грошей у сумі 3550 грн. Крім того йому вдалося встановити, що гроші з його банківської картки у сумі 3400 грн. були зняті 07 листопада 2018 року о 14 год. 38 хв., з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому також було встановлено, що з вищевказаної банківської картки знята готівка у сумі 150 грн., як оплата за продукти в магазинах м. Миколаєва.
Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань потерпілого щодо здійснення 07 листопада 2018 року о 14 год. 38 хв. грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з метою встановлення винної особи, а саме до інформації про матеріали транзакцій в тому числі фотоматеріалів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка відбулася 07 листопада 2018 року о 14 год. 38 хв., оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, а також на те, що її отримання дасть змогу встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов`язати товариство надати інформацію про матеріали транзакцій в тому числі фотоматеріалів по картковому вказаному рахунку, яка відбулася 07 листопада 2018 року о 14 год. 38 хв. з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого, копія квитанції) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперуповноваженому СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . НОМЕР_3 . Україна, відділення Миколаївського РУ розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка відбулась 07 листопада 2018 року о 14 год. 38 хв. з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначену інформацію в письмовому вигляді.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 21 січня 2019 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: