печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , номер свідоцтва 5649, за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному провадженні з поміж іншого перевіряються обставини дотримання ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 вимог податкового законодавства при здійсненні будівельних робіт щодо зведення багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 .

Установлено, що на замовлення ОСОБА_5 побудовано багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2 , та упродовж 2017-2018 років ним здійснено відчуження квартир: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 у зазначеному будинку.

З метою ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до Державного бюджету України зазначену діяльність ОСОБА_5 здійснював без реєстрації як фізична особа-підприємець. Всі квартири було реалізовано на підставі договорів купівлі-продажу квартир, де продавцем зазначено ОСОБА_5 як фізичну особу. Зазначені договори завірено приватним нотаріусом Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , номер свідоцтва 5649, адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 .

Прокурор зазначив, що з метою встановлення суми ухилення від сплати податків і обов`язкових платежів ОСОБА_5 необхідно провести документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства та судово-економічну експертизу на підтвердження суми збитків, завданих державі. Вихідні дані, тобто базу оподаткування, яка складається з суми вартості проданих ОСОБА_5 квартир, містяться у договорах купівлі-продажу ним квартир та супроводжуючих їх документів (витягів з реєстру права власності на об`єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об`єкта, дані про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця), де буде зазначено вартість об`єкту нерухомості. Зазначені документи перебувають у нотаріальних справах нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , номер свідоцтва 5649, адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , якою засвідчено договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , і мають ознаки охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , номер свідоцтва 5649, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальних справ щодо укладання договорів купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_12 , номер запису про право власності 26892880, індексний номер рішення про реєстрацію 41899412 від 04.07.2018; квартири АДРЕСА_4 , номер запису про право власності 24148770, індексний номер рішення про реєстрацію 38954574 від 26.12.2017; квартири АДРЕСА_5 , номер запису про право власності 26893382, індексний номер рішення про реєстрацію 41900043 від 04.07.2018; квартири АДРЕСА_6 , номер запису про право власності 24347332, індексний номер рішення про реєстрацію 39162474 від 11.01.2018; квартири АДРЕСА_7 , номер запису про право власності 26057967, індексний номер рішення про реєстрацію 40999894 від 08.05.2018; квартири АДРЕСА_8 , номер запису про право власності 25162904, індексний номер рішення про реєстрацію 40028875 від 06.03.2018; квартири АДРЕСА_8 , номер запису про право власності 25162656, індексний номер рішення про реєстрацію 40028588 від 06.03.2018; квартири АДРЕСА_9 , номер запису про право власності 26689223, індексний номер рішення про реєстрацію 38991040 від 27.12.2017; квартири АДРЕСА_10 , номер запису про право власності 24399891, індексний номер рішення про реєстрацію 39218391 від 16.01.2018, в тому числі, договору, витягів з реєстру права власності на об`єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об`єкта, дані про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/58739/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія: Приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 Виконавець: ОСОБА_1 03.12.2018р.