Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/549/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

5 квітня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:
5 квітня 2019 року начальник СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 лютого 2019 року, невстановлені особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » (місце знаходження м. Черкаси, Черкаської області), під приводом розрахунку за мінеральні добрива карбамід, селянсько-фермерському господарству « ОСОБА_5 », що в с. Волудринці, Ярмолинецького району, шляхом обману, намагалися заволодіти коштами даного господарства за начебто поставлені мінеральні добрива, однак свого умислу до кінця не довели з причин, що не залежали від їхньої волі.

За даним фактом СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 26.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування від сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали оперативного супроводу з яких слідує наступне, 14.02.2019 року о 12 год. 30 хв. до гр. ОСОБА_6 , який є головою СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на його мобільний телефон зателефонувала невідома йому особа із мобільного номеру « НОМЕР_1 », даний чоловік представився ОСОБА_7 , та повідомив, що є представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається поставкою мінеральних добрив. В ході спілкування дані сторони домовились, а саме СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погодилось на купівлю 22 тон мінеральних добрив « ОСОБА_8 » в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, наступного дня до гр. ОСОБА_6 знову зателефонував вище вказаний чоловік із того ж номеру та повідомив, що автомобіль вже завантажений та направився до назначеного місця, а саме с. Волудринці Ярмолинецького району. По приїзду даного авто марки «DAF», ДНЗ НОМЕР_2 , із бортовим причепом марки «VAN» ДНЗ НОМЕР_3 ,гр. ОСОБА_6 пересвідчившись, що даний товар є в наявності і в подальшому дав вказівку своєму бухгалтеру здійснити перерахунок грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , що остання і зробила.

В ході розвантаження мінеральних добрив « ОСОБА_8 », до водія зазначеного вантажного автомобіля зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 із мобільного номеру НОМЕР_5 (як з`ясувалось пізніше, що це менеджер з оптової продажі мінеральних добрив ПП « ОСОБА_4 »), де вході телефонної розмови останній категорично заборонив проводити розгрузку мінеральних добрив, у зв`язку із тим, що на дане ПП будь-яких грошових коштів не поступило в подальшому розвантаження було припинено до з`ясування обставин, з попередньою домовленістю до 18.02.2019. По приїзді водія зазначеної дати він виявив відсутність мінеральних добрив на своєму вантажному автомобілі, як в подальшому з`ясувалось дані мінеральні добрива гр. ОСОБА_6 самостійно розвантажив та помістив в свій склад.

19.02.2019 із письмовою заявою до Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся представник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_10 . В даній заяві вказано, що згідно договору від 16.01.2019 №14/ПН ПП « ОСОБА_4 » придбало товар карбамід в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для подальшої реалізації карбаміду ними було погоджено замовлення та виставлений рахунок від 15.02.2019 №254 на оплату СФГ « ОСОБА_5 » вартості карбаміду та послуг перевезення на загальну суму 246 500 грн. Так як вказує гр. ОСОБА_11 менеджер з оптової продажі мінеральних добрив ПП « ОСОБА_4 », що 14.02.2019 близько 12 год. 00 хв. до нього на мобільний телефон із номеру НОМЕР_6 , який представився представником СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення про поставку мінеральних добрим «карбамід» на СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою с. Волудринці Ярмолинецького району Хмельницької області, де під час подальшого листування сторони домовились на проведення даної операції з поставки мінеральних добрив в дане СВГ. Наступного дня даний товар із мінеральними добривами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 22,4 тони було доставлено на територію СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розвантажено, проте грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_4 » не поступили.

У зв`язку із вище викладеним вбачаються шахрайські дії особи яка представилась на ім`я ОСОБА_7 та здійснювала телефонні дзвінки із мобільних номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_7 .

В ході проведення ініціативного пошуку працівниками СКП Ярмолинецького ВП встановлено, що мобільний номер НОМЕР_1 може належати гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю Луганської області м. Кадиївка , а мобільний номер НОМЕР_7 гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителю Закарпатської області Іршавського району, при цьому наразі дані SIM - карта не обслуговується мобільним оператором, тобто перебувають «поза зоною досяжності».

На виконання ухвали слідчого судді Ярмолинецького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено аналіз деталізації дзвінків по номеру НОМЕР_6 . Як наслідок встановлено, що на період вчинення злочину особа злочинець використовувала даний абонентський номер мобільного зв`язку ( НОМЕР_6 ) в модулях зв`язку ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Відомі й інші модулі зв`язку, які використовувались для обслуговування вказаної SIM- картки ( НОМЕР_6 ), а саме:

НОМЕР_10 03.12.2018-24.12.2018
НОМЕР_11 НОМЕР_12
НОМЕР_13 01.01.2019-21.01.2019
НОМЕР_8 НОМЕР_14

Окрім того, вдалося встановити, що за допомогою мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_8 використовувались наступні абонентські номери мобільного зв`язку вітчизняних операторів мобільного зв`язку, а саме:

НОМЕР_15 14.03.2019-15.03.2019ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
НОМЕР_16 03.03.2019-08.03.2019ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
НОМЕР_17 27.02.2019-11.03.2019ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
НОМЕР_18 15.03.2019-16.03.2019ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

На виконання ухвали слідчого судді Ярмолинецького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено аналіз деталізації дзвінків по номеру НОМЕР_1 . Як наслідок встановлено, що на період вчинення злочину особа злочинець використовувала даний абонентський номер мобільного зв`язку ( НОМЕР_1 ) в модулі зв`язку ІМЕІ НОМЕР_19

Окрім того, вдалося встановити, що за допомогою мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_19 використовувались наступні абонентські номери мобільного зв`язку вітчизняних операторів мобільного зв`язку, а саме:

НОМЕР_20 09.03.2019-14.03.2019ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
НОМЕР_1 29.01.2019-22.02.2019ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Під час аналізу дзвінків здійснених з номерних терміналів НОМЕР_1 та НОМЕР_7 встановлено можливих спільників особи злочинці, які користуються абонентськими телефонами мобільного зв`язку, а саме НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . Аналізом встановлено, що SIM картка НОМЕР_21 використовувалась в модулях зв`язку ІМЕІ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , SIM картка НОМЕР_23 використовувалась в модулях зв`язку ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати від оператора стільникового зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » роздруківку вхідних, вихідних, нульових з`єднань, з зазначенням модулів зв`язку які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ)/абонентських номерів, та прив`язки щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, сесій інтернет доступу, здійснених з абонентських номерів та модулів зв`язку НОМЕР_15 ;

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; інформації щодо SMS - з`єднань зазначених номерів оператора мобільного зв`язку, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних номерів оператора мобільного зв`язку, в період часу з 01.10.2018 до завершення дії Ухвали суду.

Існують підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки зберігання та надання інформації про з`єднання абонентів являється обов`язком провайдерів, операторів телекомунікації відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про телекомунікації».

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000045, у зв`язку з якими надається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні зв`язки між мобільними терміналами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, тобто охоронювану законом таємницю, застосовуються положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікації, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

При отриманні інформації щодо контактів абоненту телефонного зв`язку вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про зв`язок», таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом.

Також, згідно ч.3 ст.27 Закону України «Про зв`язок», виймання i огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ч.3 ст.34 Закону України «Про телекомунікації», інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні зв`язки між мобільними терміналами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, тобто охоронювану законом таємницю, застосовуються положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікації, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

При отриманні інформації щодо контактів абоненту телефонного зв`язку вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати на електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , на отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (за адресою: АДРЕСА_1 ) інформації щодо:

-вхідних, вихідних, нульових з`єднань, з зазначенням модулів зв`язку які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ)/абонентських номерів, та прив`язки щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, сесій інтернет доступу, здійснених з абонентських номерів та модулів зв`язку НОМЕР_31 , НОМЕР_9 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; інформації щодо SMS - з`єднань зазначеного номеру оператора мобільного зв`язку, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаного номеру оператора мобільного зв`язку, в період часу з 01жовтня 2018 року до закінчення дії Ухвали суду.

Строк дії ухвали до 5 травня 2019 року включно.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1