справа № 274/6709/18
провадження № 1-кс/0274/308/19
У Х В А Л А
Іменем України
19.02.2019 року м. Бердичів
Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що протягом листопада-грудня 2018 року службові особи Приватного підприємства «БУДІВЕЛЬНИК», надалі за текстом ПП «БУДІВЕЛЬНИК», шляхом завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних тварин», в актах «КБ-2» по договору №7 від 29.11.2017, укладеного з Міським комунальним підприємством «БЕРДИЧІВКОМУНСЕРВІС», надалі за текстом МКП «БЕРДИЧІВКОМУНСЕРВІС», привласнили кошти місцевого бюджету на загальну суму близько 429 536 грн.
Зокрема встановлено, що між МКП «БЕРДИЧІВКОМУНСЕРВІС» та ПП «БУДІВЕЛЬНИК» 29.11.2017 укладено договір №7 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у м. Бердичеві». Загальна вартість будівельних робіт склала 4 362 519 грн..
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), протягом 2017 року ПП «БУДІВЕЛЬНИК» виконало робіт на загальну суму близько 1 млн. грн..
При цьому, у ході виконання договору №7 від 29.11.2017, посадові особи ПП «БУДІВЕЛЬНИК» в порушення вимог п. 5.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанови щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва», до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2017 року включили витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва в сумі 120 753 грн. та витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом в сумі 6 498 грн., витрату яких фактично первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку ПП «БУДІВЕЛЬНИК» не підтверджено. Як результат, даний факт призвів до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 127 251 грн., що були оплачені у повному обсязі МКП «БЕРДИЧІВКОМУНСЕРВІС» за рахунок бюджетних коштів.
Разом з тим, посадовими особами ПП «БУДІВЕЛЬНИК», до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2017 року (Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення) та (Електропостачання), в порушення вимог п.6.4.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013 внесені недостовірні дані щодо об`ємів виконаних будівельних робіт, які призвели до завищення їх вартості на загальну суму 182 952,23 грн., що також оплачені у повному обсязі МКП «БЕРДИЧІВКОМУНСЕРВІС» за рахунок бюджетних коштів.
Крім того, посадовими особами ПП «БУДІВЕЛЬНИК», до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2017 року (Вертикальне планування території) в порушення вимог п.6.4.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013 завищено вартість виконаних робіт з урахуванням прибутку, адміністративних витрат та єдиного податку, що призвело до безпідставного перерахування 119 333 грн. бюджетних коштів.
Так, у ході розслідування 01.02.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що одночасно являється юридичною адресою ПП «Будівельник» та місцем проживання керівника даного підприємства ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено ноутбук чорного кольору марки «Dell» Service TAG S/N J116622 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до спец пакету № 0005154, ноутбук чорного кольору марки «ASUS» model R540S із зарядним пристроєм до нього та флеш карта «Transcend» USB 3.0 4 GB, які поміщені до спец пакету №0005168.
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у дослідженні вказаних ноутбуків та флеш накопичувачів, з метою виявлення на їх носіях електронних папок, файлів та документів, що мають значення для даного кримінального провадження як докази.
Для проведення даної експертизи необхідні спеціальні знання, тому він звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Просив суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання про доручення проведення експертизи розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше пяти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов"язковою.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов"язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
06.02.2019 року слідчим суддею Бердичівського міськрайонного суду були розглянуті клопотання слідчого Бердичівського ВП ГУНП про арешт майна, вказані клопотання задоволено частково.
Ухвалами від 06.02.2019 року вилучене майно, а саме:

- ноутбук чорного кольору марки «Dell» Service TAG S/N J116622 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до спец пакету № 0005154, ноутбук чорного кольору марки «ASUS» model R540S із зарядним пристроєм до нього та флеш карта «Transcend» USB 3.0 4 GB, які поміщені до спец пакету № 0005168 зобов"язано передати ПП «Будівельник» на відповідальне зберігання, із забороною знищення інформації, яка міститься на пристроях для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових;

- флеш накопичувачі в кількості 5 штук, а саме: марки «Transcend» білого кольору, марки «Silieon Power» жовто-білого кольору об`ємом 32 Gb, флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач марки «SP» білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач MicroCD чорного кольору об`ємом 4 Gb який поміщений до адаптера; ноутбук темного кольору марки «HP» з ідентифікаційними ознаками «s/n: CNF8165WZM" та зарядний пристрій до вказаного ноутбуку з ідентифікаційними ознаками «CT: W99840FN4V» - зобов"язано передати власнику на відповідальне зберігання, із забороною знищення інформації, яка міститься на пристроях для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових.

15.02.2019 року до суду звернувся адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 із скаргою на дії слідчого, мотивуючи тим, що вилучену комп"ютерну техніку з флешнакопичувачами до цього часу власнику не повернуто.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з"ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з"ясування питань права.

У відповідності до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовільняє клопотання, якщо особа, яка звернулась з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питання, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта.

Слідчий або прокурор зобовязані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Статтею 244 КПК України встановлено, що у разі якщо для з"ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що для проведення комп`ютерно-технічної експертизи необхідні спеціальні знання, а тому подане до суду клопотання підлягає задоволенню за наступних умов.

Враховуючи те, що в даному випадку доказом у кримінальному провадженні є не самі ноутбуки та флеш карти, а збережена на них інформація, слідчий суддя прийшов до висновку про зобов"язання слідчого або уповноважену ним особу (експерта, спеціаліста тощо) скопіювати на цифровий носій інформацію, яка необхідна для проведення комп"ютерно - технічної експертизи. Вилучені пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації підлягають направленню до експерта (експертної установи) лише в тому випадку, якщо електронна інформація, що в них міститься, не може бути копійована без пошкодження чи знищення цього пристрою.

Керуючись статтями 242, 243, 244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про доручення проведення комп`ютерно-технічної експертизи - задовольнити.

Надати доручення експертам (спеціалістам) НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області на проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
На розв`язання експертизи поставити слідуючі запитання:

1) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «Dell» Service TAG S/N J116622, який поміщений до спец пакету № 0005154, папки та файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у м. Бердичеві»? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

2) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «Dell» Service TAG S/N J116622, який поміщений до спец пакету № 0005154, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо договору № 7 від 29.11.2017? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

3) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «Dell» Service TAG S/N J116622, який поміщений до спец пакету № 0005154, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо МКП «Бердичівкомунсервіс»? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

4) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «Dell» Service TAG S/N J116622, який поміщений до спец пакету № 0005154, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо відряджень працівників ПП «Будівельник» зокрема накази про відрядження, наряди про виконання робіт та звіти. Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

5) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «Dell» Service TAG S/N J116622, який поміщений до спец пакету № 0005154, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо акту приймання виконаних будівельних робіт за 2017-2018 роки? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

6) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «ASUS» model R540S, який поміщений до спец пакету № 0005168, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул.Чуднівській, 156 у м.Бердичеві»? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

7) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «ASUS» model R540S, який поміщений до спец пакету № 0005168, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо договору № 7 від 29.11.2017? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

8) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «ASUS» model R540S, який поміщений до спец пакету № 0005168, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо МКП «Бердичівкомунсервіс»? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

9) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «ASUS» model R540S, який поміщений до спец пакету № 0005168, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо відряджень працівників ПП «Будівельник» зокрема накази про відрядження, наряди про виконання робіт та звіти? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

10) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «ASUS» model R540S, який поміщений до спец пакету № 0005168, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо акту приймання виконаних будівельних робіт за 2017-2018 роки? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

11) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «НР» з ідентифікаційними ознаками «s/n: CNF8165WZM», який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул.Чуднівській, 156 у м.Бердичеві»? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

12) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «НР» з ідентифікаційними ознаками «s/n: CNF8165WZM», який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо договору № 7 від 29.11.2017? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

13) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «НР» з ідентифікаційними ознаками «s/n: CNF8165WZM», який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо МКП «Бердичівкомунсервіс»? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

14) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «НР» з ідентифікаційними ознаками «s/n: CNF8165WZM», який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо відряджень працівників ПП «Будівельник» зокрема накази про відрядження, наряди про виконання робіт та звіти? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

15) Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуку марки «НР» з ідентифікаційними ознаками «s/n: CNF8165WZM», який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо акту приймання виконаних будівельних робіт за 2017-2018 роки? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

16) Чи міститься на наданих на дослідження флеш карті «Transcend» USB 3.0 4 GB, яка поміщена до спец пакету № 0005168, флеш карті «Transcend» білого кольору, марки «Silieon Power» жовто-білого кольору об`ємом 32 Gb, флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач марки «SP» білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач MicroCD чорного кольору об`ємом 4 Gb який поміщений до адаптера, які поміщені до паперового конверту, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул.Чуднівській, 156 у м.Бердичеві»? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

17) Чи міститься на наданому на дослідження флеш карті «Transcend» USB 3.0 4 GB, яка поміщена до спец пакету № 0005168, флеш карті «Transcend» білого кольору, марки «Silieon Power» жовто-білого кольору об`ємом 32 Gb, флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач марки «SP» білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач MicroCD чорного кольору об`ємом 4 Gb який поміщений до адаптера, які поміщені до паперового конверту, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо договору № 7 від 29.11.2017? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

18) Чи міститься на наданому на дослідження флеш карті «Transcend» USB 3.0 4 GB, яка поміщена до спец пакету № 0005168, флеш карті «Transcend» білого кольору, марки «Silieon Power» жовто-білого кольору об`ємом 32 Gb, флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач марки «SP» білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач MicroCD чорного кольору об`ємом 4 Gb який поміщений до адаптера, які поміщені до паперового конверту, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо МКП «Бердичівкомунсервіс»? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

19) Чи міститься на наданому на дослідження флеш карті «Transcend» USB 3.0 4 GB, яка поміщена до спец пакету № 0005168, флеш карті «Transcend» білого кольору, марки «Silieon Power» жовто-білого кольору об`ємом 32 Gb, флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач марки «SP» білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач MicroCD чорного кольору об`ємом 4 Gb який поміщений до адаптера, які поміщені до паперового конверту, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо відряджень працівників ПП «Будівельник» зокрема накази про відрядження, наряди про виконання робіт та звіти? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

20) Чи міститься на наданому на дослідження флеш карті «Transcend» USB 3.0 4 GB, яка поміщена до спец пакету № 0005168, флеш карті «Transcend» білого кольору, марки «Silieon Power» жовто-білого кольору об`ємом 32 Gb, флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач марки «SP» білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач MicroCD чорного кольору об`ємом 4 Gb який поміщений до адаптера, які поміщені до паперового конверту, папки файли документів в назві яких та у тексті яких міститься інформація щодо акту приймання виконаних будівельних робіт за 2017-2018 роки? Якщо так, встановити час та дату створення кожного з цих файлів, які роздрукувати у текстовому варіанті як додаток до висновку експерта.

Для дослідження експерту (спеціалісту) надати: ноутбук чорного кольору марки «Dell» Service TAG S/N J116622 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до спец пакету № 0005154, ноутбук чорного кольору марки «ASUS» model R540S із зарядним пристроєм до нього та флеш карта «Transcend» USB 3.0 4 GB, які поміщені до спец пакету № 0005168, які вилучені 01.02.2019 року під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що одночасно являється юридичною адресою Приватного підприємства «Будівельник» () та місцем проживання керівника даного підприємства ОСОБА_4 , та флеш накопичувачі в кількості 5 штук, а саме: марки «Transcend» білого кольору, марки «Silieon Power» жовто-білого кольору об`ємом 32 Gb, флеш накопичувач білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач марки «SP» білого кольору об`ємом 4 Gb, флеш накопичувач MicroCD чорного кольору об`ємом 4 Gb який поміщений до адаптера, у паперовому конверті, а також, ноутбук темного кольору марки «HP» з ідентифікаційними ознаками «s/n: CNF8165WZM" та зарядний пристрій до вказаного ноутбуку з ідентифікаційними ознаками «CT: W99840FN4V», які вилучені під час обшуку за адресою: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Івана Франка, 45.

Зобов"язати слідчого ОСОБА_3 або уповноважену ним особу (експерта, спеціаліста тощо) скопіювати на цифровий носій інформацію, яка необхідна для проведення комп"ютерно - технічної експертизи. Вилучені пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації підлягають експертному дослідженню лише в тому випадку, якщо електронна інформація, що в них міститься, не може бути копійована без пошкодження чи знищення цього пристрою.

Вилучені пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації після копіювання інформації або експертного дослідження негайно повернути власнику.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов"язків.

Після проведення експертизи направити висновок експерта на адресу слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (13300, м. Бердичів, вул. Г. України, 67).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 а