Провадження № 1-кс/520/4141/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0007777 від 04.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007777 від 04.09.2015 року, яке розпочате за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року (більш точна дата в ході слідства не встановлена) по теперішній час невстановлені особи організували канал постачання та збуту психотропних речовин під виглядом реалізації лікарських засобів у вигляді пігулок для схуднення.

Так, для реалізації злочинного наміру на незаконне придбання, зберігання перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг яких обмежено, невстановлені особи в Інтернет - магазині «Фіто-Ліда», який розташований на території м. Дніпро, реалізовували психотропні речовини, обіг яких заборонено, на всій території України.

Як вбачається з допиту свідка гр. ОСОБА_5 , якій було доручено проведення оперативної закупки, 17.10.2018 року близько 16.00 год. вона, знаходячись по вул. Тираспольська, 19 в м. Одесі, зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_6 , та в телефонній розмові замовила лікарські засоби у вигляді пігулок для схуднення «Редуксін» та «Ліда», які містять в собі психотропну речовину, обіг якого обмежено сибутрамін, на суму 2600 гривень, після чого ОСОБА_6 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надіслала смс-повідомлення з номером банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 для переведення на рахунок вказаної карти грошові кошти в сумі 2600 гривень за оплату лікарських засобів.

У подальшому, 17.10.2018 року о 16.150 год. ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Одеса вул. Тираспольська, 19, перерахувала на вказаний номер банківської карти обумовлену суму грошей за лікарські засоби у вигляді пігулок для схуднення «Редуксін» та «Ліда».

Одразу, після поповнення картки через термінал, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло від ОСОБА_6 смс-повідомлення з номером експрес - накладної «Нової пошти» № 1700.

Наступного дня, 18.10.2018 року о 18:15 годині, ОСОБА_6 приїхавши до відділення «Нова Пошта» № 30, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 7, згідно експрес накладної № 1700 отримала посилку, в середині якої знаходився паперовий конверт коричневого кольору, в якому знаходився полімерний прозорий пакетик з 30 (тридцятьма) капсулами синього кольору та паперова коробка бірюзового кольору, в якій знаходилось 5 (п`ять блістерів по 6 (шість) капсул в кожному блістері, загальної кількості 30 (тридцять) капсул.

Придбавши таким шляхом лікарські засоби у вигляді пігулок для схуднення, 18.10.2018 року в період часу з 18.20 год. по 18.45 год., ОСОБА_5 добровільно видала співробітникам ДПН НПУ, паперовий конверт коричневого кольору, в якому знаходився полімерний прозорий пакетик з 30 (тридцятьма) капсулами синього кольору та паперова коробка бірюзового кольору, в якій знаходилось 5 (п`ять блістерів по 6 (шість) капсул в кожному блістері, загальної кількості 30 (тридцять) капсул.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 2374-Х від 19.11.2018 року надані на експертизу 30 капсул в прозорому полімерному пакеті з замком «zip-lock», який знаходився в паперовому конверті, містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін.

Кількісний вміст сибутраміну в речовині однієї капсули складає 0,00743 г. Загальний кількісний вміст сибутраміну в 30 (тридцяти) капсулах синього кольору складає 0,2229 г.

Надані на експертизу 30 капсул зеленого кольору в 6 (шести) блістерах, які знаходились в картонній коробці бірюзово-блакитного кольору з написом «…LiDa…» містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін.

Кількісний вміст сибутраміну в речовині однієї капсули складає 0,00423г. Загальний кількісний вміст сибутраміну в 30 (тридцяти) капсулах зеленого кольору складає 0,1269 г.

05.04.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Тойота Кемрі» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який розташований на подвір`ї будинку за адресою: Дніпропетровській області, с. Орловщина, вул. Центральна, виявлено та вилучено: дві картонні коробки з (Осинукою) в кожній з надписом «PVSPORT», мобільний телефон марки «Самсунг» з сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «Нокія» імей НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Мейзу» білого кольору; в під() виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 з карткою платника податків № НОМЕР_7 ; картка «ПриватБанк» НОМЕР_8 , дві квитанції про відправлення від імені ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Крім того, 05.04.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: картоні пакети від номерів мобільних телефонів ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), коробка від пакету з записом НОМЕР_16 , сім-карта «Лайф» б/н, банківські карти «ПриватБанк» ( НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ), три накладні нової пошти, відправник ОСОБА_10 , три блокноти з чорновими записами, мобільний телефон «Айфон 6» в корпусі золотого кольору вимкнений, коробка від препарату з амнукою з надписом «DVSPORT»; поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, згорток паперовий з речовиною рослинного походження в сірниковому коробку, яку було виявлено в кімнаті на другому поверсі на полиці, коробка від стартового пакету з надписом « ОСОБА_11 » НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .

Також, 05.04.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні косметичного салону «Естетик», власником якого є ОСОБА_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: ноутбук «Acer» синьо-чорного кольору, серійний номер LXPHP010050090D8E92000, мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору імей: НОМЕР_23 , аркуш формату А4 із чорновими записами (зазначені назви препаратів та їх вартість).

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно обґрунтовуючи його тим, що вилучені предмети визнано речовими доказами та підлягають дослідженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутність.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, згідно долученої заяви слідчого, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 06 квітня 2019 року предмети, які були вилучені під час обшуку в автомобілі марки «Тойота Кемрі» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в приміщенні косметичного салону « Естетик» були визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що предмети, які були вилучені під час обшуків були визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу майна на відповідальне зберігання власнику.

Таким чином, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, слідчий повинен вирішити питання про передачу майна, яке є речовим доказом, на відповідальне зберігання власнику, з метою не порушення прав останнього.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0007777 від 04.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які були вилучені під час обшуку:

1. в автомобілі марки «Тойота Кемрі» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який розташований на подвір`ї будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дві картонні коробки з (Осинукою) в кожній з надписом «PVSPORT», мобільний телефон марки «Самсунг» з сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «Нокія» імей НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Мейзу» білого кольору; виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 з карткою платника податків № НОМЕР_7 ; картка «ПриватБанк» НОМЕР_8 , дві квитанції про відправлення від імені ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

2. за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картоні пакети від номерів мобільних телефонів ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), коробка від пакету з записом НОМЕР_16 , сім-карта «Лайф» б/н, банківські карти «ПриватБанк» ( НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ), три накладні нової пошти, відправник ОСОБА_10 , три блокноти з чорновими записами, мобільний телефон «Айфон 6» в корпусі золотого кольору вимкнений, коробка від препарату з амнукою з надписом «DVSPORT»; поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, згорток паперовий з речовиною рослинного походження в сірниковому коробку, яку було виявлено в кімнаті на другому поверсі на полиці, коробка від стартового пакету з надписом « ОСОБА_11 » НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

3. в приміщенні косметичного салону « Естетик», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук «Acer» синьо-чорного кольору, серійний номер LXPHP010050090D8E92000, мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору імей: НОМЕР_23 , аркуш формату А4 із чорновими записами (зазначені назви препаратів та їх вартість).

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1