У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2019 Справа №607/5804/19

Провадження 1-кс/607/3600/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000018 від 15 листопада 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України, звернувся слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом 2016-2017 р.р., здійснювали та здійснюють по даний час реалізацію продукції марки марки «Apple», а саме: телефони «Iphone», годинники «Apple Watch», планшети «Ipad», ком`ютери «MaсBоok» на території м. Тернополя і Тернопільської області та через мережу Інтернет по всій території України без відображення цих операцій по бухгалтерському та податковому обліках. Придбання вказаної продукції здійснюється за готівкові кошти без будь-яких документів про походження товару тому, що продукція завозиться на митну територію України поза митним контролем і відповідно без сплати митних платежів та податків. Внаслідок цього до бюджету держави не сплачено податків, зборів та інших обов`язкових платежів в сумі понад 1 млн. грн.

Крім цього, вказані фізичні особи підприємці з корисливих мотивів з метою отримання прибутку, в порушення ст. ст. 50-53 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», незаконно, умисно порушують авторські права шляхом реалізації без відповідних правових підстав електронної техніки торговельних марок, які належать корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: телефони «Iphone», годинники «Apple Watch», планшети «Ipad», ком`ютери « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аксесуари до них, про що свідчать вивіски і рекламні біг-борди магазинів та інформація на Інтернет - сайтах щодо продажу продукції марки «Apple», завдаючи власнику торгової марки шкоду в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою отримання доказів щодо незаконної діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , та встановлення сум перерахованих коштів на їхні рахунки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

22.01.2019 року за вих. №175/19-00-23-01 слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано запит до управління виявлення та розшуку активів ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів, про надання відомостей, в межах компетенції, щодо виявлення та розшуку активів в тому числі банківських рахунків, та залишку на них, які протягом 2016-2018р.р., які належали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх близьким родичам.

04.03.2019 року, за вх. №13/10 ДСК, на адресу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області надійшла відповідь від управління виявлення та розшуку активів ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів, в якій зазначено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) станом на 24.01.2019 року мав відкриті рахунки, банківські картки, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридичні адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

Відомості про рух коштів по вказаних номерах рахунку, банківських карток, документи щодо їх відкриття і використання, та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 01.01.2015 року по даний час, в тому числі перерахування коштів фізичними особами на рахунки фізичної особи - підприємця за придбані товаро-матеріальні цінності внесення грошових коштів на банківські рахунки як торгівельна виручка, їх подальше використання.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та завірених копій зазначених вище документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація (документи), що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та можливість їх вилучити за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1.Відомості про рух коштів по наступних карткових рахунках: № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , які належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по даний час (якщо рахунки закриті раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ та РНОКПП, ІР-адрес платників та одержувачів);
2. Завірені копії карток із зразками відбитку печатки та підписів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), чи довірених осіб, пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками;
3. Завірені копії документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних карткових рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію і інших установчих та реєстраційних документів, протоколів, наказів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів; анкет клієнта; заяв та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунків та інші;
4. Завірені копії всіх документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків;
5. Протоколи системи «Клієнт - Банк» про здійснені операції по вказаних рахунках ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в яких містяться відомості про дату та час (години, хвилини, секунди) з`єднання, електронні ім`я користувачів, назви операції та ІР-адреси клієнтів;
6. Завірені копії документів, які свідчать про внесення на рахунок та зняття готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки, та інші) за період з 01.01.2015 року по даний час;
7.Відомості та документи про інші банківські карткові та розрахункові рахунки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які використовувались в період з 01.01.2015 року по даний час та відомості про рух коштів по вказаних рахунках;
8.Копії фото та відео файлів, на яких зафіксовано внесення, зняття грошових коштів та здійснення інших операцій по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2015 року по даний час, які належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );
9. Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: документів, які були отримані від клієнтів в ході його проведення, документів ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), внутрішніх документів щодо проведення фінансового моніторингу (доповідь пояснення, аналітичних записок), повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведені операції, в період з 01.01.2015 року по теперішній час.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1