Справа № 468/366/19-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

27.03.2019 року м. Баштанка

Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000242, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України клопотанняпро дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000242, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив що 03.04.2018р. близько 10.00год. він підійшов до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ,щоб зняти грошові кошти в сумі 400 грн. ОСОБА_3 дістав картку та вставив банкомат після чого ввів пін-код та вказав суму зняття готівки, а саме 400грн. та чекав закінчення операції. Після чого банкомат повернув йому банківську картку, а коштів видано е було. Чекаючи декілька хвилин, грошей так і не було отримано. ОСОБА_3 вирішив, що операція була завершена та з якихось технічних причин не тримав свої 400грн., пішов до свого авто та поїхав. Перебуваючи авто на мобільний телефон прийшло повідомлення про зняття з його рахунку грошових коштів в сумі 400грн. Через деякий час він повернувся до банку з приводу ситуації, що склалася де йому було надано бланк на заяву проведеної тим транзакції. Відповіді на дану транзакцію не отримав, протягом місяця в усній формі двічі звертався до працівників банку.
В ході досудового розслідування встановлено, що у потерпілого мається картка № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме; інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність та підтримання клопотання.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженогорозслідування.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській обласні старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншій уповноваженій слідчим за дорученням особі, дозволу тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ),за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

-оригіналів документів банківської карти НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень НБУ (оригінали карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет - опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
-оригіналів виписок (в тому числі і в електронному виді) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 05.04.2018р. із зазначенням: дат, часу,сум платежів, відправників та одержувачів платежів їх кодів ЄДРПОУ, найменування документів банків,які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів в результаті проведення кожної фінансової операції;
-оригіналів документів на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за поточним рахунком НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 05.04.2018р.;
-фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 03.04.2018р по 05.04.2018р. ;
-надати інформацію, який номер мобільного зв`язку прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-повідомити з яких IP адрес здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком НОМЕР_1 .

Ухвала повинна бути виконана в строк до 27.04.2019 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: