Справа № 683/2129/18
У Х В А Л А
13 листопада 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000513,

встановив:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 07 серпня 2018 року біля 17 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо надіславши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_4 смс-повідомлення про блокування його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході послідуючої телефонної розмови, дізналася реквізити його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зміст смс-повідомлень з кодами авторизацій, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 4695 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

13 серпня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 надав виписку про рух коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відповідно до якої встановлено, що 07.08.2018 о 17 год. 35 хв. грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1550 грн. були перераховані через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою «мобільного банкінгу», за кодом транзакції (авторизації) 352142, а також 07.08.2018 о 17 год. 34 хв. грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 2800 грн. були перераховані через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою «мобільного банкінгу», за кодом транзакції (авторизації) 666530.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 та лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

1.Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківських карток потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали;

- до відомостей з якої ір-адреси заходили на сторінку «мобільного банкінгу», до якої прив`язані банківські картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали;

- до повних відомостей «мобільного банкінгу, за кодом транзакції (авторизації) 352142 по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та за кодом транзакції (авторизації) 666530 по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.

Ухвала діє до 13 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя