Справа №766/4758/19
н/п 1-кс/766/5414/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: призначити у кримінальному провадженні № 0000004 від 18.01.2019 року комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

На розгляд та вирішення експерта поставити таке питання:

- чи містяться на носіях інформації: планшет «SAMSUNG» Galaxi Tab S» та 2 жорсткі диски «SAMSUNG» GV 1021 H» та «HITACHI Deskstar made in Hailand», файли з ключовими словами та словосполученнями: «Європа», «Гелексіс Моторс», «LAND ROVER», «S IMEX TRADE SRL, «LEE INVESTMENT LLP», «Logistic Standard S.R.L.»?

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «ТТЦ ЄВРОПА» (, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, 30) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість на загальну суму 822 257,79 грн, що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (код 32267342) та ТОВ «Гелексіс Моторс» (), зареєстрованих за адресою: м. Херсон, вул.Ілліча, б.30, протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній «S. IMEX TRADE» SRL, «LEE INVESTMENT» LLP та «Logistic Standard'» S.R.L., з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

26.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 . За результатами обшуку, зокрема, вилучено планшет «SAMSUNG» Galaxi Tab S» та 2 жорсткі диски: «SAMSUNG» GV 1021 H» та «HITACHI Deskstar made in Hailand», які містять документи та файли з назвою ТОВ "Гелекіс Моторс".

Отже, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні питання: чи містяться у вилучених в результаті обшуку планшеті та 2-х жорстких дисках інформація та документи ТОВ «Гелексіс Моторс».

Враховуючи, що для з`ясування зазначеного питання необхідні спеціальні знання у галузі комп`ютерно-технічної експертизи, то слідчий вважає за необхідне вирішити питання про призначення останньої, проведення якої доручити Херсонському НДЕКЦ МВС України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, приходить до наступних висновків.
Частиною 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо :

1)встановлення причин смерті;

2)встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3)визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4)встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5)встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України;

6)визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «ТТЦ ЄВРОПА» (, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, 30) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість на загальну суму 822 257,79 грн, що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (код 32267342) та ТОВ «Гелексіс Моторс» (), зареєстрованих за адресою: м. Херсон, вул.Ілліча, б.30, протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній «S. IMEX TRADE» SRL, «LEE INVESTMENT» LLP та «Logistic Standard'» S.R.L., з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

26.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 . За результатами обшуку, зокрема, вилучено планшет «SAMSUNG» Galaxi Tab S» та 2 жорсткі диски: «SAMSUNG» GV 1021 H» та «HITACHI Deskstar made in Hailand», які містять документи та файли з назвою ТОВ "Гелекіс Моторс".

Отже, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні питання: чи містяться у вилучених в результаті обшуку планшеті та 2-х жорстких дисках інформація та документи ТОВ «Гелексіс Моторс».

Враховуючи, що для з`ясування зазначеного питання необхідні спеціальні знання у галузі комп`ютерно-технічної експертизи, то слідчий вважає за необхідне вирішити питання про призначення останньої, проведення якої доручити Херсонському НДЕКЦ МВС України.

Таким чином, матеріали клопотання містять достатні відомості про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертизи та ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Питання, що поставлені слідчим у клопотанні, стосуються кримінального провадження, тому мають бути включені до ухвали. Керуючись положеннями ст.ст. 40, 110, 242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Доручити експертній установі Херсонському НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 28 А,провести комп`ютерно-технічну експертизу в рамках кримінального провадження №0000004.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- чи містяться на носіях інформації: планшет «SAMSUNG» Galaxi Tab S» та 2 жорсткі диски «SAMSUNG» GV 1021 H» та «HITACHI Deskstar made in Hailand», файли з ключовими словами та словосполученнями: «Європа», «Гелексіс Моторс», «LAND ROVER», «S IMEX TRADE SRL, «LEE INVESTMENT LLP», «Logistic Standard S.R.L.»?

Зобов`язати слідчого надати експерту об`єкти дослідження: вилучені в ході обшуку 26.03.2019 за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), буд. 124, кв. 92: планшет «SAMSUNG» Galaxi Tab S» та 2 жорсткі диски: «SAMSUNG» GV 1021 H» та «HITACHI Deskstar made in Hailand»; а у разі необхідності надавати додаткові матеріали та вчиняти інші дії з проведенням судової експертизи.
Дозволити експерту під час проведення експертизи використовувати руйнівні методи в межах необхідних для проведення судової експертизи.
Висновок експертаза результатами проведення експертизи та об`єкти дослідження направити до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст. 384 КК України) або за відмову від виконання покладених обов`язків (ст. 385 КК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1