Справа№751/111/19
Провадження №1-кс/751/721/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, яке обґрунтовує наступним.

На території Чернігівської та інших областей здійснює свою діяльність група осіб, яка створює суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податку на прибуток при експорті сільськогосподарської продукції до країн Білорусії, Литви, Латвії, Естонії.

Встановлено, що протягом 2017 року для прикриття незаконної діяльності група осіб використовувала реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші.

Під час виконання доручення, щодо проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області встановлено, що ОСОБА_5 підконтрольні ряд підприємств-експортерів сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Херсон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Херсон).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 (код валюти 980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 Євро, код валюти 980 Українська гривня, код валюти 840 - долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 980 - Українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Херсон) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 (код валюти 980 - Українська гривня), № НОМЕР_11 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 Євро, код валюти 980 Українська гривня, код валюти 840 - долар США), № НОМЕР_12 (код валюти 980 - Українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Херсон) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 Євро, код валюти 980 Українська гривня, код валюти 840 - долар США), № НОМЕР_14 (код валюти 980 - Українська гривня).

У зв`язку з викладеним, у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Херсон), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Херсон) та проведення їх виїмки у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав лист, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи щодо необхідності доступу до майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дане товариство зазначено в ЄРДР в короткому змісті обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, крім того є підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо вимог про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки щодо рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Херсон) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слід зазначити наступне. Як вбачається зі змісту клопотання та матеріалів справи, слідчим не обґрунтовано підстав та не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо вказаних товариств, крім того згідно Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000060 від 09.08.2018 року, сформованого слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, який здійснює досудове розслідування, вказані товариства не зазначені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон) № НОМЕР_7 (код валюти 980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 Євро, код валюти 980 Українська гривня, код валюти 840 - долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 980 - Українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 11.02.2019 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон) № НОМЕР_7 (код валюти 980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 Євро, код валюти 980 Українська гривня, код валюти 840 - долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 980 - Українська гривня) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 року по 11.02.2019 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон) № НОМЕР_7 (код валюти 980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 Євро, код валюти 980 Українська гривня, код валюти 840 - долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 980 - Українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2016 року по 29.01.2018 року,

- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 (код валюти 980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 (код валюти 643 - Російський рубль, код валюти 978 Євро, код валюти 980 Українська гривня, код валюти 840 - долар США), № НОМЕР_9 (код валюти 980 - Українська гривня) та інших карткових рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Херсон) із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з 01.01.2016 по 11.02.2019, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), які відкриті в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ).

В задоволенні решти вимог відмовити.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1