Провадження №: 1-кс/752/8254/18
У Х В А Л А

29.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів у рамках кримінального провадження, внесеного «17» червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 375 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва подав дане клопотання про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів у рамках вказаного кримінального провадження, за фактом протиправних дій, направлених на заволодіння активів ПАТ ІТН.

Клопотання обґрунтоване тим, що на цей час досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2010 року по червень 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись корисливими мотивами, шляхом шахрайства заволоділи контрольним пакетом акцій ПАТ Інститут транспорту нафти () на загальну суму 4 051 824, 00 грн. при співучасті юридичних осіб компаній TENDERSON TRADING LIMITED та VENECHI HOLDING LIMITED, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах ОСОБА_10 .

Так, на початку 2010 року Голові правління ПАТ Інститут транспорту нафти ОСОБА_10 , у власності якого на той час перебувало 37% (тридцять сім відсотків) акцій ПАТ Інститут транспорту нафти, та ОСОБА_11 , у власності якого на той час перебувало 28% (двадцять вісім відсотків) акцій ПАТ Інститут транспорту нафти, від громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 надійшла пропозиція щодо продажу належних останнім акцій ПАТ Інститут транспорту нафти іноземним компаніям TENDERSON TRADING LIMITED та VENECHI HOLDING LIMITED відповідно.

При цьому, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомив їм, що у разі продажу акцій зазначеним іноземним компаніям, вони залишаться їх фактичними власниками, оскільки кінцевими бенефіціарами (власниками) іноземних компаній TENDERSON TRADING LIMITED та VENECHI HOLDING LIMITED будуть саме вони - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_5 наполягав на проведенні операції з купівлі-продажу акцій ПАТ Інститут транспорту нафти іноземним компаніям TENDERSON TRADING LIMITED та VENECHI HOLDING LIMITED нібито з метою захисту інтересів ПАТ Інститут транспорту нафти від можливого протиправного захоплення активів даної компанії.

Однак, станом на день подання клопотання, кінцевим бенефіціарним власником компаній TENDERSON TRADING LIMITED та VENECHI HOLDING LIMITED є саме ОСОБА_5 , а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не мають жодної частки у вищевказаних компаніях. Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шахрайським шляхом заволодів пакетами акцій ПАТ Інститут транспорту нафти у 37% (тридцять сім відсотків).

Компанія TENDERSON TRADING LIMITED (Кіпр; реєстраційний код НЕ 219844; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) є власником 1155123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ Майстер Брок () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , та на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 .

Компанія VENECHI HOLDING LIMITED (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) є власником 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят чотири) гривні, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 .

Крім того, використовуючи отримані шахрайським шляхом акції ПАТ Інститут транспорту нафти (), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, проводять фіктивні збори акціонерів ПАТ Інститут транспорту нафти з метою призначення нового керівництва установи та надання їм прав на відчуження майна, що перебуває у власності ПАТ Інститут транспорту нафти.

Так, у власності ПАТ Інститут транспорту нафти перебуває наступне майно: 1. Виробничий корпус (літера А), загальною площею 12926,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 2. Будівлі і споруди загальною площею 2759,1 кв.м., що складаються з приміщень: блок допоміжних служб (літера А) загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна (літера Б) загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий (літера В) загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар (літера Г) загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення (літера Д) загальною площею 158,4 кв.м.; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 43; 3. Квартира № 99, загальною площею 113,40 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44; 4. Квартира № 130, загальною площею 56,20 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; 5. Квартира АДРЕСА_2 ; 6. Квартира № 394, загальною площею 117,60 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; 7. Квартира АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

На даний час в органу досудового розслідування наявні дані, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою уникнення відповідальності, можуть вчинити дії щодо відчуження 1155123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ Майстер Брок () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , та на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят чотири) гривні, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 , а також вищевказаних об`єктів нерухомого майна, що належать ПАТ Інститут транспорту нафти, тому з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а також забезпечення майбутнього цивільного позову, виникає об`єктивна необхідність у накладенні арешту на вказане майно та передачі його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ), в управління (для реалізації або передачі в управління за договором) у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
У судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у ньому передумов.

Власники майна звертали увагу суду на те, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.08.2017 р. у справі № 331/5580/17-к було задоволено клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002393, відомості про яке внесене до реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України; накладено арешт на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти», які перебувають у власності Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» в кількості 1 155 123 акцій, що становить 37,342692% у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», з передачею на зберігання з однієї до іншої депозитарної установи, не змінюючи власника рахунку цінних паперів та зі збереженням обтяжень існуючих на дату передачі цінних паперів на зберігання; не змінюючи власника цінних паперів передано на зберігання до депозитарної установи ТОВ «УПР-Фінанс», цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти», які перебувають у власності Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» в кількості 1 155 123 акцій, що становить 37,342692% у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», які перебувають на рахунку в депозитарній установі ПрАТ «Майстер Брок» із збереженням існуючих обтяжень.

Підставою для реєстрації вищезгаданого кримінального провадження № 0002393 була заява захисника Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед», відповідно до якої ОСОБА_10 , посадові особи ПрАТ «Майстер Брок» та інші невстановлені особи, керуючись корисливими мотивами, шляхом шахрайства здійснили замах на заволодіння пакетом акцій ПАТ «Інститут транспорту нафти», що належать Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» в особливо великих розмірах, чим спричинили шкоду Компанії.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 20.09.2018 р. у справі № 331/5580/17-к було задоволено клопотання ОСОБА_7 (заявник про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України у КП № 0002393) про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.08.2017 р. у справі № 331/5580/17-к, скасовано арешт на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти», які перебувають у власності Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» в кількості 1 155 123 акцій, що становить 37,342692% у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», з передачею на зберігання ТОВ «УПР-Фінанс». Тобто скасування арешту було ініційоване тією ж особою, в інтересах якої раніше було накладено арешт на цінні папери ПАТ «Інститут транспорту нафти».

У свою чергу, фактично після постановлення ухвали про скасування арешту з передачею на зберігання цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» так і не були повернуті на зберігання тій депозитарній установі ПрАТ «Майстер Брок», в якій цінні папери перебували до постановлення арешту відповідно до ухвали від 14.08.2017 р.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду від 10.10.2018 р. у справі № 331/5580/17-к було задоволено апеляційну скаргу ПрАТ «Майстер Брок» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.08.2017 р. у справі № 331/5580/17-к, скасовано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.08.2017 р. у справі № 331/5580/17-к, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту з передачею на зберігання іншій депозитарній установі у зв`язку з недоведеністю слідчим підстав для накладення арешту на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти».

До того ж, в кримінальному провадженні № 0002393 від 10.08.2017 р. після накладення арешту на цінні папери ПАТ «Інститут транспорту нафти» в рамках досудового розслідування не було вчинено жодних інших процесуальних дій, не прийнято процесуальних рішень, не було оголошено підозр жодній особі, порушено розумні строки досудового розслідування. Сама фабула вищезазначеного кримінального провадження не містить складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, адже незрозумілими та недоведеними залишаються об`єкт та суб`єктивна сторона.

З викладеного можна зробити висновок, що кримінальне провадження № 0002393 від 10.08.2017 р., ініційоване ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами виключно з метою накладення арешту на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» з передачею на зберігання ТОВ «УПР-Фінанс», що дало змогу вищезазначеним особам здійснювати контроль над акціями ПАТ «Інститут транспорту нафти».

Також варто звернути увагу суду, що рішенням Господарського суду м. Києва від 02.08.2018 р. у справі № 910/7997/18 було задоволено позов Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» до ПрАТ «Майстер Брок» та вирішено зобов`язати ПрАТ «Майстер Брок» вилучити з системи депозитарного обліку інформацію про облік цінних паперів належних Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 та закрити рахунок в цінних паперах № НОМЕР_1 , власником якого є Компанія «Тендерсон Трейдінг ЛТД». На даний момент зазначене рішення не набрало законної сили, триває апеляційне оскарження. Тобто через ініціювання господарського спору Компанією «Тендерсон Трейдінг Лімітед» з вищезазначеними вимогами було зумовлене виключно намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб завершити заволодіння простими іменними акціями ПАТ «Інститут транспорту нафти».

Прийняття рішення Господарського суду м. Києва від 02.08.2018 р. у справі № 910/7997/18 було мотивоване зокрема наявністю ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.08.2017 р. у справі № 331/5580/17-к, яка на даний момент вже скасована.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку сторін, приходить до наступного.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України регламентовано, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом (ч. 3 ст. 170, ч. 1 ст. 98 КПК України).
Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У цій ситуації слідчий суддя уважає, що у світлі фактичних даних наведених у клопотанні, указане майно відповідає критеріям статті 98 КПК України.
З викладеного слідчий суддя констатує, що право на володіння та користування активами у вигляді цінних паперів (прості іменні акції) у кількості 1155123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти піддається впливу, який має ознаки протиправного характеру. Для збереження активів, які, у свою чергу, є також доказами у кримінальному провадження постає необхідність у їх передачі на управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З огляду на, що ураховуючи при вирішенні питання про арешт майна правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна, тобто обставини визначені ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає, що є дійсною обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт 1155123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ Майстер Брок () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , та на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 ; 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят чотири) гривні, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 , а також об`єктів нерухомого майна, що належать ПАТ Інститут транспорту нафти, а саме: 1. Виробничий корпус (літера А), загальною площею 12926,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 2. Будівлі і споруди загальною площею 2759,1 кв.м., що складаються з приміщень: блок допоміжних служб (літера А) загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна (літера Б) загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий (літера В) загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар (літера Г) загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення (літера Д) загальною площею 158,4 кв.м.; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 43; 3. Квартира № 99, загальною площею 113,40 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44; 4. Квартира № 130, загальною площею 56,20 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; 5. Квартира АДРЕСА_2 ; 6. Квартира № 394, загальною площею 117,60 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; 7. Квартира № 110, загальною площею 56,40 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення майбутнього цивільного позову, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Тим паче, що є підстави вважати, що набуття у власність 1155123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ Майстер Брок () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , та на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , а також 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят чотири) гривні, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 , є результатом незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб та компанії TENDERSON TRADING LIMITED, спрямованої на заволодіння об`єктами нерухомого майна, що належать ПАТ Інститут транспорту нафти, у зв`язку з чим, згідно з правовою позицією висловленою у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22.02.1994, арешт, поза сумнівом, застосовується як проміжний захід, що має забезпечувати в разі необхідності подальшу конфіскацію цього майна, яке вважається органом досудового розслідування імовірно результатом незаконної діяльності, є дійсною і цього роду передумова для арешту.
Розглядаючи питання доцільності передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів цього майна, як речового доказу, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, слідчий суддя, враховує таке.
Частиною другою статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Положеннями частини четвертої статті 100 КПК України передбачено, що у разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй речового доказу вона зобов`язана повернути володільцю таку саму річ або відшкодувати її вартість. У разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй документа вона зобов`язана відшкодувати володільцю витрати, пов`язані з втратою чи знищенням документа та виготовленням його дубліката.
Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
В частині сьомій статті 100 КПК України говориться, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
З урахуванням того, що відповідно до частини першої статті 2 Закону Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави в кримінальному провадженні).

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
При цьому, загальна номінальна вартість 1155123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (код ) становить 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (код ), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят чотири) гривні, а об`єктів нерухомого майна: 1. Виробничий корпус (літера А), загальною площею 12926,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, розташований за адресою: АДРЕСА_1 131892057,00 грн.; 2. Будівлі і споруди загальною площею 2759,1 кв.м., що складаються з приміщень: блок допоміжних служб (літера А) загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна (літера Б) загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий (літера В) загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар (літера Г) загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення (літера Д) загальною площею 158,4 кв.м.; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 43; 3. Квартира № 99, загальною площею 113,40 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44 1398058,00 грн.; 4. Квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 673557,00 грн.; 5. Квартира № 390, загальною площею 117,30 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44 - 1446142,00 грн.; 6. Квартира № 394, загальною площею 117,60 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ,00 грн.; 7. Квартира № 110, загальною площею 56,40 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 675954,00 грн.

Отже, вартість даних активів значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати згідно з Законом (200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до КПК України), встановленої на 1 січня 2017 року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно частини другої статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
У разі накладення арешту на указане майно,воно (таке майно) відповідатиме критеріям, визначеним статтею 100 КПК України та статтею 19 Закону, тобто може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству для реалізації або передачі в управління за договором.
З огляду на викладене керуючись положеннями ст.ст. 100, 170-173, 369, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України та Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

ухвалив :

клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборонити вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування на майно:

- 1155123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ Майстер Брок () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , та на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , власником яких є компанія TENDERSON TRADING LIMITED (Кіпр; реєстраційний код НЕ 219844; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія);

- 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят чотири) гривні, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 , власником яких є компанія VENECHI HOLDING LIMITED (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія);

- виробничий корпус (літера А), загальною площею 12926,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- будівлі і споруди загальною площею 2759,1 кв.м., що складаються з приміщень: блок допоміжних служб (літера А) загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна (літера Б) загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий (літера В) загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар (літера Г) загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення (літера Д) загальною площею 158,4 кв.м.; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 43, що належать ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 99, загальною площею 113,40 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 130, загальною площею 56,20 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 390, загальною площею 117,30 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 394, загальною площею 117,60 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 110, загальною площею 56,40 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти (),

із забороною державним реєстраторам та нотаріусам вносити зміни пов`язані зі зміною засновників ПАТ Інститут транспорту нафти (), зміни в статутні документи Товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій щодо ПАТ Інститут транспорту нафти ().

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ), в управління (для реалізації або передачі в управління за договором) у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно:

- 1155123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 2310246,00 (два мільйони триста десять тисяч двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ПрАТ Майстер Брок () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , та на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 , власником яких є компанія TENDERSON TRADING LIMITED (Кіпр; реєстраційний код НЕ 219844; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія);

- 236877 (двісті тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій у статутному капіталі ПАТ Інститут транспорту нафти (), загальною номінальною вартістю 473754,00 (чотириста сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят чотири) гривні, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ УПР-ФІНАНС () депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_3 , власником яких є компанія VENECHI HOLDING LIMITED (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія);

- виробничий корпус (літера А), загальною площею 12926,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- будівлі і споруди загальною площею 2759,1 кв.м., що складаються з приміщень: блок допоміжних служб (літера А) загальною площею 1768,5 кв.м., прохідна (літера Б) загальною площею 27,7 кв.м., склад металевий (літера В) загальною площею 279,3 кв.м., склад-ангар (літера Г) загальною площею 525,2 кв.м., виробнича будівля допоміжного призначення (літера Д) загальною площею 158,4 кв.м.; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 43, що належать ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 99, загальною площею 113,40 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 130, загальною площею 56,20 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 390, загальною площею 117,30 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру № 394, загальною площею 117,60 кв.м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 11/44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ();

- квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, що належить ПАТ Інститут транспорту нафти ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000121.

Слідчий суддя: