У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2018 Справа №607/16283/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 22.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі ФОП ОСОБА_5 , оскільки існують реальні підстави вважати, що у разі його повідомлення про розгляд клопотання, існують ризики зміни або знищення документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника ФОП ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 22.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м.Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрації Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участі при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх дозвільних документів багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей(будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після укладання договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти мешканців м.Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Окрім цього, встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оплати за будівельні матеріали, перераховувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 408 000грн., за період з 27.12.2016 по 29.05.2018.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів господарсько-фінансової діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , яка проживає у АДРЕСА_2 , а саме до: первинних документів на підставі яких ОСОБА_5 24.03.2015 була зареєстрована фізичною особою підприємцем, в тому числі установчих документів; прибуткових накладних, товаротранспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, актів прийому передачі, договорів на поставку та інших документів, які підтверджують фінансово-господарську операції між ОСОБА_5 та контрагентами, які здійснювали поставку будівельних матеріалів в період з 24.03.2015 року по 20.08.2018; видаткових накладних, товаротранспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, актів прийому передачі, договорів на поставку та інших документів, які підтверджують фінансово-господарську операції щодо поставки будівельних матеріалів між ОСОБА_5 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.03.2015 року по 20.08.2018, з можливістю виготовлення їх копію та вилучення їх оригіналів.

Вказані документів господарсько-фінансової діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , яка проживає у АДРЕСА_2 ,

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що первинні документи на підставі яких ОСОБА_5 24.03.2015р. була зареєстрована фізичною особою підприємцем, в тому числі установчі документи; прибуткові накладні, товаротранспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручень, акти прийому передачі, договори на поставку та інші документи, які підтверджують фінансово-господарську операції між ОСОБА_5 та контрагентами, які здійснювали поставку будівельних матеріалів в період з 24.03.2015 року по 20.08.2018; видаткові накладні, товаротранспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, акти прийому передачі, договори на поставку та інші документи, які підтверджують фінансово-господарські операції щодо поставки будівельних матеріалів між ОСОБА_5 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.03.2015 року по 20.08.2018, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надать можливість спростувати або підтвертити факт щодо фіктичних операцій між ФОП ОСОБА_5 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як доказ, для забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. о/у УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів господарсько-фінансової діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , яка проживає у АДРЕСА_2 , а саме до:

-первинних документів на підставі яких ОСОБА_5 24.03.2015 була зареєстрована фізичною особою підприємцем, в тому числі установчих документів із можливістю виготовлення та вилучення копій вказаних документів;

-прибуткових накладних, товаротранспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, актів прийому передачі, договорів на поставку та інших документів, які підтверджують фінансово-господарську операції між ОСОБА_5 та контрагентами, які здійснювали поставку будівельних матеріалів в період з 24.03.2015 року по 20.08.2018 року із можливістю вилучення їх оригіналів;

-видаткових накладних, товаротранспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, актів прийому передачі, договорів на поставку та інших документів, які підтверджують фінансово-господарську операції щодо поставки будівельних матеріалів між ОСОБА_5 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.03.2015 року по 20.08.2018 року - із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1