Справа № 199/1697/19
УХВАЛА

01.03.2019 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Єнакієве, Донецька область, неодружена, працююча на посаді головного бухгалтеру ТОВ «Агровектор Плюс», громадянка України, з вищою освітою, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 01.03.2019 року ставиться питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 за таких обставин та підстав.

ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 18/2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069, ОСОБА_7 , була призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 та будучи службовою особою виконувала організаційно - розпорядчі функції вказаного підприємства.

В тому числі, на підставі довіреності директора ТОВ «Агровектор Плюс», ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_5 здійснювала бухгалтерський облік ще 25 підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2 ЄРДПОУ 34245726, ТОВ «Дніпробудіндустрія - З ЄРДПОУ 34572564, ТОВ Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект 2007 ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Дніпроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, TOB Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «Оріон Агро» ЄРДПОУ 35340440, ТОВ «Агротехекотранспорпт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374086, ТОВ «Міст Центр», ТОВ «Інтер Торг Сервіс», ТОВ «Дніпроагрозем», ТОВ «Інженерія», ТОВ «Тера Дніпро», тобто також являлася службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі функції у вищевказаних підприємствах.

01.12.2010 року одразу після призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «Агровектор Плюс» ОСОБА_5 отримала електронні ключі до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Тобто була посадовою особою, яка безпосередньо здійснювала бухгалтерський облік всіх господарчих операцій, подавала фінансову звітність в органи фіскальної служби та мала доступ до банківських рахунків і можливість зняття з них коштів.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» головний бухгалтер, або особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарчих операцій, бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Відповідно до п. 2 Посадових інструкцій провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії, провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії: забезпечує виконання покладених на сектор функцій щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства; здійснює зведення всіх видів нарахування і утримання із заробітної плати працівників, веде оборотну відомість за рахунком 377; здійснює контроль за дотриманням штатної дисципліни і посадових окладів, правильним витрачанням фонду заробітної плати, нарахуванням всіх видів премій, винагород і допомоги; інформує головного бухгалтера підприємства про виявлені порушення фінансової дисципліни.

Відповідно до п. 5 Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії має право: підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів пов`язаних з діяльністю розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії; повідомляти заступника головного бухгалтера про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов`язків і вносити пропозиції щодо їх усунення.

Відповідно до п. 6 Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії несе відповідальність за: невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов`язків; неправильність та неповноту використання наданих прав; неприйняття рішень з питань, віднесених до його компетенції; завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

Згідно п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06 листопада 2009 року Про судову практику у справах про злочини проти власності вчинення незаконних дій, відносно чужого майна, яке перебувало в її законному віддані, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження та управління, шляхом обернення такого на користь третіх осіб є однією із форм вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України, а саме розтратою.

Приблизно в 2012 році, в ході досудового розслідування, точного часу встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне збагачення шляхом обернення чужого майна, а саме грошових коштів, які перебували на банківських рахунках ТОВ Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект 2007 ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Міст Центр», ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374086, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, на свою користь - тобто привласнити їх, шляхом використання своїх повноважень з розпорядження та управління майном, з метою особистого збагачення.

У період часу з 01.01.2012року по 28.02.2019 рік, в ході досудового розслідування встановити більш точного часу не виявилося можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069, будучи службовою особою, знаходячись в приміщенні ПАТ «Банк Восток», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Магдебурзького права, 2, діючи з корисливих мотивів, всупереч вищевказаних вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до яких вона виконує організаційно-розпорядчі функції, маючи умисел на незаконне привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків підприємств ПАТ «Банк Восток» до рахунків підприємств ТОВ Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект 2007 ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Міст Центр», ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374086, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, періодично знімала грошові кошти різними сумами з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 ТОВ Дніпробудіндустрія 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ Арма 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект 2007 ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Міст Центр», ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374086, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, TOB «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, завдано матеріальну шкоду у особливо великих розмірах на загальну суму більш ніж 9218633 гривні 16 копійок.

28.02.2019 року даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298, правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України.

28.02.2019 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 01.03.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні заступник начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 підтримав клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Суд, вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 , вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та застосувати підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Так, клопотання та матеріали, надані слідчому судді доводять про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Про наявність обґрунтованої підозри у скоєному ОСОБА_5 кримінального правопорушення, свідчать докази: витяг з ЄРДР від 28.02.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.02.2019р.; пояснення ОСОБА_7 ; пояснення ОСОБА_5 ; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; довіреності; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 01.03.2019р.; заява ОСОБА_5 від 28.02.2019р.; протокол огляду від 28.02.2019р.; повідомлення про підозру від 01.03.2019р.;

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого умисного, корисливого злочину - привласненні ввіреного їй майна на суму понад 9 мільйонів гривень, за вчинення якого передбачена безальтернативна міра покарання у вигляді позбавлення волі, за місцем реєстрації не мешкає, орендує нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , не одружена, має родинні зв`язки на окупованій території України, на теперішній час не має постійного доходу. В зв`язку з наведеним існують ризики, що підозрювана перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності; буде незаконно впливати на потерпілого, свідків, експертів, оскільки на теперішній час не проведені всі слідчі дії у кримінальному провадженні (допити зазначених осіб, проведення експертиз, тощо), а також не встановлені всі особи, котрі можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато лише 28 лютого 2019 року, та органом досудового розслідування проводиться збирання доказів щодо причетності всіх осіб до вчинення зазначеного злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 182 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила тяжкий злочин, дані про особу підозрюваної, а також факту привласнення грошових коштів у великому розмірі, що свідчить про не здатність застави у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а тому розмір застави необхідно визначити, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, інших даних про особу підозрюваної та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового слідства.

Розмір застави необхідно визначити 1 500 000,00 грн.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, п.9 ч.5 ст.194, ст.ст.195, 196, 197, 369-372 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання ОСОБА_5 , під вартою встановити - до 29.04.2019 року.

Визначити в ухвалі про тримання під вартою ОСОБА_5 , дату закінчення дії ухвали о 23-59 годині 29.04.2019 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти у разі внесення застави у розмірі 1 500 000,00 грн. (один мільйон п`ятсот тисяч гривень 00 коп. ) з покладенням на неї обов`язків протягом двох місяців:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- з`являтись до Заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (м. Дніпро, вул. Новоселівська, 17), кожного понеділка о 9 ранку;

- утримуватись від спілкування зі свідками по справі;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_5 , що в разі внесення застави та невиконання таких обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою передати для виконання органу внутрішніх справ, який здійснює кримінальне провадження Амур-Нижньодніпровському відділенню поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, який повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і повідомити про це слідчого.

По закінченню цього строку та за відсутністю клопотання прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1