У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5993/17

№ 1-кс/183/85/19

24 січня 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.12.2016 року за № 0005067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

З показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.12.2016 року о 15.00 годині він знаходився за місцем мешкання. В цей час йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 про те, що його карта заблокована згідно регламенту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було вказано два номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на один з яких ОСОБА_4 одразу зателефонував. На дзвінок відповів молодий чоловік, який представився одразу оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запросив номер картки та ОСОБА_4 продиктував даний номер. Після чого ОСОБА_4 на мобільний телефон ще прийшло декілька смс повідомлень з кодами, які невідомий чоловік, що представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав та ОСОБА_4 надав інформацію щодо даних кодів, а також номер з іншої сторони картки. Після чого невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 зачекати доки він все перевірить, однак протягом 4 хвилин не відповідав на слухавку. Після чого ОСОБА_4 знов зателефонував на даний номер однак з ним ні хто не розмовляв, а слухавку поклали. Після чого ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з його рахунку знято 10 500 ( десять тисяч п`ятсот гривень).

Під час досудового розслідування потерпілим надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти за № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , та інших його рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів за 17.12.2016 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки грошових коштів.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінального провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник Дніпропетровського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
Відповідно до ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківські діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином оформлених копій документів, а саме:

- документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_4 , враховуючі ті, що існували та були перевипущенні, а саме: копії анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_4 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 17.12.2016 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 за 17.12.2016 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 10.02.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1