Дата документу 25.01.2019 Справа № 554/3563/18
Провадження№1-КС/554/1503/2019
УХВАЛА
Іменем України
25.01.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні № 0000508 від 25 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000508 від 25.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з кінця 2015 року по теперішній час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби було організовано неправомірний механізм призначення грошових виплат, які передбачені законодавством для внутрішньо-переміщених осіб, внаслідок якої було завдано істотної шкоди державним інтересам.

Також встановлено, що мешканка м. Полтави гр-ка ОСОБА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , налагодила на той час контакт з начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , та за сприянні матері ОСОБА_7 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка підбирала з числа місцевих мешканців, зацікавлених осіб в отриманні статусу внутрішньо-переміщеної особи в подальшому оформленні пенсій та соціальних виплат, після чого, особисто заповняла заяви та у графі (контактний номер телефону тимчасово-переміщеної особи ) залишала власні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та також було встановлено, що загалом з такими номерами в Київському УПСЗН значиться 66 осіб, а ще 15 осіб з номером ОСОБА_5 НОМЕР_1 , які не були присутні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час оформлення довідки про взяття на облік, що суперечить пунктам 2 та 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 року.

Окрім цього ОСОБА_5 налагодила відповідні корупційні звязки з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема з ОСОБА_8 (працівниця відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтави ) від яких отримувала картки для подальшого обготівкування коштів які на них зараховуються, без особистої присутності осіб, на яких здійснюється їх оформлення, що в свою чергу суперечить нормативно-правовій базі, якою керуються працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Частина карток передавалась особам яких у такий спосіб було зареєстровано і зняття коштів ними здійснювалось у населених пунктах, що перебувають поруч з лінією розмежування, але більша частина карток залишається у ОСОБА_5 , з яких особисто знімає кошти та в подальшому через курєрів відправляє для передачі фактичним власникам карток та отримує «комісію» у розмірі 7%.

Крім того, у ході виконання доручення, було встановлено зв`язок між ОСОБА_5 , та громадянами України ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_10 , , користується номером мобільного телефону. НОМЕР_6 .

Зокрема, наявні дані вказують на незаконне отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 готівкових коштів з персональних банківських карток для здійснення незаконних соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та отримання пенсій на користь осіб, які фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області.

Так, вищезазначеним громадянам сприяють особи, які можливо причетні до діяльності т.з. «ЛНР», що організовують передачу особистих банківських карток для неправомірних соціальних виплат, а саме:

ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовуючи особисті зв`язки з особами із банківських установ на підконтрольній Україні території знімають готівку з отриманих персональних банківських карток, в порушення чинного законодавства України, а саме без особистої присутності власника рахунку та пред`явленням його оригіналу паспорту.

Вищеозначене сприяння надають наступні банківські працівники:

- ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- Також встановлено посередника, який отримує від ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 особисті банківські картки ВПО та відвозить їх працівникам банківських установ на території м. Полтава. Вказане сприяння надає ОСОБА_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 .

1Отримані готівкові кошти, крім так званої «винагороди за роботу», передаються кур`єру - ОСОБА_18 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 , який переміщує їх на непідконтрольну Україні територію Луганської області та розподіляє серед так званих «внутрішньо переміщених осіб»:

2ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_15 ;

3ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_16 ;

4ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_17 ;

5ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_18 ;

6ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_19 ;

7ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_3 ;

8ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_20 ;

9ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_21 ;

10ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_22 ;

11ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_23 ;

12ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_3 ;

13ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т НОМЕР_1 ;

14ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_24 ;

15ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.т. НОМЕР_24 ;

16ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т. НОМЕР_25 ;

17ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_18 , м.т. НОМЕР_4 ;

18ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_26 ;

19ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_19 , м.т. НОМЕР_3 ;

20ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_20 , м.т. НОМЕР_27 ;

21ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_21 , м.т. НОМЕР_3 ;

22ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_22 , м.т. НОМЕР_28 ;

23ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_23 , м.т. НОМЕР_29 ;

24ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_24 , м.т. НОМЕР_30 ;

25ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_3 ;

26ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_25 , м.т. НОМЕР_1 ;

27ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_26 , м.т. НОМЕР_31 ;

28ОСОБА_44 м.т. НОМЕР_32 ;

29ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_27 , м.т. НОМЕР_33 ;

30ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_28 , м.т. НОМЕР_33 ;

31ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_29 , м.т. НОМЕР_4 ;

32ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_30 , м.т. НОМЕР_4 ;

33ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_31 , м.т. НОМЕР_3 ;

34ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_30 ;

35ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_32 , м.т. НОМЕР_21 ;

36ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_33 , м.т. НОМЕР_4 ;

37ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_34 ;

38ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_34 ;

39ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_34 , м.т. НОМЕР_3 ;

40ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_35 , м.т. НОМЕР_1 ;

41ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_36 , м.т. НОМЕР_3 ;

42ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_37 , м.т. НОМЕР_35 ;

43ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_38 , м.т. НОМЕР_36 ;

44ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_39 , м.т. НОМЕР_3 ;

45ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_40 , м.т. НОМЕР_4 ;

46ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_41 , м.т. НОМЕР_3 ;

47ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_42 , м.т. НОМЕР_3 ;

48ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_43 , м.т. НОМЕР_3 ;

49ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_44 , м.т. НОМЕР_37 ;

50ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_45 , м.т. НОМЕР_38 ;

51ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_46 , м.т. НОМЕР_4 ;

52ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_47 , м.т. НОМЕР_39 ;

53ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_48 , м.т. НОМЕР_40 ;

54ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_49 , м.т. НОМЕР_4 ;

55ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_50 , м.т. НОМЕР_4 ;

56ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_51 , м.т. НОМЕР_3 ;

57ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_52 , м.т. НОМЕР_32 ;

58ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_53 , м.т. НОМЕР_41 ;

59ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_54 , м.т. НОМЕР_36 ;

60ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_55 , м.т. НОМЕР_3 ;

61ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_56 , м.т. НОМЕР_1 ;

62ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_57 , м.т. НОМЕР_42 ;

63ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_58 , м.т. НОМЕР_43 ;

64ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_59 , м.т. НОМЕР_1 ;

65ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_60 , м.т. НОМЕР_34 ;

66ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_61 , м.т. НОМЕР_44 ;

67ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_62 , м.т. НОМЕР_45 ;

68ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_63 ,м.т. НОМЕР_4 ;

69ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_64 , м.т. НОМЕР_46 ;

70ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_65 , м.т. НОМЕР_47 ;

71ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_66 , м.т. НОМЕР_48 ;

72ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_67 , м.т. НОМЕР_46 ;

73ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_68 , м.т. НОМЕР_34 ;

74ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_69 , м.т. НОМЕР_34 ;

75ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_70 , м.т. НОМЕР_33 ;

76ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_71 , м.т. НОМЕР_33 ;

77ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_72 , м.т. НОМЕР_3 ;

78ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_23 , м.т. НОМЕР_30 ;

79ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_73 , м.т. НОМЕР_49 ;

80ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_74 , м.т. НОМЕР_50 ;

81ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_75 , м.т. НОМЕР_4 ;

82ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_76 , м.т. НОМЕР_29 ;

83ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_77 , м.т. НОМЕР_3 ;

84ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_78 , м.т. НОМЕР_51 ;

85ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_79 , м.т. НОМЕР_3 ;

86ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_80 , м.т. НОМЕР_1 ;

87ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_81 , НОМЕР_26 ;

88ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_82 , м.т. НОМЕР_52 ;

89ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_83 , м.т. НОМЕР_53 ;

90ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_84 , м.т. НОМЕР_36 ;

91ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_85 , м.т. НОМЕР_54 ;

92ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_86 , м.т. НОМЕР_3 ;

93ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_87 , м.т. НОМЕР_3 ;

94ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_88 , м.т. НОМЕР_3 ;

95ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_89 , м.т. НОМЕР_4 ;

96ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_90 , м.т. НОМЕР_1 ;

97ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_91 , м.т. НОМЕР_55 ;

98ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_92 , м.т. НОМЕР_33 ;

99ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_93 , м.т. НОМЕР_3 ;

100ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_94 , м.т. НОМЕР_20 ;

101ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_95 , мт. НОМЕР_56 ;

102ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_96 , м.т. НОМЕР_57 ;

103ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_97 , м.т. НОМЕР_57 ;

104ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_98 , м.т. НОМЕР_1 ;

105ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_99 , м.т. НОМЕР_1 ;

106ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_100 , м.т. НОМЕР_58 ;

107ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_101 , м.т. НОМЕР_59 ;

108ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_102 , м.т. НОМЕР_59 ;

109ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_103 , м.т. НОМЕР_60 ;

110ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_104 , м.т. НОМЕР_60 ;

111ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_105 , м.т. НОМЕР_3 ;

112ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_106 , м.т. НОМЕР_4 ;

113ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_107 , м.т. НОМЕР_61 ;

114ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_108 , м.т. НОМЕР_3 ;

115ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_109 , м.т. НОМЕР_34 ;

116ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_110 , м.т. НОМЕР_34 ;

117ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_111 , м.т. НОМЕР_26 ;

118ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_112 , м.т. НОМЕР_62 ;

119ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_113 , м.т. НОМЕР_4 ;

120ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_114 , м.т. НОМЕР_1 ;

121ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_115 , м.т. НОМЕР_63 ;

122ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_116 , м.т. НОМЕР_64 ;

123ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_117 , м.т. НОМЕР_3 ;

124ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_118 , м.т. НОМЕР_3 ;

125ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_119 , м.т. НОМЕР_65 ;

126ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_120 , м.т. НОМЕР_66 ;

127ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_121 , м.т. НОМЕР_29 ;

128ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_122 , м.т. НОМЕР_67 ;

129ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_123 , м.т. НОМЕР_26 ;

130ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_124 , м.т. НОМЕР_26 ;

131ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_26 , м.т. НОМЕР_26 ;

132ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_125 , м.т. НОМЕР_68 ;

133ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_126 , м.т. НОМЕР_3 ;

134ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_127 , м.т. НОМЕР_1 ;

135ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_128 , м.т. НОМЕР_69 ;

136ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_129 , м.т. НОМЕР_3 ;

137ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_130 , м.т. НОМЕР_70 ;

138ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_131 , м.т. НОМЕР_1 ;

139ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_132 , м.т. НОМЕР_71 ;

140ОСОБА_156 1948 р.н., м.т. НОМЕР_26 ;

141ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_133 , м.т. НОМЕР_4 ;

142ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_134 , м.т. НОМЕР_72 ;

143ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_135 , м.т. НОМЕР_26 ;

144ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_136 , м.т. НОМЕР_73 ;

145ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_137 , м.т. НОМЕР_74 ;

146ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , м.т. НОМЕР_60 ;

147ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_139 , м.т. НОМЕР_33 ;

148ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_140 , м.т. НОМЕР_33 ;

149ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_141 , м.т. НОМЕР_60 ;

150ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_142 , м.т. НОМЕР_26 ;

151ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_143 , м.т. НОМЕР_75 ;

152ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_144 , м.т. НОМЕР_76 ;

153ОСОБА_169 ІНФОРМАЦІЯ_145 , м.т. НОМЕР_77 ;

154ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_146 , м.т. НОМЕР_4 ;

155ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_147 , м.т. НОМЕР_3 ;

156ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_148 , м.т. НОМЕР_78 ;

157ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_149 м.т. НОМЕР_78

158ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_25 , м.т. НОМЕР_79

159ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_150 , м.т. НОМЕР_80 ;

160ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_19 , м.т. НОМЕР_81 ;

161ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_151 , м.т. НОМЕР_82 ;

162ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_152 , м.т. НОМЕР_83 ;

163ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_153 , м.т. НОМЕР_84 ;

164ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_154 , м.т. НОМЕР_85 ;

165ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_155 , м.т. НОМЕР_3 ;

166ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_156 , м.т. НОМЕР_86 ;

167ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_157 , м.т. НОМЕР_4 ;

168ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_158 , м.т. НОМЕР_3 ;

169ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_159 , м.т. НОМЕР_32 ;

170ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_160 , м.т. НОМЕР_32 ;

171ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_161 , м.т. НОМЕР_87 ;

172ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_162 , м.т. НОМЕР_60 ;

173ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_163 , м.т. НОМЕР_1 ;

174ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_164 , м.т. НОМЕР_88 ;

175ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_165 , м.т. НОМЕР_30 ;

176ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_166 , м.т. НОМЕР_29 ;

177ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_167 , м.т. НОМЕР_33 ;

178ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т. НОМЕР_29 ;

179ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_168 , м.т. НОМЕР_89 ;

180ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_169 , м.т. НОМЕР_26 ;

181ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_170 , м.т. НОМЕР_26 ;

182ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_171 , м.т. НОМЕР_90 ;

183ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_172 , м.т. НОМЕР_91 ;

184ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_173 , м.т. НОМЕР_92 ;

185ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_174 , м.т. НОМЕР_93 ;

186ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_175 , м.т. НОМЕР_3 ;

187ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_176 , м.т. НОМЕР_36 ;

188ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_177 , м.т. НОМЕР_94 ;

189ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_178 , м.т. НОМЕР_1 ;

190ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_179 , м.т. НОМЕР_95 ;

191ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_180 , м.т. НОМЕР_4 ;

192ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_181 , м.т. НОМЕР_96 ;

193ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_182 , м.т. НОМЕР_84 ;

194ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_29 ;

195ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_183 , м.т. НОМЕР_1 ;

196ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_184 , м.т. НОМЕР_3 ;

197ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_185 , м.т. НОМЕР_26 ;

198ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_186 , м.т. НОМЕР_97 ;

199ОСОБА_215 , ІНФОРМАЦІЯ_187 м.т. НОМЕР_97

200ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_188 , м.т. НОМЕР_34 ;

201ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_189 , м.т. НОМЕР_98 ;

202ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_190 , м.т. НОМЕР_99 ;

203ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_98 ;

204ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_191 , м.т. НОМЕР_100

205ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_192 , м.т. НОМЕР_3 ;

206ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_193 , м.т. НОМЕР_101 ;

207ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_194 , м.т. НОМЕР_3 ;

208ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_195 , м.т. НОМЕР_102 ;

209ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_196 , м.т. НОМЕР_4 ;

210ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_197 , м.т. НОМЕР_57 ;

211ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_198 , м.т. НОМЕР_3 ;

212ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_199 , м.т. НОМЕР_3 ;

213ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_200 , м.т. НОМЕР_3 ;

214ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_201 , м.т. НОМЕР_1 ;

215ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_26 , м.т. НОМЕР_3 ;

216ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_202 , м.т. НОМЕР_60 ;

217ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_203 , м.т. НОМЕР_33 ;

218ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_204 , м.т. НОМЕР_33 ;

219ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_19 , м.т. НОМЕР_4 ;

220ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_205 , м.т. НОМЕР_103 ;

221ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_206 , м.т. НОМЕР_4 ;

222ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_207 , м.т. НОМЕР_104 ;

223ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_208 , м.т. НОМЕР_3 ;

224ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_209 , м.т. НОМЕР_34 ;

225ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_210 , м.т. НОМЕР_4 ;

226ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_211 , м.т. НОМЕР_4 ;

227ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_212 , м.т. НОМЕР_105 ;

228ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_213 , м.т. НОМЕР_32 ;

229ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_214 , м.т. НОМЕР_32 ;

230ОСОБА_246 ІНФОРМАЦІЯ_215 , м.т. НОМЕР_106 ;

231ОСОБА_247 ІНФОРМАЦІЯ_216 , м.т. НОМЕР_4 ;

232ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_217 , м.т. НОМЕР_3 ;

233ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_218 , м.т. НОМЕР_107 ;

234ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_219 , м.т. НОМЕР_108 ;

235ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_220 м.т. НОМЕР_109 .

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - «Правила») оператори зобов`язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом:
Встановлення інтенсивності з`єднань з вище зазначеними абонентськими номерами із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 01.09.2015 по кінцевий строк дії ухвали, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї є обмеженим, слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , що входить до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, з метою збереження майна та документів, що можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, дійшов висновку про розгляд клопотання за відсутності володільця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_221 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_221 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

-про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 .

із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.09.2015 по 25.01.2019 р. з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Зобов`язати слідчих, вказаних в ухвалі, пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1