н/п 1-кс/766/2147/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , із залученням працівників Причорноморського УКП ДКП НПУ, чи інших працівників поліції, які будуть діяти за дорученням слідчого на проведення доступу до речей і документів, а саме: інформація про зняття коштів через мережу банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 01.12.2018 року по 29.01.2019 року, а також наявні фото і відео записи зняття коштів через мережу банкоматів, та всю наявну інформацію стосовно клієнту-власника на ім`я якого випущена дана банківська карта.
При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без його участі.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні Херсонського ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004418 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України.
24.01.2019 до ЧЧ Херсонського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір стосовно не встановленої особи, яка із використанням Інтернет мережі, під нік-неймом «552» у групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке використовується для крадіжки паролів доступу у користувачів мережі Інтернет.
В ході досудового розслідування було допитано заявника гр. ОСОБА_5 , який пояснив наступне, 21.01.2019 року приблизно о 09 год. 15 хв. читаючи новини та оголошення у мережі інтернет знайшов в закритій групі в мессенджері «Telegram» оголошення від невідомої особи, яка мала ім`я користувача «552» та « ОСОБА_6 », оголошення про те, що вказана невідома особа пропонує на продаж шкідливе програмне забезпечення «стілер». ОСОБА_5 почав вести переписку з даним користувачем з ціллю отримання інформації та передачі її до правоохоронних органів. В ході їх розмови останній повідомив, що пропонує програму стілер «Arkei» з адміністративною панеллю. За вказану програму пропонує сплатити 200 російських рублів або 85 гривень, для підтвердження наявності програми надав архів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після оплати пообіцяв надати пароль від архіву. Для оплати надав гаманець ОСОБА_7 « НОМЕР_2 » та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 ». ОСОБА_5 через термінал поповнення перерахував кошти у сумі 85 грн. на вище вказану банківську картку, після чого отримав пароль від архіву « НОМЕР_3 ». Архів із вище вказаною програмою не відкриваючі записав на DVD-диск та видалив із власного ноутбуку для забезпечення безпеки пристрою від ймовірного зараження вірусом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав для проведення тимчасового доступу до речей і документів, що матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, в клопотанні просив провести розгляд за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Херсонського ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004418 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України.
24.01.2019 до ЧЧ Херсонського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір стосовно не встановленої особи, яка із використанням Інтернет мережі, під нік-неймом «552» у групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке використовується для крадіжки паролів доступу у користувачів мережі Інтернет.
В ході досудового розслідування було допитано заявника гр. ОСОБА_5 , який пояснив наступне, 21.01.2019 року приблизно о 09 год. 15 хв. читаючи новини та оголошення у мережі інтернет знайшов в закритій групі в мессенджері «Telegram» оголошення від невідомої особи, яка мала ім`я користувача «552» та « ОСОБА_6 », оголошення про те, що вказана невідома особа пропонує на продаж шкідливе програмне забезпечення «стілер». ОСОБА_5 почав вести переписку з даним користувачем з ціллю отримання інформації та передачі її до правоохоронних органів. В ході їх розмови останній повідомив, що пропонує програму стілер «Arkei» з адміністративною панеллю. За вказану програму пропонує сплатити 200 російських рублів або 85 гривень, для підтвердження наявності програми надав архів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після оплати пообіцяв надати пароль від архіву. Для оплати надав гаманець ОСОБА_7 « НОМЕР_2 » та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 ». ОСОБА_5 через термінал поповнення перерахував кошти у сумі 85 грн. на вище вказану банківську картку, після чого отримав пароль від архіву « НОМЕР_3 ». Архів із вище вказаною програмою не відкриваючі записав на DVD-диск та видалив із власного ноутбуку для забезпечення безпеки пристрою від ймовірного зараження вірусом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав для проведення тимчасового доступу до речей і документів, що матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото і відео записів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , із залученням працівників Причорноморського УКП ДКП НПУ, чи інших працівників поліції, які будуть діяти за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зняття коштів через мережу банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 01.12.2018 року по 29.01.2019 року та наявної інформації стосовно особи клієнта-власника на ім`я якого випущена дана банківська карта, а також зняття копії наявних фото і відео записів зняття коштів через мережу банкоматів.

Встановити строк дії ухвали до 11.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1