УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 27 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Начальник 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_6 , згідно якого просить накласти арешт на документи, печатки та грошові кошти, які тимчасово вилучені в ході обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 251, а саме: договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-36/23-02/10 від 23 лютого 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-36/23-03/03 від 23 березня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-36/03-03/02 від 03 березня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № 16/БВ-058 від 07 квітня 2016 року на 3 аркушах з печаткою ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-36/17-02/06 від 17 лютого 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № 16/БВ-055 від 07 квітня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № 16/БВ-038 від 01 квітня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №2 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) від 25 серпня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №1 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) від 30 червня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №2 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) від 25 серпня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №1 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) від 30 червня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №2 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) від 25 серпня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №1 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) від 30 червня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №2 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) від 25 серпня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №1 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) від 30 червня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) без дати на 1 аркуші з реквізитами ТОВ «Альянс інформ» (код 40191760) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) без дати на 1 аркуші з реквізитами ТОВ «Альянс інформ» (код 40191760) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); чорнові записи на 2 аркушах; договір суборенди № 01/12/15 від 01 грудня 2015 року на 2 аркушах з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1110 від 29 лютого 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1957 від 31 березня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 3757 від 30 квітня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 4683 від 31 травня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 6277 від 30 червня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 7176 від 31 липня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 7946 від 31 серпня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 9730 від 30 вересня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 10740 від 31 жовтня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 12196 від 30 листопада 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13452 від 30 грудня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 416 від 31 січня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 9993 від 31 грудня 2015 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 19280 від 29 вересня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 16866 від 31 серпня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14985 від 31 липня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13838 від 30 червня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 10701 від 31 травня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 7539 від 28 квітня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 4756 від 31 березня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2561 від 28 лютого 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1057 від 31 січня 2017 на 1 аркуші з печаткою ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); видаткову накладну №33 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); довіреність № 16 від 3 березня 2017 р. на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Дейвест» (код 39430951); акт-рахунок № 1938/17 від 31.08.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період серпень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2017 р. від 01.09.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунок № 1652/17 від 31.07.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період липень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2017 р. від 01.08.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); договір № 11/01/16 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 11 січня 2016 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №38 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №37 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №35 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №31 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №25 від 27 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №24 від 27 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №23 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №22 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №21 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №19 від 09 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №17 від 09 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №15 від 09 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №13 від 06 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №11 від 06 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №9 від 06 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №7 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №5 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №3 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №1 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №41 від 31 березня 2017 року на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №33 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Дуополія» (код 38009256); чорнові записи на 3 аркушах; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 05 квітня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунок № 2233/17 від 30.09.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період вересень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунок № 2233/17 від 30.09.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період вересень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 29.09.2017 р. від 02.10.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунку № 2514/17 від 31.10.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період жовтень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунку № 2514/17 від 31.10.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період жовтень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунку № 2789/17 від 30.11.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період листопад 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунку № 2789/17 від 30.11.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період листопад 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2017 р. від 01.12.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.10.2017 р. від 01.11.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); виписку по рахунку № 67 від 01.01.2018 року на 3 аркушах зі штампом ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ( код 14305909); акт-рахунку № 3060/17 від 31.12.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період грудень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунку № 3060/17 від 31.12.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період грудень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 28.12.2017 р. від 29.12.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); додатковий договір № 1 (до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 500309-Д від 17.02.2016 року) без дати на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); додатковий договір № 1 (до договру про обслуговування рахунку у цінних паперах № 500309-Д від 17.02.2016 року) без дати на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунок № 134/18 від 31.01.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період січень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунок № 134/18 від 31.01.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період січень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2018 р. від 01.02.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунок № 407/18 від 28.02.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період лютий 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2018 р. від 01.03.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунок № 670/18 від 31.03.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період березень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 30.03.2018 р. від 02.04.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунку № 925/18 від 30.04.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період квітень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 27.04.2018 р. від 02.05.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); чорнові записи на 2 аркушах; акт-рахунок № 1175/18 від 31.05.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період травень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2018 р. від 01.06.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); договір №11/01/16 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 11 січня 2016 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); чорнові записи на 1 аркуші; договір №10/08/15 купівлі-продажу від 10 серпня 2015 року на 2 аркушах з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додаткову угоду (до Договору поставки товару №10/08/2015р.) від 11 травня 2016 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4827 від 31 березня 2017 року на 1 аркуші з печаткою ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); видаткову накладну №4827 від 31 березня 2017 року на 1 аркуші з печаткою ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); видаткову накладну №4827 від 31 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №9986 від 31 грудня 2015 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №9965 від 28 грудня 2015 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); довіреність № 1 від 12 грудня 2015 року на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №9649 від 12 грудня 2015 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4644 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4625 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4689 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4715 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4714 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №3160 від 09 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4435 від 27 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4501 від 27 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4284 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4503 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4498 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №2829 від 06 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №2693 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); воговір № 10/08/15 поставки товару від 10 серпня 2015 року на 4 аркушах з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21 серпня 2017 року на 1 аркуші; додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21 серпня 2017 року (опис) на 1 аркуші; ухвала Печерського районного суду міста Києва від 21 липня 2017 року, справа № 757/41480/17-к на 2 аркушах; акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №16/БВ-058 від 07.04.2016 р.) від 21 квітня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-36/17-02/06 від 17.02.2016 р.) від 03 березня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-36/23-02/10 від 23.02.2016 р.) від 03 березня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-36/23-03/03 від 23.03.2016 р.) від 08 квітня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-36/03-03/02 від 03.03.2016 р.) від 04 березня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір №16/БВ-058 купівлі-продажу цінних паперів від 07 квітня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №16/БВ-058 від 07.04.2016р.) без дати на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); лист від Bank of Cyprus від 30.06.2017 року на 2 аркушах; договір про надання послуг № 11/06 від 11 червня 2018 року на 3 аркушах з печаткою ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); специфікацію (завдання) № 1 (до Договору про надання послуг № 11/06 від 11.06.2018 р.) від 11 червня 2018 року на 1 аркуші з печаткою ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); договір про надання послуг № 11/06 від 11 червня 2018 року на 3 аркушах з печаткою ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); специфікацію (завдання) № 1 (до Договору про надання послуг № 11/06 від 11.06.2018 р.) від 11 червня 2018 року на 1 аркуші з печаткою ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); копію листа від ТОВ «ФК «Житло-капітал» (код 35393445) від 10 січня 2018 року за №05-10/01/18 на 1 аркуші; копію довіреності від 26 липня 2018 року з печаткою Приватного нотаріуса ОСОБА_7 на 1 аркуші; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 37057343 від 26.07.2018 року на 1 аркуші з печаткою Приватного нотаріуса ОСОБА_7 ; розписку ОСОБА_8 від 08.03.2017 року на 1 аркуші; розписку ОСОБА_9 від 30 червня 2018 року на 1 аркуші; договір позики від 30 червня 2018 року на 1 аркуші з реквізитами сторін: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та з підписом ОСОБА_9 ; договір про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 24 липня 2018 року на 4 аркушах з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); печатку ТОВ «Дайтон ДС» (ідентифікаційний код 40706440); печатку ТОВ «Доступні аналітичні рішення» (ідентифікаційний код 39040302); печатку ТОВ «Коррект фінанс» (ідентифікаційний код 39682783); печатку ТОВ «Фірма «АОМ» (ідентифікаційний код 21606095); печатку ТОВ «Бізнес Імперіо» (ідентифікаційний код 41637001); печатку ТОВ «Актеліт» (ідентифікаційний код 39683724); печатку ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ідентифікаційний код 39936156); печатку ТОВ «Деліс Буд» (ідентифікаційний код 40750657); печатку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ); додаток №1 до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаткову угоду (до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року) від 20 вересня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаток № 5 до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаток № 6 до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаткову угоду (до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року) від 20 серпня 2018 року на 3 аркушах з печаткою ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); додаткову угоду (до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року) від 20 серпня 2018 року на 3 аркушах з печаткою ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); договір позики від 30 червня 2017 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; розписку ОСОБА_9 від 30 червня 2017 року на 1 аркуші; договір позики від 30 грудня 2016 року з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на 1 аркуші; розписку ОСОБА_12 від 30 грудня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 29 липня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 29 липня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 01 липня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 01 липня 2016 року на 1 аркуші; ксерокопію 1-5 та 10,11 сторінок паспорта громадянина ОСОБА_12 на 4 аркушах; ксерокопію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12 на 1 аркуші; договір позики від 20 вересня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 20 вересня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 01 листопада 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 01 листопада 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 04 листопада 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 04 листопада 2016 року на 1 аркуші; Minutes of meeting of the board of directors від 03.09.2018 року з печаткою «Wideline Business Limited» на 1 аркуші; Minutes of meeting of the board of directors від 04.06.2018 року з печаткою «Wideline Business Limited» на 1 аркуші; лист Bank of Cyprus від 24.10.2017 року на 6 аркушах; Credit Facility Agreement на 4 аркушах; Credit Facility Agreement на 4 аркушах; Security agreement (borrowers & third-party pledge) на 2 аркушах; Security agreement (borrowers & third-party pledge) на 2 аркушах; договір позики від 20 грудня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; розписку ОСОБА_13 від 20 грудня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 29 жовтня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; розписку ОСОБА_13 від 28 жовтня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 04 січня 2017 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; розписку ОСОБА_13 від 04 січня 2017 року на 1 аркуші; договір позики від 04 січня 2017 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; розписку ОСОБА_13 від 04 січня 2017 року на 1 аркуші; ксерокопію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 на 1 аркуші; ксерокопію паспорту ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 24 липня 2018 року на 7 аркушах з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаток № 1 (до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року) з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001) на 1 аркуші; чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА3903051 до МА 3903075 з штампом ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код 14305909) Рахунок № 5; чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛГ5085876 до ЛГ5085900 з штампом ПАТ «АКП-ІБ» обласне відділення ПАТ Промінвестбанк (код 00039002) Рахунок № 1807; чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛГ5085901 до ЛГ5085925 з штампом ПАТ «АКП-ІБ» обласне відділення ПАТ Промінвестбанк (код 00039002) Рахунок № 1141; акт № 2 прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг (договору доручення № б/н від 11.12.2017 р.) від 30 вересня 2018 року з печаткою ТОВ «ЛНЗ» (код 3070948) та реквізитами ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 )з додатками на 21 аркуші; акт № 2 прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг (договору доручення № б/н від 11.12.2017 р.) від 30 вересня 2018 року з печаткою ТОВ «ЛНЗ» (код 3070948) та реквізитами ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 )з додатками на 22 аркушах; акт № 2 прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг (договору доручення № б/н від 11.12.2017 р.) від 30 вересня 2018 року з печаткою ТОВ «ЛНЗ» (код 3070948) та реквізитами ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 )з додатками на 16 аркушах; акт № 2 прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг (договору доручення № б/н від 11.12.2017 р.) від 30 вересня 2018 року з печаткою ТОВ «ЛНЗ» (код 3070948) та реквізитами ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 )з додатками на 16 аркушах; акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 28 вересня 2018 року на 2 аркушах з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 20 серпня 2018 року на 2 аркушах з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); додаток № 7 до договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); додаток № 8 до договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 31 жовтня 2018 року на 2 аркушах з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) OMB No. 1545-1621 з додатками на 7 аркушах; звіт незалежного аудитора «Група ЛНЗ Комбінована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року та звіт незалежного аудитора» на 57 аркушах; печатку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 НОМЕР_4 ; печатку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 НОМЕР_5 ; чорнові записи з реквізитами підприємств ТОВ «Веселий хутір та ПАТ «Велика Бурімка» на 3 аркушах; грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номінальною вартістю 100 доларів кожна у кількості 651 штука, загальною сумою 65 100 доларів США.

Як зазначає слідчий у клопотанні, СУ фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27 березня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання,в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) в 2018 році документально оформили фінансово-господарські операції з ТОВ «Агросервіс 2012» (код 36783533) та ТОВ «БК Мегаполіс» (код 35103709) щодо нібито оренди об`єктів нерухомого майна, будівництво яких фактично не завершено та які не введені в експлуатацію, що стало підставою для списання грошових коштів та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, яке призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі 6 881 553 грн.
Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, у період часу з 9 по 10 листопада 2018 року, у порядку ст. 236 КПК України, проведено обшук в приміщеннях за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251, які фактично використовуються для здійснення фінансового-господарської діяльності ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод», внаслідок чого було вилучено окреме майно, яке було визнано речовими доказами, а тому, з метою забезпечення його збереження, слідчий просить накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвоката ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27 березня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
9-10 листопада 2018 року уповноваженою особою проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено окреме майно, яке 12 листопада 2018 року начальником 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, а тому з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0000031 від 27 березня 2018 року арешт на майно, а саме: договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-36/23-02/10 від 23 лютого 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-36/23-03/03 від 23 березня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-36/03-03/02 від 03 березня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № 16/БВ-058 від 07 квітня 2016 року на 3 аркушах з печаткою ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-36/17-02/06 від 17 лютого 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № 16/БВ-055 від 07 квітня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір купівлі-продажу цінних паперів № 16/БВ-038 від 01 квітня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №2 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) від 25 серпня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №1 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) від 30 червня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №2 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) від 25 серпня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №1 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) від 30 червня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №2 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) від 25 серпня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №1 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) від 30 червня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №2 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) від 25 серпня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додатковий договір №1 (до Договору купівлі-продаж цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) від 30 червня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 38374425) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №16/БВ-038 від 01.04.2016 р.) без дати на 1 аркуші з реквізитами ТОВ «Альянс інформ» (код 40191760) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №16/БВ-055 від 07.04.2016 р.) без дати на 1 аркуші з реквізитами ТОВ «Альянс інформ» (код 40191760) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); чорнові записи на 2 аркушах; договір суборенди № 01/12/15 від 01 грудня 2015 року на 2 аркушах з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1110 від 29 лютого 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1957 від 31 березня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 3757 від 30 квітня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 4683 від 31 травня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 6277 від 30 червня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 7176 від 31 липня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 7946 від 31 серпня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 9730 від 30 вересня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 10740 від 31 жовтня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 12196 від 30 листопада 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13452 від 30 грудня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 416 від 31 січня 2016 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 9993 від 31 грудня 2015 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 19280 від 29 вересня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 16866 від 31 серпня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14985 від 31 липня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 13838 від 30 червня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 10701 від 31 травня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 7539 від 28 квітня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 4756 від 31 березня 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2561 від 28 лютого 2017 на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1057 від 31 січня 2017 на 1 аркуші з печаткою ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); видаткову накладну №33 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); довіреність № 16 від 3 березня 2017 р. на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Дейвест» (код 39430951); акт-рахунок № 1938/17 від 31.08.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період серпень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2017 р. від 01.09.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунок № 1652/17 від 31.07.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період липень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2017 р. від 01.08.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); договір № 11/01/16 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 11 січня 2016 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №38 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №37 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №35 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №31 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №25 від 27 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №24 від 27 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №23 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №22 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №21 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №19 від 09 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №17 від 09 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №15 від 09 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №13 від 06 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №11 від 06 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №9 від 06 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №7 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №5 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №3 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №1 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Дуополія» (код 38009256) та ТОВ «Дейвест» (код 39430951); видаткову накладну №41 від 31 березня 2017 року на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №33 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Дуополія» (код 38009256); чорнові записи на 3 аркушах; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 05 квітня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунок № 2233/17 від 30.09.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період вересень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунок № 2233/17 від 30.09.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період вересень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 29.09.2017 р. від 02.10.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунку № 2514/17 від 31.10.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період жовтень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунку № 2514/17 від 31.10.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період жовтень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунку № 2789/17 від 30.11.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період листопад 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунку № 2789/17 від 30.11.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період листопад 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2017 р. від 01.12.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.10.2017 р. від 01.11.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); виписку по рахунку № 67 від 01.01.2018 року на 3 аркушах зі штампом ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ( код 14305909); акт-рахунку № 3060/17 від 31.12.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період грудень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунку № 3060/17 від 31.12.2017 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період грудень 2017 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 28.12.2017 р. від 29.12.2017 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); додатковий договір № 1 (до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 500309-Д від 17.02.2016 року) без дати на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); додатковий договір № 1 (до договру про обслуговування рахунку у цінних паперах № 500309-Д від 17.02.2016 року) без дати на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунок № 134/18 від 31.01.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період січень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт-рахунок № 134/18 від 31.01.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період січень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2018 р. від 01.02.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунок № 407/18 від 28.02.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період лютий 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2018 р. від 01.03.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунок № 670/18 від 31.03.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період березень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 30.03.2018 р. від 02.04.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); акт-рахунку № 925/18 від 30.04.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період квітень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 27.04.2018 р. від 02.05.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); чорнові записи на 2 аркушах; акт-рахунок № 1175/18 від 31.05.2018 р. прийому-здачі послуг депозитарної установи за період травень 2018 р. (до договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах №500309-Д від 17.02.2016 на 1 аркуші з печатками ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2018 р. від 01.06.2018 р. на 1 аркушу з печаткою ТОВ «Про Капітал Секюрітіз» (код 37815436); договір №11/01/16 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 11 січня 2016 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); чорнові записи на 1 аркуші; договір №10/08/15 купівлі-продажу від 10 серпня 2015 року на 2 аркушах з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); додаткову угоду (до Договору поставки товару №10/08/2015р.) від 11 травня 2016 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4827 від 31 березня 2017 року на 1 аркуші з печаткою ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); видаткову накладну №4827 від 31 березня 2017 року на 1 аркуші з печаткою ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); видаткову накладну №4827 від 31 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №9986 від 31 грудня 2015 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №9965 від 28 грудня 2015 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); довіреність № 1 від 12 грудня 2015 року на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №9649 від 12 грудня 2015 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4644 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4625 від 29 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4689 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4715 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4714 від 30 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №3160 від 09 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4435 від 27 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4501 від 27 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4284 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4503 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №4498 від 25 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №2829 від 06 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); видаткову накладну №2693 від 03 березня 2017 року на 1 аркуші з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); воговір № 10/08/15 поставки товару від 10 серпня 2015 року на 4 аркушах з печатками ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21 серпня 2017 року на 1 аркуші; додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21 серпня 2017 року (опис) на 1 аркуші; ухвала Печерського районного суду міста Києва від 21 липня 2017 року, справа № 757/41480/17-к на 2 аркушах; акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №16/БВ-058 від 07.04.2016 р.) від 21 квітня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-36/17-02/06 від 17.02.2016 р.) від 03 березня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-36/23-02/10 від 23.02.2016 р.) від 03 березня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-36/23-03/03 від 23.03.2016 р.) від 08 квітня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-36/03-03/02 від 03.03.2016 р.) від 04 березня 2016 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); договір №16/БВ-058 купівлі-продажу цінних паперів від 07 квітня 2016 року на 3 аркушах з печатками ТОВ «Фінмаркет-груп» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); акт виконання зобов`язань (до Договору купівлі-продажу цінних паперів №16/БВ-058 від 07.04.2016р.) без дати на 1 аркуші з печатками ТОВ «Амбер сервіс» (код 40115674) та ТОВ «Дуополія» (код 38009256); лист від Bank of Cyprus від 30.06.2017 року на 2 аркушах; договір про надання послуг № 11/06 від 11 червня 2018 року на 3 аркушах з печаткою ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); специфікацію (завдання) № 1 (до Договору про надання послуг № 11/06 від 11.06.2018 р.) від 11 червня 2018 року на 1 аркуші з печаткою ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); договір про надання послуг № 11/06 від 11 червня 2018 року на 3 аркушах з печаткою ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); специфікацію (завдання) № 1 (до Договору про надання послуг № 11/06 від 11.06.2018 р.) від 11 червня 2018 року на 1 аркуші з печаткою ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» (код 00388932); копію листа від ТОВ «ФК «Житло-капітал» (код 35393445) від 10 січня 2018 року за №05-10/01/18 на 1 аркуші; копію довіреності від 26 липня 2018 року з печаткою Приватного нотаріуса ОСОБА_7 на 1 аркуші; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 37057343 від 26.07.2018 року на 1 аркуші з печаткою Приватного нотаріуса ОСОБА_7 ; розписку ОСОБА_8 від 08.03.2017 року на 1 аркуші; розписку ОСОБА_9 від 30 червня 2018 року на 1 аркуші; договір позики від 30 червня 2018 року на 1 аркуші з реквізитами сторін: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та з підписом ОСОБА_9 ; договір про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 24 липня 2018 року на 4 аркушах з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); печатку ТОВ «Дайтон ДС» (ідентифікаційний код 40706440); печатку ТОВ «Доступні аналітичні рішення» (ідентифікаційний код 39040302); печатку ТОВ «Коррект фінанс» (ідентифікаційний код 39682783); печатку ТОВ «Фірма «АОМ» (ідентифікаційний код 21606095); печатку ТОВ «Бізнес Імперіо» (ідентифікаційний код 41637001); печатку ТОВ «Актеліт» (ідентифікаційний код 39683724); печатку ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ідентифікаційний код 39936156); печатку ТОВ «Деліс Буд» (ідентифікаційний код 40750657); печатку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ); додаток №1 до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаткову угоду (до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року) від 20 вересня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаток № 5 до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаток № 6 до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаткову угоду (до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року) від 20 серпня 2018 року на 3 аркушах з печаткою ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); додаткову угоду (до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року) від 20 серпня 2018 року на 3 аркушах з печаткою ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); договір позики від 30 червня 2017 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; розписку ОСОБА_9 від 30 червня 2017 року на 1 аркуші; договір позики від 30 грудня 2016 року з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на 1 аркуші; розписку ОСОБА_12 від 30 грудня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 29 липня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 29 липня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 01 липня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 01 липня 2016 року на 1 аркуші; ксерокопію 1-5 та 10,11 сторінок паспорта громадянина ОСОБА_12 на 4 аркушах; ксерокопію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12 на 1 аркуші; договір позики від 20 вересня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 20 вересня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 01 листопада 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 01 листопада 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 04 листопада 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; розписку ОСОБА_12 від 04 листопада 2016 року на 1 аркуші; Minutes of meeting of the board of directors від 03.09.2018 року з печаткою «Wideline Business Limited» на 1 аркуші; Minutes of meeting of the board of directors від 04.06.2018 року з печаткою «Wideline Business Limited» на 1 аркуші; лист Bank of Cyprus від 24.10.2017 року на 6 аркушах; Credit Facility Agreement на 4 аркушах; Credit Facility Agreement на 4 аркушах; Security agreement (borrowers & third-party pledge) на 2 аркушах; Security agreement (borrowers & third-party pledge) на 2 аркушах; договір позики від 20 грудня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; розписку ОСОБА_13 від 20 грудня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 29 жовтня 2016 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; розписку ОСОБА_13 від 28 жовтня 2016 року на 1 аркуші; договір позики від 04 січня 2017 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; розписку ОСОБА_13 від 04 січня 2017 року на 1 аркуші; договір позики від 04 січня 2017 року на 1 аркуші з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; розписку ОСОБА_13 від 04 січня 2017 року на 1 аркуші; ксерокопію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 на 1 аркуші; ксерокопію паспорту ОСОБА_13 на 1 аркуші; договір про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 24 липня 2018 року на 7 аркушах з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001); додаток № 1 (до Договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року) з печатками ТОВ «ФК «Віва капітал» (код 40860735) та ТОВ «Бізнес Імперіо» (код 41637001) на 1 аркуші; чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА3903051 до МА 3903075 з штампом ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код 14305909) Рахунок № 5; чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛГ5085876 до ЛГ5085900 з штампом ПАТ «АКП-ІБ» обласне відділення ПАТ Промінвестбанк (код 00039002) Рахунок № 1807; чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛГ5085901 до ЛГ5085925 з штампом ПАТ «АКП-ІБ» обласне відділення ПАТ Промінвестбанк (код 00039002) Рахунок № 1141; акт № 2 прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг (договору доручення № б/н від 11.12.2017 р.) від 30 вересня 2018 року з печаткою ТОВ «ЛНЗ» (код 3070948) та реквізитами ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 )з додатками на 21 аркуші; акт № 2 прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг (договору доручення № б/н від 11.12.2017 р.) від 30 вересня 2018 року з печаткою ТОВ «ЛНЗ» (код 3070948) та реквізитами ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 )з додатками на 22 аркушах; акт № 2 прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг (договору доручення № б/н від 11.12.2017 р.) від 30 вересня 2018 року з печаткою ТОВ «ЛНЗ» (код 3070948) та реквізитами ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 )з додатками на 16 аркушах; акт № 2 прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг (договору доручення № б/н від 11.12.2017 р.) від 30 вересня 2018 року з печаткою ТОВ «ЛНЗ» (код 3070948) та реквізитами ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 )з додатками на 16 аркушах; акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 28 вересня 2018 року на 2 аркушах з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 20 серпня 2018 року на 2 аркушах з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); додаток № 7 до договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); додаток № 8 до договору про послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій від 30 липня 2018 року на 1 аркуші з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 31 жовтня 2018 року на 2 аркушах з печатками ТОВ «Фінансова компанія «Віва капітал» (код 40860735) та реквізитами ТОВ «Бізнес Імперіо» ( код 41637001); Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) OMB No. 1545-1621 з додатками на 7 аркушах; звіт незалежного аудитора «Група ЛНЗ Комбінована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року та звіт незалежного аудитора» на 57 аркушах; печатку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 НОМЕР_4 ; печатку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 НОМЕР_5 ; чорнові записи з реквізитами підприємств ТОВ «Веселий хутір та ПАТ «Велика Бурімка» на 3 аркушах; грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номінальною вартістю 100 доларів кожна у кількості 651 штука, загальною сумою 65 100 доларів США.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1