Справа № 461/9550/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.12.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000685 від 01 липня 2016 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- інформації щодо відкриття та власника рахунку, яким обслуговується платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована ІНФОРМАЦІЯ_2 LV1076, LATVIA;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) здійснених за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , емітована ІНФОРМАЦІЯ_2 LV1076, LATVIA за період з 01.03.2015 по 01.05.2015 року, в паперовому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення операцій за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_3 , LATVIA, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні знаходяться JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA іншим способом їх отримати не можливо. Для виконання ухвали слідчого судді органи досудового розслідування мають намір відповідно до Європейської конвенції «Про взаємну допомогу в кримінальних справах» від 20.04.1959 звернутися за наданням правової допомоги до компетентних органів Латвійської Республіки.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою в групі з невстановленими слідством особами та ОСОБА_5 , який розробив злочинний план, до реалізації якого залучив ФОП ОСОБА_7 , яка не була обізнана з злочинними намірами групи, 21.03.2015 реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, виконуючи вказівки ОСОБА_5 щодо проведення платежу за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA, яка була отримана від невстановлених слідством осіб, та ПОС-терміналу ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), який розташований в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші в сумі 398 550,00 грн., отримавши їх 23.03.2015 на поточний рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), яка цього ж дня одним платежем з призначенням «Оплата за будівельні матеріали згідно рахунку №000031 від 19.03.2015 у тч ПДВ 20% 58586,83 грн.» перерахували гроші в сумі 351 521,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", діяльність якого повністю контролювалася ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою в групі з невстановленими слідством особами та ОСОБА_5 , виконуючи вказівки останнього, 24.03.2015 року щодо проведення платежу за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA, яка була отримана від невстановлених слідством осіб, та ПОС-терміналу ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), який розташований в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші в сумі 298 690,00 грн., отримавши їх 26.03.2015 на поточний рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), після чого 30.03.2015 платежем з призначенням «Оплата за буд. матеріали згідно рах. №000031/19.03.2015 у т.ч. ПДВ 20% - 17173,33 грн.» перерахували гроші в сумі 103 040,00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", діяльність якого повністю контролювалася ОСОБА_5 , а також, 30.03.2015 платежем з призначенням «Оплата за товар згідно накладної №14 від 25.03.2015 без ПДВ» перерахували гроші в сумі 160 404,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", діяльність якого повністю контролювалася ОСОБА_5 .

Своїми умисними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими слідством особами спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальну шкоду у особливо великих розмірах на загальну суму 697 240 грн.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, проведення якої в Україні потребує дозволу прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, беручи до уваги відомості, які містяться у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, копія якого долучена до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ з розпорядженням про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- інформації щодо відкриття та власника рахунку, яким обслуговується платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована ІНФОРМАЦІЯ_2 LV1076, LATVIA;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) здійснених за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 , емітована JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA за період з 01.03.2015 по 01.05.2015 року, в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на компетентні органи Латвійської Республіки, в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1