Справа 688/61/18
№ 1-кс/688/21/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
15 січня 2018 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 36 ГК України визначено, що відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до поданих матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебували кримінальні провадження №0000446 від 04.04.2017 року за ч.1 ст.191 КК України; №0000385 від 14.08.2017 року за ч.1 ст.191 КК України та №0000046 від 10.10.2017 року за ч.1 ст.191 КК України за фактами привласнення торговим агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошових коштів товариства.
Зокрема, розслідуванням кримінального провадження №0000446 від 04.04.2017 року за ч.1 ст.191 КК України встановлено, що у період з лютого місяця 2017 року по 9 березня 2017 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді торгового агента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнив в торгових об`єктах міста Шепетівка готівкові кошти підприємства в сумі 6 тис. гривень.
Також, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000385 від 14.08.2017 року за ч.1 ст.191 КК України встановлено, що 24 березня 2017 року, що торговий агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , отримав під особистий підпис гроші в торгових об`єктах міста Славута та Славутського району в сумі 5434 грн., водночас, не маючи наміру передавати ці грошові кошти у касу підприємства, керуючись корисливим мотивом, привласнив їх.
Крім того, в ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000046 від 10.10.2017 року за ч.1 ст.191 КК України встановлено, що 7 березня 2017 року у денний період часу торговий агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 отримав кошти в сумі понад 1 тис. гривень в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 , які належали вищевказаному підприємству і привласнив їх.
Оскільки до скоєння указаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна й та сама особа, 27.11.2017 року постановою заступника керівника місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000446, №0000385 та №0000046 об`єднані в одне провадження. Об`єднаному провадженню матеріалів досудового розслідування присвоєно №0000446.
За результатами досудового розслідування 4 грудня 2017 року правова кваліфікація у провадженні з ч.1 ст.191 КК України змінена на ч.3 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування 29.11.2017 року прокурором у кримінальному провадженні в порядку ст.ст.110, ч.6 ст.218 КПК України винесено постанову про виконання процесуальних дій на території Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області.
У постанові ставилася вимога доручити СВ Ізяславському відділенню поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000446 від 04.04.2017 року за ч.ч.1, 3 ст.191 КК України провести огляд місця події у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , та допитати як свідка ОСОБА_5 .
За результатами виконання вимог вищевказаної постанови 22.12.2017 року до Шепетівської місцевої прокуратури, а у подальшому 28.12.2017 року до органу досудового розслідування надійшли матеріали, отримані під час виконання вимог вищевказаної постанови.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 до супровідного листа №9083/106/01-2017 від 22.12.2017 року долучено протокол допиту свідка ОСОБА_5 , протокол огляду місця події від 22.12.2017 року, а також копії накладної №НХМ7-02753 від 01.03.2017 року та платіжної дисципліни за період з 01.01.2017 року по 16.03.2017 рік по ФОП ОСОБА_5 .
Згідно копії розхідної накладної № НХМ7-02753 від 1 березня 2017 року встановлено, що ОСОБА_6 07.03.2017 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ФОП ОСОБА_5 та розташований за адресою АДРЕСА_1 , отримав грошові кошти в сумі 1551,20 грн., про що свідчить його підпис на даній накладній.
У своїх показах від 22.12.2017 року зазначені обставини також підтвердила свідок ОСОБА_5 .
За таких обставин, під час досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні виїмки у ФОП ОСОБА_5 оригіналів накладної №НХМ7-02753 від 01.03.2017 року та платіжної дисципліни за період з 01.01.2017 року по 16.03.2017 рік по ФОП ОСОБА_5 , на яких містяться відмітки, виконані ОСОБА_6 про отримання ним грошових коштів, з метою подальшого призначення у провадженні судових експертиз, зокрема почеркознавчої.
Органом досудового розслідування встановлено, що оригінали зазначених документів знаходяться у ФОП ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .
Отримання під час досудового розслідування оригіналів вищевказаних документів надасть можливість встановити факт отримання ОСОБА_6 грошових коштів від ФОП ОСОБА_5 для передачі їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надасть можливість забезпечити проведення судової почеркознавчої експертизи.
У подальшому зазначені документі мають бути визнані речовими доказами.
Оскільки вказані речі та інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи та дають підстави надати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів накладної №НХМ7-02753 від 01.03.2017 та платіжної дисципліни за період з 01.01.2017 по 16.03.2017 по ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться у зазначеного суб`єкта господарювання за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1