Справа № 529/320/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

29 березня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 2700,00 грн., які знаходилися на належній їй картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000062 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 22 березня 2019 року близько 14 год. 20 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення про те, що її рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " буде заблоковано на 62 дні з номерами телефонів для уточнення деталей НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після цього потерпіла зателефонувала на обидва номери телефонів, однак перший номер був зайнятий, а другий не відповідав. Через хвилину до потерпілої ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила потерпілій про необхідність перереєстрації картки, після чого потерпіла повідомила номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілій надійшло повідомлення з паролем від входу в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який ОСОБА_4 продиктувала невідомій особі. Через деякий час було заблоковано сім-картку потерпілої. Зателефонувавши до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпіла ОСОБА_4 дізналася, що з її рахунка було знято грошові кошти у сумі 2700,00 грн.

Таким чином, ця невідома особа ввела в оману ОСОБА_4 та керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 2700,00 грн.

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до суду та просить надати їй тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт заволодіння невідомою особою у період часу з 22 березня 2019 року по 25 березня 2019 року грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 2700,00 грн., які знаходилися на картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , - з метою отримання інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком і період часу та надати право слідчому вилучити вказані документи у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, навела сукупність доводів для його обґрунтування та просила його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча кожен з них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 2700,00 грн.,які знаходилися на належній їй картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000062.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт заволодіння невідомою особою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 2700,00 грн., які знаходилися на належній їй картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії, із правом їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт заволодіння невідомою особою у період часу з 22 березня 2019 року по 25 березня 2019 року грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 2700,00 грн., які знаходилися на картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з інформацією про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 22 березня 2019 року по 25 березня 2019 року за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з вказівкою на адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 квітня 2019 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1