Справа № 712/63/19
Провадження №1- кс/712/101/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що з кінця серпня 2018 року невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів на території Центрального ринку по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 57669 від 10.10.2018). Аналогічні заяви гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 57884 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 57882 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 65353 від 20.11.2018) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 розповіла, що починаючи із 27.09.2016 і по теперішній час вона оформлена фізичною особою-підприємцем. З цього ж періоду ОСОБА_4 здійснювала свою торгівельну діяльність, як фізична особа-підприємець, в торговому павільйоні АДРЕСА_1 , який розміщений там на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 із жовтня 2016 року. Фізичним особам-підприємцям, що здійснюють торгівельну діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_1 з боку Центрального ринку, 23.03.2018 були роздані запрошення на 10:00 год. 03.04.2018 від імені директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради» ОСОБА_8 з метою укладення договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР на участь у ярмарці. До цього запрошення був доданий зразок договору оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_1 між фізичними особами-підприємцями та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня, по вище вказаним торговим павільйонам пройшли голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 та бухгалтер цієї профспілки ОСОБА_10 і зібрали зразки договорів оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_1 між фізичними особами-підприємцями та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніби то для захисту прав фізичних осіб-підприємців.

В серпні 2018 року ОСОБА_11 колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на сьогоднішній день він є засновником (52%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_12 , жінка якого є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (10%), ОСОБА_9 також являється власником вказаного товариства на 10 %, запропонували фізичним-особам підприємцям, які реалізовували торгову діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_1 , вступити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але перед цим необхідно було внести фінансову допомогу в розмірі 18000 грн. ОСОБА_4 акцентувала увагу на тому, що сума фінансової допомоги для кожної фізичної особи-підприємця була індивідуальною. Після цього чоловік ОСОБА_4 здійснив оплату вище вказаної фінансової допомоги на р/р НОМЕР_2 ЧФ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_3 в розмірі 18000 грн., на підтвердження чого додана до матеріалів кримінального провадження копія квитанції. Потім ОСОБА_4 попросила у ОСОБА_9 . Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який їй надали наручно оглянути на 5 хв. і забрали, але вона встигла сфотографувати його тільки частково. Після цього скільки раз ОСОБА_4 не просила ознайомитися із статутом, але їй його вже не надавали. Зрозумівши, що відносно фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою торгівельну діяльність в торгових павільйонах, які розміщені по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної Сотні з боку Центрального ринку в м. Черкаси, вчиняються якісь неправомірні дії, чоловік ОСОБА_4 написав заяву в ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 07.08.2018 він помилково перерахував грошові кошти в розмірі 18000 грн. на р/р НОМЕР_2 ЧФ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_3 , у зв`язку із цим грошові кошти в повному обсязі були повернуті. 06.10.2018 приблизно о 06:00 год. ОСОБА_4 зателефонував вантажник ОСОБА_13 і повідомив, що товар із торгового павільйону № НОМЕР_4 , який вона орендує, знаходиться на вулиці. ОСОБА_4 відразу із своїм чоловіком приїхала до вказаного торгового павільйону і викликала поліцію. По даному факту були надані пояснення. ОСОБА_4 зняла замки і листочок із написом «ОПЕЧАТАНО ВЛАСНІСТЬ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і круглими печатками та назад занесли товар. Після того як поїхала поліція, до ОСОБА_4 підійшла група молодиків спортивної тілобудови, які ніяк не представилися, але один із них назвав своє ім`я ОСОБА_14 . Зазначені молодики почали запитувати, на яких підставах ОСОБА_4 зламала замки і занесла до торгового павільйону свій товар. Пізніше приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який представився юристом та сказав, що вони є власниками приміщення, що розміщені за адресою АДРЕСА_1 площею 61 кв.м., та пред`явив копії документів, які на прохання сфотографувати їх відразу відмовив. У зв`язку із незрозумілими подіями, знову була викликана поліції, яка по приїзду зафіксувала все, що відбувалося. Після цього чоловіки спортивної тілобудови розійшлися. У вечірній період цього ж дня знову ж таки довелося викликати поліцію, оскільки повторно приїхали молодики, які представилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на чолі із керівником ОСОБА_16 та юристом ОСОБА_15 і почали знімати ролети із торгового павільйону № НОМЕР_4 , не зважаючи на те, що ОСОБА_4 заперечувала. Товар ОСОБА_4 свій забрала самостійно із торгового павільйону № НОМЕР_4 . Наступного дня приблизно о 08:00 год. прийшов до торгового павільйону № НОМЕР_4 ОСОБА_9 і шляхом психологічного тиску просив заплатити грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для того, щоб уникнути неприємностей. Цього ж дня у вечірній період приїхали молодики, які приїжджали раніше, та почали монтувати ролети на торговий павільйон № НОМЕР_4 і ставити свої замки. Разом із молодиками був ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , останній вів із ОСОБА_4 та її чоловіком перемовини стосовно того, щоб урегулювати конфлікт, який виник.

Окрім цього, ОСОБА_4 надала копію договору оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , орендодавцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлова будівля, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однією із підстав виникнення права власності на нежитлову будівлю, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , є наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 . Однак, відповідно до інформації, отриманої від директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 , відповідно до архівних даних департаменту архітектури та містобудування за № 2333-а від 29.11.2017 обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по АДРЕСА_3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_4 за вказаним номером в департаменті відсутня.

Також, встановлено, що орендну плату за користування торговими павільйонами по АДРЕСА_1 з боку Центрального ринку, фізичні особи підприємці, які здійснюють в них свою торгову діяльність, сплачували вчасно, щомісячно, шляхом надання готівки ОСОБА_10 , яка пізніше надавала квитанції, що підтверджували оплату оренди торгового павільйону. На вказаних квитанціях у верхній частині надруковано «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». До матеріалів кримінального провадження додана копія зазначених квитанцій.

Відповідно до листа від ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має такі розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_8 , що відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 )

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій по оплаті орендної плати виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та руху коштів по ньому в період часу з моменту відкриття такого рахунку і по час дати виконання ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0007090 від 11.10.2018 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення речей та документів у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) в м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів з моменту відкриття банківського рахунку № № НОМЕР_2 по час дати виконання ухвали суду, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до банківського рахунку № НОМЕР_2 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням на оперуповноважених ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1