Справа № 367/1193/19
Провадження №1-кс/367/406/2019
УХВАЛА
Іменем України

18 лютого 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючого

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що слідчим відділом Ірпінського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України .
В ході досудового розслідування встановлено, шо 12.10.2018 до Ірпінського ВП надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що 27.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір №45/1217 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 .

Предметом даного договору є будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво із власних матеріалів згідно кошторису. В свою чергу п. 3.10 передбачено строк дії даного договору - до 31 грудня 2018 року.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.11.2018, 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти у сумі 749 500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в свою чергу підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017.

31.10.2018 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації про наявність рахунків в банківських установах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності товариства., на що 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь, згідно якої, підприємством відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_2 ; ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ.), відкритий 15.02.2017, який вказано як розрахунковий рахунок в договорі №45/1217 від 27.12.2017 .

16.01.2019 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання належним чином завіреної копії договору №45/1217 від 27.12.2017 та інших документів, пов`язаних із укладанням та виконанням вказаного договору, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2019 запитувана документація відсутня.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого їх перерахування іншим суб`єктам господарської діяльності для підтвердження або спростування умислу службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на привласнення чи розтрату державних грошових коштів, що були ввірені останнім для виконання умов договору,

У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 27.12.2017 по дату оголошення ухвали;

-документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 27.12.2017 по дату оголошення ухвали;

-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

-У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Слідчий Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що 12.10.2018р до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 ,згідно якої ОСОБА_5 у період з 27.12.2017р по жовтень 2018р будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ,незаконно привласнив бюджетні кошти в розмірі 749500грн ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом невиконання умов договору № 45/1217 від 27.12.2017п на будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 ,таким чином завдавши збитків в особливо великих розмірах ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.»
У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст..162 КПК України «До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Враховуючи викладене,слідчий суддя вважає,що вказана інформація та документи ,зазначені у клопотанні ,згідно ст. 162 КПК України, відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю ,вони можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 ,яке погоджено прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та надає тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ,розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зняття копій документів,зазначених у клопотанні.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.02.2019 року, закінчення строку дії ухвали 18.03.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ,з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:
-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 27.12.2017 по дату оголошення ухвали;

-документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 27.12.2017 по дату оголошення ухвали;

-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.02.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 18.03.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1