УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 . 20.12.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000430 від 31.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_6 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. 1 165 т цукру;№ 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. 705 т цукру; № 071/ 131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предмету закладу у складах СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредиту по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

Завірені відтиском печатки копії балансів і фінансових звітів (Ф-1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за перше півріччя 2013р., за 9 місяців 2013р., за 2013 рік у цілому;

Оригінали розшифровок статей фінансових звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за перше півріччя 2013р., за 9 місяців 2013р., за 2013 рік у цілому;

Оригінали заяв-зобов`язань на видачу траншів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013;

Оригінали реєстрів платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо перерахування кредитних коштів іншим суб`єктам господарської діяльності у період надання кредитних траншів з 25.10.2013 по 13.12.2013;

Завірені копії електронних файлів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перерахування коштів з 25.10.2013р. по 13.12.2013;

Завірені копії договорів з іншими суб`єктами господарської діяльності які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження фінансових зобов`язань перед контрагентами.

Відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.10.2013р. по 13.12.2013р., з визначенням контрагентів, їх рахунків, призначення платежів, дати та часу проведення фінансових транзакцій.

Завірені копії справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленої при відкритті розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_6 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зобов`язати зазначену банківську установу надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному працівнику за дорученням слідчого:

1.Завірені відтиском печатки копії балансів і фінансових звітів (Ф-1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за перше півріччя 2013р., за 9 місяців 2013р., за 2013 рік у цілому;

2.Оригінали розшифровок статей фінансових звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за перше півріччя 2013р., за 9 місяців 2013р., за 2013 рік у цілому;

3.Оригінали заяв-зобов`язань на видачу траншів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013;

4.Оригінали реєстрів платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо перерахування кредитних коштів іншим суб`єктам господарської діяльності у період надання кредитних траншів з 25.10.2013 по 13.12.2013;

5.Завірені копії електронних файлів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перерахування коштів з 25.10.2013р. по 13.12.2013;

6.Завірені копії договорів з іншими суб`єктами господарської діяльності які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження фінансових зобов`язань перед контрагентами.

7.Відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.10.2013р. по 13.12.2013р., з визначенням контрагентів, їх рахунків, призначення платежів, дати та часу проведення фінансових транзакцій.

8.Завірені копії справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленої при відкритті розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя