У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.04.2019 Справа №607/6882/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 24.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: - договору № 7 від 12.07.2018 відносно об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатків до договору, з можливістю вилучення оригіналів документів; - актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів; - календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів; - договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони, в рамках виконання робіт із реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - робочого проекту відносно об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - договорів оренди/ надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів; - локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії; - підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій; - наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду за будівництвом (виконроб) на об`єкті «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціональні обов`язки, посадову інструкції зазначеної особи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; - оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_5 в кількості 5 аркушів за період з 2018-2019 роки, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання просить без участі представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою недопущення внесення змін в затребувані документи.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 12.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_13 (замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №7. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 договору підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам договору або вимогам що звичайно ставляться на момент передання їх замовнику. Договірна ціна на момент укладання договору є динамічною і становить 9229000,00 грн. В 2018 році передбачено співфінансування з місцевого бюджету для виконання робіт 1845800,00 грн.

Згідно ч.4 договору фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів державного бюджет та місцевих бюджетів. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконанні роботи протягом 30-ти календарних днів після підписання замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-3В), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок замовника по даному об`єкту.

Як встановлено в ході досудового розслідування, станом на поточний період підрядною організацією виконано частину робіт на об`єкті, обсяг та вид яких відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі поданих в Управління казначейської служби актів форми КБ-2В та довідок КБ-3В замовником оплачено підряднику бюджетні кошти в сумі еквівалентній обсягу виконаних робіт, який відображений в актах приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведеної працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_4 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено завищення вартості виконаних робіт на об`єкті, у зв`язку із виконаним меншим обсягом робіт, аніж зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, на підставі складання актів форми КБ-2В із недостовірними відомостями в частині завищених обсягів виконаних робіт, їх подальшого підписання директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 з сторони замовника та інженером технічного нагляду відбулось перерахування завищеної суми бюджетних коштів, що заподіяло збитки державному бюджету.

Станом на поточний період з метою дослідження обставин вчинення злочину, встановлення осіб з чиєї вини вчинено кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, документів, які підтверджують повноваження осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписувати акти форми КБ-2В та здійснювати технічний нагляд на об`єкті будівництва, з можливістю вилучення оригіналів та копій зазначених документів.

Для документального підтвердження осіб підписантів в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої слугуватиме доказом складання, видачі та використання завідомо підробленого документа - актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт та витрати.

З метою документального підтвердження заподіяння збитків бюджету в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які з сторони підрядника підписували акти приймання виконаних будівельних робіт перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- договору № 7 від 12.07.2018 відносно об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатків до договору, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів;

- календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;

- договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони, в рамках виконання робіт із реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- робочого проекту відносно об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- договорів оренди/ надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;

- локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

- підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду за будівництвом (виконроб) на об`єкті «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціональні обов`язки, посадову інструкції зазначеної особи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_5 в кількості 5 аркушів за період з 2018-2019 роки, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених в п.1 клопотання надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1