Справа № 736/2342/18
Номер провадження 1-кс/736/481/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2018 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 10 вересня 2018 року до Корюківського відділення Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, у якому вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 10.09.2018, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 25000 грн.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , котра показала, що 10 вересня 2018 року вона зранку зайшла в свій ІНФОРМАЦІЯ_2 та з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заплатила за комунальні послуги, і в процесі коли платила, то в ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано смс повідомлення про те, що вона може збільшити кредитний ліміт з 30 до 35 тисяч гривень і дати в ІНФОРМАЦІЯ_2 згоду, і вона погодилася на дану пропозицію та вийшла з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім десь в обід на її номер телефону з абонентським номером НОМЕР_2 було надіслано смс повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_3 з текстом, що її карта буде заблокована банком і треба терміново пройти авторизацію або зателефонувати за номером НОМЕР_4 . Потім вона зателефонувала на вказаний номер, де відповіли, що зараз на її телефон зателефонує працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Не встигнула вона покласти слухавку як їй знову надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку з нею по телефону розмовляв чоловік, котрий представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і сказав, що треба пройти авторизацію, Потім вона пройшла авторизацію і їй знову зателефонували з іншого абонентського номеру, а саме НОМЕР_6 та повідомили, що треба грошові кошти з її кредитної картки перекинути на іншу картку, а потім вони повернуться назад. Вона погодилася та перший платіж зробила о 13:54 годині у сумі 14500 гривень, другий платіж у сумі 9000 гривень о 13:58 годині та третій платіж у сумі 1000 гривень о 14:01 годині на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_5 . На даний час грошові кошти їй не повернуті.

На даний час потерпілій кошти не повернуто.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_7 , а саме:

-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

-оплата комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку № НОМЕР_7 ;

-ІР-адреси авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

-відомості про номери карткових рахунків інших банківських установ на які здійснювались перекази коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_7 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , та можливість їх вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду справи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_7 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

оплата комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-ІР-адреси авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

-відомості про номери карткових рахунків інших банківських установ на які здійснювались перекази коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1