Дата документу 16.11.2018 Справа № 554/8929/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000196 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368-2 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Полтавської місцевої прокуратури надійшло звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яке надійшло з Генеральної прокуратури України, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовою особою виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

Аналіз декларацій ОСОБА_7 за 2015 та 2016 роки засвідчив, що за ці роки вона отримала доходів за 2015 рік 94 040 грн. заробітної плати за основним місцем роботи; 2016 рік 207 532 грн., що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, аналізуючи декларації подані за 2015 2016 роки встановлено, що в останньої на банківських рахунках розміщені кошти, а саме станом на 2015 рік 400 000 UAH, а станом на 2016 рік розмір внеску змінився та складає 200 000 UAH.

За аналогічний період була придбана квартира площею 62.3 кв.м. у м. Полтава, вартістю 531 100 грн., дата придбання - 08.04.2016; та автомобіль «Suzuki vitara», вартістю 380 400 грн., дата придбання 23.01.2016.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 62,3 кв.м., яку придбала відповідно до договору купівлі-продажу №706 виданий 08.04.2016, реєстраційна дія була вчинена приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 (відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів свідоцтво №495, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також, встановлено, що 16.10.2018 ОСОБА_7 набула право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 46,7 кв.м., відповідно до договору купівлі-продажу №951 від 16.10.2018, реєстраційна дія була вчинена приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 (відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів свідоцтво №4969, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ).

На даний час у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної справи за фактом відчудження квартири АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, слідчий на підставі положень ч.2 ст.163 КПК України просив проводити розгляд даного клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, прохав його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи за фактом відчуження квартири АДРЕСА_5 , які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення.

У судовому засіданні встановлено, що 23.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368-2 КК України, та згідно витягу зазначено про те, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 у 2016 році придбала квартиру вартістю 531 тис. грн. та автомобіль вартістю 380 тис. грн., водночас, отримавши дохід упродовж 2015-2016 років у розмірі 301 тис. 572 грн., що може свідчити про набуття нею у власність активів, законність набуття яких не підтверджено доказами.

До клопотання долучено копії заяви про вчинення злочину від 14.07.2017 року, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації від 12.06.2018 року, копію висновку №1699/1700 від 13.11.2017 року, а також копію декларації ОСОБА_7 за 2016 та 2017 роки, копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №143877431 від 02.11.2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дослідивши матеріали клопотання, повно, всебічно, з`ясувавши наведені обставини, та врахувавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, зазначених у клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і цю інформацію та відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу, а також здійснення виїмки документів, а тому слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні слідчого.

Водночас, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи за фактом відчуження квартири АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_7 , що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1