1Справа № 335/2258/19 1-кс/335/1547/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000309 від 20.08.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 20.08.2018 по 23.08.2018 року, невстановлена особа, представившись прокурором Запорізької області ОСОБА_4 вимагала з підприємців та посадових осіб великі суми грошових коштів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що від дій невстановленої особи постраждали:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на посаді начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на посаді начальника митного поста ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Токмацький міський голова ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 20.08.2018 року, йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась прокурором Запорізької області ОСОБА_4 . В ході розмови особа, яка представилась ОСОБА_4 , попросила ОСОБА_6 допомогти матеріально, а саме попросила зайняти грошові кошти в сумі 8500 доларів США. Оскільки ОСОБА_6 відразу зрозумів, що відносно нього намагаються здійснити шахрайські дії, він відповів що поміркує над цим питанням та поклав слухавку. Через деякий час з вищевказаного номеру мобільного телефону йому прийшло смс-повідомлення з номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 та проханням переказати вказану суму до 13 години 00 хвилин. ОСОБА_6 відповів, що не чим допомогти не зможе, та більше дзвінків не поступало.
Так, враховуючи вищевикладене, необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки руху грошових коштів по банківський платіжній картці № НОМЕР_2 відкритій на ім`я ОСОБА_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: виписки руху по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням вихідного залишку, розшифрування дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 21.02.2019, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність, в отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням особистої справи особи, яка відкривала банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , слідчому ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій, а саме: виписки руху грошових коштів по банківський платіжній картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 із зазначенням вихідного залишку, розшифрування дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 21.02.2019, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також тимчасовий доступ з моливістю вилучення копій особистої справи особи, яка відкрила банківську платіжну картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 28.03.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1