Справа № 524/1861/19
Провадження № 1-кс/524/1324/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000835 від 21.03.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000835 від 21.03.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що 21.03.2018 до Кременчуцького ВП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу підроблених довідок про рух коштів за липень-грудень 2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення Кременчуцьким ВП ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
До Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука від 17.05.2018 (справа №524/3400/18), якою зобов`язано керівника органу досудового розслідування Кременчуцького ВП внести відомості про кримінальне правопорушення за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.03.2018, який повідомив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом надання послуг заволоділи грошима очолюваного ним підприємства в сумі 118 745,13 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення Кременчуцьким ВП ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001880 від 05.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18 вересня 2018 року дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні № 0001880 від 05.06.2018 року, перекваліфіковано з ч. 4 на ч. 2 ст. 190 КК України.
19 вересня 2018 року кримінальні провадження № 0000835 від 22.03.2018 року та № 0001880 від 05.06.2018 року об`єднано процесуальним керівником прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 за єдиним номером № 0000835.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27 грудня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено угоду № 06/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 про поставку останньому товарів (фарш курячий заморожений - 7659кг ). Товар було відвантажено адресату 29 грудня 2016 року, згідно видаткової накладної № 36.
До умов договору та згідно виставленому рахунку № 36 від 29 грудня 2016 року термін сплати завершувався 5 січня 2017 року - сума 118 тис. 745 грн. 13 коп.
У вказаний термін та станом на 7 березня 2018 року кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли.
В лютому 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Господарського суду Полтавської області з позовом про стягнення заборгованості відповідно вище зазначеного договору.
11 квітня 2017 Господарський суд Полтавської області виніс Ухвалу, якою задовольнив вимоги позивача, 28 квітня 2017 року видав судовий наказ про примусове виконання рішення (Справа № 917/276/17). Рішення суду станом на 7 березня 2018 року не виконано з вини відповідача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Укладанню вище зазначеної Угоди про постачання товарів передувало звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання документів, які засвідчують його платоспроможність.
23 грудня 2016 року на електронну адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав скановані варіанти:
Копія оборотно-сальдової відомості по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за печаткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік, завірений печаткою та підписом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Довідка про рух коштів липень - грудень 2016 року № 160530 SU 11391805 від 23 грудня 2016 року, завірена печаткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З наданої інформації виходило, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має річний оборот коштів в сумі 906000 грн у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Саме ця інформація стала підставою для укладання Угоди про поставку товару, згода на відтермінування оплати по товару.
З огляду на вище зазначені обставини-несплата за товар, ігнорування рішення суду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено розслідування в межах закону, аналіз наданих на електронну адресу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеною перевіркою встановлено, що Довідка про рух коштів липень- грудень 2016 року № 1 SU 11391805 від 23 грудня 2016 року, завірена печаткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є сфальшованою. Цей факт вдалось встановити наступним чином: в тексті даної Довідки наявна інформація з приводу можливості перевірки її достовірності на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 розділ «Документи». Перевірка показала, що за вказаним номером довідки про рух коштів за липень-грудень 2016 року № 160530 SU 11391805 насправді розміщено інформацію про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Печатка та підпис у вказаній довідці містилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відомостей Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , директором являється ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_2 .
Відповідно до протоколу від 30.07.2018 допиту свідка ОСОБА_8 , директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що між ним та ОСОБА_6 укладено договір оренди приміщення, який діяв протягом місяця та був розірваний у зв`язку з несплатою подальших орендних внесків. З ОСОБА_6 відбулась лише одна зустріч, теперішнє його місцезнаходження свідку не відоме, будь-яких документів, які посвідчують факт укладення договору у ОСОБА_8 не лишилось.
Проведеним допитом 13.02.2019 головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 встановлено, що у неї на виконанні перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході виконання перевірено майновий стан боржника та встановлено, що юридична особа за місцем своєї реєстрації не перебуває, діяльність не здійснює.
Покази ОСОБА_9 підтверджено матеріалами виконавчого провадження, копії якого долучено 13.02.2019 за попередньо направленим запитом від 12.02.2019.
Інших свідків вчинення кримінального правопорушення досудовим розслідуванням не встановлено.
Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем своєї юридичної адреси не знаходиться, свою діяльність не здійснює, тому з`ясувати де було створено документи з недостовірною інформацією неможливо.
Зважаючи на наявні ознаки фіктивності юридичної особи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , з метою ідентифікації підписів та почерку її засновника та керівників, отримання додаткових відомостей стосовно осіб, які надали до реєстраційної служби пакет документів для реєстрації, вивчення статуту юридичної особи, тощо.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представилось можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132,160,163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 09 травня 2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 11.04.2019 року о 10 год. 00 хв.

Слідчий суддя