У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "19" грудня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 0000087 від 16.02.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 01.01.2012 року по теперішній час службові особи територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи наданою їм владою з метою одержання неправомірної вигоди для себе та пов`язаних осіб, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриття діяльності із ухилення від слати податків під час здійснення незаконних операцій із металобрухтом, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.
Подальшим розслідуванням установлено, що з 01.01.2018 по теперішній час на території міста Києва, Дніпропетровської та інших областей України діє група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, які за попередньою змовою між собою та службовими особами територіальних органів ДФС, організували діяльність протиправного фінансового механізму, направленого на ухилення від сплати податків, прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

З цією метою вказані особи створили (придбали) підприємства юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ) та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

У подальшому реквізити указаних юридичних осіб використовуються для видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо походження та джерел придбання бухту та відходів чорних і кольорових металів, інших товарів та послуг, зокрема, транспортних, які фактично закуповуються самостійно замовниками конвертації (вигодонабувачами) за готівкові кошти. Також, банківські розрахункові рахунки указаних фіктивних підприємств та інших осіб, у тому числі карткові рахунки невстановлених на даний час фізичних осіб, використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Протиправна діяльність вказаних осіб та службових осіб територіальних підрозділів ДФС, надала можливість незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток суб`єктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) на суму 2422,918 млн.грн., маскування незаконного походження майна, одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення, що спричинило до фактичного ненадходження до бюджетів коштів на суму 6,8 млн. грн. ПДВ.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по 19.12.18 (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установ.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

У зв`язку з цим, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності вказаних компаній, а саме: генеральних угод про надання овердрафтів, кредитних договорів та договорів кредитних ліній, договорів про надання ліміту торгового фінансування, усіх інших додатків до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ, юридичних справ, договорів обслуговування зовнішньоекономічних контрактів, роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб`єктів господарювання, що перебувають у володінні .

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні наступних банківських установ а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні № 0000087 ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим органів досудового розслідування, які діятимуть на підставі постанов в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 по 19.12.2018, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_18 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_22 ;
2)АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", МФО НОМЕР_23 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
3)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", МФО НОМЕР_29 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_30 ;
4)КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_24 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_31 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;
5)АТ ІНФОРМАЦІЯ_24 у м. Києві (МФО НОМЕР_36 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_39 ;
6)ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_40 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
7)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", МФО НОМЕР_44 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_46 ;
8)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", МФО НОМЕР_47 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;
9)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", МФО НОМЕР_50 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;
10)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", МФО НОМЕР_54 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;
11)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", МФО НОМЕР_58 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_61 ;
12)АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", МФО НОМЕР_62 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;
13)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", МФО НОМЕР_66 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_67 ;
14)ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", МФО НОМЕР_68 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;
15)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", МФО НОМЕР_73 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;
16)Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ, МФО НОМЕР_77 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_78 ;
17)Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", КИЇВ, МФО НОМЕР_79 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_84 ;
18)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", МФО НОМЕР_85 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_86 ;
19)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", МФО НОМЕР_87 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_11 ), рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;
20)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", МФО НОМЕР_102 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ), рахунок №№ НОМЕР_106 ;
21)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", МФО НОМЕР_107 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_109 ;
22)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " У М.КИЄВI, МФО НОМЕР_110 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_111 ;
23)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", МФО НОМЕР_112 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;
24)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", МФО НОМЕР_120 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_121 ;
25)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", МФО НОМЕР_122 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_123 ;
26)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", МФО НОМЕР_124 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_125 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: