Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/2362/18
Провадження № 1-кс/382/514/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2018 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженню № 0000131 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, котре обґрунтував тим, що 30 березня 2017 року в АДРЕСА_1 під час відпрацювання було виявлено приміщення в якому функціонували незаконні гральні автомати. 30 березня 2017 року під час проведення огляду місця події було виявлено за вищевказаною адресою заклад в якому функціонують гральні автомати. З місця події було вилучено вісім системних блоків із комплектуючими та Інтернет-модем. 30 березня 2017 року СВ Яготинського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області відомості по факту незаконного функціонування грального бізнесу було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000131, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в приміщенні по АДРЕСА_2 функціонує зал гральних автоматів з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому надаються послуги у сфері грального бізнесу. Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 23.09.2018 року за №1/1, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Ведмідь Секьюріті», передано в користування нежитлове приміщення, загальною площею 52,4 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно наявної інформації та показів свідка ОСОБА_6 , на даний час у вищевказаному приміщенні, продовжують функціонувати гральні автомати та надаються послуги у сфері грального бізнесу. 22 грудня 2018 року, отримано ухвалу Яготинського районного суду Київської області за № 382/23625/18 про дозвіл на проведення обшуку приміщення, де функціонують незаконні гральні автомати в АДРЕСА_2 , з метою вилучення речей та майна, що підтверджує функціонування незаконного грального бізнесу. 24 грудня 2018 року у період часу з 17 год. 53 хв. по 19 год. 53 хв., проведено санкціонований обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: 13 комп`ютерних моніторів (7 комп`ютерних моніторів марки «CROWN» чорного кольору, 5 комп`ютерних моніторів марки «Samsung» сірого кольору); 14 лазерних комп`ютерних мишок марки «CROWN» чорного кольору; 14 комп`ютерних клавіатур марки «CROWN» чорного кольору; 14 системних блоків без маркувань та серійних номерів; камеру відео спостереження без маркування та серійного номеру; 2 Інтернет-модемів марки «ТР-Lіnк» білого кольору; Інтернет-сервер сірого кольору без маркування та серійного номеру; принтер для друку чеків чорного кольору без маркування та серійного номеру, коштів в сумі 270 грн.

Беручи до уваги, що на вилучених речах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, а також для їх збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно заборонивши його відчуження, розпорядження та користування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав дане клопотання та зазначив, що при проведені обшуку про належність на той час приміщення чи майна іншому власнику чи орендарю, крім ТОВ "ВЕДМІДЬ СЕКЬЮРІТІ" документів не було надано.

В судове засідання представник ТОВ «Ведмідь Секьюріті» не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений.

До суду було надано заперченя ТОВ "ЛОТЕРІ ДІСТРІБЬЮШН", в котрих зазначено, що між ними та ТОВ "ВЕДМІДЬ СЕКЬЮРІТІ" укладено договір субаренди. Крім цього, відсутня обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, та слідчим недотримано вимог закону стосовно неявності мети накладення арешту, тобто недоведено чи існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. При цьому дане підприємство здійснює розповсюдження державних лотерей на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів, та до азартних ігор не відноситься організація та проведення лотерей. Зокрема, має існувати обгрунтоване прапорційне співвідношення між засобами, які застосовуються та метою, якої прагнуть досягати через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності. Тому просили відмовити в даному клопотанні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, а також того, що до заперечень ТОВ "ЛОТЕРІ ДІСТРІБЬЮШН", не додано документів в підтвердження наявності такого товариства заресєтрованого належним чином, а також відповідно до закодавства зареєстрованого договору субаренди між ТОВ "ЛОТЕРІ ДІСТРІБЬЮШН" та ТОВ "ВЕДМІДЬ СЕКЬЮРІТІ", підтверджуючих доказів, що вилучене майно належить саме ТОВ "ЛОТЕРІ ДІСТРІБЬЮШН", крім цього дадані до даного заперечення документи не завірені належним чином, в тому числі і договір субаренди, що викликає сумніві при наявності вище викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст.167 КПК України, є речовим доказом кримінального правопорушення, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно вилучене 24.12.2018 року з приміщення, де функціонують незаконні гральні автомати в АДРЕСА_2 , на підставі ухвали Яготинського районного суду Київської області № 382/2362/18 від 22.12.2018 року, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме: 13 комп`ютерних моніторів (7 комп`ютерних моніторів марки «CROWN» чорного кольору, 5 комп`ютерних моніторів марки «Samsung» сірого кольору); 14 лазерних комп`ютерних мишок марки «CROWN» чорного кольору; 14 комп`ютерних клавіатур марки «CROWN» чорного кольору; 14 системних блоків без маркувань та серійних номерів; камеру відео спостереження без маркування та серійного номеру; 2 Інтернет-модемів марки «ТР-Link» білого кольору; Інтернет-сервер сірого кольору без маркування та серійного номеру; принтер для друку чеків чорного кольору без маркування та серійного номеру коштів, в сумі 270 грн..

Ухвала виконується негайно після її отримання, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Обов`язок по виконанню ухвали покласти на слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1