Справа №127/3993/19
Провадження №1-кс/127/2386/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

07.02.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на документи, які відшукано та вилучено 6.02.2019 під час обшуку будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 1.02.2019, у тому числі на ті, які не вказані в ухвалі дозвіл на відшукання яких надано, а саме:Завірене ОСОБА_6 16.06.2017 рішення Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015 по справі № 902/824/15 на 9-ти арк.;Позовна заява ОСОБА_6 до Господарського суду Вінницької області від 8.05.2017 де відповідач ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 3-х арк.;Заява ОСОБА_6 до Господарського суду Вінницької області про уточнення позовних вимог від 23.06.2017 де відповідач ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 2-х арк.;Лист ОСОБА_6 від 23.06.2017 Державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради про виконання Ухвали Господарського суду (справа № 902/444/14);Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 18.05.2016 за № 21941966 на 5-ти арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 18.05.2016 за № 21941920 на 5-ти арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 17.03.2016 за № 21786671 на 5-ти арк.;Завірена ОСОБА_6 16.06.2017 постанова вищого Господарського суду України від 13.04.2016 по справі № 902/824/15 на 6-ти арк.;Копія адміністративного позову позивача ОСОБА_6 відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради від 27.10.2017 на 4-х арк.;Апеляційна скарга позивача ОСОБА_6 до Вінницького апеляційного адміністративного суду де відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради, від 6.01.2018 на 3-х арк.; Заява про поновлення пропущеного строку позивача ОСОБА_6 до Вінницького апеляційного адміністративного суду де відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради, від 6.01.2018 на 2-х арк.;Квитанція про сплату № 39279 (призначення судовий збір за позовом Вінницький апеляційний адміністративний суд);Договір дарування частини частки у статутному капіталі ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ідентифікаційний код юридичної особи: 01057545, від 21.12.2018, дарувальник ОСОБА_6 , обдарований «ІНМЕКС ХОЛДІНГ ЛТД» на 2-х арк.;Акт приймання-передачі частки за Договором дарування частини частки у статутному капіталі ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ідентифікаційний код юридичної особи: 01057545, від 21.12.2018, дарувальник ОСОБА_6 , обдарований «ІНМЕКС ХОЛДІНГ ЛТД» на 1-му арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_7 від 2.11.2016 за № 22343928 на 8-ми арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 15.07.2015 за № 20876412 на 6-ти арк.;Опис відправлення ОСОБА_6 через відділення «Укрпошта» до Державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради на 1-му арк.;Завірена ОСОБА_6 16.06.2017 постанова Рівненського апеляційного Господарського суду від 21.01.2016 по справі № 902/824/15 на 9-ти арк.;Статут ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (нова редакція) затверджені загальними зборами учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», протокол від 14.09.2018 № 01-18 на 17 арк.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що до ГУНП у Вінницькій області надійшли заяви від директорів ТОВ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «ЕКСПРЕС» та ТОВ «ПІОНЕР-2006» про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на початок 2015 року учасниками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб громадян України.

Цього ж року рішенням зборів учасників Товариства затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників Товариства на користь одного учасника.

Таким чином, з грудня 2015 року єдиним учасником ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішення Господарського суду Вінницької області, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів де було прийнято рішення про перерозподіл часток між учасниками Товариства, подали документи одному з державних реєстраторів яким проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», а саме змінено учасників, керівника, установчий капітал, та видалено дані про зміни які вносились до установчих документів Товариства.

Окрім того встановлено, що не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_8 , згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_9 представляти його інтереси.

У ході розслідування 1.02.2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області надано дозвіл на проведення обшуку в будинку, господарський будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 .

Так, на підставі вище вказаної ухвали слідчого судді 6.02.2019 проведено обшук будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді дозвіл на відшукання яких надано, а також ті, які прямо не визначені ухвалою, однак мають значення доказів у кримінальному провадженні, та за їх допомогою можливо встановити обставини вчинення злочину, а саме:

-Завірене ОСОБА_6 16.06.2017 рішення Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015 по справі № 902/824/15 на 9-ти арк.;
-Позовна заява ОСОБА_6 до Господарського суду Вінницької області від 8.05.2017 де відповідач ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 3-х арк.;
-Заява ОСОБА_6 до Господарського суду Вінницької області про уточнення позовних вимог від 23.06.2017 де відповідач ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 2-х арк.;
-Лист ОСОБА_6 від 23.06.2017 Державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради про виконання Ухвали Господарського суду (справа № 902/444/14);
-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 18.05.2016 за № 21941966 на 5-ти арк.;
-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 18.05.2016 за № 21941920 на 5-ти арк.;
-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 17.03.2016 за № 21786671 на 5-ти арк.;
-Завірена ОСОБА_6 16.06.2017 постанова вищого Господарського суду України від 13.04.2016 по справі № 902/824/15 на 6-ти арк.;
-Копія адміністративного позову позивача ОСОБА_6 відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради від 27.10.2017 на 4-х арк.;
-Апеляційна скарга позивача ОСОБА_6 до Вінницького апеляційного адміністративного суду де відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради, від 6.01.2018 на 3-х арк.;
-Заява про поновлення пропущеного строку позивача ОСОБА_6 до Вінницького апеляційного адміністративного суду де відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради, від 6.01.2018 на 2-х арк.;
-Квитанція про сплату № 39279 (призначення судовий збір за позовом Вінницький апеляційний адміністративний суд);
-Договір дарування частини частки у статутному капіталі ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ідентифікаційний код юридичної особи: 01057545, від 21.12.2018, дарувальник ОСОБА_6 , обдарований «ІНМЕКС ХОЛДІНГ ЛТД» на 2-х арк.;
-Акт приймання-передачі частки за Договором дарування частини частки у статутному капіталі ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ідентифікаційний код юридичної особи: 01057545, від 21.12.2018, дарувальник ОСОБА_6 , обдарований «ІНМЕКС ХОЛДІНГ ЛТД» на 1-му арк.;
-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_7 від 2.11.2016 за № 22343928 на 8-ми арк.;
-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 15.07.2015 за № 20876412 на 6-ти арк.;
-Опис відправлення ОСОБА_6 через відділення «Укрпошта» до Державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради на 1-му арк.;
-Завірена ОСОБА_6 16.06.2017 постанова Рівненського апеляційного Господарського суду від 21.01.2016 по справі № 902/824/15 на 9-ти арк.;
-Статут ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (нова редакція) затверджені загальними зборами учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», протокол від 14.09.2018 № 01-18 на 17 арк.;
Вилучені у ході обшуку документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження за допомогою яких шляхом проведення слідчих (процесуальних) дій, судових експертиз можливо встановити обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть змогу встановити особу причетну до його вчинення, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме документи, які відшукано та вилучено 6.02.2019 під час обшуку будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 1.02.2019, у тому числі на ті, які не вказані в ухвалі дозвіл на відшукання яких надано, а саме:Завірене ОСОБА_6 16.06.2017 рішення Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015 по справі № 902/824/15 на 9-ти арк.;Позовна заява ОСОБА_6 до Господарського суду Вінницької області від 8.05.2017 де відповідач ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 3-х арк.;Заява ОСОБА_6 до Господарського суду Вінницької області про уточнення позовних вимог від 23.06.2017 де відповідач ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 2-х арк.;Лист ОСОБА_6 від 23.06.2017 Державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради про виконання Ухвали Господарського суду (справа № 902/444/14);Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 18.05.2016 за № 21941966 на 5-ти арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 18.05.2016 за № 21941920 на 5-ти арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 17.03.2016 за № 21786671 на 5-ти арк.;Завірена ОСОБА_6 16.06.2017 постанова вищого Господарського суду України від 13.04.2016 по справі № 902/824/15 на 6-ти арк.;Копія адміністративного позову позивача ОСОБА_6 відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради від 27.10.2017 на 4-х арк.;Апеляційна скарга позивача ОСОБА_6 до Вінницького апеляційного адміністративного суду де відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради, від 6.01.2018 на 3-х арк.; Заява про поновлення пропущеного строку позивача ОСОБА_6 до Вінницького апеляційного адміністративного суду де відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради, від 6.01.2018 на 2-х арк.;Квитанція про сплату № 39279 (призначення судовий збір за позовом Вінницький апеляційний адміністративний суд);Договір дарування частини частки у статутному капіталі ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ідентифікаційний код юридичної особи: 01057545, від 21.12.2018, дарувальник ОСОБА_6 , обдарований «ІНМЕКС ХОЛДІНГ ЛТД» на 2-х арк.;Акт приймання-передачі частки за Договором дарування частини частки у статутному капіталі ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ідентифікаційний код юридичної особи: 01057545, від 21.12.2018, дарувальник ОСОБА_6 , обдарований «ІНМЕКС ХОЛДІНГ ЛТД» на 1-му арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_7 від 2.11.2016 за № 22343928 на 8-ми арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 15.07.2015 за № 20876412 на 6-ти арк.;Опис відправлення ОСОБА_6 через відділення «Укрпошта» до Державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради на 1-му арк.;Завірена ОСОБА_6 16.06.2017 постанова Рівненського апеляційного Господарського суду від 21.01.2016 по справі № 902/824/15 на 9-ти арк.;Статут ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (нова редакція) затверджені загальними зборами учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», протокол від 14.09.2018 № 01-18 на 17 арк, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, які відшукано та вилучено 6.02.2019 під час обшуку будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 1.02.2019, у тому числі на ті, які не вказані в ухвалі дозвіл на відшукання яких надано, а саме:Завірене ОСОБА_6 16.06.2017 рішення Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015 по справі № 902/824/15 на 9-ти арк.;Позовна заява ОСОБА_6 до Господарського суду Вінницької області від 8.05.2017 де відповідач ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 3-х арк.;Заява ОСОБА_6 до Господарського суду Вінницької області про уточнення позовних вимог від 23.06.2017 де відповідач ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 2-х арк.;Лист ОСОБА_6 від 23.06.2017 Державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради про виконання Ухвали Господарського суду (справа № 902/444/14);Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 18.05.2016 за № 21941966 на 5-ти арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 18.05.2016 за № 21941920 на 5-ти арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 17.03.2016 за № 21786671 на 5-ти арк.;Завірена ОСОБА_6 16.06.2017 постанова вищого Господарського суду України від 13.04.2016 по справі № 902/824/15 на 6-ти арк.;Копія адміністративного позову позивача ОСОБА_6 відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради від 27.10.2017 на 4-х арк.;Апеляційна скарга позивача ОСОБА_6 до Вінницького апеляційного адміністративного суду де відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради, від 6.01.2018 на 3-х арк.; Заява про поновлення пропущеного строку позивача ОСОБА_6 до Вінницького апеляційного адміністративного суду де відповідач Державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради, від 6.01.2018 на 2-х арк.;Квитанція про сплату № 39279 (призначення судовий збір за позовом Вінницький апеляційний адміністративний суд);Договір дарування частини частки у статутному капіталі ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ідентифікаційний код юридичної особи: 01057545, від 21.12.2018, дарувальник ОСОБА_6 , обдарований «ІНМЕКС ХОЛДІНГ ЛТД» на 2-х арк.;Акт приймання-передачі частки за Договором дарування частини частки у статутному капіталі ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ідентифікаційний код юридичної особи: 01057545, від 21.12.2018, дарувальник ОСОБА_6 , обдарований «ІНМЕКС ХОЛДІНГ ЛТД» на 1-му арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_7 від 2.11.2016 за № 22343928 на 8-ми арк.;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом ОСОБА_6 від 15.07.2015 за № 20876412 на 6-ти арк.;Опис відправлення ОСОБА_6 через відділення «Укрпошта» до Державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг Жмеринської міської ради на 1-му арк.;Завірена ОСОБА_6 16.06.2017 постанова Рівненського апеляційного Господарського суду від 21.01.2016 по справі № 902/824/15 на 9-ти арк.;Статут ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (нова редакція) затверджені загальними зборами учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», протокол від 14.09.2018 № 01-18 на 17 арк.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /