Справа № 201/9265/18
Провадження № 1-кс/201/5594/2018
УХВАЛА

29 серпня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №000033, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме тимчасовий доступ до належним чином засвідченого витягу зі «Звіту за результатами аналізу потреби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у капіталі від 19.03.2017 року (стор. 1-6, 44-50 включно ( етап 5 аналіз коректності відображення зобов`язань Банку у зв`язку із проведенням конвертації певних зобов`язань у капітал «bail-in» станом на 31 грудня 2016 року), за яким проведено аналіз потреби банку у капіталізації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчого зазначено, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись в АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, 22.12.2016 провели незаконні операції по списанню грошових коштів з рахунків вкладників, чим заподіяли шкоду останнім в особливо великих розмірах.

Підставами для реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали заяви вкладників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в яких останні повідомляли, що при перевірці рахунків депозитних вкладів та карткових рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_2 останнім стало відомо про безпідставне списання банком коштів з їх рахунків 22.12.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для списання грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , став наказ тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 №44 від 21.12.2016.

Згідно ст. 52 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ІНФОРМАЦІЯ_4 при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов`язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у пунктах 1-9 частини першої цієї статті, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв`язків із банком.

Відповідно до ст. 41-1ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до здійснення внеску до статутного капіталу Фонд: має право розпорядитися необтяженими грошовими зобов`язаннями банку перед пов`язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов`язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб шляхом обміну зазначених зобов`язань на акції додаткової емісії банку.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 показали, що їх рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обтяжені майновими правами третіх осіб.

Згідно наказу №44 від 21.12.2016 року грошові кошти з рахунків пов`язаних з банком осіб перераховано на такі рахунки в МФО НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (UAH); № НОМЕР_4 (RUR); № НОМЕР_5 (EUR); № НОМЕР_6 (GBR); № НОМЕР_7 (СZК); № НОМЕР_8 (USD).

Таким чином, службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби здійснили безпідставний переказ грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банку, обтяжених майновими правами третіх осіб, в результаті чого, було завдано матеріальні збитки вкладникам в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» банки виконують міжбанківські та внутрішньобанківські перекази на підставі міжбанківських розрахункових документів меморіального ордеру.

У зв`язку з зазначеним, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000033 виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000033 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: завірені копії аудиторського звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні (розпорядженні) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

До суду від прокурора надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №000033, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме тимчасовий доступ до належним чином засвідченого витягу зі «Звіту за результатами аналізу потреби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у капіталі від 19.03.2017 року (стор. 1-6, 44-50 включно ( етап 5 аналіз коректності відображення зобов`язань Банку у зв`язку із проведенням конвертації певних зобов`язань у капітал «bail-in» станом на 31 грудня 2016 року), за яким проведено аналіз потреби банку у капіталізації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати довідку стосовно наявності в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналу витягу зі «Звіту за результатами аналізу потреби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у капіталі від 19.03.2017 року (стор. 1-6, 44-50 включно ( етап 5 аналіз коректності відображення зобов`язань Банку у зв`язку із проведенням конвертації певних зобов`язань у капітал «bail-in» станом на 31 грудня 2016 року), за яким проведено аналіз потреби банку у капіталізації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000033.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1