25.01.2019 Справа № 756/719/19
Справа № 756/719/19
Провадження № 1-кс/756/298/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

25 січня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0009319 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
У січні 2019 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором №1 від 13.05.2014 року та особової справи працівника банку ОСОБА_5 , який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу у повному обсязі, з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи у повному обсязі.
Клопотання обґрунтовано тим, що органом досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється в тому, що 21.06.2013 року, перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що можливо ОСОБА_7 здійснила наступні дії:
02.12.2013 року, 12.01.2014 року, 13.01.2014 року, 19.01.2014 року, 03.02.2014 року та 29.03.2014 року перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
14.08.2013 року перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у приміщенні ФОП « ОСОБА_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
18.05.2013 року перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
18.10.2014 року, 22.11.2014 року перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
22.12.2013 року, 27.12.2013 року, 13.01.2014 року, 27.06.2014 року перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 13.01.2014 року за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , шляхом обману повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.01.2019 року в порядку ст. 220 КПК України до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання від представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , яке було задоволено слідчим. У клопотанні представник потерпілого ОСОБА_10 просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитними договором №1 від 13.05.2014 року, а також до особової справи працівника банку ОСОБА_6 , який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу, з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи та особової справи працівника банку ОСОБА_6 у повному обсязі.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи, пред`явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до документів, які стосуються оформлення кредитної справи №901 та особової справи працівника банку ОСОБА_5 , який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу у повному обсязі
У судове засідання слідчий не з`явився, до початку розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 22.07.2014 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.06.2013 року у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , 02.12.2013 року, 12.01.2014 року, 13.01.2014 року, 19.01.2014 року, 03.02.2014 року та 29.03.2014 року у приміщенні ФОП ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , 14.08.2013 року у приміщенні ФОП « ОСОБА_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , 18.05.2013 року у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , 18.10.2014 року, 22.11.2014 року перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , 22.12.2013 року, 27.12.2013 року, 13.01.2014 року, 27.06.2014 року 13.01.2014 року за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
2 січня 2019 року в порядку ст. 220 КПК України до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання, від представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 . У клопотанні представник потерпілого ОСОБА_10 просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитними договором №1 від 13.05.2014 року, а також особової справи працівника банку ОСОБА_6 , який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу, з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи та особової справи працівника банку ОСОБА_6 у повному обсязі.
Зважаючи на те, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які стосуються кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів підлягає задоволенню.
Водночас слідчим не обґрунтовано мети вилучення саме оригіналів кредитної справи та особової справи працівника, як і не надано відповідних ухвал слідчих суддів про призначення відповідних експертиз, що слугувало б підставою для вилучення оригіналів документів.
За таких обставин тимчасовий доступ до документів необхідно надати шляхом вилучення належним чином їх завірених копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) кредитної справи, сформованої за кредитними договором № 1 від 13.05.2014 року;
2) матеріалів особової справи працівника банку ОСОБА_5 , який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу.
Тимчасовий доступ надати шляхом вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали до 24 лютого 2019 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 та/або слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1