Справа № 446/1075/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

10.12.2018 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 від 21 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 21 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.12.2018 року слідчий слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що стосується банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даним картковим рахункам та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків у період часу з 00:00 год. 18.02.2018 по 31.05.2018 та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20 лютого 2018 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель смт. Добротвір, Кам`янка-Бузького району про те, що 18.02.2018 невстановлена особа під приводом «Ви виграли автомобіль!», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 16 000 гривень, які він перекинув на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 16000 гривень, які 18.02.2018 були переведені на банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Після встановлення вищевказаної інформації у ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця і способу зняття грошових коштів 18.02.2018 із банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невідомій особі і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію необхідно вилучити.
Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаної документації та інформації. Розгляд клопотання просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи та інформація, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:
1) документи вказані в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 );
2) такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 21 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
3) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даним картковим рахункам та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків у період часу з 00:00 год. 18.02.2018 по 31.05.2018 та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Уповнаваженим працівникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документівбанківських карт з реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 10.01.2019 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1