Справа № 522/5814/18
УХВАЛА

10.12.2018 року місцевий Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки Луганської області, м. Красний Луч, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3, 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_4 ОСОБА_6 , та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами необмеженої кількості потерпілих під приводом надання кваліфікованої платної парапсихологічної допомоги на відстані з використанням технологій ІР-телефонії, а саме передачу мовних даних по інтернет-протоколу закордонним абонентам, з метою отримання прямої постійної фінансової вигоди.

У той же час, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, маючи корисливі мотиви, надали згоду на участь в спільних діях, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману і таким чином, вказані особи досягли попередньої змови на вчинення злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним умислом.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи розробили спільний план вчинення злочинних дій, яким визначили наступні дії та рольову участь кожного для досягнення спільної злочинної мети.

Так, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих,у відповідності до розробленого плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою зайняття незаконною (злочинною) діяльністю орендували офіс за адресою: АДРЕСА_3 , та обладнали його лінією високошвидкісного з`єднання з мережею Інтернет (провайдер ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ»), використовуючи яку, через додатки IP- телефонії, спілкувались з потерпілими.

Водночас ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи уклали відповідні угоди з метою трансляції в рекламних цілях в засобах масової інформації, а саме на телеканалах «Интерактивныйтелевизионный канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («ТДК»), «Нано», «Точка ТВ», «Калейдоскоп», які здійснюють аудіовізуальне відтворення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, території Російської Федерації та країн ближнього зарубіжжя.

З метою введення в оману потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи використали відеоролики за участю відомого екстрасенса, переможця девятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_8 , без відома та згоди останньої, надавши для трансляції на вказаних телеканалах зазначені відеоролики на яких розмістили телефони «гарячої лінії», а телефонні дзвінки на вказані номери від потерпілих надходили через додатки ІР-телефонії до учасників злочинної схеми, які представляючись самим екстрасенсом та її помічниками пропонували за грошову винагороду дистанційну парапсихологічну допомогу в лікуванні різноманітних захворювань, фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Відповідно до розробленого плану та розподілу ролей ОСОБА_6 вела телефонні розмови з потерпілими, представляючись відомим екстрасенсом ОСОБА_8 , вимагаючи від потерпілих грошові кошти, в якості оплати за проведення різноманітних ритуалів, покупки окультної атрибутики та іншого, також ОСОБА_6 підшукувала та вербувала (за особистими якостями та навичками, такими, як впевненість в собі, комунікабельність, уміння нав`язувати свою думку) та навчала особливостям спілкування з потерпілими осіб (майбутніх операторів), яких в подальшому контролювала.

В жовтні 2016 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 участь в спільних діях, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, на що остання маючи корисливі мотиви, погодилась і таким чином, вказані особи досягли попередньої змови на вчинення злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним умислом.

Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до розподілу ролей, також виступаючи «операторами колл-центру», називаючись помічниками екстрасенса, фінансистами та різними іменами, знаходячись в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, контактували з потерпілими, повідомляли дані осіб, на користь яких потерпілим необхідно перераховувати грошові кошти в якості оплати за послуги надані нібито екстрасенсом ІльміроюДербенцевою.

Водночас в разі відмови потерпілих від сплати грошових коштів, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, залякували потерпілих, погрожуючи останнім настанням негативних наслідків, таких як настання хвороби, а в деяких випадках і смертю потерпілого або його родичів.
Відповідно до розробленого плану та розподілу ролей ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб організували отримання коштів від потерпілих шляхом міжнародних грошових переказів на банківські картки, міжнародними поштовими переказами та переказами на електронні гаманці, як на ім`я учасників злочинного угрупування так і на ім`я залучених громадян не обізнаних про злочинні дії угрупування.

В свою чергу, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_4 вела облік потерпілих на комп`ютерних електронних носіях, грошей, які переказували потерпілі, займалась розподілом отриманих від злочинної діяльності коштів між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб з правом підвищення розміру частини розподілених грошових коштів в залежності від отриманого злочинного прибутку за кожен переказ від потерпілих, вела та контролювала бухгалтерію, оплату оренди офісу, оренду ефірного часу трансляції рекламних роликів за участю ОСОБА_11 , оплату послуг мобільного зв`язку та мережі Інтернет, використаних в ході злочинної діяльності угруповання.

Так, в жовтні 2016 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ДербенцевоюІльміроюРауфівною, повідомила потерпілій ОСОБА_12 про наявність у неї «родових проклять» і запропонувала за грошову винагороду дистанційно парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

В подальшому в період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017, ОСОБА_6 , під приводом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса ОСОБА_13 кожного дня телефонувала потерпілій ОСОБА_12 , та в телефонній розмові, чинячи психологічний тиск, вимагала пересилання грошових коштів нібито для проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, які потерпіла повинна була перераховувати на картки банку та міжнародними поштовими переказами. В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілій телефонували ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які представляючись помічниками екстрасенса, також вимагали переведення грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілої. Водночас, ОСОБА_7 відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших учасників злочинного угрупування та залучених громадян не обізнаних про злочинні дії угрупування, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4 .

Всього за період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 1165348 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром збитку.

Крім того, в серпні 2017 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_11 , повідомила потерпілому ОСОБА_14 про наявність у нього «родових проклять» та можливості настання раптової смерті сина, який нібито повинен невдовзі загинути в автокатастрофі, запропонувала за грошову винагороду дистанційно парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

В подальшому в період часу з серпня 2017 року по травень 2018 року, ОСОБА_6 , під приводом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса ОСОБА_15 кожного дня телефонувала потерпілому ОСОБА_14 , та в телефонній розмові, чинячи психологічний тиск, вимагала пересилання грошових коштів нібито для проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, які потерпілий повинен був перераховувати міжнародними поштовими переказами та на електронні гаманці. В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілому телефонували ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які представляючись помічниками екстрасенса, також вимагали переведення грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілого. Водночас, ОСОБА_7 відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілого, як особисто так і за допомогою інших учасників злочинного угрупування та залучених громадян не обізнаних про злочинні дії угрупування, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4 .

Всього за період часу з серпня 2017 року по травень 2018 року ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_14 грошовими коштами в сумі 237200 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 25 травня 2018 року більш точний час не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_11 , повідомила потерпілій ОСОБА_16 про наявність у її сина «родових проклять» та можливості настання раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

В подальшому в період часу з 25.05.2018 по 06.08.2018, ОСОБА_6 , під приводом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса ОСОБА_13 кожного дня телефонувала потерпілій ОСОБА_16 , та в телефонній розмові, чинячи психологічний тиск, вимагала пересилання грошових коштів нібито для проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, які потерпілий повинен був перераховувати міжнародними поштовими переказами та на електронні гаманці. В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілій телефонували ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які представляючись помічниками екстрасенса, також вимагали переведення грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілої. Водночас, ОСОБА_7 відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілої за допомогою інших учасників злочинного угрупування та залучених громадян не обізнаних про злочинні дії угрупування, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4 .

Всього за період часу з 25.05.2018 по 06.08.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_16 грошовими коштами в сумі 795136 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 12 червня 2018 року більш точний час не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_11 , повідомила потерпілій ОСОБА_17 про наявність у її сина «родових проклять» та можливості настання раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

В подальшому в період часу з 12.06.2018 по 23.08.2018, ОСОБА_6 , під приводом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса ОСОБА_15 кожного дня телефонувала потерпілій ОСОБА_17 , та в телефонній розмові, чинячи психологічний тиск, вимагала пересилання грошових коштів нібито для проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, які потерпіла повинна була перераховувати міжнародними поштовими переказами та на електронні гаманці. В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілій телефонували ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які представляючись помічниками екстрасенса, також вимагали переведення грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілої. Водночас, ОСОБА_7 відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілої за допомогою інших учасників злочинного угрупування та залучених громадян не обізнаних про злочинні дії угрупування, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинного угруповання ОСОБА_4 .

Всього за період часу з 12.06.2018 по 23.08.2018, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_17 грошовими коштами в сумі 252521 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

15.08.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України та 05.10.2018 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.10.2018 підозрюваній ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.п. 2,3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що отримані в результаті проведення слідчих дій відомості є доказами причетності підозрюваної ОСОБА_4 до скоєння інкримінованого кримінального правопорушення.

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та в подальшому в суді, а також запобігання ризикам, визначеним у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, які не зменшились та виправдовують тримання особи під домашнім арештом.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, а також наявність вищезазначених ризиків.

По даному кримінальному провадженню виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів.

В рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру вісьмом особам, відносно чотирьох осіб, підозрюваних у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, матеріали виділені в окреме провадження та осіб оголошено в розшук, проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі призначено чотири судові експертизи відео-звукозаписів, судову почеркознавчу експертизу, які перебувають на виконанні в експертних установах та висновки на даний час не отримано.

Крім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості щодо осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та інших аналогічних кримінальних правопорушень, що обумовлює необхідність проведення слідчих дій, з метою відшукання речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставами вважати, що до ОСОБА_4 з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків має бути застосований і продовжений запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладення на нього процесуальних обов`язків. За указаних обставин підстави для застосування до нього будь-якого іншого, більш м`якого, запобіжного заходу, відсутні.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання прокурора та просили обрати менш мякий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Вивчивши клопотання, вислухавши прокурора, підозрювану, захисника, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання, прокурором обґрунтовано вказано на наявність передбачених законом ризиків.

Підстави для зміни запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на інший відсутні.
Крім того, завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді, якою строк дії домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 встановлено у межах двох місяців, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно встановити та надати належну правову оцінку діям інших осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, відомості про яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження; отримати висновки раніше призначених судових експертиз; вирішити питання щодо об`єднання досудових розслідувань № 0000168, № 0000172, № 0000175 та № 0000076 в одне кримінальне провадження; з урахуванням нових епізодів прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст. 278, 279 КПК України; отримати відповіді запитів про міжнародну правову допомогу; у разі необхідності прийняти рішення в порядку 217 КПК України; повідомити сторін кримінального провадження про його завершення; повідомити сторонам кримінального провадження про відкриття матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку про те, що клопотання прокурора про продовження строку цілодобового домашнього арешту підлягає задоволенню, оскільки є підстави, для продовження терміну утримання під цілодобовим домашнім арештом ОСОБА_4 на шістдесят днів.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність обрання запобіжних заходів є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватись суворістю можливого покарання, сукупністю даних про матеріальний та соціальний стан особи, її зв`язки з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 199, 331, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці, тобто до 08.02.2019 року включно, із застосуванням електронних засобів контролю за адресою: АДРЕСА_2 ;

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

-заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними, які мають відношення до кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.12.2018