ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3407/19
Провадження № 1-кс/201/2055/2019
УХВАЛА
02 квітня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.11.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.11.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, щодо порушень податкового законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), встановлено 333 фінансові операції з використанням рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших юридичних і фізичних осіб, що пов`язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.

Так, безготівкові грошові кошти, що перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також на рахунки директора, засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та директора, засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 по ланцюгу постачання від інших юридичних осіб, отримані за надані нібито послуги, товари, поповнення рахунку та фінансову допомогу було обготівковано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) як учасники схеми мають ряд негативних ознак: одноосібне керування (директор, бухгалтер, засновник одна особа); відсутність найманих працівників; відсутні данні про придбання послуг, притаманних виробничий діяльності; відсутнє придбання товарів (послуг), необхідних для ведення господарської діяльності: газу, електроенергії та ін.; не встановлено придбання послуг з оренди землі, складських приміщень, що свідчить про ознаки «фіктивності» підприємств.

Слідством встановлено, що керування у системі «Клієнт-Банк» розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкритих в банківських установах здійснювалось з одного і того ж IP-адресу: НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація, що містить дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему ухилення від сплати податків, встановити місцезнаходження фігурантів та тіньових офісів в яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних суб`єктів господарювання, взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені і причетні на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в електронному виді й на паперовому носії, що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або винесеною ОСОБА_3 або ОСОБА_7 відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України., дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в електронному виді й на паперовому носії, що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували IP-адресу НОМЕР_3 , а саме: контактні, ідентифікаційні дані клієнта (П.І.Б. контактних осіб, адреси реєстрації, номери телефонів, фактичну адресу виходу до мережі Інтернет, способи поповнення рахунків, оплати послуг та інше.) за період з 17.03.2017 року по дату виконання ухвали суду;

документів, які стосуються юридичного оформлення справи використання IP-адреси НОМЕР_3 , а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, роздруківки з електронних реєстрів чи файлів, тощо за період з 17.03.2017 року по дату виконання ухвали суду;

документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок (E-mail), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через IP-адресу НОМЕР_3 у період з 17.03.2017 року по дату виконання ухвали суду, та документів по оформленню Інтернет послуг з використанням вказаних E-mail: а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною IP-адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС-адрес комп`ютерного обладнання, яке використовувалось, інші документи щодо надання Інтернет послуг.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1