Справа № 296/4241/19
УХВАЛА
Іменем України

06 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що окремі службові особи та працівники виробничого підрозділу Коростенської дистанції колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до функціональних обов`язків яких входить ремонт та обслуговування залізничних колій для належного функціонування інфраструктури залізничного транспорту і безпеки руху, з метою особистого збагачення вступили в злочинну змову та здійснили розтрату матеріальних цінностей шляхом формального списання залізничних деталей (залізничні рейки, деталі верхньої будови колії, тощо) протягом 2018-2019 років.

В подальшому незаконно здобуте майно службові особи виробничого підрозділу Коростенської дистанції колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом продажу за готівкові кошти, реалізовують приватному підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Завадинці, Хмельницької області, зареєстрованому і фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 . Останній, у свою чергу, являється керівником і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою якого формально оприбутковує вищезазначені товарно-матеріальні цінності, використовує рахунки «фіктивних» суб`єктів господарювання.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , має відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 ряд рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що копії документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_5 , оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 документи, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , починаючи з 01.01.2018 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів (їх копій) за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Житомирі для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1