Провадження № 1-кс/761/7954/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0000026 від 02.02.2019 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000026 від 02.02.2019 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, а саме: 1) квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 68 кв. м, житлова площа 55,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);2) квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 87,4 кв. м, житлова площа 46,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);3) квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 35,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);4) квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 69,7 кв. м, житлова площа 41,6 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);5) квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 165,9 кв. м, житлова площа 69,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);6) квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 116, 3 кв. м, житлова площа 44,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);7) мото-місце під № 25, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (загальна площа 17,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);8) мото-місце під АДРЕСА_5 (загальна площа 6,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);9) 35/1000 (тридцять п`ять тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК ім. Клари Цеткін, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);10) 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК «Розквіт», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :26:005:0148 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);11) земельну ділянку, площею 0,0426 га, кадастровий номер :26:005:0118, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);12) земельну ділянку, площею 0,0755 га, кадастровий номер :26:005:0148, що розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, земельна ділянка 29/7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Клопотання мотивоване тим, що у період лютого 2019 року громадянин України ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах, а саме вісьмома об`єктами нерухомості в м. Одеса (житловими квартирами, земельними ділянками, тощо), які на праві власності належали громадянці України ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку лютого 2019 року, перебуваючи у м. Одеса, набула на законних підставах у власність відповідно договорів дарування та купівлі-продажу перелік об`єктів нерухомого майна.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, незаконно на підставі підроблених офіційних документів протоколів та актів приймання-передач як внеску до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ» () та ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» () здійснив безпідставне відчуження вищевказаних об`єктів нерухомості з власності добросовісного набувача ОСОБА_5 , та у період з 11 по 13 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 зареєстрував перехід права власності на вказані об`єкти нерухомості до ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» (), в результаті чого завдано істотної матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_5 , являючись законним власником даної нерухомості, особисто не вчиняла будь-яких дій щодо її відчуження, а саме не підписувала жодних документів про їх передання третім особам, та нікого не уповноважувала на підписання правочинів чи інших документів про відчуження майна.

Вказали, що ТОВ «ДЮТАЙВ» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі як юридична особа 07.02.2019, а ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі як юридична особа 12.02.2019, що свідчить про те, що вказані юридичні особи були створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності щодо привласнення об`єктів нерухомості ОСОБА_5 .

Також місцем знаходження ТОВ «П.А.Ф. ЛТД» () є адреса: АДРЕСА_8 об`єкт нерухомості, який незаконно був відчужений з права власності ОСОБА_5 .

06.03.2019 громадянку ОСОБА_5 визнано у вказаному провадженні потерпілою, та остання під час допиту пояснила, що являється добросовісним набувачем та законним власником вказаних вище об`єктів нерухомості, особисто не вчиняла будь-яких дій щодо її відчуження, а саме не підписувала жодних документів про їх передання третім особам, а саме ТОВ «П.А.Ф. ЛТД», та нікого не уповноважувала на це, надала правовстановлюючі документи.
07.03.2019 нерухомість, яка була незаконно відчужена на підставі підроблених офіційних документів у власника громадянки України ОСОБА_5 без її згоди, та яка є безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій, 07.03.2019 року постановою слідчого визнано речовими доказами.
11.03.2019 невстановленими особами, з метою приховання своєї протиправної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману чужим майном, умисно переоформлено право приватної власності на вказані 12 об`єктів нерухомого майна, які розташовані в м. Одеса, на громадянина України ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості відчуження речових доказів, забезпечення у майбутньому цивільного позову та спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на такі об`єкти нерухомості, незалежно від того, хто є його власником, заборонивши користуватись та розпоряджатись ними.

Слідчий ОСОБА_3 в суді клопотання підтримав з наведених підстав, просив клопотання задовольнити.

Так, у провадженні Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.02.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
11.03.2019 невстановленими особами, з метою приховання своєї протиправної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману чужим майном, умисно переоформлено право приватної власності на вказані об`єкти нерухомого майна, які розташовані в м. Одеса, на громадянина України ОСОБА_7 , які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

07.03.2019 року вказані об`єкти нерухомості постановою слідчого визнано речовими доказами у зв`язку з тим, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, є запобігання його відчуження, з метою збереження речових доказів, які є об`єктами протиправних дій, що підтверджується даними постанови про визнанням майна речовими доказами, а також запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності.

Таким чином з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 00000026 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане нерухоме майно.

Достатність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, підтверджується наданими при зверненні із клопотанням фактичними даними, які містяться в документах, наданих потерпілим, протоколах допиту потерпілої, свідка, результатах виконання доручень слідчого, даними з реєстрів.

Обставини, у зв`язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження призведе до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, інші обставини, передбачені п.11 ст. 170 КПК України, слідчим в суді не доведено, у зв`язку з чим відсутні підстави для обмеження права в користуванні вказаними в клопотанні земельними ділянками, спорудами.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке визнано речовими доказами, із забороною розпорядження ним, незалежно від того, за ким воно зареєстровано, а саме на:

1) квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 68 кв. м, житлова площа 55,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

2) квартиру під АДРЕСА_1 (загальна площа 87,4 кв. м, житлова площа 46,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

3) квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 35,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

4) квартиру під АДРЕСА_2 (загальна площа 69,7 кв. м, житлова площа 41,6 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

5) квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 165,9 кв. м, житлова площа 69,5 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

6) квартиру під АДРЕСА_3 (загальна площа 116, 3 кв. м, житлова площа 44,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

7) мото-місце під № 25, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (загальна площа 17,8 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

8) мото-місце під АДРЕСА_5 (загальна площа 6,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

9) 35/1000 (тридцять п`ять тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК ім. Клари Цеткін, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
10) 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток об`єкта нерухомого майна - ДБК «Розквіт», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :26:005:0148 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);
11) земельну ділянку, площею 0,0426 га, кадастровий номер :26:005:0118, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

12) земельну ділянку, площею 0,0755 га, кадастровий номер :26:005:0148, що розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Окружна, земельна ділянка 29/7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1