У Х В А Л А

03.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридичних та кредитних справ, наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_6 ;

-положення «Про кредитування юридичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке затверджене рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із змінами та доповненнями;

-протоколів засідання спостережної ради в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-рух коштів по кореспондентським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 р.р.;

-кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язаними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) особами протягом 2012-2017 р.р.;

-експертних грошових оцінок та будь-яких інших оцінок за предметами іпотеки, за кредитними договорами наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_6

- документів із підписами акціонерів, які мали істотну участь в Банку та членів спостережної ради Банку, керівників банку, керівників та членів комітетів, уповноважених осіб Фонду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на 10-15 аркушах (від імені кожної особи);

- матеріалів особових справ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.01.2015 № 43/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Банк) до категорії проблемних» встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015р. № 466/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_13 було прийнято рішення від 20.07.2015р. № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким з 21.07.2015 р. в Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.10.2015 №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі ІНФОРМАЦІЯ_13 ) прийнято рішення від 29.10.2015 р. № 195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого розпочато процедуру ліквідації ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора Банку, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон № 4452-VI).

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Закону № 4452-VI з дня початку процедури ліквідації банку, припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту).

Пункт 1 ч. 1 ст. 48 Закону № 4452-VI встановлює, що з дня початку процедури ліквідації банку Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На даний час уповноваженою особою Фонду призначено ОСОБА_24 (рішення Фонду від 04.06.2018 р. № 1550 «Про делегування повноважень уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Під час здійснення процедури ліквідації ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами здійснення перевірки діяльності Банку на предмет додержання вимог законодавства виявлено факти, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб та пов`язаних осіб Банку, зокрема:

1. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ "Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних" встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.

Зокрема, п. 9 розділу 2 зазначеної постанови встановлено заборону на вивільнення отриманого ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечення за кредитними операціями до повного погашення позичальниками заборгованості, та обов`язок в разі потреби приймати додаткове забезпечення.

Як свідчать відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всупереч вимогам вказаної постанови службові особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили операції з вивільнення забезпечення за кредитним договорами до повного погашення наступних об`єктів нерухомості, які перебували в іпотеці Банку, а саме:

-земельної ділянки, кадастровий №:04:009:0028 площею 1,05 га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892766 від 15.07.2015;

-земельної ділянки, кадастровий №:04:009:0027 площею 1,05 га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892779 від 15.07.2015;

-земельної ділянки, кадастровий №:04:009:0025 площею 1,05 га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892859 від 15.07.2015;

-земельної ділянки, кадастровий №:04:009:0026 площею 1,2 га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892888 від 16.07.2015 (00:10).

Згідно даних автоматизованої банківської системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказані земельні ділянки були забезпеченням за кредитами на загальну суму 259 424 959,08 грн. наступних суб`єктів господарської діяльності, заборгованість за кредитами яких не погашена, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заборгованість - 10 191 052,29 грн.;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заборгованість 14 171 495,00 грн.;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заборгованість 26 759 351,72 грн.;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заборгованість 43 971 800,00 грн.;

5.ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заборгованість 46 000 000,00 грн.;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заборгованість 45 797 302,60 грн.;

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), заборгованість 6 533 958,00 грн.;

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), заборгованість 43 999 999,47 грн.;

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), заборгованість - 22 000 000 грн.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 19.07.2015 р. (тобто за день до введення тимчасової адміністрації в Банку) обтяження було зняте, іпотека припинена, підстава для припинення іпотеки повідомлення від 17.07.2015 р.

Договори іпотеки, кредитні договори, договори про розірвання іпотеки та повідомлення від 17.07.2015 р. в Банку відсутні.

Записи про виключення обтяжень з об`єктів іпотеки здійснено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 на підставі листів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 01.07.2018 р. заборгованість за вищевказаними кредитами не погашена.

Таким чином, всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено з-під застави нерухоме майно - земельні ділянки без погашення заборгованості за кредитами, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 259 424 959,08 грн.

2. Крім того, виведено з-під застави нерухоме майно в інтересах пов`язаної особи Банку.

Так, 09.09.2015 р. нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 09.09.2015 р. вчинено запис про припинення іпотеки на об`єкт нежитлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який перебував в іпотеці ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитом СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), підстава припинення іпотеки - повідомлення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2015 р., підписане уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію Банку ОСОБА_23 .

Майновим поручителем за вказаним кредитом була ОСОБА_26 .

Відповідно до відомостей, які містяться в автоматизованій банківській системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обліковується заборгованість перед Банком на загальну суму 3 021 954,25 грн. (у т.ч. 1 719 000,00 грн. тіло кредиту, 1 302 954,25 грн. відсотки).

Слід зазначити, що матеріали кредитних справ вищевказаного суб`єкта господарської діяльності відсутні.

Згідно з інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), співзасновником якого, у свою чергу, є ОСОБА_7 колишній акціонер Банку. Останній, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, має квартиру в будинку АДРЕСА_3 .

Крім того, у вказаному приміщенні зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », співзасновником якого також є ОСОБА_7 .

Як вже зазначено вище, на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2015 №140 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розпочато процедуру виведення Банку з ринку.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 5 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації не здійснюється зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов`язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі.

Таким чином, у порушення вимог чинного законодавства, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інтересах колишнього акціонера Банку, всупереч інтересів юридичної особи, виведено з-під застави об`єкт нерухомого майна, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 3 021 954,25 грн.

3. Також, аналізом даних АБС « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено відображення 26.12.2014р. в балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за кредитним договором №129/11/CL від 09.02.2011 ОСОБА_6 згідно договору про відступлення права вимоги, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у розмірі 6 950 698,86 грн.

Крім заборгованості за кредитом в обліку Банку відображено забезпечення - договір іпотеки від 26.12.2014 р., відповідно до якого в забезпечення Банку передано квартиру загальною площею 138,7 м2, за адресою: АДРЕСА_4 .

Пунктами 6, 10 розділу 2 постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 р. № 43/БТ встановлено обов`язок приймати погашення заборгованості, що виникла за будь-якими активними операціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тільки в грошовій формі, а також заборонено заміну забезпечення за кредитами та іншими активними операціями.

Всупереч вказаним вимогам погашення заборгованості за наведеним кредитним договором відображено в обліку Банку 17.07.2015 р. із призначенням платежу «Погашення заборгованості за дог. №129/11/CL від 09.02.2011 ОСОБА_6 згідно договору поруки №20-08/2014-п від. 20.08.2014 р. (далі Договір поруки)».

Джерелом погашення кредитної заборгованості ОСОБА_6 були кошти, що надійшли з рах. № НОМЕР_13 ОСОБА_27 на рах НОМЕР_14 у загальній сумі 78 027 162,84 грн..

Відповідно до ст. 235 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

Про удаваність правочину щодо погашення заборгованості свідчить невідповідність строків виникнення самого кредитного зобов`язання позичальника ( ОСОБА_6 ) - 26.12.2014 р. та строків укладання Договору поруки - 20.08.2014р., відповідно до якого було погашено таку заборгованість. Тобто, Договір поруки був укладений до виникнення кредитного зобов`язання, забезпеченого порукою, що суперечить ст. 553 ЦК України.

Таким чином, всупереч постанові Правління ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято погашення заборгованості за кредитом за рахунок коштів вкладника, що обліковувалися на рахунках Банку, без фактичного надходження грошових коштів, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 6 950 698,86 грн.

Детальна інформація щодо вчинення посадовими особами та пов`язаними особами Банку вищезазначених протиправних дій міститься у висновку перевірки діяльності ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет додержання вимог законодавства. В висновку зв результатами перевірки діяльності ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет додержання вимог законодавства викладені також інші факти щодо протиправних дій посадових осіб та пов`язаних осіб Банку.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» пов`язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для цілей цього Закону пов`язаними з банком особами зокрема є:

- особи, які мають істотну участь у банку (пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв банку) та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

- керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

- юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі.

На момент вчинення вищевикладених протиправних дій пов`язаними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами зокрема були:

- ОСОБА_7 , як акціонер, який мав істотну участь в Банку та член спостережної ради Банку;

- керівники банку, керівники та члени комітетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Спостережна рада: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- Правління: голова ОСОБА_13 , заступник голови ОСОБА_14 , заступник голови ОСОБА_15 , Директор казначейства ОСОБА_16 , головний бухгалтер ОСОБА_17 (виключена з 07.07.2018 р.);

- Кредитний комітет: голова ОСОБА_13 , члени: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- Комітет по роботі з проблемними активами: голова - ОСОБА_14 , члени: ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Крім того, деякі епізоди протиправних дій відбулися вже під час дії тимчасової адміністрації, коли уповноваженими Фонду були ОСОБА_22 (з 21.07.2015 р. по 30.07.2015 р.), ОСОБА_23 ( з 31.07.2015 р. по 01.11.2015 р.).

Таким чином, всі доводи, викладені у заяві уповноваженою особою Фонду ОСОБА_24 про вчинення кримінального правопорушення свідчать про причетність службових осіб та пов`язаних осіб ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до доведення Банку до неплатоспроможності, у т. ч. до розтрати активів Банку і, як наслідок, нанесення вкладникам та кредиторам Банку, в тому числі Фонду, який на виконання приписів ст.ст. 26, 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» здійснив виплату сум гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 375 548 126,52 грн. та став кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3-ї черги, матеріальних збитків.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

-юридичних та кредитних справ, наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_6 ;

-положення «Про кредитування юридичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке затверджене рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із змінами та доповненнями;

-протоколів засідання спостережної ради в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-рух коштів по кореспондентським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 р.р.;

-кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язаними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) особами протягом 2012-2017 р.р.;

-експертних грошових оцінок та будь-яких інших оцінок за предметами іпотеки, за кредитними договорами наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_6

- документів із підписами акціонерів, які мали істотну участь в Банку та членів спостережної ради Банку, керівників банку, керівників та членів комітетів, уповноважених осіб Фонду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , , , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на 10-15 аркушах (від імені кожної особи);

-матеріалів особових справ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , , , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах, що складались під час укладання та виконання вищевказаних протиправних дій службовими особами та пов`язаними особами ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи та судово-економічні експертизи для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, оперативним співробітникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ НП України у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні № 0001003, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювана законом таємницю, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридичних та кредитних справ, наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_6 ;

-положення «Про кредитування юридичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке затверджене рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із змінами та доповненнями;

-протоколів засідання спостережної ради в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-рух коштів по кореспондентським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 р.р.;

-кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язаними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) особами протягом 2012-2017 р.р.;

-експертних грошових оцінок та будь-яких інших оцінок за предметами іпотеки, за кредитними договорами наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОСОБА_6

- документів із підписами акціонерів, які мали істотну участь в Банку та членів спостережної ради Банку, керівників банку, керівників та членів комітетів, уповноважених осіб Фонду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , , , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на 10-15 аркушах (від імені кожної особи);

- матеріалів особових справ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , , , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1