Справа № 202/2103/19
Провадження № 1-кс/202/3466/2019
УХВАЛА
Іменем України

05 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності необхідності у здійсненні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », діючи умисно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , оприлюднили звіт про укладений договір № 18-403П від 18.12.2018 року на виконання робіт, які вже фактично були виконані, чим свідомо створили передумови для витрачання у 2018 році бюджетних коштів без фактичного виконання таких робіт на загальну суму 1 341 972,04 грн.

Також відповідно до звітів про виконання вищевказаних договорів 26.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 виконано оплату вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , на загальну суму 1 341 972,04 грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що фактично вся сума коштів за договором № 18-403П від 18.12.2018 року перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через вісім днів з моменту укладання договору, а календарним графіком виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт будівель Шульгівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », передбачена загальна тривалість виконання робіт 7 днів.

Також 11.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , було укладено договір № 17-250П від 11.12.2017 року щодо «Капітального ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », однак відповідно до додаткової угоди № 2 від 10.12.2018 року договір було розірвано між сторонами.

При цьому є підстави вважати, що фактично роботи, які передбачені договором № 18-403П від 18.12.2018 року, виконувались у червні серпні 2018 року.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки: № НОМЕР_2 (дата відкриття 06.11.2013 року, дата закриття 13.11.2018 року), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам: № НОМЕР_2 (дата відкриття 06.11.2013 року, дата закриття 13.11.2018 року), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО № НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , а саме до наступних документів: копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколу зборів засновників, наказу або іншого документу про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копій паспортів уповноваженого представника підприємства, документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, інших документів; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою) за період з 01.01.2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (дата відкриття 06.11.2013 року, дата закриття 13.11.2018 року), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді; заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО № НОМЕР_8 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000106 від 05.02.2019 року, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам: № НОМЕР_2 (дата відкриття 06.11.2013 року, дата закриття 13.11.2018 року), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО № НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , а саме до наступних документів:

-копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколу зборів засновників, наказу або іншого документу про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копій паспортів уповноваженого представника підприємства, документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, інших документів;

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою) за період з 01.01.2018 року до 05.04.2019 року;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 (дата відкриття 06.11.2013 року, дата закриття 13.11.2018 року), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 року до 05.04.2019 року;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по 05.04.2019 року;

-заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО № НОМЕР_8 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 05.04.2019 року.

Строк виконання ухвали до 04 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1