Справа №127/9615/19
Провадження №1-кс/127/5499/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » у 2015 році отримали у ІНФОРМАЦІЯ_1 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. При цьому вказаними фізичними та юридичними особами до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано документи, що лісоматеріали з яких виготовлені пиломатеріали походять з ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернігівська обл., Новгородський р-н., с. Лоска) і були останнім відвантажені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою перевірки факту відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісопродукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готували та направляли в адресу останнього листи з проханням підтвердити факт відвантаження лісопродукції.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ними дійсно відвантажувалась лісопродукція в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » були видані сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.Проте встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякої лісопродукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відвантажувало, а листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили у ІНФОРМАЦІЯ_5 є підробленими.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » здійснювали придбання лісопродукції у ФОП ОСОБА_13 , який також був представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, гр. ОСОБА_13 було допитано у якості свідка, в ході проведення якого він повідомив що з гр. ОСОБА_14 його познайомили їх спільні знайомі, хто саме не пам`ятає. Під час зустрічі між ними вони домовилися про те що ОСОБА_13 буде безкоштовно допомагати оформляти сертифікати якості на лісопродукцію у ІНФОРМАЦІЯ_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_13 , підтвердив той факт, що він був представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування слідчим було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису гр. ОСОБА_13 . Останній відмовився надавати виконувати постанову слідчого та надати експериментальні зразки почерку та підпису про що власноручно зазначив в протоколах. Свою відмову нічим не мотивував.

В ході досудового розслідування було тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах у 2015 році ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних документів (квитанцій, касових ордерів, платіжних доручень), інших документів по взаємовідносинах які з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні для проведення експортних операцій документів, що містять не правдиві відомості про походження товару, про постачальника товару, проведенні значних обсягів експортних операцій, групи товарів лісо-пиломатеріалів від імені вищезазначених підприємств для юридичних та фізичних осіб реального сектору економіки, не поданні звітності про отримані доходи та відповідної сплати податків і не поверненні валютної виручки. Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що вказані речі (предмети) і документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів вчиненого кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000477 від 21.10.2015, та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи та речі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, а також з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000477 від 21.10.2015, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: