печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 05.04.2018,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 05.04.2018.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудового розслідування встановлено, що у період 2017- 2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням ресурсу з доменним ім`ям «ru.trade12.com» шляхом обману та зловживання довірою під виглядом торгів цінними паперами (акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами), заволоділи коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , чим спричинили матеріальну шкоду, що становить особливо великий розмір.

Допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 показали, що ним у різний період часу впродовж 2016-2017 років із закордонних номерів, телефонували невідомі особи, які позиціонували себе представниками компанії Trade12. У ході розмови вони пропонували отримання доходу від здійснення торгів акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, з використанням веб-ресурсу Тrade12. Для цього необхідно закачати та інсталювати на власний ЕОМ (комп`ютер) запропонований пакет програмного забезпечення, зареєструватись на сайті Тrade12 і в подальшому поповнювати свій рахунок коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу зазначеними видами товару.

За вказівками цих представників, потерпілі реєструвались на веб-ресурсі Тrade12 при цьому надавали свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створювали аккаунти (особисті кабінети) на зазначеному ресурсі.

Відповідно до відомостей Департаменту кіберполіції Національної поліції України особи, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення на теперішній час продовжує займатись зазначеною протиправною діяльністю, вчиняти шахрайство, з використанням вже веб- ресурсу «hqbroker.com/ru/» (HQBROKER), що здійснює свою діяльність під управлінням компанії CapZone Ltd, Гонконг, за реєстрацією: 7/F, АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення шахрайства) у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комп`ютерно- технічної експертизи, що потребує застосування спеціальних знань.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Як визначено у ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 КПК України слідчий зобов`язаний звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000232, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 05.04.2018 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, комп`ютерно-технічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

Чи розміщений інтернет-сайт в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 якщо так, то прошу скопіювати вказаний інтернет-сайт на носій інформації.

Коли та ким зареєстрований вказаний інтернет-сайт?

Чи містить інтернет-сайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 можливість завантажування програмного забезпечення, якщо так, то якого саме.

Чи призводить зазначене програмне забезпечення до будь-яких змін ПЕОМ, якщо так, то які саме, а також чи має це програмне забезпечення ознаки шкідливого програмного засобу (коду).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1