УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001586 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) більше 10 років співпрацює з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).Маючи спільні спеціалізовані кадетські програми, у рамках яких укладено угоди про співробітництво, ХДМА направляє курсантів академіїдля проходження навчальної практики на суднах компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також після закінчення навчального закладу, колишні курсанти академії працевлаштовуються у дану крюінгову компанію, тим самим ІНФОРМАЦІЯ_3 не для українського флоту, а для міжнародної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в свою чергу надавала певні грошові інвестиції, направлені на розвиток академії. Проте усі інвестиції проводилися через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 справи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Частина коштів дійсно використовувалася на розвиток академії, на навчання курсантів, придбання тренажерів, різного навчального обладнання, проте усі інші залишки залишалися на рахунках фонду та зникали безслідно. Херсонська державна морська академія тісно співпрацювала з ІНФОРМАЦІЯ_6 справи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань забезпечення курсантів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_7 форменим одягом. Встановлено, що кожен курсант академії нового набору зобов`язаний був перераховувати грошові кошти, як благодійний внесок на рахунки Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нібито на придбання форменого одягу, а фонд в свою чергу закуповував формений одяг для курсантів. З цього виходить, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступав посередником у придбанні форменого одягу для курсантів навчального закладу. Вартість комплекту форменого одягу у цих випадках становила близько 8 500 гривень, в той час коли середня ринкова ціна була у 2 рази нижчою. У 2018 році, у зв`язку зі зміною ректора Академії, яку з 2007 по 2018 рік очолював ОСОБА_4 , керівництво Академії, з метою недопущення конфлікту інтересів та корупційного ризику, було припинено будь-яке посередництво у придбанні форменого одягу. В той час і вартість комплектів форменого одягу виявилася нижчою, за попередні роки.09.10.2018 змінився керівник ІНФОРМАЦІЯ_4 справи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їм став колишній ректор Академії ОСОБА_4 , до цього часу керівником фонду був ОСОБА_5 . Також встановлено інформацію, що курсанти, які навчаються за рахунок бюджетних коштів та отримують стипендію, перераховують 50% стипендіального забезпечення на рахунок фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_6 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_7 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») зловживаючи службовим становищем, у період з 2012 року по теперішній час отримують неправомірну вигоду шляхом штучного створення для цього умов, що виразилося у примусовому проходженні курсантами структурних підрозділів ХДМА підготовки та отримання сертифікатів фахівців морської галузі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на платній основі, за рахунок учбового часу та з використанням матеріально-технічної бази ІНФОРМАЦІЯ_8 , що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки в банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО № НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (валюта 978 Євро), № НОМЕР_7 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_6 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_6 (валюта 980 гривня);

- Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО № НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (валюта 980 гривня), № НОМЕР_10 (валюта 980 гривня), № НОМЕР_11 (валюта 980 гривня);

-Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО № НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_14 (валюта 980 гривня), № НОМЕР_15 (валюта 980 гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО № НОМЕР_12 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_14 (валюта 980 гривня), № НОМЕР_15 (валюта 980 гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифруванням всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 по 01.11.2018.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, а саме: щодо руху грошових коштів Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО № НОМЕР_12 ): АДРЕСА_1 , а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_14 (валюта 980 гривня), № НОМЕР_15 (валюта 980 гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом вилучення копій зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО № НОМЕР_12 ): АДРЕСА_1 , а саме:роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_13 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_14 (валюта 980 гривня), № НОМЕР_15 (валюта 980 гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифруванням всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 по 01.11.2018.

Встановити строк дії ухвали строком до 12. 12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя