Справа № 522/6119/19
1-«кс»/522/5812/19
УХВАЛА
Іменем України

15 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

заявника адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області щодо відмови у поверненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області щодо відмови у поверненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України, згідно якої просить скасувати постанову про відмову у задоволенні клопотання про повернення вилученого майна від 29.03.2019 року, що винесена слідчим ОСОБА_4 слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області у кримінальному провадженні №0001052 від 05.04.2017 року та зобов`язати слідчого ОСОБА_4 слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області повернути адвокату ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , товариству з обмеженою відповідальністю «Кайман-Північ», товариству з обмеженою відповідальністю «Кайман Юг», товариству з обмеженою відповідальністю «Афаліна 3», товариству з обмеженою відповідальністю «Сантіні», громадській організації «Союз інвалідів Причорномор`я» вилучене майно під час обшуків, що здійснювалися 15 листопада 2017 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 в рамках кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року.
В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що 15.11.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 ; у приміщенні офісу, що розташоване на сьомому поверсі будівлі за адресою: м.Одеса, вул. Бугаївська, 21; у приміщенні, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 53; у квартирі АДРЕСА_5 , під час проведення яких було вилучене майно, зазначене в протоколі обшуку, належне адвокату ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Як зазначає заявник, оскільки адвокат ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зазначені юридичні особи не є підозрюваними у кримінальному провадженні, вилучені предмети не мають відношення до вищевказаного кримінального провадження, слідчий або прокурор не зверталися до суду із клопотанням про арешт вилученого майна. Адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого ОСОБА_8 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області з клопотанням про повернення вилученого майна. Проте, 29 березня 2019 року слідчим ОСОБА_4 було винесено постанову, якою у задоволенні клопотання було відмовлено.
В судовому засіданні заявник підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засідання заперечував проти задоволення скарги.

Дослідивши матеріали, додані в обґрунтування скарги, приходжу до висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 303 КПК України: «На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, або прокурора:

Бездіяльність слідчого, прокурора яка полягає… у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно ст. 169 КПК України».

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається зі скарги та додатків неї, 15.11.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було вилучено зокрема:

-папка з документами «Fairlord cоrporation LP»;

-печатка ТОВ «Рибне місто» ();

-печатка ОК «ДК «Рибне місто» ();

-печатка ТОВ «Альянс Тойс» ();

-печатка ТОВ «Альянс Тойс» ();

-комп`ютерний системний блок чорного кольору б/н;

-ноутбук HP сірого кольору;

-ноутбук DELL синього кольору s/n JXC36P1;

-прозорий файл з копіями документів Weiden ventures Ltd;

-папка зеленого кольору з статутними документами ТОВ «Аркс-груп»;

-папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «ПДВ Земля»;

-червона папка, в якій містяться копії паспортів та ІНН громадян;

-блокнот чорного кольору з написом ЕСТР, в якому містяться чорнові записи;

-ноутбук ASUS чорного кольору s/n F8NOCV358454359$

-чорнові записи на 39 арк.;

-файли у кількості 2 шт., в яких знаходяться чорнові записи;

-прозорий файл, в якому містяться установчі документи ТОВ «Ліферант»;

-печатка ТОВ «Прайвісі Діфенс Компані»;

-печатка ТОВ «Раціонал Девелопмент»;

-синя папка, в якій містяться статутні документи ТОВ «Прайвісі Діфенс Компані» та ТОВ «Раціонал Девелопмент»;

-пластикова картка з сім-карткою НОМЕР_1 ;

-пластикова картка з сім-карткою НОМЕР_2 ;

-копії фінансово-господарських документі ТОВ «Сантрейд» на 7 арк.;

-копії фінансово-господарських документі ТОВ «Рівер-Транс» на 33 арк.;

-довіреність ПП «Хімекспострой» на 1 арк.;

-контракт № 1412/1215 від 14.12.2015 р.,

-інвойс № НТ-0107 на 3 арк.;

-інвойс № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-інвойс № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-комерційна пропозиція від 23.06.2016 р. на 3 арк.;

-Price list від 14.12.2015 р. до контракту № 1412/2015;

-контракт № 1412/2015 від 14.12.2015 р. на 4 арк.;

-лист № 11/07 від 11.07.2016 на 1 арк.;

-копі висновку експерта № 20-02/12-2016 на 3 арк.;

-роздруківка з мережі інтернет на 9 арк.;

-копія прибуткової накладної № 107 від 20.10.2016 р. на 1 арк.;

-копія рішення про коригування митної вартості товарів на 3 арк.;

-копія ухвали від 28.11.2016 р. у справі № 810/3857/16на 2 арк.;

-рішення про коригування митної вартості товарів Київської митниці ДФС від 26.04.2016 р. №25000013/2016/000135/2 на 3 арк.;

-електронні декларації на 8 арк.;

-специфікація до інвойса № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-додаткова угода № 2 від 01.09.2016 р. від 01.09.2016 р. на 1 арк.;

-висновок експертного дослідження від 28.10.2016 на 8 арк.;

-акт про взяття проб товарів від 19.07.2016 на 1 арк.;

-міжнародна ТТН № 0008624 на 3 арк.;

-платіжне доручення від 20.09.2016 г. на 1 арк.;

-копія електронної декларації на 4 арк.;

-копія інвойсу № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-копія контракту № 1412/2015 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ-0107 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ- 0107/1 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ- 0107/1 на 3 арк.;

-копія електронної декларації на 8 арк.;

-копія контракту № 1412/2015 від 14.12.2015 р. з додатками на 15 арк.;

-довіреність від 09.01.2014 р. з апостилем на 5 арк.;

-протокол опитування ОСОБА_9 на 8 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_10 на 4 арк.;

-копія статуту ТОВ «Консалтинг профі» на 12 арк.;

-картки відмови в прийнятті митної декларації № 125130013/2016/001на інші документи на 8 арк.;

-прозорий файл, в якому містяться статутні та фінансово-господарські документи ТОВ «Глорі-Фрукт»;

-папка зеленого кольору, з рукописним написом електронної скриньки та паролем, стартовий пакет мобільного номеру НОМЕР_3 , фінансово-господарські документи ТОВ «Глорі-Фрукт»;

-папка жовтого кольору, в якій містяться статутні та фінансово-господарські документи ТОВ «Кайман-Юг»;

-папка зеленого кольору, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТІС» та ТОВ «Кайман-Юг» (щодо крадіжки зерна);

-папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «Кайман-Юг, щодо земельної ділянки»;

-список підприємств на 2-х аркушах;

-флеш-накопичувач з написом «Kingstone326B» з чорним брелоком;

-печатка ПП «Ріон» (код 34203652);

-печатка ТОВ «Лайт Вей Транс» (код 39783485);

-печатка Railbridge Ventures L.P. Corporate Scotland;

-аркуш паперу з адресою електронної скриньки, пароль та номер тел. НОМЕР_4 .

-Також, 15.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук у приміщенні офісу, що розташоване на сьомому поверсі будівлі за адресою: м.Одеса, вул. Бугаївська, 21, під час проведення якого у вказаному приміщенні було вилучено належні ТОВ «Кайман- Північ»:

-жорсткий диск марки Toshiba серійний номер 37GWH2PASX13;

-посвідчення № НОМЕР_5 на особу ОСОБА_11 (одеська залізниця) червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами коричневого кольору;

-кольорові бланки ТТН на 295 арк.;

-експрес-накладні «Нова Пошта» у кількості 45 шт.;

-жорсткий диск Seagate s/n 5VPCHDDX на 350 гігабайт;

-мобільний телефон NOKIA RM1035 двома сім-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл»;

-мобільний телефон SAMSUNG SM8105E з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»;

-мобільний телефон SAMSUNG SM8105E з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-іPad model A1674 чорно-сірого кольору серія TP4TMGXPX в коробці білого кольору, на момент проведення обшуку увімкнений;

-жорсткий диск Seagate s/n 5VPCGVRJ на 350 гігабайт;

-мобільний телефон SAMSUNG R 21HA0F9NDY p картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ «Україна»;

-чернетки на 35 арк.;

-зошит фіолетового кольору з чорновими записами;

-зошит в обгортці зеленого кольору (пластиковий) з чорновими записами;

-папка-швидкозшивач синього кольору з документами на 147 арк.;

-папка-швидкозшивач чорного кольору з документами на 440 арк.;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 479 арк.;

-папка-швидкозшивач червоного кольору з документами на 481 арк.;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 479 арк.;

-папка-швидкозшивач синього кольору з документами на 490 арк.;

-зошит кольоровий формату А4 з чорновими записами;

-жорсткий диск Seagate s/n 9VPGHSPX;

-чорнові записи, видаткові накладні, експрес-накладні «Нова пошта», акти прийому передачі, ТТН, контракти та інші документи на 323 арк.;

-кольорові бланки ТТН заповнені на 46 арк.;

-контракти, договори, акти прийому передачі, накладні, видаткові накладні, посвідчення якості зерна, договори поставки на 1201 арк.;

-упаковка стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» +52;

-накладні, посвідчення якості зерна всього на 183 арк.;

-накладні на 62 арк.;

-ТТН, договори на 261 арк.;

-зошит у картонному переплеті на якому мається напис «Book Office» із чорновими записами на 74 арк.;

-зошит у картонному переплеті на якому мається напис «Book Office» із чорновими записами на 170 арк.

-Окрім того, 15.11.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого було вилучено належні ОСОБА_6 :

-сервер відеореєстратора з написом «ajhua technology» з наклейкою з написом «Network video recorder model: DHI NVR 4104H р/н 1.01.23.10007#0011 s/n 1D01C0APALTNTC1 блок живлення до нього чорного кольору;

-записник з записом «Welcom to Florida»;

-записник коричневого кольору з надписом «adresy telephony» ;

-записник чорного кольору;

-ноутбук ASUS сірого кольору, серійний номер SN: BANOA 24M, блок живлення до ноутбуку та мишка Logitech;

-5 записників коричневого кольору;

-ноутбук чорного кольору ASUS з написом X75A-TY117D MFD 2013-11CN:1428, блок живлення до ноутбука та мишка провідна ASUS;

-принтер чорний SAMSUNG SCX-4650N серійний номер Z8EEB8KG1E005WT;

-мобільний телефон марки SAMSUNG s/n НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки SAMSUNG DUOS s/n НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки SONY Xperia чорного кольору з пошкодженим екраном;

-моноблок Lenovo s/n CS01282658;

-принтер SAMSUNG серійний номер ZHРIB8KDAE00RMA;

-моноблок ASUS s/n G5PTTS026645;

-принтер XEROX s/n L93724695;

-ноутбук ASUS серійний номер 9924 та блок живлення до нього;

-сервер марки HP Proliant MicroServer s/n 5c7202PZU4/

-б) належна ГО «Союз інвалідів Причорномор`я» печатка з відтиском ГО «Союз інвалідів Причорномор`я»;

-в) належна ТОВ «Афаліна-3» печатка ТОВ «Афаліна-3»;

-г) належна ТОВ «Сантіні» печатка ТОВ «Сантіні»;

-д) належні ТОВ «Кайман-Юг»:

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 30 шт.;

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 30 шт.;

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 104 шт.;

-акти прийому передачі на карантинні сертифікати у кількості 234 шт.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 101 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 92 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 89 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 86 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 11 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого та синього кольорів 56 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 11 шт на 22 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 16 шт на 32 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 12 шт на 24 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 13 шт на 26 арк.;

-печатка ТОВ «Кайман-Юг»;

-оборотно-сальдові відомості ТОВ «Кайман-Юг» за жовтень 2017р. та за 01.09.2017 10.11.2017 на 2 арк.;

-папка зеленого кольору з прозорими файлами з актами прийому передачі ТОВ «Кайман-Юг» на 317 арк.;

-15.11.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_5 , під час проведення якого було тимчасово вилучено належні ОСОБА_7 предмети та документи, а саме:

-жорсткий диск WSAR20417249 ємністю 250 Gb;

-жорсткий диск s/n S09UY1OYC14356 ємністю 40 Gb;

-телефон IPhone чорного кольору з пошкодженим склом (можливо захисне);

-телефон IPhone чорного кольору, в якому скло (можливо захисне) має подряпини;

-електронний пристрій (призначення невідоме) сірого кольору з дисплеєм 5 шт;

-жорсткий диск Transcend s/n ;

-телефон марки NOKIA чорного кольору з сірими вставками;

-жорсткий диск Toshiba s/n 59 FETONBT ємністю 320 Gb;

-Флеш-носій чорного кольору з написом Transcend 16 Gb USB 3.0;

-Флеш-носій чорного кольору з синьою вставкою з написом Adata C906 18 Gb;

-Блокнот бронзового кольору з квітами, зображеними на обкладинці;

-Оригінали довідки з ЄДР юридичних та фізичних осіб на ПП «Фрегат-1»;

-Копії документів та чорнові записи;

-Флеш-накопичувач білого кольору з бузковою вставкою з написом Team;

-Флеш-накопичувач з металу білого кольору із написом Kingston DTSE9 8Gb;

-Флеш-накопичувач чорного та зеленого кольору з написом Transcend 16 Gb;

-Ноутбук ASUS X556US7NOCV08U1632B, CN2835;

-системний блок з двома жорсткими дисками.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи, що всупереч вимогам ч. 5 ст. 171 КПК України, зазначене майно особі, у якої їх було вилучено, повернуто не було та на теперішній час арешт не накладено, вважаю, що скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області щодо відмови у поверненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо відмови слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області у поверненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України, негайно повернути володільцям майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-папка з документами «Fairlord cоrporation LP»;

-печатка ТОВ «Рибне місто» ();

-печатка ОК «ДК «Рибне місто» ();

-печатка ТОВ «Альянс Тойс» ();

-печатка ТОВ «Альянс Тойс» ();

-комп`ютерний системний блок чорного кольору б/н;

-ноутбук HP сірого кольору;

-ноутбук DELL синього кольору s/n JXC36P1;

-прозорий файл з копіями документів Weiden ventures Ltd;

-папка зеленого кольору з статутними документами ТОВ «Аркс-груп»;

-папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «ПДВ Земля»;

-червона папка, в якій містяться копії паспортів та ІНН громадян;

-блокнот чорного кольору з написом ЕСТР, в якому містяться чорнові записи;

-ноутбук ASUS чорного кольору s/n F8NOCV358454359$

-чорнові записи на 39 арк.;

-файли у кількості 2 шт., в яких знаходяться чорнові записи;

-прозорий файл, в якому містяться установчі документи ТОВ «Ліферант»;

-печатка ТОВ «Прайвісі Діфенс Компані»;

-печатка ТОВ «Раціонал Девелопмент»;

-синя папка, в якій містяться статутні документи ТОВ «Прайвісі Діфенс Компані» та ТОВ «Раціонал Девелопмент»;

-пластикова картка з сім-карткою НОМЕР_1 ;

-пластикова картка з сім-карткою НОМЕР_2 ;

-копії фінансово-господарських документі ТОВ «Сантрейд» на 7 арк.;

-копії фінансово-господарських документі ТОВ «Рівер-Транс» на 33 арк.;

-довіреність ПП «Хімекспострой» на 1 арк.;

-контракт № 1412/1215 від 14.12.2015 р.,

-інвойс № НТ-0107 на 3 арк.;

-інвойс № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-інвойс № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-комерційна пропозиція від 23.06.2016 р. на 3 арк.;

-Price list від 14.12.2015 р. до контракту № 1412/2015;

-контракт № 1412/2015 від 14.12.2015 р. на 4 арк.;

-лист № 11/07 від 11.07.2016 на 1 арк.;

-копі висновку експерта № 20-02/12-2016 на 3 арк.;

-роздруківка з мережі інтернет на 9 арк.;

-копія прибуткової накладної № 107 від 20.10.2016 р. на 1 арк.;

-копія рішення про коригування митної вартості товарів на 3 арк.;

-копія ухвали від 28.11.2016 р. у справі № 810/3857/16на 2 арк.;

-рішення про коригування митної вартості товарів Київської митниці ДФС від 26.04.2016 р. №25000013/2016/000135/2 на 3 арк.;

-електронні декларації на 8 арк.;

-специфікація до інвойса № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-додаткова угода № 2 від 01.09.2016 р. від 01.09.2016 р. на 1 арк.;

-висновок експертного дослідження від 28.10.2016 на 8 арк.;

-акт про взяття проб товарів від 19.07.2016 на 1 арк.;

-міжнародна ТТН № 0008624 на 3 арк.;

-платіжне доручення від 20.09.2016 г. на 1 арк.;

-копія електронної декларації на 4 арк.;

-копія інвойсу № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-копія контракту № 1412/2015 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ-0107 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ- 0107/1 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ- 0107/1 на 3 арк.;

-копія електронної декларації на 8 арк.;

-копія контракту № 1412/2015 від 14.12.2015 р. з додатками на 15 арк.;

-довіреність від 09.01.2014 р. з апостилем на 5 арк.;

-протокол опитування ОСОБА_9 на 8 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_10 на 4 арк.;

-копія статуту ТОВ «Консалтинг профі» на 12 арк.;

-картки відмови в прийнятті митної декларації № 125130013/2016/001на інші документи на 8 арк.;

-прозорий файл, в якому містяться статутні та фінансово-господарські документи ТОВ «Глорі-Фрукт»;

-папка зеленого кольору, з рукописним написом електронної скриньки та паролем, стартовий пакет мобільного номеру НОМЕР_3 , фінансово-господарські документи ТОВ «Глорі-Фрукт»;

-папка жовтого кольору, в якій містяться статутні та фінансово-господарські документи ТОВ «Кайман-Юг»;

-папка зеленого кольору, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТІС» та ТОВ «Кайман-Юг» (щодо крадіжки зерна);

-папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «Кайман-Юг, щодо земельної ділянки»;

-список підприємств на 2-х аркушах;

-флеш-накопичувач з написом «Kingstone326B» з чорним брелоком;

-печатка ПП «Ріон» (код 34203652);

-печатка ТОВ «Лайт Вей Транс» (код 39783485);

-печатка Railbridge Ventures L.P. Corporate Scotland;

-аркуш паперу з адресою електронної скриньки, пароль та номер тел. НОМЕР_4 .

Майно вилучене під час проведення обшуку у приміщенні офісу, що розташоване на сьомому поверсі будівлі за адресою: м.Одеса, вул. Бугаївська, 21, належні ТОВ «Кайман- Північ»:

-жорсткий диск марки Toshiba серійний номер 37GWH2PASX13;

-посвідчення № НОМЕР_5 на особу ОСОБА_11 (одеська залізниця) червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами коричневого кольору;

-кольорові бланки ТТН на 295 арк.;

-експрес-накладні «Нова Пошта» у кількості 45 шт.;

-жорсткий диск Seagate s/n 5VPCHDDX на 350 гігабайт;

-мобільний телефон NOKIA RM1035 двома сім-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл»;

-мобільний телефон SAMSUNG SM8105E з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»;

-мобільний телефон SAMSUNG SM8105E з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-іPad model A1674 чорно-сірого кольору серія TP4TMGXPX в коробці білого кольору, на момент проведення обшуку увімкнений;

-жорсткий диск Seagate s/n 5VPCGVRJ на 350 гігабайт;

-мобільний телефон SAMSUNG R 21HA0F9NDY p картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ «Україна»;

-чернетки на 35 арк.;

-зошит фіолетового кольору з чорновими записами;

-зошит в обгортці зеленого кольору (пластиковий) з чорновими записами;

-папка-швидкозшивач синього кольору з документами на 147 арк.;

-папка-швидкозшивач чорного кольору з документами на 440 арк.;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 479 арк.;

-папка-швидкозшивач червоного кольору з документами на 481 арк.;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 479 арк.;

-папка-швидкозшивач синього кольору з документами на 490 арк.;

-зошит кольоровий формату А4 з чорновими записами;

-жорсткий диск Seagate s/n 9VPGHSPX;

-чорнові записи, видаткові накладні, експрес-накладні «Нова пошта», акти прийому передачі, ТТН, контракти та інші документи на 323 арк.;

-кольорові бланки ТТН заповнені на 46 арк.;

-контракти, договори, акти прийому передачі, накладні, видаткові накладні, посвідчення якості зерна, договори поставки на 1201 арк.;

-упаковка стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» +52;

-накладні, посвідчення якості зерна всього на 183 арк.;

-накладні на 62 арк.;

-ТТН, договори на 261 арк.;

-зошит у картонному переплеті на якому мається напис «Book Office» із чорновими записами на 74 арк.;

-зошит у картонному переплеті на якому мається напис «Book Office» із чорновими записами на 170 арк.

Майно, вилучене під час проведення обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 53,

а) належне ОСОБА_6 :

-сервер відеореєстратора з написом «ajhua technology» з наклейкою з написом «Network video recorder model: DHI NVR 4104H р/н 1.01.23.10007#0011 s/n 1D01C0APALTNTC1 блок живлення до нього чорного кольору;

-записник з записом «Welcom to Florida»;

-записник коричневого кольору з надписом «adresy telephony» ;

-записник чорного кольору;

-ноутбук ASUS сірого кольору, серійний номер SN: BANOA 24M, блок живлення до ноутбуку та мишка Logitech;

-5 записників коричневого кольору;

-ноутбук чорного кольору ASUS з написом X75A-TY117D MFD 2013-11CN:1428, блок живлення до ноутбука та мишка провідна ASUS;

-принтер чорний SAMSUNG SCX-4650N серійний номер Z8EEB8KG1E005WT;

-мобільний телефон марки SAMSUNG s/n НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки SAMSUNG DUOS s/n НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки SONY Xperia чорного кольору з пошкодженим екраном;

-моноблок Lenovo s/n CS01282658;

-принтер SAMSUNG серійний номер ZHРIB8KDAE00RMA;

-моноблок ASUS s/n G5PTTS026645;

-принтер XEROX s/n L93724695;

-ноутбук ASUS серійний номер 9924 та блок живлення до нього;

-сервер марки HP Proliant MicroServer s/n 5c7202PZU4/

б) належна ГО «Союз інвалідів Причорномор`я» печатка з відтиском ГО «Союз інвалідів Причорномор`я»;

в) належна ТОВ «Афаліна-3» печатка ТОВ «Афаліна-3»;

г) належна ТОВ «Сантіні» печатка ТОВ «Сантіні»;

д) належні ТОВ «Кайман-Юг»:

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 30 шт.;

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 30 шт.;

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 104 шт.;

-акти прийому передачі на карантинні сертифікати у кількості 234 шт.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 101 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 92 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 89 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 86 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 11 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого та синього кольорів 56 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 11 шт на 22 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 16 шт на 32 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 12 шт на 24 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 13 шт на 26 арк.;

-печатка ТОВ «Кайман-Юг»;

-оборотно-сальдові відомості ТОВ «Кайман-Юг» за жовтень 2017р. та за 01.09.2017 10.11.2017 на 2 арк.;

-папка зеленого кольору з прозорими файлами з актами прийому передачі ТОВ «Кайман-Юг» на 317 арк.;

Майно, вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_5 , належне ОСОБА_7 , а саме:

-жорсткий диск WSAR20417249 ємністю 250 Gb;

-жорсткий диск s/n S09UY1OYC14356 ємністю 40 Gb;

-телефон IPhone чорного кольору з пошкодженим склом (можливо захисне);

-телефон IPhone чорного кольору, в якому скло (можливо захисне) має подряпини;

-електронний пристрій (призначення невідоме) сірого кольору з дисплеєм 5 шт;

-жорсткий диск Transcend s/n ;

-телефон марки NOKIA чорного кольору з сірими вставками;

-жорсткий диск Toshiba s/n 59 FETONBT ємністю 320 Gb;

-Флеш-носій чорного кольору з написом Transcend 16 Gb USB 3.0;

-Флеш-носій чорного кольору з синьою вставкою з написом Adata C906 18 Gb;

-Блокнот бронзового кольору з квітами, зображеними на обкладинці;

-Оригінали довідки з ЄДР юридичних та фізичних осіб на ПП «Фрегат-1»;

-Копії документів та чорнові записи;

-Флеш-накопичувач білого кольору з бузковою вставкою з написом Team;

-Флеш-накопичувач з металу білого кольору із написом Kingston DTSE9 8Gb;

-Флеш-накопичувач чорного та зеленого кольору з написом Transcend 16 Gb;

-Ноутбук ASUS X556US7NOCV08U1632B, CN2835;

-системний блок з двома жорсткими дисками.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.05.2019