н/п 1-кс/640/844/19
"22" січня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
15 січня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх копій, а саме: вилучення належним чином завірених копій матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_7 , вилучення належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_7 із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися за 2017-2018 роки; вилучення належним чином завірених копій службових записок та листів, якими доводилися як ризикові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_7 , а також щодо їх взаємовідносин із ризиковими суб`єктами господарської діяльності, довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків та їх взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_7 , з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками; вилучення в електронному та друкованому вигляді всіх податкових накладних та податкових декларацій, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_7 , за 2017-2018 роки, в тому числі декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; вилучення в паперовому та електронному вигляді реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_7 , за 2017-2018 роки; вилучення в електронному вигляді додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих вказаними суб`єктами господарської діяльності з 01.01.2017 по теперішній час; отримання інформації щодо наявних банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_7 , отримання інформації про те, чи надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017-2018 років узагальнені матеріали фінмониторингу стосовно вищевказаних суб`єктів господарської діяльності та інформації про їх теперішнє місцезнаходження та прийняті за ними рішення.
Крім того, згідно з Витягом № 2 з ЄРДР: «26.12.2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від керівника СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_12 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника підприємства».
Крім того, згідно з Витягом № 3 з ЄРДР: «В серпні 2017 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі з використанням документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділи майном, а саме сільськогосподарською продукцією - зерном, яке належить Фермерським господарствам " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованим на території Сватівського району Харківської області, чим завдали значної матеріальної шкоди та викрадену продукцію поставили на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ КПФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", в подальшому звернувши грошові кошти від її реалізації на свою користь».
Також, згідно з Витягом № 5 з ЄРДР: «В період з 07 по 10 жовтня 2017 року невстановлені особи знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов`язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.»
Крім того, згідно з Витягом № 6 з ЄРДР: «В період з 07 по 10 жовтня 2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству переробнику».
Окрім цього, згідно з Витягом № 7 з ЄРДР: «В період з 21 по 22 листопада 2017 року невстановлені особи знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов`язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.»
Крім того, згідно з Витягом № 8 з ЄРДР: «В період з 21 по 22 листопада 2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству переробнику».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ лише до документів юридичних справ вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, з можливістю їх копіювання.
Щодо отримання тимчасового доступу до інших, перелічених у клопотанні документів та інформації (актів перевірок, додатків до них, інформації щодо наявних банківських рахунків, відкритих вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності, матеріалів фінмониторингу стосовно них тощо), то оскільки дані вимоги не конкретизовані та з клопотання не є зрозумілим, які саме акти перевірок маються на увазі, так як не зазначені реквізити документів, до яких потребується тимчасовий доступ, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_7 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2019 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1