печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6815/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000014, -

ВСТАНОВИВ:
12.02.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено підчас обшуку та огляду місця події 07.02.2019.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Громадянин ОСОБА_4 в порушення нормативно-правових актів, з метою незаконного збагачення третіх осіб, вступивши у злочинну змову з громадянином ОСОБА_5 , не пізніше березня 2018 року вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Так з 1998 року підприємці орендують у Міністерства оборони України 50 торгових місць по вул. Рожевій на території ТОВ «Промтоварний ринок», але переукладання договорів на новий термін, або зміна повіреного, який діє від імені МО України супроводжуються неправомірними діями зі сторони службових осіб МО України та продажем торгових місць третім особам.

Згідно договору доручення №1 від 14.06.2016 Концерн «Військторгсервіс» отримав від МО України право укладати та розривати договори з фізичними та юридичними особами про надання права платного користування місцями для встановлення 20-фунтових контейнерів на території ТОВ «Промтоварний ринок».

Після отримання прав по договору доручення отримали службові особи філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс» увійшли у злочинну змову з службовими особами юридичного департаменту МО України, Головного управління майна та ресурсів.

В липні та серпні 2018 року МО України звернулося до Господарського суду Одеської області з позовами до 43 підприємців, які орендують торгові місця на вул. Рожевій з вимогами усунути перешкоди у користуванні майном, шляхом зобов`язання підприємців звільнити торгові місця від 20-фунтових контейнерів.

Після цього, ОСОБА_5 вирішив організувати вчинення злочину, направленого на незаконне збагачення за рахунок одержання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території земельних ділянок ТОВ «Промисловий ринок», які розташовані за адресою: Одеська область, 7-й кілометр Овідіопольского шосе, шляхом отримання від останніх неправомірної вигоди за вплив на невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб юридичного департаменту Міністерства оборони України, Концерну «Військторгсервіс» та Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України щодо прийняття позитивного рішення про відмову Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв, що буде прийматись директором юридичного департаменту МО України ОСОБА_6 , т.в.о. генерального директора Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_7 , начальником Головного управління майна та ресурсів ОСОБА_8 , які за вплив ОСОБА_5 підготують всі необхідні документи.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 залучив раніше знайомого йому ОСОБА_4 , який раніше обіймав посаду начальника дільниці №6 філії «ОУВТ» Концерна «Військторгсервіс», та на якого, відповідно до злочинного плану, покладалося виконання наступних злочинних дій: повідомити вищевказаним фізичним та представникам юридичних осіб, вимогу ОСОБА_5 , про необхідність надання йому неправомірної вигоди, за вчинення ним впливу на посадових осіб юридичного департаменту МО України, Концерну «Військторсервіс» та Головного управління майна та ресурсів, щодо прийняття позитивного рішення про відмову Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв про усунення перешкод у користуванні майном, шляхом зобов`язання підприємців звільнити торгові місця від 20-фунтових контейнерів, розмір неправомірної вигоди, спосіб та умови її надання, а також отримати неправомірну вигоду для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Крім того, для реалізації задуманого злочинного плану ОСОБА_5 звернувся до раніше знайомого йому заступника начальника відділу організації представництва в юрисдикційних органах та забезпечення господарської діяльності юридичного департаменту МО України підполковника юстиції ОСОБА_9 , з яким на той час перебував у дружніх стосунках та через якого запланував вплинути.

При цьому ОСОБА_5 достовірно знав про реальну змогу здійснити ОСОБА_9 такий вплив, так як останній є посадовою особою відділу організації представництва в юрисдикційних органах та забезпечення господарської діяльності юридичного департаменту МО України та особисто повинен був представляти інтереси вищевказаного структурного підрозділу МО України 11.02.2019 на узгоджувальній нараді у Головному управлінні майна та ресурсів за участі заінтересованих структурних підрозділів Міністерства оборони України та заявників.

Так, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану та отримання неправомірної вигоди, у березні 2018 року (на даний час точніше не встановлено) ОСОБА_5 повідомив раніше йому знайомого ОСОБА_4 , про можливість вирішення ним питання щодо укладання між Концерном «Військторгсерівіс» та орендарями земельних ділянок на території промислового ринку, розташованого на 7-му кілометрі Овідіопольского шосе Одеської області 17 додаткових угод, у разі надання йому неправомірної вигоди за вплив, на службових осіб Міністерства оборони України, уповноважених на виконання функцій держави, у сумі 85000 доларів США.

У подальшому, з метою реалізації раніше задуманого злочинного плану ОСОБА_5 повторно повідомив ОСОБА_4 у листопаді 2018 року про можливість здійснення ним впливу на службових осіб Міністерства оборони України щодо вирішення питання про користування фізичними та юридичними особами земельних ділянок на території промислового ринку, розташованого на 7-му кілометрі Овідіопольского шосе Одеської області.

04.12.2018 близько 14 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Kyivstonerbar» по вул. Велика Васильківська у м. Києві, під час зустрічі ОСОБА_5 із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , ОСОБА_5 повідомив, у розмові, що для здійснення ним впливу на службових осіб Міністерства оборони України, Концерну «Військторгсервіс», Головного управління майна та ресурсів йому необхідно надати неправомірну вигоду у сумі 30000 доларів США, пояснюючи при цьому, що в разі відмови на співпрацю із ним та передачею йому грошових коштів усі позови Мінітсерства оборони України, будуть задоволені, а фізичні та юридичні особи позбавляться своїх робочих місць.

20.12.2018 в приміщенні закладу громадського харчування, за адресою м. Київ, вул. Липська 3, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, під час зустрічі ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , останній підтримав раніше висунуті вимоги та отримав неправомірну вигоду заздалегідь вручені ідентифіковані засоби грошові купюри у сумі 1000 доларів США ОСОБА_13 для передачі ОСОБА_5 за вплив ним на посадових осіб посадових осіб юридичного департаменту МО України, Концерну «Військторсервіс» та Головного управління майна та ресурсів, щодо прийняття позитивного рішення про відмову Міністерства оборони України від раніше поданих позовних заяв про усунення перешкод у користуванні майном та неподання апеляційних скарг на попередні судові рішення МО України.

07.02.2019 в приміщенні закладу громадського харчування «СушиЯ» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирди 3, в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, під час зустрічі ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останній повторно підтримав раніше висунуті вимоги про необхідність передачі йому неправомірної вигоди, а також обумовив умови, порядок та спосіб її передачі, а саме надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 , який у подальшому передасть її йому.

07.02.2019, ОСОБА_4 , відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 , перебуваючи на другому поверсі закладу громадського харчування «СушиЯ» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирди 3, в рамках здійснення конфіденційного співробітництва, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, у присутності ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_10 заздалегідь вручені ідентифіковані засоби грошові купюри у сумі 29000 доларів США, для подальшої передачі їх ОСОБА_5 .

В подальшому під час проведення огляду особистих речей ОСОБА_4 , 07.02.2019 у період часу з 12 год. 15 хв. по 12 год. 55 хв.,у приміщенні закладу громадського харчування «СушиЯ» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирди 3 заздалегідь вручені ідентифіковані засоби грошові купюри у сумі 29000 доларів США вилучені із сумки чорного кольору.

Надалі о 12 год. 15 хв. 07.02.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.02.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, та ОСОБА_5 про вчинення ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час проведення огляду місця події 07.02.2019 за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 3 Суши бар «Сушия» було вилучено наступні речі та документи:

шкіряна сумка рябого кольору GUCCI в якій виявлено наступні предмети: барсетка чорного кольору PhilippPlein; та документи.

В барсетці чорного кольору PhilippPlein знаходяться:

- Посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;

- IADC TUC#000214361 на імя YAKUBOV SERVIN;

- Довідка № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- Довіреність HBA 467451;

- Картка «Приват банк Універсальна» НОМЕР_2 ;

- Пластикова картка lifecell НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- Візитна картка ОСОБА_8 начальника Головного управління майна та ресурсі Міністерства оборони України;

- Особисті фотокартки формату 3.5Х4.5 см. у кількості 10 шт.;

- Клаптик паперу з номером телефону НОМЕР_5 та написом Елена;

- Клаптик паперу з написом ІНФОРМАЦІЯ_1 та 123qwerty321;

- Талон на обов`язкове страхування АЕ № 7690300;

- Флеш накопичувач DTSE9 32 GBKingston;

- Грошові кошти загальною сумою 351 грн, купюрами наступних номіналів: 200 грн. 1 шт. (ХЄ3992003), 100 грн 1 шт. (ЗВ2818290), 20 грн. 1 шт. (КВ4020610), 10 грн. 2 шт. (ЮБ4372163, ХБ7492971), 2 грн. 3 шт. (СБ1196349, СД4758789, ТЗ3111623), 1 грн. 5 шт. (СЕ1156010, УС2963144, ТЖ2815794, ЄВ8936774, КА0606728).

- Копія листа №Ко-109 від 04.01.2019 16:07:48 на 1 арк.;

- Завірена та прошита копія договору №181/9-83 від 21.02.2000 на 6 арк.;

- Копія листа №503/9/861 від 30.01.2019 на 1 арк.;

- Копія листа №503/8/423 від 17.01.2019 на 1 арк.;

- Проект доручення з рукописними правками на 1 арк.;

- Копія листа № 220/2593 від 21.03.2016 з додатками на 6 арк.;

- Копія листа № 10-24-15367 від 28.08.2015 з додатками на 2 арк.;

- Копія листа № 220/9426 від 22.08.2015 з додатками на 5 арк.;

- Копія листа № 6230/0/20 від 26.08.2015 з додатками на 2 арк.;

- Копія колективного звернення від 18.12.2018 на 5 арк.;

- Фотокопія акту прийому передачі майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони України «Південь» від 06.08.2009 на 3 арк.;

- Фотокопії наказів, колективного звернення та таблиці з інформацією про судовий розгляд на 11 арк. Оригінал колективної звернення від 03.01.2018 на 5 арк.

- Таблиця Філія «ОУВТ» на 12 арк.;

- Довідка про результати господарської діяльності за І квартал 2018 року та проблемні питання розвитку державного підприємства «Канон»;

- Копія додаткової угоди № 45 на 1 арк.;

- Копія договору №24/2009 на 1 арк.;

- Схема розташування військового містечка №259 на 1 арк.;

- План заходів щодо підготовки та забезпечення спільної діяльності ДП «Канон» та ДП «ТВК» у двох екземплярах по 1 арк.; (разом 2 арк.)

- План заходів щодо підготовки та забезпечення спільної діяльності ДП «Канон» та ДП «ТВК» у двох екземплярах по 2 арк.; (разом 4 арк.);

- Друковані нотатки 1 арк.;

- Проект звернення 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

- Фотокопія довіреності №220/770д від 25.12.2015 два екземпляри по 1 арк.; (разом 2 арк.)

- Схема виведення земель оборони та обєктів нерухомості за участю посадових осіб МОУ, ЗСУ та ДП МОУ «Канон» з додатками на 11 арк.;

- Модель роботи на 1 арк.;

- Копія листа №220/3587 від 18.04.2016 на 1 арк.;

- Копія листа №220/3588 від 18.04.2016 на 1 арк.;

- Копія листа №220/3590 від 18.04.2016 на 2 арк.;

- Копія листа №220/3591 від 18.04.2016 на 2 арк.;

- Проект листа міністру юстиції від імені ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Фотокопія листа військовому прокурору Південного регіону України ОСОБА_15 з додатками на 5 арк.;

- Резюме ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 8 арк.;

- ДП МО України «Готель» Власта» на 1 арк.;

- Таблиця з даними про об`єкти щодо яких надійшли заяви про оренду на 1 арк.;

- Копія штатного розкладу філії «Одеське управління військової торгівлі» на 5 арк.;

- Фотокопії знімків будівель на 6 арк.;

- Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

- Резюме ОСОБА_17 на 2 арк.;

- Проект звернення від 25.07.2017 на 1 арк.;

- План схема військового містечка №249 з планом перебудови на 1 арк.;

- Перелік ДП Учасників Концерну «Воєнремсервіс» на 4 арк.;

- Роздруківка «скріншоту» з екрану мобільного телефону на1 арк.;

- Проект програми виведення підприємства з кризового стану та його подальшого стабільного розвитку на 1 арк.;

- Генплан військового містечка №5 на 4 арк.;

- Генплан військового містечка № НОМЕР_6 на 4 арк.;

- Генплан військового містечка № НОМЕР_7 на 3 арк.;

- Генплан військового містечка №10 на 5 арк.;

- Генплан військового містечка №9 на 3 арк.;

- Генплан військового містечка №204 на 2 арк.;

- Генплан військового містечка №56 на 3 арк.;

- Генплан військового містечка №16 на 4 арк.;

- Копія скарги на рішення державного реєстратора на 9 арк.;

- Мапа схема ТОВ товарний ринок «Сьомий кілометр» на 1 арк.;

- Копія наказу №451 від 04.09.2018 на 1 арк.;

- Проект листа ОСОБА_18 на 2 арк.;

- Фотокопія рукописної доповідної на вх.№1374 від 10.07.2015 на 1 арк.;

Окрім того, у чоловічій шкіряній сумці рябого кольору GUCCIвиявлені та вилучені наступні документи в прозорих поліетиленових файлах:

- Резюме ОСОБА_19 на 9-ти арк.;

- Резюме ОСОБА_20 на 5-ти арк.;

- Резюме Соловьева Елена Евгеньевна на 11-ти арк.;

- Передпроектні роботи Центру повітряних вантажних перевезень на аеродромі «Київ/Антонов-2» МАК «Гостомель» на 45-ти арк.;

- Презентація проекту «Реконструкция и дальнейшая эксплуатация перспективного мини-НПЗ в Украине» на 13-ти арк.;

- Зауваження до проекту договору на реконструкцію перону для повітряних суден термінального комплексу «D»в ДП МА «Бориспіль» (інв. №47729) (Будівельні роботи) на 4-х арк.;

- Резюме Бюлент Сарухан Сарайлы на 9-ти арк.;

- Плани та схеми земельних ділянок та виконаних робіт на 6 арк.;

- Многофункциональный жилой комплекс в акватории озера Выдубицкое на 10-ти арк.;

- Технічний звіт ТОВ «ДЕМЕТРА ПЛЮС» на 9-ти арк.;

- Договір №4 від 18.03.2016 між ТОВ «Приватбудсервіс» та ТОВ «Юридична фірма «Астрая-Сервіс» на 7-ми арк.;

- Аркуші з «скріншотами» екрану мобільного телефону на 5-ти арк.;

- Роздруківка електронного листа з Gmail«Закарпаття тендер по проектуванню» на 1 арк.;

- Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи на 2 арк.;

- Зауваження до проекту договору на реконструкцію перону для повітряних суден термінального комплексу «D»в ДП МА «Бориспіль» (інв. №47729) (Будівельні роботи) з додатками на 19-ти арк.

Крім того вилучено сумку чорного кольору, яка складається із двох відділень, в кожному з відділень сумки знаходяться документи та чорнові записи, на 279 аркушах, серед яких наявні наступні документи, оглядом яких встановлено, що вони мають значення для кримінального провадження, а саме:

- Ксерокопії сторінок паспорта на ім`я ОСОБА_4 на 4 арк..;

- копія довідки до акта огляду медико соціальною експертною комісією на 1 арк.;

- копія посвідчення ветерана війни інваліда війни на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- роздруківки із декларації на 4 арк;

- довідка видана ОСОБА_4 про перебування на обліку Головного управління ПФУ в Одеській області № 2207 від 16.07.2018 на 1 арк.;

- протокол за пенсійною справою від 01.10.2017 на 1 арк..;

- протокол за пенсійною справою від 01.07.2017 на 1 арк..;

- заява ОСОБА_21 про прийняття в члени кооперативу «Атоінвест» від 08.09.2017 з двома фотокартками 3х4 на 1 арк..;

- ксерокопія паспорта ОСОБА_21 на 1 арк..;

- ксерокопія ідентифікаційного номера ОСОБА_21 на 1арк.;

- ксерокопія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_22 з додатками на 12 арк..;

- відповідь Адміністрації Президента України № 46-01/2643 від 28.11.2017 на 1 арк.;

- Лист фірми «Асоль» № 6 від 20.03.2018, адресований Міністру оборони України на 1 арк.;

- Чорнові записи на аркушах формату А4 на 63 арк.;

- Ксерокопія технічного паспорту на квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на 3 арк..

- Лист командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал полковника ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

- Лист Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби міста Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області № 4318 від 30.01.2019 на 2 арк.;

- Лист ПП фірма «Асоль» на 1 арк.;

- Аркуші формата А4 з проставленою на них гербовою печаткою військової частини НОМЕР_8 на 8 арк.;

- Аркуші формата А4 з проставленою на них гербовою печаткою військової частини НОМЕР_9 та кутовим штампом військової частини НОМЕР_8 на 12 арк.;

- Ксерокопія Листа директора ДП «Канон», який адресований Президенту України на 2 арк;

- Ксерокопії документів, що мають відношення до ДП «Канон» на 9 арк.;

- Резюме ОСОБА_4 у кількості 3 шт., кожне на 1 арк.;

- Копія довіреності громадянина ОСОБА_4 на громадянина ОСОБА_24 на ведення всіх судових справ ОСОБА_4 на 1 арк

- Довіреність громадянина ОСОБА_4 на громадянина ОСОБА_24 на ведення всіх судових справ ОСОБА_4 на 1 арк.;

- ксерокопія постанови про закриття кримінального провадження № 0000024 від 04.01.2018 на 2 арк.;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;

- Аркуш формата А4 з проставленою на ньому кутовим штампом квартирно експлуатаційного відділу м. Одеса на 1 арк.;

- Копія листа зі структурою головного управління майна та ресурсів МОУ на 2 арк.;

- Лист Начальника КЕВ м. Одеси голові Овідіопольської РДА ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Ксерокопія колективної заяви від ОСОБА_26 та ОСОБА_27 до Міністра оборони України на 3 арк.;

- Проект резолюції на 1 арк.

- Фотокопія переліку нерухомого майна та земельної ділянки військового містечка № 7 в/ч НОМЕР_10 , що безоплатно передано на баланс ДП МОУ «Канон» на 2 арк.;

- План-схема невідомої ділянки на 1 арк.;

- Копія наказу МОУ № 581 від 19.11.2018 на 2 арк.;

- Технічний звіт з виконання геодезичних робіт по об`єкту: Авангардівська селищна рада, військове містечко «Дальник-7» в/ч НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 на 14 арк.;

- чотири план-схеми на 4 арк.

- Аркуш А4 із зразком підпису невідомої особи 1 шт.;

- Мобільний телефон НОМЕР_12 чорного кольору на 2 сім карти;

- Мобільний телефон Nokia чорного кольору;

- Ксерокопія листа ДП «Канон» до Департаменту інформаційно організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України на 1 арк.

В ході затримання ОСОБА_4 07.02.2019 за адресою: м. Київ, вул.. Кирпи, 3, в останнього було вилучено під час особистого обшуку:

- мобільний телефон марки Samsung GalaxyJ3, серійний номер: НОМЕР_13 ;

- Посвідчення офіцера НОМЕР_14 ;

Також під час допиту свідка ОСОБА_9 останній добровільно до протоколу допиту надав свій мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4. Оглядом вказаного мобільного телефону проведеного за участі власника мобільного телефону свідка ОСОБА_9 встановлені дані які мають значення до обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000014 від 14.12.2018, у зв`язку із чим телефон останнього був вилучений.

Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 4 чорного кольору, модель: НОМЕР_15 , а також вищевказані документи, предмети та речі постановою прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 від 08.02.2019 визнані речовими доказами.

Під час проведення огляду особистих речей ОСОБА_4 , 07.02.2019 у період часу з 12 год. 15 хв. по 12 год. 55 хв.,у приміщенні закладу громадського харчування «СушиЯ» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирди 3 заздалегідь вручені ідентифіковані засоби грошові купюри у сумі 29 000 тисяч доларів США вилучені із сумки чорного кольору номіналом 100 доларів США.

Також, підчас затримання ОСОБА_4 , за адресою м. Київ, вул. Кирпи, 3 у ресторані «СушиЯ» були виявлені та вилучені у останнього грошові кошти у сумі 858 доларів США.

Постановою слідчого 3-го слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_28 від 08.02.2019 вказані грошові кошти визнані речовими доказами.

Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_29 НОМЕР_16 платника податків ДПІ у м. Сімферополь на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_17 ; копія листа директора «Промтоварний ринок» до Філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс» МОУ; копія додаткової угоди № ВКС-1582 між Концерном «Військторгсервіс» та ФОП ОСОБА_30 ;копія листа директору Ват «Промтоварний ринок 7км» від ТОВ «Імперія»; копія акта прийманняпередачі між Концерном «Військторгсервіс» та ТОВ Ремстрой юг»; Копія останньої сторінки договору між ДП МОУ «Південь» та ОСОБА_31 ; копія першої сторінки паспорта громадянина України НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 ; оригінал довіреності №НВА 467451 від ОСОБА_32 розпоряджатися транспортним засобом марки INFINITIQX56 д.н.з НОМЕР_19 ; оригінал довіреності НМІ 730967 від КЕТХУДАОГЛУ ДУРСУН ОСОБА_33 на надання дозволу бути представником; оригінал ситуаційного план-схеми «Промтоварного ринка 7км», були 07.02.2019 вилучені в ході обшуку у приміщенні за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , та постановою від 08.02.2019 визнані речовими доказами.

Постановою прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 08.02.2019, речовими доказами визнано вилучені під час обшуку у службових кабінетах Концерну «Військторгсервіс», наступні речі та документи:

- План території ООО «Промтоварний ринок» на 1 арк.;

- Рецензія на звіт про оцінку права користування земельною ділянкою під 50 місць під 20-футові контейнери що розміщені на території ринку по вул. Рожевій і перебувають укористуванні Міністерства Оборони згідно договору №181/9-83р. від 21.02.2000 року між МОУ «Авангардна селищна рада» і ТОВ «Промтоварний ринок» на 8 арк.;

- Рахунок фактура №10/19 від 30.01.2019 на 1 арк.;

- Договір №10/19 на проведення оцінки майна 189/2019 від 30.01.2019 на 2 арк.;

- Акт №10/19 прийому передачі робіт від 05.02.2019 на 1 арк.;

- Звіт про оцінку від 04.02.2019 за підписами директора ТОВ «Ніка-Експерт» ОСОБА_34 та оцінювач ОСОБА_35 на 78 арк., у прозоро-зеленій папці;

- Звіт про оцінку майна від 12.01.2018 за підписами директора ТОВ «Гебора» ОСОБА_36 на 66 арк., у прозоро синій папці;

- Звіт про оцінку 50 місць під 20-футові контейнери, що розміщені на ринку по вул. Рожевій за підписом директора ТОВ «Канзас» З. Нестеренко на 78 арк., у прозоро бордовій папці скорозшивачу;

- Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0.0750 Га яка є складовою земельної ділянки, що перебуває у власності ТОВ «Промтоварний ринок Авангард» за підписом директора ОСОБА_37 на 34 арк., у прозоро-білій папці;

- Рецензія на звіт від 14.12.2018 за підписом ОСОБА_38 на 6 арк.;

- Звіт про оцінку 50 місць під 20-футові контейнери, на території ТОВ «Промтоварний ринок» по вул. Рожевій від 30.11.2018 за підписами ТОВ «Ніка-Експерт» ОСОБА_34 на 79 арк., у прозоро-зеленій папці;

- Звіт про оцінку земельної ділянки під 50 місць під 20-футові контейнери на території ТОВ «Промтоварний ринок» від 31.12.2017 10.01.2018 за підписами директора ТОВ «Ніка- Експерт» ОСОБА_39 на 90 арк., у прозоро-синій папці скорозшивач;

- Лист ТВО ген. директора ОСОБА_7 на начальника філії «ОУВТ» від 19.06.2016 за №09/1268 на 1 арк.;

- Лист генерального директора ОСОБА_40 на ТВО ОСОБА_41 від 04.04.2017 за №08/575 на 3 арк.;

- Лист ТВО ОСОБА_7 на начальника ГУ майна та ресурсів ОСОБА_42 від 26.05.2017 за №08/978 на 2 арк.;

- Копія довіреності Міністра оборони України ОСОБА_43 №220/248/А від 06.03.2018 на 1 арк.;

- Копія листа ТВО начальника ГУ майна та ресурсів ОСОБА_44 за №503/6/4061 від 27.04.2018 на 1 арк.;

- Реєстр договорів станом на 19.06.2017 між Концерном «Військторгсервіс» та фізичними особами підприємцями за договором доручення №1 від 14.06.2016 на 2 арк.;

- Лист начальника управління ОСОБА_45 на ОСОБА_46 від 10.03.2017 за №248/1/2/178 на 2 арк.,

- Звіт про проведену роботу щодо направлення листів повідомлень фізичним особам підприємцям з метою укладення договорів про надання права платного користування місцями під встановлення 20-футових контейнерів на 4 арк.,

- Копія заяви про вчинення злочину ТВО генерального директора ОСОБА_7 від 06.06.2018 за №01/1153 на 1 арк.;

- Касаційна скарга ФОП ОСОБА_47 від 31.01.2019 та квитанція №58 від 31.01.2019 загалом на 4 арк.;

- Довідка щодо рецензії про достовірність оцінки земельної ділянки ТОВ «Промтоварний ринок» на 2 арк.;

- Ухвала від 28.01.2019 справа №916/1678/18, резолюційний лист та конверт на 3 арк.;

- Ухвала від 28.01.2019 справа №916/1381/18, резолюційний лист та конверт на 3 арк.;

- Ухвала від 28.01.2019 справа №916/1660/18, резолюційний лист та конверт на 3 арк.;

- Ухвала від 28.01.2019 справа №916/1681/18, резолюційний лист та конверт на 3 арк.;

- Ухвала від 15.01.2019 справа №916/1381/18, резолюційний лист та конверт на 3 арк.;

- Ухвала про відкладення від 30.01.2019 справа №916/1383/18, резолюційний лист та конверт на 3 арк.;

- Довіреність ТВО генерального директора ОСОБА_7 від 16.06.2017 за №85 на 1 арк.;

- Висновок про вартість майна ТОВ «Гебора» земельної ділянки під 50 місць під 20-футові контейнери на ТОВ «Промтоварний ринок» 47 015 000 грн. на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_50 та ОСОБА_51 на 1 арк.;

- Копія договору №ВКС-1357 про надання права платного користування місцем для встановлення 20-футових контейнерів від 01.11.2016 на 3 арк., та копія план схеми на 1 арк.,

- Доповідна записка юрисконсульта філії ОСОБА_52 від 17.05.2017 на 1 арк.,

- Копія доповідної записки ОСОБА_52 18.05.2017 на 1 арк.;

- Лист начальника ГУ майна та ресурсів ОСОБА_8 від 12.03.2018 за №503/3/1953 на 2 арк.,

- Рецензія звіт про визначення вартості права користування земельною ділянкою під 50 місцями на території ТОВ «Промтоварний ринок» за вих. №1-1/18 від 11.01.2018 на 7 арк.;

- Додаток 1 укладання додаткових угод щодо збільшення розміру плати без розірвання попередніх договорів на 2 арк., + один арк. слайд 1;

- Довідка щодо надходження грошових коштів за договором доручення від 14.06.2016 №1 між МОУ та Концерном «Військторгсервіс» за №08/2554 від 30.11.2017 на 1 арк.,

- Лист ТВО ген. Директора «Військторгсервіс» ОСОБА_7 за №08/2548 від 29.11.2017 на 1 арк.;

- План-схема розташування місць під 20-футові контейнери з виділеними 47 місцями на склеяних 6 арк.;

- Договір про проведення незалежної оцінки майна від 10.01.2018 на 2 арк.;

- Звіт про оцінку майна правокористування земельною ділянкою площею 0.0750 Га під 20-футові контейнери на території ринку по вул. Рожевій від 12.01.2018 на 39 арк.;

- Копія акту вскриття приміщення №3 (бухгалтерія) по провулку Бородянський, 3 на 4 арк.;

- Пустий бланк народного депутата України ОСОБА_53 за його підписом на 1 арк.;

- Рецензія на звіт про визначення вартості права користування земельною ділянкою під 50 місцями під 20-футові контейнери від 13.01.2018 на 10 арк.;

- Копія договору доручення №1 від 14.06.2016 з додатками на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №1 від 06.03.2018 до договору доручення №1 від 14.06.2016 з додатками загалом на 9 арк.;

- Лист директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_54 за №1395/1 від 11.12.2018 на 1 арк.;

- Оригінал заяви на підписання нового договору на торгове місце №3757 по вул. Рожевій гр. ОСОБА_55 та додатків до заяви загалом на 15 арк.;

- Заява ОСОБА_56 про прийняття на роботу на 1 арк.;

- Розрахунок оренди ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Боровського, 32, на 1 арк.;

- Лист директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_54 від 25.12.2018 №1457 на 1 арк.;

- Постанова суду від 28.01.2019 справа №916/1367/18 на 7 арк. та лист резолюція на 1 арк.;

- Папка для паперів з матеріалами справи №916/1385/18 щодо розгляду позову МОУ до ОСОБА_10 н а3 арк.;

- : Ухвала апеляційного господарського суду південно-західного від 20.12.2018 на 1 арк.;

- №48722886/1/0

- Конверт, лист-розпорядження на 1 арк.;

- Ухвала апеляційного господарського суду одеської обл. від 14.08.2018 №16/4234231/1/0 на 1 арк.;

- Конверт, лист-розпорядження на 1 арк.;

- Ухвала апеляційного господарського суду одеської обл. від 20.07.2018 №16/4217411/1/0 на 1 арк.;

- Конверт, лист-розпорядження на 1 арк.;

- Папка для паперів для ОСОБА_57 в якій знаходяться: позовна заява про визнання угоди не дійсною від МОУ до ОСОБА_58 на 11 арк. від 06.07.2018, позовна заява МОУ до ОСОБА_59 на 10 арк., від 06.07.2018, позовна заява МОУ до ОСОБА_60 від 06.07.2018 на 11 арк., позовна заява МОУ до ОСОБА_61 від 06.07.2018 на 11 арк., позовна заява МОУ до ОСОБА_62 від 06.07.2018 на 11 арк., позовна заява МОУ до Знонг Ван Чинь від 06.07.2018 на 11 арк., позовна заява МОУ до ОСОБА_11 від 06.07.2018 на 10 арк.;

- Акт огляду торгівельних місць дільниці №6 філії «Одеського управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс» віл 08.08.2018 з додатками на 70 арк.;

- Листування між фізичними особами-підприємцями та керівництвом філії «ОУВТ» щодо дострокового розірвання договорів за наступними вихідними номерами та датами: №391 від 08.09.2016 на 2 арк., №390 від 08.08.2016 на 2 арк., №392 від 08.09.2016 на 1 арк., №380 від 12.04.2018 на 3 арк., №382 від 12.04.2018 на 3 арк., №381 від 12.04.2018 на 3 арк., №377 від 12.04.2018 на 4 арк., №383 від 12.04.2018 на 3 арк., №378 від 12.04.2018 на 3 арк., №376 від 12.04.2018 на 3 арк., №372 від 12.04.2018 на 3 арк., №386 від 13.04.2018 на 2 арк., №385 від 13.04.2018 на 2 арк., №384 від 13.04.2018 на 2 арк., №375 від 12.04.2018 на 2 арк., №387 від 13.04.2018 на 2 арк., №379 від 12.04.2018 на 3 арк.,

- Листування між Концерном «Військторгсервіс» та фізичними особами-підприємцями за наступними вихідними номерами та датами: №747/1 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/2 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/3 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/4 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/5 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/6 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/7 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/8 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/9 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/10 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/11 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/12 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/13 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/14 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/15 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/16 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/17 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/18 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/19 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/20 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/21 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/22 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/23 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/24 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/25від 04.06.2018 на 1 арк., 747/26 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/27 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/28 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/29 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/30 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/31 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/32 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/33 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/34 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/35 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/36 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/37 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/38 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/39 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/40 від 04.06.2018 на 1 арк., 747/41 від 04.06.2018 на 1 арк.,

- Копії матеріалів судового розгляду справи №916/850/17 на 10 арк.;

- Копії матеріалів судового розгляду справи №916/857/17 на 36 арк.;

- Копії матеріалів судового розгляду справи №916/851/17 на 4 арк.;

- Копії матеріалів судового розгляду справи №916/872/17 на 4 арк.;

- Листування між Концерном «Військторгсервіс» та філією «ОУВТ» з фізичними особами-підприємцями за наступними вихідними номерами та датами: №1206 від 08.12.2016 на 1 арк., №1207 від 08.12.2016 на 1 арк., №1208 від 08.12.2016 на 1 арк., №1209 від 08.12.2016 на 1 арк., №1210 від 08.12.2016 на 1 арк., №1211 від 08.12.2016 на 1 арк., №1212 від 08.12.2016 на 1 арк., №1213 від 08.12.2016 на 1 арк., №1214 від 08.12.2016 на 1 арк., №1215 від 08.12.2016 на 1 арк., №1216 від 08.12.2016 на 1 арк., №1217 від 08.12.2016 на 1 арк., №1218 від 08.12.2016 на 1 арк., №1219 від 08.12.2016 на 1 арк., №1220 від 08.12.2016 на 1 арк., №1221 від 08.12.2016 на 1 арк., №1224 від 08.12.2016 на 1 арк.,

- №775 від 16.08.2016 на 1 арк., №764 від 16.08.2016 на 1 арк., №765 від 16.08.2016 на 1 арк., №766 від 16.08.2016 на 1 арк., №767 від 16.08.2016 на 1 арк., №768 від 16.08.2016 на 1 арк., №769 від 16.08.2016 на 1 арк., №770 від 16.08.2016 на 1 арк., №771 від 16.08.2016 на 1 арк., №772 від 16.08.2016 на 1 арк., №773 від 16.08.2016 на 1 арк., №774 від 16.08.2016 на 1 арк., №776 від 16.08.2016 на 1 арк., №777 від 16.08.2016 на 1 арк., №778 від 16.08.2016 на 1 арк., №779 від 16.08.2016 на 1 арк., №780 від 16.08.2016 на 1 арк., №781 від 16.08.2016 на 1 арк.;

- Лист Концерну «Військторгсервіс» з філії «ОУВТ» №287 від 11.08.2016 на 1 арк.;

- Лист фізичним особам-підприємцям які займають торгові місця від 20.08.2016 №813 на 6 арк.;

- Листування філії «ОУВТ» з представниками державних підприємств за наступними вихідними номерами та датами: вих. №645 від 12.07.2016 на 1 арк., №821 від 01.09.2016 на 1 арк., №408 від 08.09.2016 на 2 арк.;

- Лист фізичним особам-підприємцям які займають торгові місця від 12.09.2016 на 1 арк.

- Позовна заява ФОП ОСОБА_63 на 10 арк.;

- Позовна заява ФОП ОСОБА_64 на 11 арк.;

- Позовна заява ФОП ОСОБА_65 на 11 арк.;

- Позовна заява ФОП ОСОБА_66 на 11 арк.;

- Позовна заява ФОП ОСОБА_58 на 11 арк.;

- Позовна заява ФОП ОСОБА_67 на 9 арк.;

- Позовна заява ФОП ОСОБА_68 на 10 арк.;

- Позовна заява ФОП ОСОБА_69 на 11 арк.;

- Листування начальника філії «ОУВТ» ОСОБА_56 з ФОП щодо необхідності звільнення торгових місць від майна на ТОВ «Промтоварний ринок» та необхідності звернення до філії у разі бажання продовжити користуватися торгівельним місцем за наступними вихідними номерами: №405/1 на 2 арк., №405/2 на 2 арк., №405/3 на 2 арк., №405/4 на 2 арк., №405/5 на 2 арк., №405/6 на 2 арк., №405/7 на 2 арк., №405/8 на 2 арк., №405/9 на 2 арк., №405/10 на 2 арк., №405/11 на 2 арк., №405/12 на 2 арк., №405/13 на 2 арк., №405/14 на 2 арк., №405/15 на 2 арк., №405/16 на 2 арк.;

- Повідомлення ОСОБА_70 №533 на 1 арк.;

- Повідомлення ОСОБА_71 №892 на 2 арк.,

- Повідомлення ОСОБА_72 №1597 на 1 арк.;

- Повідомлення ОСОБА_73 №80 на 1 арк.;

- Довідка по заробітній платі на 1 арк.;

- Повідомлення ОСОБА_74 №993 на 1 арк.

- Копія постанови Одеського апеляційного господарського суду №106/523/32/0 на 8 арк.;

- Копія постанови Одеського апеляційного господарського суду №105 15 224 37 10 на 8 арк.;

- Копія постанови Одеського апеляційного господарського суду №106 15 224 73 10 на 5 арк.;

- Щомісячний звіт Концерну «Військторгсервіс» за наступними номерами: №20, №1807, №1669, №1453, №1271, №1132, №974, №826, №624, №488, №35 загалом на 28 арк.;

- Копія договору №20/2009 від 11.03.2019 з додатками на 19 арк.;

- Аналітичні матеріали №691 від 23.05.2018 на 1 арк.;

- Довіреність №220/254/д від 23.03.2018 на 1 арк.;

- Копія договору №181/9 83р. від 21.02.2000 МО України на 7 арк.;

- Лист з філії «ОУВТ» від 02.09.2016 №361 на 6 арк.;

- Копії листування філії «ОУВТ» з фізичними особами за наступними вихідними номерами та датами: №763 від 16.08.2016 на 1 арк., №763 від 16.08.2016 на 1 арк., №758 від 16.08.2016 на 1 арк., №757 від 16.08.2016 на 1 арк., №761 від 16.08.2016 на 1 арк., №762 від 16.08.2016 на 1 арк., №759 від 16.08.2016 на 1 арк., №760 від 16.08.2016 на 1 арк., №782 від 16.08.2016 на 1 арк., №750 від 12.08.2016 на 1 арк.,

- Відповідь на лист вих. №813 від 29.08.2016 ФОП ОСОБА_75 на 4 арк.;

- Копії листування філії «ОУВТ» з фізичними особами-підприємцями за наступними вихідними номерами та датами: №406/1 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/2 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/3 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/4 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/5 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/6 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/7 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/8 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/9 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/10 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/11 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/12 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/13 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/14 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/15 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/16 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/17 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/18 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/19 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/20 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/21 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/22 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/23 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/24 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/25 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/26 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/27 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/28 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/29 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/30 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/31 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/32 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/33 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/34 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/35 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/36 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/37 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/38 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/39 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/40 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/41 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/42 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/43 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/44 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/45 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/46 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/47 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/48 від 29.03.2018 на 2 арк., №406/9 від 29.03.2018 на 2 арк.;

- Лист директора Концерну «Військторгсервіс» директору департаменту державної власності МО України від 07.04.2016 №11/623 на 3 арк.;

- Доповідь Міністру оборони начальника ГУ майна та ресурсів МО України з листами розпорядженнями від 15.12.2017 №503/22/9504 на 4 арк.

Також тією ж постановою про визнання речовими доказами визнано такими,речі, предмети та документи вилучені в ході обшуку у приміщенні філії «Одеського управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс» за адресою: вул. Армійська 10А у м. Одеса, а саме:

Копії платіжних доручень про сплату судового збору:

1. Платіжне доручення №7188 від 23.08.2018.

2. Платіжне доручення №7150 від 17.08.2018.

3. Платіжне доручення №6887 від 11.07.2018.

4. Платіжне доручення №7182 від 23.08.2018.

5. Платіжне доручення №6871 від 11.07.2018.

6. Платіжне доручення №7181 від 23.08.2018.

7. Платіжне доручення №6861 від 11.07.2018.

8. Платіжне доручення №7174 від 23.08.2018.

9. Платіжне доручення №6870 від 11.07.2018.

10. Платіжне доручення №6867 від 11.07.2018.

11. Платіжне доручення №7149 від 17.08.2018.

12. Платіжне доручення №7188 від 23.08.2018.

13. Платіжне доручення №7180 від 23.08.2018.

14. Платіжне доручення №7178 від 23.08.2018.

15. Платіжне доручення №7189 від 23.08.2018.

16. Платіжне доручення №6868 від 11.07.2018.

17. Платіжне доручення №7138 від 16.08.2018.

18. Платіжне доручення №7175 від 23.08.2018.

19. Платіжне доручення №7183 від 23.08.2018.

20. Платіжне доручення №6869 від 11.07.2018.

21. Платіжне доручення №7192 від 23.08.2018.

22. Платіжне доручення №6856 від 11.07.2018.

23. Платіжне доручення №7185 від 23.08.2018.

24. Платіжне доручення №6861 від 11.07.2018.

25. Платіжне доручення №7137 від 16.08.2018.

26. Платіжне доручення №7177 від 23.08.2018.

27. Платіжне доручення №7187 від 23.08.2018.

28. Платіжне доручення №6862 від 11.07.2018.

29. Платіжне доручення №7186 від 23.08.2018.

30. Платіжне доручення №6886 від 11.07.2018.

31. Платіжне доручення №7151 від 17.08.2018.

32. Платіжне доручення №6863 від 11.07.2018.

33. Платіжне доручення №7152 від 17.08.2018.

34. Платіжне доручення №7184 від 23.08.2018.

35. Платіжне доручення №7191 від 23.08.2018.

36. Платіжне доручення №6892 від 11.07.2018.

37. Платіжне доручення №7190 від 23.08.2018.

38. Платіжне доручення №7135 від 16.08.2018.

39. Платіжне доручення №7139 від 16.08.2018.

40. Платіжне доручення №7193 від 23.08.2018.

41. Платіжне доручення №6866 від 11.07.2018.

42. Платіжне доручення №7176 від 23.08.2018.

43. Платіжне доручення №6865 від 11.07.2018.

44. Платіжне доручення №6863 від 11.07.2018.

45. Платіжне доручення №6864 від 11.07.2018

2. Копії документів (листування, доповідні записки, акти перевірок):

1. Довіреність від 23.03.2018 №220/254/д.

2. Довіреність від 26.04.2018 №220/337/д.

3. Довіреність від 16.06.2017 №85.

4. Довіреність від 30.01.2018 №43

5. Договір №181/9-83р від 21.02.2000 р., з додатками.

6. Лист від 14.03.2017 №240.

7. Договір доручення від 14.06.2016 №1., з додатком.

8. Додаткова угода від 06.03.2018 №1, з додатками.

9. Пояснення ОСОБА_4 від 05.07.2017., з додатком.

10. Пояснення ОСОБА_4 від 03.07.2017.

11. Пояснення ОСОБА_4 від 05.07.2017.

12. Пояснення ОСОБА_20 від 04.07.2017.

13. Лист ОСОБА_4 до ТОВ Промтоварний ринок.

14. Лист від 26.06.2017 №721.

15. Заява ОСОБА_4 від 22.05.2017.

16. Доповідь про стан розгляду судових справ до ПТ ЮВ МОУ.

17. Колективна заява від 25.04.2018 до МОУ.

18. Лист від 17.07.2017 №36-18025.

19. Постанова ДВС від 17.07.2017 у ВП №54314159.

20. Звернення ОСОБА_76 від 25.05.2018.

21. Звернення ОСОБА_77 від 24.05.2018.

22. Звернення ОСОБА_78 від 24.05.2018.

23. Звернення ОСОБА_79 від 25.05.2018.

24. Колективна заява від 03.01.2018.

25. Лист від 16.01.2019 №47.

26. Лист від 25.12.2018 №1457.

27. Лист від 21.01.2019 №06/113.

28. Доповідна записка ОСОБА_4 від 23.06.2017.

29. Лист від 03.12.2018 №1770.

30. Лист від 29.11.2018 №1759.

31. Лист від 29.11.2018 №6189/1.

32. Лист від 25.04.2018 №552.

33. Лист від 13.04.2018 №498.

34. Лист від 17.07.2017 №08/1472, з додатками.

35. Лист від 02.11.2018 №343.

36. Лист від 25.05.2018 №715, з додатками.

37. Аудиторський звіт від 26.12.2017 №234/3/1/114/аз.

38. Інформаційна довідка по користування торговельними місцями.

39. Акт інвентаризації Дільниці №6 від 15.12.2016, з додатками.

40. Реєстр судових справ, станом на 08.11.2018.

41. Довідка щодо витрат по Договору доручення №1 від 14.06.2016.

42. Лист від 13.04.2018 управління Департаменту фінансів МОУ.

43. Методика розрахунку визначення винагороди за Договором доручення.

44. Деталізований звіт щодо виконання умов Договору доручення від 14.06.2016.

45. Виконавчі листи від 15.06.2017 та 29.05.2017 у справі №522/22776/17, у кількості 12.

46. Звернення від 19.12.2017 №306/1/8719 до МОУ.

47. Документи ПАТ Імперія, щодо торговельних контейнерів, на 19 арк.

48. Лист від 13.06.2017 №636.

49. Розпорядження генерального директора Концерну 39 від 06.02.2019.

50. Акт інвентаризації торговельних місць Дільниці №6 Концерну «Одеського управління військової торгівлі».

51. Лист від 30.06.2017 №08/994 з додатком

3. Копії судових рішень за позовами Міністерства оборони України (2017, 2018, 2019 роки)

1. Рішення Господарського суду Одеської області від 12.06.2017, справа №916/856/17.

2. Рішення Господарського суду Одеської області від 04.09.2017, справа №916/976/17.

3. Рішення Господарського суду Одеської області від 22.05.2017, справа №915/142/17.

4. Постанова Одеського апеляційного госп. суду від 09.10.2017, справа №915/125/17.

5. Постанова Одеського апеляційного госп. суду від 11.10.2017, справа №916/976/17.

6. Постанова Одеського апеляційного госп. суду від 09.10.2017, справа №916/852/17.

7. Ухвала Господарського суду Одеської області від 20.06.2017, справа №916/851/17.

8. Ухвала Господарського суду Одеської області від 31.07.2017, справа №916/857/17.

9. Ухвала Господарського суду Одеської області від 20.06.2017, справа №916/855/17.

10. Ухвала Господарського суду Одеської області від 04.09.2017, справа №916/872/17.

11. Ухвала Господарського суду Одеської області від 04.09.2017, справа №916/872/17.

12. Ухвала Господарського суду Одеської області від 04.09.2017, справа №916/850/17.

13. Рішення Господарського суду Одеської області від 22.11.2018, справа №916/1379/18.

14. Рішення Господарського суду Одеської області від 28.11.2018, справа №924/592/18.

15. Рішення Господарського суду Одеської області від 28.11.2018, справа №916/1380/18.

16. Рішення Господарського суду Одеської області від 02.01.2019, справа №916/1658/18.

17. Рішення Господарського суду Одеської області від 10.01.2019, справа №916/708/18.

18. Рішення Господарського суду Одеської області від 12.11.2018, справа №916/1378/18.

19. Рішення Господарського суду Одеської області від 29.11.2018, справа №916/1660/18.

20. Рішення Господарського суду Одеської області від 20.11.2018, справа №916/1383/18.

21. Рішення Господарського суду Одеської області від 02.01.2019, справа №916/1659/18.

22. Рішення Господарського суду Одеської області від 02.01.2019, справа №916/1664/18.

23. Рішення Господарського суду Одеської області від 13.12.2018, справа №916/1680/18.

24. Рішення Господарського суду Одеської області від 13.12.2018, справа №916/1685/18.

25. Рішення Господарського суду Одеської області від 06.11.2018, справа №916/1367/18.

26. Рішення Господарського суду Одеської області від 23.11.2018, справа №916/1368/18.

27. Рішення Господарського суду Одеської області від 19.11.2018, справа №916/1385/18.

28. Рішення Господарського суду Одеської області від 22.11.2018, справа №916/1378/18.

29. Рішення Господарського суду Одеської області від 18.12.2018, справа №916/1681/18.

30. Рішення Господарського суду Одеської області від 20.11.2018, справа №916/1384/18.

31. Рішення Господарського суду Одеської області від 28.11.2018, справа №916/1386/18.

32. Рішення Господарського суду Одеської області від 06.11.2018, справа №916/1366/18.

33. Рішення Господарського суду Хмельницької області від 06.09.2018, справа №924/349/17.

4. Копії щомісячних звітів Концерну «Одеського управління військової торгівлі» перед міністерством оборони України про виконання умов за Договором доручення №1 від 14.06.2016 за період 2016-2018 роки.

5. Копія переліку прибуткових ордерів по дільниці №6 за період з 2016 по 2018 роки.

6. Оригінали договорів про надання права платного користування місцем для встановлення 20-футових контейнерів та копії повідомлень про їх припинення

1. Договір №ВКС-1430 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_80 ) 4 арк.;

2. Копія повідомлення №1597 від 21.12.2017 про припинення договору №ВКС-1427 від 27.12.2016 (ФОП ОСОБА_81 ) 1 арк.;

3. Договір №ВКС-1427 від 27.12.2016 (ФОП ОСОБА_82 ) 4 арк.;

4. Договір №ВКС-1425 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_83 ) 4 арк;

5. Копія повідомлення №80 від 23.01.2018 про припинення договору №ВКС-1423 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_84 ) 1 арк.;

6. Договір №ВКС-1423 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_84 ) 4 арк.;

7. Договір №ВКС-1421 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_85 ) 4 арк.;

8. Договір №ВКС-1420 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_86 ) 4 арк.;

9. Договір №ВКС-1375 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_87 ) 4 арк.;

10. Договір №ВКС-1386 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_88 ) 4 арк.;

11. Договір №ВКС-1387 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_88 ) 4 арк.

12. Договір №ВКС-1315 від 01.10.2016 та додаткова угода №ВКС-1418 від 30.11.2016 (ФОП ОСОБА_84 ) 5 арк.;

13. Договір №ВКС-1314 від 01.10.2016 та додаткова угода №ВКС-1462 від 31.01.2017 (ФОП ОСОБА_89 ) 5 арк;

14. Договір №ВКС-1289 від 01.09.2016 та додаткова угода №ВКС-1535 від 18.04.2017(ФОП ОСОБА_89 ) на 5 арк.;

15. Договір №ВКС-1288 від 01.09.2016 та додаткова угода №ВКС-1358 від 31.10.2016 (ФОП ОСОБА_90 ) на 5 арк.;

16. Договір №ВКС-1285 від 01.09.2016 та додаткова угода №ВКС-1438 від 31.12.2016 (ФОП ОСОБА_91 ) на 5 арк.;

17. Договір №ВКС-1284 від 01.09.2016 та додаткова угода №ВКС-1488 від 15.02.2017 (ФОП ОСОБА_91 ) на 5 арк.

18. Договір №ВКС-1283 від 01.09.2016 (ФОП Є ЛІМІН) на 4 арк.;

19. Договір №ВКС-1282 від 01.09.2016 (ФОП ОСОБА_92 ) 4 арк.;

20. Договір №ВКС-1281 від 01.092016 та додаткова угода №ВКС-1426 від 26.12.2016 (ФОП ОСОБА_93 ) на 5 арк.;

21. Договір №ВКС-1316 від 16.02.2017, додаткова угода №ВКС-1489 від 16.02.2017 та додаткова угода №ВКС-2071 від 11.05.2018 на 7 арк.(ФОП ОСОБА_94 ,);

22. Договір №ВКС-1267 від 30.11.2016 та додаткова угода №ВКС-1424 від 30.11.2016 (ФОП ОСОБА_95 ) на 5 арк.;

23. Договір №ВКС-1266 від 01.09.2016 та додаткова угода №ВКС-1422 від 30.11.2016 (ФОП ОСОБА_96 айсарат Гололовна) на 5 арк.;

24. Договір №ВКС-1412 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_97 ) на 4 арк.;

25. Договір №ВКС-1411 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_98 ) на 4 арк.;

26. Копія повідомлення №533 від 23.04.2018 про припинення договору №ВКС-1402 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_99 ) на 1 арк.;

27. Договір №ВКС-1402 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_99 ) на 4 арк.;

28. Договір №ВКС-1396 від 01.12.2016 та додаткова угода №ВКС-1396 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_100 ) на 5 арк.;

29. Договір №ВКС-1388 від 01.12.2016 (ФОП ОСОБА_101 ) на 4 арк.;

30. Договір №ВКС-1373 від 01.12.2016 (ФОП ЧЖОУ ЛІМЕЙ) на 4 арк.;

31. Договір №ВКС-1243 від 01.08.2016 та додаткова угода №ВКС-1518 від 01.04.2017 (ФОП ОСОБА_102 ) на 5 арк.;

32. Договір №ВКС-1240 від 01.08.2016 та додаткова угода №ВКС-1480 від 25.01.2017 (ФОП ОСОБА_103 ) на 5 арк.;

33.Договір №ВКС-1239 від 01.08.2016 та додаткова угода №ВКС-1484 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_103 ) на 5 арк.;

34. Договір №ВКС-1235 від 01.08.2016 та додаткова угода №ВКС-1371 від 30.11.2016 (ФОП ЛЮ ЦЯНЬЖИ) на 5 арк.;

35. Договір №ВКС-1359 від 01.11.2016 (ФОП ОСОБА_82 ) на 4 арк.;

36. Договір №ВКС-1357 від 01.11.2016 та додаткова угода №ВКС-1582 від 22.05.2017 (ФОП ОСОБА_104 ) на 5 арк.;

37. Договір №ВКС-1288 від 01.09.2016 та додаткова угода №ВКС-1358 від 01.09.2016 (ФОП ОСОБА_90 ) на 5 арк.;

38. Договір №ВКС-1286 від 01.01.09.2016 (ФОП ОСОБА_105 ) на 4 арк.;

39. Договір №ВКС-1262 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_106 ) на 4 арк.;

40. Договір №ВКС-1261 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_107 ) на 4 арк.;

41. Договір №ВКС-1260 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_108 ) на 4 арк.;

42. Договір №ВКС-1259 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_108 ) на 4 арк.;

43. Договір №ВКС-1258 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_109 ) на 4 арк.;

44. Договір №ВКС-1257 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_110 ) на 4арк.;

45. Договір №ВКС-1256 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_111 ) на 4 арк.;

46. Договір №ВКС-1255 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_112 ) на 4 арк.;

47. Договір №ВКС-1252 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_113 ) на 4 арк.;

48. Договір №ВКС-1250 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_114 ) на 4 арк.;

49. Договір №ВКС-1251 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_115 ) на 4 арк.;

50. Договір №ВКС-1248 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_116 , ФОП ОСОБА_117 ) на 5 арк.;

51. Договір №ВКС-1246 від 01.08.2016 та додаткова угода №ВКС-2074 від 11.05.2018 (ФОП ОСОБА_118 ) на 5 арк.;

52. Договір №ВКС-1249 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_119 ) на 4 арк.;

53. Договір №ВКС-1245 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_120 ) на 4 арк.;

54. Договір №ВКС-1244 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_121 ) на 4 арк.;

55. Договір №ВКС-1242 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_122 ) на 4 арк.;

56. Договір №ВКС-1263 від 01.08.2016, додаткова угода №ВКС-1452 від 26.01.2017 та додаткова угода №ВКС-2081 від 16.05.2018 (ФОП ОСОБА_123 ) на 7 арк.;

57. Договір №ВКС-1241 від 01.08.2016 та додаткова угода №ВКС-2036 від 25.04.2018 (ФОП ОСОБА_90 ) на 5 арк.;

58. Договір №ВКС-1236 від 01.08.2016 (ФОП ОСОБА_105 ) на 4 арк.;

59. Договір №ВКС-1238 від 01.08.2016 та додаткова угода №ВКС-2077 від 14.05.2018 (ФОП ОСОБА_124 ) на 5 арк.;

60. Договір №ВКС-1969 від 15.02.2018 (ФО ОСОБА_125 ) на 4 арк.

61. Копія повідомлення №942 від 03.07.2018 про припинення договору №ВКС-1969 від 15.02.2018 (ФО ОСОБА_125 ) на 1 арк.

62. Договір №ВКС-1920 від 24.01.2018 (ФО ОСОБА_126 ) на 4 арк.

63. Копія повідомлення №943 від 03.07.2018 про припинення договору №ВКС-1920 від 24.01.2018 (ФО ОСОБА_126 ) на 1 арк.;

64. Договір №ВКС-1782 від 22.12.2017 (ФО ОСОБА_127 ) на 4 арк.;

65. Копія повідомлення №941 від 03.07.2018 про припинення договору №ВКС-1782 від 22.12.2017 (ФО ОСОБА_127 ) на 1 арк.;

66. Договір №ВКС-1762 від 22.11.2017 та додаткова угода №ВКС-2064 від 27.04.2018(ФОП ОСОБА_128 ) на 5 арк.;

67. Договір №ВКС-1713 від 02.10.2017 та додаткова угода №ВКС-2062 від 27.04.2018 (ФО ОСОБА_129 ) на 5 арк.;

68. Договір №ВКС-1698 від 01.09.2017 та додаткова угода №ВКС-2063 від 23.04.2018 (ФО ОСОБА_130 ) на 5 арк.;

69. Договір №ВКС-1663 від 03.08.2017 (ФОП ОСОБА_131 ) на 4 арк.;

70. Копія повідомлення №1422 від 21.11.2017 про припинення договору №ВКС-1663 від 03.08.2017 (ФОП ОСОБА_131 ) на 1 арк.;

71. Договір №ВКС-1662 від 03.08.2017 (ФОП ОСОБА_132 ) на 4 арк.;

72. Договір №196 від 29.05.2017 (ФОП ОСОБА_133 ) на 3 арк.;

73. Копія повідомлення №893 від 28.07.2017 про припинення договору №196 від 29.05.2017 (ФОП ОСОБА_133 ) на 1 арк.;

74. Договір №ВКС-1544 від 19.04.2017 (ФО ОСОБА_134 ) на 4 арк.;

75. Договір №ВКС-1541 від 19.04.2017 (ФО ОСОБА_135 ) на 4 арк.;

76. Договір №ВКС-1536 від 19.04.2017 (ФОП ОСОБА_136 ) на 4 арк.;

77. Договір №ВКС-1519 від 02.04.2017 та додаткова угода №ВКС-1660 від 02.08.2017 (ФОП ОСОБА_132 ) на 5 арк.;

78. Договір №ВКС-1491 від 16.02.2017 (ФО ОСОБА_137 ) на 4 арк.;

79. Копія повідомлення №892 від 28.07.2017 про припинення договору №ВКС-1491 від 16.02.2017 (ФО ОСОБА_137 ) на 1 арк.;

80. Договір №ВКС-1485 від 01.02.2017 (ФОП ОСОБА_138 ) на 4 арк.;

81. Копія повідомлення №395 від 26.03.2018 про припинення договору №ВКС-1485 від 01.02.2017 (ФОП ОСОБА_138 ) на 1 арк.;

82. Договір №ВКС-1463 від 01.02.2017 (ФОП ОСОБА_86 ) на 4 арк.;

83. Договір №ВКС-1453 від 26.01.2017 (ФОП ОСОБА_139 ) на 4 арк.;

84.Договір №ВКС-1451 від 20.01.2017 (ФОП ОСОБА_140 ) на 4 арк.

85. Копія повідомлення №993 від 21.08.2017 про припинення договору №ВКС-1451 від 20.01.2017 (ФОП ОСОБА_140 ) на 1 арк.;

86. Договір №ВКС-1437 від 01.01.2017 та додаткова угода №ВКС-2164 від 01.08.2018 (ФОП ОСОБА_141 ) на 5 арк.;

87. Договір №ВКС-2108 від 14.05.2018 (ФОП ОСОБА_99 ) на 7 арк.;

88. Договір №ВКС-2073 від 14.05.2018 (ФОП ОСОБА_118 ) на 6 арк.;

89. Договір №ВКС-2072 від 14.05.2018 (ФОП ОСОБА_142 ) на 6 арк.;

90. Договір №ВКС-2165 від 02.08.2018 (ФОП ОСОБА_143 ) на 6 арк.;

91. Договір №ВКС-2078 від 16.05.2018 (ФОП ОСОБА_124 ) - на 6 арк.

92. Договір №ВКС-2082 від 17.05.2018 (ФОП ОСОБА_123 ) на 6 арк.;

93. Договір №ВКС-2065 від 14.05.2018 та додаткова угода №ВКС-2107 від 14.05.2018 (ТОВ «ТРЕЙДІНГРУП») на 8 арк.;

94. Договір №ВКС-2066 від 14.05.2018 та додаткова угода №ВКС-2123 від 31.05.2018 (ТОВ «ТРЕЙДІНГРУП») на 8 арк.

95. Договір №ВКС-2067 від 14.05.2018 та додаткова угода №ВКС-2122 від 31.05.2018 (ТОВ «ТРЕЙДІНГРУП») на 8 арк.

96. Договір №ВКС-2068 від 14.05.2018 та додаткова угода №ВКС-2120 від 31.05.2018 (ТОВ «ТРЕЙДІНГРУП») на 8 арк.;

97. Договір №ВКС-2069 від 14.05.2018 (ТОВ «ТРЕЙДІНГРУП») на 6 арк.;

98. Договір №ВКС-2070 від 14.05.2018 та додаткова угода №ВКС-2121 від 31.05.2018 (ТОВ «ТРЕЙДІНГРУП») на 8 арк.

7. Оригінали прибуткових касових ордерів від 11.10.2018 №2290, 12.10.2018 №2315, 12.10.2018 №2317, 18.10.2018 №2345, 18.10.2018 №23457, 13.11.2018 №2523, 14.11.2018 №2535, 14.11.2018 №2537, 15.11.2018 №2549, 13.12.2018 №2749, 18.12.2018 №2773, 18.12.2018 №2771, 19.12.2018 №2782, 14.01.2019 №58, 15.01.2019 №64, 15.01.2019 №74, 17.01.2019 №91,

18.01.2019 №109, 21.01.2019 №121;

8. Копії листування філії ОУВТ з Концерном Військторгсервіс
1. Лист Концерну від 19.03.2018 №06/595.

2. Лист Філії від 02.04.2018 №432.

3. Лист Концерну від 04.04.2018 №06/742.

4. Розпорядження №3 від 23.03.2018.

5. Лист Філії від 06.04.2018 №467.

6. Лист Філії від 13.04.2018 №498.

7. Лист Філії від 25.04.2018 №552.

8. Лист Концерну від 14.04.2018 №06/500.

9. Лист Філії від 02.05.2018 №577, з додатком.

10. Лист Концерну від 14.05.2018 №06/976.

11. Лист Філії від 14.05.2018 №645.

12. Лист Філії від 15.05.2018 №648.

13. Лист Концерну від 21.05.2018 №06/1040.

14. Лист Філії від 22.05.2018 №684.

15. Лист Філії від 31.05.2018 №728.

16. Лист Філії від 31.05.2018 №729.

17. Розпорядження Концерну від 06.06.2018 №33.

18. Лист Концерну від 21.05.2018 №06/103.

19. Лист Концерну від 01.06.2018 №06/1139.

20. Розпорядження Концерну від 29.05.2018 №29.

21. Лист Філії від 07.06.2018 №803.

22. Лист Філії від 08.06.2018 №808.

23. Лист Філії від 12.06.2018 №817.

24. Лист Філії від 13.06.2018 №819.

25. Лист Філії від 13.06.2018 №825.

26. Лист Концерну від 11.06.2018 №06/1176.

27. Лист Концерну від 22.06.2018 №06/1331.

28. Лист Філії від 25.06.2018 №908.

29. Лист ГУМР від 04.07.2018 №503/19/6115.

30. Лист від 05.07.2018 №298/5/2033.

31. Лист Філії від 05.07.2018 №950.

32. Лист від 02.07.2018 Департаменту фінансів МОУ.

33. Лист Філії від 09.07.2018 №968ю

34. Лист Філії від 09.07.2018 №969.

35. Лист Філії від 13.07.2018 №995.

36. Лист Концерну від 25.07.2018 №06/1529.

37. Лист Концерну від 16.07.2018 №06/1467.

38. Лист Концерну від 17.07.2018 №06/1468.

39. Лист Філії від 31.07.2018 №1066.

40. Лист від 01.08.2018 №1072.

41. Лист від 03.08.2018 №1088.

42. Лист Концерну від 03.08.2018 №06/1603.

43. Лист Філії від 06.08.2018 №1094.

44. Лист Філії від 08.08.2018 №113.

45. Лист Філії від 09.08.2018 №1121.

46. Лист Концерну від 02.08.2018 №06/1602.

47. Розпорядження Концерну від 02.08.2018 №53.

48. Лист Філії від 10.08.2018 №1130.

49. Лист Філії від 14.08.2018 №1141.

50. Лист Філії від 29.08.2018 №1201.

51. Лист від 23.06.2018 №503/8/5867.

52. Лист Філії від 04.09.2018 №1230.

53. Лист Філії від 11.09.2018 №1270.

54. Лист Філії від 26.09.2018 №1378.

55. Лист Філії від 09.10.2018 №1440.

56. Лист Філії від 09.10.2018 №1441.

57. Лист від 07.11.2018 №503/8/10574.

58. Лист від 09.11.2018 №503/8/10625.

59. Лист Філії від 24.01.2019 №88.

60. Лист Концерну від 21.01.2018 №06113.

9. Вході обшуку вилучено два мобільних телефони заступника начальника (NEON, чорного кольору, бувший у вжитку) та начальника Концерну (iPhone, бувший у вжитку).

В клопотанні поданому до суду прокурор ОСОБА_144 судове засідання просив проводити без його участі. З урахуванням поданих письмових уточнень, просив клопотання задовольнити в частині вимог, викладених в уточненнях до клопотання про накладання арешту.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 1,3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, а відтак доводи апеляційної скарги про не перебування службових осіб товариства у будь-якому статусі у вказаному кримінальному провадженні є, як вважає колегія суддів, які не заслуговують на увагу.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову прокурора про визнання майна речовими доказами, є достатні підстави для накладення арешту, та з метою забезпечення зберігання вилучених речових доказів, забезпечення конфіскації майна, яке було вилучено підчас обшуку та огляду місця події 07.02.2019.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000014 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено підчас обшуку та огляду місця події 07.02.2019, а саме:

- шкіряна сумка рябого кольору GUCCI в якій виявлено наступні предмети: барсетка чорного кольору Philipp Plein; та документи.

- IADC TUC#000214361 на імя YAKUBOV SERVIN;

- Довідка № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- Довіреність HBA 467451;

- Картка «Приват банк Універсальна» НОМЕР_2 ;

- Пластикова картка lifecell НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- Візитна картка ОСОБА_8 начальника Головного управління майна та ресурсі Міністерства оборони України;

- Клаптик паперу з номером телефону НОМЕР_5 та написом Елена;

- Клаптик паперу з написом ІНФОРМАЦІЯ_1 та 123qwerty321;

- Талон на обов`язкове страхування АЕ № 7690300;

- Флеш накопичувач DTSE9 32 GB Kingston;

- Копія листа №Ко-109 від 04.01.2019 16:07:48 на 1 арк.;

- Завірена та прошита копія договору №181/9-83 від 21.02.2000 на 6 арк.;

- Копія листа №503/9/861 від 30.01.2019 на 1 арк.;

- Копія листа №503/8/423 від 17.01.2019 на 1 арк.;

- Проект доручення з рукописними правками на 1 арк.;

- Копія листа № 220/2593 від 21.03.2016 з додатками на 6 арк.;

- Копія листа № 10-24-15367 від 28.08.2015 з додатками на 2 арк.;

- Копія листа № 220/9426 від 22.08.2015 з додатками на 5 арк.;

- Копія листа № 6230/0/20 від 26.08.2015 з додатками на 2 арк.;

- Копія колективного звернення від 18.12.2018 на 5 арк.;

- Фотокопія акту прийому передачі майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони України «Південь» від 06.08.2009 на 3 арк.;

- Фотокопії наказів, колективного звернення та таблиці з інформацією про судовий розгляд на 11 арк. Оригінал колективної звернення від 03.01.2018 на 5 арк.

- Таблиця Філія «ОУВТ» на 12 арк.;

- Довідка про результати господарської діяльності за І квартал 2018 року та проблемні питання розвитку державного підприємства «Канон»;

- Копія додаткової угоди № 45 на 1 арк.;

- Копія договору №24/2009 на 1 арк.;

- Схема розташування військового містечка №259 на 1 арк.;

- План заходів щодо підготовки та забезпечення спільної діяльності ДП «Канон» та ДП «ТВК» у двох екземплярах по 1 арк.; (разом 2 арк.)

- План заходів щодо підготовки та забезпечення спільної діяльності ДП «Канон» та ДП «ТВК» у двох екземплярах по 2 арк.; (разом 4 арк.);

- Друковані нотатки 1 арк.;

- Проект звернення 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

- Фотокопія довіреності №220/770д від 25.12.2015 два екземпляри по 1 арк.; (разом 2 арк.)

- Схема виведення земель оборони та обєктів нерухомості за участю посадових осіб МОУ, ЗСУ та ДП МОУ «Канон» з додатками на 11 арк.;

- Модель роботи на 1 арк.;

- Копія листа №220/3587 від 18.04.2016 на 1 арк.;

- Копія листа №220/3588 від 18.04.2016 на 1 арк.;

- Копія листа №220/3590 від 18.04.2016 на 2 арк.;

- Копія листа №220/3591 від 18.04.2016 на 2 арк.;

- Проект листа міністру юстиції від імені ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Фотокопія листа військовому прокурору Південного регіону України ОСОБА_15 з додатками на 5 арк.;

- Резюме ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 8 арк.;

- ДП МО України «Готель» Власта» на 1 арк.;

- Таблиця з даними про об`єкти щодо яких надійшли заяви про оренду на 1 арк.;

- Копія штатного розкладу філії «Одеське управління військової торгівлі» на 5 арк.;

- Фотокопії знімків будівель на 6 арк.;

- Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

- Резюме ОСОБА_17 на 2 арк.;

- Проект звернення від 25.07.2017 на 1 арк.;

- План схема військового містечка №249 з планом перебудови на 1 арк.;

- Перелік ДП Учасників Концерну «Воєнремсервіс» на 4 арк.;

- Роздруківка «скріншоту» з екрану мобільного телефону на1 арк.;

- Проект програми виведення підприємства з кризового стану та його подальшого стабільного розвитку на 1 арк.;

- Генплан військового містечка №5 на 4 арк.;

- Генплан військового містечка № НОМЕР_6 на 4 арк.;

- Генплан військового містечка № НОМЕР_7 на 3 арк.;

- Генплан військового містечка №10 на 5 арк.;

- Генплан військового містечка №9 на 3 арк.;

- Генплан військового містечка №204 на 2 арк.;

- Генплан військового містечка №56 на 3 арк.;

- Генплан військового містечка №16 на 4 арк.;

- Копія скарги на рішення державного реєстратора на 9 арк.;

- Мапа схема ТОВ товарний ринок «Сьомий кілометр» на 1 арк.;

- Копія наказу №451 від 04.09.2018 на 1 арк.;

- Проект листа ОСОБА_18 на 2 арк.;

- Фотокопія рукописної доповідної на вх.№1374 від 10.07.2015 на 1 арк.;

- Резюме ОСОБА_19 на 9-ти арк.;

- Резюме ОСОБА_20 на 5-ти арк.;

- Резюме Соловьева Елена Евгеньевна на 11-ти арк.;

- Передпроектні роботи Центру повітряних вантажних перевезень на аеродромі «Київ/Антонов-2» МАК «Гостомель» на 45-ти арк.;

- Презентація проекту «Реконструкция и дальнейшая эксплуатация перспективного мини-НПЗ в Украине» на 13-ти арк.;

- Зауваження до проекту договору на реконструкцію перону для повітряних суден термінального комплексу «D» в ДП МА «Бориспіль» (інв. №47729) (Будівельні роботи) на 4-х арк.;

- Резюме Бюлент Сарухан Сарайлы на 9-ти арк.;

- Плани та схеми земельних ділянок та виконаних робіт на 6 арк.;

- Многофункциональный жилой комплекс в акватории озера Выдубицкое на 10-ти арк.;

- Технічний звіт ТОВ «ДЕМЕТРА ПЛЮС» на 9-ти арк.;

- Договір №4 від 18.03.2016 між ТОВ «Приватбудсервіс» та ТОВ «Юридична фірма «Астрая-Сервіс» на 7-ми арк.;

- Аркуші з «скріншотами» екрану мобільного телефону на 5-ти арк.;

- Роздруківка електронного листа з Gmail «Закарпаття тендер по проектуванню» на 1 арк.;

- Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи на 2 арк.;

- Зауваження до проекту договору на реконструкцію перону для повітряних суден термінального комплексу «D» в ДП МА «Бориспіль» (інв. №47729) (Будівельні роботи) з додатками на 19-ти арк.

- Сумка чорного кольору, яка складається із двох відділень в кожному з відділень сумки знаходяться документи та чорнові записи, на 279 аркушах, серед яких наявні наступні документи, що мають значення для кримінального провадження:

- Ксерокопії сторінок паспорта на ім`я ОСОБА_4 на 4 арк..;

- копія довідки до акта огляду медико соціальною експертною комісією на 1 арк.;

- копія посвідчення ветерана війни інваліда війни на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- роздруківки із декларації на 4 арк;

- довідка видана ОСОБА_4 про перебування на обліку Головного управління ПФУ в Одеській області № 2207 від 16.07.2018 на 1 арк.;

- протокол за пенсійною справою від 01.10.2017 на 1 арк..;

- протокол за пенсійною справою від 01.07.2017 на 1 арк..;

- заява ОСОБА_21 про прийняття в члени кооперативу «Атоінвест» від 08.09.2017 з двома фотокартками 3х4 на 1 арк..;

- ксерокопія паспорта ОСОБА_21 на 1 арк..;

- ксерокопія ідентифікаційного номера ОСОБА_21 на 1арк.;

- ксерокопія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_22 з додатками на 12 арк..;

- відповідь Адміністрації Президента України № 46-01/2643 від 28.11.2017 на 1 арк.;

- Лист фірми «Асоль» № 6 від 20.03.2018, адресований Міністру оборони України на 1 арк.;

- Чорнові записи на аркушах формату А4 на 63 арк.;

- Ксерокопія технічного паспорту на квартиру яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на 3 арк..

- Лист командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал полковника ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

- Лист Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби міста Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області № 4318 від 30.01.2019 на 2 арк.;

- Лист ПП фірма «Асоль» на 1 арк.;

- Аркуші формата А4 з проставленою на них гербовою печаткою військової частини НОМЕР_8 на 8 арк.;

- Аркуші формата А4 з проставленою на них гербовою печаткою військової частини НОМЕР_9 та кутовим штампом військової частини НОМЕР_8 на 12 арк.;

- Ксерокопія Листа директора ДП «Канон», який адресований Президенту України на 2 арк.;

- Ксерокопії документів, що мають відношення до ДП «Канон» на 9 арк.;

- Резюме ОСОБА_4 у кількості 3 шт., кожне на 1 арк.;

- Копія довіреності громадянина ОСОБА_4 на громадянина ОСОБА_24 на ведення всіх судових справ ОСОБА_4 на 1 арк.,

- Довіреність громадянина ОСОБА_4 на громадянина ОСОБА_24 на ведення всіх судових справ ОСОБА_4 на 1 арк.;

- ксерокопія постанови про закриття кримінального провадження № 0000024 від 04.01.2018 на 2 арк.;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;

- Аркуш формата А4 з проставленою на ньому кутовим штампом квартирно експлуатаційного відділу м. Одеса на 1 арк.;

- Копія листа зі структурою головного управління майна та ресурсів МОУ на 2 арк.;

- Лист Начальника КЕВ м. Одеси голові Овідіопольської РДА ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Ксерокопія колективної заяви від ОСОБА_26 та ОСОБА_27 до Міністра оборони України на 3 арк.;

- Проект резолюції на 1 арк.

- Фотокопія переліку нерухомого майна та земельної ділянки військового містечка № 7 в/ч НОМЕР_10 , що безоплатно передано на баланс ДП МОУ «Канон» на 2 арк.;

- План-схема невідомої ділянки на 1 арк.;

- Копія наказу МОУ № 581 від 19.11.2018 на 2 арк.;

- Технічний звіт з виконання геодезичних робіт по об`єкту: Авангардівська селищна рада, військове містечко «Дальник-7» в/ч НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 на 14 арк.;

- чотири план-схеми на 4 арк.

- Аркуш А4 із зразком підпису невідомої особи 1 шт.;

- Ксерокопія листа ДП «Канон» до Департаменту інформаційно організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України на 1 арк.

- грошові купюри у сумі 29 000 тисяч доларів США вилучені із сумки чорного кольору номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB 37315901 M; MB 37315902 M; MB 37315903 M; MB 37315904 M; MB 37315905 M;MB 37315906 M; MB 37315907 M; MB 37315908 M; MB 37315909 M;MB 37315910 M; MB 37315913 M; MB 37315914 M; MB 37315915 M;MB 37315916 M; MB 37315917 M; MB 37315918 M; MB 37315919 M;MB 37315920 M; MB 37315921 M; MB 37315922 M; MB 37315923 M;MB 37315924 M; MB 37315925 M; MB 37315926 M; MB 37315927 M;MB 37315928 M; MB 37315929 M; MB 37315930 M; MB 37315931 M;MB 37315932 M; MB 37315933 M; MB 37315934 M; MB 37315935 M;MB 37315936 M; MB 37315937 M; MB 37315938 M; MB 37315939 M;MB 37315940 M; MB 37315943 M; MB 37315944 M; MB 37315945 M;MB 37315946 M; MB 37315947 M; MB 37315948 M; MB 37315949 M;MB 37315950 M; MB 37315951 M; MB 37315952 M; MB 37315953 M;MB 37315954 M; MB 37315955 M; MB 37315956 M; MB 37315957 M;MB 37315958 M; MB 37315959 M; MB 37315960 M; MB 37315961 M;MB 37315962 M; MB 37315965 M; MB 37315966 M; MB 37315967 M;MB 37315968 M; MB 37315969 M; MB 37315970 M; MB 37315973 M;MB 37315974 M; MB 37315977 M; MB 37315978 M; MB 37315979 M;MB 37315980 M; MB 37315981 M; MB 37315984 M; MB 37315989 M;MB 37315990 M; MB 37315993 M; MB 37316000 M; MB 37315601 M;MB 37315602 M; MB 37315603 M; MB 37315604 M; MB 37315605 M;MB 37315606 M; MB 37315607 M; MB 37315608 M; MB 37315609 M;MB 37315610 M; MB 37315611 M; MB 37315612 M; MB 37315615 M;MB 37315615 M; MB 37315617 M; MB 37315618 M; MB 37315619 M;MB 37315620 M; MB 37315621 M; MB 37315622 M; MB 37315623 M;MB 37315624 M; MB 37315911 M; MB 37315912 M; КС 16250648 A;FE 17168125 A; KL 43171364 E; KB 35939273 F; HD 49188923 B; KG 26926665 B; KB 25735425 I; KA 32383042 A; KF 59599025 A;KF 59599018 A; KF 59599015 A; HF 19397275 C; HB 70905473 R;HB 10677028 P; KF 07788586 A; KF 55754833 A; HL 95814455 D;CH 18916861 A; KB 51595855 F; HB 78886593 L; HB 79721170 N;HA 20335584 A; KB 92276565 J; KD 72713229 A; KF 53781511 B;KB 32549205 E; HB 11220215 J; KB 20628897 B; KB 39258682 E;HF 10372700 F; FF 42860004 A; KA 02033424 A; KL 16600589 A; KL 16600600 A; KB 56395565 B; KD 70531086 A; KB 58219760 G;FI 16571836 A; KB 85627834 B; KK 17143072 C; AB 29049276 L;AJ 40789910 A; HE 30539523 C; KB 70259765 F; HB 82180790 C;HE 24364184 D; CL 36495622 B; HE 45889627 B; DL 38797687 A; HE 39879149 D; AG 75360238 A; AB 68146272 M; AD 66022281 B;HB 84553379 H; HB 33787046 B; HG 06063745 A; HB 53797908 Q;HB 4970984 G; HK 40988409 D; HB 33349528 M; HE 61086240 D;FL 24110538 C; HE 19510110 A; KB 48737230 C; FD 07820198 A;DH 03775595 A; KF 55954105 D; HK 13676348 C; FB 50243665 A;CA 28209489 A; HF 54690152 E; HF 94208840 E; BE 26480569 A;HB 34735892 Q; FF 29831415 C; FB 50652516 C; HE 80623460 B;BD 12762230 A; HK 88521206 C; KB 33226677 J; AB 09906886 P;AB 64258742 I; HD 77557302 A; KB 46435056 D; KB 62113225 I; HB 00876666 E; HF 43651964 D; CB 88714892 C; HD 30359057 B;KB 81994697 I; KB 41124104 I; KB 71927256 R; KF 70573591 A;HH 96811501 A; FB 57892657 B; KI 09140136 A; KL 16600597 A;KL 16600596 A; KB 45228403 B; HB 64674928 B; LD 83938442 C;MB 30917144 B; LB 33365496 B; LG 08586765 C; MB 82054619 F;LB 18356561 S; HF 60517845 C; HK 22297706 D; HL 84253220 G;KB 66040453 D; HF 18855975 A; KK 56311516 B; KB 31309173 D; KH 33731168 A; HL 70085067 D; KB 79289421 I; KB 58919049 L;KB 34158005 F; AJ 19030293 A; AJ 19030294 A; AJ 19030295 A; DB 66601378 B; HD 17141239 B; HA 24018754 A; HB 38068666 H; KB 11398565 F;KB 96719806 E; HB 33768840 F; HI 04061010 A; KF 30378889 C;HD 23181888 A; DF 51037378 B; HA 52801852 A; KK 62435636 C;KF 27035983 D; BK 13881131 A; HK 28637259 D; KB 16800477 F;KD 62382368 A; KJ 45807417 A; AB 71631168 I; AB 57962467 Q;KD 70531087 A; KB 69569059 K; KF 09469798 C; KD 44293107 A; HB 50004096 H; KB 30216861 F; KL 16600502 A; HE 19719957 B;HB 95669270 L; KL 33239790 C; HB 02891321 H; HF 46653641 D;KB 36298013 N; KB 58919039 L; KL 95330696 D; KF 08926539 B;HC 04777042 B; KL 16600599 A; KL 16600504 A; KL 16600501 A;KG 07454078 A; HC 72193496 A; KB 56900452 K; KB 89746556 J;HK 08130283 D; FF 42025824 B; DB 91716804 A; FB 02305162 A;KB 34133709 A; HA 08834391 A; HL 52532576 G; HL 00382308 E;KB 21587261 P; HE 45375860 D; KB 92332311 D; KL 16501791 A;KB 42777507 F; KB 50816373 B; AA 41275617 A; HA 71650646 A;HB 93877465 G; HD 28581233 A; LF 74276716 G; ML 40343929 A;LE 98968035 D; LB 07528833 L; LB 72424448 Q; LB 22207343 R;

- грошові кошти у сумі 858 доларів США, а саме: 8 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами : HD 50428104 В; KB 56380115 K; DB 37460272 A; KF 85408335 C; HE 06064195 D; KB 13687256 H; KL 66044033 D; KB 35183413Q., одна купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером: MG 60081775 A., одна купюра номіналом 5 доларів США: із серією та номером: ID 56820136 B., одна купюра номіналом 2 долари США: із серією та номером: B 06025789 A., одна купюра номіналом 1 долар США: із серією та номером: B 17661436 L.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1