Справа № 722/634/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000148 від 06.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 - з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000148 від 06.05.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні слідчий зазначає, що 02.05.2018 року близько 18 години невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збільшення суми кредитного ліміту та зменшення процентної ставки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 жительки м. Сокиряни Чернівецької області в сумі 35500 гривень, які вона перерахувала через термінал мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на зазначену суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час з`ясування у операторів обслуговування терміналів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу подальшого руху грошових коштів, які вона перерахувала під приводом зменшення процентної ставки коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , оскільки до них зателефонували із номеру НОМЕР_2 невідома особа та представившись власницею вказаних грошових коштів, які вона помилково перерахувала, а тому просила їх зарахувати на рахунок її сина ОСОБА_6 НОМЕР_1 .
Також встановлено, що потерпілим було надано копію квитанції про перерахування грошових коштів, згідно яких грошові кошти в сумі 20000 гривень (без врахування комісії 19200 гривень), п`ятьма платежами по 4000 гривень (без врахування комісії 3840 гривень) вона перерахувала через термінал зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому оператором за проханням невідомої особи, яка представилась власником вказаних коштів, які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та іншими рахунками власника даної картки за період часу з 03.05.2018 року по теперішній час.
Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчим Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до документів які містять:
-інформацію про рух коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 на який 03.05.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень (без врахування комісії 19200 грн.) з 00 годин 00 хвилин 02.05.2018 року по 20.02.2019 року;
- інформацію про володільця банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 03.05.2018 злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн. (свідоцтва про реєстрацію юридичної/фізичної особи підприємця, витягу із реєстру платника податку, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти та відеоматеріал зняття грошових коштів (у випадку зняття грошових коштів у касі відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , який 03.05.2018 злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн. із зазначенням місця зняття грошових коштів, із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1