н/п 1-кс/766/3496/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригіналів документів щодо прийняття на роботу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заяви про прийняття на роботу та звільнення, копії паспорту, накази про призначення на посаду, посадові інструкції, інші) у період з березня 2005 по квітень 2008 року, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 яка показала, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , (представник ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) який показав, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про суми виплачених доходів гр. ОСОБА_4 працював на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з березня 2005 року по квітень 2008 року.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи що стали підставою для прийняття на роботу ОСОБА_4 , які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені вище документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків підпису ОСОБА_4 та мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, відмінним від вжиття вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, неможливе отримання відомостей, що містяться у вказаних документах та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригіналів документів щодо прийняття на роботу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заяви про прийняття на роботу та звільнення, копії паспорту, накази про призначення на посаду, посадові інструкції) у період з березня 2005 по квітень 2008 року, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0003079 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригіналів документів щодо прийняття на роботу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заяви про прийняття на роботу та звільнення, копії паспорту, накази про призначення на посаду, посадові інструкції) у період з березня 2005 по квітень 2008 року, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1