УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України, про накладення арешту на перелік об`єктів нерухомого майна, зазначеного у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що у зв`язку із відчуженням Головою правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 права вимоги АТ «Імексбанк» по кредитних справах на загальну суму 280 089 370,22 грн. за 10 % від вартості права вимоги, тобто за 28 008 937,02 грн., на рахунку АТ «Імексбанк» № НОМЕР_1 відображено завдання банку шкоди (збитків) - АТ «Імексбанк» в сумі 252 080 433,48 грн.

Згідно довідки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з окремих питань діяльності АТ «Імексбанк», що надійшла до Головного слідчого управління СБ України за вих. № 30-18149/18 від 10.09.2018, в результаті підписання 19.12.2013 Головою правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 договору про відступлення права вимоги та в результаті його виконання банку АТ «Імексбанк» завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 252 080 433,48 грн.

Вказаними діями члени Наглядової Ради АТ «Імексбанк» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові з Головою правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, надали законного вигляду підписання Головою правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 договору відступлення права вимоги по кредитних справах вартістю 280 089 370,22 грн. за 28 008 937,02 грн., чим усунули перешкоди у вчиненні розтрати Головою правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 чужого майна в сумі 252 080 433,48 грн., яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в усуненні перешкоди у вчиненні розтрати Головою правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 розтрати чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України.

26.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
На підставі викладеного, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладені арешту на корпоративні права та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 . Враховуючи, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна, а також спеціальної конфіскації.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених підстав, просив клопотання задовольнити.

Так, у провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено накладення арешту на майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як убачається з матеріалів досудового розслідування за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (до 19 грудня 2013 року) у Голови правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення розтрати на користь інших осіб грошових коштів АТ «Імексбанк» в сумі 252 080 433,48 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем під час продажу по заниженій вартості права вимоги АТ «Імексбанк» по кредитних справах вартістю 280 089 370,22 грн. за 28 008 937,02 грн.

З метою реалізації свого злочинного наміру Голова правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із членами Наглядової Ради АТ «Імексбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

У зв`язку із відчуженням Головою правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 права вимоги АТ «Імексбанк» по кредитних справах на загальну суму 280 089 370,22 грн. за 10 % від вартості права вимоги, тобто за 28 008 937,02 грн., на рахунку АТ «Імексбанк» № НОМЕР_1 відображено завдання банку шкоди (збитків) - АТ «Імексбанк» в сумі 252 080 433,48 грн.

Згідно довідки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з окремих питань діяльності АТ «Імексбанк», що надійшла до Головного слідчого управління СБ України за вих. № 30-18149/18 від 10.09.2018, в результаті підписання 19.12.2013 Головою правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 договору про відступлення права вимоги та в результаті його виконання банку АТ «Імексбанк» завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 252 080 433,48 грн.

26.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 145460691від 15.11.2018 у власності ОСОБА_5 перебувають: квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, земельна ділянка, кадастровий номер: :50:003:0101, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка, кадастровий номер: :50:003:0102, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно відповіді Головного сервісного центру МВС України №31/20089 від -01.11.2018, у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває автомобіль марки моделі «LEXUS LX 570», VIN: НОМЕР_2 .

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна необхідно накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Крім того, зазначені в клопотанні фактичні обставини провадження вказують, що корпоративні права, які належать ОСОБА_5 , набуті кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до ст. 96-2 КК України також можуть підлягати спеціальній конфіскації, в зв`язку з чин на них також необхідно накласти арешт на підставі п.2 ч.2 ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на такі об`єкти нерухомого майна, незалежно від того за ким вони зареєстровані, власником якого станом на 01.11.2018 є громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , заборонивши розпоряджатись ними:

-квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37,

-апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37,

-земельну ділянку, кадастровий номер: :50:003:0101, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за адресою: АДРЕСА_3 ,

-земельну ділянку, кадастровий номер: :50:003:0102, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, за адресою: АДРЕСА_4 .

Накласти арешт на автомобіль марки моделі «LEXUS LX 570», VIN: НОМЕР_2 , незалежно від того за ким він зареєстрований, власником якого станом на 01.11.2018 є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , заборонивши користуватись та розпоряджатися автомобілем.

Накласти арешт на корпоративні права кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (), розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) якого становить 1000 грн., незалежно від того, за ким зареєстровані зазначені корпоративні права, власником яких станом на 15.11.2018 є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , заборонивши користуватись та розпоряджатись корпоративними правами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1