Справа №687/561/18
№1-кс/687/401/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант полії ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000082, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Чемеровецького ВП звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 03 квітня 2018 року, близько 21.15 год., невстановлена особа, зателефонувавши із номера№ НОМЕР_1 на номер № НОМЕР_2 , до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час перебував в смт. Гусятин, Тернопільської області, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, випитавши реквізити, заволоділа грошовими коштами у сумі 49 707 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди.

04.04.2018 року до ЄРДР за № 0000082 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження викрадених грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не було досягнуто.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 03.04.2018 року, близько 19.00 год. він поїхав у смт. Гусятин, Тернопільської області в тренажерний зал, щоб позайматися спортом. Під час тренування, близько 21.15 год., на його телефон № НОМЕР_2 подзвонив невідомий йому номер № НОМЕР_1 . По телефону невідомий йому чоловік повідомив, що він являється представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також він сказав ОСОБА_4 , що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виник збій системи та треба перезавантажити його банківську картку, так як гроші з картки помилково зняті та треба перерахувати їх назад, але для цього потрібна його участь та допомога. Після цього на номер телефону ОСОБА_4 почали надходити СМС повідомлення з паролями, які він почав повідомляти невідомому чоловікові під час розмови по телефону. Потім через декілька хвилин до ОСОБА_4 на телефон почали надходити СМС повідомлення в яких було зазначено те, що грошові кошти з його рахунку знімаються та баланс його банківської картки зменшується. Спочатку з мого рахунку було знято 20 407 грн., потім 25 255 грн., та 4 045 грн.. Всього з його картки було знято 49 707 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти в сумі 25 255 грн. 03.04.2018 року, о 21.12 год., були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (UKR KIEV CARD2CARD UA 0PLATON 78882z), грошові кошти в сумі 20 407 грн. 03.04.2018 року о 21.12 год.. та 03.04.2018 року о 21.15 год. в сумі4045 грн через сервіс UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS з номерами транзакцій 78881z та 78883z які проходили через сервіс «Переказ з картки на картку» на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.12.2018 під час тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 03.04.2018 було здійснено наступні операції:

- о 21 год. 12 хв. переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в сумі 20200 грн. з комісією 207 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- о 21 год. 12 хв. переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в сумі 25 000 грн. з комісією 255грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- о 21 год. 15 хв. переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в сумі 4000 грн. з комісією 45 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження викраденого майна, виникла необхідність встановити інформацію про валютні операції по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 починаючи із 21 год. 00 хв. 03.04.2018 по дату винесення Ухвали суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, та в застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судовому засіданні вказав, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, тому просить дане клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл:

- слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 ;

- старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

на тимчасовий доступ, до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 21 год. 00 хв. 03.04.2018 по дату винесення Ухвали суду, а саме:

-рух коштів, місце зняття коштів (область, район населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

-дата, час, зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

-відомості про власника банківської картки, (банківського рахунку), (копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу), місце проживання, реєстрації, контактний номер телефону.

-Інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Місцем проведення тимчасового доступу визнати відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 26.01.2019 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1