УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002003 від 20 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме: ноутбук ТМ «HP» білого кольору із золотистою нижньою планкою моделі 13-AF018CA, серії CND74504CB 1 шт.; ноутбук ТМ «HP» сірого кольору моделі 13-w013dx, серії 5CD6457N49 1 шт.; ноутбук ТМ «Lenovo» чорного кольору моделі 80Т7, серійний номер PF0I38RT 1 шт.; планшет ТМ «Apple» IPad білого кольору з різко вираженими подряпинами на екрані у верхній частині в чохлі блакитного кольору моделі A1709 серії DMPWC0A0HPDW 1 шт.; планшет ТМ «Apple» IPad чорного кольору з фронтової частини та сірого кольору з тильної частини з слабо вираженими подряпинами на екрані у нижній частині та різко вираженими подряпинами на тильній частині моделі A1219 серії V5033B77Z39 1 шт.; iPhoneXS золотистого кольору 1 шт.; флеш-накопичувач ТМ «Leef» срібного кольору в чохлі резиновому білого кольору з чорним написом «leef» 1 шт.; флеш-накопичувач ТМ «Kingston» срібного кольору марки DTSE9 32 GB 1 шт.

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, невстановлені на даний момент особи організували діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входило ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Либиринт» (), ТОВ «Континентальстрой» (), ТОВ «Домтекс» (), ТОВ «Стандарттревел» (), ТОВ «НаціоналстройЛТД» (), ТОВ «Македонстрой» (), ТОВ «Містагро» (), ТОВ «Спецземтехніка Плюс» (), ТОВ «Спецземтехніка-17» (), ТОВ «Глобал Бюті» (), ФОП « ОСОБА_6 » (і.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.н. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.н. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_9 » (і.н. НОМЕР_4 ) та інші.

Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані особи частково дійсно причетні до реєстрації зазначених громадян в якості фізичних осіб-підприємців та засновників ряду підприємств з ознаками фіктивності, контролювали їх діяльність, а також усвідомлювали свою причетність до вчинення злочину, оскільки в основному проводили приватне спілкування за допомогою різних електронних месенджерів, що унеможливлювало здійснити відбір та фіксацію змісту інформації, яка передається через засоби телекомунікацій, зокрема мобільні телефони та інше.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеними суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків даних підприємств та фізичних осіб-підприємців, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, з метою складання та видавання від їхнього імені підробленні первинних фінансово-господарських документів, незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку та вчинення іншої незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_10 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а саме: ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» (), ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо» (), ТОВ «Дом моди Матковська-дизайн» (), ТОВ «Інформаційне агентство «Українська позиція» () та ГО «Голос народу» (). Окрім цього, засновником даних підприємства також являється ОСОБА_14 .

Також встановлено, що на даний момент ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №137636252 від 13.09.2018 встановлено, що власником житлового будинку загальною площею 115 кв.м, а також земельної ділянки за даною адресою являється ОСОБА_10 .

Так, 29.11.2018 за результатами проведення обшуку в даному житловому будинку виявлено комп`ютерну техніку та мобільний телефон, доступ до інформації, яка міститься на них, пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, що можна здійснити лише шляхом проведення технічної експертизи. При цьому присутня на обшуку ОСОБА_10 відмовились надавати паролі доступу до даних ноутбуків та мобільного телефону, саме тому слідчим прийнято рішення про їх тимчасове вилучення.

29.11.2018 вказані речі визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав письмову заяву, згідно якої просив розглянути таке клопотання без його участі.

Особа-власник майна в судове засідання не з`явився.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002003 від 20 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 29.11.2018 житлового будинку за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_2 , що належить їй на праві власності, а саме:

- ноутбук ТМ «HP» білого кольору із золотистою нижньою планкою моделі 13-AF018CA, серії CND74504CB 1 шт.;

- ноутбук ТМ «HP» сірого кольору моделі 13-w013dx, серії 5CD6457N49 1 шт.;

- ноутбук ТМ «Lenovo» чорного кольору моделі 80Т7, серійний номер PF0I38RT 1 шт.;

- планшет ТМ «Apple» IPad білого кольору з різко вираженими подряпинами на екрані у верхній частині в чохлі блакитного кольору моделі A1709 серії DMPWC0A0HPDW 1 шт.;

- планшет ТМ «Apple» IPad чорного кольору з фронтової частини та сірого кольору з тильної частини з слабо вираженими подряпинами на екрані у нижній частині та різко вираженими подряпинами на тильній частині моделі A1219 серії V5033B77Z39 1 шт.;

- iPhoneXS золотистого кольору 1 шт.;

- флеш-накопичувач ТМ «Leef» срібного кольору в чохлі резиновому білого кольору з чорним написом «leef» 1 шт.;

- флеш-накопичувач ТМ «Kingston» срібного кольору марки DTSE9 32 GB 1 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1