Справа № 520/1888/19
Провадження № 1-кп/520/551/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2019 року Київський районний суд м. Одеси

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні кримінальне провадження №0000004 від 11.01.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, українця, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, не працюючого, проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов обвинувальний акт з додатками за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України разом з угодою про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що у невстановлений досудовим слідством час, знаходячись у місті Одесі, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, за грошову винагороду, надав згоду невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Укродторг» ().

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою пособництва у фіктивному підприємництві, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника та директора ТОВ Укродторг», діючи умисно, 20.04.2018 року, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 40, підписав наданий невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Укродторг» від 17.04.2018, (зареєстровано в реєстрі за № 613), згідно із яким вирішено створити та зареєструвати у встановленому порядку ТОВ «Укродторг» (м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19А), сформувати його статутний капітал і затвердити статут, та одночасно обрав себе на посаду директора зазначеного підприємства, а в подальшому підписав статут ТОВ «Укродторг» (зареєстровано в реєстрі за № 612).

Разом з цим, 20.04.2018 року ОСОБА_5 , знаходячись в неустановленому місці, підписав наданий невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи За даним правочином здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за №0066101 від 20.04.2018, та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 42082782.

23 квітня 2018 року ТОВ «Укродторг» () взято на податковий облік в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУДФС України в Одеській області за №7571 як платника податків за основним місцем обліку.

В подальшому, 03 травня 2018 року ОСОБА_5 , виконуючи злочинні вказівки невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій в пособництві у фіктивному підприємництві, а також те, що ТОВ «Укродторг» створене з метою здійснення та прикриття незаконної діяльності, знаходячись у приміщенні відділення Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеси, відкрив для ТОВ «Укродторг» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , підписавши необхідні документи.

Реалізуючи свій злочинний намір спрямований на пособництво у фіктивному підприємництві, ОСОБА_5 , виконуючи злочинні вказівки невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , 23 липня 2018 року, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 8-а, відкрив для ТОВ «Укродторг» () поточний рахунок № НОМЕР_2 , підписавши необхідні документи.

Разом із тим ОСОБА_5 нікого не уповноважував від свого імені здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

Після реєстрації ТОВ «Укродторг» в державних органах влади та відкриття рахунків у ПАТ «ПУМБ» та відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк» м. Одеси, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність та працювати на посаді директора він не буде, передав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Укродторг» невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , тобто своїми навмисними діями здійснив пособництво невстановленим слідством особам у здійсненні фіктивного підприємництва, тобто у створенні фіктивного ТОВ Укродторг», з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, у квітні 2018 року, ОСОБА_5 став фактичним основником та директором ТОВ «Укродторг» при цьому, фінансово - господарську діяльність підприємства він не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Незаконна діяльність ТОВ «Укродторг» полягала у тому, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Укродторг» та печатку підприємства, здійснювали незаконну діяльність, а саме в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - контрагентам) для їх подальшого відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат.

ОСОБА_5 створив ТОВ «Укродторг» () підписав реєстраційні документи та документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків товариства, не збираючись вести фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями здійснив пособництво не встановленим досудовим розслідуванням особам у створені фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

18.01.2019 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Крім того, в даній угоді зазначено, що ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, а також зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами надавати покази про свою роль у вчиненні інкримінованого йому правопорушення.

Також сторонами угоди узгоджено покарання та обвинувачений ОСОБА_5 надав згоду на призначення йому покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 8500 гривень.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_5 .

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 і прокурор, кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні просить суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначення ОСОБА_5 узгодженої міри покарання.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміють наслідки її затвердження, передбачені ч.2 ст.473 КПК України. Крім того, обвинувачений ОСОБА_5 також повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення і затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст.ст. 469, 471 КПК України, дії ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України кваліфіковані правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості ОСОБА_5 наявні, узгоджена міра покарання відповідає санкції кримінального закону та загальним засадам призначення покарання, визначених у ст.65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314-315, 373-374, 474-475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 18.01.2019 року у кримінальному провадженні №0000004 від 11.01.2019 року між прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

Визнати ОСОБА_5 винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 8500 гривень в дохід держави.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Київський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня його проголошення, але лише у випадках, встановлених ст. 394 ч.4 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручити засудженому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1