У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23.04.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 /знаходиться в стадії ліквідації/, з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що згідно експертного дослідження № 1-13/04/2018-до від 13.04.2018, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.05.2015 по 31.02.2018, шляхом оформлення гоподарських операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарської діяльності агенських та інших послуг зі здачі в оренду торгівельних приміщень в ТОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також перерахування коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень на рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованих підприємцями фізичними особами, ухилились від сплати податків на суму 5,1 млн. грн.
Також вказано, що будівництво торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалося за кредитні кошти, отримані від компаній-нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Одним із уповноважених банків, який надав згоду на обслуговування операцій за кредитними договорами, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до відомостей, що містяться в інформаційному ресурсі Державної фіскальної служби України «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки № НОМЕР_3 (978, 980, 840); № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (840, 980) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та рахунки № НОМЕР_6 (978, 980, 840); № НОМЕР_7 (980); № НОМЕР_7 (840) відкриті в Першій Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що дає підстави вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні указаної юридичної особи.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки, якого перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000039: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 /знаходиться в стадії ліквідації/, а саме: до документів щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структури та операції, проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) №: НОМЕР_3 (978, 980, 840); № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (840, 980) та по рахункам відкритим в Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 № НОМЕР_6 (978, 980, 840); № НОМЕР_7 (980); № НОМЕР_7 (840) за період з 14.09.2007 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей; інших документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговувані рахунку, в тому числі ділової переписки; карток із зразками підписів та відбитком печаток; виписок банку (роздруківок руху коштів) щодо надходження та списання коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, найменування та інших реєстраційних даних платника та отримувача, їх коду ЄДРПОУ (номеру платника), номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу; залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; платіжних доручень; меморіальних ордерів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»; заявок на надання (перевірки) зазначеної послуги банком; заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок); видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів; платіжних доручень про внесення готівкових коштів на рахунки; також щодо реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), як уповноваженим банком, який надав згоду на обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) операцій за договорами з нерезидентами та в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має валютні рахунки, пакету документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), для реєстрації договорів позик в іноземній валюті з нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_8 », іншими нерезидентами, згідно з п.7 Постанови Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270, а саме: заяви про реєстрацію договору/заяви про внесення змін до реєстрації договору на паперовому носії чи у вигляді електронного документа; копії договору (разом з оригіналами/копіями інших додаткових угод/договорів, документів, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором); документів, які підтверджують статус нерезидента як платника податків, інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до установи банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя