Провадження № 1-кс/331/1147/2019
Справа № 331/459/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , представника заявника-адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Мелітопольський завод підшипників ковзання» в особі директора ОСОБА_5 , про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2019 року ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» в особі директора ОСОБА_5 звернулося до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року (справа № 331/459/19, провадження № 1-кс/331/870/2019) накладено арешт на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк» (перелік обладнання додається).

Підставою для накладення арешту визначено, що зазначене рухоме майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, зокрема заставне майно, набуте кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заявник вимоги своєї заяви обґрунтовує наступним:

-слідчим у клопотанні не надано належного обґрунтування того, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, клопотання слідчого та ухвала слідчого судді не містять чітких підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, не обґрунтовано, яке доказове значення має це майно, не зазначено, що арешт майна був обумовлений метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому, майно, на яке накладено арешт, не визнано речовим доказом у кримінальному провадженні;

-ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» не є суб`єктом даної кримінальної справи, оскільки орган досудового розслідування до теперішнього часу не пред`явив у даній кримінальній справі про підозру жодній особі, у тому числі, посадовим особам товариства, які не були допитані та процесуальний статус яких не визначений, при цьому, навпаки, справа багаторазово закривалась за відсутністю складу злочину;

-зазначений в ухвалі слідчого судді перелік майна не обліковується на балансі ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», а слідчим суддею не надано підтвердження фактичного знаходження та перебування 414 одиниць виробничого обладнання у власності ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», отже, накладений арешт негативно вплине на господарську діяльність ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання», яка ведеться законно та відповідно до статуту товариства, призведе до неможливості виконання контрактів, негативно впливає на співпрацю з діловими партнерами, які не бажають ризику в своїй комерційній діяльності;

-ТОВ «МЗПК» зареєстровано засновниками, які не були засновниками ТОВ «МЗПС» та ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», та навіть через рік після описаних подій, не має до них жодного відношення, співпадає лише юридична адреса;

-при здійснені процедури ліквідації ТОВ «МЗПС», після визнання його банкрутом в судовому порядку, майновий комплекс та виробниче обладнання у кількості 414 одиниць під час проведення торгів, за участю багатьох Запорізьких підприємств, було придбано частково переможцем торгів ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», а не ТОВ «МЗПК», за господарськими угодами, укладеними під час торгів арбітражним керуючим, із застосуванням експертних оцінок, законність яких не ставиться під сумнів, у судовому порядку, вони не визнані незаконними;

-слідчим не було надано достатніх та допустимих доказів щодо умисного заниження вартості заставного майна, вчиненого арбітражним керуючим, в 17 разів, не долучено жодного документу, який підтверджує наявність завданої шкоди ВАТ «Укрексімбанк» посадовцями ТОВ «МЗПС» та ТОВ «МЗПК», а позови не заявлені, не наведено підстав, у чому саме полягає неможливість проведення подальших слідчих дій з майном без накладення арешту на майновий комплекс та виробниче обладнання, не додано жодного допустимого доказу, що теперішні посадові особи ТОВ «МЗПК» мають будь-які фінансові зобов`язання до ВАТ «Укрексімбанк» або інформацію щодо належності права власності на обладнання ТОВ «МЗПК» колишнім посадовим особам ТОВ «МЗПС» чи самому боржнику, не підтверджена жодним слідчим документом незаконність дій з предметом банківської застави та його незаконна реалізація, так як справа в цьому напрямку не розслідувалась, а відповідно це є припущенням;

-долучені до клопотання матеріали, не надають можливості прослідкувати ланцюг незаконного переміщення промислового обладнання від ТОВ «МЗПС» до ВАТ «Укрексімбанк» в якості застави (відсутні Акти передачі), та наразі до ТОВ «МЗПК» (відсутні первинні документи, ідентифікація обладнання).

На підставі викладеного, просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року (справа № 331/459/19, провадження № 1-кс/331/870/2019) на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк» (перелік обладнання додається).

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні на задоволенні заяви про скасування арешту майна наполягав та просив суд її задовольнити, посилаючись на те, що наведені по тексту заяви підстави є обґрунтованими та свідчать про порушення ініціатором клопотання норм КПК України, а наявність арешту порушує майнові права підприємства.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення заяви заперечував, посилаючись на те, що підстави накладення арешту на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк» не відпали та продовжують існувати. Доводи заявника вважає безпідставними, що підтверджується ухвалою Запорізького апеляційного суду від 11 березня 2019 року, якою ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року (справа № 331/459/19, провадження № 1-кс/331/870/2019) залишена без змін.

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 у судове засідання не зявилася, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Причини своєї неявки суду не повідомила. Заяв або клопотань, які б перешкоджали розгляду справи від неї до суду не надходило.

Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів справи вбачається, що слідчий належним чином повідомлялася про розгляд справи, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності слідчого не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Дослідивши заяву, додані до неї матеріали, взявши до уваги пояснення представника заявника та прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Матеріалами, доданими до клопотання встановлено, що СВ УСБУ в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.07.2008 р. між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_7 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» () («Позичальник» в особі директора ОСОБА_8 та головного бухгалтера ОСОБА_5 ), з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11, який діяв у рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007, із загальною кредитною лінією у 5,3 млн. доларів США.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами, із застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобів програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.

Позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Банк відкриває Позичальникові такі рахунки: № НОМЕР_1 , позичковий рахунок № НОМЕР_2 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов`язання; №262 для сплати за зміну умов договору.

Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № НОМЕР_1 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.

ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (далі ТОВ «МЗПС») передало ВАТ «Укрексімбанк» в заставу та іпотеку майно, в тому числі виробниче обладнання, в кількості 414 одиниць та комплекс будівель і споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.

Службові особи ТОВ «МЗПС» (), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17 462 523, 39 грн.

16.03.2009 року ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» () було визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ «МЗПС» підприємству ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат» (далі ТОВ «АГАТ»), на загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче, ніж заставна вартість вказаного майна.

На теперішній час у органа досудового розслідування є підстави вважати, що заставне майно ТОВ «МЗПС» в процесі ліквідації даного товариства було оцінено та в подальшому реалізовано за значно заниженими цінами.

Також встановлено, що 23.09.2009 року, в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної осіб за номером 1 002347 зареєстровано ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (), яке знаходиться за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 21/2, тобто за місцем реєстрації ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (). Керівником ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» () є ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» ().

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження у лютому 2019 року слідчий СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про накладення арешту на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк».
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 задоволено. Накладено арешт на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк», а саме:

№ п/пІнв № (колишній)Найменування (російською мовою)Марка, модельРік виготовлення
1310001Электрокран-балкаТВ зп1Электрокран-балкаТЕ 1-5003Кран-балкаТЕ 5004Электрокран-балкаTE-5005Пресс-эксцентрКВ- 2006Специальный токарный станокCT 10007Специальный токарный станокCT 10008Специальный токарный станокСТ 10009Пресс-эксцентрКВ- 20010 ПрессКД 1324Е11ПрессКД 1324Е12Пресс-эксцентрКВ- 20013Пресс-эксцентрКВ- 20014Пресс-эксцентрКВ- 20015ПрессКД 1324Е16ПрессКВ- 20017Микроскоп интср малыйБМИ-1С18Специальный токарный станокСТ 310019Специальный токарный станокСТ 310020ПрессКВ- 20021Универсально-заточной станокЗА 10022Плоско-шлифовальный станокЗГ 0023ПрессКВ- 20024Плоско-шлифовальный станокЗГ 0025ПрессКД 1324Е16ПрессК 2330 Б17ПрессК 2330 Б18ПрессК 310029Специальный токарный станокСТ 310030Кран-балкаТЕ 50031Токарно-подрезной станокСТ 40032ПрессКД 2324Е14Автомат для обработки вкладышейАС-310035Автомат для обработки вкладышейАС-310036Автомат для обработки вкладышейАС-310037Токарно-подрезной станокСТ 40038Специальный фрезерный станокГФ 237'19Специальный фрезерный станокГФ 20040Специальный фрезерный станокГФ 20041Специальный фрезерный станокГФ 20042Специальный фрезерный станокГФ 20043Автомат специальныйАС-310044Автомат специальныйАС-310045Демагнитизаторсобств/изго т16ПрессКД 2324Е17Прибор20У-0048Прибор20У-0049Прибор20У-0050Прибор20У-0051Алмазно-расточной станок27 ОГ12Вертикально-сверлильный станокЗБ 125 А13Настольно-сверлильный станокНС 12А14Заточной станок36 ОМ15Прибор20У-0056Прибор20У-0057Прибор20У-0058Настольно-сверлильный станокНС 12А19ПрессКД 2324Е10Специальный токарный станокСТ 310061Специальный фрезерный автоматГФ 20062ПрессКД 2324Е13Специальный токарный станокСТ 310064Специальный токарный станокСТ 310065ПрессКД 2324Е16ПрессКД 2324Е17ПрессКД 2324Е18Специальный токарный станокСТ 310069Специальный токарный станокСТ 310070Установка для консервации вкладышей18-1-12-01- 0071Установка для консервации вкладышей18-1-12-01- 0072ПрессК 83-0073Автомат вертикально-протяжнойМП7-70074Автомат вертикально-протяжнойМП7-70075Автомат вертикально-протяжнойМП7-70076Автомат вертикально-протяжнойМП7-70077Алмазно-расточной станок310078Горизонтально-расточной станок310079Алмазно-расточной станок310080Конвейер для межоперац.подачи деталейНО-50081Алмазно-расточной станок310082ЭлектротельферТ-0083ПрессКД2324Е13Кривошипные листовые ножницы 14Пресс чеканочныйК 2324Е15Специальный токарный станокСТ-310086Специальный токарный станокСТ-310087Специальный токарный станокСТ-310088Специальный автомат для фрезерованияАС-310089Кран подвесной электрич. однобалочный1-А10Кран-балкаТЕ 50091Пресс кривошипныйВУ-20092Специальный автомат для фрезерованияАС-310093Специальный автомат для фрезерованияАС-310094Пресс кривошипныйВУ-20095Специальный автомат для фрезерованияАС-310096Специальный автомат для фрезерования
НОМЕР_3 Кран подвесной однобалочный1-А18Вертикально-протяжной станокМП7-70099Вертикально-протяжной станокМП7-710100Вертикально-протяжной станокМП7-710101Вертикально-протяжной станокМП7-710102Вертикально-протяжной станокМП7-710103Вертикально-протяжной станокМП7-710104Полировально-моечный станокНО-637'105Полировально-моечный станокНО-610106Прибор20У-10107Прибор20У-10108Прибор20У-10109Прибор20У-10110Пресс кривошипныйВУ-210111Пресс кривошипныйВУ-210112КонвейерНО-510113Общеобменная вентиляция на участке ЯМЗЦ4 70 N8114Токарно-подрезной станокСМ-010115Токарно-подрезной станокСМ-010116Приточная вентиляцияЦ4 70 N10117Приточная вентиляцияЦ4 70 N10118Приточная вентиляцияЦ4 70 N10119Тепловая завеса в складе ФСОтепл.завеса120Специальный токарный станокСТ-1310121Специальный токарный станок47-2310122Специальный сверлильный станок47-3310123Радиоузел трансляционныйТУ-110124Система вентиляцииЦ4 70 N10125Агрегатно-сверлильный станокЗХАА-6310126ПрессКД-2324 Е127Пресс однокривошипныйКД-8310128ПрессКД-2324 Е129Агрегатно-сверлильный станок2ХАА-0310130Машина для упаковки деталейУМ-884 В131Полировально-моечный станокНО-610132Полировально-моечный станокНО-610133Эстакады под емкости сбора масел 134Агрегатно-сверлильный станок2ХАА-5310135Полировально-моечный станокНО-610136СпецстанокСТ-7310137СпецстанокСТ-8310138Специальный сверлильный станок47-9310139Агрегатно-сверлильный станок2ХАА-0310140ПрессКД-2324 Е141Агрегатно-сверлильный станок2ХАА-2310142Приспособление для доводки фрезсобств/изго т.143Монорельса с кошкой под тальАПК144Машина для резки бумагиНО-672 М145Полировально-моечный станокНО-610146ПрессКД-2324 Е147ПрессКД-2324 Е148Специальный автомат для фрезерованияАС-9310149Специальный автомат для фрезерованияАС-0310150Специальный автомат для фрезерования
НОМЕР_4 Специальный вертикально-протяжной станокМП7-710152Контрпривод к прессуконтр.прив од153Контрпривод к прессуконтр.прив од154Пресс механическийКВ-210155Установка для запиловки вкладышейСН 010156Пресс механическийКВ-210157Пресс механическийКВ-210158Пресс механическийКВ-210159Станок для снятия фасокСН 010160Станок для снятия фасокСН 010161Станок для снятия фасокСН 010162Станок для снятия фасокСН 010163Конвейерконвеер164ПрессКД-2324 Е165ПрессКД-2324 Е166Специальный планетарно-фрезерный станокАС 62-10167Специальный полуавтомат для фрезерованияАС-8310168Специальный полуавтомат для фрезерованияАС-9310169Специальный полуавтомат для фрезерованияАС-0310170КонтрприводПР-010171КонтрприводПР-010172КонтрприводПР-010173ПрессКД 2324 Е174Полировально-моечная машинаНО-610175Полировально-моечная машинаНО-610176Пресс механическийКВ-210177Полировально-моечная машинаНО-610178Полировально-моечная машинаНО-610179ПрессКД 2324 Е180Полировально-моечная машинаНО-610181КонтрприводПР-010182КонтрприводПР-010183КонтрприводПР-010184Вертикально-протяжной станокМП7-910185Вертикально-протяжной станокМП7-910186Вертикально-протяжной станокМП7-910187Вертикально-протяжной станокМП7-910188Вертикально-протяжной станокМП7-910189Вертикально-протяжной станокМП7-910190Вертикально-протяжной станокМП7-910191Вертикально-протяжной станокМП7-910192Вертикально-протяжной станокМП7-710193Вертикально-протяжной станокМП7-710194Вертикально-протяжной станокМП7-710195Вертикально-протяжной станокМП7-710196КонтрприводПР-010197Станок для запиловки вкладышейПД-810198Станок для запиловки вкладышейПД-810199Специальный станокСН-010200Специальный станокСН-010201Специальный станокСН-010202Специальный станокСН-010203Специальный станокСН-010204Пресс механическийКВ-210205Пресс механическийКВ-110206ЭлектротальВТ107Зачистной станокПД-810208Пресс механическийКВ-110209Пресс механическийКВ-110210Пресс механическийКВ-110211КонтрприводПР-010212КонтрприводПР-010213КонтрприводПР-010214ПрессКД 2324 Е115Установка для расконсервации лентыРЛ-510216Пресс механическийКВ-210217Специальный фрезерный станокАС-510218Специальный фрезерный станокАС-510219Специальный фрезерный станокАС-510220Установка для расконсервации лентыУ-010221КонтрприводПР 010222КонтрприводПР 010223КонтрприводПР 010224Пресс чеканочныйК 2324Е125Пресс чеканочныйК 2324Е126Токарный многорезцовый полуавтомат1Б-240 127Токарный многорезцовый полуавтомат1Б-210228Агрегатно-сверлильный станокЭПО-610229Агрегатно-сверлильнш станокЭПО-610230Горизонтально-фрезерный станок6Р80Г131Алмазно-расточной станок2310232Токарно-винторезный станок1К10232Токарно-винторезный станок1К10233Токарно-винторезный станок1К10235Агрегатно-сверлильный станок47-6310236Алмазно-расточной станок7310237Алмазно-расточной станок2705 138Алмазно-расточной станок9310239Токарно-винторезный станок1К10240Автомат для обворачивания вкладышейАС-01310241Кранцевальный станок СН-02047-15-10242Специальный фрезерный станокАС-510243Специальный фрезерный станокАС-510244Специальный токарный полуавтомат1 А-710245Станок6310246Вертикально-протяжной станок7МП-910247Вертикально-протяжной станок7МП-910248Вертикально-протяжной станок7МП-910249Установка для разматывания лентыПУ 250/310250Гидрокопировальный станокСА-410251Станок для снятия заусенцевСН-010252Станок для запиловки вкладышейПД-810253Агрегатно-сверлильній станок47-4310254Вертикально-протяжной станок7МП-710255Вертикально-протяжной станок7МП-710256Вертикально-протяжной станок7МП-710257Вертикально-протяжной станок7МП-710258Вертикально-протяжной станок7МП-710259Вертикально-протяжной станок7МП-710260Вертикально-протяжной станок7МП-710261Вертикально-протяжной станок7МП-710262Вертикально-протяжной станок7МП-710263Вертикально-протяжной станокМП7-710264Специальный протяжной станокМП7-710265Специальный протяжной станокМП7-710266Станок7310267Пресс механическийКВ-210268Пресс механическийКВ-210269Пресс механическийКВ-210270Пресс однокривошипныйКД 1310271Специальный токарный станокСТ-2310272Специальный токарный станокСТ-3310273Специальный токарный станокСТ-4310274Установка для расконсервации ленты4-010275Установка для расконсервации ленты4-010276Установка для расконсервации ленты4-010277Установка для разматывания лентыПУ 250/36А178Специальный протяжной станокМП7-710279Специальный протяжной станокМП7-710280Специальный протяжной станокМП7-710281Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10282Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10283Специальный токарный станокСТ-4310284Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10285Рулонницарулонница185Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10286КонтрприводПР 010286Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10287КонтрприводПР 010287Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10288КонтрприводПР 010289КонтрприводПР 010290КонтрприводПР 010291КонтрприводПР 010292Станок для запиловки вкладышейПД-810293Специальный протяжной станокМП7-710294Специальный протяжной станокМП7-710295Специальный протяжной станокМП7-710296Специальный протяжной станокМП7-710297Станок для запиловки вкладышейСН-010298Специальный токарный станокСТ-2310299Специальный токарный станокСТ-3310300Специальный токарный станокСТ-4310301Специальный токарный станокСТ-5310302Специальный токарный станокСТ-6310303Полировально-заточной станокНО-610304Полировально-заточной станокНО-610305Установка для расконсервации ленты4-010306Станок0310307Полировально-заточной станокНО-610308Станция централизованной подачи маслаСТ-110309КонтрприводПР-010310КонтрприводПР-010311ВаннаНО-410312Полировально-заточной станокНО-610313Полировально-заточной станокЭНО-610314Полировально-заточной станокЭНО-610318Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10319Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10320Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10321Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10322Специальный токарный станокСТ 3310323Специальный токарный станокСТ 4310324Специальный токарный станокСТ 5310325Станок6310326Станок7310327Специальный токарный полуавтоматСТ 8310328Специальный токарный полуавтоматСТ 9310329Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10330Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10331Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10332Автомат планетарно-фрезерныйАС 62-10333Автомат планетарно-фрезерный
НОМЕР_5 Автомат планетарно-фрезерный
НОМЕР_6 Автомат планетарно-фрезерный
НОМЕР_7 Автомат планетарно-фрезерный
НОМЕР_8 Полировально-заточной станокЭНО-610338Установка для расконсервации лентыУ-017 139Полировально-заточной станокЭНО-610340Полировально-заточной станокЭНО-610341Станок2310342Станок3310343Полировально-заточной станокЭНО-610344ПрессКД 5310345ПрессКД 6310346ПрессКД 7310347КонтрприводПР-010348ПрессКД 9310349РулонницаРулонница150РулонницаРулонница151РулонницаРулонница152КонтрприводПР-010353Станок для зачистки вкладышейСН-010354Моечная машинаНО-610355Рулонницарулонница156Рулонницарулонница157ПрессКД 8310358ПрессКД 9310359ПрессКД 0310360ПрессКД 1310361Станок полировальныйНО-610362Расточной станок27 10363ВаннаВ-010364Станок полировальныйНО-610365Агрегат для обезжиривания стальной лентыУ-010366Рулонницарулонница167Рулонницарулонница168КонтрприводПР 0025БИ169КонтрприводПР 025БИ170КонтрприводПР 025БИ171КонтрприводПР 025БИ172Наст.сверлилкаНС 12А173Станок для запиловки вкладышейСН-010374Рулонницарулонница175Рулонницарулонница176ПрессКД 7310377ПрессКД 8310379ПрессКД 9310380ПрессКД 0310381ЕмкостьНО-310382ЕмкостьНО-310383Установка для расконсервации лентыУ-010384Рулонницарулонница185Рулонницарулонница186Рулонницарулонница187Рулонницарулонница188Рулонницарулонница189Рулонницарулонница190Рулонницарулонница191Рулонницарулонница192Станок для запиловки вкладышейСН-010393Виброгалтовочный полуавтоматВУ-210394Установка для расконсервации лентыУ-010395Полировально-заточной станокНО-610396Протяжной станокМП7-6310397Устройство для заворачивания шайбыУ-010398Полировально-заточной станокНО-610399Станок полировальныйНО-610400Станок полировальныйНО-610401Протяжной станокМП7-1310402Специальный отделочно-расточной станокВК 2310403Специальный отделочно-расточной станокВК 3310404Установка для разматывания лентыУ-010405Ванна консервацииНО 410406Ванна консервацииНО 410407Ванна консервацииНО 410408Установка для разматывания лентыУ-010409Горизонтально-фрезерный станок6Н 80Г110Агрегат приготовления эмульсииНО-310411Агрегатно-сверлильный станок2 ХАЛ 1310412Ворота въездные 113Вибрационный станок3310414Заточной станок3 В 610415Линия гальванопокрытияТО-520А/Т2007

Як вбачається з ухвали суду від 13 лютого 2019 року, приймаючи рішення про накладення арешту на майно, зазначене в ухвалі, слідчий суддя прийшов до висновку, що по відношенню до зазначеного майна, існує сукупність правових підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, подальше проведення слідчих дій з ним не виявляється за можливе без застосування тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном тобто арешту, як це передбачено ст. 170 КПК України, клопотання про накладення арешту на виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк», є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 1, 3 ст. 170 КПК України, накладення арешту на вказане майно не несе негативних наслідків для їх володільця, оскільки не несе інформації та не є річчю, які б унеможливлювали життєдіяльність їх володільця, обмеження права власності володільця на вказане майно є розумними та співрозмірними із завданнями кримінального провадження, отже, вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене виробниче обладнання, є запобіжним заходом проти порушення прав та законних інтересів сторін кримінального провадження, оскільки у випадку його приховування, пошкодження чи розпорядження ним, можуть настати вкрай негативні наслідки.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи заяви про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба.

Посилання представника ТОВ «МЗПК» на те, що виробниче обладнання в кількості 414 одиниць не визнано речовими доказами у провадженні, суд вважає безпідставними, зважаючи на те, що приписи ч. 1 ст. 170 КПК України не вимагають винесення постанови про визнання майна речовим доказом саме до порушення питання про його арешт.
Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність перед законом і судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 7) таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 9) недоторканність права власності; 10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім`ї; 12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; 13) забезпечення права на захист; 14) доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень; 15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 16) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 18) публічність; 19) диспозитивність; 20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; 21) розумність строків; 22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

Коментована стаття закріплює загальні засади кримінального провадження, які у своїй основі співзвучні з нормами Конституції України, що визначають сутність взаємин людини і громадянина з державою (її органами), закріплюють права, свободи і обов`язки людини і громадянина у таких взаєминах, встановлюють основи організації і діяльності правоохоронних, правозахисних органів і суду та визначають основні засади судочинства, зокрема в кримінальному провадженні.

Засади кримінального провадження - це закріплені у Конституції України, загальновизнаних міжнародних актах та у кримінальному процесуальному законодавстві фундаментальні (базові) керівні для учасників провадження положення, що виражають і визначають найістотніші властивості провадження, вимоги до правил і способу діяльності, насамперед, органів і службових осіб, які ведуть кримінальне провадження, та є гарантіями забезпечення дотримання прав, свобод, законних інтересів тих учасників провадження, які залучаються до нього, а в підсумку виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Під заходами забезпечення кримінального провадження прийнято розуміти передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

З огляду на викладене, твердження про те, що арешт на майно ТОВ «МЗПК» тягне за собою для товариства негативні наслідки, не може бути визнано обґрунтованим, оскільки застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу та вважає, що втручання держави у право заявника на володіння майном, забезпечує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, а відтак слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Крім того, ухвалою Запорізької апеляційного суду від 11 березня 2019 року апеляційну скарга з доповненням до неї представника ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» ? адвоката ОСОБА_3 залишена без задоволення. Ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 та у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, накладений арешт на зазначене в ухвалі виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступило предметом застави ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» () перед ВАТ «Укрексімбанк», залишена без змін.

З мотивувальної частини ухвали Запорізького апеляційного суду від 11 березня 2019 року вбачається, що колегією суддів Запорізького апеляційного суду при розгляді апеляційної скарги представника ТОВ «МЗПК» ретельним чином перевірялися доводи апеляційної скарги, які є аналогічними заяви про скасування арешту майна, та їм надана відповідна правова оцінка.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 9, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Мелітопольський завод підшипників ковзання» в особі директора ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13 лютого 2019 року по справі № 331/459/19 (провадження № 1-кс/331/870/2019), по кримінальному провадженню № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. ст.191 КК України - відмовити.

Повний текст ухвали буде оголошено 02 квітня 2019 року.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
01.04.2019