Провадження № 1-кс/756/3289/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника особи, яка подає скаргу адвоката ОСОБА_3 ,

слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «СПК» на бездіяльність слідчого, що полягає у неповернення тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 00000224 від 05.11.2018 за ч.1 ст.204 КК України, -

в с т а н о в и в :

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПК» (надалі ТОВ «СПК») звернулось до суду із скаргою на бездіяльність старших слідчих з ОВС 5-го СВ РКП СУФР ГУДФС у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_4 з вимогою зобов`язати негайно повернути вилучені 27.11.2018 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 16.11.2018 земельної ділянки за адресою: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 59, з резервуарів РВС-180 №23, РВС-400 № 25, РВС-1000 № 31, РВС-1000 № 33, РВС-1000 № 35, РВС-1000 № 37, РГС-75 №2, РГС-75 № 3, РГС-75 № 4, РГС-75 № 6, РГС-75 № 8, РГС-75 № 9, РГС-75 № 10, бензовоза марки «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_1 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_2 , бензовоза марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_3 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_4 , бензовоза марки «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_6 рідини із запахом паливно-мастильних матеріалів. Вимоги скарги обґрунтовуються тим, що вказані рідини виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «СПК» під час обшуку на підставі вищезазначеної ухвали, при цьому ємності з паливно-мастильними матеріалами було опломбовано, чим зупинено діяльність ТОВ «СПК». Зазначені рідини не передбачені в ухвалі слідчого судді як речі, з метою відшукання яких проводиться обшук, є тимчасово вилученим майном, питання про їх арешт у передбачені ст.171 КПК України строки у даному кримінальному провадженні не вирішувалось, в порушення вимог ст.169 КПК України це майно на момент подання скарги особі, у якої воно вилучене, не повернуто.

В судовому засіданні представник ТОВ «СПК» адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав в повному обсязі та пояснив, що в ухвалі слідчого судді надавався дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених автомобільного бензину та дизельного палива, проте вилучені рідини такими не є. Адвокат ОСОБА_3 пояснив також, що ТОВ «СПК» є законним володільцем цих речовин та здійснює щодо них обсяг дій, визначених договором транспортного експедирування.

Старші слідчі з ОВС 5-го СВ РКП СУФР ГУДФС у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги, свою позицію обґрунтовували тим, що на вилучення вказаних рідин прямо надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, а тому вони не є тимчасово вилученим майном, щодо якого відповідно до ст.ст.169, 171 КПК України має бути прийнято рішення про накладення арешту або повернення особі, у якої воно було вилучене.

Заслухавши пояснення та доводи учасників процесу, дослідивши зміст скарги, надані докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 16.11.2018, у кримінальному провадженні № 00000224 від 05.11.2018 за ч.1 ст.204 КК України членам слідчої групи та процесуальним керівникам надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці, кадастровий номер :01:036:0263 за адресою: м.Чернігів, вул.І.Мазепи (колишня назва Щорса), 59, яка належить територіальній громаді міста Чернігова та перебуває в оренді у ТОВ «СПК», в резервуарах, приміщеннях та спорудах, розташованих на вказаній земельній ділянці, з метою відшукання та вилучення документів щодо незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та збуту незаконно виготовлених ПП «Торговий Дім «Фонтекс-Агро» нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Імпульс LTD» та іншим покупцям; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, нетбуків, серверів, системних блоків, моноблоків, на яких містяться файли та інформація про збут ПП «Торговий Дім «Фонтекс-Агро» нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Імпульс LTD» та іншим покупцям; встановлення та огляду потужностей для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів, а саме: бензину автомобільного та дизельного палива; чорнових записів, які можуть свідчити про спосіб незаконного виготовлення підакцизних товарів, їх зберігання і транспортування з метою збуту та збуту, та навмисний характер вчинення кримінального правопорушення; незаконно виготовлених інших підакцизних товарів, а саме: бензину автомобільного та дизельного палива, з метою недопущення їх знищення.

Як вбачається з протоколу обшуку від 27.11.2018, під час обшуку земельної ділянки за адресою: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 59, було виявлено та вилучено рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться у: резервуарі РВС-180 № 23 приблизним об`ємом 97,74 куб.м; резервуарі РВС-400 № 25 приблизним об`ємом 44,28 куб.м; резервуарі РВС-1000 №31 приблизним об`ємом 393 куб.м; резервуарі РВС-1000 № 33 приблизним об`ємом 468,6 куб.м; резервуарі РВС-1000 № 35 приблизним об`ємом 396,6 куб.м; резервуарі РВС-1000 № 37 приблизним об`ємом 80,4 куб.м; резервуарі РГС-75 № 2 приблизним об`ємом 61,3 куб.м; резервуарі РГС-75 № 3 приблизним об`ємом 62,25 куб.м; резервуарі РГС-75 № 4 приблизним об`ємом 74,3 куб.м; резервуарі РГС-75 № 6 приблизним об`ємом 69,4 куб.м; резервуарі РГС-75 №8 приблизним об`ємом 49,2 куб.м; резервуарі РГС-75 № 9 приблизним об`ємом 49,1 куб.м; резервуарі РГС-75 № 10 приблизним об`ємом 48,83 куб.м; бензовозі марки «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_1 приблизним об`ємом 6,1 куб.м; причепі-цистерні р.н. НОМЕР_2 приблизним об`ємом 6,1 куб.м; бензовозі марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_3 приблизним об`ємом 6,08 куб.м; причепі-цистерні р.н. НОМЕР_4 приблизним об`ємом 3,6 куб.м; бензовозі марки «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 та причепі-цистерні р.н. НОМЕР_6 приблизним об`ємом 29,709 куб.м.

Вищезазначені резервуари та інші ємності було опечатано, а вказані речовини були передані на відповідальне зберігання ТОВ «СПК», що підтверджується актом прийому-передачі від 27.11.2018.

У відповідності до ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з наданого слідчому судді висновку спеціаліста № 969-18 від 22.12.2018 за результатами проведення дослідження, вилучені з резервуарів та інших ємностей під час обшуку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 зразки речовин є: зразки №№ 826, 829, 837, 838, 839 дизельними паливами, які за перевіреними показниками відповідають вимогам до дизельного палива ДСТУ 7688:2015 та Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив; №№ 825, 831, 832 дизельними фракціями, що не можуть застосовуватись як дизельне паливо класу Євро 5; №№ 824, 830, 833, 834, 835, 836, 840 сумішшю бензинових фракцій, що не можуть застосовуватись як автомобільні бензини класу Євро 5.

Будь-яких доказів у підтвердження достатніх підстав для висновку, що вилучені 27.11.2018 під час обшуку земельної ділянки за адресою: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 59 вищезазначені речовини є незаконно виготовленими іншими підакцизними товарами, а саме: бензином автомобільним та дизельним паливом, тобто речами, дозвіл на відшукання та вилучення яких прямо надано в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 16.11.2018, слідчому судді не надано.

Отже, виходячи з положень ст.167 КПК України, вищезазначені вилучені 27.11.2018 під час обшуку земельної ділянки за адресою: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 59 речовини є тимчасово вилученим майном.

Статтею 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статтею 169 КПК України передбачено підстави припинення тимчасового вилучення майна. Так, згідно з вищезазначеною нормою, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Із змісту ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилучене майно може перебувати у розпорядженні слідчого до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

З пояснень учасників процесу встановлено, що у кримінальному провадженні №00000224 від 05.11.2018 за ч.1 ст.204 КК України, питання про арешт вилучених під час обшуку земельної ділянки за адресою: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 59, з резервуарів РВС-180 №23, РВС-400 № 25, РВС-1000 № 31, РВС-1000 № 33, РВС-1000 № 35, РВС-1000 № 37, РГС-75 №2, РГС-75 № 3, РГС-75 № 4, РГС-75 № 6, РГС-75 № 8, РГС-75 № 9, РГС-75 № 10, бензовоза марки «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_1 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_2 , бензовоза марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_3 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_4 , бензовоза марки «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_6 рідин із запахом паливно-мастильних матеріалів, чи їх повернення - не вирішувалось, слідчим чи процесуальним керівником клопотання про арешт тимчасово вилученого майна до суду не вносилось та судом не розглядалось.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з протоколу обшуку від 27.11.2018, вказані речовини було вилучено у ТОВ «СПК». Правомірність володіння ТОВ «СПК» цими речовинами підтверджується договором № 9 від 01.12.2015 транспортного експедирування, згідно з яким ПП «Торговий Дім «Фонтекс-Агро» доручив, а ТОВ «СПК» прийняв на себе обов`язки від свого імені та за рахунок ПП «Торговий Дім «Фонтекс-Агро» організувати та виконати транспортно-експедиційні послуги, у тому числі організацію перевезення вантажів різними видами транспорту, організацію робіт, пов`язаних з прийманням, накопиченням, складуванням, зберіганням, зважуванням, митним оформленням вантажів ПП «Торговий Дім «Фонтекс-Агро», з правом укладення договорів від свого імені або вчинення інших дій, необхідних для виконання передбачених цим договором зобов`язань.

За таких обставин, на підставі ч.5 ст.171 КПК України, вказані речовини не пізніше 30.11.2018 підлягали повергненню особі, у якої вони були вилучені ТОВ «СПК». Проте, пояснення учасників процесу та зміст скарги свідчать про те, що така процесуальна дія слідчим вчинена не була, і вказані речовини ТОВ «СПК» не повернуті і по даний час.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України, у такому разі тимчасово вилучене майно підлягає поверненню заявнику, отже, існують правові підстави для задоволення скарги ТОВ «СПК».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-169, 171, 303, 304, 305, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «СПК» задовольнити.

Зобов`язати слідчих з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУДФС у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повернути товариству з обмеженою відповідальністю «СПК» вилучені 27.11.2018 під час обшуку земельної ділянки за адресою: м.Чернігів, вул.І.Мазепи, 59, проведеного у кримінальному провадженні №00000224 від 05.11.2018 за ч.1 ст.204 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 16.11.2018, з резервуарів РВС-180 № 23, РВС-400 № 25, РВС-1000 № 31, РВС-1000 № 33, РВС-1000 № 35, РВС-1000 № 37, РГС-75 № 2, РГС-75 № 3, РГС-75 № 4, РГС-75 № 6, РГС-75 № 8, РГС-75 № 9, РГС-75 № 10, бензовоза марки «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_1 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_2 , бензовоза марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_3 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_4 , бензовоза марки «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 , причепа-цистерни р.н. НОМЕР_6 рідини із запахом паливно-мастильних матеріалів,

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1