У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2019 рокуСправа № 624/80/19 Провадження № 1-кс/634/171/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання старшого слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесененого до ЄРДР за № 0000024 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчій СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Сахновщинського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з начальником Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області або за дорученням оперуповноваженим Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.02.2019 року до Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.02.2019 року о 11:19 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки, що належить її матері в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка смт.Кегичівка.
Відомості про дану подію 03.02.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 з первинною кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 02.02.2019 року на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути заблоковано. Щоб цього не сталось їй потрібно назвати чотири останні цифри її банківської кратки, що остання і зробила, при цьому чоловік повідомив, що їй на телефон прийде «СМС» з текстовою комбінацією з літер та цифр, яку необхідно виконати. Після отриманих вказівок, потерпіла здійснила вказану комбінацію, однак в цей час зрозуміла, що ймовірніше за все дана операція була незаконною, після чого цього ж дня звернулась до відділення філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в смт Кегичівка Харківської області, де на її вимогу надали роздруківку, в якій зазначено списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 10300 грн., о 11:19:18 год. 02.02.2019 року, на карту іншого банку № НОМЕР_2 .

У обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив задовольнити
Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Кегичівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесененого до ЄРДР за № 0000024 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, оперуповноваженим СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 11:19:18 год. 02.02.2019 року, інформації про кінцеве зняття коштів, (місце та час), інформації щодо номеру банківської карти (рахунку), на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10300 грн, відомості щодо особи на яку оформлено карту, в разі зняття коштів у вигляді готівки після їх переведення з рахунку ОСОБА_6 місце зняття коштів та фотознімки камер спостереження банкомату, за допомогою якого проводилося зняття готівки.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2019 року.
Роз`яснити представнику Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: