У Х В А Л А
03 травня 2019 року м. Хмельницький
03.05.2019 року старший слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.03.2019 р. в період часу з 10:00 год. по 10:30 год. невстановлена особа таємно викрала із автомобіля «Хюндай Соната», який був припаркований на території Хмельницької обласної лікарні, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 8000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
Згідно із показів потерпілого ОСОБА_5 , останній користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку у нього в подальшому було викрадено та знято з неї грошові кошти у сумі 8000 грн. Виникла необхідність в аналізі руху коштів по вищевказаних картках та рахунках.
На даний час з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:
- копій документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 час та дату активацій даних карток, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копій документів стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2019 по 16.03.2019 із зазначенням деталей проведення банківських операції та місця зняття грошових коштів;
- компакт-диску з копією фото (відеозапису) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , а також з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 користуючись банківською послугою зняття грошових коштів без банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2019 по 16.03.2019.
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 02 червня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя