Справа № 404/1352/19
Номер провадження 1-кс/404/822/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000925 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, які належать (перебувають у володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року, а саме: договори на придбання та поставку товарів, з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-1:2017,яке відповідно до договору № 1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а саме філій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_9 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 23.10 2018-31.12.2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

З метою документування злочинних дій вищезазначених осіб було встановлено, що 18.10.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі «Пічного палива» в кількості 200 тон на загальну суму 3 млн. 220 тис. грн., за результатами проведення торгів визначено переможця підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .
23.10.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки товарів № 1290 щодо поставки товарів, відповідно, до якого визначено що останні зобов`язуються здійснити реалізацію 200 тон. «Палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-1:2017, вартість якого становить 3 млн. 220 тис. грн. тобто 15 тис. 410 грн. за 1 тону палива без врахування доставки.

В ході аналізу документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення процедури закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що останні є виробниками нафтопродуктів та здійснюють виробництво палива «Паливо рідке промислове», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-1:2017. Так, в ході проведення перевірки встановлено, відповідно до витребуваних копій документів від ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що 24.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробив Технічні умови «Палива рідкого пічного промислового», відповідно до яких визначені якісні показники палива та встановлені вимоги які невід`ємною частиною ТУУ а саме наявність: технологічного регламенту або технології виробництва, акт впровадження в серійне виробництво продукції та акти приймання дослідної партії, які останніми в 2018 році зареєстровані не були тобто фактично виробниками вказаного палива у встановленому законом порядку бути не можуть. Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримано дозвільних документів які б могли підтверджувати наявність виробничих потужностей з виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
17.12.2018 за добровільною згодою т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 (отримано пояснення) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснено відбір проб « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у філії Олександрійська ДЕД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , про що складено відповідний акт. 22.12.2018 вищезазначені зразки палива направлені до сертифікованої випробувальної лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою встановлення відповідності відібраних зразків палива у ІНФОРМАЦІЯ_10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогам ТУ У 20.1-1:2017, за результатами проведення досліджень встановлено що вказані зразки не відповідають вимогам ТУУ.
З метою встановлення фактичних даних щодо придбання чи здійснення виробництва «Паливо рідке промислове» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що згідно податкової звітності підприємством в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 придбано продуктів нафтоперероблення від підприємств: ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (м. Кременчук) нафта на загальну суму 2,6 млн. грн.; ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (м. Дніпро) смоли на загальну суму 5,1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (м. Київ) нафта на загальну суму 421 тис. грн., місце зберігання АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (м. Лисичанськ) відпрацьоване масло на загальну суму 4,1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (м. Дніпро) нафта на загальну суму 4,6 млн. грн.

В подальшому вищезазначені нафтопродукти під виглядом «Пічного палива» за 2018 році реалізовані в адресу структурних підрозділів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " розташованих на території Кіровоградської, Донецької, Житомирської та Вінницької області та загальна сума реалізованої продукції становить - 18 млн. 427 тис. грн.

Крім того, в ході аналізу здійснення переміщення вказаних нафтопродуктів встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснено оренду резервуарів за адресою: АДРЕСА_10 (колишній асфальтобетонний завод), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », в адресу яких була переміщена нафта від підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (виробник нафти), що підтверджується зареєстрованими податковими накладними в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В ході опитування свідків останні повідомили, що в листопаді 2018 року з території за адресою: АДРЕСА_10 здійснено перевезення невстановлених нафтопродуктів в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості близько 15 автоцистерн, що становить близько 330 тис. літрів тобто 305 тон.

За результатами аналізу мережі Інтернет щодо встановлення середньо-ринкової вартості на реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2018 року, а саме відпрацьованого мастила, нафти, смоли становить 8500 грн. за 1 тону. Провівши розрахунок завданих збитків в наслідок поставки вказаних нафтопродуктів, яке не відповідає заявленим вимогам встановлено, що 200т*15410 грн.(згідно договору) 200т.*8500 грн.(фактично) = 1 млн. 382 тис.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ., за період з 23.10.2018 по 31.12.2018 року, а саме: договори на придбання та поставку товарів, робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених з з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлений та отриманий товар, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-1:2017,яке відповідно до договору № 1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а саме філій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_9 .
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових товарознавчих та економічних експертиз.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення вказаних нище оригіналів документів, які належать (перебувають у володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року, а саме: договори на придбання та поставку товарів, з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-1:2017,яке відповідно до договору №1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а саме філій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали визначити до 20.03.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1