УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165

ВСТАНОВИВ:

22.04.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство) №35-К від 12.04.2010 р. на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 р. по 08.01.2019 р. постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , діючи аналогічним способом у період часу з 04.11.2016 р. по 11.10.2018 р., перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера інв. № 10482102, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано, тобто без відома директора Підприємства, змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 1 467 701 гривню 48 копійок.

Також, головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у період часу з 21.08.2018 р. по 16.10.2018 р. вчинив ряд тотожних протиправних дій.

Зокрема, діючи аналогічним способом ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера інв. №10482102, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок.

Окрім цього, у період часу з 04.11.2016 р. по 16.10.2018 р. головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 597 184 гривні 76 копійок, чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини).

Зокрема, головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебуваючи 02.05.2018 р., 03.05.2018 р., 16.05.2018 р., 18.05.2018 р., 25.05.2018 р. та 12.06.2018 р. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно отримав у бухгалтера ОСОБА_6 з каси Підприємства згідно видаткових касових ордерів готівкові кошти на суми 8970 грн., 3800 грн., 241,04 грн., 1500 грн., 1500 грн. та 4718,68 грн. відповідно, без підтверджуючих документів, які привласнив та в подальшому використав на власні потреби, чим заподіяв Підприємству майнової шкоди на вищевказані суми.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007165, правова кваліфікація правопорушень ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2016-2019 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , являється боржником у ряді виконавчих проваджень, що перебували або перебувають на примусовому виконанні, а саме:

-№ 55834506 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 850 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

-№ 39716473 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 1020 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 39617074 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь УПФУ заборгованості в розмірі 1190 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 35402766 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 1020 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 33222771 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 510 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 35401974 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 1020 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 25315686 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 850 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 23381100 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованості в розмірі 14 541,84 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 32483673 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 510 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 35471878 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 11 148,51 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 29531264 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 24 055,81 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 44218402 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 16 963 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 57295957 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 заборгованості в розмірі 5200 Євро та 2162 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 57288686 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 заборгованості в розмірі 6500 Євро та 867,42 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-№ 57333335 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь держави судових витрат в розмірі 3683,77 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того, як ОСОБА_5 розпорядився коштами привласненими в ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, встановити обставини, період та на підставі яких правочинів він набув статусу боржника по виконавчих провадженнях, яким чином та на підставі яких документів приймались рішення у виконавчих провадженнях відносно нього про повернення виконавчих документів стягувачу або закінчення виконавчих проваджень, які суми та упродовж якого періоду сплачувались ОСОБА_5 в рахунок погашення його боргів та інші обставини.

Для цього необхідно отримати доступ до оригіналів документів виконавчих проваджень, які упродовж 2016-2019 років перебували або перебувають на даний час на примусовому виконанні у Першому та ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса відділів: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення завірених копій або за необхідності оригіналів документів, а саме:

Усіх документів виконавчого провадження № 55834506 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 850 грн., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Усіх документів наступних виконавчих проваджень:

- № 39716473 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 1020 грн.;

- № 39617074 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь УПФУ заборгованості в розмірі 1190 грн.;

- № 35402766 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 1020 грн.;

- № 33222771 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 510 грн.;

- № 35401974 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 1020 грн.;

- № 25315686 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 850 грн.;

- № 23381100 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованості в розмірі 14 541,84 грн.;

- № 32483673 щодо стягнення з ОСОБА_5 штрафу в розмірі 510 грн.;

- № 35471878 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 11 148,51 грн.;

- № 29531264 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 24 055,81 грн.;

- № 44218402 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 16 963 грн.;

- № 57295957 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 заборгованості в розмірі 5200 Євро та 2162 грн.;

- № 57288686 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 заборгованості в розмірі 6500 Євро та 867,42 грн.;

- № 57333335 щодо стягнення з ОСОБА_5 на користь держави судових витрат в розмірі 3683,77 грн.,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя