1Справа № 335/8394/18 1-кс/335/2012/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000421 від 07 червня 2018 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2018 між МПП «СІМА»(, Херсонська область, Великолепетиський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 25д), в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Укролія» (, Полтавська область, Диканський район, с. Чернечий Яр, вул. Садова, 4), в особі виконавчого директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки №10094, строком дії до 12.03.2018.

Згідно з вказаним договором, МПП «СІМА» зобов`язується поставити та передати у власність ТОВ «Укролія» соняшник органічний загальною кількістю 700 000 кг, а ТОВ «Укролія» прийняти та оплатити вказаний товар.

12.03.2018 між МПП «СІМА», в особі ОСОБА_5 , та ТОВ «Укролія», в особі виконавчого директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1 до договору поставки №10094, якою продовжено строк дії даного договору до 21.06.2018.

19.04.2018 ТОВ «Укролія» з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», перераховано на рахунок МПП «СІМА» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», грошові кошти у сумі 2 000 000 грн. (платіжне доручення №6540) та 27.04.2018 грошові кошти у сумі 1 000 000 грн. (платіжне доручення №6852), у якості оплати за поставку товару (соняшник органічний) відповідно до вказаного договору.

24.04.2018 між ТОВ «Укролія», в особі виконавчого директора ОСОБА_6 та ТОВ «Українська Агрологістика» (, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Соборності, 66), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом №5060.

Відповідно до вказаного договору, ТОВ «Укролія» доручає, а ТОВ «Українська Агрологістика» приймає на себе обов`язки від свого імені та за рахунок ТОВ «Укролія» здійснювати перевезення вантажів автомобільним транспортом по території України.

04.06.2018 ТОВ «Укролія» повідомлено та у подальшому направлено МПП «СІМА» і представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 заявки щодо закупівлі та перевезення чергової партії соняшника органічного вагою 100 000 кг, відповідно до договору поставки №10094 від 07.02.2018 та додаткової угоди №1 до нього, і договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом №5060 від 24.04.2018.

04.06.2018 представником ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 на Інтернет порталі «Lardi-Trans.com» розміщено оголошення про необхідність надання послуг з перевезення вантажу, а саме соняшника органічного, за допомогою трьох вантажних автомобілів з села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, із зазначенням в оголошенні контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Встановлено, що у ОСОБА_4 при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, часі та місці, разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, виник умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме соняшником органічним.

Так, 05.06.2018 приблизно о 10 годині 41 хвилині ОСОБА_4 , після ознайомлення зі змістом вищевказаного оголошення, перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , який займається наданням послуг з вантажних перевезень, представився особою на ім`я ОСОБА_9 та домовився з ОСОБА_8 про надання останнім послуг з перевезення трьома вантажними автомобілями соняшника органічного із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Василівка Василівського району Запорізької області.

У подальшому, в цей же день, у невстановлений у ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, на додаток «Viber», встановлений на мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_6 ,отримав від ОСОБА_8 відомості про транспортні засоби, за допомогою яких буде здійснено перевезення соняшника органічного із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Василівка Василівського району Запорізької області, анкетні та контактні дані щодо водіїв, зокрема: «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 - водій ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_9 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 - водій ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_12 та «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 - водій ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_15 .

05.06.2018 приблизно о 14 годині 06 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, використовуючи абонентський номер НОМЕР_16 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 , який було зазначено в оголошенні на Інтернет порталі «Lardi-Trans.com» та який належить представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 , і представившись ОСОБА_13 , запропонував надати послуги з перевезення вантажу із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, при цьому маючи на меті вчинити, згідно з розробленим спільно з невстановленими у ході досудового розслідування особами планом, заволодіння чужим майном - соняшником органічним, який належить ТОВ «Укролія», шляхом перевезення вказаного товару не за пунктом призначення - до міста Диканька Полтавської області, а до місця знаходження ТОВ «Прометей Транс» за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Василівка, вулиця 8 Березня, 75, де здійснити продаж соняшника органічного.

При цьому, у цей же день приблизно о 14 годині 11 хвилин представник ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_3 надіслав СМС повідомлення на абонентський номер НОМЕР_16 з даними електронної скриньки, якою він користується, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого обміну інформацією та необхідними копіями документів.

У подальшому, попередньо отримавши згоду від представника ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 на отримання послуг від фізичної особи підприємця ОСОБА_13 з перевезення вантажу із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, 05.06.2018 приблизно о 16 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, використовуючи абонентський номер НОМЕР_16 направив СМС повідомлення на абонентський номер НОМЕР_3 , який належить представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 , в якому вказав анкетні дані щодо водіїв, марки автомобілів та їх реєстраційні номери, отримані ним раніше від ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, для неможливості здійснення зв`язку з водіями, замість отриманих від ОСОБА_8 відомостей щодо абонентських номерів мобільних телефонів водіїв, направив ОСОБА_7 змінені, зокрема, водій ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_17 , водій ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_18 .

Далі, 05.06.2018 приблизно о 16 годині 19 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно та відповідно до спільно розробленого злочинного плану, з електронної скриньки за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав на електронну скриньку за адресою представника ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листа з копіями документів щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_13 , а саме: свідоцтво платника податків та витяг з реєстру фізичних осіб підприємців.

Після цього, 05.06.2018 приблизно о 16 годині 27 хвилин представник ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 отриману від ОСОБА_4 інформацію щодо анкетних даних водіїв, марок автомобілів та їх реєстраційних номерів переслав менеджеру відділу логістики ТОВ «Укролія» ОСОБА_14 на додаток до смартфону «Viber», з абонентським номером НОМЕР_19 , який у свою чергу надіслав вказану інформацію менеджеру з постачання сировини ТОВ «Укролія» ОСОБА_15 , який в цей же день переадресував її директору МПП «СІМА» ОСОБА_5 .

У подальшому, 05.06.2018 приблизно о 17 годині 37 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, діючи відповідно до спільно розробленого злочинного плану разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами, направив представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_7 на електронну скриньку за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою яких буде здійснено перевезення соняшника органічного, та у подальшому, разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами на вказану електронну скриньку направив копію договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом №14-18-УА від 05.06.2018 та заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 05.06.2018, з печаткою та підписом ФОП « ОСОБА_13 », в якій було зазначено маршрут перевезення соняшника органічного з села Мала Лепетих Херсонської області до міста Диканька Полтавської області.

Далі, 06.06.2018 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно та відповідно до спільно розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, реалізовуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, для здійснення супроводу вантажних автомобілів «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 , «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 , якими повинно здійснюватись перевезення соняшника органічного, який належить ТОВ «Укролія», направився з міста Олександрія Кіровоградської області до міста Запоріжжя та приблизно о 05 годині 00 хвилин, перебуваючи біля посту патрульної поліції на кільцевому роз`їзді автодоріг сполученням «Харків Сімферополь» та «Запоріжжя Маріуполь», за домовленістю зустрівся з водієм автомобіля «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 - ОСОБА_10

06.06.2018 приблизно о 08 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, разом із вищезазначеними водіями на вищевказаних вантажних автомобілях прибули до складу №1 МПП «СІМА», розташованого за адресою: Херсонська область, Великолепетиський район, село Мала Лепетиха, вулиця Маяковського, 3а, де працівниками останніх було здійснено завантаження автомобілів соняшником органічним загальною вагою 87580 кг, стандарту ЄС, вологістю 7%, сорністю 2%.

У подальшому, 06.06.2018 приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , діючи умисно та розуміючи, що перевезення вказаного завантаженого товару необхідно здійснити до міста Диканька Полтавської області, надав вказівку водіям автомобілів «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 , «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 , у його супроводі прямувати до міста Василівка Запорізької області, зокрема до елеватору ТОВ «Прометей-Транс», який розташований за адресою: місто Василівка, вулиця 8 Березня, б.75.

Цього ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин, прибувши на територію ТОВ «Прометей-Транс» за адресою: міста Василівка, вулиця 8 Березня,75, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, згідно з розробленим злочинним планом, з корисливих мотивів, реалізовуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, здійснив продаж соняшнику органічного, власником якого є ТОВ «Укролія» та перевезення якого необхідно було здійснити до міста Диканька Полтавської області, представникам ТОВ «Прометей-Транс» у місті Василівка Запорізької області за 808 912 гривень.

Таким чином, 06.06.2018 ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману заволодів соняшником органічним загальною вагою 87580 кг, стандарту ЄС, вологістю 7%, сорністю 2%, вартість якого згідно з висновком експерта №10-1200 від 13.09.2018 складає 969 218 гривень 96 копійок, чим завдано ТОВ «Укролія» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, на вищевказану суму.

30.08.2018 під час обшуку зерноскладу ТОВ «Прометей» за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Василівка, вулиця 8 Березня, будинок № 75, в ході якого було виявлено та вилучено три товарно-транспортні накладні №442390,№442391,№442392 від 06.06.2018 товарно-транспортні накладні, на кожній з яких мається рукописний текст та підпис про отримання ОСОБА_16 грошових коштів.

Під час досудового розслідування були відібрані експериментальній зразки почерку та підписів у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання у зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий клопотання підтримав, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, слідчий суддя вважає, що клопотання слічого про проведення експертизи є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про проведення судової почеркознавчої експертизи задовольнити.

Доручити проведення судової почеркознавчої експертизи експертам Запорізького НДЕКЦУ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_16 в графі «Навантаження» таблиці під назвою «Вантажно-розвантажувальні операції» в товарно-транспортній накладній №442390» від 06.06.2018 року власноруч ОСОБА_4 , ОСОБА_13 або іншою особою ?

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_16 в графі «Навантаження» таблиці під назвою «Вантажно-розвантажувальні операції» в товарно-транспортній накладній №442391» від 06.06.2018 року власноруч ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_16 в графі «Навантаження» таблиці під назвою «Вантажно-розвантажувальні операції» в товарно-транспортній накладній №442392» від 06.06.2018 року власноруч ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконана частина рукописного тексту в графі «Навантаження» таблиці під назвою «Вантажно-розвантажувальні операції» товарно-транспортної накладної №442390» від 06.06.2018 року, а саме: « ОСОБА_17 одержав 281940 грн. 06.06.2018» власноруч ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконана частина рукописного тексту в графі «Навантаження» таблиці під назвою «Вантажно-розвантажувальні операції» товарно-транспортної накладної №442391» від 06.06.2018 року, а саме: « ОСОБА_17 отримав 267232 грн. 06.06.2018» власноруч ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконана частина рукописного тексту в графі «Навантаження» таблиці під назвою «Вантажно-розвантажувальні операції» товарно-транспортної накладної №442392» від 06.06.2018 року, а саме: « ОСОБА_17 отримав 259740 грн. 06.06.2018 р» власноруч ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або іншою особою?

Для проведення експертизи направити експертам:

?оригінал товарно-транспортної накладної №442390 від 06.06.2018 на одному аркуші;

?оригінал товарно-транспортної накладної №442391 від 06.06.2018 на одному аркуші;

?оригінал товарно-транспортної накладної №442392 від 06.06.2018 на одному аркуші;

?документи, що містять умовно-вільні почерку та підписів ОСОБА_4 :

-заяву ОСОБА_4 про відмову від адвоката призначеного Запорізьким обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 10.01.2019 на одному аркуші (містить рукописні записи ОСОБА_4 в графах та один підпис під текстом заяви);

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 20.12.2018 на п`яти аркушах (містить рукописний запис ОСОБА_4 під текстом протоколу, п`ять підписів у відповідних графах, чотири підписи під текстом протоколу) ;

-ухвалу Орджонікідзеського районного суду міста Запоріжжя 1-кс/335/6881/2018 на двох аркушах (містить рукописний запис та один підпис ОСОБА_4 під текстом ухвали).

?документи, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_13 :

?документи, що містять умовно-вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_13 :

-заява ОСОБА_13 в ід 18.06.2018 на двох аркушах (містить один підпис ОСОБА_13 під текстом заяви);

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 31.01.2019 на двох аркушах (містить рукописний запис ОСОБА_13 під текстом протоколу, чотири підписи у відповідних графах, три підписи під текстом протоколу) ;

?експериментальні зразки підписів ОСОБА_4 на 9 аркушах;

?експериментальні зразки почерку ОСОБА_4 на 9 аркушах;

?експериментальні зразки підписів ОСОБА_13 на 9 аркушах;

?експериментальні зразки почерку ОСОБА_13 на 9 аркушах.

Дослідження провести за наданими матеріалами.

Висновок експерта оформити українською мовою та направити до СУ ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Копію ухвали направити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1