Справа № 344/3730/19
Провадження № 1-кс/344/2197/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000008 від 12.02.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 12.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Установлено, 12.02.2019 до військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього кримінального правопорушення, пов`язаного із вимаганням неправомірної вигоди.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , маючи на меті здійснити процедуру митного оформлення транспортних засобів, звернувся до митного брокера директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який за вказівкою та спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює свою професійну діяльність із надання публічних послуг на території відділів митного оформлення, що відносяться до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході розмови ОСОБА_6 вказав на можливість надання брокерських послуг щодо розмитнення транспортних засобів, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_6 з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 та зазначив, що ця процедура буде здійснена за умови надання усіх необхідних документів заявником.

Однак, для позитивного погодження описаних документів митними органами та непроведення додаткових дорахувань обов`язкових платежів у державний бюджет, а також позачергову видачу митних документів, заявнику необхідно надати на його користь грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США за два вищевказані транспортні засоби, частина з яких у подальшому буде передана працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Аналогічну вимогу протиправного характеру щодо передачі 700 доларів США ОСОБА_6 висунув ОСОБА_5 за надання брокерських послуг та подальшому сприянні у розмитненні двох транспортних засобів марки MERCEDES-BENZ Citan з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

16.02.2019, приблизно об 12 год. 20 хв., в офісі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 та на вимогу останнього передав йому 500 доларів США неправомірної вигоди за документи про розмитнення автомобілів HYUNDAI Santafe з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 та OPEL Zafira з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 .

Після отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 документи про розмитнення вищевказаних двох автомобілів, серед яких були: посвідчення про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 від 14.02.2019, форма МД-2, договір купівлі-продажу, ДКД-ЕЕ №UA 206030.2019.40.21.92 на автомобіль HYUNDAI Santafe з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , а також посвідчення про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_6 від 14.02.2019, форма МД-2, договір купівлі-продажу, ДКД-ЕЕ №UA 206030/2019/402686 на автомобіль OPEL Zafira з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за надання брокерських послуг та розмитнення двох транспортних засобів марки MERCEDES-BENZ Citan з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ОСОБА_5 повинен передати ОСОБА_6 на вимогу останнього 25.02.2019.

Наведені факти вчинення злочину ОСОБА_6 підтверджені: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 12.02.2019, протоколами допитів свідка ОСОБА_5 , протоколом огляду та вручення грошових коштів в сумі 500 доларів США ОСОБА_5 від 16.02.2019, який останній передав ОСОБА_6 за оформлення та видачу документів на автомобілі HYUNDAI Santafe та OPEL Zafira.

Також, вищеописані протиправні діяння підтверджуються матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких встановлено факти передачі неправомірної вигоди ОСОБА_6 .

Таким чином, на даний час встановлені достатні обставини, які свідчать на наявність у діях ОСОБА_6 ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, який є тяжкими корупційним злочином.

27.02.2019, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 25.02.2019, у відділі митного оформлення №2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 проведено тимчасовий доступ до документів та вилучено копії документів щодо проведення митного оформлення автомобілів MERCEDES-BENZ Citan з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , MERCEDES-BENZ Citan з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 .

Проте копій документів щодо митного оформлення автомобілів HYUNDAI Santafe з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 та OPEL Zafira з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , у відділі митного оформлення № 2 не віднайдено. В свою чергу керівником відділі митного оформлення № 2 повідомлено, що вказані транспортні засоби на даному митному пості не оформлялись, тому у них дана інформація відсутня. При цьому, керівник відділу митного оформлення № 2 повідомив, що документи щодо митного оформлення автомобілів HYUNDAI Santafe з ідентифікаційним номером НОМЕР_7 та OPEL Zafira з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 можуть знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірені копії митних документів на автомобілі HYUNDAI Santafe з ідентифікаційним номером НОМЕР_7 та OPEL Zafira з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , а також з метою здійснення доступу до баз даних «Інспектор» для отримання інформації щодо заповнення вантажно-митних декларацій по вказаним транспортним засобам та документів, на підставі яких вони були виготовлені.

Вищевказані документи та інформація з бази даних «Інспектор» необхідні для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання доцільно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , до документів, що пов`язані із митним оформленням автомобілів HYUNDAI Santafe з ідентифікаційним номером НОМЕР_7 , OPEL Zafira з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , а також до бази даних «Інспектор» для отримання інформації щодо заповнення вантажно-митних декларацій по вказаним транспортним засобам та документів, на підставі яких вони були виготовлені.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 березня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1