Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/466/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 13.04.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїми умисними діями ухилилися від сплати податку на додану вартість.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності, виникла необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код НОМЕР_9 ), у зв`язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.
До початку судового засідання слідчий надала суду заяву про розгляд за її відсутності, в якій клопотання внесене до суду підтримала, та просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 13.04.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код НОМЕР_9 ), а саме, договори (угоди, контракти) з всіма додатками (специфікаціями тощо), протоколи погодження ціни, акти прийому передачі, товарно транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, сертифікати про походження, якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, наряди на відвантаження, витяги з журналів довіреностей щодо отримання товару, оборотно-сальдові відомості по рахунках: 31 «Рахунки в банках», 641 «Розрахунки за податками», 642 «Розрахунки за обов`язковими платежами», 661 «Розрахунки за заробітною платою» та інші фінансово господарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій із зазначеними контрагентами за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2017 р.;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1