У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно наявної інформації, до протиправного механізму залучено низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, невстановленими членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності.

Дані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам у сфері сільськогосподарської діяльності незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.

Крім того встановлено, що зазначений протиправний фінансовий механізм діє використовуючи банківські інструменти АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_11 ).

Таким чином, службові особи підприємств-вигодонабувачів за участю невстановлених осіб співорганізаторів конвертаційних груп за попередньою змовою з службовими особами ДФС, сприяли незаконному формуванню фіктивного податкового кредиту.

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємствнерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів з 01.01.2018 по 28.03.2019 по рахунках відкритих у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 28.03.2019 грошових коштів по рахункам:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

- № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ).

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

- № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ).

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

- № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ).

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

- № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), відкрито 04.10.2018, закрито 26.02.2019;

- № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 );

- № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ).

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):

- № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

- № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ):

- № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ):

- № НОМЕР_106 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), відкрито 19.10.2018, закрито 26.02.2019;

- № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ):

- № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 );

- № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ).

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ):

- № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ):

- № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), відкрито 26.02.2018, закрито 29.12.2018.

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ):

- № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), відкрито 04.01.2018, закрито 21.01.2019;

- № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 );

- № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ).

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ):

- № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), відкрито 29.03.2018, закрито 28.08.2018;

- № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), відкрито 29.03.2018, закрито 28.08.2018;

- № НОМЕР_119 українська гривня) відкритий в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), відкрито 29.03.2018, закрито 28.08.2018.

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ):

- № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

- № НОМЕР_121 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ):

- № НОМЕР_122 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

- № НОМЕР_123 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ).

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ):

- № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 );

- № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ).

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ):

- № НОМЕР_126 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 );

- № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), відкрито 24.04.2018, закрито 29.10.2018;

- № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), відкрито 23.10.2018, закрито 07.12.2018.

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ):

- № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

- № НОМЕР_130 (українська гривня) відкритий в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ).

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ):

- № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), відкрито 01.12.2017, закрито 04.12.2017;

- № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), відкрито 18.10.2017, закрито 20.02.2019;

- № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), відкрито 14.12.2017, закрито 21.02.2019;

- № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), відкрито 07.12.2017, закрито 08.12.2017.

19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ):

- № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), відкрито 18.07.2017, закрито 18.08.2017;

- № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), відкрито 03.07.2017, закрито 10.12.2018;

- № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя