Справа № 573/327/19
Номер провадження 1-кс/573/219/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

21 березня 2019 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУ НП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
21 березня 2019 року слідчий Білопільського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 25 вересня 2018 року до Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури з УЗЕ в Сумській області надійшли матеріали про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір підряду, будівництво по якому проводиться з порушенням будівельних норм. Також до СВ Білопільського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ ОСОБА_5 про те, що на вказаному об`єкті будівництва проводиться укладка труб без підготовки піщаної основи та укріплення стінок траншей.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2018 року за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано копію договору підряду №04/06-18/14 від 24 липня 2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії платіжних доручень, довідок, актів тощо. Однак, у подальшому було встановлено, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно з фактично виконаними об`ємами будівельних робіт та не відповідають проектно-кошторисній документації і вимогам ДБН.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, а також здобуття доказів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших посадових осіб до привласнення бюджетних коштів, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 24 липня 2018 року по 01 березня 2019 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися, хоча були повідомлені про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України неповідомлення останніми про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білопільського ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 25 вересня 2019 року до ЄРДР за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом відхилення від виконання вимог ДБН щодо використання необхідних матеріалів та виконання обов`язкових робіт при прокладенні водовідведення між будинками АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 , які здійснюються на підставі договору підряду №04/06-18/14 від 24 липня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ ОСОБА_5 укладення пластикових труб на вказаному об`єкті будівництва здійснюється без улаштування піщаної основи та укріплення стінок траншеї, що є порушенням вимог законодавства.

Як вбачається з договору підряду від 24 липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000189, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Крім того, останнім доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини, секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів, за період часу з 24 липня 2018 року по 01 березня 2019 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 15 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя