Дата документу 27.03.2019
Справа № 501/1933/17
У Х В А Л А
27 березня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в кому він просить:
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві підполковнику поліції ОСОБА_9 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо карто отримувачів платіжнихбанківських пластикових карток№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів змоменту реєстраціїпо теперішній час, відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період проведення операцій по платіжнимбанківським пластиковим карткам№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з моменту реєстрації по теперішній час;
-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поплатіжнимбанківським пластиковим карткам№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які стосуються платіжнихбанківських пластикових карток№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
В ході досудового слідства встановлено, що в період з 13.09.2017 по 14.09.2017, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, під приводом під приводом продажу нерозмитненого автомобілю Фольцваген Пасат Б5, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 7200 гривень, які в якості передплати (за документи та на дорогу) винудила ОСОБА_21 переказати на картковий рахунок № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_22 , чим спричинила ОСОБА_21 матеріальну шкоду у розмірі 7200 гривень.
Крім того, в період з 11.09.2017 по 12.09.2017, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, під приводомпродажу нерозмитненого автомобілю Фольцваген Пасат , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 5200 гривень, які в якості передплати (за документи та на дорогу) винудила ОСОБА_23 переказати на картковий рахунок № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_22 , чим спричинила ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 5200 гривень.
Крім того, в період з 08.09.2017 по 12.09.2017, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, під приводом під приводом продажу нерозмитненого автомобілю Фольцваген Пасат Б5, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 7200 гривень, які в якості передплати (за документи та на дорогу) ОСОБА_24 переказати на картковий рахунок № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_22 , чим спричинила ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 7800 гривень.
Також в ході досудового розслідування, до Чорноморського ВП ГУНП в Одеській області, надійшло ряд повідомлень громадян про вчинення кримінальних правопорушень, щодо них, щодо сплати завдатку за пригон автомобілів та оренду квартир, на картки, зняття з яких відбувалося в м. Чорноморськ та м. Одеса. Вказані повідомлення долучені до матеріалів кримінальних проваджень, та встановлено, що картки банківських операторів та мобільні телефони через які здійснювався зв`язок з відповідними особами, які вводили громадян в оману, з метою здійснення ними переказу на банківську картку, повторюються, а також надсилаються копії паспортів громадян, картки відкриті на яких використовуються для переказу карток по іншим звернень. Вказане свідчить, про те що вказані дії ймовірно вчиняються одними і тими самими особами.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських пластикових карток:№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які буловідкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні,слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувачівбанківських пластикових карток№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_6 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним картам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстраціїпо теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період проведення операцій по вказаним карткам, які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що факт отримання інформації та документів стосовно банківських пластикових карток№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 някі було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без її участі та виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до наступних висновків.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України "Про банки і банківську діяльність". Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, оскільки слідчим не наведено переліку «інших документів», а тому, в цієї частині клопотання не доведено та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві підполковнику поліції ОСОБА_9 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо карто отримувачів платіжнихбанківських пластикових карток№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів змоменту реєстраціїпо теперішній час, відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період проведення операцій по платіжнимбанківським пластиковим карткам№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з моменту реєстрації по теперішній час;
-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поплатіжнимбанківським пластиковим карткам№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , та банківських карток відкритих за рахунками наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя