печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7509/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
надійшло клопотання Заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено 09.02.2018 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 .
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000414 від 01.02.2017 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився про причини своєї неявки суд не повідомили.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання Заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.02.2018 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 , а саме на:
- Флеш накопичувач «Transcend 2 GB» на якому мстяться документи в електронному вигляді у форматі «.pdf»:
1. 05.2016 Звіт застава Тисмениця.1;
2. 05.2016 Звіт Ів-Франк_Галицька, 55б ( 012);
3. 05.2016 Звіт Ів-Франк_Галицька, 55б (123);
4. 05.2016 Звіт Ів-Франк_Південний 0;
5. 05.2016 Звіт Ів-Франк_Південний 1-2;
6. 12.2015 Звіт Ів-Франк_Галицька, 55б ( 012);
7. 12.2015 Звіт Ів-Франк_Галицька, 55б (123);
8. 12.2015 Звіт Ів-Франк_Південний 0;
9. 12.2015 Звіт Ів-Франк_Південний 1-2;
10. 12.2015 Звіт Тисмениця;
11. 2015 Звіт застава Ів-Франк_Галицька, 55б ( 012);
12. 2015 Звіт застава Ів-Франк_Галицька, 55б (123);
13. 2015 Звіт застава Ів-Франк_Мазепи 172Д;
14. 2015 Звіт застава Ів-Франк_Південний 0;
15. 2015 Звіт застава Ів-Франк_Південний 1-2;
16. 2015 Звіт застава Тисмениця 05.05.2015;
17. Звіт застава Вовчинецька вироб;
18. Звіт застава Грушевського адмін.;
19. Звіт застава Ів-Франк_Галицька, 55б ( 012);
20. Звіт застава Ів-Франк_Галицька, 55б (123);
21. Звіт застава Ів-Франк_Південний 0;
22. Звіт застава Ів-Франк_Південний 1-2;
23. Звіт застава Тисмениця.
- копії документів:
1.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.05.2015 на бланку серії ЕЕМ 055604 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 172Д, що належить ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» на 1 арк.
2.Договір купівлі-продажу від 07.05.2015, що заключений між ТОВ «Формаркет» та ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» щодо купівлі продажу торгово-складських приміщень за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 172Д, на 2 арк.
3.Технічний паспорт на торгово-складські приміщення за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 172Д, який виконано ПП «БТІ Експерт» 20.03.2015 на 3 арк.
4.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 23.10.2014 щодо торгово-складських приміщень за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, будинок 24в, на 1 арк.
5.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.10.2014 на бланку серії ЕЕН 613105 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, будинок 24в, що належить ТОВ «Євроторг Прикарпаття» на 1 арк.
6.Технічний паспорт на торгово-складські приміщення за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, будинок 24в, який виконано ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» 09.09.2014 на 3 арк.
7.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.10.2014 щодо приміщень за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, будинок 24в, на 1 арк.
8.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.10.2014 на бланку серії ЕЕМ 031087 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, будинок 24в, що належить ТОВ «Євроторг Прикарпаття» на 1 арк.
9.Технічний паспорт на приміщення за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, будинок 24в, який виконано ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» 09.09.2014 на 4 арк.
10.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.10.2014 щодо приміщень за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, будинок 55б, на 1 арк.
11.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.10.2014 на бланку серії ЕЕМ 031091 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, будинок 55б, що належить ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» на 1 арк.
12.Технічний паспорт на приміщення за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, будинок 55б, який виконано ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» 04.09.2014 на 4 арк.
13.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.10.2014 щодо приміщень за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, будинок 55б, на 1 арк.
14.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.10.2014 на бланку серії ЕЕМ 031092 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, будинок 55б, що належить ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» на 1 арк.
15.Технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , який виконано ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» 12.09.2014 на 4 арк.
16.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 06.11.2009 щодо приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.
17.Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 11.11.2009 на бланку серії ССТ 089821 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПП «Догма-К» на 1 арк.
18.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.03.2014 на бланку серії ЕАТ 518964 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПП «Догма-К» на 1 арк.
19.Технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПП «Догма-К», який виконано ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» 14.05.2014 на 5 арк.
20.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 18.10.2014 щодо приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.
21.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2014 на бланку серії ЕЕМ 031027 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_9 на 1 арк.
22.Технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_9 , який виконано ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» 02.09.2014 на 3 арк.
23.Технічний паспорт на торгово-складські приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , який виконано ПП «БТІ Експерт» 16.02.2015 на 3 арк.
24.Технічний паспорт на торгово-складські приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , який виконано ПП «БТІ Експерт» 12.02.2015 на 3 арк.
25.Технічний паспорт на торгово-складські приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , який виконано ПП «БТІ Експерт» 10.02.2015 на 3 арк.
26.Технічний паспорт на торгово-складські приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , який виконано ПП «БТІ Експерт» 12.02.2015 на 3 арк.
27.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 20.10.2014 щодо приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.
28.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.10.2014 на бланку серії ЕЕМ 031031 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_11 на 1 арк.
29.Технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_11 , який виконано ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації» 05.09.2014 на 3 арк.
30.Витяг з Державного реєстру правочинів від 21.08.2009 серія номер 278428 на 1 арк.
31.Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 14.12.2009 на бланку серії ССІ 055649 щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_20 на 1 арк.
32.Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.08.2009, що заключений між ТОВ «К.Г.Д.» та ОСОБА_20 щодо купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , на бланку серії ВМЕ 456477 на 1 арк.
33.Витяг з Державного реєстру правочинів від 21.08.2009 серія номер 273430 на 1 арк.
34.Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ІФ № 108264 від 21.01.2006 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_6 , на 1 арк.
35.Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.08.2009, що заключений між ТОВ «К.Г.Д.» та ОСОБА_20 щодо купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , на бланку серії ВМЕ 456478 на 1 арк.
36.Технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ТОВ «К.Г.Д.», який виконано Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на нерухомість на 12 арк.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1