Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2530/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році, виконуючи роботи пов`язані з поточним ремонтом вулично дорожньої мережі (вартість робіт за договором складає 5 500 000 грн.), будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали з бюджету кошти в розмірі 2 356 422 грн., як оплату за частково виконані роботи. В подальшому з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображено в офіційних документах та звітності факти придбання бітуму марки БНД 60/90, БНД 90/130, на загальну суму 830 200 гривень від підприємств із ознаками фіктивності. Так при попередній перевірці встановлено, що між Департаментом Житлово- комунального комплексу ЧMP та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р., на виконання робіт пов`язаних з поточним ремонтом вулично - дорожньої мережі, на загальну суму - 5,5 млн. грн. В подальшому встановлено, що відповідно до оборотно - сальдової відомості по рахунку 361 за період 01.01.2014 - 26.12.2014р., Департамент ЖКК ЧMP здійснив оплату за виконані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи у 2014 році по рамковим угодам № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. на загальну суму 2 356 422 грн. Під час проведеного детального аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій первинних фінансово-господарських документів було встановлено, що з метою виконання покладених на останнього обов`язків згідно вказаних вище договорів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ВІД 16.05.2014р. на придбання нафтопродуктів (бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90, БНД 90/130). Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 272 від 26.12.2014р. для надання послуг згідно договору № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. з Департаментом Житлово-комунального комплексу ЧMP, було використано бітум, придбання якого документально оформлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: для асфальтобетонної суміші - 92,450 т. бітуму. В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що дане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основні фонди на підприємстві відсутні, основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт. За II квартал 2014р., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювала 1 особа, а саме директор вказаного підприємства громадянин ОСОБА_5 , за III квартал 2014р. - 2 особи, але дохід не нараховувався. 01.03.2019 призначено судово-економічну експертизу з виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . 14.03.2019 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта в якому він просить надати додаткові матеріали необхідні для проведення експертизи. А саме документи які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 до 31.12.2014, а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та ін.) за рахунками: 31, 361; платіжні доручення від 14.07.2014 № 74, від 15.07.2014 № 77, від 31.07.2014 № 81, від 15.07.2014 № 260, від 19.08.2014 № 83, від 23.09.2014 № 370, від 03.10.2014 № 89, від 06.10.2014 № 90, від 07.10.2014 № 92, від 08.10.2014 № 97, від 09.10.2014 № 98, від 16.10.2014 № 127, від 16.10.2014 на суму 30 000 грн., від 21.10.2014 № 516, від 30.10.2014 № 132; виписка банку по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ). За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-економічної та судово-технічної експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо здійснення господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 до 31.12.2014.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо здійснення господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 до 31.12.2014, а саме: регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та ін.) за рахунками: 31, 361; платіжних доручень від 14.07.2014 № 74, від 15.07.2014 № 77, від 31.07.2014 № 81, від 15.07.2014 № 260, від 19.08.2014 № 83, від 23.09.2014 № 370, від 03.10.2014 № 89, від 06.10.2014 № 90, від 07.10.2014 № 92, від 08.10.2014 № 97, від 09.10.2014 № 98, від 16.10.2014 № 127, від 16.10.2014 на суму 30 000 грн., від 21.10.2014 № 516, від 30.10.2014 № 132; виписки банку по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ).

Вказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підготувати копії зазначених документів для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншими слідчими слідчої групи.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1