УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення в Херсонській дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- договір оренди нерухомості №295 від 06.03.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти приймання-передачі нерухомості в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі вказаного договору, акти приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи щодо оплати вартості оренди згідно вказаного договору та інші документи Херсонської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2018 р.р.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2018 за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За заявою Голови організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 №24788 від 22.11.2018 щодо створення невстановленими особами у період 2017-2018 років суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Із пояснення ОСОБА_12 встановлено, що в усній бесіді журналістів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , стало відомо, що вона не підписувала жодного документа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а діяльність товариства в м. Херсоні здійснюють інші люди.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди нерухомості №295 від 06.03.2018 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує для здійснення діяльності із надання послуг авто перевізникам Херсонської області автостанцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого, грошові кошти від перевізників області у вигляді станційного збору отримують невстановлені особи.

Таким чином, договір оренди нерухомості №295 від 06.03.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання-передачі майна в оренду, акти наданих послуг, платіжні документи щодо оплати згідно вказаного договору та інші документи, що знаходяться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення фактів підробки документів та інших обставин здійснення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2018 за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За заявою Голови організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 №24788 від 22.11.2018 щодо створення невстановленими особами у період 2017-2018 років суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Із пояснення ОСОБА_12 встановлено, що в усній бесіді журналістів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , стало відомо, що вона не підписувала жодного документа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а діяльність товариства в м. Херсоні здійснюють інші люди.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди нерухомості №295 від 06.03.2018 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує для здійснення діяльності із надання послуг авто перевізникам Херсонської області автостанцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого, грошові кошти від перевізників області у вигляді станційного збору отримують невстановлені особи.

Таким чином, договір оренди нерухомості №295 від 06.03.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання-передачі майна в оренду, акти наданих послуг, платіжні документи щодо оплати згідно вказаного договору та інші документи, що знаходяться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення фактів підробки документів та інших обставин здійснення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в Херсонській дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договір оренди нерухомості №295 від 06.03.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти приймання-передачі нерухомості в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі вказаного договору, акти приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи щодо оплати вартості оренди згідно вказаного договору Херсонської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017-2018 рр.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1