Справа № 216/6845/18
провадження 1-кс/216/5747/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001934 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0001934 від 16.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна, належного ОСОБА_4 .

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно номеру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця № 2 063337 від 25.08.2016, ОСОБА_5 зареєстрована як фізичною особа підприємець ФОП « ОСОБА_6 » (далі по тексту ФОП « ОСОБА_6 »), реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , та здійснює підприємницьку діяльність, зокрема, за наступним видом: код КВЕД 25.12 «Виробництво металевих дверей і вікон», з цією метою нею орендовано офісне приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому з червня 2017 фактично підприємницьку діяльність не здійснює та контрагентів не має, разом з тим, має особисту печатку ФОП « ОСОБА_6 », термінал та всі необхідні дозвільні документи, які у своїй сукупності не дають підстав мати сумніви щодо істинності намірів ОСОБА_5 на виконання умов договорів.

За даним фактом 10.08.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001934, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст.185 ч.1 КК України.

Так, 10.08.2018 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності малознайому особу на ім`я « ОСОБА_7 », яка 09.08.2018 року близько 18:15 годин, знаходячись вдома за місцем мешкання заявниці, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа мобільним телефоном ТМ «Кенекси», чорного кольору, оснащеним сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_2 та банківською кредитною картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з якої були зняті грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку. Обставини події та сума збитку встановлюється.

Крім того, 24.12.2017 о 17:14 годині, діючи повторно ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи, що умови договору ОСОБА_5 виконуватись не будуть, ввів ОСОБА_4 в оману при цьому ОСОБА_8 склав завірений печаткою договір про виконання робіт № 160 від 26.12.2017 між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_4 , згідно до п. 2.4 умов якого, ОСОБА_4 повинна внести на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » авансовий внесок в гривнях у розмірі 80% від загальної вартості робіт, тобто 24 400 гривень, після чого ОСОБА_8 надав потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_6 ». Так, остання будучи введеною в оману при цьому впевненою в істинності намірів ОСОБА_8 за допомогою вказаного POS терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ частини грошових коштів у сумі 4 400 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_7 , як авансовий внесок.

28.12.2017 о 19:50 годині ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , продовжуючи свій спільний злочинний намір, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , надала потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_5 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_6 ».

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману при цьому впевненим в істинності намірів ОСОБА_5 за допомогою раніше вказаного POS терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ коштів у сумі 19 500 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_7 , як оплату за договором № 160 від 26.12.2017, тим самим сплатила борг до передачі у власність, відповідно до п.2.3 вказаного договору.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 маючи спільний прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілу ОСОБА_4 в оману заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 23 900 гривень, які в подальшому зняли за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкоматів), тим самим розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 09.08.2018 приблизно о 19:00 годині, діючи повторно ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні будинку за місцем мешкання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що її дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, замінила кредитну банківську карту № НОМЕР_3 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користування ОСОБА_4 , на кредитну банківську карту № НОМЕР_8 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користування невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_9 », яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст. 200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_3 , з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, та в подальшому використала її для зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

Так, в період часу з 09.08.2018 по 10.08.2018,. з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої нею банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користування ОСОБА_4 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибула до банкоматів, розташованих в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, та використовуючи викрадену картку за допомогою банкомату сформувала заявку від імені потерпілої ОСОБА_4 , на зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої, в свою чергу, банк сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_4 , видав через банкомат різними частинами грошові кошти у загальній сумі 65 000 гривень, в результаті чого ОСОБА_4 , завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух грошових коштів, а також надано відомості про банківську картку, якою було замінено картку потерпілої, тобто: банківські кредитні карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , належна потерпілій ОСОБА_4 ; банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , видана на ім`я « ОСОБА_9 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого.

07.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 (анкетна заява, фінансовий номер); вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 (анкетна заява, фінансовий номер); вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; матеріалів фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також неможливості іншим способом отримати вказані відомості для реалізації завдань визначених у ст. 2 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, у клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 02.09.2016 по теперішній час (03.12.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, однак вказаний період на думку судді зазначений не вірно, оскільки з матеріалів клопотання вбачається що кримінальне правопорушення біло скоєне 09 серпня 2018 року, а тому слід визначити період з 09.08.2018 року по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу, тобто до 15.12.2018 року.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 09.08.2018 року по 15.12.2018 включно (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 09.08.2018 року по 15.12.2018 включно;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 09.08.2018 року по 15.12.2018 включно;

- матеріалів фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в період часу з 09.08.2018 року по 15.12.2018 включно.

Зобов`язати посадових осіб відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її тимчасового вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 15 січня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1