ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7032/2018
УХВАЛА
іменем України
14 листопада 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 14.09.2018 відомості за даним фактом було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показів ОСОБА_5 стало відомо, що в 2016 році за адресою: АДРЕСА_1 мешканцями будинку було створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якої було обрано ОСОБА_6 та заступником керівника ОСОБА_7 . Наприкінці вересня 2018 року з метою забезпечення увімкнення опалення будинку, заступником керівника ОСББ ОСОБА_7 було прийнято рішення про придбання промислового компресору для продування труб опалення в будинку. Так, 03.09.2018 з метою придбання зазначеного компресору, з рахунку ОСББ № НОМЕР_1 було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 10 076, 00 грн. Після чого, замовлений товар отримано не було, контактні номери телефонів магазину вимкнені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У зв`язку з вище викладеним, на виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення факту та обставин, які підлягають доказуванню, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю та, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та отримати вказану інформацію іншим шляхом не є можливим, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер рахунку або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів, дата надходження (перахування), МФО, номери рахунків, номери платіжних доручень, найменування юридичних осіб, ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежів у період часу з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, дані юридичної особи, якою зареєстровано рахунок з копіями документів, на підставі яких оформлено рахунок та відділення банку, де фактично оформлювався рахунок.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів по номеру рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банк одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер рахунку або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів, дата надходження (перахування), МФО, номери рахунків, номери платіжних доручень, найменування юридичних осіб, ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежів у період часу з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, дані юридичної особи, якою зареєстровано рахунок з копіями документів, на підставі яких оформлено рахунок та відділення банку, де фактично оформлювався рахунок.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1