Справа № 464/5584/18
пр.№ 1-кс/464/2800/18
У Х В А Л А

04 грудня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000079 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Щодо доводів слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, то таким не доведено достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, як цього вимагає ч.2 ст.163 КПК України. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 29 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Згідно з матеріалами ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період 2016-2018 років не сплатив податок на доходи фізичних осіб в сумі 2 453 196 грн. та військовий збір в сумі 204 433 грн., а всього на загальну суму 2 657 629 грн., при здійсненні господарської діяльності, пов`язаної з реалізацією нерухомого майна. ОСОБА_5 реалізовує квартири не як фізична особа, а як суб`єкт господарювання і його діяльність є господарською.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які подавались ОСОБА_5 для отримання декларацій про початок виконання будівельних робіт, та декларації про готовність об`єктів до експлуатації за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також видані ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 дозвільні та інші документи по вказаних об`єктах будівництва.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Тому наявні усі підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення та копіювання, з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які подавались ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для отримання декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларації про готовність об`єктів до експлуатації за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; видані ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 дозвільні та інші документи по вказаних об`єктах будівництва.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1