УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 05.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 05.09.2017, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що Детективами та старшими детективами Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000592 від 05.09.2017 за фактом вчинення службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємством, підвідомчим Міністерству інфраструктури України, засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказане підприємство є суб`єктом великого підприємництва, основним видом діяльності якого є допоміжне обслуговування водного транспорту.

Посаду В.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грудня 2016 року по 02 липня 2018 року займав ОСОБА_5 , його першим заступником з січня 2017 року призначено ОСОБА_6 , начальником відділу матеріально-технічного забезпечення призначено ОСОБА_7 .

Встановлено, що протягом 2017-2018 р.р., переможцями або юридичними особами, залученими як посередник з метою завищення вартості товарів більшості процедур закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) та ін., які контролюються керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані товариства пов`язані між собою та контролювалися в.о. директора порту ОСОБА_5 (підписант договорів), контролювалися та продовжують контролюватися першим заступником керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (підписант договорів), начальником відділу матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_7 (відповідальний за закупівлі, підписант договорів).

Постачання товарів/робіт/послуг в порт координується ОСОБА_6 через колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , давнього партнера ОСОБА_6 по веденню господарської діяльності ОСОБА_9 .

При цьому за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тендерний комітет готує тендерну документацію під заздалегідь визначений товар та переможця, тобто включає дискримінаційні умови, а також відхиляє цінові пропозиції інших учасників торгів.

Також за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 працівники відділу матеріально-технічного забезпечення порту передають відомості про потреби в закупівлі товарів/робіт/послуг службовим особам вказаних вище суб`єктів господарювання для пошуку реальних постачальників, формування завищеної ціни закупівлі товарів/робіт/послуг через вказані підприємства для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З 10.04.2017 по 23.04.2018 року вказані товариства виграли більше 50 тендерів в

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 305 943 554,86 грн., сума завищення вартості товарів, робіт, послуг складає більше 152 млн грн. (ціна постачання в порт вище ціни виробника більше, ніж в 2 рази).

Закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється з використанням транзитних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та інших. Різниця між ціною постачання замовнику та ціною закупівлі у реального виробника складає більше 100 %, тобто ціна завищується більше, ніж в 2 рази. На окремі види товарів ціна завищена в 5 разів.

Отже, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , колишній в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи своїми умисними діями, ймовірно вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) використовують (використовували) розрахункові рахунки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_23 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_24 ), а саме:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 (код валюти 840), № НОМЕР_25 (код валюти 980).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_26 (код валюти 840), № НОМЕР_26 (код валюти 980).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 840).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_28 (код валюти 840), № НОМЕР_28 (код валюти 978), № НОМЕР_28 (код валюти 980).

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) та інших відомостей, що становлять банківську таємницю, внаслідок чого виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття рахунків, а також їх використання з 01.01.2017 до 01.08.2018, а саме:

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунку, та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції системи на оргтехніку вказаних товариств, документів щодо місця проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери);

- документів на паперових та магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

- депозитних та кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків;

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

У зв`язку з тим, що вказані рахунки відкрито в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року № 601 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання», постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» та постанови Правління Національного банку України №254 від 18.06.2003 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», вказані документи повинні перебувати у володінні цієї банківської установи.

Факт знаходження у володінні цього банку вищевказаних речей та документів також підтверджується даними ІС «Податковий блок», в якій містяться відомості банків та інших фінансових установах про відкриття (закриття) рахунків платниками податків, надання яких є обов`язковим відповідно до ст. 69 Податкового кодексу України.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ ІНФОРМАЦІЯ_27 , та інші ресурси зазначених документів та всіх необхідних відомостей не містять.

З урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Вищевказані речі та документи в оригіналі, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження. Без вилучення цих речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, саме тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів в банку.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що останні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів отриманих документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останніх.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_23 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_24 ) до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття рахунків:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 (код валюти 840), № НОМЕР_25 (код валюти 980);

-ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 (код валюти 840), № НОМЕР_26 (код валюти 980);

-ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 840);

-ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_28 (код валюти 840), № НОМЕР_28 (код валюти 978), № НОМЕР_28 (код валюти 980)

та використання з 01.01.2017 до 01.08.2018 вищевказаних рахунків з можливістю вилучення вказаних речей та оригіналів документів, а саме:

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунку, та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції системи на оргтехніку вказаних товариств, документів щодо місця проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери);

- документів на паперових та магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

- депозитних та кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків;

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше)

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1