Справа 165/3190/18
Провадження 1-кс/165/1218/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000660 від 09.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:

04 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.06.2018 до Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали про те, що в період з 28 травня по 03 червня 2018 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом продажу товару на сайті «ОЛХ» з передоплатою, спонукавши по мобільному зв`язку з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який знаходився у м.Володимир-Волинський, перерахувати гроші на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , незаконно заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 5697 грн., завдавши майнової шкоди.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 09.06.2018 №0000660 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в ході розслідування отримати повні і точні дані про осіб, яким належать карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпілим переказано кошти, також про подальший рух коштів по рахунках і дані про операції їх зняття та місце здійснення і матеріали фото-відеофіксації даного факту не виявляється можливим шляхом проведення будь-яких слідчих(розшукових) дій, окрім тимчасового доступу до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться така інформація.
Слідчий зазначає, що оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , старшому слідчому Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

-повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, мобільних телефонних номерів власника рахунку;

-операції отримання коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 28.05.2018 по 03.06.2018, із зазначенням дати, часу, суми та призначення переказу, а також номерів рахунків і П.І.П/б їх власників, з яких надійшли кошти;

-операції зняття чи переказу коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 28.05.2018 по 03.06.2018, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів , а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних власників, яким, переказувались кошти;

-повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, мобільних телефонних номерів власника рахунку;

-операції отримання коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 28.05.2018 по 03.06.2018, із зазначенням дати, часу, суми та призначення переказу, а також номерів рахунків і прізвища, імені, по батькові їх власників, з яких надійшли кошти;

-операції зняття чи переказу коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 28.05.2018 по 03.06.2018, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних власників, яким, переказувались кошти;

-матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати копії документів також через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_11