Справа № 643/3314/19
Провадження № 1-кс/643/1440/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006240 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 08.11.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.11.2018 о 12:25 годині невстановлена особа, зателефонувавши по телефону та представившись співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом підвищення захисту банківської картки шляхом обману дізналась ПІН-код, після чого з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з картки № НОМЕР_2 , що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , були зняті гроші в сумі 67000грн., чим йому завдані збитки на зазначену суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0006240 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 22.10.2018 у денний час на його номер мобільного телефону - НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про встановлення нового коду захисту для чого потрібно продиктувати код, який прийде на мобільний телефон потерпілого в смс-повідомленні, що потерпілий і зробив. Після телефонної розмови, зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий заблокував карти. 08.11.2018 отримавши нові банківські карти в відділені банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зарахування коштів на нові карти, потерпілому прийшло смс-повідомлення про заблокування номеру телефона. В той же день, ОСОБА_4 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з банківських карт були зняті грошові кошти в сумі 28000грн. з карти № НОМЕР_1 та з карти № НОМЕР_2 в сумі 38851грн.

15.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів була вилучена інформація, яка знаходилась в регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . При проведенні огляду вказаної інформації встановлено, що грошові кошти переказані за банківську карту № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те, що для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального провадження необхідно отримати доступ до інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 08.11.2018 було здійснено переказ коштів на загальну суму 66851грн., інформація про що перебуває у володінні філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні данні:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 08.11.2018 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;

7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 08.11.2018 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали до 12.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1