01.11.2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2017 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт, про те що посадові особи ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в квітні 2014 року, здавши в експлуатацію житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , не передали жилі приміщення квартир власникам (інвесторам), а оформили вказані жилі приміщення квартир на третіх осіб, тим самим шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлені наступні інвестори, які не отримали права власності на приміщення квартир:

1) ОСОБА_4 , відповідно до договору №Г1/Д-181 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 21.03.2008 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Об`єкт: квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

2) ОСОБА_5 , відповідно до договору №Г1/Д-182 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 28.03.2008 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Об`єкт: квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) ОСОБА_6 , відповідно до договору №Г1/И-47 про інвестування від 27.04.2006 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Об`єкт квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

4) ОСОБА_7 , відповідно до договору №Г1/ЧП-70 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 25.09.2007 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Об`єкт: квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ;

5) ОСОБА_8 , відповідно до договору про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна №Г1/Д-170 від 12.03.2008 та договору купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно № 2/10-78/0 від 21.01.2010 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Об`єкт квартира будівельний АДРЕСА_7 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому будинку та квартирі присвоєно адресу: АДРЕСА_8 . Загальна сума матеріальних збитків ОСОБА_8 складає 537 507 гривень.

6) ОСОБА_9 , відповідно до інвестиційного договору № Г1/И-39 від 12.01.2006 між ним та ПП « ОСОБА_10 », здійснив інвестицій внесок у вигляді особистих коштів, в розмірі 449 110, 40 гривень, за будівництво та передачу у власність квартиру, будівельний 121 на 15-му поверху жилого будинку АДРЕСА_9 . В подальшому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_10 . Зазначена квартира була розділена під номери 176/1 та 176/2.

6.1) ОСОБА_9 , відповідно до інвестиційного договору № Г1/ПР-67 від 10.01.2006 між ним та ПП « ОСОБА_10 », здійснив інвестицій внесок у вигляді особистих коштів, в розмірі 537 054, 20 гривень, за будівництво та передачу у власність квартиру, будівельний 105 на 13-му поверху жилого будинку АДРЕСА_11 . В подальшому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_12 .

6.2) ОСОБА_9 , відповідно до інвестиційного договору № Г1/ПР-68 між ним та ПП « ОСОБА_10 », здійснив інвестицій внесок у вигляді особистих коштів, в розмірі 537 054, 20 гривень, за будівництво та передачу у власність квартиру, будівельний 105 на 13-му поверху жилого будинку АДРЕСА_9 . В подальшому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_13 .

Загальна сума матеріальних збитків ОСОБА_9 складає 1 557 155, 50 гривень.

7) ОСОБА_11 , відповідно до інвестиційного договору № Г1/ПР 59 від 10.02.2006 між ним та ПП « ОСОБА_12 » здійснив інвестиційний внесок у розмірі 383 926 гривень, за будівництво та передачу у власність квартири будівельний АДРЕСА_14 . В подальшому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_15 . Загальна сума матеріальних збитків становить 385 000 гривень.

8) ОСОБА_13 , відповідно до інвестиційного договору № Г1/И 12 від 05.03.2006 між нею та ПП « ОСОБА_12 » здійснила інвестиційний внесок у розмірі 575 612, 10 гривень, за будівництво та передачу у власність квартири будівельний АДРЕСА_16 . В подальшому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_17 та АДРЕСА_18 . Загальна сума матеріальних збитків становить 575 612,10 гривень.

9) ОСОБА_14 , відповідно до інвестиційного договору № 3Б/ЧП-3-25 від 30.08.2006 між нею та ПП « ОСОБА_15 » здійснила інвестиційний внесок у розмірі 442 829, 50 гривень, за будівництво та передачу у власність квартири будівельний АДРЕСА_19 . В подальшому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_20 . Загальна сума матеріальних збитків становить 442 829, 50 гривень.

Під час досудового розслідування, відповідно до показів, наданих потерпілими встановлено, що вказані вище особи укладали інвестиційні договори на відповідні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_16 ».

Окрім того, відповідно до заяв потерпілих та їх показів вбачається, що до будівництва вищевказаного будинку може мати відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що приймала до експлуатації будинок АДРЕСА_1 будівельна інспекція України, про що інспекцією видано відповідний сертифікат. Відповідно до сертифікату, окрім замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підрядником будівництва вказана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи, що з`ясування усіх обставин укладання інвестиційних договорів на відповідні квартири (право на які не отримали потерпілі), має суттєве значення для досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до реєстраційних справ вищевказаних підприємств у ході проведення досудового розслідування.

При цьому, з урахуванням того, що інвестиційні договори на відповідні квартири з вищевказаними потерпілими (інвесторами будівництва) укладались з різними підприємствами, а право власності на відповідні квартири було оформлене за іншими фізичними особами, виникла необхідність до тимчасового доступу до реєстраційних справ з оформлення права власності на відповідні квартири, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що документи, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_21 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 та слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 або за їх дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) іншим працівникам Національної поліції тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_21 ), а саме:

1.1. Реєстраційних справ юридичних осіб:

-товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-приватного підприємства « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-приватного підприємства « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

Реєстраційних справ (у разі їх відсутності - скан-копій) з Реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єктам нерухомості, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: