Справа № 199/3474/17
УХВАЛА

07.11.2018
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000050, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло дане клопотання слідчогоСВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , згідно з яким досудовим розслідуванням встановлено, що службові особиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.
В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно-пасажирських ліфтів.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 було укладено договори про виконання капітальних ремонтів ліфтів в житлових будинків, а саме: договір № 213-17 від 19.05.17; № 380-17 від 06.09.17; № 379-17 від 06.09.17; № 377-17 від 06.09.17; № 7-17 від 29.11.17; № 7-17 від 15.11.17; 199-17 від 17.05.17; № 205-17 від 17.05.17; № 196-17 від 17.05.17; № 204-17 від 17.05.17; 202-17 від 17.05.17; 207-17 від 17.05.17; 203-17 від 17.05.17; 212-17 від 19.05.17; 200-17 від 17.05.17; 198-17 від 17.05.17; 383-17 від 06.09.17; 384-17 від 12.09.17; 6/2017 від 29.11.17 5/2017 від 15.11.17; 4/2017 від 29.11.17; 6/2017 від 29.11.17; 197-17 від 17.05.17 681-16 від 26.12.16; 381-17 від 19.09.17; 382-17 від 12.09.17; 376-17 від 06.09.17; 375-17 від 06.09.17; 378-17 від 06.09.17; 373-17 від 06.09.17; 374-17 від 06.09.17 192-17 від 15.05.17; 193-17 від 15.05.17.
Проведеним аналізом діяльності підприємства встановлено, що в актах приймання-здачі виконаних робіт, виконавцем зазначено про використання, під час ремонтних робіт запчастин та необхідних товаро-матеріальних цінностей, реальне постачання яких - є сумнівним, оскільки постачальниками такого обладнання є ризикові суб`єкти господарювання, та мають ознаки фіктивності.
Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період виконання робіт, а саме 2016 - 2017 р.р., відзвітувало про взаємовідносини, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке має ознаки «транзитера», на загальну суму 3 573 832 грн. (в т.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87): - комплект напрямних до ліфту; - пояси противаги; - пояси кронштейнів кабіни; - штурвал двигуна ф 55; - створка широка несиметричної, ролик каретки ДТП; - станція керування УПЛ - 17 «Родос»; - система позиціювання ліфта Мікроліфт; - редуктор РЛГ - 180; - обмежувач швидкості 1 м/с (правий); - купе кабіни г/п 500 кг. і т.п.
У подальшому встановлено, що вищезазначені запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були придбані у підприємств, які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично, на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не постачались, та відповідно останніми - не використовувались.
Таким чином, на переконання органу досудового розслідування, у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині укладення вищевказаних договорів та додатків до них, про виконання капітальних ремонтів ліфтів в житлових будинків, необхідні для з`ясування фактичних обставин, а саме: договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки та ін. мають ознаки фіктивності та необхідні для проведення почеркознавчої та інших криміналістичних експертиз, у зв`язки з чим у клопотанні й заявлено вимогу про слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , або за їхнім дорученням уповноваженим оперативним співробітникам Національної поліції України, право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних речей та документів:
-договорів з додатками № 213-17 від 19.05.17; № 380-17 від 06.09.17; № 379-17від 06.09.17; № 377-17 від 06.09.17; № 7.17 від 29.11.17; № 7-17 від 15.11.17; 199- 17 від 17.05.17; № 205-17 від 17.05.17; № 196-17 від 17.05.17; № 204-17 від 17.05.17; 202-17 від17.05.17; 207-17 від 17.05.17; 203-17від 17.05.17; 212-17 від 19.05.17; 200-17 від 17.05.17;198-17 від 17.05.17; 383-17 від 06.09.17; 384-17 від 12.09.17; 6/2017 від 29.11.17; 5/2017 від 15.11.17; 4/2017 від 29.11.17; 6/2017 від 29.11.17; 197-17 від 17.05.17; 681-16 від 26.12.16; 381-17 від 19.09.17; 382-17 від 12.09.17; 376-17 від 06.09.17; 375-17 від 06.09.17; 378-17 від 06.09.17; 373-17 від 06.09.17; 374-17 від 06.09.17; 192-17 від 15.05.17; 193-17 від 15.05.17.
-документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у частині постачання ТМЦ (а саме: дефектні акти, проектно-кошторисні документи капітального ремонту, договори, накази про призначення відповідальних осіб, договори про здійснення технічного нагляду, тендерна пропозиція, протокол визначення переможця тендерної процедури, документи підтверджуючі наявність достатньо кваліфікованих співробітників у переможця, квитанції (або інші платіжні документи) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей під час виконання підрядних робіт, попередній кошторис (із додатками), акти приймання-здачі виконаних робіт по капітальному ремонту ліфтів, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки).
Розглянув клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зазначена вимога закону слідчим не виконана.
Так, як вбачається з наданого до клопотання Витягу ЄРДР (кримінальне провадження № 0000050 від 21.04.2018) фабулою кримінального правопорушення є: службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.
Разом з тим, слідчий просить надати доступ до документів (договорів з додатками) за 2017 рік, а також до документів без визначеної дати, періоду тощо (дефектні акти, тендерні пропозиції, акти здачі-приймання робіт тощо), не надаючи слідчому судді будь-яких доказів необхідності надання доступу саме до вказаних документів та їхнього відношення до кримінального правопорушення вчиненого протягом 2016 р. Окрім того, слідчому судді не надано відповідної постанови про призначення почеркознавчої експертизи та будь-яких інших криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню №0000050 за ч. 1 ст. 366 КК України, а тому в задоволенні клопотання належить відмовити.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 131, ст. 132, 159, 163, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000050, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повністю.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1