Справа № 559/2475/18
Номер провадження 1-кс/559/734/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"13" листопада 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 27 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступними доводами: 27 жовтня 2018 року о 12.40 в чергову частину Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, зловживаючи його довірою під приводом реалізації дизпалива, телефонуючи з абоненського номера НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 120000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю м. Каховка. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001062 від 27 жовтня 2018 року, - ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що йому пропонували дизельне паливо по низькій ціні... чоловічий голос, який розмовляв українською, повідомив: "що його звати " ОСОБА_7 " та на заправці "ВОГ", де він працює, є надлишок дизельного пального, яку він може продати: шість тон по ціні 20 гривень за одну літру". Також " ОСОБА_8 " повідомив ОСОБА_5 , що дизпаливо можна забрати в ємкість або талонами. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 погодився купити дизельне паливо в талонах. Для оплати по факту реалізації " ОСОБА_8 " ОСОБА_5 , коли останній був у касі відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , продиктував номер карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 . На вказаний рахунок ОСОБА_5 перерахував кошти в розмірі 120 000 гривень, що підтверджено відповідним чеком. В подальшому, коли ОСОБА_5 приїхав на автозаправку "ВОГ", що знаходиться в м. Дубно, на автодорозі Київ-Чоп, йому повідомили, що по даному факту нічого не відомо та ОСОБА_6 в них не працює. Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа, зловживаючи його довірою під приводом реалізації дизпалива, телефонуючи з абоненського номера НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в розмірі 120000 гривень, які він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить громадянину ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, у яких містяться відомості: про власника карткового рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з карткового рахунку за період з 12 год. 35 хв. 26.10.2018 до 18 год. 00 хв. 26.10.2018 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період. Зазначені документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю, але мають важливе значення для доведення обставин у кримінальному провадженні: обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілого, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Таким чином, документи, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України. Іншим способом отримати документи немає можливості.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що наведено обґрунтовані підстави для його задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0001062 від 27.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (а.с.3-4), допитано потерпілого (а.с.6), є чек, що підтверджує переказ коштів 26.10.2018 (а.с.8).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку слідчому судді доведено, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", становить охоронювану законом банківську таємницю, можу бути доказом у даному кримінальному провадження, та інакшим чином отримати доступ до банківського рахунку і руху коштів по ньому не можливо, тож іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, також неможливо.
За таких умов клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати слідчому СВ Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та можливістю вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , а саме: 1) відомостей (виписки) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 12 год. 35 хв. 26.10.2018 до 18 год. 00 хв. 26.10.2018 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії; 2) копії документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який були перераховані кошти ОСОБА_5 , а також надати інформацію про фінансові номера телефонів; 3) матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 12 год. 35 хв. 26.10.2018 до 18 год. 00 хв. 26.10.2018, під час проведення транзакцій з картковим рахунком НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2018 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: