Провадження № 1-кс/523/4386/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.12.2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 був укладений кредитний договір № 2758/OF, згідно з якого останній отримав кредитні кошти.
25.07.2008 року між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 , був укладений кредитний договір № 2848/OF, згідно з якого останній знов отримав кредитні кошти.
31.07.2009 року між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , що діяв як майновий поручитель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 852.
Згідно з умов п.п. 2.1 та 2.2. вказаного Договору іпотеки, за цим договором іпотекою забезпечується виконання наступних зобов`язань: позичальника, що впливають з кредитного договору від 29.04.2008 № 2758/OF; позичальника, що впливають з кредитного договору від 25.07.2008 № 2848/OF.
В забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 зобов`язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, ОСОБА_5 (Іпотекодавець), згідно п. 7 Договору іпотеки, надав в іпотеку Банку (Іпотекодержатель) майно (Предмет іпотеки), а саме: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, що належало Іпотекодавцю на момент укладення Договору іпотеки і майнові права, що можуть виникнути у майбутньому, які витікають з 25 договорів інвестування будівництва нерухомості (квартир) від 09.01.2006р. за №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04- 06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04- 06; 620/04-06; 621/04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04- 06; 629/04-06; 630/04-06; 631 /04-06), за адресою: АДРЕСА_1 , складених між іпотекодавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно договору про переведення боргу за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, складеного 30.04.2010 між Банком (Кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Первісний боржник) в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Новий боржник), в особі директора ОСОБА_5 , в порядку та на умовах, визначених цим Договором про проведення боргу за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, Первісний боржник за згодою Кредитора переводить свої боргові зобов`язання за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, із всіма додатковими угодами до нього, укладеним між Первісним боржником та Кредитором на Нового боржника, а Новий боржник замінює Первісного боржника у зобов`язанні, що виникають із зазначеного вище Кредитного договору і приймає на себе обов`язки Первісного боржника за Кредитним договором в повному обсязі.
У зв`язку з чим, 05.05.2010 р. між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , укладений відповідний договір про внесення змін № 1 до Договору іпотеки, посвідченого 31.07.2009 ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 852, якій у свою чергу зареєстрований в реєстрі за № 577.
Згідно 25 довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за підписом директора ОСОБА_8 , від 22.07.2009, які надані ОСОБА_5 - за договорами інвестування будівництва №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04-06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04-06; 620/04-06; 62А04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04-06; 629/04-06; 630/04-06; 631/04-06 від 09.01.2006, сплата проведена у повному обсязі.
14.07.2014 та 05.08.2014 Банк звертався з заявами на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 щодо повідомлення в якому стані знаходиться будівництво квартир, та прохання допуску працівника ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до їх огляду згідно до умов іпотечних договорів. Проте, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за довіреністю ОСОБА_9 , листами від 21.07.2014 та 12.08.2014, повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніяких взаємовідносин не існувало, грошові кошти від них не надходили, договори інвестування будівництва укладались у зв`язку з чим, не має правових підстав для надання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квартир для їх огляду.
Таким чином, виникають підстави вважати, що посадовими особами вищезгаданих юридичних осіб та гр. ОСОБА_5 було вичинено шахрайські дії відносно ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виразилися у надані ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблених документів щодо надання йому в іпотеку майнових прав на нерухомість (25 квартир), будівництво якої не завершено (без надання яких кредитний договір № 2758/OF від 29.04.2008 р. та № 2848/OF від 25.07.2008 р. не були б укладені, тобто шляхом обману, отримали кредитні кошти, та заволоділи ними, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Органом досудового слідства вказані обставини були кваліфіковані за ст. 190 ч.3 КК України, кримінальне провадження було зареєстроване в ЄРДР від 26.03.2018 року з присвоєним номером провадження №0001427.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів 25 договорів інвестування будівництва нерухомості (квартир) від 09.01.2006р. за №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04- 06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04- 06; 620/04-06; 621/04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04-06; 629/04-06; 630/04-06; 631/04-06), за адресою: АДРЕСА_1 , складених між іпотекодавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також оригіналів 25 довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за підписом директора ОСОБА_8 , від 22.07.2009, які надані ОСОБА_5 - за договорами інвестування будівництва №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04-06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04-06; 620/04-06; 62А04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04-06; 629/04-06; 630/04-06; 631/04-06 від 09.01.2006, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів за місцем знаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналів 25 договорів інвестування будівництва нерухомості (квартир) від 09.01.2006р. за №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04- 06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04- 06; 620/04-06; 621/04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04-06; 629/04-06; 630/04-06; 631/04-06), за адресою: АДРЕСА_1 , складених між іпотекодавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також оригіналів 25 довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за підписом директора ОСОБА_8 , від 22.07.2009, які надані ОСОБА_5 - за договорами інвестування будівництва №№ 607/04-06; 608/04-06; 609/04-06; 610/04-06; 611/04-06; 612/04-06; 613/04-06; 614/04-06; 615/04-06; 616/04-06; 617/04-06; 618/04-06; 619/04-06; 620/04-06; 62А04-06; 622/04-06; 623/0-4-06; 624/04-06; 625/04-06; 626/04-06; 627/04-06; 628/04-06; 629/04-06; 630/04-06; 631/04-06 від 09.01.2006.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1