КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1398/18
Провадження № 1-кс/552/1002/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, можливість їх оглянути та вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР службові особи транспортного ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживали своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди від водіїв нелегальних маршруток за можливість продовження діяльності без відповідних дозвільних документів.

Крім того, посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зловживаючи службовим становищем з корисливою метою надають до ІНФОРМАЦІЯ_4 недостовірні відомості щодо отримання компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян. Так зазначені підприємства за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року отримали 6 394 224 грн., з яких службові особи привласнили понад 500 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 , маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді «відкату» за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР, грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

Крім цього встановлено, що керівники таких підприємств, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підставними особами та, згідно показів останніх, не підписували документів, що подавалися на участь у конкурсах з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також встановлено, що фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 » є АДРЕСА_1 . Представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 » в органах державної влади здійснювалось і здійснюється однією людиною за дорученням. Вище наведені факти вказують на те, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 » фактично належать одній особі та є одним підприємством.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємства перевізники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зареєстровані в один день та однією особою для участі в конкурсі з перевезень на міських маршрутах в м. Полтава. На даний час встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 працює прибиральницею в їдальні ІНФОРМАЦІЯ_13 на постійній основі, остання не дає відповіді на жодне питання стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не має ні необхідної освіти, ні досвіду роботи для того, щоб керувати підприємством, яке здійснює перевезення громадян.

Відповідно до відповіді №1407/10/16-31-08-01-18 від 14.01.2019 наданої ДФС України ГУ ДФС у Полтавській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 980-українська гривня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки в банківських установах, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 980-українська гривня

Таким чином, для об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, а також до банківської юридичної справи вказаних підприємств.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться документи до суду не викликались.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 03.03.2017 року за ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи, що вказана інформація про рух коштів на рахунках та дані банківської юридичної справи підприємств має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини у кримінальному провадженні не можливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розкриття злочину та повного всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також аналізу руху коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи не значний обсяг інформації, які підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 10 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 або іншим особам, дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по всіх рахунках в установі, у т.ч. по рахунку № НОМЕР_7 980-українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 року по дату ухвали, а також завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

-документів щодо встановлення системи віддаленого доступу «Клієнт-банк» (акт, сертифікат та ін.)

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ., а саме до інформації про рух коштів по всіх рахунках в установі, у т.ч. по рахунку № НОМЕР_8 980-українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 року по дату ухвали, а також завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

-документів щодо встановлення системи віддаленого доступу «Клієнт-банк» (акт, сертифікат та ін.)

Виконання ухвали доручити слідчим ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1