Справа № 161/1068/19
Провадження № 1-кс/161/784/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено:

у ході проведення огляду місця події, а саме на території розташованій з правої сторони від парадного входу будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у АДРЕСА_1 , біля металевої стіни даної будівлі;

у ході проведення обшуку у квартирі, у якій проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;

у ході проведення обшуку у квартирі, у якій проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, від 06.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 року, близько 16 години, ОСОБА_6 , маючи намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, будучи представником ТОВ «Луцькбрендбуд», зустрівся із колишнім начальником сектору ліцензування управління ДАБІ у Волинській області ОСОБА_4 у приміщенні кафе, що знаходиться неподалік супермаркету «Вопак», за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 2, де остання, використовуючи обізнаність ОСОБА_6 у тому, що вона займала вказану посаду, повідомила його, що питання про погодження видачі ТОВ «Луцькбрендбуд» ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, може бути вирішено лише за умови надання неправомірної вигоди у розмірі 550 доларів США невстановленим на даний час службовим особам Державної архітектурної-будівельної інспекції України, яку потрібно передати через колишнього начальника відділу організаційно-методичного забезпечення ліцензування ДАБІ України ОСОБА_5 .

На пропозицію ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди службовим особам Державної архітектурної-будівельної інспекції України, ОСОБА_6 , будучи переконаним ОСОБА_4 , що за інших умов він зазначену ліцензію не отримає, погодився надати вказаним особам неправомірну вигоду у розмірі 550 доларів США через ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленими на даний час службовими особами Державної архітектурної-будівельної інспекції України, реалізовуючи спільний злочинний намір щодо отримання неправомірної вигоди за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, повідомила ОСОБА_6 через ОСОБА_4 про необхідність надання зазначеної вище суми неправомірної вигоди їй безпосередньо для подальшої передачі невстановленим на даний час службовим особам Державної архітектурної-будівельної інспекції України.

У подальшому, 17.01.2019 року, близько 11.40 год., ОСОБА_6 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві, поблизу магазину «Рошен», що розташований по проспекту Перемоги, 136/ж, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 550 доларів США, які остання у свою чергу діючи умисно, у корисливих цілях, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленими службовими особами Державної архітектурної-будівельної інспекції України, отримала неправомірну вигоду у зазначеному розмірі.

У ході проведення 17.01.2019 року, огляду місця події, а саме території розташованої з правої сторони від парадного входу будівлі магазину «Рошен», яка знаходиться у м. Київ по проспекту Перемоги, буд. 136/ж, біля металевої стіни даної будівлі, виявлено та вилучено:
1) грошові кошти у розмірі 550 доларів США, а саме, 9 купюр номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 100 доларів США та грошові кошти в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 5 штук, які мають наступні серії та номери:
- купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером МК 58120344 А; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером ML 18790547 В; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером JL 14344899 A; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ 85448439 С; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером JD 29588755 А; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером ML 01609647 A; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером MG 12351115 B; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером ML 21632664 B; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ 26727742 С; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 32305734 E; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УЖ 3158508; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УВ 6477910; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УЖ 6942627; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером ЄЖ 7636571; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером ХЕ 6714582.

2) грошові кошти у сумі 2595 грн. та 50 доларів США, записник жовтого кольору;
3) жіночу сумку чорного кольору та ліву рукавичку світло коричневого кольору.

Крім цього, у ході проведення обшуку у квартирі, у якій проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

1)Мобільний телефон марки «Самсунг ДЗІ «5» ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ;

2)Мобільний телефон марки «Дугі» модель «Х20» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 ;

3)Заява на «Державна архітектурно-будівельна інспекція України» від ТзОВ «Ньюкос» на 3 аркушах А-4;

4)Аркуш А 4 «опис» від ТзОВ «Ньюкос»;

5)Розірваний аркуш А 4 від ТзОВ «Ньюкос», довіреність

6)Аркуш А 4 ТзОВ «Комунальник» від 08.01.2019;

7)Записник на «2008» рік датування;

8)Флеш-носій (карта міні);

9)Три флеш носія (на 4 Gb «Transcend»; 8 Gb «Transcend»; Арасеr);

10)Грошові кошти в сумі 1750 доларів США, саме 16 купюр номіналом по 100 доларів США; дві купюри номіналом по 50 доларів США; дві купюри по 20 доларів США; одна купюра 10 доларів США;

11)Ноутбук «Sony» серійний номер №01912.

Крім цього, у ході проведення обшуку у квартирі, у якій проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

1) грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень, а саме 20 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серійними номерами: купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ГН 2168616; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером СЖ 5577416; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером СГ 3490588; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ГК 3927071; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЗЗ 8871709; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВА 6315099; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЛЙ 7421655; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером СД 9003023; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером МБ 7062094; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером МБ 2658313; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВА 8384592; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ФБ 8862962; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером БТ 2394334; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером СЗ 4023191; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВВ 6040669; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВЕ 1389746; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВХ 3211208; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером УЗ 4593135; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЛА 8919784; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЛД 0391149;

2) гроші кошти в сумі 2300 доларів США, а саме 22 купюри номіналом по 100 доларів США та 2 купюри номіналом по 50 доларів США з наступними серійними номерами: купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LL 94630233 Н; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MB 61273596 Е; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 74802198 В; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 58971551 В; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 37267318 Q; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 78622753 К; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 00210381 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 00210380 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 35203908 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 69130203 К; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 72658466 К; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LH 72398888 В; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 26987715 V; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LF 56135330 G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 93573599 N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MB 91468092 А; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 20276084 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 20276069 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LJ 91915547 А; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 77847376 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 82677720 К; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LL 13948813 F; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером MB 12470650 С; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером JK 23800929 А;

3) системний блок марки «LG» з жорстким диском TOSHIBA APR-2014, DT01ACA050 S/W44T2B29AS X13 об`ємом 500 Gb;

4) мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_6 , чорного кольору.

На думку органу досудового розслідування, вилучені вищезазначені речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказані тимчасово вилучені речі та документи.

Заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , який клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , яка проти задоволення клопотання заперечувала, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до положень, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зокрема, якщо дані гроші підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваних кримінальних правопорушень, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому, з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації та проведення необхідних судових експертиз, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на:

1) грошові кошти у розмірі 550 доларів США, а саме, 9 купюр номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 100 доларів США та грошові кошти в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 5 штук, які мають наступні серії та номери: купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером МК 58120344 А; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером ML 18790547 В; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером JL 14344899 A; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ 85448439 С; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером JD 29588755 А; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером ML 01609647 A; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером MG 12351115 B; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером ML 21632664 B; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ 26727742 С; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 32305734 E; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УЖ 3158508; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УВ 6477910; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УЖ 6942627; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером ЄЖ 7636571; купюра номіналом 200 гривень з серійним номером ХЕ 6714582.

2) грошові кошти у сумі 2595 грн. та 50 доларів США, записник жовтого кольору;
3) жіночу сумку чорного кольору та ліву рукавичку світло коричневого кольору.

4) Мобільний телефон марки «Самсунг ДЗІ «5» ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ;

5) Мобільний телефон марки «Дугі» модель «Х20» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 ;

6) Заява на «Державна архітектурно-будівельна інспекція України» від ТзОВ «Ньюкос» на 3 аркушах А-4;

7) Аркуш А 4 «опис» від ТзОВ «Ньюкос»;

8) Розірваний аркуш А 4 від ТзОВ «Ньюкос», довіреність

9) Аркуш А 4 ТзОВ «Комунальник» від 08.01.2019;

10) Записник на «2008» рік датування;

11) Флеш-носій (карта міні);

12)Три флеш носія (на 4 Gb «Transcend»; 8 Gb «Transcend»; Арасеr);

13)Грошові кошти в сумі 1750 доларів США, саме 16 купюр номіналом по 100 доларів США; дві купюри номіналом по 50 доларів США; дві купюри по 20 доларів США; одна купюра 10 доларів США;

14)Ноутбук «Sony» серійний номер №01912.

15) грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень, а саме 20 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серійними номерами: купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ГН 2168616; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером СЖ 5577416; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером СГ 3490588; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ГК 3927071; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЗЗ 8871709; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВА 6315099; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЛЙ 7421655; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером СД 9003023; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером МБ 7062094; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером МБ 2658313; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВА 8384592; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ФБ 8862962; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером БТ 2394334; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером СЗ 4023191; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВВ 6040669; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВЕ 1389746; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ВХ 3211208; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером УЗ 4593135; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЛА 8919784; купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЛД 0391149;

16) гроші кошти в сумі 2300 доларів США, а саме 22 купюри номіналом по 100 доларів США та 2 купюри номіналом по 50 доларів США з наступними серійними номерами: купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LL 94630233 Н; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MB 61273596 Е; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 74802198 В; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 58971551 В; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 37267318 Q; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 78622753 К; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 00210381 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 00210380 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 35203908 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 69130203 К; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 72658466 К; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LH 72398888 В; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 26987715 V; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LF 56135330 G; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 93573599 N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MB 91468092 А; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 20276084 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 20276069 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LJ 91915547 А; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 77847376 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LB 82677720 К; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LL 13948813 F; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером MB 12470650 С; купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером JK 23800929 А;

17) системний блок марки «LG» з жорстким диском TOSHIBA APR-2014, DT01ACA050 S/W44T2B29AS X13 об`ємом 500 Gb;

18) мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_6 , чорного кольору.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1