Справа № 711/6039/18
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 року Придніпровський районний суд м. Черкаси складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю: прокурора ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Черкаси кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Котовськ, Одеської області, громадянин України, з середньою освітою, одружений, непрацючий, маючий на утриманні неповнолітніх доньок ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстроване та фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимий.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Аполянка, Уманського району, Черкаської області, громадянин України, з середньою освітою, неодружений, непрацючий, фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимий.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с.Аполянка Уманського району Черкаської області, громадянин України, з середньою освітою, неодружений, непрацючий, фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий Уманським районним судом Черкаської області за ч.3 ст.185 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки та 2 місяці. 07.07.2017 року звільнений умовно-достроково від відбуття покарання, невідбутний термін становить 10 місяців та 14 днів.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м.Жашків, Черкаської області, громадянка України, з середньою освітою, неодружена, непрацююча, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше несудима.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Умань, Черкаської області, громадянин України, з середньою освітою, неодружений, непрацючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , раніше несудимий.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м.Умань Черкаської області, громадянин України, з середньою освітою, одружений, не працючий, має на утриманні неповнолітню доньку ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимий: 24.05.2018 Уманським районним судом Черкаської області за ч. 1 ст. 185 КК України до покарання у вигляді штрафу 850 грн. (штраф сплачено),

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп`ютерних технологій, у тому числі мережі Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману на початку 2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, в м. Умань Черкаської області, більш точного місця не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості упродовж тривалого часу, яка спеціалізувалась на заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої ОСОБА_8 групи добровільно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, увійшли залучені ним мешканці м. Умань та Уманського району Черкаської області: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (до складу групи увійшов з 07.07.2017), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (у листопаді 2017 року за порушення дисципліни організатор виключив з групи), а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї учасників, ОСОБА_8 врахував, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення, мали навички довірливого спілкування з людьми та роботи з комп`ютерною технікою, у тому числі в мережі Інтернет. ОСОБА_8 довіряв цим особам та користувався серед них повагою і авторитетом.

ОСОБА_8 створив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і скоординовував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Забезпечуючи необхідні умови для систематичного незаконного збагачення, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, ОСОБА_8 зареєструвався приватними підприємцем (дата реєстрації 29.11.2016 код ЄДРОУ , КВЕД: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів), що дало змогу користуватися послугами персонального менеджера ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО» при створенні на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікових записів з розміщенням на них рекламних візитівок щодо продажу автозапчастин.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_8 у період з початку 2016 року, більш точної дати не встановлено, до 14.03.2018 забезпечував її приміщеннями, тобто житловими будинками та квартирами, що знаходились на території м. Умань Черкаської області та м. Одеса, електронно-обчислювальною технікою (планшетом, ноутбуком, смартфонами), засобами зв`язку, зокрема мобільними телефонами та SIM-картами операторів мобільного зв`язку.

Крім того, організатор забезпечував групу діючими банківськими платіжними картами, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах проводячи переговори з невстановленими в ході досудового розслідування особами постачальниками банківських платіжних карт, домовляючись про періодичність, кількість та умови їх придбання в невстановленій кількості, місці та у невстановлених під час досудового розслідування осіб.

Отже, кожен член організованої групи у відповідності до відведеної йому ролі та функцій мав у своєму користуванні мобільні телефони та смартфони з абонентськими номерами різних операторів мобільного зв`язку, які з метою уникнення викриття правоохоронними органами періодично змінювали.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_8 планом скоєння злочинів, щодо шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з 03.03.2016 до березня 2018 року задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, з використанням комп`ютерної техніки, так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не були обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства заволодівають чужими грошовими коштами, розміщували на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ рекламні візитівки з інформацією щодо нібито продажу автозапчастин, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи та можливістю залишати заявки на такі товари, чим водили в оману користувачів указаного веб-сайту.

Таким чином, з метою вчинення злочинів зазначені вище особи в період часу з 03.03.2016 по березень 2018 року, у тому числі через персонального менеджера, створили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ 97 облікових записів (акаунтів), на яких розмістили рекламні візитівки, з зазначенням абонентських номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , та адресами електронної пошти: , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , , ІНФОРМАЦІЯ_12 , , , , , , , , , , , , , , , , , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в які періодично з метою уникнення викриття правоохоронними органами вносили зміни, щодо дизайну та відомостей про контактні абонентські номери телефонів та адреси електронної пошти.

Члени організованої групи, використовували декілька способів отримання інформації щодо контактних даних осіб, які виявили бажання придбати ту чи іншу автозапчастину, з метою подальшого незаконного заволодіння їхніми грошовими коштами. Зокрема, у користуванні членів організованої групи знаходився планшет з доступом до мережі Інтернет, у тому числі до веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/ з попередньо зареєстрованими акаунтами з рекламними візитівками та адресами електронної пошти, на яку особи, які мали намір придбати автозапчастини надсилали заявки, у тому числі використовуючи можливості веб-сторінок з конкретними візитівками, зазначаючи при цьому свої контактні абонентські номери телефонів.

Також веб-сайт https://auto.ria.com/avtorazborka/ через сервіс «Стіл замовлень» надавав можливість особам, які хотіли придбати автозапчастини, залишати свої заявки на них, заповнивши відповідні електронні бланки. Після заповнення такої заявки інформація про потенційного покупця передавалася до «Особистого кабінету» облікових записів продавців.

Крім того, на початку діяльності організованої групи у випадках, коли потерпілі телефонували на абонентські номери телефонів, указані на рекламних візитівках, ОСОБА_11 виконувала функцію секретаря, приймаючи телефонні дзвінки від потенційних потерпілих, кожен раз повідомляючи останнім про відсутність на цей час у продажу автозапчастин, які їх цікавили. Після цього ОСОБА_11 з пам`яті мобільного телефону переписувала контактний абонентський номер телефону потенційного потерпілого на паперовий носій інформації (блокнот, зошит, аркуші паперу), забезпечуючи таким чином інших членів організованої групи такими відомостями.

Удосконалюючи заходи конспірації в ході діяльності групи, телефонні дзвінки, які надходили від осіб, які бажали придбати автозапчастини, на абонентські номери, зазначені в рекламних візитівках, членами організованої групи залишались без відповіді. Натомість дані щодо абонентських номерів потенційних потерпілих з пам`яті апарату мобільного телефону переписувались одним із членів організованої групи на паперові носії інформації (блокнот, зошит, аркуші паперу), що давало можливість зателефонувати до потенційного потерпілого, використовуючи мобільний телефон з іншим абонентським номером, аніж ті, що зазначались в рекламних візитівках.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відповідно до відведених їм ролей безпосередніх виконавців злочинів в режимі голосової телефонії, шляхом надсилання текстових та графічних (фото) повідомлень, у тому числі використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет) з програмним забезпеченням «Viber», проводили переговори з користувачами веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, а саме особами, які виявили бажання купити ті чи інші автозапчастини та попередньо зателефонували на вказані в рекламних візитівках абонентські номери телефонів або надіславши електронного листа із заявкою на адресу електронної пошти, указану на веб-сторінці з рекламною візитівкою, або залишивши заявку використовуючи сервіс «Стіл замовлень».

У ході таких переговорів члени організованої групи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що автозапчастини, які їх цікавлять, в наявності та будуть їм надіслані, однак лише за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати їх вартості шляхом переведення грошових коштів на вказані ними банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», відповідно до банківських платіжних карток, якими забезпечував групу ОСОБА_8 .

Своїми умисними діями, які виражалися в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 вводили в оману потерпілих осіб, викликавши у них хибну впевненість у законності дій членів організованої групи та вигідності придбання відповідних автозапчастин, чим схиляли потерпілих перераховувати готівкові кошти в обумовленій сумі на вказані членами організованої групи банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», які в подальшому один з членів організованої групи, зазвичай ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи згідно з розподіленими функціями, обготівковували через банкомат, а зобов`язання по відправці автозапчастин не виконувались.

Після обготівкування грошові кошти розподілялися між членами організованої групи наступним чином: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримували на всіх від 10 до 17% денної «виручки», а решту отримував ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку, одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та функції кожного її учасника, спрямовані на досягнення цього плану.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_8 виконував роль організатора, безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 виконував наступні функції:

- здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:

- визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висувалися перед учасниками;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

- планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляв функціональні обов`язки членів групи;

- координував їх дії;

- організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні місця дислокації групи, періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів;

- забезпечував групу приміщеннями, укладаючи договори оренди житлових приміщень,

- організовував забезпечення групи банківськими платіжними картами та SIM-картами операторів мобільного зв`язку;

- визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи;

- надавав членам організованої ним групи засоби для вчинення злочинів, зокрема електронно-обчислювальну техніку (смартфони, планшет, ноутбук);

- створював рекламні візитівки на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/, у тому числі з допомогою персонального менеджера ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО».

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи разом з останнім, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- створював рекламні візитівки на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/, у тому числі з допомогою персонального менеджера ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО»;

- вів переговори з менеджером веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/ та узгоджував умови по розміщенню, дизайну, внесенні змін у рекламні візитівки, слідкував за своєчасною оплатою діючих акаунтів на веб-сайті;

- контролював діяльність інших членів групи та звітував організатору про їх роботу і отримані доходи;

- безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо нібито купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

- у разі потреби через банкомати проводив обготівкування грошових коштів, отриманих в наслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи разом з останнім, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо нібито купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

- через банкомати обготівковував грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи разом з останнім, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо нібито купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

- через банкомати обготівковував грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів.

ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи разом з останнім, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною її роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- приймала телефонні дзвінки від осіб, які бажали придбати автозапчастини, проводячи переговори з ними від імені представника суб`єкта господарської діяльності, який здійснює продаж автозапчастин, фіксуючи інформацію про їхні контактні абонентські номери телефонів, які передавала іншим учасникам групи;

- безпосередньо проводила переговори із потерпілими щодо нібито купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний нею банківський рахунок;

- вела облік, пов`язаний із вчиненням організованою групою шахрайських дій;

- у разі потреби здійснювала фотомонтаж зображень паспортів громадянина України, які ніби то є представниками суб`єкта господарської діяльності, що здійснює продаж автозапчастин, та надсилала такі зображення особам, які бажали придбати автозапчастини.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_8 групи разом з останнім, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо нібито купівлі-продажу автозапчастин за умови їх повної або часткової попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказаний ним банківський рахунок;

- через банкомати обготівковував грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів.

Закладені ОСОБА_8 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з березня 2016 року по 14 березня 2018 року, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 28.08.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 28.08.2017, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_46 , яким користувався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу переднього бамперу, розширювального бачка та радіатора системи охолодження до автомобіля «Honda FR-V», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 28.08.2017 та 29.08.2017 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 та шляхом надсилання текстових і фото повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber» ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 5740 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 29.08.2017, о 14 годині 32 хвилини, ОСОБА_15 , використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: проспект Миру, 72/5, м. Хмельницький, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 5740 грн.

Цього ж дня, близько 16 години 07 хвилин, ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: вул. Люфдорська дорога, 140, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №2831, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню ОСОБА_15 автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому майнову шкоду на суму 5740 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 08.09.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 08.09.2017, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_48 , яким користувався ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу картера двигуна до автомобіля «Infiniti G-35», який бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились з 08.09.2017 по 13.09.2017 у режимі голосової телефонії з використанням мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 та шляхом надсилання текстових і фото повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки - смартфон з програмним забезпеченням «Viber» ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаного товару, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастина, яка його цікавить, є в наявності та буде йому надіслана, лише за умови здійснення попередньої оплати її вартості, тобто 4420 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_49 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 13.09.2017, о 13 годині 12 хвилин, ОСОБА_17 використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. С. Бендери, 6, м. Чернівці, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 4420 грн.

Цього ж дня, близько 13 години 59 хвилин, один із членів організованої групи, хто саме в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: вул. Академіка Глушка 5, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №1598, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_17 майнову шкоду на суму 4420 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 11.09.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 11.09.2017, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_50 , яким користувалася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу передніх крил та заднього бамперу до автомобіля «Honda civic», які бажала придбати потерпіла.

У ході таких переговорів, що проводились 11.09.2017 у режимі голосової телефонії за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілу, запевнивши останньою, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 2200 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_51 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 11.09.2017, о 14 годині 05 хвилини, ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності 6-а, смт. Куликівка Львівської області, скориставшись послугами каси ПАТ КБ «ПриватБанк», поповнила вищевказаний банківський рахунок на суму 2200 грн.

Цього ж дня, близько 15 години 33 хвилин, один із членів організованої групи, хто саме в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: вул. Незалежності 1, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №6063, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплій автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_19 майнову шкоду на суму 2200 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 12.09.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, 12.09.2017, близько 11 години 16 хвилин, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , користуючись мобільним телефоном з абонентським номером телефону № НОМЕР_52 , який був указаний у рекламній візитівці, щодо продажу автозапчастин, прийняла від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , телефонний дзвінок та розпочала проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правої передньої фари до автомобіля ВАЗ-21124, зокрема, підтвердивши останньому, що він веде розмову з представником суб`єкта господарювання, що займається реалізацією автозапчастин, та повідомила про відсутність у продажі цей час такої запчастини, після чого передала ОСОБА_12 паперовий носій інформації з абонентським номером потерпілого, що залишився у пам`яті апарату мобільного телефону. В свою чергу ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи інформацію, яку йому передала ОСОБА_11 , за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 , 12.09.2017, близько 11 години 45 хвилин, зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_53 , яким користувався ОСОБА_21 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу вищевказаної автозапчастини, яку бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів у режимі голосової телефонії ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастина, яка його цікавить, є в наявності та буде йому надіслана, лише за умови здійснення повної попередньої оплати її вартості, тобто 400 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_49 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 12.09.2017 о 13 годині 34 хвилини, ОСОБА_21 виконав фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів за допомогою програмного продукту «Приват 24» поповнивши вищевказаний банківський рахунок на суму 400 грн.

Цього ж дня, близько 14 години 34 хвилин, один із членів організованої групи, хто саме в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: вул. Незалежності, 1, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №1528, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_21 майнову шкоду на суму 400 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 14.09.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 14.09.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_54 , яким користувався ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правої протитуманної фари та правої головної фари до автомобіля «Geely mk», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 14.09.2017 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_45 , ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 1800 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_49 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 14.09.2017, об 11 годині 55 хвилин, ОСОБА_22 виконав фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів за допомогою програмного продукту «Приват 24», поповнивши вищевказаний банківський рахунок на суму 1800 грн.

Цього ж дня, близько 13 години 46 хвилин, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: вул. Академіка Глушка, 5, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №0875, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_22 майнову шкоду на суму 1800 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 04.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 04.10.2017, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи контактні дані, залишені ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , в заявці на придбання автозапчастин у «Столі замовлень» веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що надійшла до особистого кабінету облікового запису, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_55 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_56 , яким користувалася ОСОБА_23 та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу правого підкрилку та правого повороту до автомобіля «TOYOTA Solara», які бажала придбати потерпіла.

У ході таких переговорів, що проводились 04.10.2017 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону з абонентським номером телефону № НОМЕР_55 ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 1100 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_57 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 04.10.2017, о 13 годині 32 хвилини, ОСОБА_23 виконала фінансову операцію по переказу грошових коштів за допомогою програмного продукту «Приват 24», поповнивши вищевказаний банківський рахунок на суму 1100 грн.

Цього ж дня, близько 13 години 47 хвилин, один із членів організованої групи, хто саме в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка 5, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №1598, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_23 майнової шкоди на суму 1100 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 05.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_11 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, 05.10.2017, у невстановлений під час досудового розслідування час, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , користуючись мобільним телефоном з абонентським номером телефону № НОМЕР_58 , який був указаний у рекламній візитівці, щодо продажу автозапчастин, прийняла від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , телефонний дзвінок та від імені представника суб`єкта господарської діяльності, який нібито займається продажом автозапчастин, розпочала проведення переговорів з потерпілим щодо купівлі-продажу кермового колеса до автомобіля «Мitsubishi Grandis», повідомивши останньому про відсутність у продажі на цей такої запчастини, після чого передала ОСОБА_12 паперовий носій інформації з абонентським номером ОСОБА_25 , що залишився у пам`яті апарату мобільного телефону. В свою чергу ОСОБА_12 у цей же день близько 12 години 42 хвилини, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи інформацію, надану йому ОСОБА_11 , за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_59 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_60 , яким користувався ОСОБА_25 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу кермового колеса до автомобіля «Мitsubishi Grandis», яке бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 05.10.2017 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових повідомлень з використанням мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_59 ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаного товару, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастина, яка його цікавить, є в наявності та буде йому надіслана, лише за умови здійснення повної попередньої оплати її вартості, тобто 500 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_61 , відкритий на ім`я ОСОБА_26 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 05.10.2017, о 16 годині 57 хвилин, ОСОБА_25 використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. Університецька, 33, м. Черкаси, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 500 грн.

Цього ж дня, близько 18 години 57 хвилин, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: вул. Академіка Глушко 2, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №6433, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_25 майнової шкоди на суму 500 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 06.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 06.10.2017, близько 17 години 01 хвилини, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_62 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_63 , яким користувався ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу датчика швидкості до автомобіля «Mazda 323», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 06.10.2017 у режимі голосової телефонії, а також шляхом надсилання текстових повідомлень за допомогою телефону з абонентським номером № НОМЕР_62 , ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаного товару, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастина, яка його цікавить, є в наявності та буде йому надіслана, лише за умови здійснення повної попередньої оплати її вартості, тобто 600 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_64 , відкритий на ім`я ОСОБА_28 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 06.10.2017, о 17 годині 26 хвилини, ОСОБА_27 виконав фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів, за допомогою програмного продукту «Приват 24», поповнивши вищевказаний банківський рахунок на суму 600 грн.

Цього ж дня, близько 17 години 40 хвилин, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: вул. Академіка Глушко, 2, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №6433 обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_27 майнової шкоди на суму 600 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 06.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 06.10.2017, близько 13 години 27 хвилин, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_59 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_65 , яким користувалася ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу автозапчастин до «CHERY QQ», які бажала придбати потерпіла.

У ході таких переговорів, що проводились 06.10.2017 та 07.10.2017 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових повідомлень з використанням мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_59 , ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню передньої лівої дверки та спойлеру до автомобіля «CHERY QQ», ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що вказані автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть їй надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 900 грн. за дверку шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_64 , відкритий на ім`я ОСОБА_28 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також 400 грн. за спойлер шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_61 , відкритий на ім`я ОСОБА_26 .

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 06.10.2017, о 13 годині 46 хвилин, ОСОБА_29 виконала фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів за допомогою програмного продукту «Приват 24», поповнивши банківський рахунок № НОМЕР_64 на суму 900 грн.

В цей же день, близько 13 години 59 хвилин, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: вул. Академіка Глушко, 2, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №6433, обготівкував указані грошові кошти.

07 жовтня 2017 року, о 10 годині 26 хвилини, ОСОБА_29 виконала фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів за допомогою програмного продукту «Приват 24», поповнивши банківський рахунок № НОМЕР_61 на суму 600 грн.

Після чого ОСОБА_9 в цей же день, близько 11 години 22 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Академіка Глушко, 5, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №0875, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплій автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 майнової шкоди на загальну суму 1400 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_40 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 11.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 11.10.2017, об 11 годині 54 хвилини, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_62 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_66 , яким користувався ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу пластикового захисту днища автомобіля «SEAT Ibiza», який бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 11.10.2017 у режимі голосової телефонії та текстових повідомлень з використанням мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_62 ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаного товару, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастина, яка його цікавить, є в наявності та буде йому надіслана, лише за умови здійснення повної попередньої оплати її вартості, тобто 1080 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_67 , відкритий на ім`я ОСОБА_32 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 11.10.2017, о 13 годині 01 хвилини, ОСОБА_33 використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. Віденська, 38, м. Рівне, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 1080 грн.

Цього ж дня, близько 13 години 04 хвилин, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: пров. Семафорний, 4, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №5071, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_34 майнової шкоди на суму 1080 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 11.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 11.10.2017, близько 15 години 38 хвилин, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_62 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_68 , яким користувався ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу головки блоку циліндрів до автомобіля «DAEWOO Sens», яку бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 11.10.2017 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових повідомлень за допомогою мольного телефону з абонентським номером № НОМЕР_62 ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаного товару, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастина, яка його цікавить, є в наявності та буде йому надіслана, лише за умови здійснення повної попередньої оплати її вартості, тобто 1198 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_67 , відкритий на ім`я ОСОБА_32 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 11.10.2017 о 16 годині 36 хвилин, ОСОБА_37 використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. Шолохова, 7, м. Дніпропетровськ, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 1198 грн.

Цього ж дня, близько 17 години 06 хвилин, один із членів організованої групи, хто саме в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: вул. Семинарська, 26, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №1699, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_38 майнової шкоди на суму 1198 грн..

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 13.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 13.10.2017, близько 13 години 54 хвилини, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_62 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_69 , яким користувався ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу правої півосі заднього моста у зборі, двох задніх гальмівних супортів з гальмівними колодками, підшипника півосі заднього моста, шайби упорної, шайби ступиці, заднього гальмівного диску, 2 задніх гальмівних шлангів, 2 гальмівних трубок, прокладки кришки редуктора, хрестовини на кардан, заднього правого амортизатора з втулками та кріпленням, верхнього кронштейну для кріплення указаного амортизатору, втулок стабілізатора, стойок та троса стоякового гальма до автомобіля «Iveco Daily 35 s 11», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 13.10.2017 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_62 ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення часткової попередньої оплати їх вартості, тобто шляхом перерахування 3200 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_70 , відкритий на ім`я ОСОБА_41 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 13.10.2017, о 16 годині 39 хвилини, ОСОБА_42 використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська,10, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 3200 грн.

Цього ж дня, близько 20 години 24 хвилин, один із членів організованої групи, хто саме в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №6567, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_43 майнової шкоди на суму 3200 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 13.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

13 жовтня 2017 року, близько 11 години, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_45 зателефонувала на абонентський номер телефону № НОМЕР_71 , який побачила на веб-сторінці з рекламною візитівкою веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, та в режимі голосової телефонії почала домовлятися з ОСОБА_12 , щодо придбання нею автозапчастин до автомобіля «KIA Rio», зокрема передньої та задньої правих дверок, а також решітки радіатора, які бажала придбати потерпіла.

У подальшому, в період часу з 14.10.2017 по 18.10.2018, ОСОБА_12 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, користуючись мобільними телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_72 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_73 в режимі голосової телефонії продовжив переговори з ОСОБА_46 щодо умов придбання нею вищевказаних автозапчастин. При цьому ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілу, запевнивши останню, що автозапчастини, які її цікавлять, є в наявності та будуть її надіслані, лише за умови здійснення попередньої оплати їх вартості, тобто 2240 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_74 , відкритий на ім`я ОСОБА_47 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 18.10.2017, о 14 годині 15 хвилини, ОСОБА_45 через касу відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: вул. Рубана, 13, м. Запоріжжя, поповнила вищевказаний банківський рахунок на суму 2240 грн.

Цього ж дня, близько 14 години 40 хвилин, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: Черкаська область, пров. Семафорний, 4, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №5071, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплій автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_48 майнової шкоди на суму 2240 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 25.10.2017 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_12 , 25.10.2017, близько 10 години 26 хвилин, разом з невстановленою особою, кимось з членів організованої групи, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_75 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_76 яким користувався ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу автозапчастин до автомобіля «HONDA Accord», зокрема правої передньої та правої задньої дверок, бокової подушки безпеки та заднього правого крила з порогом, які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 25.10.2017 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_75 , ОСОБА_12 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення попередньої оплати їх вартості, тобто 8000 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_77 , відкритий на ім`я ОСОБА_51 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_12 , 25.10.2017 о 15 годині 33 хвилини, ОСОБА_52 виконав фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів, за допомогою програмного продукту «Приват 24», та поповни вищевказаний банківський рахунок на суму 8000 грн.

Цього ж дня, близько 15 години 39 хвилин, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: вул. Греческа, 19, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №4869, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_53 майнової шкоди на суму 8000 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 16.02.2018 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_13 , 16.02.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованій ОСОБА_8 квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_78 , зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_79 яким користувався ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу блоку керування двигуном та решітки радіатора до автомобіля «Mitsubishi Pajero 2», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 16.02.2018 та 17.02.2018 у режимі голосової телефонії, а також шляхом надсилання текстових і фото повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки смартфону з абонентським номером № НОМЕР_78 та програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_13 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення попередньої оплати їх вартості, тобто 7800 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_80 , відкритий на ім`я ОСОБА_56 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_13 , 16.02.2018 , о 15 годині 32 хвилини, ОСОБА_57 , використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. К. Маркса 70/1, м. Хорол Полтавської області, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 3000 грн..

Цього ж дня, близько 12 години 18 хвилин, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: вул. Греческа, 1, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №8646, обготівкував указані грошові кошти.

У подальшому, 17.02.2018, о 14 годині 08 хвилини, та о 14 годині 24 хвилини, ОСОБА_57 , використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. Кременчугська, 1-а, м. Хорол Полтавської області поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 4800 грн..

Цього ж дня, близько 14 години 31 хвилин, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: вул. Інтернаціональна, 1, м. Умань, Черкаська область, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №7865, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_58 майнової шкоди на суму 7800 грн..

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_46 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 05.03.2018 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_11 , 06.03.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 житловому приміщенні в м. Одеса, точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи контактні дані, залишені ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , в заявці на придбання автозапчастин у «Столі замовлень» веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що надійшла до особистого кабінету облікового запису (акаунту), за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_81 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_82 яким користувався ОСОБА_61 та в режимі голосової телефонії розпочала проведення переговорів з останньою щодо купівлі-продажу заднього правого крила і заднього бамперу до автомобіля «Ford Fusion», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 06.03.2018 у режимі голосової телефонії, а також шляхом надсилання текстових і фото повідомлень, за допомогою мольного телефону з абонентським номером № НОМЕР_81 та комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_11 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввела в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення часткової попередньої оплати їх вартості, тобто 1862 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_83 , відкритий на ім`я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_11 , 06.03.2018, о 14 годині 57 хвилини, ОСОБА_61 виконав фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів за допомогою програмного продукту «Приват 24», поповнивши вищевказаний банківський рахунок на суму 1862 грн..

Цього ж дня, близько 15 години 12 хвилин, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: вул. Новосельська, 93, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №4874, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_63 майнової шкоди на суму 1862 грн..

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_47 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 10.03.2018 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_9 , 10.03.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованому ОСОБА_8 будинку за адресою: АДРЕСА_9 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_84 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_85 , яким користувався ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу коробки передач до автомобіля «RENAULT Magnum», яку бажав придбати потерпілий.

Інформацію про номер телефону ОСОБА_66 . ОСОБА_9 дізнався від невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_67 , яка здійснюючи пошук запасних частин для ремонту коробки передач вищевказаного автомобіля зателефонувала на абонентський номер телефону, указаний на веб-сторінці сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/ з рекламною візитівкою, створеною за вищезазначених обставин ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У ході таких переговорів, що проводились 10.03.2018 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових і фото повідомлень за допомогою комп`ютерної техніки смартфон з абонентським номером телефону № НОМЕР_84 та програмним забезпеченням «Viber», ОСОБА_9 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастина, яка його цікавить, є в наявності та буде йому надіслана, лише за умови здійснення повної попередньої оплати її вартості, тобто 19840 грн. шляхом перерахування їх на банківський рахунок № НОМЕР_86 , відкритий на ім`я ОСОБА_68 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_9 , 10.03.2018, о 09 годині 10 хвилини, та о 12 годині 51 хвилини, ОСОБА_69 , використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. Суворова, 181, м. Ізмаїл Одеської області поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 19840 грн..

Цього ж дня, близько 09 години 20 хвилин, ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №0570, обготівкував частину грошових коштів, а саме 10580 гривень. Решту грошових коштів, а саме 9260 грн., в цей же день, близько 13 години 06 хвилин, використовуючи електронно-обчислювальну машину, тобто банкомат №3476, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 11/5, м. Умань Черкаської області, обготівкував невстановлений в ході досудового розслідування член організованої групи.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_70 майнової шкоди на загальну суму 19840 грн.

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_48 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 12.03.2018 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_10 , 12.03.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованій ОСОБА_8 квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_87 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_88 , яким користувався ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу скла задньої правої дверки, а також оббивки стелі та комплектуючих деталей внутрішнього оздоблення салону автомобіля «OPEL ASTRA», які бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 12.03.2018 у режимі голосової телефонії та шляхом надсилання текстових та фото повідомлень за допомогою телефону з абонентським номером № НОМЕР_87 та електронно-обчислювальної техніки смартфону з програмним забезпеченням «Viber» з зареєстрованим абонентським номером № НОМЕР_84 , ОСОБА_10 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастини, які його цікавлять, є в наявності та будуть йому надіслані, лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості, тобто 2492 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_89 , відкритий на ім`я ОСОБА_73 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_10 , 12.03.2018, о 12 годині 28 хвилин, ОСОБА_74 , використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. 60-річчя Жовтня, 19, Кременчуг Полтавської області, поповнив вищевказаний банківський рахунок на загальну суму 2492 грн..

Цього ж дня, близько 12 години 30 хвилин, один із членів організованої групи, хто саме в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №1368, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастин члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_75 майнової шкоди на суму 2492 грн..

Крім того, ОСОБА_8 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_49 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 03.03.2016 по 13.03.2018 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, діючи як самостійно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (планшет), так і шляхом взаємодії з працівниками ТОВ «РІА ІНТЕРНЕТ ПРОМО», у тому числі персональним менеджером, які не будучи обізнаними у тому, що співпрацюють з особами, які шляхом шахрайства вчиняють заволодіння чужими грошовими коштами, розмістили на веб-сайті https://auto.ria.com/avtorazborka/ облікові записи (акаунти) з рекламними візитівками та інформацією щодо нібито здійснення продажу автозапчастин суб`єктом господарської діяльності, абонентськими номерами телефонів, що використовувались учасниками групи, а також адресами електронної пошти для залишення заявок на такі товари, чим вводили в оману користувачів указаного веб-сайту.

ОСОБА_9 , 13.03.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в орендованій ОСОБА_8 квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи паперовий носій інформації зі списком абонентський номерів телефонів, що залишались у пам`яті апарату мобільного телефону, відомості про абонентський номер якого містились на веб-сторінці з відповідною рекламною візитівкою, та на який телефонували користувачі веб-сайту https://auto.ria.com/avtorazborka/, що бажали придбати ту чи іншу автозапчастину, за допомогою мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_84 зателефонував на абонентський номер телефону № НОМЕР_90 , яким користувався ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , та в режимі голосової телефонії розпочав проведення переговорів з останнім щодо купівлі-продажу капоту «CHEVROLET Aveo», який бажав придбати потерпілий.

У ході таких переговорів, що проводились 13.03.2018 у режимі голосової телефонії за допомогою телефону з абонентським номером № НОМЕР_84 та шляхом надсилання текстових і фото повідомлень, за допомогою комп`ютерної техніки смартфон з програмним забезпеченням «Viber» з зареєстрованим абонентським номером № НОМЕР_91 , ОСОБА_9 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, заздалегідь не маючи намірів виконати зобов`язання по постачанню вказаних товарів, ввів в оману потерпілого, запевнивши останнього, що автозапчастина, яка його цікавить, є в наявності та буде йому надіслана, лише за умови здійснення повної попередньої оплати її вартості, тобто 500 грн. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_89 , відкритий на ім`я ОСОБА_78 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Погодившись на умови висунуті ОСОБА_9 , 14.03.2018, о 09 годині 49 хвилини, ОСОБА_79 , використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: вул. Сумгаїтська, 24, м. Черкаси, поповнив вищевказаний банківський рахунок на суму 500 грн.

Цього ж дня, близько 11 години 27 хвилин, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: вул. Суднобудівна, 11, м. Одеса, скориставшись електронно-обчислювальною машиною, тобто банкоматом №6245, обготівкував указані грошові кошти.

Зобов`язання по відправленню потерплому автозапчастини члени організованої та керованої ОСОБА_8 групи не виконали, а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_80 майнової шкоди на суму 500 грн..

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні визнав. Від дачі показів відмовився. У вчиненому щиро кається.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_81 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні визнав. Від дачі показів відмовився. У вчиненому щиро кається.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_82 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні визнав. Від дачі показів відмовився. У вчиненому щиро кається.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_11 свою вину в пред`явленому їй обвинуваченні визнала. Від дачі показів відмовився. У вчиненому щиро кається.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні визнав. Від дачі показів відмовився. У вчиненому щиро кається.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_83 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні визнав. Від дачі показів відмовився. У вчиненому щиро кається.

Враховуючи, що учасники судового провадження визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ними не оспорюються, з`ясовано, що обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин і у суду немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, суд розглядає справу відповідно до ч.3 ст.349 КПК України.

Вина обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_86 доказами які були зібрані органами досудового розслідування і які вони визнали в судовому засіданні відповідно до ч.3 ст.349 КПК України.
Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення доведено і дії обвинуваченого ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення доведено і дії обвинуваченого ОСОБА_84 суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення доведено і дії обвинуваченого ОСОБА_85 суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення доведено і дії обвинуваченого ОСОБА_11 суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення доведено і дії обвинуваченого ОСОБА_12 суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення доведено і дії обвинуваченого ОСОБА_87 суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

При призначенні покарання обвинуваченим суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ними кримінальних правопорушень, особи обвинувачених, які характеризуються за місцем проживання позитивно, позицію всіх потерпілих по справі, яким відшкодовано заподіяні збитки, та які звернулись до суду з заявами, в яких просять обвинувачених суворо не карати.

В якості пом`якшуючих покарання обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 обставин суд враховує щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обтяжуючих покарання обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_87 обставин суд не вбачає.

Враховуючи тяжкість вчинених обвинуваченими ОСОБА_8 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_87 кримінальних правопорушень, наявність обставин, що пом`якшують, відсутність обтяжують їх відповідальність,з урахуванням позиції потерпілих по справі, суд вважає, що їх виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання не пов`язаного з позбавлення волі, шляхом застосування ст.75 КК України.

При звільненні від відбування основного покарання, додатково можуть бути призначені лише покарання зазначені в ст.77 КК України. В зазначеній статті відсутнє додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому воно не може бути застосоване до обвинувачених.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_82 вчинив кримінальне правопорушення в період умовно-дострокового звільнення за вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 07.05.2014 року, то суд вважає за необхідне остаточно призначити покарання останньому у відповідності до ст.71 КК України.

Враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень обвинуваченим ОСОБА_88 , з урахуванням його особи, суд вважає за можливе призначити йому покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст.190 КК України, на підставі ст.69 КК України.

Доля речових доказів повинна бути вирішена на підставі ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.370, 373 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_8 від відбуття основного покарання з випробуванням на один рік.

На підставі п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_8 повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання та періодично з`являтись для реєстрації в орган з питань пробації.

Визнати ОСОБА_9 винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_84 від відбуття основного покарання з випробуванням на один рік.

На підставі п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_84 повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання та періодично з`являтись для реєстрації в орган з питань пробації.

Визнати ОСОБА_10 винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання, з застосуванням ст.69 КК України 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст.71 КК України, за сукупністю вироків до призначеного покарання частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 07.05.2014 року та остаточно призначити ОСОБА_89 до відбкття 3 роки 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Визнати ОСОБА_11 винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_11 від відбуття основного покарання з випробуванням на один рік.

На підставі п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_11 повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання та періодично з`являтись для реєстрації в орган з питань пробації.

Визнати ОСОБА_12 винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_12 від відбуття основного покарання з випробуванням на один рік.

На підставі п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_12 повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання та періодично з`являтись для реєстрації в орган з питань пробації.

Визнати ОСОБА_13 винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_13 від відбуття основного покарання з випробуванням на один рік.

На підставі п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_13 повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання та періодично з`являтись для реєстрації в орган з питань пробації.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області учасниками процесу на протязі 30 діб.

Головуючий:

Судді: