Справа № 521/191/19
Номер провадження:1-кс/521/716/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №0000307 від 24.01.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою установи: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що Малиновським ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що період 2007-2008 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклав з фізичними особами договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверхах вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . За даними договорами фірма зобов`язується передати у власність інвесторів об`єкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків та через 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту передати інвесторам об`єкти інвестування за актами прийому-передачі.

14.11.2016 року будинок АДРЕСА_2 був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним актом готовності об`єкту до експлуатації.

Не зважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір купівлі-продажу майнових прав № 350/М16/16 від 16.01.2016, згідно якого продає Третій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі будинку за раніше вказаною адресою.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір купівлі-продажу майнових прав № 71/МТ16/16 від 15.08.2016 з громадянином ОСОБА_3 , згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення загальною площею 750 кв.м розташоване на першому та другому поверсі будинку АДРЕСА_2 . Сума договору становить 1 011 000 гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець ОСОБА_3 зобов`язаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення об`єкту будівництва в експлуатацію.

Згідно акту прийому-передачі нежитлового приміщення від 07.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_3 ..

19.12.2016 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 договір від 15.08.2016 року зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_5 (українська гривня) дата відкриття 11.03.2011, дата закриття 14.05.2015; № НОМЕР_6 (Євро) дата відкриття 28.01.2008, дата закриття 14.05.2015; № НОМЕР_7 (долар США) дата відкриття 13.02.2008, дата закриття 14.05.2015; № НОМЕР_8 (українська гривня) дата відкриття 21.10.2005, дата закриття 12.05.2015; № НОМЕР_9 (українська гривня) дата відкриття 19.06.2008, дата закриття 13.05.2015;

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі. Окрім того, слідчий просить не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, з метою запобігання передчасного розголошення відомостей, про що вказав в своєму клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою установи: АДРЕСА_1 /або за фактичною адресою: АДРЕСА_3 /, та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0000307 від 24.01.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою установи: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів старшому слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 , або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні та/або співробітникам оперативних підрозділі за їх дорученням, а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) з 11.03.2011 року по 14.05.2015 року;

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_6 (Євро) з 28.01.2008 року по 14.05.2015 року;

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_7 (долар США) з 13.02.2008 року по 14.05.2015 року;

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) з 21.10.2005 року по 12.05.2015 року;

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня) з 19.06.2008 року по13.05.2015 року;

- завірених належним чином копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по зазначеним рахункам;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з зазначених рахунків.

Надати можливість старшому слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 , або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні та/або співробітникам оперативних підрозділі за їх дорученням отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.01.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.02.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1