печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6025/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управляння Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
07.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управляння Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи», яка здійснює незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів, а саме ТОВ «Агропром Бизнес» (код 40404191), ТОВ «Акціум» (код 42503097), ТОВ «Аларія Проф» (код 42642473), ТОВ «Антарекс Трейд Груп» (код 42171683), ТОВ «Астро Квазар» (код 42413475), ТОВ «Брістоль Інтерлайт» (код 42171416), ТОВ «Будопторг Плюс» (код 41930462), ТОВ «Вархайт» (код 41500488), ТОВ «Венеда Люкс» (код 42659157), ТОВ «Веро Плюс» (код 42030577), ТОВ «Висла Гранд» (код 42714013), ТОВ «Віарон Торг» (код 42030137), ТОІ «Віколо» (код 42172053), ТОВ «Грасс-Преміум» (код 42095592), ТОВ «Делавер Торг» (код 42635419), ТОВ «Доннеа Акцент» (код 33324762), ТОВ «Доннеа Рост» (код 41381626), ТОВ «Доннеа Трейдінг» (код 41308698), ТОВ «Дриада» (код 42502450), ТОВ «ІТЦ «ЕСМ» (код 42196802), ТОВ «Канзас Буд» (код 42652324), ТОВ «Квант Премцум» (код 42263260), ТОВ «Кварк Буд» (код 42579873), ТОВ «Лаккі Стар» (код 42096088), ТОВ «Минерва Груп» (код 42505618), ТОВ «Монтана Альфа» (код 42635450), ТОВ «Нью Трейд Інвест» (код 40826157), ТОВ «Нью Трейд Лайн» (код 40820210), ТОВ «Одео-Груп» (код 39683551), ТОВ «Олет Про» (код 41915748), ТОВ «Орегон Вест» (код 42642274), ТОВ «Орпін» (код 40533250), ТОВ «Позитрон Плюс» (код 42340051), ТОВ «Пульсар Торг» (код 42416228), ТОВ «Пунш і Ко» (код 38434410), ТОВ «Рекорд Індастрі» (код 42096292), ТОВ «РЖК Траст» (код 41065406), ТОВ «Рітейл Індастрі» (код 41930546), ТОВ «Розвитокбудторг» (код 42096245), ТОВ «Сат-Еліт» (код 42095922), ТОВ «Сейвмакс» (код 42030383), ТОВ «Сімейні Інвестиції» (код 40790752), ТОВ «Стіл Компані ЛТД» (код 42294702), ТОВ «Строй Комфорт» (код 42115869), ТОВ «Сферабудмонтаж» (код 42096376), ТОВ «ТГ Сталкер» (код 40390399), ТОВ «Тетраєдр Плюс» (код 42108056), ТОВ «Трайв Груп» (код 42386452), ТОВ «Трест Індастрі» (код 41920449), ТОВ «Фаворит Лайн» (код 40823012), ТОВ «Фотон Імпульс» (код 42502837), ТОВ «Хаверс» (код 40399577), ТОВ «Агрозерн-Компані» (код 41549663), ТОВ «Агролюкс Групп» (код 41814826), ТОВ «Аль-Трейд-Юг» (код 41715105), ТОВ «Альфа Ніко» (код 41882084), ТОВ «Арима» (код 42451161), ТОВ «Броун 2018» (код 41957160), ТОВ «Грін Нік» (код 42290844), ТОВ «Деміюз» (код 42442365), ТОВ «Джераб» (код 42113747), ТОВ «Евроснаб Юкрейн» (код 41722725), ТОВ «Інтегра Іногруп» (код 41723734), ТОВ «Інфініті-Преміум» (код 42519421), ТОВ «Кий-Трейд Авто» (код 42400670), ТОВ «Латифа Буд» (код 42570514), ТОВ «Мио-Спецстрой» (код 41756707), ТОВ «Никотранс Групп» (код 42552453), ТОВ «Никса С» (код 42463936), ТОВ «Санатакомпані Альянс» (код 41589592), ТОВ «Стейд Скін» (код 41748083), ТОВ «Трієм-МК» (код 42146505), ТОВ «Трієм-Торг» (код 40182610), ТОВ «Укр Лайф Плюс» (код 41877294), ТОВ «Холдінг Агрогруп» (код 41814920) та інші.

Прокурор в клопотанні зазначив, що в ході проведених заходів встановлено схему злочинної діяльності, а саме: прикриття незаконної діяльності по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили розрахункові рахунки в банківських установах.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

- у Миколаївському РУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610) м. Миколаїв, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОЗЕРН-КОМПАНІ» (код 41549663) № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «АГРОЛЮКС ГРУПП» (код 41814826) № НОМЕР_3 ; ТОВ «АЛЬФА НІКО» (код 41882084) № НОМЕР_4 ; ТОВ «АРИМА» (код 42451161) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ГРІН НІК» (код 42290844) № НОМЕР_6 ; ТОВ «ДЖЕРАБ» (код 42113747) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ЕВРОСНАБ ЮКРЕЙН» (код 41722725) № НОМЕР_9 ; ТОВ «ІНТЕГРА ІНГОГРУП» (код 41723734)

№ НОМЕР_10 ; ТОВ «ЛАТИФА БУД»(код 42570514) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «МИО-СПЕЦСТРОЙ»(код 41756707) № НОМЕР_14 ; ТОВ «НИКОТРАНС ГРУПП» (код 42552453) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «НИКСА С» (код 42463936) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «СТЕЙД СКРІН» (код 41748083) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «ТРІЄМ-ТОРГ» (код 40182610) № НОМЕР_21 ; ТОВ «УКР ЛАЙФ ПЛЮС» (код 41877294) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «ХОЛДІНГ АГРОГРУП» (код 41814920) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОЗЕРН-КОМПАНІ» (код 41549663) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛЬ-ТРЕЙД-ЮГ» (код 41715105) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «БРОУН 2018» ( код 41957160) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «ЕВРОСНАБ ЮКРЕЙН» (код 41722725) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «ІНТЕГРА ІНГОГРУП» (код 41723734) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «САНАТАКОМПАНІ АЛЬЯНС» (код 41589592) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «СТЕЙД СКРІН» (код 41748083) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ХАВЕРС» (код 40399577) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «ХОЛДІНГ АГРОГРУП» (код 41814920) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 .

- у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОПРОМ БИЗНЕС» (код 40404191) № НОМЕР_54 .

- у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АЛЬ-ТРЕЙД-ЮГ» (код 41715105) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «ІНФІНІТІ-ПРЕМІУМ» (код 42519421) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «ТРІЄМ-МК» (код 42146505) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ «ТРІЄМ-ТОРГ» (код 40182610) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ «ХОЛДІНГ АГРОГРУП» (код 41814920) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 .

- у ПАТ «БАНК «Український капітал» (МФО 320371) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ХАВЕРС» (код 40399577) № НОМЕР_67 ; ТОВ «СТІЛ КОМПАНІ ЛТД» (код 42294702) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 .

- у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АРИМА» (код 42451161) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ЛАТИФА БУД» (код 42570514) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ «НИКОТРАНС ГРУПП» (код 42552453) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ «ОЛЕО-ГРУП» (код 39683551) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ТОВ «РЖК ТРАСТ» (код 41065406) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 .

- у АТ «А БАНК» (МФО 307770) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФАВОРИТ ЛАЙН» (код 40823012) № НОМЕР_85 ; ТОВ «ФОТОН ІМПУЛЬС» (код 42502837) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ «ПОЗИТРОН ПЛЮС» (код 42340051) № НОМЕР_89 ; ТОВ «ПУЛЬСАР ТОРГ» (код 42416228) № НОМЕР_90 ; ТОВ «НЬЮ ТРЕЙД ЛАЙН» (код 40820210) № НОМЕР_91 ; ТОВ «НЬЮ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код 40826157) № НОМЕР_92 ; ТОВ «АСТРО КВАЗАР» (код 42413475) № НОМЕР_93 .

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВАРХАЙТ» (код 41500488) № НОМЕР_94 .

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОННЕА ТРЕЙДІНГ» (код 41308698) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 .

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «НЬЮ ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код 40826157) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ «НЬЮ ТРЕЙД ЛАЙН» (код 40820210) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ «ОРПІН» (код 40533250) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «ПУНШ І КО» (код 38434410) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «СІМЕЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код 40790752) № НОМЕР_107 ; ТОВ «СТІЛ КОМПАНІ ЛТД» (код 42294702) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ «СТРОЙ КОМФОРТ» (код 42115869)№ НОМЕР_111 ; ТОВ «ТГ «СТАЛКЕР» (код 40390399) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «ТРАЙВ ГРУП» (код 42386452) № НОМЕР_115 ; ТОВ «ФАВОРИТ ЛАЙН» (код 40823012) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 .

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТРІЄМ-ТОРГ» (код 40182610) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «ТГ «СТАЛКЕР» (код 40390399) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 .

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДОННЕА РОСТ» (код 41381626) № НОМЕР_123 .

- у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КВАНТ ПРЕМІУМ» (код 42263260) № НОМЕР_124 .

- у АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ОРПІН»(код 40533250) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 .

- у Столичній Філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269 м.Київ) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ОЛЕО-ГРУП» (код 39683551) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ «РЖК ТРАСТ» (код 41065406) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 .

- у Філія «КИЇВСIТI» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775 м. Київ) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ОЛЕО-ГРУП» (код 39683551) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 .

- у АТ «Iдея Банк»(МФО 336310) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ОРПІН» (код 40533250) № НОМЕР_137 .

- у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПУНШІКО» (код 38434410) № НОМЕР_138 .

Зобов`язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1