печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001580 від 12.12.2017,-

В С Т А Н О В И В :
21 грудня 2018 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ході обшуку за наступними адресами:
- АДРЕСА_1 , де вилучено:
мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_1 ;
мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_2 із сім-карткою оператора «Life»;
кредитні картки в кількості 5 штук;
дві сім-картки.
- м. Дніпро, проспект Поля Олександра, 129Б, квартира № 189, де вилучено:
Мобільний телефон iPhone, id: BCG-E3091A, золотого кольору;
Ноутбук «hp» сірого кольору, s/n 2CE10706V1.
- АДРЕСА_2 , де вилучено:
Пристрій для знищення документів марки SHRED MARK з вмістом незначної порізаної кількості документів.
- АДРЕСА_3 , де вилучено:
Чек з написом «експрес видача коштів за док №…»;
Чек з написом «оренда приміщень…»;
5 Чеків Нова Пошта з написом «відправник ОСОБА_4 »;
Чек ТОВ «Пост Фінанс» з написом «отримувач ОСОБА_5 № моб. тел. НОМЕР_3 …»;
2 квитанції №37 та №36;
Аркуш для нотаток з написом «Тригуб (підпис)…»;
Пакунок з-під банківської картки ПриватБанк з написом «Петрикор Кирюха…№ НОМЕР_4 »;
Пакунок з-під банківської картки ПриватБанк з написом «Петрикор Кирюха № НОМЕР_5 »;
Пакунок з написом « НОМЕР_6 »;
Файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_6 ;
Копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 ;
Файл з документами на 8 аркушах з написом : «ТОВ «Ролдінгмарк»;
Файл з документами на 22 арк. З написом : «скарга щодо скасування рішення комісії…»» Копія паспорта та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_8 ;
Документи на 4 аркушах щодо ТОВ «Блек Новінс»;
Файл з документами, а саме договорами та заявою банку ПриватБанк на ім`я ОСОБА_9 на 11 арк.;
2 арк. з написом «Заява ОСОБА_10 , ОСОБА_11 »;
Файл з документами ПриватБанк та копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_12 на 12 акр.;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Амен груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Бідіем Індастріз»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Голд-Сістем»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Делпро»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Денора»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Діпрізон груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Домус Компані ЛТД»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Інкпостач»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Клонсвін»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Компілолд»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Компільніс»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Кріптон Індастріз»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Магніт-про»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Містпром»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Пром-Комплект ЛТД»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Рісвей»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Сангрант»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Сівей груп компані»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Сільгоспторг-Н»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Снепінг груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Терон Компані»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Тріалон»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Фенліс Груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Фортис ЛТД»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Нетарис»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Полвінсмін»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Фута»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Манук»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Голдінгмарк»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Блінкстрон Груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Маркет Торг»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Оскар Лідер»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Камерон стар»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Компрент»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Екотрейд»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Укрлоудсистем»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Зоря Поділля»;
Файл з документами на 8 арк. щодо ОСОБА_13 ;
Пластикова картка з-під сім-картки Київстар з написом: « НОМЕР_7 ».
- м. Дніпро, садове товариство «Стіновик», ділянка № 150, де вилучено:
ноутбук «HP 4740S» в корпусі сірого кольору;
мобільний телефон «Iphone» в корпусі чорного кольору;
сім-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ;
диск «Kodak DVD-R 4.7 GB»;
флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» в корпусі білого кольору № НОМЕР_9 ;
флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» в корпусі білого кольору № D18477 3840;
флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» в корпусі чорного кольору № НОМЕР_10 ;
сім-картка оператора «Vodafone» № НОМЕР_11 ;
мобільний телефон «Samsung GT-C6712»;
мобільний телефон «Panasonic EB-X300ASUU»;
мобільний телефон «ZTE 610»;
сім-картка оператора «Life» № НОМЕР_12 ;
МР-3 плеєр «Texet T-479 4 GB»;
МР-3 плеєр в корпусі чорного кольору (без задньої кришки).
- АДРЕСА_4 , де вилучено::
планшет чорного кольору;
флеш-накопичувач білого кольору «8 GB Toshiba»;
флеш-накопичувач чорного кольору «DT 101 G2 16 GB»;
ключ № 28-6809892-2;
банківська картка Visa-101606;
банківська картка Master Card НОМЕР_13 ;
банківська картка Visa -733709;
банківська картка Visa НОМЕР_14 ;
довіреність № АРІ № 190321 від 18.05.2011.
- м. Дніпро, пров. Добровольців, 2/53, де вилучено:
мобільний телефон «Samsung» в корпусі сірого кольору;
2 сім-картки оператора «Life»;
Ipad в корпусі сірого кольору в шкіряному чохлі ІМЕІ НОМЕР_15 ;
сім-картка оператора «Vodafone»;
сім-картка оператора «Київстар»;
сім-картка з написом Digi;
флеш-картка Micro SD;
флеш-картка Sun Disk 1 GB;
флеш-картка Strantium формату Micro SD;
пластикову картку до сім-картки «Київстар»;
пластикову картку до сім-картки «Vodafone».
- вул. Партизанська, 31, с. Піщанка, Новомосковський район, Дніпропетровська область
Копія протоколу № 2 від 29.12.2016 загальних зборів ТОВ НЕО Евро Трейд на 3 арк.;
Печатка ТОВ ТОВ НЕО Евро Трейд ;
Речі та документи ТОВ "БОНПАССАЖ ГРУП" ;
o Наказ № 81К від 01.08.2016 на 1 арк.;
o Протокол № 01/08/16 від 31.07.2016 на 1 арк.;
o Копія паспорту та коду ОСОБА_14 на 1 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Копія доручення від 28.03.2017 зареєстрованого в реєстрі нотаріуса за № 836;
o Печатка ТОВ "БОНПАССАЖ ГРУП" ;
Речі та документи ТОВ Софт-Моб :
o Копія доручення від 06.04.2017 серія НАС 743280 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 20.05.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Наказ № 7 від 27.01.2017 на 1 арк.;
o Копія протоколу № 4 від 26.01.2017 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ Софт-Моб ;
Речі та документи ТОВ "АСТЕЛ КАР" :
o Копія доручення від 04.04.2017 серія НВ № 972163 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Наказ № 3-к від 09.12.2016 на 1 арк.;
o Протокол № 2 від 08.12.2016 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ "АСТЕЛ КАР" код ЄДРПОУ 39731;
Речі і документи ТОВ Адріаті ЛТД (ТОВ "РІА.ЛТД") :
o Копія доручення від 05.04.2017 серія НАС № 894966 на 1 арк.;
o Наказ № 1 від 06.10.2016 на 1 арк.;
o Копія протоколу № 1 від 06.10.2016 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ Адріаті ЛТД (ТОВ "РІА.ЛТД") ;
Речі та документи ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" :
o Копія доручення від 04.04.2017 серія НВ № 972191 на 1 арк.;
o Наказ № 7 від 07.02.2013 на 1 арк.;
o Протокол № 2/В від 06.02.2013 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" ;
Речі і документи ТОВ "КАНТРЕЙД" :
o Копія доручення від 04.04.2017 серія НВ № 506216 на 1 арк.;
o Наказ № 3-к від 17.07.2015 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ "КАНТРЕЙД" ;
Речі і документи ТОВ "ВЕЛЕОНОР" :
o Копія доручення від 05.04.2017 серія НАС № 894987 на 1 арк.;
o Наказ № 2 к від 05.11.2016 на 1 арк.;
o Протокол № 3 від 04.11.2016 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 29207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Копія аркушу паспорта СТ 377787 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ «Велеонор» ;
Документи ТОВ «Дніпробудмаш» :
o копія доручення від 06.04.2017 серія НАС №743216 на 1 арк.;
o оригінал наказу № 18-07/15-к від 18.07.15 на 1 арк.;
o протокол №17-07/15 від 17.07.15 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки від 30.07.15 на 1 арк.;
o копія довідки від 18 .08.2014 № 9207 на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Дніпробудмаш» .
Документи ТОВ «Дісетерс» :
o Доручення від 06.04.17 серія НАС № 821203 на 1 арк. завірена копія;
o наказ №2 від 22.02.17 на 1 арк.;
o копія протоколу №4 від 20.02.2017 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o копія довідки №9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Дісетерс» ;
документи ТОВ «Буран актив» :
o копія доручення від 06.04.17 серія НАС №088111 на 1 арк.;
o наказ №2 від 28.08.2015 на 1 арк.;
o протокол №2 від 27.08.15 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки від 30.07.15 № на 1 арк.;
o копія довідки № 9207 від 18.08.14 на 1 арк.;
o копія аркуша паспорта НОМЕР_16 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ «Буран актив» .
документи ТОВ «Данхолд» :
o копія доручення від 06.04.17 серія НВІ №623889 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o копія довідки від 30.03.15 № на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Данхолд» .
документи ТОВ «Тех-Ділер-Макс» :
o копія доручення від 06.04.2017 серія НВІ № 967791 на 1 арк.;
o Наказ № 2к-2016 від 01.11.2016 на 1 арк.;
o протокол № 2-20/16 від 31.10.16 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки від 30.03.15 № на 1 арк.;
o копія довідки №9207 від 18.08.14 на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Тех-Ділер-Макс» ».
документи ТОВ «Люкс Інвестмент» :
o копія доручення від 04.04.17 серія НВІ № 566217 на 1 арк.;
o наказ №17-к від 17.07.15 на 1 арк.;
o протокол №07/15 від 16.07.15 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки №9207 від 18.08.14 на 1 арк.;
o копія довідки від 30.03.15 № на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Люкс Інвестмент» .
Копія доручення від 06.04.17 серія НАС №088183 на 1 арк.;
відбиток печатки ТОВ «Дніпробізнес-Ойл» ,
та заборонити власникам розпоряджатися та користуватися зазначеним майном із залишенням його в Головному слідчому управлінні Національної поліції України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001580, зареєстрованому 12.12.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ, в тому числі державних, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, організували схему виведення безготівкових грошових коштів з банків у готівку.
Так, суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, з використанням підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктів господарської діяльності надаються послуги з переведення безготівкових коштів у готівку під виглядом здійснення реальних господарських операцій.
Отримання готівкових коштів відбувається з поточних рахунків, відкритих в банках АТ «Ощадбанк», ПАТ «Ідея-Банк», ПАТ «Радабанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та інших, або по принципу «зустрічних курсів» у оптових продавців товарів народного споживання.
При цьому, деякі з підприємств фігурантів використовуються у схемах документального постачання металобрухту на адресу підприємств - виробників з метою виготовлення продукції для експорту та подальшого відшкодування ПДВ.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначеній групі осіб підконтрольні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Стройпромгруп» (39440619), ТОВ «Петрикор транс» (39676188), ТОВ «Топ Груп ЮА» (40507718), ТОВ «Адамаск» (40362911), ТОВ «Тимберлінг» (40974210), ТОВ «Поліон» (40974116), ТОВ «Марінус» (40963759), ТОВ "Сентей Сіті" (41888861), ТОВ "Містпром" (41801466), ТОВ "Шкк-Білдінг" (41381762), ТОВ "Спец-Строй Стандарт" (41621871), ТОВ "Карабін Плюс" (42301012), ТОВ «Риспром» (42296888), ТОВ «Бортан Плюс» (42299957), ТОВ «Трейд Індаст» (422961152), ТОВ «Грінвей Технолоджи» (42291874), ТОВ «Грінвей Груп 1» (42291832), ТОВ «Діпрізон Технолоджи» (42291476), ТОВ «Карабін Плюс» (42301012), ТОВ «Меркурій Стронг» (41381673), ТОВ «Продакт Групп» (42390762), ТОВ «Гордон Плюс» (42390715), ТОВ «Нортан Плюс» (42390647), ТОВ «Білд-Постач» (42295554), ТОВ «Дортан Плюс» (42300071), ТОВ «ТК Абакус» (41899391), ТОВ «Сізам Центр» (41893887) та інші.
Також, з метою уникнення відповідальності за порушення вимог законодавства України в сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, особи надають підроблені документи до суб`єктів первинного фінансового моніторингу.
Установчі документи, ключі електронного підпису, банківські рахунки та інші реквізити вище перелічених СГД використовуються зазначеною групою осіб з метою надання послуг по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту для реально діючих СГД. Суть схеми полягає в створенні ланцюга «транзитних» СГД, що начебто купують товари (формують податковий кредит) від СГД в яких виникає податковий кредит при імпорті (експорті) товарів, від СГД, які користуються пільгами сільськогосподарських виробників, від СГД-виробників (посередників), які здійснюють фактичний продаж товару за готівкові кошти. В подальшому, незаконно створений податковий кредит перекладається (продається) реально діючим СГД шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій. Крім того, з метою створення уявної видимості придбання товарів (послуг) та оплати за їх достачання, по рахункам підприємцю проводиться перерахування безготівкових коштів з подальшим зняттям їх з рахунків підконтрольних СГД та поверненням в готівковому вигляді реально діючим СГД за мінусом відсотків, в розмірі 12-13% від «проконвертованої» суми коштів.
Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні орган досудового розслідування звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями про надання дозволу на проведення обшуків. Згодом, слідчими суддями було винесено ухвали, якими надано дозвіл на проведення обшуків.
В ході проведення санкціонованих обшуків, було виявлено та вилучено майно, за адресами вказаними вище.
20.12.2018 майно, вилучене в ході санкціонованих обшуків, постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001580 від 12.12.2017.
У органу досудового розслідування, щодо вилучених в ході проведеного обшуку речей та документів, наявні достатні підстави вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Власники майна до судового засідання не з`явилися з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання у їх відсутність, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно зі ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуків майно, встановивши заборону власникам розпоряджатися та користуватися зазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки воно відповідає ознакам ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Разом з цим, клопотання прокурора в частині вирішення питання щодо залишення вилученого майна в Головному слідчому управлінні Національної поліції України задоволенню не підлягає, оскільки виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001580 від 12.12.2017 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ході обшуку за наступними адресами:
- АДРЕСА_1 , де вилучено:
мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_1 ;
мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_2 із сім-карткою оператора «Life»;
кредитні картки в кількості 5 штук;
дві сім-картки.
- м. Дніпро, проспект Поля Олександра, 129Б, квартира № 189, де вилучено:
Мобільний телефон iPhone, id: BCG-E3091A, золотого кольору;
Ноутбук «hp» сірого кольору, s/n 2CE10706V1.
- АДРЕСА_2 , де вилучено:
Пристрій для знищення документів марки SHRED MARK з вмістом незначної порізаної кількості документів.
- АДРЕСА_3 , де вилучено:
Чек з написом «експрес видача коштів за док №…»;
Чек з написом «оренда приміщень…»;
5 Чеків Нова Пошта з написом «відправник ОСОБА_4 »;
Чек ТОВ «Пост Фінанс» з написом «отримувач ОСОБА_5 № моб. тел. НОМЕР_3 …»;
2 квитанції №37 та №36;
Аркуш для нотаток з написом «Тригуб (підпис)…»;
Пакунок з-під банківської картки ПриватБанк з написом «Петрикор Кирюха…№ НОМЕР_4 »;
Пакунок з-під банківської картки ПриватБанк з написом «Петрикор Кирюха № НОМЕР_5 »;
Пакунок з написом « НОМЕР_6 »;
Файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_6 ;
Копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 ;
Файл з документами на 8 аркушах з написом : «ТОВ «Ролдінгмарк»;
Файл з документами на 22 арк. З написом : «скарга щодо скасування рішення комісії…»» Копія паспорта та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_8 ;
Документи на 4 аркушах щодо ТОВ «Блек Новінс»;
Файл з документами, а саме договорами та заявою банку ПриватБанк на ім`я ОСОБА_9 на 11 арк.;
2 арк. з написом «Заява ОСОБА_10 , ОСОБА_11 »;
Файл з документами ПриватБанк та копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_12 на 12 акр.;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Амен груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Бідіем Індастріз»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Голд-Сістем»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Делпро»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Денора»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Діпрізон груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Домус Компані ЛТД»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Інкпостач»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Клонсвін»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Компілолд»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Компільніс»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Кріптон Індастріз»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Магніт-про»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Містпром»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Пром-Комплект ЛТД»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Рісвей»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Сангрант»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Сівей груп компані»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Сільгоспторг-Н»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Снепінг груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Терон Компані»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Тріалон»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Фенліс Груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Фортис ЛТД»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Нетарис»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Полвінсмін»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Фута»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Манук»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Голдінгмарк»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Блінкстрон Груп»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Маркет Торг»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Оскар Лідер»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Камерон стар»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Компрент»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Екотрейд»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Укрлоудсистем»;
Аркуші паперу з відтисками мокрої печатки ТОВ «Зоря Поділля»;
Файл з документами на 8 арк. щодо ОСОБА_13 ;
Пластикова картка з-під сім-картки Київстар з написом: « НОМЕР_7 ».
- м. Дніпро, садове товариство «Стіновик», ділянка № 150, де вилучено:
ноутбук «HP 4740S» в корпусі сірого кольору;
мобільний телефон «Iphone» в корпусі чорного кольору;
сім-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_8 ;
диск «Kodak DVD-R 4.7 GB»;
флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» в корпусі білого кольору № НОМЕР_9 ;
флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» в корпусі білого кольору № D18477 3840;
флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» в корпусі чорного кольору № НОМЕР_10 ;
сім-картка оператора «Vodafone» № НОМЕР_11 ;
мобільний телефон «Samsung GT-C6712»;
мобільний телефон «Panasonic EB-X300ASUU»;
мобільний телефон «ZTE 610»;
сім-картка оператора «Life» № НОМЕР_12 ;
МР-3 плеєр «Texet T-479 4 GB»;
МР-3 плеєр в корпусі чорного кольору (без задньої кришки).
- АДРЕСА_4 , де вилучено::
планшет чорного кольору;
флеш-накопичувач білого кольору «8 GB Toshiba»;
флеш-накопичувач чорного кольору «DT 101 G2 16 GB»;
ключ № 28-6809892-2;
банківська картка Visa-101606;
банківська картка Master Card НОМЕР_13 ;
банківська картка Visa -733709;
банківська картка Visa НОМЕР_14 ;
довіреність № АРІ № 190321 від 18.05.2011.
- м. Дніпро, пров. Добровольців, 2/53, де вилучено:
мобільний телефон «Samsung» в корпусі сірого кольору;
2 сім-картки оператора «Life»;
Ipad в корпусі сірого кольору в шкіряному чохлі ІМЕІ НОМЕР_15 ;
сім-картка оператора «Vodafone»;
сім-картка оператора «Київстар»;
сім-картка з написом Digi;
флеш-картка Micro SD;
флеш-картка Sun Disk 1 GB;
флеш-картка Strantium формату Micro SD;
пластикову картку до сім-картки «Київстар»;
пластикову картку до сім-картки «Vodafone».
- вул. Партизанська, 31, с. Піщанка, Новомосковський район, Дніпропетровська область
Копія протоколу № 2 від 29.12.2016 загальних зборів ТОВ НЕО Евро Трейд на 3 арк.;
Печатка ТОВ ТОВ НЕО Евро Трейд ;
Речі та документи ТОВ "БОНПАССАЖ ГРУП" ;
o Наказ № 81К від 01.08.2016 на 1 арк.;
o Протокол № 01/08/16 від 31.07.2016 на 1 арк.;
o Копія паспорту та коду ОСОБА_14 на 1 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Копія доручення від 28.03.2017 зареєстрованого в реєстрі нотаріуса за № 836;
o Печатка ТОВ "БОНПАССАЖ ГРУП" ;
Речі та документи ТОВ Софт-Моб :
o Копія доручення від 06.04.2017 серія НАС 743280 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 20.05.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Наказ № 7 від 27.01.2017 на 1 арк.;
o Копія протоколу № 4 від 26.01.2017 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ Софт-Моб ;
Речі та документи ТОВ "АСТЕЛ КАР" :
o Копія доручення від 04.04.2017 серія НВ № 972163 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Наказ № 3-к від 09.12.2016 на 1 арк.;
o Протокол № 2 від 08.12.2016 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ "АСТЕЛ КАР" код ЄДРПОУ 39731;
Речі і документи ТОВ Адріаті ЛТД (ТОВ "РІА.ЛТД") :
o Копія доручення від 05.04.2017 серія НАС № 894966 на 1 арк.;
o Наказ № 1 від 06.10.2016 на 1 арк.;
o Копія протоколу № 1 від 06.10.2016 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ Адріаті ЛТД (ТОВ "РІА.ЛТД") ;
Речі та документи ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" :
o Копія доручення від 04.04.2017 серія НВ № 972191 на 1 арк.;
o Наказ № 7 від 07.02.2013 на 1 арк.;
o Протокол № 2/В від 06.02.2013 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ "РОСТ-ТРАСТ" ;
Речі і документи ТОВ "КАНТРЕЙД" :
o Копія доручення від 04.04.2017 серія НВ № 506216 на 1 арк.;
o Наказ № 3-к від 17.07.2015 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ "КАНТРЕЙД" ;
Речі і документи ТОВ "ВЕЛЕОНОР" :
o Копія доручення від 05.04.2017 серія НАС № 894987 на 1 арк.;
o Наказ № 2 к від 05.11.2016 на 1 арк.;
o Протокол № 3 від 04.11.2016 на 1 арк.;
o Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o Копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o Копія довідки № 29207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o Копія аркушу паспорта СТ 377787 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ «Велеонор» ;
Документи ТОВ «Дніпробудмаш» :
o копія доручення від 06.04.2017 серія НАС №743216 на 1 арк.;
o оригінал наказу № 18-07/15-к від 18.07.15 на 1 арк.;
o протокол №17-07/15 від 17.07.15 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки від 30.07.15 на 1 арк.;
o копія довідки від 18 .08.2014 № 9207 на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Дніпробудмаш» .
Документи ТОВ «Дісетерс» :
o Доручення від 06.04.17 серія НАС № 821203 на 1 арк. завірена копія;
o наказ №2 від 22.02.17 на 1 арк.;
o копія протоколу №4 від 20.02.2017 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки від 30.03.2015 № на 1 арк.;
o копія довідки №9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Дісетерс» ;
документи ТОВ «Буран актив» :
o копія доручення від 06.04.17 серія НАС №088111 на 1 арк.;
o наказ №2 від 28.08.2015 на 1 арк.;
o протокол №2 від 27.08.15 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки від 30.07.15 № на 1 арк.;
o копія довідки № 9207 від 18.08.14 на 1 арк.;
o копія аркуша паспорта НОМЕР_16 на 1 арк.;
o Печатка ТОВ «Буран актив» .
документи ТОВ «Данхолд» :
o копія доручення від 06.04.17 серія НВІ №623889 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки № 9207 від 18.08.2014 на 1 арк.;
o копія довідки від 30.03.15 № на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Данхолд» .
документи ТОВ «Тех-Ділер-Макс» :
o копія доручення від 06.04.2017 серія НВІ № 967791 на 1 арк.;
o Наказ № 2к-2016 від 01.11.2016 на 1 арк.;
o протокол № 2-20/16 від 31.10.16 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки від 30.03.15 № на 1 арк.;
o копія довідки №9207 від 18.08.14 на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Тех-Ділер-Макс» ».
документи ТОВ «Люкс Інвестмент» :
o копія доручення від 04.04.17 серія НВІ № 566217 на 1 арк.;
o наказ №17-к від 17.07.15 на 1 арк.;
o протокол №07/15 від 16.07.15 на 1 арк.;
o копія паспорта та ІПН коду ОСОБА_14 на 2 арк.;
o копія довідки №9207 від 18.08.14 на 1 арк.;
o копія довідки від 30.03.15 № на 1 арк.;
o печатка ТОВ «Люкс Інвестмент» .
Копія доручення від 06.04.17 серія НАС №088183 на 1 арк.;
відбиток печатки ТОВ «Дніпробізнес-Ойл» ,
встановивши заборону власникам розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1