Дата документу 28.03.2019 Справа № 554/1105/19
Провадження № 1-кс/554/4465/2019
УХВАЛА
Іменем України

28 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документі та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилалася на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження № 0000210 від 14.08.2018 року за ознаками складу злочинів,передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили розмитнення понад 100 т метанолу (код УКТЗЕД 2905 11 00 00 метанол технічний (метиловий спирт) ставка розмитнення, якого складає 245 Євро за 1000 літрів), під виглядом розчинника, без сплати акцизного податку, в наслідок чого заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 700 тис. грн. у вигляді не сплати до державного бюджету обов`язкових платежів.

Крім того, службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо групи товарів під час розмитнення, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, не сплативши до державного бюджету обов`язкові платежі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють діяльність з оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Під час оперативних заходів встановлено, що вказаними товариствами під виглядом змивки для видалення лакофарбового покриття імпортується метанол технічний, хоча в документах, які надаються до митних органів вказано, що це суміш для змивки з вмістом метанолу 98%. Таким чином, розмитнення проводиться за іншими ставками, а продукція, яка імпортується не вважається підакцизним товаром. Фактично ж імпортується метанол технічний, який в подальшому реалізується та використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого Постановою КМУ від 4 березня 2013 р. № 158.

З метою встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів митних документів по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів митних документів, з можливістю вилучення їх копій, по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 01.02.2019, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; ж/д накладні; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; передатні відомості на залізничний рухомий склад; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв`язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень); документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; техніко-технічну документацію та інші документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, товарно-транспортні документи на імпортований товар від місця розмитнення до місця зберігання, договори купівлі продажу імпортованого товару з покупцями, рахунки на оплату, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, а також і інші документи, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1