У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "18" грудня 2018 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0001106 від 29.08.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для людей як для себе!» (код НОМЕР_2 ), які протягом 2017 2018рр. здійснюють документальне оформлення «псевдогосподарських» операцій із підприємствами, що належать до «транзитно-конвертаційної» групи такими як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ).

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, створили організовано-злочинне угрупування, з метою реєстрації (перереєстрації) суб`єктів господарювання із ознаками «фіктивності» таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ) та ін., виступають інструментом ухилення від сплати податків, для СГД реального сектору економіки, в тому числі для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для людей як для себе!» (код НОМЕР_2 ).
В рамках розслідування кримінального провадження № 0001106 встановлено, що на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) значився гр. ОСОБА_5 . Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_31 від 26.04.2018 року №1229/16.2-09 та від 17.10.2018 року за № 3319/16.2-09, смерть ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_32 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_33 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Також, в ході розслідування даного провадження встановлено та допитано гр. ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_32 ), який значиться директором та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ). Останній надав покази, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на даному підприємстві не має.

Також, за результатами проведення досудового розслідування, даного кримінального провадження встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) були відкриті розрахункові рахунки в гривнях, російських рублях, доларах США та ЄВРО № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_40 ); № НОМЕР_41 № НОМЕР_41 № НОМЕР_41 відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_42 ); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ).

В той же час, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для людей як для себе!» (код НОМЕР_2 ) були відкриті розрахункові рахунки в гривнях, доларах США, Російський рубль та ЄВРО № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_40 ); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкриті у банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_59 ); № НОМЕР_60 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_60 відкриті у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_42 ).

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні в частині умисного ухилення від сплати податків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для людей як для себе!» (код НОМЕР_2 ), а їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_59 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_42 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , (за його дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для людей як для себе!» (код НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківських установах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_59 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_42 ), а саме:

-відомостей про рух грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 відкриті у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_40 ); № НОМЕР_41 № НОМЕР_41 № НОМЕР_41 відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_42 ) та № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ), за період з 01.01.2017 року по даний час;

-відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для людей як для себе!» (код НОМЕР_2 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 відкриті у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_40 ); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкриті у банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_59 ); № НОМЕР_60 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_60 відкриті у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_42 ), за період з 01.01.2017 року по даний час;

- заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємств, за період з 01.01.2017 року по даний час;
-копії документів юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для людей як для себе!» (код НОМЕР_2 ), копії карток із зразками підпису директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні банківських установах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_59 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_42 );

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з 01.01.2017 року, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: