Справа № 646/7392/18
№ провадження 1-кс/646/6377/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з митними брокерами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання неправомірної вигоди здійснюють розмитнення товарів підприємств-імпортерів по документам, до яких внесені недостовірні відомості з метою мінімізації митних платежів та ухилення від вимог антидемпінгового законодавства, чим завдають збитків державі у особливо великих розмірах.

Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України отримано оперативну інформацію про те, що зазначені вище митні брокери за попередньою домовленістю з керівниками підприємств-імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. вносять до офіційних документів щодо розмитнення вантажів недостовірні відомості про кількість, якість та фізичні характеристики вантажів, що надає змогу змінити коди УКТЗЕД та мінімізувати митні платежі, а також уникнути вимоги антидемпінгового законодавства.

У подальшому, за попередньою домовленістю з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені вище товари розмитнюються без належної перевірки, за що останні отримують раніш обумовлені грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності пов`язаної з розмитненням товарів підприємств-імпортерів, а також одержанням та наданням неправомірної вигоди можуть бути причетні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють митно-брокерську діяльність та є співробітниками вказаної юридичної особи:

1. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар обл 19.10.2000);

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010);

3. ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998);

4. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000);

5. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001);

6. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000);

7. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998);

8. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1

Одночасно з цим, за результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів встановлено, що зарахування та перерахування неправомірної вигоди співробітникам митних постів здійснюється з використанням банківських карток банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), а також грошові кошти передбачені для надання неправомірної вигоди від імпортерів зараховуються на картковий рахунок брокера, а в подальшому обготівковуються та надаються безпосередньо в конвертах співробітникам посту.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб.

Слідчий зазначив, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_16 , адреса згідно офіційного сайту: АДРЕСА_2 ), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачають довести за допомогою цих відомостей неможливо.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000652 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_14 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно всіх рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_16 ) зареєстрованих на імена осіб:

1. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар обл 19.10.2000);

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010);

3. ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998);

4. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000);

5. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001);

6. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000);

7. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998);

8. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1

- документів юридичних справ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб виданих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 в Хар. обл. 12.09.2000); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1

- оригіналів платіжних доручень ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових по рахунках зазначених осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_16 ), з моменту їх відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_16 ), та можливість їх вилучити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_16 ) надати зазначені документи у повному обсязі.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1