печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9227/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
22.02.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно із забороною користування та розпорядженням таким майном, яке 20.02.2019 вилучено в ході обшуку міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині-Медика» у зоні діяльності МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС України за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201, а саме: контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню від 19.11.2018 на двох осіб у транспортному засобі Мерседес з номерним державним реєстраційним знаком транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк.; контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню від 10.08.2017 на одну особу у транспортному засобі Мерседес з номерним державним реєстраційним знаком транспортного засобу НОМЕР_2 на 1 арк.; контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню від 24.11.2016 на одну особу у транспортному засобі Ауді з номерним державним реєстраційним знаком транспортного засобу НОМЕР_3 на 1 арк.; належним чином завірена копія закордонного паспорту України ОСОБА_4 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк.; належним чином завірена копія документу на транспортний засіб Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_1 на іноземній мові на 1 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» за даними Диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску щодо транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 на 1 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» за даними Диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 1 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 1 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» щодо транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 на 1 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 09.05.2017 щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 4 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 24.11.2016 щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 3 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 07.05.2017 щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 2 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 19.11.2018 транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 на 2 арк.; належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 10.08.2017 транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 на 2 арк.; належним чином завірені витяги з АСМО «Інспектор» електронного журналу пасажирського ПП на 2 арк., які перебували у користуванні Львівської митниці ДФС України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від 17.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи Митного посту «Угринів» Львівської митниці ДФС України та Митного посту «Мостиська» Львівської митниці ДФС України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах державного інспектора МП «Смільниця» Львівської митниці ДФС України ОСОБА_4 , з метою перебування всупереч вимог Митного кодексу України автомобілю з іноземною реєстрацією марки «Mercedes-Benz S 500 4 Matic» номер кузову НОМЕР_4 (далі за текстом автомобіль), ринкова вартість якого складає понад 70 тис. доларів США, який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 , з метою ухилення ОСОБА_4 від сплати митних платежів, передбачених ч. 4 ст. 380 МК України (тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року під письмове зобов`язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів), та перебування Автомобілю всупереч вимог законодавства на території України строком до одного року, за безпосередньої співучасті ОСОБА_4 , вчинені ряд протиправних дій щодо неналежного митного контролю в ході митного оформлення при ввозі на території України та вивозу за межі території України автомобілю.

20.02.2019 у ході проведення обшуку СТО на території ТОВ «Автотехсервіс плюс» () за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 247 вилучено автомобіль марки «Mercedes-Benz S 500 4 Matic» номер кузову НОМЕР_4 , який на даний час перебуває під митним контролем в оформленому митному режимі тимчасового ввезення терміном до 1 року та готувався для продажу за підробленими реєстраційними документами.

Вбачається, що окреслені вище протиправні дії ОСОБА_4 , а також інспекторів Львівської митниці ДФС України мають системний характер та до протиправних оборудок з транспортними засобами, направленими на ухилення від спати митних платежів, можуть залучатись інші громадяни України та іноземці .

У ході досудового розслідування, у період часу з 10 год. 14 хв. до 14 год. 55 хв. 20.02.2019, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.02.2019 проведено обшук міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині-Медика» в зоні діяльності МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС України за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201, під час якого виявлено та вилучено зазначені вище речі та документи.

21.02.2019 постановою слідчого вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000046.

Враховуючи вищевикладене, крім того, ураховуючи, що вилучені при зазначеному вище обшуку речі, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, є необхіднім накласти арешт на зазначені документи.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 18.02.2019 року міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині-Медика» у зоні діяльності МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною користування та розпорядженням таким майном, яке 20.02.2019 вилучено в ході обшуку міжнародного автомобільного пункту пропуску «Шегині-Медика» у зоні діяльності МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС України за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201, а саме:

- контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню від 19.11.2018 на двох осіб у транспортному засобі Мерседес з номерним державним реєстраційним знаком транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк.;

- контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню від 10.08.2017 на одну особу у транспортному засобі Мерседес з номерним державним реєстраційним знаком транспортного засобу НОМЕР_2 на 1 арк.;

- контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню від 24.11.2016 на одну особу у транспортному засобі Ауді з номерним державним реєстраційним знаком транспортного засобу НОМЕР_3 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія закордонного паспорту України ОСОБА_4 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_1 на 1 арк.;

- належним чином завірена копія документу на транспортний засіб Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_1 на іноземній мові на 1 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» за даними Диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску щодо транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 на 1 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» за даними Диспетчера ЗМК та Пасажирського пункту пропуску щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 1 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 1 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» щодо транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 на 1 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 09.05.2017 щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 4 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 24.11.2016 щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 3 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 07.05.2017 щодо транспортного засобу AUDI A8, VIN: НОМЕР_5 на 2 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 19.11.2018 транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 на 2 арк.;

- належним чином завірений витяг з АСМО «Інспектор» протокол дій посадової особи, яка здійснювала митне оформлення 10.08.2017 транспортного засобу Mercedes-benz S 500 4MATIC, VIN: НОМЕР_4 на 2 арк.;

- належним чином завірені витяги з АСМО «Інспектор» електронного журналу пасажирського ПП на 2 арк., які перебували у користуванні Львівської митниці ДФС України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1