Справа № 296/2018/19
УХВАЛА
Іменем України

28 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого, розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000318 від 05 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі 2018 року група невстановлених слідством осіб, здійснює крадіжку лісопродукції на території Житомирської області, чим заподіяно матеріальної шкоди у великих розмірах

В ході досудового слідства встановлено, що ряд суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_9 ) причетні до функціонування незаконного механізму з ведення фіктивної підприємницької діяльності, що спрямована на прикриття незаконної діяльності гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 пов`язаної з переробкою отриманої в протиправний спосіб лісопродукції в деревне вугілля та подальший його експорт за межі митної території України.

Зокрема при оформленні даного товару (код УКТЗЕД 4402) вищеперераховані суб`єкти в електронних інвойсах та супровідних документах поданих до митного оформлення зазначають себе виробниками деревного вугілля. Згідно офіційних даних отриманих у державних лісових господарствах регіону, жоден з вказаних фізичних осіб підприємців офіційно лісопродукцію не купував та на аукціонних торгах участі не приймав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, щодо реєстрації зазначених ФОП та проведенні комплексу експертиз відносно них.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим. виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів реєстраційної картки за формою 10, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (за наявності), заяви про реєстрацію платником податку на додану вартість (за наявності), щодо ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_9 ), а також у ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_4 ) та у ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_8 ), а також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні документів, зокрема проведення судово-почеркознавчої експертизи, та з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів реєстраційної картки за формою 10, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, заяви про реєстрацію платником податку на додану вартість, щодо ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_9 ).

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів реєстраційної картки за формою 10, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, заяви про реєстрацію платником податку на додану вартість, щодо ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_4 ).

3. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів реєстраційної картки за формою 10, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, заяви про реєстрацію платником податку на додану вартість, щодо ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_8 ).

4. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 видати зазначені документи слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 0000318 від 05.12.2018, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , а також працівникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області: старшому о/у ОСОБА_22 , ст. о/у в ОВС ОСОБА_23 .

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити термін дії ухвали - 30 діб з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1