Справа № 727/1946/19
Провадження № 1-кс/727/957/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000149 від 27.12.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 10.11.2018 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа коштами останнього в сумі 9000 грн., які він перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 як оплату за товар, який в подальшому не отримав.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку листопада 2018 року його схопив радикуліт внаслідок чого він себе дуже погано почував. З метою покращення свого самопочуття він вирішив у мережі Інтернет знайти та в подальшому замовити ортопедичний матрац. З даною метою він почав переглядати різного роду Інтернет ресурси, і на одному із них, а саме на торгівельному Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов підходящий для себе варіант, це був матрац « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який він вирішив придбати, та з цією метою він зробив замовлення. Основною вимогою у автора знайденого ним оголошення було те, що потрібна повна передплата за замовлений товар і після повної передплати товар мав би до нього прийти через три тижні. Після того як він замовив товар, з ним через 2-3 дні зв`язався чоловік який представився ОСОБА_6 , та уточнив деталі замовлення після чого через месенджер Viber, він мені скинув реквізити свого банківського рахунку на який він переслав гроші у сумі 9000 гривень. Дані грошові коти він пересилав з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване на АДРЕСА_1 , на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 оформлену на ОСОБА_7 в підтвердження чого надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження фіскальний чек з терміналу, це було 10.11.2018 о 14 годині 36 хвилин.

Після того як він йому переслав гроші він почав чекати своє замовлення, оскільки як він вже раніше повідомляв, його треба було чекати після повної передоплати три тижні, крім цього у месенджері Viber він запитав у Вадима коли чекати своє замовлення, і ОСОБА_6 йому відписав, що його замовлення орієнтовно буде 03.12.2018. До цього часу він більше не підтримував зв`язок із особою якій переслав свої гроші. Однак 03.12.2018 р., це був понеділок він знову написав ОСОБА_6 та запитав яка доля замовлення, однак ОСОБА_6 нічого не відповів, і потерпілий вирішив 07.12.2018 р., це була п`ятниця, вирішив звернутись до поліції із заявою.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.11.2018 р. по 31.12.2018 р. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.11.2018 р. по 31.12.2018 р., із виписами руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів в сумі 9000 гривень у даний період часу, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо вищевказані грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.11.2018 р. по 31.12.2018 р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали вищевказані грошові кошти (якщо кошти з вищевказаних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1