Справа № 392/1557/18
Провадження № 1-кс/392/442/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477від 25.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2018 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 23.07.2018 року невідома особа шляхом обману через карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень.
Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що 24.07.2018 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 23.07.2018 року невідома особа шляхом обману через карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень.
Вивчивши зміст клопотання, викладені в ньому обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 в період з 22.07.2018 року по 24.07.2018 рік.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 22.07.2018 року по 24.07.2018 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.07.2018 року по 24.07.2018 року.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 22.07.2018 року по 24.07.2018 року.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 05.11.2018 року по 04.12.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя