Провадження №: 1-кс/752/2004/19
У Х В А Л А

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000981 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по абонентському підозрюваного ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив`язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно, з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 12.10.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у 2018 році, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вступили між собою в злочинну змову направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном шляхом використання підроблених документів зареєструвати право власності не чуже нерухоме майно, яке в подальшому з використанням вказаних підроблених документів збути за кошти добросовісним набувачам, розробивши при цьому спільний план з розподілом ролей кожного із учасників. Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна нежитлового фонду в місті Києві, повинні були скористатись послугами державних реєстраторів, та зареєструвати за собою право власності на дане нерухоме майно із внесенням неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В свою чергу ОСОБА_8 згідно розробленого спільного плану мав підшукати покупців на вказане майно для їх продажу та отримання коштів.
Так, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - нежитловим приміщенням № 8 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_2 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві власності не зареєстроване, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, виступаючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 14.06.2018, приблизно о 19 годині 02 хвилин, прибув до Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_9 завідомо підроблений документ, а саме акт приймання-передачі нерухомого майна, серії Б/Н про те, що начебто 14.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняло нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва АДРЕСА_2 . Пред`явлення ОСОБА_5 даного акту приймання-передачі нерухомого майна слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_9 права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , набуло у власність нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва АДРЕСА_2 .
В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - групою нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві власності не зареєстровані, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24.07.2018, приблизно о 18 годині 21 хвилин, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , який виступає як державний реєстратор, де подав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_10 , який виступив як державний реєстратор, завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі-продажу майнових прав, серії та номер 42РЖ-27/1 виданий ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про те, що начебто 21.12.2008 ОСОБА_7 купив майнові права на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_4 , однак встановлено, що вказаний договір ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не видавався. Пред`явлення ОСОБА_7 даного договору купівлі-продажу слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_7 набув у власність групу нежилих приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 .
В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - групою нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві власності зареєстровано за ПП « ОСОБА_11 » на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2008, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 31.08.2018, приблизно о 17 годині 16 хвилин, прибув до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_12 завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності, серії САЕ та № НОМЕР_3 , видане 10.10.2007 КМДА про те, що начебто ОСОБА_6 є власником групи нежитлових приміщень АДРЕСА_6 , однак встановлено, що вказане свідоцтво про право власності не видавалося. Пред`явлення ОСОБА_6 даного свідоцтва про право власності слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_12 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_6 набув у власність групу нежилих приміщень АДРЕСА_7 .
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна на свою користь для особистого збагачення, з використанням заздалегідь підроблених правовстановлюючих документів на конкретні об`єкти нерухомого майна нежитлового фонду в місті Києві, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном - нежитловим приміщенням № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва - АДРЕСА_2 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві власності не зареєстроване, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, виступаючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 14.06.2018, приблизно о 19 годині 02 хвилин, прибув до Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_9 завідомо підроблений документ, а саме акт приймання-передачі нерухомого майна, серії Б/Н про те, що начебто 14.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняло нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва АДРЕСА_2 . Пред`явлення ОСОБА_5 даного акту приймання-передачі нерухомого майна слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_9 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , шляхом обману, набуло у власність нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва АДРЕСА_2 .
В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном - групою нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві власності не зареєстровані, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24.07.2018, приблизно о 18 годині 21 хвилин, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , де подав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_10 , який виступив як державний реєстратор, завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі-продажу майнових прав, серії та номер 42РЖ-27/1 виданий ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про те, що нібито 21.12.2008 ОСОБА_7 купив майнові права на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_4 , однак встановлено, що вказаний договір ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не видавався. Пред`явлення ОСОБА_7 даного договору купівлі-продажу слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_7 шляхом обману, набув у власність групу нежилих приміщень АДРЕСА_4 .
В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном - групою нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві власності зареєстровано за ПП « ОСОБА_11 » на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2008, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 31.08.2018, приблизно о 17 годині 16 хвилин, прибув до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_12 завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності, серії САЕ та № НОМЕР_3 , видане 10.10.2007 КМДА про те, що нібито ОСОБА_6 є власником групи нежитлових приміщень АДРЕСА_6 , однак встановлено, що вказане свідоцтво про право власності не видавалося. Пред`явлення ОСОБА_6 даного свідоцтва про право власності слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_12 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_6 шляхом обману, набув у власність групу нежилих приміщень АДРЕСА_7 , що належать ПП « ОСОБА_11 » спричинивши останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_8 виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану підшукав добросовісного покупця на вказані об`єкти нерухомого майна, який мав виступити ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу направленого на використання завідомо підроблених документів про право власності для продажу чужого майна, а саме нежитлового приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (тара назва - АДРЕСА_2 ; групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 та групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що в дійсності належить ПП « ОСОБА_11 », 19.10.2018, приблизно о 15 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_8 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де на них очікував ОСОБА_13 . Діючи згідно заздалегідь розробленого спільного плану, ОСОБА_8 виконуючи свою роль згідно спільного плану, залишився поруч із входом до офісу, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прослідували до офісу вказаного приватного нотаріуса, де в присутності покупця ОСОБА_13 , подали нотаріусу ОСОБА_14 завідомо підроблені правовстановлюючі документи на нежитлові приміщенням № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (тара назва - АДРЕСА_2 ; групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 , та групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що на право власності належить ПП « ОСОБА_11 ». Пред`явлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об`єкти нерухомого майна слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_14 наступних договорів, щодо купівлі-продажу вказаних об`єктів. По завершенні нотаріусом ОСОБА_14 всіх дій по оформленню трьох договорів купівлі-продажу від 19.10.2018, який надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», якими виступив ОСОБА_13 та стороною «Продавцем», якими виступили ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_8 виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукав добросовісного покупця на вказані об`єкти нерухомого майна, яким виступив ОСОБА_13 , який не підозрюючи про справжні злочинні наміри вказаних осіб, погодився придбати вказане майно за суму, яка еквівалентна 300 000 доларів США.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу направленого на обернення майна ОСОБА_13 , в особливо великих розмірах, на свою користь, шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності на нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (тара назва - АДРЕСА_2 ; групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 та групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що в дійсності належить ПП « ОСОБА_11 », 19.10.2018, приблизно о 15 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_8 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де на них очікував ОСОБА_13 . По прибуттю за вказаною адресою, ОСОБА_8 щоб не привертати уваги до себе при укладенні договорів купівлі-продажу вказаного майна та контролювати обстановку біля даного офісу нотаріуса ОСОБА_14 , залишився поруч із входом до нього , а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пішли до приміщення офісу нотаріуса ОСОБА_14 .

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на обернення майна ОСОБА_13 , в особливо великих розмірах, на свою користь, шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 19.10.2018, приблизно о 15 годині 45 хвилин, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що по АДРЕСА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_13 в сумі 300 000 доларів США під виглядом продажу об`єктів нерухомого майна з використанням завідомо підроблених документів, подали нотаріусу ОСОБА_14 правовстановлюючі документи на нежитлові приміщенням № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (тара назва - АДРЕСА_2 ; групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 та групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що в дійсності належить ПП « ОСОБА_11 ». Пред`явлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об`єкти слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_14 наступних договорів, а саме: 1) договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень від 19.10.2018, згідно якого ОСОБА_6 відчужив, а ОСОБА_13 набув у власність групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що в дійсності належить ПП « ОСОБА_11 »; 2) договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 19.10.2018, згідно якого ОСОБА_5 , виступаючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відчужив, а ОСОБА_13 набув у власність нежитлове приміщення АДРЕСА_9 (стара назва - АДРЕСА_2 ; 3) договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень від 19.10.2018, згідно якого ОСОБА_7 відчужив, а ОСОБА_13 набув у власність групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 .

По завершенню нотаріусом всіх дій по оформленню даних трьох договорів купівлі продажу групи нежитлових приміщень від 19.10.2018, який надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», якими виступили ОСОБА_13 та «Продавцем», якими виступили ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мав відбутись грошовий розрахунок в сумі 300 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 19.10.2018 становить 8 410 980 (вісім мільйонів чотириста десять тисяч дев`ятсот вісімдесят) гривень, тобто на суму, яка двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, однак в цей час до приміщення приватного нотаріуса зайшли працівники поліції, які унеможливили завершення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, злочинного умислу по заволодінню коштами ОСОБА_13 в особливо великих розмірах на вказану суму, з причин, що не залежали від їх волі.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовано підозрюються:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Стебник, Львівської області, українець, громадянин України, із середньою освітою, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимий;

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт. Костянтинівка, Арбузинського району, Миколаївської області, українець, громадянин України; із середньою-спеціальною освітою, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимий;

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Ушомир, Коростенського району, Житомирської області, українець, громадянин України; із вищою освітою, працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , раніше не судимий;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України; із вищою освітою, тимчасово не працюючому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_13 , раніше не судимому.

Вина підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчинені інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:

-Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_13 від 19.10.2018;

-Протоколом огляду місця події від 19.10.2018, а саме огляду приміщення офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по АДРЕСА_8 , де відбулось вчинення кримінального правопорушення, вході якого виявлено та вилучено ряд речей, предметів та документів з ознаками підробки;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 приватного нотаріуса КМНО;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

-Протоколом огляду транспортного засобу марки «Фольксваген Пассат» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користувався свідок ОСОБА_16 та за допомогою якого останній привіз підозрюваних осіб до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по АДРЕСА_8 , а також розповів про події і процеси, що розгортались напередодні;

-Протоколом огляду речей і документів, що виявлені в ході огляду транспортного засобу марки «Фольксваген Пассат» д.н.з. НОМЕР_4 , серед яких також виявлено оригінали документів з ознаками підробки;

-Протоколом огляду речей і документів, що вилучені у підозрюваного ОСОБА_5 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, серед яких виявлено документи, що підтверджують факт попереднього перебування ОСОБА_5 серед засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відчуження ним своєї частки у розмірі 99 % корпоративних прав на користь ОСОБА_17 , який на підставі підробленого свідоцтва про право власності в 2017 році набув право власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_5 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (тара назва - АДРЕСА_2 , що в подальшому перекодувалось як уставний капітал із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де посаду директора обіймає знову ж таки підозрюваний ОСОБА_5 ;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за яким свідок ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_5 ;

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_18 особи, яка на замовлення невстановленої особи на ім`я ОСОБА_19 , відшуковувала потенційного покупця на об`єкти нерухомого майна;

-Протоколом огляду речей і документів за допомогою якого оглянуто мобільний термінал марки «Samsung S8», що належить свідку ОСОБА_18 та на якому виявлено переписку із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_19 , щодо пошуку покупців на нерухоме майно;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;

-Протоколом огляду місця події за допомогою якого оглянуто мобільний термінал свідка ОСОБА_20

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_21 колишнього виконавчого директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 колишнього виконавчого директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ;

-Протоколом допиту свідка

-Протоколом тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 за допомогою якого вилучено копії документів, що підтверджують факт звернення підозрюваного ОСОБА_7 для здіснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що він набув на підставі підроблених документів;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_10

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який підтвердив факт здійснення державної реєстрації права власності нежитлового приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (тара назва - АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також підтвердив, що Київська філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розміщується не за місцем реєстрації, що зазначена на сайті Міністерства юстиції України, а взагалі за іншою адресою;

-Протоколом обшуку предмету шахрайства - групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 , що згідно до підроблених документів належить підозрюваному ОСОБА_7 , в ході проведення якого виявлено документацію свідків ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 , які орендували вказані приміщення у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Відповіддю керівництва ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Протоколом обшуку предмету шахрайства - нежитлового приміщення № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що згідно до підроблених документів належить підозрюваному ОСОБА_6 , однак як з`ясувалось в ході розслідування, насправді належить на підставі рішення суду ПП « ОСОБА_11 », що використовується як магазин канцелярських товарів;

-Протоколами тимчасового доступу до документів, за допомогою яких здійснено тимчасовий доступ до документів по абонентським номерам підозрюваних осіб, що вилучена у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-Протоколами тимчасового доступу до документів, за допомогою отримано доступ до документів, що становлять банківську таємницю;

-Висновком експерта № 8-4/1936, відповідно до якого встановлено факт переклейки фотокартки особи на першій сторінці паспорта гр. України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_26 , де вклеєна фотокартка із зображенням обличчя підозрюваного ОСОБА_8 , що був виявлений у останнього під час затримання в порядку ст. 208 КПК України;

-Висновком експерта № 8-4/1962;

-Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-Відповідями з КП КМО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

-Відповіддю з КП з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-Іншими протоколами слідчих дій та матеріалами провадження у сукупності.

19.10.2018 о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_5 затриманий працівниками поліції, після чого доставлений до приміщення відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, де 20.10.2018 о 01 годині 05 хвилин складено протокол затримання в порядку ст. 208 КПК України.

20.10.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

22.10.2018 відповідно до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_12 із строком дії до 17.12.2018 включно.

11.12.2018 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, про що винесено відповідну ухвалу.

12.12.2018 відповідно до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_14 із строком дії до 09.02.2019 включно.

05.02.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого, погоджене першим заступником прокурора міста Києва та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, про що винесено відповідну ухвалу.

06.02.2019 відповідно до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_14 із строком дії до 05.04.2019 включно.

Затриманий в порядку ст. 208 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 , який в подальшому допитаний у вказаному процесуальному статусі підозрюваного повідомив, що користується власним абонентським номером НОМЕР_1 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні роздруківок по абонентському номеру підозрюваного ОСОБА_5 НОМЕР_1 для здійснення подальшої перевірки виконання останнім застосованого щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, шляхом перевірки місцезнаходження мобільного терміналу підозрюваного ОСОБА_5 із вищевказаним його абонентським номером за період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшої перевірки виконання підозрюваним ОСОБА_5 застосованого щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що можна здійснити шляхом перевірки місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером, яким користується підозрюваний ОСОБА_5 за період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно, виникла необхідність у знятті інформації з абонентського номеру підозрюваного ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив`язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно, що може бути здійснено, відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

Враховуючи та узагальнюючи вищевикладене, з метою подальшої перевірки виконання підозрюваним ОСОБА_5 застосованого щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що можна здійснити шляхом перевірки місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером, яким користується підозрюваний ОСОБА_5 за період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно, виникла необхідність у знятті інформації з абонентського номеру підозрюваного ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив`язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні вказаних вище документів.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000981 від 12.10.2018, зокрема, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копії на цифровий носій, що містять інформацію по абонентському підозрюваного ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив`язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 22.10.2018 по 07.02.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1