УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виконання копій документів реєстраційних справ у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:Статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Кореспонденції відділів державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_13 ) та інші

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_13 ) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об`єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », по АДРЕСА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по АДРЕСА_8 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_7 за ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_13 ) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_11 , який надав покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєстрував вказані підприємства на своє ім`я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_11 також надав покази, що підписував також документи щодо реєстрації на своє ім`я вищезазначених підприємств за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області. ОСОБА_11 показав, що не встановлені особи, які його супроводжували при реєстрації проводили його до необхідного кабінету та необхідних працівників. Так, враховуючи це, у слідства є підстави вважати що співробітники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області проводять державну реєстрацію підприємств на підставних осіб за домовленістю з не встановленими причетними до вчинення злочину особами.

Встановлено, що Київська обласна філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області є акредитованим суб`єктом державної реєстрації та має право на прийняття документів щодо державної реєстрації юридичних осіб та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) використовуються не встановленими особами для прикриття незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до бюджету України.

Статутні та реєстраційні документи, які підписувала та подавала реєстраторам Київської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_12 містять інформацію про статутну діяльність підприємств, осіб уповноважених на представлення інтересів підприємств а також фактично є доказами протиправної діяльності, пов`язаної з фіктивним підприємництвом.

Крім того, згідно постанови про відібрання зразків у ОСОБА_11 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Так, згідно постанови в порядку ст. 98, 100, 110 КПК України статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно Єдиного державного реєстру встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наказу Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5, Розділ 2, п. 16 встановлено, що Суб`єкт державної реєстрації, який провів державну реєстрацію та не наділений повноваженнями із зберігання реєстраційної справи, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.

Враховуючи той факт, що державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) проводили реєстратори Київської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, то у слідства є підстави вважати що вказані реєстраційні справи можливо станом на 25.10.2018 року не передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою встановлення факту підписання вказаних документів безпосередньо ОСОБА_12 шляхом подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення інших причетних осіб та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_25 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та виконання копій документів реєстраційних справ у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Кореспонденції відділів державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя