Справа № 548/2008/18
Провадження №1-кс/548/157/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 09.08.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 2 тис. грн., які останній перерахував за не притягнення сина до кримінальної відповідальності.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 року за № 0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно постанови про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу у складі: начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 та слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

На підставі ст. 37 КПК України в у вказаному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі: прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 та прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 09.08.2018 року близько 15 год. до нього зателефонував невідомий чоловік із номера телефона НОМЕР_1 , який представився слідчим та повідомив, що його син збив дитину на автомобілі і за не притягнення його до відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти. В подальшому, 09.08.2018 року, ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , перерахував гроші в сумі 2 тис. грн. на банківську картку НОМЕР_2 , який йому надав чоловік.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці, на яку перерахував грошові кошти ОСОБА_5 через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1), термінал TS 209986, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дата операції 09.08.2018 р., номер рахунку НОМЕР_2 .
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення, а тому слідчий і звернулася до суду з даним клопотанням.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала дане клопотання та прохала його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану ОСОБА_4 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 :

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, на яку 09.08.2018 р. з терміналів TS НОМЕР_3 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ коштів у сумі 2 тис. грн., номер рахунку одержувача НОМЕР_2 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з моменту випуску карти по строк дії ухвали включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1