печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 32105678 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Прінт Інжінірінг» () та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки відкриті у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) у доларах США № НОМЕР_1 , Євро № НОМЕР_2 , українська гривня № НОМЕР_3 , українська гривня № НОМЕР_4 ; на рахунки відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_5 у доларах США, Євро, українська гривня та № НОМЕР_6 українська гривня та АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_7 у Євро, доларах США, українська гривня та заборонити розпоряджатися грошовими коштами в межах суми 32105678 грн., що знаходяться на рахунках відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_7 у Євро, доларах США, українська гривня, у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) у доларах США № НОМЕР_1 , Євро № НОМЕР_2 , українська гривня № НОМЕР_3 , українська гривня № НОМЕР_4 ; на рахунки відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_5 у доларах США, Євро, українська гривня та № НОМЕР_6 українська гривня та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002472 від 09.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 32105678 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Прінт Інжінірінг» () та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки відкриті у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) у доларах США № НОМЕР_1 , Євро № НОМЕР_2 , українська гривня № НОМЕР_3 , українська гривня № НОМЕР_4 ; на рахунки відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_5 у доларах США, Євро, українська гривня та № НОМЕР_6 українська гривня та АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_7 у Євро, доларах США, українська гривня.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в межах суми 32105678 грн., що знаходяться на рахунках відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) № НОМЕР_7 у Євро, доларах США, українська гривня, у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) у доларах США № НОМЕР_1 , Євро № НОМЕР_2 , українська гривня № НОМЕР_3 , українська гривня № НОМЕР_4 ; на рахунки відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_5 у доларах США, Євро, українська гривня та № НОМЕР_6 українська гривня та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1