печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
04.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 23.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що організованою злочинною групою, яка діє на території Харківської області та в інших регіонах України, у 2008 році створено та організовано діяльність ресурсу системи загального доступу Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого, всупереч Закону України «Про авторське право і суміжні права» здійснювалося незаконне розповсюдження об`єктів авторського права (музичних та аудіовізуальних творів) без відповідних дозволів правовласників, у результаті чого останнім завдано матеріальної шкоди у великих розмірах. Для приховування своєї злочинної діяльності учасники організованої групи неодноразово змінювали адреси своїх хостинг-серверів і назву свого домену на ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до інформації компетентних органів США, від незаконної діяльності цей Інтернет-ресурс отримав дохід, у тому числі електронні грошові кошти та криптовалюти, в сумі 19 861 027 доларів США. Тобто, представники Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримують від незаконної діяльності електронні грошові кошти та криптовалюти.

З метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема переведення електронних та цифрових коштів у готівку, учасники зазначеної організованої групи використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та інші.

Окрім цього встановлено, що ці суб`єкти господарювання рекламують букмекерську контору «1XBET», онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та сайтів порнографічного характеру, за що також отримують дохід.

Незаконна конвертація електронних та цифрових коштів в готівку відбувається за допомогою заборонених НБУ електронних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_32 (лист від 02.11.2016 року № 57-0002/90626) у зв`язку з тим, що правила використання електронних грошей торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 » / «Єдиний гаманець» ІНФОРМАЦІЯ_34 не узгоджувалися, надання послуг із використанням цих торгових марок користувачам заборонено.

Водночас згідно з п. 701 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію указом Президента України від 14.05.2018 року № 126/2018, до юридичних осіб, до яких згідно з законом України «Про санкції» застосовуються обмежувальні заходи (санкції), віднесено ІНФОРМАЦІЯ_35 (Російська Федерація), як особу, що управляє платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_36 », а саме наступне:

1) заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_36 », якою управляє КІВІ Банк;

2) заборона встановлення ділових відносин;

3) припинення дії договорів про участь у міжнародній платіжній системі.

Також п.п. 418, 421, 425, 698 зазначеного додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року передбачено, що до юридичних осіб, до яких згідно з законом України «Про санкції» застосовуються обмежувальні заходи (санкції), віднесені такі компанії: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_38 », Російська Федерація, м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (« ІНФОРМАЦІЯ_28 », England, UK), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », (представництво в Україні), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_42 », Російська Федерація, м. Москва) стосовно яких, окрім іншого, передбачено блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань тощо.

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 /Єдиний гаманець» становить понад 1 млн. доларів США.

Встановленні досудовим розслідуванням обставини дають достатньо підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 були використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Разом із цим встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_14 (мультивалютний рахунок українська гривня, російський рубль, Євро, долар США).

Слідчий в клопотанні вказує, що під час вивчення документів, в яких міститься банківська таємниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам за період часу з моменту відкриття розрахункового рахунку по 26.02.2019 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, виписку руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу з урахуванням сукупності зібраних даних та доказів, сторона обвинувачення зможе виявити і зафіксувати інформацію та відомості, які в подальшому можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею визнається інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.

Відповідно до ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000239 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_14 (мультивалютний рахунок українська гривня, російський рубль, Євро, долар США) із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня з моменту відкриття розрахункового рахунку по 26.02.2019 року для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1