печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
15.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються, серед іншого, обставини ухилення від сплати податків підприємствами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання, організації посадовими особами вказаних підприємств протиправної фінансової схеми «зустрічного потоку», проведення безтоварних операцій між підконтрольними корпорації підприємствами з метою незаконного отримання податкового кредиту та інші обставини.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, повноти сплати податків, подальшого призначення судових експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 0003031 від 25.09.2017 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів, а саме:

1) відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018 (або дату закриття рахунку) по рахунках таких суб`єктів господарювання:

- ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 16.12.2015, валюти рахунку українська гривня, долар США, євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 19.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 06.12.2013, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 18.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 18.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 06.12.2013, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 06.12.2013, валюта рахунку євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 30.12.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_14 , відкритий 24.09.2015, валюта рахунку євро; рахунок № НОМЕР_15 , відкритий 26.06.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_16 , відкритий 24.11.2003, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_14 , відкритий 18.10.2002, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 , відкритий 14.12.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_19 , відкритий 14.12.2015, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_20 , відкритий 14.12.2015, валюта рахунку євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 , відкритий 27.05.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_23 , відкритий 27.05.2015, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_24 , відкритий 27.05.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 19.01.2016, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 27.05.2015, валюта рахунку євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_28 , відкритий 06.12.2013, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_29 , відкритий 06.12.2013, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_30 , відкритий 21.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_31 , відкритий 26.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_32 , відкритий 01.06.2017, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_33 , відкритий 06.12.2013, валюта рахунку євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ) рахунок № НОМЕР_35 , відкритий 17.06.2016, валюта рахунку українська гривня (рахунок закрито 19.06.2017); рахунок № НОМЕР_36 , відкритий 09.04.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_37 , відкритий 04.07.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_38 , відкритий 04.07.2014, валюта рахунку євро; рахунок № НОМЕР_39 , відкритий 04.07.2014, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_40 , відкритий 04.04.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_41 , відкритий 02.10.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_42 , відкритий 11.12.2013, валюта рахунку українська гривня;

- Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_43 ) рахунок № НОМЕР_44 , відкритий 12.02.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_45 , відкритий 19.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_46 , відкритий 24.12.2013, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_47 , відкритий 24.12.2013, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_48 , відкритий 24.12.2013, валюта рахунку євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_49 ) рахунок № НОМЕР_50 , відкритий 05.12.2013, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_51 , відкритий 05.12.2013, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_52 , відкритий 26.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_53 , відкритий 19.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_54 , відкритий 13.02.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_55 , відкритий 05.12.2013, валюта рахунку євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_56 ) рахунок № НОМЕР_57 , відкритий 19.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_58 , відкритий 19.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_59 , відкритий 26.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_60 , відкритий 18.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_61 , відкритий 13.02.2014, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_62 , відкритий 13.02.2014, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_63 , відкритий 13.02.2014, валюта рахунку євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_64 ) рахунок № НОМЕР_65 від 22.03.2017;

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_66 ) рахунок № НОМЕР_67 , відкритий 23.12.2013, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_68 , відкритий 08.09.2017, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_69 , відкритий 23.12.2013, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_70 , відкритий 23.12.2013, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_71 , відкритий 26.02.2014, валюта рахунку українська гривня.

2) документів із справ з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_64 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_66 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_64 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_66 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

4) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_64 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_66 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з 01.01.2017 по 15.11.2018 (або дату їх закриття);

5) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_64 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_66 ) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018 (або дату їх закриття);

6) SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_64 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_66 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

7) документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_34 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_64 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_66 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56572/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1