Провадження 1-кс/201/6277/2018
УХВАЛА

іменем України

04 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0001145, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.09.2018 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001145 здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що ОСОБА_4 керівник ТОВ «Будпромзабезпечення» (ідентифікаційний код юридичної особи 31596121), являючись службовою особою, постійно займаючи посаду, яка пов`язана із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи умисно, з корисливих мотивів, у проміжок часу з 09.12.2016 по 31.12.2016 під приводом обов`язкового виконання умов договору № 15/16 від 09.12.2016, укладеного між ним, як керівником юридичної особи, та Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради, предметом якого є виконання робіт з Капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт житлової будівлі №100 по вул. Надії Алексєєнко у Чечелівському районі м. Дніпро), із використанням свого службового становища незаконно заволодів чужим майном, яке належить державі, а саме: грошовими коштами на загальну суму 173627,26 грн.

Крім того, ОСОБА_4 керівник ТОВ «Будпромзабезпечення» (ідентифікаційний код юридичної особи 31596121), знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, умисно вніс до офіційного документу - акту № 1 від 27.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 за грудень 2016 року завідомо неправдиві відомості щодо вартості фактично виконаних Товариством будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрації (Капітальний ремонт житлової будівлі №100 по вул. Надії Алексєєнко у Чечелівському районі м. Дніпро) та фактичної вартості будівельних матеріалів, які використовувалися під час капітального ремонту вказаної житлової будівлі.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, українець, освіта середня технічна, раніше не судимий, офіційно працевлаштований на посаді директора ТОВ «Будпромзабезпечення», який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , якому 22.08.2018 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 4, 366 ч. 1 КК України.

Наказом від 16.10.2014 ОСОБА_4 призначено на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Будпромзабезпечення» (далі - ТОВ «Будпромзабезпечення»), ідентифікаційний код юридичної особи 31596121, зареєстрованого 30.07.2001за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Винокурова, будинок 1, офіс 112.

30.07.2001ТОВ «Будпромзабезпечення» взято на облік Лівобережна об`єднана державна податкова інспекція м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, як платник податку на додану вартість.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань видами господарської діяльності юридичної особи ТОВ «Будпромзабезпечення» є: 43.21 Електромонтажні роботи; 43.91 Покрівельні роботи; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в період з 25.10.2016 року по теперішній час року діяльність ТОВ «Будпромзабезпечення» ніким не скасовувалась та не припинялась, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 має юридичний статус, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Відповідно статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи. Посадові особи відповідають за збитки, завдані ними господарському товариству.

Таким чином, директор ТОВ «Будпромзабезпечення» ОСОБА_4 , відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, є службовою особою, тобто особою, яка здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків.

Так, ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем та здійснення службового підроблення, 09.12.2016 року уклав договір з Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради (Замовником) та ТОВ «Будпромзабезпечення» (Підрядником) №15/16 від 09.12.2016 на виконання робіт з Капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Надії Алексєєнко, будинок 100 у м. Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області, відповідно до проектної та кошторисної документації ціна договору становить 915 000 грн., з ПДВ.

Відповідно до п. 1.1 договору Підрядник зобов`язується у 2016 році виконати роботи: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2003 ДК 021:2015 код 4543000-7 Капітальний ремонт і реставрації (Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко будинок 100 у м. Дніпро, Чечелівського району Дніпропетровської області») відповідно до проектної та кошторисної документації.

Таким чином, на підставі умов вказаного договору № №15/16 від 09.12.2016 про виконання робіт за бюджетні кошти, ТОВ «Будпромзабезпечення» в особі директора ОСОБА_4 зобов`язалось перед Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради виконати у повному обсязі роботи за об`єктом «Капітальний ремонт і реставрації (Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко будинок 100 у м. Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області», в період з 09.12.2016 по 31.12.2016, а на Департамент житлового господарства Дніпропетровської міської ради покладено обов`язок сплатити вартість виконаних робіт.

У грудні 2016 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради шляхом внесення до офіційних документів, а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року від 27.12.2016, завідомо неправдивих відомостей щодо вартості фактично виконаних ТОВ «Будпромзабезпечення» в особі директора ОСОБА_4 будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрації (Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко будинок 100 у м. Дніпро, Чечелівського району Дніпропетровської області» та фактичної вартості будівельних матеріалів, які використовувалися під час капітального ремонту вказаної житлової будівлі.

27.12.2016 ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ «Будпромзабезпечення», будучи службовою особою відповідальною за виконання робіт по об`єкту житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко будинок 100 у м. Дніпро Чечелівськогорайону Дніпропетровської області, усвідомлюючи, що згідно договору № 15/16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 09.12.2016, передача виконаних робіт підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 27.12.2016 та підписання акту за формою КБ-2в є підставою для проведення, як проміжних так і остаточних розрахунків між сторонами, діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому слідством місці та час, маючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення та з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, склав та вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 27.12.2016, а саме зависив вартість дверних комплектів встановлених на об`єкті та невірно використав розцінки на виконані роботи, після чого завірив вищевказаний акт власним підписом та печаткою ТОВ «Будпромзабезпечення» в особі директора ОСОБА_4 , чим вчинив службове підроблення офіційного документу шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, 27.12.2016, в денний час, знаходячись в приміщені Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська буд. 16, надав на адресу Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради в особі заступника директора ОСОБА_5 , вищевказаний попередньо складений, згідно договору № 15/16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 27.12.2016, офіційний документ, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 27.12.2016, який в свою чергу, прийнято та підписано уповноваженою особою

Таким чином, ОСОБА_4 , надав уповноваженим особам Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради, завідомо неправдивий офіційний документ - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 27.12.2016, вказавши, що ТОВ «Будпромзабезпечення» в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) виконано роботи на суму 915 000,00грн., що не відповідало дійсності, оскільки вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів вказані в даному акті не відповідають вартості фактично виконаних робіт та фактичній вартості будівельних матеріалів, а саме:

1. Акт №1 за грудень 2016 року приймання виконаних будівельних робіт, складений ТОВ «Будпромзабезпечення» за договором №15/16 від 09.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 100, в м Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області» має невідповідності у виконавчій документації в частині неправильно використаних розцінок. Сума невідповідностей складає: 76747,36 з ПДВ (сімдесят шість тисяч сімсот сорок сім гривень 36 копійок з ПДВ).

2. Акт №1 за грудень 2016 року та середньо-ринкових цін використаних матеріалів, визначених у судово-товарознавчій експертизі. Сума невідповідностей склала 96 879,90грн. з ПДВ (дев`яносто шість тисяч вісімсот сімдесят дев`ять гривень 90 копійок з ПДВ).

Таким чином, загальна різниця між вартістю будівельних робіт, що зазначена у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в) та вартістю фактично виконаних робіт підрядником ТОВ «Будпромзабезпечення» в особі директора ОСОБА_4 по об`єкту «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 100, в м. Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області» і фактичною вартістю будівельних матеріалів складає 173 627,26 грн. з ПДВ (сто сімдесят три тисячі шістсот двадцять сім гривень 26 копійок з ПДВ).

На підставі вищевказаного акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 27.12.2016 (за формою КБ-2в) та платіжного доручення № 2077 від 29.12.2016 Департаментом житлового господарства Дніпропетровської міської ради () зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (МФО 805012), на розрахунковий рахунок ТОВ «Будпромзабезпечення» в особі директора ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро (МФО 305299), перераховано грошові кошти на загальну суму 915 000,00 грн., згідно договору № 15/16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 09.12.2016 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлової будівлі по вул. Н. Алексєєнко, буд. 100, в м Дніпро Чечелівського району Дніпропетровської області».

У подальшому, ОСОБА_4 , являючись службовою особою, постійно займаючи посаду, яка пов`язана із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, умисно заволодів чужим майном, а саме - грошовими коштами у розмірі 173 627,26 грн., які є різницею між сумою грошових коштів, отриманих ТОВ «Будпромзабезпечення» в особі директора ОСОБА_4 згідно договору № 15/16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 09.12.2016 та реальною вартістю фактично виконаних вказаним суб`єктом господарювання робіт, використавши їх на власний розсуд, чим вчинив заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Таким чином, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлової будівлі по АДРЕСА_2 », діючи умисно, з корисливою метою, склав та вніс до офіційного документу - акту виконаних робіт № 1 форми КБ-2в за грудень 2016 року від 27.12.2016 завідомо неправдиві відомості щодо вартості фактично виконаних робіт та фактичної вартості будівельних матеріалів, на підставі яких заволоділа чужим майном - бюджетними грошовими коштами, чим спричинив збитки державі, в особі Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради () на загальну суму 173 627,26 грн., яка більше ніж у 252 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент скоєння та є великим розміром.

Отже, у сукупності ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстратору МВС у власності підозрюваного ОСОБА_4 знаходяться наступні об`єкти рухомого майна:

- транспортний засіб автомобіль DAEWOO LANOS, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб автомобіль Subaru Legacy, номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб автомобіль Lexus RX 350, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 .

На підставі викладеного прокурор просив накласти арешт на майно підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, відшкодування завданих збитків, захисту інтересів держави, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, оскільки встановлена сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане рухоме майно підозрюваного може підлягати конфіскації або слугувати для забезпечення можливого цивільного позову в майбутньому.

Що стосується інших вимог клопотання, суд приходить до висновку про неможливість задоволення останніх, оскільки майно, а саме транспортний засіб автомобіль Subaru Legacy, номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 на момент розгляду даного клопотання не є власністю підозрюваного.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши його відчуження у будь який спосіб, разукомплектацію, та укладанння будь яких угод щодо цього майна:

транспортного засобу автомобілю DAEWOO LANOS, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 ;

транспортного засобу автомобілю Lexus RX 350, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 ,

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1