Справа № 344/3967/19
Провадження № 1-кс/344/2344/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000872 від 19.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у слідче управління ГУНП в Івано-Франківській області, надійшли матеріали УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НПУ про те, що в ході проведення аналізу законності видатків бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до рішень міської ради Про залучення міжнародного кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об`єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківська», здійснено зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладення кредитного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до протоколів зборів між представниками замовника в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ГВП), ІНФОРМАЦІЯ_5 , підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розглянуто та погоджено основні умови договорів підряду (контрактів), зокрема перелік об`єктів: дошкільні навчальні заклади міста № 18 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № 16 «Сонечко», № 23 «Дударик», № 36 «Віночок», № 4 «Калинова сопілка», № 33 «Кристалик» та Навчально-реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 .

В подальшому, 09.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) укладено контрактні угоди за №№ 1, 2 та 3 та додаткові угоди до них, на проведення будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів № 18 «Зернятко», № 16 «Сонечко», № 23 «Дударик», № 36 «Віночок», № 4 «Калинова сопілка», № 33 «Кристалик» та Навчально-реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 ».

При цьому, посадові особи Підрядника, діючи за попередньою змовою із службовими особами Замовника, могли привласнити кошти місцевого бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей у акти виконаних робіт форми КБ-2В, щодо об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів під час проведення робіт.

Зокрема, в ході проведення аналізу освоєння коштів місцевого бюджету при проведенні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_11 по

АДРЕСА_2 вартість річного обсягу робіт, що мають бути виконані підрядником у 2018 р. становить 1 908 405,73 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 318 067,62 грн. Згідно актів виконаних робіт форми КБ-2В, які погоджені та підписані сторонами вартість робіт заактовано на суму 2 252 336,20 грн. з ПДВ.

Окрім цього встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_12 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Генеральний підрядник) укладено договори з капітального ремонту ганків та окремих елементів фасаду у дитячому навчальному закладу № 16 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: договір № 92-17 від 14.12.2017 та договір № 20-18 від 03.07.2018 на загальну суму 580 574,40 грн., що в свою чергу може призвести до розтрати бюджетних коштів на вказану суму.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні фінансово-господарської ревізії та призначенні необхідних експертиз, що вимагає ознайомлення спеціалістів (експертів) з оригіналами документів, а саме: тендерною документацією, експертними звітами, звітами енергоаудиту по об`єктах, дозволами на проведення даного виду робіт, робочими проектами, договорами підряду (субпідряду), додатків до договорів, локальними та зведеними кошторисами, актами виконаних робіт, відомостями ресурсів та матеріалів, довідками про вартість виконаних робіт, актами прийому передачі товару, рахунки-фактури, фінансово-господарськими документами, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), а також іншими документами, що стосуються проведення робіт по цих об`єктах, у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у проведенні перевірки щодо використання бюджетних коштів під час проведення робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів № 18 «Зернятко», № 16 «Сонечко», № 23 «Дударик»,

№ 36 «Віночок», № 4 «Калинова сопілка», № 33 «Кристалик» та Навчально-реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 », шляхом призначення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, а також проведення фінансово-господарської ревізії, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та в отриманні можливісті тимчасового їх вилучення.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 .

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: тендерної документації (в тому числі повідомлення про участь у тендерній закупівлі, пропозиції всіх учасників процедури, запрошення учасників до участі, протоколи розгляду пропозицій, рішення про визначення переможця та ін.), звітів енергоаудиту по об`єктах, експертних звітів, дозволів на проведення даного виду робіт, проектно-кошторисної документації, договорів підряду (субпідряду), додатків до договорів, локальних та зведених кошторисів, договірної ціни, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів та матеріалів, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому передачі товару, рахунки-фактури, фінансово-господарської документації, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), документів, що підтверджують здачу об`єктів в експлуатацію, а також інших наявних документів, щодо використання бюджетних коштів при виконанні робіт по об`єктах «Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів № 18 «Зернятко», № 16 «Сонечко», № 23 «Дударик», № 36 «Віночок», № 4 «Калинова сопілка», № 33 «Кристалик» та Навчально-реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 », проведених на підставі у кладених контрактних угод від 09.11.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договорів підряду від 14.12.2017 та 03.07.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 квітня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1