1Справа № 335/8394/18 1-кс/335/1235/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого в СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000421, від 07 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Велика Білозерка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області,громадянина України, який має вищу освіту, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. 89 КК України раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВОВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000421, від 07 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вимоги клопотання мотивовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2018 між МПП «СІМА»(, Херсонська область, Великолепетиський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 25д), в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «Укролія» (, Полтавська область, Диканський район, с. Чернечий Яр, вул. Садова, 4), в особі виконавчого директора ОСОБА_8 , укладено договір поставки №10094, строком дії до 12.03.2018.

Згідно з вказаним договором, МПП «СІМА» зобов`язується поставити та передати у власність ТОВ «Укролія» соняшник органічний загальною кількістю 700 000 кг, а ТОВ «Укролія» прийняти та оплатити вказаний товар.

12.03.2018 між МПП «СІМА», в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «Укролія», в особі виконавчого директора ОСОБА_8 , укладено додаткову угоду №1 до договору поставки №10094, якою продовжено строк дії даного договору до 21.06.2018.

19.04.2018 ТОВ «Укролія» з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», перераховано на рахунок МПП «СІМА» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», грошові кошти у сумі 2 000 000 грн. (платіжне доручення №6540) та 27.04.2018 грошові кошти у сумі 1 000 000 грн. (платіжне доручення №6852), у якості оплати за поставку товару (соняшник органічний) відповідно до вказаного договору.

24.04.2018 між ТОВ «Укролія», в особі виконавчого директора ОСОБА_8 та ТОВ «Українська Агрологістика» (, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Соборності, 66), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом №5060.

Відповідно до вказаного договору, ТОВ «Укролія» доручає, а ТОВ «Українська Агрологістика» приймає на себе обов`язки від свого імені та за рахунок ТОВ «Укролія» здійснювати перевезення вантажів автомобільним транспортом по території України.

04.06.2018 ТОВ «Укролія» повідомлено та у подальшому направлено МПП «СІМА» і представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 заявки щодо закупівлі та перевезення чергової партії соняшника органічного вагою 100 000 кг, відповідно до договору поставки №10094 від 07.02.2018 та додаткової угоди №1 до нього, і договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом №5060 від 24.04.2018.

04.06.2018 представником ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 на Інтернет порталі «Lardi-Trans.com» розміщено оголошення про необхідність надання послуг з перевезення вантажу, а саме соняшника органічного, за допомогою трьох вантажних автомобілів з села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, із зазначенням в оголошенні контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Встановлено, що у ОСОБА_5 при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, часі та місці, разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, виник умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме соняшником органічним.

Так, 05.06.2018 приблизно о 10 годині 41 хвилині ОСОБА_5 , після ознайомлення зі змістом вищевказаного оголошення, перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , який займається наданням послуг з вантажних перевезень, представився особою на ім`я ОСОБА_11 та домовився з ОСОБА_10 про надання останнім послуг з перевезення трьома вантажними автомобілями соняшника органічного із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Василівка Василівського району Запорізької області.

У подальшому, в цей же день, у невстановлений у ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, на додаток «Viber», встановлений на мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_6 ,отримав від ОСОБА_10 відомості про транспортні засоби, за допомогою яких буде здійснено перевезення соняшника органічного із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Василівка Василівського району Запорізької області, анкетні та контактні дані щодо водіїв, зокрема: «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 - водій ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_9 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 - водій ОСОБА_13 , мобільний телефон НОМЕР_12 та «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 - водій ОСОБА_14 , мобільний телефон НОМЕР_15 .

05.06.2018 приблизно о 14 годині 06 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, використовуючи абонентський номер НОМЕР_16 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 , який було зазначено в оголошенні на Інтернет порталі «Lardi-Trans.com» та який належить представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 , і представившись ОСОБА_15 , запропонував надати послуги з перевезення вантажу із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, при цьому маючи на меті вчинити, згідно з розробленим спільно з невстановленими у ході досудового розслідування особами планом, заволодіння чужим майном - соняшником органічним, який належить ТОВ «Укролія», шляхом перевезення вказаного товару не за пунктом призначення - до міста Диканька Полтавської області, а до місця знаходження ТОВ «Прометей Транс» за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Василівка, вулиця 8 Березня, 75, де здійснити продаж соняшника органічного.

При цьому, у цей же день приблизно о 14 годині 11 хвилин представник ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_3 надіслав СМС повідомлення на абонентський номер НОМЕР_16 з даними електронної скриньки, якою він користується, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого обміну інформацією та необхідними копіями документів.

У подальшому, попередньо отримавши згоду від представника ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 на отримання послуг від фізичної особи підприємця ОСОБА_15 з перевезення вантажу із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, 05.06.2018 приблизно о 16 годині 10 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, використовуючи абонентський номер НОМЕР_16 направив СМС повідомлення на абонентський номер НОМЕР_3 , який належить представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 , в якому вказав анкетні дані щодо водіїв, марки автомобілів та їх реєстраційні номери, отримані ним раніше від ОСОБА_10 .

При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, для неможливості здійснення зв`язку з водіями, замість отриманих від ОСОБА_10 відомостей щодо абонентських номерів мобільних телефонів водіїв, направив ОСОБА_9 змінені, зокрема, водій ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_4 , водій ОСОБА_13 , мобільний телефон НОМЕР_17 , водій ОСОБА_14 , мобільний телефон НОМЕР_18 .

Далі, 05.06.2018 приблизно о 16 годині 19 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно та відповідно до спільно розробленого злочинного плану, з електронної скриньки за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав на електронну скриньку за адресою представника ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листа з копіями документів щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_15 , а саме: свідоцтво платника податків та витяг з реєстру фізичних осіб підприємців.

Після цього, 05.06.2018 приблизно о 16 годині 27 хвилин представник ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 отриману від ОСОБА_5 інформацію щодо анкетних даних водіїв, марок автомобілів та їх реєстраційних номерів переслав менеджеру відділу логістики ТОВ «Укролія» ОСОБА_16 на додаток до смартфону «Viber», з абонентським номером НОМЕР_19 , який у свою чергу надіслав вказану інформацію менеджеру з постачання сировини ТОВ «Укролія» ОСОБА_17 , який в цей же день переадресував її директору МПП «СІМА» ОСОБА_7 .

У подальшому, 05.06.2018 приблизно о 17 годині 37 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, діючи відповідно до спільно розробленого злочинного плану разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами, направив представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_9 на електронну скриньку за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою яких буде здійснено перевезення соняшника органічного, та у подальшому, разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами на вказану електронну скриньку направив копію договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом №14-18-УА від 05.06.2018 та заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 05.06.2018, з печаткою та підписом ФОП « ОСОБА_15 », в якій було зазначено маршрут перевезення соняшника органічного з села Мала Лепетих Херсонської області до міста Диканька Полтавської області.

Далі, 06.06.2018 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно та відповідно до спільно розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, реалізовуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, для здійснення супроводу вантажних автомобілів «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 , «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 , якими повинно здійснюватись перевезення соняшника органічного, який належить ТОВ «Укролія», направився з міста Олександрія Кіровоградської області до міста Запоріжжя та приблизно о 05 годині 00 хвилин, перебуваючи біля посту патрульної поліції на кільцевому роз`їзді автодоріг сполученням «Харків Сімферополь» та «Запоріжжя Маріуполь», за домовленістю зустрівся з водієм автомобіля «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 - ОСОБА_12

06.06.2018 приблизно о 08 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, разом із вищезазначеними водіями на вищевказаних вантажних автомобілях прибули до складу №1 МПП «СІМА», розташованого за адресою: Херсонська область, Великолепетиський район, село Мала Лепетиха, вулиця Маяковського, 3а, де працівниками останніх було здійснено завантаження автомобілів соняшником органічним загальною вагою 87580 кг, стандарту ЄС, вологістю 7%, сорністю 2%.

У подальшому, 06.06.2018 приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно та розуміючи, що перевезення вказаного завантаженого товару необхідно здійснити до міста Диканька Полтавської області, надав вказівку водіям автомобілів «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 , «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 , у його супроводі прямувати до міста Василівка Запорізької області, зокрема до елеватору ТОВ «Прометей-Транс», який розташований за адресою: місто Василівка, вулиця 8 Березня, б.75.

Цього ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин, прибувши на територію ТОВ «Прометей-Транс» за адресою: міста Василівка, вулиця 8 Березня,75, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, згідно з розробленим злочинним планом, з корисливих мотивів, реалізовуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, здійснив продаж соняшнику органічного, власником якого є ТОВ «Укролія» та перевезення якого необхідно було здійснити до міста Диканька Полтавської області, представникам ТОВ «Прометей-Транс» у місті Василівка Запорізької області за 808 912 гривень.

Таким чином, 06.06.2018 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману заволодів соняшником органічним загальною вагою 87580 кг, стандарту ЄС, вологістю 7%, сорністю 2%, вартість якого згідно з висновком експерта №10-1200 від 13.09.2018 складає 969 218 гривень 96 копійок, чим завдано ТОВ «Укролія» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, на вищевказану суму.

20.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 20 лютого 2019 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку зі складністю кримінального провадження та у зв`язку з тим, що необхідно провести наступні слідчі дії: в порядку ст. 245 КПК України отримати від підозрюваного ОСОБА_5 зразки почерку, для проведення судової почеркознавчої експертизи; звернутися з клопотанням та отримати ухвалу Орджонікідзевського районного суду про доручення на проведення судової почеркознавчої експертизи рукописного тексту про отримання грошових коштів за соняшник на трьох товарно-транспортних накладних, вилучених під час обшуку елеватору в місті Василівка Запорізької області та зразків почерку підозрюваного ОСОБА_5 ; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи рукописного тексту про отримання грошових коштів за соняшник на трьох товарно-транспортних накладних, вилучених під час обшуку елеватору в місті Василівка Запорізької області та зразків почерку підозрюваного ОСОБА_5 ; отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Укролія», через який здійснювалася оплата МПП «Сіма» за придбаний соняшник; отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківському рахунку МПП «Сіма», на який ТОВ «Укролія» здійснило оплату за придбаний соняшник; звернутися з клопотанням та отримати ухвалу Орджонікідзевського районного суду про доручення на проведення судової бухгалтерської експертизи інформації, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Укролія» та МПП «Сіма»; отримати тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, щодо з`єднань номерів мобільних телефонів, якими користується підозрюваний ОСОБА_5 ; з урахуванням зібраних під час досудового розслідування у кримінальному провадженні матеріалів, вирішити питання щодо кінцевої кваліфікації дій підозрюваного та складання остаточного повідомлення про підозру; продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 ; у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність в яких виникне за результатами попередніх слідчих дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України з потерпілим, підозрюваними та їх захисниками, ураховуючи те, що це може зайняти значний обсяг часу; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування кримінального провадження проведена значна кількість слідчих дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих і розшукових дій, а також зумовлено кількістю, складністю та тривалістю проведення призначених судових експертиз, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням та просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 20.04.2019 року.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник проти продовження строку досудового розслідування заперечували частково, вважали, що достатнім буде продовжити строк досудового розслідування на один місяць.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_18 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, однак завершення досудового розслідування до 20.02.2019 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій у тому числі експертиз, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000421 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід продовжити до чотирьох місяців, тобто до 20.04.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000421 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - до чотирьох місяців, тобто до 20.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1