Провадження № 1-кс/712/7930/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007368 від 26.10.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

21 грудня 2018 року до суду звернулась слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007368 від 26.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що невстановлена особа, використовуючи без його відома персональні дані, отримала на його ім`я кредит в Інтернет - сервісі швидкого кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого гроші невідомою особою були зняті та витрачені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимагає сплати від ОСОБА_5 кредитних зобов`язань.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір кредитування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Відповідно до вказаної угоди були зараховані грошові кошти на картку, яка ОСОБА_5 не належить.

У відповідності до умов розділу 3 Правил для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків. У тому числі: заповнюючи заявку на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (номер банківської картки, строк дії), які відомі тільки Позичальнику, який самостійно встановлює для себе захист та збереження вищевказаної інформації від третіх осіб, а також із власної ініціативи та бажання надає її будь-яким особам.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в АДРЕСА_1 та спеціалізується на наданні послуг з грошового посередництва (код за КВЕД 64.19).

Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_5 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повних даних картки на яку були надані від його імені для зарахування позики (16-значний номер).

Слідча в клопотанні зазначає, що вище перелічена інформація віднесена до категорії комерційної таємниці, доступ до неї може бути здійснений не інакше, як за вмотивованою ухвалою слідчого судді, тому виникла необхідність в зверненні з даним клопотанням до слідчого судді для отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи вище викладене слідчий суддя приходить до висновку, що отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в АДРЕСА_1 , а саме: копія договору, укладеного від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів, які надавались для оформленнявказаного кредитного договору; інформація щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору (на який банківській рахунок, 16-значний номер карткового рахунку), стану виплати та суми заборгованості); зазначення часу, дати та з якого телефону і ІР-адреси здійснювалось оформлення кредиту та вхід до особистого кабінету, при наявності збереження вказаної інформації; точний час та дату ІР-адреси, яка фіксувалась при вході в особистий кабінет, мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договору, укладеного від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів, які надавались для оформленнявказаного кредитного договору;

- інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору (на який банківській рахунок, 16-значний номер карткового рахунку), стану виплати та суми заборгованості);

- вказати час, дату та з якого телефону і ІР-адреси здійснювалось оформлення кредиту та вхід до особистого кабінету, при наявності збереження вказаної інформації;

- точний час та дату ІР-адреси, яка фіксувалась при вході в особистий кабінет.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1