Справа № 522/2278/19
Провадження № 1-кс/522/5851/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000010 від 07.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000010 від 07.02. 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою реконструкції об`єктів для потреб оборони, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж листопада-грудня 2018 року з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено процедуру публічних закупівель робіт з капітального ремонту будівлі №74/40 (чайна) у м. Одеса, військове містечко № НОМЕР_1 .

За результатами проведеної процедури закупівлі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 визнали переможцем ПП « ОСОБА_3 », з яким 06 грудня 2018 року уклали договір № 54 КРБ на капітальний ремонт будівлі № 74/40 у м. Одесі вартістю 1 433 437,20 грн.

Водночас, не зважаючи на факт невиконання представниками ПП « ОСОБА_3 » зобов`язань по вищевказаній угоді, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 підписали акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, а бюджетні кошти було перераховано на рахунок вказаного товариства.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи спільно з ПП « ОСОБА_3 » шляхом не виконання умов зазначених у договорі № 54 КРБ від 06 грудня 2018 року, зловживаючи службовим становищем, підписавши акти приймання-передачі виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти, що заподіяло державі збитки на загальну суму 1 433 437,20 грн.

Водночас, відповідно до договору № 54 КРБ від 06.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахували грошові кошти у сумі 1 433 437,20 грн., за нібито виконані умови договору, ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме на рахунок № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 .

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
До судового засідання слідчий не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та відомості, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000010 від 07.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме: виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 06.12.2018 року по 01.04.2019 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , їх коди ЄДРПОУ.
Відповідальні особи зобов`язані надати вилучення вказаних документів слідчому та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000010 від 7 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.05.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.04.2019