У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2019 Справа №607/2704/19

Провадження 1-кс/607/1815/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000018 від 15 листопада 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України, звернувся слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом 2016-2017 р.р., здійснювали та здійснюють по даний час реалізацію продукції марки марки «Apple», а саме: телефони «Iphone», годинники «Apple Watch», планшети «Ipad», ком`ютери «MaсBоok» на території м. Тернополя і Тернопільської області та через мережу Інтернет по всій території України без відображення цих операцій по бухгалтерському та податковому обліках. Придбання вказаної продукції здійснюється за готівкові кошти без будь-яких документів про походження товару тому, що продукція завозиться на митну територію України поза митним контролем і відповідно без сплати митних платежів та податків. Внаслідок цього до бюджету держави не сплачено податків, зборів та інших обов`язкових платежів в сумі понад 1 млн. грн.

Крім цього, вказані фізичні особи підприємці з корисливих мотивів з метою отримання прибутку, в порушення ст. ст. 50-53 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», незаконно, умисно порушують авторські права шляхом реалізації без відповідних правових підстав електронної техніки торговельних марок, які належать корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: телефони «Iphone», годинники «Apple Watch», планшети «Ipad», ком`ютери « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аксесуари до них, про що свідчать вивіски і рекламні біг-борди магазинів та інформація на Інтернет - сайтах щодо продажу продукції марки «Apple», завдаючи власнику торгової марки шкоду в особливо великих розмірах.

Також, матеріалами кримінального провадження встановлено, що протягом періоду з 01.01.2016р по 31.12.2018р ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), мобільний номер телефону НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) мобільний номер телефону НОМЕР_5 , та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) мобільний номер телефону НОМЕР_6 отримували товар за допомогою служби доставки вантажів із Сполучених Штатів Америки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) .

Також, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), мобільний номер телефону НОМЕР_4 , у своїх злочинних намірах використовував для отримання товару із Сполучених Штатів Америки найманих працівників, а саме: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 , та ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Крім цього, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), мобільний номер телефону НОМЕР_5 , у своїх злочинних намірах використовував для отримання товару із Сполучених Штатів Америки найманих працівників, а саме: ОСОБА_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 та ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_14 .

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), мобільний номер телефону НОМЕР_6 , у своїх злочинних намірах використовував для отримання товару із Сполучених Штатів Америки найманих працівників, а саме: ОСОБА_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_15 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про отримування документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою служби доставки вантажів із Сполучених Штатів Америки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) з 01.01.2016 року по 01.12.2018 рік ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) оригіналів вказаних документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, відомості та інформація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 та може свідчити про порушення податкового законодавства, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , заступнику начальника 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_17 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів служби доставки вантажів із Сполучених Штатів Америки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 рік по 01.12.2018 року:
для наступних осіб та підприємства: ОСОБА_5 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_15 ,
або для номерів мобільного телефону: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ,
а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1