Справа №345/1625/19
Провадження № 1-кс/345/765/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.05.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000411, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 146 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 23.11.2018 по даний час, копій документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_1 та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти .

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.04.2019 о 18.01 год. в чергову службу Калуського ВП ГУ НП по тел.102 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 12.04.2019 о 17.59 невідомі особи, з корисливих мотивів, незаконно позбавивши волі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , помістили в автомобіль марки "Мерседес" темно-зеленого кольору, та поїхали в невідомому напрямку.

В ході проведення досудового розслідування опитано ОСОБА_6 , який вказав, що він знайомий з листопада 2018 року з ОСОБА_7 та його сином ОСОБА_8 , які проживають в АДРЕСА_2 , так як вони його просили оформити підприємницьку діяльність на когось, що саме треба робити не казали і він попросив у дружини свого брата ОСОБА_9 ОСОБА_10 , прізвища не знає та вона оформила підприємницьку діяльність на себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обіцяли ОСОБА_10 за це винагороду в сумі 1000 доларів США, однак її грошей не повернули та були їй винні ці гроші. Він казав ОСОБА_7 , що жодних грошей вже повертати не потрібно, але щоб він допоміг ОСОБА_11 закрити підприємницьку діяльність та сплатити всі податки та ОСОБА_7 погодився і пообіцяв йому дати колеса до автомобіля.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_12 також вказав, що на нього була відкрита підприємницька діяльність та рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він відкрив в листопаді 2018 року за проханням своїх знайомих, який в подальшому заблокований та він закрив підприємницьку діяльність з боргами.

Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 12.04.2019 після викрадення його та незаконного отримання в гаражному приміщенні його змусили написати розписку про отримання коштів у ОСОБА_13 на суму 250 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано запит на інформацію з приводу перебування на обліку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_5 та про відкриті ними рахунки в банках у період зайняття останніми підприємницькою діяльністю.

Згідно інформації наданої з Калуської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області про відкриті банківські рахунки встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_5 перебувала на податковому обліку з 22.11.2018 по18.03.2019 та має з 23.11.2018 відкритий банківський рахунок в Івано-Франківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 12.04.2019 слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву в якій, слідчий зазначила, що просить його розглянути у її відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості про руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.11.2018 по даний час, копії документів, що ідентифікують власника даного рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.

В той же час, клопотання в частині надання старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам вказаного відділу можливість вилучення інформації є безпідставним, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП Г УНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

До руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 23.11.2018 по даний час, копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти, з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.

В частині клопотання щодо надання можливості працівникам Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вилучення інформації - відмовити.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :