Справа № 527/125/18
провадження № 1-кс/527/1138/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2018 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №000003 зареєстрованого в ЄРДР 09.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22.11.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №000003 зареєстрованого в ЄРДР 09.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000003 від 09.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службового підроблення, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені у великому розмірі, у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі, службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, грубому порушенню законодавства про працю, службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу засновника приватного підприємства «Рембудплюс» (далі по тексту ПП «Рембудплюс») ОСОБА_7 від 12.03.2013, ОСОБА_5 призначено директором підприємства.
У відповідності із п.п.4.9.4.12 Статуту ПП «Рембудплюс» у новій редакції, затвердженого загальними зборами засновників підприємства від 20.03.2013 та зареєстрованого 20.03.2013 державним реєстратором виконавчого комітету Кременчуцької міської ради ОСОБА_8 за №0007909 директор підприємства є виконавчим органом підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та діє від імені підприємства одноособово без довіреності. Під час виконання зазначених повноважень директор має право розпоряджатися майном та коштами підприємства, укладати угоди, приймати на роботу та звільняти працівників підприємства, застосовувати до працівників заходи заохочення та дисциплінарні стягнення, в межах компетенції видавати накази та розпорядження, а також здійснює інші повноваження, визначені Статутом.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, вчинив інкриміновані злочини при наступних обставинах:
01.08.2017 між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, в особі ОСОБА_9 , з однієї сторони (Замовник), та ПП «Рембудплюс», в особі директора ОСОБА_5 (Пірядник) укладено договір № 434 на виконання робіт із капітального ремонту Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине.)
Згідно вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» відповідно до вимог технічного завдання, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
Згідно даного договору підряду складено акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 409 888,20 грн., а саме:акт приймання виконаних будівельних робіт №1/2016 за листопад 2017 року на суму 836 882,47 грн.;акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн.
На підставі актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в№1/2016 за листопад 2017 року на суму 836 882,47 грн. та №2 за грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн. по об`єкту: «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2017 р. на суму 836 882,47 грн. та грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн. Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради здійснено оплату зазначених у акті приймання виконаних робіт форми № КБ-2 в робіт.
Оплата по вищевказаним актам форми № КБ-2 в та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 проведена Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради через Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області в повному обсязі на розрахунковий рахунок ПП «Рембудплюс» № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», наступними платіжними дорученнями: № 24 від 08.08.2017 на суму 422 966,46 грн., № 68 від 10.11.2017 на суму 413 916,01 грн., № 89 від 26.12.2017 на суму 573 005,73 грн. на загальну суму 1 409 888,20 грн. з яких грошові кошти в сумі 53 530,00 грн. незаконно надійшли на рахунок ПП «Рембудплюс».
Так дослідженням встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №1/2016 за листопад 2017 року на суму 836 882,47 грн. включена робота по ресурсу Е20-23-1 «Установлення флюгарок» в кількості 15 шт. Натурним обстеженням встановлено, що фактично виконання даного виду робіт складає 9 шт. Різницяскладає6 шт. (Розрахунок: 15-9=6 шт.).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу РН17-12-3 «Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних» в кількості 3 шт. Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 2 шт. Різниця складає 1 шт. (Розрахунок: 3-2=1 шт.).
До акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн. включена робота по ресурсу Е21-17-4 «Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах» в кількості 2 шт. Натурним обстеженням встановлено, що фактично виконання даного виду робітскладає1 шт. Різницяскладає1 шт. (Розрахунок: 2-1=1 шт.).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу РН15-32-7 «Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води» в кількості 2 к-т. Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 1 к-т. Різниця складає 1 к-т (Розрахунок: 2-1=1 к-т).
Крім того, натурним обстеженням встановлено, що роботи по ресурсам ЕН15-185-2 «Обклеювання стін у середині приміщень сіткою армувальною» (у кабінеті хімії), ЕН10-28-1 «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах /перегородка/», РН17-12-3 «Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних», ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою» та інші (зазначені в додатку №2), що включені до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року фактично не виконані.
Зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження доказами, установлено, що обсяги робіт ПП «Рембудплюс», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, виконаних за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1/2016 за листопад 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об`єкту: «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине», не підтверджуються.
Обсяги та вартість виконаних робіт, які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1/2016 за листопад 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об`єкту: «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» ПП «Рембудплюс» завищено.
Вартість завищених обсягів робіт складає, з урахуванням ПДВ, 53530,00 грн (п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять грн 00 коп)
Розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої державі, в особі відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, складає 53530,00 грн (п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять грн 00 коп)
Так, у листопаді-грудні 2017 р. (точної дати слідством не встановлено), перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, підозрюваний вніс до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2017 на суму 836 882,47 грн. та грудень 2018 р. на суму 573 005,73 грн. по об`єкту: «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине» завищену на 53 530,00 грн. грн. вартість виконаних робіт та витрат, а до актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в №1/2016 за листопад 2017 року на суму 836 882,47 грн. та №2 за грудень 2017 року на суму 573 005,73 грн. по указаному об`єкту завідомо неправдиві відомості шляхом включення до нього завищених та не виконаних на загальну суму 53 530,00 грн. обсягів робіт.
Після складення указаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ПП «Рембудплюс» бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, усупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом особистого підписання даних офіційних документів, які містили у собі завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості зазначених вище виконаних робіт, поставив на них відтиск печатки ПП «Рембудплюс» та надав їх для підпису та зарахування оплати службовим особам Замовника відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради.
03.08.2017 між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, в особі ОСОБА_9 , з однієї сторони (Замовник), та ПП «Рембудплюс», в особі директора ОСОБА_5 (Пірядник) укладено договір №439 на виконання робіт із капітального ремонту Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області.
Згідно вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області» відповідно до вимог технічного завдання, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
Згідно даного договору підряду складено акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 303 033,85 грн., а саме:акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2017 року на суму 1 220 573,05 грн.;акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2017 року на суму 82 460,80 грн.
На підставі актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1 за листопад 2017 року на суму 122 0573,05 грн. та №2 за грудень 2017 року на суму 82 460,80 грн. по об`єкту: «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області» та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2017 р. на суму 1220573,05 грн. та грудень 2017 року на суму 82460,80 грн.. Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради здійснено оплату зазначених у акті приймання виконаних робіт форми №КБ-2в робіт.
Оплата по вищевказаним актам форми №КБ-2в та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 проведена Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради через Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області в повному обсязі на розрахунковий рахунок ПП «Рембудплюс» № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», наступними платіжними дорученнями: № 32 від 10.08.2017 на суму 416 469,36 грн., №61 від 08.11.2017 на суму 804 103,69 грн., №91 від 28.12.2017 на суму 82 460,80 грн. на загальну суму 1 303 033,85 грн. з яких грошові кошти в сумі 233 622,00 грн. незаконно надійшли на рахунок ПП «Рембудплюс».
Так дослідженням встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2017 року на суму 1220573,05 грн. включена робота по ресурсу ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"» обсягом 160 кв.м. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 114 квадратних метри. Різниця складає 46 квадратних метрів (Розрахунок: 160-114=46 квадратних метрів).
До вищенаведеного акту включені матеріали «Блоки дверні службові важкоспалимі з обшивкою полотна азбестовим картоном та захистом оцинкованою сталлю полотен та коробок однопольні, ДС 16-9 ГТ, площа 1,4 м2» (Ресурс С123-232) та «Дошки підвіконні, клеєні, облицьовані надтвердою ДВП або водостійкою фанерою, ПД-1, ПД-3, товщина 34 мм, ширина 350 мм» (Ресурс С123-386). Натурним обстеженням встановлено, що фактично на об`єкті встановлено дверні блоки з металопластику та металопластикові підвіконні дошки.
Крім того, натурним обстеженням встановлено, що фактично роботи з улаштування зовнішніх укосів не проведені.
До акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2017 року на суму 82460,80 грн. включена робота по ресурсу РН8-41-2 «Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів» обсягом 45 м. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 20 м. Різниця складає 25 м (Розрахунок: 45-20=25м.)
Зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження доказами, установлено, що обсяги робіт ПП «Рембудплюс», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, виконаних за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1 за листопад 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об`єкту: «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області», не підтверджуються.
Обсяги та вартість виконаних робіт, які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1 за листопад 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об`єкту: «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області» завищено.
Вартість завищених обсягівробітскладає, з урахуванням ПДВ, 233 622,00 грн. (Двісті тридцять три тисячі шістсот двадцять дві грн. 00 коп.)
Розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої Державі, в особі відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради складає 233 622,00 грн. (Двісті тридцять три тисячі шістсот двадцять дві грн. 00 коп.)
Продовжуючи діяти з єдиним злочинним умислом ОСОБА_5 у листопаді-грудні 2017 р. (точної дати слідством не встановлено), перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, вніс до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2017 на суму 1 220 573,05 грн. та грудень 2018 р. на суму 82 460,80 грн. по об`єкту: «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області» завищену на 233 622,00грн. грн. вартість виконаних робіт та витрат, а до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1за листопад 2017 року на суму 1 220 573,05 грн. та №3 за грудень 2017 року на суму 82 460,80 грн. по указаному об`єкту завідомо неправдиві відомості шляхом включення до нього завищених та не виконаних на загальну суму 233 622,00 грн. обсягів робіт.
Після складення указаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ПП «Рембудплюс» бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, усупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом особистого підписання даних офіційних документів, які містили у собі завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості зазначених вище виконаних робіт, поставив на них відтиск печатки ПП «Рембудплюс» та надав їх для підпису та зарахування оплати службовим особам Замовника відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради.
11.09.2017 між Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, в особі ОСОБА_9 , з однієї сторони (Замовник), та ПП «Рембудплюс», в особі директора ОСОБА_5 (Пірядник) укладено договір №548 на виконання робіт із капітального ремонту приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району.
Згідно договору, підрядник зобов`язувався виконати роботи ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» відповідно до вимог технічного завдання, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
Згідно даного договору підряду складено акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 887 849,72 грн., а саме:акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року на суму 496 456,43 грн.;акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року на суму 391 393,29 грн.
На підставі актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1 за грудень 2017 року на суму 496 456,43 грн. та №2 за грудень 2017 року на суму 391 393,29 грн. по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за грудень 2017 р. на суму 496 456,43 грн. та грудень 2017 року на суму 391 393,29 грн. Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради здійснено оплату зазначених у акті приймання виконаних робіт форми №КБ-2в робіт.
Оплата по вищевказаним актам форми №КБ-2в та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 проведена Відділом освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради через Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області в повному обсязі на розрахунковий рахунок ПП «Рембудплюс» № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», наступними платіжними дорученнями: № 48 від 14.09.2017 на суму 266 354,92 грн., №78 від 07.12.2017 на суму 230 101,51 грн., №92 від 28.12.2017 на суму 391 393,29 грн. на загальну суму 887 849,72 грн. з яких грошові кошти в сумі 90 266,00 грн. незаконно надійшли на рахунок ПП «Рембудплюс».
Так дослідженням встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року на суму 496456,43 грн. включена робота по ресурсу РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівінілатетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування» обсягом 330 м2. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 318 м2. Різниця складає 12 м2 . (Розрахунок: 330-318=12 м2).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу ЕН11-43-3 «Улаштування плінтусів половінілхлоридних на шурупах» обсягом 58 м. Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 48 м. Різниця складає 10 м. (Розрахунок: 58-48=10 м).
Крім того, натурним обстеженням встановлено, що роботи по ресурсам ЕН15-185-2 «Обклеювання стін у середині приміщень сіткою армувальною», РН6-26-5 «Навішування дерев`яної решітки на радіатори в приміщенні спортзалу», що включені до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року, фактично не проведені.
До акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року на суму 391393,29 грн. включена робота по ресурсу РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівінілатетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування» обсягом 64 м2. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 55 м2. Різниця складає 9 м2. (Розрахунок: 64-55=9 м2).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу РН17-12-12 «Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних» в кількості 21 шт. Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 13 шт. Різниця складає 8 шт. (Розрахунок: 21-13=8 шт.).
До вищенаведеного акту включена робота по ресурсу ЕН15-25-3 «Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт.» обсягом 17 м2 Натурним обстеженням встановлено, що фактично обсяг виконання даного виду робіт складає 9 м2.Різниця складає 8 м2. (Розрахунок: 17-9=8 м2).
Крім того, натурним обстеженням встановлено, що роботи по ресурсам ЕН11-43-3 «Улаштування плінтусів половінілхлоридних на шурупах», РН17-9-1 «Прокладання кабелю перерізом до 6мм2 на скобах», РН17-12-3 «Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних», РН17-7-12 «Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25мм», ПР15-4054 «Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання гіпсокартоном» та інші (зазначені в додатку №2), що включені до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2017 року фактично не виконані.
Зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження доказами, установлено, що обсяги робіт ПП «Рембудплюс», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, виконаних за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1 за грудень 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району», не підтверджуються.
Обсяги та вартість виконаних робіт, які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №Кб-2в №1 за грудень 2017 року та №2 за грудень 2017 року по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» ПП «Рембудплюс» завищено.
Вартість завищених обсягів робіт складає, з урахуванням ПДВ, 90 266,00 грн. (Дев`яносто тисяч двісті шістдесят шість грн. 00 коп.).
Розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої Державі, в особі відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради складає 90 266,00 грн. (Дев`яносто тисяч двісті шістдесят шість грн. 00 коп.).
Продовжуючи діяти з єдиним злочинним умислом ОСОБА_5 у грудні 2017 р. (точної дати слідством не встановлено), перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, вніс до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за грудень 2017 на суму 496 456,43 грн. та грудень 2018 р. на суму 391 393,29 грн. по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» ПП «Рембудплюс» завищену на 90 266,00грн. грн. вартість виконаних робіт та витрат, а до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1за грудень 2017 року на суму 496 456,43 грн. та №3 за грудень 2017 року на суму 391 393,29 грн. по указаному об`єкту завідомо неправдиві відомості шляхом включення до нього завищених та не виконаних на загальну суму 90 266,00 грн. обсягів робіт.
Після складення указаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ПП «Рембудплюс» бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, усупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом особистого підписання даних офіційних документів, які містили у собі завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості зазначених вище виконаних робіт, поставив на них відтиск печатки ПП «Рембудплюс» та надав їх для підпису та зарахування оплати службовим особам Замовника відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради.
Контроль за відповідністю виконаних робіт на об`єктах будівництва за замовленням відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради проектно-кошторисній документації та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі сторони підрядника ПП «Рембудплюс» здійснював ОСОБА_5 , який також відповідав за здачу фактично виконаних об`ємів робіт по їх закінченню.
За вказаних умов та наданих повноважень, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 , у порушення вимог п.1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,п.2.1 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, п.п. 4.3, 5.4.6, 6.4.3, 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №293 від 05.07.2013, зловживаючи своїм службовим становищем в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, складанні та видачі неправдивих офіційних документів від імені підприємства, діючи умисно в інтересах ПП «Рембудплюс», керуючись мотивами незаконного збагачення очолюваного ним підприємства за рахунок бюджетних коштів, діючи з єдиним злочинним умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі Відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради відповідних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 вчинив службове підроблення і заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.
Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем через внесення до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об`єктам будівництва «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» ПП «Рембудплюс», «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області», «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине`ПП виконаних «Рембудплюс» на замовлення відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради завідомо неправдивих відомостей шляхом вищевказаного включення завищених та не виконаних обсягів робіт і як наслідок протиправне заволодіння бюджетними коштами,що надійшли ПП «Рембудплюс» на загальну суму 377 418 грн., що в 472 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.
Своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: внесенні в акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 по об`єктам будівництва «Капітальний ремонт приміщення Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Чумацький Шлях, 83А в селі Пироги Глобинського району» ПП «Рембудплюс», «Капітальний ремонт Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, №5, по вул. Героїв Краснодону, 2а, м. Глобине, Полтавської області», «Капітальний ремонт Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка з застосуванням енергозберігаючих технологій по вулиці Центральна, 240 в місті Глобине`виконаних ПП «Рембудплюс» на замовлення відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради завідомо неправдивих відомостей шляхом вищевказаного включення завищених та не виконаних обсягів робіт, які у подальшому підписані особисто директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 та надані для розрахунку у відділ освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України, тобто службове підроблення.
07.06.2017 тендерним комітетом Глобинської центральної районної лікарні подано оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт із Реконструкції даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ, процедурі присвоєно номер UA-2017-06-07-002313b.
21.06.2017 об 19-17 до порталу державних закупівель ПП «Рембудплюс» подано пропозицію конкурсних торгів у складі якої подано довідки про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які підписані директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 .
Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що до довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 09.06.2017 включено завідомо недостовірні відомості про працівників, які не перебували у трудових відносинах із ПП «Рембудплюс». До довідки про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази від 09.06.2017 №1213 включено завідомо недостовірні відомості про наявність у користуванні ПП «Рембудплюс» орендованого обладнання КГП «Союзрембуд».
Своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме довідки про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази від 09.06.2017 №1213 та довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 09.06.2017 №1214 ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.
Рішенням тендерного комітету Глобинської ЦРЛ від 30.06.2017 тендерну пропозицію ПП «Рембудплюс» визнано найбільш економічно вигідною та прийнято рішення про укладення із ПП «Рембудплюс» договору про виконання робіт.
На виконання рішення тендерного комітету про визначення переможця торгів 11.07.2017між Глобинською ЦРЛ в особі головного лікаря ОСОБА_10 та ПП «Рембудплюс» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 11/7 на виконання робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ».
На виконання вимог п.4.2 Договору Глобинською ЦРЛ 30.08.2017 на рахунок ПП «Рембудплюс» надано аванс (попередню оплату) у розмірі 30% від вартості Договору, що в грошовому еквіваленті становить 480 000 грн.
В подальшому 30.11.2017 директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 до централізованої бухгалтерії Глобинської ЦРЛ на підтвердження використаного авансу подано акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в №1 на суму 480000,00 грн. та №2 з на суму 17 163,73 грн., а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 на загальну суму 480 000 грн.
Відповідно видів робіт, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ» в м. Глобине Полтавської області» були проведені роботи з улаштування конструктивних елементів покрівлі хірургічного корпусу.
Проведеним співставленням встановлено, що види робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт не відповідають фактично проведеним роботам, а обсяги по окремим видам робіт перевищують фактичні.
Дослідженням встановлено, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 на суму 480 000,00 грн. включена робота по ресурсу ЕН10-16-1 «Виготовлення та установлення крокв у вісях 3-17хА-И на позначці 17.300» обсягом 61,92 м3. Натурним обстеженням встановлено, що обсяг фактичного виконання даного виду робіт складає 38,26 м3. Різниця складає 23,66 м3. (Розрахунок: 61,92-38,26=23,66 м3.).
Крім того натурним обстеженням встановлено, що роботи такі як: «Кладка окремих ділянок цегляних стін при об`ємі кладки в одному місці до 5м3 по вісях "10" і "11" на позначці 20,600» (ресурс Е46-22-1), «Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150» (ресурс Е6-47-19), «Кладка окремих ділянок цегляних стін при об`ємі кладки в одному місці до 5м3 по вісях "А", "Г", "Д" і "И" на позначці 17,200» (ресурс Е46-22-1), «Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150» (ресурс Е6-47-19), «Кладка окремих ділянок цегляних стін при об`ємі кладки в одному місці до 5м3 по вісях "9" і "12" на позначці від 17,800 до 20,600» (ресурс Е46-22-1), «Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150» (ресурс Е6-47-19), «Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2» (ресурс РН11-50-1), «Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю та бетону стін вручну» (ресурс ЕН15-36-2), «Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6» (ресурс С1425-11702) та «Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапнякових складу 1:1:6» (ресурс Е6-48-7), які включені до вищенаведеного акту приймання виконаних будівельних робіт фактично не проведені.
До акту приймання виконаних будівельних робіт №2 на суму 17163,73 грн. включені роботи по ресурсам ЕН10-55-1 «Вогнезахист дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів» та ЕН10-56-1 «Вогнезахист дерев`яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах». Натурним обстеженням виконання даних видів робіт встановлено не було.
Таким чином, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в включені завищені, в порівнянні з фактичними, обсяги робіт, що призвело до завищення загальної вартості фактично виконаних робіт.
Згідно проведених розрахунків, вартість завищених обсягів робіт включених до актів форми №КБ-2в №1 за 2017 рік на суму 480000,00 грн. та №2 за 2017 рік на суму 17 163,73 грн., складає, з урахуванням ПДВ, 208 936,00 грн. (Двісті вісім тисяч дев`ятсот тридцять шість грн. 00 коп).
За вказаних умов та наданих повноважень, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 , у порушення вимог п. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2.1 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, п.п. 4.3, 5.4.6, 6.4.3, 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №293 від 05.07.2013, , зловживаючи своїм службовим становищем в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, складанні та неправдивих документів від імені підприємства, діючи умисно в інтересах ПП «Рембудплюс», керуючись мотивами незаконного збагачення очолюваного ним підприємства за рахунок бюджетних коштів, , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі Глобинської центральної районної лікарні відповідних актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, виконавши усі дії, які вважав необхідним для доведення злочинного наміру на заволодіння бюджетними коштами до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, таким чином вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах та службове підроблення.
Своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем через внесення до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об`єкту будівництва «Реконструкція даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ» в м. Глобине Полтавської області», виконаних ПП «Рембудплюс» на замовлення Глобинської ЦРЛ завідомо неправдивих відомостей шляхом вищевказаного включення завищених та не виконаних обсягів робіт і як наслідок маючи на меті протиправне заволодіння бюджетними коштами, що надійшли б на рахунок ПП «Рембудплюс» на загальну суму 208 936,00 грн., що в 261 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 15 ч.4 ст.191 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.
Своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: внесенні в акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 по об`єкту будівництва «Реконструкція даху хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ» в м. Глобине Полтавської області» виконаних ПП «Рембудплюс» на замовлення Глобинської ЦРЛ завідомо неправдивих відомостей шляхом вищевказаного включення завищених та не виконаних обсягів робіт, які у подальшому підписані особисто директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 та надані для розрахунку до Глобинської ЦРЛ, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України, тобто службове підроблення.
В подальшому ОСОБА_5 , будучи відповідальним на підставі ст.841 ЦК України зі сторони Підрядника за збереження об`єкта будівництва корпусу хірургічного відділення Глобинської ЦРЛ не вжив усіх можливих заходів до збереження майна, переданого ПП «Рембудплюс» замовником будівельних робіт Глобинською ЦРЛ, на підставі акту приймання-передачі майна до договору №11/7 від 11.07.2017.
Проведеним натурним обстеженням хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ встановлено, що внаслідок потрапляння атмосферних опадів в приміщеннях 3-го та 4-го поверху виникли пошкодження опорядження внутрішніх приміщень.
Вартість відновлювального ремонту приміщень хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ в м. Глобине Полтавської області складає, з урахуванням ПДВ, 173590,00 грн. (Сто сімдесят три тисячі п`ятсот дев`яносто гривень).
За вказаних умов та наданих повноважень директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 , будучи в силу вимог ст. 841 ЦК України відповідальним за збереження об`єкта будівництва хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ, неналежно виконуючи свої службові обов`язки щодо збереження вищевказаного майна, через несумлінне ставлення до них, допустив пошкодження хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ внаслідок чого спричинив державі в особі Глобинської ЦРЛ збитки на суму 173 590,00 грн., істотну шкоду, що у 216 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно до примітки до ст.364 КК України є істотною шкодою.
Своїми діями, які виразилися у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а саме: неналежне вжиття заходів до збереження хірургічного корпусу Глобинської ЦРЛ, директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.367 КК України, тобто службову недбалість.
20.09.2017 директором ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 видано наказ №81-О про призначення ОСОБА_11 відповідальним за виконання будівельних робіт «Реконструкція даху хірургічного відділення Глобинської ЦРЛ». Який був підписаний ОСОБА_5 та скріплений печаткою ПП «Рембудплюс».
ОСОБА_5 будучи посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, з метою зменшення витрат на оплату праці за рахунок грубого порушення прав найманого працівника, прийняв за місцем здійснення підприємницької діяльності із виконання робіт по реконструкції даху хірургічного відділення Глобинської ЦРЛ за адресою: м. Глобине, та допустив у невстановлений слідством час та день вересня 2017 року громадянина ОСОБА_11 до роботи із реконструкції даху хірургічного відділення Глобинської ЦРЛ. ОСОБА_5 не уклав трудовий договір з вищевказаним працівником, не видав відповідні накази, розпорядження, не зробив відповідних записів у трудову книжку, не зареєстрував їх у фондах соціального страхування, у зв`язку із чим, не здійснював сплату страхових внесків та не повідомив про допуск працівників до роботи у Кременчуцьку ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області зі здійсненням відповідних відрахувань, не забезпечив останньому проходження навчання щодо виконання робіт із підвищеною небезпекою.
При цьому ОСОБА_5 умисно, порушуючи вимоги законодавства про працю, ст.43 Конституції України, якою гарантується право на належні, безпечні та здорові умови праці, вимоги п. 2 ч. 1ст. 24 КЗпП України, згідно із яким трудовий договір з фізичною особою укладається з обов`язковим додержанням письмової форми.
До того ж, всупереч вимогам чинного трудового законодавства ОСОБА_5 у порушення ст. 30 Закону України «Про оплату праці`упродовж вищевказаного періоду часу не забезпечував облік робочого часу ОСОБА_11 , та не дотримувався мінімальних гарантій в оплаті праці.
Всупереч вимогам ст. 253 КЗпП України протягом вищевказаного періоду ОСОБА_5 не зареєстрував ОСОБА_11 в фондах соціального страхування, внаслідок чого останній був позбавлений гарантованого ст.46 Конституції України права на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних від особи обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, в тому числі позбавлений права на нарахування пенсії відповідно до ст.ст. 8, 24 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».
Своїми умисними діями, які виразилися у прийнятті без офіційного працевлаштування та використання в період вересня 2017 року праці найманого працівника ОСОБА_11 у порушення вимог чинного трудового законодавства України, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України тобто інше грубе порушення законодавства про працю.
Таким чином, своїми умисними діями директор ПП «Рембудплюс» ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366, ч.1 ст.172, ч.1 ст.367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, розрахункові рахунки підприємства ПП «Рембудплюс»: № 7104 від 01.04.2013 МФО 331401, № 2739 від 01.04.2013 МФО 331401, 7784 від 22.08.2013 МФО 331401, 4270 від 03.02.2015 МФО 331401 ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи, що існує загроза вчинення дій із грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ПП «Рембудплюс», оскільки співробітники ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401, виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей щодо клієнта, а також для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання відповідно до ч.2 ст.172 КПК України,без повідомлення та участі представників ПП «Рембудплюс» та власників майна,оскільки це необхідно для забезпечення мети заходу кримінального провадження - арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках юридичної особи.

Слідчий вважає, що є достатньо даних вважати, що внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 державі завдані збитки на суму 551000 грн., тому з метою забезпечення відшкодування завданих збитків виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти , що знаходяться на рахунках ПП «Рембудплюс» в межах суми завданих збитків та зупинення проведення усіх видаткових операцій по нимв межах суми 551000 грн .
У судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 000003 від 09.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366, ч.1 ст.172, ч.1 ст.367 КК України .
12.11.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366, ч.1 ст.172, ч.1 ст.367 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, внаслідок кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , державі завдані збитки на суму 551000 грн.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно з ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Слідчий зазначає, що на кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «Рембудплюс» № 7104 від 01.04.2013 МФО 331401, № НОМЕР_2 від 01.04.2013 МФО 331401, 7784 від 22.08.2013 МФО 331401, 4270 від 03.02.2015 МФО 331401 в ПАТ КБ «Приватбанк» необхідно накласти арешт, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 .
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.
Положеннями ч.1 ст.173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Згідно з ч.2 вказаної статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В той же часом, слідчим в клопотанні взагалі не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено необхідність накладення арешту на рахунки підприємства.
У клопотанні слідчим, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Рембудплюс» в ПАТ КБ «Приватбанк».
Як вбачається зі змісту клопотання слідчим ставиться питання про рахунки юридичної особи - ПП « Рембудплюс». В той же час, в клопотанні не зазначено, в силу яких положень закону ПП «Рембудплюс», в межах кримінального провадження, несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. До матеріалів клопотання не додано цивільного позову до ПП «Рембудплюс» про відшкодування завданих збитків.
Крім того, слідчим в клопотанні не зазначено про існування ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, що також унеможливлює накладення арешту на майно.
Слідчий суддя враховує, що арешт коштів на рахунках ПП «Рембудплюс» позбавить підприємство можливості виконувати свої зобов`язання по договорам з контрагентами, перед іншими фізичними та юридичними особами. Крім того, з даного рахунку можуть здійснюватись виплати на оплату праці тощо, що може призвести до обмеження законних прав та викликати наслідки, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Однак, вимога в клопотанні слідчого про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам суперечить вимогам ч. 10 ст. 170 КПК України, оскільки зупинення видаткових операцій не може бути здійснене за ухвалою слідчого судді, а на видаткові операції може бути накладено арешт.
Таким чином, враховуючи викладене, достатніх підстав вважати, що майно - грошові кошти на розрахунковому рахунку відповідають критеріям, зазначеним у КПК України, в ході розгляду клопотання не встановлено.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №000003 зареєстрованого в ЄРДР 09.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України про накладення арешту на майно - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений 04 грудня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1