Справа № 592/3042/19
Провадження № 1-кс/592/1622/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
21 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000036 від 22.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами протягом 2018-2019 років здійснювалось незаконне виготовлення спирту етилового із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей..

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 використовує абонентські номери телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , використовує абонентські номери телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для координації своєї злочинної діяльності.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які використовують мобільні абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про: абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, вхідних/вихідних SMS і MMS повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_15 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками) за період з 01.05.2018 по 15.02.2019

Зазначена інформація та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.
Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв`язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_15 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); - зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; - зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; - інформацію щодо вищезазначених абонентів (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи); - дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку, в тому числі нульових з`єднань, по наступним абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.05.2018 по 15.02.2019.

- документів про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, використовуємих номерів телефонів, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням номерів сім-карток та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, інформацію щодо вищезазначених абонентів (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що оброблюється з використанням комп`ютерної техніки, за мобільним номером НОМЕР_3 за період з 01.05.2018 по 15.02.2019.

- інформацію щодо вищезазначених абонентів (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2018 по 15.02.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1

3. Строк дії ухвали по 21.03.2019 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1