Справа № 405/2276/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 05.07.2018 року про призначення експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово- почеркознавчої експертизи з метою з`ясування з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, до проведення якої залучити експерта Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3
ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення планової документальної ревізії філії Кіровоградського облуправління працівниками управління ревізій та контролю ЦА, планової документальній ревізії, позапланової (поглибленої) перевірки та позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 (м. Бобринець) працівниками відділу ревізій та контролю було виявлено факти: проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 або клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку, рахунки родичів провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , з подальшим їх отримання через касу Банку, банкомати чи розрахунки в торгово-сервісній мережі, встановлено розбіжності між: фактичним залишком коштів по АБС «Барс-Millennium» та записами в ощадних книжках, по яких тривалий час обліковувався значний залишок коштів, довгий час не проводилися видаткові операції, але на які систематично надходили кошти безготівковим шляхом, а потім була проведена видаткова операція та залишився незначний залишок по рахунку; фактичним залишком коштів по АБС «Барс-Millennium» та сумами депозитів, які зазначені в договорах банківських вкладів.
Під час проведення планової документальної ревізії, на підставі Наказу від 10.04.2018 р. №106 св зі змінами, працівниками відділу ревізій та контролю були виявлені факти здійснення працівником ТВБВ №10010/093 ОСОБА_4 сумнівних операцій по рахунках клієнтів
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншіх. При проведенні зустрічних перевірок факти неправомірних операцій були підтверджені документально, привласнені ОСОБА_4 кошти були в добровільному порядку відшкодовані (внесені на рахунки клієнтів).
При подальшому аналізу документів були виявлені численні випадки операцій, що викликали сумнів та підозру в неправомірності їх здійснення, в наслідок чого, наказом від 04 травня 2018 р. №140-св зі змінами була призначена позапланова (поглиблена) перевірка операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 .
Під час проведення документальної (поглибленої) перевірки було встановлено неправомірні операції по рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» на ім`я дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: м. Бобринець, вул. Каштанова (Кірова), 2.
Директор Бобринецької спеціальної загально-освітньої школи-інтерната І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, розташованої за адресою: м. Бобринець, вул. Каштанова (Кірова), ОСОБА_7 надав письмове підтвердження від 11.05.2018 р. №274 в якому зазначив, що «…ніхто з працівників закладу не має доступу до рахунків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти з особистих рахунків вихованців жодного разу не знімались і не перераховувалися на інші рахунки. Вихованці закладу не отримували картки і не мають на руках документів, підтверджуючих особу».
Всього провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ 10010/093 ОСОБА_4 , провідним спеціалістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ 1000/093 ОСОБА_8 , завідувачем сектору касових операцій ТВБВ №10010/093 ОСОБА_9 , старшим контролером-касиром сектора касових операцій ТВБВ №10010/093 ОСОБА_10 неправомірно знято коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 на загальну суму 2049903,43 грн., з яких 04.05.2018 р. ОСОБА_4 добровільно повернула на рахунки клієнтів коштів на загальну суму 7777,98 грн.
З посиланням на викладені обставини слідчим зазначається необхідність проведення зазначеної експертизи.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України уразі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам досудового розслідування задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 05.07.2018 року про призначення експертизи задовольнити.
Призначити судово - почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконані підписи, що розташовані на заяві на переказ готівки
№ 81865 від 10.03.2017 у графі підпис платника; заяві на видачу готівки
№ 81865 від 10.03.2017 у графі підпис отримувача, заяві на видачу готівки
№ 81865 від 08.03.2017 у графі підпис отримувача, заяві на видачу готівки
№ 81865 від 24.02.2017 у графі підпис отримувача, заяві на видачу готівки
№ 81865 від 20.10.2017 у графі підпис отримувача ОСОБА_11 чи іншою особою?
Для проведення експертизи експерту надати заяву на переказ готівки
№ 81865 від 10.03.2017; заяви на видачу готівки
№ 81865 від 10.03.2017; № 81865 від 08.03.2017; № 81865 від 24.02.2017;
№ 81865 від 20.10.2017 на 5 арк., вільні зразки підпису ОСОБА_11 розташовані на ксерокопії паспорту громадянина України; копії довідки ІНП; заяви на видачу готівки № 81865 від 08.05.2017 на 3 арк., протоколі про надання добровільно експериментальних зразків почерку на 1 арк.; умовно вільні зразки в протоколі допиту свідка на 2 арк.; експериментальні зразки на 5 арк. та у разі необхідності матеріали кримінального провадження №0000120 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дозволити експерту часткове або повне знищення речового доказу згідно методики дослідження.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12