Справа № 461/5430/18
Провадження № 1-кс/461/890/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.01.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000051 від 24.07.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 201 КК України, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДПС управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку), в тому числі у електронному вигляді, у приміщенні Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема про обіг коштів по рахунку, представленому банківською карткою НОМЕР_1 з 01.01.2015 року і до моменту постановлення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що Філія "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по рахунку, що представлена банківською карткою НОМЕР_1 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000051 з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунків грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів - необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного клієнта з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, яка має доказове значення в провадженні неможливо.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 24.07.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 201 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 116/18 від 23.07.2018 року, в місці міжнародного поштового обміну ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у с. Малехів Жовківського району Львівської області, під час здійснення митного контролю міжнародного поштового відправлення із США №CH4020930, відправником якого, згідно митної декларації форми CN 23 являється громадянин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а отримувачем ОСОБА_7 , Україна, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Старий Нижбір, було виявлено приховані від митного контролю, а саме поміщені в порцелянову статуетку, яку залито монтажною піною наступні предмети: металевий предмет, схожий на револьвер, металевий предмет, схожий на двоствольний пістолет, набір колекційних монет.

23 липня 2018 року у приміщенні міжнародного поштового обміну ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення огляду місця події, серед інших речей та предметів було виявлено та вилучено металевий предмет, схожий на револьвер, на корпусі якого міститься маркування XLN3NY « ІНФОРМАЦІЯ_6 » MFG C2. DAT.MAR.98.1871 та металевий предмет, схожий на двоствольний пістолет, без маркувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вміст міжнародного поштового відправлення призначався брату отримувача, який зазначений у декларації ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за тією ж адресою, а саме: АДРЕСА_3 . Про це можна зробити висновок з огляду на те, що у вказаному міжнародному поштовому відправленні окрім вогнепальної зброї, знаходились колекційні монети, медалі та інші старовинні речі, а ідентичні предмети були виявлені та вилучені 16.08.18 в ході обшуку будинку, де проживає ОСОБА_8 . Окірм того, ОСОБА_8 в ході допиту підтвердив факт колекціонування ним такого роду речей.

В ході досудового розслідування було отримано відповідь на запит від адміністратора ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 , що являється площадкою для торгівлі старовинними та колекційними речами, із змісту якої вбачається про активну участь ОСОБА_8 у торгах старовинними та колекційними речами, зокрема монетами, медалями, тощо. При цьому ОСОБА_8 здебільшого продає речі, аніж купляє. При листуванні з покупцями ОСОБА_8 вказав реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по рахунку, що представлена банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що власник банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 має рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

Приймаючи до уваги те, що Філія "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 являється структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю за доцільне провести тимчасовий доступ до документів у даній фінансовій установі.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим цього ж відділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку), в тому числі у електронному вигляді, у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема про обіг коштів по рахунку, представленому банківською карткою НОМЕР_1 з 01.01.2015 року і до 28.02.2019 р..
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .