Провадження № 1-кс/522/217/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » щодо здійснення охорони вантажів, що переміщались залізничним транспортом у 2018 році, додаткових угод до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, будь-яких інших супроводжуючих документів щодо кількості вагонів (цистерн), їх номерів та виду вантажу, які охоронялись ПП « ОСОБА_3 » та транспортувались залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве у 2018 році; та договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо транспортування вантажів залізничним транспортом у 2018 році, додаткових угод до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, будь-яких інших супроводжуючих документів щодо кількості вагонів (цистерн), їх номерів та виду вантажу, які охоронялись ПП « ОСОБА_3 » та транспортувались залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве у 2018 році, з можливістю їх вилучення в копіях.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБ України в Одеській області за процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000209 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника директора регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.03.2018 № НОК-205/ОС ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника команди структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. п. 1, 3, 4 та 20 Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.1994 № 7 (далі Положення) працівники відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті (далі ВОХР) зобов`язані здійснювати охорону вантажів на шляху прямування та в парках станцій за переліком, затвердженим Мінінфраструктури, профілактичні заходи, спрямовані на запобігання крадіжкам вантажів, матеріальних цінностей; проводити затримання розкрадачів вантажів та матеріальних цінностей; чесно і сумлінно виконувати службові обов`язки, суворо дотримуватися законів України, вимог цього Положення, інструкцій та інших нормативних актів з питань забезпечення збереження вантажів, охорони об`єктів і пожежної безпеки.

Приміткою до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу визначені особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , як заступник начальника команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при виконанні службових обов`язків за посадою постійно здійснює функції представника влади, у зв`язку з чим є службовою особою.

Відповідно до п. п. 2.3., 2.7 посадової інструкції заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зобов`язаний особисто контролювати несення служби та здійснювати оперативне керівництво підрозділами воєнізованої охорони Запорізького регіону, організовувати та контролювати проведення розглядів випадків неохоронних перевезень, оформлення матеріалів; здійснювати контроль за дотриманням перепусткового режиму на об`єктах залізничного транспорту, попередженням порушень встановленого порядку та самовільного проїзду в вантажних поїздах

31.05.2018 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника служби безпеки ПП « ОСОБА_3 ».

На початку червня 2018 року ОСОБА_6 стало відомо, що 04.04.2018 стосовно працівника ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_7 , невстановленими у ході слідства працівниками команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було застосовано побої та повідомлено, що службові особи вказаного підприємства не будуть допускатись на території залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поки керівництво ПП « ОСОБА_3 » не вирішить усі питання з начальником команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 .

Після цього, 05.06.2018 ОСОБА_6 отримав від директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_8 номер телефону заступника начальника команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 для організації зустрічі та вжиття заходів для недопущення у подальшому подібних ситуацій та узгодження порядку належного здійснення охорони супроводжуємого ПП « ОСОБА_3 » товару.

Під час телефонної розмови зі ОСОБА_4 останній повідомив ОСОБА_6 , що володіє ситуацією та може все залагодити, після чого надав номер мобільного телефону ОСОБА_5 та повідомив, що це його довірена особа та що саме з ним ОСОБА_6 повинен зустрітись та вирішити питання.

Цього ж дня, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що його номер телефону надав ОСОБА_4 після чого домовився про зустріч.

У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_6 зустрівся в м. Запоріжжі з ОСОБА_5 в його офісі, розташованому на 3-му поверсі будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 . Під час особистої розмови ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_6 , про те, що він повинен надавати ОСОБА_4 , 19-го числа кожного місяця, через нього або інших осіб на яких він вкаже грошові кошти у розмірі 750 грн. за здійснення належної охорони залізничних вагонів (цистерн) із пальним, не допущення крадіжок та не перешкоджання працівникам ПП « ОСОБА_3 » виконувати їх службові обов`язки під час їх перебування на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » охорону, якої здійснює команда СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, ОСОБА_5 вказав, що з метою точного підрахунку вагонів (цистерн) з пальним, охорону та супроводження, яких здійснює ПП « ОСОБА_3 » та, які слідують через залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 повинен кожного разу відправляти смс-повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_9 з номерами вагонів (цистерн).

Після цього, ОСОБА_5 наголосив, що в разі відмови ОСОБА_6 сплачувати щомісячно неправомірну вигоду ОСОБА_4 у працівників ПП « ОСОБА_3 » будуть проблеми під час виконання ними своїх службових обов`язків, а крадіжки з вагонів (цистерн) під час їх перебування на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будуть продовжуватись.

У подальшому, 14.06.2018 на підставі заяви ОСОБА_6 про вчинення злочину внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а він почав діяти під контролем правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_5 , який 19.06.2018 близько 22 год. 07 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в автомобілі LEXUS RX 350, д.н.з. НОМЕР_2 вимагав та одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди в розмірі 11тис. 500 грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , який 19.07.2018 у період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 20 хв., перебуваючи в АДРЕСА_2 , в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_3 одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди в розмірі 37 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_4

20.07.2018 близько 16 години 55 хвилин ОСОБА_6 перебуваючи в м. Рівне, на виконання вказівки ОСОБА_5 , який діяв з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, за наказом ОСОБА_4 , переказав через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 частину неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , який 17.08.2018 о 12 год. 15 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Перемоги (біля пам`ятника воїнам-авіаторам), в автомобілі Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_5 ,одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди в розмірі 64 тис. 500 грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , який19.09.2018 в період часу з 14 год. 56 хв. по 15 год. 08 хв. перебуваючи в АДРЕСА_2 , на третьому поверсі в офісному одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди в розмірі39 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_6 , що він повинен передати частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_11 .

Після чого, на виконання вказівки ОСОБА_5 25.10.2018 у період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 01 хв. перебуваючи в АДРЕСА_2 , в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_6 передав частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_11 для подальшої передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_5 , 09.11.2018 у період часу з 11 год. 37 хв. по 11 год. 53 хв. перебуваючи в АДРЕСА_4 , на стоянці супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_6 одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн.

17.12.2018 близько 14 год. 00 хв., діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, з метою реалізації раніше визначеного плану, за пособництва ОСОБА_5 , перебуваючи на території автомобільної стоянки на території супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_4 вимагав та одержав від ОСОБА_6 чергову частину неправомірної вигоди в розмірі 146 200 грн., яку останній за вказівкою ОСОБА_4 поклав до приладової ніші (бардачок) його автомобіля Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_6 , після чого, він, ОСОБА_4 , був затриманий працівниками правоохоронного органу, а його злочинна діяльність припинена. Загалом ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 вимагав та одержав неправомірну вигоду на загальну суму 357 500 гривень.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час допитів у якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 надали покази, які частково узгоджуються з іншими зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підтвердили, що ОСОБА_4 наказав ОСОБА_10 здійснювати посилену охорону вантажів, транспортування, яких здійснює ПП « ОСОБА_3 » залізничним транспортом, за що їм надавав грошові кошти під видом премії від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, ОСОБА_9 повинен був рахувати кількість вагонів (цистерн) транспортування, яких здійснює ПП « ОСОБА_3 » залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве та у подальшому загальну кількість вагонів за 1 (один) місяць надавати ОСОБА_10 , а він в свою чергу, передавав цю інформацію ОСОБА_4 .

Під час допиту, як свідка начальника відділу постачання залізничним транспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 встановлено, їхнє підприємство має договірні відносини з ПП « ОСОБА_3 » з приводу надання останнім охоронних послуг, вантажів, що транспортуються залізничним транспортом.

Враховуючи, що начальник служби безпеки ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_6 надавав неправомірну вигоду ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за не перешкоджання в здійсненні належної охорони вагонів (цистерн) транспортування яких здійснює ПП « ОСОБА_3 » залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве, отже у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо кількості вагонів (цистерн), які транспортувались залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве у 2018 році, їх номери та вид вантажу.

Зважаючи на те, що інформація щодо кількості вагонів (цистерн) в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортувала вантажі залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве у 2018 році, їх номери та вид вантажу, охорону яких здійснювало ПП « ОСОБА_3 », має суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні існує необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, що знаходяться у володінні вказаного підприємства.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » щодо здійснення охорони вантажів, що переміщались залізничним транспортом у 2018 році, додаткових угод до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, будь-яких інших супроводжуючих документів щодо кількості вагонів (цистерн), їх номерів та виду вантажу, які охоронялись ПП « ОСОБА_3 » та транспортувались залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве у 2018 році; та договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо транспортування вантажів залізничним транспортом у 2018 році, додаткових угод до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, будь-яких інших супроводжуючих документів щодо кількості вагонів (цистерн), їх номерів та виду вантажу, які охоронялись ПП « ОСОБА_3 » та транспортувались залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве у 2018 році.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Отримання даної інформації допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати цю інформацію неможливо.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого суддя з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Прокурор будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » щодо здійснення охорони вантажів, що переміщались залізничним транспортом у 2018 році, додаткових угод до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, будь-яких інших супроводжуючих документів щодо кількості вагонів (цистерн), їх номерів та виду вантажу, які охоронялись ПП « ОСОБА_3 » та транспортувались залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве у 2018 році; та договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо транспортування вантажів залізничним транспортом у 2018 році, додаткових угод до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, будь-яких інших супроводжуючих документів щодо кількості вагонів (цистерн), їх номерів та виду вантажу, які охоронялись ПП « ОСОБА_3 » та транспортувались залізничним транспортом через залізничну станцію Запоріжжя-Ліве у 2018 році, з можливістю їх вилучення в копіях

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України майором юстиції ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

10.01.2019