Справа № 640/3847/19
н/п 1-кс/640/2730/19
УХВАЛА
(резолютивна частина)
"04" березня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме: відомостей відносно клієнта фізичної особи ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 05.11.1996, по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 23.04.2013 по 26.06.2014:
- обліково-реєстраційної справи (довідок, доручень на розпорядження рахунком, анкет, договорів, копій паспортів тощо);
- договорів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, заяв на переказ готівки та виписок по рахунках, заяв на відкриття, закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- карток із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяв на видачу чекових книжок;
- витратних ордерів, корінців грошових (касових) чеків, заяв, інших документів про отримання фізичною особою ОСОБА_4 або іншими особами за довіреністю готівкових грошових коштів через касу банку;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжні доручення, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- матеріалів фото-, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків у відділеннях банку та через мережу банкоматів,.
- інформації про рух грошових коштів фізичної особи ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_4 за період з 23.04.2013 по 26.06.2014 (в паперовому та в електронному вигляді) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції),
та вилучення оригіналів заяв на видачу готівки № 508552 від 16.07.2013 р., № 752875 від 22.07.2013 р., № 843579 від 24.07.2013 р., №886956 від 25.07.2013 р., №983211 від 29.07.2013 р., №1082062 від 31.07.2013 р.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.04.2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1