Справа № 202/1337/19
Провадження № 1-кс/202/2121/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
20 лютого 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.

19 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування допитано в якості свідків посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказали що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі нафтопродуктами (бензини та дизельне паливо).

Також досудовим розслідуванням вставлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початку листопада 2016 року була домовленість на поставку дизельного палива Євро сорт С клас К5 (ДТ- Л-К5) в об`ємі 31439 л., на загальну суму - 508 557,26 грн. Для транспортування дизельного палива було задіяно автотранспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за маршрутом м. Київ - м. Дніпро, що підтверджується листом від 20.12.2016 року вих. № 156/20.

Також в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_4 вказав, що 04 листопада 2016 року від АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано довіреність на ім`я ОСОБА_5 , №1/11, на отримання дизельного палива у вказаному об`ємі. У зв`язку з тим, що за адресою доставки вантажу була зазначено жила будівля, представник АТЗТ зустрів і провів за собою до промислової території, де здійснено розвантаження. Після розвантаження водій надав представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинні документи для підписання, а саме ТТН, видаткові накладні. Представник АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписав їх, а повідомив, що керівництво у відряджені і після повернення підписані документи будуть відправлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Керівником та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались дзвінки представникам АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання пакету документів про поставку дизельного палива, але документи так і не надійшли.

В той же час, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли кошти в сумі 508 557 26 грн., за поставлене дизельне паливо в об`ємі 31 439 літрів.

Також, допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4 вказав, що приблизно на початку 2018 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі змісту якої стало відомо, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області, про стягнення боргу за непоставлену продукцію.

В ході допиту свідків у кримінальному провадженні, останні зазначають, що до позовної заяви були надані копії документів, а саме договір поставки нафтопродуктів №13 від 11.11.2016 р., додаткова угода № 1 від 11.11.2016 р., до Договору поставки нафтопродуктів №13 від 11.11.2016 р., рахунки-фактури № СФ-0000020 та № СФ-0000020.1 від 16.11.2016р. які є підробленими.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб що скоїли кримінальне правопорушення, встановлення повного кола організаторів та інших учасників протиправної діяльності, а також встановлення повної схеми злочинної діяльності правопорушників, та для проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до договору поставки нафтопродуктів №13 від 11.11.2016 р., додаткової угоди № 1 від 11.11.2016 р., до Договору поставки нафтопродуктів №13 від 11,11,2016 р., рахунків-фактури № СФ-0000020 та № СФ-0000020.1 від 16.11.2016р., які необхідно вилучити у АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000313 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- договору поставки нафтопродуктів №13 від 11.11.2016 р., додаткової угоди № 1 від 11.11.2016 р., до Договору поставки нафтопродуктів №13 від 11.11.2016 р., рахунків-фактури № СФ-0000020 та № СФ-0000020.1 від 16.11.2016 р.;

- специфікацій товару, прайс-листів до договорів, товаротранспортних накладних, актів прийому передачі товару, сертифікатів походження товару, графіків поставки товару, графіків фінансування, також реєстрів отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному (книги продажу та придбання товарів) або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні;

- довіреностей, згідно з якими отримано товар;

- перевізників товару на всіх етапах його руху;

- дозвільну документацію на реалізацію товару за договором (договори з виробникам тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1