печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ТОВ ВКФ «КУРС» про скасування арешту на майно, накладеного в межах кримінального провадження № 0003630,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ ВКФ «КУРС» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2018 по справі №757/41574/18-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ ВКФ «КУРС» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371); № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); № НОМЕР_4 , відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).
Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, посадові особи товариства не є підозрюваними у кримінальному провадженні. Відсутні відомості щодо розміру шкоди або суми неправомірної вигоди отриманої товариством. ТОВ ВКФ «КУРС» є підприємством реального сектору економіки, сплачує податки та обов`язкові платежі. Накладення арешту блокує господарську діяльність товариства.
У судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання.
Прокурор групи прокурорів в кримінальному провадженні ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання заперечує.
Заслухавши пояснення представника власника майна, дослідивши матеріали справи, матеріали клопотання №757/41574/18-к, в рамках якого накладено арешт,, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2018 у справі №757/41574/18-к накладено арешт на грошові кошти на загальну суму 1 млн. грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Курс» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371); № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); № НОМЕР_4 , відкритому в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Крім того, встановлено заборону службовим особам та працівникам ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Курс» (), їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
Як вбачається з ухвали слідчого судді про арешт майна, застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти на рахунку товариства відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні прокурора обставинах.
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Крім того, наявність підстав для арешту майна була перевірена судом апеляційної інстанції, а саме за наслідками оскарження ухвали слідчого судді директором ТОВ ВКФ «КУРС» ОСОБА_4 ухвалою Київського апеляційного суду від 16.10.2018 ухвалу слідчого судді від 22.08.2018 про арешт майна залишено без змін, а апеляційну скаргу ТОВ ВКФ «КУРС» без задоволення, відтак підстави стверджувати про те, що арешт було накладено необґрунтовано відсутні.
Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано, зокрема не надано будь яких доказів, що підтверджували б легального походження грошових коштів на рахунках ТОВ ВКФ «КУРС» (виписки, договори поставки укладені з суб`єктами господарської діяльності тощо).
З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ТОВ ВКФ «КУРС» про скасування арешту на майно, накладеного в межах кримінального провадження № 0003630 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1