печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красноліси, Сквирського району, Київської області, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001546 за фактами погрози вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, вчинене членом організованої групи, та незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 307 КК України. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто в погрозі вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, вчинене членом організованої групи, та незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно організованою групою. На даний час існують ризики того, що він, перебуваючи на волі, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, впливати на потерпілого, свідків, а також підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, знищити, совати або спотворити будь яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених, просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Підозрюваний, його захисники проти задоволення клопотання категорично заперечували, посилаючись на відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків та відсутність обґрунтованості підозри за ч. 2 ст. 129 КК України. Просили врахувати особу підозрюваного, який має постійне місце проживання та те, що на його утриманні знаходиться неповнолітня дитина. Просили застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисників, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001546 за фактами погрози вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, вчинене членом організованої групи, та незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше серпня 2018 року на території Сквирського району Київської області ОСОБА_4 , маючи певні знання у сфері розвідувальної діяльності, одержані під час проходження військової служби у Збройних Силах України, маючи окремі лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, метою діяльності якого має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також систематичного незаконного збуту канабісу, який відповідно до списку №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є особливо небезпечним наркотичним засобом.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_4 , визначив мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками ОСОБА_4 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу по усій країні, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом доходів ОСОБА_4 та окремих учасників організованої ним злочинної групи.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_4 особисто підібрав її учасників.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_4 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед наркозалежних осіб), здатність до підпорядкування, тощо.

Під час формування складу організованої групи ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_9 , прийняти участь у запланованих ним злочинах пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення.

Отримавши від ОСОБА_9 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів ОСОБА_9 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_4 визначив ОСОБА_9 , як співвиконавця злочинів, роль якого полягає у безпосередньому здійсненні незаконного виготовлення, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

Окрім цього, під час формування складу організованої групи ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_10 прийняти участь у запланованих ним злочинах пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом на території міста Києва особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення.

Отримавши від ОСОБА_10 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів ОСОБА_10 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_4 визначив ОСОБА_10 , як співвиконавця злочинів, роль якого полягає у безпосередньому здійсненні незаконного перевезення, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу на території м. Києва, де фактично проживає ОСОБА_11 .

Під час формування складу організованої групи ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_12 , прийняти участь у запланованих ним злочинах пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення.

Отримавши від ОСОБА_12 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів ОСОБА_12 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_4 визначив ОСОБА_12 , як співвиконавця злочинів, роль якого полягає у безпосередньому здійсненні незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

Окрім цього, під час формування організованої групи ОСОБА_4 у невстановлений час та невстановлених обставинах залучив до складу організованої групи ОСОБА_13 , якому запропонував прийняти участь у запланованих ним злочинах пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення.

Отримавши від ОСОБА_13 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах довів ОСОБА_13 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_4 визначив ОСОБА_13 , як співвиконавця злочинів, роль якого полягає у безпосередньому здійсненні незаконного зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_13 , з метою приховання вчинення злочинних дій, та подальшого не викриття протиправної діяльності виготовив на свої ім`я банківські картки, на які надходять грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів, та добровільно передав їх ОСОБА_4 , як організатору та керівнику групи.

Стійкість організованої групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Організоване ОСОБА_4 злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема організовувалось спостереження за оточуючою обстановкою біля місць збуту наркотичних засобів, змінювались номери мобільних телефонів для зв`язку між собою, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_12 облаштовував схованки (тайники), які використовувались учасниками групи для забезпечення конспірації на етапі передачі наркотичних засобів між учасниками групи, а також для передачі грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності групи.

Крім того, як організатор злочинної групи, ОСОБА_4 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, розподілу наркотичних засобів, організацію їх придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів.

У подальшому ОСОБА_4 постійно контролюючи збут наркотичних засобів та їх залишок, визначав необхідність їх доставки, пересилання та необхідну кількість, якою займався ОСОБА_12 .

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_4 , та, її учасниками, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень. Використання єдиних банківських карток для розміщення коштів здобутих від незаконної діяльності в банківських установах, з метою надання їм вигляду легальності.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником злочинної групи здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; особисто брав участь у підборі учасників групи; розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами; розподіляв ролі між учасниками групи; організовував та особисто приймав участь у незаконному перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, надавав інформацію про необхідну кількість наркотичного засобу для подальшого його збуту; розподіляв кошти, отримані від реалізації наркотичних засобів між учасниками створеної ним організованої групи та визначав необхідну їх кількість для продовження злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.

ОСОБА_9 будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виконував роль «лаборанта», який виготовляв та передавав наркотичні засоби між учасниками злочинної групи та покупцям, забезпечував схоронність, підготовку до реалізації та відповідне пакування наркотичних засобів.

ОСОБА_10 будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, згідно розподілених функцій, приймав участь у незаконному перевезенні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виконував роль «кур`єра» під час передачі наркотичних засобів між учасниками організованої групи та покупцям, забезпечував схоронність та відповідне пакування наркотичних засобів.

ОСОБА_12 будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у незаконному виготовленні, пересиланні та зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виконував роль «кур`єра» під час передачі наркотичних засобів між учасниками злочинної групи та покупцям, забезпечував схоронність та відповідне пакування наркотичних засобів.

ОСОБА_13 будучи учасником організованої ОСОБА_4 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, виконував роль «кур`єра» під час передачі наркотичних засобів між учасниками злочинної групи та покупцям, з метою не розкриття злочинної діяльності, та отримання незаконного прибутку, забезпечував ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, банківськими картками, у тому числі відкритими на його ім`я у ПАТ КБ «ПриватБанк» та пін-кодами до них, банківських рахунків на які перераховувалися грошові коштів отримані від незаконного збуту наркотичних засобів.

Інші невстановлені особи, які будучи учасниками організованої ОСОБА_4 групи, згідно розподілених функцій, з метою не розкриття злочинної діяльності, та отримання незаконного прибутку, здійснювали заготівлю та виробництво наркотичних засобів, а також забезпечували вжиття заходів конспірації від викриття діяльності організованої групи.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обставинах та часі ОСОБА_12 та ОСОБА_9 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та виконуючи відведену їм роль, спільно та по взаємній згоді з останнім, з метою отримання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, для його подальшого збуту, шляхом висушування та подрібнення нарковмісних рослин конопель, виготовили, у невстановленому місці, особливо небезпечний наркотичний засіб у невстановленій кількості та місці після чого розподілили між собою та перевезли до невстановлених місць де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Здійснюючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 та організована ним група, виконуючи злочинні вказівки останнього, з метою отримання незаконного прибутку вчинили низку злочинів пов`язані із незаконним збутом наркотичних засобів за наступних обставин.

12.09.2018 о невстановленій годині та при невстановлених обставинах, перебуваючи на території Сквирського району Київської області, ОСОБА_4 , запропонував раніше знайомому ОСОБА_14 , придбати у нього особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, попередньо здійснивши заходи перевірки, у тому числі шляхом здійснення погроз вбивством, на причетність останнього до діяльності правоохоронних органів з викриття протиправних дій організованої ним групи.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, словесно розпочав висловлювати погрозу вбивством ОСОБА_14 та, як підтвердження свого наміру, тримаючи в руках предмет ззовні ідентичний до автоматичної вогнепальної зброї моделі «Калашнікова», приставив його ствол до голови потерпілого та, пересмикнувши затвор, дослав патрон в патронник, неодноразово почав вигукувати свій намір вбити останнього, внаслідок чого ОСОБА_14 реально сприйняв дії ОСОБА_4 , як такі, що загрожують його життю та здоров`ю та розуміючи реальні підстави побоюватись здійснення цієї погрози, розпочав переконувати про свою непричетність до співпраці з правоохоронними органами та наявність бажання у здійсненні допомоги особам, які перебувають в місцях позбавлення волі.

ОСОБА_4 , через деякий період часу, внаслідок довготривалих вмовлянь ОСОБА_14 припинити такі дії та погрози, опустив вищезазначену зброю.

Після цього, на пропозицію ОСОБА_4 ОСОБА_14 погодився, та з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, ОСОБА_4 , спільно з іншою особою, причетною до діяльності організованої групи, на автомобілі марки «ВАЗ», з метою протидії можливому викриттю протиправної діяльності організованої групи, привезли ОСОБА_14 до невстановленого будинку у с. Шапіївка, Сквирського району, Київської області.

Під час спілкування, за попередньою домовленістю, умисно, з метою незаконного отримання незаконного доходу, ОСОБА_4 , у присутності іншої особи, причетної до діяльності організованої групи, збув за 1000 грн. ОСОБА_14 , раніше виготовлену, та передану йому для подальшого збуту іншими учасниками організованої групи, речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено смолою канабісу, маса якої (в перерахунку на суху речовину) становить 31,347г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 за раніше обумовленою домовленістю з ОСОБА_14 , щодо продажу останньому наркотичного засобу канабісу, повторно вчинив незаконний бут наркотичних засобів при наступних обставинах.

Так, 25.09.2018 ОСОБА_14 приїхав на вул. Соборна (колишня Леніна), 10, до м. Сквира, Київської області, де неподалік від супермаркету «АТБ» його зустріли ОСОБА_4 та ОСОБА_12 на автомобілі «ВАЗ».

В подальшому з метою забезпечення таємності вчинення злочину та їх подальшого не викриття, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , привезли на вказаному автомобілі ОСОБА_14 до невстановленого місця, де ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_4 , вийшовши з автомобіля відійшов не певну відстань від нього та дістав зі схованки речовину, яку приніс до автомобіля, та передав її ОСОБА_4 для подальшого незаконного збуту.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи, умисно, повторно, з метою незаконного збагачення, збув за 4000 грн. ОСОБА_14 вказану речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 314,28г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у сфері незнаного обігу наркотичних засобів, з метою отримання незаконного доходу, ОСОБА_4 домовився з раніше знайомим ОСОБА_15 , про те, що продасть останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, шляхом його пересилання поштовою кореспонденцією через поштову службу ТОВ «Нова Пошта», а ОСОБА_16 , у свою чергу, розрахується за вказаний наркотичний засіб, шляхом перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , який раніше відкрив у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 , для отримання на нього грошових коштів за збут наркотичних засобів, організованою ОСОБА_4 групою.

Так, з метою збуту наркотичних засобів ОСОБА_16 , 26.09.2018, у другій половині дня, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_12 , підготувати та відправити з м. Сквири через поштовий сервіс «Нова Пошта» до відділення на вул. Б. Хмельницького 2, в м. Теофіполь, Хмельницької області, наркотичний засіб канабіс.

ОСОБА_12 будучи членом організованої ОСОБА_4 групи, виконуючи вказівку організатора, умисно, з метою незаконного збуту наркотичних засобів та отримання незаконного доходу, підготував поштове відправлення, в яке помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та відправив його з поштового відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Липовецька, 16 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Теофіполь, вул. Б. Хмельницького 2 на ім`я ОСОБА_17 , який в подальшому його отримав.

Таким чином, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_4 , умисно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса якого (в перерахунку на висушену речовину) становить не менше 7,43г.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні, з метою збуту, а також незаконному збуті, особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно організованою групою тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у сфері незнаного обігу наркотичних засобів, з метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 домовився з раніше знайомим ОСОБА_14 , про те, що продасть останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, шляхом його пересилання у вигляді побутової передачі через водія маршрутного автобусу сполученням «Сквира Київ».

З метою отримання наркотичного засобу відповідно до попередньої домовленості, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_14 03.10.2018 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 27, з використанням терміналу перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на картковий банківський рахунок у ПАТ «Ощадбанку» № НОМЕР_2 .

У подальшому 16.10.2018, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_12 перебуваючи у м. Сквира, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, та отримання незаконного доходу, підготував два пакунки з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, та упакував їх з метою прикриття злочинної діяльності у псевдопродуктову передачу, яку за вказівкою організатора групи ОСОБА_4 , відніс до маршрутного автобусу «Сквира-Київ» та віддав його водію, який не був обізнаний про зміст пакунку та злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

В подальшому, відповідно до попередньої домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , останній 16.10.2018 року приблизно о 19.40 год. за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 145 (місце зупинки маршрутних автобусів Сквира-Київ), отримав відправлений ОСОБА_12 пакунок в якому містилась речовина, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 137,6г. та 150,05г., відповідно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у сфері незнаного обігу наркотичних засобів, з метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 домовився з раніше знайомим ОСОБА_14 , про те, що продасть останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, шляхом його пересилання поштовою кореспонденцією через поштову службу ТОВ «Нова Пошта», а ОСОБА_14 , у свою чергу, розрахується за вказаний наркотичний засіб, шляхом перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок, який раніше відкрив у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 , для отримання на нього грошових коштів за збут наркотичних засобів, організованою ОСОБА_4 групою.

Так, з метою збуту наркотичних засобів, 16.11.2018 ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_13 , підготувати та відправити з м. Сквири через поштовий сервіс «Нова Пошта» до відділення №94 на бульварі Тараса Шевченко, 46а, в м. Києві, наркотичний засіб канабіс.

ОСОБА_13 , будучи членом організованої ОСОБА_4 групи, виконуючи вказівку організатора, умисно, з метою незаконного збуту наркотичних засобів та отримання незаконного прибутку, підготував поштове відправлення, в яке помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та відправив його з поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Самгородецька, 9, до відділення №94 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко 46а на ім`я ОСОБА_14 , який в подальшому його отримав.

Таким чином, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_4 , умисно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса якого, в перерахунку на висушену речовину, становить 133,8 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у сфері незнаного обігу наркотичних засобів, з метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 домовився з раніше знайомим ОСОБА_14 , про те, що продасть останньому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, шляхом його пересилання поштовою кореспонденцією через поштову службу ТОВ «Нова Пошта», а ОСОБА_14 , у свою чергу, розрахується за вказаний наркотичний засіб, шляхом перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок, який раніше відкрив у ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 , для отримання на нього грошових коштів за збут наркотичних засобів, організованою ОСОБА_4 групою.

Так, з метою збуту наркотичних засобів, 30.11.2018 ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_13 , підготувати та відправити з м. Сквири через поштовий сервіс «Нова Пошта» до відділення №94 на бульварі Тараса Шевченко, 46а, в м. Києві, наркотичний засіб канабіс.

ОСОБА_13 , будучи членом організованої ОСОБА_4 групи, виконуючи вказівку організатора, умисно, з метою незаконного збуту наркотичних засобів та отримання незаконного доходу, підготував поштове відправлення, в яке помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та відправив його з поштового відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Самгородецька, 9, до відділення №94 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко 46а на ім`я ОСОБА_14 , який в подальшому його отримав.

Таким чином, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_4 , умисно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса якого, в перерахунку на висушену речовину, становить 287,2 г.

Так, ОСОБА_9 , будучи членом організованої групи, за вказівкою ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, з метою подальшого незаконного збуту, виготовив та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , особливо небезпечний наркотичний засіб каннабіс, котрий відповідно до вказівок ОСОБА_4 у визначений останнім час, з метою подальшого збуту, систематично передавав членам організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та іншим наразі невстановленим особам.

ОСОБА_4 , будучи організатором групи та особою, яка безпосередньо збуває наркотичні засоби лише заздалегідь перевіреним особам, з метою вжиття заходів зовнішньою безпеки себе як організатора групи, надав вказівку ОСОБА_9 , збергати виготовленні наркотичні засоби за місцем свого мешкання.

ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , до 15.12.2018 року зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту наркотичний засіб каннабіс, загальна маса якого становить 303,5 г., в перерахунку на суху речовину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасник організованої ОСОБА_4 групи ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою подальшого збуту наркотичних засобів на території м. Києва, систематично отримуючи від ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи наркотичні засоби, які з метою збуту на території м. Києва, зберігав, фасував та пакував у відповідний пакувальний матеріал за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_4 , будучи організатором групи та особою, яка безпосередньо збуває наркотичні засоби лише заздалегідь перевіреним особам, з метою вжиття заходів зовнішньою безпеки себе як організатора групи, надав вказівку ОСОБА_10 , зберігати виготовленні наркотичні засоби за місцем свого мешкання, яке розташовано на території м. Києва та є наближеним до покупців.

Підготовлені до збуту наркотичні речовини ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , до 15.12.2018 року зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту, загальна маса наркотичного засобу каннабісу становить 346 г., в перерахунку на суху речовину.

15.12.2018 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15.12.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

16.12.2018 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 307 КК України.

Копія клопотання та матеріалів, на його обґрунтування, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному 16.12.2018 о 22 год. 50 хв.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних матеріалах даних, з протоколів допиту свідків, потерпілого, протоколах огляду, обшуку, висновках експерта, протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у кримінальних правопорушеннях за ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 307 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 307 КК України, особу підозрюваного, вік, майновий та сімейний стан та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний перебуваючи на волі може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, впливати на потерпілого, свідків, а також підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, знищити, совати або спотворити будь яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу, у тому числі і домашнього арешту. А відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно з ч.4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні зокрема щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування.

Враховуючи дану норму кримінального процесуального закону та обставини вчинення інкримінованих підозрюваному діянь та наслідки їх вчинення, слідчий суддя не знаходить підстав для визначення розміру застави підозрюваному при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11 лютого 2019 року включно.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 8 год. 15 грудня 2018 року.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1