СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_______________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина
22 листопада 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках досудового розслідування внесеного 06.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що у провадженні ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 06.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та з можливістю їх вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2014 року по 01.11.2018, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційній справі даного підприємця.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи діючи умисно, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких директором та засновником одноособово виступає ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що відповідно до пояснення ОСОБА_5 , йому не відомі вказані підприємства, він не проводив їх реєстрацію/перереєстрацію на своє ім`я, та нікому не надавав довіреність на право вчинення вказаних дій.

Разом з тим слідством встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), в якій зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.
У судовому засіданні слідчий наполягав на тому, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення відповідальних осіб і період часу їх діяльності.
Окрім того, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використовувати їх в ході досудового розслідування при проведенні слідчих дій, проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.

При цьому суд враховує, що такий ступінь втручання в діяльність установи, є цілком доцільним та виправданим з огляду на завдання досудового розслідування та спрямованим на найбільш ефективне та оперативне його здійснення.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати прокурорам прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням або постановою слідчого чи прокурора тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2014 року по 01.11.2018, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційній справі даного підприємця.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

2.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1