Справа №127/6773/19
Провадження №1-кс/127/3980/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 07.03.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області 06.03.2018 надійшло повідомлення про те, що автомобілем ТОВ «Нова Пошта» марки "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, який було зупинено працівниками СРПП №1 Вінницького РВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області на автомобільній дорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський 313 км.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 06.03.2019 о 16 год. 49 хв. виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку у вищезазначену автомобілі було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів.

Постановою від 07.03.2019 вказані алкогольні напої визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задоволити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив суд відмовити в його задоволенні.

Власник автомобіля ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо клопотання.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що арендованим автомобілем ТОВ «Нова Пошта» марки "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, який було зупинено працівниками СРПП №1 Вінницького РВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області на автомобільній дорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський 313 км.

З протоколу проведення обшуку від 06.03.2019 вбачається, що з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 06.03.2019 о 16 год. 49 хв. виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку у вищезазначену автомобілі було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів.

Постановою про визнання документів та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.03.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 00000016 предмети, які вилучені під час проведення обшуку 06.03.2019, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів та автомобіль "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 автомобіль "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді від 11.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 ., який знаходився на автомобільній дорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський 313 км., в якому виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Накласти арешт на автомобіль марки "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_5 , шляхом позбавлення права на відчуження автомобіля, з правом його використання та розпорядження до вирішення кримінального провадження по суті.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: