УХВАЛА

"13" травня 2019 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання мотивував наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2018 року невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 26 000 грн належними ОСОБА_4 шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом Оржицьким відділенням поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 05.10.2018 року та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « повідомлений про розгляд клопотання належним чином, але в судове засідання не з`явився. Слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «.
Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 22.07.2018 року невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 26 000 грн належними ОСОБА_4 шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом Оржицьким відділенням поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 05.10.2018 року та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику слідчого відділення, слідчим та старшим слідчим Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в ході розслідування кримінального провадження №0000240 від 05.10.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( інформації ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.07.2018 року по теперішній час, а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям ( персональні дані власника даного рахунку ), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :