Справа № 754/1539/19
У Х В А Л А
Іменем України

31 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 16.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.01.2019 року від старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформацію по мобільним терміналам.

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження за № 0000355 від 16.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу Всесвітньої мережі Інтернет, на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщуються оголошення з приводу продажу наркотичних речовин від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території України.

Оголошення розмістила невстановлена особа під ніком « ОСОБА_5 ». В оголошенні вказано нікнейм для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 через месенджер Телеграм. IP-адреси, які використовуються фігурантами для доступу до мережі Інтернет належать до діапазону виділеного Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У ході перевірки інформації виявлено, що вище зазначені невстановлені особи причетні до адміністрування ще одного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 . Вищезазначений сайт розміщено на серверах хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_11 , що приховується з використанням сервісу захисту від ІНФОРМАЦІЯ_12 атак ІНФОРМАЦІЯ_13 . Послуги з реєстрації доменного імені замовлено у компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 , LIMITED - ІНФОРМАЦІЯ_4 ://nicenic.net.

Встановлено, що при замовленні послуг з реєстрації доменного імені вказувався абонентський номер НОМЕР_1 . Даний номер зареєстровано, як фінансовий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож : АДРЕСА_1 . Грошові кошти на рахунки вищевказаного громадянина надходять через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також від «покупців» наркотичних речовин. Рахунки, якими користуються причетні до вчинення протиправних дій особи відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », де банком до рахунків емітовано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 використовувся для реєстрації аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 у мессенджері «Телеграм».

На даний час встановлено, що причетні особи користуються для входу в мережу Інтернет абонентськими номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які працюють по стандарту зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_18 -адреси, які використовують фігуранти для доступу до мережі Інтернет належать до діапазону Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також послуги вищевказаного провайдера оплачуються (поповняються) із вищезазначених карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Слід зазначити, що обготівкування грошових коштів з карткових рахунків громадянина ОСОБА_6 не здійснюється через банкомата та торгово-сервісні мережі, а проводиться обмін їх через Інтернет-обмінники у криптовалюту та іншу електронну валюту. Проведеним аналізом виявлено, що у одному із Інтернет обмінників при обміні грошових коштів вказано електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 Адміністратором вказано невстановлену особу, зареєстровану під ніком «Энокентий». Виявлено, що «Энокентий» окрім розміщення фейкових оголошень з приводу продажу наркотиків, продає боти для автопродажу наркотичних речовин через мессенджер «Телеграм» - @Keshabo_bot.

Проведеними заходами встановлено, що з метою реєстрації акаунтів, телеграм-ботів вказувались абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Абонентський номер НОМЕР_1 використовується у мобільному терміналі з міжнародним ідентифікатором ІМЕІ НОМЕР_15 .

Абонентський номер НОМЕР_12 використовується у мобільному терміналі з міжнародним ідентифікатором ІМЕІ НОМЕР_16 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих печей і документів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про абонента (абонентів) з мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_15 з можливістю зробити з них копії ( в електронному вигляді та друкованому вигляді) у оператора мобільного зв`язку.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Клопотання розглянуте у відсутності старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких вона клопоче, знаходяться у посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 16.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до документів, в тому числі і електронних, які перебувають в електронних документах операторів мобільного зв`язку, а саме :

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ІМЕІ НОМЕР_16 та IMEL НОМЕР_15 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ІМЕІ НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_15 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; ІМЕІ НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_15 .

- документів, які містять дані про абонента з мобільним терміналом ІМЕІ: ІМЕІ НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_15 , (абонент А), у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного мобільного терміналу;

- інформацію про абонентів, з якими зв`язувався imei-термінал в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), дату та час вхідних та вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента, що користується зазначеним терміналом.

за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2018 по теперішній час з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1