Справа № 161/5366/19
Провадження № 1-кс/161/2859/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 квітня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (євро) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_10 (долар США) відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (євро), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_17 (українська гривня) відкритих у Філія - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ), банківського рахунку № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_22 (євро) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_6 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_24 (євро), НОМЕР_24 (українська гривня), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_7 ), банківського рахунку № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ) за період з 01.01.2015 по даний час, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по даний час; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по даний час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2015 по даний час; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 12.02.2019 року за ч. 2 ст. 212 КК України, крім того, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 або старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням (постановою) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ), Філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ), з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій.

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 або старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням (постановою) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (євро) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_10 (долар США) відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (євро), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_17 (українська гривня) відкритих у Філія - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ), банківського рахунку № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_22 (євро) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_6 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_24 (євро), НОМЕР_24 (українська гривня), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_7 ), банківського рахунку № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ) за період з 01.01.2015 по даний час, а також вилучення завірених належним чином копій таких документів: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по даний час; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по даний час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2015 по даний час; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1