Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/68/19
Провадження № 1-кс/670/31/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 25.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29 січня 2019 року до Віньковецького районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 25.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 09 год. 20.01.2019 по 09 год. 28.01.2019 року;

- щодо даних на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 документів, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку на яку переведені кошти, в період часу з 09 год. 20.01.2019 по 09 год. 28.01.2019 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти;
- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на які було здійснено перекази коштів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.01.2019 року невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » під приводом продажу мотоблоку марки «Кентавр 10» на Інтернет сайті «ОЛХ», зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 13300 які належать останньому, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що 23.01.2019 року перебував в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ», де здійснював пошук мотоблоку, під час пошуку знайшов оголошення яке його зацікавило, а саме: дане оголошення складалось із фотокартки, на якій був наявний мотоблок марки «Кентарв 10» дизельний та під даним фото був наявний опис. Даний мотоблок знаходився в Кіровоградській області, с. Груша, вартість даного мотоблоку була встановлена у розмірі 12 300 гривень. Також під даним оголошенням був наявний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ім`я ОСОБА_7 . В подальшому він зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 на номер який був вказаний під оголошенням НОМЕР_2 . Коли він зателефонував слухавку взяла особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_6 , розпитував про мотоблок та вони домовились що служба доставки буде « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли йому подзвонять із служби доставки, що вони відправили йому мотоблок він перерахує кошти.
Після цього 24.01.2019 року близько 13 год. 00 хв. до ОСОБА_6 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та повідомив, що мотоблок упакований у два ящика та вартість доставки становить 1300 гривень. В подальшому до ОСОБА_6 , зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив, що мотоблок відправлено, після чого « ОСОБА_7 » сказав ОСОБА_6 , номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на яке останній мав переслати кошти, а саме: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .
Після чого ОСОБА_6 , будучи біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 перерахував кошти в розмірі 13 300 гривень на картку № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_8 , та після цього зателефонував до гр. на ім`я ОСОБА_7 та повідомив про перераховано коштів. Однак на даний час вказані номера поза зоною дій, а також під час спілкування із представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони повідомили, що на ім`я ОСОБА_6 , нічого не відправлялось.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка видана на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий надіслав заяву в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, заяву та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 0000014 від 25.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 24.01.2019 року невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » під приводом продажу мотоблоку марки «Кентавр 10» на Інтернет сайті «ОЛХ», зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 13300, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо обслуговування банківської картки та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 09 год. 20.01.2019 по 09 год. 28.01.2019 року.

Данні про те, на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , а також документів, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку. Персональні данні особи яка використовувала картку і проводила операції з нею, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про проведені операції за вказаний період.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 25.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із з 09 год. 20.01.2019 по 09год. 28.01.2019 року;

щодо даних на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 документів, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку на яку переведені кошти, в період часу з 09 год. 20.01.2019 по 09 год. 28.01.2019 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти;
анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на які було здійснено перекази коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1