Справа № 592/2189/19
Провадження № 1-кс/592/1159/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ст. 358 ч. 4, ст. 212 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 4, ст. 209 ч. 1, ст. 366 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ).

Зокрема встановлено, що фактично товарно-матеріальні цінності не поставлялися, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним, що постачання товару від ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) не здійснювалося, діючи з метою штучного завищення податкового кредиту та валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), використав у фінансово-господарській діяльності для відображення у бухгалтерському та податковому обліках товариств підроблені первинні документи з питань придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та проведення судової економічної експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), які згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення події кримінального правопорушення, встановлення виду та розміру завданої шкоди.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, що містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документів, які містяться в реєстраційній справі.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 01.03.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1