Справа № 610/2708/18
Провадження № 1-кс/610/585/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0001500 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, під час допиту ОСОБА_4 , встановлено, що він 22.09.2015 р. на сайті «SS.UA» знайшов оголошення про продаж набоїв до мисливської рушниці. Зателефонувавши за номером вказаним у оголошенні, на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився співробітником магазину. Під час розмови вказаний чоловік відповів, що набої є в наявності. ОСОБА_4 замовив 60 набоїв на загальну суму 4992 грн. Продавець повідомив, що зможе відправити вказані патрони послугами спецзв`язку МВС після чого надіслав реквізити рахунку та номер накладної 7424 сума до сплати 4920 грн. + 72 грн., рахунок - « НОМЕР_1 ». Надіславши грошові кошти у сумі 4992 грн., на рахунок « НОМЕР_1 », потерпілий зателефонував чоловіку у якого збирався придбати набої, повідомив що грошові кошти надіслані, вказаний чоловік відповів, що набої прибудуть до м. Харків 25.09.2015 р. і йому зателефонують з міліції щоб він забрав товар.
До 28.09.2015 р. потерпілому так ніхто і не зателефонував, тому потерпілий повторно зателефонував по номеру вказаному у оголошенні, на телефонний дзвінок відповіла жінка, повідомила, що телефон належить співробітнику магазину, чоловіку по імені ОСОБА_5 , але він не може відповісти на дзвінок так як перебуває на нараді, при цьому жінка повідомила що ОСОБА_5 передзвонить, але він так і не передзвонив, зателефонувавши повторно, номер мобільного телефону вже був вимкнений.
На теперішній час грошові кошти повернуті не були, товар не був доставлений.
На даний час особу правопорушника не встановлено.
Для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин), збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив заяву задовільнити.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВПГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001500.
Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 03.10.2015 р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 02.10.2015р. про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.10.2015р. вбачається, що він 22.09.2015 р. на сайті «SS.UA» знайшов оголошення про продаж набоїв до мисливської рушниці. Коли зателефонував за номером який був вказаний у оголошенні, на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився співробітником магазину. Під час розмови вказаний чоловік відповів, що набої є в наявності. Потерпілий замовив 60 набоїв на загальну суму 4992 грн. Продавець повідомив, що зможе відправити вказані патрони послугами спецзв`язку МВС, після чого надіслав реквізити рахунку та номер накладної 7424 сума до сплати 4920 грн. + 72 грн., рахунок - « НОМЕР_1 ». Надіславши грошові кошти у сумі 4992 грн., на рахунок « НОМЕР_1 », потерпілий зателефонував чоловіку у якого збирався придбати набої, повідомив що грошові кошти надіслані, вказаний чоловік відповів, що набої прибудуть до м. Харків 25.09.2015 р. і потерпілому зателефонують з міліції щоб він забрав товар.
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити повністю.
2. Надати слідчому Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: банківську виписку з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 » за період часу з 22.09.2015 р. по 25.04.2019 р. включно із зазначенням інформації про власника карткового рахунку який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, інформацію про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1