Справа № 539/1690/19
Провадження № 1-кс/539/762/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
16 травня 2019 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.02.2016 на п`ятій сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято та затверджено Програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Лубни на 2016-2018 роки.
22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 (Замовник), з однієї сторони та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 (Виконавець), з іншої сторони укладено договір № 79-18, про надання послуг вилову безпритульних бродячих тварин з метою регуляції їх чисельності на території м. Лубни (відлов і стерилізація безпритульних тварин, придбання ветеринарних та медичних препаратів, утримання тварин, лікування, харчування та інше) на загальну суму 44 000 грн.
На виконання вищевказаного договору, 13.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 , з однієї сторони та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , з іншої сторони, складено акт наданих послуг № 1 за договором від 22.10.2018 № 79-18 про виконання умов договору та надання послуг на загальну суму 42 182 грн.
В ході допиту у якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_5 , являючись керівником Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши грошові кошти в сумі 42 182 грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Лубни на 2016-2018 роки, привласнив їх та використав на власні потреби. Так остання являється волонтером та з іншими мешканцями м. Лубни здійснює догляд за безпритульними тваринами у місті Лубни за власні кошти. Влітку 2018 року до вказаних активних мешканців міста приєднався ОСОБА_5 та запропонував отримати кошти з місцевого бюджету для покращення діяльності по догляду за тваринами. З метою отримання бюджетних коштів ОСОБА_5 використав акти виконаних робіт, які волонтери підписували з фізичними та юридичними особами в процесі надання послуг лікування та догляду за безпритульними тваринами. Таким чином, останній не виконував жодних робіт, щодо догляду за безпритульними тваринами, а всі роботи здійснювалися за власні кошти волонтерів.
Як показав в ході досудового розслідування начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , що в середині літа 2018 року до нього звернувся ОСОБА_5 та волонтери, які виявляли бажання створити громадську організацію по захисту безпритульних тварин, щоб опікуватися ними, проводити їх стерилізацію з метою недопущення безконтрольного розмноження та отримувати кошти з міського бюджету під вищевказану Програму, які використовувати у своїй діяльності. На що він дав свою згоду, але для цього потрібно було оформити відповідні документи статут та інше. Через деякий час ОСОБА_5 повідомив, що він створив громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та керівником якої є він. Потім останній надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідні документи і на сесії міської ради від 16.08.2018 внесено зміни до Програми. 22.10. 2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 79-18, згідно якого ОСОБА_5 зобов`язується надати послугу, а ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується її оплатити. Загальна сума, яка підлягає сплаті за Договором становить 44 000 грн. 13.12.2018 ОСОБА_5 надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 акт наданих послуг № 1 від 13.12.2018 та рахунок-фактуру про те, що він як виконавець згідно вищевказаного Договору надав послуги на загальну суму 42 182 грн., а саме :
- придбав кормів для тимчасового притулку 150 кг на суму 6750 грн.;
- стерилізація та кліпсування тварин 37 шт. на суму 21 400 грн.;
- придбав ліків на суму 1 732 грн.;
- вакцинація 41 шт. на суму 12 300 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 показував свідку акти наданих послуг, які він складав з ветлікарями та чеки на придбання кормів і ліків. Копії цих актів та чеків залишилися в ОСОБА_5 . Вказані акти та чеки були датовані після укладення Договору, тобто, після 22.10.2018. Після всіх перевірок гроші в сумі 42 182 грн. були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 . В лютому 2018 року свідку стало відомо, що ОСОБА_5 , отримавши гроші згідно Програми не розрахувався за надані послуги.
Таким чином, 18.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , бюджетні кошти в розмірі 42 182 грн., які керівник громадської організації ОСОБА_5 безпідставно привласнив та використав для власних потреб.
В ході досудового розслідування, 12.04.2019 за вихідним номером 4436/115/117-2019 слідчим СВ Лубенського відділу поліції направлено запит ОСОБА_5 про те, щоб він надав документи згідно акту наданих послуг № 1 від 13.12.2018 за договором від 22.10.2018 № 79-18 складеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :
- накладні або чеки на придбання кормів для тимчасового притулку;
- накладні або чеки на придбання кліпсів або акти виконаних робіт щодо стерилізації та кліпсування від ветлікарів;
- накладні або чеки на придбання ліків;
- накладні або чеки на придбання вакцин або акти виконаних робіт від ветлікарів щодо вакцинації;
Однак, ОСОБА_5 до цього часу на запит слідчого не відреагував та вищевказані документи слідству не надав, що свідчить про небажання останнього виконувати запити слідчого та добровільно надавати слідству вказані вище документи.
В ході досудового слідства встановлено, що Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 .
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні, розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку отриманням лише копій деяких документів та необхідністю проведення судових експертиз по вказаному провадженню, необхідно отримати оригінали наступних документів:
1) договір № 79-18 від 22.10.2019 про закупівлю послуг укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 ;
2) акт наданих послуг № 1 та рахунок-фактура № 1 від 13.12.2018 до даного Договору;
3) накладні та чеки на придбання кормів для тимчасового притулку;
4) накладні та чеки на придбання кліпсів, ліків та вакцин для тварин;
5) акти виконаних робіт щодо стерилізації, кліпсування та вакцинації від ветлікарів;
6) первинні бухгалтерські документи, а саме: фінансові зобов`язання, журнали обліку, журнали розрахунків, ордера, головна книга, тощо, у яких мається інформація, щодо виконання Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Лубни на 2016-2018 роки, які перебувають у володінні керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (код ЄРДПУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів наступних документів:
1) договір № 79-18 від 22.10.2019 про закупівлю послуг укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 ;
2) акт наданих послуг № 1 та рахунок-фактура № 1 від 13.12.2018 до даного Договору;
3) накладні та чеки на придбання кормів для тимчасового притулку;
4) накладні та чеки на придбання кліпсів, ліків та вакцин для тварин;
5) акти виконаних робіт щодо стерилізації, кліпсування та вакцинації від ветлікарів;
6) первинні бухгалтерські документи, а саме: фінансові зобов`язання, журнали обліку, журнали розрахунків, ордера, головна книга, тощо, у яких мається інформація, щодо виконання Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Лубни на 2016-2018 роки, які перебувають у володінні керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (код ЄРДПУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши прокурора, який підтримав подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 (Замовник) , з однієї сторони та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 (Виконавець), з іншої сторони було укладено договір № 79-18, про те, що Виконавець зобов`язується надати Замовнику послугу, а Замовник прийняти і оплатити таку послуги вилов безпритульних бродячих тварин з метою регуляції їх чисельності на території м. Лубни (відлов і стерилізація безпритульних тварин, придбання ветеринарних та медичних препаратів, утримання тварин, лікування, харчування та інше) на загальну суму 44 000 грн.
13.12.2018 між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 , з однієї сторони та Виконавцем - Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , з іншої сторони, було складено акт наданих послуг № 1 за договором від 22.10.2018 № 79-18 про те, що Виконавець надав послуги на загальну суму 42 182 грн.
Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , оскільки існує реальна загроза знищенню, схову, зміні документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
- договір № 79-18 від 22.10.2019 про закупівлю послуг укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 ;
- акт наданих послуг № 1 та рахунок-фактура № 1 від 13.12.2018 до даного Договору;
- накладні та чеки на придбання кормів для тимчасового притулку;
- накладні та чеки на придбання кліпсів, ліків та вакцин для тварин;
- акти виконаних робіт щодо стерилізації, кліпсування та вакцинації від ветлікарів;
- первинні бухгалтерські документи, а саме: фінансові зобов`язання, журнали обліку, журнали розрахунків, ордера, головна книга, тощо, у яких мається інформація, щодо виконання Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Лубни на 2016-2018 роки, які перебувають у володінні керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (код ЄРДПУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали закінчується 16.06.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1