У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2018 Справа №607/23231/18

Провадження № 1-кс/607/11907/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0002975 від 09 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09 жовтня 2018 року на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області із ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції НП України надійшли матеріали перевірки по зверненню гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютера даного підприємства зі сторони групи осіб, які, використовуючи ШПЗ, шляхом підбору паролів до RDP протоколу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), створивши на вищезгаданому комп`ютері нового користувача з правами адміністратора та використавши облікові дані банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для дистанційного банківського обслуговування, створили на вищевказаному комп`ютері дві фіктивні платіжні квитанції за № 2341 від 23 серпня 2018 року на суму 10 000 грн. та № 2342 від 23 серпня 2018 року на суму 10 000 грн., в результаті чого незаконно перерахували їх на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), чим завдали збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану суму.

09 жовтня 2018 року за даним фактом СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості в ЄРДР № 0002975, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:01 год. 01 січня 2018 року по 23:59 год. 10 листопада 2018 року, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити чи спростувати факт незаконного заволодіння коштами, а також те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:01 год. 01 січня 2018 року по 23:59 год. 10 листопада 2018 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-матеріали службової перевірки (висновок службової перевірки) по факту звернення на гарячу лінію 24 серпня 2018 року клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1