Справа № 344/1409/19
Провадження № 1-кс/344/897/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000538 від 21.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом розвитку свого бізнесу, пов`язаного із купівлею та продажем нафтопродуктів, 21.05.2018 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 495 доларів США, що згідно довідки НБУ становить 326 619,3 грн., та 2000 Євро, що згідно довідки НБУ становить 60 800 грн., а всього, грошовими коштами на загальну суму 387 419, 3 грн, що є великим розміром.

Окрім цього, 01.06.2018, ОСОБА_5 діючи повторно, шахрайським способом, під приводом продажу талонів на пальне, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 400 000 грн. та ОСОБА_8 в сумі 400 000 грн., а всього на загальну суму 800 000 грн., що є особливо великим розміром.

Також, 05.06.2018, ОСОБА_5 діючи повторно, під приводом продажу талонів на пальне, шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 780 000 грн., що є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та 23.11.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Окрім цього, матеріалами кримінального провадження встановлено, що 01.06.2018, підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 800 000 грн. на рахунок « НОМЕР_2 ». Вказані обставини та факт перерахунку грошових коштів також підтверджується показами потерпілого ОСОБА_8 , однак органом досудового розслідування на даний час так і не невідомо, хто подальший одержувач (фізична чи юридична особа) такої суми грошової волюти.

Згідно показань підозрюваного ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 800 000 грн., які були ним перераховані 01.06.2018 у м. Чернівці, в подальшому могли перейти на рахунки одної із фірм, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації, отриманої з ДФС України Головного Управління ДФС в Івано-Франківській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 належав відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_4 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування факту отримання фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 800 000 грн., які з показань підозрюваного ОСОБА_5 , були ним перераховані 01.06.2018 у м. Чернівці, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Однак, щодо переліку 2-х слідчих, зазначених в клопотанні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , то такі слідчі відсутні у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати їм такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів

СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунок № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1