Справа №705/5152/18
1-кс/705/336/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд ЛТД», на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню № 0000125 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Магнум Трейд Лтд» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області зі скаргою, в якій зазначив, що ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області про надання дозволу на проведення обшуку від 23 січня 2019 року у справі № 705/5152/18 було надано дозвіл слідчому СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , начальнику відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 на проведення обшуку в приміщенні за місцем розташування грального закладу «Комолот», який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський район, смт. Маньківка, вул. Шевченка, 22а з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: гральне обладнання, персональні комп`ютери, за допомогою яких здійснюється гра, документація, на якій відображено діяльність грального закладу, носії електронної інформації, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. На виконання вимог вищевказаної ухвали, 30 січня 2019 року слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 було проведено обшук у приміщенні пункту розповсюдження державної лотереї «Космолот» за адресою: Черкаська обл., Маньківський район, смт. Маньківка, вул. Шевченка, 22а, що перебуває у користуванні ТОВ «Магнум Трейд Лтд» на підставі договору суборенди приміщення № 10324/1 від 09.10.2018 року. В результаті проведеного обшуку було вилучено наступне майно: грошові кошти у розмірі 5150,00 грн., системний блок марки «HP» у кількості 10 шт., системний блок марки «DELL,» у кількості 2 шт., системний блок марки «Sparta» у кількості 1 шт., монітори марки «HP» у кількості 10 шт., монітори марки «BENQ» у кількості 1 шт., комп`ютерні мишки у кількості 12 шт., клавіатури у кількості 11 шт., принтер для друку чеків «Xrinter» у кількості 1 шт. Володільцем вищевказаного вилученого під час обшуку майна є ТОВ «Магнум Трейд Лтд». Приміщення за адресою Черкаська обл., Маньківський район, смт. Маньківка, вул. Шевченка, 22а використовується ТОВ «Магнум Трейд Лтд» виключно з метою провадження діяльності, з розповсюдження білетів державних лотерей, зокрема, державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот». Зважаючи на той факт, що кримінальне провадження № 0000125 від 19.11.2018 року відкрито за фактом вчинення невідомими особами дій, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України, вважають за необхідне надати наступну інформацію, що підтверджує законний характер діяльності TОB «Магнум Трейд Лтд» та відсутність підстав для вилучення належного Товариству майна. Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» є розповсюджувачем білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот» та провадить свою діяльність на підставі договору передоручення № 1011-1/17 на розповсюдження державних миттєвих лотерей, укладеного 10 листопада 2017 року. Оператором державних лотерей, який здійснює випуск та розповсюдження білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот» є Підприємство зі 100% іноземних інвестицій «Українська Національна Лотерея». Лотерея «КОСМОЛОТ» є державною грошовою безтиражною миттєвою лотереєю (далі - Лотерея), яка проводиться та розповсюджується на всій території України, окрім тимчасово окупованої території. Умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Космолот» було затверджено наказом генерального директора Підприємства «Українська Національна Лотерея» № 191 від 01 листопада 2017 р. та опубліковано у загальнодержавному друкованому виданні «Зигзаг удачі», номер 20 (815) від 04 листопада 2017 року. Державна грошова миттєва лотерея «КОСМОЛОТ» не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не є гральним бізнесом або діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України. На відміну від азартних ігор, Лотерея проводиться виключно із використанням електронних лотерейних білетів, інформація про виграш в яких закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення (генерації), тобто до розповсюдження серед гравців Лотереї. Інформація про точку розповсюдження білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот» за адресами; Черкаська обл., Маньківський район, смт. Маньківка, вул. Шевченка, 22а, розміщена на офіційній сторінці Підприємства «Українська Національна Лотерея» в мережі Інтернет. Вилучене під час проведення обшуку за адресою: Черкаська обл., Маньківський район, смт. Маньківка, вул. Шевченка, 22а майно використовувалось ТОВ «Магнум Трейд Лтд» виключно з метою розповсюдження електронних білетів державної лотереї «Космолот», тобто з метою провадження законної господарської діяльності. З огляду на це, Товариство не має жодного відношення до провадження забороненого в Україні грального бізнесу, у зв`язку із якими начебто і здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 19.11.2018 року. З огляду на вищевказану інформацію, належне ТОВ «Магнум Трейд Лтд» майно, яке було вилучено 30 січня 2019 року у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000125 від 19.11.2018 року не використовувалось як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а доходи одержані від діяльності ТОВ «Магнум Трейд Лтд» не були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Вважають, що дане майно підлягає негайному поверненню його власнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд».

Просить: визнати незаконною бездіяльність слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 щодо неповернення майна, вилученого в ході обшуку приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 30 січня 2019 року у кримінальному провадженні №0000125 від 19.11.2018 року; зобов`язати слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 негайно повернути належне Товариству з обмеженою

відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» майно вилучене в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , 30 січня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000125 від 19.11.2018 року, а саме: грошові кошти у розмірі 5150,00 грн., системний блок марки «HP» у кількості 10 шт., системний блок марки «DELL» у кількості 2 шт., системний блок марки «Sparta» у кількості 1 шт., монітори марки «HP» у кількості 10 шт., монітори марки «BENQ» у кількості 1 шт., комп`ютерні мишки у кількості 12 шт., клавіатури у кількості 11 шт., принтер для друку чеків «Xrinter» у кількості 1 шт.
У судовому засіданні представник ТОВ «Магнум Трейд Лтд» ОСОБА_6 скаргу підтримала, просила її задовольнити. Зазначила, що ТОВ «Магнум Трейд Лтд» належне йому майно, яке було вилучене в ході обшуку, ніколи не використовувало для незаконної діяльності, тому не підпадає під перелік майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді, і дозвіл на вилучення якого було надано. Враховуючи викладене, скаржник вважає, що таке майно відноситься до тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню власнику, якщо слідчий, упродовж строку, визначеного законом, не звернувся з клопотанням про арешт такого майна.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що заперечує проти задоволення скарги, так як дозвіл на вилучення майна в ході обшуку було надано слідчим суддею в його ухвалі. Визначити, чи використовувалось вилучене майно в злочинних цілях можливо лише після проведення відповідної експертизи, яка на даний час ще не призначена у зв`язку з завантаженістю слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового засідання, вивчивши скаргу та додані до неї документи, прийшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23 січня 2019 року слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_7 було надано дозвіл, зокрема слідчому СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , на проведення обшуку в приміщенні за місцем розташування грального закладу «Космолот», який розташований за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт.Маньківка, вул..Шевченка, 22а, з метою відшукання знарядь вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: гральне обладнання, персональні комп`ютери, за допомогою яких здійснюється гра, документація, на якій відображено діяльність грального закладу, носії електронної інформації, грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно протоколу обшуку від 30.01.2019 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку було вилучене майно, яке зазначено у скарзі, та згідно наданих до суду документів перебуває у власності ТОВ «Магнум Трейд Лтд».

У судовому засіданні представник скаржника наголошувала на тому, що вилучене майно не використовувалось для вчинення кримінального правопорушення, тому не підпадає під перелік майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді, тобто є тимчасово вилученим.

Проте, слідчий суддя враховує, що під час винесення ухвали слідчим суддею про надання дозволу на обшук, слідчий суддя зобов`язаний перевірити наявність достатніх підстав, які б вказували, що в приміщенні грального закладу «Космолот» здійснюється діяльність, яка підпадає під ознаки кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що слідчий суддя, який розглядає скаргу, не вправі оцінювати ухвали іншого слідчого судді, винесені під час досудового розслідування, тому слідчий суддя, який розглядає скаргу вважає доведеним той факт, що слідчим суддею, яким було надано дозвіл на обшук, було перевірено наявність достатніх підстав для проведення такого обшуку.

Перевірити посилання скаржника на те, що вилучене майно не використовувалось для незаконної діяльності, слідчий суддя, який розглядає скаргу, також позбавлений можливості, так як не перевіряє докази у кримінальному провадженні, а лише перевіряє чи допущено слідчим бездіяльність з приводу повернення майна, вилученого під час обшуку, чи не допущено.

Частина 7 статті 236 КПК України визначає, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи те, що на вилучення речей та документів в ході обшуку було надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, і вилучені в ході обшуку речі та документи підпадають під ознаки майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді, тому слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, які були вилучені в ході обшуку 30.01.2019 року не являються тимчасово вилученими і слідчий або ж прокурор не були зобов`язані звертатись до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна.

У зв`язку з викладеним скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.303, 304 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд ЛТД», на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженню № 0000125 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1