Справа № 565/447/19
Провадження № 1-кс/565/113/19
У Х В А Л А

12 березня 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 29.01.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 30 жовтня 2018 року невідомі особи, представившись представниками інтернет магазину, який зареєстрований на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу жорсткого диску, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4762 гривні.
29.01.2019 року відповідно до вимог ст. 214 КПК України з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 29.01.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей щодо деталей транзакції виконаної ОСОБА_4 30.10.2018 року, яка полягає в переказі коштів з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на не відомий банківський рахунок (дата транзакції 30.10.2018 року) а саме: в встановлені відомостей щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок, на який було переведено грошові кошти потерпілого, а також номер вказаного рахунку та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи слідчого і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 підтвердив обставини заволодіння його грошовими коштами у сумі 4762 гривні, які він перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_1 на рахунок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою придбати жорсткуий диск.
Так як банківська карта потерпілого № НОМЕР_1 , з якої були перераховані грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо невідомої особи, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4762 грн., а також для встановлення та документування руху грошових коштів ОСОБА_4 , визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілому.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вказану вище інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в яких міститься наступна інформація:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 30.10.2018 було перераховано грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в сумі 4762 гривні.
-номер рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 30 по 31 жовтня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 30 по 31 жовтня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою
АДРЕСА_1 , надати можливість начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 12 квітня 2019 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13