Справа № 202/1799/19
Провадження № 1-кс/202/2889/2019
УХВАЛА
Іменем України

15 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002227 від 05.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий зазначила, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.08.2017 року, близько 15:10 год., в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Ipnone 6S», який належить ОСОБА_5 . В подальшому за допомогою зазначеного мобільного пристрою 25.08.2017 року, о 02:40 год., з особистого банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 від імені та з використанням електронного коду відбитка пальця ОСОБА_5 здійснено переказ на особисту карту ОСОБА_6 грошові кошти на суму 20 500 грн.

25.08.2017 року, о 02:40 год., невстановлені особи здійснили несанкціонований доступ до мобільного телефону «IPhone 6S», який належить ОСОБА_5 , та за допомогою зазначеного мобільного пристрою з особистого рахунку ОСОБА_5 від її імені та з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_5 здійснили переказ грошових коштів на особисту картку ОСОБА_6 на суму 20 500 грн.

Також встановлено, що 20.03.2018 року невстановлені особи вчинили ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримали доступ до сім-картки ОСОБА_7 , після чого, того ж дня, незаконно отримали доступ до електронних систем та перерахували грошові кошти в сумі 125868 грн. з рахунків заявника та здійснили їх зняття у банкоматах в м. Дніпрі, чим завдали останній майнових збитків у зазначеній сумі.

Встановлено, що 25.05.2018 року, в період часу з 18:00 год. до 19:30 год., невстановлені особи таємно викрали мобільний телефон «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в цей же день, приблизно о 20:51 год., невстановлені особи з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_8 з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на вказаному мобільному телефоні, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 70 720 грн. на інший картковий рахунок. В результаті чого ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на суму 70720 грн.

25.05.2018 року приблизно о 20:51 год., невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений у мобільному телефоні «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_8 , в результаті чого з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списані грошові кошти у сумі 68000 грн. та 2720 грн. комісія на невідомий рахунок. В результаті чого ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду у сумі 70720 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2018 року, приблизно о 06:10 год., невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 124-А, таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон «Iphone7» 32 Gb, наручні часи «Хамільтон», які належать ОСОБА_9 . У подальшому невстановлена особа, 21.10.2018 року о 12:00 год., за допомогою зазначеного мобільного пристрою з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений в даному мобільному телефону, з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 70 000 грн. на інші карткові рахунки та оформили розстрочку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 40 000 грн., за допомогою мобільного телефону «Iphone7» 32 Gb, чим спричинила ОСОБА_9 майнову шкоду на суму 160 000 грн.

Крім того, встановлено, що 16.10.2018 року, о 08:30 год., невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 118, викрала мобільний телефон «Iphone 6S», який належить ОСОБА_10 та в подальшому шляхом несанкціонованого втручання до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановленого на мобільному телефоні «Iphone 6S», викрала грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , на загальну суму 7850 гривень.

Встановлено, що 21.12.2018 року, приблизно о 08:00 год., невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Iphone 6s», який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого 24.12.2018 року невстановлені особи шляхом несанкціонованого доступу в роботу вищевказаного телефону заволоділи грошовими коштами у сумі 15598 грн. з банківської картки, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 .

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена група осіб, яка за допомогою спеціального програмного забезпечення та обладнання, отримує доступ до інформації, яка міститься у викрадених та втрачених смартфонах, переважно марки виробника «Iphone», яку використовують для викрадення коштів з рахунків потерпілих, а саме інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: до інформації про абонента НОМЕР_3 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час; до інформації про рух на балансі абонента НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі в частині отримання готівки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням повної інформації про оформлення таких заявок, в тому числі ПІБ отримувача, використаних ІР - адрес із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди, суми для видачі, адреси відділення, дати та часу видачі грошових коштів, реквізитів документу, який було пред`явлено отримувачем та іншої наявної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001065 від 14.12.2018 року, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

-до інформації про абонента НОМЕР_3 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по 15.03.2019 року;

-до інформації про рух на балансі абонента НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по 15.03.2019 року із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі в частині отримання готівки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням повної інформації про оформлення таких заявок, в тому числі ПІБ отримувача, використаних ІР - адрес із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди, суми для видачі, адреси відділення, дати та часу видачі грошових коштів, реквізитів документу, який було пред`явлено отримувачем та іншої наявної інформації.

Строк виконання ухвали до 14 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1