10.12.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0002524 від 04.09.2018 р. до 4 місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне: кримінальне провадження № 0002524, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.09.2018, о 15 годині 00 хвилин, відповідно ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у лютому місяці 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами сторонніх осіб шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, за твердженням слідчого, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:

- показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що придбала квиток на Інтернет-ресурс «e-ticket.in.ua» на концерт музичної групи «Imagine Dragons». В подальшому придбаний квиток виявився не дійсним, у зв`язку з чим вона не змогла потрапити на концерт та їй було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 3 798 гривень;

- згідно відповіді ТОВ «1ГБ» отримано роздруківку журналу адміністративного доступу облікового запису хостингу e-ticket, відповідно до якої встановлено, що доступ до сайту здіснювався, зокрема, з IP-адреси НОМЕР_1 , що відповідно до даних ТОВ НВП «ТЕНЕТ», належить ОСОБА_7 , адресою підключення є квартира АДРЕСА_1 ;

- показаннями свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що він знайомий з підозрюваним ОСОБА_5 . У ході їх спілкування йому стало відомо про те, що ОСОБА_5 займається продажем квитків та інколи звертався до працівників підприємства господарем якого є ОСОБА_7 з проханням розміщення рекламних оголошень у мережі Інтернет щодо продажу квитків. Крім того, свідок ОСОБА_7 опізнав ОСОБА_5

- показаннями свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що надає консультативні послуги ОСОБА_7 та був знайомий з ОСОБА_5 . Також, повідомив, що у березні 2018 року ОСОБА_5 звернувся до співробітника ОСОБА_7 ОСОБА_9 для отримання послуг по рекламуванню Інтернет-ресурсу. Також, свідок пояснив, що ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8 з метою отримання допомоги щодо рекламування посту ОСОБА_5 про продаж квитків з сайту «e-ticket.in.ua» на концерт групи «Imagine Dragons» в соціальній мережі Facebook. За здійснення вказаної реклами ОСОБА_8 попросив ОСОБА_5 здійснити офіційну плату у розмірі 2000 гривень. Вказані грошові кошти були переведені на банківську картку 09.08.2018 та 13.08.2018 по 1 000 гривень. Після закінчення терміну оплати ОСОБА_5 відмовився від послуг реклами;

- показаннями свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що до нього звертався ОСОБА_5 з пропозицією зайнятись рекламою сайту ОСОБА_5 «e-ticket.in.ua». Свідок для реклами в пошуковій системі «Google» зареєстрував акаунт на підставі наданих ОСОБА_5 реквізитів (електронна пошта, номер банківської картки). Крім того, свідок повідомив, що розробкою сайту займався ОСОБА_10 . За вказані послуги отримував щомісяно грошові кошти у розмірі 1000 гривень до серпня 2018 року;

- показаннями свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що ОСОБА_5 замовляв у свідка розробку сайтів «e-ticket.in.ua». «final2018.kiev.ua», «finalrussia2018.com». За розробку сайтів ОСОБА_11 сплачував свідку від 500 до 1500 доларів США, які передава особисто та надсилав на банківські картки. Під час розробки сайтів вміст сайтів (контент) надавався ОСОБА_5 та надав свідку документи необхідні для прийому платежів через сайт. Спочатку ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 документи на ім`я ОСОБА_12 , та 1 серпня надав документи на інше ім`я. Доступ до сайту був у ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Крім того, свідок повідомив, що 2 вересня 2018 року йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно видалити сайт, у зв`язку з тим, що на ньому продавались недійсні квитки, що він і зробив;

- показаннями свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що в листопаді 2017 року він погодився на оформлення банківських карт на своє ім`я, проте які він не використовував та передав 3-ім особам за винагороду;

- протоколом огляду оптичного диску від 05.09.2018 з відеозаписами з камер зовнішнього відеоспостереження на яких зображено, як чоловік одягнений у футболку, кепку та шорти чорного кольору, в руках з сумкою підходить до банкомату та знімає готівку;

- вилученими у ході обшуку речовими доказами та іншими зібраними у провадженні матеріалами;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п. 2 абзац 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 3 (трьох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів

- отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів,

- отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ «лайфселл» шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ «Київстар» шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 4 (чотирьох) місяців. Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002524 від 04.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, спливає 11.12.2018.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження; велика кількість потерпілих, обставини яких потребують додаткового дослідження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0002524, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 11.09.2018, о 15 годині 00 хвилин, відповідно ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п. 2 абзац 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 3 (трьох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів

- отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів,

- отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ «лайфселл» шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ «Київстар» шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись ст.ст.28, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002524 від 04.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 11 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: