Справа № 198/779/18
У Х В А Л А
іменем України

12.12.18 року слідчий суддя Юр`ївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Юр`ївка клопотання слідчого СВ Юр`ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000216 від 20.10.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Юр`ївського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресу АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначав, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000216 від 20.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому вказане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 02.10.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами в сумі 42 000, 00 грв., а саме уклавши з ОСОБА_5 договір поставки мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши від нього вказані кошти в зазначений в договорі термін, добрива останньому не поставила.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 » було укладено договір поставки № 152401 за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити ОСОБА_5 товар, а зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12:52 на загальну суму 42 000, 00 грв. (ас. 13-15), при цьому відповідно до платіжного доручення № від 02.10.2018 року ОСОБА_5 на адресу постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором сплачені грошові кошти в сумі 42 000, 00 грв. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (ас. 17).

В зв`язку з необхідністю в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, яка володіє вищевказаним банківським рахунком, встановлення руху грошових коштів на даному рахунку за період з 02.10.2018 року по 05.10.2018 року включно, що в свою чергу має важливе значення для встановлення всіх обставин в даному кримінальному провадженні, виявлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 заявлене ним клопотання повністю підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим в клопотанні достатньо обґрунтована можливість знищення, пошкодження чи зміни документів, доступ до яких він просить, суд вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають такі документи.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного висновку:

-так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України,при цьому матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а саме : копію витягу з ЄРДР за № 000216 від 20.10.2018 року (ас. 8), копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.10.2018 року (ас 11-12), копію договору поставки № 152401 від 02.10.2018 року (ас. 13-15), копію платіжного доручення № від 02.10.2018 року (ас. 17), копію запиту слідчого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації (ас. 24), копію відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого про відмову у наданні запитуваної інформації (ас. 25).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування даного клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав:
- відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , при цьому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Доступ до наявних документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва за період з 02.10.2018 року по 05.10.2018 року включно надасть органам досудового розслідування можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення та використати дану інформацію в якості доказу в кримінальному провадженні, при цьому суд враховує неможливість іншими способами, незважаючи на прийняті заходи слідчим, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім того, суд враховує те, що слідчим доведена необхідність вилучення копій документів, з огляду на те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163 - 165, 166, 309, 369 - 372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Юр`ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000216 від 20.10.2018 року - задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчому СВ Юр`ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 , за період з 02.10.2018 року по 05.10.2018 року включно, шляхом надання можливості ознайомитися з вказаними документами та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.
Строк дії ухвали визначити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 січня 2019 року.
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1