У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 про продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, українця, який працює на посаді начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до наказу начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 № 151-о від 22.02.2016 ОСОБА_4 переведено з посади начальника управління організації митного контролю та оформлення Одеської митниці ДФС на посаду начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС.

Відповідно до 3.1 положення про відділ організації митного контролю Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС затвердженої начальником Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 управління організації митного контролю очолю начальник, який призначається на посаду в порядку, встановленому законодавством України та розпорядчими актами ДФС.

Згідно п. 3.3.3. положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС організовує, забезпечує контроль у межах компетенції виконання управління Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів кабінет Міністрів України, рішень Колегії ДФС, доручень керівництва митниці (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями щотижневих апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних органів центральної органів виконавчої влади, а також звернень територіальних органів ДФС, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків.

Пунктом 3.3.4. положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС надає обов`язкові до виконання доручення працівника управління з питань, що належать до сфери діяльності управління, контролює їх виконання.

Крім того, пунктами 3.3.9.2., 3.3.9.3. положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС готує пропозиції та (або) приймає рішення щодо розгляду вхідної кореспонденції, а також стану організації роботи управління.

Відповідно до п. 3.3.16 положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС взаємодіє з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією управління.

Пунктами 3.3.20., 3.3.21, 3.3.22, 3.3.31., 3.3.34 положення передбачено, що начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС взаємодіє зі структурними підрозділами митниці для прийняття узгодженого рішення, проводить особистий прийом громадян, надає консультації в усній формі під час прийому громадян та суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності у межах компетенції, приймає участь у роботі комісії, робочих груп, вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції, контролю їх виконання.

Згідно п. 4.1.5 положення начальник Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС має право брати участь у перевірках діяльності підрозділів митниці, суб`єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги в галузі митної справи, а також магазинів безмитної торгівлі й інших підприємств, що здійснюють діяльність у пунктах пропуску через державний кордон України, розташованих у зоні діяльності митниці, з питань, що належать до компетенції Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС

Згідно п. 1.3. Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613 відповідно до статті 437 Митного кодексу України митниця, в зоні діяльності якої розташовані відповідні складські об`єкти складу тимчасового зберігання, надає дозвіл на відкриття та експлуатацію скалу тимчасового зберігання відкритого або закритого типу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2018 директор ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_10 представляти інтереси довірителя у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, у тому числі органах державної фіскальної служби України, Пенсійному фонді України, інших державних фондах, правоохоронних органах, Державній реєстраційній службі України, органах нотаріату.

Так, ПП «Аграрна Компанія 2016» здійснює оптову та роздрібну реалізацію різноманітних товарів, у тому числі після врожайних товарів.

З метою тимчасового зберігання після врожайного товару ПП «Аграрна Компанія 2016» орендувало частину складського приміщення, що розташоване по АДРЕСА_2 , загальною площею 352,8 кв.м.

Однак, з метою отримання дозволу на використання зазначеного складського приміщення у відповідності до п. 3.1 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613 ПП «Аграрна Компанія 2016» повинно звернутись до органів митниці ДФС з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

З цією метою, представник ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_10 почав цікавитись у своїм знайомих можливістю отримання вищевказаного дозволу.

Так, 08.05.2018, точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи на території складських приміщень, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 до ОСОБА_10 підійшла невстановлена досудовим розслідуванням особа по імені ОСОБА_11 , інших анкетних даних досудовим розслідування не встановлено, та запропонував свою допомогу в отриманні в Одеській митниці ДФС дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

Не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», ОСОБА_10 погодився на пропозицію ОСОБА_11 , а той у свою чергу повідомив останнього, що зателефонує невстановленій особі з числа співробітників Одеської митниці ДФС та дізнається про дату та час прибуття ОСОБА_10 до вищевказаного державного органу з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

Після нетривалої телефонної розмови з невстановленою особою з числа співробітників Одеської митниці ДФС, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 про необхідність прибуття до Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі 11.05.2018 у дообідній час. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_10 прибувши у вищевказані дату та час в Одеській митниці ДФС повинен знайти начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 та повідомити йому про питання в яких є необхідність вирішення. У свою чергу, ОСОБА_10 подякував за допомогу в отриманні дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання ОСОБА_11 та останні завершили спілкування.

На виконання поради невстановленої досудовим розслідування особи на ім`я ОСОБА_11 , представник ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_10 , 11.05.2018 приблизно о 12 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим прибув до Одеської митниці ДФС знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, де біля входу зустрів ОСОБА_4 . У ході спілкування з ОСОБА_4 він повідомив, що є представником ПП «Аграрна Компанія 2016», яке має намір отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання та йому до ОСОБА_4 запропонував звернутись чоловік на ім`я ОСОБА_11 .

У свою чергу отримавши інформацію від ОСОБА_10 , у начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на одержання від представника ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_10 неправомірної вигоди за безперешкодну та швидку видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_10 неправомірної вигоди, ОСОБА_4 повідомив останньому, що за безперешкодну та швидку підготовку всіх документів необхідних для видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м. ОСОБА_10 повинен передати йому грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США. Оформлення документів можливо тільки за умов передачі йому вказаних коштів.

Реально сприймаючи доводи ОСОБА_4 та будучи залежним від останнього, ОСОБА_10 розумуючи, що в разі відмови в передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 , ПП «Аграрна Компанія 2016» не отримає дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м., вимушено погодився на незаконні умови ОСОБА_4 , однак повідомив, що йому необхідно погодити це питання з директором ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_4 з метою небажання бути викритим у своїй злочинній діяльності та подальшої неможливості притягнення останнього до кримінальної відповідальності вирішив залучити до реалізації злочинно-розробленого плану своїх підлеглих працівників, при цьому повідомивши ОСОБА_10 про те, що останньому зателефонує ОСОБА_12 та у разі прийняття позитивного рішення про передачу неправомірної вигоди, ОСОБА_10 повинен буде повідомити про ці обставини ОСОБА_12 , який буде з`єднуватись з ним.

ОСОБА_10 усвідомлюючи неможливість одноособово прийняття остаточного рішення щодо отримання дозвільних документів ПП «Аграрна Компанія 2016» повідомив, про обставини спілкування з ОСОБА_4 , директора зазначеного підприємства ОСОБА_9 , а той у свою чергу, маючи на меті як можливо скоріше відкриття складу тимчасово зберігання надав згоду ОСОБА_10 на вирішення вищевказаних питань.

У подальшому, 11.05.2018 приблизно о 15 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, на мобільний телефон ОСОБА_10 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний виклик від головного державного інспектора відділу організації митного контролю управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_12 та у ході телефонного спілкування останній повідомив ОСОБА_10 про те, що він діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 . Крім того, під час телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив, що для видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання останні повинні зустрітись біля Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а в м. Одесі.

Виконуючи вказану вимогу ОСОБА_12 , ОСОБА_10 11.05.2018 у вечірній час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, прибув до приміщення Одеської митниці ДФС. Під час зустрічі з ОСОБА_12 неподалік від входу у адміністративне приміщення Одеської митниці ДФС, останній реалізуючи свій спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_10 неправомірної вигоди за безперешкодну та швидку видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м., повідомив ОСОБА_10 про необхідність передачі ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, частина з яких у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США буде передана ОСОБА_4 , а інша частина у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США ОСОБА_12 залишить собі.

Враховуючи, що сума вимагаємої неправомірної вигоди збільшилась ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_12 про необхідність надання йому часу на прийняття остаточного рішення та обговорення цього питання з директором ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_9 нащо ОСОБА_12 вказав йому погодити це питання як можливо швидше, оскільки у нього мало часу.

Розуміючи незаконність дій вищевказаних співробітників Одеської митниці ДФС, 21.05.2018 ОСОБА_10 звернуся до УВБ територіальних органів ДФС ГУ ДФС в Одеській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому в ході документування злочинної діяльності вищевказаних працівників Одеської митниці ДФС 21.06.2018 зранку, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_10 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, де зустрівши ОСОБА_12 передав останньому зібрані оригінали документів, які у подальшому надавали можливість Одеський митниці ДФС видати ПП «Аграрна Компанія 2016» дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

ОСОБА_12 з метою доведення свого спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 до кінця, переглянув надані ОСОБА_10 оригінали документів повідомив, ОСОБА_10 про необхідність переписання заяви та перероблення договору на надання послуг охорони.

Після усунення недоліків на які вказав ОСОБА_12 , 22.05.2018 приблизно о 14 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_10 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі та передав ОСОБА_12 виправлені оригінали документів. Після чого останній вказав ОСОБА_10 подати їх до віконця Одеської митниці ДФС для їх реєстрації.

Надалі, ОСОБА_12 запідозрив небажання ОСОБА_10 передавати неправомірну вигоду йому та ОСОБА_4 , з метою схиляння ОСОБА_10 до передачі зазначеної неправомірної вигоди та доведення до останнього можливості відмови у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання по формальним підставам, 03.07.2018 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_10 та повідомив, що йому відмовлено у видачі вищевказаного дозволу, при цьому повідомив про необхідність прибуття ОСОБА_10 до Одеської митниці ДФС, з метою усунення недоліків.

Наступного дня, 04.07.2018 о 14 год. 00 хв. ОСОБА_10 прибув до Одеської митниці ДФС, за адресою: вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, та у ході зустрічі з ОСОБА_12 дізнався від останнього, що ПП «Аграрна Компанія 2016» відмолено у видачі дозволу, оскільки ОСОБА_12 усунуто від вирішення цього питання у зв`язку з тривалої не передачею неправомірної вигоди ОСОБА_10 .

Маючи на меті отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_10 наступного дня 05.07.2018 подав документи на реєстрацію до Одеської митниці ДФС, з метою отримання вищевказаного дозволу.

Надалі, 02.08.2018 приблизно о 17 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, з метою отримання відповіді на заяву ПП «Аграрна Компанія 2016», ОСОБА_10 прибув до Одеської митниці ДФС та біля центрального входу адміністративного приміщення митниці зустрівся з ОСОБА_4 . У ході спілкування з ОСОБА_4 яким, останній з метою доведення свого спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу до кінця, повідомив ОСОБА_10 про повторну відмову у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Після чого у службовому кабінет ОСОБА_4 надав ОСОБА_10 акт відмови.

У свою чергу ОСОБА_4 з метою доведення свого спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу на одержання від ОСОБА_10 неправомірної вигоди та не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, оскільки обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, запропонував ОСОБА_10 залишити приміщення кабінету, та прослідкувавши за останнім, одразу після виходу з кабінету, перед сходами, що ведуть на перший поверх, зупинив ОСОБА_10 та повідомив про необхідність передачі ОСОБА_12 в якості неправомірної вигоди грошових коштів у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, а після передачі вказаних грошових коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_4 повідомив, про необхідність передачі йому особисто 1 000 (однієї тисячі) доларів США за безперешкодну видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

ОСОБА_10 реально сприймаючи доводи ОСОБА_4 , розуміючи, що у разі відмови від передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , останні будуть вживати заходів спрямованих на затягування у видачі вищевказаного дозволу та взагалі можуть вжити заходів пов`язаних з відомою у видачі цього дозволу, вимушено погодився на вимогу ОСОБА_4 та запитав, що він повинен робити.

Після цього, ОСОБА_4 впевнившись, що ОСОБА_10 реально сприйняв його незаконну вимогу, повідомив, що до 13.08.2018 ОСОБА_12 перебуває у щорічній відпустці та після виходу останнього ОСОБА_10 , повинен буде звернутись до ОСОБА_12 для позитивного вирішення питання.

Не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», ОСОБА_10 14.08.2018, точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та на виконання вказівки ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 .

Під час зустрічі у приміщенні кімнати прийому громадян Одеської митниці ДФС ОСОБА_12 власноручно, на папері написав декілька пунктів пов`язаних з усуненням порушень, які раніше надали підстави відмовити у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Крім того, у процесі спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 повідомив, що у разі усунення вищевказаних порушень, 22.08.2018 буде виїжджати комісія на склад для огляду та подальшого надання дозволу на його відкриття та експлуатацію.

ОСОБА_10 з метою отримання вищевказаного дозволу, повідомив ОСОБА_12 , що найближчим часом все усуне.

Через декілька годин, 14.08.2018 у вечірній час, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_10 усунув порушення, на які йому зазначено ОСОБА_12 та повторно подав до Одеської митниці ДФС заяву на видачу дозволу.

Надалі, 22.08.2018 приблизно о 13 год. 00 хв., з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 до кінця, ОСОБА_10 на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_12 та запитав чи готовий останній до виїзду комісії на склад. ОСОБА_10 повідомив про свою готовність, а ОСОБА_12 у свою чергу зазначив про необхідність прибуття до Одеської митниці ДФС з метою доставки членів комісії до складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.

На виконання вказівки ОСОБА_12 , 22.08.2018 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_10 прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та він разом з ОСОБА_12 , іншими членами комісії, а саме: старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_13 та головним державним інспектором відділу технічних систем митного контролю управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС ОСОБА_14 на автомобілі ОСОБА_10 марки «Тойота», моделі «Авалон», чорного кольору прослідували до складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прибувши до вказаного складу до членів комісії приєднався головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_15 та вищевказані особи почали оглядали приміщення складу та прилеглу територію, а після чого почали висказувати про виявленя чисельних порушень.

У свою чергу ОСОБА_12 реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел почав переконувати членів комісії на несуттєвість виявлених порушень та можливість їх легкого усунення.

Крім того, з метою не бажання виникнення у членів комісії підозр з приводу зацікавленості ОСОБА_12 у виді дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, повідомив ОСОБА_10 про необхідність прибирання сміття та встановлення решіток на вікна. Також, ОСОБА_12 повідомив, що у разі усунення цих недоліків комісія повторно виїде на огляд.

У подальшому, після повернення ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та членів комісії до Одеської митниці ДФС, ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_10 необхідно почекати деякий час на зупинці біля в`їзду до Одеської митниці ДФС та він повідомить про результати роботи комісії.

Після цього, ОСОБА_17 по незалежним від його волі причинам отримав від членів комісії негативне рішення стосовно видачі дозволу. Однак ОСОБА_12 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця повідомив ОСОБА_10 про необхідність його прибуття 01.09.2018 до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС та отримання від ОСОБА_15 актів огляду складу, при цьому запевнив, що вплине на прийняття позитивного рішення.

На виконання вказівки ОСОБА_12 , 01.09.2018 у дообідній час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_10 прибув до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС та від ОСОБА_15 отримав акти по проведенню огляду території та приміщень складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 03.09.2018 приблизно о 10-11 годині, біль точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_10 , не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», біля адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС передав вказані акти ОСОБА_12 , який повідомив, що все гаразд та орієнтував ОСОБА_10 на усунення недоліків про які раніше зазначалось.

У той же день, о 14 год. 00 хв. ОСОБА_10 зі своєї електронної скриньки на електронну адресу, яку йому раніше надав ОСОБА_12 , а саме 50000ОМК@ukr.net направив фотозображення в підтвердження усунення недоліків, які зазначались ОСОБА_12 .

У подальшому ОСОБА_10 з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, 07.09.2018 у невстановлений слідством час зателефонував ОСОБА_12 , який повідомив, що акт перевірки вищевказаного складу ще не підписаний та запевнив, що найближчим часом керівництвом Одеської митниці ДФС він буде підписаний.

З аналогічного питання 12.09.2018 у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_10 здійснив телефонний виклик ОСОБА_12 , однак останній повторно вказав на те, що акт не підписано.

Враховуючи, що у ОСОБА_10 склалось враження про ОСОБА_12 , як про особу, що штучно затягує процес видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу останній вирішив зателефонувати ОСОБА_4 з метою встановлення правдивості доводів ОСОБА_12 . У свою чергу ОСОБА_4 підтвердив доводи ОСОБА_12 посилаючись на завантаженість керівництва Одеської митниці ДФС у підписанні документів та запевнив, що вони сумісно з ОСОБА_12 працюють над тим, що б прискорити підпис керівництвом.

Доводячи спільний злочинний умисел з ОСОБА_12 до кінця, 17.09.2018 о 14 год. 37 хв. ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що акт керівництвом Одеської митниці ДФС підписано, його передано для внесення у реєстр складів тимчасового зберігання та зазначив про необхідність прибуття останнього 18.09.2018 до ОСОБА_4 .

На виконання вказівки ОСОБА_4 , 18.09.2018 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_10 зустрівся з останнім в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . У ході спілкування ОСОБА_4 , з метою доведення спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу, повідомив ОСОБА_10 , що акти підписано, склад внесено в реєстр складів тимчасового зберігання та фактично ПП «Аграрна компанія 2016» може розпочинати свою діяльність на складі тимчасового зберігання, що знаходиться по АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м. Однак зазначив про необхідність виготовлення схеми зон митного розташування, подальшої подачі цих схем для внесення їх до реєстру. Одразу після доведення до відому ОСОБА_10 про виконання дій за які останній повинен передати неправомірну вигоду, ОСОБА_4 повідомив останнього про необхідність передачі йому першої частини неправомірної вигоди у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Після чого, ОСОБА_10 на незаконну вказівку ОСОБА_4 передав останньому неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Після отримання зазначеної неправомірної вигоди з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу, спрямованого на отримання її другої частини ОСОБА_4 повідомив, про необхідність ОСОБА_10 прибуття до ОСОБА_12 .

Того ж дня, ОСОБА_10 о 16 год. 20 хв. прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС за адресою: вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та, перебуваючи біля турнікету охорони під час спілкування з ОСОБА_12 отримав від останнього електронний витяг з реєстру складів тимчасового зберігання, відповідно до якого ПП «Аграрна компанія 2016» 14.09.2018 зареєстрована у вказаному реєстрі від номером S/0650/Z/00. Крім того, з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 до кінця, ОСОБА_12 передав ОСОБА_10 зразок схеми розташування ТОВ «Агрос» та повідомив про необхідність аналогічним чином виготовити таку схему ПП «Аграрна компанія 2016». Після цього, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин ОСОБА_12 вказав, що подальші питання необхідно вирішити з

ОСОБА_4 зрозумів, що він повинен передати другу частину неправомірної вигоди ОСОБА_4 .

Одразу після завершення спілкування з ОСОБА_12 , до ОСОБА_10 підійшов ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_18 підійшов ОСОБА_4 , та повідомив про необхідність передачі особисто йому в якості другої частини неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2000 доларів США. Після чого ОСОБА_10 виконав незаконну вказівку ОСОБА_4 та о 16 год. 30 хв., у дворі Одеської митниці ДФС, а саме праворуч від входу у будівлю зазначеного державного органу, передав ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2000 доларів США.

По незалежним від волі ОСОБА_4 причинам, останній не встиг розподілити з ОСОБА_12 отриману від ОСОБА_10 неправомірну вигоду, оскільки останні одразу були затримання співробітниками УСБУ в Одеській області та слідчими прокуратури.

18.09.2018 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку виконання обов`язків, мотивуючи клопотання тим, що завершити досудове розслідування у строк не надається можливим, оскільки необхідно провести ще наступні слідчі (розшукові) дії: отримати висновки експертів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; отримати розсекречені матеріали НСРД; виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Підозрюваний та його захисник під час розгляду клопотання не заперечували щодо його задоволення.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його адвоката, а також вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З метою запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, необхідно продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , виходячи із наступного.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив умисний тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років.

Перебуваючи на свободі ОСОБА_4 за допомогою зв`язків здобутих під час проходження служби в Одеській митниці ДФС, може впливати на свідків з числа підлеглих співробітників зазначеного відділення державного органу, крім того з числа осіб, які входили до складу комісії під час проведення виїзної перевірки дотримання вимог чинного законодавства ПП «Аграрна компанія 2016» під час відкриття складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, необхідно врахувати ту обставину, що перебуваючи на волі ОСОБА_4 буде вживати заходів спрямованих на перешкоджання діяльності ПП «Аграрна компанія 2016» тим, самим фактично зможе паралізувати роботи товариства.

Аналогічно своїми діями зможе вплинути на керівництво та працівників ПП «Аграрна компанія 2016» з метою зміни останніми показань та знищення доказів причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_12 до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що з травня 2018 року представник ПП «Аграрна компанія 2016» ОСОБА_10 намагався отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , але завдяки незаконним діям ОСОБА_4 та ОСОБА_12 ця процедура затягнулась на чотири місяці та позитивне рішення прийнято лише в результаті одержання неправомірної вигоди, зазначений факт підтверджує усвідомлення ОСОБА_4 про свою безкарність.

Крім того, у ході документування злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_12 встановлено, що останні розглядали заяви ПП «Аграрна компанія 2016» про відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з порушення строків на розгляд такого виду звернень, однак з метою уникнення відповідальності змушували ОСОБА_10 отримувати відповіді відмови на свої заяви задніми числами, що прямо характеризує ОСОБА_4 , як особу, що всіляко може спотворювати зібрані та ще не отримані речові докази і перешкоджати належному досудовому розслідуванню.

Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_12 своїми незаконними діями всіляко протистояли ОСОБА_10 , по формальним підставам відмовляли у видачі дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто вживали всіх незаконних заходів спрямованих на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , а саме ОСОБА_12 , який безпосередньо розглядав заяви ПП «Аграрна компанія 2016» всупереч вимогам законодавства вимагав від представника ОСОБА_10 документи, які не передбачені чинним законодавством, що підтверджує їх намір одержати неправомірну вигоду та у разі відмові від її передачі орган досудового розслідування впевнений, що підприємство дозвіл так би і не отримало.

Сукупність даних фактів свідчить про те, що ОСОБА_4 спільно з іншими співучасниками злочину можуть вчинити інше кримінальне правопорушення відносно тих самих осіб, чим вплинути на їх показання, а саме під час ознайомлення із додатками до матеріалів клопотання, в протоколах наявні анкетні дані свідків та очевидців вказаних кримінальних подій.

За таких обставин, зазначені в клопотанні ризики - переховуватися від органів досудового розслідування і суду та вчинення іншого кримінального правопорушення є належно обґрунтованими.

Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в продовженні покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 про продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на шістдесят днів, тобто до 15.01.2019 року, а саме:

?прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою;

?не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.11.2018