УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 лютого 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2015 2018 років, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Замовник» та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Підрядник» були укладені договори про закупівлю робіт.
Відповідно до актів приймання виконаних робіт до вказаних договорів, ПП « ОСОБА_5 » передало, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло змонтоване устаткування на об`єктах, розташованих на території Запорізької області, а саме: силові трансформатори.
Відповідно до умов вказаних договорів, «Підрядник» відповідає за якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і устаткування, що поставляються ним, відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, ПКД і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України. Крім того, при готовності певного закінченого обсягу робіт до здачі, одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3) «Підрядник» надає «Замовнику» сертифікати або паспорти на визначені у цих актах матеріали і устаткування, які підлягають обов`язковій сертифікації, та завірені копії накладних на придбання цих матеріалів і устаткування.
03.12.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено договірну документацію між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також технічну документацію, що надавалась ПП « ОСОБА_5 ».
Встановлено, що відповідно до договору № Р710917 від 12.09.2017 на об`єкті «Реконструкція ТП-99 від Ф-954 ПС 150/6 «ЗТЗ» для електропостачання житлового будинку гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 », - згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням ПП « ОСОБА_5 » встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зав. номер № 22521, дата випуску 24.03.2017.

Згідно із видатковою накладною № 0818/1 від 07.09.2017 ПП « ОСОБА_5 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору № 0818/1 від 18.08.2017 за грошові кошти у розмірі 112 340,35 грн. трансформатор ТМ 400/6-0,4 кВА, який у подальшому на підставі договору № Р710917 від 12.09.2017 ПП « ОСОБА_5 » установив на об`єкті «Реконструкція ТП-99 від Ф-954 ПС 150/6 «ЗТЗ» для електропостачання житлового будинку гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до договору № 730412 від 10.04.2012 на об`єкті «Будівництво «Розвантажувальна КТП 6/0,4 кВ для розвантаження КТП-203 та КТП-208 ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням ПП « ОСОБА_5 » встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зав. номер № 1196/11, дата випуску 11.05.2016.

Згідно із видатковою накладною № РН-0000009 від 17.09.2015 ПП « ОСОБА_5 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі рахунку-фактури № СФ-0000051 від 16.10.2013 за грошові кошти у розмірі 54 145,20 грн. трансформатор ТМА-400/6/0,4 кВА, який у подальшому на підставі договору № 730412 від 10.04.2012 ПП « ОСОБА_5 » установив на об`єкті «Будівництво «Розвантажувальна КТП 6/0,4 кВ для розвантаження КТП-203 та КТП-208 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до договору № Р410916 від 23.09.2016, на об`єкті «Реконструкція КТП-708 та ПЛ-0,4 кВ Рб,4 КТП-708 для електропостачання магазину ФОП ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 », згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням ПП « ОСОБА_5 » встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зав. номер № 185811, дата випуску 02.06.2016.

Згідно із видатковою накладною № 1114/1-А від 14.12.2016 ПП « ОСОБА_5 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі рахунку-фактури № 1114/1-А від 14.11.2016 за грошові кошти у розмірі 102 357,00 грн. трансформатор ТМ 400/6-0,4 кВА, який у подальшому на підставі договору № Р410916 від 23.09.2016 ПП « ОСОБА_5 » установив на об`єкті «Реконструкція КТП-708 та ПЛ-0,4 кВ Рб,4 КТП-708 для електропостачання магазину ФОП ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 ».

Відповідно до договору № Р470216 від 05.02.2016 на об`єкті «Технічне переоснащення ЗТП-11/429 для електропостачання котельної на твердому (альтернативному) паливі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 » згідно із паспортом ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням ПП « ОСОБА_5 » встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлений ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зав. номер № 2613515, дата випуску 17.01.2014.

Під час вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації до договору № Р470216 від 05.02.2016 встановлено, що видаткова накладна щодо придбання ПП « ОСОБА_5 » трансформатору, встановленого по АДРЕСА_3 , відсутня.

До договорів на закупівлю робіт, ПП « ОСОБА_5 » були надані паспорти ОВП.468.060 силових трансформаторів виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с заводськими номерами: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та інші.
Разом із тим, згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), вказані номера не відносяться до жодного типу трансформаторів виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриті рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 .

На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

а саме: матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , а саме: виписки руху по вказаних рахунках із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив клопотання задовільнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000294 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , а саме: виписки руху по вказаних рахунках із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1