Справа № 203/4362/18
Провадження № 1-кс/0203/557/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

12 грудня 2018 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи в липні 2016 року, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . А також вчинили дії щодо умисного подання таких документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.
Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює господарської діяльності, ніколи не знаходилось за вказаною адресою, службових осіб та співробітників ТОВ за цією адресою ніколи не бачили. В ході проведення досудового розслідування, в ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вилучено оригінали реєстраційної справи, в тому числі нотаріально посвідчену довіреність від 01.07.2016, посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстровану в реєстрі виконавчих дій № 2186.
Вищевказаною довіреністю, виданою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надано право бути повноправним представником ОСОБА_5 , стосовно розпорядженням належним йому нерухомим майном яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , земельною ділянкою, яка знаходиться під зазначеним майном, з внесенням їх до статутного капіталу, зареєструвати будь-яку юридичну особу, де ОСОБА_5 є власником та інше.
Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на підставі цієї довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_4 , здійснила державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши податкову адресу підприємства АДРЕСА_1 . Проте, станом на 01.07.2016 власниками майна, комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , по 1/4 частки в кожного відповідно, а лише 08.07.2016 заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , за ОСОБА_5 визнано право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на це слідчий вважає, що документи приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме довіреність від 01.07.2016 та документи які містяться в нотаріальній справі до нього, копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №2186 від 01.07.2016, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 0000064 від 05 грудня 2017 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Надати слідчим ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також співробітникам податкової міліції визначених ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відомості в яких становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з їх подальшим вилученням, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
-оригіналу довіреності від 01.07.2016 посвідченої у реєстрі нотаріальних дій під №2186, оригіналів усіх документів, що містяться у нотаріальній справі «02-18», наряді до неї, завіреної належним чином копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальній дії, зареєстрованій під №2186.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1