Справа № 202/7451/18
Провадження № 1-кс/202/9295/2018
УХВАЛА
Іменем України

18 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 19.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначив, що у ході проведення досудового розслідування на виконання доручення прокурора працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено інформацію про ймовірне вчинення злочину, а саме стосовно факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за сприяння яких посадові особи ТОВ МВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ПГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у 2016 та 2017 році отримали бюджетні кошти, передбачені у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» (Постанова КМУ № 884 від 28.10.2015), «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексів» (Постанова КМУ № 104 від 13.02.2012 року), «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (Постанова КМУ № 300 від 29.04.2015 року) на загальну суму 51071720 грн.;

За результатом виконання зазначеного обсягу робіт посадові особи ТОВ МВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » «Дніпровський, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ ПГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи узгоджено зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесли недостовірні відомості в офіційні документи, які стали підставою для привласнення вказаними особами бюджетних коштів на суму 51071720 грн.

З метою перевірки фактів вчинення кримінальних правопорушень та встановлення всіх обставин їх скоєння виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо отримання у 2016 та 2017 році ТОВ МВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » «Дніпровський, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ ПГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » часткового відшкодування (компенсації) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та відсотків за користуванням кредитами, оскільки лише за наявності зазначених документів у органу досудового розслідування буде наявна можливість перевірити наявність законних підстав у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 для відшкодування за рахунок бюджетних коштів кредитів та витрат зазначеним підприємствам, а також перевірити законність та дотримання вимог законодавства при здійсненні відмов у такому відшкодуванні іншим суб`єктам підприємницької діяльності, перевірити можливі факти підробки документів посадовими особами підприємств щодо зазначення неіснуючих витрат на будівництво чи обслуговування кредитів, придбання та вирощування тварин, та, як наслідок, незаконного отримання відшкодування коштів за рахунок державного бюджету.

Враховуючи те, що вказані документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, які містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ оригіналів документів може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо отримання у 2016-2017 роках ТОВ МВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ПГП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) часткового відшкодування (компенсації) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та відсотки за користуванням кредитами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-якою іншою адресою розташування його службових приміщень чи структурних підрозділів, а саме до: заяви; довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів; довідки про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчених підписом керівника, скріплених печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання копій відповідних платіжних документів; акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту); звітів про стан тваринництва (форма 24 -сг) (на останню звітну дату на момент подання документів); виданого у встановленому порядку витягу з Єдиного державного реєстру тварин; племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчених підписом керівника, скріплених печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання; звітів про стан тваринництва (форма 24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного непліменного стада станом на 01 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчених підписом керівника, скріплених печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання власника непліменного стада; письмового зобов`язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів`я станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі; засвідчених підписом керівника, скріплених печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання копій проектної документації на будівництво або реконструкцію об`єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експортного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; договорів підряду (субпідряду) на капітальне будівництво або реконструкцію (генеральний, річний, додатковий); засвідчених підписами керівника, головного бухгалтера, скріплених печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються акти про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об`єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію об`єктів; засвідчених підписом керівника, скріплених печаткою (за наявності) суб`єкта господарювання документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; довідок про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів; типової форми фінансової звітності № 5 Примітки до річної фінансової звітності; типової форми № ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів; типової форми № ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; звітів про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби; довідки, виданої Українським державним фондом підтримки фермерських господарств, про те, що суб`єкту господарської діяльності не виплачувалося відшкодування; кредитних договорів, посвідчених банком-кредитором або обслуговуючим банком, та додаткових укладених договорів між позичальником та кредитором; довідок про банківські реквізити позичальника; виписок банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, за останній звітний період, що передує поданню заявки; довідок про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, виданих відповідними органами державної фіскальної служби; документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; документів, що реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Мінагрополітики; реєстрів та інших документів, що сприяли отриманню часткового відшкодування (компенсації) суб`єктам господарювання за державними програмами; документів щодо проведення перерахування грошових коштів підприємствам на виконання зазначених програм. Крім того, надати копії наступних документів щодо діяльності відповідних конкурсних комісій, уповноважених на здійснення діяльності щодо часткового відшкодування (компенсації) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та відсотки за користуванням кредитами: положення, накази про створення відповідних комісій при ІНФОРМАЦІЯ_12 та її структурних підрозділах, призначення до їх складу членів комісій, зміну складу комісій, накази про призначення осіб, що входили до складу вказаних комісій у 2016-2018 роках, їх посадові інструкції; копій журналів обліку конкурсної комісії, а також пакетів документів підприємств, яким надано відмову у частковому відшкодуванні (компенсації) вартості тварин, будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та відсотків за користуванням кредитами.

Прокурор у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором належним чином не обґрунтовано та не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1