Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що до СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшло доручення Генеральної прокуратури України та запит від компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2015/35974 за фактом заволодіння коштами ОСОБА_5 .
Компетентними органами Турецької Республіки встановлено, що невстановлена особа за допомогою «Системи безпечної електронної торгівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовується для забезпечення міжнародних Інтернет-транзакцій, у невстановленому місці та невстановлений час, здійснила переказ грошових коштів в сумі 7 016 гр. з банківської картки потерпілого - громадянина Турецької республіки Сачикая Седжааттін № НОМЕР_1 на користь клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в Україні.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання додаткових доказів причетності певних осіб до вказаного кримінального правопорушення, встановлення IP-адреси та порту комп`ютера, з якої через Інтернет була здійснена покупка, адресу, що належить визначеній ІРадресі/порту, інформації про абонента, який знаходиться за цією адресою та реквізити компанії, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила клопотання задовольнити.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що до СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшло доручення Генеральної прокуратури України та запит від компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2015/35974 за фактом заволодіння коштами ОСОБА_5 .
Компетентними органами Турецької Республіки встановлено, що невстановлена особа за допомогою «Системи безпечної електронної торгівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовується для забезпечення міжнародних Інтернет-транзакцій, у невстановленому місці та невстановлений час, здійснила переказ грошових коштів в сумі 7 016 гр. з банківської картки потерпілого - громадянина Турецької республіки Сачикая Седжааттін № НОМЕР_1 на користь клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в Україні.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) а саме уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді, а саме:
- анкетних та контактних даних клієнта банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер клієнта НОМЕР_4 ;
- інформації щодо здійсненої операції 26.11.15 через Інтернет щодо нарахування на рахунок підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер клієнта НОМЕР_4 , грошової суми 879,58 турецьких лір, із зазначенням ІР-адреси та порту комп`ютера, з якої через Інтернет з використанням кредитної картки НОМЕР_1 була здійснена покупка, адреса, що належить визначеній ІР-адресі/порту.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1