Справа № 202/6804/18
Провадження № 1-кс/202/8819/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000174, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України.

29 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000174.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області діє злочинне угрупування по виробництву підроблених марок акцизного податку, які використовують при продажу незаконно виготовлених підакцизних алкогольних виробів таких відомих торгівельних марок як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Хлібний Дар», «Олександрія Бліг», «Пшенична».

06.11.2018 року працівниками СУ спільно з УЗЕ в Дніпропетровській області було проведено 24 обшуки за ухвалою слідчого судді у ході яких, припинено діяльність трьох підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. У ході проведення обшуків вилучена фальсифікована лікеро-горілчана продукція, спирт, підроблені марки акцизного збору України та станки для закупорювання пляшок.

У ході проведення обшуку були вилучені зразки продукції для проведення експертизи, чорнові записи та документація що підтверджує факт збуту фальсифікованої продукції.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні № 0000174 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні технічної експертизи документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведення технічної експертизи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000174 задовольнити.

Доручити експерту Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, 4, проведення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000174, на вирішення поставити наступні питання:

1.Чи відповідають представлені на дослідження марки акцизного податку України «16 ААБЇ 960092», «16 ААБЇ 960092», «16 ААБЇ 960092», «16 ААБЇ 960092», «16 ААБЇ 960092», «16 ААБЇ 960079», «16 ААБЇ 960079», вилучені за адресою Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Таганрозька, 21, зразку марок акцизного податку для лікеро-горілчаних виробів виготовлених поліграфічним комбінатом України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

2.Чи відповідають представлені на дослідження марки акцизного податку України «11 ААБЕ 093730», «11 ААБЕ 093252», «16 ААБЇ 960079», «11 ААБЕ 094199», «11 ААБЕ 058665», «11 ААБЕ 070637» вилучені за адресою АДРЕСА_1 , зразку марок акцизного податку для лікеро-горілчаних виробів виготовлених поліграфічним комбінатом України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

3.Чи відповідають представлені на дослідження марки акцизного податку України «23 АААМ 229327», «23 АААМ 229338», «23 АААМ 229336», «23 АААМ 230008», «23 АААМ 229994», «23 АААМ 230056», вилучені за адресою АДРЕСА_2 , зразку марок акцизного податку для лікеро-горілчаних виробів виготовлених поліграфічним комбінатом України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

4.Чи відповідають представлені на дослідження марки акцизного податку України «16 ААБМ 469463», «16 ААБМ 469463», «16 ААБМ 666443» «16 ААБМ 666443», «23 АААМ 230420», «23 АААМ 230424», «23 АААМ 221000», «23 АААМ 221001» вилучені за адресою АДРЕСА_3 , зразку марок акцизного податку для лікеро-горілчаних виробів виготовлених поліграфічним комбінатом України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

5.Чи відповідають представлені на дослідження марки акцизного податку України «11 ААБЕ 069690», «11 ААБЕ 069694», «11 ААБЕ 065659» вилучені за адресою АДРЕСА_4 , зразку марок акцизного податку для лікеро-горілчаних виробів виготовлених поліграфічним комбінатом України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

6.Чи відповідають представлені на дослідження марки акцизного податку України «16 ААБЇ 960086», «16 ААБЇ 960088», вилучені за адресою АДРЕСА_5 , зразку марок акцизного податку для лікеро-горілчаних виробів виготовлених поліграфічним комбінатом України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

7.Чи відповідають представлені на дослідження марки акцизного податку України «16 ААБЇ 960082», «16 ААБЇ 960078», «16 ААБЇ 960082», «11 ААБЕ 071142», «11 ААБЕ 071141», «11 ААБЕ 071140», «11 ААБЕ 071108», «11 ААБЕ 071111», «11 ААБЕ 071109», «16 ААБЇ 960384», «16 ААБЇ 960009», «16 ААБЇ 960092» вилучені за адресою Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, 172, в гаражі № НОМЕР_1 ГК «Титан» зразку марок акцизного податку для лікеро-горілчаних виробів виготовлених поліграфічним комбінатом України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

8.Чи відповідають представлені на дослідження марки акцизного податку України «23 ААБХ 053493», «23 ААБС 053012», «23 ААБС 053009», «02 АААЮ 124262», «02 АААЮ 124268», «02 АААЮ 124261», «02 АААЛ 280315», «02 АААЛ 280333», «02 АААЛ 280387», «02 АААЇ 114837», «02 ААБВ 104787», «02 АААЇ 114848», «11 АААП 008332», «11 АААО 009802», «11 АААП 008329», «02 АААЖ 339729», «02 АААЖ 339717», «02 АААЖ 339721», «23 АААЙ 499559», «23 АААЛ 499858», «23 АААЛ 499854», «11 АААБ 090024», «11 АААБ 090192», «11 АААИ 090864», «11 АААБ 090024», «11 АААБ 090192», «11 АААИ 090864», «02 АААБ 116373», «02 АААБ 116350», «02 АААБ 116343», вилучені за адресою м. Кам`янське, просп. Леніна 1б зразку марок акцизного податку для лікеро-горілчаних виробів виготовлених поліграфічним комбінатом України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

9.Чи мають надані на експертизу марки акцизного податку України загальну родову (групову) належність?

Для проведення експертизи надати експерту:

- Акцизні марки 16 ААБЇ 960079 2шт., 16 ААБЇ 960092 2 шт., три пляшки горілки «Пшенична», з наклеєними марками акцизного податку 16 ААБЇ 960092 на кожній, вилучені за адресою АДРЕСА_6 ;

- Пляшку горілки «Хлібний дар» з наклєєною маркою акцизного податку 11 ААБЕ 093730, пляшку горілки «Хортиця» з наклєєною маркою акцизного податку 11 ААБЕ 093252, пляшка горілки «Пшенична» з наклеєною маркою акцизного податку 16 ААБЇ 960079, пляшку горілки «medoff» з наклеєною маркою акцизного податку 11 ААБЕ 094199, пляшку горілки «nemiroff» з наклеєною маркою акцизного податку 11 ААБЕ 058665, пляшку горілки «Воздух» з наклеєною маркою акцизного податку 11 ААБЕ 070637, вилучені за адресою м. Кам`янське, вул. Стефаніка, буд. 7;

- Акцизні марки 16 ААБМ 666443 2 шт., 16 ААБМ 469463 2 шт., 26 ААБК 221000, 26 ААБК 221001, 23 АААМ 230424, 23 АААМ 230420, вилучені в гаражі 1 напроти буд. 1 по пров. Азовському в м. Кам`янське;

- Пляшку горілки «Пшенична» з наклеєною маркою акцизного збору 16 ААБЇ 960086, пляшка горілки «Улюблена» з наклеєною маркою акцизного збору 16 ААБЇ 960088, вилучені за адресою м. Кам`янське, вул. Дніпропетровська 194;

- Три пляшки горілки «Nemiroff Delikat» з наклеєними марками акцизного податку 23 АААМ 229327, 23 АААМ 229338, 23 АААМ 229336, три пляшки горілки «Хлібний Дар» з наклеєними марками акцизного податку 23 АААМ 230008, 23 АААМ 229994, 23 АААМ 230056, вилучені в гаражі № 4 ГК «Енергетик», по вул. Енергетиків в м. Кам`янському;

- Дві пляшки горілки «Nemiroff» з наклеєними марками акцизного податку 11 ААБЕ 069690, 11 ААБЕ 069694, пляшка горілки «Хортиця» з наклеєною маркою акцизного податку 11ААБЕ 065659, вилучені за адресою м. Кам`янське, вул. Лісопильна, буд. 68;

- Три пляшки горілки «Пшенична» з наклеєними акцизними марками 16 ААБЇ 960082, 16 ААБЇ 960078, 16 ААБЇ 960082, три пляшки горілки «Хлібний дар» з наклеєними акцизними марками 11 ААБЕ 071142, 11 ААБЕ 071141, 11 ААБЕ 071140, три пляшки горілки «MEDOFF VODKA» з наклеєними акцизними марками 11 ААБЕ 071108, 11 ААБЕ 071111, 11 ААБЕ 071109, три пляшки горілки «Олександрія з перцем» з наклеєними акцизними марками 16 ААБЇ 960384, 16 ААБЇ 960009, 16 ААБЇ 960092, три пляшки горілки «Хортиця» з наклеєними акцизними марками 11 ААБЕ 094654, 11 ААБЕ 094650, 11 ААБЕ 094649, вилучені в гаражі 176 ГК «Титан» по вул. Січеславський Шлях 172, в м. Кам`янське;

- Три пляшки горілки «Hlibny Dar» з акцизними марками 23 ААБХ 053493, 23 ААБС 053012, 23 ААБС 053009, три пляшки горілки «NEMIROF DELICAT» з акцизними марками 02 АААЮ 124262, 02 АААЮ 124268, 02 АААЮ 124261, три пляшки горілки «NEMIROFF DELICAT» з акцизними марками 02 АААЛ 280315, 02 АААЛ 280333, 02 АААЛ 280387, три пляшки горілки «NEMIROFF DELICAT» з акцизними марками 02 АААЇ 114837, 02 ААБВ 104787, 02 АААЇ 114848, три пляшки горілки «Олександрія з перцем» з акцизними марками 11 АААП 008332, 11 АААО 009802, 11 АААП 008329, три пляшки горілки «NEMIROFF медова з перцем» з акцизними марками 02 АААЖ 339729, 02 АААЖ 339717, 02 АААЖ 339721, три пляшки горілки «Hlibny Dar» з акцизними марками 23 АААЙ 499559, 23 АААЛ 499858, 23 АААЛ 499854, три пляшки горілки «Олександрія» з акцизними марками 11 АААБ 090024, 11 АААБ 090192, 11 АААИ 090864, три пляшки горілки «Олександрія» з акцизними марками 11 АААБ 090024, 11 АААБ 090192, 11 АААИ 090864, три пляшки горілки «Олександрія» з акцизними марками 02 АААБ 116373, 02 АААБ 116350, 02 АААБ 116343, вилучені за адресою м. Кам`янське, просп. Леніна 1б.

У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення судовому експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 12.01.2018 року.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1