Провадження по справі № 1-кс/752/6086/18
У Х В А Л А

25.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:
19.07.2018 року адвокат ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 18.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого серед іншого було вилучено особисті речі та грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 607, 736 грн; 17, 607 доларів США; 200 ЄВРО, про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки його не було повідомлено про таке звернення, оскільки його не було повідомлено про таке звернення, не повідомлено про наявність ухвали про арешт майна, спосіб її виконання та не направлено копію самого судового рішення.

З огляду на викладене, просив повернути ОСОБА_5 вилучене під час обшуку майно та та грошові кошти в сумі 607, 736 грн; 17, 607 доларів США; 200 ЄВРО грн, про що засвідчено в протоколі обшуку, та які отримані ОСОБА_5 на підставі договору позики.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 , підтримав заявлені вимоги, просив зобов`язати слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно і грошові кошти, що були вилучені під час обшуку 18.04.2018 року, наполягав на задоволенні скарги в повному обсязі. Доповнив, що слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві не виконані вимоги статті 171 КПК України, щодо зверненням з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а тому вказане майно має бути негайно повернуте особі, в якої воно було вилучене.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ДФС у м.Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні вказав, що майно, яке було вилучено під час обшуку 18.04.2018 року за адресою АДРЕСА_1 будь-якого інтересу для досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 рокуне становить. Крім того, слідчим зазначено, що тимчасово вилучені кошти в сумі 607, 736 грн; 17, 607 доларів США; 200 ЄВРО грн не визнано такими, що набуті кримінально протиправним шляхом або є доходом від вчинення кримінального правопорушення.

Врахувавши доводи адвоката, прокурора, дослідивши матеріали скарги, та матеріали кримінального провадження слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 10.04.2018 року по справі 752/25255/17 було надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), для виявлення та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Квадротех» (код ЄДР 30745258), ТОВ «Аліана» (код ЄДР 40934445), ТОВ «Спецторг ТМ» (код ЄДР 40711644), ТОВ «ДТР Сервіс» (код ЄДР 36572257), ТОВ «НВК Баріон» (код ЄДР 41497245), ТОВ «ТВП Агросервіс» (код ЄДР 39880788), ТОВ «НВП Медокс» (код ЄДР 39880690), ТОВ «ДБК Скеля» (код ЄДР 39530932), ТОВ «ВКФ Екоспект» (код ЄДР 41007133), ТОВ «Тантал Днепр» (код ЄДР 41467315), ТОВ «Скантер» (код ЄДР 414000842), ТОВ «ВКФ Артіс» (код ЄДР 38470286), ТОВ «РітейлСолюшнс» (код ЄДР 41408548), ТОВ «ДТПК» (код ЄДР 36399228), ТОВ «ВКФ ПМК 1» (код ЄДР 33248907), ТОВ «НВО МДС» (код ЄДР 39887371), ТОВ «Лекс Гранд» (код ЄДР 41345174), ТОВ «МПК Трійка» (код ЄДР 40747009), ТОВ «Кроно Сервіс» (код ЄДР 41134656), ТОВ «Фірма Верон» (код ЄДР 41313839), ТОВ «МегаметалКомпані» (код ЄДР 40120993), ТОВ «Фірма Візард ЛТД» (код ЄДР 41156891), ТОВ «НВП Ніва» (код ЄДР 40963172), ТОВ «ТБ СДК Метал» (код ЄДР 40859913), ТОВ «Светомаг» (код ЄДР 40868163), ТОВ «ВКФ Техносталь», ТОВ «НВФ Металорегіон» (код ЄДР 41276242), ТОВ «СпікаІнвест» (код ЄДР 40743215), ТОВ «БММ-Дніпро» (код ЄДР 41092543), ТОВ «Метал-СДК» (код ЄДР 40957970), ТОВ «БіпосХімбуд» (код ЄДР 40765113), ТОВ «Павелон» (код ЄДР 41250266), ТОВ «Сабадаш ТМ» (код ЄДР 41274659), ТОВ «Стілсервіс Плюс» (код ЄДР 41113835), ТОВ «Опал Буд» (код ЄДР 41190024), ТОВ «Маден-Днепр» (код ЄДР 38752283), ТОВ «Вин-Пром» (код ЄДР 39664261), ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» (код ЄДР 41077038), ТОВ «Лібра-С» (код ЄДР 39931137), а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, а також - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних терміналів, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів), чорнових записів, печаток, штампів, кліше підприємств з ознаками «фіктивності», грошових коштів набутих кримінально протиправним шляхом та доходів від вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку 18.04.2018 року за вказаною вище адресою в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 вилучені 17 мобільних телефонів:Samsung SH A720FDS imei НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 160116 HNX; Lenovo A660 TV0608Y6911982C2; LG Trio; HTC s/n HTH 06335; Prestigio Wize B1; Nokia 8800e-1; Nokia RH1190; Nokia 1280; Nomi i181; Nomi i180; Nomi i181; Nokia RM/1035; Sigma s/n 337302110/2585; Nomi i181; без ідентифікуючих ознак; Nokia 5310; Samsung s/n RV1C52352LF; 5 жорстких дисків:Toshiba; Seagate s/n ; Seagate s/n 5PT18ZCV; Seagate s/n 33835NM0; Barracuda 72007 s/n 4MT01x1c; 2 системних блоки: s/n RS RC330KKR1; s/n 030377729; 2 ноутбуки: Apple A1707, serial # 314; 7 флеш-накопичувачів: HYPER ,TransCend; TransCend 8Gb JT V85; TransCend s/n R01040; Micro SD Apacer; Kingston OT SE962; Apacer 4Gb (SD)та грошові кошти в сумі 607, 736 грн; 17, 607 доларів США; 200 ЄВРО.

Звертаючись зі скаргою до слідчого судді щодо неповернення речей та грошових коштів ОСОБА_5 , стверджував, що речі та грошові кошти вилучені під час обшуку 18.04.2018 року належать на праві власності останньому, крім того, зазначив, що вилучені грошові кошти призначалися для відшкодування збитків, заподіяних внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

За даними договору позики №1 від 17.04.2018 року ОСОБА_7 надає ОСОБА_5 позику, а останній зобов`язується повернути надані грошові кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених договором. Крім того, відповідно до розписки №1 доданої до зазначеного договору ОСОБА_7 надає ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1 040 000 грн., 00 коп.

Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Станом на час вирішення заявленої скарги вилучені під час обшуку 18.04.2018 року речі та грошові кошти в сумі 607, 736 грн; 17, 607 доларів США; 200 ЄВРО не повернуті ОСОБА_5 .

Присутній у судовому засіданні слідчий підтвердив відсутність у органу досудовог розслідування доказів, що вилучене під час обшуку майно стосується кримінального провадження в межах якого якого було проведено обшук та вилучено зазначене у скарзі адвоката ОСОБА_4 майно.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року від часм проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 вилучено майно та грошові кошти в сумі сумі 607, 736 грн; 17, 607 доларів США; 200 ЄВРО та відсутність даних про те, що вилучені у ОСОБА_5 зазначені грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в межах якого було проведено обшук, а вилучене майно підлягатиме експертному дослідженню чи отримане в результаті вчинення кримінального правопорушення, в межах якого проводився обшук, приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , подану в порядку ст. 303 КПК України, задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ДФС у м.Києві у межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.05.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) тимчасово вилучене майно, що було вилучено слідчим СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 під час обшуку, проведеного 18.04.2018 року, в межах кримінального провадження № 0000048віл 27.11.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-17 мобільних телефонів:Samsung SH A720FDS imei НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 160116 HNX; Lenovo A660 TV0608Y6911982C2; LG Trio; HTC s/n HTH 06335; Prestigio Wize B1; Nokia 8800e-1; Nokia RH1190; Nokia 1280; Nomi i181; Nomi i180; Nomi i181; Nokia RM/1035; Sigma s/n 337302110/2585; Nomi i181; без ідентифікуючих ознак; Nokia 5310; Samsung s/n RV1C52352LF.

-5 жорстких дисків:Toshiba; Seagate s/n ; Seagate s/n 5PT18ZCV; Seagate s/n 33835NM0; Barracuda 72007 s/n 4MT01x1c;

-2 системних блоки: s/n RS RC330KKR1; s/n 030377729.

-2 ноутбуки: Apple A1707, serial # 314

-7 флеш-накопичувачів: HYPER ,TransCend; TransCend 8Gb JT V85; TransCend s/n R01040; Micro SD Apacer; Kingston OT SE962; Apacer 4Gb (SD);

-грошові кошти на загальну суму 607, 736 грн;

-грошові кошти на загальну суму 17, 607 доларів США;

-грошові кошти на загальну суму 200 ЄВРО;

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ДФС у м.Києві у межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.05.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) тимчасово вилучене майно, що було вилучено слідчими СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві під час обшуку, проведеного 18.04.2018 р., в межах кримінального провадження № 0000048 за адресою: Дніпро, вул. Ушакова, 16, а саме: ноутбук

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження
Слідчий суддя ОСОБА_1