Справа № 357/7707/16-к
У Х В А Л А

01 березня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :
18 лютого 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор просить розкрити банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо часу, з якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється (являлося) клієнтом банку (інформацію надати у формі довідки за підписом уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скріпленої печаткою);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.08.2014 по 31.12.2014 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що військові службові особи військової частини 1471 недбало ставлячись до виконання службових обов`язків, 04.08.14 уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних, за яким безпідставно, у порушення вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів» (набрав чинності 23.07.2014 року), зайво сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податок на додану вартість на загальну суму 2711 тис. грн.

Водночас встановлено, що на підставі наданих військовою частиною 1471 платіжних доручень: №924 від 14.08.2014; №1067 від 01.09.2014; №1105 від 05.09.2014; №1192 від 15.09.2014; №1243 від 22.09.2014; №1327 від 30.09.2014; №1364 від 06.10.2014; №1391 від 10.10.2014; №1407 від 13.10.2014; №1438 від 16.10.2014,

з рахунків військової частини НОМЕР_4 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 04.08.2014 №149-14, здійснено платежі відповідно:

- 15.08.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;

- 02.09.2014 в розмірі 1 374000,00 грн.;

- 08.09.2014 в розмірі 135000, 00 грн.;

- 17.09.2014 в розмірі 553800, 00 грн.;

- 24.09.2014 в розмірі 519000, 00 грн.;

- 01.10.2014 в розмірі 579750, 00 грн.;

- 08.10.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;

- 15.10.2014 в розмірі 5174100,00 грн.;

- 15.10.2014 в розмірі 3327750, 00 грн.;

- 17.10.2014 в розмірі 1 764600, 00 грн.,

а всього в розмірі 16266000, 00 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 2711000, 00 грн.).

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.02.2017 №381/28-10-41-01/31778043 в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взаємовідносини з військовою частиною 1471 відображено наступним чином: «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік в сумі 15599200 грн. та з податку на додану вартість в сумі 666800 грн.

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, прокурор вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнта банку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14.08.2014 по 31.12.2014 та необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого міститься інформація, не викликався.

Прокурор довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, прокурор у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

постановив:
Клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо часу, з якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється (являлося) клієнтом банку (інформацію надати у формі довідки за підписом уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скріпленої печаткою);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.08.2014 по 31.12.2014 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали по 01 квітня 2019 року.

Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1