Справа №127/2656/19
Провадження №1-кс/127/1611/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Установлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2017-10-06-000991-b, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Замовник, Комунальний заклад) було оголошено процедуру щодо закупівлі товарів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З цією метою, службові особи комунального закладу сформували очікувану вартість предмету закупівлі в розмірі 15`000`000.00 грн (з ПДВ).
До участі в аукціоні подало свої пропозиції два учасника, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За результатами торгів між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №12 КТ від 08.12.2017 на суму 12`492`000.00 грн., щодо постачання «Комп`ютерного томографу Optima CT520».
Розрахунки здійснено згідно до трансакцій № 73729316 від 22.12.2017 сума: 1`659`000.00 грн., № 73722908 від 22.12.2017 сума: 10`833`000.00 грн. та № 74543470 від 28.12.2017 сума: 500`000.00 грн. Замовником повністю сплачено встановлену суму договору 12`492`000.00 грн на розрахункові рахунки Постачальника № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вивченням пропозиції іншого учасника, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавало тендерну пропозицію, щодо можливості поставки «Комп`ютерний томограф Astelion Advance 32 зрізовий TSX 034А/4С» з ціновою пропозицією 13`067`216.00 грн. та в ході проведення аукціону суб`єкти господарської діяльності не зменшували первинну пропозицію. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент подання тендерної пропозиції мало в наявності комп`ютерний томограф Astelion Advance 32 зрізовий TSX 034А/4С, який їм поставила компанія нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), та його митна вартість складала 8`365`148.00 грн., що вказує на формальну участь цього учасника у тендері, без наміру перемогти.
Так, відповідно до трансакцій № 73729316 від 22.12.2017 сума: 1`659`000.00 грн., № 73722908 від 22.12.2017 сума: 10`833`000.00 грн. та № 74543470 від 28.12.2017 сума: 500`000.00 грн. Замовником повністю сплачено встановлену суму по договору - 12`492`000.00 грн на розрахункові рахунки Постачальника № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проведеним вивченням операцій ЗЕД, які проводив постачальник з метою придбання медичного обладнання встановлено, що зазначений Комп`ютерний томограф ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортувало на територію України 11.12.2017. Загальна митна вартість його становила 10 504 491,69 грн.
В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи на меті вчинити розкрадання бюджетними коштами, умисно завищили його вартість на загальну суму 937 тис. грн., спричинивши бюджетним інтересам тяжкі наслідки.
З метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання державних коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), по рахунку № НОМЕР_4 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2017-2018 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, п.7 ч.1 ст.162 КПК Українислідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:
-Виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.12.2017 по день винесення ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: