Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9469/18
1 - кс/490/7543/2018
У Х В А Л А
14 листопада 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про відсторонення від посади:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Миколаєві, є громадянином України, не одружений, має вищу освіту, працюючого на посаді головного державного ревізора інспектора відділу контрольно перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Миколаївській області, раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.11.2018р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про відсторонення від посади ОСОБА_5

08.11.2018р. приблизно о 12 год. 25 хв., головні державні ревізори інспектори ГУ ДФС у Миколаївській області, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на підставі наказу начальника ГУ ДФС у Миколаївській області від 08.11.2018р. № 2454 «Про проведення фактичної перевірки фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка займається реалізацією живого пива, прибули для здійснення фактичної перевірки до магазину - кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де на той момент знаходився продавець ОСОБА_9 , який і повідомив ОСОБА_10 , діючого на підставі довіреності та допомагаючого ОСОБА_8 здійснювати підприємницьку діяльність, про факт прибуття співробітників ГУ ДФС в Миколаївській області з перевіркою.
В ході здійснення фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , головними державними ревізорами інспекторами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було виявлено порушення трудового законодавства України, щодо працевлаштування на зазначеному ФОП ОСОБА_9
08.11.2018р. приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_10 прибув за місцем розташування магазину - кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де від головних державних ревізорів інспекторів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 отримав документи, на проведення податкової перевірки зазначеного магазину - кафетерію. Крім того, вході перевірки ОСОБА_7 та ОСОБА_5 звернулись з вимогою до ОСОБА_10 щодо надання їм документів на ФОП « ОСОБА_8 », яких у останнього при собі не виявилось.
Одночасно з цим, розуміючи зацікавленість ОСОБА_10 в отриманні позитивного висновку по проведенню фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_8 », у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на одержання від ОСОБА_10 неправомірної вигоди.
Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову між собою з метою реалізації спільного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 та діючи за попередньою змовою, висловили вимогу ОСОБА_10 зібрати пакет документів на ФОП « ОСОБА_8 » та прибути особисто 09.11.2018р. до адміністративної будівлі ГУ ДФС в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20/9, каб. 523.
Крім того, аналогічна перевірка ФОП « ОСОБА_8 » проводилась співробітниками ГУ ДФС у Миколаївській області, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 магазину кафетерію «Наливай & КО», що розташований за адресою: м. Миколаїв, ріг вул. Вінграновського (Енгельса) та ріг вул. Космонавтів, про що ОСОБА_10 повідомив по телефону продавець ОСОБА_13 о 12 год. 30 хв. 08.11.2018р., куди останній направився після вищевказаної зустрічі з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Державні ревізори інспектори ОСОБА_11 та ОСОБА_14 також повідомили ОСОБА_10 про необхідність прибуття 09.11.2018р. з пакетом документів щодо ФОП « ОСОБА_8 », до адміністративної будівлі ГУ ДФС в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20/9, каб. 523, на що останній надав свою згоду.
09.11.2018р. приблизно о 11 год. 00 хв., ОСОБА_10 з зібраним пакетом документів ФОП « ОСОБА_8 », прибув до приміщення ГУ ДФС в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20/9, де йому повідомили, що з питань перевірки йому необхідно дочекатись безпосередньо ОСОБА_7 , який мав прибути через 30 хв.
У вказану дату, приблизно о 11 год. 30 хв. за вказаною адресою прибув ОСОБА_7 , який провів ОСОБА_10 до службового каб. № 523 де переглянув підготовлений останнім пакет документів ФОП « ОСОБА_8 », після чого, повідомив останнього про виявлене ним та ОСОБА_5 порушення в частині працевлаштування ОСОБА_9 та про виявлене Державними ревізорами інспекторами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 порушення в частині працевлаштування ОСОБА_13 , на що ОСОБА_10 відповів, що вказані особи 08.11.2018р. стажувались на підставі написаних заяв на прийняття на роботу, а станом на 09.11.2018р. вже офіційно працевлаштовані на ФОП « ОСОБА_8 ».
Не зважаючи на пояснення ОСОБА_10 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , з метою схилення останнього до виконання його протиправних вимог зазначив, що ФОП « ОСОБА_8 » має порушення в частині оформлення працевлаштування ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , та ним буде складено документ про виявлення порушення, що призведе до накладання штрафів у великих сумах коштів для вказаного ФОП, які підлягатимуть обов`язковій сплаті. Разом з тим, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 , що вказане питання можливо вирішити іншим шляхом, написавши при цьому на аркуші паперу фразу «Вечером я позвоню или подьеду», тобто у завуальованій формі дав зрозуміти ОСОБА_10 про необхідність надання йому неправомірної вигоди, деталі чого роз`яснить при зустрічі.
09.11.2018р. ОСОБА_10 , розуміючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище, вчиняють дії, направлені на отримання від нього неправомірної вигоди, з метою уникнення негативних наслідків для себе, розуміючи протиправний характер дій ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.
10.11.2018р. о 14 год. 23 хв. ОСОБА_10 помітив пропущений дзвінок на своєму мобільному телефоні від ОСОБА_9 , який працює у магазині - кафетерії «Наливай & КО», що розташований за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський 43/2, та передзвонив йому о 14 год. 29 хв. В ході розмови ОСОБА_9 повідомив, що до магазину кафетерію прийшли ті самі співробітники ГУ ДФС у Миколаївській області, які проводили перевірку, після чого, передав трубку ОСОБА_7 . Останній в ході розмови звернувся до ОСОБА_10 та повідомив про необхідність зустрітись найближчим часом, однак враховуючи, що ОСОБА_10 знаходився у спортивному залі, перенесли зустріч за дві години.
У цей же день, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у змові з ОСОБА_7 , двічі дзвонив на месенджер «Вайбер» ОСОБА_10 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме о 15 год. 17 хв. та о 15 год. 36 хв., які були пропущені.
10.11.2018р. о 15 год. 39 хв. ОСОБА_10 передзвонив через месенджер «Вайбер» зазначеному

абоненту, де слухавку підняв ОСОБА_7 та вони обумовили зустріч за 15 хвилин біля спорткомплексу «Надія» у м. Миколаєві.
У цей же день, о 16 год. 00 хв. на обумовленому місці ОСОБА_10 зустрівся з головними державними ревізорами інспекторами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . В ході розмови, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою остаточного схилення ОСОБА_10 на виконання своїх протиправних вимог, а саме надання їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, повторно наголосив, що в ході перевірки ФОП « ОСОБА_8 » виявлені порушення в частині працевлаштування осіб та додав, що вказані порушення можуть не відображатись у відповідному акті перевірки у разі надання їм неправомірної вигоди. При цьому зазначив, що сума штрафу за одного неофіційно влаштованого співробітника на ФОП може сягати 120 000 грн. Після цього, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, на своєму мобільному телефоні увімкнув додаток «калькулятор» та написав суму в розмірі 12 000 грн., яку показав ОСОБА_10 , при цьому, додав, що вказана сума за таке порушення не велика та ОСОБА_10 , фактично пощастило, крім того, передача зазначеної ОСОБА_7 суми неправомірної вигоди в розмірі 12 000 грн., буде гарантією відсутності будь - яких претензій до діяльності ФОП « ОСОБА_8 » в ході проведеної ними перевірки.
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище створили умови, за яких ОСОБА_10 , був вимушений погодитися на їх протиправні вимоги з метою уникнення негативних для себе наслідків.
Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , будучи знайомими з методами та заходами правоохоронних органів у боротьбі з хабарництвом та корупцією, з метою недопущення можливого контактування ОСОБА_10 з працівниками правоохоронних органів та конспірації своєї протиправної діяльності, додатково зазначили, що вищевказана сума неправомірної вигоди необхідна їм в цей самий момент та вони бажають проїхати разом з ОСОБА_10 у його машині за місцем його проживання, оскільки такої суми коштів при собі у останнього не було, на що ОСОБА_10 не заперечив.
По приїзду за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , останній піднявся до своє квартири, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залишились очікувати на вулиці.
Через нетривалий час, ОСОБА_10 , діючи під контролем правоохоронних органів, вийшов з будинку та повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про відсутність за місцем проживання необхідної суми неправомірної вигоди та необхідність проїхати по магазинам кафетеріям ФОП « ОСОБА_8 » з метою зібрання виручки, на що останні не заперечили та продовжуючи діяти за попередньою змовою та переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи разом у автомобілі ОСОБА_10 направились до магазину - кафетерію «Наливай & КО», що розташований за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський 43/2, однак по дорозі вийшли біля спорт - комплексу «Надія» в м. Миколаєві та звернулись до ОСОБА_10 , щоб останній зателефонував їм, коли буде проїжджати 6-ту Слобідську вулицю, зазначивши місце кінцевої зустрічі біля ресторану «МакДональдс» по вул. Соборній у м. Миколаєві.
10.11.2018р. приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_10 по домовленості подзвонив через месенджер «Вайбер» на номер мобільного телефону ОСОБА_7 та повідомив, що вся сума неправомірної вигоди у нього на руках, після чого, отримав вказівку від останнього приїхати до квіткового ринку по проспекту Центральному біля перетину вулиці 6-та Слобідська у м. Миколаєві.
Приблизно о 17 год. 45 хв. 10.11.2018р., ОСОБА_10 прибув на обумовлене місце, та зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_16 біля буд. АДРЕСА_4 . При зустрічі ОСОБА_10 повідомив, що зібрав обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 грн. та запитав щодо гарантій у такому разі відсутності будь - яких претензій за результатами перевірки до ФОП « ОСОБА_17 », на що ОСОБА_5 відповів, що факт передачі їм обумовленої суми неправомірної вигоди і виступає гарантією позитивного висновку перевірки ФОП « ОСОБА_8 ».
Далі ОСОБА_10 дістав з карману кишені неправомірну вигоду в сумі 12 000 грн. та показав

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на що останні зазначили про необхідність пройти з ними у двір буд. АДРЕСА_4 , що вони і зробили, а опинившись у дворі, ОСОБА_7 дістав з кишені пакет та тримаючи його у своїх руках вказав ОСОБА_10 покласти неправомірну вигоду у нього, уникаючи таким чином прямого контакту з грошовими коштами.
Таким чином, близько 18 год. 00 хв. 10.11.2018р., ОСОБА_10 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою головних державних ревізорів інспекторів ГУ ДФС у Миколаївській області, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 пройшов до внутрішнього двору буд. АДРЕСА_4 , де у вказаному дворі за вказівкою останнього передав у пакет ОСОБА_7 , а останній діючи у присутності та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , одержали від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 12 000 грн., за складання позитивного для ОСОБА_18 висновку перевірки ФОП « ОСОБА_8 » в якому буде зазначено про відсутність будь - яких порушень в ході фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 ).
Отриманими у якості неправомірної вигоди грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядитись не змогли оскільки одразу на місці були затримані працівниками правоохоронних органів.
Вказані вище дії підозрюваного ОСОБА_5 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України, як одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь - якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема заявою ОСОБА_10 за фактом вимагання у нього неправомірної вигоди ОСОБА_7 ;рапортами оперативного підрозділу УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України;протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 09.11.2018р. та 10.11.2018р.;заявою ОСОБА_10 про добровільне надання правоохоронним органам грошових коштів з метою їх використання в рамках кримінального провадження для документування протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 10.11.2018р., а саме ОСОБА_7 ;протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 10.11.2018р., а саме ОСОБА_5 ;протоколом огляду місця події від 10.11.2018р., в ході якого було виявлено та вилучено безпосередньо неправомірну вигоду в сумі 12 000 грн.;протоколами допитів свідків о/у УЗЕ в Миколаївській області ОСОБА_19 та ОСОБА_20 від 11.11.2018р.;протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_13 від 11.11.2018р.;матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні;іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний момент ОСОБА_5 продовжує обіймати посаду головного державного ревізора інспектора відділу контрольно перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Миколаївській області, водночас підозрюється у вчиненні корисливого корупційного кримінального злочину із використанням своїх службових повноважень.
При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що без відсторонення від цієї посади він може продовжити вчиняти корупційні або службові кримінальні правопорушення. Крім того, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, знищити чи підробити речі і документи, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Таким чином є достатні підставі вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади є необхідним для запобігання його спробам знищити, сховати, спотворити або внести недостовірні дані до будь - яких документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, впливу незаконним способом на свідків у кримінальному провадженні, вчинення нового корупційного злочину.
За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 154 - 157 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про відсторонення від посади ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 09.01.2019р. захід забезпечення кримінального провадження у вигляді його відсторонення від посади головного державного ревізора інспектора відділу контрольно перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Миколаївській області.

Вилучити у ОСОБА_5 на час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення його від посади службове посвідчення, яким посвідчується обіймання ним вказаної вище посади.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1