Справа № 214/2970/16-к
1-кп/214/267/19
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кривому Розі кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000697 від 14.12.2015 року відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Миколаєві, громадянина України, з технічною освітою, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
за участю сторін: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Відповідно до Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1995 року валютою є банкноти Національного банку України та розмінні металеві монети, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України.

Так, 02.12.2015 року о 22 год. 43 хв., ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні ТЦ «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т. Дзержинського 1Б, за допомогою терміналу самообслуговування 206071, який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , яка була оформлена на ОСОБА_6 , підробленою банкнотою номіналу 100 доларів США, у кількості 1 шт., яка була прийнята терміналом самообслуговування як 10 доларів США, та відповідно до комерційного курсу ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" станом на 02.12.2015 року, становить 244 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його протиправних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, у вигляді банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт., через термінал самообслуговування 206071, на рахунок картки № НОМЕР_1 , було конвертовано 10 доларів США в 244 грн. В подальшому ОСОБА_3 , за допомогою картки № НОМЕР_1 , здійснив зняття грошових коштів в сумі 244 грн., що буди зараховані на рахунок вищевказаної картки, з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 03.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_2 та вилучено грошові кошти, якими ОСОБА_3 02 грудня 2015 року, о 22 год. 43 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування 206071, які відповідно до висновку технічної експертизи №58/06-342 від 30.12.2015 року, є банкнота 100 доларів США JF01154612A, яка за своїми характеристиками не відповідає грошовим знакам Федеральної резервної системи США, які знаходяться в офіційному обігу.

Таким чином, ОСОБА_3 свідомо поповнивши термінал самообслуговування 206071 підробленою банкнотою, спричинив ПАТ КБ «ПриватБанк матеріальну шкоду» на загальну суму 244 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 06 грудня 2015 року, о 18 год. 30 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні магазину «Центральний», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т. Карла Маркса 48/77, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" за № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_4 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку цієї картки, підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 7 шт., на загальну суму 1400 грн. Після чого, 06 грудня 2015 року, о 20 год. 49 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні магазину «Центральний», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, проспект Карла Маркса 48/77, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" за № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_4 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 4 шт., на загальну суму 800 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що внаслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді 11 банкнот, номіналом по 200 грн. кожна, через термінал самообслуговування 202947, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 2200 грн. В подальшому, за допомогою вищевказаної картки, 07.12.2015 року, ОСОБА_3 здійснив зняття цих грошових коштів в сумі 2200 грн. з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 08.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_4 та вилучено грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 06 грудня 2015 року, о 18 год. 30 хв. та 20 год. 49 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 202947, які відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн ВЧ7123217/КВ3215411, 200 грн ВЧ7123217/ЕЖ5249171, 200 грн СВ3866613/ВЧ7123217, 200 грн ВЧ7123217/ПА6510613, 200 грн ВЧ7123217/КГ0757509, 200 грн ЕЦ8362333/КБ8829747, 200 грн ВЧ7123217/ВЗ0171259, 200 грн ПА7931436/ВЧ7123217, 200 грн КБ8829747/СВ3866613, 200 грн ПЕ2162618/ЄД1936785, 200 грн ПЗ0815084/ВЧ7123217, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., що знаходяться в офіційному обігу. оскільки виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом, що відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку, що не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 свідомо поповнивши термінал самообслуговування 206071 підробленими банкнотами спричинив ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на загальну суму 2200 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 06 грудня 2015 року, о 23 год. 28 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгового комплексу «Варус» за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т. Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" за № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування 204587, що належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленою банкнотою номіналом 200 грн., у кількості 1 шт., на загальну суму 200 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді однієї банкноти номіналом 200 грн., через термінал самообслуговування 204587, на рахунок зазначеної картки було зараховано грошові кошти в сумі 200 грн. В подальшому, цієї ж доби, за допомогою картки № НОМЕР_3 , ОСОБА_3 здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 07.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_5 , та вилучено грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 06 грудня 2015 року, о 23 год. 28 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 204587, які відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, є банкнотою з номіналом 200 грн. ВЧ7123217, яка не відповідає за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, які знаходяться в офіційному обігу, оскільки вона виготовлена шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом, що відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку, що не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 свідомо поповнивши термінал самообслуговування 204587 підробленою банкнотою спричинив ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на загальну суму 200 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 07 грудня 2015 року, у період часу з 03 год. 19 хв. до 03 год. 23 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні залізничного вокзалу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ленінського Комсомолу 1, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" за № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_6 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 підробленими банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 3 шт., на загальну суму 600 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді трьох банкнот, номіналом 200 грн. кожна, через термінал самообслуговування 201828, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 грн. 08.12.2015 року ОСОБА_3 здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 07.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 201828, в результаті чого вилучені грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 07 грудня 2015 року, у період часу з 03 год. 19 хв. до 03 год. 23 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування 201828, які, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн ЕЄ9636777/ПА7931436, 200 грн. ВЧ7123217/ЕА1273958, 200 грн. ЗБ6861806/ВЧ7123217, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., що знаходяться в офіційному обігу, оскільки вони виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом, що відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку, що не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 свідомо поповнивши термінал самообслуговування 201828 підробленими банкнотами, спричинив ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на загальну суму 600 грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 07 грудня 2015 року, о 17 год. 39 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Victory Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" за № НОМЕР_7 , що була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_8 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 1 шт., на загальну суму 200 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді однієї банкноти номіналом 200 грн., через термінал самообслуговування 200635, на рахунок картки № НОМЕР_7 було зараховано грошові кошти в сумі 200 грн. цього ж дня, ОСОБА_3 , за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні готелю «Вікторія» розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Серафімовича 74, здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 07.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 206498, у зв`язку з чим були вилучені грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 07 грудня 2015 року, о 17 год. 39 хв. здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 через термінал самообслуговування 200635, які, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн. ЄЗ4235961/ЗБ6861806, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., що знаходяться в офіційному обігу, оскільки вони виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом, що відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку, що не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 свідомо поповнивши термінал самообслуговування 200635 підробленими банкнотами, спричинив ПАТ КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на загальну суму 200 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 07 грудня 2015 року, о 19 год. 07 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_5 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 1 шт., на загальну суму 200 грн. Також 07 грудня 2015 року, в період часу з 21 год. 38 хв. до 21 год. 40 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_5 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 7 шт., на загальну суму 1400 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 7 шт., через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 1400 гр.н, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Дзержинського, 1Б, 07.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 1400 грн.

08 грудня 2015 року, в період часу з 00 год. 39 хв. до 00 год. 40 хв. ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_5 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 3 шт., на загальну суму 600 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що внаслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 3 шт., через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 грн. За допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Дзержинського, 1Б, 08.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 600 грн.

09 грудня 2015 року, в період часу з 00 год. 32 хв. до 00 год. 34 хв., ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_5 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 6 шт., на загальну суму 1200 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 6 шт., через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 1200 грн. В подальшому, за допомогою вищевказаної картки, 09.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Миру 7, у сумі 1200 грн.

09.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 204587 та грошові кошти, якими ОСОБА_3 07 грудня 2015 року, о 19 год. 07 хв., в період часу з 21 год. 38 хв. до 21 год. 40 хв., 08 грудня 2015 року, в період часу з 00 год. 39 хв. до 00 год. 40 хв. та 09 грудня 2015 року, в період часу з 00 год. 32 хв. до 00 год. 34 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , через термінал самообслуговування 204587. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №58/06-318 від 22.12.2015 року, інкасовані банкноти є банкноти з наступними номіналами: 200 грн. КГ0757509/ЄЕ9636777, 200 грн. ЕИ6535799/КА1789368, 200 грн. ЄЦ4032373/ЄЕ2500548, 200 грн. ЗЗ3285518/ЕИ6535799, 200 грн. АВ8828935/ЄЦ4032373, 200 грн. ЕХ3347004/ВЧ7123217, 200 грн. ЕЯ4319608/ВЧ7123217, 200 грн. ТГ0173426/ВЧ123217, 200 грн. КЄ0014750/ВЧ7123217, 200 грн. СД2542252/ВЧ7123217, 200 грн. ПЗ2459614/ВЧ7123217, 200 грн. КД7274668/КА7117093, 200 грн. КА7117093/ВЧ7123217, 200 грн. ПВ483287/СБ6399970, 200 грн. КБ3639686/ВЧ7123217, 200 грн. ВЧ7123217/ЕВ8548704, 200 грн. ВЧ7123217/ВЧ2708487, не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу частин банкнот, що відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., та частин банкнот, що не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України (виготовлені способом багатоколірного плоского растрового офсетного друку).

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 3400 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 07.12.2015 року, о 19 год. 34 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Кириленко 23, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_10 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 2 шт., на загальну суму 400 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 2 шт., через термінал самообслуговування 206498, на рахунок картки № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 400 грн, за допомогою вищевказаної картки. Знаходячись в приміщенні готелю «Вікторія», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Серафімовича 74, 07.12.2015 року, ОСОБА_3 здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 400 грн. 07.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 206498, та вилучено грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 07 грудня 2015 року, о 19 год. 34 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , через термінал самообслуговування 206498. Відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, інкасовані банкноти з наступними номіналами: 200 грн. ВЧ7659778/ЄЗ4235961, 200 грн. ЄЕ2500548/ПЗ0815084, не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 206498 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 400 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, 07 грудня 2015 року, у період з 23 год. 41 хв. до 23 год. 43 хв., шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні залізничного вокзалу за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Ленінського Комсомолу 1, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування 201828, який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 3 шт., на загальну суму 600 грн. Після чого, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в кількості 3 шт., через термінал самообслуговування 201828, на рахунок картки № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 грн., за допомогою вищевказаної картки, 08.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 09.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 201828, та вилучені грошові кошти, якими ОСОБА_3 07 грудня 2015 року, у період з 23 год. 41 хв. до 23 год. 43 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , через термінал самообслуговування 201828. Відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, вилучені банкноти наступними номіналами: 200 грн ЕД7582375/СД2542252, 200 грн ЄЩ8633229/КЄ0014750, 200 грн ЕЗ0547390/ПЗ2459614, не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 , своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 201828 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 600 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, 09 грудня 2015 року, о 14 год. 28 хв., шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Victory Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_8 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 3 шт., на загальну суму 600 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в кількості 3 шт., через термінал самообслуговування 200635, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 600 грн., за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Victory Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Лермонтова 37, 09.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 600 грн. 10.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 200635 та вилучені грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 09 грудня 2015 року, о 14 год. 28 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , через термінал самообслуговування 200635. Відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, вилучені банкноти з наступними номіналами: 200 грн КЄ5263482/ВЧ7123217, 200 грн ВЧ7123217/ВЖ2998181, 200 грн ВЧ7123217/ЗЄ5072140, не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 200635 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 600 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 09 грудня 2015 року, о 16 год. 29 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Victory Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_11 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 7 шт., на загальну суму 1400 грн.

Після чого, 09 грудня 2015 року, у період часу з 18 год. 50 хв. до 18 год. 51 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Victory Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_11 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 11 шт., на загальну суму 2200 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 11 шт., через термінал самообслуговування 209418, на рахунок картки № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 2200 грн, та що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 7 шт., через термінал самообслуговування 209418, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 1400 грн за допомогою вищевказаних карток, 10.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк».

10.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 209418, та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 09 грудня 2015 року, о 16 год. 29 хв. та о 18 год. 50 хв. здійснив поповнення рахунків карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , через термінал самообслуговування 209418, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн СЕ 9085012 / ПЗ 4538469, 200 грн ВЖ 2998181 / ЕХ 2983230, 200 грн ЗЄ 5072140 / ВЦ 8617786, 200 грн ЄА 9932395 / ЕЯ 4319608, 200 грн ЗГ 5260643 / ЄА 9932395, 200 грн ВЦ 8617786 / ЄВ 7417980, 200 грн ЕХ 2983230 / ЗГ 5260643, 200 грн ПЗ 4538469 / КЄ 5263482, 200 грн ВЧ 7123217 / КЗ 1070278, 200 грн ЄЦ 6873271 / ЗА 3073623, 200 грн ЗА 3073623 / КБ 3639686, 200 грн МБ 5499292 / ЕХ 3347004, 200 грн КД 4613356 / МБ 5499292, 200 грн ЕВ 8548704 / ЄГ 6579881, 200 грн ЄГ 6579881 / КД 4613356, 200 грн ЄЧ 0752700 / СЕ 9085012, 200 грн ВЧ 2708487 / ЕЧ 0752700, 200 грн ЄВ 7417980 / ТГ 0173426, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот Національного Банку України номіналом 200 грн. з серійним номерами: АБ7590266/ВЧ7123217, ЕГ4395868/ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 року ОСОБА_10 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи.

Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм. на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 209418 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 3600 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 10 грудня 2015 року, у період часу з 03 год. 50 хв. до 03 год. 52 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, проспект Гагаріна 47Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_5 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 9 шт., на загальну суму 1800 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в кількості 9 шт., через термінал самообслуговування 204587, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 1800 грн, за допомогою вищевказаної картки, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Victory Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, пр. Гагаріна 4/а-3, ТК «Плаза-2», 10.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 10.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_5 , та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 10 грудня 2015 року, у період часу з 03 год. 50 хв. до 03 год. 52 хв. здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , через термінал самообслуговування 204587, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн ЕЯ 6525428 / СЕ 6348809, 200 грн ВЧ 7123217 / КД 7586825, 200 грн ВЧ 7123217 / КЗ 3488415, 200 грн ВЧ НОМЕР_12 , 200 грн СЕ 6348809 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн КИ 5717844 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн КЗ 1166180 / ВЧ 7123217, 200 грн ВЧ 7123217 / ЗЄ 9551814, 200 грн ТЄ 2454400 / ВЧ НОМЕР_13 , які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 грн з серійним номерами АБ7590266/ВЧ7123217, ЕГ4395868/ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_10 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи. Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 204587 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1800 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 10 грудня 2015 року, у період з 14 год. 57 хв. до 14 год. 58 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_11 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 9 шт., на загальну суму 1800 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 9 шт., через термінал самообслуговування 209418, на рахунок картки № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 1800 грн, за допомогою вищевказаної картки, 11.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 11.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 209418, та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 11 грудня 2015 року, у період з 14 год. 57 хв. до 14 год. 58 хв. здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , через термінал самообслуговування 209418, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн КЛ 2481333 / ТЄ 3454400, 200 грн КЗ 5447866 / ПА 5304808, 200 грн АЗ 5135897 / КЛ 2481333, 200 грн ЕФ 7549611 / ВЦ 8416035, 200 грн КЗ 3488415 / ЕФ 7549611, 200 грн ВЦ 8416035 / ВГ 6712482, 200 грн ЗА 0240801 / ЕД 6938587, 200 грн КД 7586825 / ЗА 0240801, 200 грн ПА 5304808 / ЕЯ 6525428, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 209418 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1800 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 10 грудня 2015 року, у період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 01 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_14 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 4 шт., на загальну суму 800 грн. Далі ОСОБА_3 11 грудня 2015 року, у період часу з 10 год. 52 хв. до 10 год. 53 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_14 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 6 шт., на загальну суму 1200 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 6 шт., через термінал самообслуговування 202458, на рахунок картки № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 1200 грн, та що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в кількості 4 шт., через термінал самообслуговування 202458, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 800 грн. за допомогою вищевказаних карток, 10.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 11.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_14 , ту грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 10 грудня 2015 року, у період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 01 хв. 11 грудня 2015 року в період часу з 10 год. 52 хв. до 10 год. 53 хв., здійснив поповнення рахунків карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , через термінал самообслуговування 202458, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року є банкноти з наступними номіналами: 200 грн 200 грн ВЧ НОМЕР_13 / КК 8989263, 200 грн ТА 1721965 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ВЧ НОМЕР_13 / ЕЄ НОМЕР_15 , 200 грн ВЧ НОМЕР_16 , 200 грн МВ 8452879 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ВЧ НОМЕР_13 / ЕА НОМЕР_17 , 200 грн ЄА 1628642 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ВЧ НОМЕР_13 / АБ 0081499, 200 грн ВЧ НОМЕР_13 / ВЗ 3059148, 200 грн ВЧ НОМЕР_18 , які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 202458 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2000 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 11 грудня 2015 року, у період часу з 15 год. 22 хв. до 15 год. 23 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_14 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 9 шт., на загальну суму 1800 грн. Далі ОСОБА_3 11 грудня 2015 року, у період часу з 17 год. 41 хв. до 17 год. 42 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_14 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 5 шт., на загальну суму 1000 грн. Після чого, 11 грудня 2015 року, у період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 00 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в автосалону «АІС», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Стрельникова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_14 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробними банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 12 шт., на загальну суму 2400 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн у загальній кількості 21 шт., через термінал самообслуговування 202458, на рахунок картки № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 4200 грн, та що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 5 шт., через термінал самообслуговування 202458, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 1000 грн за допомогою вищевказаних карток, 11.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 12.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_14 , та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 11 грудня 2015 року, у період часу з 15 год. 22 хв. до 15 год. 23 хв., з 17 год. 41 хв. до 17 год. 42 хв., з 18 год. 58 хв. до 19 год. 00 хв. здійснив поповнення рахунків карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , через термінал самообслуговування НОМЕР_14 , відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЕЮ 5563985, 200 грн. ВЧ НОМЕР_19 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЗЄ 7958011, 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЗВ НОМЕР_20 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_21 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_22 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / КЛ НОМЕР_23 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЕЄ НОМЕР_24 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_25 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_26 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_27 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_28 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_29 , 200 грн. КЗ НОМЕР_30 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_31 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / КВ НОМЕР_32 , 200 грн. ЕЕ 9172583 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_33 , 200 грн. ЕЄ 6495423 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЕХ 3696550 / ЗЗ 0086284, 200 грн. КМ 5258095 / ВФ 2987554, 200 грн. КК 8989263 / КМ 5258095, 200 грн. КК8805740 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ПЄ 4922542 / ВЧ 7123217, 200 грн. ЄВ 1155904 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. КГ 5884399 / ЕЄ 6495423, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом та які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку та які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 грн. з серійним номерами АБ7590266/ ВЧ7123217, ЕГ4395868/ ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_10 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи. Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 202458 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 5200 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 11 грудня 2015 року, у період часу з 21 год. 28 хв. до 21 год. 33 хв., ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, реалізуючи свій злочинний намір, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вулиця Харитонова 15, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_34 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 10 шт., на загальну суму 2000 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме, поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в кількості 10 шт., через термінал самообслуговування 205769, на рахунок картки № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 2000 грн, 11.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 12.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_34 , та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 11 грудня 2015 року, у період часу з 21 год. 28 хв. до 21 год. 33 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , через термінал самообслуговування 205769, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн. ЕЕ3812319/ВЧ7123217, 200 грн. ЕФ2086610/ВЧ7123217, 200 грн. ЕЖ9646943/ВЧ7123217, 200 грн. ЕЧ7792637/ВЧ7123217, 200 грн. КК4547532/ВЧ7123217, 200 грн. ЕГ4395868/ВЧ7123217, 200 грн. ЄЧ7495038/ВЧ7123217, 200 грн. АБ7590266/ВЧ7123217, 200 грн. ЕВ4113168/ВЧ7123217, 200 грн. ПА7315718/ВЧ7123217, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 грн. з серійним номерами: АБ7590266/ ВЧ7123217, ЕГ4395868/ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_10 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи.

Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 205769 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2000 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 12 грудня 2015 року, у період часу з 11 год. 57 хв. до 11 год. 59 хв., ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, реалізуючи свій злочинний намір, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні магазину «Центральний», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, до перейменування пр-т. Карла Маркса (нова назва Поштовий), 48/77, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_7 , яка була оформлена на ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_4 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 6 шт., на загальну суму 1200 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн в кількості 6 шт., через термінал самообслуговування 202947, на рахунок картки № НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти в сумі 1200 грн, 12.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 12.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_4 , й грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 12 грудня 2015 року, у період часу з 11 год. 57 хв. до 11 год. 59 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_7 , через термінал самообслуговування 202947 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн. ВЧ 7123217 / ЄШ 2166239, 200 грн. ЄЦ 6881186 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. КК 6523782 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. КА 8791140 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЕБ 2656455 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. КЛ 1405514 / КБ 1344321, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн, та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 202947 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1200 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 12 грудня 2015 року, о 13 год. 52 хв., ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, реалізуючи свій злочинний намір, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Victory Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_8 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими банкнотою номіналу 100 доларів США, у кількості 1 шт., яка відповідно до комерційного курсу ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" станом на 12.12.2015 року, становить 2410 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, у вигляді банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт., через термінал самообслуговування 200635, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було конвертовано 100 доларів США в 2410 грн, та зараховано грошові кошти в сумі 2410 грн, за допомогою вищевказаної картки, 12.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 13.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 200635, та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 12 грудня 2015 року, о 13 год. 52 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 200635, відповідно до висновку технічної експертизи №58/06-342 від 30.12.2015 року, є банкнота 100 доларів США KB09220257, за своїми характеристиками не відповідає грошовим знакам Федеральної резервної системи США, які знаходяться в офіційному обігу. Банкнота виготовлена шляхом монтажу частин банкнот номіналу 100 доларів та частин банкнот номіналом 1 долар.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 200635 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2410 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 12 грудня 2015 року, о 14 год. 48 хв., ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, реалізуючи свій злочинний намір, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Victory Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова 37, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_35 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотою номіналу 100 доларів США, у кількості 1 шт., яка відповідно до комерційного курсу ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" станом на 12.12.2015 року, становить 2410 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, у вигляді банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт., через термінал самообслуговування 209417, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було конвертовано 100 доларів США в 2410 грн, та зараховано грошові кошти в сумі 2410 грн, за допомогою вищевказаної картки, 12.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 13.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 209417, та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 13 грудня 2015 року, о 14 год. 48 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування 209417, відповідно до висновку технічної експертизи №58/06-342 від 30.12.2015 року, є банкнота 100 доларів США FB19304225B, за своїми характеристиками не відповідає грошовим знакам Федеральної резервної системи США, які знаходяться в офіційному обігу. Банкнота виготовлена шляхом монтажу частин банкнот номіналу 100 доларів та частин банкнот номіналом 1 долар.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 209417 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2410 грн, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 12 грудня 2015 року, о 19 год. 25 хв., ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, реалізуючи свій злочинний намір, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного центру комплексу «Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, пр. Гагаріна 4б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, який належить ОСОБА_12 , здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 6 шт., на загальну суму 1200 грн.
13 грудня 2015 року, о 05 год. 30 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного центру комплексу «Plaza», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, пр. Гагаріна 4б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_9 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, який належить ОСОБА_12 , здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн, у кількості 22 шт., на загальну суму 4400 грн. Після чого, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в загальній кількості 28 шт., через термінал самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, на рахунок картки № НОМЕР_9 , було зараховано грошові кошти в сумі 5600 грн., за допомогою вищевказаної картки, 13.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», у сумі 5600 грн.
18.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 12 грудня 2015 року, в 19 год. 25 хв.. та 13 грудня 2015 року, о 05 год. 30 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_9 , через термінал самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №14/4.6/2.1,2.3-334 від 17.02.2016 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн. ТЄ7170707/ЗЕ3998143, 200 грн. КЄ3131464/ЄА4217700, 200 грн. КБ3407427/АЕ4916697, 200 грн. АЕ4916697/ЄЕ3700184, 200 грн. ЕЄ8841286/ЕВ8083976, 200 грн. КД4582541/ЕЄ8841286, 200 грн. КБ2572661/МБ3787277, 200 грн. ЗЄ7958011/ЄИ1473100, 200 грн. ЄШ2166293/ЄЖ7141147, 200 грн. СВ5937429/КЛ1405514, 200 грн. ЕЯ4524702/ЗБ5692440, 200 грн. ЄА0676774/ЕА5577193, 200 грн. ЄЧ1454700/ЗБ2669259, 200 грн. ЕИ 3685529/ПЗ0400799, 200 грн. МБ3787277/КД1795591, 200 грн. ВД4308787/СВ5937429, 200 грн. ЗА9071773/ПЗ1579541, 200 грн. ЗБ5692440/ЕЯ6181229, 200 грн. ПЗ1579541/ЕА6678417, 200 грн. ЕГ0748031/ЄЧ1454700, 200 грн. СВ6670750/ЕЦ1005353, 200 грн. ЄЯ2738534/ТЄ7170707, 200 грн. ЄА4217700/ЄВ0173652, 200 грн. ПЗ0400799/КЗ8863451, 200 грн. ЄЄ9659400/КА8791140, 200 грн. ЄЖ7141147/КК6523782, 200 грн. МА7343856/ПГ0169270, 200 грн. ЕЦ1005353/КА1924141, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим знакам Національного Банку України номіналом 200 грн., які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти номіналом 200 грн. виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного банку України номіналом 200 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного банку України. На дванадцяти банкнотах Національного банку України номіналом 200 грн. з серійними номерами: ЕЯ4524702/ЗБ5692440, ЄА4217700/ЄВ0173652, П31579541/ЕА6678417, ЗА9071773/ПЗ1579541,П30400799/К38863451, ТЄ7170707/ЗЄ3998143, ЕЄ8841286/ЕВ8083976, КЄЗ131464/ЄА4217700, ЗБ5692440/ЕЯ6181229, ЄШ2166239/ЄЖ7141147, СВ5937429/КЛ1405514, МА7343856/ПГ0169270, виявлено дев`ятнадцять слідів папілярних ліній. На поверхнях інших банкнот НБ України слідів папілярних ліній не виявлено. Сліди пальців рук розмірами: 15x13мм, 13x10мм, 15x12мм, 20x15мм виявлені на банкнотах з серійними номерами: ЕЯ4524702/ЗБ5692440, ЕЄ8841286/ЕВ8083976, ЕЄ8841286/ЕВ8083976, МА7343856/ПГ0169270, добровільно наданих 20.01.2016 року ОСОБА_12 , придатні для ідентифікації особи. Сліди рук розмірами: 15x13 мм на банкноті з серійними номерами ЕЯ4524702/ЗБ5692440, добровільно наданих 20.01.2016 ОСОБА_12 , залишений безіменним пальцем правої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід пальця руки розміром 20x15мм на банкноті з серійними номерами МА7343856/ПГ0169270, залишений безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування «Standart» 30.0-3 ПС підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 5600 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 13 грудня 2015 року, у період часу з 01 год. 39 хв. до 01 год. 41 хв., ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, реалізуючи свій злочинний намір, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вулиця Косигіна 1б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_36 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 12 шт., на загальну суму 2400 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в кількості 12 шт., через термінал самообслуговування 209360, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 2400 грн., за допомогою вищевказаної картки, 13.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк».

Після чого, 13 грудня 2015 року, у період часу з 03.36 хв. до 03.38 хв., ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вулиця Косигіна 1б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_3 , яка була оформлена на ОСОБА_7 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_36 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 11 шт., на загальну суму 2200 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в кількості 11 шт., через термінал самообслуговування 202947, на рахунок картки № НОМЕР_3 , було зараховано грошові кошти в сумі 2200 грн., за допомогою вищевказаної картки, 13.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 13.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_36 , та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 13 грудня 2015 року, в період часу з 01 год. 39 хв. до 01 год. 41 хв. та з 03 год. 36 хв. до 03 год. 38 хв. здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування НОМЕР_36 , відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016 року, є банкноти з наступними номіналами: 200 грн. КА 1924141 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЗБ 2669259 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. КД 1795591 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЕА 6678417 /ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЕВ 8083976 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЕЯ 6181229 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЗЕ 3998143 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЄВ 0173652 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЕЖ 3288502 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. КЗ 8863451 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЕБ 5058150 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ЄЕ 3700184 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_37 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_38 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЕЯ НОМЕР_39 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_40 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЕИ НОМЕР_41 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЕИ НОМЕР_42 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / КЄ НОМЕР_43 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / КБ 3407427, 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / КД 4582541, 200 грн. ВЧ 7123217 / КБ 2572661, 200 грн. ВЧ НОМЕР_44 , які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., що знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України. На поверхнях дев`яти банкнот НБ України номіналом 200 грн. з серійним номерами: АБ7590266/ ВЧ7123217, ЕГ4395868/ ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, добровільно наданих 17.12.2015 р. ОСОБА_10 , виявлено сліди папілярних ліній розмірами: 20x15мм, 30x20мм, 20x15мм, 20x15мм, 20x15мм, 25x15мм, 40x30мм, 20x15мм, 40x30мм, придатних для ідентифікації особи. Відповідно до висновку додаткової дактилоскопічної експертизи №58/01-216 від 28.01.2016 року сліди пальців рук розмірами: 20х15 мм на банкноті серійний номер АБ7590266/ ВЧ7123217; 30х20мм на банкноті серійний номер ЕГ4395868/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЧ7792637/ ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЄЧ7495038/ВЧ7123217; 20х15 мм на банкноті серійний номер ЕЯ6181229/ВЧ7123217; 25х15мм на банкноті серійний номер ЄВ0173652/ВЧ7123217; 20х15мм на банкноті серійний номер ЕЕ9172583/ВЧ7123217 залишені безіменним пальцем лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ВЧ7123217/ЗЄ9551814 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слід долоні розміром 40х30 мм на банкноті серійний номер ЄЧ07522700/СЕ9085012 залишений долонею лівої руки особи, дактокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 209360 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 4600 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 13 грудня 2015 року, о 22 год. 13 хв., ОСОБА_3 , особисто, діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаходячись в приміщенні торгівельного комплексу «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пр. Героїв Підпільникків (Дзержинського), 1Б, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_45 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_2 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_45 , банкнотою номіналу 100 доларів США, у кількості 1 шт., яка відповідно до комерційного курсу ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" станом на 13.12.2015 року становить 2410 грн. ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_45 , підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, у вигляді банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт., через термінал самообслуговування 206071, на рахунок картки № НОМЕР_45 , було конвертовано 100 доларів США в 2410 грн., та зараховано грошові кошти в сумі 2410 грн., за допомогою вищевказаної картки, 13.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 14.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування 206071, та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 13 грудня 2015 року, о 22 год. 13 хв. здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_45 , через термінал самообслуговування 20607, відповідно до висновку технічної експертизи №58/06-342 від 30.12.2015 року, є банкнота 100 доларів США FL93253395A, за своїми характеристиками не відповідає грошовим знакам Федеральної резервної системи США, які знаходяться в офіційному обігу. Банкнота виготовлена шляхом монтажу частин банкнот номіналу 100 доларів та частин банкнот номіналом 1 долар.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 206071 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2410 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 14 грудня 2015 року, у період часу з 01 год. 46 хв. до 01 год. 47 хв., ОСОБА_3 , особисто, діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти,. реалізуючи свій злочинний намір, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаходячись в приміщенні торгівельного центру «Варус», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Мусоргського 17, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_45 , яка була оформлена на ОСОБА_9 , за допомогою терміналу самообслуговування 204586, який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_45 , банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 7 шт., та 500 грн. у кількості 1 шт., на загальну суму 1900 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_45 підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнот номіналом 200 грн. в кількості 7 шт. та 500 грн. у кількості 1 шт., через термінал самообслуговування 204586, на рахунок картки № НОМЕР_45 , було зараховано грошові кошти в сумі 1900 грн., за допомогою вищевказаної картки, 14.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 14.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_46 , та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 14 грудня 2015 року, у період часу з 01.46 хв. до 01.47 хв., здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_45 , через термінал самообслуговування 204586, відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 500 грн. ВЖ 5512549 / ЛД 2285939, 200 грн. ЄИ 0944335 / ЄВ 3964957, 200 грн. ЕЄ 5481414 / КГ 5348359, 200 грн. КГ 5348359 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ВХ 5980195, 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / КЙ 3284458, 200 грн. ЄВ 3964957 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн. ВШ 4957025 / ВЧ НОМЕР_13 , які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 та 500 грн., які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 та 500 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 204586 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 1900 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, 14 грудня 2015 року, у період часу з 15 год. 41 хв. до 15 год. 43 хв., ОСОБА_3 , особисто, діючи з єдиним умислом, маючи намір на зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та іноземної валюти, реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаходячись в приміщенні торгового комплексу «Варус» за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, магазин «Меркурій», вулиця Мелешкіна 24а, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_47 , яка була оформлена на ОСОБА_6 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_48 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 4 шт. та банкнотами номіналу 500 грн. у кількості 1 шт., на загальну суму 1300 грн. Цього ж дня, ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, о 17 год. 58 хв., знаходячись в приміщенні торгового комплексу «Варус» за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, магазин «Меркурій», вул. Мелешкіна 24а, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_47 , яка була оформлена на ОСОБА_6 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_48 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , підробленою банкното. номіналом 500 грн., на загальну суму 500 грн. Крім того, цього ж дня, з 18 год. 05 хв. до 18 год. 06 хв., ОСОБА_3 знаходячись за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, магазин «Меркурій», вул. Мелешкіна 24а, використовуючи картку ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", № НОМЕР_47 , яка була оформлена на ОСОБА_6 , за допомогою терміналу самообслуговування НОМЕР_48 , який належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , підробленими банкнотами номіналу 200 грн., у кількості 3 шт. та банкнотами номіналу 500 грн. у кількості 1 шт., на загальну суму 1100 грн. ОСОБА_3 усвідомлюючи, що в наслідок його злочинних дій, а саме поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , підробленими грошовими знаками НБУ, у вигляді банкнотами номіналу 200 грн., у загальній кількості 7 шт. та банкнотами номіналу 500 грн. у загальній кількості 3 шт., через термінал самообслуговування 206253, на рахунок картки № НОМЕР_47 , було зараховано грошові кошти в сумі 2900 грн., за допомогою вищевказаної картки, 14.12.2015 року здійснив зняття грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк». 15.12.2015 року було проведено інкасацію терміналу самообслуговування НОМЕР_48 , та грошові кошти, якими ОСОБА_3 , 14 грудня 2015 року, у період часу з 15 год. 41 хв. до 15 год. 43 хв., о 17 год. 58 хв. та з 18 год. 05 хв. до 18 год. 06 хв. здійснив поповнення рахунку картки № НОМЕР_47 , через термінал самообслуговування 206253 відповідно до висновку комплексної дактилоскопічної та технічної експертизи №58/01/06-343 від 14.01.2016року, є банкноти з наступними номіналами: 500 грн. ЗГ 6419637 / ВЗ 8220330, 500 грн. ВЖ 5512549 / ВЖ 5512549, 500 грн. ЛД 2285939 / ЗГ 6419637, 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ПЕ 6134546, 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / АБ 6830304, 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЄЄ 4822912, 200 грн. ВЧ НОМЕР_13 / ЕХ 6897153, 200 грн. ЕА 7643191 / ЕЖ 3288502, 200 грн. ПЗ 3318550 / ВШ 4957025, які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України номіналом 200 та 500 грн., які знаходяться в офіційному обігу. Надані на дослідження банкноти виготовлені шляхом монтажу та склеювання за допомогою прозорої липкої стрічки частин банкнот, виготовлених поліграфічним способом і які відповідають за своїми характеристиками банкнотам Національного Банку України номіналом 200 грн. та 500 грн., та частин банкнот, виготовлених способом струминного друку і які не відповідають за своїми характеристиками грошовим банкнотам Національного Банку України.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми злочинними діями, шляхом поповнення терміналу самообслуговування 206253 підробленими банкнотами, спричинив матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 2900 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
Дії обвинуваченого ОСОБА_3 належить кваліфікувати: за ч.1 ст. 199 КК України, за ознаками: придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, а також іноземної валюти.
Судом враховані наступні докази на підтвердження встановлених обставин.
Так, в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, визнав в повному обсязі по обставинах зазначених в обвинувальному акті та пояснив, що він приїхав в м. Кривий Ріг приблизно в жовтні 2015 року. Спочатку працював спеціалістом по налаштуванню комп`ютерної техніки за договором, через оголошення в мережі Інтернет. Згодом, на сайті ОLХ він побачив оголошення про продаж підроблених грошових національних банкнот різним номіналом, а також підроблених банкнот іноземної валюти. Через деякий час, він зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону, який зберігся у вилученому в нього мобільному телефоні, та невідома особа, на ім`я ОСОБА_13 , йому повідомила про можливість продажу вказаних підроблених банкнот, як національної валюти, так і грошових знаків Федеральної резервної системи США, для їх подальшої використання в електронній мережі здійснення банківських операцій, шляхом поповнення банківських карток, які він сам замовлятиме, та подальшим зняттям з цих карткових рахунків коштів готівкою за допомогою банкомату. Від вказаної особи він отримав детальні інструкції про проведенню вказаних операцій. Порахувавши можливий прибуток від такої угоди та можливість подальшого збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, він придбав підробленні грошові банкноти Національного Банку України номіналом 200 та 500 грн. на загальну суму 60 000 грн., сплативши за вказані підробленні банкноти приблизно 35 000 грн., для подальшої їх реалізації відповідно до отриманих інструкцій. Придбані підроблені банкноти НБУ він отримав у відділені «Нової Пошти» №24, яке розташоване за адресою: пр. Дзержинського, 1-б, в м. Кривому Розі, Дніпропетровської області, сплативши вказану суму коштів при їх отриманні. Він точно не пам`ятає звідки надійшла посилка з підробленими банкнотами, можливо з м. Харкова. З часом, аналогічним шляхом, він також придбав підроблені грошові знаки Федеральної резервної системи США, номіналом 100 доларів США. Точної суми придбаних цих підроблених грошових знаків він не пам`ятає, однак він пам`ятає, що сплатив за них 75% від їх реальної вартості. Отриманими підробленими банкнотами НБУ та грошовими знаками Федеральної резервної системи США він поповнював термінали ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" по всьому м. Кривому Рогу. Щоб не виникло підозри у вчиненні ним злочину, він здійснював поповнення рахунків дрібними сумами, в різних частинах м. Кривого Рогу, а в подальшому з цих рахунків він здійснював знімання вже справжніх коштів в національній валюті. Пластикові карти ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" він замовляв через мережу Інтернет. За допомогою цих банківських пластикових карток він здійснював прив`язку до потрібного аккаунту, використовуючи додаток «Приват 24». З справжніми власниками банківських рахунків, до яких робив прив`язку, він не знайомий. Оформлені через додаток «Приват24» банківські карти, він нікому не передавав, всі операції з ними проводив самостійно.
Своїй сестрі через термінал він переводив справжні кошти. Фінансового телефону у нього не було, він дізнавався коди карток у чоловіка, на ім`я ОСОБА_13 , з м. Харкова, у якого придбав фальшиві кошти.
02.12.2015 року він поповнив картковий рахунок через термінал, що належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк" та розташований за адресою: пр. Героїв підпільників (Дзержинського), 1-б, в м. Кривому Розі, Дніпропетровської області, підробленими грошовими знаками Федеральної резервної системи США, а саме підробленою купюрою 100 доларів США, які були зараховані на рахунок у виді 10 доларів США та в подальшому конвертовані по курсу на момент поповнення у 244 грн., які він потім зняв з рахунку через банкомат, що належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", витративши на власні потреби.
06.12.2015 року знаходячись в приміщені магазину, розташованого по пр. Карла Маркса в м. Кривому Розі, він через термінал, що належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", знову поповнював картковий рахунок за допомогою пластикової картки, що належить ОСОБА_7 , підробленими банкнотами НБУ, номіналом по 200 грн., в кількості 7 шт., а потім через деякий час, в цей же день, поповнив цей картковий рахунок ще чотирма підробленими банкнотами НБУ, номіналом по 200 грн. Через деякий час за допомогою банкомату, що належить ПАТ Комерційний Банк "ПриватБанк", він з цього карткового рахунку, за допомогою пластикової картки, що належить ОСОБА_7 , зняв справжні кошти, в сумі 2200 грн., якими розпорядився на власний потреби. Аналогічні операції їм були проведені, на різні суми,: 07 та з 09 по 14 грудня.2015 року, всі отримані кошти від легалізації підроблених банківських банкнот НБУ та грошових знаків Федеральної резервної системи США він переводив у готівку, які витрачав на власні потреби
Він визнає, що викладені в обвинувальному акті обставини вчинення ним злочину, в тому числі в частині часу та місця поповнення ним банківських рахунків підробленими банкнотами НБУ та грошовими знаками Федеральної резервної системи США, повністю відповідають дійсності, щиро розкаюється у вчиненому злочині та просить його суворо не карати. При цьому просить врахувати повне відшкодування ним потерпілому ОСОБА_12 та ПАТ «ПриватБанку» завданої матеріальної шкоди.
Враховуючи повне визнання вини обвинуваченим ОСОБА_3 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні за ч.1 ст.199 КК України, по справі існує сукупність допустимих та належних доказів, на підставі яких можна зробити переконливий висновок щодо доведеності вини обвинуваченого в інкримінованому йому зазначеному кримінальному правопорушенні.
Оцінюючи зазначені вище покази обвинуваченого ОСОБА_3 , відповідно до вимог ст.ст.85, 86, 94, 95 КПК України, суд вважає, що вони є допустимими, оскільки фактичні відомості, які вони містять, отримані шляхом безпосереднього допиту обвинуваченого у судовому засіданні при судовому розгляді даного кримінального провадження, тобто відповідно до вимог кримінального процесуального закону. А також вони є належними доказами, оскільки прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні та не викликають сумнівів щодо достовірності відомостей, що в них містяться, й достатніми для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та належної правової оцінки дій обвинуваченого ОСОБА_3 та визнання доведеності його вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Від представника потерпілого ОСОБА_14 та потерпілого ОСОБА_12 до суду надійшли заяви про розгляд кримінального провадження без їх участі, в яких вони погоджуються із зміненим обвинувальним актом в редакції від 19.02.2019 року, при призначенні покарання покладаються на розсуд суду.

Враховуючи думку учасників судового провадження, визнання обвинуваченим ОСОБА_3 вини у вчинені інкримінованого злочину, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів щодо цих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясував у учасників судового провадження, чи правильно вони розуміють зміст цих обставин та чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Після з`ясування обставин учинення кримінального правопорушення, встановлених під час судового розгляду кримінального провадження, аналізуючи показання обвинуваченого, зміст речових доказів, суд вважає, що вони мають логічний та послідовний характер, узгоджуються між собою, а отже, приходить до висновку про доведеність поза розумним сумнівом вини обвинуваченого ОСОБА_3 в інкримінованому йому діянні, а саме, придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, а також іноземної валюти, кваліфікованому за ч.1 ст.199 КК України.

Вказаний висновок суду узгоджується з п.43 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Кобець проти України" (заява №1637/04), у якому зазначено, що суд при оцінці доказів керується критерієм доведення "поза розумним сумнівом" (рішення у справі "Авшар проти Туреччини" п. 282). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості скоєного злочину, дані, які характеризують його особу: який за місцем мешкання характеризується посередньо, раніше не судимий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває .
Обставини, які відповідно до ст.66 КК України, пом`якшують покарання ОСОБА_3 суд визнає щире каяття та повне відшкодування завданих матеріальних збитків потерпілим.
Обставин, які відповідно до ст.67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_3 судом не встановлено.

Суд, ураховуючи всі обставини справи, дані про особу обвинуваченого, тяжкість наслідків вчиненого кримінального правопорушення, наявність пом`якшуючих покарання обставин думку потерпілих щодо міри покарання, вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з метою перевиховання та виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, за ч. 1 ст. 199 КК України - у вигляді позбавлення волі, однак у наближеному до мінімального розмірі визначеному санкцією даної статті.
Суд, переконаний, що таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 та запобігання вчиненню ним нових злочинів.
Разом з тим, відповідно до вимог п.п.г) п.4 ч.5 ст.72 КК України, суд вважає необхідним зарахувати строк попереднього ув`язнення ОСОБА_3 у строку відбування покарання з 13 січня 2016 року по 10 травня 2017 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Строк відбування покарання ОСОБА_3 необхідно обчислювати з моменту затримання, тобто з 27 листопада 2018 року (том 8 а.с.133-134).
Під час досудового розслідування заявлені цивільні позови представником ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 та потерпілим ОСОБА_12 , які ухвалою суду від 15 березня 2017 року залишені без розгляду (Т.7, а.с.175-176).
Крім того, відповідно до вимог ст.124 КПК України, суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати, пов`язані з проведенням судових експертиз на загальну суму 10329 грн. 09 коп.
Питання речових доказів судом вирішується в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 349 ч. 3, 369, 370, 373, 374 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 1 (один) місяць.
Згідно ч.5 ст.72 КК України зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_3 строк його попереднього ув`язнення з 13.01.2016 року по 10.05.2017 року включно з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні позбавлення волі.
Строк відбування покарання ОСОБА_3 обчислювати з 27 листопада 2018 року.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою продовжити до набрання вироком законної сили.
Речові докази: дані ОСОБА_3 на 3 арк. з клієнтської бази банку залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.1, а.с.44-47);

-банкноти номіналом 200 грн. КГ0757509/ЄЕ9636777, 200 грн. ЕИ 6535799/КА1789368, 200 грн ЄЦ4032373/ЄЕ2500548, 200 грн. ЗЗ3285518/ЕИ6535799, 200 грн АВ8828935/ЄЦ4032373, 200 грн. ЕХ3347004/ВЧ7123217, 200 грн. ЕЯ4319608/ВЧ7123217, 200 грн ТГ0173426/ВЧ123217, 200 грн КЄ0014750/ВЧ7123217, 200 грн. СД2542252/ВЧ7123217, 200 грн. ПЗ2459614/ВЧ7123217, 200 грн. КД7274668/КА7117093, 200 грн КА7117093/ВЧ7123217, 200 грн. ПВ483287/СБ6399970, 200 грн КБ3639686/ВЧ7123217, 200 грн ВЧ7123217/ЕВ8548704, 200 грн. ВЧ7123217/ВЧ2708487, які упаковано в експертний пакет №1241775, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знищити (Т.1, а.с.61-62);
-200 грн. АД2917397/АЖ6279156, яку було виявлено з терміналу самообслуговування 800125, 05.12.2015 року, яку упаковано в експертний пакет №1241768; 200 грн. ВЧ7123217, яку було виявлено з терміналу самообслуговування 204587, 08.12.2015 року, яку упаковано в експертний пакет №1241769; 200 грн ЕЄ9636777/ПА7931436, 200 грн ВЧ7123217/ЕА1273958, 200 грн. ЗБ6861806/ВЧ7123217, які було виявлено з терміналу самообслуговування 201828, 08.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241770; 200 грн ВЧ7659778/ЄЗ4235961, 200 грн ЄЕ2500548/ПЗ0815084, які було виявлено з терміналу самообслуговування 206498, 08.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241771; 200 грн ЄЗ4235961/ЗБ6861806, яку було виявлено з терміналу самообслуговування 200635, 08.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241772; 200 грн ВЧ7123217/КВ3215411, 200 грн ВЧ7123217/ЕЖ5249171, 200 грн СВ3866613/ВЧ7123217, 200 грн ВЧ7123217/ПА6510613, 200 грнВЧ7123217/КГ0757509, 200 грн ЕЦ8362333/КБ8829747, 200 грн ВЧ7123217/ВЗ0171259, 200 грн ПА7931436/ВЧ7123217, 200 грн КБ8829747/СВ3866613, 200 грн ПЕ2162618/ЄД1936785, 200 грн ПЗ0815084/ВЧ7123217, які було виявлено з терміналу самообслуговування 202947, 08.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241773; 200 грн ЕД7582375/СД2542252, 200 грн ЄЩ8633229/КЄ0014750, 200 грн ЕЗ0547390/ПЗ2459614, які було виявлено з терміналу самообслуговування 201828, 09.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241774; 200 грн КЄ5263482/ВЧ7123217, 200 грн ВЧ7123217/ВЖ2998181, 200 грн ВЧ7123217/ЗЄ5072140, які було виявлено з терміналу самообслуговування 200635, 10.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241776; 200 грн ЕЕ3812319/ВЧ7123217, 200 грн ЕФ2086610/ВЧ7123217, 200 грн ЕЖ9646943/ВЧ7123217, 200 грн ЕЧ7792637/ВЧ7123217, 200 грн КК4547532/ВЧ7123217, 200 грн ЕГ4395868/ВЧ7123217, 200 грн ЄЧ7495038/ВЧ7123217, 200 грн АБ7590266/ВЧ7123217, 200 грн ЕВ4113168/ВЧ7123217, 200 грн ПА7315718/ВЧ7123217, які було виявлено з терміналу самообслуговування 205769, 12.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241777; 200 грн КА 1924141 / ВЧ 7123217, 200 грн ЗБ 2669259 / ВЧ 7123217, 200 грн КД 1795591 / ВЧ 7123217, 200 грн ЕА 6678417 /ВЧ 7123217, 200 грн ЕВ 8083976 / ВЧ 7123217, 200 грн ЕЯ 6181229 / ВЧ 7123217, 200 грн ЗЕ 3998143 / ВЧ 7123217, 200 грн ЄВ 0173652 / ВЧ 7123217, 200 грн ЕЖ 3288502 / ВЧ 7123217, 200 грн КЗ 8863451 / ВЧ 7123217, 200 грн ЕБ 5058150 / ВЧ 7123217, 200 грн ЄЕ 3700184 / ВЧ 7123217, 200 грн ВЧ 7123217 / ЄА 0676774, 200 грн ВЧ 7123217 / ЗА 9071773, 200 грн ВЧ 7123217 / ЕЯ 4524702, 200 грн ВЧ 7123217 / ЕГ 0748031, 200 грн ВЧ 7123217 / ЕИ 3685529, 200 грн ВЧ 7123217 / ЕИ 2946140, 200 грн ВЧ 7123217 / КЄ 3131464, 200 грн ВЧ 7123217 / КБ 3407427, 200 грн ВЧ 7123217 / КД 4582541, 200 грн ВЧ 7123217 / КБ 2572661, 200 грн ВЧ 7123217 / СВ 6670750, які було виявлено з терміналу самообслуговування 209360, 12.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241778; 500 грн ВЖ 5512549 / ЛД 2285939, 200 грн ЄИ 0944335 / ЄВ 3964957, 200 грн ЕЄ 5481414 / КГ 5348359, 200 грн КГ 5348359 / ВЧ 7123217, 200 грн ВЧ 7123217 / ВХ 5980195, 200 грн ВЧ 7123217 / КЙ 3284458, 200 грн ЄВ 3964957 / ВЧ 7123217, 200 грн ВШ 4957025 / ВЧ 7123217, які було виявлено з терміналу самообслуговування 204586, 14.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241779; 200 грн СЕ 9085012 / ПЗ 4538469, 200 грн ВЖ 2998181 / ЕХ 2983230, 200 грн ЗЄ 5072140 / ВЦ 8617786, 200 грн ЄА 9932395 / ЕЯ 4319608, 200 грн ЗГ 5260643 / ЄА 9932395, 200 грн ВЦ 8617786 / ЄВ 7417980, 200 грн ЕХ 2983230 / ЗГ 5260643, 200 грн ПЗ 4538469 / КЄ 5263482, 200 грн ВЧ 7123217 / КЗ 1070278, 200 грн ЄЦ 6873271 / ЗА 3073623, 200 грн ЗА 3073623 / КБ 3639686, 200 грн МБ 5499292 / ЕХ 3347004, 200 грн КД 4613356 / МБ 5499292, 200 грн ЕВ 8548704 / ЄГ 6579881, 200 грн ЄГ 6579881 / КД 4613356, 200 грн ЄЧ 0752700 / СЕ 9085012, 200 грн ВЧ 2708487 / ЕЧ 0752700, 200 грн ЄВ 7417980 / ТГ 0173426, 200 грн СЕ 9085012 / ПЗ 4538469, 200 грн ВЖ 2998181 / ЕХ 2983230, 200 грн ЗЄ 5072140 / ВЦ 8617786, 200 грн ЄА 9932395 / ЕЯ 4319608, 200 грн ЗГ 5260643 / ЄА 9932395, 200 грн ВЦ 8617786 / ЄВ 7417980, 200 грн ЕХ 2983230 / ЗГ 5260643, 200 грн ПЗ 4538469 / КЄ 5263482, 200 грн ВЧ 7123217 / КЗ 1070278, 200 грн ЄЦ 6873271 / ЗА 3073623, 200 грн ЗА 3073623 / КБ 3639686, 200 грн МБ 5499292 / ЕХ 3347004, 200 грн КД 4613356 / МБ 5499292, 200 грн ЕВ 8548704 / ЄГ 6579881, 200 грн ЄГ 6579881 / КД 4613356, 200 грн ЄЧ 0752700 / СЕ 9085012, 200 грн ВЧ 2708487 / ЕЧ 0752700, 200 грн ЄВ 7417980 / ТГ 0173426, які було виявлено з терміналу самообслуговування 209418, 10.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241780; 200 грн КЛ 2481333 / ТЄ 3454400, 200 грн КЗ 5447866 / ПА 5304808, 200 грн АЗ 5135897 / КЛ 2481333, 200 грн ЕФ 7549611 / ВЦ 8416035, 200 грн КЗ 3488415 / ЕФ 7549611, 200 грн ВЦ 8416035 / ВГ 6712482, 200 грн ЗА 0240801 / ЕД 6938587, 200 грн КД 7586825 / ЗА 0240801, 200 грн ПА 5304808 / ЕЯ 6525428, які було виявлено з терміналу самообслуговування 209418, 11.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241781; 500 грн ЗГ 6419637 / ВЗ 8220330, 500 грн ВЖ 5512549 / ВЖ 5512549, 500 грн ЛД 2285939 / ЗГ 6419637, 200 грн ВЧ 7123217 / ПЕ 6134546, 200 грн ВЧ 7123217 / АБ 6830304, 200 грн ВЧ 7123217 / ЄЄ 4822912, 200 грн ВЧ 7123217 / ЕХ 6897153, 200 грн ЕА 7643191 / ЕЖ 3288502, 200 грн ПЗ 3318550 / ВШ 4957025, які було виявлено з терміналу самообслуговування 206253, 15.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241782; 200 грн ВЧ 7123217 / ЕЮ 5563985, 200 грн ВЧ 7123217 / ЄЯ 2738534, 200 грн ВЧ 7123217 / ЗЄ 7958011, 200 грн ВЧ НОМЕР_49 , 200 грн ВЧ НОМЕР_21 , 200 грн ВЧ НОМЕР_22 , 200 грн ВЧ 7123217 / КЛ 0938451, 200 грн ВЧ 7123217 / ЕЄ 8751157, 200 грн ВЧ НОМЕР_25 , 200 грн ВЧ НОМЕР_26 , 200 грн ВЧ НОМЕР_27 , 200 грн ВЧ НОМЕР_28 , 200 грн ВЧ 7123217 / ЄЯ 3110402, 200 грн КЗ 6592118 / КК 8805740, 200 грн ВЧ 7123217 / ЗЕ 5466294, 200 грн ВЧ 7123217 / КВ 4852534, 200 грн ЕЕ 9172583 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ВЧ 7123217 / ЄД 3117218, 200 грн ЕЄ 6495423 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ЕХ 3696550 / ЗЗ 0086284, 200 грн КМ 5258095 / ВФ 2987554, 200 грн КК 8989263 / КМ 5258095, 200 грн КК8805740 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ПЄ 4922542 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ЄВ 1155904 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн КГ 5884399 / ЕЄ 6495423, які було виявлено з терміналу самообслуговування 202458, 12.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241783; 200 грн ВЧ 7123217 / КК 8989263, 200 грн ТА 1721965 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ВЧ 7123217 / ЕЄ 5887477, 200 грн ВЧ НОМЕР_16 , 200 грн МВ 8452879 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ВЧ НОМЕР_50 , 200 грн ЄА 1628642 / ВЧ НОМЕР_13 , 200 грн ВЧ 7123217 / АБ 0081499, 200 грн ВЧ 7123217 / ВЗ 3059148, 200 грн ВЧ 7123217 / ЕВ НОМЕР_51 , які було виявлено з терміналу самообслуговування 202458, 11.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241784; 200 грн ВЧ 7123217 / ЄШ 2166239, 200 грн ЄЦ 6881186 / ВЧ 7123217, 200 грн КК 6523782 / ВЧ 7123217, 200 грн КА 8791140 / ВЧ 7123217, 200 грн ЕБ 2656455 / ВЧ 7123217, 200 грн КЛ 1405514 / КБ 1344321, які було виявлено з терміналу самообслуговування 202947, 12.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241785; 200 грн ЕЯ 6525428 / СЕ 6348809, 200 грн ВЧ 7123217 / КД 7586825, 200 грн ВЧ 7123217 / КЗ 3488415, 200 грн ВЧ 7123217 / КЗ 5447866, 200 грн СЕ 6348809 / ВЧ 7123217, 200 грн КИ 5717844 / ВЧ 7123217, 200 грн КЗ 1166180 / ВЧ 7123217, 200 грн ВЧ 7123217 / ЗЄ 9551814, 200 грн ТЄ 2454400 / ВЧ НОМЕР_13 , які було виявлено з терміналу самообслуговування 204587, 11.12.2015 року, які упаковано в експертний пакет №1241786, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знищити (Т.1, а.с.94-97).
-банкноти номіналом: 50 доларів США А54735820А В29; 100 доларів США FL93253395 A L12 В1, А, В47, 31; 100 доларів США КВ09220257 G, B2, E4, E151; 100 доларів США FB19304225B, B2, K72208588A; 100 доларів США JF01154612A, FW F2, F6, F1, 1, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знищити (Т.1, а.с.107-108).
-довідки про вилучення банкнот для дослідження в кількості 24 шт. за №№529, 516, 535, 536, 538, 539, 540, 550, 542, 551, 550/1, 558, 556, 557, 563, 562, 567, 568, 570, 569, 572, 571, 578, 577 залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.1, а.с.150);
-фото місцезнаходження терміналу, фотокопії купюр з ознаками підроблення, рух по рахунку № НОМЕР_9 за період з 07.12.2015 року до 10.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS204587, витяг з термінального звіту терміналу TS204587, за період інкасації з 07.12.2015 року до 09.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_9 залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.1, а.с.216);
-рух по рахунку № НОМЕР_7 , витяг з термінального звіту терміналу TS204587 за 07.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_8 залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.1, а.с.219);
-мобільний телефон марки «Meizu» імей НОМЕР_52 , з сім-картами мобільних операторів «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_53 , «Life» з абонентським номером НОМЕР_54 , мобільний телефон марки «Nokia 101» імей НОМЕР_55 , НОМЕР_56 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_57 , банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_60 , флеш носій «SP Silicon power» серії НОМЕР_61 , чек НОМЕР_62 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знищити (Т.1, а.с.231-232).
-банкноти номіналом 200 грн АБ7590266/ВЧ7123217, ЕГ4395868/ВЧ7123217, ЕЧ7792637/ВЧ7123217, ЄЧ7495038/ВЧ7123217, ЕЯ6181229/ВЧ7123217, ЄВ0173652/ВЧ7123217, ЄЧ07522700/СЕ9085012, ЕЕ9172583/ВЧ7123217, ВЧ7123217/ЗЄ9551814, дактокарту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поміщені в паперовий конверт, який знаходяться в камері зберігання речових доказів Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знищити (Т.1, а.с.246-248).
-рух по рахунку № НОМЕР_7 за період з 07.12.2015 року до 08.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS200635, витяг з термінального звіту терміналу TS200635 за період інкасації з 07.12.2015 року до 08.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_8 залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.94);
-рух по рахунку № НОМЕР_63 за період з 07.12.2015 року до 08.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS206498, витяг з термінального звіту терміналу TS206498 за період інкасації з 07.12.2015 року до 08.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_8 залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.108);
-рух по рахунку № НОМЕР_9 за період з 09.12.2015 року по 10.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS200635, за 09.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_9 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.123);
-рух по рахунку № НОМЕР_9 за період з 09.12.2015 року по 11.12.2015 року та рух по карті № НОМЕР_7 за період з 09.12.2015 року по 11.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS206498, витяг з термінального звіту терміналу TS209418 за період інкасації з 09.12.2015 року по 10.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.143);
-рух по рахунку № НОМЕР_9 за період з 10.12.2015 року по 12.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS204587, витяг з термінального звіту терміналу TS204587 за 10.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_9 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.158);
-рух по рахунку №№ НОМЕР_9 за період з 11.12.2015 року по 13.12.2015 року та рух по карті № НОМЕР_7 за період з 11.12.2015 року по 14.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS206498, витяг з термінального звіту терміналу TS202458 за період інкасації з 11.12.2015 року по 12.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.184);
-рух по рахунку № НОМЕР_7 за період з 11.12.2015 року по 12.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS205769, витяг з термінального звіту терміналу TS205769 за 11.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_8 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.200);
-рух по рахунку № НОМЕР_7 за період з 10.12.2015 року по 14.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS202947, витяг з термінального звіту терміналу TS202947 за 12.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_8 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.215);
-рух по рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.12.2015 року по 13.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS209417, витяг з термінального звіту терміналу TS209417 за 13.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.229);
-термінальний звіт - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.2, а.с.240);
-200 грн ТЄ7170707/ЗЕ3998143, 200 грн КЄ3131464/ЄА4217700, 200 грн КБ3407427/АЕ4916697, 200 грн АЕ4916697/ЄЕ3700184, 200 грн ЕЄ8841286/ЕВ8083976, 200 грн КД4582541/ЕЄ8841286, 200 грн КБ2572661/МБ3787277, 200 грн ЗЄ7958011/ЄИ1473100, 200 грн ЄШ2166293/ЄЖ7141147, 200 грн СВ5937429/КЛ1405514, 200 грн ЕЯ4524702/ЗБ5692440, 200 грн ЄА0676774/ЕА5577193, 200 грн ЄЧ1454700/ЗБ2669259, 200 грн ЕИ3685529/ПЗ0400799, 200 грн МБ3787277/КД1795591, 200 грн ВД4308787/СВ5937429, 200 грн ЗА9071773/ПЗ1579541, 200 грн ЗБ5692440/ЕЯ6181229, 200 грн ПЗ1579541/ЕА6678417, 200 грн ЕГ0748031/ЄЧ1454700, 200 грн СВ6670750/ЕЦ1005353, 200 грн ЄЯ2738534/ТЄ7170707, 200 грн ЄА4217700/ЄВ0173652, 200 грн ПЗ0400799/КЗ8863451, 200 грн ЄЄ9659400/КА8791140, 200 грн ЄЖ7141147/КК6523782, 200 грн МА7343856/ПГ0169270, 200 грн ЕЦ1005353/КА1924141, які упаковано в експертний пакет №0904512, дакткарту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка упакована в експертний пакет №0904522, які знаходяться в камері зберігання речових доказів Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знищити (Т.3, а.с.27-29).
-рух по рахунку № НОМЕР_3 за 13.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS209360, витяг з термінального звіту терміналу TS209360 за 13.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.50);
-акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS206071, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS206498, витяг з термінального звіту терміналу TS206071 за період інкасації з 02.12.2015 року по 03.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_6 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.84);
-рух по рахунку № НОМЕР_3 за період з 06.12.2015 року до 07.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS204587, витяг з термінального звіту терміналу TS204587 за період інкасації з 06.12.2015 року по 07.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.100);
-рух по рахунку № НОМЕР_3 за період з 06.12.2015 року до 08.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS202458, витяг з термінального звіту терміналу TS201828 за період інкасації за 07.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.116);
-рух по рахунку № НОМЕР_7 за період з 07.12.2015 року до 08.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS201828, витяг з термінального звіту терміналу TS201828 за період інкасації з 07.12.2015 року по 08.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.134);
-рух по рахунку № НОМЕР_7 за період з 10.12.2015 року до 12.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS209418, витяг з термінального звіту терміналу TS209418 за 10.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.152);
-рух по рахунку № НОМЕР_7 за період з 11.12.2015 року по 12.12.2015 року та рух по рахунку № НОМЕР_9 за період з 10.12.2015 року до 11.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS202458, витяг з термінального звіту терміналу TS202458 за період інкасації з 10.12.2015 року по 11.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнтів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.175);
-рух по рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.12.2015 року по 13.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS206498, витяг з термінального звіту терміналу TS206635 за період інкасації з 12.12.2015 року по 13.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_15 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.190);
-рух по рахунку № НОМЕР_64 за період з 13.12.2015 року по 14.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS206071, витяг з термінального звіту терміналу TS206071 за період інкасації з 13.12.2015 року по 14.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_9 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.207);
-рух по рахунку № НОМЕР_64 за 14.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS204586, витяг з термінального звіту терміналу TS204586 за 14.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, роздруківки по руху коштів по картам № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_65 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_66 ( ОСОБА_6 ), оптичний носій DVD-R - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.3, а.с.234);
-рух по рахунку № НОМЕР_67 за період з 14.12.2015 року по 15.12.2015 року, акт контрольного перерахунку грошових коштів по терміналу TS206253, витяг з термінального звіту терміналу TS206253 за 14.12.2015 року, матеріали фотофіскації по зняттю вкладених коштів, дані клієнта ОСОБА_6 - залишити в матеріалах кримінального провадження (Т.4, а.с.20).
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати, пов`язані з проведенням судових експертиз на загальну суму 10329 грн. 09 коп. Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно вручити прокурору, обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1