Справа № 215/1768/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2018 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000699 від 19.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 14000 грн., які зберігаються на картковому рахунку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 18.04.2018 року до Тернівського ВП КВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.04.2018 р., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які він перерахував на рахунок банківської картки «Ощадбанку».

За вказаним фактом 19.04.2018 р. слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, внесені відомості до ЄРДР за № 0000699, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2018 р., ОСОБА_4 знаходився за адресою свого проживання та в мережі Інтернет на сайті https://auto.ria.com, знайшов оголошення з продажу автомобіля, в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та зателефонувавши по вказаному номеру, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 домовився про купівлю у ОСОБА_5 автомобіля, але останній попросив сплатити частину грошових коштів на його картку, так як в нього багато покупців. В цей же день, в період з 16.00-17.00 години ОСОБА_4 , через мобільний додаток «Приват24», перевів з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 7900 грн. на картковий рахунок, який обслуговується карткою «Ощадбанку» № НОМЕР_4 , який вказав йому ОСОБА_5 , після цього з банківської картки № НОМЕР_5 , перевів на картковий рахунок, який обслуговується карткою «Ощадбанку» № НОМЕР_4 , ще 6100 грн.. Після цього, ОСОБА_4 поїхав забирати свій автомобіль і зателефонував ОСОБА_5 , щоб домовитись про зустріч, але останній йому повідомив, що він шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами та вимкнув мобільний телефон.

04.12.2018 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Ощадбанку», а саме виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 , на який 10.04.2018 року відбулось зарахування грошових коштів в сумі 6100 грн. і 7900 грн. та до теперішнього часу вказана сума грошових коштів зберігається на картковому рахунку.

Таким чином, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх даних вважати, що грошові кошти в сумі 14000 грн., які зберігаються на картковому рахунку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 14000 грн., які зберігаються на картковому рахунку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, користування даними грошовими коштами та визначити їх зберігання на вказаному картковому рахунку.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги викладене у клопотанні, суд вважає, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі: 1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на викладене, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 14000 грн., які зберігаються на картковому рахунку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто речі, які були предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та мають значення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 167, 170-173 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на: - на грошові кошти в сумі 14000 грн., що належать ОСОБА_4 , які зберігаються на картковому рахунку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, користування даними грошовими кошами та визначити їх місце зберігання на картковому рахунку АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: