Справа №133/767/19
УХВАЛА

18 березня 2019 року м.Козятин

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000195 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 13.03.2019 року до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 зловживаючи довірою під приводом поставлення автомобіль на облік заволодів грошовими коштами у розмірі 600 доларів США.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 14.03.2019 року внесено до ЄРДР № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що в травні 2018 році вона з чоловіком придбали автомобіль «PEUGEOT» сірого кольору, який був пригнаний із Литви та був на «литовських» номерах, наразі номера на яких був автомобіль не пам`ятає. Автомобіль потрібно було належним чином оформити в України, в кінці грудня 2018 року чоловік молдавської національності на ім`я ОСОБА_6 , який їм даний автомобіль привіз і продав, який раніше проживав по вулиці 8-Гвардійська в м. Козятин, порекомендував їм людину, яка займається переоформленням автомобілів, брокера, якого звуть ОСОБА_5 , та він залишив їм його номер телефону НОМЕР_1 , та попередив, що їде в ОСОБА_7 , та щоб вони зв`язувалися з ОСОБА_8 напряму. Здається цього ж вечора ОСОБА_9 зі свого номеру НОМЕР_2 зв`язався із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , та останній повідомив, що допоможе поставити автомобіль на облік, та це буде коштувати 1200 Доларів США, та його послуги 110 Євро, та їм необхідно перекинути завдаток в сумі 600 Доларів США на, що вони погодилися, та чоловік на ім`я ОСОБА_5 попросив сфотографувати та перекинути йому документи на автомобіль та свого паспорта, що ОСОБА_9 і зробив. В подальшому 28 грудня 2018 року ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 16 445 грн., через касу та термінал на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , та вони домовилися, що 08 січня 2019 року зустрінуться в м. Вінниця, із документами на автомобіль. Проте, 07 січня 2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 не вийшов на зв`язок. Пізніше номер телефону ОСОБА_11 з`являвся у вайбері, вони почали телефонувати до ОСОБА_12 , який повідомив, що він також його шукає, та, що ОСОБА_5 мав їхати за кордон, пізніше в ході переписки ОСОБА_5 повідомив, що він перебуває у лікарні, та потім зв`язок з ним обірвався.

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , власника рахунку на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 07:00 год. 28.12.2018 по 07:00 год. 05.01.2019.
Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки беручи до уваги вище викладене та з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП уВінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (іспеціальний жетон № 0105417, посвідчення ВНП № 005077, видане 02.01.2018.) та оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 004037 видане 11.05.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_16 ,(посвідчення ВНП № 002671 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348),капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 002668 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_18 ,(посвідчення ВНП № 005204 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107354 ), майору поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 005120 видане 11.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 002713 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107351), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 005158 видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 005203 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви - анкети власника рахунку № НОМЕР_3 , копії паспорта, оригінал роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_3 , з 07:00 год. 28.12.2018 по 07:00 год. 05.01.2019, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1 .

Згідно оригіналу.

Слідчий суддя:

Секретар:

Дата документу 18.03.2019