ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
02.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх копій, а саме: отримання інформації про номери рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: НОМЕР_2 від 04.11.2012; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2016 по 01.11.2018;
отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 № НОМЕР_27 ; ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 № НОМЕР_28 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: НОМЕР_2 від 04.11.2012 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; отримання інформації щодо виявлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ризикових операцій здійснених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), заморожування та блокування коштів на рахунках вказаних підприємств, складених з цього приводу документів, повідомлень та службових розслідувань, а також відомостей щодо інформування органів Держфінмониторингу України з приводу операцій здійснених з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, в період липня-серпня 2017 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі, в місті Харкові, з використанням електронно-обчислювальної техніки створили Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 та під виглядом забезпечення доступу до участі у бінарних опціонах (біржових торгах), принцип дії якого насправді полягає у відображенні внесених коштів в особистому гаманці на сайті, без можливості їх подальшого повернення, обготівкування, або іншого використання, шляхом обману заволоділи особистими коштами ОСОБА_9 , в сумі 500 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2016 по 2018 роки невстановлені особи в місті Харкові, під приводом участі в бінарних опціонах на платформі ІНФОРМАЦІЯ_10 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_10 в сумі понад 65 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
З метою прикриття незаконної діяльності учасниками злочинної групи ОСОБА_6 на території міста Харкова, відповідно до відведеної йому функції були створені суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з використанням яких вказану злочинну діяльність замасковано під діяльність легальних «колл-центрів», в орендованих приміщеннях в місті Харкові, під брендом не існуючої фактично та не зареєстрованої у встановленому законом порядку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , із укладанням договорів із підшуканими співробітниками на виконання робіт із спілкування з клієнтами та виплати ним заробітної плати від вказаних підприємств, як в готівковій так і в безготівковій формі, шляхом перерахування на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та суб`єкти господарської діяльності без фактичної реєстрації компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші, фактично здійснюють діяльність на території України, орієнтовану на осіб, які мешкають в Україні, а також інших країнах світу.
В той самий час у порушення вимог закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без фактичної реєстрації вказаних суб`єктів господарської діяльності як фінансових установ, без отримання передбаченої законом ліцензії на надання фінансових послуг, із внесенням та наданням до контролюючих органів реєстраційних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із недостовірними відомостями щодо фактичного виду здійснюваної господарської діяльності, із приховуванням від податкових та контролюючих органів фактичних сум отриманих прибутків, а також зазначенням на офіційному сайті компаній завідомо неправдивої інформації про те, що їх безпосереднім регулятором та контролюючим органом є Державний комітет по фінансовому моніторингу, групою осіб на чолі із
ОСОБА_11 систематично здійснюється заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.
Відповідно до висновків Держфінмониторингу України викладених в узагальненому матеріалі №0647/2018 За результатами проведеного аналізу інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі додаткової інформації, Держфінмоніторингом виявлено фінансові операції, проведені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пов`язані із зарахуванням коштів, у т.ч. від компаній нерезидентів, у якості оплати за професйні послуги, за інформаційно-консультативні послуги, медіа-партнерство, оплати згідно договору та рахунку, повернення коштiв згiдно депозитних договорів, перерахування коштів з карти на карту, безготівкового поповнення КР, фінансової додпомоги та заробітної плати, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за товар, за послуги, обов`язкових платежів, перерахування коштів на депозити, виплати зарплати та дивідендів, здійснення валютообмінних операцій, переказу зі своєї карти, списанням коштів для оплати товарів та послуг, внесенням/зняттям коштів готівкою.
За період з 26.11.2014 по 16.04.2018, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкриті у Харкiвському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харкiв (МФО НОМЕР_31 ), Відділенні №6 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Харків (МФО НОМЕР_32 ), Столичній філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_33 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_34 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_35 ), від компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , громадянина Ізраїлю ОСОБА_16 , через банківські установи ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_29 та через систему міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_30 , зараховано безготівкові кошти на загальну суму 9,98 млн. грн. (0,36 млн. дол. США та 0,11 млн. Євро) у якості зарахування коштів, оплати згідно договору та рахунку, за послуги, зарахування на КР, медіа-партнерство, інформаційно-консультативний центр та зарахування на карту ( ОСОБА_17 ).
За період з 07.09.2016 по 16.11.2017, на вищезазначений рахунок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншого власного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харкiв (МФО НОМЕР_31 ) (відповідно до призначень платежу, попередньо оплата надходила від групи компаній-нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 та ІНФОРМАЦІЯ_36 ) та депозитних рахунків зараховано безготівкові кошти на загальну суму 1,92 млн. грн.
(0,07 млн. дол. США) у якості оплати за професійні послуги, повернення коштiв згiдно депозитного договору.
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо рухів коштів вищевказаних фізичних та юридичних осіб та належним чином завірені копії документів щодо відкриття та використання їх рахунків, які були задіяні в злочинній схемі.
Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до:
- інформації про номери рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: НОМЕР_2 від 04.11.2012; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_5 , юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2016 по 01.11.2018;
- отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 № НОМЕР_27 ; ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 № НОМЕР_28 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: НОМЕР_2 від 04.11.2012 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;
- інформації щодо виявлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ризикових операцій здійснених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), заморожування та блокування коштів на рахунках вказаних підприємств, складених з цього приводу документів, повідомлень та службових розслідувань, а також відомостей щодо інформування органів Держфінмониторингу України з приводу операцій здійснених з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2018 року.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1