Справа № 640/2065/19
н/п 1-кс/640/5520/19
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 , 26.04.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів бухгалтерських документів та регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: наказу про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв протягом 2018-2019 років; балансу та звіту про фінансові результати за 2018-2019 рік та квартальні періоди; помісячних журналів-ордерів або оборотно-сальдових відомостей по балансовому рахунку 703 в розрізі покупців робіт (послуг) за 2018-2019 роки (у розрізі документів (операцій) відображених в обліку), або журналів-ордерів по балансовим рахункам доходів, в яких відображались розрахунки з контрагентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Філія Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; помісячних журналів-ордерів або оборотно-сальдової відомості по балансовим рахункам 3-го та 6-го класу в яких відображались розрахунки з вищезазначеними Замовниками послуг у розрізі контрагентів та документів відображених в обліку; помісячних журналів-ордерів або оборотно-сальдових відомостей по балансовим 2-го класу в яких відображались операції з надходження та використання запасів, використаних для виконання робіт для вищевказаних Замовників; регістрів обліку сформувати за найменуваннями, операціями по надходженню, номерам та датам прибуткових документів; помісячних відомостей з нарахування заробітної плати (в розрізі прізвищ працівників та посад) з урахуванням договорів цивільно-правового характеру за 2018-2019 роки, щомісячних Звітів з єдиного соціального внеску за 2018-2019 роки; оборотно-сальдової відомості по балансовому рахунку 105 та іншим рахункам 1-го класу за 2018-2019 роки, в яких відображалась наявність основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, що використовувались для виконання робіт по вищезазначеним контрагентам (машини та обладнання). У разі використання орендованих машин та механізмів надати договори з орендодавцями, акти виконаних робіт та регістри аналітичного обліку за 2018-2019 роки, з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2017-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт з поточного, поточно-середнього та капітального ремонту автомобільних доріг на території Харківської області, фінансування яких здійснюється за бюджетні кошти, привласнили грошові кошти у великих розмірах.
Слідчий зазначає, що згідно листа начальника Управління Служби безпеки в Харківській області № 70/8-1510 від 22.02.2019 в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років укладено договори на виконання робіт по ремонту автомобільних доріг з Газопромисловим Управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Так, 04.10.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (замовник) в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) укладено договір будівельного підряду № 1Д/2018, згідно якого підрядник зобов`язується на свій ризик, а також необхідними матеріалами виконати роботи з «Ремонту під`їзних та внутрішньомайданчикових доріг ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: «Ремонт під`їзних та внутрішньомайданчикових доріг ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_9 » Балаклійському, Богодухівському, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , Ново-Водолазькомута Красноградському районах Харківської області. Ціна, згідно вказаного договору становить 56 000 000,40 гривень.
В той же час встановлено, що у зазначеного вище ТОВ відсутня матеріально-технічна база та достатня кількість кваліфікованих працівників, що свідчить про неспроможність виконувати договірні зобов`язання. Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення грошових коштів, в ході виконання робіт використовує неякісний асфальтобетон, який постачається з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
При цьому, відповідно до наявної оперативної інформації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою впровадження своїх злочинних намірів свідомо внесені недостовірні дані та відомості до актів виконаних форми КБ-2 в щодо їх вартості та обсягів.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що асфальтобетонна суміш, яку використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів, укладених з Газопромисловим Управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виготовлялась на виробничих потужностях філії управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що підтверджується допитом директора ОСОБА_7 .
Водночас, отримана інформація свідчить, що асфальтобетон, який виготовлявся на асфальтобетонному заводі філії управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не відповідає за своїми фізико-хімічними властивостями вимогам, зазначеним в чинних ДСТУ, що в подальшому призведе до передчасного руйнування верхнього шару дорожнього покриття.
Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вказує слідчий, з метою підтвердження чи спростування факту причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розкрадання бюджетних грошових коштів, дослідження фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами підрядниками постановою слідчого від 22.04.2019 було залучено спеціаліста економіста.
22.04.2019 від спеціаліста надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення призначеної перевірки та документального підтвердження виконання робіт та проведення розрахунків з підприємствами підрядниками.
Слідчий вказує, що зазначені відомості перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, однак через слідчого надав заяву, у якій просив клопотання просив розглянути за його відсутності, проти його задоволення не заперечує.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: наказу про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв протягом 2018-2019 років; балансу та звіту про фінансові результати за 2018-2019 рік та квартальні періоди; помісячних журналів-ордерів або оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 703 в розрізі покупців робіт (послуг) за 2018-2019 роки (у розрізі документів (операцій) відображених в обліку), або журналів-ордерів по балансовим рахункам доходів, в яких відображались розрахунки з контрагентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Філія Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; помісячних журналів-ордерів або оборотно-сальдової відомості по балансовим рахункам 3-го та 6-го класу в яких відображались розрахунки з вищезазначеними Замовниками послуг у розрізі контрагентів та документів відображених в обліку; помісячних журналів-ордерів або оборотно-сальдові відомості по балансовим 2-го класу в яких відображались операції з надходження та використання запасів, використаних для виконання робіт для вищевказаних замовників; регістрів обліку сформувати за найменуваннями, операціями по надходженню, номерам та датам прибуткових документів; помісячних відомостей з нарахування заробітної плати (в розрізі прізвищ працівників та посад) з урахуванням договорів цивільно-правового характеру за 2018-2019 роки, щомісячних звітів з єдиного соціального внеску за 2018-2019 роки; оборотно-сальдової відомості по балансовому рахунку 105 та іншим рахункам 1-го класу за 2018-2019 роки, в яких відображалась наявність основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, що використовувались для виконання робіт по вищезазначеним контрагентам (машини та обладнання); у разі використання орендованих машин та механізмів надати договори з орендодавцями, акти виконаних робіт та регістри аналітичного обліку за 2018-2019 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2019 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1