Справа № 461/6998/18
Провадження № 1-кс/461/9768/18
УХВАЛА

08.11.2018року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001279 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що в період часу з 19.01.2016 по 06.05.2016, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника генерального директора з наземного обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими повноваженнями, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами вказаного Товариства, під час здійснення оплати грошових коштів за надання послуг, шляхом зміни реквізитів отримувача у платіжних документах, внесли в офіційні документи неправдиві відомості, за результатами чого відбувся перерахунок вказаних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому перерахунок на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , котрий в подальшому шляхом зняття вказаних грошових коштів заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.06.2016 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір позики № 6/16, терміном до 30.09.20116, згідно якого ОСОБА_5 видано грошову позику на суму 3 344 000 грн. Відділом договорів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такий договір не укладався, в Журналі реєстрації договорів такий не зазначено, та у Відділу договорів чи архіві відсутні оригінали такого договору. Про існування такого договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо після отримання платіжних доручень від ВТБ Банку, про проведення таких операції, за запитом Компанії. Вказані кошти не повернуто.

Також встановлено, що 01.08.2016 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено договір позики № 8/16, терміном до 31.12.2016, згідно якого ОСОБА_4 видано грошову позику на суму 1 165 000 грн. Відділом договорів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такий договір не укладався, в Журналі реєстрації договорів такий не зазначено, та у Відділу договорів чи архіві відсутні оригінали такого договору. Про існування такого договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо після отримання платіжних доручень від ВТБ Банку, про проведення таких операції, за запитом Компанії. Вказані кошти не повернуто.

Просить надати доступ до документів, а саме матеріалів (документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригіналів: документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_2 , відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , заяв на відкриття рахунку, договорів-анкет відкриття та обслуговування банківського рахунку, індивідуальних договорів, заяв про відкриття та обслуговування банківського рахунку, додаткових угод до договору банківського рахунку, заявок на створення облікових записів в системі дистанційного обслуговування в АБС Б2, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, інформації щодо проведених операцій щодо перерахунку грошових коштів за період часу з 19.01.2016 по 06.05.2016 із зазначенням рахунків, дати та часу, валюти, суми, статусу, підписів, найменувань отримувачів, IP адрес, найменувань HOST (PC) операцій та інших документів про перекази коштів; оригіналу Договору безвідсоткової позики №6/16 від 27.06.2016 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; оригіналу Договору безвідсоткової позики №8/16 від 01.08.2016 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 .

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів: документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_2 , відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , заяв на відкриття рахунку, договорів-анкет відкриття та обслуговування банківського рахунку, індивідуальних договорів, заяв про відкриття та обслуговування банківського рахунку, додаткових угод до договору банківського рахунку, заявок на створення облікових записів в системі дистанційного обслуговування в АБС Б2, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, інформації щодо проведених операцій щодо перерахунку грошових коштів за період часу з 19.01.2016 по 06.05.2016 із зазначенням рахунків, дати та часу, валюти, суми, статусу, підписів, найменувань отримувачів, IP адрес, найменувань HOST (PC) операцій та інших документів про перекази коштів; оригіналу Договору безвідсоткової позики №6/16 від 27.06.2016 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; оригіналу Договору безвідсоткової позики №8/16 від 01.08.2016 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1