справа №176/2527/18
провадження №1-кс/176/176/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання cтаршого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018 року за №0000835, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2614/19 від 11.03.2019 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 включаючи всі рахунки прив`язані до карток інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки та з яких здійснювалося зарахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції х вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP адреси підключення до Інтернет банкінгу у період часу з 18.08.2018 року по 25.08.2018 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 01.10.2018 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 28.08.2018 року приблизно о 23 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи поблизу ринку по вул. Я. Мудрого в м. Жовті Води Дніпропетровської області, з застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_5 відкрито заволоділа мобільним телефоном "Nomi" ІМЕІ: НОМЕР_2 ІМЕI: НОМЕР_3 в якому знаходився мобільний номер оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та гаманцем в якому знаходилася картка універсальна банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ..
За цим фактом 02.10.2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 186 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.08.2018 приблизно о 23 год. 00 хв. він проходив поблизу ринку по вул. Я.Мудрого в м. Жовті Води Дніпропетровської області. В той час він зустрів двох жінок одна з яких попросила у нього його мобільний телефон «Nomi 184» ІМЕI: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , в якому знаходилася картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 . Після чого незнайома жінка жестом руки повідомила потерпілому щоб той йшов за нею і коли вони зайшли в темне місце за один із Торгівельних кіосків потерпілий відчув удар по голові від якого він упав на землю та біля cебе побачив невідомого чоловіка а жінка яка розмовляла по його телефоні зникла. ОСОБА_5 став розмовляти з тим чоловіком і після того як невідомий пішов потерпілий виявив зникнення свого портмоне в якому була його універсальна банківська картка банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала його знайома ОСОБА_6 , яка пояснила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 невідомі перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в сумі 14 тисяч грн., частину яких знято.
Згідно наданих потерпілим ОСОБА_5 випискам по руху грошових коштів встановлено, що транзакцїї та переказ грошових коштів через IVR-меню на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з картки ОСОБА_7 здійснювалося 21.08.2018 та зняття грошових коштів відбувалося 21.08.2018 та 22.08.2018 з картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ..
Відповідно роздруківки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по № НОМЕР_4 який
надано потерпілим ОСОБА_5 було встановлено, що з`єднання з вказаного номеру телефону зі службою підтримки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер 3700 здійснювалося з 20.08.2018 року.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000835, 28.08.2018 року приблизно о 23 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи поблизу ринку по вул. Я. Мудрого в м. Жовті Води Дніпропетровської області, з застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_5 відкрито заволоділа мобільним телефоном "Nomi" ІМЕІ: НОМЕР_2 ІМЕI: НОМЕР_3 в якому знаходився мобільний номер оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та гаманцем в якому знаходилася картка універсальна банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 186 ч. 2 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.10.2018 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.6).

З копії роздруківки руху грошових коштів від 05.10.2018 року з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виписаної на ім`я ОСОБА_5 , яка надана АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається та підтверджується зняття з цієї банківської картки готівки в період з 21.08.2018 року 22.08.2018 року (арк. спр. 8).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме інформація про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 та інші відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти в банкоматах особисто або без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2018 року за №0000835, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: юридична адресу: АДРЕСА_3 , фактичне розташування: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 включаючи всі рахунки прив`язані до карток інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки та з яких здійснювалося зарахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції х вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP адреси підключення до Інтернет банкінгу у період часу з 18.08.2018 року по 25.08.2018 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1