У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судово-технічної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0000247 від 02.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення судово-технічної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0000247 від 02.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000247 від 02.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України.
Встановлено, що 28.07.2018, точний час досудовим розслідуванням не встановлений ОСОБА_4 , який являється представником за довіреністю ТОВ «Агро-ВС» (код ), з метою отримання допомоги у виключенні вказаного товариства із списку неблагонадійних підприємств та неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності, познайомився із ОСОБА_5 в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, як із особою компетентною у вирішенні вказаних питань. При зустрічі остання представилась головою громадської ради ГУ ДФС у м. Києві та для підтвердження надала свою візитну картку.
Цього ж дня у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння майном (грошовими коштами) ОСОБА_4 шляхом обману в особливо великих розмірах під приводом сприяння останньому у вирішенні проблеми.
04.09.2018 о 13 год. 36 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в транспортному засобі марки «Skoda Superb» номерний знак НОМЕР_1 поблизу ресторану «Гудман» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великому розмірі шляхом обману, одержала від ОСОБА_4 частину раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі 15 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 425 700 гривень, нібито для подальшої передачі як неправомірної вигоди ОСОБА_6 та іншим службовим особам ГУ ДФС у Київській області для прийняття ними позитивного рішення з приводу ТОВ «Агро-ВС» та неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності, хоча в дійсності мала намір їх привласнити та розпорядитись ними на власний розсуд. Також ОСОБА_5 наголосила, що до 20.09.2018 їй необхідно передати другу частину раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі 45 000 доларів США.
06.09.2018 близько 17 год. 10 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, перебуваючи в автомобілі марки «Lexus RС 200Т», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що був припаркований поблизу ресторану «Пивний сад» за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 87, одержала від ОСОБА_4 другу частину раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі 45 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 1 278 450 гривень, нібито для подальшої передачі як неправомірної вигоди ОСОБА_6 та іншим службовим особам ГУ ДФС у Київській області для прийняття ними позитивного рішення з приводу ТОВ «Агро-ВС» та неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності, хоча в дійсності мала намір їх привласнити та розпорядитись ними на власний розсуд.
Після заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами вона була затримана працівниками правоохоронних органів на місці вчинення злочину.
У результаті своїх злочинних дій ОСОБА_5 вчинила закінчений замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 60 000 доларів США, тобто виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, оскільки була затримана співробітниками правоохоронних органів.
Реалізуючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману в особливо великих розмірах, 02.08.2018 в ресторані «Китай» по вул. В`ячеслава Чорновола, 29 в м. Києві приблизно о 14-20 год. ОСОБА_5 під час зустрічі повідомила останньому, що за позитивне вирішення питання необхідно передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 75000 доларів США для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам ГУ ДФС у Київській області за прийняття останніми позитивного рішення з приводу ТОВ «Агро-ВС», в іншому випадку товариство не зможе здійснювати господарську діяльність. При цьому, для початку вчинення необхідних дій по виключенню підприємства із списку неблагонадійних підприємств необхідно передати грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, а іншу частину в сумі 45000 доларів США необхідно передати після її повернення із Німеччини через 10 12 днів.
06.09.2018, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
07.09.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КПК України.
06.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено грошові кошти в сумі 7600 доларів США, які були заздалегідь ідентифіковані.
Крім того, 06.09.2018 проведено обшук автомобіля марки «Lexus RC200Т» д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходився за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 87, в ході проведення якого вилучено грошові кошти в сумі 45000 доларів США, купюрами по 100 доларів кожна, які були заздалегідь ідентифіковані
В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової технічної експертизи документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
За таких обставин, з врахуванням наведеного, а також тієї обставини, що участь слідчого не визнавалась слідчим суддею обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ч. 2 ст. 242 КПК України визначено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судово-технічної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0000247 від 02.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України - задовольнити.
Проведення судово-технічної експертизи документів доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що розміщений за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 15.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- чи відповідають надані на дослідження грошові кошти (банкноти) купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LL02450709E, LE71669498E, LF24510509G, LB87385502G, MB17194453*, MB33830429G, LD24621032D, MA14733631A, LG12218574D, LF33586709A, LF10153953G, LE71669497E, MB68633060A, ME34611319A, ME34611318A, ME34611317A, MB33830448G, MA14733632A, MB33830447G, MB33830444G, MB33830443G, MB94059394K, MB33830445G, LD63925225C, LB40568117K, LL40062158A, MB33830446G, MA14733630A, MF00369136D, LB83465755M, MB10372797A, MB11961602A, MB11961606A, LD91118006D, LB01271574G, LD38719824C, LF61279307K, LJ38729558A, MB70503415A, MD50189340A, FH02364983A, DI15137617A, HL83683087F, HB69592883K, KB26355055J, KH23194511A, FF76452341A, HB73978390F, HB85875912L, KF43925485D, FB52855378B, HG93083307B, KB47830823H, KB92603811I, HB30619775G, HA21097619B, KL78360180D, KL70777930A, KB89757784J, KI04706851A, KF46692880D, AB40686166I, BA15156510A, KF13811730A, HB03628281A, FB08760271D, KB61688194L, KB39786237K, HB87919670F, HK91493231C, AB99148960X, HB40679359B, HB51678745Q, KL75411888D, HG93083309B, HG93083321B, що вилучені 06.09.2018 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному грошовому обігу?
- чи відповідають надані на дослідження грошові кошти (банкноти) купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: 150 купюр з серією та номером: KB86817228I; 200 купюр з написом «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЁЖНЫМ СРЕДСТВОМ»; 78 купюр з написом «SUVENIR0000I»; 22 купюри з написом «СУВЕНИР», що вилучені під час обшуку автомобіля марки «Lexus RC200Т» д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходився за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 87, за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному грошовому обігу?
Для дослідження експертам надати:
-спецпакет «Експертна служба МВС України» № 3116354, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 45000 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 450 шт.;
-спецпакет «Експертна служба МВС України» № 2513653, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 7400 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 74 шт.;
-спецпакет «Експертна служба МВС України» № 2513655, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 200 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 2 шт.
Необхідні матеріали для проведення експертизи надати експертам за їх клопотанням.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1