Справа № 645/4046/18
Провадження №1-кс/645/1243/18
19 липня 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
особа, яка подала клопотання - слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації,
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.07.2018 року до Немишлянського ВП ГУ НП в Харківськійі області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, систематично займається виготовленням наркотичних засобів на території Немишлянського району міста Харкова.
Під час досудового розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що Приблизно з початку 2018 року від деяких осіб із кола її близького оточення, а також осіб, раніше судимих та наркозалежних, їй стало відомо про те, що на території Немишлянського району та інших районів м. Харкова знаходяться лабораторії з виготовлення наркотичних засобів «амфетамін» та «Альфа (PVP)», які в подальшому займаються збутом вказаних наркотичних засобів на вулицях Немишлянського району та інших районів м. Харкова. Для придбання наркотичних засобів споживачі знаходять контакт в Інтернеті, після чого сплачують в грошовому еквіваленті відповідну кількість наркотичного засобу. Збуваються наркотичні засоби шляхом залишення «закладок», місце знаходження якої стає відомо споживачу також через Інтернет після сплати товару. В своїй роботі вказані особи використовують платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для придбання сировини та інгредієнтів для виготовлення наркотичних засобів «амфетамін» та «Альфа (PVP)».
Крім того, дана платіжна система використовується також споживачами, які придбають вказані наркотичні засоби, оплачуючи через термінали швидкого поповнення рахунку електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також свідокові відомі деякі номери гаманців, які використовуються, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . Вказана кількість гаманців не є вичерпною, та належить виключно особам із числа організаторів лабораторій з виготовлення наркотичних засобів. Вказані особи займаються незаконною протиправною діяльністю на протязі декількох років.
Враховуючи вище викладене до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_2 ) було надано запит стосовно платежів, що здійснювались
через гаманці ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . Та отримана інформація стосовно власників вказаних електронних рахунків, а також інших рахунків, які належать вказаним власникам. Крім того працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно банківських карт на які здійснювались та здійснюються вивід грошових коштів з вказаних вище електронних гаманців.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виводяться на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 .
Слідчий зазначив, що в ході досудового слідства у органів досудового слідства виникла необхідність вилучення копій документів, а саме:
- інформацію стосовно власника рахунку № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи );
- інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації. (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- банківських виписок за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, є підстави вважати, що невстановлена особа (особи), яка (які) вчинили вказаний злочин, користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вивчення руху за картковими рахунками № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 дасть змогу встановити місцезнаходження особи, що вчинила вказаний злочин або може володіти необхідною для розслідування інформацією.
Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення місця знаходження особи, що вчинила вказаний злочин, або особи, що може володіти необхідною для розслідування інформацією, слідчий клопоче про надання тимчасовий доступ до речей і документів для проведення вилучення та вивчення руху за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовільнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення копій документів, а саме:
-інформацію стосовно власника рахунку № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи );
-інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації. (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
банківських виписок за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 18.08.2018 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1