печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 ) , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (мфо НОМЕР_2 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (мфо НОМЕР_3 ), філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Донецьк (мфо НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (мфо НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (мфо НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (мфо НОМЕР_7 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000525 від 18.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 ) , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (мфо НОМЕР_2 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (мфо НОМЕР_3 ), філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Донецьк (мфо НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (мфо НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (мфо НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (мфо НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , та іншим прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000525, або за їх дорученням оперативному працівнику Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 ) , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (мфо НОМЕР_2 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (мфо НОМЕР_3 ), філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Донецьк (мфо НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (мфо НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (мфо НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (мфо НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме: юридичних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), руху грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по 04.04.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 ) , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (мфо НОМЕР_2 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (мфо НОМЕР_3 ), філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Донецьк (мфо НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (мфо НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (мфо НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (мфо НОМЕР_7 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/16961/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (мфо НОМЕР_2 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (мфо НОМЕР_3 ), філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Донецьк (мфо НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (мфо НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (мфо НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (мфо НОМЕР_7 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.04.2018