Справа № 638/8711/18
Провадження № 1-кс/638/2435/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001649 від 24 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001649 від 24 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також мобільними телефонами за абонентським номером НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також мобільними телефонами за абонентським номером НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, невстановлена особа, в період часу з 22.00 годин 15 квітня 2018 року до 09.00 годин 16 квітня 2018 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «Ford» моделі «Focus» р.н. « НОМЕР_5 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_5 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повернути їх потерпілому. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_5 », залишила на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу наступного змісту «Viber Whats App НОМЕР_3 », з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_4 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_6 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_5 » невстановлена з місця вчинення злочину зникла. Після чого, 16 квітня 2018 року близько 09 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_4 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_5 » на автомобілі марки «Ford» моделі «Focus», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_7 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, невстановлена особа у ході надіслання повідомлень через месенджер «Viber» повідомила ОСОБА_4 завідомо недостовірну інформацію про те, що вона за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_4 місце зберігання автомобільних номерних знаків « НОМЕР_5 » у разі перерахування на електронний гаманець № НОМЕР_6 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, при цьому в ході спілкування невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , узгодила із останнім суму в 1000 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_5 ». Після чого, 16 квітня 2018 року потерпілий ОСОБА_4 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на електронний гаманець № НОМЕР_6 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вихідні дані якого потерпілому надіслала повідомленням через месенджер «Viber» невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_3 . При цьому невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , повідомила останньому місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_5 », а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернула на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Крім того в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин невстановлена особа намагалась заволодіти грошовими коштами в сумі 750 грн. потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після того як в ніч з 19 на 20 квітня 2018 року невстановленою особою за адресою: АДРЕСА_5 , було знято автомобільні металеві реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_8 » з автомобілю марки «Mazda» моделі «3», та при цьому залишено на даному автомобілі аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_4 . При цьому у відповідь на запитання потерпілого ОСОБА_5 щодо повернення номерних знаків невстановлена особа надіслала потерпілому ОСОБА_5 повідомлення із переліком марок автомобілів, що свідчить про причетність вказаної невстановленої особи й до вчинення інших аналогічних злочинів на території Шевченківського та інших районів м.Харкова.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищеописаних злочинів можуть бути причетні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за місцем мешкання яких за адресою: АДРЕСА_6 , в ході проведення огляду місця події 23 квітня 2018 року було виявлено та вилучено 18 пар автомобільних реєстраційних номерних знаків, сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_3 (тобто саме тим абонентським номером, який був зазначений на аркуші паперу виявленому потерпілим ОСОБА_4 за вищеописаних обставин 16.04.2018 на його автомобілі марки «Ford» моделі «Focus» та з якого 16.04.2018 при заволодінні грошовими коштами надсилала невстановлена особа повідомлення потерпілому), а також в ході зазначеного огляду за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було виявлено та вилучено аркуші паперу формату А5 наступного змісту «Viber Whats App НОМЕР_3 ». Крім цього, в ході проведення огляду ОСОБА_7 добровільно надав працівникам поліції власний мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A510F/DS» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можуть бути причетні до вчинення вищеописаного та інших аналогічних кримінальних правопорушень, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з метою перевірки та встановлення факту можливої причетності чи непричетності вказаних осіб до вчинення вищеописаного злочину. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення особи, причетної до вчинення вказаних злочинів. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину.

Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, від прокурора надійшла заява про слухання справи у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001649 від 24 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також мобільними телефонами за абонентським номером НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також мобільними телефонами за абонентським номером НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1