Провадження № 1-кс/752/4160/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0001124 від 06.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001124, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2017, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, без наявності належних повноважень, уклали 154 договори із 24 суб`єктами господарювання, на купівлю нафтопродуктів, згідно умов яких передбачено 100% попередню оплату грошовими коштами та відстроченням постачання до кінця 2015 року, на загальну суму понад 7 млрд. грн.

Договори були укладені з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), яким у подальшому на розрахункові рахунки були перераховані вказані грошові кошти.

З метою уникнення необхідності отримання дозволу наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення вказаних договорів сума кожного з них не перевищувала 50 млн. грн., а склала близько 49 млн. грн. кожний.

Крім того, встановлено, що зазначені договори були підписанні без попереднього прийняття рішення про їх укладення Правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є обов`язковим згідно п. 9.3.7 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Правління Товариства в межах своєї компетенції приймає рішення про укладення угод, якщо вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких угод, становить від 10 млн грн до 50 млн грн»).

Також встановлено, що з метою приховування слідів злочину невстановленими службовими особами підготовлено протокол засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому начеб то, членами Правління погоджено укладення вище зазначених угод.

Крім того, Статутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено не погодження Правлінням товариства уже укладених договорів, а прийняття рішення про їх укладення.

В кінці 2015 року службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано додаткові угоди, якими продовжено строк поставки нафтопродуктів по вищезазначеним договорам до кінця 2018 року.

Загальна сума коштів, перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки вказаних суб`єктів господарювання із ймовірними ознаками фіктивності (відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує, наявність обриву ланцюга постачання товарів, робіт та послуг) складає близько 5 млрд грн, що відображається на теперішній час у дебіторській заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, встановлено, що 22 суб`єкти господарювання з якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала зазначені договори, в лютому 2017 року на офіційному сайті Міністерства юстиції України оприлюднили повідомлення про прийняття засновниками рішення щодо припинення юридичних осіб.

Таким чином, викладене свідчить про організацію службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами протиправної схеми виведення грошових коштів товариства (50%+1 акція якого належить державі в особі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_26 ), тобто заволодіння грошовими коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 29.01.2018 за вих. № 17/1/1- - 18, в порядку ст. 40, 93 КПК України направлено вимогу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) про надання копій документів та інформації.

Станом на 05.02.2018 за вих. № 304/я отримано відповідь адвоката ОСОБА_5 , який надає правову допомогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору №10.1/446-ін від 22.02.2015 р., згідно якої вказано, що запитувані документи (відомості, інформація), потребують доступу органу слідства до речей і документів у порядку, встановленому КПК України.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин підписання зазначених договорів, дослідження складених при цьому документів.

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів підприємств, відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Судом встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001124, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2017, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні завірені належним чином копії документів, інформацію (в тому числі електронні):

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи мало фінансові розрахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) (далі товариство) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) (далі - суб`єкти господарювання); якщо так, надати повний перелік документів, які свідчать про фінансові взаємовідносини по даним договорам на день отримання вимоги;

- інформацію (відомості, копії документів) про дебіторську чи кредиторську заборгованість перед вказаними суб`єктами господарювання; якщо так, яка саме, на яку суму, за яких обставин виникла, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення, на момент отримання ухвали;

- інформацію (відомості, копії документів) про формування товариством податкового кредит з ПДВ на підставі податкових накладних, виписаних зазначеними суб`єктами господарювання, тобто вносило відомості щодо взаємовідносин у додаток № 5 відповідної декларації; якщо частково, які податкові накладні не було враховано при формуванні кредиту з ПДВ;

- інформацію (відомості, копії документів) коли, ким, де та при яких обставинах було укладено договір з даними суб`єктами господарювання та хто безпосередньо був ініціатором укладення договору і хто із посадових осіб товариства та зазначених суб`єктів господарювання приймав участь у обговоренні умов договору (вказати посаду, паспортні дані, контактний телефон осіб);

- інформацію (відомості, копії документів) щодо пропускного режиму у товаристві та як саме відображено відвідування товариства представниками або керівниками зазначених суб`єктів господарювання;

- інформацію (відомості, копії документів) щодо вибору товариством постачальників товарів (послуг, робіт) було обрано саме вказані суб`єкти господарювання та хто саме рекомендував чи запропонував обрати їх;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, як саме працівники товариства впевнились у якості запропонованих суб`єктами господарювання товарів (робіт, послуг) та чи надавались ними відповідні сертифікати та зразки товарів;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи укладались в ході взаємовідносин з даними суб`єктами господарювання додаткові угоди; якщо так, то які підстави та причини їх укладання;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, яка структура та штатна чисельність товариства (вказати посаду, паспортні дані, контактні телефони робітників);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, яка процедура передбачена укладення такого типу договорів з суб`єктами господарювання (з посиланням на установчі та інші документи, що регламентують їх підготовку, погодження та укладення (підписання));

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи були порушення процедури, Статуту товариства та інших документів (інструкцій) товариства в момент прийняття рішення та підписання договорів із вказаними вище суб`єктами господарювання; якщо так, які саме, за яких обставин, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення;

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи проводились планові та/або позапланові службові перевірки підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, чи проводились перевірки (ревізії) державними контролюючими органами, в тому чисті ІНФОРМАЦІЯ_27 стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки);

- інформацію (відомості, копії документів) про те, які службові особи товариства (із зазначенням анкетних та контактних даних) брали участь у підготовці, затвердженні, розгляді протоколів засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно укладання договорів із вказаними суб`єктами господарювання, в т. ч. № 18/1 від 23.07.2015 р. про прийняття рішення щодо укладення угод на постачання паливно-мастильних матеріалів, та надати інформацію чи працюють вони досі із зазначенням актуальних посад;

- документи або належним чином завірені (підписом посадової особи підприємства з вказівкою займаної посади, прізвища й ініціалів, що буде містити інформацію) їх фотокопії:

- рішень (наказів) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів в період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

- документів, які регламентують порядок укладання зазначених договорів, їх погодження відповідними підрозділами та співробітниками товариства (статут, інструкції, положення, розпорядження, накази та інше);

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з вказаними суб`єктами господарювання;

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх, що стосуються діяльності товариства в період з 01.01.2015 по 30.09.2015;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки зазначених суб`єктів господарювання;

- документи, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та контактних даних працівників;

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання суб`єктами господарювання зобов`язань по договорах та навпаки; а також ведення претензійно-позовної діяльності щодо зазначених суб`єктів господарювання;

- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з вищезазначеними суб`єктами господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/25004/17
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя