У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2018 Справа №607/7861/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , або за його дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або уповноваженій особі ГУНП в м. Києві, якій буде доручено виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 04.03.2018, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що протягом 2016-2017 років державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_2 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на даний час здійснює реєстрацію сільськогосподарської та спеціальної техніки), незаконно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, здійснювали реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України в митному режимі «тимчасового ввезення» терміном до одного року, з метою комерційного призначення.

Відповідно до ч. 3 ст. 189 Митного кодексу України, тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Однак, державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч вимогам законодавства, без отримання документів щодо розмитнення вказаної техніки здійснювали її реєстрацію з видачею свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Окрім цього, встановлено, категорія транспортних засобів, незаконна реєстрація яких здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_4 , повинна реєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_5 так як ці транспортні засоби не відносяться до спеціальної техніки. Внаслідок незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України, коштів отриманих від розмитнення вказаних транспортних засобів на території України. Крім цього встановлено ІНФОРМАЦІЯ_4 реєструвало вказані транспортні засоби на підставі договорів купівлі-продажу укладених між покупцями транспортних засобів та ПП « ОСОБА_10 », яке нібито здійснювало збирання, доукомплектування запчастинами та продаж вказаних транспортних засобів. При цьому комісіонером під час купівлі-продажу вказаних транспортних засобів виступав ФОП ОСОБА_9 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 04.03.2018, у зв`язку із необхідністю встановити чи перераховувались будь які грошові кошти по вказаних рахунках, що дозволить встановити чи отримував ФОП ОСОБА_9 доходи від надання комісійних послуг при купівлі-продажу транспортних засобів мешканцями Тернопільської області.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 04.03.2018 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, а також те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку із вищевикладеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , або за його дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або уповноваженій особі ГУНП в м. Києві, якій буде доручено виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 04.03.2018, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1