Провадження: 1-кс/484/524/18
Справа: 484/2375/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом банківську таємницю

м. Первомайськ 13 червня 2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000574 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), якими володіє Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017, а також документів особової справи клієнта банку.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 року електронною поштою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п`ятисот) тонн насіння соняшника на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 року складського зберігання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25.01.2017 року, 27.01.2017року та 30.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з тих пір не здійснило.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі підроблених листів та довіреності (на ім`я ОСОБА_3 ), направлених на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (28.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані особи уникають.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадене насіння соняшника було завезене та здане на зберігання 29.01.2017 та 01.02.2017 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , причому тими ж водіями, які були зазначені в товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) на тих же автомобілях марки «DAF», але під іншими реєстраційними номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Крім того, у товарно-транспортних накладних, по яким насіння соняшника здавалося на Роздільнянський елеватор, було зазначено іншу фірму-поставщика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджує факт вчинення шахрайських дій.

Також встановлено, що автомобілі, які використовувалися при незаконному заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останній у 2017 році мав правовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), директором якого і одночасно представником ОСОБА_7 був ОСОБА_9 , стосовно якого в ході слідства отримані відомості про те, що саме він здійснював відпуск автомобілів з бази та вручав водіям підроблені номерні знаки на автомобілі та причепи, тому у слідства є всі підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо осіб, які причетні до вчинення злочину, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Досудовим розслідування достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який його підтримав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ст.163 ч.5 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріали, до яких слідчий просить надати доступ відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Дозвіл на доступ до документів та їх вилучення слід надати строком на тридцять днів з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), якими володіє Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017, а також до наступних документів особової справи клієнта банку:

?копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при наявності);
?копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?оригіналу (ів) картки (ок) зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку у банку;
?оригіналу опитувальника клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?оригіналу договору банківського рахунку, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?структуру власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?оригінал акту приймання-передачі картрідерів до захищених носіїв інформації (при наявності);
?оригінал заявки на отримання доступу до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» (при наявності);
?оригінал договір на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-Банк» (при наявності);
?копії рішень загальних зборів або наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера (бухгалтера) та/або інших осіб, які мають право підпису у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?копії паспортів та ІПН директора, головного бухгалтера (бухгалтера) та/або інших осіб, які мають право підпису у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зодночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: