Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1498/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.2018м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

21.09.2018 старший слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 18.09.2018 до ЄРДР за № 0000449 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 18.09.2018 приблизно 11 год. 00 хв. в м. Красилові, невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2666 грн., завдавши для останньої матеріального збитку на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 18.09.2018 року приблизно 11 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення з мобільного телефону № НОМЕР_3 про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний телефон № НОМЕР_3 , де трубку взяв невідомий чоловік, який представився для неї працівником банку та повідомив, що її картка заблокована, необхідно сказати цифри, що вказані на звороті картки, уточнив особисті анкетні данні та номер банківської карти банку, що належить ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_5 , на номер мобільного телефону, який прив`язаний до банківської картки номер якої № НОМЕР_1 , надійшло повідомлення про те, що з даної картки зняті грошові кошти в сумі 2666 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , має у своєму користуванні банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначає, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який подане клопотання підтримав, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, старший слідчий просив у клопотанні надати можливість вилучити документи, а саме роздруківки, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

В цій частині клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вказаної норми слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення вказаних у клопотанні документів та не зазначено їх реквізитів (дат, номерів документів та ін.).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково і надати йому, слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по 25.09.2018.

Зобов`язати службову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання в строк по 12.10.2018.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1