Справа № 461/6517/18
Провадження № 1-кс/461/7432/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках № НОМЕР_1 (978 Євро, 980 українська гривня, 985 польський злотий), № НОМЕР_2 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 13.03.2015 року до моменту виконання ухвали на електронному та паперовому носіях; юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 (978 Євро, 980 українська гривня, 985 польський злотий), № НОМЕР_2 ; виписку сеансів зв`язку по системі «клієнт-банк» за період з 13.03.2015 року до моменту виконання ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.01.2018 року до Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшло колективне звернення громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами даних громадян під приводом надання послуг щодо працевлаштування їх у Нідерландах.В ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 (978 Євро, 980 українська гривня, 985 польський злотий), № НОМЕР_2 .У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів.Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 13.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 13.01.2018 року до Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшло колективне звернення громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами даних громадян під приводом надання послуг щодо працевлаштування їх у Нідерландах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 (978 Євро, 980 українська гривня, 985 польський злотий), № НОМЕР_2 .

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000200, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках № НОМЕР_1 (978 Євро, 980 українська гривня, 985 польський злотий), № НОМЕР_2 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 13.03.2015 року до моменту виконання даної ухвали на електронному та паперовому носіях; юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 (978 Євро, 980 українська гривня, 985 польський злотий), № НОМЕР_2 ; виписку сеансів зв`язку по системі «клієнт-банк» за період з 13.03.2015 року до моменту виконання ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.10.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1