У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.309 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , в нежитлових приміщеннях, що мають зображення на фасаді з написами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та «Лотерея» де замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion».
Крім того, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2015 № 10/ікт (додається) програма «iChampion» є симулятором ігор на гральних автоматах типу «слот-машина», необхідними умовами для запуску якої є введення коду доступу (який одночасно здійснює поповнення ігрового рахунку гравця на певну суму умовних одиниць «кредитів») та підключення до всесвітньої мережі Інтернет.
Під час виїзду за вищевказаними адресами, ним було виявлено заклади в яких надаються послуги грального бізнесу використовуючи програмне забезпечення з симуляторами азартних ігор, візуалізація «iChampion» на базі програмного забезпечення «Iconnect».
Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , організували діяльність мереж гральних закладів на території міста Києва, де всупереч чинному законодавству населенню надаються послуги грального бізнесу за допомогою програмного забезпечення симуляції азартних ігор на базі програмного забезпечення «Iconnect». З метою забезпечення діяльності гральних закладів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , орендували вищевказані приміщення та підшукали персонал, який забезпечує постійну діяльність гральних закладів. Крім того, до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , долучили в якості менеджера гральних закладів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_10 , який здійснює координацію дій працівників, які забезпечують функціонування гральних закладів. Крім того, встановлено, що вищевказаними особами до злочинної діяльності залучено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_11 , який разом з ОСОБА_8 , виконує вказівки організаторів мережі гральних закладів що до функціонування гральних залів.
Власником нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , де знаходиться незаконний ігровий зал є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 13.11.2017 здійснювалося перерахування грошових коштів в якості плати за оренду вказаним приміщенням. ОСОБА_4 отримував перерахування коштів від ОСОБА_11 , яка користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 та є мамою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - одного з організаторів незаконної діяльності мережі вищевказаних ігрових залів. ОСОБА_5 отримував перерахування коштів від ОСОБА_12 , який користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та є батьком одного з організаторів діяльності незаконних гральних закладів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Власником приміщення де знаходиться один з ігрових залів у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_2 , є ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який отримував кошти від ОСОБА_4 , в якості здійснення останнім орендної плати за вищевказане приміщення на банківську карту ОСОБА_13 . ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 . ОСОБА_6 користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 з якої перераховував кошти ОСОБА_5 .
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з`ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0016879 від 10.12.2016 року: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або слідчим групи слідчих - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_7 /, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформацію та документи, які свідчать про рух коштів по поточних рахунках: № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документів, на підставі яких відкрито рахунок; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адресів та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договорів, щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг працівниками банку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошей з контрольною маркою, чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів; банківських виписок (роздруківкок руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (у друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), фото, відео матеріалів з банкоматів, терміналів та відділень банків, з прив`язкою до руху по карткових рахунках, з дня відкриття рахунку та по дату винесення ухвали суду та надати розпорядження про надання можливості вилучення копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: