пр. № 1-кс/759/3879/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку), оскільки відомості, які вони містять, можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській обл. знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей до первинних бухгалтерських документів, здійснили заволодіння чужим майном при виконанні ремонтних робіт за участю Горенської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та при залученні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в результаті чого заволоділи коштами місцевого бюджету.
Згідно даних ДФС, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-№ НОМЕР_3 , відкритий 23.08.2016 року;
-№ НОМЕР_9 , відкритий 23.08.2016 року;
-№ НОМЕР_5 , відкритий 23.08.2016 року;
-№ НОМЕР_6 , відкритий 26.09.2016 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленими про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 28.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000160.

В ході досудового розслідування було з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), банківські рахунки якого відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), було залучене до незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету, невстановленими слідством особами.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація та документи, з метою одержання яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними, можуть мати значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили.

Приймаючи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку), оскільки відомості, які вони містять, можуть бути використані як доказ, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному (оптичному, тощо) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим операціям, з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаних рахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та оригінали картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок;
-копій договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтом при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки таінших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
-копій відеозапису та/або фотознімків з камер відеоспостереження, у випадку їх зняття готівкою, у момент здійснення операції у платіжних терміналах банку та відомості щодо місця знаходження платіжного терміналу, або у момент отримання готівки у касах відділення банківської установи.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Ухвала слідчого судді діє до 10.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1