Справа № 461/8035/17
Провадження № 1-кс/461/9022/18
УХВАЛА

19.10.2018 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000623 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000623 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

-довідок про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що відкривались у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по 17 жовтня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на ступних документів:
-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

-довідок про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що відкривались у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по 17 жовтня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Виконання ухвали суду покласти на групу слідчих у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .