Справа №463/6164/18
Провадження №1-кс/463/1934/18
У Х В А Л А

01 листопада 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002324 від 12.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 України до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0002324 від 12.09.2018. В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці даних про відкриття рахунку, на якому знаходились кошти, даних про рух вказаних коштів, з метою встановлення обставин кримінального провадження та встановлення причетних до нього осіб. Така інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить розгляд клопотання здійснювати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою попередження знищення вказаної інформації, або внесення у неї змін. Також, просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення невідомої особи, яка здійснювала перерахунок коштів, такі перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , включеним у групу по вказаному кримінальному провадженню слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення, а саме:

-документи, що надавались для відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 (заяви про відкриття рахунку, договір банківського рахунку, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи підприємця), довідка з ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податків, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, страхове свідоцтво, статут підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів, накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів та наказів, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, копії паспортів, анкета клієнта фізичної особи (юридичної особи), заяви службових осіб та повідомлення ДПІ, щодо відкриття (закриття) рахунку та ін;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_5 за період із 01.10.2016 по 04.09.2018 з вказанням дати перерахунку коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ/ДРФО;

-картки із зразками відбитку печатки та підписів;

-документи, які свідчать про наявність системи «Клієнт Банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 системою «Клієнт Банк», додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт Банк» та ін.., а також протоколи системи «Клієнт Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період із 01.10.2016 по 04.09.2018;

-доручення надане ФОП ОСОБА_5 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану документацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1