Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/1927/18

Справа № 711/4947/18

18 червня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000431 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2017,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2018 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, щодо виконання договорів №01-17 від 26.06.2017, №07-17 від 11.05.2017, №08-17 від 05.05.2017, №09-17 від 02.06.2017, №10-17 від 30.06.2017, №12-17 від 15.06.2017, №13-17 від 09.08.2017, №15-17 від 18.07.2017, №17-17 від 18.08.2017, №18-17 від 14.08.2017, №20-17 від 19.08.2017, №21-17 від 17.08.2017, №22-17 від 28.08.2017, №25-17 від 25.09.2017, №26-17 від 11.09.2017, №27-17 від 17.11.2017, №42-17 від 18.12.2017, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітального ремонту адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ».

За даним фактом 29.11.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

До Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області надійшла ухвала Звенигородського районного суду Черкаської області від 22.02.2018 щодо зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, на підставі повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 12.02.2018 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

23.04.2018 постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 матеріали досудових розслідувань №0000431 та №000003 об`єднані з присвоєнням загального номеру - №0000431.

В ході проведення розслідування, зокрема, встановлено, що відповідно ухвали Звенигородського районного суду Черкаської області від 22.02.2018 Звенигородську місцеву прокуратуру Черкаської області зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, на підставі повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 12.02.2018. Так в ухвалі зазначено, що головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 до Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області подано заяву про вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом 2017 року здійснювали значний об`єм робіт на території Черкаської області по виконанню замовлень для бюджетних установ, загальна вартість робіт складає 6 656 981 грн. Проведення такої кількості робіт в таких об`ємах та масштабах, на думку заявника, не може бути обґрунтовано за умови, що всі ці роботи виконані однією юридичною особою штат якої в 2017 році складав близько 9 працівників. За таких обставин заявник вважає, що все вищезазначене вказує на незаконне привласнення та заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами.

Відповідно копій документів, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вбачається, що протягом 2017 року підприємством виконувалися роботи на наступних об`єктах:

-за договором №01-17 від 26.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_4 , на об`єкт будівництва «Проточний ремонт кабінету голови та полів коридору адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 49 998 грн.;

-за договором №07-17 від 11.05.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_2 » на суму 271 537,60 грн.;

-за договором №08-17 від 05.05.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_8 на об`єкт будівництва «Поточний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (волейбольна площадка) по вул. Гетьманський шлях в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 49 998,00 грн.;

-за договором №09-17 від 02.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_8 на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт тротуару по вул. Небесної сотні (біля ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 294 580,80 грн.;

-за договором №10-17 від 30.06.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_8 на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » на суму 1 176 596, 40 грн.;

-за договором №12-17 від 15.06.2017, укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на об`єкт будівництва «Поточний ремонт зовнішньої каналізації (від житлового будинку по АДРЕСА_3 до дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області» на суму 48 918,00 грн.;

-за договором №13-17 від 09.08.2017, укладеним з сільською радою с Будище на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт діючого дитячого майданчика по вул. Миру в с. Будище Лисянського району Черкаської області» на суму 147 911,53 грн.;

-за договором №15-17 від 18.07.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_12 на об`єкт будівництва «Реконструкція приймального відділення дитячого стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_13 в осях 39-41 з улаштуванням чотирьох напівбоксів на одне ліжко по АДРЕСА_4 » на суму 215 575,20 грн.;

-за договором №17-17 від 18.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радіаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 188 629,20 грн.;

-за договором №18-17 від 14.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на об`єкт будівництва «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_5 » на суму 596 016,00 грн.;

-за договором №20-17 від 19.08.2017, укладеним з сільською радою с Бужанка на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ділянки тротуару по вул. Центральна в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 1 331 826,00 грн.;

-за договором №21-17 від 17.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 62 268,00 грн.;

-за договором №22-17 від 28.08.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_6 » на суму 98 234,80грн.;

-за договором №25-17 від 25.09.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_4 , на об`єкт будівництва «Виготовлення та установка малих архітектурних форм в с. Моринці Звенигородського району Черкаської області» на суму 29 010 грн.;

-за договором №26-17 від 11.09.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_8 на об`єкт будівництва «Поточний ремонт тротуару по вул. Небесної сотні (біля д/у « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») в смт. Лисянка Черкаської області» на суму 45 429,60 грн.;

-за договором №27-17 від 17.11.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 504 904,80 грн.;

-за договором №42-17 від 18.12.2017, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт (перепланування) фойє Лисянського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_19 - гімназія по АДРЕСА_1 » на суму 216 141,60 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи замовників зазначених вище будівництв та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий, яка була повідомлена про місце та час розгляду її клопотання, в судове засідання не з`явилася, відповідно до положень ч.3 ст. 244 КПК України її не прибуття не є перешкодою для розгляду поданого останньою клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.40, 41, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, щодо виконання будівельних робіт згідно договорів №01-17 від 26.06.2017, №07-17 від 11.05.2017, №08-17 від 05.05.2017, №09-17 від 02.06.2017, №10-17 від 30.06.2017, №12-17 від 15.06.2017, №13-17 від 09.08.2017, №15-17 від 18.07.2017, №17-17 від 18.08.2017, №18-17 від 14.08.2017, №20-17 від 19.08.2017, №21-17 від 17.08.2017, №22-17 від 28.08.2017, №25-17 від 25.09.2017, №26-17 від 11.09.2017, №27-17 від 17.11.2017, №42-17 від 18.12.2017, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених нижче документів.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, наступні документи:

в копіях: договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_20 , тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).

Строк дії ухвали до 18 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1