пр. № 1-кс/759/2330/18
ун. № 759/8481/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 1072 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.06.2017 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 в якому він просить надати дозвіл слідчому відділенню розслідування злочинів в сфері службової діяльності слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.11.2016 по 29.05.2018 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.11.2016 по 29.05.2018 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.11.2016 по 29.05.2018 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.11.2016 по 29.05.2018 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.11.2016 по 29.05.2018 року;

-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 01.11.2016 по 29.05.2018 року.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , щодо шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які своїми діями завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 збитків на суму 579900 гривень.

У подальшому, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , було встановлено, що в квітні 2015 року ним було засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Юридична та фактична адреса товариства знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Діяльність товариства направлена на вантажоперевезення зернової продукції. Директором даного товариства є ОСОБА_6 .

28.12.2017 р., за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про поставку дизельного палива, на їхню адресу було надіслано рахунок-фактуру № СФ-0000007 від 28 грудня 2017 року на дизельне паливо в сумі 579900,00 (П`ятсот сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот грн., 00 коп.). На виконання домовленості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 здійснило передоплату згідно вказаного рахунку, що підтверджується платіжним дорученням №-397 від 28.12.2017, в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , свої обов`язки не виконали, а саме отримало передоплату за дизельне паливо в сумі 579900,00 (П`ятсот сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот грн., 00 коп.), однак дизельне паливо не поставили та до цього часу не повернули грошові кошти. Після вищевказаного до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , було направлено претензію про вимогу виконання зобов`язань, про що свідчать квитанція та опис про відправлення поштового повідомлення на їх адресу, але на даний час відповіді не отримано.

В подальшому як виявилось, що після перерахування коштів в сумі 579900,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , останні взятих на себе зобов`язань не виконали, кошти не повернули відмовляються відповідати на телефоні дзвінки за юридичною адресою не знаходяться.

З огляду на вище викладене можна дійти висновку про те, що невстановлені особи під приводом проведення взаємовідносин між товариствами, шляхом повідомлення неправдивих відомостей, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на суму 579900,00 грн. цим самим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до платіжного доручення №397 від 28.12.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 здійснило перерахування грошових коштів в сумі 579900 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя задовольняє вимоги викладені в клопотанні частково, а саме в частині вилучення належних чином завірених копій документів за період часу 28.12.2017 року по 1.01.2018 року, оскільки слідчим поліції не винесено постанови про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділенню розслідування злочинів в сфері службової діяльності слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 28.12.2017 по 10.01.2018 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 28.12.2017 по 10.01.2018 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 28.12.2017 по 10.01.2018 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 28.12.2017 по 10.01.2018 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 28.12.2017 по 10.01.2018 року;

-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 28.12.2017 по 10.01.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1