печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000859 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок у Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Агропідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розміщені у Поліському та Іванівському районах Київської області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 27.11.2017 року за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки дотримання вимог законодавства, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 27.11.2017 року за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в кінці 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), діючи в змові із невстановленими особами, шляхом підроблення та підміни товарно-транспортних накладних щодо постачання насіння соняшника та кукурудзи заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: насінням соняшника в розмірі 960 тон та кукурудзи в розмірі 700 тон, яке знаходилось на зберіганні у зерновому складі (елеваторі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шкоду на суму 14 млн. грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (суборендар) здійснювало державну реєстрацію суборенди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі договорів суборенди земельної ділянки, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як суборендарем, з однієї сторони, та орендарями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як вказує слідчий у клопотанні, до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_7 віднесено надання дозволу на розробку технічної документації (проекту) щодо відведення земельних ділянок в оренду та видання наказів про затвердження технічної документації (проекту) щодо відведення земельних ділянок в оренду, а тому всі документи щодо передачі ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 в оренду для Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Агропідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) земельні ділянки, які в подальшому в порядку суборенди передавались у користування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому всі документи щодо суборенди указаних ділянок, її реєстрації та проведення розрахунків на даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Отже, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки дотримання вимог законодавства, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок у Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Агропідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розміщені у Поліському та Іванівському районах Київської області, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, не надано постанови про призначення експертизи.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000859 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2017 року, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. договорів оренди земельних ділянок, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_10 та наступними суб`єктами господарювання: сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фермерським господарством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Агропідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з усіма додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі указаних земельних ділянок, а також документів щодо оплати за оренду земельних ділянок (рахунки, платіжні доручення, виписки по банківських рахунках);

2. договорів оренди земельних ділянок, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та наступними суб`єктами господарювання: сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фермерським господарством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ Агропідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з усіма додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі указаних земельних ділянок, а також документів щодо оплати за оренду земельних ділянок (рахунки, платіжні доручення, виписки по банківських рахунках, тощо);

3. других примірників довідок 6 зем на земельні ділянки, які надавались у користування або оренду зазначеним вище суб`єктам господарювання;

4. журналів, у яких міститься інформація щодо реєстрації висновків та довідок 6-зем по земельним ділянкам, наданим у користування або оренду значеним вище суб`єктам господарювання;

5. листування, яке велось між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , указаними вище суб`єктами господарювання та іншими установами чи організаціями з приводу надання в оренду земельних ділянок указаним вище суб`єктам господарювання;

6. журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції із відмітками вхідної або вихідної кореспонденції, яка оформлялась під час надання в оренду землі зазначеним вище суб`єктами господарювання;

7. наказів про надання дозволу на розробку технічної документації (проекту) щодо відведення земельних ділянок у власність (в оренду), які надавались ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в оренду зазначеними вище суб`єктам господарювання;

8. наказів про затвердження технічної документації (проекту) щодо відведення земельних ділянок у власність (в оренду), які надавались ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в оренду зазначеними вище суб`єктам господарювання;

9. проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (в оренду), які надавались ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в оренду зазначеними вище суб`єктам господарювання;

10. актів обстеження земельних ділянок, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в оренду зазначеними вище суб`єктам господарювання;

11. технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в оренду зазначеними вище суб`єктам господарювання;

12. інших документів, які стали підставою виділення та затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (в оренду), які надавались ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в оренду зазначеними вище суб`єктам господарювання.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19162/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_7

27.04.2018 р.