Справа № 204/4613/18
Провадження № 1-кс/204/1491/18
УХВАЛА
27 червня 2018 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000380 від 13.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
в с т а н о в и л а:
25 червня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000380 від 13.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у 2017 році службові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст.П`ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2,5 млн.грн., що є тяжкими наслідками. Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску маломобільних груп населення) на об`єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 11.10.2017р. укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20.10.2017р. здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: 23 і 24.10.2017р. у сумі 958000 грн. та 27.11.2017р. у сумі 277821,7 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг. У грудні 2017 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску маломобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст.П`ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 до 135000 грн. Таким чином, вартість придбаної РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищена на суму приблизно на 2,8 млн.грн. При розслідуванні кримінального провадження встановлено, що протиправна діяльність здійснюється з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Миколаїв, (МФО НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а також банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Львів (МФО НОМЕР_14 ) та № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ). У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписок по рахунках, відкритих у вказаних банківських установах. Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи. У зв`язку з чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначених банківських установах, і мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Прокурор у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява, у якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся.
Оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, в судове засідання не прибули, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає вимогам ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з матеріалами, які додані до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що речі та документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зазначені речі та документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Аналогічні вимоги визначені і в п.6 ч.2 ст.160 КПК України, який зобов`язує сторону кримінального провадження у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначати в такому клопотанні відповідне обґрунтування.
Прокурором доведено, що іншими способами отримати доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, неможливо. Прокурором також доведено, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідча суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів в частині отримання належно засвідчених копій документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПУ України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,
у х в а л и л а:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000380 від 13.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, таких документів:
- платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ) за період з 01.01.2017р. до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції;
- документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1