Справа № 405/3280/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000080, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ч.4 ст. 358 КК України, за участю прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 (м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 41, тел./факс НОМЕР_1 ) за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Органом досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у тому, що у ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_6 являлась засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств) «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - підприємств які здійснювали свою господарську діяльність на території Кіровоградської області. У статутний капітал Товариств входило рухоме та нерухоме майно.
У період з квітня 2011 по лютий 2012 року групою осіб, на чолі якою перебувала невстановлена слідством особа, та виконавцями ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , були вчинені умисні корисливі дії спрямовані на привласнення майна ОСОБА_6 шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів та виведення статутного капіталу підпорядкованим ОСОБА_6 підприємств. Так, невстановленою особою, як організатором та кінцевим набувачем виведених активів, з під контролю Товариств ОСОБА_6 , вчинено дії щодо підшукання фірм тіньового сектору економіки з іноземними інвестиціями, які не підлягають перевірці контролюючими органами України, та виведення активів Товариств на користь фірм: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайдбрук бізнес» (адреса реєстрації Сполучене Королівство), фіктивне підприємство на території України Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарктида-17», Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба7», міжнародна комерційна компанія «Ренесанс Інк».
На виконання умов вказаного злочинного плану, виконавцями кримінального правопорушення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинено дії щодо складання завідомо підроблених протоколів зборів учасників Товариств та статутів вказаних суб`єктів господарської діяльності, які виконавці у подальшому, діючи відповідно злочинної домовленості та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного привласнення підприємств належних ОСОБА_6 надали до реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, призначивши себе на керівні посади даних Товариств та переоформивши статутний капітал на підконтрольні організатору вчинення злочину юридичні особи:
- ТОВ «Рікона»: ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС» - 90%, ОСОБА_6 - 1,5%, ТОВ «Навіна» - 4%, ТОВ «Азарія» - 3%, ВАТ «ПМК №137»- 1,5%;
- ТОВ «Магнат»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 90%, ТОВ «Навіна» - 4%, ТОВ «Азарія» - 3%;
- ТОВ «Азарія»: ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС» - 54%, ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 44%;
- ТОВ «Навіна»: ТОВ «ТАЙДБРУК БІЗНЕС» - 54 %, ТОВ «АЗАРІЯ» - 44%,
- ТОВ «Карата»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 92%, ТОВ «Навіна» - 2%, ТОВ «Азарія - 4%;
- ТОВ «Антей»: ТОВ «Навіна» - 99,99%, ТОВ «Азарія - 0,01%
- ТОВ «Віконт»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 91%, ТОВ «Навіна» - 3,6%, ТОВ «Азарія» - 4%.
Так з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_3 , ОСОБА_7 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_7 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_7 які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_3 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_3 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_7 засвідчив власним підписом наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_7 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти «Ушаков А.Л.».
Крім того, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_3 , ОСОБА_8 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_8 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_3 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_3 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 ОСОБА_8 засвідчив власним підписом Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011, - у графах навпроти «Блінков Є.В.».
Крім того, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_3 , ОСОБА_9 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_9 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_3 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_3 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 304/305/17 ОСОБА_9 засвідчив власним підписом наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012., - у графах навпроти «Романюк С.А.».
У подальшому після проведення вказаних реєстраційних дій ТОВ «Тайдбрук Бізнес» - юридична особа-нерезидент, була придбана ОСОБА_10 в серпні 2011 року у Компанії «Мідланд Консалт» (консалтингова компанія, що спеціалізується на створенні офшорних компаній, адреса офісу в Україні: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 10, 3 поверх).
Невстановленими особами, які являлись замовниками вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за попередньою з мовою з виконавцями злочину на ОСОБА_3 виготовлено та видано недійсну довіреність на представництво громадянину України ОСОБА_11 , який у дійсності помер в липні 2008 року, факт смерті зареєстровано Броварським відділом РАГС. Вказану підроблену довіреність ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використано при здійсненні незаконної зміни власників та засновників підприємств належних ОСОБА_6 .
У подальшому, в період з липня 2011 по березень 2013 років, у різні проміжки часу, більш точної дати в ході слідства не встановлено, з метою приховування злочину, невстановленими особами з попередньою змовою було змінені власники корпоративних прав - ТОВ ПзІІ «Дружба 7» на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», а у подальшому на офшорну компанію «Ренесанс» (Сейшельські острови, компанія, що належить ОСОБА_10 ).
Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 10.08.2011, 18.10.2011, 25.10.2011, 22.11.2011, 10.12.2011, 12.12.2011, 19.12.2011, 27.04.2012, 27.04.2012, 05.01.2012, 19.01.2012, 20.01.2012, 27.01.2012, 04.05.2012, 08.05.2012, 15.05.2012, 24.05.2012, 25.05.2012, 12.06.2012, використовуючи підроблені доручення на представництво інтересів Товариств у реєстраційній службі на ім`я ОСОБА_11 (згідно актового запису про смерть №563 від 09.07.2008 останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ), привласнили Товариства з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», які належали ОСОБА_6 шляхом виключення її з числа власників та засновків вказаних підприємств та зміну їх на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарктида-17», Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба7» та Міжнародну комерційну компанію «Ренесанс Інк».
Прокурор під час розгляду підтримав клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Обґрунтованість даної підозри підтверджується матеріалами клопотання із додатками.
При цьому, матеріали клопотання, які обґрунтовують підозру свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосуванні запобіжного заходу та обставини про те, що одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, переховування від органу досудового розслідування, суду.
Враховуючи, що підстав відповідно до ч.4 ст.189 КПК України для відмови під час розгляду не встановлено, дане клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.187-190, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого - задовольнити.
надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді або відкликання ухвали прокурором.
Строк дії ухвали визначити до 21.12.2018 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13