Номер провадження:1-кс/521/4704/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000253 від 20.03.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 191, ч. 1 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 364, ч. 3. ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 20.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 191, ч. 1 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 364, ч. 3. ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи підприємств: піонерський табір «Салют», готелів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попердньою змовою з невстанолвеними особами, протягом 2012-2014 років, через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Одеса) та підпорядкованим йому підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_12 , заволоділи та привласнили державне майно, що спричинило збитків Державному бюджету.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстровано рішенням ІНФОРМАЦІЯ_18 від 03.11.2010.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак його відсутності.

Прокурор та слідчий викликалися до суду належним чином, але за викликом не з`явилися. Причини неявки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати можливість вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_18 надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_7 та за дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.08.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1