Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"25" травня 2018 р. Справа № 596/815/18

Провадження № 1-кс/596/212/2018

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000116 від 16 травня 2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000116 від 16 травня 2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що16.05.2018 року в Гусятинське відділення поліції звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Вікно, Гусятинського р-н., про те, що 14.05.2018 року до нього зателефонувала невідома особа яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 938 гривень які перебували на рахунку його банківської картки вказаного банку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від «16» травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.04.2018 року ОСОБА_4 було відкрито банківську картку номер НОМЕР_1 а саме кредитну з лімітом до 2 000 гривень.

В подальшому 14.05.2018 року біля 16.20 год. до нього на його мобільний прийшло sms-повідомлення про те, що банківська картка заблокована на 60 діб деталі за телефоном НОМЕР_2 , проте номера картки не вказано. Після чого він зателефонував на вказаний номер підняв трубку чоловік, який одразу представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому потерпілий повідомив, що йому прийшло sms-повідомлення проте, що карточка заблокована, внаслідок чого він і зателефонував. На що той йому повідомив, що для того щоб її розблокувати назвіть номер карточки та термін дії, що він і зробив. Після чого їхня розмова завершилась. Надалі з кредитної банківської картки успішно було знято грошові кошти в сумі 1938 грн., та 2 грн. комісія.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 20.04.2018 року по 15.05.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту, в разі відсутності провести та направити на адресу: АДРЕСА_2 , у Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 20.04.2018 року по 15.05.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 20.04.2018 року по 15.05.2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у вказаний термін, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, Тернопільської області.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ) та працівникам СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1