Справа № 481/479/18
Провадж.№ 1-кс/481/155/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 30.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що 30.03.2018 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи, повідомивши, що вони є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману, заволоділи майном, а саме насінням соняшнику в кількості 61221 кг., яке належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передане на зберігання філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили матеріальні збитки на суму 721276 гривень.

За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 30.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий вказав на те, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було постановлено 64045 кг. насіння соняшнику олійного, при цьому водієм ОСОБА_6 за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажено 50120 кг. насіння соняшнику олійного, хоча до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В рамках розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів котрі перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 , які стосуються вказаного кримінального провадження, для чого до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в рамках чинного законодавства було надано запит про отриманні копій документів, а саме: договору складського зберігання, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією, з наданням документів перевірки вказаного товариства у зв`язку з укладенням договору, договору складського зберігання, який був укладений між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією, з наданням документів перевірки вказаного товариства у зв`язку з укладенням договору, правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавалися як додаток до договору, товаро-транспортні накладні на відвантаження продукції ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви на відвантаження, довіреності на осіб уповноважених на отримання продукції зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших документів.
23.04.2018 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла відповідь за вих. № 192 якою у надані документів було відмовлено, із зазначенням того, що вказані документи можуть були надані у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів, положення якого передбачені главою 15 КГТК України.
Беручи до уваги вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин які мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме речей та документів, які були виготовленні у зв`язку з вчиненими протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ПСИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 та перевіривши матеріали кримінального провадження приходжу до такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2018 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи, повідомивши, що вони є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману, заволоділи майном, а саме насінням соняшнику в кількості 61221 кг., яке належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передане на зберігання філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили матеріальні збитки на суму 721276 гривень.

За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 30.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

На даний час по зазначеному кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме речей та документів, які були виготовленні у зв`язку з вчиненими протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ПСИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення відомостей, що відображають факти, які необхідні для встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження.
Отримати тимчасовий доступ до зазначених документів можливо виключно та в порядку до ч. 2 та 3 цієї статті тільки на підставі рішення слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів у порядку, передбаченому КПК України.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з наявністю достатніх даних про вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого документування протиправної діяльності та унеможливлення знищення доказових матеріалів, які можуть бути визнані надалі як речові докази на стадії досудового слідства і можуть свідчити про протиправну діяльність, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договору складського зберігання, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією, з наданням документів перевірки вказаного товариства яка проводилася службою безпеки у зв`язку з укладенням договору, договору складського зберігання, який був укладений між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією, з наданням документів перевірки вказаного товариства, яка була проведена у зв`язку з укладенням договору, правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавалися як додаток до договору (витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи які посвідчують особу, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, розрахункові та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), товаро-транспортні накладні на відвантаження продукції ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 06.03.2018 року га 13.03.2018 року, інші документи, які були виготовленні при отриманні продукції (картки на зберіганні насіння соняшнику, акти прийому та передачі продукції, платіжні доручення, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, журнали складського зберігання та ін.), товаротранспортні накладні на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції з філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 14.03.2018 року та 16.03.2018 року заяви на відвантаження, довіреності на осіб уповноважених на отримання продукції зі сторони ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших документів, банківські рахунки з яких здійснювалася оплата послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконаннязавдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , або іншому слідчому якому згідно витягу з ЄРДР доручено проведення вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх, а саме;
- договору складського зберігання, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наданням документів перевірки вказаного товариства яка проводилася службою безпеки у зв`язку з укладенням договору; договору складського зберігання, який був укладений між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією, з наданням документів перевірки вказаного товариства, яка була проведена у зв`язку з укладенням договору; правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавалися як додаток до договору складського зберігання (витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи які посвідчують особу, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, розрахункові та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін..);
- товаро-транспортні накладні на поставку продукції ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 06.03.2018 року та 13.03.2018 року, інші документи, які були виготовленні при отриманні продукції, (картки на зберіганні насіння соняшнику, акти прийому та передачі продукції, платіжні доручення, картки лабораторних досліджень вказаної продукції, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, журнали складського зберігання та ін.);
- товаротранспортні накладні на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції з філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 14.03.2018 року та 16.03.2018 року, заяви на відвантаження, довіреності на осіб уповноважених на отримання продукції зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази навідвантаження, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, та інших документів;
- платіжні документи (банківські рахунки розрахункові документи) за якими здійснювалася оплата послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали до 21.06.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя