Справа № 464/4496/18
пр.№ 1-кс/464/1783/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договору № від 24.07.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і «ПП ОСОБА_5 » та документів, що стосуються даної угоди; списку власників, акціонерів і співробітників (із зазначенням їх контактних даних), а також списків транспортних засобів наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що стосуються купівлі тютюну для кальяна на «ПП ОСОБА_5 » по митним деклараціям MRN 17LTVA100015A96370, MRN 17LTVA100015AB8FE5, MRN 17LTVA100015BA5FB0, MRN 17LTVA 100015BE3F33; документів, що стосуються зберігання тютюну, купленого на «ПП ОСОБА_5 » за вищеказаними транзитними деклараціями; документів, що стосуються продажі тютюну, купленого на на «ПП ОСОБА_5 » за вищеказаними транзитними деклараціями, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що на виконанні в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебуває запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-4-00121-17, який надійшов від компетентних органів Литовської Республіки. Відповідно до матеріалів вказаного запиту, Вільнюським відділом Кримінальної служби митниці ведеться досудове розслідування №02-4-00121-17, розпочате за ознаками злочинних дій передбачених ч.1 ст.200, ч.1 ст.22 ст.200 Кримінального кодексу Литовської Республіки. Досудове розслідування розпочато після того, коли 22.09.2017 для митного огляду була пред`явлена транзитна декларація №17LTVA100015ВЕ3F33 (як відправник вантажу було вказане приватне підприємство ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , як отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , траспортний засіб, д.н.з. НОМЕР_2 ), оформлену на підакцизний товар тютюн для кальяна вагою брутто 4292,14 кг. Даний тютюн на підставі вказаної митної декларації повинен був бути вивезеним з Литовської Республіки, але за наявними даними товар вивезений не був. Загальна митна вартість вказаного тютюну сорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи підлягаючі сплаті податки, перевищила 250 ПМ і склала суму в розмірі 333966,28 євро. Було розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.22, ч.1 ст.200 КК Литовської Республіки. В межах виконання даного запиту про надання міжнародної правової допомоги за необхідне, зокрема провести виїмку в досудовому розслідуванні №02-4-00121-17 на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , важливих для проведення розслідування документів або завірених у встановленому порядку їх копій. Також, в матеріалах клопотання наявне рішення Апілінкового суду міста Вільнюса від 01.03.2018, яким дозволено процедуру виїмки вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В матеріалах клопотання наявне рішення Апілінкового суду міста Вільнюса від 01.03.2018, яким дозволено процедуру виїмки вищевказаних документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може мати доказове значення у справі, відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та вилучити оригінали або належним чином завірені їх копії, а саме:
-договору № від 24.07.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і «ПП ОСОБА_5 » та документів, що стосуються даної угоди;
-списку власників, акціонерів і співробітників (із зазначенням їх контактних даних), а також списків транспортних засобів наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, що стосуються купівлі тютюну для кальяна на «ПП ОСОБА_5 » по митним деклараціям MRN 17LTVA100015A96370, MRN 17LTVA100015AB8FE5, MRN 17LTVA100015BA5FB0, MRN 17LTVA 100015BE3F33;
-документів, що стосуються зберігання тютюну, купленого на «ПП ОСОБА_5 » за вищеказаними транзитними деклараціями;
-документів, що стосуються продажі тютюну, купленого на на «ПП ОСОБА_5 » за вищеказаними транзитними деклараціями.
Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1