УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Сервіс Плюс» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Сервіс Плюс» про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000564 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 265, ч.3 ст. 265 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання, у якому представник власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Сервіс Плюс» ставить питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року, у кримінальному провадженні № 0000564 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 265, ч.3 ст. 265 КК України, а саме: грошових коштів, які містяться на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Сервіс Плюс» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресами: м.Київ, пр. Московський, буд.8, корпус 16А та м.Київ, вул. Січових Стрільців,50, зі скасуванням зупинення видаткових операцій по цим рахункам.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено на грошові кошти на банківських рахунках ухвалою у кримінальному провадженні № 0000564, яке здійснювалося на час прийняття рішення за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, оскільки грошові кошти на банківських рахунках «Метал Сервіс Плюс» є предметом кримінального правопорушення, а також набуті в результаті його вчинення.

Досудове розслідування здійснювалося детективом відділу Національного антикорупційного бюро України, при цьому постановою від 14.02.2018 детективом НАБУ у зазначеному кримінальному провадженні на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутню складу злочинів, в тому числі за фактом вчинення діяння, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, закрито вказане кримінальне провадження.

16.02.2018 прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000564 за ознаками інших кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 265, ч.3 ст. 265 КК України, за слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області. З такими обставинами в клопотанні пов*язують висновки в клопотанні, що обставини, у зв*язку з якими було застосовано запобіжний захід, не знайшли підтвердження, тому потреба в подальшому застосуванні арешту цього майна відпала.

Представник ТОВ «Метал Сервіс Плюс» - адвокат ОСОБА_3 в суді підтримав доводи клопотання, просив задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.

Уповноважений слідчий Головного управління Національної поліції в Київській області, будучи повідомленими про розгляд клопотання, не з*явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ст.174 КПК України.

Заслухавши думку представника заявника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, накладено арешт на майно : грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Сервіс Плюс» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресами: м.Київ, пр. Московський, буд.8, корпус 16А та м.Київ, вул. Січових Стрільців, 50, зі скасуванням зупинення видаткових операцій по цим рахункам.

При цьому слідчий суддя виходив з тих обставин, що вказані грошові кошти на рахунках підприємства є предметом кримінального правопорушення, а також набуті в результаті його вчинення, тобто мають ознаки речових доказів, а також можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, постановою старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ від 14 лютого 2018 року у даному кримінальному провадженні № 0000564 в частині досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України, провадження закрито на підставі п.2ч.1 ст. 284 КПК України за відсутню складу злочинів, в тому числі за фактом вчинення діяння, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у зв*язку з яким було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Метал Сервіс Плюс».

Таким чином, вважати, що вказані грошові кошти, які належать ТОВ «Метал Сервіс Плюс», на даний час відповідають ознакам ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті його вчинення, а також можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову у кримінальному провадженні, - відсутні підстави, з огляду також на те, що кримінальне провадження в частині досудового розслідування стосовно конкретних обставин, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, в межах якого було вжито заходи забезпечення кримінального провадження, закрито.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про доведеність представником тих обставин, що в подальшому у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, у зв*язку з чим арешт підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, застосований ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року, у кримінальному провадженні № 0000564 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 265, ч.3 ст. 265 КК України, а саме: грошових коштів, які містяться на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Сервіс Плюс» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресами: м.Київ, пр. Московський, буд.8, корпус 16А та м.Київ, вул. Січових Стрільців,50, зі скасуванням зупинення видаткових операцій по цим рахункам.

Ухвала оскарженню не підлягає, підлягає негайному виконанню, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1