Справа № 727/4777/18
Провадження № 1-кс/727/1568/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 25.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що ОСОБА_4 перебуваючи з 04.07.2005 року, на посаді керуючої Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та управлінські функції пов`язані з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, являючись матеріально-відповідальною особою за збереження коштів та відповідальною у межах повного збитку заподіяного банку при виконанні посадових обов`язків, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа коштами банку, які знаходились в касі Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом підроблення касових документів на видачу готівки по депозитним договорам клієнтів банку та формування фіктивних договорів вкладу, заволоділа коштами фізичних осіб у великих розмірах, чим спричинила матеріальну шкоду як інтересам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так й інтересам фізичних осіб.

20.03.2014р. на підставі наказу КТ-БТ-2014/2-6627807 від 18.03.2014 була проведена раптова ревізія цінностей, які знаходяться в касі Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої виявлено недостачу грошових коштів на суму 834175 гривень, 142700 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 1392295,36 гривень та 44330 Євро, що згідно курсу НБУ становило 601460,84 гривень.

З метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження 29.09.2017р. було призначено судово-економічну експертизу, з метою встановлення точної суми спричинених збитків, виконання якої доручено судовим експертам Аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказує, що 18.04.2018р. до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновків по експертизі, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо стосувались діяльності Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, а саме: виписки по рахункам касира-операціоніста ОСОБА_5 за період з 26.02.2014 по 18.03.2014 (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені); приходно-розхідні касові ордери сформовані касиром-операціоністом ОСОБА_5 за період з 26.02.2014 по 18.03.2014 (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені); меморіальні ордери сформовані касиром-операціоністом ОСОБА_5 за період з 26.02.2014 по 18.03.2014 (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені); касові журнали, книги обліку готівки в касі за період з 26.02.2014 по 18.03.2014 (копії належним чином завірені); книга обліку прийнятих та виданих цінностей по персональним рахункам касира- операціоніста ОСОБА_5 за період з 26.02.2014 по 18.03.2014 (копії належним чином завірені); супровідні відомості або супровідні ордери щодо інкасації коштів за період з 26.02.2014 по 18.03.2014 (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені), а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000204 від 25.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України згідно яких: представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що ОСОБА_4 перебуваючи з 04.07.2005 року, на посаді керуючої Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та управлінські функції пов`язані з обслуговуванням юридичних та фізичних осіб, являючись матеріально-відповідальною особою за збереження коштів та відповідальною у межах повного збитку заподіяного банку при виконанні посадових обов`язків, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа коштами банку, які знаходились в касі Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом підроблення касових документів на видачу готівки по депозитним договорам клієнтів банку та формування фіктивних договорів вкладу, заволоділа коштами фізичних осіб у великих розмірах, чим спричинила матеріальну шкоду як інтересам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так й інтересам фізичних осіб.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: виписки по рахункам касира-операціоніста ОСОБА_5 за період з 26.02.2014 року по 18.03.2014 року (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені); приходно-розхідні касові ордери сформовані касиром-операціоністом ОСОБА_5 за період з 26.02.2014 року по 18.03.2014 року (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені); меморіальні ордери сформовані касиром-операціоністом ОСОБА_5 за період з 26.02.2014 року по 18.03.2014 року (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені); касові журнали, книги обліку готівки в касі за період з 26.02.2014 року по 18.03.2014 року (копії належним чином завірені); книга обліку прийнятих та виданих цінностей по персональним рахункам касира- операціоніста ОСОБА_5 за період з 26.02.2014 року по 18.03.2014 року (копії належним чином завірені); супровідні відомості або супровідні ордери щодо інкасації коштів за період з 26.02.2014 року по 18.03.2014 року (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені), які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1