Провадження №1кс/752/6144/18
У Х В А Л А
про арешт майна

25.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000225 від 09.09.2016 року, внесене слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС першого слідчого відділу прократури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами розроблено злочинний механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою легалізації отримані грошові кошти вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Так, під час досудового розслідування встановлена участь ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до фінансових операцій, спрямованих на приховання джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплати до державного бюджету України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1)АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

2)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_4 ,

3)ПАТ «Марфін Банк», м. Черноморськ (Іллічівськ) (МФО328168), р/р НОМЕР_5 ,

4)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ОСОБА_8 (рнокппфо НОМЕР_8 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_9 ,

2) ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

3) Відділення ПАТ «ПУМБ» РЦ в м. Києві (МФО 334851), р/р НОМЕР_12 .

ОСОБА_8 (рнокппфо НОМЕР_13 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

3) ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), р/р НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

ОСОБА_6 (рнокппфо НОМЕР_25 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), р/р НОМЕР_26 ;

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_27 ;

3) АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_28 ;

4)Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), р/р НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

ОСОБА_9 (рнокппфо НОМЕР_33 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) ПАТ «Прайм-Банк», м. Київ (МФО 300669), р/р НОМЕР_34 ,

2) АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_35 ;

ОСОБА_10 (рнокппфо НОМЕР_36 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), р/р НОМЕР_37 ;

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_38 ;

3) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), р/р НОМЕР_39 ,

4) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), р/р НОМЕР_40 ;

5)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

ОСОБА_11 (рнокппфо НОМЕР_43 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_44 ;

2) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_45 ;

ОСОБА_12 (рнокппфо НОМЕР_46 ) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_47 ,

2) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .

У клопотанні зазначено, що за період з 06.11.2012 р. по 16.05.2018 р. Держфінмоніторингом отримано 416 повідлмлень на загальну суму 304 340 000,00 грн. стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , членами їх сімей, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Операції пов"язані, головним чином, із внесенням/зняттям готівкових коштів, в основному, власниками рахунків на/з власних рахунків у якості внесення готівки, поповнення картки, поповнення депозиту та видачі коштів, із внесенням/зняттям готівкових коштів на користь групи товариств у якості оплати за автомобілі, купівлі-продажу майнових прав та товарів, перерахування коштів в якості фінансової допомоги, розрахунків СКР та оплати послуг та товарів.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних суб"єктів господарської діяльності.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні прокуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження № 0000225, внесене 09.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 мають відкриті рахунки в банківських установах.

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних осіб, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, кооперативні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ОСОБА_5 (рнокппфо НОМЕР_1 ) у:

1)АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

2)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_4 ,

3)ПАТ «Марфін Банк», м. Черноморськ (Іллічівськ) (МФО328168), р/р НОМЕР_5 ,

4)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ОСОБА_8 (рнокппфо НОМЕР_8 ) у:

1) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_9 ,

2) ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

3) Відділення ПАТ «ПУМБ» РЦ в м. Києві (МФО 334851), р/р НОМЕР_12 ;

ОСОБА_8 (рнокппфо НОМЕР_13 ) у:

1) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

3) ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), р/р НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

ОСОБА_6 (рнокппфо НОМЕР_25 ) у:

1) АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), р/р НОМЕР_26 ;

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_27 ;

3) АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_28 ;

4) Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), р/р НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

ОСОБА_9 (рнокппфо НОМЕР_33 ) у:

1) ПАТ «Прайм-Банк», м. Київ (МФО 300669), р/р НОМЕР_34 ,

2) АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_35 ;

ОСОБА_10 (рнокппфо НОМЕР_36 ) у:

1) Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), р/р НОМЕР_37 ;

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_38 ;

3) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), р/р НОМЕР_39 ,

4) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), р/р НОМЕР_40 ;

5)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

ОСОБА_11 (рнокппфо НОМЕР_43 ) у:

1)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_44 ;

2) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_45 ;

ОСОБА_12 (рнокппфо НОМЕР_46 ) у:

1) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_47 ,

2) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя