490/7943/16-к 02.05.2018
н/п 1-кс/490/3069/2018
Справа № 490/7943/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Н.П. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000032 внесеного до ЄРДР 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий Бублич Н.П.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Грінтур-Екс», , які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до: руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Грінтур-Екс», , №8 (українська гривня) карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Грінтур-Екс», , та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ «Грінтур-Екс», , готівкових грошових коштів через касу банку, відомостей щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк», документів щодо використання та відкриття ТОВ «Грінтур-Екс», , банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

В обґрунтування клопотання вказала, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000032 від 28.04.2016 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ «Грінтур-Екс», уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ «Грінтур-Екс», , фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ «Грінтур-Екс», , мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій, проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню і при цьому виходжу з наступного.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено на наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказ відомостей, що міститься у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з положень п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України вказані обставини є підставою для відмови слідчому у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У наданні слідчому ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Н.П. тимчасового доступу до документів, якими володіє АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА