Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7175/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погод жене прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного в рамках кримінального провадження за №000061 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №000061 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами філії концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення капітального ремонту автомобілів «УАЗ» за замовленням Центрального автомобільного управління Міністерства оборони України в кількості 17 одиниць для військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 2,8 млн. грн. Крім того, встановлено, що фактична вартість ремонту одного автомобіля становить 175 тис. грн., що перевищує його балансову вартість на час проведення ремонту.

Проведення капітального ремонту спецтехніки, а саме автомобілів «УАЗ», відбувалось на підставі договору №342/4/6/16/52 від 12.08.2016, укладеного між філією концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти за проведені роботи перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок філії концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в філії-Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку за період з 12.08.2016 по даний час, а також матеріали справ з юридичного забезпечення вказаного розрахункового рахунку.

Враховуючи вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 в філії - Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , за період з 12.08.2016 по даний час та матеріалів справи з юридичної забезпечення по вказаному рахунку, а тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на положення п.4 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що належить філії концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходяться в філії-Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть надати можливість встановити всі обставини та факти зазначеної вище події, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить філії концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 12.08.2016 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в філії-Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали до 28 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1