Справа № 464/4198/18
пр.№ 1-кс/464/1893/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000061 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2013 по 30.06.2018;копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2013 по 30.06.2018;оригінали документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригінали видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригінали відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;оригінали угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за 01.01.2013 по 30.06.2018. Виконання ухвали, окрім нього, просить покласти на інших слідчих, в яких буде перебувати на розслідуванні вказане кримінальне провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у, ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період 2016-2017 при здійсненні фінансово господарської діяльності з придбання робіт (послуг) від ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_11 ) занижено податок на прибуток на загальну суму 810 000 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Слідчий вважає, що при наявності вказаних у клопотанні документів (інформації), які знаходяться в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого в підтримку клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважає, що таке підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому ОСОБА_3 .

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні, крім того слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів документів ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
?копії виписок банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2013 по 30.06.2018;
?копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2013 по 30.06.2018;
?копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
?копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригінали відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;
?копії угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за 01.01.2013 по 30.06.2018.
В решті клопотання відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1