Номер провадження 1-кс/643/3723/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.08.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000804 від 13.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукав квартиру АДРЕСА_1 , власником якої на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого 31.05.1995 ХМЦПДЖФ р. №5А-95-53931 є ОСОБА_5 , який тривалий час вказаною квартирою не користувався та не відвідував, використовуючи необізнаного в його умислі спрямованого на заволодінні чужим майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом оформлення та у подальшому використання підробленого свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 16.02.1996, на квартиру АДРЕСА_1 , виписаного на ім`я ОСОБА_6 , який у подальшому має укласти удаваний договір купівлі-продажу між необізнаними в злочинному умислі ОСОБА_4 - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Далі, ОСОБА_4 мав намір продовжити свій злочинний умисел, спрямований на продаж вищевказаної квартири добросовісним набувачам, за допомогою необізнаного в злочинному умислі ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , шляхом використання договору купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_7 , продати квартиру добросовісному набувачу, отримавши в результаті виконання злочинного умислу грошові кошти з продажу квартири.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи при цьому корисливу мету, 29.01.2018 ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 прибули до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_4 , шляхом обману, повідомив приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 неправдиві дані про те, що квартира АДРЕСА_1 відповідно до свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 16.02.1996 належить йому на праві приватної власності та він має намір її продати ОСОБА_7 . На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , надав приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підроблене свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 16.02.1996, видане на його ім`я, підроблену довідку з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради №1501248 від 22.01.2018, згідно якої власником вказаної квартири є ОСОБА_6 , підроблену довідку з місця проживання про склад сім`ї та прописку, надану дільницею №38 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №624/13 від 29.01.2018, видану на ім`я ОСОБА_6 , згідно якої у вказаній квартирі жодної особи не зареєстровано, вказана квартира приватизована відповідно до свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 16.02.1996, з метою укладення договору купівлі-продажу. Далі, 29.01.2018, приблизно о 17:00 годині на підставі вказаних документів приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 за №48 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у зв`язку з чим власником зазначеної квартири став ОСОБА_7 .

Завершуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_4 . 19.02.2018 дав вказівку ОСОБА_7 прибути до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , повідомив приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що квартира АДРЕСА_1 належить йому на праві власності та він має намір її продати ОСОБА_10 , тобто добросовісному набувачу. На підтвердження своїх слів надав договір купівлі-продажу №48 від 29.01.2018, підроблену довідку з місця проживання про склад сім`ї та прописку надану з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дільниця № НОМЕР_2 без номеру від 19.02.2018, видана на ОСОБА_7 згідно якої у вказаній квартирі ніхто не зареєстрований, з метою укладення договору купівлі-продажу. Далі, на підставі вказаних документів приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 оформлено договір купівлі-продажу №98 від 19.02.2018, між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 відносно квартири АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим власником зазначеної квартири стала ОСОБА_10 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що йому подзвонив ОСОБА_4 у січні 2018 року і сказав йому під`їхати до нотаріуса оформити на нього квартиру, при цьому подробиці не розповідав. Після оформлення документів йому від ОСОБА_4 надійшла пропозиція вивезти сміття з квартири АДРЕСА_1 , на що він погодився. Йому невстановлена особа пересилала гроші на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка дійсна до 5 місяця 2020 року: 30.01.2018 був перевід з номера ( НОМЕР_4 о 17:12 год. у розмірі 2000грн. по АДРЕСА_4 «Французький бульвар»; 01.02.2018 о 11:04 год., в розмірі 1000грн., з номеру ( НОМЕР_5 )**75, пл. Конституції, 9, ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 01.02.2018 о 19-20 год., в розмірі 1500грн., з номеру ( НОМЕР_5 )**75, АДРЕСА_5 , відділення банку; 02.02.2018 о 17-27 год. був перевід з номера ( НОМЕР_4 у розмірі 3500грн. по АДРЕСА_6 , відділ банку; 04.02.2018 о 16:51 год. в розмірі 2000 грн. з ( НОМЕР_6 )**27 по АДРЕСА_7 , магазин «сто пудов»; 12.02.2018 о 10:14 год. з номеру ( НОМЕР_7 в розмірі 3000 грн., пл. Конституції, 9, ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , встановлення повних даних номерів телефонів та осіб які здійснювали перевід грошей, фото з камер відеоспостереження місць в яких здійснювався перевід грошей, інформація про що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та на цифрових носіях, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_9 , а саме до: інформації про рух коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , за період часу з 20.01.2018 до 20.02.2018, про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, а також документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки, а також надати повні номери телефонів, анкетні данні осіб та фото з камер відеоспостереження які переводили гроші на карту № НОМЕР_3 у наступні періоди часу: 30.01.2018 перевід з номера ( НОМЕР_4 о 17:12 год. у розмірі 2000грн. по АДРЕСА_4 «Французький бульвар»; 01.02.2018 о 11:04 год., в розмірі 1000грн., з номеру ( НОМЕР_5 )**75, пл. Конституції, 9, ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 01.02.2018 о 19:20 год., в розмірі 1500грн., з номеру ( НОМЕР_5 )**75, АДРЕСА_5 , відділення банку; 02.02.2018 о 17:27 год. перевід з номера ( НОМЕР_4 у розмірі 3500грн. по АДРЕСА_6 , відділення банку; 04.02.2018 о 16:51 год. в розмірі 2000грн. з ( НОМЕР_6 )**27 по АДРЕСА_7 , магазин «сто пудов»; 12.02.2018 о 10:14 год. з номеру ( НОМЕР_7 в розмірі 3000грн., пл. Конституції, 9, ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 27.09.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1