Справа № 464/2560/18
пр.№ 1-кс/464/1617/18
У Х В А Л А
про накладення арешту

20 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання про арешт майна,

в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років організували групу людей, з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку. Встановлено, що ОСОБА_6 організував незаконну схему ввезення на територію України та подальшої реалізації побутову хімію (підгузки, рідкі та сипучі порошки, засоби особистої гігієни, миючі засоби) іноземного виробництва. Дана продукція ввозиться на територію України шляхом подрібнення партій товару, а також контрабандним шляхом відповідно без сплати будь-яких митних платежів. 17.07.2018 на виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 10.07.2018 проведено обшук приміщень, в ході якого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, документацію, щодо придбання/реалізації ТМЦ, чорнові записи щодо такої діяльності, блок відеоспостереження, грошові кошти. Слідчий зазначає, що вилучені готівкові кошти є набутими кримінально протиправним шляхом, 18.07.2018 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Тому слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на готівкові кошти, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У суді слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд.

ОСОБА_5 , особа в якого проведено обшук і вилучено готівкові кошти клопотання заперечив, вказав, що грошові кошти в розмірі 350 000 грн. він отримав від батька для придбання автомобіля в автосалоні, зберігав їх в рюкзаку. Решту коштів в розмірі 25 000 злотих він отримав від знайомого, який передав йому для придбання кухонних меблів.

Свідок ОСОБА_7 показав, що він передав сину гроші в розмірі 350 000 грн. для придбання автомобіля, оскільки побоювався зберігати таку суму вдома.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні показав, що передав ОСОБА_5 як куму грошові кошти для придбання меблів для кухні.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в підтримку клопотання, особи, в якої проведено обшук, показання свідків, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 10 липня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: м.Львів, вул.Довга, 36, яке належить на праві власності ТзОВ "Ференс і К" (), з метою виявлення та вилучення товарів побутової хімії в асортименті іноземного виробництва, які ввезені на територію України подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів ТАХ FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД -нерезидентів (продавців продукції), накладних щодо відправки товарів поштовими операторами.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти, а саме: 340 000 гривень купюрами різних номіналів та 25 000 польських злотих купюрами різних номіналів.

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 від 18 липня 2018 року вилучені у результаті проведення обшуку вказані грошові кошти визнано речовими доказами по справі, оскільки наявні підстави вважати, що вилучені грошові кошти є набутими кримінально протиправним шляхом.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).

Внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст.98 КПК України, наявні ризики їх приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі. При цьому, пояснення ОСОБА_5 та свідків, котрі є близькими родичами, знайомими, не заслуговують на увагу суду, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені готівкові кошти є набутими кримінально протиправним шляхом.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства є потреба у збереженні до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. На цьому етапі кримінального провадження така потреба досудового розслідування виправдовує таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення такого провадження.

Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання про арешт майна задоволити.

Накласти арешт наготівкові кошти в сумі 340 000 гривень купюрами різних номіналів та 25 000 польських злотих купюрами різних номіналів, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м.Львів, вул.Довга, 36 (протокол обшуку від 17.07.2018) з метою збереження речових доказів, без права користуватися та розпоряджатись ними.
У порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1