Справа № 202/2031/18
Провадження № 1-кс/202/3328/2018
УХВАЛА
Іменем України

20 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.

Також, у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, що демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об`єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.

У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виявлено, що з коштів, отриманих ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 від КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, у розмірі 4251530,65 гривень було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому на рахунки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без реального здійснення реалізації або придбання товарів, для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, що підлягає встановленню у ході подальшого до судового розслідування.

Крім того, встановлено, що 02.03.2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було розпочато відкриті торги на закупівлю робіт: «ДК 018:2000-2112.5 майдани, тротуари та пішохідні зони (ДК 021:2015-45453000-7 капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор UA-2017-02-08-001428-c).

За результатами проведених відкритих торгів 10.03.2017 року головою тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР ОСОБА_5 було прийнято рішення № 11 про визначення переможцем відкритих торгів із закупівлі робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі зазначеного рішення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено відповідний договір.

Після закінчення робіт за вказаним договором 14.11.2017 року головою тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР ОСОБА_5 було опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обґрунтування про застосування процедури переговорної закупівлі щодо найменування предмета закупівлі: «ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування)» (ідентифікатор UA-2017-11-14-000676-a).

У вказаному обґрунтуванні ОСОБА_5 було вказано про те, що причинами та обставинами, котрими керувався замовник під час обрання переговорної процедури було те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробляє тротуарну плитку «Старе місто» у формах, що не мають аналогу. Те ж саме стосується технічних параметрів поребрика та технології укладання тротуарної плитки. Враховуючи те, що на території міського Молодіжного парку дозвілля і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 26.10.2017 року укладено більше половини визначених у робочому проекті об`ємів тротуарної плитки, виникла нагальна потреба як технічно, так і економічно в використанні матеріалів та технологій зазначеного вище ДП з урахуванням проведеного коригування робочого проекту та висновків комплексної експертизи. Далі 14.11.2017 року ОСОБА_5 складено протокол (рішення) № 14/11-17 уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 14.11.2017 року про визначення переможцем переговорної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладення договору про закупівлю робіт.

На підставі зазначеного, рішення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено відповідний договір, умови котрого виконуються до цього часу.

При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є та ніколи не було виробником тротуарної плитки або поребрика, не надавало ОСОБА_5 будь-яких документів щодо виробництва вказаних товарів, а також не має такого виду діяльності відповідно до реєстраційних даних.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 було внесено недостовірні відомості до вказаного обґрунтування, що послужило підставою для прийняття ним рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.

Наразі підлягає встановленню розмір бюджетних коштів, що були перераховані на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору № 109-409 від 27.11.2017 року, для чого необхідно проведення судової економічної експертизи, що в свою чергу вимагає вилучення відповідних платіжних документів.

Також підлягають вивченню та використанню у ході проведення судової економічної експертизи зазначений договір та додаткові угоди, проектно-кошторисна документації, договірна ціна за вказаним договором.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договору № 109-409 від 27.11.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, специфікаціями та укладеними в подальшому додатковими угодами; усієї проектно-кошторисної документації, договірної ціни (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підрядник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на будівництво об`єкту «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування, що здійснюється в 2017 році», пояснювальної записки, локальних кошторисів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису та інших документів встановленої форми, складених за результатами виконання договору № 109-409 від 27.11.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.07.2018 року; всіх наявних платіжних документів (платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, за акредитивами, платіжними вимогами, інкасових доручень, векселів) щодо здійснення розрахунків (платежів) станом на момент винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, здійснених відповідно до договору № 109-409 від 27.11.2017 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх додаткових угод до вказаного договору.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення (виїмки), котрі перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000161, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-договору № 109-409 від 27.11.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, специфікаціями та укладеними в подальшому додатковими угодами;

-усієї проектно-кошторисної документації, договірної ціни (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підрядник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на будівництво об`єкту «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування, що здійснюється в 2017 році», пояснювальної записки, локальних кошторисів;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису та інших документів встановленої форми, складених за результатами виконання договору № 109-409 від 27.11.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.07.2018 року;

-всіх наявних платіжних документів (платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, за акредитивами, платіжними вимогами, інкасових доручень, векселів) щодо здійснення розрахунків (платежів) станом на момент винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, здійснених відповідно до договору № 109-409 від 27.11.2017 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх додаткових угод до вказаного договору.

Строк виконання ухвали до 19.08.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1