Провадження №: 1-кс/752/7863/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

03.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000208 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, якому захисник просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) містять інформацію про наступне:
- з якого часу по який час ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 )?
- на яких посадах в період часу ОСОБА_5 перебував в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
- яку суму Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплатило ОСОБА_5 заробітної плати для нарахування пенсії за весь час трудових відносин?
- копію індивідуальних відомостей про застраховану особу ( ОСОБА_5 (форма ОК-5) за час трудових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обгрунтування клопотання адвокат вказував, 19 лютого 2010 року Правління Національного банку України (далі НБУ) прийняло постанову № 79, якою відкликано банківську ліцензію Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ініціювати процедуру його ліквідації, і призначити ліквідатора ОСОБА_6 (далі ліквідатор ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з 22 лютого 2010 року.
19 жовтня 2012 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 433, якою припинило повноваження ліквідатора ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_6 .
3 лютого 2016 року слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 364 КК України, кримінальне провадження № 0002018.
Полховський ОСОБА_7 є потерпілим по кримінальному провадженню від 03 лютого 2016 року, отже користується всіма правами та обов`язками передбаченими КПК України.
30 червня 2017 року ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з адвокатським запитом, яким просив надати вищевказану інформацію.
10 липня 2017 року він отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 лист яким відмовлено у наданні інформації.
Правобережне ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечує ведення, зокрема в Голосіївському районі міста Києва реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.
Зі слів Потерпілого ОСОБА_5 був застрахованою особою на час трудових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Правобережне ІНФОРМАЦІЯ_4 є отримувачем податків, зокрема від Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про ОСОБА_5 є доказами по кримінальному провадженню від 03 лютого 2016 року, які можливо використати на доведення вини ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.
ОСОБА_3 на день звернення до Голосіївського районного суду міста Києві з клопотанням про тимчасовий доступ до документі він вичерпав можливість отримати у ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацію у письмовому виді про ОСОБА_5 в досудовому порядку.
24.07.2017 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
10.10.2017 Голосіївський районний суд виніс ухвалу по справі 752/15609/17, якою надав тимчасовий доступ до документів.
18.10.2017 адвокат звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про тимчасовий доступ.
24.10.2017 листом № 57102/14 відмовлено у тимчасовому доступі з підстав відсутності в ухвалі прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Згодом, ІНФОРМАЦІЯ_3 було припинено та утворено ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився надав клопотання, відповідно до якого просить проводити судове засідання за його відсутності.
Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, також зазначив, що сторона обвинувачення не заперечує щодо поданого клопотання та подальшого використання цих документів, як доказів у кримінальному провадженні. Також, від СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали кримінального провадження.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР кримінальне провадження № 0000208 від 03.02.2016 року, розпочато по факту дій ОСОБА_6 , яка будучи службовою особою Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо вступивши в злочинну змову з директором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 на протязі 2008 року з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища, незаконно здійснили викуп заборгованості по кредитному договору (кредитна справа 31/05-КN/131/05- КN/1) з різницею в 403939,59 доларів США, чим спричинила тяжкі наслідки компанії Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про ОСОБА_5 є доказами по кримінальному провадженню від 03 лютого 2016 року, які можливо використати на доведення вини ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.
Статтею 159 КПК України передбачено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000208 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) містять інформацію про наступне:
- з якого часу по який час ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 )?
- на яких посадах в період часу ОСОБА_5 перебував в трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
- яку суму Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплатило ОСОБА_5 заробітної плати для нарахування пенсії за весь час трудових відносин?
- копію індивідуальних відомостей про застраховану особу ( ОСОБА_5 (форма ОК-5) за час трудових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1