Справа № 539/2414/18
Пров.№1-кс/539/763/2018
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2018 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, а саме оригіналів наступних документів:

1) договори купівлі-продажу, надання послуг;

2) додатки до договору (перелік товарів);

3) рахунки, накладні, додаткові угоди;

4) інших документів, що підтверджують факт виконання мобілізаційної програми, котрі перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_3 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

26.12.2017 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001919 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було з заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що рішенням 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2014 було затверджено довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки. В подальшому, рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 до даної програми вносилися зміни. Зокрема до учасників програми залучено громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його визнано одержувачем бюджетних коштів.

В подальшому, вказаними громадським формуваннями формуванням використовувались бюджетні кошти, зокрема згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №2138/01-15 від 23.112017 на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 390 000 грн. в 2014 році та 458 000 грн. в 2015 році.

Відповідно до вимог бюджетного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_4 повинна щорічно звітувати перед ІНФОРМАЦІЯ_5 про використання бюджетних коштів. Проте, в період часу з 2014 року по кінець 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 жодного разу не звітувала про використання вищевказаних коштів.

ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірки цільового використання виділених коштів 20.09.2017 року створено спеціальну комісію.

В ході проведення перевірки комісія неодноразово зверталася письмово до ІНФОРМАЦІЯ_1 , як головного розпорядника коштів, та до керівника громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з вимогою відзвітуватися про використання коштів та надання відповідних підтверджуючих документів.

ІНФОРМАЦІЯ_4 відзвітувала про кошти, які були використані безпосередньо нею, але жодних звітів про використання коштів громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано не було.

Крім того, керівник громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який неодноразово викликався на засідання комісії, жодних документів та звітів про використання коштів не надав та усно повідомив, що дані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До цього часу ІНФОРМАЦІЯ_6 не надалося можливим перевірити використання коштів місцевих бюджетів на загальну суму 848 тис. грн.

В ході допиту в якості свідка голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 додатково було встановлено, що гроші на довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки виділялися з районного та сільських бюджетів. Головним розпорядником коштів є ІНФОРМАЦІЯ_7 , а одержувачем коштів є громадське формування з охорони громадського порядку» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 .. Грошові кошти в розмірі 848 тис. грн. виділялися на купівлю комплектів форми для добровольців, жителів району, що проходять службу в зоні проведення АТО та на транспортні послуги.

Три рази ОСОБА_6 запрошували для надання належним чином завірених копій документів про використання коштів, які залучені на виконання довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки, а саме: кошторисів доходів та видатків, планів використання бюджетних коштів, звітів про використання бюджетних коштів, первинних бухгалтерських документів щодо освоєння коштів виділених на виконання Програми (договори-купівлі-продажу, платіжних доручень на придбання матеріальних цінностей, рахунків та накладних на отримання матеріальних цінностей, первинних документів щодо фактичного списання матеріальних цінностей) та інших документів, що підтверджують факт виконання мобілізаційної програми. Проте, вказані документи так і не були надані.

17.12.2014 між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір № Т141217 на придбання товару на виконання Довготермінової комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на суму 370 000 грн.

06.11.2015 між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір № Т151005 на придбання товару на виконання Довготермінової комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на суму 245 000 грн.

18.12.2015 між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 1 до договору № Т151005 на придбання товару на виконання Довготермінової комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на суму 113 000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися. Про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що заявлене клопотання задоволенню підлягає.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 26.12.2017 року було розпочато кримінальне провадження №0001919 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в фабулі якого зазначено, що в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_3 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

Із заяви про вчинення злочину від 13.12.2017 року від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 вбачається, що в межах реалізації довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 390 тисяч гривень в 2014 році та 458 тисяч гривень в 2015 році.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 2014 по 2017 роки жодного разу не звітувала про використання вказаних коштів. В подальшому, після створення ІНФОРМАЦІЯ_5 20.09.2017 року комісії з метою перевірки цільового використання вказаних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_8 відзвітувала про кошти, які були використані безпосередньо нею, але жодних звітів про використання коштів громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано не було.

В ході кримінального провадження 11.01.2018 року в якості свідка був допитаний голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який в своїх показаннях фактично продублював відомості викладені ним в заяві про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні, серед іншого, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З письмових пояснень керівника громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вбачається, що дане громадське формування уклало договори про закупівлю військової амуніції з ФОП ОСОБА_5 . Надати документи на підтвердження укладення відповідних договорів ОСОБА_6 не зміг, пояснивши це тим, що бухгалтерськими документами займалися бухгалтера райдержадміністрації спільно з казначейством.

За таких обставин є достатні підстави вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких прохає слідчий, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Вказані документи можуть містити інформацію, що має значення для підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, за повідомленням про яке розпочато кримінальне провадження.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ФОП ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 доступ до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: 1) договорів купівлі-продажу, надання послуг, укладених з громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2) додатки до цих договорів (перелік товарів), 3) рахунки, накладні, додаткові угоди за вказаними угодами 4) інших документів, що підтверджують факт виконання мобілізаційної програми.

Строк дії даної ухвали закінчується 17 серпня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1