пр. № 1-кс/759/3326/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2018 слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про обіг коштів по рахунках № НОМЕР_5 (980); № НОМЕР_6 (980); № НОМЕР_7 (980), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунках № НОМЕР_8 (980); № НОМЕР_9 (980), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) під час фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період серпень-вересень 2016 року, занизили податок на прибуток підприємства на загальну суму 3 434 057 грн., податок на додану вартість на загальну суму 3 289 217 грн, а всього на суму 6 723 274 грн., що підтверджується актом документальної перевірки №132/28/10-49-14/31427962 від 28.12.2017. Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна. Вироком Святошинського районного суду м. Києва директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_5 , визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано трьохсторонні договори відступлення права вимоги від 02.11.2016 № 118 (боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », первинний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), право вимоги сплати грошових коштів у розмірі 4 160 000,00 грн. перейшло до нового кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано трьохсторонні договори відступлення права вимоги від 04.11.2016 № 62 (боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », первинний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), право вимоги сплати грошових коштів у розмірі 4 400 317,89 грн. перейшло до нового кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки: № НОМЕР_5 (980); № НОМЕР_6 (980); № НОМЕР_7 (980), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 . На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки: № НОМЕР_8 (980); № НОМЕР_9 (980), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який вона просить суд, а також просила розглядати клопотання за відсутності службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_1 , що володіє даними документами.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а також за письмовим дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:
-копій документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття та по даний час грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_5 (980); № НОМЕР_6 (980); № НОМЕР_7 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_8 (980); № НОМЕР_9 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копію справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_5 (980); № НОМЕР_6 (980); № НОМЕР_7 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_8 (980); № НОМЕР_9 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1