Справа № 716/208/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2018 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лентенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000385 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що 13.12.2016 о 17:30 год. ОСОБА_4 , 1988 року народження, житель АДРЕСА_1 під приводом участі в розіграші автомобіля перерахував невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

За даним фактом 19.08.2016 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.12.2016 біля 17:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , 1988 року народження, жителя АДРЕСА_1 , прийшло СМС повідомлення, про те, що він став учасником розіграшу автомобіля. Даний розіграш зацікавив чоловіка та він вирішив зателефонувати за номерами, з яких отримав СМС-повідомлення, - НОМЕР_2 та номера НОМЕР_3 щоб ознайомитися з додатковою інформацією. Далі, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 гривень невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та згідно умов розіграшу повинен був перекинути ще 14 500 гривень, однак ознайомившись в мережі Інтернет із негативними відгуками про вказаний розіграш. Чоловік зрозумів, що він став жертвою шахраїв.

Саме тому виникла необхідність у встановленні оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів тощо.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000385 від 13.12.2016 внесено відомості в ЄРДР про те, що 13.12.2016 о 17:30 год. гр. ОСОБА_4 , 1988 року народження, житель АДРЕСА_1 під приводом участі в розіграші автомобіля перерахував невідомій особі на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

За даним фактом 19.08.2016 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , першому заступникові начальника - начальникові слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю отримання пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- необхідність у встановленні оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 13.12.2016 до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, а також документів, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 13.12.2016 до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.

Слідчий суддя ОСОБА_7