Провадження 1-кс/127/6889/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 31.05.2018 в офісному приміщені ДП «Піщанський кар`єр», що на другому поверсі будинку № 49, по вул. Центральній, смт. Піщанка Вінницької області, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ДП «Піщанський кар`єр» за попередньою змовою із засновником ТОВ «Т.ДЕК» зловживаючи своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів здійснюють незаконне видобування корисних копалин, які в подальшому реалізують, як продукцію нібито належному ТОВ «Т.ДЕК» чим здійснюють розтрату майна державного підприємства.

Згідно наданої Державною службою геології та над України інформації, спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 № 2400 з метою видобування вапняків Лівобережної ділянки Студенівського родовища у Вінницькій області, наданого ДП «Піщанський кар`єр» () строком дії до 26.03.2021, анульовано наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.10.2008 № 534.

З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовища, що не розробляються.

Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Вінницькій області ДП «Піщанський кар`єр» подало звіти про постачання відходів виробництва в грудні 2017 року.

Однак, в ході проведення досудового розслідування та проведення негласних слідчих дій було отримано інформацію та задокументовано факт незаконної розробки корисних копалин (каменю вапняку) в Студенівському родовищі (ділянка Лівобережна), переробку (дробіння) та завантаження на погрузо-розгрузочній площадці належної ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», яку організували діючий директор ДП «Піщанський кар`єр» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Т.ДЕК» ОСОБА_4 .

31.05.2018 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 11.05.2018 в офісному приміщені ДП «Піщанський кар`єр», що на другому поверсі будинку № 49 по вул. Центральній смт. Піщанка Вінницької області, було проведено обшук.

Крім цього, у ході проведення обшуку, з жорсткого диску ноутбука «НР Pavilion dv7» та USB флеш-накопичувача, який був підключений до нього, на USB флеш-накопичувач «Apacer» скопійовано файли загальним об`ємом 3,96 ГБ.

Вищевказані докуме6нти та речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Керуючись ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 31.05.2018 в офісному приміщені ДП «Піщанський кар`єр», що на другому поверсі будинку № 49, по вул. Центральній, смт. Піщанка Вінницької області, а саме:

Копія листа №НГ-1/24 на 1 арк.

Копія листа №13 від 21.12.2017 на 1 арк.

Копія виписки з ЄДР ДП «Піщанський кар`єр» на 1 арк.

Копія листа №08/02/18 від 08.02.18 на 2 арк.

Копія листа №15.02.18 від 15.02.2018 на 1 арк.

Копія листа №15.02.18 на 2 арк.

Лист №01.01.-56/3028 від 25.05.2018 на 1 арк.

Лист №01.01.-56/1842 від 02.04.2018 на 2 арк.

Особова справа на ОСОБА_5 на 10 арк.

Папка-швидкозшивач із написами ДП «Піщанський кар`єр», «справа №1, бухгалтерські документи липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017» на 286 арк.

Реєстр виплат працівникам за січень-травень 2018 року на 2 арк.

Фіскальний чек 4815 від 02.11.2017.

Квитанція про видачу готівки на суму 24650 грн. від 14.07.2017.

Подорожній лист від 14.11.2017 №2/11 з фіскальним чеком від 14.11.2017 №7413 на 2 арк.

Подорожній лист від 10.11.2017 №1/11 з фіскальним чеком від 10.11.2017 №6634 на 2 арк.

Подорожній лист від 21.11.2017 №4/11 з фіскальними чеками від 21.11.2017 №8901 і №9063 на 3 арк.

Подорожній лист від 23.11.2017 №5/11 з фіскальним чеком від 23.11.2017 №9332 на 2 арк.

Подорожній лист від 15.11.2017 №3/11з фіскальним чеком від 15.11. 2017 №7702 на 2 арк.

Особова справа №7 на ОСОБА_6 на 12 арк.

Особова справа №6 на ОСОБА_7 на 10 арк.

Особова справа № 5 на ОСОБА_8 на 9 арк.

Особова справа №4 на ОСОБА_9 на 12 арк.

Особова справа №10 на ОСОБА_10 на 6 арк.

Особова справа №9 на ОСОБА_11 на 7 арк.

Особова справа №8 на ОСОБА_12 на 10 арк.

Особова справа №3 на ОСОБА_13 на 12 арк.

Трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 серія АВ №133357 на 63 арк.

Заява ОСОБА_14 про прийом на роботу від 11.09.2017 на 1 арк.

Книга нарахування заробітної плати від 17.07.2017 із записами на 13 арк.

Копія статуту ДП «Піщанський кар`єр» за 2001 рік на 10 арк.

Протокол загальних зборів трудового колективу ДП «Піщанський кар`єр» від 12.02.2018 №12/02/2018 на 1 арк.

Копія заяви ТОВ «Компанія «Ортус» про оренду цілісного майнового комплексу від 14.02.2018 вих. № 14/02 на 3 арк.

Лист РВ Фонду Держмайна України по Вінницькій області від 26.02.2018 №11-09/651 на 1 арк.

Лист РВ Фонду Держмайна України по Вінницькій області від 03.03.2018 №11-09/745 на 1 арк.

Копія листа РВ Фонду Держмайна України по Вінницькій області від 28.02.2018 №11-09/694 на 1 арк.

Лист Мінагрополітики від 21.03.2018 №37-27-13/9567 на 1 арк.

Інвентаризаційний опис №1 на 18.07.2017 по ДП «Піщанський кар`єр» на 1 арк.

Інвентаризаційний опис №2 на 27.10.2017 по ДП «Піщанський кар`єр» на 1 арк.

Протокол інвентаризаційної комісії ДП «Піщанський кар`єр» від 25.07.2017 на 1 арк.

Протокол інвентаризаційної комісії ДП «Піщанський кар`єр» від 31.10.2017 на 1 арк.

Наказ по ДП «Піщанський кар`єр» №8 від 18.07.2017 на 1 арк.

Наказ по ДП «Піщанський кар`єр» №7 від 17.07.2017 на 1 арк.

Наказ по ДП «Піщанський кар`єр» №6 від 17.07.2017 на 2 арк.

Наказ по ДП «Піщанський кар`єр» №6 від 07.07.2017 на 1 арк. з штатним розписом на 1 арк.

Наказ по ДП «Піщанський кар`єр» №9 від 18.07.2017 на 1 арк.

Положення про систему та умови оплати праці працівників ДП «Піщанський кар`єр» на 3 арк.

Наказ по ДП «Піщанський кар`єр» №15 від 07.03.2018 на 1 арк. з штатним розписом на 1 арк.

Наказ по ДП «Піщанський кар`єр» №13 від 29.12.2017 на 1 арк. з штатним розписом на 1 арк.

Наказ по ДП «Піщанський кар`єр» №12 від 01.09.2017 на 1 арк.

Фінансовий звіт ДП «Піщанський кар`єр» на 31.12.2017 форма №1-м на 1 арк.

Фінансовий звіт ДП «Піщанський кар`єр» на 31.03.2018 форма №1-м на 1 арк.

Сертифікат за підписом в.о. директора ДП «Піщанський кар`єр» ОСОБА_3 від 04.04.2017, виданий ТОВ «Т. ДЕК» в підтвердження статусу офіційного дилера продукції ДП «Піщанський кар`єр» на 1 арк.

Графіки чергувань охоронників ДП «Піщанський кар`єр» за період з липня 2017 по лютий 2018 року на 6 арк.

Касова книга ДП «Піщанський кар`єр» на 2017 2018 роки на 50 арк.

Касова книга ДП «Піщанський кар`єр» на 2017 рік з записами на 17 арк.

Лист ДП «Піщанський кар`єр» від 31.05.2018 №31/05 на 1 арк..

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя