Справа № 569/9322/18
УХВАЛА

23 травня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді застави та обов"язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді застави та обов"язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 .
З клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, розпочатому 18.12.2017, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також з іншими невстановленими у даний час особами, після чого, діючи з єдиним злочинним умислом, упродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам, з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення вказаних вище нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову з невстановленими особами щодо незаконного придбання у такий спосіб у ОСОБА_6 контрабандно ввезених Україну оптових партій таблеток «Cirrus» з вмістом псевдоефедрину, їх подальшого зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту.

З метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_4 , відшукав в Інтернет-мережі сайт, адміністратором якого був ОСОБА_6 , та досягнув з ним домовленості щодо деталей вчинення на постійній основі особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у вищевказаний спосіб.

ОСОБА_4 будучи обізнаний про методи діяльності правоохоронних органів та заходи, які останні здійснюють з метою викриття причетних до неї осіб, дотримувався правил конспірації та завчасно надавав ОСОБА_6 вигадані реквізити одержувача посилки, у якій містилися псевдоефедриновмісні таблетки.

З метою запобігання бути викритим у такій протиправній діяльності, ОСОБА_4 , з метою якнайменшого ризику для себе, не пізніше початку січня 2018 року залучив до її здійснення як одержувачів посилок ряд знайомих йому осіб, у перелік яких входила ОСОБА_9 . Для реалізації вказаних злочинних задумів, останній повідомив ОСОБА_9 про обставини вчинюваних злочинів та провів інструктаж щодо необхідності дотримання правил безпеки і конспірації, а також порядку здійснення спільної злочинної діяльності.

Діючи на виконання свого та інших учасників злочинного задуму, ОСОБА_4 на початку третьої декади березня 2018 року у черговий раз погодив з ОСОБА_6 незаконне придбання у такий спосіб наступної контрабандно ввезеної в Україну партії блістерів «Cirrus» у кількості 400 одиниць, по 14 таблеток у кожному.

Після цього, задля безпечної доставки посилки з наявними у ній таблетками «Cirrus», ОСОБА_4 у цьому випадку визначив, як одержувача ОСОБА_9 , яку поставив до відома про обставини вчинюваних злочинів.

У свою чергу, після надсилання з м. Києва поштового відправлення з придбаними ОСОБА_9 та ОСОБА_4 таблетками «Cirrus» у кількості 5 600 одиниць, останній перерахував на банківський рахунок ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 106 130,64 грн.

У ході проведення 28-29 березня 2018 року співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку за вказаною адресою вилучено замовлені ОСОБА_4 у ОСОБА_6 блістери з написами «Cirrus».

28.03.2018, о 18 год. 10 хв. ОСОБА_4 , затримано за підозрою у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, а 29.03.2018 йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою використання під час виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту та їх збуті.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ягодин» Волинської митниці ДФС України від 24-25.03.2018; протоколом огляду місця події від 25.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 29.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 27.03.2018; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 05.05.2018; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 від 28-29.03.2018; протоколом обшуку у гаражному приміщенні по АДРЕСА_3 від 28.03.2018; висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України № 2.1-312/18 від 26.03.2018 а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Сукупність матеріалів на даному етапі досудового розслідування до моменту з`ясування істини в ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.
30.03.2018 слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк до 18 год. 09 хв. 26.05.2018, одночасно визначивши розмір застави 285 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 502 170 гривень з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Поряд з цим, за результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 30.03.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 та визначення саме такого розміру застави, Апеляційний суд Рівненської області залишив дану ухвалу залишив без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення.

02.04.2018 після внесення застави у сумі 502 170 гривень, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнено з-під варти з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор».

Згідно зі ст.ст.176-178, 182, 194, 196 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначено.

Неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз, а також інших документів, на даній стадії слідства призвело до утруднення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного кінцевого процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Зокрема, у даному провадженні досліджуються обставини причетності до вищевказаних злочинів інших громадян України та Республіки Польщі, які, будучи обізнані про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів, можуть отримувати консультації щодо ходу розслідування даного провадження.

Водночас, на даній стадії досудового розслідування здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої організованої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб як на території України так і Республіки Польща, з дотриманням всіх притаманних такому злочинному об`єднанню правил та норм.

16.05.2018 слідчим складено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 до 6-ти місяців, тобто до 25.09.2018, яке направлено стороні захисту та буде надіслано заступнику прокурора Рівненської області для прийняття відповідного процесуального рішення.

ОСОБА_4 бґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до восьми років..

Вказані раніше ризики існують та вони не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного вказаного запобіжного заходу продовжують бути актуальними з наведених вище підстав.
Також, у ході проведення обшуку у гаражному приміщенні, яким користується ОСОБА_4 було виявлено та вилучено предмети, які використовуються у сукупності з таблетками «Cirrus» для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» та вказані обставини потребують дослідження у ході даного провадження та знову ж таки дає підстави вважати про неодноразовість здійснення ним таких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин і прекурсорів.

Отже, враховуючи наявність всіх ознак вважати про систематичність вчинення таких та інших злочинів, сторона обвинувачення приходить до висновку про його схильність до вчинення злочинів у зазначеній сфері і обізнаність про джерела отримання заборонених та обмежених в обігу зазначених речовин, що як наслідок може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі не продовження покладених на підозрюваного саме таких обов`язків.

З урахуванням вказаних фактів можна прийти до висновку, що ОСОБА_4 може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, у тому числі у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів.
На підставі викладеного, сторона обвинувачення приходить до висновку про неможливість запобігання вищевказаним ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 строк запобіжного заходу та покладення на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний та його захисник не заперечували в судовому засіданні щодо задоволення клопотання прокурора, однак вказували повернути підозрюваному паспорт гр. України для вирішення нагальних життєвих питань.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, розпочатому 18.12.2017, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

29.03.2018 року ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Ухвалою Рівненського міського суду від 30 березня 2018 року було обрано запобіжний захід ОСОБА_4 у виді тримання під вартою з внесення застави.
Строк дії ухвали з відповідними обов"язками встановлено до 26 травня 2018 року.
02.04.2018 року після внесення застави у сумі 502170 грн., ОСОБА_4 був звільнений з під варти з ДУ " Рівненський слідчий ізолятор".
Таким чином, з 02.04.2018 року ОСОБА_4 вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави, який закінчується 26.05.2018 року.
Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень відповідає критеріям, сформованих у практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Крім того в судовому засіданні встановлено, що ризики, які існують не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного вказаного запобіжного заходу та продовжують бути актуальними, оскільки на даний час у зазначеному кримінальному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Прокурор звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу та процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, та при розгляді в судовому засіданні такого клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.
Крім того ОСОБА_4 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_12 не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної його поведінки, слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 182, 194,196,395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді застави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Рівне, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 та строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, у якому проживає підозрюваний без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 22 липня 2018 року.

Термін дії обовязків, покладених судом, визначити до 22 липня 2018 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1