07.08.2018

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за запитом Генеральної прокуратури Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , по якій кримінальне переслідування було розпочато 08.11.2017 на підставі обґрунтованої підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 248 ч.(5), літ. b), c) та d) Кримінального кодексу Республіки Молдова,

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2018 року старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області у частині вилучення засвідчених копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 виконується запит Генеральної прокуратури Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , по якому кримінальне переслідування було розпочато 08.11.2017 на підставі обґрунтованої підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 248 ч.(5), літ. b), c) та d) Кримінального кодексу Республіки Молдова, - контрабанди продуктів широкого вжитку, скоєної в особливо великих розмірах двома чи більше особами разом і за попередньою змовою з посадовими особами, які забезпечують контроль за перетином державного кордону.

Відповідно матеріалів запиту, у період з 2010 року по теперішній час, невідомі особи разом та за попередньою змовою з посадовими особами, які забезпечують контроль перетину державного кордону, переслідуючи ціль незаконного отримання прибутку, використовуючи сегмент митного кордону Республіки Молдова Придністровського регіону, який не контролюється конституційними органами Республіки Молдова, розробили злочинну схему транспортування та ввезення шляхом контрабанди на територію Республіки Молдова різних товарів народного вжитку у особливо великих розмірах, яку втілили за допомогою комерційного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, з юридичною адресою у АДРЕСА_1 . Для того щоб компетентні органи України дозволили транзит цих товарів на територію своєї держави, відповідальні особи комерційного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, 14.05.2018 зареєструвались попередньо у Державному реєстрі агентства публічних послуг, призначаючи IDNO НОМЕР_1 .

Згідно відповіді Митної служби, у період часу 01.01.2011 07.09.2017 не були проведені дії з області зовнішньої торгівлі, однак відповідно констатуючому акту, у цей період часу вищевказане підприємство ввезло на територію Республіки Молдова різні види товарів без декларування імпортних операцій Митній службі.

Після спеціальних слідчих заходів був встановлений факт того, що група осіб організовує транспортування шляхом контрабанди товарів народного вжитку на сегменті митного кордону Республіки Молдова Придністровського регіону, який не контролюється конституційними органами Республіки Молдова. Злочинна група складається з декількох осіб, які являються громадянами Республіки Молдова, а також громадянами інших держав.

З ціллю викриття злочину були проведені спеціальні слідчі заходи, у результаті яких була зібрана інформація і дані про те, що особи, управляючі комерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ використовують для транспортування контрабандних товарів послуги транспортного підприємства, а для їх транспортування використовуються наступні транспортні засоби: вантажівка з реєстраційним номером НОМЕР_2 моделі Kamaz, вантажівка з реєстраційним номером НОМЕР_3 моделі Renault, вантажівка з реєстраційним номером НОМЕР_4 моделі Renault, вантажівка з реєстраційним номером НОМЕР_5 моделі MAN і вантажівка з реєстраційним номером НОМЕР_6 моделі MAN.

У ході проведення заходів були зібрані дані про те, що особи, задіяні у контрабандну діяльність, організували декілька раз транспортування і ввезення шляхом шахрайства товарів з України на територію Республіки Молдова через пункт перетину кордону Кучурган, будучи встановленими тільки два з них а саме: 07.12.2017 по 08.12.2017 вантажівкою моделі MAN з реєстраційним номером НОМЕР_5 та 12.12.2017 по 13.12.2017, а також 18.02.2018 та 04.03.2018.

На підставі викладених обставин посадовою особою компетентного слідчого органу Республіки Молдова винесено постанову про проведення виїмки у легалізованих копіях митних декларацій (транзиту/імпорту/експорту), а також інших актів (довіреностей, договорів), пов`язаних з імпортом/експортом товарів, що подані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фіскальний код 292, при перетині державного кордону України у направленні входу в Україну, виходу з України входу в Республіку Молдова у період з 01.01.2017 по теперішній час.

Вказану постанову, враховуючи необхідність проведення процесуальних дій на території України, разом із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі направлено до Генеральної прокуратури України, якою виконання запиту доручено слідчим підрозділам у складі ДФС України.

З метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдови у кримінальній справі № виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що відповідно матеріалів звернення компетентного органу Республіки Молдова та листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №22683/7/99-99-23-01-12 від 25.07.2018, повинні знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оскільки за наявними у Єдиній автоматизованій інформаційній системі митного блоку ДФС даними, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ митні документи у напрямках переміщення товарів оформлювались, зокрема, на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копії митних декларацій імпорту, експорту, транзиту, а також інших актів - довіреностей, договорів, пов`язаних з імпортом/експортом товарів, що подані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, фіскальний код 292, при перетині державного кордону України у направленні входу в Україну, виходу з України входу в Республіку Молдова є необхідними компетентним органам Республіки Молдова для повного та всебічного розслідування кримінальної справи, та можуть бути використані як докази у суді, тим більше, вказані документи з приводу оформлення митних операцій вказаного підприємства можуть зберігатись лише у митних органах України.

Вказані копії документів не відносяться до документів із забороненим доступом чи до таких, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги необхідність у вилученні саме оригіналів зазначених документів відсутня, та компетентним органам Республіки Молдова для залучення до матеріалів кримінального провадження необхідні завірені належним чином копії.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, завірених підписами керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та скріплених печаткою даного органу, у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до:

- митних декларацій (транзиту/імпорту/експорту), а також інших актів (довіреностей, договорів), пов`язаних з імпортом/експортом товарів, що подані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фіскальний код 292, при перетині державного кордону України у направленні входу в Україну, виходу з України входу в Республіку Молдова у період з 01.01.2017 по теперішній час.

При цьому, з метою запобігання можливої зміни зазначених документів та можливого передчасного розголошення відомостей щодо обставин кримінальної справи № , розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши надані докази, суд, приходить до наступного:

Так, відповідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази, а також те, що отримані документи допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення злочинних дій та встановленню важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376, 558, 561, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, завірених підписами керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та скріплених печаткою даного органу, у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до:

- митних декларацій (транзиту/імпорту/експорту), а також інших актів (довіреностей, договорів), пов`язаних з імпортом/експортом товарів, що подані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фіскальний код 292, при перетині державного кордону України у направленні входу в Україну, виходу з України входу в Республіку Молдова у період з 01.01.2017 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: