Справа № 592/5791/18
Провадження № 1-кс/592/2853/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
29 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми та Сумської області було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_53 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( код НОМЕР_62 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_63 ).

07.05.2018-08.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа №592/4827/18, провадження №1-кс/592/2302/18) від 03.05.2018 року, проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_63 ), в ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме : № НОМЕР_64 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_65 ).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів по картковому рахунку (номер пластикової картки) № НОМЕР_64 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_65 , АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- відомості про власника банківської картки із зазначенням всіх наявних у банківській установі персональних даних власника (інформацію про адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунку), в тому числі, фото з зображенням власника);
- відомості про суму залишку грошових коштів на банківській картці, на момент виконання тимчасового доступу;
- вхідні-вихідні та інші операції банківської картки за період із 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;
- інформацію щодо місць і способів зняття з вищезазначеної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов`язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »), у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 01.01.2017 по теперішній час;
- інформацію про номери мобільних телефонів, які поповнювались з вказаного вище банківського рахунку;
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним карткам, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- матеріали справи фізичної особи, на яку відкрито банківський рахунок (заява про відкриття банківського рахунку, довіреність, договір банківського рахунку, картка із зразками підписів).

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_65 , АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 )

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1