Справа № 683/362/17
УХВАЛА
09 жовтня 2018 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області
- комплекс монтажних, пусконалагоджувальних робіт з влаштування обладнання автоматизованої системи моніторингу та управління (АСМУ), комплексної системи безпеки (КСБ) та системи фасадного освітлення (ФО) на об`єкті будівництва: житловий квартал з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами за адресою: вул.Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) в Печерському районі м.Києва (далі роботи з АСМУ) на суму 15 000 000 грн. (в т.ч. ПДВ 2 500 000 грн);
- будівельно-монтажні роботи згідно договору (далі БМР) на суму 5 000 000 грн. (в т.ч. ПДВ 833 333,33 грн).
Під час втручання до програмного забезпечення використовувалась російська IP-адреса 188.64.171.181 (адреса Москва, Росія), провайдер ООО «Н1».
Встановлено, що накопичений податковий кредит ПДВ в сумі 3,3 млн. грн було виведено по ланцюгу (схема):
ТОВ «Старокостянтинівцукор» > ТОВ «Легал фін груп» > ТОВ «Шеваль гранд» > ТОВ «Білгороденерго» > ТОВ «Мактуб плюс» > ТОВ Арфін буд ЛТД» > ТОВ "Апт-Україна" (2 млн. 321,9 тис.грн.);
ТОВ «Старокостянтинівцукор» > ТОВ «Легал фін груп» > ТОВ «Шеваль гранд» > ТОВ «Білгороденерго» > кінцеві вигодонабувачі: ТОВ "Апт-Україна" 194,8 тис.грн., ТОВ "Євро Інвест плюс" 560,7 тис.грн., ТОВ «Спецтрансбуд-1» - 272,6 тис.грн.
Згідно наданих нею показів перереєстрацією ТОВ «Легал фін груп» займався її однокурсник по МАУП ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_4 .
Проведеними заходами встановлено, що причетний до реєстрації ТОВ «Легал Фін груп» ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на момент проведення операцій був засновником та керівником ТОВ «Шеваль гранд».
Адреса реєстрації ОСОБА_5 АДРЕСА_2 . Адреса фактичного проживання АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 . Власником квартири за вказаною адресою являється його дружина ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
10.02.2017р. від ТОВ "Білгороденерго" на рахунок ТОВ «Шеваль гранд» р/р НОМЕР_8 в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) було перераховано 192 050 грн за «монтажні послуги згідно договору №4 від 03.01.2017 року».
Інші грошові кошти, в т.ч. за роботи, вказані в податкових накладних, від ТОВ "Білгороденерго" на рахунки ТОВ «Шеваль гранд» в ПАТ "КБ "Глобус", ПАТ "Вектор Банк" та ПАТ «АБ «Радабанк» не надходили.
За даними руху коштів по банківських рахунках ТОВ "Білгороденерго" (р/р НОМЕР_9 в ПАТ КБ «Глобус») та ТОВ «Арфін Буд ЛТД» (р/р НОМЕР_10 в ПАТ КБ «Глобус») грошові кошти на рахунки та з рахунків ТОВ "Мактуб плюс" (АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi, ПАТ "Універсал банк") не надходили та не перераховувались.
В свою чергу ТОВ "Арфін Буд ЛТД" в період часу з 20:33 13.03.2017р. по 1:46 14.03.2017р. зареєструвало податкові накладні на суму 13 931 576,06 грн (в т.ч. ПДВ - 2 321 929,34 грн) щодо виконання робіт з АСМУ на ТОВ "АПТ-Україна".
Реєстрація податкових накладних ТОВ "Арфін Буд ЛТД" здійснювалась з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 з тієї ж IP-адреси НОМЕР_1 , з якої реєстрували податкові накладні по ланцюгу ТОВ «Легал фін груп» > ТОВ «Шеваль гранд» > ТОВ «Білгороденерго» > кінцеві вигодонабувачі: ТОВ "Апт-Україна", ТОВ "Євро Інвест плюс", ТОВ «Спецтрансбуд-1».
21.09.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 було вилучено ряд документації, комп`ютерної техніки та два мобільних телефони, зокрема мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А328» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 із двома стартовими пакетами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» та мобільний телефон марки «Iphone» моделі А1332, ID: BCG-T2380B, IC: 579C-E2380B, білого кольору, без сім-картки.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають для нього істотне значення, є необхідність у проведенні комп`ютерно-технічної експертизи вилучених під час обшуку мобільних телефонів, для чого необхідні спеціальні знання.
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримав і просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Для проведення експертизи залучити експертів Хмельницького НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 12.
На вирішення експертизи поставити такі запитання:
- чи присутні на наданих для дослідження мобільних телефонах марки «Lenovo» моделі «А328» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , в тому числі на карті пам`яті Micro-SD марки «SanDiskUltra» об`ємом 16Gbта марки «Iphone» моделі А1332, ID: BCG-T2380B, IC: 579C-E2380B файли документів, фото-, відеоматеріали з назвами: ТОВ «Старокостянтинівцукор»; ТОВ «Легал фін груп»; ТОВ «Шеваль гранд»; ТОВ «Білгороденерго»; ТОВ «Мактуб плюс»; ТОВ Арфін буд ЛТД»; ТОВ "Апт-Україна"; ТОВ "Євро Інвест плюс"; ТОВ «Спецтрансбуд-1»; ТОВ «Сістемз - Буд»; ТОВ «АрктікПром»; ТОВ «Гравіойл», або файли, в яких присутні такі слова та словосполучення;
- встановити чи здійснювався з наданих для дослідження мобільних телефонів марки «Lenovo» моделі «А328» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 та марки «Iphone» моделі А1332, ID: BCG-T2380B, IC: 579C-E2380B доступ (вхід) до електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та/або здійснювалося листування між зазначеними електронними скриньками, якщо так, то надати історію листування вхідних та вихідних повідомлень;
- встановити чи користувались наданими для дослідження мобільними телефонами марки «Lenovo» моделі «А328» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 та марки «Iphone» моделі А1332, ID: BCG-T2380B, IC: 579C-E2380B для ведення переписки у месенджерах, якщо так, то надати історію листувань вхідних та вихідних повідомлень.
Для проведення експертизи направити експертам мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А328» imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , з картою пам`яті Micro-SD марки «SanDisk Ultra» об`ємом 16 Gb, двома сім-картками мобільних операторів ПрАТ «Київстар» та мобільний телефон марки «Iphone» моделі А1332, ID: BCG-T2380B, IC: 579C-E2380B, які вилучено під час проведення обшуку 21.09.2018 року.
Надати експертам дозвіл на зміну стану об`єктів дослідження.
Експерта попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя