н/п 1-кс/640/8556/18
(резолютивна частина)
"15" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
За результатами розгляду скарги слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.
Повний текст ухвали буде оголошено 16 серпня 2018 року о 13 год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене в нежитлових приміщеннях № 4-:-11 в літ. «И-1» та нежитлових приміщеннях №№ 3-:-11 в літ. "И-1", за адресою: АДРЕСА_1 ,які належать ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , а саме:
-сертифікат якості вих. № 45 від 10.07.2018 року на 1 арк.;
-експрес накладні ТОВ «Нова пошта» на 10 арк.;
-видатковий чек ТОВ «Пост Фінанс» на 1 арк.;
-розходні накладні ТОВ «Люксел» на 10 арк;
-довіреність від 20.07.2018 на 1 арк.;
-роздруковані відомості з електронної пошти на 4 арк.;
-копія довідки АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;
-чорнові записи (в т.ч. відомості про товари на складі, розрахунки, контактні телефони) на 11 арк.;
-блокнот з написом «Luxel» червоного кольору;
-експрес накладні ТОВ «Нова пошта на 286 арк.;
-акт ОУ-0000371 на 1 арк.;
-чорнові записи на 1 арк.;
-жорсткий диск s/n 768PU4ZGSX13;
-папка синього кольору з документами, а саме: Сертифікати відповідності на 9 арк.; Додаток до сертифікатів на 9 арк.; Декларації про відповідність разом з додатками на 26 арк.; Висновки ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» на 2 арк., Фіскальні чеки на 2 арк.; чорнові записи на 2 арк.
-папка зеленого кольору з документами, а саме: чорновими записами, проектами розходних накладних, записами іноземною мовою, проектами висновків на 145 арк.;
-свідоцтва про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номеру у всесвітній системі на 354 арк.;
-сертифікати відповідності з додатками на 10 арк.;
-повідомлення про внесення змін до відомостей Державного реєстру патентів з додатками на 2 арк.;
-чорнові записи з надписом «Відомості про заявку» на 54 арк.;
-чорнові записи з надписом «Звіт по свідоцтвах» на 4 арк.;
-чорнові записи на 40 арк.;
-жорсткий диск s/n 65 NYXPRBCX13;
-блокнот білого кольору з написом «Makel»
-чорнові записи на 65 арк.;
-експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» на 20 арк.;
-два флеш-накопичувача червоного та жовтого кольору;
-папка жовтого кольору з чорновими записами на 60 арк.;
-блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;
-папка синього кольору з документами: повернення постачальнику та чорновими записами на 60 арк.;
-блокнот білого кольору з написом «Makel»;
-папка зеленого кольору з чорновими записами на 145 арк.;
-податкові накладні у копіях на 2 арк.;
-чорнові записи на 6 арк.;
-папка синього кольору з чорновими записами з розрахунками на 38 арк.;
-папка зеленого кольору з чорновими записами на 56 арк.;
-папка жовтого кольору з чорновими записами з розрахунками на 77 арк.;
-файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Февраль-Март» на 97 арк.;
-файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Апрель/18» на 55 арк.;
файл з чорновими записами з розрахунками та позначенням на першому аркуші «Январь 2018 » на 61 арк.,
до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
1. Паперову папку сірого кольору з надписом «Смарт Компані ноябрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Смарт компані» на 355 арк.
2. Паперову папку сірого кольору з надписом «Ардо 2 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 227 арк.
3. Паперову папку сірого кольору з надписом «Ардо 2-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 319 арк.
4. Паперову папку сірого кольору з надписом «Ардо 1-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 350 арк.
5. Паперову папку сірого кольору з надписом «Ардо 3-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Ардо Трейд» на 351 арк.
6. Паперову папку сірого кольору з надписом «Май Мегаполис Юг 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Мегаполис Юг» на 297 арк.
7. Паперову папку сірого кольору з надписом «Нибор 3-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 298 арк.
8. Паперову папку сірого кольору з надписом «Нибор 2-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 338 арк.
9. Паперову папку сірого кольору з надписом «Нибор 1-3 декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Нібор» на 380 арк.
10. Паперову папку сірого кольору з надписом «Димакс Юг июнь 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Димакс Юг» на 297 арк.
11. Паперову папку сірого кольору з надписом «Юником Групп декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Юником групп» на 330 арк.
12. Паперову папку сірого кольору з надписом «Стар Корд декабрь 2016» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Стар Корд» на 236 арк.
13. Паперову папку сірого кольору з надписом «СК ДМ Альфа-Банк 2016-1» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 173 арк.
14. Паперову папку сірого кольору з надписом «СК ДМ Альфа-Банк 2016-2» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 404 арк.
15. Паперову папку сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 3-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 177 арк.
16. Паперову папку сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 1-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 339 арк.
17. Паперову папку сірого кольору з надписом «КЕЙНФОР 2-3» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «КЕЙНФОР» на 314 арк.
18. Паперову папку сірого кольору з надписом «Виолент июнь 2017 1-2» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Виолент ЮГ» на 376 арк.
19. Паперову папку сірого кольору з надписом «Виолент июнь 2017 2-2» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Виолент ЮГ» на 309 арк.
20. Паперову папку сірого кольору з надписом «Лофтбуд апрель, май 2017» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «ЛОФТБУД» на 264 арк.
21. Папку чорного кольору з надписом «Выписки СК ДМ Альфа-Банк 2017» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 558 арк.
22. Папку синього кольору з надписом «СК ДМ Банк 2018 Альфа» з виписками по рахункам ТОВ «СК ДМ» на 223 арк.
23. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « Лібор Приват» на 12 арк зшиті в том.
24. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Проджо» на 44 арк зшиті в том.
25. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « ВКФ Диамант Бизнес» на 57 арк зшиті в том.
26. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ « Виолен Юг» на 37 арк зшиті в том.
27. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Смар Компані» на 128 арк зшиті в том.
28. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Інтер-Торг 2016» на 389 арк зшиті в том.
29. Чорнові записи на 201 аркуші зшиті в том.
30. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Континент Буд Проект» на 92 арк зшиті в том.
31. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Лисмор Групп» на 429 арк зшиті в том.
32. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «БГ Вавилон», виписками по рахункам ТОВ «Люксел» на 390 арк зшиті в том.
33. Чорнові записи зшиті в том на 143 арк.
34. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ» з ТОВ «Кейнфор» на 389 арк зшиті в том.
35. Договори, відомості ресурсів, розрахунки, локальні кошториси, довідки, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 226 арк. зшиті в том;
36. Виписки по банківських рахунках ТОВ «СК ДМ» відкритих в ПАТ «Приватбанк», договори, акти прийому-передачі на 61 арк. зшити в том;
37. Договори, акти цільового використання матеріалів, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, накладні, експрес-накладні, акти прийому-передачі, чеки ТОВ «СК ДМ» на 299 арк. зшиті в том;
38. Договори, акти прийому-передачі, відомості ресурсів, локальні звіти, довідки, розрахунки ТОВ «СК ДМ» на 122 акр. зшиті в том;
39. Договори, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 133 арк. зшиті в том;
40. Договори, акти прийому-передачі ТОВ «СК ДМ» на 275 арк. зшиті в том;
41. Договори, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 181 акр. зшиті в том;
42. Договори, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «СК ДК» на 113 арк. зшиті в том;
43. Договори, акти прийому виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 67 арк. зшиті в том;
44. Договори, акти прийому виконаних робіт ТОВ «СК ДМ» на 24 акр. зшиті в том;
45. Договори ТОВ «СК ДМ» на 7 акр. зшиті в том;
46. Чорнові записи на 9 арк.
47. Аркуші паперу з відтисками печатки на 53 арк.
48. Блокнот синього кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;
49.Блокнот темно-синього кольору з написом «Профспілкова організація авіадиспетчерів м. Харків» з чорновими записами в кількості 1 шт.;
50. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;
51. Жорсткий диск «Toshiba» s|n7535 RKDGS X13;
52. Жорсткий диск «Мaxtor» s|n 9SZ63M2X;
53. Cкриншоти переписки в програмному забезпеченні «Viber» з робочого комп`ютера, який розташований на робочому столі на 20 арк.;
54. Жорсткий диск «Western Digital» s|nWCAPD3526480;
55. Жорсткий диск «Western Digital» s|n WMAV2E452461;
56. Зовнішній носій інформації чорного кольору Black Box 2.5 HDD Enclosure з USB-кабелем в чорхлі.
ТОВ «НЛБ ГРУПП» в особі директора ОСОБА_7 :
57. Паперову папку сірого кольору з надписом «Приход 2017 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 219 арк.
58. Паперову папку сірого кольору з надписом «Приход 2016 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 275 арк.
59. Паперову папку сірого кольору з надписом «Расход 2018 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 188 арк.
60. Паперову папку сірого кольору з надписом «Расход 2017 ІІ НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 174 арк.
61. Паперову папку сірого кольору з надписом «Расход 2016 НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 228 арк.
62. Паперову папку сірого кольору з надписом «Расход 2017 І НЛБ ГРУПП» з договорами, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними ТОВ «НЛБ Груп» код 38633651 на 172 арк.
63. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК ДМ», виписками по рахункам ТОВ «НЛБ Груп» на 431 арк зшиті в том.
64. Паперову папку сірого кольору з надписом «НЛБ Груп приход 2018» з договорами, відомостями ресурсів, актами приймання передачі, актами надання послуг, видатковими накладними, рахунками фактурами, товарно-транспортними накладними, кошторисами ТОВ «НЛБ Груп» на 57 арк.
65. Виписку по банківських рахункам ТОВ «НЛБ Груп» відкритих в ПАТ «Альфа банк» за період 2018 року на 94 арк. зшиті в том;
ТОВ «СК ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_7 :
66. Папку блакитного кольору з надписок «СК ТРейд Альфа Банк 2017» з випиской по рахункам ТОВ «СК Трейд ЛТД» за 2017 рік на 289 аркушах;
67.Чорнові записи та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СК Трейд ЛТД», сертифікати відповідності продукції ТОВ «Люксел» на 73 аркушах, зшиті в том.
68.Виписки по рахункам ТОВ «Ск Трейд ЛТД» на 217 арк, зшиті у том.
69.Виписки по банківських рахунках ТОВ «СК Трейд» відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» за 2016 рік на 96 арк. зшиті в том;
70. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «СК Трейд ЛТД» на 108 арк зшиті в том.
ТОВ «ЛЮКСЕЛ» в особі директора ОСОБА_7 :
71. Папку синього кольору з надписом «ЛЮКСЭЛ Альфа-Банк 2018 г.» з виписками по рахункам ТОВ «Люксел» на 149 арк.
72. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Люксел» на 22 арк зшиті в том.
ТОВ «Харківжитлобуд інвест» в особі директора ОСОБА_7 :
73. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Харківжитлобуд інвест» на 216 арк зшиті в том.
74. Договори, відомості ресурсів, акти приймання передачі, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «Харківжитлобуд інвест» на 250 арк зшиті в том.;
75. Папку чорного кольору з надписом «Альфа-Банк 2017» з виписками по рахункам ТОВ «Харків-Житлобуд Інвест» на 180 арк.;
76. Пусті аркуші паперу білого кольору формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Харківжитлобудінвест», ТОВ «Акта Групп» та підписами на 58 арк.;
77. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 1 гривні 4 штуки;
78. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 2 гривні 7 штук;
79. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 10 гривень шт. 151 штука;
80. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 20 гривень 172 штук;
81. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 200 гривень 38 штук;
82. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 100 гривень 12 штук.
83. Печатки ПП « ОСОБА_8 код НОМЕР_2 » 1 штука;
84. Печатка Підприємця ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 1 штука.
85. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 10 гривень 1 штука;
86. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 20 гривень 9 штук;
87. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 50 гривень 201 штука;
88. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 100 гривень 300 штук;
89. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 200 гривень 217 штук;
90. За зовнішніми ознаками грошові кошти купюрами по 500 гривень 50 штук;
91. Картка «Альфа Банк» Visa Platinum № НОМЕР_4 ;
92. Картка «Альфа Банк» Visa Platinum № НОМЕР_5 ;
93. Картка «Альфа Банк» Platinum Black №4102 4522 5226 0841;
94. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_6 ;
95. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_7 ;
96. Картка «Альфа Банк» Platinum Black № НОМЕР_8 ;
97. Картка «Альфа Банк» Platinum Black № НОМЕР_9 ;
98. Картка «Приватбанк» Visa Platinum № НОМЕР_10 ;
99. Картка «ПриватБанк» Platinum № НОМЕР_11 ;
100. Картка «Приватбанк» Золота картка для виплат № НОМЕР_12 ;
102. Картка monobank № НОМЕР_13 ;
102. Картка «ПриватБанк» Black edition № НОМЕР_14 ;
103. Картка «Приватбанк» Visa Platinum № НОМЕР_15 ;
104. Картка «Альфа Банк» № НОМЕР_16 ;
105. Моноблок «Imac» CO2PQ73FF8J2» з клавіатурою, мишкою та кабелем,
до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання вищевказаних речей та документів, визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького,17, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Зобов`язати слідчого після отримання висновку комп`ютерно-технічної експертизи передати на відповідальне зберігання ОСОБА_7 : Жорсткий диск «Toshiba» s|n7535 RKDGS X13; Жорсткий диск «Мaxtor» s|n 9SZ63M2X; Жорсткий диск «Western Digital» s|nWCAPD3526480; Жорсткий диск «Western Digital» s|n WMAV2E452461; Зовнішній носій інформації чорного кольору Black Box 2.5 HDD Enclosure з USB-кабелем в чорхлі; Моноблок «Imac» CO2PQ73FF8J2» з клавіатурою, мишкою та кабелем.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1