У Х В А Л А Справа № 200/6672/18
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4492/18
13 квітня 2018 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И Л А:
11 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.
Також, у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт, використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, які демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.
Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об`єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.
У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено, що кошти, отримані ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 від КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без реального здійснення реалізації або придбання товарів, для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки. Також вивченням руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено, що кошти, отримані підприємством від ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 були перенаправлені підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, яка підлягає встановленню у ході подальшого до судового розслідування.
Встановлено, що особи, які є відповідно до реєстраційних даних керівниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насправді не виконували своїх обов`язків, не підписували жодних документів, а про те, що вони нібито є службовими особами вказаних підприємств, дізнались від співробітників поліції під час допитів.
Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, яка підлягає встановленню у ході подальшого до судового розслідування.
Встановлено, що особи, які є відповідно до реєстраційних даних керівниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насправді не виконували своїх обов`язків, не підписували жодних документів, а про те, що вони нібито є службовими особами вказаних підприємств, дізнались від співробітників поліції під час допитів.
Таким чином, реєстраційні справи та документи податкової звітності зазначених підприємств містять документи з підробленими підписами їх керівників, у зв`язку з чим є предметом злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Наразі, для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вивчення достовірності викладених у документах відомостей, проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, необхідно отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий в судове засідання надав і клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 13 травня 2018 року.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст. 166 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1