УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України за фактом фінансування тероризму та вчинення дій з метою створення терористичної організації «FETO», яку заборонено в Туреччині та підготовки і втягнення її осередків у загальноосвітній навчальний заклад міжнародна школа І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), приватний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) до вчинення терористичного акту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження здобуто відомості, щодо функціонування мережі вищезазначених вітчизняних навчальних закладів, діяльність яких опосередковано вказує на можливу причетність до терористичної організації «FETO» та аліфійованого міжнародного громадського руху «Хізмет», очолюваних турецьким богославом Фетхуддахом Гюленом, який підозрюється офіційною Анкарою в організації спроби військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року.

В ході розслідування встановлено, що в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки вказаних підприємств, а саме:

- приватний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня та долар США).

У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні роздруківок з інформацією щодо руху грошових коштів на рахунках, відкритих в Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначених суб`єктів господарювання.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмових заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до наступних відомостей, які становлять банківську таємницю:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також приватного підприємства « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня та долар США) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді за період з 01.01.2016 по 25.05.2018;

- всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаних суб`єктів господарювання за період з 01.01.2016 по 25.05.2018;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016р. по 25.05.2018р.,

які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

29.05.2018