17.09.2018
Справа № 522/6281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000703 від 10.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 289, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 289, ч.1 ст.358, ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 р. до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 годин 20 хвилин 09.03.2017 по 19 годин 00 хвилин 10.03.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Одеса пр. Шевченка, 11-а, незаконно заволоділа транспортним засобом «LEXUS LX570» д/з НОМЕР_1 , який знаходився в його тимчасовому користуванні та безпосередньо належить ОСОБА_6 та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу, чим спричинило збиток потерпілому в сумі 700.000 гривень.

Поряд з цим, 31.07.2017 до Одеської місцевої прокуратури №3 з УСБУ України в Одеській області надійшла інформація про те, що співробітникам вказаної установи, в ході виконання завдань із протидії організованим злочинним угрупуванням, встановлено що, на території Одеської області та інших областях України діє злочинна група осіб, яка з метою особистого матеріального збагачення за попередньою змовою зорганізувалась для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, підробки документів, а також знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, а саме здійснює, так звану «легалізацію» транспортних засобів, які потрапляють на територію України з країн Європейського Союзу із порушенням митного законодавства України.

Крім того, 09.03.2018 в ході проведення оперативних заходів поблизу прикордонного пункту пропуску Юнаківка Сумської області на автодорозі Суми - Юнаківка зупинено автомобіль марки Тойота «РАВ-4» д/з НОМЕР_2 , під час перевірки свідоцтва про реєстрацію даного автомобіля виявлені ознаки підробки, автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_7

18.03.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 30 хв. 17.03.2018 року по 10 год. 30 хв. 18.03.2018, перебуваючи біля будинку № 90 А, розташованого по вул. Незалежної України в м. Запоріжжі, незаконно заволоділа автомобілем "Toyota Land Сruizer" номер кузова ( НОМЕР_3 ) д/з НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .
19.03.2018 до чергової частини Амур-Нижньодніпровське ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт командира роти № 7 батальйону 4 УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про те, що під час патрулювання вулиці Передова в м. Дніпро близько 12:00 годин зупинено автомобіль «TOYOTA HIGHTLANDER» д/з НОМЕР_5 в зв`язку з порушенням ПДР, в ході перевірки документів виявлено, що номерний знак автомобіля не належить даному автомобілю.

29.03.2018 о 15:33 годині за адресою Ковпаківський район м. Суми, вул. Іллінська буд. 97, екіпажем «Руно 114» зупинений транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 д/з НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 під час перевірки якого виявлені зміни номеру кузова та підробка свідоцтва про реєстрацією транспортного засобу.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, НСРД та слідчих дій встановлена група осіб, якадіє на території декількох міст України та систематично займається незаконними заволодіннями транспортних засобів, крім того, учасники вказаної злочинної групи на несертифікованому обладнанні, з порушенням норм чинного законодавства України, здійснюють підроблення номерів вузлів та агрегатів на викрадених транспортних засобах, а також інших документів (посвідчень водіїв, талонів реєстрації транспортних засобів, довідок науково - дослідних бюро судових експертиз, нотаріальних довіреності та ін.), що дають право керувати на території України під виглядом української реєстрації, «двійники», з послідуючою реалізацією на території України іншим особам.

Діяльність групи складається з визначеної організаторами схеми та полягає в отриманні замовлень, подальшому угоні, або сприянні в незаконному заволодінні транспортними засобами елітнихмарок на території різних регіонів України, доставки транспорту до визначеного місця «відстою», переважно у м. Одеса, виконання робіт направлених на знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузову, шасі, двигуна, а саме внесення повної або часткової зміни цифр, літер, які дозволяють проведення ідентифікації автомобілю, пошуку та веденню перемов з потенційними покупцями, перегону та супроводу транспорту до місця знаходження покупця у більших випадках за межі країни, та інших незаконних діях.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами та виконанням інших незаконних операцій з реалізації автомобілів за кордон України, пов`язана із вчиненням множинних протиправних діянь, які б вимагали значних людських і матеріальних ресурсів, до діяльності групи у якості безпосередніх виконавців, посібників злучались особи, які виконували пошук та підбор об`єктів злочину, а саме транспорту, за необхідними критеріями, орендували та домовлялися про використання гаражних приміщень, де в подальшому виконувалися авто слюсарні роботи с залученням професійних автомеханіків, за допомогою спеціального обладнання готували транспортні засоби для продажу.

Крім того, маючи на мені систематичне заняття злочинною діяльністю до незаконних дій групи були залучені посадові особи різних структур правоохоронних органів та прикордонних служб України, які використовуючи свої службові повноваження, будучі обізнаними про противоправні діяння учасників, спряли вчиненню кримінальних правопорушень, а саме виготовлювали та надавали підроблені документи, використовуючи доступ до автоматизованих інформаційних системи та баз реєстрів МВС, знімали та ставили на облік транспортні засоби, знищували данні щодо знаходження транспорту у розшуку, спряли безперешкодному вивозу транспорту за межі країни.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса, проведено обшук за адресою: м. Херсон, вул. Спортивна, 10, у ході якого виявлено та вилучено: зв`язка з одного ключа від автомобіля «Volkswagen», брилок-сигналізація «Davinci» та брилок з маркуванням НОМЕР_7 ; один ключ від автомобілю « Honda»; пристрій пластиковий помаранчевого кольору для зчитування електронної інформації автомобіля; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_8 до 01/18 «Mastercard Gold»; блокнот чорного кольору «IN DAY» з чорновими записами; пасажирська таможенна дикларація на виїзд Бабакехвана Армана Араєвича, паспорт НОМЕР_9 на автомобіль BMW 2007 vin НОМЕР_10 на 1 аркуші; видаткова накладна №PH-0000207 від 22.03.2018; видаткова накладна №РН-0000208 від 22.03.2018 з чорновими записами; довіреність від 15.01.2018 гр. Вірменії ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 та/або ОСОБА_13 розпоряжатись транспортними засобами «BMW 525» д/н НОМЕР_11 , рама НОМЕР_12 ; довіреність від 06.10.2015 р. ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_15 та ОСОБА_16 експлуатацію та розпоряджатись автомобілем «BMW 530 і» білого кольору, кузов НОМЕР_13 ; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № об`єкта WBAFR11070C859828,д/н НОМЕР_14 ; копія постанови про визнання речовими доказами від 08.06.2017 автомобіл «Тойота ленд крузер`АЕ0079НА»№ кузова НОМЕР_15 Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області на 2 аркушах; витяг з ЄРДР №0004132 від 02.06.2016 за ст. 290 УПК України; довіреність від 29.09.2017 від ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_12 в його інтересах на 1 аркуші; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу («Volkswagen Роlo» кузов № НОМЕР_16 , білого кольору д/н АА6648IH серія НОМЕР_17 ; ключ від автомобілю «Хюндай» з брилком-сигналізацією «Ширіф»; зв`язка з двох ключів від автомобіля «Кіа» типа «Constryct» та брилок-сигналізація «Алігатор»; аркуш паперу «Розписка» від 20.05.2005 р.; сім-карта МТС № НОМЕР_18 ; сім-карта МТС № НОМЕР_19 ; сім-карта МТС № НОМЕР_20 ; сім-карта « НОМЕР_21 ; сім-карта « НОМЕР_22 ; утримувач для сім-карти «Євро» НОМЕР_23 ; утримувач для сім-карти з номером НОМЕР_24 ; сім-карта «Київстар» НОМЕР_25 ; карта «Лукойл» НОМЕР_26 ; блокнот з надписом BMW X5 з чорновими записами; коробка від мобільного телефону «Айфон 6» іmei: НОМЕР_27 ; цифровий фотоапарат «Canon» Power Shat SX 10015 з флеш накопичувачем; флеш накопичувач «Місro SD» 1GB (sd-co16 Taiwan); флеш накопичувач «Місro SD» 1GB (без індивідуальних ознак); флеш накопичувач «Samsung Місro SD» 16 GB; флеш накопичувач « SP Місro SD» 16 GB; флеш накопичувач «Kingax» 1 GB; флеш накопичувач «Canon» MMC-16M, 16GB; флеш накопичувач «Nokia Місro SD» 64 GB; флеш накопичувач «SP» 16 GB, (сірого кольору); флеш накопичувач «LG USB Drive UBHS» 4 GB, 801NMUXT7310; флеш накопичувач червоного кольору без будь яких індивідуальних ознак; два ключі від автомобіля «ВМW» (6986579-04) та (6986585-03), автомобіль марки «Меrsedes C180» білого кольору, д.н.з. Італія НОМЕР_28 кузов Vin- НОМЕР_29 , технічний паспорт Італії на автомобіль марки «Меrsedes C180» білого кольору, кузов Vin- НОМЕР_29 , д.н.з. Італія НОМЕР_30 ), та один ключ від даного автомобіля.

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети та речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами, на думку слідчого вони підлягають арешту.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності та без виклику власника вищезазначеного майна, оскільки існує загроза його знищення.

Крім того, до суду надійшла заява ОСОБА_15 в якій останній просить відмовити в накладені арешту на автомобіль «Меrsedes C180» д.н.з. НОМЕР_28 , оскільки він є добросовісним покупцем зазначеного автомобіля, а також просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та власника майна.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час проведення 20.08.2018 р. обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Спортивна, 10, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

21.08.2018 р. постановою слідчого вилучене майно в ході проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, яке за обставинами кримінального провадження є речовим доказом та містить в собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Що стосується накладення арешту на автомобіль марки «Меrsedes C180» білого кольору, д.н.з. Італія НОМЕР_28 кузов Vin- НОМЕР_29 , технічний паспорт Італії на автомобіль марки «Меrsedes C180» білого кольору, кузов Vin- НОМЕР_29 , д.н.з. Італія НОМЕР_30 ), та один ключ від даного автомобіля, то в даній частинні клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні не було доведено, що зазначене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, та зберегло на собі сліди вчинення злочину.
Будь-яких інших підстав для накладення арешту на вищевказане майно клопотання не містить.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

У зв`язку з чим, доводи слідчого в цій частині клопотання про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими.
Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000703, а саме на: зв`язку з одного ключа від автомобіля «Volkswagen», брилок-сигналізація «Davinci» та брилок з маркуванням НОМЕР_7 ; один ключ від автомобілю « Honda»; пристрій пластиковий помаранчевого кольору для зчитування електронної інформації автомобіля; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_8 до 01/18 «Mastercard Gold»; блокнот чорного кольору «IN DAY» з чорновими записами; пасажирська таможенна дикларація на виїзд Бабакехвана Армана Араєвича, паспорт НОМЕР_9 на автомобіль BMW 2007 vin НОМЕР_10 на 1 аркуші; видаткова накладна №PH-0000207 від 22.03.2018; видаткова накладна №РН-0000208 від 22.03.2018 з чорновими записами; довіреність від 15.01.2018 гр. Вірменії ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 та/або ОСОБА_13 розпоряжатись транспортними засобами «BMW 525» д/н НОМЕР_11 , рама НОМЕР_12 ; довіреність від 06.10.2015 р. ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_15 та ОСОБА_16 експлуатацію та розпоряджатись автомобілем «BMW 530 і» білого кольору, кузов НОМЕР_13 ; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № об`єкта WBAFR11070C859828,д/н НОМЕР_14 ; копія постанови про визнання речовими доказами від 08.06.2017 автомобіл «Тойота ленд крузер`АЕ0079НА»№ кузова НОМЕР_15 Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області на 2 аркушах; витяг з ЄРДР №0004132 від 02.06.2016 за ст. 290 УПК України; довіреність від 29.09.2017 від ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_12 в його інтересах на 1 аркуші; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу («Volkswagen Роlo» кузов № НОМЕР_16 , білого кольору д/н АА6648IH серія НОМЕР_17 ; ключ від автомобілю «Хюндай» з брилком-сигналізацією «Ширіф»; зв`язка з двох ключів від автомобіля «Кіа» типа «Constryct» та брилок-сигналізація «Алігатор»; аркуш паперу «Розписка» від 20.05.2005 р.; сім-карта МТС № НОМЕР_18 ; сім-карта МТС № НОМЕР_19 ; сім-карта МТС № НОМЕР_20 ; сім-карта « НОМЕР_21 ; сім-карта « НОМЕР_22 ; утримувач для сім-карти «Євро» НОМЕР_23 ; утримувач для сім-карти з номером НОМЕР_24 ; сім-карта «Київстар» НОМЕР_25 ; карта «Лукойл» НОМЕР_26 ; блокнот з надписом BMW X5 з чорновими записами; коробка від мобільного телефону «Айфон 6» іmei: НОМЕР_27 ; цифровий фотоапарат «Canon» Power Shat SX 10015 з флеш накопичувачем; флеш накопичувач «Місro SD» 1GB (sd-co16 Taiwan); флеш накопичувач «Місro SD» 1GB (без індивідуальних ознак); флеш накопичувач «Samsung Місro SD» 16 GB; флеш накопичувач « SP Місro SD» 16 GB; флеш накопичувач «Kingax» 1 GB; флеш накопичувач «Canon» MMC-16M, 16GB; флеш накопичувач «Nokia Місro SD» 64 GB; флеш накопичувач «SP» 16 GB, (сірого кольору); флеш накопичувач «LG USB Drive UBHS» 4 GB, 801NMUXT7310; флеш накопичувач червоного кольору без будь яких індивідуальних ознак; два ключі від автомобіля «ВМW» (6986579-04) та (6986585-03).

В задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, а саме: автомобіля марки «Меrsedes C180» білого кольору, д.н.з. Італія НОМЕР_28 кузов Vin- НОМЕР_29 , технічного паспорту Італії на автомобіль марки «Меrsedes C180» білого кольору, кузов Vin- НОМЕР_29 , д.н.з. Італія НОМЕР_28 ( НОМЕР_31 ), та один ключ від даного автомобіля відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: