печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0000224 від 19.07.2016 року - прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000224 від 19.07.2016 року - прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, ч. 1, 3 ст. 149, ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові та Маріуполі, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

В ході досудового розслідування, 13.07.2018 проведено обшук за місцем діяльності вказаного товариства, а саме: на території готельного комплексу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ.ЮА» (), розташованого на земельній ділянці 24, що розташована по вул. Синьоозерна, 2, «Лісне» садове товариство (Подільський район), м. Київ (кадастровий номер земельної ділянки :91:453:0020), яка на праві власності належить Точиловському Альберту.

За вищевказаною адресою здійснює свою діяльність підконтрольний для ТОВ «ВІОТЕХСОМ» суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «ВЕНЕЦІЯ.ЮА», в будівлях якого проживають іноземці-клієнти ТОВ «ВІОТЕХСОМ» разом з дітьми, народженими для них сурогатними матерями.

В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено, зокрема, речі та документи, які містять відомості, пов`язані з фактичними обставинами даного провадження, а саме: ноутбук марки «Asus» G1N0GR04T69803B, CN: 8384, model: X540S; зошит, на обкладинці якого зображені квіти та міститься надпис «Журнал обліку кріозаморозок пацієнтів з 06.04.2018», зошит, на обкладинці якого зображені квіти та міститься надпис «Журнал обліку пацієнтів з 06.04.2018»; 2 аркуші паперу з іменами та номерами телефонів менеджерів; ноутбук марки «Acer» Aspire ES 15, ES1-572-523E, MFG Date: 2016/08/24, S/N: NXGD0EU03463403C4D3400, SNID: 4 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo» Ideapad 100-15 IBD, model name: 80QQ, S/N: PF0PF635 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo», Ideapad 110-15 IBR, S/N: PF0L4WDA; ноутбук марки «HP», serial: СND64964S0; жорсткий диск марки «Transcend» об`ємом 1 Тв, с88383, 1579; печатку з надписом «Ренесанс капітал ЛТД, товариство з обмеженою відповідальністю, м. Кропивницький, Україна, 40932469»; папку-швидкозшивач синього кольору з надписом «Персонал», в якій міститься 29 поліетиленових файлів з кадровими документами стосовно працівників ТОВ «Венеція.ЮА», папку-швидкозшивач бордового кольору з надписом «Копии паспортов с 07.16 по 12.2016», в якій міститься 33 поліетиленових файли з копіями паспортів іноземців та відомостями щодо їх розселення в готельних номерах; папку-швидкозшивач бузкового кольору, в якій міститься 106 поліетиленових файлів з кадровими документами стосовно працівників ТОВ «Венеція.ЮА», флеш-накопичувач чорного кольору об`ємом 64 Gb, PNY.

Постановою прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 14.07.2018 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речей і документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та використовуються під час встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та доказування вини осіб на вилучене майно слід накласти арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна та конфіскації майна як виду покарання, для забезпечення цілей кримінального провадження

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000224 від 19.07.2016 року - прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити. Накласти арешт на речі та документи, вилучені 13.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», у будівлях та спорудах, які знаходяться на території готельного комплексу ТОВ «ВЕНЕЦІЯ.ЮА» (), розташованого на земельній ділянці 24, що розміщена по вул. Синьоозерна, 2, «Лісне» садове товариство (Подільський район), м. Київ (кадастровий номер земельної ділянки :91:453:0020), яка на праві власності належить Точиловському Альберту, речі та документи, а саме: ноутбук марки «Asus» G1N0GR04T69803B, CN: 8384, model: X540S; зошит, на обкладинці якого зображені квіти та міститься надпис «Журнал обліку кріозаморозок пацієнтів з 06.04.2018», зошит, на обкладинці якого зображені квіти та міститься надпис «Журнал обліку пацієнтів з 06.04.2018»; 2 аркуші паперу з іменами та номерами телефонів менеджерів; ноутбук марки «Acer» Aspire ES 15, ES1-572-523E, MFG Date: 2016/08/24, S/N: NXGD0EU03463403C4D3400, SNID: 4 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo» Ideapad 100-15 IBD, model name: 80QQ, S/N: PF0PF635 з зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo», Ideapad 110-15 IBR, S/N: PF0L4WDA; ноутбук марки «HP», serial: СND64964S0; жорсткий диск марки «Transcend» об`ємом 1 Тв, с88383, 1579; печатку з надписом «Ренесанс капітал ЛТД, товариство з обмеженою відповідальністю, м. Кропивницький, Україна, 40932469»; папку-швидкозшивач синього кольору з надписом «Персонал», в якій міститься 29 поліетиленових файлів з кадровими документами стосовно працівників ТОВ «Венеція.ЮА», папку-швидкозшивач бордового кольору з надписом «Копии паспортов с 07.16 по 12.2016», в якій міститься 33 поліетиленових файли з копіями паспортів іноземців та відомостями щодо їх розселення в готельних номерах; папку-швидкозшивач бузкового кольору, в якій міститься 106 поліетиленових файлів з кадровими документами стосовно працівників ТОВ «Венеція.ЮА», флеш-накопичувач чорного кольору об`ємом 64 Gb, PNY, із забороною відчуження, користування та розпорядження майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1