Справа № 186/919/18
Провадження № 1-кс/0186/361/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

з участю:

старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 21 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

19 вересня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 21 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання, 21 травня 2018 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання робіт на об`єкті Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), виконання робіт на об`єкті Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт) та виконання робіт на об`єкті Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)
Відомості за вищевказаним фактом 21 травня 2018 року внесено до ЄРДР за № 0000260, попередня правова кваліфікація злочину ч.1 ст.366 КК України.

З метою перевірки наявності фактів внесення неправдивих відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання відомостей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення необхідних судових експертиз, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, а саме:

- до документації з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо проведення робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а також усіх додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, дефектних акти, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків фактур, планів фінансування, договірної ціни, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, акти проведення авторського нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення авторського нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти прихованих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт, проекти з додатками до нього по об`єктах, документацію конкурсних торгів на виконання робіт, договорів та специфікації до них, щодо закупівлі будівельних матеріалів які використовувалися під час проведення будівельних робіт, договорів поставок на будівельні матеріали, комерційні пропозиції на купівлю будівельних матеріалів, видаткові накладні на отримання будівельних матеріалів, платіжні доручення на купівлю будівельних матеріалів, рахунки фактури на купівлю будівельних матеріалів, та сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, які використовувалися під час проведення робіт.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ;

- до документації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка стосується закупівлі будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а саме: до договорів поставки щодо закупівлі труб поліетиленових ПЕ 100 SDR 17, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за другий квартал 2018 року, а також специфікації до вищевказаних договорів та видаткові накладні, прайс листи щодо цінових пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на реалізацію труб поліетиленових РЕ 100 SDR 17, станом на другий квартал 2018 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 ;

-до документації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка стосується закупівлі будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а саме: до договорів поставки щодо закупівлі труби зовнішньої каналізації ПВХ д. 200 та д. 300, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за другий квартал 2018 року, а також специфікації до вищевказаних договорів, та видаткові накладні, прайс листи щодо цінових пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на реалізацію труб зовнішньої каналізації ПВХ, станом на другий квартал 2018 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 ;

- до документації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка стосується закупівлі будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а саме: до договорів поставки щодо закупівлі будівельних матеріалів, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за другий квартал 2018 року, а також специфікації до вищевказаних договорів, та видаткові накладні, прайс листи щодо цінових пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на реалізацію будівельних матеріалів, станом на другий квартал 2018 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_4 ;

- до документації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка стосується закупівлі будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а саме: до договорів поставки щодо закупівлі будівельних матеріалів, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за другий квартал 2018 року, а також специфікації до вищевказаних договорів, та видаткові накладні, прайс листи щодо цінових пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 на реалізацію будівельних матеріалів, станом на другий квартал 2018 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність факту зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вони дадуть змогу на проведення необхідних судових експертиз.

Вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути визнані в якості речових доказів.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Старший слідчий клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий, в судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, та те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- документації, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо проведення робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договіру № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а також усіх додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, дефектних акти, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків фактур, планів фінансування, договірної ціни, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, акти проведення авторського нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення авторського нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти прихованих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт, проекти з додатками до нього по об`єктах, документацію конкурсних торгів на виконання робіт, договорів та специфікації до них, щодо закупівлі будівельних матеріалів які використовувалися під час проведення будівельних робіт, договорів поставок на будівельні матеріали, комерційні пропозиції на купівлю будівельних матеріалів видаткові накладні на отримання будівельних матеріали, платіжні доручення на купівлю будівельних матеріалів, рахунки фактури на купівлю будівельних матеріалів, та сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, які використовувалися під час проведення робіт.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ;

- документації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка стосується закупівлі будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а саме: до договорів поставки щодо закупівлі труб поліетиленових ПЕ 100 SDR 17 укладених між товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за другий квартал 2018 року, а також специфікації до вищевказаних договорів, та видаткові накладні, прайс листи щодо цінових пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на реалізацію труб поліетиленових РЕ 100 SDR 17, станом на другий квартал 2018 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 ;

- документації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка стосується закупівлі будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а саме: до договорів поставки щодо закупівлі труби зовнішньої каналізації ПВХ д. 200 та д. 300, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за другий квартал 2018 року, а також специфікації до вищевказаних договорів, та видаткові накладні, прайс листи щодо цінових пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на реалізацію труб зовнішньої каналізації ПВХ, станом на другий квартал 2018 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 ;

- документації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка стосується закупівлі будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а саме: до договорів поставки щодо закупівлі будівельних матеріалів, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за другий квартал 2018 року, а також специфікації до вищевказаних договорів, та видаткові накладні, прайс листи щодо цінових пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на реалізацію будівельних матеріалів, станом на другий квартал 2018 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_4 ;

- до документації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка стосується закупівлі будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт за договором № 40 від 16 квітня 2018 року по об`єкту: «Переобладнання ділянок водопроводу по вул. Шкільна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт)», договору № 39 від 16 квітня 2018 року Переобладнання ділянок водопроводу, каналізації по вул. Пушкіна в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), договору № 38 від 13 квітня 2018 року Переобладнання ділянок каналізації по вул. Шкільна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області.(Капітальний ремонт), а саме: до договорів поставки щодо закупівлі будівельних матеріалів, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за другий квартал 2018 року, а також специфікації до вищевказаних договорів, та видаткові накладні, прайс листи щодо цінових пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 на реалізацію будівельних матеріалів, станом на другий квартал 2018 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 вересня 2018 року по 21 жовтня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .