Справа № 429/8814/12
П О С Т А Н О В А

іменем України

31 серпня 2012 року судья Павлоградского горрайонного суда Юдина С.Г., рассмотрев согласованное с прокурором г. Павлограда Днепропетровской области представление старшего следователя прокураты г. Павлограда Днепропетровской области ОСОБА_1 о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов,-

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой г. Павлограда расследуется уголовное дело № 35119049 возбужденное в отношении ОСОБА_2 Онура по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины.

Расследованием по делу установлено, что ОСОБА_2, будучи директором ООО «Мега-Дизайн», с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, используя вопреки интересам службы свои служебные полномочия, дал согласие на перевод долга с ЗАО «Энерго ЖБИ»и ЗАО «Энерго Сталь»на ЗАО «АВС Трейд»по внешнеэкономическим договорам- договорам поставки.

Вследствие этого, ЗАО «Энерго ЖБИ»и ЗАО «Энерго Сталь»выбыли из долговых обязательств перед ООО «Мега-Дизайн», а вместо них в эти обязательства вступило ЗАО «АВС Трейд», которое не располагает финансовой возможностью исполнить возникшие обязательства. В результате таких действий, ООО «Мега-Дизайн»не получило валютную выручку в сумме 12 649 479, 03 грн. российских рублей. Кроме этого, в результате непоступления валютной выручки в Украину, Западно-Донбасская объединенная государственная налоговая инспекция в Днепропетровской области начислила ООО «Мега- Дизайн»пеню в размере 299 102,3 грн.

Также каналами Интерпола, было установлено, что уставной капитал ЗАО «Энерго Сталь»составляет 10 000 000 российских рублей. ЗАО «Энерго Сталь»основана двумя учредителями : ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1: ОСОБА_2 Онуром ІНФОРМАЦІЯ_2, размер вклада которых одинаков по 5 000 000 руб. Директором ЗАО «Энерго Сталь»является ОСОБА_4. На данный момент все условия соглашения о переводе долга выполнены, взаимные обязательства между ЗАО «Энерго Сталь»и ЗАО «АВС Трейд»полностью исполнены. Оригиналы всей документации находятся в офисе ЗАО «АВС Трейд», юридический адрес : г. Москва, ул. Михайлова, д. 22 корп. 1

С целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, возникла необходимость проведения выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов у служебных лиц ЗАО «АВС Трейд».

Согласно ч. 4 ст. 178 УПК Украины, выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов проводится по мотивированному постановлению судьи, которое выносится с соблюдением порядка, установленного частью 5 статьи 177 этого Кодекса.

Принимая во внимание, что по делу имеются точные данные, что в офисе ЗАО «АВС Трейд», находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по делу, рассмотрев представление, изучив предоставленные материалы уголовного дела, считаю, что представление о проведение выемки в офисе ЗАО «АВС Трейд», юридический адресу: г. Москва, ул. Михайлова, д. 22 корп. 1, оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, поскольку документы будут иметь доказательное значение по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 14 - 1, 178 ч. 3 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Вынести постановление о проведении выемки оригиналов финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов у служебных лиц Закрытого акционерного общества «АВС Трейд» (ОГРН 890), по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Михайлова, д. 22 корп. 1, а именно:

- договора поставки № 07/03 от 04 марта 2009 года, заключенный между ООО «Мега-Дизайн», в лице директора Онура ОСОБА_2 и ЗАО «Энерго ЖБИ»в лице директора ОСОБА_4, дополнительных соглашений к указанному договору поставки;

- соглашения о переводе долга по договору № 07/03 от 17 июля 2010 года;

- акта приема-передачи документации к соглашению о переводе долга по договору № 07/03 от 17 июля 2010 года;

- договора поставки 20/01-В от 20.01.2010 года, заключенный между ООО «Мега-Дизайн», в лице директора Онура ОСОБА_2, и ЗАО «Энерго ЖБИ»в лице директора ОСОБА_4, дополнительных соглашений к указанному договору поставки;

- соглашения о переводе долга по договору 20/01-В от 17 июля 2010 года;

- акта приема-передачи документации к соглашению о переводе долга по договору 20/01-В от 17 июля 2010 года;

- договора поставки № 28/09-п от 28.10.2009 года, заключенный между ООО «Мега-Дизайн», в лице директора Онура ОСОБА_2, и ЗАО «Энерго Сталь», в лице директора ОСОБА_4, дополнительных соглашений к указанному договору поставки;

- соглашения о переводе долга по договору 28/09 п от 17 июля 2010 года;

- акта приема-передачи документации к соглашению о переводе долга по договору № 28/09-п от 17 июля 2010 года;

- документов, подтверждающих исполнение указанных соглашений о переводе долга по договорам поставки № 07/03, 20/01-В, № 28/09-п.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья С.Г. Юдина