УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003859 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судово- почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесееному до ЄРДР за № 0003859 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0003859 внесені 05.04.2018 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане провадження відкрито за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» з боку представників ТОВ «АС-МВК» та ТОВ «КУА «Фінансовий капітал» в особливо великому розмірі незаконно збудувавши без погодження банку офісно-житлову будівлю на заставній ділянці по вул. Бульварно-Кудрявській, 21 в м. Києві.
Під час розслідування було встановлено, що 17 грудня 2008 року між Закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (у подальшому назву було змінено на Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК») і Товариством з обмеженою відповідальністю «АС-МВК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23727035, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 58) було укладено Кредитний договір № 2А077Г (надалі за текстом «Кредитний договір»), у відповідності до умов якого останньому було надано кредит з лімітом 136 770 712,50 грн.

29 травня 2009 року з метою забезпечення зобов`язань за Кредитним договором між Закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (у подальшому назву було змінено на Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК») і Товариством з обмеженою відповідальністю «АС-МВК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23727035, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 58) було укладено Договір іпотеки земельної ділянки № ДЗ-2А077Г (надалі за текстом «Іпотечний договір»), у відповідності до умов якого Товариством з обмеженою відповідальністю «АС-МВК» як іпотекодавцем в забезпечення виконання ним зобов`язань за Кредитним договором перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателем було передано в іпотеку належну ТОВ «АС-МВК» на праві власності земельну ділянку, розміщену за адресою: м. Київ, вулиця Воровського (назву змінено на вулицю Бульварно-Кудрявська), 21, площею 0,1943 га з цільовим призначенням: будівництво, експлуатація та обслуговування житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури, кадастровий номер 8 000 000 000:88:174:0037 (надалі за текстом «Земельна ділянка», «Предмет іпотеки»).

Згідно з п. 13 Іпотечного договору, вартість Предмету іпотеки станом на день укладення Іпотечного договору складала 52 619 860,00 (п`ятдесят два мільйони шістсот дев`ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят) гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 21.3 Іпотечного договору, ТОВ «АС-МВК» як іпотекодавець зобов`язався не здійснювати на Предметі іпотеки будівництво будь-яких об`єктів без відповідного письмового дозволу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателя.

Наведені положення п. 21.3 Іпотечного договору кореспондуються з положеннями ч. 3 ст. 9 Закону України «Про іпотеку», відповідно до якої іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя зводити, знищувати або проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що є предметом іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї земельної ділянки.

Проте, всупереч встановленій Іпотечним договором і законом забороні, у період з 2010 по 2017 рік ТОВ «АС-МВК» без письмового дозволу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було збудовано на Земельній ділянці по АДРЕСА_1 житлово-офісний будинок з елементами соціальної інфраструктури.

Даний факт підтверджується Сертифікатом серія ІУ № 75 від 23.02.2017 року, відповідно до якого Державна архітектурно-будівельна інспекція України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури по вулиці Воровського (Бульварно-Кудрявська), 21 у Шевченківському районі м. Києва» проектній документації та підтвердила його готовність до експлуатації.

Згідно з даним Сертифікатом, ТОВ «АС-МВК» виступило замовником будівництва, здійснило будівництво житлово-офісного будинку та в подальшому набуло на нього відповідних прав.

Інвестором вищевказаного будівництва стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718756, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, Крутогірний узвіз, будинок 28) на підставі Договору про пайову участь у фінансуванні будівництва (резервування) № 02/08-2011 від 02.08.2011 р., укладеного між ТОВ «АС-МВК» і ТОВ «КУА «Фінансовий капітал».

При цьому, відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» є основним засновником ТОВ «АС-МВК» із часткою в розмірі приблизно 95% в статутному капіталі товариства, що свідчить про взаємопов`язаність даних юридичних осіб та узгодження спільних дій.

Діями з будівництва житлово-офісного центру на Земельній ділянці, ТОВ «АС-МВК» значно знецінило її ринкову вартість та зробило фактично неможливим користування нею незалежно від збудованого на її території об`єкта нерухомого майна.

У зв`язку з наведеним, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» внаслідок незаконних дій ТОВ «АС-МВК» було позбавлено фактичної можливості задовольнити свої вимоги за рахунок Земельної ділянки як предмета іпотеки на суму грошових коштів, співмірних її вартості на момент надання в іпотеку.

У березні 2017 року, внаслідок вказаних вище незаконних дій, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 21 було зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718756, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, Крутогірний узвіз, будинок 28), яке виступало інвестором будівництва.

Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «АС-МВК» у співучасті з посадовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» здійснивши незаконні дії із заставленим майном, які полягають в незаконному, без письмового дозволу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателя, будівництві на Земельній ділянці, яка є предметом іпотеки, житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури. Внаслідок вказаних незаконних дій із заставленим майном, останнє було пошкоджено та втратило свою ринкову вартість, що в комплексі призвело до фактичної неможливості задоволення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» своїх вимог за рахунок Земельної ділянки як предмета іпотеки на суму грошових коштів, співмірних її вартості на момент надання в іпотеку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у дослідженні підписів від імені ТОВ «АС-МВК» на кредитному договорі з метою встановлення чи належать вони гр. ОСОБА_4 .
Враховуючи, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення чи виконані підписи в документах кредитної справи № 2А 0777Г від імені директора ТОВ «АС-МВК» гр. ОСОБА_5 , що може бути використаним органом досудового розслідування як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а саме у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

Таким чином, без проведення експертного дослідження унеможливлюється досягнення мети досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до № 0003859 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003859 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виконання якої доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

чи громадянкою ОСОБА_5 виконано підпис в графі директор ТОВ «АС-МВК» в кредитному договорі № за № 2А077Г від 17.12.2008 року укладеного між ТОВ «АС-МВК» та ЗАТ КБ «Приватбанк»?

чи громадянкою ОСОБА_5 виконано підпис в графі директор ТОВ «АС-МВК» в договорі іпотеки земельної ділянки за № ДЗ 2А077Г від 29.05.2009 року укладеного між ТОВ «АС-МВК» та ЗАТ КБ «Приватбанк»?

чи громадянкою ОСОБА_5 виконано підпис в графі директор ТОВ «АС-МВК» в договорі про зміни до договору іпотеки земельної ділянки № ДЗ-2А077Г від 18.11.2010?

Для дослідження експерту направити кредитний договір № за № 2А077Г від 17.12.2008 року укладеного між ТОВ «АС-МВК» та ЗАТ КБ «Приватбанк» та договір іпотеки земельної ділянки за № ДЗ 2А077Г від 29.05.2009 року укладеного між ТОВ «АС-МВК» та ЗАТ КБ «Приватбанк», договір про зміни до договору іпотеки земельної ділянки № ДЗ-2А077Г від 18.11.2010.

При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 0003859

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1