У Х В А Л А
21 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зокрема, встановлено, що в період 2016 - 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та його структурними підрозділами (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ), як розпорядниками бюджетних коштів, виділено та сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі понад 25 млн. грн. на закупівлю товарів і послуг та створити Комплексну систему відеоспостереження в місті Києві, згідно наступних цивільно правових договорів.
В результаті проведеного аналізу інформації, отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2017-2018 років перерахувало кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які у подальшому перерахували на інші суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності: - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
У ході досудового розслідування отримано інформацію (роз`яснення) із ІНФОРМАЦІЯ_22 про те, що Постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 №466 визначено, що будівельні роботи можуть виконуватись замовником - структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), тільки після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію.
З метою отримання копій документів, необхідних для проведення досудового розслідування, перевірки фактів привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та його структурними підрозділами бюджетних коштів, виділених для реалізації програми « ІНФОРМАЦІЯ_25 », шляхом укладання фіктивних угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчим надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на який отримано відповідь про готовність підприємства надати запитувану інформацію на підставі ухвали слідчого судді.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, довідка з ЄДРПОУ, довідку про відкриті рахунки у банківських установах, наказ про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); штатний розклад працівників товариства (прізвище ініціали, посада, наказ про призначення на посаду), список працівників, що виконували роботи із створення комплексної системи відео спостереження (тощо) за за договорами: №16/17 від 04.10.2016, №25/16 від 06.12.2016, №125/16 від 09.12.2016, №125/16 від 09.12.2016, №02216 від 12.12.2017, №3/17 від 13.05.2017, №25/17 від 06.12.2017, №11/18-06 від 20.06.2018, №5/18-05 від 11.05.2018, №4/18-05 від 11.05.2018, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та його структурними підрозділами (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ); документи, які підтверджують виконання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов договорів: №16/17 від 04.10.2016, №25/16 від 06.12.2016, №125/16 від 09.12.2016, №125/16 від 09.12.2016, №02216 від 12.12.2017, №3/17 від 13.05.2017, №25/17 від 06.12.2017, №11/18-06 від 20.06.2018, №5/18-05 від 11.05.2018, №4/18-05 від 11.05.2018 (проекти робіт, акти виконаних робіт з усіма додатками, акти приймання - передачі, видаткові і податкові накладні, платіжні доручення, товаро - транспортні накладні, рахунки фактури, договори субпідряду з додатками із підприємствами); інформацію про закупівлю обладнання та матеріалів, за допомогою якого створено систему відеоспостереження за вищевказаними договорами (договори з додатками, акти приймання - передачі, видаткові і податкові накладні, платіжні доручення, товаро транспортні накладні, рахунки фактури); документи про якість та відповідність (сертифікати, висновки, експертизи, рекомендації) придбаного та встановленого обладнання за допомогою якого створено систему відеоспостереження в місті Києві; інформацію стосовно обладнання (назва, серійний номер, схема розміщення його в комплексних системах відеоспостереження, акти монтажу), що встановлено та за допомогою якого створено систему відеоспостереження; цивільно-правові договори (акти виконаних робіт) із суб`єктами господарювання, які здійснювали роботи по створенню системи відеоспостереження за вищевказаними договорами; дозволи на початок і проведення будівельних робіт пов`язаних із створенням системи відеоспостереження; документи про погодження робіт по створенню систем відеоспостереження за вище вказаними договорами із підприємствами, що являються балансоутримувачами об`єктів, де встановлено обладнання комплексної системи відеоспостереження, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 »); фінансові документи про сплату (перерахування) коштів на рахунки комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , за погодження робіт по створенню системи відео спостереження.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя