Справа № 712/9810/18
Провадження №№1-кс/712/4595/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000005 від 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, упродовж з 01.01.2013 по 30.10.2016, безпідставно відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства операції з придбання ТМЦ та інших послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що призвело до ухилення від сплати податків у загальній сумі 3 826 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , як платник податків перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), як юридична особа зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Відповідно упродовж з 2015 по 2016 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювало постачання шроту соняшникового, шроту соєвого, олії (рослинної) соняшникової, кукурудзи, а також використовувало послуги вказаних вище підприємств із ознаками фіктивності для транспортування товарно-матеріальних цінностей - шроту соняшникового, шроту соєвого, олії (рослинної) соняшникової, кукурудзи до місць розвантаження на замовлення покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 , як юридична особа зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

Відповідно при здійсненні постачання товарно-матеріальних цінностей на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в первинних документах бухгалтерської звітності вказувало наступні відомості:

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), автотранспорт Газель НОМЕР_17 дата перевезення 16.08.2015; 13.08.2015; 08.08.2015; 06.08.2015; 03.08.2015; 01.08.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_19 , дата перевезення 23.09.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_21 , дата перевезення 19.09.2015, 03.11.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_23 , дата перевезення 17.09.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_24 , причіп НОМЕР_25 , дата перевезення 04.09.2015; автотранспорт Вольво НОМЕР_26 , причіп НОМЕР_27 , дата перевезення 01.09.2015; автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 31.10.2015, 30.10.2015, 29.10.2015, 27.10.2015, 26.10.2015, 24.10.2015, 23.10.2015, 19.10.2015, 16.10.2015, 13.10.2015, 12.10.2015, 11.10.2015, 03.11.2015, 05.11.2015, 06.11.2015, 07.11.2015, 08.11.2015, 09.11.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_30 , причіп НОМЕР_31 , дата перевезення 31.10.2015; автотранспорт Ман НОМЕР_32 , причіп НОМЕР_33 , дата перевезення 19.10.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_34 , причіп НОМЕР_35 , дата перевезення 11.10.2015; автотранспорт Ман НОМЕР_36 , причіп НОМЕР_33 , дата перевезення 05.11.2015, 08.11.2015; автотранспорт Ман НОМЕР_37 , причіп НОМЕР_38 , дата перевезення 11.11.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), автотранспорт Даф НОМЕР_39 , причіп НОМЕР_40 , дата перевезення 05.12.2015; автотранспорт Камаз НОМЕР_41 , причіп НОМЕР_42 , дата перевезення 25.12.2015; автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 24.11.2015, 25.11.2015, 27.11.2015, 28.11.2015, 29.11.2015, 30.11.2015, 02.12.2015, 04.12.2015, 05.12.2015, 06.12.2015, 07.12.2015, 11.12.2015, 15.12.2015, 30.12.2015, 28.12.2015, 27.12.2015, 26.12.2015, 25.12.2015, 22.12.2015, 21.12.2015, 17.12.2015, 06.01.2016, 04.01.2016, 27.01.2016, 26.01.2016, 26.01.2016, 24.01.2016, 22.01.2016, 20.01.2016, 14.01.2016, 12.01.2016, 11.01.2016, 08.12.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_44 , дата перевезення 10.02.2016, 03.02.2016, 06.02.2016; автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 01.02.2016, 05.02.2016, 06.02.2016, 07.02.2016, 08.02.2016, 09.02.2016;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), автотранспорт ДАФ НОМЕР_45 , причіп НОМЕР_46 , дата перевезення 24.02.2016, автотранспорт ДАФ НОМЕР_47 , причіп НОМЕР_48 , дата перевезення 24.02.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_49 , дата перевезення 22.03.2016, 21.03.2016, 20.03.2016, 19.03.2016, 18.03.2016, 16.03.2016, 15.03.2016, 14.03.2016, 11.03.2016, 10.03.2016, 07.03.2016, 06.03.2016, 05.03.2016, 28.02.2016, 27.02.2016, 26.02.2016, 25.02.2016, 24.02.2016, 23.02.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_49 , дата перевезення 04.03.2016, 03.03.2016; автотранспорт Камаз НОМЕР_50 , причіп НОМЕР_51 , дата перевезення 04.03.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_50 , причіп НОМЕР_51 , дата перевезення 01.03.2016, 29.02.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_52 , причіп НОМЕР_53 , дата перевезення 23.02.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 24.03.2016, 23.03.2016, 08.03.2016, 05.03.2016;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_54 , причіп НОМЕР_49 , дата перевезення 09.09.2016, 12.09.2016, 16.09.2016, 17.09.2016, 18.09.2016, 28.09.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 06.09.2016, 08.09.2016, 09.09.2016, 13.09.2016, 14.09.2016, 17.09.2016, 18.09.2016, 20.09.2016;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), автотранспорт Газель НОМЕР_17 , дата перевезення 30.04.2015, 23.03.2015, 17.04.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_55 , причіп НОМЕР_56 , дата перевезення 27.04.2015, 16.04.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_57 , причіп НОМЕР_58 , дата перевезення 29.04.2015, автотранспорт Рено НОМЕР_59 , причіп АВ6130хр, дата перевезення 24.04.2015,

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_57 , причіп НОМЕР_58 , дата перевезення 10.04.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_55 , причіп НОМЕР_56 , дата перевезення 10.04.2015, автотранспорт РЕНО НОМЕР_60 , причіп НОМЕР_61 , дата перевезення 08.04.2015, дата перевезення 08.04.2015, 01.04.2015, 15.05.2015, 14.05.2015, 21.05.2015, 20.05.2015, 19.05.2015, 16.05.2015

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), автотранспорт Даф НОМЕР_62 , причіп НОМЕР_35 , дата перевезення 30.09.2015, автотранспорт Даф НОМЕР_63 , причіп АР0440Хр, дата перевезення 24.09.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 12.11.2015, 19.11.2015, 21.11.2015, 22.11.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_64 , причіп НОМЕР_65 , дата перевезення 14.11.2015, автотранспорт Ман НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_66 , дата перевезення 16.11.2015, 17.11.2015, автотранспорт Ман НОМЕР_67 , дата перевезення 20.11.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_55 , причіп НОМЕР_56 , дата перевезення 30.08.2015, 25.08.2015, 22.08.2015, 19.08.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_52 , причіп НОМЕР_53 , дата перевезення 22.08.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 30.08.2015, 27.08.2015, 26.08.2015, 26.08.2015, 20.08.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_57 , причіп НОМЕР_58 , дата перевезення 30.08.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 29.07.2015, 25.07.2015, 20.07.2015; автотранспорт Рено НОМЕР_68 , причіп НОМЕР_69 , дата перевезення 29.07.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_54 , причіп НОМЕР_49 , дата перевезення 02.10.2016, 03.10.2016, 04.10.2016, 05.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016, 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016, 18.10.2016, 19.10.2016, 22.10.2016, 24.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 29.10.2016, 31.10.2016; автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 07.10.2016, 08.10.2016, 12.10.2016, 14.10.2016, 15.10.2016, 16.10.2016, 17.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016, 27.10.2016, 31.10.2016.

З метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії документів, а саме журналів регістрів в`їзду-виїзду транспортних засобів, книг обліку придбання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відповідно до вказаних вище реквізитів, які підтверджують постачання товарно-матеріальних цінностей підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилучення копії таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), надасть можливість порівняти номенклатуру товару придбаного та проданого підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідити надані транспортні послуги перевізниками та використати, як докази відомості, що в них містяться з метою подальшого проведення судово-економічної експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вважає про наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних згідно з нормами п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: журналів регістрів в`їзду-виїзду транспортних засобів, книг обліку придбання товарів та інших документів, які підтверджують постачання товарно-матеріальних цінностей підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та здійснені за такими реквізитами і відповідно перевізниками:- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), автотранспорт Газель НОМЕР_17 дата перевезення 16.08.2015; 13.08.2015; 08.08.2015; 06.08.2015; 03.08.2015; 01.08.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_19 , дата перевезення 23.09.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_21 , дата перевезення 19.09.2015, 03.11.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_23 , дата перевезення 17.09.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_24 , причіп НОМЕР_25 , дата перевезення 04.09.2015; автотранспорт Вольво НОМЕР_26 , причіп НОМЕР_27 , дата перевезення 01.09.2015; автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 31.10.2015, 30.10.2015, 29.10.2015, 27.10.2015, 26.10.2015, 24.10.2015, 23.10.2015, 19.10.2015, 16.10.2015, 13.10.2015, 12.10.2015, 11.10.2015, 03.11.2015, 05.11.2015, 06.11.2015, 07.11.2015, 08.11.2015, 09.11.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_30 , причіп НОМЕР_31 , дата перевезення 31.10.2015; автотранспорт Ман НОМЕР_32 , причіп НОМЕР_33 , дата перевезення 19.10.2015; автотранспорт Даф НОМЕР_34 , причіп НОМЕР_35 , дата перевезення 11.10.2015; автотранспорт Ман НОМЕР_36 , причіп НОМЕР_33 , дата перевезення 05.11.2015, 08.11.2015; автотранспорт Ман НОМЕР_37 , причіп НОМЕР_38 , дата перевезення 11.11.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), автотранспорт Даф НОМЕР_39 , причіп НОМЕР_40 , дата перевезення 05.12.2015; автотранспорт Камаз НОМЕР_41 , причіп НОМЕР_42 , дата перевезення 25.12.2015; автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 24.11.2015, 25.11.2015, 27.11.2015, 28.11.2015, 29.11.2015, 30.11.2015, 02.12.2015, 04.12.2015, 05.12.2015, 06.12.2015, 07.12.2015, 11.12.2015, 15.12.2015, 30.12.2015, 28.12.2015, 27.12.2015, 26.12.2015, 25.12.2015, 22.12.2015, 21.12.2015, 17.12.2015, 06.01.2016, 04.01.2016, 27.01.2016, 26.01.2016, 26.01.2016, 24.01.2016, 22.01.2016, 20.01.2016, 14.01.2016, 12.01.2016, 11.01.2016, 08.12.2015; - перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_44 , дата перевезення 10.02.2016, 03.02.2016, 06.02.2016; автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 01.02.2016, 05.02.2016, 06.02.2016, 07.02.2016, 08.02.2016, 09.02.2016;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), автотранспорт ДАФ НОМЕР_45 , причіп НОМЕР_46 , дата перевезення 24.02.2016, автотранспорт ДАФ НОМЕР_47 , причіп НОМЕР_48 , дата перевезення 24.02.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_49 , дата перевезення 22.03.2016, 21.03.2016, 20.03.2016, 19.03.2016, 18.03.2016, 16.03.2016, 15.03.2016, 14.03.2016, 11.03.2016, 10.03.2016, 07.03.2016, 06.03.2016, 05.03.2016, 28.02.2016, 27.02.2016, 26.02.2016, 25.02.2016, 24.02.2016, 23.02.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_49 , дата перевезення 04.03.2016, 03.03.2016; автотранспорт Камаз НОМЕР_50 , причіп НОМЕР_51 , дата перевезення 04.03.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_50 , причіп НОМЕР_51 , дата перевезення 01.03.2016, 29.02.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_52 , причіп НОМЕР_53 , дата перевезення 23.02.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 24.03.2016, 23.03.2016, 08.03.2016, 05.03.2016;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_54 , причіп НОМЕР_49 , дата перевезення 09.09.2016, 12.09.2016, 16.09.2016, 17.09.2016, 18.09.2016, 28.09.2016, автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 06.09.2016, 08.09.2016, 09.09.2016, 13.09.2016, 14.09.2016, 17.09.2016, 18.09.2016, 20.09.2016;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), автотранспорт Газель НОМЕР_17 , дата перевезення 30.04.2015, 23.03.2015, 17.04.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_55 , причіп НОМЕР_56 , дата перевезення 27.04.2015, 16.04.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_57 , причіп НОМЕР_58 , дата перевезення 29.04.2015, автотранспорт Рено НОМЕР_59 , причіп АВ6130хр, дата перевезення 24.04.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_57 , причіп НОМЕР_58 , дата перевезення 10.04.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_55 , причіп НОМЕР_56 , дата перевезення 10.04.2015, автотранспорт РЕНО НОМЕР_60 , причіп НОМЕР_61 , дата перевезення 08.04.2015, дата перевезення 08.04.2015, 01.04.2015, 15.05.2015, 14.05.2015, 21.05.2015, 20.05.2015, 19.05.2015, 16.05.2015; - перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), автотранспорт Даф НОМЕР_62 , причіп НОМЕР_35 , дата перевезення 30.09.2015, автотранспорт Даф НОМЕР_63 , причіп АР0440Хр, дата перевезення 24.09.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 12.11.2015, 19.11.2015, 21.11.2015, 22.11.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_64 , причіп НОМЕР_65 , дата перевезення 14.11.2015, автотранспорт Ман НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_66 , дата перевезення 16.11.2015, 17.11.2015, автотранспорт Ман НОМЕР_67 , дата перевезення 20.11.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_55 , причіп НОМЕР_56 , дата перевезення 30.08.2015, 25.08.2015, 22.08.2015, 19.08.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_52 , причіп НОМЕР_53 , дата перевезення 22.08.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 30.08.2015, 27.08.2015, 26.08.2015, 26.08.2015, 20.08.2015, автотранспорт Камаз НОМЕР_57 , причіп НОМЕР_58 , дата перевезення 30.08.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 29.07.2015, 25.07.2015, 20.07.2015; автотранспорт Рено НОМЕР_68 , причіп НОМЕР_69 , дата перевезення 29.07.2015;

- перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), автотранспорт Камаз НОМЕР_54 , причіп НОМЕР_49 , дата перевезення 02.10.2016, 03.10.2016, 04.10.2016, 05.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016, 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016, 18.10.2016, 19.10.2016, 22.10.2016, 24.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 29.10.2016, 31.10.2016; автотранспорт Камаз НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_29 , дата перевезення 07.10.2016, 08.10.2016, 12.10.2016, 14.10.2016, 15.10.2016, 16.10.2016, 17.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016, 27.10.2016, 31.10.2016.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_5 , або за його дорученням на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_19 , СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1