УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 07 червня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, а саме: суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ "Петрол Плюс" (), ТОВ "Капитал Нафта" (), ТОВ "Альянс Синтез" (), ТОВ "Прогрес Нафта" (), ТОВ "Глобал-Електро" (), ТОВ "Палладіум Оіл" (), ТОВ "ВП "ТМТ" (), ТОВ "Агроміт" (), ТОВ "ЧІС" (), ТОВ "Дніпро-Агрохімія" (), ТОВ "Акцент Бюро" (), ТОВ "Моринер" (), ТОВ "Промграфіка" (), ТОВ "Нафтова компанія "Петроліум Груп" (), ТОВ "Експо Оіл Плюс" (), ПП "Поток Плюс" (), ТОВ "Нафтотрейд Груп" (), ТОВ "Крептон Плюс" (), ТОВ ВКФ "ПМК-1" (), ТОВ "Зеленецьке" (), ТОВ "ТПК-ТРАНС" (), ТОВ "ТПК-КР" (), ТОВ "ТМК-КР" (), ТОВ "Паливна компанія "Блек Ойл" (), ТОВ "Дніпропромтранс" (), ТОВ "Горіхпромторг" (), ТОВ "Видавничо-Поліграфічний Дім "Формат А+" (), ТОВ "Агро Енерджи" (), ПП "Оріон-М" (), ТОВ "Еколаст" (), ТОВ "Сафон" (), ТОВ "Промграф" (), ТОВ "Торгівельно-транспортна група "Дарвіс" (), ТОВ "Абхіджит- Ресурси України" (), ТОВ "Міка Груп" (), ТОВ "Фуд Контейнер Інтернешнл" (), ТОВ "Агроспектр Захід" (), ФГ "Миколаєво-Петрівське" (), ТОВ Фірма "Арт-Синтез" (), ТОВ "Сфера Оіл Груп" (), ТОВ "Петрол Макси Торг" (), ТОВ "Минерал Ойл" (), ТОВ "Ойл Систем Груп" (), ТОВ "Тм-Трейд" () та ТОВ "Торгівельний Дім "Кратер" () на які вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "Петрол Плюс" (), ТОВ "Капитал Нафта" (), ТОВ "Альянс Синтез" (), ТОВ "Прогрес Нафта" (), ТОВ "Глобал-Електро" (), ТОВ "Палладіум Оіл" (), ТОВ "ВП "ТМТ" (), ТОВ "Агроміт" (), ТОВ "ЧІС" (), ТОВ "Дніпро-Агрохімія" (), ТОВ "Акцент Бюро" (), ТОВ "Моринер" (), ТОВ "Промграфіка" (), ТОВ "Нафтова компанія "Петроліум Груп" (), ТОВ "Експо Оіл Плюс" (), ПП "Поток Плюс" (), ТОВ "Нафтотрейд Груп" (), ТОВ "Крептон Плюс" (), ТОВ ВКФ "ПМК-1" (), ТОВ "Зеленецьке" (), ТОВ "ТПК-ТРАНС" (), ТОВ "ТПК-КР" (), ТОВ "ТМК-КР" (), ТОВ "Паливна компанія "Блек Ойл" (), ТОВ "Дніпропромтранс" (), ТОВ "Горіхпромторг" (), ТОВ "Видавничо-Поліграфічний Дім "Формат А+" (), ТОВ "Агро Енерджи" (), ПП "Оріон-М" (), ТОВ "Еколаст" (), ТОВ "Сафон" (), ТОВ "Промграф" (), ТОВ "Торгівельно-транспортна група "Дарвіс" (), ТОВ "Абхіджит- Ресурси України" (), ТОВ "Міка Груп" (), ТОВ "Фуд Контейнер Інтернешнл" (), ТОВ "Агроспектр Захід" (), ФГ "Миколаєво-Петрівське" (), ТОВ Фірма "Арт-Синтез" (), ТОВ "Сфера Оіл Груп" (), ТОВ "ПетролМакси Торг" (), ТОВ "Минерал Ойл" (), ТОВ "Ойл Систем Груп" (), ТОВ "Тм-Трейд" () та ТОВ "Торгівельний Дім "Кратер" (), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

11 червня 2018 року старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, в якій просить повернути для усунення недоліків клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1