УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2018 року м.Лубни

В С Т А Н О В И В :
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2014 року затверджено довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки.
28.11.2014 року на 29 сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено зміни до довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки , де прийнято рішення виділити з бюджетів сільських рад кошти в сумі 20 000 грн. на транспортні послуги на доставку засобів захисту та предметів речового майна і спорядження (придбаного спеціального та форменного одягу), а також військовозобов`язаним, що призвані по мобілізації, особам правоохоронних органів, Служби безпеки України, добровольцям із населених пунктів Лубенського району та їх відправку до військової частини в зону АТО. Виконавцем програми в даній частині було визначено громадське формування з охорони громадського порядку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
22.07.2015 на 34 сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено зміни до довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки, де було прийнято рішення виділити з бюджетів сільських рад кошти в сумі 200 000 грн. на транспортні послуги на доставку засобів захисту та предметів речового майна і спорядження (придбаного спеціального та форменого одягу), а також військовозобов`язаним, що призвані по мобілізації, особам правоохоронним органів, Служби Безпеки України, добровольцям із населених пунктів Лубенського району та їх відправку до військових частин в зону АТО. Виконавцем програми в даній частині було визначено громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23.12.2014 між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір № 23/12-20 на надання транспортних послуг на виконання Довготермінової комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на суму 20 000 грн.
30.11.2015 між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір № 31/10-20 на надання транспортних послуг на виконання Довготермінової комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на суму 100 000 грн.
В ході досудового слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що він за освітою бухгалтер та допомагає своєму братові ОСОБА_6 , який є фізичною особою підприємцем у веденні податкового обліку.
23.12.2014 та 30.11.2015 між ФОП ОСОБА_6 та Громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 були складені два договори № 23/12-20 та № 31/10-20 на надання транспортних послуг, вартість яких в 2014 році складала 20 000 грн. , а в 2015 році 100 000 грн. на виконання комплексної програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки. Перевезення здійснювало саме громадське формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто в них був приватний транспорт і для того, щоб оплатити його послуги їм потрібна була готівка, а так як виділені державні кошти були безготівковими, то між ФОП ОСОБА_6 та ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були складені вказані договори з метою документального оформлення вантажних перевезень. Згідно зазначених договорів ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на рахунок ФОП ОСОБА_6 вказані кошти. Після чого він включав суми оплати до податкової звітності та сплачував податки. За мінусом податків та грошової винагороди, яка становила не більше 5% від всієї суми, гроші готівкою повертали ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на цьому їхня діяльність з замовником закінчувалася. Після чого, по факту виконання робіт ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав їм акт прийняття-передачі виконаних робіт, де був зазначений маршрут транспортного перевезення та загальна вартість наданих послуг. На основі цього акту виписувався рахунок-факта, де також зазначалися маршрути транспортного перевезення, кілометраж, вартість за 1 км та загальна суму послуги. Вартість за 1 км була обумовлена ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто 6 грн. за 1 км.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015, належного ФОП ОСОБА_6 останнім здійснювалися перекази грошових коштів іншим суб`єктам господарювання на підставі договорів поворотної фінансової допомоги:
1) 1 ПФД від 12.01.2015;
2) 2 ПФД від 14.01.2015;
3) 10/03 ПФД від 10.03.2015;
4) 10 ПФД від 14.05.2015;
5) 1 1 ПФД від 25.05.2015;
6) 20 ПФД від 22.06.2015;
7) 25 ПФД від 25.07.2015;
8) 25 ПФД від 21.12.2015.
Таким чином в ході досудового слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_6 транспортні послуги ГФОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав, а лише займався документальним оформленням вантажних перевезень, хоча фактично отримував оплату за виконані роботи.
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні, розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання особами своїм службовим становищем та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також необхідністю проведення судових експертиз по вказаному провадженню, потрібно отримати оригінали наступних документів:
1.Договори про надання поворотної фінансової допомоги:
1) 1 ПФД від 12.01.2015;
2) 2 ПФД від 14.01.2015;
3) 10/03 ГІФД від 10.03.2015;
4) 10 ПФД від 14.05.2015;
5) 11 ПФД від 25.05.2015;
6) 20 ПФД від 22.06.2015;
7) 25 ПФД від 25.07.2015
8) 25 ПФД від 21.12.2015.
2. договір № 23/12-20 від 23.12.2014 укладений між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг.
3. договір № 31/10-20 від 30.11.2015 укладений між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг;
4. акти прийняття-передачі виконаних робіт та рахунки-фактури згідно договору № 23/12-20 від 23.12.2014 та договору № 31/10-20 від укладених між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг.
5. Документи щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.12.2014 по 31.12.2015, котрі перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним вважають, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Прохає суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів наступних документів:
1. Договори про надання поворотної фінансової допомоги:
1) 1 ПФД від 12.01.2015;
2) 2 ПФД від 14.01.2015;
3) 10/03 ПФД від 10.03.2015;
4) 10 ПФД від 14.05.2015;
5) 11 ПФД від 25.05.2015;
6) 20 ПФД від 22.06.2015;
7) 25 ПФД від 25.07.2015
8) 25 ПФД від 21.12.2015.
2. Договір № 23/12-20 від 23.12.2014 укладений між громадським
формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг.
3. Договір № 31/10-20 від 30.1 1.2015 укладений між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг;
4. акти прийняття-передачі виконаних робіт та рахунки-фактури згідно договору № 23/12-20 від 23.12.2014 та договору № 31/10-20 від укладених між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг.
5. Документи щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.12.2014 по 31.12.2015, котрі перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документів надати слідчому СВ Лубенського ВП
ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому
відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській
області підполковнику поліції ОСОБА_8 .
Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що в період часу з 2014-2015 рік посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_1 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 року. До цього часу ІНФОРМАЦІЯ_5 не надалося можливим перевірити використання коштів місцевих бюджетів, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме договорів про надання поворотної фінансової допомоги за 2015 рік, договорів укладених між ФОП ОСОБА_6 про надання транспортних послуг за 2015 рік, акту прийняття-передачі виконаних робіт та рахунку-фактури згідно договорів за 2015 рік укладених з ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг, документів щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.12.2014 року по 31.12.2015 року котрі перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів наступних документів:
1. Договори про надання поворотної фінансової допомоги:
1) 1 ПФД від 12.01.2015;
2) 2 ПФД від 14.01.2015;
3) 10/03 ПФД від 10.03.2015;
4) 10 ПФД від 14.05.2015;
5) 11 ПФД від 25.05.2015;
6) 20 ПФД від 22.06.2015;
7) 25 ПФД від 25.07.2015
8) 25 ПФД від 21.12.2015.
2. Договір № 23/12-20 від 23.12.2014 укладений між громадським
формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг.
3. Договір № 31/10-20 від 30.1 1.2015 укладений між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг;
4. акти прийняття-передачі виконаних робіт та рахунки-фактури згідно договору № 23/12-20 від 23.12.2014 та договору № 31/10-20 від укладених між громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на надання транспортних послуг.
5. Документи щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.12.2014 по 31.12.2015, котрі перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць і закінчується 22.09.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1