Справа № 405/5174/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 10 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, який накладений 08.06.2018 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда у кримінальному провадженні №0000020 від 04.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обгрунтування клопотання вказав, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 накладено арешт на печатку в чорному тубусі з відтиском ТОВ «СВІТ ДВ» ; печатку в чорному тубусі з відтиском ТОВ «АГРОКОРД» .

Він є керівником ТОВ «СВІТ ДВ» та ТОВ «АГРОКОРД». Вказані підприємства здійснюють правомірну підприємницьку діяльність підприємств. Також вказав, що кримінальне провадження здійснюється, щодо неправильних дій директора ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 39/14, кв.3) ОСОБА_6 . Разом з тим, не зрозуміло яке відношення вказані вище підприємства мають до зазначеної юридичної особи та його керівника. Водночас, щодо ТОВ «СВІТ ДВ» та ТОВ «АГРОКОРД» заходи кримінально-правового характеру не застосовано, підозра службовим особам не пред`явлена, докази того, що вказані товариства здійснюють протиправну діяльність відсутні. Предметом доказування є діяльність підприємств ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574) та його взаємовідносини з ТОВ «Лодент» (код 40943135), ТОВ «А.М. Бізнесгруп» (код 40773040), ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агропромальясн» (код 40975125), ТОВ «Інтер Корп» (код 41022125, ТОВ «Агат Агро» (код 40186876). Підприємства печатки яких вилучено не входять до кола суб`єктів господарювання щодо яких здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000020 від 04.07.2017.

В судовому засіданні представник ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 №0000020 внесено відомості, щодо службових осіб ТОВ «Зернооптпостач» (, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , яка рахується бухгалтером ТОВ «Агрокорд», фактично веде бухгалтерський облік ряду суб`єктів господарювання, в тому числі і ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162) печатка якої виявлено в її особистій сумці в ході проведення обшуку за адресою м. Кропивницький, вул. Пашутінська 22. Остання причетна до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 накладено арешт на майно, яке вилучено 30.05.2018 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутіна, 2, де окрім іншого майна вилучено печатку в чорному тубусі з відтиском ТОВ «СВІТ ДВ» та печатку в чорному тубусі з відтиском ТОВ «АГРОКОРД» .

Ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від 20.06.2018 ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Слідчий суддя вважає, що арешт вищевказаною ухвалою накладений обґрунтовано, потреба в його подальшому існуванні не відпала, ступінь втручання в права ТОВ «СВІТ ДВ» та ТОВ «АГРОКОРД» є виправданими потребами досудового розслідування.
Твердження представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 з приводу перешкоджання діяльності зазначених вище товариств, яке полягає у безпідставному вилученні печаток цих підприємств, є необгрунтованими. Оскільки печатки ТОВ «АГРОКОРД» та ТОВ «СВІТ ДВ» знаходились не за місцем реєстрації даних товариств, (першого: АДРЕСА_1 ), а вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , в особистій сумці ОСОБА_7 , яка є фігурантом кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України диспозиція статті передбачає, фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів незаконної діяльності, щодо яких є заборона.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_3 , є безпідставним, необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, КПК України,

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8