печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засідання в залі суду в м. Києва клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
06.08.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0001369 надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001369, зареєстрованому 05.10.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підроблення офіційних документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що родина громадян Ісламської Республіки Іран ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою отримання Шенгенської візи в Посольстві Литовської Республіки в Україні подали до візового центру, довідки про доходи видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були виготовлені невстановленими особами. Після вимоги надання додаткової довідки з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо працевлаштування родини громадян Ісламської Республіки Іран за вказівкою осіб, які організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон, була написана заява про повернення паспортних документів за минуванням необхідності оформлення Шенгенської візи.
У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом вилучення, оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахунку № НОМЕР_3 гривня, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 ч. 7 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу з правом виготовлення та вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи ГСУ в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ, з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , по рахунку № НОМЕР_3 гривня, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виконана в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірники 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1