Справа № 201/2476/18
Провадження № 1-кс/201/2613/2018
УХВАЛА
04 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001512 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001512 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що протягом 2015 року комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кошти в розмірі 984 680 грн., як плату за купівлю металевих засувок, електроприводів, болтів та інших товарів.

Разом з тим, слідством у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ознаки фіктивності та жодних товарів нікому поставляти не могло, так як ніколи не знаходилось за місцем реєстрації, не подавало податкової звітності до органів податкової служби та протягом року здійснила продаж товарів на суму, яка в п`ять разів більша ніж сума закуплених.

Так, відповідно до матеріалів податкової справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, за результатами неодноразових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_4 , підприємство за вищевказаною адресою відсутнє.

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що мешкає в квартирі АДРЕСА_2 з 17.06.1999, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому не відомо та вказаною адресою воно ніколи не знаходилось.

Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, протягом 2015 року безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти в розмірі 984 680 грн., чим завдали збитків інтересам держави на вказану суму.

Документами, які підлягають вилученню за даним клопотанням є документи, щодо господарської діяльності та договірних відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2014-2017 років, а саме: договори щодо поставки товарів, товаротранспортні накладні, документи щодо походження товару, сертифікати якості, акти приймання-передачі куплених у вказаного підприємства товарів, книги обліку майна, що зберігається.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні саме оригінали вищевказаних документів, так як саме оригінали будуть мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.

Зазначена інформація необхідна для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без неї неможливо отримати достовірні дані щодо закупівлі товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Листом від 26.02.2018 за № 281 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит від 15.02.2018 за № 15-273вих.18 прокуратурі Дніпропетровської області відмовлено у доступі до зазначеної інформації з посиланням на ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, отримати в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначені документи іншим чином як за ухвалою суду є неможливим.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів господарської діяльності та договірних відносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2014-2017 років, а саме: договорів щодо поставки товарів, товаротранспортні накладні, документи щодо походження товару, сертифікати якості, акти приймання-передачі куплених у підприємства товарів, книг обліку майна, що зберігається.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001512.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1