Справа №359/3543/17
Провадження №1-в/359/268/2018
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 червня 2018 року м. Бориспіль

Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника ДП МВС України «Спецсервіс» - адвоката ОСОБА_3 , представників ГУ ДВС України в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , представників Вишенківської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду з технічною фіксацією об`єднане в одне провадження клопотання Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Спецсервіс» та Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області про скасування арешту на річковий пісок - речовий доказ в кримінальному провадженні №0000391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року, відносно ОСОБА_9 у скоєнні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшли та 12.06.2018 року об`єднано в одне провадження клопотання Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Спецсервіс» та Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області про скасування арешту на річковий пісок - речовий доказ в кримінальному провадженні №0000391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року, відносно ОСОБА_9 у скоєнні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зазначене клопотання обґрунтовано тим, що на обліку у ГУ ФДС у Київській області перебуває безхазяйне майно - пісок річковий загальним об`ємом 1 689 708,3 м. куб. загальною вагою 2 382 488,7 тонн загальною вартістю 18 665 300,00 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області. Вказане безхазяйне майно було описане та взяте на обік Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 19.03.2014 року № 1 та передане на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» (договір відповідального зберігання безхазяйного майна від 19.03.2014 №1/10-28-25-36- 33).

В подальшому Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області та ДП МВС України «Спецсервіс» () 18.11.2014 року було укладено договір №1 про реалізацію даного безхазяйного майна, згідно умов договору ДП МВС України «Спецсервіс» зобов`язалося реалізувати зазначене вище безхазяйне майно.

Відповідно до біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу) від 11.12.2014 року № 14-4, який був укладений між ДП МВС України «Спецсервіс» () (Продавець) та ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () (Покупець) на Першій українській міжрегіональній товарній біржі, Продавець зобов`язується передати товар - пісок річковий загальним об`ємом 1 689 708,30 м3, а Покупець зобов`язується прийняти і сплатити за нього суму на умовах зазначених у біржовому контракті.

Підпунктом 2.2. пункту 2 біржового контракту від 11.12.2014 №14-4 визначено, що Покупець зобов`язаний забезпечити перерахування коштів за отриманий товар.

Згідно біржового контракту від 11.12.2014 №14-4 надійшли кошти у сумі лише 512 428,20 гривень.

У зв`язку з невиконанням ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () умов біржового контракту від 11.12.2014 № 14-4 в частині перерахування коштів за товар - пісок річковий, ГУ ДФС у Київській області листом від 05.03.2018 року №4326/10/10-36-17-00-13 звернулось до TOB «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ) з проханням повідомити наступне: причини невиконання ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ) умов п.п. 2.2. п. 2 біржового контракту від 11.12.2014 №14-4; дату перерахування ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ) коштів за товар, відповідно до біржового контракту від 11.12.2014 №14-4.
Листом від 02.04.2018 № 03/0204-018 ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () повідомило ГУ ДФС у Київській області про те, що не може виконати умови біржового контракту від 11.12.2014 №14-4 та перерахувати кошти за пісок річковий згідно біржового контракту.
Таким чином, умови біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу) від 11.12.2014 №14-4 з продажу безхазяйного майна - піску річкового об`ємом 1 689 708,30 м3 не виконані.
ГУ ДФС у Київській області звернулося до Першої української міжрегіональної товарної біржі щодо вжиття заходів зі сторони Першої української міжрегіональної товарної біржі стосовно визнання біржового контракту (форвардної угоди купівлі - продажу) від 11.12.2014 № 14-4, як такого, що не виконаний.
21 травня 2018 року до ГУ ДФС у Київській області надійшов лист від Першої українська міжрегіональної товарної біржі від 08.05.2018 №22 (вх. №5849/10), яким біржа надала Протокол №18/3 засідання біржового комітету Першої української міжрегіональної товарної біржі від 02.05.2018 року щодо розірвання Біржового контракту (форвардної угоди) купівлі-продажу товару №14-4 від 11.12.2014 року.
Водночас в ході виконання функцій покладених на контролюючий орган було з`ясовано, що відповідно до даних електронного ресурсу «Єдиний державний реєстр судових рішень» в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 21.02.2017 у справі № 757/59557/16-к зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.08.2015 року у справі №757/29873/15-к, накладено арешт на пісок річковий, що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на зазначене вище безхазяйне майно.
ГУ ДФС у Київській області направлено лист до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України від 07.08.2017 №2406/9/10-36-17-00-11 щодо наявності (відсутності) арешту на вищевказане безхазяйне майно, який в подальшому листом Генеральної прокуратури України від 16.08.2017 року №04/2/4-33959-15 переадресований до Головного слідчого управління Національної поліції України.
Головне слідче управління Національної поліції України листом від 21.08.2017 № 16098/24/1/1-2017 повідомило ГУ ДФС у Київській області про наступне:
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000953 від 15.06.2014 року щодо кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2,4 ст. 190, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

14.04.2017 року Генеральною прокуратурою України з кримінального провадження № 0000953 в окреме провадження виділено кримінальне провадження №0000391 за підозрою генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_9 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13.05.2017 року у кримінальному провадженні № 0000391 від 14.04.2017 року ОСОБА_9 визнано винним в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На предмет кримінального правопорушення - пісок річковий, у ході досудового розслідування було накладено арешт.
Водночас, у відповідності до вироку Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13.05.2017 року, питання про скасування арешту з піску річкового, який перебуває на обліку ГУ ДФС у Київській області відповідно до акту опису № 1 від 19.03.2014 року, не вирішувалось.
З метою поновлення інформації щодо арешту безхазяйного майна - піску річкового, Головне управління ДФС у Київській області звернулося листами: від 03.04.2018 №3133/9/10-36-17-00-11 до Головного слідчого управління Національної поліції України та від 25.04.2018 №3644/9/10-36-17-00-12 до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - щодо наявності (відсутності) арешту на безхазяйне майно - пісок річковий в кількості 2 382 488,7 тонн загальною вартістю 18 665 300,00 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.
Від Головного слідчого управління Національної поліції України відповідь станом на 21.05.2018 року не надходила.
Генеральна прокуратура України листом від 15.05.2018 року №04/2/4-33959-15 (вх. №5802/9 від 17.05.2018) повідомила, що вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13.05.2017 року набув законної сили. При цьому, питання щодо зняття арешту з майна та долю речових доказів судом не було вирішено.
Відповідно до ч.2, 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Таким чином, з метою подальшого обліку вказаного піску як безхазяйного майна та здійснення дій пов`язаних з цим, ГУ ДФС у Київській області, представник ГУ ДФС у Київській області та представник Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Спецсервіс» просять суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.08.2015 року на речові докази, а саме річковий пісок у кримінальному провадженні №0000953 від 15.06.2014 року.
Представники заявників ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити їх (кожний своє) з підстав зазначених в них.
Прокурор та інші учасники судового процесу проти задоволення клопотання не заперечували.
Заслухавши думку учасників судового процесу, та дослідивши документи, приєднані до клопотання, суд дійшов до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13.05.2017 року у кримінальному провадженні № 0000391 від 14.04.2017 року ОСОБА_9 , який являвся генеральним директором ДП МВС України «Спецсервіс», визнано винним в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На предмет кримінального правопорушення - пісок річковий, у ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2015 року, було накладено арешт. Водночас, у відповідності до вироку Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13.05.2017 року, питання про скасування арешту з піску річкового, який перебуває на обліку ГУ ДФС у Київській області відповідно до акту опису № 1 від 19.03.2014 року, не вирішувалось.
Вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13 травня 2017 року набрав законної сили 13.06.2017 року.
У відповідності до вимог п. 14 ч. 1 ст. 537 та п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України суд, що ухвалив вирок вирішує інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.
Згідно коментованого п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України, до питань про будь-які сумніви і суперечності, що виникають при виконанні вироку, які належить вирішувати суду, що ухвалив вирок, відносяться, зокрема: питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження, якщо це не вирішено вироком суду.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Так, під час розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_9 суд був позбавлений можливості вирішити питання щодо скасування арешту на майно, оскільки доказів про накладення арешту на майно, яке визнано як безхазяйне та яке перебуває на обліку ГУ ДФС у Київській області відповідно до акту опису № 1 від 19.03.2014 року, у зв`язку з відсутністю відповідної ухвали слідчого судді так як сторонами кримінального провадження надано не було.
Відповідно до матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2016 року (справа № 757/29873/15-к) задоволено клопотання слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та накладено арешт на майно, яке належить на праві договору відповідального зберігання від 19.03.2014 №1/10-28-25-36-33 ДП МВС України «Спецсервіс», генеральним директором якого був підозрюваний ОСОБА_9 .
Відповідно до біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу) від 11.12.2014 року № 14-4, який був укладений між ДП МВС України «Спецсервіс» (код ) (Продавець) та ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ) (Покупець) на Першій українській міжрегіональній товарній біржі, Продавець зобов`язується передати товар - пісок річковий загальним об`ємом 1 689 708,30 м3, а Покупець зобов`язується прийняти і сплатити за нього суму на умовах зазначених у біржовому контракті. У зв`язку з не виконанням ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () умов біржового контракту від 11.12.2014 № 14-4 в частині перерахування коштів за товар - пісок річковий, ГУ ДФС у Київській області листом від 05.03.2018 року №4326/10/10-36-17-00-13 звернулось до TOB «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ) з проханням повідомити наступне: причини невиконання ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ) умов п.п. 2.2. п. 2 біржового контракту від 11.12.2014 №14-4; дату перерахування ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ) коштів за товар, відповідно до біржового контракту від 11.12.2014 №14-4.
Листом від 02.04.2018 № 03/0204-018 ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» () повідомило ГУ ДФС у Київській області про те, що не може виконати умови біржового контракту від 11.12.2014 №14-4 та перерахувати кошти за пісок річковий згідно біржового контракту.
Таким чином, умови біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу) від 11.12.2014 №14-4 з продажу безхазяйного майна - піску річкового об`ємом 1 689 708,30 м3 не виконані.
ГУ ДФС у Київській області звернулося до Першої української міжрегіональної товарної біржі щодо вжиття заходів зі сторони Першої української міжрегіональної товарної біржі стосовно визнання біржового контракту (форвардної угоди купівлі - продажу) від 11.12.2014 № 14-4, як такого, що не виконаний. 21 травня 2018 року до ГУ ДФС у Київській області надійшов лист від Першої українська міжрегіональної товарної біржі від 08.05.2018 №22 (вх. №5849/10), яким біржа надала Протокол №18/3 засідання біржового комітету Першої української міжрегіональної товарної біржі від 02.05.2018 року щодо розірвання Біржового контракту (форвардної угоди) купівлі-продажу товару №14-4 від 11.12.2014 року.
Задовольняючи вищезазначене клопотання, слідчий суддя посилався на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, та вказав про наявність передбачених кримінально процесуальним законом підстав для арешту на майно, яке належить на праві договору відповідального зберігання від 19.03.2014 №1/10-28-25-36-33 ДП МВС України «Спецсервіс», генеральним директором якого був підозрюваний ОСОБА_9 , а саме з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, внаслідок вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було заподіяно матеріальну шкоду державі, в особі Вишенківської сільської ради Бориспільського району Київської області на загальну суму 5 196 640 грн., яку в ході досудового слідства останнім було відшкодовано в повному обсязі. Цивільний позов під час розгляду кримінального провадження не заявлявся. Ці обставини вказують на те, що мета накладеного арешту на річковий пісок, який знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, була досягнута, а тому відпала потреба в застосуванні цього заходу.
Враховуючи вище викладене, та з огляду на те, що питання щодо скасування арешту річкового піску, що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, який перебуває на обліку ГУ ДФС у Київській області відповідно до акту опису № 1 від 19.03.2014 року, вирішено не було при ухваленні вироку, з метою недопущення порушення права власності власника такого майна, яким є народ України, в інтересах якого діють відповідні державні установи, суд приходить до висновку, що арешт на зазначене майно необхідно скасувати.
При цьому суд враховує, що пісок знаходився на відповідних земельних ділянках, кадастрові номери яких зазначено у відповідній ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2015 року.
ГУ ДФС у Київській області та ДП МВС «Спецсервіс» при подальшому використанні зазначеного піску слід врахувати відповідне звернення Вишенківської сільської ради Бориспільського району Київської області скеровано до суду з метою дотримання екологічного природоохоронного законодавства України.
З огляду на це суд вважає, що клопотання Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Спецсервіс» та Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області про скасування арешту є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.173-175, 376, 537, 539 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Спецсервіс» та Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області про скасування арешту, - задовольнити.

Арешт на річковий пісок, який розміщений на поверхневій частині земельних ділянок з кадастровими номерами речовий доказ в кримінальному провадженні №0000391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року, відносно ОСОБА_9 у скоєнні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, накладений згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2015 року (справа №757/29873/15-к), а також накладені у зв`язку з цим заборони, - скасувати.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 7 днів з дня її проголошення через Бориспільський міськрайонний суд Київської області шляхом подання апеляційної скарги.
Оголошення повного тексту ухвали суду здійснено 02.07.2018 року.
Суддя ОСОБА_1