Справа № 317/366/18
№/п 1-кс/317/1095/2018
У Х В А Л А
м.Запоріжжя 05 вересня 2018 року

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 року, узгоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч. 2 ст. 364 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
05 вересня 2018 року з клопотанням до суду звернувся слідчий Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , в якому зазначив наступне:

03.01.2017 року до Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УБЗПТЛ про те, що посадові особи маючи доступ до банківських карток здійснюють крадіжки грошей хворих КУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЗОР.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Крім того, відповідно до сюжету «Гроші» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадові особи Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення пенсійних коштів пацієнтів, має місце нелюдське відношення до пацієнтів.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 року за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

26.04.2018 року матеріали кримінальних проваджень № 0000013 та №0000022, було об`єднано в одне провадження, яким було присвоєно реєстраційний номер № 0000013

В ході досудового розслідування допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що на теперішній час вона ніде не працює. Раніше з 03.06.2012 року по 01.04.2017 року вона працювала старшою санітаркою у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Директором інтернату є ОСОБА_6 , заступником ОСОБА_7 , бухгалтером ОСОБА_8 . 01.04.2017 року ОСОБА_5 написала заву про звільнення за власним бажанням, але остання не хотіла писати вказану заяву. З її слів, її примусив це зробити директор ОСОБА_6 , який психологічно сприяв на ОСОБА_5 . Остання була не згодна з поведінкою адміністрації інтернату та директора ОСОБА_6 , які з листопада-грудня 2016 року стали дуже притисняти права підопічних, яких на той момент було біля 325 жінок з психічними вадами. З вищезазначеного періоду часу, грошову соціальну допомогу держави(пенсію) всіх підопічних стали переводити на пластикові пенсійні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно діючого законодавства гроші на утримання вказаних людей з психічними вадами у сумі 75 процентів від загальної суми держава переводить на рахунок інтернату для забезпечення підопічних всім необхідним, а залишок пенсії, що складає 25 процентів від загальної суми пенсії держава повинна виплачувати підопічним особисто. До зими 2016 року пенсії підопічні отримували нарочно, після чого стали переводити на пластикові картки. З вказаного періоду підопічні гроші бачити перестали. Всі картки знаходилися у адміністрації інтернату і гроші людям просто не давали, а привласнювались керівництвом інтернату. Крім того зі слів ОСОБА_5 директор здійснював крадіжки харчів, які мали надходити до підопічних інтернату. Вона особисто де-кілька разів бачила, як інженер з техніки безпеки на ім`я ОСОБА_9 виносив з їдальні харчові продукти(м`ясо, риба, консерви, копченості), які мали вживати підопічні та грузив до службового автомобілю директора ОСОБА_6 марки «ВАЗ 21099» синього кольору та вивозив у невідомому напрямку. А в ці самі дні підопічних замість вказаних харчів кормили однією кашею. За вказаними випадками підопічні постійно жалілися до ОСОБА_5 та вона виказували неподобство директору. З цього приводу директор змусив ОСОБА_5 звільнитися, нібито за власним бажанням. За період роботи у інтернаті, у ОСОБА_5 зберігалося 2 файли: один аудіо файл, а другий відео файл з недоліками роботи інтернату, які вона долучила до протоколу допиту.

Допитана у якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що займає посаду сестри-господарки у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім прямих посадових обов`язків, на підставі наказу директора інтернату, ОСОБА_10 входить до опікунської комісії за недієздатними підопічними інтернату. За письмовою згодою (заявкою) підопічних вона та інші працівники інтернату, які входять до вказаної комісії щомісячно знімають готівкові кошти кожного з недієздатних підопічних інтернату, на які придбають останнім всі необхідні речі, продукти харчування, тощо. Про зняття грошових коштів з зазначення суми та про витрату грошових коштів на придбання речей та продуктів складається загальний акт про витрату грошових коштів з доданням копій чеків про витрату грошових коштів. На підставі зазначених актів складається загальний звіт, який перевіряється та підписується директором інтернату.

Згідно лікарського свідоцтва про смерть №28 від 04.09.2017 р., підопічна КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 померла.

Згідно довідки КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР №02-435 від 16.08.2018, встановлено що для отримання пенсійних виплат підопічної ОСОБА_11 , була відкрита картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ) на імя опікуна Директора інтернату КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР.

Згідно отриманої під час досудового розслідування, встановлено, що після смерті ОСОБА_11 , посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР було здійснено зняття з вказаної картки, пенсійних нарахувань останньої.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ), а також інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів), з зазначенням номеру банкомату, місця його розташування, часу здійснення операції, а також фото осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з вказаних банківських карток з моменту активації карток по 06.02.2018 року, що є банківської таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор не з`явились, надали до суду клопотання про слухання справи без їх участі.

Суддя вивчивши клопотання та матеріали, що додані до нього, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів. Закон зобов*язує суддю враховувати можливість отримання речей та документів без вилучення.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 159, 160,163-165 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 та надати дозвілна тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписки руху грошових коштів за перід часу з моменту активації пластикової картки для виплат до 30.09.2017 року у друкованому та електронному вигляді, а також інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів), вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала зняття готівки з пластикової картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ).

Здійснення тимчасового доступу і вилучення документів доручити слідчим СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи та прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні

Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення, а саме до 05.10.2018 року
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1