Провадження № 1-кс/344/8520/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 000060 від 29.09.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності у 2004 році в АДРЕСА_1 , та основним видом діяльності є лісопильне виробництво та реалізація пиломатеріалів на експорт.

У рамках даного кримінального провадження досліджується обставини придбання ФОП « ОСОБА_5 » ділової деревини та технологічних дров у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальша їх реалізація суб`єктам господарювання нерезидентам, які знаходяться за межами території України.

Встановлено, що для проведення експортних операцій представники ФОП « ОСОБА_5 » неодноразово зверталися в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( далі Управління) для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Так, для отримання відповідних сертифікатів ФОП « ОСОБА_5 » згідно Постанови КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» від 21 грудна 2005 року за №1260 надавались Управлінню заява до якої додавалась копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувача).

У ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України неодноразово надавались запити ФОП « ОСОБА_5 » про надання копій документів, які стосуються придбання ФОП « ОСОБА_5 » лісо та пиломатеріалів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак ОСОБА_5 на вимоги слідчого не реагувала, будь яких копій зазначених документів не надавала, про причини ненадання документів органу досудового розслідування не повідомила.

29.10.2018 в рамках даного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, в ході якої необхідно підтвердити, або спростувати факт підписання документів, що подавались ФОП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі і вилученні оригіналів вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно вищенаведеного, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі із можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються придбання ФОП « ОСОБА_5 » лісо та пиломатеріалів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та зокрема: акти приймання передачі, ТТН, видаткові та податкові накладні від вказаного лісового господарства; документи, які надавались ФОП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій: заяви про видачу сертифікатів, ТТН, накладні на придбання пиломатеріалів, специфікації на відпуск необроблених лісоматеріалів, доручення, за період часу із 01.01.2015 по 31.12.2016, із метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 , зокремо до документів, які стосуються придбання ФОП « ОСОБА_5 » лісо та пиломатеріалів за період часу із 01.01.2015 року по 31.12.2016 року у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

акти приймання передачі;

видаткові та податкові накладні від вказаних лісових господарств;

документи, які надавались ФОП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за період часу із 01.01.2015 року по 31.12.2016 року;

заяви про видачу сертифікатів за вказаний період;

накладні на придбання пиломатеріалів;

специфікації на відпуск необроблених лісоматеріалів;

товарно-транспортні накладені (залізничні накладні про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів)) за період часу із 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, - з можливістю їх вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1