Провадження № 1-кс/592/5911/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього, посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , постачальником лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ « НОМЕР_2 » зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування також встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 , знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об`ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

Відповідно до видаткової накладної №46 від 10.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала купівлю деревини в ФОП ОСОБА_4 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що дізнався від ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона перебуває на посаді формально, діяльність даного підприємства здійснює та координує ОСОБА_4 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено ІР-адреси, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавали податкову звітність до ГУ ДФС в Сумській області, а саме: Сумська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

27.07.2018 надано запит до Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою отримання інформації про власників (користувачів) із зазначенням точного місця знаходження за вказаними ІР-адресами. У відповіді на який зазначено, що вищевказана інформація буде надана на підставі ухвали слідчого судді відповідного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, яку необхідно направити на виконання до Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_7 ; 178.94.152.219; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення фактичного місцезнаходження приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких подавалася податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_11 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація про власників (користувачів), із зазначенням точного місця знаходження, за ІР-адресами НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , з можливістю вилучення даних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація про власників (користувачів), із зазначенням точного місця знаходження, за ІР-адресами - НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , з можливістю вилучення даних документів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 ,

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1