Справа № 200/6619/18
провадження №1-кс/200/4451/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000479 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до наданого слідчого клопотання, встановлено, що невстановлені особи, знаходячись на території Дніпропетровської області тривалий час займаються шахрайством направленим на заволодіння сільськогосподарської продукції громадян.
За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які маючи на меті реалізувати сільськогосподарську продукцію культуру - врожай ячменю 2015 року стали жертвою шахраїв понісши збитки на суму 2 043 572,04 грн.
В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження
№0000479 та інші документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідност. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не викликались.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, суд приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій наступних документів: заяви на відкриття розрахункових рахунків, установчих документів юридичної особи, довіреності, анкети, зразки підписів уповноважених осіб, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси) роздруківку про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,секунд) проведення платежів по рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) також ісі-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення за період з липня по серпень 2015 року включно.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1