печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту у кримінальному провадженні №0002209, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 у справі №757/54056/17-к.
В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 було незаконно та необґрунтовано накладено арешт в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄРПОУ 41037791) № НОМЕР_1 (643); № НОМЕР_1 (840); № НОМЕР_1 (978); № НОМЕР_1 (980) відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, з тих підстав, що вони отриманні ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» в наслідок господарської діяльності з купівлі-продажу природного газу та мінеральних добрив-карбаміду. На момент накладення арешту службовим особам товариства не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Тому арешт майна є незаконний та таким, що перешкоджає господарській діяльності ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ». Таким чином, адвокат ОСОБА_3 , просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017.
Особа, яка подала клопотання та представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явились про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий суддя визнав за можливе розгляд клопотання без їх участі на підставі наданих матеріалів провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002209 від 11.07.2017 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 № 757/54056/17-кк в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» ( код за ) № НОМЕР_2 (840); № НОМЕР_2 (978); № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (код за ) № НОМЕР_3 (840); НОМЕР_3 (978); № НОМЕР_3 (980); № НОМЕР_4 (840); № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_5 (840); № НОМЕР_5 (980); ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (код за ) № НОМЕР_6 (840); № НОМЕР_6 (978); № НОМЕР_6 (980); № НОМЕР_7 (980); № НОМЕР_8 (980); № НОМЕР_6 (985); ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_9 (840); № НОМЕР_9 (978); № НОМЕР_9 (980); ТОВ «АГТ» (код за ) № НОМЕР_1 (643); № НОМЕР_1 (840); № НОМЕР_1 (978); № НОМЕР_1 (980), відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код за , МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, доводи адвоката ОСОБА_3 про те, що арешт було накладено необґрунтовано, є необгрутнованими і спростовуються даними з матеріалів кримінального провадження.
Крім того, протягом судового розгляду обставин, які б вказували на те, що на даний час потреба в арешті відпала, слідчим суддею не встановлено.
Відтак, клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту у кримінального провадження №0002209, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1