Справа № 592/7211/18
Провадження № 1-кс/592/3696/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 27.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту фіктивного підприємництва, що спричинило велику матеріальну шкоду. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 направленої на ухилення від сплати податків, перереєстрував Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , що в подальшому заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати податків службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Крім того встановлено, що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№ НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів по зазначеним поточним рахункам.
В суді слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточних рахунках №№ НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_6 (980 UAH), НОМЕР_7 (980 UAH), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам за період з 23.06.2017 по 01.06.2017;

- чеків про зняття готівки за період з 23.06.2017 по 01.06.2017.

Строк дії ухвали встановити до 19.07.2018 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1