печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 27.04.2018 в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 27.04.2018 в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:
- Картка «ПриватБанк» № « НОМЕР_1 » на імя ОСОБА_6 ;
- Картка «ПриватБанк» № « НОМЕР_1 » на імя ОСОБА_6 ;
- Довіреність від ОСОБА_7 на імя ОСОБА_8 (серія ВТО № 849072 на 1 арк.
- Копія довіреності від ОСОБА_7 на імя ОСОБА_8 (серія ВТО № 849072 на 1 арк.
- Копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк. та копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк.
- Платіжне доручення на іноземній мові від 28.11.2012 на 1 арк.
- Документи «Договор о продаже пая паевого товарищества» на іноземній мові завірений Талінським нотаріусом Робертом Киммелем з перекладом в прошитому стані на 12 арк.
- Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом «Журавский за 2 месяца 30 000 грн.» на 1 арк.
- Аркуші паперу формату А-4 із зазначенням контрагентів та споживачів ТОВ «Уватол Торг» та ін., всього на 19 аркушах.
- Документи «Приложение № 1 у Контракту № 485 от 05.03.2018 з боку продавця HEATING SYSTEMS OU в особі ОСОБА_9 та ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» на 4 арк.
- Документи «Акт приема-передачи продукции к договору № 3112/14 от 31.12.2014 купли продажи угольной продукции сет № 145 от 09.09.2015 на 3 арк.
- Документи «Додаток № 30 до Наказу ПАТ «Уныверсал Банк» № 15 выд 12.03.2014 на 2 арк.
- Заява-підтвердження про відкриття ОСОБА_5 поточного банківського рахунку в ПАТ «Універсал Банк» від 07.04.2015 на 1 арк.
- Заява-підтвердження від ОСОБА_5 на випуск платіжної картки фізичної особи на 1 арк.
- Заява на випуск платіжної картки на супутніх послуг в рамках пакету послуг «Лакі Кард» від 07.04.2015 на 1 арк.
- Заява-підтвердження ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку фізичної особи на 1 арк.
- Договір № 010783045 банківського обслуговування ОСОБА_5 від 07.04.2015 на 3 арк.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1