пр. № 1-кс/759/4368/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.10.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 від 08.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційних справ на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали завідомо підроблені документи, а саме: технічні паспорти на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , в результаті чого, шахрайським шляхом, заволоділи двохповерховою квартирою АДРЕСА_3 , майнові права на яку належать ОСОБА_4 .

Так, будучи допитаною в якості потеріпілої, ОСОБА_4 показала, що 27.03.2008 року між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір резервування квартири АДРЕСА_5 . Відповідно до додатку №1 до вказаного договору, резервувалась квартира з наступними характеристиками: адреса АДРЕСА_6 , кількість кімнат 4, загальна площа 164,70 кв.м., загальна кількість облігацій для придбання квартири у власність - 16470.

Додатковою угодою №1 від 26.03.2009 року до Договору резервування квартири №К19/89 від 27.03.2008 року встановлені характеристики об`єкту, порядок погашення облігацій, отримання майнових прав та передачі квартири у власність, зокрема вказано, що реєстрація квартири у власність власнику здійснюється після виконання умов договору та введення в експлуатацію завершеного будівництвом житлового будинку в установленому законом порядку, виконавець забезпечує формування необхідного пакету документів, що надається до ГУ житлового забезпечення КМДА для оформлення Свідоцтва про право власності та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомості протягом 60 днів від дня введення житлового будинку до експлуатації.

26.03.2009 року на виконання умов Додаткової угоди №1 від 26.03.2009 року до Договору резервування квартири №К19/89 від 27.03.2008 року між сторонами були підписані: Акт пред`явлення облігацій до погашення, згідно якого ОСОБА_4 , як власник облігацій, пред`явила, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як емітент, прийняв до погашення пакет облігацій у кількості 16470 штук, Акт про погашення пакету облігацій, згідно якого ОСОБА_4 , як власник облігацій, передала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як емітент, прийняв та здійснив погашення пакету облігацій у кількості 16470 штук та Акт прийому-передачі майнових прав, згідно якого на виконання зобов`язань із погашення пакету облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як емітент, передав, а ОСОБА_4 , як власник облігацій, прийняла майнові права на квартиру АДРЕСА_3 , яка знаходиться на 16-17 поверхах, кількість кімнат 4, загальна площа 164,7 кв. м., житлова площа 85,4 кв.м.

Згідно сертифікату серії КВ №5 від 18.07.2011 року житловий будинок АДРЕСА_7 введено в експлуатацію. Враховуючи невиконання з боку забудовника вимог Додаткової угоди №1 від 26.03.2009 до Договору резервування квартири №К19/89 від 27.03.2008 року, 15.11.2013 року ОСОБА_4 звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою терміново надати пакет документів необхідних для оформлення свідоцтва про право власності, яку залишено без відповіді.

Відповідно до відкритої інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 стало відомо, що без її згоди та відома майнові права на кв. АДРЕСА_3 передані в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору іпотеки №01-47/1-11/1, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 19.04.2011 року за реєстраційним №681, при цьому іпотекодавцем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке на момент укладення договору іпотеки не було власником вищезгаданих майнових прав на квартиру. Іпотекою квартири АДРЕСА_3 було забезпечено зобов`язання, яке виникало з кредитного договору №01-47/1-11, укладеного 19.04.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, як вона дізналася з публічного паспорту активу щодо прав вимоги за кредитом, доступного на інформаційному порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 , фінансовим поручителем за кредитним договором №01-47/1-11 від 19.04.2011 року виступило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому 17.01.2018року кв. АДРЕСА_3 було незаконно поділено на дві квартири, а саме 89 загальною площею 81,8 кв.м. та 89а загальною площею 81,8 кв.м. та 17.01.2018 року право власності на вказані квартири зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, ОСОБА_4 вказала, що викладені обставини свідчать про використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблених документів (технічних паспортів) під час реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , оскільки кв.. АДРЕСА_3 є двохповерховою, доступ до квартири був тільки у неї, про проведення будівельних робіт пов`язаних із поділом та обмірами даної квартири їй нічого не відомо, окрім того, відповідно до технічного паспорту на кв. АДРЕСА_3 виконаного ФОП « ОСОБА_6 » на її замовлення станом на 19.01.2018 року, тобто після проведення державної реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_8 , дана квартира має наступні показники: розташована на 16-17 поверхах 17 поверхового будинку, складається із 5 кімнат загальною площею 158,8 кв.м., житловою площею 98,8 кв.м.

Крім того, відповідно до технічного паспорту на кв. АДРЕСА_3 від 17.07.2012 року виконаного КП ІНФОРМАЦІЯ_7 на замовлення забудовника будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дана квартира має наступні показники: розташована на 16-17 поверхах 17 поверхового будинку, складається із 5 кімнат загальною площею 158,8 кв.м., житловою площею 98,8 кв.м.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 на праві власності були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час документи, на підставі яких були проведені реєстраційні дії щодо квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, внаслідок виклику судом особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вказаних реєстраційних справах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні справи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів та заволодіння майном.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 08.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001055.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходяться документи, на підставі яких були проведені реєстраційні дії щодо квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні прокурора, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 від 08.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах з метою проведення криміналістичних експертиз.

Ухвала слідчого судді діє до 10.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1