печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 12.01.2015 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 12.01.2015 старшого слідого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 12.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2015 років голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з членами Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підконтрольне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем..

Постановою Правління НБУ № 34/БТ від 19.01.15 банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії проблемних у зв'язку зі здійсненням ризикової діяльності.

В подальшому, Правління НБУ постановою № 612 від 17.09.15 року визнало Банк неплатоспроможним, а виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

У зв`язку з неплатоспроможністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.12.15 постановою Правління НБУ № 898 у банку відкликано банківську ліцензію, а 18.12.15 рішенням Фонду № 230 розпочато процедуру ліквідації та визначено ліквідатора.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році на підставі постанов Правління № 34/БТ «Про віднесення банку до категорії проблемних», № 101/БТ від 12.02.2015 «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності», № 367/БТ від 10.06.2015 «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності», № 463/БТ від 16.07.2015 «Про продовження строку віднесення банку до категорії проблемних» на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладено ряд обмежень, зокрема: заборона придбання цінних паперів (крім державних облігацій України, боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України); зупинення проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активних операцій з пов`язаними особами цього банку; заборона здійснення викупу акцій власної емісії, за винятком випадків, передбачених законодавством України щодо обов`язкового викупу банком акцій власної емісії; заборони дострокового погашення цінних паперів власної емісії.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що у 2005 році за ініціативою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для залучення фінансових ресурсів на міжнародних фінансових ринках на користь банку була створена компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційний № НОМЕР_1 .

У подальшому, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння коштами банку, за рахунок кредитних коштів отриманих у ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . AG компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 під заставу коштів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були розміщені на коррахунках в банках нерезидентах, викупили частину акції компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , частину з яких у подальшому використали для погашення заборгованості ряду підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » проводило аудиторські перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 роки, а також займалось перевипуском Євробондів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та до яких слідчий за погодженням із прокурором просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 551 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 12.01.2015 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, як перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх аудиторських перевірок діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; робочих документів з проекту участі в перевипуску Євробондів ІНФОРМАЦІЯ_4 , переписки Національного банку України із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що стосувалась діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по 21.06.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32780/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1