Справа №295/7344/18
УХВАЛА
Іменем України

19.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000322 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні прокурор зазначив, що СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні №0000322 від 12.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України за фактом підробки службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » актів виконаних будівельних робіт. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по 2016 рік, невідома особа внесла неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з приводу будівельних робіт приміщень в комунальному дитячому закладі оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, що в с. Левків Житомирського району, які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », що спричинило до завищення обсягів виконаних будівельних робіт. Так, протягом 2014 року будівельні роботи проводились підрядною організацією ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що виконувало роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт спального корпусу № 1 комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради с. Левків Житомирського району», за рахунок коштів обласного бюджету. Замовник вказаних робіт - Комунальний дитячий заклад оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради. Так, під час проведення огляду місця події за участю спеціаліста будівельника, спеціаліста з водопостачання та водовідведення, в ході опрацювання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, кошторисної документації було встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із службовими особами комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими даними, стосовно об`ємів виконаних робіт та кількості матеріалів що використовувались в ході будівництва, що спричинило до завищення вартості виконаних будівельних робіт. За результатами проведених контрольних обмірів залученим спеціалістом було складено довідку в якій описані виявлені порушення із зазначенням розміру завданої шкоди (збитку). Так, на підставі вище викладеного було встановлено, що дані порушення були спричинені шляхом зловживання службовими обов`язками службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, які виражалися в підписанні актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими даними, що спричинило до завищення обсягів виконаних будівельних робіт на суму більше 400 тис. грн.
Відомості про кримінальне правопорушення 12.03.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 за ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відтак, вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб. Зокрема, документів стосовно використання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті та обслуговуються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо. Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: місцезнаходження та ідентифікації учасників вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, які перебувають в слідчій групі по кримінальному провадженні №0000322, а за їх дорученням ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_10 та оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з часу 01.07.2016 по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2012 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2012 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Встановити строк дії ухвали до 18.07.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: