провадження 1-кс/760/7783/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор, звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровському обласному управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити копій документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ).
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 9 в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України,
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, на підставі узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0372/2017/ДСК від 31.07.2017, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 07.09.2017 внесені відомості про вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування та відповідно до вищевказаних матеріалів фінансового моніторингу органом досудового розслідування встановлено, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надійшли від ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_38 ).
Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» органом досудового розслідування встановлено, що група СГ яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є "транзитною" ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів. У подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через каси банківських установ.
Відповідно до матеріалів клопотання, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_35 , на виконання листа № 56119/26-58-23-02 від 20.09.2017, надійшов додатковий Узагальнений матеріал № 0046/2018/ДСК від 31.01.2018, згідно якого органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної вище незаконної фінансово-господарської діяльності причетні ряд СГД, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_40 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) на рахунки котрих перераховувались кошти, що сприяло непродуктивному відтоку капіталу, ухиленню від оподаткування, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_10 , яка показала, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, колишнього директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " - ОСОБА_11 , що також повідомив про непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства.
Автор клопотання зазначає, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_40 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) не є платниками ПДВ, тому фінансово-господарські операції за їх участі не оподатковуються ПДВ, що в свою чергу не відображається в наявних автоматизованих базах даних, вказане не дає змоги встановити суб`єкти господарської діяльності, що задіяні в ланцюгу руху грошових коштів та коло осіб причетних до скоєння злочину та кінцевого вигодо набувача вказаної схеми переведення безготівкових коштів у готівку, а від так для встановлення цього факту необхідно дослідити походження коштів, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківському рахунку, що відкритий в Дніпропетровському обласному управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- № НОМЕР_41 клієнт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ).
Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане прокурором клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Дніпропетровському обласному управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Стороною обвинувачення не доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів по теперішній час, так, як клопотання про тимчасовий доступ подане до Солом`янського районного суду м. Києва 05 червня 2018 року.
З наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів органу досудового розслідування необхідно надати саме за період з 01 січня 2015 року по 05 червня 2018 року.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банківської установи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити, частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровському обласному управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , старшому слідчому другого ІНФОРМАЦІЯ_38 ОСОБА_12 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_39 - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та/або за їх дорученням оперативним підрозділам, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_40 (у відповідності до ст.ст.40, 41, 110 КПК України), з можливістю вилучити наступних копій документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 05.06.2018:
- копії документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків вказаних, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
- копії карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- копії листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- копії виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_41 клієнт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 05.06.2018, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- копії заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- копії договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- копії документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 13 червня 2018 року по 12 липня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1