АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/793/402/18 Справа № 701/689/18 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурораОСОБА_6 ,

скаржниці ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції),

представника скаржника адвоката ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області від 28 липня 2018 року про арешт майна,

в с т а н о в и л а :

СВ Уманського РВП УВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000369 від 02.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2015 о 23 год. 20 хв., по телефону до Уманського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від чергового СВК № 92 с. Старі Бабани Уманського району, який повідомив про те, що 01.06.2015 в с. Старі Бабани Уманського району на території СВК № 92 виявлено заборонені предмети. В подальшому, в ході проведення огляду місця події на четвертій ділянці контрольно-слідової смуги внутрішньої заборонної зони, що розміщена на території СВК № 92, було виявлено та вилучено згорток в якому знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №2/945, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою 2.099 г.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення, а також підтвердження фактів розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, або їх аналогів оперативним підрозділам направлено доручення, при виконанні якого було роздобуто інформацію, яка дає підстави вважати, що наркотичний засіб, що був перекинутий на територію місця позбавлення волі збутий ОСОБА_9 , який ніде не працює, раніше неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів за вживання та розповсюдження наркотичних засобів на території Черкаської області.

Відносно ОСОБА_9 , отримана інформація про те, що останній на протязі тривалого часу на території Черкаської області разом із спільниками, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють виготовлення, розфасовування та розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Частину своїх неправомірних дій, спрямованих на розфасування та торгівлю вказаними засобами ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 вчиняють як за місцем свого проживання, так і на території м. Умань та Уманського р-ну. А тому встановлено, що за місцями проживання вказаних осіб знаходяться наркотичні засоби та психотропні речовини.

Враховуючи викладене, 26.07.2018 на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , де окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти:

- в сумі 200 доларів США, а саме двома купюрами, номіналом по 100 доларів, що мають відповідні серії та номера: LH04319461C, МF35199637A;

- в сумі 5720 грн., частина з яких: в сумі 1500 грн. купюрами в кількості 3 штуки, номіналом по 500 грн., з наступними серіями та номерами: ЗЗ82206806, ЗФ5747130, ЛБ3699706; в сумі 2200 грн., в кількості 11 купюр, номіналом по 200 грн., з наступними серіями та номерами: ПГ2247317, УГ1595110, СД8643406, ЄЄ3935369, ПЗ3760133, СН4669545, УВ3109695, КМ6023894, УЛ1281929, ВШ5471711, УЖ0407645; в сумі 1600 грн., в кількості 16 купюр, номіналом по 100 грн., з наступними серіями та номерами: ТА0938122, ЗЗ4834047, МН2062848, МБ9191975, ЕЯ7154142, УД9406641, ГК0812876, МЕ2545960, КЙ1675597, ЗЄ5825349, МП3602265, ЗФ9037919, КВ1490439, МГ7551988, МД9443804, КЗ0593632; в сумі 300 грн., в кількості 5 купюр, номіналом по 50 грн., з наступними серіями та номерами: УА5308281, СУ4019885, СЕ8484184, СР5561513, РЖ2194309, УА0366412; в сумі 100 грн., в кількості 5 купюр, номіналом по 20 грн., що мають наступні серії та номера: ТБ4223761, ПД4735942, ТМ5787703, ТН4569385, СЕ8350026; в сумі 20 грн., в кількості 2 купюри, номіналом по 10 грн., з наступними серіями та номерами: ЦЄ6059384, ХЗ2057996.

Крім того, при обшуку у вказаній квартирі вилучено кредитну картку «ПриватБанку» з номером: НОМЕР_1 . Та встановлено, що це саме та картка на яку допитаний в якості свідка ОСОБА_13 вказав, що з банкомату 5 разів пересилав кошти за придбання наркотичних засобів.

Також, 26.07.2018 на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , де окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти в сумі 8745 грн., а саме: п`ять купюр номіналом по 500 грн., з номерами: МВ3564196, ЗИ5084222, ЛД6257780, СД7860618, ВИ1901818; чотирнадцять купюр номіналом по 20 грн., з номерами: КЕ6508902, УГ4485434, УЕ8681598, СБ8388466, ТГ1755497, ВГ0092513, КЙ4320798, КВ2741338, УД4851466, УД3506401, ЕХ2195187, ТБ1417914, УЗ1109311, ВЕ0854465; двадцять дев`ять купюр номіналом по 100 грн., з номерами: КГ8864216, КУ4200667, УБ3588303, ЕЖ4645195, СА8850178, КМ3654132, ВШ2640709, МА0520978, МГ5297389, КЕ9466916, ЗД3189572, КЕ0741368, ЗЕ5906789, ВЩ5780651, УЄ5968371, ЗГ0327018, МР9200293, ЕИ4548192, СЗ6896488, МБ8404256, СГ1046882, СД8701877, ЕД9345620, КУ9145687, СВ8651408, КЙ3978752, ЕА2400226, КВ5682287, АЕ4055045; десять купюр номіналом по 50 грн., з номерами: ФД3783843, КК2812058, ТЄ1067494, ГБ2728734, УП7009047, УБ8659170, ПА5806401, УЛ6234877, УМ8472075, УМ1369920; дві купюри номіналом по 20 грн., з номерами: ЖС9588095, ТЖ3685387; одна купюра номіналом 5 грн., з номером: УБ7491908.

Також, 26.07.2018 на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено грошові кошти в сумі 4 тис. доларів США, в кількості 40 купюр, номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LF84328169B, LG18062120D, LE82015764D, LL01490469E, LK60256701B, LB08546609J, NB66609954E, LB52846583P, LG54018639D, LB51161556A, LB20299349A; LH20873214A, LF22815143J, LH36771956A, LF47814014K, LB68230586P, LA80304095B, LF27434700K MB54665935B, LF55938995B, MB42439393G, LF23822993K, LG33667305B, LK71065653E MF81213407A, MF57819194B, LL40619559A, LB10070172J, LL23905907D, LC51415163B, LE92187464C, LB02115663W, LB22338050P, JG66835657A, LH10249224A, LB53580901K, LB61011859U, MB97167773F, MA06524703A, LH42671575A.

Також, 26.07.2018 р. на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , де окрім речових доказів, які передбачені ухвалою суду вилучено:

- 4 банківські картки «Приватбанку» з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 :

- грошові кошти в сумі 108 доларів США, в кількості одна купюра номіналом 100 доларів, що має серію та номер LB88853132A та купюри в кількості 8 штук, номіналом по 1 долару, що мають наступні серії та номера: B39462560Q, B56526821F, A66907358I, L20146318K, I48550585B, A31887670B, E08384683H, B01172390;

- грошові кошти в сумі 4574 грн., а саме 5купюр по 500грн., з наступними номерами: ЗЗ3918121, ВЕ3903292, ВВ9737312, ЗД7695066, ВД7142057; 8 купюр по 200грн., з наступними номерами: ЄЖ2478417, КА6151240, ТБ8929435, ЗЄ7811786, АЕ9714173, ЕФ3846333, КЕ0012080, ТД4641058; 2купюри по100 грн., з номерами:АЗ5804008, МБ8534376; 3купюри по50грн.,з номерами: ФД3846213, ТС7985757, СЖ5345800; 3купюри по 20грн., з номерами: ТВ7116625, КТ5422207, ТЛ7339895; 3купюри по10грн., з номерами: ХИ3421546, ХИ0531235, ЦЖ9719390; 2 по 5 грн., з номерами: СГ7198133, СЕ0018343; 3 по 2 грн., з номерами: ТЗ5036476, ТД4110004, РД5409860; 18-по 1 грн., з номерами: Г3217042, 2492552, Ж4466996, Є8092656, Г7612681, Ж9204152, Д8812185, Д2591716, В1108957, Д6631637, Й8930116, Д7684428, Р2593521, Д4232335, А9436424, Р0252802, Т7531443,УЛ0184684.

В подальшому, вищевказані грошові кошти було оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

26.07.2018 слідчий СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 звернувся до слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_16 , про накладення арешту на: грошові кошти в сумі 200 доларів США, в сумі 5720 грн. та кредитну банківську картку «Приватбанку» з номером: НОМЕР_1 , вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 8745 грн. вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 ; грошові кошти в сумі 4 тис. доларів США вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 108 доларів США, грошові кошти в сумі 4574 грн., а також 4 банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 .

28.07.2018 ухвалою слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області клопотання слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 задоволено та накладено арешт:

- на грошові кошти, що вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 в сумі 200 доларів США, а саме двома купюрами, номіналом по 100 доларів, що мають відповідні серії та номери: LH04319461C та МF35199637A, а також грошові кошти в сумі 5720 грн., частина з яких в сумі 1500 грн. купюрами в кількості 3 штуки, номіналом по 500 грн., з наступними серіями та номерами: ЗЗ82206806; ЗФ5747130; ЛБ3699706, купюри, номіналом по 200 грн., з наступними серіями та номерами: ПГ2247317; УГ1595110; СД8643406; ЄЄ3935369; ПЗ3760133; СН4669545; УВ3109695; КМ6023894; УЛ1281929; ВШ5471711; УЖ0407645, купюри, номіналом по 100 грн., з наступними серіями та номерами: ТА0938122; ЗЗ4834047; МН2062848; МБ9191975; ЕЯ7154142; УД9406641; ГК0812876; МЕ2545960; КЙ1675597; ЗЄ5825349; МП3602265; ЗФ9037919; КВ1490439; МГ7551988; МД9443804; КЗ0593632, купюри, номіналом по 50 грн., з наступними серіями та номерами:УА5308281; СУ4019885; СЕ8484184; СР5561513; РЖ2194309; УА0366412, купюри, номіналом по 20 грн., що мають наступні серії та номера: ТБ4223761; ПД4735942; ТМ5787703; ТН4569385; СЕ8350026, купюри, номіналом по 10 грн., з наступними серіями та номерами: ЦЄ6059384; ХЗ2057996. Крім того, на кредитну банківську картку «ПриватБанку» з номером: НОМЕР_1 ;

- на грошові кошти, що вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 в сумі 8745 грн., а саме: п`ять купюр номіналом по 500 грн., з номерами: МВ3564196, ЗИ5084222, ЛД6257780, СД7860618, ВИ1901818; чотирнадцять купюр номіналом по 20 грн., з номерами: КЕ6508902, УГ4485434, УЕ8681598, СБ8388466, ТГ1755497, ВГ0092513, КЙ4320798, КВ2741338, УД4851466, УД3506401, ЕХ2195187, ТБ1417914, УЗ1109311, ВЕ0854465; двадцять дев`ять купюр номіналом по 100 грн., з номерами: КГ8864216, КУ4200667, УБ3588303, ЕЖ4645195, СА8850178, КМ3654132, ВШ2640709, МА0520978, МГ5297389, 1КЕ9466916, ЗД3189572, КЕ0741368, ЗЕ5906789, ВЩ5780651, УЄ5968371, ЗГ0327018, МР9200293, ЕИ4548192, СЗ6896488, 20)МБ8404256, СГ1046882, СД8701877, ЕД9345620, КУ9145687, СВ8651408, КЙ3978752, ЕА2400226, КВ5682287, АЕ4055045; десять купюр номіналом по 50 грн., з номерами: ФД3783843, КК2812058, ТЄ1067494, ГБ2728734, УП7009047, УБ8659170, ПА5806401, УЛ6234877, УМ8472075, УМ1369920; дві купюри номіналом по 20 грн., з номерами: ЖС9588095, ТЖ3685387; одна купюра номіналом 5 грн., з номером: УБ7491908;

- грошові кошти, що вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 4 тис. доларів США, в кількості 40 купюр, номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LF84328169B;LG18062120D; LE82015764D; LL01490469E;LK60256701B; LB08546609J; NB66609954E; LB52846583P; LG54018639D; LB51161556A; LB20299349A; LH20873214A; LF22815143J; LH36771956A; LF47814014K; LB68230586P; LA80304095B; LF27434700K; MB54665935B; LF55938995B; MB42439393G;LF23822993K; LG33667305B; LK71065653E; MF81213407A; MF57819194B; LL40619559A; LB10070172J; LL23905907D; LC51415163B; LE92187464C; LB02115663W; LB22338050P; JG66835657A; LH10249224A; LB53580901K; LB61011859U; MB97167773F; MA06524703A; LH42671575A;

- на грошові кошти, що вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 в сумі 108 доларів США, в кількості одна купюра номіналом 100 доларів, що має серію та номер LB88853132A та купюри в кількості 8 штук, номіналом по 1 долару, що мають наступні серії та номера: B39462560Q; B56526821F; A66907358I; L20146318K; I48550585B; A31887670B; E08384683H; B01172390 та грошові кошти в сумі 4574 грн., а саме 5 купюр по 500 грн., з наступними номерами: ЗЗ3918121, ВЕ3903292, ВВ9737312, ЗД7695066, ВД7142057; 8 купюр по 200 грн., з наступними номерами:ЄЖ2478417, КА6151240,ТБ8929435,ЗЄ7811786, АЕ9714173, ЕФ3846333, КЕ0012080, ТД4641058; 2 купюри по 100 грн., з номерами: АЗ5804008, МБ8534376; 3 купюри по 50 грн., з номерами: ФД3846213, ТС7985757, СЖ5345800; 3 купюри по 20 грн., з номерами: ТВ7116625, КТ5422207, ТЛ7339895; 3 купюри по 10 грн., з номерами: ХИ3421546, ХИ0531235, ЦЖ9719390; 2 по 5 грн., з номерами: СГ7198133, СЕ0018343; 3 по 2 грн., з номерами: ТЗ5036476, ТД4110004, РД5409860; 18-по 1 грн., з номерами: УГ3217042; ТЕ2492552, УЖ4466996, УЄ8092656, РГ7612681, ПЖ9204152, УД8812185, СД2591716, СВ1108957, ТД6631637, УЙ8930116, УД7684428, УР2593521, УД4232335, СА9436424, 16)УР0252802, УТ7531443, УЛ0184684; а також на 4 банківські картки «Приватбанку» з наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 порушує питання про скасування ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_7 в сумі 4000 доларів США та просить виключити їх з переліку речових доказів, що знаходяться в матеріалах досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000369 від 02.06.2015.

Зокрема, зазначає, що дані грошові кошти є особистими заощадженнями ОСОБА_7 , а органом досудового розслідування не доведено, що вони отриманні нею в результаті збуту наркотичних засобів та здійснення іншої злочинної діяльності.

Наголошує на тому, що ОСОБА_7 підозра в даному провадженні не пред`являлась, будь-який запобіжний захід не обирався.

Звертає також увагу на те, що ОСОБА_7 не має жодного відношення до ОСОБА_17 та не підтримує з ним ніякі близькі стосунки.

На думку апелянта, оскільки підстави вважати, що вилучені грошові кошти є речовими доказами, відсутні, а тому, накладений арешт на майно ОСОБА_7 суттєво порушує її право розпоряджатися ним.

Заслухавши доповідь судді, думку ОСОБА_7 та адвоката ОСОБА_8 , в режимі відеоконференції з Уманським міськрайонним судом Черкаської області, про задоволення апеляційних вимог в повному обсязі з підстав наведених в апеляційній скарзі, міркування прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді та відсутність підстав для задоволення апеляційних вимог, перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали клопотання, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Оскільки на виконання положень ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги, то ухвала слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області від 28.07.2018 перевіряється лише в межах апеляційних вимог адвоката ОСОБА_8 .

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В тому числі, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В п.1 ч.2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Вказані вимоги КПК України слідчим суддею суду першої інстанції при розгляді справи виконані.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 в сумі 4 тисячі доларів США, в рамках кримінального провадження № 0000369 від 02.06.2015, постановою слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 від 26.07.2018 визнано речовими доказами, які можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 в сумі 4 тисячі доларів США, з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, тому вимоги апелянта є безпідставними.

Доводи апелянта про те, що вилучені кошти є власними заощадженнями ОСОБА_7 , а тому підлягають поверненню останній не підтверджені належними доказами. Зокрема, як вбачається з оглянутих в судовому засіданні довідок про отримані ОСОБА_7 доходи, вказані кошти є значно меншими ніж вилучені в ході обшуку в сумі 4 000 доларів США. Інших доходів ОСОБА_7 , а ні останньою, а ні її захисником не зазначено та не надано будь-яких доказів на підтвердження їх існування.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 в сумі 4 тисячі доларів США, прийнята з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства, є законною та обґрунтованою, і підстави для її скасування, як того просить апелянт, відсутні.

Керуючись ст. 170, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області від 28 липня 2018 року про арешт майна, залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Маньківського районного суду Черкаської області від 28 липня 2018 року про арешт майна, - залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :