Дата документу 22.11.2017 Справа № 554/9091/17
Провадження № 1-кс/554/8013/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2017 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт (заборону на використання, розпорядження) майна по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004859 від 01 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
22.11.2017 слідчий СВ ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме кошти належні ТОВ «Єврокар Україна» (код за ), які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380505) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Лєскова,9, а Полтавське відділення банку розташоване за адресою м. Полтава, вул. Монастирська,5А. Розгляд клопотання проводити за відсутності представників ТОВ «Єврокар Україна» та банку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004859 від 01.11.2017 за ч.1 ст.190 КК України Досудовим розслідуванням установлено, що 01.11.2017 до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 30.10.2017, близько 16:00, в м.Полтава, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 39 990 гривень. В ході допиту, потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 29.10.2017 в газеті «Районка» №21 від 28.10.17 побачив оголошення про продаж зі складу нових автомобілів марки ВАЗ з можливою розстрочкою. В оголошенні були зазначені номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Подзвонивши на номер НОМЕР_2 трубку взяла дівчина яка представилась ОСОБА_7 та сказала що вказані в оголошенні автомобілі продає фірма «Єврокар» що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.23 Вересня, 7 та запросила потерпілого приїхати до їх офісу на що останній погодився. 30.10.2017 ОСОБА_6 разом з дружиною ОСОБА_8 та водієм ОСОБА_9 приїхали до офісу даної фірми, де невідома жінка сказала що фірма «Єврокар Україна» може йому продати машину марки ВАЗ 21010 по ціні 75 тисяч гривень. За вказаний автомобіль необхідно було здійснити два платежі перший відразу в розміри 39990 грн. а другий в розмірі 35010 грн. наступного дня коли він приїде дивитися автомобіль. Після чого йому надали номер розрахункового рахунку, а саме НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль», на який потерпілий того ж дня перерахував суму в 23000 грн. через відділення Приватбанку розташованого за адресою м. Полтава, вул. І. Мазепи 37 та 16990 грн. через відділення АТ «Райфайзен банк Аваль», розташованого в м. Диканька. Крім того 30.10.2017 в офісі фірми Єврокар за адресою: м.Полтава, вул. 23 Вересня 7, ОСОБА_6 підписав договір фінансового лізингу №4231 зі змістом якого він не ознайомлювався, консультант даної фірми сказала, що це стандартна процедура оформлення продажу автомобіля. Приїхавши додому та прочитавши даний договір він побачив, що в ньому замість автомобіля ВАЗ 2110 який хотів придбати значиться автомобіля LADA Lanos, який коштує не 75000 грн., як домовлялись, а 399900 грн. а гроші, що були сплачені в якості як думав потерпілий авансу, насправді є платою за оформлення вказаного договору. Коли останній подзвонив до вищевказаної фірми та спитав що це за договір, вони сказали, що так потрібно і договір потім буде анульовано. В подальшому 02.11.2017 потерпілий знову приїхав в м.Полтаву та побачив що по вул. 23 Вересня 7, офіс фірми «Єврокар» більше не знаходиться. 13.11.2017 потерпілим ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0004859 від 01.11.2017 було подано позовну заяву, про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково та накласти арешт на грошові кошти в сумі 39 990 грн., котрі належать ТОВ «Єврокар Україна» (код за ), які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380505) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Лєскова,9 з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004859 від 01 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 39 990 (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто) грн., котрі належать ТОВ «Єврокар Україна» (код за ), які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380505) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Лєскова,9, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1