Справа № № 585/4129/18
Номер провадження 1-кс/585/1282/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

01 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

17 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 10.10.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 04.10.2018 чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_1 , поштовою електронною скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману її та голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , зловживаючи їх довірою, під приводом продажу 25 тон мінеральних добрив «Діамофоска NPK 10:26:26» незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 201250 грн., належними СФГ « ОСОБА_4 », що 04.10.2018 були перераховані через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості за даним фактом 11.10.2018 було внесено в ЄРДР за №0000842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний по даному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 04.10.2018 на його абонентський номер НОМЕР_2 з раніше невідомого мені абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував придбати у його підприємства мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 10:26:26» в розмірі 25 тон в сумі 402500 грн. На дану пропозиція ОСОБА_7 погодився за умови 50% передоплати, та надав абонентський номер телефону бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 НОМЕР_3 , вирішення питань укладення договору купівлі-продажу та подальшої оплати. У подальшому за досягнутими домовленостями ОСОБА_6 з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту СФГ « ОСОБА_4 » надіслав відскановані договір № 394-10-18 від 04.10.2018, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок-фактуру № 408 від 04.10.2018 для оплати за мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 10:26:26» в розмірі 25 тон. Оскільки дані документи містили відомості про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мали всі необхідні реквізити, на них були підписи від імені директора, відтиски печатки цього ж підприємства, то ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_5 здійснити 50% оплату за тим рахунком. Допитана по даному провадженню ОСОБА_5 підтвердила показання ОСОБА_7 та пояснила, що 04.102.1208 через клієнт банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_4 ) о 13:42 04.10.2018 здійснила переказ коштів в розмірі 201250,00 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після проходження домовленого строку поставки товару (06.10.2018) абонентський номер Романа не відповідав. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів СФГ « ОСОБА_4 » по даний час не отримало.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 14.10.2018 коштів в сумі 201250 грн. із призначення платежу «За діамофосу по рах. № 408 від 04.10.2018» з рахунку СФГ « ОСОБА_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_7 за 04.10.2018.
Відповідно до даних реєстру підприємств Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_8 ), контактний номер телефону представника підприємства не вказаний.
За отриманою інформацією підприємство, яке має код ЄДРПОУ НОМЕР_5 до 05.06.2018 мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, встановлення винної особи, вірної кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
-документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;
-документів щодо керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, відомостей про їх контактні номери телефону, та номери телефону інших їх представників;
-договору про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру вантажно-митних декларацій та персональних даних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2007 по час дії ухвали;
-документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у разі наявності таких;
-ір-адрес та мас-адрес обладнання з яких здійснювалось відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в електронному вигляді;
-документів з відомостями про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у банківських установах, які діяли у період з 04.10.2018 по час дії ухвали;
-юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
а також тимчасовий доступ до комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи.
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У даному випадку 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається незаконне заволодіння грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » особою яка мала доступ до печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доступ до банківського рахунку даного підприємства, і даний вид заходів забезпечення кримінального провадження допускається при розслідування кримінальних правопорушень будь якого ступеню тяжкості в тому числі середньої тяжкості до яких відноситься ч. 2 ст. 190 КК України; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв зловмисник та на рахунок якого було здійснено переказ значної суми коштів, проте ні оплачений товар, ні кошти, повернуті до СФГ « ОСОБА_4 » не були, при цьому доступ до документів не перешкоджатиме діяльності як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так й інших фізичних чи юридичних осіб, і потреба досудового розслідування у встановленні осіб, які могли мати доступ до печатки даного підприємства, а також до його рахунку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної юридичної особи та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх; 3) в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість: 1) відповісти на питання щодо можливості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити до СФГ « ОСОБА_4 » оплачений товар, чи повернути кошти, 2) з`ясувати хто працював у данному підприємстві та міг мати доступ до його рахунку, бути свідком чи очевидцем злочину, 3) встановити наявність всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є необхідним для подальшого дослідження руху коштів по ним для підтвердження чи спростування незаконності заволодіння коштами СФГ « ОСОБА_4 », 4) отримати підтвердження щодо фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », персональні дані осіб - керівника та найманих працівників даного підприємства, що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 як прямого чи опосередкованого володільця персональних даних.
Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи подані з аналогічними відомостями до інших органів державної влади, місцевого самоврядування чи ті, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи третіх осіб можуть відрізнятись від тих, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , враховуючи можливість причетності до незаконного заволодіння грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, та дозволять встановити дійсних власників, керівників, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) осіб, які мають доступ до печатки даного підприємства, могли діяти від його імені, тих, що мали доступ до рахунків даного підприємства, і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, що спростовує або ж підтверджує наявність складу злочину, знаходяться безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких вони зберігаються.
В судове засідання старший слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , в судове засідання не з`явився, проте належним чином повідомлений про розгляд справи.
В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000842 від 11.10.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що є власністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
-документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;
-документів щодо керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, відомостей про їх контактні номери телефону, та номери телефону інших їх представників;
-договору про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру вантажно-митних декларацій та персональних даних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2007 по час дії ухвали;
-документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у разі наявності таких;
-ір-адрес та мас-адрес обладнання з яких здійснювалось відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в електронному вигляді ;
-документів з відомостями про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у банківських установах, які діяли у період з 04.10.2018 по час дії ухвали;
-юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
до комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1