Провадження №1-кс/193/149/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

18 травня 2018 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумська О.В., при секретарі Мельниковій Т.О., з участю прокурора Чумак В.А.,розглянувши клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2018 року заступник начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Сидорський Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 365-2 КК України, обґрунтовуючи його тим, що в провадженні Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за грудень 2017 року, посадовими особами Софіївської райдержадміністрації, Виконкому Вакулівської сільської ради та ТОВ «УКРРЕМТРАНС», та здійснення розкрадання бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Софіївської райдержадміністрації, вступивши в злочинну змову з посадовими особами виконкому Вакулівської сільської ради та посадовими особами ТОВ «УКРРЕМТРАНС» здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з реконструкції підвідних водопровідних мереж до с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області. Зокрема встановлено, що 08.11.2017 між виконкомом Вакулівської сільської ради та ТОВ «УКРРЕМТРАНС» укладено договір № 007/11 на проведення реконструкції підвідних водопровідних мереж до с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області. В період грудня 2017 року сторонами було підписано акти виконання робіт форми КБ-2в, згідно яких на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРРЕМТРАНС» було повністю перераховано бюджетні кошти, згідно умов договору в сумі 1 433 423 грн. Виїздом на місце робіт встановлено, що реконструкція зазначеного об’єкту виконана не в повному обсязі.

Таким чином під час проведення досудового розслідування кримінального провадження з метою отримання доказової бази виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме:

- юридичної справи ТОВ «УКРРЕМТРАНС», в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5268 відкритого ТОВ «УКРРЕМТРАНС» в ПАТ «Приватбанк» МФО 305299 за період з 01.01.2017 до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

- документи, щодо відкриття електронних ключів;

- інформацію про електронні ключі за допомогою яких, здійснювались транзакції по відкритих рахунках підприємства за період з 01.01.2017 по теперішній час;

Інформацію про ІР адреси з яких проводився вхід до системи електронного банкінгу.

Таким чином для дослідження всіх обставин і встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Публічного Акціонерного Товариства «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку прокурора який просить задовільнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб Публічного Акціонерного Товариства «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 365-2 КК України- задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Сидорському Д.В. та слідчому слідчої групи ст. лейтенанту поліції Музиченко В.М. або за дорученням в порядку ст.40,41 КПК України оперативному співробітнику Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Гетьману Б.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення вилучення (виїмки) речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Публічного Акціонерного Товариства «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх вилучення, а саме:

- юридичної справи ТОВ «УКРРЕМТРАНС» ( ) в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5268 відкритого ТОВ «УКРРЕМТРАНС» ( ; ІПН 10) в ПАТ «Приватбанк» МФО 305299 за період з 01.01.2017 до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

- документи, щодо відкриття електронних ключів;

- інформацію про електронні ключі за допомогою яких, здійснювались транзакції по відкритих рахунках підприємства за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-інформацію про ІР адреси з яких проводився вхід до системи електронного банкінгу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 червня 2018 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Шумська