Справа № 520/2227/18
Провадження № 1-кс/520/2830/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000364 від 04.02.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2018 року до Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000364 від 04.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 04.02.2018 року до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка приблизно о 19 годині 54 хвилин 04.02.2018 року, представившись представником банку, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 76343.00 грн., чим спричинила матеріальний збиток на зазначену суму.

Крім того в клопотанні слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що о 19 годині 16 хвилин 04.02.2018 року ОСОБА_5 надійшов дзвінок на мобільний телефон, з номера НОМЕР_2 , під час телефонної розмови невстановлена особа представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила, що через обмеженість налаштувань банківської картки він не може отримувати перекази грошових коштів від юридичних осіб, у зв`язку з чим, для зміни налаштувань картки ОСОБА_5 необхідно буде продиктувати коди , які будуть надходити на його мобільний телефон.

Невстановлена особа, шляхом шахрайства, що виразилось в обмані потерпілого, в ході телефонної розмови отримала коди доступу до кабінету інтернет-банкінгу та використавши їх здійснила переказ грошових коштів у сумі 76343.00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

16.05.2018 року на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси було здійснено тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вилучено банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , в друкованому вигляді, згідно якого встановлено, що грошові кошти у сумі 76343.00 грн. були перенараховані на банківську картку № НОМЕР_3 «Joint Stock Company State Savings Bank of Ukraine» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує на те, що виникла необхідність у встановленні усіх обставин та особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а саме шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 76343.00 грн., шляхом пере нарахування, із належної йому банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , за період часу з 02.02.2018 року по теперішній час, яка перебуває у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "),шляхом отримання банківської виписки (роздруківок руху коштів) по картці № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) та дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, копії особистої справи клієнта на ім`я якого відкрита зазначена банківська карта, а саме: паспорт громадянина України (у разі якщо особа являється громадянином ін. країни то копію відповідного документу що посвідчує його особистість), ІПН, банківський договір та ін.. документи які підтверджують його особистість та належність йому даної банківської картки. Проте зазначені відомості, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим отримати доступ до неї в інший спосіб окрім як на підставі Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Приймаючи до уваги те що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,знаходиться інформація про банківську картку № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю, але має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000364 від 04.02.2018 року задовольнити.

Надати співробітникам Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області: слідчому ОСОБА_3 (0018077); о/у ВКП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ); о/у ВКП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ); о/у ВКП ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ); о/у ВКП ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ); о/у ВКП ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ); о/у ВКП ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ); о/у ВКП ОСОБА_12 (0018125) дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформації, щодо руху коштів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме: банківської виписки (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) та дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, копії особистої справи клієнта на ім`я якого відкрита зазначена банківська карта, а саме: паспорт громадянина України (у разі якщо особа являється громадянином ін. країни то копію відповідного документу що посвідчує його особистість), ІПН, банківський договір та ін.. документи які підтверджують його особистість та належність йому даної банківської картки, за період часу з 02.02.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1