У Х В А Л А Справа № 200/10381/18

Провадження № 1-кс/200/6496/18

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000072 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші невстановлені особи, за відсутності необхідних дозвільних документів в сфері пасажиро-вантажних перевезень, в порушення вимог безпеки, здійснюють вантажні та пасажирські перевезення на тимчасово окупованих територіях України, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від отриманих грошових коштів (товарів, продукції) надходить представникам терористичних організацій «Донецька Народна Республіка», «Луганська Народна Республіка» та представникам державної влади країни-агресора у АР Крим.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 було організовано незаконне переміщення осіб через державний кордон України за вищевказаним маршрутом з м. Луганськ до м. Дніпро через території Російської Федерації. Зокрема вказане переправлення було здійснене за допомогою автобусу марки «Setra S315HD», з реєстраційним номером НОМЕР_1 . Відповідно до інформації автоматизованої системи АІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України, автобус марки «Setra S315HD», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , білого кольору, зареєстрований за ОСОБА_7 .

Разом з тим, на підставі довіреності НАО 544930, посвідченою 24 липня 2015 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_7 уповноважив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бути представником останнього у відповідних установах та організаціях незалежно від форм власності з різних питань, серед яких перевезення пасажирів по маршруту, з правом виїзду за кордон, стосовно автобусу марки «Setra S315HD». За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- № НОМЕР_4 (валюта 980), відкритий 05.03.2002 у Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_5 (валюта 643), відкритий 05.03.2002 у Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_6 (валюта 980), відкритий 01.09.2006 у Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_7 (валюта 978), відкритий 15.01.2007 у Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справу за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчий немає. Тому речі і документи, що можуть бути отримані слідчим під час тимчасового доступу мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0000072 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, копіювання та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину, вилучення, для запобігання знищенню речових доказів до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірені належним чином копії банківських справ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_4 (валюта 980); № НОМЕР_5 (валюта 643); № НОМЕР_6 (валюта 980); № НОМЕР_7 (валюта 978), за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1