Справа № 461/3617/18
Провадження № 1-кс/461/3632/18
УХВАЛА
іменем України
21.05.2018 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 клопотання слідчого 1 го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000022 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-
встановив:

18.05.2018 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотанняслідчого 1 го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на яких містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин із наступними підприємствами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме: первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація, оборотно-сальдова відомість та звітність по взаємовідносинах між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними вище підприємствами; Положення про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тендерна документація, з усіма додатками та змінами, документи тендерних пропозицій,листування з приводу закупівлі продукції між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними вище підприємствами за 2017 рік; договори, додаткові угоди, специфікації, додатки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт (надання послуг), журнали реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів вказаних вище підприємств; посадові інструкції осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, підписання накладних, платіжних документів, проведення тендерів, прийом-передачу товару від вказаних вище підприємств за період 2017 року.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч своїм службовим обов`язкам та інтересам державного підприємства, через несумлінне ставлення до них, підписали договори на закупівлю (поставку) запчастин, матеріалів, елементів бронетехніки неналежної якості в ненадійних постачальників, не забезпечили вжиття необхідних заходів контролю під час приймання зазначених товарів, а також перерахували кошти в сумі більше 30 млн. грн. на рахунки приватних суб`єктів господарювання за продукцію невідповідної якості, що призвело до завдання тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам, а також діяльності самого підприємства, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначає, що відповідно до даних, отриманих від оперативного підрозділу, протягом 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало необхідну продукцію та запчастини до бронетехніки у ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму більше 17,4 млн. грн. та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), контрагенти яких, за наявними даними, не мають необхідних виробничих активів (приміщень, техніки, робочої сили) та потужностей, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

Існують достатні підстави вважати, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація та документи, первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація та звітність по взаємовідносинах між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними вище підприємствами,тендерна документація, документи тендерних пропозицій, листування з приводу закупівлі продукції, договори, додаткові угоди, специфікації, додатки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт (надання послуг), журнали реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів, котрі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000022 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, отримання зазначених вище документів та відомостей необхідно для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, встановлення фактів виконання чи невиконання договірних зобов`язань за контрактами, отримання відомостей щодо поставки та прийняття закупленої продукції та товарів. Отримання відповідної тендерної документації, тендерних пропозицій, а також посадових інструкцій осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, прийом-передачу товару від вказаних вище підприємств за 2017 року надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, про дату судового засідання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув, надав суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
04.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, щовилучення оригіналів окремої документації обґрунтовується, серед іншого, тим, що на оригіналах первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, договорах, накладних та інших офіційних документах містяться печатки, підписи, штампи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти підписання, видачі, отримання, прийняття закупленої продукції і товарів відповідальними службовими чи посадовими особами підприємств, необхідні для їх встановлення, та будуть використані для проведення почеркознавчих, бухгалтерських та інших судових експертиз.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
- що речі та документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,
- вище перелічені речі та документи не містять охоронюваної законом таємниці.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обгрунтовне та підлягає до задоволення.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Слідчий суддя не надає дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим зазначеним в клопотанні слідчим та оперативним працівникам, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді. Слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам, які не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого 1 го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000022 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на які містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо взаємовідносин із наступними підприємствами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме:

?Первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація, оборотно-сальдова відомість та звітність по взаємовідносинах між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними вище підприємствами;
?Положення про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тендерна документація, з усіма додатками та змінами, документи тендерних пропозицій,листування з приводу закупівлі продукції між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними вище підприємствами за 2017 рік;
?Договори, додаткові угоди, специфікації, додатки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт (надання послуг), журнали реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів вказаних вище підприємств;

?Посадові інструкції осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, підписання накладних, платіжних документів, проведення тендерів, прийом-передачу товару від вказаних вище підприємств за період 2017 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 21.06.2018 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1