Єдиний унікальний номер 719/337/18
Номер провадження 1-кс/719/60/18
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2018 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2018р. надійшло клопотання заступника начальника, начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 13.08.2018р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 13.08.2018р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, юриста 1 класу ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 31.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 28.10.2017 року невстановлена особа із невідомого номеру зателефонувала ОСОБА_5 на мобільний телефон із карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом надання допомоги із користування карткою та забезпечення безпеки рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 970,00 грн.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків, на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 27.10.2017 року по 12 год. 00 хв. 29.10.2017 року;

- власників рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.10.2017 року по 12 год. 00 хв. 29.10.2017 року.

У судовому засіданні заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000150 від 31.10.2017р. встановлено, що 31.10.2017 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР внесено відомості за про те, що 28.10.2017 року невстановлена особа із невідомого номеру зателефонувала ОСОБА_5 (моб. НОМЕР_1 ), приставившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 970,00 грн., які він переслав на невстановлений номер мобільного оператора. Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України.

21 листопада 2017р. ОСОБА_5 подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята старшим слідчим Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшим лейтенантом ОСОБА_6 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 21.11.2017р. ОСОБА_5 показав, що 28.10.2017 року близько 15 год. 00 хв. на його мобільний номер зателефонував невідомий номер. В телефонній розмові невідомий чоловік, представившись співробітником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що з зарплатної картки ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) знято грошові кошти для оплати товару в інтернет магазині та в цілях безпеки картку заблоковано. В подальшому вказаний невідомий чоловік роз`яснив ОСОБА_5 , що для розблокування карти потрібно змінити пароль доступу, а для цього необхідно перерахувати кошти в сумі 970,00 грн. на мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », закріплений за цією карткою (тел. НОМЕР_1 ), які в подальшому буде знято і перераховано на зарплатну карточку, що ОСОБА_5 і зробив. Приблизно в 20 год. 00 хв. гроші з мобільного рахунку були зняті та на рахунок картки не повернуто, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати усю наявну інформацію щодо:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунків, на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 27.10.2017 року по 12 год. 00 хв. 29.10.2017 року;

- власників рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.10.2017 року по 12 год. 00 хв. 29.10.2017 року.

Строк дії даної ухвали визначити до 28 вересня 2018 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя