Справа № 202/4658/18
Провадження № 1-кс/202/3998/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

07 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 серпня 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з серпня 2017 року по теперішній час невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 спільно з іншими невстановленими особами організувала за місцем свого мешкання збут особливо небезпечної наркотичної речовини - опію ацетильованого.

Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував злочинну групу із числа жителів м. Кривого Рогу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вступивши в попередню змову організували незаконне виготовлення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
При проведені слідчих (розшукових) дій було встановлено, що члени злочинної групи реалізуючи свої злочинні наміри направлені на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, розробили схему незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, а саме покупець наркотичного засобу телефонує на спеціально відведений абонентський номер, за яким замовляє кількість наркотичної речовини та на банківську картку, яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_9 , перераховує кошти, після цього покупцеві повідомляється про час та місце де він може забрати наркотичну речовину.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які незаконно купували та продавали особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці (розрахунковому рахунку) НОМЕР_1 з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій, контрагентів фінансових операцій та копій документів які послугували видачі вищевказаних банківських карток, фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням картки клієнта банка для розрахунків, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

З метою збереження речових доказів, просив розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_2 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій), а саме до: інформації про рух коштів по банківським карткам (розрахунковим рахункам) НОМЕР_1 з наданням: повної інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій, в період з 14.05.2018 р. по 06.08.2018 р.; банківських квитанцій, які підтверджують факт надходження та/або отримання грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період з 01.10.2017 р. по 06.08.2018 р., з персональними даними (прізвище, ідентифікаційний код та інше) особи, засобів зв`язку яка відправила та/або отримала кошти по даній карті, фото матеріалів з банківських терміналів з яких знімались грошові кошти з даної банківської картки, а саме: банкомат 3993 за 24.04.2018, 19.54; за 25.04.2018, 12.33; за 30.04.2018, 21.00; за 01.05.2018, 13.49; за 06.05.2018, 13.56; за 06.05.2018, 18.39; за 07.05.2018, 18.59; за 12.05.2018, 19.45; банкомат 8960 за 25.04.2018, 17.01; банкомат 5720 за 28.04.2018, 19.53; 01.05.2018, 19.24; банкомат 2220 за 02.05.2018, 20.35; 03.05.2018, 21.17; 05.05.2018, 14.52; 09.05.2018, 12.35; 11.05.2018, 12.51; 13.05.2018, 20.34;банкомат 3774 за 14.05.2018, 15.49; фото та відео матеріалів з банківських терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням картки клієнта банка для розрахунків в період з 14.05.2018 р. по 06.08.2018 р., які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 12 вересня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1