Справа № 727/4001/18
Провадження № 1-кс/727/1297/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000013 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим відділом прокуратури Чернівецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364 ч.2, ст.27 ч.2, ст.364 ч.2 КК України.

В ході кримінального провадження встановлено, що що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди, організували та здійснили придбання державним підприємством за результатами переговорної процедури закупівлі трактор колісний трелювальний марки LKT-81Т, як 2015 року випуску, в той час, як вказаний трактор фактично був самостійно зібраний із вузлів та агрегатів моделі трактора кінця 1980-х років на базі трактора LKT-81Т 1988 року випуску, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Так, в червні 2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за узгодженою раніше схемою, придбали у фірми ORVEX ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ). та ввезли в Україну трактор марки LKT 81Т, 1988 календарного року випуску, номер рами (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 .

Вказаний трактор 14.07.2015 р. на підставі наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документів зареєстрований в уповноваженому органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , як трактор колісний трельовочний LKT 81Т, 2015 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , якому присвоєно державний номерний знак НОМЕР_3 , про що видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 , а вже 28.07.2015 на підставі заяви власника знятий з обліку транспортних засобів в уповноваженому органі.

05.08.2015 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) за результатами переговорної процедури закупівлі укладено договір купівлі-продажу №15-02а-131тн, згідно з яким постачальник зобов`язався передати у власність покупцю трактора колісні лісогосподарські LKT-81 в кількості 2 шт., а покупець взяв на себе зобов`язання сплатити постачальнику грошові кошти в сумі 3 825 000 грн. без ПДВ.

Відповідно до оголошених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічних вимог до предмета закупівлі передбачалося придбання тракторів колісних трелювальних LKT-81 2015 року випуску.

Упродовж серпня-листопада 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі 1 912 000 грн. за придбання трактора колісного трелювального LKT-81 2015 року випуску.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстроване в якості юридичної особи 27.05.2015 р. зі статутним капіталом 1500 грн., а вже 23.03.2016 державним реєстратором внесено запис про припинення юридичної особи за рішенням одноосібного засновника і керівника ОСОБА_8 , що свідчить про спеціальне тимчасове створення вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаної групи осіб.

Згідно з актом приймання-передачі транспортного засобу від 05.11.2015 та приходної накладної № 1 від 05.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло трактор колісний трельовочний LKT-81Т, 2015 року випуску, виробник Словаччина, заводський номер 0526, номер двигуна НОМЕР_2 .

Разом з тим, як встановлено у ході досудового розслідування, вказаний трактор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло у власність лише 05.11.2015, придбавши його у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .

Упродовж серпня-листопада 2015 року, з метою приховування справжнього походження та року випуску трактора LKT-81Т, заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_2 , а також для надання вигляду законності узгодженим діям групи вищевказаних осіб, ОСОБА_7 нібито самостійно зібрав зазначений трактор із окремих нових запчастин, вузлів та агрегатів на базі придбаної у ОСОБА_6 рами для трактора LKT-81Т з ідентифікаційним номером НОМЕР_5 , після чого 02.11.2015 зареєстрував його у ІНФОРМАЦІЯ_4 як трактор колісний трелювальний LKT-81Т, рік випуску 2015, виробник зібраний самостійно, про що було видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 та державний номерний знак НОМЕР_7 .

Виходячи з викладеного, вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , фактично закупили трактор LKT-81Т, 1988 року випуску, під виглядом самостійно зібраного трактора LKT-81Т, 2015 року випуску, а державні кошти в сумі 1 912 000 грн. перерахували на спеціально зареєстровану тимчасову юридичну особу.

З метою встановлення дати виробництва та модельного ряду виготовлення трактора LKT 81Т, 1988 календарного року випуску, номер рами (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , необхідно отримати копії зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.364 ч.2, ст.27 ч.2, ст.364 ч.2 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до зазначених в клопотанні документів щодо трактора LKT 81Т, 1988 календарного року випуску, номер рами (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання тимчасового доступу до документів з інформацією про інші продажі упродовж 2014-2017 років фірмою ORVEX ІНФОРМАЦІЯ_3 тракторів та комплектуючих до них громадянам України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншим уповноваженим від їх імені особам, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити слідчий значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №0000013.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати, представнику компетентного органу Словацької Республіки, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином засвідчених їх копій, а саме до документів щодо придбання фірмою ORVEX spol s.r.o. трактора LKT 81Т, 1988 календарного року випуску, номер рами (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 ; документів щодо ремонту (капітального, генерального чи іншого) трактора LKT 81Т, 1988 календарного року випуску, номер рами (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , якщо такий ремонт проводився фірмою ORVEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі щодо видів робіт, здійснених під час його проведення; документів стосовно року випуску трактора, який був зазначений на ідентифікаційній табличці та у реєстраційних документах трактора LKT 81Т, номер рами НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , після проведення його ремонту фірмою; документів щодо продажу фірмою у червні 2015 року трактора LKT 81Т, 1988 календарного року випуску, номер рами (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 , громадянину України ОСОБА_5 (контрактів, додатків до нього, документів, наданих сторонами для укладення контрактів) та документів, пов`язаних з експортом (відвантаженням, транспортуванням) вказаного трактора ОСОБА_5 чи уповноваженим ним особам; рахунку-фактури №2015388 від 02.06.2015 щодо продажу фірмою ORVEX spol s.r.o. громадянину України ОСОБА_5 трактора LKT 81Т, номер рами (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 ; документів щодо виробництва фірмою у 2015 році рами з ідентифікаційним номером НОМЕР_5 , як окремого комплектуючого агрегату для трактора LKT 81Т (для якого модельного року випуску трактора LKT 81Т вона була вироблена); документів щодо продажу фірмою у вересні 2015 року рами з ідентифікаційним номером 0526, як окремого комплектуючого агрегату для трактора LKT 81Т громадянину України ОСОБА_6 (контрактів, додатків до нього, документів, наданих сторонами для укладення контрактів) та документів, пов`язаних з експортом (відвантаженням, транспортуванням) вказаної рами ОСОБА_6 чи уповноваженим ним особам; документів стосовно місць, в яких зазначається (наноситься) ідентифікаційний номер рами тракторів LKT 81Т 1980-2015 модельних років випуску; документів стосовно виготовлення фірмою таблички з технічними характеристиками трактора LKT 81Т, номер рами НОМЕР_5 , де вказано рік виробництва 2015 р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1