Справа № 636 / 3552 / 17
№ 1-кс / 636 / 674 / 2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ У К Р А Ї Н И

01 серпня 2018 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000646, внесеному 14.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про доступ до інформації та надання можливості їх виїмки у друкованому чи електронному вигляді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
14.05.2017 року до Чугуївського ВП надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те що 14.05.2017 року о 15:56 годин невідомі особи шляхом обману з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , заволоділи грошовими кофтами у сумі 16000 гривень, тим самим скоїли шахрайство, чим завдали матеріальної шкоди.

Даний факт 14.05.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 1965 року народження, мекає АДРЕСА_1 , пояснила, що 14.05.2017 року близько 16:00, на її мобільний телефон була отримано смс повідомлення, а потім подзвонив номер НОМЕР_2 , оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З нею почав розмовляти невідомий чоловік, якій сказав, що він є співробітник банку, та повідомив, що з її картки № НОМЕР_1 , невстановлена особа намагається зняти кошти, та щоб цього не трапилось, потрібно поміняти пароль карти, таємно слово та логін. ОСОБА_5 повідомила вищезазначене, та невідомий чоловік повідомив що картка заблокована. Однак через деякий час, отримала смс повідомлення, що з її картки проводиться транзакції(зняття) коштів, на загальну суму 16000 гривен.

Після чого, ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що він співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та також запропонував повідомити секретний пароль до банківської картки, але ОСОБА_5 не повідомила. Невідомий чоловік дзвонив з номеру НОМЕР_3 мобільного оператору

26.05.2017 року ОСОБА_5 звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо зняття невстановленими особами грошових коштів з картки № НОМЕР_4 без її відома. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомили. Що проаналізувавши ситуацію, не виключає вірогідність застосування телефонного фітингу, тобто спонукання клієнта до розголошення конфіденційних даних - в даному випадку цифрових кодів (що приходять на телефон клієнта у вигляді СМС) підтвердження зміни пароля облікового запису МАВ, кодів підтвердження відключення СVV і проведення платежів.

При неодноразовому зверненні ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання інформації руху коштів з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за р/р № НОМЕР_1 їй відмовлено.

У зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-Надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за р/р № НОМЕР_1 в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час (вказати номер карти на яку здійснено переказ грошових коштів).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Керуючись: ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, суддя

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000646, внесеному 14.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про доступ до інформації та надання можливості їх виїмки у друкованому вигляді - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів в банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за р/р № НОМЕР_1 в період часу з 15.00 годин 14.05.2017 року по теперішній час (вказати номер карти на яку здійснено переказ грошових коштів).

Зобов`язати банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації оперуповноваженому СКП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення: ХКП №003426, жетон №0082695), оперуповноваженому СКП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення: ХКП №003427, жетон №0082690), за дорученням чи постановою слідчого, у період дії даної ухвали.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя