Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/1511/18
У Х В А Л А

"17" вересня 2018 р.

Літинський районний суд Вінницької області
в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , здійснюючи діяльність пов`язану із заготівлею пиломатеріалів та зовнішньо-економічну діяльність, пов`язану з експортом пиломатеріалів, будучи обізнаними з порядком відпуску пиломатеріалів у лісництвах, цехах, дільницях та інших виробничих підрозділах підприємств лісового господарства України, регламентованим Інструкцією по обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах лісового господарства України, затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19.12.2013 за № 205, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2014-2016 років, здійснили реалізацію лісоматеріалів в кількості відповідно 5402,95; 309,05; 43,56; та 331 тон, загальною вартістю відповідно 33185925 гривень, 1978993,1 гривень, 442778,71 гривень та 1939303,1 гривень.

При цьому, згідно інформації обласних державних та дочірніх лісогосподарських підприємств, вказані суб`єкти господарювання упродовж 2014-2016 років будь яких операцій, пов`язаних із заготівлею, купівлею лісо продукції не здійснювали.

Статтею 7 Лісового кодексу України, передбачено, що ліси, які знаходяться в межах території України є об`єктами права власності Українського народу, при цьому згідно ст. 17 цього кодексу, у постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства без встановленого строку надаються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. Зазначені підприємства, відповідно до ст. 19 Лісового кодексу України мають виключне право на заготівлю лісу.

Відповідно до ст. 69 Лісового кодексу України, спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом (лісорубним квитком, ордером), на виділених лісових ділянках можуть використовуватись лише ті лісові ресурси і лише для тих цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.

Вимогами ст. 107 Лісового кодексу України та ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природнього середовища» встановлено, що підприємства, установи, організації та громадяни зобов`язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

Пунктом 1.2 «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» визначено, що реалізація необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

Таким чином, вказані суб`єкти господарювання, діючи за попередньою змовою, здійснюючи діяльність пов`язану із заготівлею пиломатеріалів та зовнішньо-економічну діяльність, пов`язану з експортом пиломатеріалів, порушуючи відносини у сфері зайняття господарською діяльністю поза встановленим законом порядком, заволоділи цінними породами деревини, при цьому здійснивши маскування злочинною діяльності, шляхом підроблення офіційних документів, задля приховання факту незаконності походження лісо деревини та володіння нею, а також джерела такого походження.

За даним фактом Калинівською місцевою прокуратурою 12.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12.06.2017 у кримінальному провадженні Калинівською місцевою прокуратурою було визначено підслідність за слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.06.2017 за вихідним номером 4072 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання офіційно завірених копій документів, які слугували підставою для видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій на перевезення через митний кордон України лісоматеріалів протягом 2014-2016 років вищезазначеними суб`єктами господарювання. 19.08.2017 за № 05-30/1338 ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано відповідь та надано сертифікати «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».

Відповідно до Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №№ ВН 862700, ВН 862477 від 13.07.2015, та 26.06.2015 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було реалізовано пиломатеріал обрізний дуб ФОП ОСОБА_5 відповідно до товарно-транспортних накладних: вна № 270836 від 19.05.2015, № рн-0001139 від 09.07.2015, 10ааа № 117094 від 03.04.2015, вна № 270837 від 19.05.2015, вна № 270838 від 19.05.2015, № 2081 від 10.06.2015, пла № 510743 від 07.05.2015, 10ааа № 117094 від 03.04.2015.

Згідно відповіді наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.03.2017 № 182, було зазначено, що вказане підприємство будь яких операцій по реалізації лісоматеріалів в тому числі з ФОП ОСОБА_5 не проводило.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до оригіналів документів та речей, що свідчать про здійснення операцій з лісоматеріалами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_5 , протягом 2014 2017 років, а саме: договори купівлі продажу, товарно-транспортні накладні: в на № 270836 від 19.05.2015, № рн-0001139 від 09.07.2015, 10ааа № 117094 від 03.04.2015, вна № 270837 від 19.05.2015, вна № 270838 від 19.05.2015, № 2081 від 10.06.2015, пла № 510743 від 07.05.2015, 10ааа № 117094 від 03.04.2015.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав і просив задовільнити його.

Вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Речі та документи, які потрібно вилучити, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо службового підроблення та привласнення цінних порід деревини та, які будуть процесуальним джерелами доказів та будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та беручи до уваги те, що під час досудового розслідування установлено, що у вказаному підприємстві знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування суд вважає необхідним надати доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати начальнику СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), що свідчать про здійснення операцій з лісоматеріалами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_5 , протягом 2014 2017 років, а саме: договори купівлі продажу, товарно-транспортні накладні: в на № 270836 від 19.05.2015, № рн-0001139 від 09.07.2015, 10ааа № 117094 від 03.04.2015, вна № 270837 від 19.05.2015, вна № 270838 від 19.05.2015, № 2081 від 10.06.2015, пла № 510743 від 07.05.2015, 10ааа № 117094 від 03.04.2015, та інших, володільцем яких являється державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала діє до 16.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: ОСОБА_1