Дата документу 24.07.2018 Справа № 554/4071/18
Провадження№1-КС/554/6686/2018
УХВАЛА

Іменем України

24.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000286, розпочате за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами господарювання Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт та наданих послуг щодо виконання робіт, обсяги яких завищені та які фактично не виконані; накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей щодо придбання матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 300 000 грн., чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Так, протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по проведенню будівельних робіт з капітального ремонту їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 198 322 грн., обсяги робіт по ремонту яких були завищені та частина робіт не виконана у повному обсязі, заволоділи коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму близько 100 000 грн.

Одночасно з цим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами підприємницької діяльності фізичними та юридичними особами у ході проведення публічних закупівель за кошти держаного та місцевого бюджетів, а саме щодо надання послуг з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 84 951,60 грн.; придбання підгузків у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 31574,24 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 80019,61 грн.; ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 )на загальну суму 50 000,70 грн., ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) на загальну суму 20 600,40 грн.; придбання меблів, одягу, засобів гігієни, господарських товарів та продуктів харчування у ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) на загальну суму 1 157 596 грн.; придбання запчастин до транспортного засобу у ФОП ОСОБА_8 на суму 176 743,93 грн.; з ФОП ОСОБА_9 щодо придбання одягу на загальну суму 126 643 грн.; з ФОП ОСОБА_10 щодо придбання меблів та господарських матеріалів на загальну суму 88 207,35 грн., а також інших суб`єктів господарювання, щляхом внесення недостовірних відомостей до видаткових накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на передачу та отримання товарно-матеріальних цінностей, а саме щодо придбання зазначених матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 200 000 грн., чим завдали державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017 року, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_11 , незаконно за готівку реалізували зерно кукурудзи, яка була вирощена та зібрана на землях, що належать ІНФОРМАЦІЯ_7 . Отриманими внаслідок вказаної незаконної діяльності грошовими коштами, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи, чим завдали державному (місцевому) бюджету збитки на загальну суму близько 200 000 грн.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності протягом 2017-2018 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), з ФОП ОСОБА_9 , з ФОП ОСОБА_10 , ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_11 , які потрібні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз та які будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовилися надавати на запит правоохоронних органів будь-які документи, посилаючись на те, що витребування документів від підприємств, установ та організацій, зазначений главою 15 КПК України, здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. Крім того, дані документи зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності протягом 2017-2018 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), з ФОП ОСОБА_9 , з ФОП ОСОБА_10 , ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , і які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконанням ремонтних робіт по опорядкуванню внутрішнього приміщення їдальні та капітального ремонту (утеплення) фасаду їдальні; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання послуг з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій юридичною особою; з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо придбання підгузків; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ); з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ); з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) щодо придбання меблів, одягу, засобів гігієни, господарських товарів та продуктів харчування; з ФОП ОСОБА_8 щодо придбання запчастин до транспортного засобу; з ФОП ОСОБА_9 щодо придбання одягу; з ФОП ОСОБА_10 щодо придбання меблів та господарських матеріалів; ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_11 щодо придбання та збору врожаю, в тому числі: договорів, додаткових угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, декларацій виробника, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові (податкові) накладні, відомості аналітичного бухгалтерського обліку помісячно за період з 01.01.2017 по 31.05.2018, в т.ч. по рахункам: №361, №10, №23, №26, №28, №63; акти виконаних робіт, акти прийому-передачі; акти списання або інші документи, які підтверджують використання придбаних товарів або матеріалів; звітність щодо посіву та збиранню врожаю с/г культур відповідно до форм 4-сг, 37-сг, 9-б-сг, 29-сг, 50-сг, 10-мех, 21-заг та місячних та річних; договорів підряду, договорів субпідряду та документів щодо їх виконання, проектно - кошторисної документації; локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення робіт, договорів на виконання робіт, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3; відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектні акти, довіреностей, вимог, накладних, актів списання матеріалів, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень на перерахування коштів, відомостей щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікатів на використані у будівництві матеріали, рішень та протоколів щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), сертифікатів на використані у обробці матеріали, журналів обліку робіт, графіків робіт, видаткових накладних, податкових накладних на придбання матеріалів у обробку, актів прийому-передачі, довіреностей на отримання матеріалів, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів у обробку, а також наказів про призначення на посаду та посадових інструкції керівника, його заступників та головного бухгалтера, а також інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1