27.06.2018 Справа № 756/8209/18
Справа № 756/8209/18
Провадження № 1-кс/756/1640/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

27 червня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001428 від 23.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
27 червня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.09.2016 року по дату пред`явлення ухвали до виконання, а саме: щодо руху по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (р/ р НОМЕР_2 ), з призначенням платежу (договір про відступлення прав вимоги б/н від 16.09.2016 року за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи « ОСОБА_3 »; будь-яких фінансових документів, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 16.09.2016 року укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з приводу того, що 25.10.2017 року невстановлені особи, способом використання підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи майном в особливо великих розмірах, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: нежитловою будівлею, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000.
Так, встановлено, що 25.10.2017 року державним реєстратором ОСОБА_4 , який є працівником Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по місту Києві, м. Київ зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_3 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав класності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна підставою для реєстрації права власності на вищевказане майно стали наступні документи: Договір про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; додаткова угода № 4 від 19.01.2012 року, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; додаткова угода Б/н від 16.09.2010 року, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договір про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016 року, укладений між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 ; акт прийняття в експлуатацію Б/ н від 10.12.2007 року; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1259 від 26.12.2007 року; технічний паспорт від 06.03.2017 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що договір про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 розірвано відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 № 5011-51/9887-2012 від 13.03.2013 року.
Враховуючи викладене, договір про відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від 16.09.2016 року, укладений щодо зобов`язання, яке на час укладення договору вже не існувало, що є порушенням положень ст.ст. 513, 514 ЦК України.
Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1259 від 26.12.2007 року прийнято в експлуатацію закінчених будівництвом житлового корпусу № 9 комплексу житлових будинків з об`єктами соціальної інфраструктури по АДРЕСА_3 . Що є зовсім іншим об`єктом нерухомості.
Крім того, акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 10.12.2007 року також стосується введення в експлуатацію житлового комплексу по АДРЕСА_4 , а не корп. 16.
Встановлено, що відповідно до показів представника потерпілої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (яка є забудовником вказаного майна) нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час не введена в експлуатацію.
Однак, як стало відомо Товариству з інформації, розміщеної на сайті безкоштовних оголошень ОЬХ: оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виставлена 30.01.2018 року на продаж за ціною 1 250 000 доларів США ріелтором на ім`я ОСОБА_6 (контактний телефон НОМЕР_4 ).
Про явну фальсифікацію документів, на підставі яких державним реєстратором проведено незаконну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ОСОБА_3 (а саме про підробку акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію від 10.12.2007 року та розпорядження №1259 ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2007 року) свідчить і той факт, що вказані документи були, начебто, видані, а вказаний об`єкт нерухомого майна був, начебто, введений в експлуатацію задовго (за 2 роки) до укладення Договору про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 року, умовами якого було передбачено будівництво нежитлової будівлі, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та подальшу передачу цієї будівлі у власність ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З наведеного вбачається, що за попередньою змовою між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 та Державним реєстратором Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по місту Києву ОСОБА_4 при реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 за ОСОБА_3 використані підроблені (сфальсифіковані) документи про введення в експлуатацію іншої нежитлової будівлі - житлового комплексу по АДРЕСА_4 . А також, державним реєстратором проведено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна на підставі договору, який не створює та не може створювати (породжувати) жодних правових підстав для набуття у власність будь-якого майна, оскільки укладений на підставі договору, розірваного судом.
Таким чином, перебуваючи між собою у змові, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 та Державний реєстратор Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по місту Києву ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме: нежитловою будівлею, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000, що належить на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
23 лютого 2018 року нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000, визнано речовим доказом по кримінальному провадженні № 0001428 та 05.03.2018 року ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з метою його збереження накладено арешт на вказане майно.
На даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, чи виконані умови договору про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016 року, укладений між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 в частині здійснення оплати та перерахунку грошових коштів ОСОБА_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 14 400 000 грн. (бюджетних коштів).
Під час досудового розслідування встановлено рахунки ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.06.2018 року №3027/9/26-54-21-03, а саме наявність відкритого банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (р/р НОМЕР_2 ).
Отже, виникає необхідність отримати інформацію, щодо руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та який відкритий у Старокиївській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Києві (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 16.09.2016 року по дату пред`явлення ухвали до виконання з призначенням платежу (договір про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016 року за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи « ОСОБА_3 ») по р/р ДСПІ МВС України № 0023.
Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення фактів, важливих для подальшого досудового розслідування, а саме з метою встановлення факту виконання (невиконання) цивільно-правового договору, а також інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, - є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
У судове засідання прокурор ОСОБА_2 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 23 лютого 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Оболонського УП ГУНП у м. Києві 22 лютого 2018 року надійшла заява голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 за фактом того, що 25.10.2017 року невстановлені особи способом використання підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи майном ПАТ в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що рахунки ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.06.2018 року №3027/9/26-54-21-03, а саме банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (р/р НОМЕР_2 ).
Оскільки тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які стосуються фінансових документів, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 16.09.2016 року укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 , перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 задоволити.
Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві та/або співробітникам Київської місцевої прокуратури № 5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 16.09.2016 року по дату пред`явлення ухвали до виконання, а саме: щодо руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (р/р НОМЕР_2 ), з призначенням платежу «договір про відступлення прав вимоги б/н від 16.09.2016 року за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи « ОСОБА_3 »; будь-яких фінансових документів, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 16.09.2016 року, укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3 .
Тимчасовий доступ надати шляхом вилучення завірених копій документів з інформацією.
Строк дії ухвали до 26 липня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітників СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 та/або співробітників Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1