печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.

У забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банком укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн., а також торгівельне обладнання на суму 307 тис. грн., (на дату укладення договорів), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі № 200/6669/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, серед яких:

- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ;

- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 ;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_6 ;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_7 ;

- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 ;

- торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 ;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: АДРЕСА_10 ;

- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_11 ;

- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_12 ;

- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: АДРЕСА_13 ;

- суспільно-торговельний центр, адреса: АДРЕСА_14 ;

- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_15 ;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_14 .

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані об`єкти нерухомості, всупереч вищезазначених ухвал слідчих суддів, надані ряду суб`єктів господарювання в оренду для здійснення підприємницької діяльності.

Так, відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_5 № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, № 4702/5/99-99-12-03-08-16 від 23.03.2018 у період з 01.01.2015 по 28.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.

В ході аналізу показників податкових накладних, які містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги у вказаний період тільки від платників ПДВ отримало 95 212 476,85 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), яке є пов`язаним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від надання вказаних приміщень в суборенду отримало 213 366 584, 62 грн.

В той же час, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №010-5/2344, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість перед банком не погашає, чим завдає збитків державним економічним інтересам, оскільки саме Держава в особі Кабінету Міністрів України є його засновником.

У органу досудового розслідування є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені об`єкти нерухомого майна є об`єктом злочинного посягання, а кошти, отримані від його використання всупереч заборон суду є майном, здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення та підпадають під критерії, визначені у ст. 98 КПК України, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Відповідно до відомостей, отриманих від ДФС України, а також інших матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані об`єкти нерухомості, всупереч рішень слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі № 200/6669/15-к, використовуються, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2014 - початку 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, обладнання, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), компаніям республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (НЕ НОМЕР_15 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (НЕ 322944).

В подальшому, реалізація незаконно отриманих товарів та обладнання здійснювалась шляхом документального оформлення поставок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як безпосередньо, так і через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з метою забезпечення документального прикриття незаконної реалізації товарів, отриманих злочинним шляхом, відобразило продаж товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, частину із проданого товару та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не закуповувало.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, у тому числі, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю надання володільцем завірених копій документів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю надання володільцем завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

а) договорів оренди (суборенди) з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), актів приймання-передачі приміщень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, інших платіжних документів, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами оренди (суборенди), складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок фінансово-господарських відносин по прийняттю в оренду (суборенду) об`єктів нерухомості за наступними адресами:

- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 ;

- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_5 ;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_6 ;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_7 ;

- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 ;

- торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 ;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: АДРЕСА_10 ;

- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: АДРЕСА_11 ;

- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_12 ;

- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: АДРЕСА_13 ;

- суспільно-торговельний центр, адреса: АДРЕСА_14 ;

- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_15 ;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_14 .

б) договорів з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття товарів, обладнання, робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, інших платіжних документів, актів звірки взаємних розрахунків за цими договорами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/24909/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1