Справа № 673/1139/18
УХВАЛА

10 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000017,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2018 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилученя в Хмельницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, в період часу з 01.03.2016 року по 10 год. 00 хв. 16.01.2017 року в АДРЕСА_3 невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом вільного доступу проникла в приміщення будинку ОСОБА_5 , де в одній із кімнат шляхом підбору ключа із сейфу таємно, умисно з корисливих мотивів викрала грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на час виявлення злочину становить 193683 грн., чим спричинила останньому значної матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 16.01.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000017, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в 2012 році він продав гараж в м.Києві за 7000 доларів США та вказані грошові кошти привіз до свого будинку в с.Слобідка Шелехівська на зберігання, поставивши їх в металевий сейф в будинку, ключ від якого він зберігав в одній із кімнат будинку, та де саме він нікому не повідомляв. В березні 2016 року, коли він відчиняв даний сейф, то грошові кошти знаходилися в ньому в паперовому конверті. Проте, 16.01.2017 року, коли він відчинив вищевказаний сейф, то виявив, що конверт де стояли грошові кошти порожній та грошових коштів в сумі 7000 доларів США купюрами по 100 доларів не було, а залишилося лише 6 доларів. Крім того, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до його будинку із посторонніх осіб ніхто не заходив, та на господарство без його дозволу приходили лише сини його співмешканки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які періодично приїздили до його будинку та залишалися ночувати коли його зі співмешканкою вдома не було.

Також встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Республіки Молдова, разом зі своїми синами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , могли перераховувати грошові кошти за кордон.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати інформацію про грошові перекази за кордон в період часу з 01.03.2016 року по 02.07.2018 року громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ), за допомогою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВнП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Химельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Химельницькій області ОСОБА_12 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. оперуповноваженого СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та/або Хмельницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації (в паперовому та електронному вигляді) про грошові перекази за кордон в період часу з 01.03.2016 року по 02.07.2018 року громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ), із зазначенням суми переказу, валюти, дати переказу, даних отримувача, та випискою про рух грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та/або Хмельницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 10 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя