печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0004299 надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб здійснили організацію по створенню (придбанню) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0004299 або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ВК « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банках:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_80 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; відкриті в Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_104 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_113 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_122 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_123 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_124 ;

-філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_125 , ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; СОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_133 ; відкриті в Черкаське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_134 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_149 , відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_150 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; ВК « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , відкриті в Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_153 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 / АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_5 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_154 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_156 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_157 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_158 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_159 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_160 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_163 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_166 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_167 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_168 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_169 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_170 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_171 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_172 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_173 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_174 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_175 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_176 ; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;

-в Філія-Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_180 ) юридична адреса: АДРЕСА_18 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ВК « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42950/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3