Справа № 555/1608/18
Номер провадження 1-кс/555/342/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" вересня 2018 р. м.Березне

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Березне клопотання слідчого СВ Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, в кримінальному провадженні №0000435 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на пиломатеріали загальною кубомасою - 14,5 метрів кубічних, які перевозилися транспортним засобом марки «Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_2 та були вилучені слідчим, як тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 07 вересня 2018 року о 20.00 год. до Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області надійшло повідомлення поліцейського ГРПП Березнівського ВП ОСОБА_7 про те, що 07.09.2018 о 19.50 год. під час чергування по вул. Буховича в м. Березне Рівненській області, зупинений автомобіль марки «Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив пиломатеріали без відповідних супровідних документів.

Слідчим слідчого відділення Березнівського ВП, відомості за даним фактом 07.09.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000435 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, та розпочато проведення досудового розслідування кримінального провадження.

10.09.2018 за участі інженера охорони із захисту лісу ДП «Березнівський лісгосп» ОСОБА_9 проведено огляд пиломатеріалів які були відвантажені з напівпричепа марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_3 . Під час проведення огляду, встановлено їх загальну кубомасою, а саме - 14,5 метрів кубічних. В ході проведення огляду встановлено, що дані пиломатеріали виготовлені з деревини породи «сосна». Крім того, виявлені та вилучені пиломатеріали транспортувалися без будь-яких документів.

10.09.2018 слідчий своєю постановою вилучені пиломатеріали, відповідно до вимог ст. 100 КПК України, визнав речовими доказами у кримінальному провадженні, приєднав до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до рапортів працівників Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області від 07.09.2018, водій та власник транспортного засобу марки «Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_3 не надали жодних документів стосовно транспортованих пиломатеріалів.
Органом досудового розслідування не вдалось встановити власника, володільця або третіх заінтересованих осіб на пиломатеріали загальною кубомасою 14,5 метрів кубічних, а також їх походження.

У зв`язку з викладеним у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на пиломатеріали загальною кубомасою 14,5 метрів кубічних, які є предметом кримінального правопорушення.
Із врахуванням вказаних обставин, вказана лісодеревина являється предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, який набутий кримінально протиправним шляхом та який може бути використаний органом досудового розслідування як доказ, який з метою збереження підлягає арешту, для запобігання можливості його приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання. Зазначили, що екіпажем патрульної поліції було зупинено транспортний засіб марки «Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив пиломатеріали без відповідних супровідних документів. Вимога слідчого про надання документів на деревину, залишена водієм поза увагою. На місце зупинки транспортного засобу прибув гр. ОСОБА_5 та вказав, що він є власником вантажу, однак документів не надав, лише зазначив, що документи знаходяться в бухгалтерії. Рахують, що існує необхідність накладення арешту на вказане майно з підстав, зазначених у клопотанні, просили його задоволити. Додатково вказали на те, що незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, встановленню осіб винних.
Власник майна ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання. Подав в судовому засіданні документацію на деревину, а саме копію накладної № 102 від 06 вересня 2018 року, копію ТТН-ліс серії РВГ № 850466 від 29.08.2018, копію ТТН-ліс серії РВГ № 850456 від 28.08.2018, копію ТТН № 71 від 07.08.2018, копію ТТН № 0000801 від 25.11.2017р. та специфікація -н акладна, копію ТТН № 0000643 від 28.03.2018 та специфікація - накладна. Пояснив, що відповідна документація на пиломатеріал загальною кубомасою 14,5 метрів кубічних відповідає вимогам законодавства. Рахує клопотання необґрунтованим.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши прокурора, слідчого, ОСОБА_5 , суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду стали обставини, які свідчать про те, що пиломатеріали загальною кубомасою 14,5 метрів кубічних являються майном, що здобуте злочинним шляхом, та є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України. Також існують реальні підстави вважати, що повернення вищевказаного майна особі, у якої воно вилучене може призвести до приховування, зникнення, втрати чи передачі зазначеного речового доказу. Вказані обставини свідчать про можливість втрати речового доказу, що в подальшому негативно вплине на якість досудового розслідування, тому з метою збереження даної деревини на неї слід накласти арешт.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно матеріалів кримінального провадження вилучені пиломатеріали загальною кубомасою 14,5 метрів кубічних, мають значення для розкриття та прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тобто можуть бути основним доказом у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що екіпажем патрульної поліції було зупинено транспортний засіб марки «Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив пиломатеріали без відповідних супровідних документів.

Власник майна ОСОБА_5 на місці зупинку автомобіля марки «Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_2 відмовився надавати будь-які документи, щодо походження пиломатеріалів, їх власника та обставин щодо перевезення пиломатеріалів вищевказаним автомобілем, лише зазначив, що документи знаходяться в бухгалтерії, вказане твердження підтверджується відеозаписом з нагрудної камери працівника поліції. Вказаний доказ, відеозапис був досліджений в судовому засіданні.
В судовому засіданні ОСОБА_5 подав документацію на деревину, а саме копію накладної № 102 від 06 вересня 2018 року, копію ТТН - ліс серії РВГ № 850466 від 29.08.2018, копію ТТН - ліс серії РВГ № 850456 від 28.08.2018, копію ТТН № 71 від 07.08.2018, копію ТТН № 0000801 від 25.11.2017 та специфікація-накладна, копію ТТН №0000643 від 28.03.2018 та специфікація-накладна

Дослідивши подані в судовому засіданні документи, слідчий суддя рахує, що вказані копії документів не підтверджують правомірність набуття ОСОБА_5 чи іншою особою прав власності на вилучені пиломатеріали загальною кубомасою 14,5 метрів кубічних та не пояснюють походження самої деревини, слідчий суддя позбавлений можливості встановити законність походження вказаних документів та їх достовірність, даних зазначених в них.
З дослідженої товарно транспортної накладної (додаток 7 до правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні) вбачається, що остання датована 07 серпня 2018 року, а транспортний засіб марки «Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 був зупинений поліцейсткими Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області 07 вересня 2018 року о 19.50 год. під час чергування, по вул. Буховича в м. Березне Рівненській області. Тобто вказана накладна була видана за місяць до дати перевезення вантажу.

Подані до суду товарно транспортні накладні від 29.08.2018 р., 28.08.2018р., якими ОСОБА_5 пояснює походження деревини, а саме колод сосни, не є належним та допустимим доказом, оскільки неможливо встановити, що саме із цієї деревини було виготовлено пиломатеріали загальною кубомасою - 14,5 метрів кубічних.
Також, в судовому засіданні слідчий та прокурор зазначили, що накладні та інші документи до них, подані ОСОБА_5 потребують додаткової перевірки, а саме законності походження та достовірності даних, зазначених в них. Водій ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відмовилися від дачі будь-яких показів та представлення документів на перевірку.

Доводи ОСОБА_5 про відсутність підстав вважати, що вказані пиломатеріали загальною кубомасою - 14,5 метрів кубічних можуть бути доказом доведеності вини у вчиненні будь-якого злочину, отриманні злочинним шляхом, слідчий суддя вважає безпідставними та необґрунтованими. Свого підтвердження у ході здійснення розгляду такі твердження не знайшли.
Слідчим у клопотанні та прокурором при розгляді в судовому засіданні доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності на заявлене у клопотанні майно, що відповідає завданням кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування, а пиломатеріали загальною кубомасою 14,5 метрів кубічних, що вилучені згідно протоколу огляду та постановою про визнання та приєднання речових доказів від 10.09.2018р., на думку слідчого судді, є основним доказом у кримінальному провадженні, є об`єктом кримінального правопорушення та арештована деревина може містити на собі сліди злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме пиломатеріалів загальною кубомасою - 14,5 метрів кубічних, які перевозилися транспортним засобом марки«Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_3

Також існують реальні підстави вважати, що повернення вищевказаного майна особі, у якої воно вилучене може призвести до приховування, зникнення, втрати чи передачі зазначеного речового доказу. Вказані обставини свідчать про можливість втрати речового доказу, що в подальшому негативно вплине на якість досудового розслідування.
З досліджених судом доказів вбачається, що наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим доведено, що повернення вищевказаного майна особі, у якої воно вилучене може призвести до приховування, зникнення, втрати чи передачі зазначеного речового доказу. Вказані обставини свідчать про можливість втрати речового доказу, що в подальшому негативно вплине на якість досудового розслідування.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000435 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України задоволити.
Накласти арешт на пиломатеріалами загальною кубомасою - 14,5 метрів кубічних, які перевозилися транспортним засобом марки «Volvo», моделі «FH 13.420», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone», моделі «SD», д.р.з НОМЕР_2 та були вилучені слідчим, як тимчасово вилучене майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
Повний текст ухвали виготовлений та оголошений 14.09.2018 р. о 12 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1