печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000089, -

В С Т А Н О В И В :
08.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучені 03.05.2018 в ході огляду місця події речі та предмети: вилучені 03.05.2018 в ході огляду місця події речі та предмети: коробка, в якій міститься 6 коробок з комплектами роликових ковзанок з написом «Transformers», а саме: в кожному роликові ковзанки, наколінники, рукавички, та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 12 пакетів); коробка, в якій міститься 4 коробки з комплектами роликових ковзанок з написом «Transformers», а саме: в кожному роликові ковзанки, наколінники, рукавички, шолом, та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 8 пакетів); коробка, в якій міститься 4 коробки з комплектами роликових ковзанок з написом «Mesuca», а саме: в кожному роликові ковзанки та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 8 пакетів); та вилучений 03.05.2018 в ході обшуку: автомобіль BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що на початку 2018 року громадянин України ОСОБА_5 вступив у попередню змову із невстановленою органом досудового розслідування особою, яка знаходилась на території Республіки Панами, спрямовану на незаконне переміщення через митний кордон України з використанням служби міжнародних авіаційних вантажоперевезень з Республіки Панами до України у міжнародному відправленні наркотичного засобу кокаїну, з приховуванням його у стінках коробок з роликовими ковзанками, тобто способом, що ускладнював її виявлення під час проведення митного контролю.
У квітні 2018 року ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на оформлення пересилання міжнародного відправлення № UA125100/2018/311704 з Республіки Панами до України. А саме, зв`язався із невстановленою досудовим розслідуванням особою та домовився про пересилання зазначеної порошкоподібної речовини шляхом поміщення її до 36 поліетиленових пакетів та приховання у стінках 18 коробок з роликовими ковзанками, зазначивши адресу отримувача: АДРЕСА_1 , на ім`я « ОСОБА_7 ».
Після цього, у квітні 2018 року, невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи на території Республіки Панами та діючи на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_5 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин придбала у невстановленому досудовим розслідуванням місці наркотичний засіб кокаїн та здійснила його пакування у 36 поліетиленових пакетів, які приховала з метою ускладнення їх виявлення під час митного контролю у стінки 18 коробок з роликовими ковзанками. В подальшому, вказана невстановлена слідством особа помістила зазначені коробки до міжнародного відправлення № UA125100/2018/311704 з Республіки Панами до України, зазначивши адресу отримувача: АДРЕСА_1 , на ім`я « ОСОБА_7 ».
23.04.2018 ОСОБА_5 з метою здійснення контрабанди наркотичного засобу кокаїну з Республіки Панама до України з приховуванням від митного контролю, звернувся до агента з митного оформлення ТОВ «Брокерська агенція В.І.П.» ОСОБА_8 для подальшого митного оформлення та отримання міжнародного відправлення із роликовими ковзанками для власного використання, не повідомивши при цьому останнього про свій злочинний намір. Після цього, ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_5
02.05.2018 вказане міжнародне відправлення надійшло до зони діяльності Київської міської митниці ДФС на території митного посту «Бориспіль Аеропорт» (Київська область, м. Бориспіль, 7) із адресою отримувача: АДРЕСА_1 (відповідно до розпорядження Київського міського голови від 19.02.2016 № 125/1 «Про перейменування бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві» вулицю «Гавро Лайоша» перейменовано на вулицю «Йорданську»), на ім`я « ОСОБА_7 », в якому під час проведення митного огляду у стінках 18 коробок з роликовими ковзанками виявлено 36 поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою брутто 5766,32 грами, у складі якого, відповідно до висновку експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 87/5 від 03.05.2018, міститься кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну), що, згідно Таблиці ІІ Списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000, належить до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Після цього, 02.05.2018 агент з митного оформлення ТОВ «Брокерська агенція В.І.П.» ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про наявність у вказаних коробках з роликовими ковзанками наркотичного засобу кокаїну, здійснив митне оформлення зазначеного міжнародного відправлення за декларацією ЕМД № UA125100/2018/311704 від 02.05.2018, про що повідомив ОСОБА_5
03.05.2018 на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки здійснено заміну наркотичного засобу кокаїну, обіг якого обмежено, у вищевказаному міжнародному відправленні, на візуально схожу порошкоподібну речовину білого кольору.
В той же день, о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний намір до кінця, спрямований на контрабанду наркотичного засобу кокаїну, обіг якого обмежений, прибув в зону митного контролю вантажного терміналу ДМПА «Бориспіль», за адресою: Київська область, м. Бориспіль, 7, де отримав міжнародне відправлення № UA125100/2018/311704, в якому знаходилась замінена порошкоподібна речовина білого кольору, після чого був затриманий співробітниками СБ України, під час поміщення вищезазначених коробок до автомобілю BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 .
03.05.2018 слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, було проведено огляду місця події на території вантажного терміналу ДПМА «Бориспіль-аеропорт», за адресою: Київська область, м. Бориспіль-7, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та предмети: коробка, в якій міститься 6 коробок з комплектами роликових ковзанок з написом «Transformers», а саме: в кожному роликові ковзанки, наколінники, рукавички, та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 12 пакетів); коробка, в якій міститься 4 коробки з комплектами роликових ковзанок з написом «Transformers», а саме: в кожному роликові ковзанки, наколінники, рукавички, шолом, та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 8 пакетів); коробка, в якій міститься 4 коробки з комплектами роликових ковзанок з написом «Mesuca», а саме: в кожному роликові ковзанки та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 8 пакетів).
Крім того, 03.05.2018 під час проведення обшуку слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області вилучено автомобіль BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 та який останній намагався використати для переміщення отриманого міжнародного відправлення, в якому містилися 36 поліетиленових пакетів із наркотичним засобом кокаїном.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_9 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання вилучених під час огляду речей та документів речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі.
Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Щодо вимог клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, а саме автомобіль BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , то слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Частиною 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів клопотання, обшук був проведений 03.05.2018, а з клопотанням слідчий звернувся 08.05.2018, тобто слідчий звернувся з клопотанням поза межами строку встановлено для звернення до слідчого судді з клопотанням, як це визначено ч. 5 ст. 171 КПК України. Крім того, слідчим не порушувалось питання щодо поновлення пропущеного строку на звернення з клопотанням про накладення арешту на вище вказаний транспортний засіб.
Оскільки, слідчий звернувся з клопотання поза межами строками встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту, в частині вимог щодо арешту на автомобіль BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 .
Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000089 задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені 03.05.2018 в ході огляду місця події речі та предмети:
Коробка, в якій міститься 6 коробок з комплектами роликових ковзанок з написом «Transformers», а саме: в кожному роликові ковзанки, наколінники, рукавички, та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 12 пакетів);
Коробка, в якій міститься 4 коробки з комплектами роликових ковзанок з написом «Transformers», а саме: в кожному роликові ковзанки, наколінники, рукавички, шолом, та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 8 пакетів);
Коробка, в якій міститься 4 коробки з комплектами роликових ковзанок з написом «Mesuca», а саме: в кожному роликові ковзанки та по 2 поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (всього 8 пакетів).
В решті вимог відмовити.
Автомобіль BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 повернути особі, яка ним керувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1