Справа № 139/1086/18
Провадження № 1-кс/139/266/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

02 листопада 2018 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
29 жовтня 2018 року старший слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000179, внесеного до ЄРДР 22 жовтня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 2). Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, куди було здійснено перерахунок коштів на суму 914 гривень та на суму 308 гривень з платіжної картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та IP-адресу, з якої було здійснено перерахунок даних коштів.
До суду слідчий не з`явилася, у п. 3 клопотання просила про розгляд клопотання без її участі (зворот а.с. 1).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 14-15).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що старшим слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 22 жовтня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 (а.с. 2) заяву ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння її грошовими коштами (а.с. 3) та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви про злочин (а.с. 3), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 4) вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають.
З показань ОСОБА_5 як потерпілої слідує, що 19 жовтня на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що їй належить, зателефонував чоловік, який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номера НОМЕР_3 , якому ОСОБА_5 продиктувала дані картки та секретний код із смс. Після чого з картки ОСОБА_5 були списані кошти на суму 914 гривень та 308 гривень, а разом 1222 гривні. Кошти були переведені на купівлю товару 19.10.2018 о 15:39 на суму 914 гривень та 19.10.2018 о 15:41 на суму 308 гривень через платіжну систему Platon2 P2P/
Згідно історії по картковому рахунку 19.10.2018 було здійснено безготівковий платіж через платіжну систему Platon2 P2P в м. Києві (а.с. 5).
Інформацію про рух коштів по картці, має лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у слідчого такої інформації, він матиме можливість встановити особу, причету до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , та/або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків Platon2 P2P, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати інформацію:
-Куди було здійснено перерахунок коштів: 19.10.2018 о 15:39 на суму 914 гривень та 19.10.2018 о 15:41 на суму 308 гривень з платіжної картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та IP-адресу, з якої було здійснено перерахунок даних коштів.
Встановити строк дії ухвали з 02 листопада до 02 грудня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________