Дата документу 17.05.2018 Справа № 554/3618/18
Провадження № 1-КС/554/4390/2018
УХВАЛА
Іменем України

17.05.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту, -

встановила:

Досудовим розслідуванням встановлено, що20.04.2018 року близько 14.00 год. невідома особа, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 , представившись працівником банку, якому остання повідомила всі реквізити своєї платіжної картки, заволоділа грошовими коштами останньої в суму 24 245 гривень, які були зняті з платіжної катки банку «Укрсоцбанку» № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 Матеріальної шкоди на вказану суму.

21.04.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20.04.2018 року близько 13.47 год., вона перебувала за місцем своєї роботи за адресою АДРЕСА_1 , і в цей час їй на її мобільний телефон № НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_3 про те, що її банківська картка буде заблокована, і терміново потрібно пройти авторизацію. Після цього вона зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону, дзвінок був відхилений і після цього їй зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , особа, яка телефонувала назвалася працівником банку та попросила її назвати всі реквізити своєї банківської картки, що потерпіла і зробила. Після цього потерпілій на телефон прийшло СМС повідомлення, про те, що з її рахунку зняті грошові кошти в сумі 24 245 гривень. Про даний факт потерпіла повідомила поліції, та працівників банку. 23 квітня 2018 року ОСОБА_5 , звернулася до відділення «Укрсоцбанку», де їй повідомили зняті з її банківської картки грошові кошти «заморожені» і за детальною інформацією необхідно звернутися на гарячу лінію «Укрсоцбанку» за номером НОМЕР_5 . Вона звернулася на гарячу лінію банку за вказаним номером телефону, де їй повідомили що грошові кошти з її платіжної картки були перераховані в на платіжну картку «Укргазбанк» № НОМЕР_6 і її грошові кошти заблоковані на даному рахунку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що грошові кошти на платіжній картку «Укргазбанк» № НОМЕР_6 є речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданої потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди кримінальним правопорушенням, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на платіжній рахунок «Укргазбанк» № НОМЕР_6 . Не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування

у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду

права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Керуючись ч. 3 ст. 214 КПК України огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:
Клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на на платіжній рахунок «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_6 , який перебуває в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» юридична адреса Україна м. Київ Солом`янський район вул. Єреванська, 1.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та потерпілому.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1