Справа № № 585/1577/18
Номер провадження 1-кс/585/1270/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

01 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

16 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 21.12.2017 відповідно до договору купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано у комунальну власність територіальної громади за рахунок субвенції з державного бюджету у ОСОБА_4 , 1968 р.н., будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 222,9 м2, жилою площею 166,4 м2 за 1956000 грн., для функціонування дитячого будинку сімейного типу. Загальна та житлова площа даного будинку встановлена відповідно до технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що продавцем ОСОБА_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до часу укладення договору купівлі-продажу вказаного будинку 21.12.2017 отримувались документи, видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_6 , складені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у яких істотно різнились відомості щодо розміру житлової площі будинку, що повинно було враховуватись при вирішенні питання щодо придбання даного будинку за рахунок субвенції з державного бюджету.
Встановлено, що до обласної комісії у 2017 році для придбання житла для функціонування дитячого будинку сімейного типу у листопаді - грудні 2017 року виконкомом надавались документи в яких різнились дані про розмір житлової площі, але даний факт комісією врахований не був:
Встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на час розгляду обласною комісією пропозиції щодо придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 розмір загальної площі рахувався 125,7 м.кв., житлової 50,6 м.кв.
Лише 12.12.2017 у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Роменської районної ради додано як підставу виникнення права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 :
- декларацію про готовність об`єкта до експлуатації за серії СМ № 30, видану 20.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 в якому розмір житлової площі вказаний 116,4 м.кв.;
- декларацію про готовність об`єкта до експлуатації серії СМ №69, видану 08.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у яких зазначено розмір житлової площі 166,4 м.кв.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи № 1117/1132 від 31.08.2018 проведеними замірами фактичних розмірів приміщень житлового будинку літ. А-1» з мансардним (літ. м/с») та підвальним (літ (п/д) поверхом по АДРЕСА_1 на день проведення експертизи станом на 10.07.2018, експертом встановлено, що ні одне приміщення по площі не відповідає даним технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За матеріалами судової експертизи загальна площа будинку становить 214,7 м2, житлова площа - 100,8 м2.
Допитаний по даному провадженню ОСОБА_4 повідомив, що питанням продажу даного будинку займався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_2 (код. НОМЕР_1 ).
Допитана під час кримінального провадження начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 підтвердила, що ОСОБА_5 безпосередньо займався питанням продажу будинку за адресою АДРЕСА_1 . За отриманою інформацією ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_4 , надавав до ІНФОРМАЦІЯ_3 , підроблені документи, в тому числі, технічний паспорт на даний будинок, в яких були вказані невірні дані про розмір загальної та житлової площі, внаслідок чого було здійснено розтрату бюджетних коштів на його придбання.
Згідно із отриманою інформацією Звіт про оцінку будинку, виготовлений 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період з 30.11.2017 по 06.12.2017 був відправлений ІНФОРМАЦІЯ_1 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відділення в м.Київ у відділення в м. Ромни Сумської області; документи з пропозиціями про придбання будинків від ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема її служби у справах дітей у період з 04.12.2017 по 06.12.2017 надсилались через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відділення в м. Ромни у відділення в м. Суми.
Відправником документів з пропозиціями до ІНФОРМАЦІЯ_4 за версією досудового розслідування могли бути
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканка АДРЕСА_3 (код. НОМЕР_2 ); розробник проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про придбання та прийняття до комунальної власності міста будинку та земельної ділянки АДРЕСА_1 », секретар комісії з передачі житлового будинку на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; член ІНФОРМАЦІЯ_16 , котра у листопаді грудні 2017 року здійснювала передачу до комісії ІНФОРМАЦІЯ_17 документів для придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 , із завищеним у них розміром житлової площі;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканець АДРЕСА_4 (код. НОМЕР_3 ); голова комісії з питань передачі будинку у комунальну власність територіальної громади міста, підписав акт приймання-передачі житла у якому констатовані недостовірні дані про загальну та житлову площу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завищено їх;
Відправником звіту про оцінку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за версією досудового слідства могли бути :
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (код НОМЕР_4 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що 30.11.2017 надало висновок про оцінку будинку за адресою: АДРЕСА_1 з вартістю 2000000 грн.;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (код НОМЕР_5 ), оцінювач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), яким особисто проведено оцінку даного будинку на суму, що в понад 2 рази вища за ту, що вказана судовим експертом.
Встановлення певних осіб, якими здійснювалось пересилання звіту про оцінку та його отримання, так як і тих, хто здійснив відправлення та отримання документів з пропозиціями щодо придбання будинку допоможе встановити свідків та очевидців вчинених злочинів, сприятиме викриттю осіб причетних до них.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про те:
1)які саме поштові відправлення у період з 30.11.2017 по 21.12.2017 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відділень в м.Київ у відділення в м. Ромни Сумської області та м. Суми здійснили:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 , який користувався абонентським номерам НОМЕР_8 .

2)які саме поштові відправлення у період з 04.12.2017 по 21.12.2017 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відділень в м. Ромни Сумської області у відділення в м. Суми здійснили та які поштові відправлення отримали з відділень в м. Київ та м. Суми:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканка АДРЕСА_3 (код. НОМЕР_2 ) ), яка користувалася абонентським номером НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканець АДРЕСА_4 (код. НОМЕР_3 ), який користувався абонентським номером НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_2 (код. НОМЕР_1 ), який користувався абонентським номером НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканець АДРЕСА_7 , який користувався абонентським номером НОМЕР_12 .
3)які саме поштові відправлення отримували у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Суми з м. Ромни Сумської області та з м. Київ та які відправляли з м. Суми у м. Ромни та в м. Київ у період з 04.12.2017 по 21.12.2017:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мешканець АДРЕСА_8 , який користувався абонентським номером НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешканка АДРЕСА_9 , яка користувалась абонентським номером НОМЕР_14 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Ромни Сумської області та м. Суми.
В судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в судове засідання не з`явився, проте належним чином повідомлений про розгляд справи.

В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000066 від 13.04.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:
1) які саме поштові відправлення у період з 30.11.2017 по 21.12.2017 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відділень в м.Київ у відділення в м. Ромни Сумської області та м. Суми здійснили:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_8 .

2) які саме поштові відправлення у період з 04.12.2017 по 21.12.2017 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з відділень в м. Ромни Сумської області у відділення в м. Суми здійснили та які поштові відправлення отримали з відділень в м. Київ та м. Суми:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканка АДРЕСА_3 (код. НОМЕР_2 ) ), яка користувалася абонентським номером НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканець АДРЕСА_4 (код. НОМЕР_3 ), який користувався абонентським номером НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_2 (код. НОМЕР_1 ), який користувався абонентським номером НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканець АДРЕСА_7 , який користувався абонентським номером НОМЕР_12 .
3) які саме поштові відправлення отримували у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Суми з м. Ромни Сумської області та з м. Київ та які відправляли з м. Суми у м. Ромни та в м. Київ у період з 04.12.2017 по 21.12.2017:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мешканець АДРЕСА_8 , який користувався абонентським номером НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешканка АДРЕСА_9 , яка користувалась абонентським номером НОМЕР_14 ,
із зазначенням повних анкетних даних, абонентських номерів телефону, ідентифікуючих даних документу, що посвідчував особу відправників та отримувачів запитуємих поштових відправлень; способу та вартості оплати послуг з пересилання; виду поштового відправлення (документи, грошові кошти тощо); дати, часу надсилання та отримання поштових відправлень, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у поштовому відділенні № НОМЕР_16 м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_11 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1