У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.10.2018 Справа №607/18533/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000438 від 07 вересня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: листа філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.07.2016 року за вих № 19-02/484/2752 та рекомендованого повідомлення про вручення 20.01.2017 року поштового відправлення представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 07 вересня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки під час здійснення виконавчого провадження №40307829 від 18.10.2013 року, спричинили матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило зазначеному товариству тяжкі наслідки.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, передбачена ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувало виконавче провадження № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/2011, виданого 23 квітня 2012 року Тернопільським міськрайонним судом, відповідно до якого звернуто стягнення на належне ОСОБА_4 та передане нею згідно Іпотечного договору від 30.04.2009 року нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,18 га, кадастровий номер 020010956, що знаходиться в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області.
Згідно із розпорядженням державного виконавця ОСОБА_5 від 01.02.2018 року, яке затверджене начальником відділу державної виконавчої служби ОСОБА_6 , здійснено наступний перерахунок вищезазначених коштів: 1092572,15 гривень на користь ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 149341,42 гривень виконавчий збір; 500 гривень витрати виконавчого провадження; 742098,43 гривень на рахунок ОСОБА_4 (божнику).
Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.03.2018 року у справі № 2-5966/11 частково задоволено скаргу філії-Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, визнано неправомірними дії державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у виконавчому провадженні № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/11, виданого 23 квітня 2012 року Тернопільським міськрайонним судом, щодо неперерахування коштів у сумі 742098,43 гривень на рахунок філії-Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до листа філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.07.2016 року за вих № 19-02/484/2752 та рекомендованого повідомлення про вручення 20.01.2017 року поштового відправлення представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що оригінал лист філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.07.2016 року за вих № 19-02/484/2752 та рекомендоване повідомлення про вручення 20.01.2017 року поштового відправлення представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для підтвердження факту вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий судя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: листа філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.07.2016 року за вих № 19-02/484/2752 та рекомендованого повідомлення про вручення 20.01.2017 року поштового відправлення представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1