Єдиний унікальний номер 389/2143/18
Провадження №1-кс/389/678/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2018 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 21.03.2018 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Знам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000581, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що службові особи КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) під час виконання капітального ремонту терапевтичного корпусу, здійснили розтрату державних коштів, тим самим спричинили шкоду інтересам держави.

По даному кримінальному провадженню було призначено судову будівельну-технічної експертизу проведення якої було доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_3 , від якого за вихідним № 3068/18-27 від 08.08.2018 р. надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме накладні та сертифікати якості на придбання будівельних матеріалів в тому числі і на продукцію із металопластикових конструкцій (вікна). Під час досудового розслідування неодноразово направлялися запити директору підрядної фірми, яка здійснювала зазначені роботи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання інформації, яку необхідно надати судовому експерту, однак жодної інформації органу досудового розслідування підрядником надано не було.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до інформації якого на даний час виникла необхідність, так як тільки за вказаним рахунком можна встановити підприємство, установу, організацію за банківськими операціями (розрахунками), яка здійснювала поставку будівельних матеріалів та металопластикові конструкції (вікна), які в подальшому були використані під час здійснення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) приміщень терапевтичного корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 2015 2018 роки.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 2015, 2016, 2017 та 2018 років з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 2015, 2016, 2017 та 2018 років.

Строк дії даної ухвали з 21 вересня 2018 року по 21 жовтня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1