печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4070/18-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.04.2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисника адвоката - ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Красноярськ Російської Федерації, громадянки Російської Федерації, з вищою освітою, не заміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Невстановлені особи, перебуваючи на території Російської Федерації, у невстановлений час не пізніше січня 2017 року, вчиняли злочини, пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах, невизначеному колу осіб на території міст Російської Федерації. Кримінальна відповідальність за вчинення зазначених діянь передбачена ст. 307 КК України, а також ст. 228-1 КК Російської Федерації.

Одна з невстановлених осіб, яка була причетна до розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи власний нікнейм « ОСОБА_7 », з метою приховання та маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних в результаті незаконного обігу наркотичних засобів, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), підшукував користувачів у мережі Internet.

Приблизно у квітні 2017 року, точного часу не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці на території м. Києва та Київської обл. ОСОБА_6 , отримавши інформацію про можливий заробіток у мережі Internet від своєї знайомого ОСОБА_8 , використовуючи власний нікнейм « ОСОБА_9 » у Web-версії месенджеру «Telegram», підшукала користувача вказаного ресурсу з нікнеймом « ОСОБА_7 » (далі - особа « ОСОБА_7 »). Внаслідок спілкування ОСОБА_6 з особою « ОСОБА_7 » протягом квітня 2017 року між ними склались ділові відносини та останній запропонував здійснити обмін наявних у нього так званих електронних грошей торгової марки QIWI Wallet, а саме QIWI-рублів (далі - QIWI-рубль) на так звану криптовалюту під назвою bitcoin (далі - ВТС) за винагороду у вигляді 15% від перерахованої ним кількості QIWI- рублів.

В травні 2017 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_6 , під час листування з особою « ОСОБА_7 », дізналася від останнього, що QIWI-рублі, які той повинен конвертувати у ВТС, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів на території Російської Федерації (далі - РФ), а суть його діяльності полягає в тому, що він займається реалізацією наркотичних засобів на території РФ через закладки (спосіб реалізації наркотичних засобів, шляхом приховування його в певному місці, за результатами оплати на QIWI-гаманці покупець отримує точну адресу знаходження наркотичного засобу).

ОСОБА_6 погодилася на пропозицію особи « ОСОБА_7 » на постійній основі здійснювати обмін QIWI-рублів отриманих від продажу наркотичних засобів на території РФ на ВТС за винагороду у вигляді 15 % від перерахованої ним кількості QIWI-рублів, а також здійснювати технічну підтримку по налаштуванню QIWI-гаманців та їх прикріплення до спеціальних облікових записів у месенджері «Telegram», що управляються автоматизованими програмами (далі - Telegram bot) за щомісячну винагороду у вигляді певної кількості ВТС еквівалентної 300 дол. США на певну дату обміну на так званих біржах криптовалют.

Так, починаючи з квітня по листопад 2017 року ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці на території м. Києва та Київської обл., точного часу не встановлено, достовірно знаючи, що QIWI-рублі отримані внаслідок незаконної реалізації наркотичних речовин на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження QIWI-рублів особи « ОСОБА_7 », вчинила дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження QIWI-рублів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння ними, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання QIWI-рублів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

У вказаний період ОСОБА_6 , діючи із зазначеною метою, використовуючи власний ноутбук через Internet -pecypc за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 реєструвала QIWI-гаманці за допомогою заздалегідь придбаних стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, для отримання на них QIWI-рублів від особи « ОСОБА_7 », для подальшого їх обміну на ВТС за допомогою власних накопичень на BTC-гаманцях та за допомогою Internet-pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою зміни форми (перетворення) отриманих QIWI-рублів.

При цьому ОСОБА_6 , бажаючи укрити факт особистої участі у вчиненні кримінального правопорушення, використовувала номери заздалегідь придбаних нею сім-карт мобільних операторів без зазначення будь-якої особистої інформації, що сприяло анонімному та прихованому перерахуванню QIWI-рублів.

Так, з квітня по листопад 2017 року ОСОБА_6 , діючи із зазначеною метою, перебуваючи в невстановленому місці на території м. Києва та Київської обл., отримувала від особи « ОСОБА_7 » на зареєстровані нею QIWI-гаманці заздалегідь обумовлену кількість QIWI-рублів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у той же період ОСОБА_6 , діючи із зазначеною метою, перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, за допомогою Internet-pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходила конкретні Internet-ресурси з обміну QIWI-рублів на ВТС.

В подальшому ОСОБА_6 на обраному Internet-pecypci вводила дані зареєстрованих QIWI-гаманців і кількість QIWI-рублів та отримувала на власні BTC-гаманці з утриманням комісії Internet-pecypcy 7% обміняні ВТС. Після цього, отримані в результаті такого обміну ВТС, ОСОБА_6 з власних BTC-гаманців перераховувала на надані особою « ОСОБА_7 » ВТС- гаманці заздалегідь обумовлену їх кількість за вирахуванням власної винагороди у розмірі 8% від кількості ВТС.

З квітня по листопад 2017 року, ОСОБА_6 , здійснила вказані вище обмінні операції та отримала за це винагороду від особи « ОСОБА_7 » на власний BTC-гаманець ВТС у кількості, еквівалентній 7 500 доларів США. Загальна кількість отриманих від особи « ОСОБА_7 » для обміну QIWI-рублів склала близько 2 000 000 штук.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому місці на території м. Києва та Київської обл., в період з квітня по листопад 2017 року, достовірно знаючи, що QIWI-рублі отримані від незаконної реалізації наркотичних речовин на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження ВТС, обміняла вказаним вище способом QIWI-рублів у кількості 2 000 000 штук, що еквівалентно 2 000 000 російських рублів (по курсу НБУ на 22.11.2017 року - 880 000 грн.), чим вчинила дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення).

В подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою набуття у власність реальних грошових коштів за допомогою Internet-pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходила конкретні Internet-pecypcи з обміну ВТС на долари США. Після цього ОСОБА_6 на обраному Internet-pecypci вводила дані зареєстрованих BTC-гаманців і кількість ВТС, необхідних для обміну, та отримала нарочно від кур`єра Internet-pecypcy грошові кошти у доларах США.

Набувши таким способом у власність близько 7 500 дол. США, маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_6 витратила їх на особисті потреби, чим вчинила набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Дії ОСОБА_6 , які спрямовані на приховання та маскування незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 209 КК України.

16.01.2018 року між прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_6 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрювана ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 209 КК України, підозрювана ОСОБА_6 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_6 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 1 ст. 209 КК України, з застосуванням вимог ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425000 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_6 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_6 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник адвокат ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, яке відноситься до тяжких злочинів, від якого потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_6 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67, 69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_6 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_6 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати по даній справі відсутні.

Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 16.01.2018 року між прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_6 про визнання винуватості.

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та призначити їй покарання з застосуванням вимог ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 425000 грн.

Речові докази:

- Мобільний телефон I phone 7 чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , годинник наручний жіночий Swatch Trony сірого кольору з ременем білого кольору, напис на звороті годинника Swatch іrony stainless steel patented water-resistant, грошові кошти, а саме російські рублі у кількості 10 купюр номіналом по 5000 рублів, всього 50000 рублів, ноут-бук марки AСER сірого кольору, sNXMPGST00443911FE96600, з зарядним пристроєм до нього, які зберігаються при матеріалах досудового розслідування конфіскувати в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1