Провадження № 1-кс/592/5045/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 17.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 16.06.2018 близько 18 год. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману отримали інформацію про платіжну картку належну ОСОБА_5 , НОМЕР_1 звідки в подальшому було знято грошові кошти в сумі 150 тис. грн., чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході допиту потерпілої встановлено, ОСОБА_5 встановлено, вона 15.06.2018 оформила в представника банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в сумі 250 000,00 грн. Після заповнення всіх необхідних документів представник банку Оксана, видала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 16.06.2018 на номер мобільного потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київського відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_6 та повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 незаконно намагаються зняти грошові кошти. Аби попередити даний злочин, дана особа попросила потерпілу зателефонувати на гарячу лінію, щоб дізнатися код від інтернет-банкінгу. Зробивши це та перетелефонувавши на номер цього чоловіка НОМЕР_2 та повідомивши даний пароль через деякий час виявила відсутність грошових коштів в розмірі 150 000,00 грн. Про це ОСОБА_5 стало відомо оскільки на її номер мобільного прийшли смс в період часу з 16.06.2018 о 17 год. 54 хв. по 16.06.2018 о 18 год. 11 хв. що за 4 операції були зняті вище зазначені грошові кошти. ОСОБА_5 під час допиту зазначила, що 16.06.2018 року о 17:54:32 за допомогою транзакції № М886665855 з її номеру банківської картки НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 було незаконно переведено грошові кошти в сумі 45 000,00 грн. та 16.06.2018 року о 18:11:43 за допомогою транзакції № М886665079 з її номеру банківської картки НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_5 було незаконно переведено грошові кошти в сумі 30 000,00 грн.

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів та можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 01.06.2018 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1