У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0000412 від 17.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000412 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

14 грудня 2017 року, в ході проведення позапланової інвентаризації грошових коштів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , була встановлена нестача грошових коштів на загальну суму 77 333,00 грн. (сімдесят сім тисяч триста тридцять три грн. 00 коп.).

В ході проведення службової перевірки встановлено, що протягом жовтня - грудня 2017 року старший касир ОСОБА_4 та директор кадрового резерву ОСОБА_5 допустили нестачу грошових коштів шляхом розтрати у сумі 77 333,00 грн. (сімдесят сім тисяч триста тридцять три грн. 00 коп.), а саме: зазначені особи незаконно, без узгодження з керівництвом підприємства, а також всупереч діючого законодавства, позичали грошові кошти працівникам магазину. У своїй пояснювальній від 15 грудня 2017 року ОСОБА_5 визнано факт розтрати грошових коштів.

Зазначене підтверджується актом №1 про результати інвентаризації наявних коштів від 14.12.2017 року та поясненням до акту інвентаризації готівкових коштів від 14.12.2017 року.

В подальшому в ході досудового розслідування було призначено-судово-економічну експертизу, для проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 . 18.05.2018 на адресу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшло клопотання ст. експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про надання додаткових оригіналів документів по магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . за міжінвентаризаційний період, а саме:

-Попередній Акт інвентаризації грошових коштів;

-Додаток №1 до посадової інструкції старшого касира;

-Касову Книгу, Книгу ОРО з доданими звітами;

-Первинні касові документами (прибуткові і видаткові касові ордері);

-Звіти по ФН300025444; ФН; ФН; ФН; ФН300206264

-Звіти підзвітних осіб з доданими первинними документами про витрачання/повернення коштів (чеки, квитанції, реєстри та відомості платежів);

-Банківську довідку про встановлення ліміту каси на 2017 рік;

-Копії супровідних відомостей до інкасаторської сумки з готівковою виручкою;

-Виписку банку про оприбуткування каси.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000412 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . за міжінвентаризаційний період, а саме:

-Попередній Акт інвентаризації грошових коштів;

-Додаток №1 до посадової інструкції старшого касира;

-Касову Книгу, Книгу ОРО з доданими звітами;

-Первинні касові документами (прибуткові і видаткові касові ордері);

-Звіти по ФН300025444; ФН; ФН; ФН; ФН300206264

-Звіти підзвітних осіб з доданими первинними документами про витрачання/повернення коштів (чеки, квитанції, реєстри та відомості платежів);

-Банківську довідку про встановлення ліміту каси на 2017 рік;

-Копії супровідних відомостей до інкасаторської сумки з готівковою виручкою;

Виписку банку про оприбуткування каси.

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані надати доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

20.07.2018