ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3834/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0010257 від 22.09.2017 р., -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » відкрило рахунок № НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило рахунок № НОМЕР_3 та виписки про рух коштів по вказаним рахункам, за період часу з 01.09.2017 р. по 05.07.2018 р., із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010257 від 22.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2017 р., невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив (Діаммофоска 10:26:26, виробництва Росії), заволоділи коштами Сільськогосподарського ТОВ імені Леся Сердюка, чим спричинили останньому матеріального збитку на загальну суму 450 000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 20.09.2017, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), перераховано 450 000 грн., якими невстановлені особи? під приводом продажу міндобрива в кількості 40 тонн, заволоділи шляхом зловживання довірою.

Допитаний як свідок учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 показав, що зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю. Управлінням фінансово-господарською діяльністю він не займався та ніяких фінансово-господарських документів не підписував.

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), встановлено що кошти отримані від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ).

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, іншого способу отримати відомості, якими володіє фінансова установа немає.
Слідчий клопотання пвдтримав та просив його задовольнити.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликалися.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до витягу з ЄРДР від 16.07.2018 р. способом вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про який заявила ОСОБА_5 є використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до копії платіжного доручення № 682 від 20.09.2017 р. СТОВ ім ОСОБА_8 перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 450000 грн. 00 коп. за договором поставки № КИ-19/09/2Н. від 20.03.2018 р.
Відповідно до копії протоколу про допит потерпілого від 27.09.2017 р., остання повідомила про те, що умови договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконав.
Відповідно до копії протоколу допиту свідка від 20.03.2018 р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 показав, що зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю. Управлінням фінансово-господарською діяльністю він не займався та ніяких фінансово-господарських документів не підписував.

Відповідно до копії виписки по особовому рахунку за період з 06.04.2017 р. по 09.10.2017 р. від 25.10.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вимог ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; що вказані інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий суддя вважає, що граничний термін отримання інформації про рух коштів по вказаним рахункам, яка має значення для даного кримінального провадження та при обставинах вказаних слідчим становить період з 20.09.2017 р. по 31.12.2017 р.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0010257 від 22.09.2017 р., - задовольнити.

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_11 , або оперативним працівникам Національної поліції, за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів на підставі яких:
-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрило рахунок № НОМЕР_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило рахунок № НОМЕР_3 та виписки про рух коштів по вказаним рахункам, за період часу з 20.09.2017 р. по 31.12.2017 р., із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 та їх вилучення (виїмки).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: