Справа № 461/3133/18
Провадження № 1-кс/461/3088/18
УХВАЛА
іменем України
10.05.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 14.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО: НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО: НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО: НОМЕР_9 ), а саме:роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 ; фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також стосовно рахунків клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , 10.06.1982 р. з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, щодо користування послугами веб-банкінгу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , а також за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосовно банківських рахунків клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області отримано інформацію, про підготовку невстановлених осіб до вчинення терористичного акту на території Львівської області та безпосередньо міста Львова, шляхом вчинення вибуху з метою створення небезпеки для життя та здоров`я значної кількості людей, заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на прийняття рішень й вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до певних політичних та релігійних поглядів. На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області було встановлено осіб на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО: НОМЕР_7 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО: НОМЕР_8 ) причетних до підготовки терористичного акту. Під час проведення обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виявлені та вилучені банківські платіжні карти за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Стверджує, що на даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості, про використання вказаної платіжної карти, її банківського рахунку, а також закріпленого за рахунком мобільного банкінгуПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області отримано інформацію, про підготовку невстановлених осіб до вчинення терористичного акту на території Львівської області та безпосередньо міста Львова, шляхом вчинення вибуху з метою створення небезпеки для життя та здоров`я значної кількості людей, заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на прийняття рішень й вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до певних політичних та релігійних поглядів. На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області було встановлено осіб на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО: НОМЕР_7 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО: НОМЕР_8 ) причетних до підготовки терористичного акту.

Під час проведення обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виявлені та вилучені банківські платіжні карти за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Органом досудового розслідування встановлені відомостіпро використання вказаної платіжної карти, її банківського рахунку, а також закріпленого за рахунком мобільного банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 4731 2171 0801 6153, № 4149 6258 0014 7561, № НОМЕР_5 , № 5168 7553 7961 9626, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 чи за його дорученням іншим членам слідчої групи слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області, або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО: НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО: НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО: НОМЕР_9 ), а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 ; фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також стосовно рахунків клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , 10.06.1982 р. з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, щодо користування послугами веб-банкінгу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , а також за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосовно банківських рахунків клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.06.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1