У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3880/15-к № 1-кс/610/957/2018

м. Балаклія 11.09.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0001002 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 03.07.2015р. близько 18.30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9773 гривень, які зняла з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку № НОМЕР_1 .

Для отримання відомостей про особу, на чиє ім`я були переведені кошти від потерпілої, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 04.07.2015р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0001002 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, 03.07.2015р. близько 18.30 год. в сел. Червоний Донець Балаклійського району Харківської області невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла з рахунку, що належить ОСОБА_4 гроші в сумі 9773 гривень.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 03.07.2015р. про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 03.07.2015р. близько 18.20год. на її телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , чоловік представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_5 , який повідомив їй, що з її банківської картки зняли гроші та їй необхідно картку заблокувати. Для цього треба назвати код, який прийде з СМС повідомленням на її мобільний телефон, який вона назвала, після чого їй прийшло декілька повідомлень з ІНФОРМАЦІЯ_1 з різними кодами, які вона продиктувала цьому чоловіку. Пізніше вона продиктувала номер НОМЕР_3 своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Це була кредитка на якій було 9800,60грн., даним кредитом вона не користувалась. Потім їй прийшло повідомлення з текстом, щоб вона підтвердила переказ, код вона продиктувала ОСОБА_5 , який подякував та відключився. Син потерпілої зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і назвав номер рахунку потерпілої, йому повідомили, що з рахунку знято гроші в сумі 9773,90 гривень.

З інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що з платіжної картки № НОМЕР_1 перерахування грошових коштів в сумі 9800 гривень через термінал Е3373757 03.07.2015 року о 19.13 год. здійснювалось на платіжну картку № НОМЕР_4 , яка не є емітованою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно рапорту ст. слідчого СВ ОСОБА_3 , з телефонної розмови зі співробітником банку було встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 обслуговується ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та вилучення їх, а саме: банківської виписки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, за період часу з 03.07.2015р. по 06.09.2018р. включно.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1