печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані та території України та здійснюють господарську діяльність відповідно до національного законодавства, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, обов`язкових платежів під час митного оформлення горіхів, бобових культур та інших товарів, у зв`язку з чим державі нанесено матеріальних збитків на суму 305 000 000 (триста п`ять мільйонів) гривень.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у ході досудового розслідування встановлено деяких учасників злочинної організації, до якої, зокрема, належить директор ТОВ «Трансвест-груп» ОСОБА_4 , засновник ПП «Інтертек-с» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Вінницька промислова компанія» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Бестінвест-агротрейд» ОСОБА_7 , а також начальник ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_9 , старший оперуповноважений з особливо важливих справ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старший оперуповноважений відділу активних заходів ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 .
У рамках вказаного кримінального провадження, 09.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.07.2018 (справа № 757/32157/18-к), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, відповідно до протоколу обшуку від 10.07.2018, які належать ОСОБА_4 , зокрема:

1. Грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами:
JL28588788AJL24704791AEB11783882AIJ04457028AEK00919529A
MB78297685AMK07023981AJK10305707AJG76400899AIB11694843A

На загальну суму 500 (п`ятсот) доларів США.
2. Грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами:
KL92614610BHK18866360DHK18866364DHK18866363DHK18866362D
AB78262821CKB23102158IFK27744545AHF58393520ALB55836466J
LB82109436MLF45467672FLB25448064JLD48462242CLF27719811A
LL26039211ALK95355658GLB17493546MJD23083786ALF16470495C
JJ37218624ALL77634640GLE26780153DLF09558444DLK22424556E
DC04882014AFF38156316CKA32073830AKB51308421MRL91523235B
KB33518804JHG69321168BFB42382145AAB15194865AKB75411238K
KB68207761QHB73814819HHK67536147CKF50635904CKB46680073A
FF02563464AKK69097671BKL52105209BKB77246314DHC11065106B
KB32356109GHB67122091BCB29869172CHK26734328CHB75792841Q
HF87928831AKB66062797HHB06565969KHB01376891JHE27518767D
KF15987757DKB21643124PHL79992274DKB39926245Q

На загальну суму 5 900 (п`ять тисяч дев`ятсот) доларів США.
3. Грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серійними номерами:
КЖ5275182ТА8331349УА5001992УФ6076177ТВ6502683
КБ4067331ЕФ9580830УА7253998ТИ7657540МБ4861444
КД3099810ВБ1118077СЛ1041047КМ9247732ПЕ5900241
ЕФ3008091ЕШ3747467УМ3880674ЄЕ8974942КБ6715655
ПА4622022ПГ4846433ПЗ2970761УФ6906455УС1487783
ХГ8505752ТБ9802824СМ9018193СЛ2346488ХИ8787012
ЗБ4472778ЕИ5479290КЙ1642463ВЖ6884753ЗД1808700
ТИ9425064ТЖ8340256ХД9896544ПА8521794УМ2780646
СЕ4447206ЄВ9231967ЕЧ5406145УЗ4153902ЗЕ5897864
ЕЩ6421116ВВ2653543СД6117241ЕЯ4520505ЄГ5981424
ЕБ1144303ЕВ6245233АБ3826412КА9834651ЕВ6999353
ЗА9029274ВХ7459965ВХ8558508УЖ3991371ТИ9161036
УЗ0005125КМ4127300ТЖ5472565ЗБ8037714ЄЗ7545347
ТВ8754650ЄГ9526892ТА7565061ВБ1143854УГ6594778
КМ3429974КЙ3846659УП6203849СД6625633УВ2007715
ЄЧ5134621ЄХ1169444УЛ8926756ПИ5413772УЄ7769750
ЄБ8280541СЄ9273579УЗ6487458УД5103548ЄХ8928660
УД9087727УД9087726УД9087731УД9087742УД9087755
УД5103514УД5103511УД8838881УД8838870УД8838869
УД8838867УХ2686850КЄ8125690КЗ6373374МА2568874

На загальну суму 20 000 (двадцять тисяч)гривень.
4. Ключі від автотранспортного засобу чорного кольору з написом «SKODA»;
5. Ключі від автотранспортного засобу чорного кольору зі значком «OPEL»;
6. Дерев`яна лакована коробка темно-коричневого кольору зі скляною кришкою, бархатним дном та замком жовтого кольору. На дні коробки розташована наклейка з написом: «RothenschildheGermanMastersLtd. Am HImo 1 52156 Monschau Germany»;
7. Годинник з написом на циферблаті: «CARTIER», «SwissMade», на зворотному боці напис: «CalibredeCARTIER. Automatic/ ACER/Au750. 225014PX».
8. Годинник з написом на циферблаті: «ULYSSENARDIN», «SwissMade», на зворотному боці напис: «ULYSSE NARDIN. MarineChronograph. 8003-102»;
9.Годинник з написом на циферблаті: «VACHERONCONSTANTINGENEVE», «SwissMade», на зворотному боці напис: «VACHERON CONSTANTIN. 47120 Swiss. Made 123456. №75»;
10. Годинник з написом на циферблаті: «RADO», «SwissMade», на зворотному боці напис: «RADO. DIASTAR. 196.0364.8. Hightechceramics. 03629351»;
11. Годинник з написом на циферблаті: «CARTIER», «QUARTZ», на зворотному боці напис: «Santo/100.CARTIER. 1904-2004Automatic-StainlessSteel»;
12. Годинник з написом на циферблаті: «LUMINORPANERAIGMT. CERAMIC», «SwissMade», на зворотному боці напис: «OFFICINE PANERAI. STAINLESS STEEL. BB1205518. OP6660»;
13. Годинник з написом на циферблаті: «CARTIER», «SwissMade», на зворотному боці напис: «Pashae de CARTIER. Automatic. Swissmade. 90490CE. 2006. 2727 WATER Resistant. 30m/100ft»;
14. Годинник з написом на циферблаті: «Breitling.1884 for BENTLEY», «AUTOMATIC», на зворотному боці напис: «BENTLEY MOTORS Special Edition Certified CHRONOMETER. 100m/330ft. Manufactured in Switchinternet by BREITLING. A25362»;
15. Десять подушок-підставок для годинників світло-коричневого кольору, розташованих в десяти комірках;
16. Ключ жовтого кольору у шкіряному чохлі чорного кольору з брелком чорного кольору у вигляді біжутерії;
17. серветка прямокутної форми світло-рожевого кольору, вилучене 09.07.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 10.07.2018 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речей і документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та використовуються під час встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та доказування вини осіб на вилучене майно слід накласти арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна та конфіскації майна як виду покарання, для забезпечення цілей кримінального провадження

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно та грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , а саме на:
1. Грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами:
JL28588788AJL24704791AEB11783882AIJ04457028AEK00919529A
MB78297685AMK07023981AJK10305707AJG76400899AIB11694843A

На загальну суму 500 (п`ятсот) доларів США.
2. Грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами:
KL92614610BHK18866360DHK18866364DHK18866363DHK18866362D
AB78262821CKB23102158IFK27744545AHF58393520ALB55836466J
LB82109436MLF45467672FLB25448064JLD48462242CLF27719811A
LL26039211ALK95355658GLB17493546MJD23083786ALF16470495C
JJ37218624ALL77634640GLE26780153DLF09558444DLK22424556E
DC04882014AFF38156316CKA32073830AKB51308421MRL91523235B
KB33518804JHG69321168BFB42382145AAB15194865AKB75411238K
KB68207761QHB73814819HHK67536147CKF50635904CKB46680073A
FF02563464AKK69097671BKL52105209BKB77246314DHC11065106B
KB32356109GHB67122091BCB29869172CHK26734328CHB75792841Q
HF87928831AKB66062797HHB06565969KHB01376891JHE27518767D
KF15987757DKB21643124PHL79992274DKB39926245Q

На загальну суму 5 900 (п`ять тисяч дев`ятсот) доларів США.
3. Грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серійними номерами:
КЖ5275182ТА8331349УА5001992УФ6076177ТВ6502683
КБ4067331ЕФ9580830УА7253998ТИ7657540МБ4861444
КД3099810ВБ1118077СЛ1041047КМ9247732ПЕ5900241
ЕФ3008091ЕШ3747467УМ3880674ЄЕ8974942КБ6715655
ПА4622022ПГ4846433ПЗ2970761УФ6906455УС1487783
ХГ8505752ТБ9802824СМ9018193СЛ2346488ХИ8787012
ЗБ4472778ЕИ5479290КЙ1642463ВЖ6884753ЗД1808700
ТИ9425064ТЖ8340256ХД9896544ПА8521794УМ2780646
СЕ4447206ЄВ9231967ЕЧ5406145УЗ4153902ЗЕ5897864
ЕЩ6421116ВВ2653543СД6117241ЕЯ4520505ЄГ5981424
ЕБ1144303ЕВ6245233АБ3826412КА9834651ЕВ6999353
ЗА9029274ВХ7459965ВХ8558508УЖ3991371ТИ9161036
УЗ0005125КМ4127300ТЖ5472565ЗБ8037714ЄЗ7545347
ТВ8754650ЄГ9526892ТА7565061ВБ1143854УГ6594778
КМ3429974КЙ3846659УП6203849СД6625633УВ2007715
ЄЧ5134621ЄХ1169444УЛ8926756ПИ5413772УЄ7769750
ЄБ8280541СЄ9273579УЗ6487458УД5103548ЄХ8928660
УД9087727УД9087726УД9087731УД9087742УД9087755
УД5103514УД5103511УД8838881УД8838870УД8838869
УД8838867УХ2686850КЄ8125690КЗ6373374МА2568874

На загальну суму 20 000 (двадцять тисяч)гривень.
4. Ключі від автотранспортного засобу чорного кольору з написом «SKODA»;
5. Ключі від автотранспортного засобу чорного кольору зі значком «OPEL»;
6. Дерев`яна лакована коробка темно-коричневого кольору зі скляною кришкою, бархатним дном та замком жовтого кольору. На дні коробки розташована наклейка з написом: «RothenschildheGermanMastersLtd. Am HImo 1 52156 Monschau Germany»;
7. Годинник з написом на циферблаті: «CARTIER», «SwissMade», на зворотному боці напис: «CalibredeCARTIER. Automatic/ ACER/Au750. 225014PX».
8. Годинник з написом на циферблаті: «ULYSSENARDIN», «SwissMade», на зворотному боці напис: «ULYSSE NARDIN. MarineChronograph. 8003-102»;
9.Годинник з написом на циферблаті: «VACHERONCONSTANTINGENEVE», «SwissMade», на зворотному боці напис: «VACHERON CONSTANTIN. 47120 Swiss. Made 123456. №75»;
10. Годинник з написом на циферблаті: «RADO», «SwissMade», на зворотному боці напис: «RADO. DIASTAR. 196.0364.8. Hightechceramics. 03629351»;
11. Годинник з написом на циферблаті: «CARTIER», «QUARTZ», на зворотному боці напис: «Santo/100.CARTIER. 1904-2004Automatic-StainlessSteel»;
12. Годинник з написом на циферблаті: «LUMINORPANERAIGMT. CERAMIC», «SwissMade», на зворотному боці напис: «OFFICINE PANERAI. STAINLESS STEEL. BB1205518. OP6660»;
13. Годинник з написом на циферблаті: «CARTIER», «SwissMade», на зворотному боці напис: «Pashae de CARTIER. Automatic. Swissmade. 90490CE. 2006. 2727 WATER Resistant. 30m/100ft»;
14. Годинник з написом на циферблаті: «Breitling.1884 for BENTLEY», «AUTOMATIC», на зворотному боці напис: «BENTLEY MOTORS Special Edition Certified CHRONOMETER. 100m/330ft. Manufactured in Switchinternet by BREITLING. A25362»;
15. Десять подушок-підставок для годинників світло-коричневого кольору, розташованих в десяти комірках;
16. Ключ жовтого кольору у шкіряному чохлі чорного кольору з брелком чорного кольору у вигляді біжутерії;
17. серветка прямокутної форми світло-рожевого кольору, вилучене 09.07.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1