Провадження № 1-кс/592/7398/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003400 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 10.10.2018 року в 13 год. 11 хв ОСОБА_5 на мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонував номер НОМЕР_2 , де промовив чоловік, який представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та говорив, що в компанії мобільного зв`язку проходить оновлення системи безпеки, та йому необхідно встановити особистий пароль на номер телефону. ОСОБА_5 погодився на дану пропозицію, на що йому невідома особа запропонувала придумати свій пароль та повідомити. ОСОБА_5 придумав пароль та сказав його невідомому чоловіку, з яким він розмовляв по телефону. Також ОСОБА_5 повідомив код, який під час розмови прийшов йому у вигляді смс повідомлення.
11.10.2018 близько 09 год 00 хв ранку через підключення мережі інтернет за допомогою «Вайфай», зайшовши у інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , емітована на ім`я ОСОБА_5 де він виявив відсутність грошових коштів, а саме переказ грошових коштів:
Перша транзакція 11.10.2018 року 8200 грн; Друга транзакція 11.10.2018 року 900 грн.
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 11.10.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003400 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.10.2018 по 23.10.2018;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.10.2018 по 23.10.2018 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 23.10.2018;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 10.10.2018 по 23.10.2018;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 10.10.2018 по 23.10.2018.

Строк дії ухвали до 23.11.2018 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1