Номер провадження:1-кс/521/5259/18
У Х В А Л А

28 серпня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження внесеному до ЄРДР за номером 00000054 від 02.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 366 ч. 1; ст. 191 ч. 3; ст. 239-1 ч. 2 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ст. 366 ч. 1; ст. 191 ч. 3; ст. 239-1 ч. 2 КК України, за фактом службового підроблення, розтрати та привласнення чужого майна (бюджетних коштів) при будівництві злітної смуги на території КП «Міжнародний аеропорт Одеса», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що замовником будівництва нової злітної смуги є ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту», а генеральним підрядником ТОВ «Спецрембуд». При цьому, будівельні роботи на території КП «Міжнародний аеропорт Одеса» здійснюються ТОВ «Автомагістраль-Південь» та іншими організаціями.
Також встановлено, що видобуток ґрунту здійснюється на території Біляївського району Одеської області, до видобутку якого причетні посадові особи ТОВ «Автомагістраль Південь». Крім того, встановлено, що подальше транспортування ґрунту, який використовується для будування взльотної смуги в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» до КП «Міжнародний аеропорт Одеса» здійснюється вантажними автомобілями ТОВ «Автомагістраль Південь» () та на яких присутній фірмовий логотип фірми «Автомагістраль Південь».
Так, 06.08.2018 та 10.08.2018 з метою перевірки фактів щодо видобутку ґрунту за участю представників Головного управління Держгеокадастру в одеській області було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :00:100:1007 розташованої у Біляївському районі Одеської області, право власності на яку, згідно даних публічної кадастрової карти України, не за ким не зареєстровано, в ході огляду якої було встановлено, що на вищезазначеній земельній ділянці розташовано котлован з видобутку ґрунту довжиною 157 м шириною 28 м, глибиною 4 м, поряд із яким розташована техніка для видобутку ґрунту у вигляді грейдера та екскаватора, а також автомобілі марки «Ford Cargo» з маркування «Автомагістраль Південь», в ході огляду яких виявлено та вилучено тимчасові перепустки на територію КП «Міжнародний аеропорт Одеса» із зазначенням ТОВ «Спецрембут» та ТОВ «Ростдорстрой», а також ґрунт у кузові автомобілів. Однак, згідно відповіді Головного управління Держгеокадастру в Одеській області будь-які дозвільні документі на видобуток ґрунту з кар`єру, вищевказаним підприємствам не видавались.
Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження допитано в якості свідків водіїв автомобілів, які повідомили, що здійснюють трудову діяльність у ТОВ «Автомагістраль Південь» на посаді водіїв та за вказівкою керівництва вищезазначеного підприємства здійснюють транспортування ґрунту до КП «Міжнародний аеропорт Одеса» для будівництва злітної смуги. Під час допиту останні зазначили, що всі документи, необхідні для транспортування ґрунту, оформлюються до того, як вантаж доставлено до КП «Міжнародний аеропорт Одеса», а саме товарно-транспортні накладні видаються посадовими особами ТОВ «Автомагістраль Південь» на території КП «Міжнародний аеропорт Одеса» заповненими перед виїздом автомобіля на кар`єр. В ході огляду місця подія та огляду транспортних засобів від 06.08.2018 було встановлено, вже заповнені товаро-транспортні накладні на вантаж, який ще не завантажувався та не зважувався. Також, на території кар`єру вилучено товаро-транспортні накладні, які виписуються представником ТОВ «Автомагістраль Південь» від іншого підприємства ТОВ «Інерт Груп».
Так, 20.08.2018 року відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 16.08.2018 по справі №521/13644/18 було проведено обшук приміщень будівельного майданчика ТОВ «Автомагістраль південь».
В результаті проведеного обшуку було слідчим було виявлено та вилучено:
1.Дорожній листок від 19.08.2018 № 801 на 1 арк.;
2.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 801 на 1 арк.;
3.Дорожній листок від 18.08.2018 № 868 на 1 арк.;
4.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 868 на 1 арк.;
5.Дорожній листок від 19.08.2018 № 868 на 1 арк.;
6.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 868 на 1 арк.;
7.Дорожній листок від 29.08.2018 № 849 на 1 арк.;
8.Маршрутний листок від 29.08.2018 № 849 на 1 арк.;
9.Дорожній листок від 18.08.2018 № 849 на 1 арк.;
10.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 849 на 1 арк.;
11.Дорожній листок від 19.08.2018 № 869 на 1 арк.;
12.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 869 на 1 арк.;
13.Дорожній листок від 19.08.2018 № 802 на 1 арк.;
14.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 802 на 1 арк.;
15.Дорожній листок від 18.08.2018 № 802 на 1 арк.;
16.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 802 на 1 арк.;
17.Дорожній листок від 19.08.2018 № 803 на 1 арк.;
18.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 803 на 1 арк.;
19.Дорожній листок від 18.08.2018 № 803 на 1 арк.;
20.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 803 на 1 арк.;
21.Дорожній листок від 18.08.2018 № 869 на 1 арк.;
22.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 869 на 1 арк.;
23.Дорожній листок від 17.08.2018 № 801 на 1 арк.;
24.Маршрутний листок від 17.08.2018 № 801 на 1 арк.;
25.Дорожній листок від 18.08.2018 № 801 на 1 арк.;
26.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 801 на 1 арк.;
27.Дорожній листок від 18.08.2018 № 858 на 1 арк.;
28.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 858 на 1 арк.;
29.Дорожній листок від 19.08.2018 № 858 на 1 арк.;
30.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 858 на 1 арк.;
31.Бланки довіреностей із підписом ОСОБА_6 зі відтиском штампу круглої форми (виконаний барвником синього кольору) ТОВ «Шляховик» на 20 арк.;
32.Бланки довіреностей із підписом ОСОБА_7 зі відтиском печатки круглої форми ТОВ «Белогві», код ЄРДПОУ 30748070 на 23 арк.;
33.Бланки довіреностей із підписом ОСОБА_8 зі відтиском печатки круглої форми ТОВ «Автомагістраль південь», код ЄРДПОУ 34252469 на 21 арк.;
34.Бланки довіреностей із підписом ОСОБА_9 зі відтиском печатки круглої форми ТОВ «Дорожній ресурс», код ЄРДПОУ 41201879 на 25 арк.;
35.Печатка прямокутної форми ТОВ «Шляяховик-97» код 03446334 в кількості 1 шт.;
36.Печатка прямокутної форми Український медичний центр в кількості 1 шт.;
37.Ніж із дерев`яною рукояткою;
38.Записи на листах формату А4із написом «Автомагістраль південь» від 07.07.2018, 09.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018, 13.07.2018, 14.07.2018 із записами «пісок» та «піщана суміш» на 6 арк.;
39.Чорнові записи написами «грант, «кар`єр» від 18.08.18, 19.07.18, на 5 арк.;
40.Інформаційні картки за день від 18.04.18,17.04.18, 19.04.18, 20.04.18, 22.04.18, на 10 арк.;
41.Декларація безпеки будівельних матеріалів та товарно-транспортні накладні від 26.06.18 на 2 арк.;
42.Декларація безпеки будівельних матеріалів та товарно-транспортні накладні від 26.06.18 на 6 арк.;
43.Роздруківка формату А4 із написами ТОВ «Автомагістраль південь» на 1 арк.
На теперішній час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вилучених документах збереглись сліди кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для доведення у суді факту та обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилученні.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та просить задовольнити його в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку приміщень будівельного майданчика ТОВ «Автомагістраль південь» 20.08.2018 року майно, а саме:
1.Дорожній листок від 19.08.2018 № 801 на 1 арк.;
2.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 801 на 1 арк.;
3.Дорожній листок від 18.08.2018 № 868 на 1 арк.;
4.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 868 на 1 арк.;
5.Дорожній листок від 19.08.2018 № 868 на 1 арк.;
6.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 868 на 1 арк.;
7.Дорожній листок від 29.08.2018 № 849 на 1 арк.;
8.Маршрутний листок від 29.08.2018 № 849 на 1 арк.;
9.Дорожній листок від 18.08.2018 № 849 на 1 арк.;
10.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 849 на 1 арк.;
11.Дорожній листок від 19.08.2018 № 869 на 1 арк.;
12.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 869 на 1 арк.;
13.Дорожній листок від 19.08.2018 № 802 на 1 арк.;
14.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 802 на 1 арк.;
15.Дорожній листок від 18.08.2018 № 802 на 1 арк.;
16.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 802 на 1 арк.;
17.Дорожній листок від 19.08.2018 № 803 на 1 арк.;
18.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 803 на 1 арк.;
19.Дорожній листок від 18.08.2018 № 803 на 1 арк.;
20.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 803 на 1 арк.;
21.Дорожній листок від 18.08.2018 № 869 на 1 арк.;
22.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 869 на 1 арк.;
23.Дорожній листок від 17.08.2018 № 801 на 1 арк.;
24.Маршрутний листок від 17.08.2018 № 801 на 1 арк.;
25.Дорожній листок від 18.08.2018 № 801 на 1 арк.;
26.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 801 на 1 арк.;
27.Дорожній листок від 18.08.2018 № 858 на 1 арк.;
28.Маршрутний листок від 18.08.2018 № 858 на 1 арк.;
29.Дорожній листок від 19.08.2018 № 858 на 1 арк.;
30.Маршрутний листок від 19.08.2018 № 858 на 1 арк.;
31.Бланки довіреностей із підписом ОСОБА_6 зі відтиском штампу круглої форми (виконаний барвником синього кольору) ТОВ «Шляховик» на 20 арк.;
32.Бланки довіреностей із підписом ОСОБА_7 зі відтиском печатки круглої форми ТОВ «Белогві», код ЄРДПОУ 30748070 на 23 арк.;
33.Бланки довіреностей із підписом ОСОБА_8 зі відтиском печатки круглої форми ТОВ «Автомагістраль південь», код ЄРДПОУ 34252469 на 21 арк.;
34.Бланки довіреностей із підписом ОСОБА_9 зі відтиском печатки круглої форми ТОВ «Дорожній ресурс», код ЄРДПОУ 41201879 на 25 арк.;
35.Печатка прямокутної форми ТОВ «Шляяховик-97» код 03446334 в кількості 1 шт.;
36.Печатка прямокутної форми Український медичний центр в кількості 1 шт.;
37.Записи на листах формату А4із написом «Автомагістраль південь» від 07.07.2018, 09.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018, 13.07.2018, 14.07.2018 із записами «пісок» та «піщана суміш» на 6 арк.;
38.Чорнові записи написами «грант, «кар`єр» від 18.08.18, 19.07.18, на 5 арк.;
39.Інформаційні картки за день від 18.04.18,17.04.18, 19.04.18, 20.04.18, 22.04.18, на 10 арк.;
40.Декларація безпеки будівельних матеріалів та товарно-транспортні накладні від 26.06.18 на 2 арк.;
41.Декларація безпеки будівельних матеріалів та товарно-транспортні накладні від 26.06.18 на 6 арк.;
42.Роздруківка формату А4 із написами ТОВ «Автомагістраль південь» на 1 арк.
Ніж із дерев`яною рукояткою повернути власнику.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1