Справа № 296/3472/18
УХВАЛА
Іменем України
20 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Романівського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000020, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Романівського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 13 січня 2018 року, невстановлена особа шляхом розміщення неправдивого оголошення на сайті «ОЛХ» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7 400 грн., які та відправила за доставку товару горіхи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 січня 2018 року ОСОБА_5 в всесвітній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшла повідомлення про продаж горіхів, після чого зв`язалася з невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 » та домовилася про купівлю даних горіхів. В подальшому цього ж дня близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 з терміналу, розташованого в смт. Миропіль Романівського району переказала на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 2 425 грн.

Крім цього, 14 січня 2018 року біля 9 години ОСОБА_5 знову переказала гроші на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 гроші в сумі 5 000 грн. 35 коп., належних невстановленій особі, у вигляді розрахунку за купівлю горіхів, яких невідомий за усною домовленістю мав би доставити ОСОБА_5 після розрахунку.

Після цього невстановлена особа на зв`язок не виходить, горіхи не надає, грошові кошти не повертає, таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього на суму 7 400 грн.

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської карти.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вказані банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Романівського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП-начальника СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів та анкетні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення за період часу з 13.01.2018 по час надання інформації, шляхом зняття копій на паперовому або електронному носії.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1