печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 19.01.2018 за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає слідчий, що невстановлені особи під виглядом продажу неіснуючого товару за допомогою ряду інтернет сайтів, які зареєстровані на онлайн майданчику для роздрібної та оптової торгівлі товарами і надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи коштами понад 200 фізичних та юридичних осіб, спричинивши шкоду в особливо великих на загальну суму 1 млн. 426 тис. грн.

Вказує слідчий, що в ході аналізу матеріалів кримінального провадження, та допиту потерпілих було встановлено, що особи, які причетні до вчинення даного злочину з метою заволодіння коштами потерпілих, у своїй злочинній схемі використовували товариства з певною репутацією та тривалим терміном роботи, які шляхом моніторингу інтернет мережі заздалегідь обирали та в подальшому купували.

В подальшому за допомогою третіх осіб здійснювали наповнення інтернет магазини різноманітними товарами із зниженими цінами, що приваблювало потерпілих.

При придбанні товарів обов`язковою вимогою було перерахування коштів на розрахункові рахунки товариств всієї вартості товарів.

Потерпілі за допомогою інтернет мережі перевіряли дані магазини та впевнившись, що даний магазин працює певний період часу, та будь-яких скарг на нього не має, перераховували кошти в повному обсязі, але в подальшому товари не отримували.

У своїй злочинній схемі особи використовують наступні товариства, банківські карти та розрахункові рахунки яких відкрито:

картка № НОМЕР_1 , відкрита на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

картка № НОМЕР_3 , відкрита на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

картка № НОМЕР_5 , відкрита на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

картка № НОМЕР_7 , відкрита на ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

картка № НОМЕР_9 , відкрита на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

картка № НОМЕР_11 , відкрита на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

картка № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження рахунком № НОМЕР_16 та рахункам за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , підписання розрахункових документів.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_16 та рахунків за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у т.ч.:

- заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою товариству (фізичній особі- підприємцю тощо), пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № НОМЕР_16 та рахункам за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , протягом періоду: з моменту відкриття по 10.08.2018, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з рахунку (рахунків по платіжним карткам).

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_16 та рахункам за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття по 10.08.2018.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку № НОМЕР_16 та рахункам за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку (користувачів рахунків), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_16 та рахункам за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_16 та рахунки за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахунку № НОМЕР_16 та рахункам за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_16 та рахункам за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих користувачем рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням власників (користувачів) рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення власниками (користувачами) рахунків операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/38785/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконавець: ОСОБА_1 10.08.2018 р.