Провадження № 1-кс/520/5367/18
УХВАЛА
12.10.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 22.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 219 КК України, щодо зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставного завищення кредиторської заборгованості свого підприємства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведенням збиткових та економічно недоцільних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання, що призвело до порушення справи про банкрутство та введення процедури санації Державного підприємства.
Під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (валюта гривня України) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; даних, що зберігаються у електронних базах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема ЄКБ про отримані продукти банку, та інші), про отримання ОСОБА_4 та представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 іншими особами; оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.01.2010 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОВО 2 відділу ГВ КЗЕ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 до оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (валюта гривня України) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; даних, що зберігаються у електронних базах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема ЄКБ про отримані продукти банку, та інші), про отримання ОСОБА_4 та представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 іншими особами; оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.01.2010 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій зазначених документів та вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1