Справа № 589/1833/18
Провадження № 1-кс/589/843/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію як в електронному так і в друкованому вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000426 від 25.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Як вбачається з клопотання, 24.03.2018 близько 18:00 год. невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20500 грн., які остання перерахувала на сторонні мобільні номери, чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 24.01.2018 її чоловік склав договір лізингу з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою придбання автомобілю, при цьому перший внесок за автомобіль при складанні договору склав 21000 грн. Через деякий час чоловік їй сказав, що автомобіль відповідно до укладеного договору отримати не вдасться, і тому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна повернути їм грошові кошти до 20.04.2018. 24.03.2018 на номер мобільного телефону її чоловіка НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , а також з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що телефонує з приводу повернення грошових коштів в сумі 21000 грн. від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки її чоловік був зайнятий, то попросив її з цим питанням розібратися та дав їй слухавку. Взявши слухавку чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав їй взяти всі свої банківські картки та йти до банкомату. Взявши наявні в неї банківські картки, вона направилася до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого по АДРЕСА_2 , та прийшовши на місце сказала чоловікові з яким розмовляла по телефону про те, що на її банківських картках. Після цього, цей чоловік сказав їй, що для повернення грошових коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй необхідно половину від цієї суми перерахувати на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , що вона і зробила, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , перерахувавши на вказаний номер мобільного телефону грошові кошти в сумі

9500 грн. кількома транзакціями. Після цього, чоловік який представився працівником банку, сказав їй, що для того, щоб операція по поверненню коштів пройшла успішно, і вона з чоловіком змогла би отримати грошові кошти від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то їй необхідно перерахувати ще 11000 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , що вона і зробила через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_3 . Після цього, цей чоловік сказав їй, що необхідно ще 6000 грн., однак для неї це здалося вже підозрілим, і вона приїхавши одразу додому розповіла про це чоловікові, який їй сказав, що її обманули шахраї, і тоді вона зрозуміла, що це насправді так, оскільки грошові кошти їй назад повернуто не було.

Абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користувалась невстановлена особа на момент вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , відносяться до мережі оператора мобільного зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), та є підстави вважати, що за допомогою вказаних номерів фіксованого телефонного зв`язку можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Зокрема, інформація щодо телефонних з`єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію по абонентським номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема, абонентські документи (договір на користування номерами, документи щодо наявності пов`язаного з даними номерами мобільних телефонів), фактичної адреси розташування вказаних номерів, копію паспорту особи, якою укладено ці договори), відомості щодо поповнення рахунку цього номеру (із зазначенням часу, місця, способу, платіжних реквізитів поповнювача, адреси розташування терміналу, банкомату, відділення банку, поштового зв`язку тощо, де здійснювалось поповнення, або електронних платіжних систем з ідентифікаторами платіжних операцій), а також інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків (в тому числі нульових) із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента з`єднання, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували ці номери фіксованого телефонного зв`язку у час з`єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з

16:00 год. 24.03.2018 по 23:59 год. 30.03.2018, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по абонентським номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема, абонентські документи (договір на користування номерами, документи щодо наявності пов`язаного з даними номерами мобільних телефонів), фактичної адреси розташування вказаних номерів, копію паспорту особи, якою укладено ці договори), відомості щодо поповнення рахунку цього номеру (із зазначенням часу, місця, способу, платіжних реквізитів поповнювача, адреси розташування терміналу, банкомату, відділення банку, поштового зв`язку тощо, де здійснювалось поповнення, або електронних платіжних систем з ідентифікаторами платіжних операцій), а також інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків (в тому числі нульових) із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента з`єднання, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували ці номери фіксованого телефонного зв`язку у час з`єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 16:00 год. 24.03.2018 по 23:59 год. 30.03.2018, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію як в електронному, так і в друкованому вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 10 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1