УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальна відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-документів на підставі яких було здійснено перерахування, а також донарахування побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу у яких не встановлено газовий лічильник за період з травня 2015 по січень 2016 року включно;
-документів, наказів, тощо, щодо здійснення дій пов`язаних із виставленням побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються доиарахування обсягів спожитого природного газу минулих періодів у зв`язку із скасуванням постанови №237 за період з травня 2015 по січень 2016 року включно;
-повного переліку осіб у яких не встановлено лічильники обліку газу, та яким здійснено донарахування обсягів спожитого природного газу за період з травня 2015 по січень 2016 року включно, та дозволити їх вилучення.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000340 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч вимогам чинного законодавства України та нормативних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , виставляючи побутовим споживачам рахунки з донарахування обсягів спожитого природного газу у минулих періодах, тим самим неналежно виконують свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, здійснюють перерахунок вартості природного газу, пов`язаного із здійсненням перерахунку обсягів спожитого природного газу у період дії постанови КМУ від 29.04.2015 №237. скасованої постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.09.2015 та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 28.01.2016, в наслідок чого спричиняються тяжкі наслідки населенню Херсонської області.
Проведеним досудовим слідством встановлено наступне: згідно положень ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме постанови від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» розділом XI передбачено порядок перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об`ємів природного газу у разі виявлення порушень вимог цього Кодексу, а саме: ряд випадків, які потребують перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об`ємів природного газу споживачу, що має договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, без наявності акта про порушення, визначені в розділах 1Х-Х цього Кодексу.
Також кодексом встановлено види порушень, внаслідок яких здійснюється перерахунок (донарахування) об`ємів природного газу або зміна їх режиму нарахування: 1. До порушень споживача та несанкціонованого споживача, які кваліфікуються як несанкціонований відбір природного газу з ГРМ (крадіжка газу) та внаслідок яких щодо них здійснюється нарахування необлікованих об`ємів (обсягів) природного газу, належать:
1)наявність несанкціонованого газопроводу;
2)несанкціоноване відновлення газоспоживання;
3)несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ (комерційного ВОГ, зокрема лічильника газу);
4)несанкціоноване підключення газових приладів на об`єкті споживача, який обліковується за нормами споживання;
5)несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок якого перевищується діапазон обчислення вузла обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку);
6)використання природного газу споживачем за відсутності чи після розірвання договору розподілу природного газу.
2.До порушень, внаслідок яких Оператор ГРМ змінює встановлений режим нарахування об`ємів (обсягів) розподіленого природного газу споживачу, належать:
1)відмова в доступі до об`єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив контрольне зняття показань лічильника газу (ЗВТ) за їх наявності на об`єкті споживача;
2)відмова в доступі до об`єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив демонтаж лічильника газу (ЗВТ), що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу (ЗВТ) та/або його ремонту, або його монтажу після проведення періодичної повірки;
3)використання газу побутовим споживачем (за відсутності лічильника) у випадках, коли споживачем протягом місяця з дати настання відповідних змін не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються збільшення опалюваної площі та збільшення кількості осіб, зареєстрованих на об`єкті побутового споживача;
4)пропущення строку періодичної повірки ЗВТ з вини споживача, що не є побутовим;
5)відмова в доступі до об`єкта побутового споживача, який розраховується за нормами споживання, внаслідок чого Оператор ГРМ не здійснив за власний рахунок встановлення лічильника газу побутовому споживачу.
3.До порушень (за умови відсутності несанкціонованого втручання в ГРМ або роботу ЗВТ), що сталися внаслідок пошкодження чи позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ або його складових (які кваліфікуються як «не з вини споживача»), але внаслідок яких споживачу здійснюється перерахунок розподіленого (спожитого) об`єму природного газу, належать:
1)пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно;
2)фіксація коректором чи обчислювачем об`єму газу даних щодо збоїв в роботі комерційного ВОГ або його складових, внаслідок чого об`єм розподіленого (спожитого) природного газу за попередній період визначений некоректно;
3) виявлення помилок в конфігурації даних обчислювача об`єму газу, що були введені при його первинному програмуванні, чи в протоколі параметризацї (діаметр газопроводу звужуючого пристрою, кількість імпульсів, параметрів ФХП тощо), внаслідок чого об`єм розподіленого (спожитого) природного газу за попередній період визначений некоректно;
4) перевищення діапазону обчислення вузла обліку тощо.
Також 26.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у своєму листі за №4125/16/7-16 адресованого постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов`язки зазначає, що ні Кодексом Газотранспортної системи, а ні кодексом газорозподільних систем, не передбачено здійснення постачальниками природного азу відповідних перерахунків обсягів спожитого природного газу та процедури зведення балансів минулих періодів. Така процедура не можу бути передбачена чинним законодавством, так як, вона буде в повній мірі суперечити третьому пакету ЄС.
В ігнорування рекомендації НКРЕКП, норми чинного законодавства України (п.4 ст.3 ЦПК, ст.1175 ЦК України), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховує побутовим споживачам, у яких не встановлено лічильники обліку газу донарахування обсягів спожитого природного газу за період з травня 2015 по січень 2016 року включно.
Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Документів на підставі яких було здійснено перерахування, а також донарахування побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу у яких не встановлено газовий лічильник за період з травня 2015 по січень 2016 року включно. Документів, наказів, тощо, щодо здійснення дій пов`язаних із виставленням побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються донарахування обсягів спожитого природного газу минулих періодів у зв`язку із скасуванням постанови №237 за період з травня 2015 по січень 2016 року включно. Повного переліку осіб у яких не встановлено лічильники обліку газу, та яким здійснено донарахування обсягів спожитого природного газу за період з травня 2015 по січень 2016 року включно.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , необхідні для повного та об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів з метою їх використання під час проведення досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000340 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч вимогам чинного законодавства України та нормативних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , виставляючи побутовим споживачам рахунки з донарахування обсягів спожитого природного газу у минулих періодах, тим самим неналежно виконують свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, здійснюють перерахунок вартості природного газу, пов`язаного із здійсненням перерахунку обсягів спожитого природного газу у період дії постанови КМУ від 29.04.2015 №237. скасованої постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.09.2015 та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 28.01.2016, в наслідок чого спричиняються тяжкі наслідки населенню Херсонської області.
Проведеним досудовим слідством встановлено наступне: згідно положень ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме постанови від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» розділом XI передбачено порядок перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об`ємів природного газу у разі виявлення порушень вимог цього Кодексу, а саме: ряд випадків, які потребують перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об`ємів природного газу споживачу, що має договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, без наявності акта про порушення, визначені в розділах 1Х-Х цього Кодексу.
Також кодексом встановлено види порушень, внаслідок яких здійснюється перерахунок (донарахування) об`ємів природного газу або зміна їх режиму нарахування: 1. До порушень споживача та несанкціонованого споживача, які кваліфікуються як несанкціонований відбір природного газу з ГРМ (крадіжка газу) та внаслідок яких щодо них здійснюється нарахування необлікованих об`ємів (обсягів) природного газу, належать:
1)наявність несанкціонованого газопроводу;
2)несанкціоноване відновлення газоспоживання;
3)несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ (комерційного ВОГ, зокрема лічильника газу);
4)несанкціоноване підключення газових приладів на об`єкті споживача, який обліковується за нормами споживання;
5)несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок якого перевищується діапазон обчислення вузла обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку);
6)використання природного газу споживачем за відсутності чи після розірвання договору розподілу природного газу.
4.До порушень, внаслідок яких Оператор ГРМ змінює встановлений режим нарахування об`ємів (обсягів) розподіленого природного газу споживачу, належать:
1)відмова в доступі до об`єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив контрольне зняття показань лічильника газу (ЗВТ) за їх наявності на об`єкті споживача;
2)відмова в доступі до об`єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора ГРМ не здійснив демонтаж лічильника газу (ЗВТ), що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу (ЗВТ) та/або його ремонту, або його монтажу після проведення періодичної повірки;
3)використання газу побутовим споживачем (за відсутності лічильника) у випадках, коли споживачем протягом місяця з дати настання відповідних змін не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються збільшення опалюваної площі та збільшення кількості осіб, зареєстрованих на об`єкті побутового споживача;
4)пропущення строку періодичної повірки ЗВТ з вини споживача, що не є побутовим;
5)відмова в доступі до об`єкта побутового споживача, який розраховується за нормами споживання, внаслідок чого Оператор ГРМ не здійснив за власний рахунок встановлення лічильника газу побутовому споживачу.
5.До порушень (за умови відсутності несанкціонованого втручання в ГРМ або роботу ЗВТ), що сталися внаслідок пошкодження чи позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ або його складових (які кваліфікуються як «не з вини споживача»), але внаслідок яких споживачу здійснюється перерахунок розподіленого (спожитого) об`єму природного газу, належать:
1)пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно;
2)фіксація коректором чи обчислювачем об`єму газу даних щодо збоїв в роботі комерційного ВОГ або його складових, внаслідок чого об`єм розподіленого (спожитого) природного газу за попередній період визначений некоректно;
3) виявлення помилок в конфігурації даних обчислювача об`єму газу, що були введені при його первинному програмуванні, чи в протоколі параметризацї (діаметр газопроводу звужуючого пристрою, кількість імпульсів, параметрів ФХП тощо), внаслідок чого об`єм розподіленого (спожитого) природного газу за попередній період визначений некоректно;
4) перевищення діапазону обчислення вузла обліку тощо.
Також 26.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у своєму листі за №4125/16/7-16 адресованого постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов`язки зазначає, що ні Кодексом Газотранспортної системи, а ні кодексом газорозподільних систем, не передбачено здійснення постачальниками природного азу відповідних перерахунків обсягів спожитого природного газу та процедури зведення балансів минулих періодів. Така процедура не можу бути передбачена чинним законодавством, так як, вона буде в повній мірі суперечити третьому пакету ЄС.
В ігнорування рекомендації НКРЕКП, норми чинного законодавства України (п.4 ст.3 ЦПК, ст.1175 ЦК України), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховує побутовим споживачам, у яких не встановлено лічильники обліку газу донарахування обсягів спожитого природного газу за період з травня 2015 по січень 2016 року включно.
Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Документів на підставі яких було здійснено перерахування, а також донарахування побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу у яких не встановлено газовий лічильник за період з травня 2015 по січень 2016 року включно. Документів, наказів, тощо, щодо здійснення дій пов`язаних із виставленням побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються донарахування обсягів спожитого природного газу минулих періодів у зв`язку із скасуванням постанови №237 за період з травня 2015 по січень 2016 року включно. Повного переліку осіб у яких не встановлено лічильники обліку газу, та яким здійснено донарахування обсягів спожитого природного газу за період з травня 2015 по січень 2016 року включно.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , необхідні для повного та об`єктивного досудового слідства, то у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів з метою їх використання під час проведення досудового розслідування, тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх оригіналу, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме до:

-документів на підставі яких було здійснено перерахування, а також донарахування побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу у яких не встановлено газовий лічильник за період з травня 2015 по січень 2016 року включно;
-документів, наказів, тощо, щодо здійснення дій пов`язаних із виставленням побутовим споживачам рахунків, в яких вказуються доиарахування обсягів спожитого природного газу минулих періодів у зв`язку із скасуванням постанови №237 за період з травня 2015 по січень 2016 року включно;
-повного переліку осіб у яких не встановлено лічильники обліку газу, та яким здійснено донарахування обсягів спожитого природного газу за період з травня 2015 по січень 2016 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю. Встановити строк дії ухвали до 30.09.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1