УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/12260/18

Провадження № 1-кс/638/3829/18

18.09.2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002425 від 22.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002425 від 22.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18 квітня 2018 року близько 15.10 годин невстановлена особа, знаходячись біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа майном заявника.

22 червня 2018 року СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002425.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фізично особою-підприємцем, діяльність якого полягає в купівлі, продажі та сервісному обслуговуванні мобільних телефонів, зокрема марки «Apple» моделі «iPhone». В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що в середині квітня 2018 року до магазину ОСОБА_5 прийшов раніше невідомий чоловік, який цікавився наявністю та ціною мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone X Space Grey 256 Gb», на що ОСОБА_5 повідомив вказаному чоловіку, що мобільний телефон даної моделі є в наявності та ціна даного мобільного телефону складає 31500 (тридцять одна тисяча п`ятсот) гривень, на що вказаний чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що зателефонує наступного дня з приводу купівлі даного мобільного телефону. Так, 18 квітня 2018 року ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та спитав щодо наявності мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone X Space Grey 256 Gb», яким він цікавився напередодні, та повідомив, що приїде з метою купівлі даного телефону. Того ж дня, близько 14.30 годин вказаний невідомий чоловік знову зателефонував потерпілому ОСОБА_5 та звернувся з проханням зустрітися біля станції метрополітену «Історичний музей» м. Харкова з метою купівлі вищевказаного мобільного телефону. Зустрівшись о 15.00 годин 18 квітня 2018 року з вказаним чоловіком біля виходу зі станції метрополітену «Історичний музей» м. Харкова біля будинку за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, ОСОБА_5 передав тому ж невідомому чоловіку мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X Space Grey 256 Gb» IMEI НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , який знаходився в комплектуючій коробці, та вказаний чоловік, оглянувши даний мобільний телефон та повідомивши, що він його влаштовує, у відповідь передав потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) гривень, на що ОСОБА_5 , закінчивши перераховувати отримані грошові кошти, повідомив вказаному чоловіку, що ціна вказаного мобільного телефону складає 31500 (тридцять одну тисячу п`ятсот) гривень. Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_5 , на це вказаний чоловік начебто здивувався, повернув потерпілому коробку з мобільним телефоном, при цьому повернувши собі грошові кошти в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) гривень, та повідомив ОСОБА_5 , що неподалік знаходиться його автомобіль, де він начебто залишив грошові кошти й щойно він повернеться з необхідною сумою грошових коштів в повному обсязі, після чого вказаний чоловік зник у невідомому напрямку. В цей час, потерпілий ОСОБА_5 перевірив вміст отриманої за вищеописаних обставин від вказаного чоловіка коробки з мобільним телефоном, та встановив, що всередині отриманої ним коробки з-під мобільного телефону вже знаходилась копія відповідної моделі мобільного телефону китайського виробництва замість оригінального мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone X Space Grey 256 Gb» IMEI НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , який ОСОБА_5 передавав за вищеописаних обставин вказаному чоловіку. Проте виявивши вказаний факт підміни мобільного телефону, ОСОБА_5 одразу направився в напрямку руху вказаного чоловіка, проте останній вже був відсутній та зник у невідомому напрямку.

Таким чином, вказаний невстановлений чоловік за вищеописаних обставин, діючи умисно, зловживаючи довірою і використовуючи раптово виникле знайомство з потерпілим ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, шляхом підміни заволодів мобільним телефоном марки «Apple» моделі «iPhone X Space Grey 256 Gb» IMEI НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , після чого з місця скоєння злочину зник, і в подальшому обернув вказаний мобільний телефон на свою користь, розпорядившись ним на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 31500 грн.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області було надано доручення, в ході виконання якого було проведено перевірку вказаного мобільного телефону по оперативним облікам Національної поліції України й проведено аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку та встановлено, що в мобільному телефоні марки «Apple» моделі «iPhone X Space Grey 256 Gb» IMEI НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 на теперішній час працює сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за абонентським номером НОМЕР_4 , яка перебуває в користуванні громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Києва.

13 вересня 2018 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова №1-кс/638/3411/18 від 22.08.2018 року в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів в гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X Space Grey 256 Gb» IMEI НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 , який є предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення та відповідно до ст. 98 КПК України являється речовим доказом як «предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом».

В судове засідання старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд його задовольнити.
Суд, вивчивши клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, приходить до наступного висновку.
У розумінні положень статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна у розумінні частини 2 статті 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до частини 6 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що незастосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення-злочину, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 131, 132, 167, 168, 170, 172, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002425 від 22.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13 вересня 2018 року в гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме на мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone X Space Grey 256 Gb» IMEI НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 .

Зберігання арештованого майна здійснювати згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року за №1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1