н/п 1-кс/640/3994/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчих - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
підозрюваного - ОСОБА_9 ,
встановив :
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 04.09.2017 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, перебуваючи у АДРЕСА_1 , увійшовши у довіру шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_12 , у сумі 100 000 гривень та 9500 доларів США, завдавши потерпілій шкоди у особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у червні 2017 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно із корисливих спонукань, перебуваючи в місті Києві вступила в попередню змову із раніше їй знайомою ОСОБА_14 яка мала досвід та навички вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів та раніше неодноразово засудженою, з якою прийняли рішення створити та очолити організовану групу з метою систематичного заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_13 із ОСОБА_14 залучили до участі в організованій групі осіб, маючих навички вчинення корисливих злочинів, а також мешканців Луганської області, проживаючих на тимчасового не підконтрольних територіях.
Так, до участі в організованій групі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 залучили ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених осіб, яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої ОСОБА_13 організованої групи та у її складі вчиняти тяжкі злочини пов`язані із заволодінням грошових коштів громадян з числа мешканців різних областей України, на що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 надали свою згоду та готовність вчиняти вказані злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .
Після чого ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та інші невстановлені особи розробили та узгодили злочинний план скоєння низки шахрайств на території України.
Крім того, 02.11.2017 приблизно о 12.00 год. ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_17 та ОСОБА_19 діючи зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, прибули до будівлі супермаркету «Сільпо», розташованого по вулиці Світлій, 19, в місті Харкові, де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі еквівалентній 3000 доларів США, еквівалентній 80 610 гривень, на момент вчинення злочину, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 02.11.2017 приблизно об 11.00 год. в місті Харкові ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_18 та двома невстановленими особами чоловічої статі - учасниками організованої групи, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ОСОБА_14 та ОСОБА_16 та невстановлених осіб, з їх згоди та відома, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, на автомобілі марки «Daewoo Lanos» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибули до супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці Танкопія, 14-А, в місті Харкові, де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в загальній сумі 5250 доларів США, еквівалентній 141067,50 грн. на момент вчинення злочину, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 08.11.2017 приблизно о 12.30 год. ОСОБА_16 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_17 та невстановленою особою чоловічої статі, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, прибули на вулицю Пермську 12/14 в місті Харкові, та зайняли позиції очікування біля супермаркету «Дігма», де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в загальній сумі 6000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 09.11.2017 приблизно о 14.00 год. ОСОБА_16 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_17 та невстановленою особою жіночої статі, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, прибули на вулицю Героїв Праці, 6, в місті Харкові, та зайняли позиції очікування біля супермаркету «АТБ», де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в загальній сумі 20 000 гривень та 500 доларів США, що на момент вчинення злочину складало 13 315 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 33 315 гривень.
Крім того, 04.12.2017 приблизно об 15.00 год. в місті Харкові ОСОБА_18 , діючи у складі організованої групи із двома невстановленими особами чоловічої статі - учасниками організованої групи, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та невстановлених осіб, з їх згоди та відома, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, прибули до супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці 23 Серпня, 67-А, в місті Харкові де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в загальній сумі 3000 гривень, 750 доларів США, 200 ЄВРО та 9000 російських рублів, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 04.12.2017 приблизно о 10.00 год. ОСОБА_30 , діючи у складі організованої групи із її учасниками двома невстановленими особами жіночої статі, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , біля будинку АДРЕСА_2 , під приводом участі в акції та надання знижки в супермаркетах міста Харкова, обманним шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 500 ЄВРО, 100 доларів США та 55 000 російських рублів, які належать потерпілій ОСОБА_31 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 05.12.2017 приблизно о 10.00 год. ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_16 та ОСОБА_32 , зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом прибули до будівлі супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці Салтівському шосе, 143, в місті Харкові, де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в загальній сумі еквівалентній 20 000 гривень та 200 доларів США, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 06.12.2017 приблизно о 14.30 год. ОСОБА_19 , діючи у складі організованої групи із її учасниками двома невстановленими особами чоловічої та жіночої статі, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в будинку АДРЕСА_3 , під приводом участі в акції та надання знижки в супермаркетах міста Харкова, обманним шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_34 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 06.12.2017 приблизно о 14.45 годин, ОСОБА_35 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_36 , невстановленою особою « ОСОБА_25 », зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 біля будинку АДРЕСА_4 обманним шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 260 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_37 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
07.12.2017 СУ ГУНП в Харківській області в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_13 та 07.12.2017 їй повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. 09.12.2017 Київським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, який 30.01.2018 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова продовжено на 60 діб до 30.03.2018.
07.12.2017 СУ ГУНП в Харківській області в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_14 та 07.12.2017 їй повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. 09.12.2017 Київським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, який 30.01.2018 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова продовжено на 60 діб до 30.03.2018.
07.12.2017 СУ ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_17 08.12.2017 Київським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_17 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою. 30.01.2018 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_17 продовжено на 60 діб до 30.03.2018.
07.12.2017 СУ ГУНП в Харківській області в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_19 та 07.12.2017 їй повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. 09.12.2017 Київським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_19 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, який 29.01.2018 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова продовжено на 60 діб до 29.03.2018.
07.12.2017 СУ ГУНП в Харківській області в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_38 та 07.12.2017 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. 09.12.2017 Київським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_38 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, який 31.01.2018 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова продовжено на 60 діб до 31.03.2018.
07.12.2017 СУ ГУНП в Харківській області в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_39 та 07.12.2017 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. 09.12.2017 Київським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_40 застосовано запобіжний захід домашній арешт. 09.12.2017 після обрання запобіжного заходу стосовно ОСОБА_40 у вигляді домашнього арешту, його було затримано співробітниками ГУНП в Кіровоградській області, у зв`язку із тим що він перебував у розшуку за вироком Ленінського районного суду міста Кіровограда. В теперішній час до Вознесенського районного суду Миколаївської області подано клопотання про вирішення питання щодо етапіювання останнього до Харківського слідчого ізолятору.
07.12.2017 СУ ГУНП в Харківській області в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_41 та 07.12.2017 їй повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. 09.12.2017 Київським районним судом міста Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_42 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, який 31.01.2018 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова продовжено на 60 діб до 31.01.2018.
07.12.2017 СУ ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_16 , який станом на 07.12.2017 перебував в розшуку за Липецьким ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області та його було затримано вказаним органом в порядку ст.208 КПК України. 07.12.2017 стосовно підозрюваного ОСОБА_16 Харківським районним судом Харківської області застосовано запобіжний захід-тримання під вартою.
20.02.2087 СУ ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_15 .
Сторона обвинувачення зазначає в клопотанні, що 19.03.2018 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
22.03.2018 Київським районним судом міста Харкова стосовно ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в державній установі «Харківська установа виконання покарань №27» строком до 20.05.2018 включно.
21.03.2018 строки тримання під вартою підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 та ОСОБА_40 продовжені на 60 діб до 19.05.2018 включно.
04.04.2018 захисники підозрюваного ОСОБА_9 за викликом до державної установи «Харківська установа виконання покарань №27» не з`явилися. Повідомлення про закінчення досудового розслідування було направлено поштою захисникам замовленими листами з описами та кур`єрською доставкою. ОСОБА_9 відмовився отримувати повідомлення про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у зв`язку із чим воно було вручено через адміністрацію слідчого ізолятору.
У зв`язку із неявкою за викликами до СУ ГУНП в Харківській області адвокатам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 05.04.2018 повторно були вручені повідомлення про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні та запити прокурора під відеозапис.
Адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неодноразово викликалися до СУ ГУНП в Харківській області для участі у проведенні слідчих (розшукових) дій, однак 12.04.2018 до ДУ «Харківська установа виконання покарань №27» з`явилися адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 які за участю підозрюваного ОСОБА_9 знайомилися із матеріалами кримінального провадження, однак після ознайомлення із ними відмовилися письмово підтверджувати ознайомлення із відповідними матеріалами.
Стороні захисту було надано можливість належним чином скопіювати та відобразити матеріали кримінального провадження та у приміщенні СУ ГУНП в Харківській області адвокати отримали відповідну можливість та скопіювали всі матеріали кримінального провадження шляхом фотографування та аудіо, фото та текстову інформацію результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій.
Станом на 16.04.2018 адвокат ОСОБА_8 підтвердив факт ознайомлення із 4-ма томами кримінального провадження.
На теперішній час підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 у повному обсязі ознайомилися із матеріалами кримінального провадження, у зв`язку із чим з ними вимоги ст.290 КПК України виконані у повному обсязі.
Таким чином, сторона обвинувачення зазначає, що підозрюваним ОСОБА_9 та його захисниками адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 допущено зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.
Вказане зволікання з боку підозрюваного ОСОБА_9 та його захисників також порушує право на здійснення кримінального провадження в розумні строки підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_47 , ОСОБА_42 та ОСОБА_48 .
В судовому засіданні захисники підозрюваного ОСОБА_9 - адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та підозрюваний ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання сторони обвинувачення, просили встановити строк, достатній не лише для формального ознайомлення, а й для вивчення матеріалів кримінального провадження, дисків, речових доказів, з урахуванням кількості обвинувачених, обсягу матеріалів справи та їх складності, до 31.05.2018.
Адвокат ОСОБА_8 зазначив, що повідомлення про доступ до матеріалів досудового розслідування він отримав поштою 11.04.2018. Зазначив, що на сьогодні він ознайомлений повністю з 14 томами кримінального провадження, однак, йому на теперішній час не надано речових доказів та дисків для ознайомлення. З частиною записів він ознайомлений, однак, для захисту підозрюваного він має вивчити всі записи, а не вибірково, як пропонує слідчий.
В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_6 також зазначила, що слідчий має створити для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, оскільки виконання вимог ст. 290 КПК України це не лише копіювання матеріалів, а й їх вивчення. Нею особисто повідомлення про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження отримано 11.04.2018 кур`єрською доставкою. Адвокат ОСОБА_7 прибула до слідчого 12.04.2018, а вона прибула до слідчого 13.04.018. з підозрюваним вони визначилися здійснювати ознайомлення окремо один від одного. Слідчий ОСОБА_10 заявив про готовність надати матеріали кримінального провадження в електронному вигляді. На сьогодні в електронному вигляді мається 15 томів. 2.04.2018 слідчому було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак, відповідь не отримана. Зазначила також, що в електронному вигляді матеріали були надані не в хронологічному порядку, не в повному обсязі, що зумовлює необхідність їх безпосереднього вивчення. Вважала відсутнім факт затягування ознайомлення з матеріалами кримінального провадження зі сторони захисту. Зазначила, що на сьогодні вона ознайомлена з 15 томами кримінального провадження та з речовими доказами. Однак, не ознайомлена зі 148 дисками та з 7 томами матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_7 зазначила також, що в м. Харкові вона вже вп`яте, тому посилання слідчого на затягування зі сторони захисту є безпідставними. Посилалася на переписку у «Вайбері» зі слідчим, на підтвердження того факту, що матеріали в електронному вигляді надані слідчим не в повному обсязі, також не в хронологічному порядку. Їй особисто передано повідомлення 13.04.2018, яке отримано скоріш за все іншою довіреною особою 11.04.2018 поштою. Вона ознайомлена з 15 томами кримінального провадження та з речовими доказами.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання, підтримав позицію захисників. Зазначив, що, дійсно, до нього кожного дня приїздить слідчий з метою ознайомлення його з матеріалами кримінального провадження. На теперішній час він ознайомлений з 18 з половиною томами кримінального провадження. Однак, він, також бажає вивчити диски із записами.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши надані докази, приходить до висновку по наявність правових підстав до часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення, виходячи з наступного.
19.03.2018 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні п`ятнадцяти кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, та повторно.
Постановою першого заступника прокурора Харківської області від 23.01.2018 у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 07.04.2018.
Постановою першого заступника прокурора Харківської області від 14.03.2018 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 07.06.2018.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2018 застосовано до підозрюваного ОСОБА_9 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) в межах строку досудового розслідування на 60 днів - до 20.05.2018 включно із визначенням суми застави у розмірі 704 800 грн.
23.03.2018 ОСОБА_9 повідомлено про зміну підозри у вчиненні п`ятнадцяти кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, та повторно.
Згідно вимог ч. 1, 3, 4 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.
Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.
Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.
Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п.14 ч.1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.
Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний суд України у рішенні по справі №1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого та захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб та суспільства в цілому.
Згідно копій квитанцій про поштові відправлення на описів вкладення Укрпошти, 04.04.2018 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 поштою направлено захисникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказані вище повідомлення та запити.
З пояснень в судовому засіданні підозрюваного ОСОБА_9 , його захисників встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 отримав повідомлення про доступ до матеріалів досудового розслідування03.04.2018 в Харківській установі виконання покарань № 27, захисники отримали повідомлення поштою 11.04.2018 особисто або через уповноважених осіб.
Згідно наданих копій розписок, підозрюваний ОСОБА_9 : 17.04.2018 ознайомився з 9, 10, 11 томами справи в повному об`ємі; 18.04.2018 ознайомився з 14 томом справи в повному об`ємі; 19.04.2018 з 11.55 год. до 13.55 год. ознайомився з 12 та 13 тамами справи; 20.04.2018 ознайомився з 15 томом справи в повному об`ємі; 23.04.2018 ознайомився з 16 та 17 томами справи в повному об`ємі (т. 2 а.с. 1, 2, 3, 4).
В судовому засіданні встановлено, що обсяг матеріалів вказаного кримінального провадження складає 22 томи, 148 компакт-дисків із результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речові докази.
В судовому засіданні з пояснень підозрюваного та його захисників слідчим суддею встановлено, що станом на 02.05.2018 адвокат ОСОБА_8 ознайомлений повністю з 14 томами кримінального провадження, адвокат ОСОБА_7 ознайомлена з 15 томами кримінального провадження та з речовими доказами, підозрюваний ОСОБА_9 ознайомлений з 18 з половиною томами кримінального провадження, адвокат ОСОБА_6 ознайомлена з 15 томами кримінального провадження та з речовими доказами.
Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18.01.2012 №1-рп/2012, Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Корнєв і Карпенко проти України" при визначенні адекватності часу та можливостей, які необхідні обвинуваченому для підготовки захисту, суд враховує конкретні обставини справи, її складність, обсяг матеріалів справи, який було пред`явлено для ознайомлення, обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, тощо.
Відповідно до Рішень Європейського суду з прав людини право на ознайомлення з матеріалами справи слід вважати необхідною передумовою підготовки захисту.
Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів, від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії). Як зауважив Європейський суд, підпункт „b пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту, а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b пункту 3 статті 6 Конвенції.
Кримінально-процесуальний Кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав,свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.
У відповідності до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Пунктом 21 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 2 ст. 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Згідно вимог ч. 3 ст. 28 КПК України,критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Розглядаючи таке клопотання, слідчий суддя повинен неухильно дотримуватися основних засад кримінального провадження, що стосується повноти, всебічності та об`єктивності судового розгляду справи. Для реалізації цих засад слідчий суддя повинен перевірити, чи підтверджуються наведені у клопотанні факти затягування підозрюваним та його захисником ознайомлення з матеріалами, а також з`ясувати обставини виправданості і правомірності обмеження права, передбаченого п. 3 ст. 6 Конвенції, згідно якого кожен обвинувачений має право мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту.
Згідно з ч.1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його справ та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
В ч.5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Оскільки не встановлений та документально не підтверджений факт наявності чинників, які не залежать від волі підозрюваного ОСОБА_9 та його захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо реалізації належного їм права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, вказані обставини є достатніми для висновку про зволікання підозрюваним ОСОБА_9 та його захисниками ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, що вказує також на наявність підстав згідно ч.10 ст.290 КПК України для встановлення останнім строку для ознайомлення з матеріалами провадження, враховуючи об`єм та складність кримінального провадження, та умови доступу до них, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, встановлені судом обставини, зазначені вище, обсяг та кількість матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що строк до 14 травня 2018 року включно буде достатнім для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_9 та його захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з матеріалами досудового розслідування.
Даних щодо обмеження в ознайомленні слідчим підозрюваний та захисники не надали. Стороні захисту забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які докази і документи досудового розслідування.
Будь яких об`єктивних підстав для неможливості ознайомлення з матеріалами, під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи вказані дані, наміри підозрюваного ОСОБА_9 та його захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знайомитись з матеріалами до 31.05.2018 наданими даними не виправдовуються та матимуть наслідком перешкоджання кримінальному провадженню.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ч.10 ст. 290 КПК України , для встановлення строку для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_9 та його захисникам ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до 14.05.2018 включно, до якого вони повинні ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, а також визначити, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Також слідчий суддя вважає необхідним зазначити у зв`язку із посиланнями захисників щодо необґрунтованості підозри ОСОБА_9 , неналежності та недопустимості доказів тощо, що всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприти якому є також встановлення строку для ознайомлення з матеріалами відповідно до ч.10 ст. 290 КПК України.
Керуючись ст. 28, ч.10 ст. 290, ст.ст. 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_9 та його захисникам - адвокатам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що після спливу вказаного строку, кожен з них буде вважатися таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Резолютивна частина ухвали проголошена в судовому засіданні 02 травня 2018 року. Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.
Слідчий суддя ОСОБА_1