УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 05.07.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14 серпня 2018 року впровадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 05.07.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 05.07.2016, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись безпосереднім організатором та координатором діяльності двох підприємств ТОВ «Мелвілл» () та
ТОВ «Вістсел» (код ), які створені невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно як в особистих інтересах так і інтересах третіх осіб за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, вчинив розтрату майна в особливо великих розмірах, яке перебувало на відповідальному зберіганні на підконтрольному йому товаристві ТОВ «Вістсел» у зв`язку із його арештом у даному кримінальному провадженні за рішенням суду, та вчинив дане правопорушення за наступних обставин.
08.08.2018 о 20 год. 14 хв. ОСОБА_5 був затриманий у порядку

ст. 208 КПК України.

09.08.2018 о 19 год. 25 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Одеса, громадянину України, одруженому, освіта вища, раніше не судимому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.08.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва

ОСОБА_6 винесено ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду. Визначити підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 17 285 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 30 456 170,00 грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності на нерухоме майно належить:
oжитловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 297,8 кв.м. Форма власності приватна, частка власності 1/2;
oземельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :33:015:2011, площа (га): 0,0548, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.10.2015. Форма власності приватна, частка власності 1/2;
Враховуючи, що обізнаність підозрюваного ОСОБА_5 про наміри органу досудового розслідування накласти арешт на вказані вище нерухоме майно може привести до його відчуження, що не забезпечить завдань кримінального провадження, дане клопотання потрібно розглянути за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження № 0000160 від 05.07.2016 розслідується у зв`язку із вчиненні вчиненням ОСОБА_5 злочину, передбаченого, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому в клопотанні порушується питання про накладення арешту на майно, що на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 297,8 кв.м. Форма власності приватна, частка власності 1/2; земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :33:015:2011, площа (га): 0,0548, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.10.2015. Форма власності приватна, частка власності .
09.08.2018 о 19 год. 25 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим у відповідності до ч.1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного.

Санкція ч.5 ст.191 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, майно підозрюваного ОСОБА_5 , що на праві приватної власності йому належить, підлягатиме конфіскації у дохід держави, у зв`язку з чим, у цій частині клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення конфіскації майна.

Тобто, матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, а також наявність правових підстав для накладення арешту на це майно.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України

ОСОБА_4 , про накладення арешту, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві приватної власності йому належить, а саме:

-житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 297,8 кв.м. Форма власності приватна, частка власності 1/2;
-земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :33:015:2011, площа (га): 0,0548, дата державної реєстрації земельної ділянки: 12.10.2015. Форма власності приватна, частка власності .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 та прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя