Справа № 550/612/18
Провадження №1-кс/550/231/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2018 року смт.Чутове

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання слідчого Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000221 від 19.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

В СТ А Н О В И В :

12.06.2018 р. слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформація про які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000221, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування клопотання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з визначенням їх часу та дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даного рахунку, про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР- адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "Інтернет-клієнт-банк".
Підставою для звернення з клопотанням є те, що в провадженні слідчого відділу Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000221 від 19.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування були встановлені наступні обставини.
18.03.2013, близько 20.00 години невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі близько 7 850,00 грн., чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.
19.03.2013 заява ОСОБА_4 зареєстрована в журналі ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Чутівського РВ УМВС України в Полтавській області під № 419.
19.03.2013 ст. слідчим СВ Чутівського РВ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_5 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000221, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України.
Крім того, 12.04.2014, невідома особа, через банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000,00 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.
12.04.2014 заява ОСОБА_6 зареєстрована в журналі ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Чутівського РВ УМВС України в Полтавській області під № 629.
Дані про кримінальне правопорушення 12.04.2014 внесені до ЄРДР за №0000229, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України.
Крім того, 16.04.2014 року, невідома особа, через кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами в сумі 6 565,00 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму.
16.04.2014 заява ОСОБА_7 зареєстрована в журналі ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Чутівського РВ УМВС України в Полтавській області під № 670.
Дані про кримінальне правопорушення 16.04.2014 року внесені до ЄРДР за №0000245, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України
Крім того, 12.06.2014 року, невідома особа, шляхом обману заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 1 200,00 грн., чим завдала ОСОБА_8 матеріального збитку на вказану суму.
12.06.2014 року заява ОСОБА_8 зареєстрована в журналі ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Чутівського РВ УМВС України в Полтавській області під № 670.
Дані про кримінальне правопорушення 12.06.2014 року внесені до ЄРДР під №0000379, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України.
02.03.2015 року вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000221.
Тому необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по даних карткових рахунках, у зв`язку з тим, що дана інформація може бути використана як доказ, т.я. містить в собі дані щодо осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що були вчинені ймовірні злочини, передбачені ст. 190 ч. 1 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Слідчий надав докази того, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають значення для досудового розслідування: 1) можуть бути використані як доказ під час судового розгляду; 2) з їх допомогою можливо будуть встановлені дані щодо осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину; 3) знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом доступу до них на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ, слідчому Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або начальнику СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації, що перебуває у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення:
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 17 березня 2013 року по 00.00 год. 19 березня 2013 рік; інформацію про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді за період з 00.00 год. 17 березня 2013 року по 00.00 год. 19 березня 2013 рік з визначенням часу, дати і місця перерахування, місця зняття їх з даної картки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк», за період з 00.00 год. 17 березня 2013 року по 00.00 год. 19 березня 2013 рік.
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 09.00 год. 12 квітня 2014 року по 15.00 год. 12 квітня 2014 рік; інформацію про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді за період з 09.00 год. 12 квітня 2014 року по 15.00 год. 12 квітня 2014 року з визначенням часу, дати і місця перерахування, місця зняття їх з даної картки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк», за період з 09.00 год. 12 квітня 2014 року по 15.00 год. 12 квітня 2014 рік.
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 09.00 год. 16 квітня 2014 року по 18.00 год. 16 квітня 2014 рік; інформацію про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді за період з 09.00 год. 16 квітня 2014 року по 18.00 год. 16 квітня 2014 рік з визначенням часу, дати і місця перерахування, місця зняття їх з даної картки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк», за період з 09.00 год. 16 квітня 2014 року по 18.00 год. 16 квітня 2014 рік.
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 09.00 год. 11 червня 2014 року по 09.00 год. 12 червня 2014 рік; інформацію про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді за період з 09.00 год. 11 червня 2014 року по 09.00 год. 12 червня 2014 рік з визначенням часу, дати і місця перерахування, місця зняття їх з даної картки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк», за період з 09.00 год. 11 червня 2014 року по 09.00 год. 12 червня 2014 рік.
Строк дії ухвали до 18 липня 2018 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1