Провадження №1-кс/200/8858/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №000622 від 30.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

30.03.2017 до СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки, згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області. Крім того, встановлено вчинення аналогічного кримінального правопорушення 04.04.2017 відносно ОСОБА_3 . Допитана в якості свідка ОСОБА_4 вказала, що на прохання її брата ОСОБА_5 1973 р.н., який відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який телефонував їй з номеру НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови надала останньому номер своєї банківської карти оформленної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення перерахування коштів на лікування брата ніби-то його знайомою. Після отримання платежу на вказану картку, за проханням ОСОБА_5 здійснила зняття грошових коштів в сумі зарахування та у терміналі розташованому по АДРЕСА_1 перерахувала на рахунок номеру телефону вказаного останнім НОМЕР_2 . Крім того, відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для розміщення оголошень за допомогою яких було вчинено кримінальні правопорушення відносно ОСОБА_3 використовувались ІР адреси. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та членам слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні - інспектору відділу протидії кіберзлочинам у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_6 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завіренних належним чином копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до:

- інформації про абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу: з 00.00 годин 01.01.2016 по теперішній час, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- всієї наявної інформації про абонентів за яким закріплений номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в тому числі копії поданих документів та заяв, персональної інформації;

- інформації про рух на балансі абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з 00.00 годин 01.01.2016 року по теперішній час), із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою «Мобільні Гроші» із зазначенням точки входу до особистого кабінету та ІР адреси, інформації про пристрій та програмне забезпечення які використовувались, повних реквізитів отримувача та приміток такого платежу/перерахунку, переліком ІР адрес які використовувались для входу у особистий кабінет із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди.

- інформації про рух на балансі абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з 00.00 годин 01.01.2017 року по теперішній час), із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі в частині отримання готівки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в касах « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») із зазначенням повної інформації про оформлення таких заявок, в тому числі ПІБ отримувача, використаних ІР адрес із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди, суми для видачі, адреси відділення, дати та часу видачі грошових коштів, реквізитів документу який було пред`явлено отримувачем.

- у частині клопотання щодо визначених ІР адрес користувачів телекомунікаційних послуг,а саме:

2016-11-30 21:39:58 188.163.108.246

2016-12-13 22:56:33 188.163.108.225

2017-01-11 03:13:27 188.163.108.238

2017-03-23 16:47:24 46.211.64.139

2017-03-24 21:09:21 46.211.68.6

2017-03-25 20:05:33 46.211.68.134

2017-03-25 21:28:38 46.211.64.76

2017-03-25 22:32:44 46.211.64.67

2017-03-27 12:48:40 46.211.64.69

2017-03-28 07:31:51 81.23.24.141

2017-03-30 18:52:45 46.211.64.67

2017-03-31 17:09:03 46.211.120.23

2017-03-31 22:05:52 46.211.64.54

2017-04-02 21:21:21 46.211.126.125

2017-04-02 23:03:54 46.211.64.139

2017-04-03 02:00:38 46.211.64.138

2017-04-03 05:31:49 46.211.64.26

2017-04-03 06:42:32 46.211.68.3

2017-04-03 07:41:27 46.211.64.52

2017-04-03 07:46:46 46.211.118.39

2017-04-03 10:29:09 46.211.64.27

2017-04-03 11:59:14 46.211.159.95

2017-04-03 12:44:26 46.211.64.82

2017-04-03 14:32:49 46.211.64.63

2017-04-03 15:04:43 46.211.68.10

2017-04-03 15:44:43 46.211.159.122

2017-04-03 17:06:42 46.211.64.75

2017-04-03 17:48:11 46.211.64.16

2017-04-03 19:26:45 46.211.68.2

2017-04-03 20:33:38 46.211.68.4

2017-04-03 21:48:54 46.211.114.45

2017 -04 -03 22:40:40 46.211.64.36

2017 -04 -04 07:20:58 46.211.64.8

2017 -04 -04 09:30:39 81.23.24.138

2017 -04 -04 09:59:16 46.211.64.67

2017 -04 -04 11:51:47 46.211.64.52

2017 -04 -04 13:34:44 46.211.64.73

2017 -04 -04 14:52:03 46.211.64.42

2017 -04 -04 17:17:59 46.211.64.72

2017 -04 -04 18:25:53 46.211.64.2

2017 -04 -04 19:19:56 46.211.68.140

2017 -04 -04 20:22:00 46.211.64.36

2017 -04 -04 21:02:02 81.23.24.135

2017 -04 -04 21:19:37 46.211.64.2

2017 -04 -04 21:54:21 46.211.64.82

2017 -04 -05 07:08:29 46.211.64.70

2017 -04 -05 07:40:29 46.211.64.48

2017 -04 -05 09:07:10 46.211.68.8

2017 -04 -05 10:13:07 46.211.64.12

2017 -04 -05 10:55:14 81.23.24.130

2017 -04 -05 17:07:19 46.211.68.141

2017 -04 -05 20:35:40 46.211.64.12

2017 -04 -06 08:07:04 46.211.64.23

2017 -04 -06 10:12:0 8 46.211.64.4

2017 -04 -06 10:33:44 46.211.64.42

2017 -04 -06 11:07:31 46.211.64.134

2017 -04 -06 12:11:19 46.211.64.137

2017 -04 -06 13:13:51 81.23.24.136

2017 -04 -06 14:23:27 81.23.24.132

2017 -04 -06 14:35:29 81.23.24.134

2017 -04 -06 15:36:37 46.211.64.33

2017 -04 - 06 16:09:11 46.211.64.131

2017 -04 -06 17:06:55 46.211.64.50

2017 -04 -06 17:56:54 81.23.24.138

2017 -04 -06 18:51:05 81.23.24.134

2017 -04 -06 19:28:15 81.23.24.132

2017 -04 -06 21:10:51 46.211.64.136

2017 -04 -07 09:20:43 46.211.64.43

2017 -04 -07 10:13:03 46.211.64.41

2017 -04 -07 11:11:46 46.211.64.29

2017 -04 -07 12:16:00 46.211.68.128

2017 -04 -07 13:14:44 46.211.68.135

2017 -04 -07 15:05:06 46.211.68.11

2017 -04 -07 17:22:49 81.23.24.135

2017 -04 -07 18:19:17 46.211.64.39

2017 -04 -07 20:12:45 46.211.64.12

2017 -04 -07 21:16:28 46.211.68.129

2017 -04 -07 22:09:27 46.211.64.7

2017 -04 -08 05:35:17 46.211.64.22

2017 -04 -08 06:33:17 46.211.64.135

2017 -04 -08 07:34:54 46.211.64.34

2017 -04 -08 09:12:31 46.211.64.22

2017 -04 -08 09:56:32 46.211.68.134

2017 -04 -08 11:03:36 81.23.24.134

2017 -04 -08 11:16:02 46.211.68.7

2017 -04 -08 13:32:30 81.23.24.142

2017 -04 -08 14:25:53 46.211.68.136

2017 -04 -08 16:34:55 81.23.24.135

2017 -04 -08 22:26:32 46.211.68.136

2017 -04 -09 10:15:04 46.211.64.22

2017 -04 -09 10:23:10 46.211.64.53

2017 -04 -09 12:30:52 46.211.64.22

2017 -04 -09 13:17:58 81.23.24.137

2017 -04 -09 13:35:09 46.211.64.53

2017 -04 -09 15:06:57 46.211.64.25 7

2017-04-09 15:36:49 46.211.64.36

2017-04-09 16:40:36 46.211.64.70

2017-04-09 18:15:25 46.211.68.5

2017-04-09 19:44:59 46.211.64.5

2017-04-09 20:27:00 46.211.64.34

2017-04-09 21:23:30 81.23.24.136

2017-04-09 21:37:17 46.211.64.34

2017-04-09 22:01:47 46.211.64.70

2017-04-09 22:52:17 46.211.64.19

2017-04-10 09:13:29 46.211.64.81

2017-04-10 10:06:57 46.211.64.25

2017-04-10 11:06:12 46.211.64.74

2017-04-10 11:59:39 46.211.64.40

2017-04-10 13:52:43 46.211.64.19

2017-04-10 14:25:14 46.211.64.36

2017-04-10 14:40:46 46.211.64.31

2017-04-10 15:28:13 46.211.64.14

2017-04-10 17:19:33 46.211.64.78

2017-04-10 17:53:19 81.23.24.142

2017-04-10 18:04:43 46.211.64.54

2017-04-10 20:09:42 46.211.64.6

2017-04-10 22:25:49 46.211.64.130

2017-04-10 23:30:21 46.211.68.138

2017-04-11 00:04:51 81.23.24.131

2017-04-11 01:09:01 46.211.64.16

2017-04-11 04:09:00 46.211.68.134

2017-04-11 05:25:16 46.211.64.47

2017-04-11 06:23:08 46.211.64.20

2017-04-11 07:29:48 46.211.68.131

2017-04-11 07:49:36 46.211.64.30

2017-04-11 08:34:14 46.211.68.135

2017-04-11 09:29:17 46.211.68.131

2017-04-11 11:18:35 46.211.68.135

2017-04-11 12:20:31 46.211.64.41

2017-04-11 13:26:18 46.211.64.63

2017-04-11 17:02:49 46.211.64.27

2017-04-11 18:55:31 46.211.64.41

2017-04-11 20:06:24 46.211.64.24

2017-04-11 21:20:59 46.211.68.131

2017-04-11 22:07:23 46.211.64.19

2017-04-01 00:05:27 46.211.64.52

копії договору про надання телекомунікаційних послуг, довідки з зазначенням ІМЕІ (MAC-адреси) пристрою за допомогою якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, інформації щодо всіх підключень вказаного пристрою за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, іншої наявної інформації на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1