Справа№487/5503/18
Провадження №1-кс/487/2679/18
УХВАЛА
Іменем України

23.08.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
22.08.2018 року слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000104, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчим слідчої групи в яку входять: слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старший ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до усієї документації з можливістю її вилучення в оригіналах, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали документів, за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, які подані наступними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_17 щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури (інвойс), укладені договори на експорт товару та на купівлю-продаж товарів, укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунки-фактури, видаткові накладні, документи якості продукції, документи з митного, податкового та інших контролів та інші документи пов`язані із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт;

- оригінали документів з приводу перерахування грошових коштів за поставлений або відправлений товар з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, до наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_17 (платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; видаткові та прибуткові касові ордери, тощо);

- оригінали журналів обліку сільськогосподарської продукції наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу;
- сільськогосподарської продукції, яка завезена з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, від наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_17 .

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 19.04.2018 року до ЄРДР за № 0000104 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, суть якого полягає у тому, що в період з листопада 2017 по березень 2018 невстановлені особи, перебуваючи на території м. Миколаєва, шляхом зловживання довірою заволоділи особистим майном громадян, чим причинили матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні зазначених вище оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного вивчення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчим слідчої групи в яку входять: слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018, тимчасовий доступ до усієї документації з можливістю її вилучення в оригіналах, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали документів, за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, які подані наступними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_17 щодо ввезення, зберігання та відправки сільськогосподарської продукції, в тому числі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури (інвойс), укладені договори на експорт товару та на купівлю-продаж товарів, укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами, документи на походження сільськогосподарської продукції, документи з зазначенням точного типу, виду, класу та ваги продукції, рахунки-фактури, видаткові накладні, документи якості продукції, документи з митного, податкового та інших контролів та інші документи пов`язані із ввезенням, зберіганням та відправкою сільськогосподарської продукції на експорт;

- оригінали документів з приводу перерахування грошових коштів за поставлений або відправлений товар з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, до наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_17 (платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; видаткові та прибуткові касові ордери, тощо);

- оригінали журналів обліку сільськогосподарської продукції наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за період з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу;
- сільськогосподарської продукції, яка завезена з жовтня 2017 року до моменту проведення тимчасового доступу, від наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_17 ;

Строк дії ухвали до 23.09.2018 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1