У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ГУ НП України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-16.08.2012 в м. Сімферополі між ОСОБА_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_4 укладено договір банківського вкладу «Депозит- VIP» за № SAMDN4385, згідно до якого ОСОБА_3 розмістила на депозитному рахунку грошові кошти в іноземній валюті у сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, строком дії договору до 16.08.2013, включно;

-26.10.2012 в м. Сімферополі між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_4 укладено договір банківського вкладу «Депозит-VIP» за № SAMDN30378, згідно до якого ОСОБА_5 розмістив на депозитному рахунку грошові кошти в іноземній валюті у сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, строком дії договору до 26.10.2013, включно;

-06.06.2013 в м. Сімферополі між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_4 укладено договір банківського вкладу «Депозит- VIP» за №SAMDN9218, згідно до якого ОСОБА_6 розмістив на депозитному рахунку грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, строком дії договору до 06.06.2014, включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 15.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Генеральною прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.06.2016 з Головного слідчого управління Національної поліції України до Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі надійшли матеріали, щодо факту заподіяння майнової шкоди ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , відповідно заяви представника зазначених осіб - адвоката ОСОБА_7 майнова шкода завдана працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Разом з тим встановлено, що в період 2012-2013 років ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- 16.08.2012 в м. Сімферополі між ОСОБА_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського вкладу №SAMDN4385, згідно з яким ОСОБА_3 розмістила на депозитному вкладі грошові кошти у сумі 100 000 доларів США на строк до 16.08.2013 включно;

- 26.10.2012 в м. Сімферополі між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського вкладу №SAMDN30378, згідно з яким ОСОБА_5 розмістив на депозитному вкладі грошові кошти у сумі 100 000 доларів США на строк до 26.10.2013 включно.

- 06.06.2013 в м. Сімферополі між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського вкладу №SAMDN9218, згідно з яким ОСОБА_6 розмістив на депозитному вкладі грошові кошти у сумі 100 000 доларів США на строк до 06.06.2014 включно.

В подальшому, 04.08.2015 та 25.08.2015 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 звернулися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявами щодо розірвання відповідних договорів банківських вкладів та виплати у повному обсязі сум вкладів та належних кожному з них нарахованих відсотків за вищевказаними договорами. У зв`язку з відсутністю будь-якого реагування з боку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 через свого представника адвоката ОСОБА_7 звернулися до суду з відповідними позовами.

Так, рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 15.10.2015 позов зазначених осіб до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено та в продовження судових спорів 21.04.2016 під час розгляду цивільної справи за апеляційною скаргою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колегією суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду м. Києва зобов`язано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно руху коштів на депозитних рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Однак, в супереч зобов`язання визначеного судом, відомості щодо руху коштів на депозитних рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали, посилаючись на відсутність інформації щодо вкладників, договори про які укладались на території Автономної Республіки Крим, яка на теперішній час тимчасово окупована Російською Федерацією.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості щодо оформлення вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо співробітників та керівного складу відділення банку, які виступали від імені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент підписання договорів вкладів, щодо осіб які є вкладниками грошових коштів на депозитні рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-16.08.2012 в м. Сімферополі між ОСОБА_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_4 укладено договір банківського вкладу «Депозит- VIP» за №SAMDN4385, згідно до якого ОСОБА_3 розмістила на депозитному рахунку грошові кошти в іноземній валюті у сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, строком дії договору до 16.08.2013, включно;

-26.10.2012 в м. Сімферополі між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_4 укладено договір банківського вкладу «Депозит-VIP» за №SAMDN30378, згідно до якого ОСОБА_5 розмістив на депозитному рахунку грошові кошти в іноземній валюті у сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, строком дії договору до 26.10.2013, включно;

-06.06.2013 в м. Сімферополі між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_4 укладено договір банківського вкладу «Депозит- VIP» за №SAMDN9218, згідно до якого ОСОБА_6 розмістив на депозитному рахунку грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, строком дії договору до 06.06.2014, включно.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_15 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

16.07.2018