КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1915/18
Провадження № 1-кс/552/709/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

за участю адвоката ОСОБА_4 ,

заявника ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 28.12.2017 р. у справі № 552/8602/17 у кримінальному провадженню № 0000115,-

В С Т А Н О В И В:
10.04.2018 року ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 28.12.2017 р. у справі № 552/8602/17 у кримінальному провадженню № 0000115.

У скарзі зазначає те, що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 28.12.2017 року у справі № 552/8602/17 було накладено арешт на майно, зокрема грошові кошти в сумі 184693 доларів США, 2959 Євро 2 Євроцента, що знаходились в індивідуальному сейфі Пат «Полтава Банк» за адресою: м. Полтава, вул.. Пилипа Орлика (Паризької Комуни) 40 А, який орендується ОСОБА_5 . Вважає, що даний арешт підлягає скасуванню, так як в подальшому застосуванні даного заходу забезпечення відпала потреба.

Крім того вказував, що органи досудового розслідування мали достатньо часу для призначення та проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій для встановлення походження грошових коштів, оскільки кримінальне провадження №0000115 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було розпочате, ще 29.03.2017 року, а кошти були вилучені 05.12.2017 року з подальшим накладенням арешту 28.12.22017 року.

Зазначав, що в рамках вказаного кримінального провадження, яке триває з 29.03.2017 року жодній особі не було повідомлено про підозру. До того ж, з ним та його сином ОСОБА_5 (власником більшої частини грошових коштів) не проводились жодні слідчі чи процесуальні дії. Також зазначив, що з моменту вилучення грошових коштів 05.12.2017 року з подальшим накладенням арешту 28.12.2017 року органи досудового розслідування так і не змогли зібрати належні та допустимі докази, які свідчили б про наявність в його діях та в діях ОСОБА_5 , ознак злочину передбаченого ч5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Також в клопотанні зазначав, що ОСОБА_5 з 2013 року проживає в місті Торонто, Канада, а з грудня місяця 2014 року по теперішній час працює в Group Financial Services Inc. Саме в Group Financial Services Inc. місто Торонто, Канада, ОСОБА_5 отримував доходи, частину яких, а саме в загальній сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США передав своїм батькам, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшого збереження в Україні.

Прохали скасувати арешт на грошові кошти, накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 28.12.2017 р. у справі № 552/8602/17 у кримінальному провадженню № 0000115, а саме грошові кошти в сумі 184693 доларів США, 2959 Євро 2 Євроцента, що знаходились в індивідуальному сейфі Пат «Полтава Банк» за адресою: м. Полтава, вул.. Пилипа Орлика 40 А

В судовому засіданні заявник ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали та прохали його задовольнити поклались на обставини видалені у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити, посилався на те, що по даному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування. Підтвердив факт того, що відомості внесені в ЄРДР 29.03.2017 року щодо службових осіб ряду підприємств, зокрема і ПРАТ ВТФ «МТН- Полтава», підтвердив і факт проведення обшуку та вилучення в індивідуальному сейфі Пат «Полтава Банк» за адресою: м. Полтава, вул.. Пилипа Орлика (Паризької Комуни) 40 А, який орендується ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 184693 доларів США, 2959 Євро 2 Євроцента, а також те, що на них було накладено арешт ухвалою слідчого судді 28.12.2017 року

Заслухавши пояснення ОСОБА_5 та думку адвоката, висновки прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, які були надані прокурором у 5-ти підшитих але не пронумерованих томах, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, відомості в ЄРДР внесені 29.03.2017 року за ознаками ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. При цьому зміст встановленого кримінального правопорушення викладено наступним чином «Службові особи ряду підприємств, зокрема ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код 25158009), ТОВ «СП «Альянс» (код 40300059), ТОВ «Альянс Енерджі» (код 39842131), ПП «ТД «Еко-Альянс» (код 37829559), за попередньою змовою між собою, у період з 01.01.2016 по теперішній час незаконно виготовляють та збувають паливно-мастильні матеріали, які входять до підакцизної групи товарів, за готівкові кошти. При цьому, з метою приховання слідів злочину та прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків, вносять завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів, податкової та фінансової звітності щодо збуту суміші ациклічних, парафінових вуглеводнів та абсорбенту за удаваними угодами підприємствам реального сектору економіки та фіктивним підприємствам. Внаслідок вчинення вказаних злочинних дій службові особи зазначених СГД незаконно формували податковий кредит з ПДВ та валові витрати підприємствам реального сектору економіки (покупцям) та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах».

З даного формулювання кримінального правопорушення не вбачається, що саме ОСОБА_5 як службова особа ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» вчинив кримінальне правопорушення. Крім того, зміст фабули не відповідає правовій кваліфікації, оскільки жодним чином не встановлено наявність хоч якихось дій направлених будь ким на вчинення пособництва, і якими підприємствами здійснювалось ухилення від податків. Не зрозумілим стає і той факт, з яких доказів виходив слідчий про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України з кваліфікуючою ознакою «в особливо великих розмірах» оскільки взагалі не зазначено на яку суму і хто ухилився від сплати податків.

Крім зазначеного, встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.11.2017 року, надано дозвіл на проведення обшуку в індивідуальних сейфах, які розташовуються в сховищах для індивідуальних сейфів ПАТ «Полтава-Банк» (код 09807595) за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика (Паризької Комуни), 40а, та орендуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 03.11.2000, з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, готівкових коштів та цінностей, набутих кримінально протиправним шляхом.

На виконання вказаної ухвали, 05.12.2017 року слідчим проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, цінності, а саме ювелірні прикраси із дорогоцінних металів та документи.

15.12.2017 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся ОСОБА_5 зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна, яке вилучено в ході обшуку від 05.12.2017 року проведеного в приміщенні сховища для індивідуальних сейфів ПАТ «Полтавабанк» за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика,40а, який ним орендується та просить слідчого суддю зобов`язати слідчого повернути всі речі, в тому числі грошові кошти, ювелірні вироби та документи, які вилучені в ході проведення обшуку 05.12.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26.12.2017 року зобов`язано слідчого повернути всі речі, в тому числі грошові кошти, ювелірні вироби та документи, які вилучені в ході проведення обшуку 05.12.2017 року у ОСОБА_7 .

Про те, слідчий ще 20.12.2017 року своєю постановою повертає ОСОБА_5 цінності, а саме ювелірні прикраси із дорогоцінних металів та документи, зазначивши, що ці речі є безпідставно вилученими.

Разом з тим 27.12.2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області звертається до слідчого судді про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти вилучені у ОСОБА_5 при цьому посилається на те, що за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України передбачена спеціальна конфіскація. Слідчий суддя з цих підстав задовольняє клопотання прокурора.

З огляду на викладене, та аналізуючи матеріали кримінального провадження, стає не зрозумілим чому слідчий 20.12.2017 року дійшов до висновку, що ювелірні прикраси із дорогоцінних металів та документи є безпідставно вилученими та не підлягають спеціальній конфіскації, а грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації.

Крім того, слідчим не перевірено походження грошових коштів ОСОБА_5 , які знаходились в індивідуальному сейфі «Полтавабанку»

Заявник в судовому засіданні вказував, що грошові кошти які були в нього вилучені є заощадженням його сім`ї, а саме сина ОСОБА_5 та дружини ОСОБА_6 і надав слідчому судді у підтвердження цього докази про їх походження. Як вбачається із цих доказів ОСОБА_5 проживає в м. Торонто, Канада та працює в Group Financial Services Inc. З квітня 2015 року по квітень місяць 2017 року отримав дохід в розмірі 225 212,00 доларів (двісті двадцять п`ять тисяч двісті дванадцять), що підтверджується Довідкою від 29.01.2018 року

Крім того, слідчим суддею встановлено, що в орендованому ОСОБА_5 індивідуальному сейфі ПАТ «Полтава-Банк» за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика (Паризької Комуни) 40А, кошти зберігались з 2014 року до моменту їх вилучення, з яких 120 000 доларів США є особистими коштами ОСОБА_5 , 62 000 доларів США є особистими коштами ОСОБА_6 які вона отримала від свого батька та у 2014 році та вклала їх на депозитний рахунок «Полтава банку», вказане підтверджується наданими слідчому судді довідками з банку, в яких зазначено час відкриття депозитних рахунків, а саме 2014 рік та час оренди індивідуального сейфу ОСОБА_5 , який також орендований у 2014 році та щорічно продовжувалась оренда аж до липня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Станом на 05.05.2018 року ні посадовим особам ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава», ні посадовим особам інших підприємств контрагентів, не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №0000115 від 29.03.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, а так само, протягом року було допитано лише 7 свідків три з яких ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава», і лише 16.03.2018, 03.04.2018 року та 20.04.2018 року. Ні сам ОСОБА_5 , ні інші керівники посадові особи, які мають право підпису ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» слідчим не допитувались. Документальна перевірка ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» не проводилась, економічні експертизи слідчим не призначались. В період з 01.02.2018 року та на день розгляду слідчим суддею клопотання, проведено одна слідча дія як допит трьох свідків, і лише 16.03.2018, 03.04.2018 року та 20.04.2018 року.

З підстав викладених вище, слідчий суддя приходить до висновку, що кошти, вилучені в ході обшуку 05.12.2017 р. у приміщенні сховища для індивідуальних сейфів ПАТ «Полтавабанк» за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика,40а, який орендується ОСОБА_5 можуть належати його сім`ї та мати походження тривалого накопичення. Оскільки значну суму цих коштів ОСОБА_8 мали ще до 2016 року. А відповідно до даних, внесених до ЄРДР за №0000115 від 29.03.2017року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України окреслено період з 01.01.2016 року по 29.03.2017 року

З огляду на відсутність обґрунтованої відповідності вилучених грошових купюр критеріям с. 98 КПК України, недоведеність на даний час причетності посадових осіб ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» чи будь яких інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №0000115 від 29.03.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 28.12.2017 р. по справі № 552/8602/17 у кримінальному провадженні № 0000115 - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 28.12.2017 р. по справі № 552/8602/17 у кримінальному провадженні № 0000115, а саме - грошові кошти в сумі 184693 доларів США, 2959 Євро 2 Євроцента, що знаходились в індивідуальному сейфі Пат «Полтава Банк» за адресою: м. Полтава, вул.. Пилипа Орлика (Паризької Комуни) 40 А, який орендується ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1