Справа № 182/3441/18
Провадження № 1-кс/0182/1259/2018
У Х В А Л А
Іменем України

17.05.2018 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів що містять інформацію, а саме:

Чи перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на податковому обліку;

На якій системі оподаткування здійснює діяльність вказане підприємство;

Чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) платником податку на додану вартість, з якого часу;

Суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 29.08.2017 року по теперішній час;

Суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 29.08.2017 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

Перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 29.08.2017 року по теперішній час;

Наявність та кількість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 29.08.2017 року по теперішній час з розбивкою поквартально;

Інформацію щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових, камеральних, в тому числі перевірок проведених у зв`язку з ліквідацією підприємства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 29.08.2017 року по теперішній час.

Реестр податакоих накладних з 29.08.2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005140 від 14.12.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

14.12.2017 року до Нікопольського ВП надійшло повідомлення про те, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умисно не виконується рішення Господарського суду Дніпропетровської області

23.11.2017 року згідно ухвали Господарського суду про те, що вжити заходи до забезпечення позову шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) користувались та відчужувати у будь-який спосіб майно, набуте за укладенням між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором від 29.08.2017 року № 165 купівлі-продажу мереж теплопостачання , що знаходиться в м. Нікополь

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знали про ухвалу Господарського суду, щодо заборони користувалися або відчужувати у будь-який спосіб майно, набуте за укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором від 29.08.2017 року № 165.

Слідчим було неодноразово здійснено виїзд на місце викопування майна, яке належало КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НМР, а саме по АДРЕСА_1 . Під час здійснення огляду алеї по пр.. Трубників в м. Нікополь було встановлено техніку , яка здійснювала розкопку тепломеж під землею, та за допомогою якої виймалися тепломережі на поверхню ґрунту. Особи, які здійснювали вказані роботи відмовлялися надавати будь-які покази з проводу надання дозволу ведення вказаних робіт.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який пояснив, що він дійсно укладав догові куплі-продажу об`єкту придбаного на аукціоні , а саме мережі теплопостачання. Також ним було зазначено,що він реалізував зазначені тепломережі в вересні чи жовтні 2017 року , кому саме він не пам`ятає.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , був направлений відповідний запит, для надання належним чином завірених копій документів, а саме:

Чи перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на податковому обліку;

На якій системі оподаткування здійснює діяльність вказане підприємство;

Чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) платником податку на додану вартість, з якого часу;

Суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 29.08.2017 року по теперішній час;

Суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 29.08.2017 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

Перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 29.08.2017 року по теперішній час;

Наявність та кількість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 29.08.2017 року по теперішній час з розбивкою поквартально;

Інформацію щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових, камеральних, в тому числі перевірок проведених у зв`язку з ліквідацією підприємства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 29.08.2017 року по теперішній час.

Реестр податакоих накладних з 29.08.2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 )

29.01.18 року була отримана відповідь, що запитувану інформацію можливо буде надати лише на підставі ухвали суду.

Без долучення до матеріалів провадження вказаної вище інформації, неможливо об`єктивно та в повному обсязі довести вину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) забезпечити права представника цивільного позивача на відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків.

У зв*язку з наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ слідчому Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,. в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію:

Чи перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на податковому обліку;

На якій системі оподаткування здійснює діяльність вказане підприємство;

Чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) платником податку на додану вартість, з якого часу;

Суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 29.08.2017 року по теперішній час;

Суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 29.08.2017 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

Перелік контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 29.08.2017 року по теперішній час;

Наявність та кількість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 29.08.2017 року по теперішній час з розбивкою поквартально;

Інформацію щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових, камеральних, в тому числі перевірок проведених у зв`язку з ліквідацією підприємства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 29.08.2017 року по теперішній час.

Реестр податакоих накладних з 29.08.2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1