УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000090 від 03.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2012 році за рахунок коштів держбюджету придбано у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною вартістю устаткування та обладнання для хірургічного корпуса ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 26 864,2 тис. грн реанімаційно-хірургічна система лікувальних газів на основі рампи (виробництва Greggersen Gastechnik GmbH Germany) на суму 9 437,9 тис. грн та рентгено-хірургічна ангіографічна система INFX-8000V Infinix VF-i/SP (виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, Японія) -16 269,8 тис. грн.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало реанімаційно-хірургічну схему лікувальних газів на основі рампи у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 10 510.8 тис. грн. В подальшому, з метою легалізації та конвертації бюджетних службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали угоду ПП « ОСОБА_4 », яке нібито здійснило поставку вказаного медичного обладнання із-за кордону. Підставою для митного декларування ПП « ОСОБА_4 » медичного устаткування був зовнішньоекономічний укладений з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) на суму 1 210, 2 тис. дол. США

Фактично поставка товару на адресу ПП « ОСОБА_4 » здійснена на підставі зовнішньоекономічних контрактів, з фірмою «MZ Liberec Nisy 362/6, 46001 Liberec З, Чехія) та виписаних фірмою «MZ Liberec» інвойсів на загальну суму 154 987 Євро (станом на 30.07.2012 - 1 525, 9 тис. грн). Проте для митного оформлення службові особи ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надали інший контракт та додаток до нього, який нібито був укладений з іншим продавцем - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо покупки та поставки на адресу ПП того ж самого медобладнання, але на загальну суму 1 210,2 тис. дол. США. (на дату поставки - 9 673 тис. грн). У подальшому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало вказане обладнання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майже на 600 тис. грн. дешевше (ціна поставки - 9 059 тис. грн) ніж придбало за кордоном, що підтверджує фіктивність зовнішньоекономічної операції.

В подальшому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за аналогічним механізмом легалізації грошових коштів здійснило імпорт рентгено-хірургічної ангіографічної системи на суму 1 920 тис. дол. США (станом на 01.12.2012 становило 15 369,2 тис. грн). Згідно документів, наданих для митного оформлення (договір купівлі-продажу, інвойс), продавцем вказаного медичного обладнання також виступила компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактичним його продавцем та постачальником була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), a покупцем -TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Господарських відносин між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 » не було. Крім того, згідно висновку експертного товарознавчого дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 (виробництва ІНФОРМАЦІЯ_9 ) становить 1 015,4 тис. Євро (станом на. 01.12.2012 - 11 159 тис. грн).

Як наслідок, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювала реалізацію та поставку медичного устаткування в Україну, а була використана службовими особами українських комерційних установ для завищення вартості придбаного обладнання та легалізації (відмивання) бюджетних коштів, в результаті чого завдано шкоду держбюджету на суму понад 10 млн. грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , н.п. групи приміщень АДРЕСА_4 ), договори купівлі продажу (поставки), додаткові угоди, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, свідоцтва про державну реєстрацію, інвойси, сертифікати відповідності, свідоцтва про державну реєстрацію та інші документи що підтверджують оплату, поставку рентгенохірургічної антіографічної системи INFX-8000V Infinix VF-i/SP (виробництва ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та реанімаційно-хірургічної системи лікувальних газів на основі рампи (виробництва Greggersen Gastechnik GmbH Germany).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , н.п. групи приміщень АДРЕСА_4 ) а саме: договорів купівлі продажу (поставки), додаткові угоди, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, свідоцтва про державну реєстрацію, інвойси, сертифікати відповідності, свідоцтва про державну реєстрацію та інші документи що підтверджують оплату, поставку рентгенохірургічної антіографічної системи INFX-8000V Infinix VF-i/SP (виробництва ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та реанімаційно-хірургічної системи лікувальних газів на основі рампи (виробництва Greggersen Gastechnik GmbH Germany), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірених копії (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: