УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 10.09.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.258-5 та ч.1 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
02 серпня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 10.09.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.258-5 та ч.1 ст.258-5 КК України, про арешт майна, а саме: частки в статутному капіталі ТОВ «ВІБАЙ» () у розмірі 1000000 грн., що становить 100% статутного капіталу, яка на праві власності належить засновнику (учаснику) ОСОБА_4 .

Крім того, слідчий у клопотанні просить одночасно накласти заборону ТОВ «ВІБАЙ» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «ВІБАЙ» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ВІБАЙ» (). А також накласти заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ВІБАЙ» ().

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 10.09.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.258-5 та ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2014 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою захоплення часток статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» () та ТОВ «Промтоварний ринок» (), підробив договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» () шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014 та протокол № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Віктор Д» від 23.05.2014, на підставі яких 26.05.2014 реєстраційною службою Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області проведено реєстраційну дію щодо зміни учасників ТОВ «Віктор Д», внаслідок чого ОСОБА_4 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Віктор Д», яке являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок».

В подальшому, 05.06.2014 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою доведення до кінця злочинного умислу щодо захоплення часток статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» (), уклав договір купівлі-продажу незаконно набутої частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» (, являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок») на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у рівних частинах в розмірі по 50%, чим вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 5615/02 від 18.12.2014, проведеної експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000589, рукописний запис « ОСОБА_8 » в договорі відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014 (у реєстраційній справі № 1_543_002971_94 ТОВ «Віктор Д», а.с. 72) виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою; підписи від імені ОСОБА_9 у договорі відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014 та у протоколі № 1/2014 зборів учасників ТОВ «Віктор Д» від 23.05.2014 (у реєстраційній справі № 1_543_002971_94 ТОВ «Віктор Д», а.с. 72, 65) виконані не ОСОБА_9 , а іншою (-ими) особою (-ами) з наслідуванням підписам ОСОБА_9 .

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №16461/16462/17-32 від 11.05.2018, проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, підпис у графах «Особистий підпис» та «Підписи учасників зборів» протоколу реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23.05.2014, виконаного на 1 арк., який міститься в матеріалах реєстраційної справи №1_543_002971_94 ТОВ «ВІКТОР Д», виконано не ОСОБА_9 , а іншою особою; підписи та рукописний текст « ОСОБА_8 » у місці для підписів сторін, а саме у графі «Продавець», договору відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014, виконаного на 2 арк., який міститься в матеріалах реєстраційної справи № 1_543_002971_94 ТОВ «ВІКТОР Д», виконано не ОСОБА_9 , а іншою особою; підпис у графі «підписи учасників зборів», а саме у підграфі « ОСОБА_9 », протоколу № 1/2014 зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 23.05.2014, виконаного на 1 арк., який міститься в матеріалах реєстраційної справи № 1_543_002971_94 ТОВ «ВІКТОР Д», виконано не ОСОБА_9 , а іншою особою.

19.07.2018 у даному кримінальному провадженні громадянину України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 209 КК України, громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ВІБАЙ» (), з розміром внеску до статутного фонду 1000000 грн. Розмір статутного капіталу ТОВ «ВІБАЙ» () становить 1000000 грн. Таким чином, ОСОБА_4 є власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІБАЙ» ().

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також для забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому та просить його задовольнити. Просив накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «ВІБАЙ» () у розмірі 1000000 грн., що становить 100% статутного капіталу, яка на праві власності належить засновнику (учаснику) ОСОБА_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна підозрюваного ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0000267 від 10.09.2015, вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Разом з тим, встановлено, що майно на яке слідчий в клопотанні просить накласти арешт, належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити підозрюваному.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 10.09.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.206-2, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.258-5 та ч.1 ст.258-5 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- частку в статутному капіталі ТОВ «ВІБАЙ» () у розмірі 1000000 грн., що становить 100% статутного капіталу, яка на праві власності належить засновнику (учаснику) ОСОБА_4 .

Заборонити ТОВ «ВІБАЙ» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «ВІБАЙ» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ВІБАЙ» ().

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ВІБАЙ» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 03 серпня 2018 року о 15 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1