Провадження № 1-кс-678-153/18 ЄУН справи 684/255/18
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

25 травня 2018 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду смт. Летичів клопотання прокурора Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0000003 від 17.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, --

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурор зазначає, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016-2017 років при проведенні реконструкції котельні Старосинявського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закупівлі обладнання, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та обладнання заволоділи бюджетними коштами.

По даному факту 17.01.2018 слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП в області внесено відомості до ЄРДР під № 0000003 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 20.09.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 163 на загальну суму 1 995, 568, 14 гривень.

03.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про здійснення технічного нагляду під час проведення робіт по вищевказаному об`єкту.

Відповідно до інформації ДФС України у Хмельницькій області, службові особи ПП « ОСОБА_4 » до актів вартості устаткування та довідок про вартість виконаних будівельних робіт включили недостовірні відомості про вартість придбаного устаткування.

Тому, прокурор звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , так як отримання вказаної інформації надасть змогу встановити точну суму коштів, які службові особи ПП « ОСОБА_4 » перераховували за поставлені матеріали і устаткування на виконання умов договору.

В судове засідання прокурор ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання розглянуто в порядку ст. 107 КПК України, без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ознайомившись з матеріали клопотання, враховуючи, що дана інформація буде мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та буде використана як доказ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя -,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчій групі в складі працівників Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містяться відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про осіб користувачів рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 25 травня 2018 року.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документі наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1