Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9166/18
Провадження № 1-кс/711/3622/18
У Х В А Л А

01 листопада 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000233 від 18.10.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України і в ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_4 придбав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн. У свою чергу, громадянин ОСОБА_4 , діючи як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та призначив на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нову редакцію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших змін державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 :

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадяни ФРН Отто Бьокер, Райнер Холленбах, ОСОБА_7 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Встановлено, що нотаріальне посвідчення документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших змін державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено приватним нотаріусом ОСОБА_8 (свідоцтво № 1368, адреса: АДРЕСА_1 ). Так, приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено наступні документи: Рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1/09 від 24.09.2018 про зміну учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018; Рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 2/09 від 24.09.2018; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), затверджений Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі рішення № 2/09 від 24.09.2018.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумов які їм сприяли, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: документів приватного нотаріуса ОСОБА_8 (свідоцтво № 1368, адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1/09 від 24.09.2018 про зміну учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018; Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018; Рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 2/09 від 24.09.2018; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі рішення № 2/09 від 24.09.2018, а також документів, що надавалися нотаріусу з метою посвідчення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000233 від 18.10.2018р, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи по документах щодо вчинення реєстраційних дій та встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 , або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів на підставі доручення слідчого, а саме: Рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1/09 від 24.09.2018 про зміну учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018; Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018; Рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 2/09 від 24.09.2018; Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі рішення № 2/09 від 24.09.2018, а також документів, що надавалися нотаріусу з метою посвідчення вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , свідоцтво № 1368, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення їх копій.

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_8 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 , або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів на підставі доручення слідчого, завірені копії вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1