Справа № 201/2403/18
Провадження № 1-кс/201/2583/2018
УХВАЛА
Іменем України
04 квітня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2015-2017 році занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість внаслідок не віднесення у відповідності з п. 187.7 ст. 187 Податкового кодексу України до складу податкових зобов`язань сум, що виникли у зв`язку з отриманням коштів державного та місцевих бюджетів за виконані роботи (надані послуги), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму 13 428 002, 65 грн., що є особливо великим розміром та в період з 2015-2017 року порушуючи ст.4 Закону України від 14.10.14 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» легалізували, грошові кошти одержанні злочинним шляхом у великому розмірі.

Відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України «24» січня 2018 року засновнику, директору та в.о. директора ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так в ході розслідування кримінального провадження 25.01.2018 отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, виявлення та подальшого затримання підозрюваного ОСОБА_4 для його приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30.01.2018 слідчими, прокурором та оперативними працівниками було здійснено виїзд до квартири за адресою: АДРЕСА_1 для виконання ухвали суду, щодо проведення обшуку за вказаною адресою, де встановлено дійсне перебування підозрюваного ОСОБА_4 який побачивши працівників податкової міліції, та не отримавши ухвалу суду вистрибнув із другого поверху вищевказаної адреси.

Після чого ОСОБА_4 доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 для надання медичної допомоги.

31.01.2018 ОСОБА_4 вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У подальшому підозрюваний ОСОБА_4 у період з 31.01.2018 по 20.02.2018 перебував на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_4 з відкритим багатоосколковим переломом обох кісток лівої нижньої кінцівки зі зміщенням уламків.

20.02.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію, що хворий ОСОБА_4 по рекомендації професора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи направлення в ІНФОРМАЦІЯ_5 та виписку з історії хвороби, в супроводі родичів, своїм автотранспортом, транспортований у м. Київ.

22.02.2018 у відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано повідомлення, що ОСОБА_4 на лікуванні не перебуває та за лікарською допомогою не звертався.

Після чого 23.02.2018 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 27.02.2018 допитано у якості свідка керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , який пояснив, що ОСОБА_4 особисто не знає та ніколи не бачив.

Тобто, ОСОБА_4 розуміючи, що триває процес розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою виїхав з ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою своїх родичів у невідомому напрямку з метою переховування від правоохоронних органів.

На теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 встановлюється, у зв`язку з тим, що останній переховується від органу досудового розслідування.

Так, документи щодо лікування ОСОБА_4 , у т.ч. ті, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть містити інформацію, яка допоможе встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 (визначити лікувальний заклад, який може надавати необхідну допомогу у даному випадку).

Виходячи із вищевикладеного у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання інформації, що має значення для кримінального провадження, та надасть можливість встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 .

Разом з тим, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які можуть бути причетними до переховування ОСОБА_4 , тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів (у т.ч. тих, що містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що були отримані, створені протягом 2018 року за результатами надання медичних послуг (лікування) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів (у т.ч. тих, що містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що були отримані, створені протягом 2018 року за результатами надання медичних послуг (лікування) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливість вилучення належним чином завірених копій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000015.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1