УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/7555/18
Провадження №: 1-кс/755/4231/18

"08" серпня 2018 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за № 0001449 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в зв`язку з тим, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, обґрунтоване тим, необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази

Як зазначає заявник, досудовим розслідуванням встановлено, що В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПАТ «Уманьавтодор» () та ТОВ «АВАНГАРД» ().

Встановлено, що на розрахункові рахунки ПАТ «Уманьавтодор» в період 2016-2017 років з казначейських рахунків надходили грошові кошти від САД у Запоріжській області, САД у Київській області, САД у Волинській області, САД у Полтавській області як оплата за виконані роботи минулих періодів.

Особи, які фактично здійснюють керівництво діяльністю ПАТ «Уманьавтодор» (), усвідомлюючи, що на рахунки підприємства очікується надходження грошових коштів з листопада 2015 року на посаду голови правління, головного бухгалтера, голови наглядової ради ПАТ «Уманьавтодор» назначають «підставних» осіб з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Після цього, в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ «Уманьавтодор» на рахунки ТОВ «БІПЛЮС» () перераховуються грошові кошти у розмірі 68 950 000 грн.,за купівлю цінних паперів, на рахунки ТОВ «МКБізнес » () перераховуються грошові кошти у розмірі 38 040 000 грн., як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ «Вістейт» () грошові кошти у розмірі 10 000 000 грн., за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ «Уманьавтодор» складає 117 млн.грн.

Відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06.07.2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ «Уманьавтодор» в особі ОСОБА_4 , продавцем ТОВ «Вістейт», уповноважена особа продавця ТОВ «Асет-Інвест» (), емітент цінних паперів ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» ().

Зокрема, встановлено та допитано голову правління ПАТ «Уманьавтодор» () ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), колишнього головного бухгалтера та голову наглядової ради ПАТ «Уманьавтодор» () ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені. Всі дії ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , виконували за вказівкою осіб, які фактично здійснювали управляння ПАТ «Уманьавтодор», погодились у зв`язку з скрутним фінансовим становищем з метою отримати грошову винагороду за вказані дії.

Також, встановлено та допитано кінцевих бенефіціарних власників ПАТ «Уманьавтодор» (), а саме зановників ТОВ «Центр Архітектури» () ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), які повідомили що у зв`язку з скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ «Центр Архітектури» (), а ні на ПАТ «Уманьавтодор» () не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Встановлено, що колишнім бенефіціарним влласником ПАТ «Уманьавтодор» () являвся ОСОБА_8 , який в 2017 році продав контрольний пакет акцій підприємству ТОВ «Центр Архітектури» ().

Встановлено, що ОСОБА_8 на даний час являється засновником ТОВ"АВАНГАРД" та ТОВ"ШРБУ-48" . Дані підприємства фактично знаходяться за однією адресою у м. Умань, вул. Незалежності 27, звітують до податкових органів з однієї IP адреси, що й ПАТ «Уманьавтодор».

В свою чергу ТОВ"АВАНГАРД" у період 2015-2017 років придбало у ПАТ «Уманьавтодор» () основні засоби, виробничі складські приміщення та нерухомість. На даний час встановлено, що ТОВ"АВАНГАРД" в 2018 році мінімізує податкові зобов`язання за рахунок придбання бітуму за завищеною ціною у ТОВ «НК Біт Трейдинг» (), ТОВ «Апард Трейд» (), ТОВ «Укрбітінвест» () на загальну суму близько 28 млн.грн. Встановлені, що дані підприємства за податковою адресою не знаходяться, виробничі, основні фонди, транспорт відсутні. До податкових органів звітують з однієї IP адреси.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ «Центр Архітектури» () були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 32167); ТОВ «Вістейт» () були відкриті рахунки у банківських установах: АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 320478), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ«АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 322001), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); ТОВ «МКБізнес » () були відкриті рахунки у банківських установах: АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 320478), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ«АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346); ТОВ «Асет-Інвест» () були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 322001), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), АБ «Південний» (МФО 328209); ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» () були відкриті рахунки у банківських установах: АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 320478), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851); ТОВ «НК Біт Трейдинг» () були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); ТОВ «Апард Трейд» () були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); ТОВ «Укрбітінвест» () були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); ТОВ «БІПЛЮС» () були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ«АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281).

У зв`язку з цим, як зазначає заявник, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Центр Архітектури» (), ТОВ «Вістейт» (), ТОВ «МКБізнес» () ,ТОВ «Асет-Інвест» (), ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (), ТОВ «НК Біт Трейдинг» (), ТОВ «Апард Трейд» (), ТОВ «БІПЛЮС» (), ТОВ «Укрбітінвест» (), а їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині. В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким керується

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , (за його дорученням) право тимчасового доступу до речей і документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні:
1) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): рахунки ТОВ «НК Біт Трейдинг» (): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; рахунки ТОВ «Апард Трейд» (код): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; рахунки ТОВ «Укрбітінвест» (): № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
2) ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) рахунки ТОВ «Вістейт» (): № НОМЕР_16 ; рахунки ТОВ «МКБізнес » (): № НОМЕР_17 ; рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (): № НОМЕР_18 ;
3) ПАT «ПУМБ» (МФО 334851): рахунки ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
4) ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281): рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (): № НОМЕР_21 ; рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (): № НОМЕР_22 ;
5) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунки ТОВ «Вістейт» (): № НОМЕР_23 ; рахунки ТОВ «МКБізнес » (): № НОМЕР_24 ; рахунки ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (): НОМЕР_25 ;
6) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959): рахунки ТОВ «Вістейт» (): № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; рахунки ТОВ «МКБізнес » (): № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
7) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123): рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (): № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (): № НОМЕР_32 ;
8) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629): рахунки ТОВ «Вістейт» (): № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (): № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (): № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;
9) ПАТ«АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): рахунки ТОВ «Вістейт» (): НОМЕР_41 ; рахунки ТОВ «МКБізнес» (): НОМЕР_42 ; рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (): НОМЕР_43 ; рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (): НОМЕР_44 ;
10) АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 322001): рахунки ТОВ «Вістейт» (): № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (): № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ;
11) ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614): рахунки ТОВ «Центр Архітектури» (): № НОМЕР_52 ;
12) ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 32167): рахунки ТОВ «Центр Архітектури» (): № НОМЕР_53 ;
13) АБ «Південний» (МФО 328209): рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (): № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- з можливістю вилучення зазначених документів у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах даного судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.
Слідчий суддя: ОСОБА_1