печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДФС України упродовж 2015-2018 років, зловживаю числужбовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів. Так, 16 липня 2018 року начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченихч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 2 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
ОСОБА_5 (один з керівників суб`єктів господарської діяльності) 01 серпня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.
ОСОБА_6 (один з керівників суб`єктів господарської діяльності) 09 серпня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати cтаршому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав, попередніх договорів купівлі-продажу квартир щодо укладення в майбутньому договорів купівлі-продажу квартир, які укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або на підставі договорів доручення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або від інших юридичних осіб, а також додатків до них, квитанцій про сплату платежів за ними, а також документів, що надавались для їх укладення, з наступними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , 08.05.2977, і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн., НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн. НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 , і.п.н. НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н. НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н., НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_21 і.п.н., НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_23 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_24 , і.п.н. НОМЕР_24 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , і.п.н. НОМЕР_25 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_26 , і.п.н. НОМЕР_26 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_27 , і.п.н. НОМЕР_27 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 , і.п.н. НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_40 ) ІНФОРМАЦІЯ_41 »(код НОМЕР_41 ) ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »(код НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(код НОМЕР_46 ); ІНФОРМАЦІЯ_47 »(код НОМЕР_47 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47974/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 03.10.2018 р.