печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів приватизаційної справи будинку по АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/8084 від 17.07.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 з резолюціями осіб, які його готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/8261 від 23.07.2013 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з резолюціями осіб, які його готували та візували; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1247 від 26.07.2013 року «Рішення про приватизацію нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1250 від 30.07.2013 року «Про проведення інвентаризації та незалежної оцінки нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/8523 від 30.07.2013 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Про надання результатів інвентаризації нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; службової записки Начальника відділу малої приватизації та договірного менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 № 120 від 31.07.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 з резолюціями осіб, які його готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/11653 від 18.10.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про опублікування інформації про продаж на аукціоні нежилого будинку загальною площею 381,3 кв.м. ( АДРЕСА_1 ) з додатком на 1 арк., з резолюціями осіб, які їх готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/13174 від 26.11.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про опублікування інформації про повторний продаж на аукціоні нежилого будинку загальною площею 381,3 кв.м. ( АДРЕСА_1 ) з додатком на 1 арк., з резолюціями осіб, які їх готували та візували; примірника заяви про приватизацію за вхідним № 1001 від 09.01.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на зворотній стороні якої містяться оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; примірника заяви про приватизацію за вхідним № 1002 від 09.01.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на зворотній стороні якої містяться оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02 від 09.01.2014 року «Про реєстрацію заяв на участь в аукціоні з приватизації нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; примірника протоколу № 1 про проведення аукціону на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.01.2014 року з приватизації нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ), на якому містяться оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 21 від 16.01.2014 року «Про затвердження протоколу проведення аукціону з продажу нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/550 від 20.01.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про опублікування інформації про підсумки приватизації ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 189 від 24.02.2014 року «Про завершення приватизації нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/1907 від 25.02.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про здійснення приватизації шляхом продажу на аукціоні нежилого будинку( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні, конкурсі щодо об`єктів державної (комунальної) власності груп А, Д, Ж, який вівся ІНФОРМАЦІЯ_9 та до якого внесено відомості щодо аукціону 13.01.2014 року на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з продажу нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013 року, за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності АДРЕСА_1 за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів приватизаційної справи будинку по АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, зазначивши, що не заперечує щодо задоволення клопотання слідчого.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013 року, за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності АДРЕСА_1 за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 № 100/5487 від 21.03.2011 року «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки», до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м. Повноваження щодо приватизації об`єкту делеговано ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заявки на участь в аукціоні були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі представника ОСОБА_8 . За результатами проведення 13.01.2014 року аукціону з продажу нежилого будинку по АДРЕСА_1 , товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 під час проведення аукціону взагалі не пропонував ціну для придбання нежилого будинку по АДРЕСА_1 , власних або запозичених коштів для цієї мети товариство не мало.

20.01.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі його начальника ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі його директора ОСОБА_11 укладено договір № 1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по АДРЕСА_1 за ціною 1 840 764,00 грн., що згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 3089/3090/15-42 від 06.03.2015 року, є значно нижче ринкової вартості.

Під час досудового розслідування встановлено, що ведення приватизаційної справи з відчуження нежилого будинку по АДРЕСА_1 здійснювалось спеціалістом відділу малої приватизації та договірного менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , контроль за його роботою проводився Начальником відділу малої приватизації та договірного менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 . Приватизаційна справа з приватизації нежилого будинку по АДРЕСА_1 містить ряд копій документів (наказів Начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , листів, службових записок), в яких наявні записи та підписи, виконані ймовірно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

04.10.2018 року Старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставлені питання щодо виконання підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в документах приватизаційної справи будинку по АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин кримінального правопорушення та проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів приватизаційної справи будинку по АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, які містяться в приватизаційній справі будинку по АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), до яких просить надати доступ слідчий, можуть містити комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів приватизаційної справи будинку по АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/8084 від 17.07.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 з резолюціями осіб, які його готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/8261 від 23.07.2013 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з резолюціями осіб, які його готували та візували; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1247 від 26.07.2013 року «Рішення про приватизацію нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1250 від 30.07.2013 року «Про проведення інвентаризації та незалежної оцінки нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/8523 від 30.07.2013 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Про надання результатів інвентаризації нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; службової записки Начальника відділу малої приватизації та договірного менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 № 120 від 31.07.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 з резолюціями осіб, які його готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/11653 від 18.10.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про опублікування інформації про продаж на аукціоні нежилого будинку загальною площею 381,3 кв.м. ( АДРЕСА_1 ) з додатком на 1 арк., з резолюціями осіб, які їх готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/13174 від 26.11.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про опублікування інформації про повторний продаж на аукціоні нежилого будинку загальною площею 381,3 кв.м. ( АДРЕСА_1 ) з додатком на 1 арк., з резолюціями осіб, які їх готували та візували; примірника заяви про приватизацію за вхідним № 1001 від 09.01.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на зворотній стороні якої містяться оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; примірника заяви про приватизацію за вхідним № 1002 від 09.01.2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на зворотній стороні якої містяться оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02 від 09.01.2014 року «Про реєстрацію заяв на участь в аукціоні з приватизації нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; примірника протоколу № 1 про проведення аукціону на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.01.2014 року з приватизації нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ), на якому містяться оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 21 від 16.01.2014 року «Про затвердження протоколу проведення аукціону з продажу нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/550 від 20.01.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про опублікування інформації про підсумки приватизації ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 189 від 24.02.2014 року «Про завершення приватизації нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30-03/1907 від 25.02.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про здійснення приватизації шляхом продажу на аукціоні нежилого будинку( АДРЕСА_1 ) з резолюціями осіб, які його готували та візували; журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні, конкурсі щодо об`єктів державної (комунальної) власності груп А, Д, Ж, який вівся ІНФОРМАЦІЯ_9 та до якого внесено відомості щодо аукціону 13.01.2014 року на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з продажу нежилого будинку ( АДРЕСА_1 ), з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/48901/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

10.10.2018 року