Справа № 202/6147/18
Провадження № 1-кс/202/6379/2018
УХВАЛА

Іменем України

26 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіла О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ражда В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіла О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 24 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що вказані особи з метою розкрадання державних коштів створили мережу підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ГМК Плюс», ТОВ «МК Сталь» та лобіюють їх інтереси при проведенні конкурсних закупівель, визначенні постачальників товарів в системі Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично підконтрольними підприємствами керує начальник управління організації виробничої діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Мондріч Євген Петрович.

Директори вказаних підприємств звітують перед Мондрічем Є.П. щодо об’єму та деталей проведених фінансових операцій із установами виконання покарань, достовірно знаючи при цьому їх безтоварність та про те, що операції є частиною злочинного плану з виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, розтрати бюджетних коштів.

ТОВ «ГМК Плюс», ТОВ «МК Сталь» неодноразово укладали договори на постачання товарів з установами виконання покарань, підзвітними Південно-Східного міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. При цьому, вказані у договорах товари фактично виробляються в установах виконання покарань арештованими та засудженими, з порушенням встановленого технологічного процесу виробництва, а вироблена таким чином продукція не відповідає заявленим державним стандартам та технічним умовам.

Грошові кошти, переведені на рахунки підконтрольних службовим особам Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції підприємств, виводяться з реального сектору економіки через мережу фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, після чого привласнюються учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що у 2017-2018 роках установами виконання покарань, підзвітними Південно - Східному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства проведено закупівлі мила туалетного та мила туалетного твердого в брусках, переможцем яких визначено ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№133)». Отримані вказаним державним підприємством відповідно до умов договорів бюджетні кошти, під час реалізації зазначеної злочинної схеми у подальшому перераховано на банківські рахунки ТОВ «ГМК Плюс».

Також встановлено, що у 2017 році ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» проведено закупівлі сталі різних найменувань, переможцем яких визначено ТОВ «МК-Сталь». Отримані вказаним державним підприємством відповідно до умов договорів бюджетні кошти, під час реалізації зазначеної злочинної схеми у подальшому виведено в тіньовий сектор економіки.

Таким чином у діях зазначених службових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі підлягають встановленню відомості щодо проведення процедури закупівель мила туалетного установами виконання покарань, укладення договорів та ходу виконання їх умов, а також посадових обов’язків службових осіб ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» для чого необхідно отримання тимчасового доступу до відповідних документів у ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)».

Зазначені документи необхідні для доказування події кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та форми їх вини, встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Данили Галицького, будинок 1 А, а саме до: - оригіналів документації конкурсних торгів та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» щодо поставок сталі різних найменувань з ТОВ «МК-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37275672) та усіма іншими підприємствами щодо поставок сталі різних найменувань за 2017-2018 роки; -оригіналів документів (договорів із усіма додатками, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, реєстрів авансових звітів, актів приймання-передання, платіжних доручень, тощо) щодо ходу та результатів виконання договорів, укладених між вказаними підприємствами за 2017-2018 роки; - копій документів особової справи, наказів про призначення, посадових інструкцій керівника ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» Кабалоєва Алібека Муратовича за період 2017-2018 років.

Крім того, враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, просив розглянути клопотання без участі представників ДПI «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ».

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Данили Галицького, будинок 1А.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Решетіла О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Решетілу О.С., а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого Решетіла О.С., тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Данили Галицького, будинок 1 А, а саме до:

- оригіналів документації конкурсних торгів та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» щодо поставок сталі різних найменувань з ТОВ «МК-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37275672) та усіма іншими підприємствами щодо поставок сталі різних найменувань за 2017-2018 роки;

- оригіналів документів (договорів із усіма додатками, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, реєстрів авансових звітів, актів приймання-передання, платіжних доручень, тощо) щодо ходу та результатів виконання договорів, укладених між вказаними підприємствами за 2017-2018 роки;

- копій документів особової справи, наказів про призначення, посадових інструкцій керівника ДП «ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)» Кабалоєва Алібека Муратовича за період 2017-2018 років.

Строк виконання ухвали до 25.11.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.