Справа № 202/2989/18
Провадження № 1-кс/202/1779/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 13.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

29 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори оренди земельних ділянок в межах с. Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області на землі сільськогосподарського призначення загальною площею 200 га. В подальшому, починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказаних земельних ділянках стало здійснювати діяльність із промислового видобутку корисних копалин, із будівництвом та розробкою на вказаній земельній ділянці кар`єру з видобутку піску, ігноруючи при цьому встановлений діючим законодавством України порядок процедури укладання договору оренди і наступного виведення земель із категорії «Сільськогосподарського призначення».

Гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними у кримінальному провадженні, зафіксовано незаконний видобуток та подальшу реалізацію піску фізичним та юридичним особам різної форми власності, за який останні розраховуються як готівкою так і безготівковим способом, переводячи грошові кошти на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки, на яких проводяться незаконні роботи із промислового видобутку корисних копалин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передані в постійне користування з порушенням вимог чинного законодавства.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути отримані документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає недоведеною необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, вважає, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000176, оперативним співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та надання належним чином завірених копій) до оригіналів податкової звітності, яка здавалась ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з жовтня 2015 року по 04.06.2018 року, а саме: податкових декларацій на прибуток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками; звітів форми 1 ДФ; іншої наявної звітності, яка відповідає системі оподаткування, обраній платником податків; актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу; реєстрів накладних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у електронному вигляді; реєстраційних номерів облікових карток платника податків (з зазначенням прізвища, ім`я та по батькові осіб, які отримують доходи на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), фінансової звітності зазначеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 29 червня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1