Справа № 567/1002/18 .
У Х В А Л А

02.08.2018 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

ст. слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши, винесене в кримінальному провадженні за №0000253 від 13.07.2018 року, старшим слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

01.08.2018 року старший слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація про про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 02.07.2018 року та 03.07.2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 52710 грн., а також інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 01.07.2018 року по 06.07.2018 року включно, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000253 по факту заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 50000 грн. шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідною для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладенні в ньому та просила задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.07.2018 року Острозьким ВП ГУНП в Рівненській області до ЄРДР за №0000253 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , 1986 року народження, жителя с.Болотківці Острозького району Рівненської області, які перебували на розгляді у Поліському управлінні кіберполіції ДК НПУ про факт вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, які виразилися у здійсненні потерпілим передоплати за купівлю трактора в сумі 50000 грн. через інтернет сайт OLX із подальшим не отриманням обумовленого товару та не поверненням грошових коштів.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 30.06.2018 року на інтернет сайті OLX знайшов оголошення про продаж міні-трактора марки МТЗ-320, який коштував 49000 грн. Дана пропозиція його зацікавила, а тому він відразу зателефонував за номером, який був вказаний на сайті НОМЕР_2 . Під вказаним оголошенням було розміщене ім`я ОСОБА_6 , м.Одеса. Вказаний чоловік в ході телефонної розмови повідомив, що необхідно відправити йому грошові кошти, які будуть використані на бензин при транспортуванні та доставці замовленої техніки. Після цього ОСОБА_6 вказав номер рахунку відкритого на його ім`я в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на який потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 3500 грн., а саме: НОМЕР_1 .

02.07.2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м.Острог Рівненської області, за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 3 500 грн., з урахуванням комісії банку.

Вподальшому, 03.07.2018 року потерпілий перерахував на вказаний рахунок повну суму вартості міні трактора, що в загальній сумі із врахуванням комісії банку становило 49210 грн. Через декілька днів телефон ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не відповідали, оплачена техніка доставлена не була, гроші не повернули. Загальна сума збитку заподіяна потерпілому становить 52710 грн.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отриманню інформації про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 02.07.2018 року та 03.07.2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 52710 грн., а також інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 01.07.2018 року по 06.07.2018 року включно.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задоволити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 02 липня 2018 року та 03 липня 2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 52710 гривень, а також інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 01 липня 2018 року по 06 липня 2018 року включно, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій даних документів.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1