Справа № 640/5587/17
н/п 1-кс/640/9647/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000440 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

10.09.2018 до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , яким слідчий просить накласти арешт на гроші, які належить приватному підприємству «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, а саме на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку ПП «УКРЗІЗ» № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851). З метою забезпечення арешту майна розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2017 ОСОБА_4 , будучи директором та власником ПП «УКРЗІЗ», , що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, пров. Академіка Амосова, 32/2, зловживаючи службовим становищем, заволодів грошовими коштами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», , у сумі 1 557 000,00 гривень.
10.07.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких та санкція якого передбачає конфіскацію майна.
09.07.2018 РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», , визнано потерпілим у кримінальному провадженні.
19.07.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання першого заступника директора РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладання арешту на майно ПП «УКРЗІЗ», з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої ПАТ «Укрзалізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» внаслідок поставки приватним підприємством товару неналежної якості та недопущення відчуження власником ПП «УКРЗІЗ» належного йому майна.
В ході досудового розслідування, відповідно до інформації УСБ України в Харківській області № 70/8-11135 від 17.08.2018, наданої на виконання доручення слідчого, а також згідно «Договору на постачання товару № 53-123-01-18-04631» від 31.08.2018 укладеного між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ПП «УКРЗІЗ», який роздруковано з загальнодоступного інтернетресурсу, а саме з сайту з доменним іменем: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-05-000596-a, встановлено, що ПП «УКРЗІЗ» має рахунок№ НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), яким користується і до теперішнього часу.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла потреба в накладенні арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться нарахунку ПП «УКРЗІЗ» № , відкритому у публічному акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851). Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, в тому числі забезпеченню відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 0000440 від 28.03.2017 року, не додано оригінали або копії документів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Так, з доданого до клопотання Витягу з ЄРДР №0000440 від 29.03.2017 вбачається, що 30.03.2017 ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Укрзіз», , що знаходиться за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, пров. Академіка Амосова, 32/2, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем заволодів грошовими коштами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», в сумі 1 557 000,00 гривень (а.с.1).
Однак, матеріали клопотання не містять повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, у клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке належить приватному підприємству «УКРЗІЗ», , а саме на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку ПП «УКРЗІЗ» № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854).
Однак, слідчий не зазначає суму грошових коштів, арешт на які він просить накласти.
Крім цього, в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено фактичних даних щодо адреси Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172, ч. 7 ст. 173 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання, або ж подальшого направлення ухвали таким особам у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали.
З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000440 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1