Дата документу 10.08.2018 Справа № 554/4620/18
Справа № 554/4620/18
Провадження № 1-кс/554/6265/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , ви рамках кримінального провадження №0000500, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017, за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 21.11.2017, за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами службові особи КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (), попередньо вступили в змову зі службовими особами ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ» (, юридична адреса: Черкаська область, м. Чигирин, вул. Грушевського, буд. 16-а, фактична Полтавська область м.Кременчук, вул. Велика Набережна, буд. 51-б).

Відповідно до отриманої інформації, КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» протягом 2017-2018 років уклало з ТОВ «ТД «БІОІЛ» угоди на постачання бітуму марки БНД 70/100 на загальну суму близько 52 млн. грн.

При цьому, з метою перемоги у оголошених КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» тендерах ТОВ «ТД «БІОІЛ» застосовувало протиправний механізм, який полягав у оголошенні цінової пропозиції нижче економічно - обґрунтованого рівня, з подальшим підвищенням ціни поставки товару на підставі експертних висновків Черкаської торгово-промислової палати щодо фактичної ціни даного виду товару.

Також, встановлено, що для реалізації злочинного задуму службові особи ТОВ «ТД «БІОІЛ» частину вказаних бюджетних грошових коштів у сумі понад 3,5 млн. грн., конвертували у готівку через фіктивне підприємство ТОВ «Транснафтогруп» (, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 50-б, офіс. 20), що входить до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств.
Водночас, наявні дані свідчать про те, що фактично КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» недоотримало бітуму на суму, яка конвертована у готівку, але при цьому, його службові особи оформили отримання повного обсягу замовлення, чим нанесли шкоду даній бюджетній установі на суму понад 3,5 млн. грн.

Окрім цього встановлено, що і на даний час представники тендерного комітету КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» систематично займаються сприянням у змові між учасниками тендерів, які були вже проведені на протязі 2017-2018 року, які проводяться зазначеним комунальним підприємством, спотворюючи умови для перемоги комерційних структур, з якими у них встановленні корупційні стосунки, що підтверджується отриманими матеріалами в рамках проведених НСРД.

Тобто в ході проведення досудового розслідування встановлено той факт, що дійсно службові особи які займають відповідні посади на КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» на протязі 2017-2018 років сприяють службовим особам ТОВ «ТД «БІОІЛ» в отриманні переваги та яких в подальшому визнають переможцями та укладають договори на поставку. При цьому знаючи, що товар який буде в подальшому поставлений ТОВ «ТД «БІОІЛ» не відповідає специфікаціям до договору та поставляється в менших об`ємах від очікуваної кількості зазначених в конкурсних пропозиціях.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ».
10.07.2018 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.06.2018 був проведений обшук за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «ТД «БІОІЛ» ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого були виявлені та вилучені:

1.Виписка по рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Сбербанк», відкритий ТОВ «ТД «БІОІЛ» за 2017 рік, на 38 арк.

2.Виписки по рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Сбербанк», відкритий ТОВ «ТД «БІОІЛ» за 27.04.2017, 28.04.2017, 26.04.2017, на 6 арк.

3.Платіжне доручення № 27 від 05.07.2017, одержувач «JSC NAFTAN», платник ТОВ «ТД «БІОІЛ» в 2 примірниках, на 2 арк.

4.Чорнові записи: роздруківка декларації акцизного податку, розрахунок суми, акцизні накладні ТОВ «ТД «БІОІЛ» за період квітня 2018 року, на 23 арк.

5.Чорнові записи: роздруківки таблиці «Видані податкові накладні», роздруківки податкових накладних ТОВ «ТД «БІОІЛ» за період березень 2017 року, на 27 арк.

6.Чорнові записи: роздруківки таблиці «Видані податкові накладні», ТОВ «ТД «БІОІЛ» за період січень, лютий, травень, червень, липень, серпень, вересень, квітень 2017 року, на 36 арк.

7.Чорнові записи: роздруківка «клієнт-банк» АТ КБ Приватбанк, ТОВ «ТД «БІОІЛ», ТОВ «Бігтрейдінг», за період березень-травень 2017, на 23 арк.

8.Чорнові записи: роздруківки фінансових звітів, декларації акцизного податку, акцизні накладні, звіти про продаж і запаси, роздруківки суми акцизного податку ТОВ «ТД «БІОІЛ» за період квітня 2018 року, на 20 арк.

9.Чорнові записи: роздруківки податкового розрахунку, аналізу ПДФО,декларації про валютні цінності, звіти про суми нарахованої заробітної плати, звіти про продаж і запаси продукції, податкові декларації, довідки, роз шифровки, за період травня 2018 року, на 44 арк.

10.Чорнові записи: роздруківки декларації акцизного податку, роздруківки суми акцизного податку ТОВ «ТД «БІОІЛ» на 10 арк.

11.Роздруківка виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ТД «БІОІЛ», банк ПАТ «Альфа-Банк», за період січень-грудень 2017, на 63 арк.

12.Чорнові записи: роздруківки таблиці «Видані податкові накладні» ТОВ «ТД «БІОІЛ» за період жовтень-листопад 2017 року, на 9 арк.

13.Чорнові записи: роздруківки розрахунків, довідок, декларації про валютні цінності, податкові декларації, роз шифровки податкових зобов`язань, повідомлення за період лютий-березень 2018, на 85 арк.

14.Роздруківка рахунку 632 за березень 2017-грудень 2017 ТОВ «ТД «БІОІЛ», на 4 арк.

15.Рахунок на оплату №95 від 15.06.2017, постачальник ТОВ «ТД БІОІЛ», покупець КП «КПС ШРБУ» на 1-му арк.;

16.Довіреності №473 від 19.10.2017 №567 від 18.12.2017, видані КП «КПС ШРБУ» на ім`я ОСОБА_5 на 2-х арк.;

17.Бланки видаткових накладних ТОВ «ТД БІОІЛ» №67/2 від 21.06.2017, №98 від 19.06.2017, №9 від 26.03.2017, №17 від 31.03.2017 на 4-х арк.;

18.Роздруківки, копії, бланки фінансово-господарських розрахунків: акти звірки розрахунків, контрактів, додаткових угод, акти взаєморозрахунків зустрічних вимог, розрахунків ТОВ «ТД БІОІЛ» з ВАТ «Нафтан» (м. Новопольцк, Республіка Білорусь) на 66-ти арк.

19.Чорнові записи: копії звітів на рах. №2600 4054 6237 91 ТОВ «ТД БІОІЛ», відкритому в ПАТ КБ Приватбанк (клієнт-банк) за січень, червень 2017 р., на 19-ти арк.;

20.Папка-скорозшивач сірого кольору, в якій роздруківки отриманих податкових накладних ТОВ «ТД БІОІЛ» за серпень-грудень 2017 р. на 463-х арк.;

21.21. платіжні доручення №27 від 05.07.2017, №24 від 19.06.2017 ТОВ «ТД БІОІЛ», одержувач JSC Nаftan на 3-х арк.;

22.Папка-реєстратор сірого кольору, в якій роздруківки отриманих податкових накладних ТОВ «ТД БІОІЛ» за січень-липень 2017 року на 522-х арк.;

23.Папка-реєстратор сірого кольору, в якій роздруківки по рах. № НОМЕР_2 ТОВ «ТД БІОІЛ» відкритому у ПАТ «Альфа-банк» за період з квітня по грудень 2017 року на 528-ми арк.;

24.папка синього кольору , в якій фінансові звіти, структурні обстеження, звіти про продаж товарів ТОВ «ТД БІОІЛ» за 2017 рік на 151-му арк.;

25.Чорнові записи, рукописні тексти, цифрові записи з позначеннями на аркушах А4 на 86-ти арк.;

26.Папка чорного кольору з податковими деклараціями, роздруківками, різницями, довідки інформації ТОВ «ТД БІОІЛ» за 2017 рік на 251-му арк.

Перелік вилучених у ході обшуку документів вказаний у протоколі обшуку від 10.07.2018 року.

В ході даного обшуку виявлені вказані вище документи, що є речовими доказами та потребують об`єктивного дослідження, а також можуть фіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: факт привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд без його участі.
Володілець майна в судове засідання не зявився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що проти задоволення клопотанян заперечує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим не в повному обсязі доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий не довів необхідність арешту всього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, стосовно саме цього майна.

Слідчим, не доведено, що усе майно вилучене під час обшуку має значення для кримінального провадження №0000500 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на зазначені в клопотанні документи, вилучені 10.07.2018 у ході обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «ТД «БІОІЛ» ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «ТД «БІОІЛ», а саме:

Виписка по рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Сбербанк», відкритий ТОВ «ТД «БІОІЛ» за 2017 рік, на 38 арк.

Виписки по рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Сбербанк», відкритий ТОВ «ТД «БІОІЛ» за 27.04.2017, 28.04.2017, 26.04.2017, на 6 арк.

Рахунок на оплату №95 від 15.06.2017, постачальник ТОВ «ТД БІОІЛ», покупець КП «КПС ШРБУ» на 1-му арк.;

Довіреності №473 від 19.10.2017 №567 від 18.12.2017, видані КП «КПС ШРБУ» на ім`я ОСОБА_5 на 2-х арк.;

Чорнові записи, рукописні тексти, цифрові записи з позначеннями на аркушах А4 на 86-ти арк.;

Місцем зберігання вказаного майна та документів визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження № 0000500 від 21.11.2017 відповідно.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1