Дата документу 30.07.2018 Справа № 554/762/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/762/18
Провадження № 1-кс/554/6767/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000005, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 366 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі рапорту відділу УЗЕ в Полтавській області та публікації у ЗМІ.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» заволоділи коштами Місцевого бюджету.

Так, у ході проведення моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено, що: замовником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) договір №158 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №159 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. На підставі договору 16.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено платежі попередньої оплати в сумі 423 316 грн. 20 коп. та 409 937 грн. 40 коп. відповідно.

Після цього, аналогічні договори було укладено управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення будівельних робіт по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 423 316 грн. 20 коп., попередня оплата; 28.12.2017 на загальну суму 215 262 грн. 59 коп., оплата за виконані роботи; 19.12.2017 на загальну суму 127 221 грн. 13 коп., оплата за виконані роботи; 28.12.2017 на загальну суму 112 594 грн. 63 коп., оплата за виконані роботи; по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 409 937 грн. 40 коп., попередня оплата.

При цьому, залишок робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» залишився не виконаним у повному обсязі, зобов`язання за договором сторонами не виконані.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору №1 купівлі-продажу від 25.04.2017 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до видаткових накладних Плитки гранітної термічної Покостівського родовища товщиною 3 см.; Плити гранітної полірованої Покостівського родовища товщиною 2 см.; Плити полірованої з граніту Покостівського родовища товщиною 20 мм.; Плити мощення термообробленої з граніту Покостівського родовища товщиною 30 мм.; Гранодіорит (камень бутовий та вироби з нього) Покостівського родовища, Житомирської області на загальну суму 1 487029,08 грн.

Сертифікат якості на вказану плитку видано « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичний адрес: АДРЕСА_2 . З метою отримання відповідно завірених копій документів по реалізації суб`єктам господарювання плитки гранітної було направлено лист, але останнім надано відмову, аргументуючи відсутністю ухвали суду.

Відтак, виникла необхідність перевірки достовірності відомостей, внесених до документів, які стосуються реалізації товарно-матеріальних цінностей, їх обсяг та вартість.

Так, на даний час установлено, що документи по реалізації суб`єктам господарювання (з вказанням назви та коду ЄДРПОУ підприємств, установ, організацій) за період з 01.04.2017 по 31.08.2017 наступної продукції: Плитки гранітної термічної Покостівського родовища товщиною 3 см.; Плити гранітної полірованої Покостівського родовища товщиною 2 см.; Плити полірованої з граніту Покостівського родовища товщиною 20 мм.; Плити мощення термообробленої з граніту Покостівського родовища товщиною 30 мм.; Гранодіорит (камень бутовий та вироби з нього) Покостівського родовища, Житомирської області, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові накладні, договірні ціни, платіжні доручення на перерахування коштів, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичний адрес: АДРЕСА_2 .

Такі документи мають значення для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу Вас розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання є таким, що задоволенню не підлягає. Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є фігурантом в даному кримінальному провадженні, та відомості відносно останніх не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1