Справа № 727/1882/18
Провадження № 1-кс/727/565/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 від 05.01.2018 року.

Вказує, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 , які в подальшому безпідставно перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 26.12.2016 року за результатами перемоги у відкритих конкурсних торгах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підряду № 371 про проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 . Вартість договору складає 14 млн. 779 тис. грн.

08.11.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладена додаткова угода №1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №371 від 26.12.2016 (будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 ), п.1 якої визначено загальну вартість підрядних робіт 14 779 905,00 грн., та п.2 визначено загальну вартість робіт на 2017 рік 14 749 920,00 грн.

В грудні 2017 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 . Будівництво насосних станцій для відведення побутових відходів», посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що роботи на вказаному об`єкті не завершені, склали та підписали фіктивні акти виконаних робіт, в яких вказали відомості про реальне проведення та закінчення робіт з будівництва очисних споруд.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.01.2018 вилучено шість актів приймання виконаних робіт за грудень 2017 рік, згідно яких зафіксовано проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх робіт по об`єкту. Поряд з вказаним, в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами підприємства окрім шести актів виконаних робіт за грудень 2017 рік, надано коригуючу довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року щодо зняття виконання проведених робіт на суму 14 млн. 327 тис. 022 грн., а також шість нових коригуючих актів виконаних робіт.

Окрім вказаного, в ході тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дійсно протягом листопада-грудня 2017 року на рахунок підприємства надійшли грошові кошти згідно платіжних доручень від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., проте в період часу з 17.11.2017 по 05.01.2018 з рахунку вказаного підприємства на рахунки різних фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженої відповідальністю були перераховані практично всі надходженні кошти які отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за будівництво каналізаційних очисних споруд в АДРЕСА_2 .

Так, на банківський рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ( зареєстрований 21.11.2017 в Івано-Франківській області, Косівському районі с. Пістинь), який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07.12.2017 перераховано 61 тис., 13.12.2017 105 тис. грн., 14.12.2017 102 тис. грн., 20.12.2017 102 тис. грн., 22.12.2017 152 тис. грн., 28.12.2017 152 тис. грн., 28.12.2017 102 тис. грн.. 05.01.2018 510 тис. грн. та 05.01.2018 150 тис. грн.

На даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання коштів призначених для будівництва каналізаційних очисних споруд в АДРЕСА_2 , а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 07.12.2017 по даний час.

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 - АДРЕСА_3 , Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.12.2016 року за результатами перемоги у відкритих конкурсних торгах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підряду № 371 про проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 . Вартість договору складає 14 млн. 779 тис. грн.

08.11.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладена додаткова угода №1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №371 від 26.12.2016 (будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 ), п.1 якої визначено загальну вартість підрядних робіт 14 779 905,00 грн., та п.2 визначено загальну вартість робіт на 2017 рік 14 749 920,00 грн.

В грудні 2017 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 . Будівництво насосних станцій для відведення побутових відходів», посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що роботи на вказаному об`єкті не завершені, склали та підписали фіктивні акти виконаних робіт, в яких вказали відомості про реальне проведення та закінчення робіт з будівництва очисних споруд.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.01.2018 вилучено шість актів приймання виконаних робіт за грудень 2017 рік, згідно яких зафіксовано проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх робіт по об`єкту. Поряд з вказаним, в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами підприємства окрім шести актів виконаних робіт за грудень 2017 рік, надано коригуючу довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року щодо зняття виконання проведених робіт на суму 14 млн. 327 тис. 022 грн., а також шість нових коригуючих актів виконаних робіт.

Окрім вказаного, в ході тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дійсно протягом листопада-грудня 2017 року на рахунок підприємства надійшли грошові кошти згідно платіжних доручень від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., проте в період часу з 17.11.2017 по 05.01.2018 з рахунку вказаного підприємства на рахунки різних фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженої відповідальністю були перераховані практично всі надходженні кошти які отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за будівництво каналізаційних очисних споруд в АДРЕСА_2 .

Так, на банківський рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ( зареєстрований 21.11.2017 в Івано-Франківській області, Косівському районі с. Пістинь), який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 07.12.2017 перераховано 61 тис., 13.12.2017 105 тис. грн., 14.12.2017 102 тис. грн., 20.12.2017 102 тис. грн., 22.12.2017 152 тис. грн., 28.12.2017 152 тис. грн., 28.12.2017 102 тис. грн.. 05.01.2018 510 тис. грн. та 05.01.2018 150 тис. грн.

На даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання коштів призначених для будівництва каналізаційних очисних споруд в АДРЕСА_2 , а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 07.12.2017 по даний час.

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 - АДРЕСА_3 , Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання завірених копій в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 07.12.2017 по 27.02.2018 р.

Вказану інформацію надати із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1