Справа № 405/1314/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" квітня 2018 р. м. Кропивницький
Встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_1 , маючи статус внутрішньо переміщеної особи, фактично проживає в м. Донецьк та зареєструвався в нелегітимних органах державної влади «ДНР» як фізична особа-підприємець « ОСОБА_3 » (свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_2 від 27.10.2014 року).
У 2016 році, ОСОБА_3 придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надає послуги під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зареєструвавши його на свого компаньйона, внутрішньо переміщеного громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 .
Одночасно з придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізична особа-підприємець « ОСОБА_3 » розпочинає надавати телекомунікаційні послуги в «ДНР» під однойменною торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для чого, у червні 2017 року, ОСОБА_3 отримав ліцензію т. зв. «міністерства зв`язку ДНР» серії СМ №0123 від 19.06.2017, а також, усвідомлюючи нелегітимність діяльності вказаної псевдодержавної організації, сплатив у встановленому «ДНР» порядку відповідні податки та збори.
Протягом 2016 року ОСОБА_3 , з використанням афілійованих до належного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) суб`єктів господарювання, придбав ряд телекомунікаційних підприємств на території центральної України та суміжних з ОРДЛО територіях та зареєстрував вказані підприємства на родичів та близьких.
Станом на теперішній час, окрім вищезазначених, ОСОБА_3 фактично є власником:
?TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_4 );
?ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_4 );
?TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_4 );
?ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Лиман Донецької області);
?ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області).
Крім того, в порушення вимог чинного законодавства України, більшість вищезазначених суб`єктів господарювання переведені бухгалтером ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_9 , на спрощену систему оподаткування, що надає можливість дистанційно, з використанням банківських та небанківських електронних платіжних систем, здійснювати фінансові операції між підконтрольними ОСОБА_3 підприємствами та в подальшому, приховано від ІНФОРМАЦІЯ_11 , виводити грошові кошти в ОРДО, з метою власного збагачення, а також сплати регулярних платежів до бюджету «ДНР».
Відповідальним за організацію роботи телекомунікаційних підприємств
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ФОП « ОСОБА_7 » («ITM- НОМЕР_11 ») на території м. Кропивницький та м. Кривий Ріг є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .
При цьому, ОСОБА_3 сприяє ІНФОРМАЦІЯ_14 , де проходить службу брат ОСОБА_3 громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , капітан поліції, який з 19.07.2014 року призначений на посаду старшого дільничного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Також встановлено, що ОСОБА_9 систематично надсилає готівкову виручку електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_3 карткові рахунки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
Таким чином, у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_17 (місцезнаходження: АДРЕСА_12 , МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_17 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_11 , або за моїм письмовим дорученням слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме на ознайомлення та вилучення (виїмку) у публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_17 (місцезнаходження: АДРЕСА_12 , МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), копій документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).
Строк дії ухвали визначити до 12.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16