Справа № 202/3498/18
Провадження № 1-кс/202/2789/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

користувача майна ОСОБА_4 ,

представника користувача майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038,

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання про арешт майна.
З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017 року по теперішній час на території м. Дніпра, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Дніпра, незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів.
В рамках кримінального провадження було допитано оперативного співробітника ОСОБА_7 , який вказав на те, що на території промислової зони, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , організоване незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, вживання котрих може становити загрозу життю та здоров`ю людей, з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво. Алкогольні напої (Сидр, Ель) розливають в кеги ємністю по 30 л.
Збут незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів гр. ОСОБА_8 здійснює через мережу продовольчих магазинів на території міста Дніпра.
Транспортування фальсифікованих підакцизних товарів з підпільного цеху до складського приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. № 9, здійснюється на автомобілі «ГАЗ 33021-212 СПГ» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В подальшому з території вказаного складу здійснюється реалізація алкогольних напоїв до роздрібної мережі.
На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 20.06.2018 року було проведено обшук 25.06.2018 року в автомобілі марки «ГАЗ 33021-212 СПГ» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрий використовується гр. ОСОБА_4 у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
В ході проведення обшуку в указаному автомобілі були виявлені та вилучені кеги об`ємом 50 літрів у кількості 35 (тридцять п`ять) штук без марок акцизного збору з ознаками фальсифікату.
Право власності на автомобіль марки «ГАЗ 33021-212 СПГ» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстровано за ОСОБА_9 .
Крім того, в ході обшуку було вилучено вказаний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль «ГАЗ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Вказані алкогольні напої у повному обсязі відображують діяльність осіб, причетних до реалізацій незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто дають змогу досудовому слідству встановити місця придбання зазначеної продукції, а автомобіль «ГАЗ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 від 26.06.2018 року продукція та автомобіль марки «ГАЗ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000038 від 07.06.2018 року.
У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що вказаний автомобіль «ГАЗ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , є доказом злочину, а також підлягає спеціальній конфіскації відповідно положень КК України.
Тому слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 25.06.2018 року під час проведення обшуку, а саме на автомобіль марки «ГАЗ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрий зберігається в ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17-А, та на свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Користувач майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання, зважаючи на те, що ОСОБА_4 є користувачем вказаного транспортного засобу, здійснює за допомогою цього автомобіля свою законну підприємницьку діяльність шляхом перевезення вантажів та не має ніякого відношення до незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх збуту.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження № 0000651 від 28.06.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 20.06.2018 року було проведено обшук 25.06.2018 року в автомобілі марки «ГАЗ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під час котрого було вилучено вказаний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_2 , а також кеги об`ємом 50 літрів у кількості 35 (тридцять п`ять) штук без марок акцизного збору з ознаками фальсифікату.
Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 від 26.06.2018 року продукція та автомобіль марки «ГАЗ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000038 від 07.06.2018 року.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 від 26.06.2018 року, вилучений в ході проведення обшуку від 25.06.2018 року автомобіль марки «ГАЗ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000038 від 07.06.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказаний транспортний засіб був матеріальним об`єктом, котрий міг зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних судових експертиз, а також зазначений автомобіль використовувався як знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення. Крім того, визнання автомобіля речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 25.06.2018 року під час проведення обшуку, а саме на автомобіль марки «Газ 33021-212 СПГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрий зберігається в ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17-А, та на свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 .
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1