Провадження №1-кс/592/6814/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що починаючи з грудня 2017 р. по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів марки «Прилуки», які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнові вироби іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнові вироби вітчизняного виробництва марки «Прилуки» з підробленими марками акцизного податку.

Проведеним експертним дослідженням тютюнових виробів марки «Прилуки» встановлено, що марки акцизного податку, які наклеєні на вказані вироби, виготовлені за допомогою форм для плоского способу друку та не відповідають встановленому зразку аналогічної поліграфічної продукції, що знаходиться на офіційному обігу на території України, тобто тютюнові вироби фальсифіковані.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено в установленому законом порядку встановлено, що до зберігання, транспортування з метою збуту та збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) причетний ОСОБА_4 .

Також, ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що в злочинній діяльності ОСОБА_4 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 , для розмови з фігурантом кримінального провадження (стосовно якого проводиться Н(С)РД), в подальшому стало відомо, що він має відношення до незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити місцезнаходження фігурантів, незаконного виробництва підакцизних товарів (тютюнових виробів), взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв`язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до речей і документів, в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх вилучення, по телефонному номеру НОМЕР_1 , а саме:

документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефону, з якого були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку, в тому числі нульових з`єднань, за період 25.01.2018 р. по 03.10.2018 р.

про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 25.01.2018 р. по 03.10.2018 р.).

інформацію щодо вищезазначеного абонента (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.01.2018 р. по 03.10.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1