УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2018

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що від ІНФОРМАЦІЯ_1 , листом від 22.06.2018 №1656/440-04-2/ДСК надійшли узагальнені матеріали №0359/2018/ДСК щодо ухилення від сплати ПДФО на суму понад 900 тис. грн. ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) за рахунок обготівкування грошових коштів, які надходили на його картковий рахунок з розрахункових рахунків ряду СГД, у період 2014- 2018 рр.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_4 обготівковувалися у банківських установах надходили на його рахунки від інших фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_9 також у схемі конвертації грошових коштів були задіяні наступні юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_14 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств та картковим рахункам фізичних осіб зазначених вище, а саме: по картковим рахункам № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , а також по наступним рахункам № НОМЕР_27 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних чи фізичних осіб або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_14 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних та фізичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ) 73000, м. Херсон, вул. Ушакова43, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів по всім картковим рахункам відкритим на їх ім`я за період 2014- 2018 рр., а саме: ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 та рахункам юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_14 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_14 ), в тому числі:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств та картковим рахункам фізичних осіб зазначених вище, а саме: по № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , а також по наступним рахункам № НОМЕР_27 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

№ НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США та інші валюти), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних чи фізичних осіб або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_14 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних та фізичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_12 ) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.

Встановити строк дії ухвали строком до 28.10.2018 р.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/18858/18 в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________