УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 26.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви Вінницького міського суду про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у невиконанні банками вироку у частині конфіскації арештованих грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчих суддів накладено арешт на грошові кошти, які перебували на рахунках ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому вироком Вінницького міського суду від 30.01.2017 засуджено ОСОБА_6 за вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, і призначено покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі із застосуванням вимог ст. 75 КК України.

Поряд з цим вказаним вироком вирішено конфіскувати у дохід держави речові докази у кримінальному провадженні, а саме грошові кошти що перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності та на які накладено арешт ухвали слідчих суддів, а саме: 2 255 430,50 грн. на рахунку № НОМЕР_1 відкритому ПП « ОСОБА_5 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 76,17 грн. на рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПП « ОСОБА_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 542 грн. та 61,43 грн. на рахунках № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 відкритих ПП « ОСОБА_5 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.01.2018 до Вінницького міського суду повернулись постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 26.12.2017 про повернення виконавчих документів стягувану.

Так, згідно постанови у виконавчому провадженні №53921922, виконавчий документ щодо стягнення з ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів у сумі 2 255 430,50 грн. на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто у зв`язку з тим, що рахунки ПП « ОСОБА_5 » відсутні на обслуговуванні у банку, так як він закритий в рамках здійснення процедури ліквідації банку. Аналогічна ситуація склалась під час виконання вироку в частині стягнення коштів з рахунків відкритих ПП « ОСОБА_5 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В теперішній час, з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: які свідчать про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ПП « ОСОБА_5 »; які свідчать про отримання і виконання ухвали від 15.02.2016 слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №127/2734/16-к про накладення арешту (ухвали слідчого судді з резолюціями, журналу обліку вхідної кореспонденції); які свідчать про прийняте рішення про закриття рахунку № НОМЕР_1 та документів, які складались при його закритті; які свідчать про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 після його закриття і про подальший рух коштів, які перераховані з рахунку № НОМЕР_1 після його закриття; які свідчать про отримання і виконання постанови державного виконавця про стягнення коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 »; наказів про прийняття на роботу і звільнення та посадових інструкцій співробітників банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які готували відповіді державному виконавцю про неможливість виконання постанови про арешт коштів боржника.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами суду було накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ).

Вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 ОСОБА_6 призначено покарання за вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у виді одного року шести місяців обмеження волі із застосуванням вимог ст. 75 КК України. Вказаним вироком також вирішено конфіскувати в дохід держави речові докази у кримінальному провадженні, а саме грошові кошти, що перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності та на які накладено арешт ухвалами слідчих суддів, а саме: ПП « ОСОБА_5 » рахунок № НОМЕР_1 - сума 2 255 430,50 грн.; ПП « ОСОБА_5 » рахунок № НОМЕР_2 - сума 76, 17 грн.; ПП « ОСОБА_5 » рахунок № НОМЕР_3 - сума 542,00 грн.; ПП « ОСОБА_5 » рахунок № НОМЕР_9 - сума 205,55 грн.

З метою виконання вироку в частині конфіскації грошових коштів в дохід держави, судом було виписано виконавчі листи, які направлені на примусове виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

03.01.2018 р. до Вінницького міського суду Вінницької області повернулись постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 26.12.2017 р. про повернення виконавчих документів стягувачу.

Так, згідно постанови у виконавчому провадженні № 53921922, виконавчий документ щодо стягнення з ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів в сумі 2 255 430,50 грн. по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто у зв`язку з тим, що станом на 12.06.2017 р. рахунки ПП « ОСОБА_5 » відсутні на обслуговувані в Банку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.02.2016 по дату закриття рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, які свідчать про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) після його закриття та подальший рух цих коштів та їх місцеперебування (на якому рахунку) на дату виконання ухвали;

- матеріалів виконання банком ухвали від 15.02.2016 слідчого судді Вінницького міського суду у справі №127/2734/16-к про накладення арешту (ухвали слідчого судді з резолюціями, засвідчених копій сторінок журналу обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції, інших документів, які свідчать про отримання і виконання ухвали);

- документів, які свідчать про прийняте рішення про закриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_5 » та документів, які складались при його закритті;

- документів, які свідчать про отримання і виконання листа №31248 від 18.05.2017 головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 з доданою постановою ВП №53921922 від 19.05.2017 про арешт коштів боржника на рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) і письмової вимоги ІНФОРМАЦІЯ_10 за вх. №7-471/01308 від 24.07.2017, а саме: вказаних: листа №31248 від 18.05.2017 з доданою постановою ВП №53921922 від 19.05.2017; письмової вимоги за вх. №7-471/01308 від 24.07.2017; резолюцій до вказаних листа і письмової вимоги; засвідчених копій сторінок журналу обліку (реєстрації) вхідної кореспонденції; інших документів пов`язаних із отриманням, розглядом та наданням відповіді на вказані лист з постановою і письмову вимогу; листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.07.2017 №2308/373 і від 13.06.2017 №01308/75-БТ.

- наказів про прийняття на роботу і звільнення з роботи та посадових інструкцій співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя