Справа № 621/2958/18
Пр. № 1-кс/621/920/18
Ухвала
Іменем України

29 жовтня 2018 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Змієві клопотання слідчого Зміївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Зміївського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 03.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися та вилучити наступні документи:
- касові книжки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатки до них за весь період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- інформацію щодо витрат грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- книги нарахування квартплати за весь період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- інформації щодо заборгованості по квартплаті мешканцями будинків за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року існування з розбивкою по місячно;
-виписки по банківським рахункам щодо оплати мешканцями будинку квартплати за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оборотна відомість за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- відомості нарахування заробітної плати персоналу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії договорів, укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- фінансова, податкова звітність, авансові звіти з додатками за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- видаткові прибуткові ордери на видачу коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- статут та реєстраційна документація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правовстановлюючі документи;
- перелік членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.07.2018 року до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_5 від 27.06.2018 року про зобов`язання начальника Зміївського ВП ГУ НП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 364 КК України.
03.07.2018 року відомості за вказаною заявою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , яка повідомила, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 незаконно їй нарахували рахунки за комунальні послуги, в ході яких заборгованість за комунальні послуги заявниці має становити не 30235 грн. 77 коп., а 26212 грн. 21 коп.
Щодо незаконності нарахування рахунків за комунальні послуги головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили і свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
В ході досудового розслідування допитані ОСОБА_7 , який повідомив, що за квартирою АДРЕСА_1 нараховується борг за комунальні послуги та квартирну плату в сумі 30235 грн. 77 коп. до якого входить і борг, присуджений згідно рішення Зміївського районного суду від 14.06.2013 року щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та квартирну плату, яке не виконано заявником. До матеріалів кримінального провадження долучено копію рішення господарського суду Харківської області від 08.02.2017 року за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 476564 грн. 94 коп. Так, в судовому засіданні 08.02.2017 року представник відповідача надав суду копії платіжних доручень в якості доказів повної оплати відповідачем основної суми боргу в зв`язку з чим позов задоволено частково та зобов`язано сплатити ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27439 грн. 58 коп., пені 17080 грн. 02 коп., інфляційні витрати 5536 грн. 11 коп.
Крім того, до Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури та Зміївського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , в якій вона просить подати слідчому судді Зміївського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року.
Прокурор ОСОБА_3 під час судового розгляду підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.
Представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - голова правління ОСОБА_7 надав заяву, в якій проти клопотання слідчого не заперечував, просив не здійснювати фіксування судового процесу технічними засобами.
Від прокурора клопотань про застосування технічних засобів фіксування судового процесу не надходило, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов наступного:
На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000552 від 03.07.2018 року за ч. 1 ст. 364 КК України; постанови про призначення процесуального прокурора від 03.07.2018 року; Ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 27.06.2018 року (справа № 621/1551/18-к); протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 20.07.2018 року; протоколів допиту свідків від 28.07.2018 року, від 30.07.2018 року, від 01.08.2018 року, від 06.09.2018 року; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.02.2017 року (справа № 922/4300/16); клопотання ОСОБА_6 про витребування доказів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 КК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на викладене, враховуючи той факт, що документи фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судово-економічної експертизи, знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, слідчий довела наявність підстав, визначених ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надати документи з можливістю ознайомлення з ними та подальше їх вилучення, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- касові книжки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатки до них за весь період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- інформацію щодо витрат грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- книги нарахування квартплати за весь період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- інформації щодо заборгованості по квартплаті мешканцями будинків за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року існування з розбивкою по місячно;
- виписки по банківським рахункам щодо оплати мешканцями будинку квартплати за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оборотна відомість за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- відомості нарахування заробітної плати персоналу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії договорів, укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- фінансова, податкова звітність, авансові звіти з додатками за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- видаткові прибуткові ордери на видачу коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 року по 1 листопада 2017 року;
- статут та реєстраційна документація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правовстановлюючі документи;
- перелік членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи надати слідчому Зміївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що у разі ненадання особою, у володіння якої знаходяться документи, зазначені в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Строк дії ухвали встановити до 29 листопада 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: