УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000045, на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у ФОП ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають доказове значення для кримінального провадження та у разі необхідності вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: договірну, проектно-кошторисну та виконавчу документацію в повному обсязі, у тому числі:

- договору підряду на виконання будівельних робіт з капітального ремонту №01 від 19.06.2017 з договірною ціною та затвердженою проектно-кошторисною документацією до них;

- акти приймання виконаних будівельних робіт з обов`язковою відомістю ресурсів до них які мають підписи та відтиски печаток замовника, підрядника та державного казначейства;

- відомість списання матеріалів;

- загальний журнал виконання робіт;

- журнал за веденням авторського нагляду;

- журнал за веденням технічного нагляду;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт;

- акти на закриття прихованих робіт;

- відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних робіт підписані замовником та підрядником;

- журнал вхідного контролю;

- видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів.

Розгляд клопотання прокурор просив провести без виклику ФОП ОСОБА_9 або його представника.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному №0000045від 28.09.2018 за фактом можливого привласнення бюджетних коштів, які призначені для проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_9 здійснено закупівлю робіт по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 на суму 1 433 474,00 грн., про що укладено договір №01 від 12.06.2017 (номер закупівлі UA-2017-06-19-000708-b).

Згідно п.3.1. Договору вартість робіт, які доручаються Підряднику у 2017 році становить 908 000,00 грн., з урахуванням єдиного податку 5%.

Відповідно по календарного плану робіт (додаток №1 до Договору), який є невід`ємною частиною Договору, кінцевим терміном будівництва є грудень 2018 року.

При цьому, відповідно до п.4.1. Договору розрахунок проводиться шляхом:

-попередньої оплати Замовником, після, пред`явлення підрядником рахунка на аванс для придбання матеріалів в розмірі 30% від обсягу договореної ціни 2017 року, в сумі 272 400,00 грн., з урахуванням єдиного податку 5% (проведено 27.06.2017);

-подальшої поетапної оплати Замовником виконаних робіт на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3.

Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з катом виконаних робіт про використання коштів за призначенням.

Водночас, вивченням інформації на офіційному порталі публічних фінансів України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що оплату за вказаним договором за виконання робіт, які доручено у 2017 році здійснено у повному обсязі, зокрема:

-208 699,00 грн. від 16.08.2017 - акт №1 від 11.08.2017 (договір №01 від 19.06.2017);

-272 132,00 грн. від 03.10.2017 - акт №3 від 02.10.2017 (договір №01 від 19.06.2017);

-58 493,00 грн. від 24.11.2017 - акт №4 від 21.11.2017 (договір №01 від 19.06.2017);

-417 667,00 грн. від 28.12.2017 - акт №5 від 27.12.2017 (д/у №1 від 27.12.2017 до договору №01 від 19.06.2017).

При цьому, загальна сума, яка сплачена підряднику у 2017 році, з урахуванням 272 400,00 грн. для придбання матеріалів складає 1 229 391,00 грн.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.05.2018 №01-10-449 встановлено, що у зв`язку з із виділенням додаткового фінансування у 2017 році на виконання робіт з ФОП ОСОБА_9 укладено додаткову угоду №1 від 27.12.2017 до договору від 19.06.2017 №01, збільшивши вартість робіт, які доручаються Підряднику у 2017 році на 321 391, 00 грн. та внесено зміни в пункт 3.1 Договору.

Станом на 31.12.2017 підрядною організацією ФОП ОСОБА_9 , в частині договірних зобов`язань щодо виконання робіт 2017 року, виконано в повному обсязі.

При цьому, на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня додаткова угода №1 від 27.12.2017 до договору від 19.06.2017 №01, якою збільшено вартість робіт, які доручаються Підряднику у 2017 році на 321 391, 00 грн. та внесено зміни в пункт 3.1 Договору.

Крім того, листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.09.2018 №01-10-781 відмовлено у данні копії вищевказаної додаткової угоди та актів виконаних робіт.

Таким чином, відсутня можливість перевірити повноту та якість виконаних робіт, що може свідчити про можливі неправомірні дії під час укладення договору №01 від 12.06.2017, додаткової угоди №1 від 27.12.2017 до нього, та під час безпосереднього виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 .

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення обсягу фактично виконаних робіт та їх вартості, на дослідження якої необхідно надати договірну, проектно-кошторисну та виконавчу документацію в повному обсязі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тому прокурор вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у разі необхідності.
Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ФОП ОСОБА_9 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному №0000045від 28.09.2018 за фактом можливого привласнення бюджетних коштів, які призначені для проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_9 здійснено закупівлю робіт по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 на суму 1 433 474,00 грн., про що укладено договір №01 від 12.06.2017 (номер закупівлі UA-2017-06-19-000708-b).

Згідно п.3.1. Договору вартість робіт, які доручаються Підряднику у 2017 році становить 908 000,00 грн., з урахуванням єдиного податку 5%.

Відповідно по календарного плану робіт (додаток №1 до Договору), який є невід`ємною частиною Договору, кінцевим терміном будівництва є грудень 2018 року.

При цьому, відповідно до п.4.1. Договору розрахунок проводиться шляхом:

-попередньої оплати Замовником, після, пред`явлення підрядником рахунка на аванс для придбання матеріалів в розмірі 30% від обсягу договореної ціни 2017 року, в сумі 272 400,00 грн., з урахуванням єдиного податку 5% (проведено 27.06.2017);

-подальшої поетапної оплати Замовником виконаних робіт на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3.

Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з катом виконаних робіт про використання коштів за призначенням.

Водночас, вивченням інформації на офіційному порталі публічних фінансів України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що оплату за вказаним договором за виконання робіт, які доручено у 2017 році здійснено у повному обсязі, зокрема:

-208 699,00 грн. від 16.08.2017 - акт №1 від 11.08.2017 (договір №01 від 19.06.2017);

-272 132,00 грн. від 03.10.2017 - акт №3 від 02.10.2017 (договір №01 від 19.06.2017);

-58 493,00 грн. від 24.11.2017 - акт №4 від 21.11.2017 (договір №01 від 19.06.2017);

-417 667,00 грн. від 28.12.2017 - акт №5 від 27.12.2017 (д/у №1 від 27.12.2017 до договору №01 від 19.06.2017).

При цьому, загальна сума, яка сплачена підряднику у 2017 році, з урахуванням 272 400,00 грн. для придбання матеріалів складає 1 229 391,00 грн.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.05.2018 №01-10-449 встановлено, що у зв`язку з із виділенням додаткового фінансування у 2017 році на виконання робіт з ФОП ОСОБА_9 укладено додаткову угоду №1 від 27.12.2017 до договору від 19.06.2017 №01, збільшивши вартість робіт, які доручаються Підряднику у 2017 році на 321 391, 00 грн. та внесено зміни в пункт 3.1 Договору.

Станом на 31.12.2017 підрядною організацією ФОП ОСОБА_9 , в частині договірних зобов`язань щодо виконання робіт 2017 року, виконано в повному обсязі.

При цьому, на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня додаткова угода №1 від 27.12.2017 до договору від 19.06.2017 №01, якою збільшено вартість робіт, які доручаються Підряднику у 2017 році на 321 391, 00 грн. та внесено зміни в пункт 3.1 Договору.

Крім того, листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.09.2018 №01-10-781 відмовлено у данні копії вищевказаної додаткової угоди та актів виконаних робіт.

Таким чином, відсутня можливість перевірити повноту та якість виконаних робіт, що може свідчити про можливі неправомірні дії під час укладення договору №01 від 12.06.2017, додаткової угоди №1 від 27.12.2017 до нього, та під час безпосереднього виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 .

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення обсягу фактично виконаних робіт та їх вартості, на дослідження якої необхідно надати договірну, проектно-кошторисну та виконавчу документацію в повному обсязі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу прокурором не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 для проведення судової будівельно-технічної експертизи не вимагається надання оригіналів документів, а встановити необхідні у даному кримінальному провадженні обставини можливо і за копіями документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії, а саме: договірної, проектно-кошторисної та виконавчої документації в повному обсязі, у тому числі:

- договору підряду на виконання будівельних робіт з капітального ремонту №01 від 19.06.2017 з договірною ціною та затвердженою проектно-кошторисною документацією до них;

- акти приймання виконаних будівельних робіт з обов`язковою відомістю ресурсів до них які мають підписи та відтиски печаток замовника, підрядника та державного казначейства;

- відомість списання матеріалів;

- загальний журнал виконання робіт;

- журнал за веденням авторського нагляду;

- журнал за веденням технічного нагляду;

- спеціальні журнали з окремих видів робіт;

- акти на закриття прихованих робіт;

- відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних робіт підписані замовником та підрядником;

- журнал вхідного контролю;

- видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю. Встановити строк дії ухвали до 18.11.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1