Провадження № 1-«кс»/522/8012/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000061 від 20.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000061 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 20.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 0000061, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) будучи власником торговельної марки «Voltа bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів, розміщених на території України (м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).
Так, ОСОБА_4 за період 2016-2017 років було імпортовано товарно-матеріальні цінності (електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.
Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території м. Одеси функціонує магазин за адресою АДРЕСА_1 . За вказаною адресою знаходиться офісне та складське приміщення, реалізація товарно-матеріальних цінностей торгівельної марки «Voltа bikes» здійснюється через ФОП « ОСОБА_5 », яка з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів використовує картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на її ім`я. На вказану картку здійснюється перерахування грошових кошті за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.
Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через офіційний сайт, проведення платежу проходить на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_6 , загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016-2017 складає 2,7 млн. грн.
Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (українська гривня) де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.
В зазначеному розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 можуть міститися, відомості, що можуть підтвердити факт не відображення в бухгалтерській звітності ФОП ОСОБА_7 реального продажу товарів торгової марки «Voltа bikes».
Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.
Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000061 від 20.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 13.02.2017 по 19.02.2018, документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня) та № НОМЕР_7 (українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) , зокрема:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , договору найму чи іншого документу про призначення на посаду ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 13.02.2017 по 19.02.2018, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зобов`язані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 або особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
07.05.2018