КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/497/17
Провадження № 1-кс/488/1175/18
УХВАЛА
іменем України

13.09.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2018 року за № 0000027 за стст. 358 ч. 1, 190 ч. 3 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання дозвілу слідчому Корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого на здійснення тимчасового доступу до оригіналів статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва форми № 1 м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс), яка зберігається у володільця речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва форми № 1 м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс).

Як встановлено в ході досудового розслідування, Снігурівське спільне міжгосподарське шляхобудівне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі за текстом Снігурівське СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі представника за дорученням ОСОБА_4 , як замовника уклало з юристом ОСОБА_5 , як виконавцем договір від 05.08.2008 про надання юридичних послуг.
Відповідно до п. 1.1 розділу 1 зазначеного вище договору, замовник доручає, а виконавець зобов`язаний надати йому, у відповідності до умов договору, правову інформаційно-консультативну допомогу з юридичних питань, а замовник зі своєї сторони зобов`язаний прийняти зазначені юридичні послуги та оплатити їх.
Також, між обласним міжколгоспного проектно-шляхово-будівельним об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі за текстом ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі керівника ОСОБА_6 , як поручителем та юристом ОСОБА_5 , як кредитором укладено договір поруки від 05.05.2008.
Відповідно до п. 1.1 розділу 1 договору поруки, поручитель зобов`язується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобов`язань Снігурівського СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржника), що виникли з договору надання юридичних послуг від 05.08.2008, який був укладений між Снігурівським СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юристом ОСОБА_5 .
Згідно з актом звірки розрахунків за договором про надання юридичних послуг від 05.08.2008 станом на 06.04.2010 борг замовника - Снігурівського СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед юристом ОСОБА_5 складає 352 000 грн.
12.08.2010 на підставі установчого договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.09.2010, акта приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.09.2010 учасником ОСОБА_5 до статутного капіталу було внесено право вимоги на суму 352 000 грн.
09.09.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , як кредитором та Снігурівським СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_4 , як первісного боржника та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 , як нового боржника укладено тристоронній договір про переведення боргу.
Так, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 розділу 1 договору від 09.09.2010 про переведення боргу, первісний боржник - Снігурівський СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переводить борг перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про надання юридичних послуг від 05.08.2008, укладений між первісним боржником - Снігурівським СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юристом ОСОБА_5 , який вніс своє право вимоги до статутного фонду кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а новий боржник ПП « ОСОБА_10 » приймає на себе зобов`язання за названим договором; Сума основного боргу, що передається від первісного боржника до нового боржника складає 352 000 грн.
В листопаді 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось з позовом у господарський суд Херсонської області до ПП « ОСОБА_10 » та ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 352 000 грн., за результатом розгляду судом 02.11.2010 у справі № 15/180-10 винесено рішення про задоволення позову та стягнення в солідарному порядку з ПП « ОСОБА_10 » та ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 352 000 грн.
11.01.2011 до господарського суду Херсонської області звернулось ПП « ОСОБА_11 » з заявою про затвердження мирової угоди, яка укладена між сторонами в процесі виконання рішення по справі, за результатом розгляду якої судом було винесено ухвалу про затвердження мирової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , як кредитора з одного боку та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 , як боржника №1 та ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_12 , як боржника №2. На підставі зазначеної мирової угоди встановлено домовленість між боржниками та кредитором про обмін вимог кредитора на власні корпоративні права боржника №1 у ПП « ОСОБА_8 » та про обмін вимог кредитора на майнові права боржника №2 у ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, боржник №1 та боржник №2 визнають що вимоги кредитора до них у момент укладання цієї мирової угоди становлять 355756 грн. у вигляді зобов`язань що виникають із рішення господарського суду по справі № 15/180-10 від 07.12.2010. За даною мировою угодою боржник №1 передає у власність кредитору, а кредитор приймає від боржника №1 в обмін на вимогу кредитора корпоративні права ПП « ОСОБА_8 » (загальна вартість корпоративних прав боржника № 1 складає 15 000 грн.) За даною мировою угодою боржник №2 передає у власність кредитору, а кредитор приймає від боржника №2 в обмін на вимогу кредитора майнові активи боржника №2, які належать йому на праві приватної власності (нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 241 799 грн.).
24.03.2016 в якості свідка допитано ОСОБА_13 , яка з грудня 2005 року по лютий 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила наступне.
Так, з2005 року по березень 2008 року керівником зазначеного вище підприємства був ОСОБА_6 , а з 2008 року по 2012 рік керівником було призначено ОСОБА_14 .

Приблизно в березні 2011 року, точної дати вона вже не пам`ятає, за рішенням господарському суді Херсонської області основні засоби ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді промислової бази, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належала ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано у власність іншому господарському товариству.

Приблизно в 2011 році вона спілкувалась з головним бухгалтера Снігурівського СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , яка їй пояснила, що 05.08.2008 ні який договір про надання юридичних послуг між Снігурівським СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юристом ОСОБА_5 не укладався та акт виконаних робіт не надходив до бухгалтерії підприємства, в зв`язку з чим до податкової та органів статистики подавався фінансовий звіт без кредиторської заборгованості та як він не був відображений в бухгалтерському обліку Снігурівського СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_15 зазначила, що даний фінансовий звіт підписувався керівником ОСОБА_16 .

Крім того, свідок ОСОБА_13 зазначила, що договір поруки від 05.08.2008 за яким ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручалось за борг Снігурівського спільного міжгосподарського шляхобудівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед адвокатом ОСОБА_5 за надання правових послуг Снігурівському СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 352 000 грн. на підставі договору від 05.08.2008 не проходив по бухгалтерії ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до реєстру догорів підприємства не заносився. Довіреність 2008 року від ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 по книзі обліку довіреностей та по вихідній кореспонденції реєстрацію не проходила та взагалі з ОСОБА_12 , який підписав мирову угоду, що затверджувалась ухвалою суду від 11.01.2011 від імені представника ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона особисто не знайома.

На даний час промислова база ОМПШБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за актом приймання передавання іншим власникам не передавалась, оцінка її не проводилась та до промислової бази її разом з керівником та іншими працівниками не допускають невідомі їм охоронці пояснюючи це тим, що база знаходиться у приватній власності іншої юридичної особи.

Також, 24.03.2016 в якості свідка було допитано ОСОБА_14 покази якого повністю узгоджуються з показами ОСОБА_13 .

Для перевірки вказаних фактів до матеріалів кримінального провадження долучено довідку з статистики ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 31.03.2010, де в графі кредиторська заборгованість Снігурівського СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отримані товари, роботи послуги становить лише 0,6 тис. грн. Дані про наявність кредиторської заборгованості в сумі 352 000 грн. відсутні.

Крім того, 12.08.2016 в якості свідків допитано директора Снігурівського СМШП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та головного бухгалтера ОСОБА_17 , які пояснили, що про договір надання юридичних послуг від 05.08.2008, який був укладений між Снігурівським СМШП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юристом ОСОБА_5 після виконань умов якого в 2010 році на зазначеному підприємстві існувала кредиторська заборгованість в розмірі 352 000 грн. їм нічого не відомо та взагалі з ОСОБА_5 вони не знайомі.
01.08.2016 за № НОМЕР_2 вих-16 начальнику відділу статистики у Снігурівському районі Миколаївської області було направлено запит про необхідність надання належним чином завірених копій всіх статистичних звітів Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва форми № 1 м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс).
У відповідь на вказаний вище запит 10.08.2016 за № 94/11-14 начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що звітність зазначеного підприємства буде надана після надходження відповідної ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у передбачений законом спосіб отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого, а саме до статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва форми № 1 м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс).
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження показів вказаних вище свідків про відсутність на підприємстві кредиторської заборгованості в сумі 352 000 грн. у період з 2008 року по 2010 рік включно та з метою належної кваліфікації кримінального правопорушення, і долучення до матеріалів кримінального провадження, як доказів.

Володільцем речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого на здійснення тимчасового доступу до оригіналів статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва форми № 1 м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс), яка зберігається у володільця речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій статистичної звітності Снігурівського спільного міжгосподарського проектно-шляхобудівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період, починаючи з 2008 року по 2010 рік включно, в тому числі фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва форми № 1 м (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25, баланс).

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаної інформації.

Встановити строк дії ухвали до 11 жовтня 2018 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1