Справа № 684/606/18
УХВАЛА

06 вересня 2018 року смт Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Старосинявського ВП Строкостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , та містять інформацію власника номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 28.08.2018 року під приводом купівлі трактора він зайшов на електронний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 для того аби роздивитися та прицінитися для подальшого придбання.

Зайшовши на вказаний сайт ОСОБА_4 побачив різноманіття тракторів, а тому вибрав для себе найбільш вигідний та вирішив зателефонувати і дізнатися усі деталі для купівлі. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , телефонну трубку підняв чоловік, який представився топ-менеджером, при цьому жодних анкетних даних не повідомив. В подальшому, ОСОБА_4 почав розпитуватися за трактор, що його цікавив, а саме «Янтак-Ф220». При розмові ОСОБА_4 дізнався, що може придбати даний трактор за 22 300 грн. Обдумавши дану пропозицію, він відразу запитав, чи можна перерахувати кошти двома платежами, а саме одну суму зараз, а іншу при отримані трактора, на що отримав згоду. Після чого, ОСОБА_4 повідомлено номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_3 . Також невідомий чоловік повідомив, що доставку здійснить їхня фірма.

Того ж дня, о 12:14 ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 14 999 грн. на картку НОМЕР_3 . Після чого, зателефонував на номер НОМЕР_4 та повідомив про здійснений перерахунок коштів. Але телефонну трубку підняла інша особа та повідомила, що потрібно сплатити всю суму так, як по іншому відправлення не є можливим. Після чого, ОСОБА_4 повернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував на той самий банківський рахунок грошові кошти в сумі 7500 грн. Згодом, до ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала вищезазначена особа та повідомила, що грошові кошти отримано та 29.08.2018 року в період часу з 18:00 год. по 19:00 год. трактор буде доставлено. Проте, на вказану дату трактора не доставлено і на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 . Враховуючи те, що на даний момент особа, що вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, судове засідання в частині розгляду даного клопотання вважаю за необхідне проводити без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , та містить інформацію про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунку та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 години 28.08.2018 по 00 годину 02.09.2018, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000114.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

Ухвала чинна до 06 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ______________ ОСОБА_1