Справа № 755/7432/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0012981 від 20 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2018 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) а саме: особи (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки); документів на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), з 01.10.2017 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012981 від 20.09.2017, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено що 31.07.2017 року, близько о 16 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, умисно, збула наркотичний засіб особі, що було встановлено та зафіксовано зі слів останнього, під час проведення слідчого експерименту за його участі. Також до злочину може бути причетна невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа.

В ході оперативного супроводження, оперуповноваженими УНП ГУНП у м. Києві, а також під час виконання Ухвали слідчого судді Апеляційного суду міста Києва про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж за абонентським номером, яким на даний час користується у своїй протиправній діяльності громадянка ОСОБА_7 - НОМЕР_5 , стало відомо, що до вчинення даного кримінального правопорушення також причетна інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представляється легендованими даними « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дана особа (група осіб) здійснює постачання наркотичних засобів оптовою кількістю, за спланованою схемою дрібно-гуртового збуту безконтактним шляхом.

Відповідна схема збуту у м. Києві полягає в тому, що дрібні збувачі з метою придбання наркотичного засобу звертаються до операторів, здійснюючи дзвінки на відомі серед дрібно-гуртових збувачів номери телефонів: НОМЕР_6 (для придбання опію ацетильованого), НОМЕР_7 (для придбання метадону) та замовляють необхідну кількість наркотичних засобів, у свою чергу оператори повідомляють необхідну суму грошових коштів в залежності від обсягу замовлення та назву товариства, з обмеженою відповідальністю, на рахунок якого необхідно перерахувати грошові кошти.

Після цього замовник через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою функції «інші банківські послуги» обирає відповідну юридичну особу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього відбувається перерахування обумовленої раніше суми грошових коштів на вказаний рахунок. Далі дрібний збувач (замовник), повідомляє оператору (постачальнику) точний час та суму або пересилає фото чека.

Після підтвердження суми оплати постачальник повідомляє точне місцезнаходження схованки з наркотичним засобом.

Окрім цього, під час виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_6 , стало відомо, що відповідно до баз даних ДФС України, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадянин ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_8 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ). Співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є громадянин ОСОБА_9 (інп. НОМЕР_11 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність групи невстановлених осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості та підтвердження того, що вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) відкритий саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За таких умов клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1