КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/2163/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

13.08.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшла скарга ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в межах кримінального провадження №0000005 порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України згідно ухвал слідчих суддів Київського районного суду м. Полтави від 22.02.2018 року та 23.02.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ; вул. Бондаренка, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, Полтавська обл., приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вул. Лесі Українки, 1, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, Полтавська область, надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Toyota Corolla д.н.з. НОМЕР_1 .

На виконання вказаних ухвал суду 02.03.2018 року було проведено обшуки за адресою АДРЕСА_1 ; вул. Бондаренка, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, Полтавська обл., приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вул. Лесі Українки, 1, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, Полтавська область, а також проведено обшук автомобіля Toyota Corolla д.н.з. НОМЕР_1 . Під час проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено майно, а саме грошові кошти у сумі 45 тисяч доларів США, зошит з фінансово-бухгалтерськими записами , алкогольну та тютюнову продукцію, на вилучення якого, на думку заявника, ухвалою слідчого судді дозвіл не надавався, а тому воно є тимчасово вилученим майном. Зазначає, що у виділеному кримінальному провадженні №0000014 від 24.04.2018 року по якому ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні злочину передбаченому ч. 1 ст. 204 КК України, вказані грошові кошти не є речовими доказами, а тому просить зобов`язати Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області повернути вилучені кошти в сумі 45 тис. доларів США, а також алкогольну та тютюнову продукцію.

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 під час розгляду скарги повністю підтримав її вимоги, посилаючись на викладені в скарзі обставини.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, вважає, що скарга є необґрунтованою, оскільки вказані речі не є тимчасово вилученим майном. Зазначене у скарзі майно та грошові кошти було вилучено під час обшуку у відповідності до ухвал слідчих суддів. На даний час по справі проводяться експертизи та інші слідчі дії.

Розглянувши надані матеріали, заслухавши обґрунтування адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_5 слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до суду скарзі захисник посилається на те, що вилучене під час обшуків 02.03.2018 року майно має процесуальний статус тимчасово вилученого, арешт на вказане майно не накладався, а тому підлягає поверненню особі у якої воно було вилучене.

Разом з тим, дослідженими матеріалами встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалами слідчих суддів Київського районного суду м. Полтави від 22.02.2018 року та від 23.02.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, сировини, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту; предметів, документів, речей та цінностей, у тому числі грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності; а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за адресами: вул. Гоголя, 81а, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, Полтавська обл.; вул. Бондаренка, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, Полтавська обл., приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вул. Лесі Українки, 1, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, Полтавська область, а також надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Toyota Corolla д.н.з. НОМЕР_1 .

Встановлено, що співробітниками Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області 02.03.2018 року проведено обшуки за вказаними адресами та у автомобілі Toyota Corolla д.н.з. НОМЕР_1 . Під час проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено майно, зокрема і майно, щодо якого порушено питання в поданій до слідчого судді скарзі, а саме грошові кошти в розмірі 45 тисяч доларів США, алкогольну та тютюнову продукцію.

Звертаючись до слідчого судді з відповідною скаргою, заявник посилається та те, що вилучене слідчим майно має статус тимчасово вилученого.

Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як встановлено дослідженими матеріалами, обшук було проведено 02.03.2018 року згідно ухвал слідчих суддів Київського районного суду м. Полтави за вказаною в ухвалі суду адресою. Крім того, майно є тим майном, яке було безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в скарзі майно не має статусу тимчасово вилученого, відповідно у слідчого згідно норм ст. 173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.

З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна відсутня, а відтак, скарга ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, є безпідставною та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 168-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні скарги ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1