печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року 'слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000207, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади Директора Казначейства АТ Ощадбанк, підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000207, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади Директора Казначейства АТ Ощадбанк.

З клопотання та доданих в його обґрунтування матеріалів вбачається наступне.

Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 0000207, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу від 14.12.2012 №340-к Голови правління ПАТ Держаний ощадний банк України (далі Банк) ОСОБА_6 призначено на посаду директора казначейства ПАТ "Держаний ощадний банк України, шляхом переведення з посади заступника начальника управління ринків капіталів казначейства АТ Ощадбанк.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду Директора Казначейства

ПАТ Держаний ощадний банк України, будучи зобов`язаним виконувати вищевказані завдання та функції, у силу займаної посади постійно здійснював функції службової особи та одночасно виконував організаційно-розпорядчі функції, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою Банку.

Відповідно до п. 2.7. Посадової Інструкції Директора Казначейства Банку директор казначейства приймає рішення щодо здійснення операцій з цінними паперами на фондовому ринку України та міжнародних ринках в межах встановлених лімітів.

Так, 15.03.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) серії ISIN UA № в кількості 1 050 000 шт., номінальна вартість яких становила 1000 грн.

ОСОБА_6 будучи Директором Казначейства ПАТ "Держаний ощадний банк України", використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, маючи намір на особисте незаконне збагачення та третіх осіб, вирішив заволодіти коштами банку в особливо великих розмірах. AT «Ощадбанк» 21.03.2012 та 17.04.2012 придбав у Міністерства фінансів України вищевказані ОВДП в кількості 900 000 штук на загальну суму 913 179 000 грн., виплата купонного доходу здійснювалася МФУ 13.03.2013, 11.09.2013 та 12.03.2014 відповідно.

Згідно розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, зловживаючи власним службовим становищем з власних корисливих мотивів та на користь фізичних осіб на той час Директора Казначейства ПАТ «Банк 3/4» ОСОБА_7 та підконтрольної особи ОСОБА_8 , за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП здійснив продаж 250 000 облігацій на користь ПАТ «Банк 3/4» (, МФО 380645, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25) за 269 245 000,00 грн.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами АТ Ощадбанк, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем в цей же день отримав в ПАТ «Банк 3/4» кредит на суму 17 236 480 грн., та придбав 16 000 шт. ОВДП згідно договору № 116-ДД/2013 на загальну суму 17 231 840,00 грн., та фізичними особами придбано 234 000 шт. ОВДП на підставі договорів №114-ДД/2013 та № 115-ДД/2013 на суму 252 015 660 грн.

В результаті спланованих злочинних дій ОСОБА_6 13.03.2013 на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк 3/4», зараховано купонний дохід по ОВДП у poзміpi 1 200 000 грн., а на рахунок невстановленої особи в розмірі 17 550 000 грн.

З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу відразу після отримання купонного доходу ОСОБА_6 здійснено продаж на користь офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр) 16 000 ОВДП за 16 038 080,00 грн., після чого здійснено погашення вищезгаданого кредиту, та невстановленою особою на користь цієї ж компанії продано 234 000 ОВДП за 234 556 920 грн.

Інтереси офшорної компанії Gasterral Trade limited в зазначених угодах на підставі генеральної довіреності представляв ОСОБА_9 , який повідомив, що його друзі в 2012 році запропонували йому на підставі довіреності представлять інтереси офшорної компанії за певну винагороду. Кожну угоду купівлі-продажу ОВДП останній підписував в ПАТ «Банк 3/4», фактичного змісту підписаних документів не розумів.

З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу 13.03.2013 Gasterral Trade limited здійснено продаж 250 000 шт ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 250 595 000,00 грн., який того ж дня здійснив їх продаж згідно договору № 119053 на користь AT «Ощадбанк» на суму 250 597 500,00 грн. Таким чином, ОСОБА_6 , зловживаючи власним службовим становищем створив собі позитивну кредитну історію для отримання в подальшому необхідної суми кредиту в комерційній банківській установі для наступних операцій з ОВДП та надав змогу невстановленій фізичній особі привласнити кошти в особливо великому розмірі. Міністерство фінансів України 19.06.2012 здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами банку, в період з 05.12.2012 по 05.07.2013 AT «Ощадбанк», в особі директора казначейства ОСОБА_6 , 05.12.2012 здійснив продаж ПАТ «Банк 3/4» ОВДП, та у подальшому купував та продавав згідно договорів купівлі-продажу з ПАТ «Банк 3/4» 50 000 ОВДП серії ISIN UA № на суму 414 260 000 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 19.07.2013 ОСОБА_6 , використовуючи власне службове становище, здійснив продаж 50 000 ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 416 091 500 грн., який того ж дня реалізував вищевказані цінні папери на користь Gasterral Trade limited на позабіржовому ринку за 418 233 500 грн.

Також, ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові з колишнім Директором Казначейства ПАТ «Банк 3/4» ОСОБА_7 та підконтрольною особою ОСОБА_8 , з метою отримання неправомірної вигоди та привласнення коштів АТ Ощадбанк, не зважаючи на можливість придбати вказані ОВДП на звичайних умовах, не здійснив вказаного, в зв`язку з чим державний банк в подальшому був зобов`язаний, згідно договорів «РЕПО» продати вказані ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» за декілька днів до їх погашення та сплати купону за ними, та у подальшому через фіктивну підконтрольну офшорну компанію Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр) придбав їх на власну користь та користь вказаних осіб та зняли готівкою кошти від купоннного доходу в касі ПАТ «Банк 3/4» в сумі 16 751 125, 00 грн., що призвело до недоотримання державним АТ Ощадбанк доходу на вказану суму та як наслідок до майнової шкоди (збитків) в сумі 16 751 125, 00 грн.

В цей же день Gasterral Trade limited в особі ОСОБА_9 , згідно договорів від 19.07.2013 №№ 502-БВ/2013 та 505 БВ/2013, здійснила продаж 20 000 ОВДП ОСОБА_6 на загальну суму 159 860 000 грн., 20 000 ОВДП продані вищевказаною офшорною компанією того ж дня згідно договорів від 19.07.2013 №№ 507-БВ/2013 та 509 БВ/2013 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 159 860 000,00 грн., 10 000 ОВДП продані колишньому Директору Казначейства ПАТ «БАНК 3/4» ОСОБА_7 згідно договору від 19.07.2013 № 500-БВ/2013 на загальну суму 79 930 000 грн.

В свою чергу, 24.07.2013 Міністерством фінансів України здійснено погашення 50 000 ОВДП та сплату купонного доходу на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ,який володів на момент погашення 20 000 ОВДП, отримав купонний дохід разом з сумою погашення за цінними паперами в розмірі 20 930 000 дол. США., а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 31 395 000 дол. США. Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, того ж дня, ОСОБА_6 за 20 930 000 дол. США. придбано гривню в poзмірі 167 291 817, 00 грн., за курсом 799,30 грн./100 дол. США., після чого погашено заборгованість за кредитним договором в ПАТ «БАНК 3/4» у cyмі 160 007 390,92 грн., а решту коштів у cyмi 7 284 420,00 грн. знято готівкою з власного поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Банк 3/4».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №125/6 від 26.02.2018 встановлено, що:

- розмір матеріальної шкоди (збитків) (у формі упущеної вигоди) державі в особі АТ Ощадбанк внаслідок проведення операцій з відчуженням облігацій внутрішньої державної позики ISIN НОМЕР_2 за період 26.06.2013 по 24.07.2013 АТ Ощадбанк документально підтверджується у сумі 16 751 125, 00 грн.

Таким чином, Директор Казначейста АТ Ощадбанк ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з колишнім Директором Казначейства ПАТ «БАНК 3/4» ОСОБА_7 , своїми умисними діями, які виразилися в зловживанні службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, заподіяв державі в особі АТ Ощадбанк майнову шкоду на загальну суму 16 751 125, 00 грн.

13.03.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та вручено повідомлення про підозру.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення повністю доводиться зібраними доказами, у тому числі:

- висновком судово-економічної експертизи;

- протоколами допиту свідків;

- матеріалами вилученими в ході проведення обшуків та тимчасового доступу;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Обставини, що дають підстави вважати, що ОСОБА_6 , перебуваючи на вказаній посаді, може перешкоджати досудовому розслідуванню та його дії можуть призвести до настання негативних наслідків, матиме можливість впливати на свідків у справі, у тому числі на ще недопитаних працівників АТ Ощадбанк та Банк 3/4, щодо обставин кримінального правопорушення і протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, доступ до приміщення АТ Ощадбанк та зможе впливати на хід досудового розслідування, матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-які з речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може вчинити інші аналогічні правопорушення, оскільки вчиненню вищевказаного кримінального правопорушення сприяло саме обіймання ним посади Директора Казначейства АТ Ощадбанк.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Таким чином, є достатні підстави для відсторонення ОСОБА_6 від посади Директора Казначейства АТ Ощадбанк, з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник, проти клопотання заперечували, просили відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення підозрюваного та його захисника, думку прокурора, надходжу до наступних висновків.

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність відсторонення від посади, вручена підозрюваному 13.03.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Слідчий суддя вважає, що докази, які надані слідчим в обґрунтування клопотання, є достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено такі потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 як відсторонення останнього від посади, оскільки саме перебування його на посаді Директора Казаначейства АТ Ощадбанк сприяло вчиненню кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється, а також перебування останнього на згадуваній посаді може незаконними засобами знищити чи підробити речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, проте у даний час слідством ще не виявлені та не вилучені. Крім того, перебуваючи на вказаній посаді, він зможе незаконними засобами впливати на свідків, як на тих, що вже допитані так і на тих, яких ще не допитано та інших учасників кримінального провадження, які надаватимуть свідчення у кримінальному провадженні, тим самим зможе протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Оскільки негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_6 який підозрюється в тяжкому кримінальному правопорушенні перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити ОСОБА_6 від займаної посади.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000207, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади Директора Казначейства АТ Ощадбанк- задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади Директора Казначейства АТ Ощадбанк- до 14.05.2018.

Копію ухвали направити для відома Державному ощадному банку України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1