Єдиний унікальний номер 341/1521/17
Номер провадження 1-кс/341/230/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000272 від 06.09.2017 року, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000272 за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою відносно ОСОБА_3 , які виразились у заволодінні її грошовими коштами в сумі 11052,94 грн., шляхом обману.

Допитана з даного приводу ОСОБА_3 надала покази про те, що 05.09.2017 близько 14 год. 44 хв. на її номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із № НОМЕР_2 від служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, щоб остання надала свій пароль до входу у персональний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проігнорувавши дане смс-сповіщення, на номер потерпілої зателефонував невідомий чоловік, із № НОМЕР_2 , представився працівником СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що особа, із якою потерпіла попередньо зв`язувалась з приводу перерахунку коштів за продаж одягу, - ОСОБА_4 має переказати ОСОБА_3 100 гривень, але для цього потрібно підтвердити оплату. В подальшому до ОСОБА_3 зателефонував № НОМЕР_3 , розмовляв автооператор і потерпіла підтвердила вхід до її персонального кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_3 виявила, що із її особистого рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_4 картки «Для виплат» зникли грошові кошти загальною сумою 11052,94 гривень.

22.11.2017 слідчим надано доручення до відділу протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України з метою встановлення осіб, кому належать електронні гаманці в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, НОМЕР_5 , через які було здійснено перевід грошових коштів ОСОБА_3 , а також встановлення місця зняття грошових коштів переведених через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA із рахунку ОСОБА_3 або про їхній подальший рух.

Про виконання даного доручення інспектор ВПК в Івано-Франківській області КУК ДКП НП України ОСОБА_5 доповів рапортом, де вказав, що проведеними заходами вдалось встановити те, що транзакція коштів проводилась 05.09.2017 о 15:28:27 год. на суму 8937,34 грн., та 05.09.2017 о 15:40 на суму 2115,50 грн. за допомогою «ASVIO BANK, KYIV, UA» виявлено, що кошти було перераховано на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформацію про рух коштів по рахунках у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів на рахунку невстановленої особи, № НОМЕР_6 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, та неможливістю отримати відомості в інший спосіб, тому на підставі наведеного слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2017 по 00год.00хв. 14.09.2017, записів з камер відео спостереження та із вказанням адресу розташування банкоматів, через які в період часу з 05.09.2017 по 00год.00хв. 14.09.2017 було знято грошові кошти, а також документів на підставі яких був відкритий вищевказаний рахунок у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя:ОСОБА_1