Справа № 202/969/18
УХВАЛА

11 травня 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі суду:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі суду в м. Дніпро у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000020 від 23.02.2018 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Іноземка, Єфремівського району Тульської області, українця, громадянина України, освіта неповна середня, не працюючого, раніше не судимого, який мешкає у АДРЕСА_1 , зареєстрований у Дніпропетровській області Покровський район с. Малинівка, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

В провадження суду перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України (у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, що ОСОБА_3 у денний час, наприкінці листопада 2010 року, знаходячись у м. Дніпро, більш точний час та місце встановити не представилось можливим, познайомився із невстановленими особами та погодився на пропозицію останніх за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (), не маючи при цьому наміру займатися фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств, пов`язаною із виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що зазначені підприємства створюються з метою прикриття незаконної діяльності, і свідомо допускаючи, що в результаті діяльності цих фіктивних підприємств може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Після отримання згоди ОСОБА_3 на зайняття фіктивним підприємництвом, у грудні 2010 року у невстановленому місці, невстановлені особи, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_3 , за невстановлених обставин, виготовили статути ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () та інші документи необхідні для реєстрації підприємств, зокрема: протоколи №1 Установчих зборів учасників ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () від 24.12.2010, відповідно до яких ОСОБА_3 створив відповідні товариства з обмеженою відповідальністю, затвердив статутний капітал товариств та був обраний директором; акти прийому передачі майна внесеного до Статутного капіталу на відповідальне зберігання ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () від 24.12.2010; реєстраційні картки від 24.12.2010 на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом заснування нових юридичних осіб ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () (Форма №1).

У подальшому, у денний період доби 24.12.2010 р., ОСОБА_3 , знаходячись в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо припускаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, достовірно знаючи, що створені на його користь юридичні особи будуть використовуватись вказаними особами для прикриття незаконної діяльності, у порушення положень ст.ст.81, 87, 89 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами та доповненнями), ст.ст.56, 57, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами та доповненнями) та ст.9, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (зі змінами та доповненнями), особисто підписав попередньо виготовлені невстановленими особами статути ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (), як засновник даних підприємств, відповідно до яких він виступив одноособовим засновником і одноособовим власником вказаних підприємств, протоколи Установчих зборів учасників та інші вказані документи, необхідні для здійснення реєстрації підприємств ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (), за що отримав грошову винагороду.

Після цього, ОСОБА_3 разом з невстановленими особами, в той же день, тобто 24.12.2010 р., в приміщенні Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори в присутності державного нотаріуса ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 57 підписав попередньо виготовлені невстановленими особами статути ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (), як засновник даного підприємства, про що державним нотаріусом здійснено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій відповідно за №№5-1792, 5-1790, 5-1791, відповідно до яких він виступив одноособовим засновником і одноособовим власником вказаних підприємств.

У цей же день ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати спільний умисел, спрямований на зайняття фіктивним підприємництвом, подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Новомосковської міської Ради Дніпропетровської області, що знаходилося за адресою: вул. Червоноармійська (перейменовано у вул. Калнишевського), буд. 1 у м. Новомосковську, Дніпропетровської області статути ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () від 24.12.2010; протоколи №1 Установчих зборів учасників ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () від 24.12.2010; реєстраційні картки від 24.12.2010 на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом заснування нових юридичних осіб ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () (Форма №1).

Вищезазначені подані ОСОБА_3 документи стали юридичною підставою провести 24.12.2010 р. державну реєстрацію ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (), як суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та визначити ОСОБА_3 , як директора та засновника зазначених товариств.

Далі, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора підприємств не буде, згідно із попередньою домовленістю з невстановленими особами, передав останнім статутні та реєстраційні документи зазначених товариств.

Таким чином, незважаючи на те, що ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () були зареєстровані в державних органах влади як суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, ОСОБА_3 створив вказані підприємства без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Створення ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () та реєстрація їх в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичних осіб назви, юридичної адреси, даних службової особи підприємства та інших надало можливість невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності здійснювати незаконні фінансові операції шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку, тим самим сприяти фізичним особам та службовим особам підприємств фактичних платників податку в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

Умисні дії ОСОБА_3 , спрямовані на зайняття фіктивним підприємництвом, які виразились у створені ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» () з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, вчинені в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме ст.ст. 19, 56, 58, 65, Господарського кодексу України, ст.ст.81, 87 Цивільного Кодексу України, ст.4, 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»,

Вищезазначені дії ОСОБА_3 , які виразились у створені суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Раден-Метсервіс (), ТОВ «Раден-Трансгруп» (), ТОВ «Раден-Сервісбуд» (), з метою прикриття незаконної діяльності, призвели до того, що невстановлені особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнав свою провину та підтвердив фактичні обставини викладені у обвинувальному акті, заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та за цією підставою просив суд закрити кримінальне провадження.

Суд, вислухавши думку прокурора ОСОБА_4 , який просив задовольнити клопотання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, вважає що клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню за такими обставинами.

Згідно фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 скоєні у грудні 2010 року, понад двох років і згідно зі ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Також, згідно з п.1 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49 ч.1 п.1 КК України, ст.ст. 284 ч.2 п.1, 350 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив кримінальне провадження №0000020 від 23.02.2018 року, у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28 - ч.2 ст. 205 КК України, в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленим КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча ОСОБА_1