Провадження № 1-кс/537/734/2018
Справа № 537/2878/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.05.2017 року по 29.05.2017 року, із зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000934 від 28.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2017 року, близько 11:15 год. невстановлена особа, шляхом обману, в ході розмови по телефону, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , що знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяла матеріальні збитки на загальну суму 45 000 грн. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 28.05.2017 року, о 11:00 год., на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення, що її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заблоковано, після чого вона подзвонила на номер з смс повідомлення, і в цей час одразу з її карток було списано грошові кошти у розмірі 41 747 грн. Особа, з якою розмовляла потерпіла повідомила, що це операції СБУ. Тому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу 28.05.2017 року по 29.05.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000934, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 28.05.2017 року, близько 11:15 год. невстановлена особа, шляхом обману, в ході розмови по телефону, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , що знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяла матеріальні збитки на загальну суму 45 000 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 2 ст. 160 КПК України встановлено вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, з урахуванням загальних положень тимчасового доступу, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування слідчий суддя приходить до висновку, що ініціатором клопотання при його подачі до суду не додержано вказані вимоги КПК України. З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по руху грошових коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.05.2017 року по 29.05.2017 року, який належить ОСОБА_4 . Разом з тим, ініціатором клопотання не надано слідчому судді докази щодо надання власником рахунку дозволу на отримання зазначених в клопотанні відомостей, які містять банківську таємницю. Таким чином ініціатором клопотання не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даних осіб. При цьому з прохальної частині клопотання не зрозуміло до якого саме рахунку необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки в прохальній частині клопотання вказано два рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .
Також слідчим, належним чином не обґрунтовано, що документи, які містять необхідну слідству інформацію мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Окрім того, в обґрунтування клопотання слідчим додано засвідчені копії документів, дослідження яких має значення для встановлення обставин, зазначених в клопотанні. При цьому зазначені копії документів є неякісними, що позбавляє слідчого суддю можливості вважати це належними доказами.
Враховуючи те, що клопотання належним чином не обґрунтовано, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1