Справа № 535/1116/17
Провадження № 1-кс/535/153/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000175 від 03.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
04.05.2018 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 04.05.2018 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , з якої 03.05.2016 року були перераховані кошти в сумі 1550 грн., та анкетних даних власників карток, на які було проведено перерахування грошових коштів у сумі 1550 грн., а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, за період часу з 02.05.2016 по 05.05.2016, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.05.2016 року до чергової частини Котелевського ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 03.05.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1550 грн., чим спричинила потерпілій матеріальні збитки на вказану суму.

03.05.2016 року СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у власності має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на своє ім`я № НОМЕР_1 з якої 03.05.2016 року, невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 1550 грн., які знаходились на її банківській картці, тому виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту, способу, часу та місця отримання невстановленою особою грошових коштів зкартки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , та інформації про особу, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власник якої ОСОБА_5 , з якої 03.05.2016 року були перераховані кошти в сумі 1550 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 02.05.2016 року по 05.05.2016 рік, та анкетних даних власників карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.
З огляду на вище викладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, при цьому отримані дані можливо буде використати в якості доказів, наявна необхідність у наданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому та оперативним працівникам можливості ознайомитися з ними та отримати відповідні копії.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявсь у передбаченому законодавством порядку. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000175 від 03.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , з якої 03.05.2016 року були перераховані кошти в сумі 1550 грн., та анкетних даних власників карток, на які було проведено перерахування грошових коштів у сумі 1550 грн., а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, за період часу з 02.05.2016 по 05.05.2016, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1