Справа № 296/4711/18
УХВАЛА
Іменем України

21 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за учасю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 копії документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до дати проведення виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЖМР, в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу від 19.10.2017 № 19/12, договірна ціна за яким складає 2 593 000 грн. Відповідно до умов вказаного договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупця транспортний засіб: автобус туристичний Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_4 ).

Проведеною перевіркою встановлено, що 05.12.2017 на митну територію України було ввезено вказаний вище транспортний засіб, ринкова вартість якого станом на 08.12.2017, відповідно до висновку експертного товарознавчого дослідження з оцінки транспортного засобу від 08.12.2017 № 017/547, проведеного ПП « ОСОБА_7 » експертом ОСОБА_8 , складає 628 808, 52 грн.

26.01.2018 транспортний засіб: автобус туристичний Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_4 ), на підстав укладеного договору купівлі-продажу транспортного засобу від 19.10.2017 № 19/12 зареєстровано на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЖМР, тобто придбали товар за завищеною ціною.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЖМР, діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 500 тис. грн.

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування з метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, виникає необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження. З огляду на те, що необхідні об`єкти дослідження перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, у досудового розслідування виникає необхідність у вилучені оригіналів документів, пов`язаних із обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 ;

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 ;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 ;

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 отримували готівку з власного рахунку;

- копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 та оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 копії документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 ;

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 отримували готівку з власного рахунку;

- копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_3 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1