печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
13.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора у кримінальному провадженні, прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у банку «T. Garanti Bankas? A.S.» (Trade Registry No: 159422, адреса: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Besiktas 34340 Istanbul) на ім`я ОСОБА_4 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів Державної фіскальної служби України (далі - ДФС України) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що службові особи органів ДФС України упродовж 2015- 2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів.

При цьому суб`єктами господарювання за сприяння працівників ДФС України вчинялися незаконні операції з придбання сільськогосподарської продукції та її експорту за заниженою вартістю, а також під час імпорту іншої групи товарів. Заподіяні від таких протиправних дій державі збитки оцінено на суму 305 млн. грн.

Окремі службові особи ДФС України кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, спрямовували на придбання об`єктів нерухомості, у тому числі за межами України.

Зокрема у ході досудового розслідування досліджуються факти придбання посадовими особами ДФС України за посередництва громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , низки об`єктів нерухомості в Україні та Турецькій Республіці, що могли бути здійснені з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

На виконання запитів Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , 30.05.2018 та 10.05.2018 придбав два об`єкта нерухомого майна за адресою; Турецька Республіка, Бодрум, квартал Яликавак Махаллесі, 632/5, блок D, № 1 та блок С, № 1 у компанії Маві Бодрум Іншаат ОСОБА_6 .

Разом з цим в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості про доходи ОСОБА_5 , які б підтверджували спроможність придбання вказаної нерухомості сукупною вартістю 2 500 000 турецьких лір (понад 562 341, 00 доларів США за курсом НБУ станом на дату придбання 10.05.2018 та 30.05.2018).

При цьому, кошти від винаймання в оренду зазначених об`єктів нерухомості, після їх придбання, перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у банку «T. Garanti Bankas? A.S.» (Trade Registry No: 159422, адреса: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Besiktas 34340 Istanbul) на ім`я ОСОБА_4 .

Метою арешту майна є конфіскація майна, що передбачено п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за кваліфікацією в тому числі за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для арешту грошових коштів, які знаходяться в безготівковому вигляді, на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у банку «T. Garanti Bankas? A.S.» (Trade Registry No: 159422, адреса: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Besiktas 34340 Istanbul) на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (SN: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 , індивідуальний податковий номер в Україні НОМЕР_4 ), оскільки вказане майно являється засобом вчинення кримінального правопорушення, та набуте третіми особами, щодо майна яких вирішується питання про арешт, протиправним шляхом.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна, збереження речових доказів та з метою подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175, 309, 372, 392, 532, 542, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються в безготівковому вигляді, на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у банку «T. Garanti Bankas? A.S.» (Trade Registry No: 159422, адреса: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Besiktas 34340 Istanbul) на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (SN: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 , індивідуальний податковий номер в Україні НОМЕР_4 ).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1