Справа № 682/2773/18
Провадження № 1-кс/682/552/2018
У Х В А Л А
25 вересня 2018 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 28.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Старший слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 заступнику начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ з метою подальшого вилучення оригіналів документів, які перебувають в адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ..

Подане клопотання мотивоване тим, що опрацьовано документацію по капітальному ремонту будівлі навчального корпусу та спортивної зали Клепачівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що роботи по капітальному ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_3 виконувались на підставі договору № 08-09/2/2016 від 14.09.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), загальною кошторисною вартістю 935510 грн. з ПДВ.

Факт виконання умов договору підтверджується актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2016 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано капітальний ремонт підлоги, прорізи, електромонтажні роботи, зовнішнє оздоблення (утеплення фасадів мінеральними плитами).

Роботи по капітальному ремонту навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 виконувались на підставі договору № 7 від 22.08.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), загальною кошторисною вартістю 1127875 грн. з ПДВ.

Факт виконання умов договору підтверджується актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2017 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано капітальний ремонт покрівлі, прорізи, опорядження зовнішнє (утеплення фасадів мінеральними плитами).

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 та актами приймання виконаних будівельних робіт, утеплення стін проводилось мінеральними плитами за технологією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товщиною 100мм та 50 мм, вартість яких становить понад 100 тис. грн.

З метою встановлення відповідності фактично проведених робіт по утепленню будівлі (їх обсягу та виду), роботам, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт за 2016 2017 роки, опитано місцевих жителів які повідомили, що роботи по утепленню стін вказаних об`єктів проводились з використанням пінополістиролу (пінопласту), а не мінеральних плит, як зазначено у кошторисній документації та актах приймання виконаних будівельних робіт.

Вищевикладене свідчить, на погляд органів досудового слідства, про привласнення та розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту будівлі навчального корпусу та спортивної зали Клепачівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Клепачі Славутського району, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діяли шляхом зловживання службовим становищем, будучи безпосереднім розпорядником даних коштів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.08.2018 відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000030 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує на те, що виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть свідчити і підтверджувати факти привласнення та розтрати чужого майна, яке було ввірене особі вчинені за попередньою змовою групою осіб (місце знаходження документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_2 директор ОСОБА_7 ) і можливості їх вилучення за переліком:
-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року до договору № 08-09/2/2016 від 14.09.2016;

-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року до договору № 7 від 22.08.2017;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 складений станом на 15.08.2017;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на суму 1170,919 грн. складений в поточних цінах на 15.08.2017;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 складений в поточних цінах станом на 28.06.2017;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад до договору № 5 від 30.10.2017;

-акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за вересень 2017 року до договору № 7 від 22.08.2017;

-акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за вересень 2017 року до договору № 7 від 22.08.2017;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору № 08-09/2/2016 від 14.09.2016;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору № 21-10/2/2016 від 27.10.2016;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 165000,00грн.;

-договір № 7 від 22.08.2017 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 57/17-АН від 05.12.2017 на проведення авторського нагляду;

-договір № 08-09/2/2016 від 14.09.2016 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір № 8-17 від 05.09.2017 про надання послуг з технічного нагляду;

-договір № 10-17 від 05.12.2017 про надання послуг з технічного нагляду;

-договір № 58/17-АН від 12.10.2017 на проведення авторського нагляду;

-акт № 02916 від 22.12.2016 виконаних робіт, акт № 1/045 від 20.12.2016 виконаних робіт;

-дефектний акт на капітальний ремонт спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-дефектний акт капітального ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-акт № 1 по договору № 57/17-АН здачі-прийомки про проведення авторського нагляду, платіжне доручення № 2220 від 13.11.2017 на суму 210 800,00грн.;

-виписку по рахунку від 15.11.2017 на суму 210 800,00;

-платіжне доручення № 1978 від 12.10.2017 на суму 2052,00грн.;

-виписка по рахунку від 17.10.2017 на суму 2,052,00грн.;

-платіжне доручення № 1977 від 12.10.2017 на суму 5 772,00грн.;

-платіжне доручення № 1979 від 12.10.2017 на суму 57 873,60грн.;

-платіжне доручення № 1680 від 05.09.2017 на суму 386 053,20грн.;

-виписка по рахунку на суму 386 053,20грн. від 07.09.2017;

-платіжне доручення № 1696 від 07.09.2017 на суму 10 961,00грн.;

-виписка по рахунку на суму 10 961,00грн. від 11.09.2017;

-платіжне доручення № 1740 від 13.09.2017 на суму 218 522,40грн.;

-виписка по рахунку на суму 218 522,40грн. від 15.09.2017;

-платіжне доручення № 1869 від 27.09.2017 на суму 129 422,40грн.;

-виписка по рахунку на суму 129 422,40 від 29.09.2017;

-проектну документацію (текстову та графічну частини) на об`єкт ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-первинну звітну і виробничу документацію на виконання будівельних робіт, виконаних на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомості ресурсів до актів КБ-2в, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти на приховані роботи, акти випробувань, накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні накладні;

-декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-декларацію про готовність об`єкта ІНФОРМАЦІЯ_3 до експлуатації;

-електронну версію Договірної ціни на виконання будівельних робіт, виконаних на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *. BDD);

-електронні версії актів виконаних робіт (ф. №КБ-2в) на виконання будівельних робіт, виконаних на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *. BDD), які необхідні для призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, а в подальшому матимуть значення доказів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 ; ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак в частині вимоги клопотання про доступ і вилученя запитуваних слідчим документів, які ймовірно на погляд слідчого перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , слід відмовити, оскільки слідчим не вказано на обгрунтованість його припущення жодного доказу, а також не вказано місце проживання чи перебування фізичної особи.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя знаходить, що із вказаних слідчим підстав задля яких надається доступ, є необхідним вилучення вказаних документів у оригіналах.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий дозвіл протягом 30 діб слідчим СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на доступ до оригіналів документів з метою подальшого їх вилучення, які перебувають в адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за переліком:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року до договору № 08-09/2/2016 від 14.09.2016;

-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року до договору № 7 від 22.08.2017;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 складений станом на 15.08.2017;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на суму 1170,919 грн. складений в поточних цінах на 15.08.2017;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 складений в поточних цінах станом на 28.06.2017;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад до договору № 5 від 30.10.2017;

-акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за вересень 2017 року до договору № 7 від 22.08.2017;

-акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за вересень 2017 року до договору № 7 від 22.08.2017;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору № 08-09/2/2016 від 14.09.2016;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року до договору № 21-10/2/2016 від 27.10.2016;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 165000,00грн.;

-договір № 7 від 22.08.2017 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 57/17-АН від 05.12.2017 на проведення авторського нагляду;

-договір № 08-09/2/2016 від 14.09.2016 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договір № 8-17 від 05.09.2017 про надання послуг з технічного нагляду;

-договір № 10-17 від 05.12.2017 про надання послуг з технічного нагляду;

-договір № 58/17-АН від 12.10.2017 на проведення авторського нагляду;

-акт № 02916 від 22.12.2016 виконаних робіт, акт № 1/045 від 20.12.2016 виконаних робіт;

-дефектний акт на капітальний ремонт спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-дефектний акт капітального ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-акт № 1 по договору № 57/17-АН здачі-прийомки про проведення авторського нагляду, платіжне доручення № 2220 від 13.11.2017 на суму 210 800,00грн.;

-виписку по рахунку від 15.11.2017 на суму 210 800,00;

-платіжне доручення № 1978 від 12.10.2017 на суму 2052,00грн.;

-виписка по рахунку від 17.10.2017 на суму 2,052,00грн.;

-платіжне доручення № 1977 від 12.10.2017 на суму 5 772,00грн.;

-платіжне доручення № 1979 від 12.10.2017 на суму 57 873,60грн.;

-платіжне доручення № 1680 від 05.09.2017 на суму 386 053,20грн.;

-виписка по рахунку на суму 386 053,20грн. від 07.09.2017;

-платіжне доручення № 1696 від 07.09.2017 на суму 10 961,00грн.;

-виписка по рахунку на суму 10 961,00грн. від 11.09.2017;

-платіжне доручення № 1740 від 13.09.2017 на суму 218 522,40грн.;

-виписка по рахунку на суму 218 522,40грн. від 15.09.2017;

-платіжне доручення № 1869 від 27.09.2017 на суму 129 422,40грн.;

-виписка по рахунку на суму 129 422,40 від 29.09.2017;

-проектну документацію (текстову та графічну частини) на об`єкт ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-первинну звітну і виробничу документацію на виконання будівельних робіт, виконаних на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомості ресурсів до актів КБ-2в, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти на приховані роботи, акти випробувань, накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні накладні;

-декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-декларацію про готовність об`єкта ІНФОРМАЦІЯ_3 до експлуатації;

-електронну версію Договірної ціни на виконання будівельних робіт, виконаних на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *. BDD);

електронні версії актів виконаних робіт (ф. №КБ-2в) на виконання будівельних робіт, виконаних на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_3 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *. BDD).

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1