Справа № 638/9384/18
Провадження № 1-кс/638/2616/18
УХВАЛА
16 липня 2018 року

16.07.2018 Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 17.10.2017 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що в період з 19.08.2017 до 20.08.2017 невстановлена особа таємно заволоділа мобільним телефоном і документами, які належали ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що приблизно 18.08.2017 на одному із об`єктів будівництва потерпілий ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_5 , віком приблизно 26 років, який мешкав на АДРЕСА_1 , в гуртожитку. Під час виконання робіт на будівництві потерпілий залишав без догляду належну йому барсетку з його документами, банківськими картками і мобільним телефоном. ОСОБА_6 , скориставшись тим, що барсетка потерпілого залишалась без нагляду, таємно взяв з неї документи, банківську картку і мобільний телефон потерпілого, зняв копії, оформив на себе доступ до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 і прив`язав його до свого номеру мобільного оператора. В подальшому потерпілий дізнався, що ОСОБА_7 збільшив кредитний ліміт на картці ІНФОРМАЦІЯ_2 до 20000 грн. і перевів грошові кошти на іншу картку. Після чого на картку потерпілого стали поступати кошти, походження яких йому було не відоме, і відразу переводились на інші рахунки. Потерпілому стало відомо, що використовуючи його документи, ОСОБА_8 брав онлайн кредити, і на даний час дані організації мають до потерпілого відповідні грошові претензії.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 був наданий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , яка належить йому, з якої було викрадено приблизно 20000 грн.

Слідчий вказує, що з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного і неупередженого розслідування кримінального провадження і встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.08.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 18.08.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), та інформацію щодо абонентських номерів, які були прив`язані до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської картки НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, може бути використана як доказ і не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, задоволення клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними слідчим відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, і знаходяться в володінні Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а самеданими: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000216 від 17.10.2017; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 21.09.2017; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.02.2018; виписки щодо здійснених операцій по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 .

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне, неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від Філії «Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, захисту прав потерпілого; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом і є вірогідність її знищення, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в Філії «Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копії договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.08.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 18.08.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), та інформацію щодо абонентських номерів, які були прив`язані до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя