Провадження № 1-кс/520/4194/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000486 від 22.06.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

17.08.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в умисному неподанні суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Таким чином, виконуючим обов`язки директора обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв ОСОБА_4 в порушення порядку і строку, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті https://nazk.gov.ua/ Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, умисно не подано.

03.09.2018 року отримано Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем реєстрації та місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.08.2018 року, перебуває у приватній власності та належать ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення відомостей: відповідні Накази, Розпорядження, інші документи Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, на підставі яких проходили виплати матеріальної допомоги, виплат по відрядженню, інші виплати по місцю роботи т.в.о. директора ОСОБА_4 ; документи щодо оформлення правочинів в 2017 році щодо рухомого, нерухомого майна; цінні папери; щодо встановлення фактичного сімейного положення ОСОБА_4 ; щодо наявних грошових активів у ОСОБА_4 ; щодо майна, яке було набуте, придбане у 2017 році, та підлягає декларуванню; інших речей, документів, які мають доказове значення та підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

07.09.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 було проведено обшук в приміщенні квартири за місцем реєстрації та місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі зазначеної Ухвали та виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- папка Справи «База даних» з документами на 24 аркушах;

- папка з написом «Налоговые выдачи, полученые 2014» з документами на 135 аркушах;

- папка «Счет 311» з документами на 319 аркушах;

- прибутковий касовий ордери № 12 на 1 аркуші;

- папка справи з написом «виставлення рахунку» 2017 рік 2018 з документами на 176 аркушах;

- синя папка з документами ПП «Дипломат Плюс» на 216 арк.

- папка Справи з написом «Акти виконаних робіт» з вересня 2015 на 163 аркушах;

Акти, рахунки та кошторис на 31 аркушах;

-зелена папка з написом «Банк с августа 2017» з документами на 248 аркушах;

-синя папка з написом «Зарплата 2010» з документами ПП Дипломат Плюс» на 146 аркушах,

-папка ГО «Яскрава країна» з документами ПП «Дипломат Плюс» на 108 арк.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 проживає більше 5 років у фактичних шлюбних відносинах із ОСОБА_6 директором ПП «Дипломат Плюс», із яким ОКПіП веде сумісну договірну діяльність, причому засновником вказаного ПП є ОСОБА_7 , донька ОСОБА_4 , яка і по теперішній час працює спеціалістом у ОКПіП. Та по місцю його мешкання ОСОБА_6 зберігала документи ПП «Дипломат Плюс», до того ж зять ОСОБА_6 ОСОБА_8 являється заступником директора ОКПіП ОСОБА_4 .

Вказані речі та документи матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження наявність корупційних злочинів, та містять відомості щодо вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, або інших злочинів, мають згідно ст. 98 КПК України ознаки речових доказів по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Підозрюваний заперечував проти клопотання слідчого та зазначив, що значна частина документів взагалі не має значення до кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідноч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчим доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення слідчих дій та експертиз по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно в ході проведеного 07.09.2018 року обшуку в приміщенні квартири за місцем реєстрації та місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речі і документи, які належать ПП «Дипломат Плюс», директором якого являється ОСОБА_6 , а саме:

- папка Справи «База даних» з документами на 24 аркушах; папка з написом «Налоговые выдачи, полученые 2014» з документами на 135 аркушах; папка «Счет 311» з документами на 319 аркушах; прибутковий касовий ордери № 12 на 1 аркуші; папка справи з написом «виставлення рахунку» 2017 рік 2018 з документами на 176 аркушах; синя папка з документами ПП «Дипломат Плюс» на 216 арк., папка Справи з написом «Акти виконаних робіт» з вересня 2015 на 163 аркушах; Акти, рахунки та кошторис на 31 аркушах; зелена папка з написом «Банк с августа 2017» з документами на 248 аркушах; синя папка з написом «Зарплата 2010» з документами ПП Дипломат Плюс» на 146 аркушах, папка ГО «Яскрава країна» з документами ПП «Дипломат Плюс» на 108 арк.

Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, речі та документи, які не несуть у собі доказової бази та не відносяться до кримінального провадження повернути власнику

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1