У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/5808/18
Провадження №1- кс/712/2612/18

24 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000421 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 21.03.2018 до чергової частини Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення зі служби 102 з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 з приводу того, що 05.03.2018 року в м. Біла Церква, в приміщенні офісу групи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено попередню угоду на придбання автомобіля між заявницею та фірмою і відповідно до умов договору внесено першочерговий платіж в сумі 30000 грн., після чого працівники офісу групи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зв`язок не виходять та умови договору не виконують. (ЖЄО № 1781 від 21.03.2018)
Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що 02.03.2018 вона з своїм знайомим ОСОБА_6 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона знайшла оголошення по факту продажу автомобіля. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_1 та домовилась в телефонному режимі про купівлю даного автомобіля, але при умові, що ОСОБА_5 внесе завдаток у розмірі 30 000 грн., на що остання погодилася та 05.03.2018 перерахувала у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Б.Церква на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який закріплений за отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в розмірі 30 000 грн., а також для здійснення касової операції, доплатила ще 300 грн. На даний час на зв`язок працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виходить, або говорять, що даний автомобіль не мають, заволодівши, шляхом зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 30 300 грн.
Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку за номером НОМЕР_2 , який закріплений за отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаному рахунку, а також вилучення копій підтверджуючих документів та установчих даних.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 05.03.2018 по 12.03.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі, скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та установчих даних; відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.03.2018 по 12.03.2018 включно мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та установчих даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
-відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 05.03.2018 по 12.03.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
-відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі, скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та установчих даних;
-носія інформації, з можливістю його вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 05.03.2018 по 12.03.2018 включно.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншого уповноваженого працівника Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за його дорученням.
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1