ЄУН №1-кс/337/888/2018
Справа № 337/441/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000074 від «11» січня 2018 року,

встановив:

11.07.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 08.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення.

В клопотанні зазначив, що 11.01.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що підрядні організації залучені до виконання будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації, привласнюють кошти виділені на проведення будівельних робіт.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України від розпорядників бюджетних коштів витребувано інформацію щодо оголошених та проведених з укладанням договорів на виконання підрядних ремонтних робіт впродовж 2017 року з наданням документів, що підтверджують факт укладання договору, його виконання, з наданням копій підтверджуючих документів.

Опрацюванням отриманої інформації та документації встановлено, що 18.07.2017 між комунальним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради (далі Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (далі Підрядник) укладено договір №18/07/2240 (далі Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 394 360, 68 грн.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

Опрацюванням актів за формою КБ-2в за серпень та листопад 2017 року з`ясовано, що Підрядником здійснено покриття підлоги плиткою керамічною Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм загальною площею 80,67 м2 на суму 24661, 63 грн. (акт №2 за формою КБ-2в за листопад 2017 року) та здійснено покриття підлоги плиткою керамічною Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм загальною площею 363 м2 на суму 110972, 73 грн. (акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2017 року). При цьому, вартість зазначеної керамічної плитки, відповідно до вказаних актів, становить 305, 71 грн. за 1 м2.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що КВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано грошові кошти на загальну суму 118308,20 грн. як попередню оплату на придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт згідно з договором №18/07/2240 від 18.07.2017 (платіжне доручення №317 від 01.08.2017).

В ході досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України з комунального вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради витребувано платіжне доручення №317 від 01.08.2017 та рахунок-фактуру від 01.08.2017 №СФ-0000062, на підставі якого здійснено попередню оплату на придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт за договором від 18.07.2017 №18/07/2240.

Опрацюванням зазначеної документації з`ясовано, що грошові кошти у розмірі 118308,20 грн. перераховані Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 .

10.04.2018 року ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договірної документації (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робітза договором підряду №18/07/2240 від 18.07.2017 між комунальним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради (Замовник) та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи з «поточного ремонту з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу», впродовж періоду часу з 18.07.2017 по 24.11.2017 на загальну суму 394 360, 68 гривень.

Листом №10 від 23.04.2018 ПП « ОСОБА_5 » повідомлено про те, що надати перелічені в ухвалі слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя від 10.04.2018 документи немає можливості, оскільки вони вилучені на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 15.12.2017 по справі №646/8434/17 по кримінальному провадженню №0000461.

З огляду на це, в порядку ст.93 КПК України з метою встановлення розміру фактично витрачених Підрядником коштів на закупівлю плитки керамічної Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм, направлено запит до гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З отриманої відповіді з`ясовано, що впродовж означеного у запиті періоду часу, а саме з 18.07.2017 по 31.12.2017, ПП « ОСОБА_5 » закупівлю вказаної керамічної плитки не здійснювало.

З урахуванням зазначеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також розміру фактично витрачених на закупівлю вищевказаної керамічної плитки коштів, для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.08.2017 року по 31.12.2017 року.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 08.08.2017 по 31.12.2017 включно.

02.05.2018 року слідчим суддею Хортицького районного суду м.Запоріжжя надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених вище. Строк дії ухвали судом встановлено до 16.05.2018 (включно). Однак, у встановлений ухвалою строк отримати інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вдалося через завантаженість слідчого та браку процесуального часу, необхідного для вручення ухвали та його здійснення. З огляду на це виникла необхідність у повторному зверненні до суду з цим клопотанням.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотання просить надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, однак прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 не входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000074 від «11» січня 2018 року.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 08.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 26 липня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1