Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/3652/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
25.10.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 відкритим в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, які, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , під приводом продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на суму 798 395 грн., 92 коп.

В ході проведення досудового розслідування допитано як свідків керівників (директорів) вищевказаних фіктивних підприємств, які пояснили, що їм за грошову винагороду, яку вони будуть отримувати кожного місяця на картковий рахунок, їх запропонувала відкрити невстановлена особа на своє ім`я, на що вони дали свою згоду, якою саме діяльністю займаються підприємства, йому невідомо.

Так, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 є ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який також є керівником БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що є бенефіціаром БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у якого відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 у Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004550, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку: НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840), за період з 04.03.2015 по 29.10.2018, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 29.10.2018;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840) в період з 04.03.2015 по 29.10.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківських рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840);

- Якщо БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КВІТУЧИЙ КРАЙ` при керуванні р/р НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/ НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_2 (код валюти 840), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна до 29.11.2018 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1