печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000008 від 16.01.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 юриста 2-го класу ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000008 від 16.01.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 юриста 2-го класу ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ОУ ГУ ДФС у м. Києві №696/7/26-15-21-1815 від 09.01.2018 службові особи (засновник, керівник та головний бухгалтер - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )) ТОВ «ДФ ПЛЮС» () за період з 01.01.2016 по 30.11.2017 ненарахували та несплатили до державного бюджету податку на додану вартість у сумі 4 340 123,61 грн. під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ "Детекс Груп" (), ТОВ "ДІАЛС" (), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (), ТОВ "ЕЙР ІНВЕСТ" (), ТОВ "ЕНГЛЄР" (), ТОВ "ТК "ДНІПРО-ХОЛДИНГ" (), ТОВ "МИКОЛАЇВОПТТОРГ" (), ТОВ "ТГ МЕГА" (), ТОВ"ТК"ЦЕНТР-ХОЛДИНГ" (), ТОВ "ЗЕНИТ-ТРЕЙД" (), ТОВ "БАБЛ ГРУП" (), ТОВ «СУПРА ТРЕЙД» (), ТОВ "СИРІУС-ЛІМІТЕД" (), ТОВ "АЛЛЕРІОН" (), ТОВ "АСЛАН ГРУП" (), ТОВ "ПАРКЕС" (), ТОВ "ЗОРЯ ТРЕЙД" ().
19 червня 2018 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які займає ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТ ГРУП», та які розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 34, 6 поверх (ухвала №757/28731/18-к від 14.06.2018), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 19 червня 2018 року, а саме:
1.Печатки суб`єктів господарювання, не зареєстрованих за адресою проведення обшуку та факсимільє, а саме:
?Печатка ТОВ «ШВЕЙЦАРСЬКА ПЕКАРНЯ» () 1 шт.;
?Печатка ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) 1 шт.;
?Печатка ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) 1 шт.;
?Печатка ТОВ «7СКАЙ» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ТОВ ЕЛЕКСИС» (код 38133385) 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ПРАЙС» () 1 шт.;
?Печатка ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО СУБКОНТРАКТИНГА» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ТД`ЛАВРІК» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ВА-ГРУП» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ГОСПІТАЛІ ІНДАСТРІ ГРУП» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «АВТОЧИСТ ПЛЮС» (код ) 2 шт.;
?Печатка ТОВ «ВЕРНЕР МЕДІА Україна» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ІНДЖОЙ ПРОМО» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ФБС Україна» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ДЖУНІОР ТРЕЙД» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «КДЦ «ФЕНІКС» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ОКД`ФЕНІКС» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ІЛЬБОСКО» () 1 шт.;
?Печатка ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ЕЛЕКСИС» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «МОНОЛІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () 1 шт.;
?Факсиміль чорно-жовтого кольору («ВА ГРУП», директор ОСОБА_9 ») 1 шт.;
?Факсиміль чорно-сірого кольору («ОСТ Україна», колишній директор ОСОБА_10 ») 1 шт.
2.Документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» () із ТОВ «ДФ`ПЛЮС» (), а саме:
?Договір про надання послуг №601172 від 01.07.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №605174 від 05.06.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №601173 від 01.06.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №601177 від 01.06.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №601178 від 01.06.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №605175 від 05.06.2017 на 3 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0614/01 від 14.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0620/02 від 20.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0620/01 від 20.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0616/01 від 16.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0619/01 від 19.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0621/01 від 21.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0621/02 від 21.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0606/01 від 06.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0608/01 від 08.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0612/01 від 12.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0615/01 від 15.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0605/01 від 05.06.2017 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №117 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №112 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №132 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №113 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №114 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №118 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №155 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №160 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №120 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №162 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №119 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №153 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ- 0614 від 14.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0614/01 від 14.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0621/01 від 21.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0606 від 06.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0606/-01 від 06.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0608 від 08.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0608 від 08.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0612 від 12.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0612/01 від 12.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0605/01 від 05.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0605/01 від 05.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0615/01 від 15.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0615/01 від 15.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0621/02 від 21.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0621/02 від 21.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0616/01 від 16.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0616/01 від 16.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0620/01 від 20.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0620/01 від 20.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0619 від 19.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0619/01 від 19.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0620/02 від 20.06.17 на 1 арк.;
Акт надання послуг № ОУ-0620/02 від 20.06.17 на 1 арк.
3.Документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» () із ТОВ «ДФ`ПЛЮС» (), а саме:
?Роздруківка акту №НП/2-0319792 на 2 арк.;
?Роздруківка рахунку-фактури №НП/2-0319792 на 2 арк.;
?Роздруківка акту №НП/2-0351025 на 2 арк.;
?Роздруківка рахунку-фактури №НП/2-0351025 на 2 арк.;
?Довідка №115/2-26-15-14-03-05/37264236 з додатками на 15 арк.;
?Копія декларації форми МД-2 ІМ40 АА.
4. Папка швидкозшивач синього кольору із написом на боковій стороні «БАНК ООО ДФ ПЛЮС» із вмістом копій документів ТОВ «ДФ» ПЛЮС» (), а саме: витягів, квитанцій, актів передачі виконаних робіт, митні декларації з додатками, виписки руху коштів з банку, витяги щодо сум податку, витяги з реєстру платників податків,витяги з реквізитами електронних розрахунків, документів на імпорт товарів, повідомлення, платіжні доручення, сертифікатів ключа ЕЦП клієнта на 484 арк.;
5. Чисті листи формату А-4 із відбитками печатки ТОВ «ДФ`ПЛЮС» () на 23 арк.;
6. Чорнові записи на 3 арк.;
7. Флеш накопичувач чорного кольору з написом «Transcend 4 GB» D333193 N14939» (на яку записано інформацію яка стосується ТОВ «ДФ`ПЛЮС» () з 9 комп`ютерів) 1 шт.Постановою слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_11 винесено постанову про визнання вилученого у ході проведення обшуку майна речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 від 16.01.2018.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.
Крім того, санкція ч. 5 ст. 191 КПК України, як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобовязаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0000008 від 16.01.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 юриста 2-го класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 19 червня 2018 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які займає ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТ ГРУП», та які розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 34, 6 поверх (ухвала №757/28731/18-к від 14.06.2018), а саме на:
1. Печатки суб`єктів господарювання, не зареєстрованих за адресою проведення обшуку та факсимільє, а саме:
?Печатка ТОВ «ШВЕЙЦАРСЬКА ПЕКАРНЯ» () 1 шт.;
?Печатка ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) 1 шт.;
?Печатка ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) 1 шт.;
?Печатка ТОВ «7СКАЙ» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ТОВ ЕЛЕКСИС» (код 38133385) 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ПРАЙС» () 1 шт.;
?Печатка ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО СУБКОНТРАКТИНГА» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ТД`ЛАВРІК» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ВА-ГРУП» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ГОСПІТАЛІ ІНДАСТРІ ГРУП» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «АВТОЧИСТ ПЛЮС» (код ) 2 шт.;
?Печатка ТОВ «ВЕРНЕР МЕДІА Україна» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ІНДЖОЙ ПРОМО» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ФБС Україна» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ДЖУНІОР ТРЕЙД» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «КДЦ «ФЕНІКС» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ОКД`ФЕНІКС» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ІЛЬБОСКО» () 1 шт.;
?Печатка ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) 1 шт.;
?Печатка ТОВ «ЕЛЕКСИС» () 1 шт.;
?Печатка ТОВ «МОНОЛІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () 1 шт.;
?Факсиміль чорно-жовтого кольору («ВА ГРУП», директор ОСОБА_9 ») 1 шт.;
?Факсиміль чорно-сірого кольору («ОСТ Україна», колишній директор ОСОБА_10 ») 1 шт.
2. Документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» () із ТОВ «ДФ`ПЛЮС» (), а саме:
?Договір про надання послуг №601172 від 01.07.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №605174 від 05.06.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №601173 від 01.06.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №601177 від 01.06.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №601178 від 01.06.2017 на 3 арк.;
?Договір про надання послуг №605175 від 05.06.2017 на 3 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0614/01 від 14.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0620/02 від 20.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0620/01 від 20.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0616/01 від 16.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0619/01 від 19.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0621/01 від 21.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0621/02 від 21.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0606/01 від 06.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0608/01 від 08.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0612/01 від 12.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0615/01 від 15.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ -0605/01 від 05.06.2017 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №117 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №112 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №132 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №113 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №114 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №118 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №155 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №160 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №120 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №162 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №119 на 1 арк.;
?Акт приймання-передачі №153 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ- 0614 від 14.06.2017 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0614/01 від 14.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0621/01 від 21.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0606 від 06.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0606/-01 від 06.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0608 від 08.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0608 від 08.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0612 від 12.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0612/01 від 12.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0605/01 від 05.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0605/01 від 05.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0615/01 від 15.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0615/01 від 15.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0621/02 від 21.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0621/02 від 21.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0616/01 від 16.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0616/01 від 16.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0620/01 від 20.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0620/01 від 20.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0619 від 19.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0619/01 від 19.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0620/02 від 20.06.17 на 1 арк.;
?Акт надання послуг № ОУ-0620/02 від 20.06.17 на 1 арк.
3. Документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» () із ТОВ «ДФ`ПЛЮС» (), а саме:
?Роздруківка акту №НП/2-0319792 на 2 арк.;
?Роздруківка рахунку-фактури №НП/2-0319792 на 2 арк.;
?Роздруківка акту №НП/2-0351025 на 2 арк.;
?Роздруківка рахунку-фактури №НП/2-0351025 на 2 арк.;
?Довідка №115/2-26-15-14-03-05/37264236 з додатками на 15 арк.;
?Копія декларації форми МД-2 ІМ40 АА.
4. Папка швидкозшивач синього кольору із написом на боковій стороні «БАНК ООО ДФ ПЛЮС» із вмістом копій документів ТОВ «ДФ» ПЛЮС» (), а саме: витягів, квитанцій, актів передачі виконаних робіт, митні декларації з додатками, виписки руху коштів з банку, витяги щодо сум податку, витяги з реєстру платників податків,витяги з реквізитами електронних розрахунків, документів на імпорт товарів, повідомлення, платіжні доручення, сертифікатів ключа ЕЦП клієнта на 484 арк.;
5. Чисті листи формату А-4 із відбитками печатки ТОВ «ДФ`ПЛЮС» () на 23 арк.;
6. Чорнові записи на 3 арк.;
7. Флеш накопичувач чорного кольору з написом «Transcend 4 GB» D333193 N14939» (на яку записано інформацію яка стосується ТОВ «ДФ`ПЛЮС» () з 9 комп`ютерів) 1 шт.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1