Справа № 487/3129/18
Провадження № 1-кс/487/1755/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

14.06.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000367, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо постачання палива (пелетів (брикетів) з лушпиння соняшника, паливних брикетів, кам`яного вугілля, вугільних брикетів, тощо), за період часу з 01.12.2017 по день виконання ухвали, а саме: договори постачання, договори купівлі продажу товару з додатковими угодами, прибутковими та видатковими накладними, товарно транспортними накладними, рахунками фактури, платіжними дорученнями, сертифікати посвідчення якості товару між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також просив розглянути це клопотання за відсутності власника даного майна, а також його захисника чи представника з причин того, що наявні об`єктивні дані, які вказують, що з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 існує реальна загроза знищення або зміни документів, які є доказами по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи є необхідними з метою встановлення підстав для перерахування бюджетних коштів

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 задля конспірації та приховування кримінальної діяльності використовували підконтрольні ФОП, а тому є підстави вважати, що в цих ФОП перебувають документи, які мають значення для досудового розслідування. Просив про задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000367 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює виготовлення теплової енергії за адресою: АДРЕСА_2 , та використовує в якості палива паливні палети з лушпиння соняшника, які належать до альтернативних видів палива. На підставі Закону України «Про теплопостачання» №28 від 2005 р., внесених до нього змін щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії за №1959 від 21.03.2017 року, тарифи на теплову енергію для суб`єктів господарювання що здійснюють її виробництво для потреб установ, що фінансуються бюджетом, встановлюється на рівні 90% середьнозважувального тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу.

На момент подачі документів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , середньо зважувальний тариф на теплову енергію вироблену з використанням природного газу в Миколаївській області, затверджений Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.2017 для установ та організацій що фінансуються з державного чи місцевого бюджету становить 1255,53 грн./1Гкл.

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиву інформацію необхідну для затвердження тарифів на постачання теплової енергії, а саме в витратній частині палива зазначили вугілля кам`яне, хоча фактично користувався паливними палетами з лушпиння соняшника, що відноситься до альтернативних видів палива.

Згідно рішення виконавчого комітету ММР № 1027 від 19.12.2017 тариф на теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 1572,68 грн./1 Гкл.

При цьому встановлено, що згідно Закону України «Про альтернативні види палив» №1391-14 від 14.01.2000 до альтернативних видів твердого палива належить продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовується як паливо.

Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір «про закупівлю теплової енергії» №185 від 29.12.2017 з зазначенням тарифу 1572.68 на загальну суму 7 234 328 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час формування тарифу на теплову енергію шляхом зазначення завідомо неправдивої інформації про вид палива, а саме не вказали лушпиння соняшника, що відноситься до альтернативного виду палива, збільшили витратну частину на паливо при виробленні теплової енергії. Тим самим здійснили та здійснюють привласнення грошових коштів перерахованих від державних установ, та зазначені витрати дають змогу на підняття обґрунтування тарифів при затвердження територіальними громадами на постачання теплової енергії державним установам, тим самим наносяться збитки державі.

Факт постачання палетів з лушпиння соняшника та інші обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_15 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_16 , який видав довіреність від 22.01.2013 ОСОБА_9 , згідно якої останній представляє інтереси Довірителя в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі здійснювати представництво інтересів у органах державної реєстрації, у територіальних органах державної податкової інспекції Головного Управління ДФС, у органах статистики та будь-яких фондах зі всіх питань.

Отже ОСОБА_9 виконує функції фактичного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює своє управління вказаним підприємством за допомогою прямих вказівок в телефонному режимі, в тому числі передачі документації за допомогою мережі інтернет ОСОБА_17 , який працює начальником котельні розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_12 , який являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із рапорту ст. о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 від 12.06.2018 року встановлено, що ОСОБА_9 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали поставку паливних палетів з шолухи соняшника від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП, які підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

Встановлено, що документи, які здійснювали господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів які перебувають у ФОП ОСОБА_14 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів слідчий зазначає запобігання спробам змінити їх або знищити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо постачання палива (пелетів (брикетів) з лушпиння соняшника, паливних брикетів, кам`яного вугілля, вугільних брикетів, тощо), за період часу з 01.12.2017 по 15.06.2018 р., а саме: договори постачання, договори купівлі продажу товару з додатковими угодами, прибутковими та видатковими накладними, товарно транспортними накладними, рахунками фактури, платіжними дорученнями, сертифікати посвідчення якості товару між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_12 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 15.07.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ФОП ОСОБА_14 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1