Справа № 442/6790/18
Провадження № 1-кс/442/1837/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст.190, ч.І ст.358 КК України, з клопотанням, в якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: положення про правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про кредитний комітет кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про документообіг в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про відокремлений підрозділ в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про прийняття на посаду ОСОБА_5 , наказу №2009-97к від 30.10.2009 про прийняття на посаду ОСОБА_5 , наказу №2012-167 від 28.12.2012 про звільнення з роботи ОСОБА_5 , договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , трудового договору ОСОБА_5 , заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6 , наказу №2005- 20 від 01.04.2005 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , посадової інструкції кредитного інспектора ОСОБА_6 , заяви про звільнення з роботи ОСОБА_6 від 28.09.2012, наказу №2012-125 від 01.10.2012 про звільнення з роботи ОСОБА_6 , трудової угоди про стажування від 01.03.2005 з ОСОБА_6 , договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , трудової угоди від 01.01.2006 з ОСОБА_6 , статуту кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу допиту ОСОБА_5 , протоколу отримання експериментальних зразків підписів та почерку для проведення почеркознавчої експертизи в ОСОБА_5 , експериментальних взірці підписів та почерку ОСОБА_5 , вільних взірців підписів та почерку ОСОБА_5 , протоколу допиту ОСОБА_7 , заяви про відмову в наданні взірців підпису та почерку, повісток ОСОБА_6 з особистим підписом, протоколу допиту ОСОБА_6 , протокол' отримання експериментальних зразків підписів та почерку для проведення почеркознавчої експертизи в ОСОБА_6 , документів з вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_8 , експериментальних взірців підписів та почерку ОСОБА_6 , заяви про прийняття на роботу ОСОБА_7 , наказу №2011-179 від 26.09.2011 про прийнятгя на роботу ОСОБА_7 , заяви про звільнення з роботи ОСОБА_7 , наказу №2012- 123/2 про звільнення з роботи ОСОБА_7 , посадової інструкції кредитного інспектора ОСОБА_9 , які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в період 2008-2012 років, службові особи Дрогобицького відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 уклали від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 підроблені кредитні договори, внаслідок чого в подальшому незаконно заволоділи коштами вказаної кредитної спілки у великих розмірах. Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 13.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.І ст.358 КК України виділені з матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 05.05.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.З ст. 28 ч.І ст. 366, ч.І ст.209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.З ст. 28, ч.І ст.366 КК України відповідно до постанови старшого прокурора групи прокурорів - прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області молодшого радника юстиції ОСОБА_26 . Відповідно до листа (вих№21-113 від 17.09.2018) досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 05.05.2017 завершено та 04.05.2018 обвинувальний акт скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті. У матеріалах зазначеного провадження наявні положення про правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про кредитний комітет кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про документообіг в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про відокремлений підрозділ в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява про прийняття на посаду ОСОБА_5 , наказ №2009-97к від 30.10.2009 про прийняття на посаду ОСОБА_5 , наказ №2012-167 від 28.12.2012 Про звільнення з роботи ОСОБА_5 , договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , трудовий договір ОСОБА_5 , заява про прийняття на роботу ОСОБА_6 , наказ №2005-20 від 01.04.2005 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , посадова інструкція кредитного інспектора ОСОБА_6 , заява про звільнення з роботи ОСОБА_6 від 28.09.2012, наказ №2012-125 від 01.10.2012 про звільнення з роботи ОСОБА_6 , трудова угоди про стажування від 01.03.2005 з ОСОБА_6 , договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , трудова угода від 01.01.2006 з ОСОБА_6 , статут кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол допиту ОСОБА_5 , протокол отримання експериментальних зразків підписів та почерку для проведення почеркознавчої експертизи в ОСОБА_5 , експериментальні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 , вільні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 , протокол допиту ОСОБА_7 , заява про відмову в наданні взірців підпису та почерку, повістки ОСОБА_6 з особистим підписом, протокол допиту ОСОБА_6 , протокол отримання експериментальних зразків підписів та почерку для проведення почеркознавчої експертизи в ОСОБА_6 , документи з вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_8 , експериментальні взірці підписів та почерку ОСОБА_6 , заява про прийнятт на роботу ОСОБА_7 , наказ №2011-179 від 26.09.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_7 , заява про звільнення з роботи ОСОБА_7 , наказ №2012-123/2 про звільнення з роботи ОСОБА_7 , посадова інструкція кредитного інспектора ОСОБА_9 . В ході розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз виникла необхідність у вилученні оригіналів зазначених документів, а також долучення завірених належним чином копій документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучені вказані документи для кримінального провадження будуть мати доказове значення, з метою проведення почеркознавчих та техніко- криміналістичних експертиз для ідентифікації підписів осіб у платіжних документах, з метою подальшого встановлення осіб, які заволоділи кредитними коштами та вносили завідомо неправдиві відомості до кредитних договорів.

Вилучення вказаних документів в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що оригінали положення про правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про кредитний комітет кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про документообіг в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про відокремлений підрозділ в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява про прийняття на посаду ОСОБА_5 , наказ №2009-97к від 30.10.2009 про прийняття на посаду ОСОБА_5 , наказ №2012-167 від 28.12.2012 Про звільнення з роботи ОСОБА_5 , договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , трудовий договір ОСОБА_5 , заява про прийняття на роботу ОСОБА_6 , наказ №2005-20 від 01.04.2005 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , посадова інструкція кредитного інспектора ОСОБА_6 , заява про звільнення з роботи ОСОБА_6 від 28.09.2012, наказ №2012-125 від 01.10.2012 про звільнення з роботи ОСОБА_6 , трудова угоди про стажування від 01.03.2005 з ОСОБА_6 , договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , трудова угода від 01.01.2006 з ОСОБА_6 , статут кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол допиту ОСОБА_5 , протокол отримання експериментальних зразків підписів та почерку для проведення почеркознавчої експертизи в ОСОБА_5 , експериментальні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 , вільні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 , протокол допиту ОСОБА_7 , заява про відмову в наданні взірців підпису та почерку, повістки ОСОБА_6 з особистим підписом, протокол допиту ОСОБА_6 , протокол отримання експериментальних зразків підписів та почерку для проведення почеркознавчої експертизи в ОСОБА_6 , документи з вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_8 , експериментальні взірці підписів та почерку ОСОБА_6 , заява про прийнятт на роботу ОСОБА_7 , наказ №2011-179 від 26.09.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_7 , заява про звільнення з роботи ОСОБА_7 , наказ №2012-123/2 про звільнення з роботи ОСОБА_7 , посадова інструкція кредитного інспектора ОСОБА_9 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому просить клопотання задоволити.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст.190, ч.І ст.358 КК України.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у судді не здійснюється, а тому рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Дослідивши матеріали , подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.І ст.358 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: положення про правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про кредитний комітет кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про документообіг в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про відокремлений підрозділ в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про прийняття на посаду ОСОБА_5 , наказу №2009-97к від 30.10.2009 про прийняття на посаду ОСОБА_5 , наказу №2012-167 від 28.12.2012 про звільнення з роботи ОСОБА_5 , договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , трудового договору ОСОБА_5 , заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6 , наказу №2005- 20 від 01.04.2005 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , посадової інструкції кредитного інспектора ОСОБА_6 , заяви про звільнення з роботи ОСОБА_6 від 28.09.2012, наказу №2012-125 від 01.10.2012 про звільнення з роботи ОСОБА_6 , трудової угоди про стажування від 01.03.2005 з ОСОБА_6 , договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , трудової угоди від 01.01.2006 з ОСОБА_6 , статуту кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу допиту ОСОБА_5 , протоколу отримання експериментальних зразків підписів та почерку для проведення почеркознавчої експертизи в ОСОБА_5 , експериментальних взірці підписів та почерку ОСОБА_5 , вільних взірців підписів та почерку ОСОБА_5 , протоколу допиту ОСОБА_7 , заяви про відмову в наданні взірців підпису та почерку, повісток ОСОБА_6 з особистим підписом, протоколу допиту ОСОБА_6 , протокол' отримання експериментальних зразків підписів та почерку для проведення почеркознавчої експертизи в ОСОБА_6 , документів з вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_8 , експериментальних взірців підписів та почерку ОСОБА_6 , заяви про прийняття на роботу ОСОБА_7 , наказу №2011-179 від 26.09.2011 про прийнятгя на роботу ОСОБА_7 , заяви про звільнення з роботи ОСОБА_7 , наказу №2012- 123/2 про звільнення з роботи ОСОБА_7 , посадової інструкції кредитного інспектора ОСОБА_9 , які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1