УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років: щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , щодо таких біржових угод №№: 4093212B(S), 4093213B(S), 4093215B(S), 4093214B(S), 4093220B(S), 4093222B(S), 4093217B(S), 4093216B(S), 4093219B(S), 4093218B(S), 4089446B(S), 4089447B(S), 4089449B(S), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), АДРЕСА_2 ), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), НОМЕР_13 (2), НОМЕР_14 (2), НОМЕР_15 (2), НОМЕР_16 (2), НОМЕР_17 (2), НОМЕР_18 (2), НОМЕР_19 (2), НОМЕР_20 (2), НОМЕР_21 (2), НОМЕР_22 (2), НОМЕР_23 (2), НОМЕР_24 (2), НОМЕР_25 (2), НОМЕР_26 (2), НОМЕР_27 (2), НОМЕР_28 (2), НОМЕР_29 (2), НОМЕР_30 (2), НОМЕР_31 (2), НОМЕР_32 (2), НОМЕР_33 (2), НОМЕР_34 (2), НОМЕР_35 (2), НОМЕР_36 (2), НОМЕР_37 (2), НОМЕР_38 (2), НОМЕР_39 (2), НОМЕР_40 (2), НОМЕР_41 (2), НОМЕР_42 (2), НОМЕР_43 (2), НОМЕР_44 (2), НОМЕР_45 (2), НОМЕР_46 (2), НОМЕР_47 (2), НОМЕР_48 (2), НОМЕР_49 (2), НОМЕР_50 (2), НОМЕР_51 (2), НОМЕР_52 (2), щодо таких юридичних осіб: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », НЕ359077, Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_61 , Кіпр).

Подане клопотання мотивує тим, що впродовж 2017-2018 років службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », НЕ359077, Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_61 , Кіпр) та фізичними особами, вчинили операції щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (надалі ОВДП) в режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов`язань), що спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, що одержані внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років: щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , щодо таких біржових угод №№: НОМЕР_62 ), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), НОМЕР_14 (2), НОМЕР_15 (2), НОМЕР_16 (2), НОМЕР_17 (2), НОМЕР_18 (2), НОМЕР_19 (2), НОМЕР_20 (2), НОМЕР_21 (2), НОМЕР_22 (2), НОМЕР_23 (2), НОМЕР_24 (2), НОМЕР_25 (2), НОМЕР_26 (2), НОМЕР_27 (2), НОМЕР_28 (2), НОМЕР_29 (2), НОМЕР_30 (2), НОМЕР_31 (2), НОМЕР_32 (2), НОМЕР_33 (2), НОМЕР_34 (2), НОМЕР_35 (2), НОМЕР_36 (2), НОМЕР_37 (2), НОМЕР_38 (2), НОМЕР_39 (2), НОМЕР_40 (2), НОМЕР_41 (2), НОМЕР_42 (2), НОМЕР_43 (2), НОМЕР_44 (2), НОМЕР_45 (2), НОМЕР_46 (2), НОМЕР_47 (2), НОМЕР_48 (2), НОМЕР_49 (2), НОМЕР_50 (2), НОМЕР_51 (2), НОМЕР_52 (2), щодо таких юридичних осіб: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », НЕ359077, Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_61 , Кіпр).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років

щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

щодо таких біржових угод №№: НОМЕР_62 ), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), 766922/1(2), 766923/1(2), 766924/1(2), 766926/1(2), 766927/1(2), НОМЕР_19 (2), 767190/1(2), НОМЕР_21 (2), НОМЕР_22 (2), НОМЕР_23 (2), НОМЕР_24 (2), НОМЕР_25 (2), НОМЕР_26 (2), НОМЕР_27 (2), НОМЕР_28 (2), НОМЕР_29 (2), НОМЕР_30 (2), НОМЕР_31 (2), НОМЕР_32 (2), НОМЕР_33 (2), НОМЕР_34 (2), НОМЕР_35 (2), НОМЕР_36 (2), НОМЕР_37 (2), НОМЕР_38 (2), НОМЕР_39 (2), НОМЕР_40 (2), НОМЕР_41 (2), НОМЕР_42 (2), НОМЕР_43 (2), НОМЕР_44 (2), НОМЕР_45 (2), НОМЕР_46 (2), НОМЕР_47 (2), НОМЕР_48 (2), НОМЕР_49 (2), НОМЕР_50 (2), НОМЕР_51 (2), НОМЕР_52 (2),

щодо таких юридичних осіб: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », НЕ359077, Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_61 , Кіпр):

- роздруківок та документів із інформацією про всі договори щодо ОВДП на фондових біржах з повними реквізитами, в т.ч. щодо фізичних осіб-клієнтів членів біржі (у паперовому та електронному вигляді);

- внутрішніх документів (доповідних, пояснень, аналітичних записок тощо) щодо проведення фінансового моніторингу;

- документів щодо листування з фондовими біржами;

- документів із відомостями про результати контролю з боку НКЦПФР за обігом ОВДП на території України;

- документів із відомостями про вжиті заходи щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку ОВДП, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

- документів про вжиті заходи щодо захисту прав інвесторів;

- документів із відомостями про здійснення у межах компетенції державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ринку ОВДП;

- документів із відомостями щодо розгляду уповноваженими особами НКЦПФР справ про порушення юридичними особами, громадянами та посадовими особами вимог законодавства на ринку ОВДП;

- документів щодо розгляду НКЦПФР справ про порушення юридичними особами вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, застосування відповідних санкцій щодо юридичних осіб;

- документів із відомостями про фондові біржі, на яких проводились торги ОВДП, а також інформацією про державних представників на вказаних фондових біржах і депозитаріях;

- документів із відомостями щодо здійснення контролю системи ціноутворення на ринку цінних паперів (ОВДП);

- документів про інформування ІНФОРМАЦІЯ_17 про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ринку ОВДП;

- матеріалів перевірок професійних учасників на ринку ОВДП;

- документів щодо виявлення порушень фондовими біржами, на яких проводились торги ОВДП, законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі та прийнятих рішень про зупинку торгівлі на них до усунення таких порушень;

- документів щодо здійснення первинного фінансового моніторингу фондовими біржами;

- інших матеріалів, які стосуються обігу ОВДП.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя