Справа № 760/8147/18-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

28 березня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017 за фактом вчинення службовими особами державних підприємств «Селидіввугілля», «Красноармійськвугілля» (з 16.05.2017 змінено назву на «Мирноградвугілля»), «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» та їх відокремлених підрозділів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Універсал Інвест-Строй» та службовими особами інших суб`єктів господарювання заволодіння та замаху на заволодіння коштами зазначених державних підприємств при здійсненні закупівель товарів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 22,76 млн.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами державних підприємств, публічні закупівлі оголошувались тендерними комітетами ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» лише після їх попереднього погодження службовими особами ТОВ «Доненергоекспорт» чи його фактичними володільцями, а також визначення ними очікуваної вартості. При цьому, очікувана вартість визначалася значно вищою ціною за ціни по яких у той час закупляли аналогічні товари ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1».

Окрім того, з дозволу фактичних власників ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Універсал Інвест-Строй», які були одними і тими ж, службовими особами вказаних державних підприємств також здійснювалась оплата за поставлені товари.

Крім того, участь у закупівлях приймали, як правило, одні і ті ж підконтрольні підприємства, зокрема ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Універсал Інвест-Строй». При цьому, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних наведені вище дві компанії ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт» використовували одну й ту саму ІР адресу для реєстрації податкових накладних - 195.178.11.145.

Установлено, що фактичне керівництво діями співучасників здійснювалось із офісного приміщення, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 26, де до вересня 2017 року розташовувались офісні приміщення ТОВ «Універсал Інвест-Строй», ТОВ «Доненергоекспорт» та до червня 2017 року ТОВ «Тріалтрейд».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26, (фасадний будинок літерою Б з підвальними приміщеннями, будинок у дворі літерою В з підвальними приміщеннями) зареєстровано за Державою в особі Фонду державного майна України та на підставі договору оренди від 26.12.2013 перебуває в оренді ТОВ «ВБ НЕРУХОМІСТЬ» () до 26.12.2028.

Установлено, що ТОВ «ВБ Нерухомість» для реєстрації податкових накладних використовувало також вказану ІР-адресу 195.178.11.145, яке фактично розташоване за адресою: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 26.

Крім того, 15.12.2016 ТОВ «Тріалтрейд» перераховано як поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «ВБ «Нерухомість»», грошові кошти у сумі 325 000 грн.

Також, за вказаною адресою до серпня 2017 року розташовувалось ТОВ «СІТІ ІНТЕГРАЛ БУД», , на рахунки якого перераховано ТОВ «Доненергоекспорт» як безвідсоткову фінансову допомогу 1,5 млн. грн., отриманих від державних підприємств.

Вказані факти підтверджують пов`язаність ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Універсал Інвест-Строй» між собою та наявність попередньої змови на вчинення злочинів із службовими особами ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» тощо.

У ході досудового розслідування, у період часу з 13 год. 52 хв. 25.01.2018 по 03 год. 51 хв. 27.01.2018 у встановленому законом порядку, на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 23.01.2018, з метою відшукання та вилучення речей і документів щодо діяльності ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Універсал Інвест-Строй», ТОВ «ВБ «Нерухомість», ТОВ «СІТІ ІНТЕГРАЛ БУД» проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26, (фасадний будинок літерою Б з підвальними приміщеннями, будинок у дворі літерою В з підвальними приміщеннями) перебуває у власності Держави в особі Фонду державного майна України та орендується ТОВ «ВБ «Нерухомість».

Під час проведення обшуку були вилучені речі, предмети та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких був прямо наданий ухвалою слідчого судді.

Разом з тим, у ході обшуку були виявлені та вилучені документи, які мають значення для досудового розслідування та дозвіл на вилучення яких не надавався слідчим суддею, а саме: 2 блокноти, вилучені з робочого місця ОСОБА_4 . Безпосередньо під час обшуку установлено, що у вказаних блокнотах (записниках) міститься інформація, яка може вказувати на пов`язаність осіб, які займали вказане приміщення з ТОВ «Тріалтрейд» та ТОВ «Доненергоекспорт». Зокрема, у блокноті (записнику) з обкладинкою коричневого кольору і зображенням панорами Києва, виявлено рукописний запис: «Саша строитель 097-140-60-84», а у блокноті з обкладинкою бежевого кольору з малюнками дрібних квіточок блакитного кольору - рукописний напис «Доненергоекспорт». Після вилучення, зазначені блокноти (записники) були детально оглянуті і оглядом встановлено, що останні містять рукописні записи: Саша (ремонт админ.) НОМЕР_1 , ОСОБА_5 строитель 097 140 60 84», тобто інформацію про контактні дані керівника ТОВ «Тріалтрейд» - ОСОБА_6 , оскільки номер телефону НОМЕР_1 , перебуває у користуванні вказаної особи.
За вказаних обставин, зазначені записники можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а тому у силу ст. 99, ч.ч.1, 2 ст. 98 КК України є речовим доказом.
Блокнот, вилучений з сумки ОСОБА_7 . Безпосередньо під час обшуку оглядом блокнота (записника) установлено, що останній містить рукописні написи «Універсал Інвест-Строй». Після вилучення, останній детально оглянутий і оглядом серед інших рукописних написів виявлено написи «Доненергоекспорт», «18.10.2017 програма на 2018 г. где мы работаем. Универсал Инвест Строй», «-Документы по Универсал Инвест Строй», «1. Пахомов 2. Задоя». Таким чином, у записниках, які вилучені у сумці, що належить ОСОБА_7 виявлено відомості, які стосуються діяльності ТОВ «Універсал Інвест-Строй», «ЮД1», «Универсал ИС, Визаррем и др.», «1.Коломиец». Також виявлено інформацію про керівників ДП «Селидіввугілля» - ОСОБА_8 , ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» - ОСОБА_9 , головного бухгалтера ДП «Мирноградвугілля» - ОСОБА_10 .
За вказаних обставин, зазначений записник може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а тому у силу ст. 99, ч.ч.1, 2 ст. 98 КК України є речовим доказом.
Крім того вилучено, належні ТОВ «ВБ Нерухомість» документи: Ремонтний фонд служби «Збагачення» на листопад-лютий 2018-2018рр. на 1 арк; Викопіюваня з плану гірських робіт по пл. l (варіант 1) формату А-3 на 1 арк; Викопіюваня з плану гірських робіт по пл. l (варіант 2) формату А-3 на 1 арк; Викопіюваня з плану гірських робіт по пл. l (варіант 3) формату А-3 на 1 арк; Лист з інформаційною таблицею «Расчет Южнодонбасская № 1» на 1 арк; Перелік обладнання ЧАО «РПІ» (власник) по ДП «Селидіввугілля`на 1 арк; Аркуш паперу з рукописними чорновими записами, зокрема, текстом: «Універс.інв.» на 1 арк; Копію листа ТОВ «Універсал Інвест-Строй» до ТОВ «Донвуглекон», за підписом директора ОСОБА_11 , а також договір № №12/01-2 відповідального зберігання від 12.01.2018, укладений між ТОВ «Універсал Інвест-Строй» та ТОВ «Донвуглекон»; Статут ТОВ «ВБ Нерухомість» (нова редакція), що затверджено рішенням Загальних Зборів Учасників Протокол №9 від 10 червня 2016 р. на 16 арк.; Статут ТОВ «ВБ Нерухомість» (нова редакція), що затверджено рішенням Загальних Зборів Учасників Протокол №7 від 23 грудня 2015 р. на 16 арк.; Папка з візерунками, що має рукописний напис «ВБ «Нерухомість» Статутні (старі)», у якій знаходяться такі документи: Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВБ Нерухомість» на 1 арк.; Витяг 279 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Нерухомість» два примірники на 1 арк. кожний, загалом на 2 арк.; Відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ВБ Нерухомість» від 06.04.2016 на 2 арк.; Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Нерухомість»; Договір №13611/1439898 банківського рахунку від 27 червня 2013 між ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ТОВ «ВБ Нерухомість» разом з додатками на 26 арк.; Лист ПАТ «Креді Агріколь Банк» вих. №13611-03/42 від 27 червня 2013 до ТОВ «ВБ Нерухомість» на 1 арк.; Акт прийому-передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення Системи «Клієнт-Банк» на 1 арк.; Картка приєднання № 38780609 на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВБ Нерухомість» на 1 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВБ Нерухомість» від 04.04.2016 на 3 арк.; Копія «Документи отримання в рамках проведення процедури приватизації (виготовлені в томах) на 1 арк.; Копії описів документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору на 2 арк.; Відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ВБ Нерухомість» від 21.06.2016 на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВБ Нерухомість» від 19.04.2017 на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВБ Нерухомість» від 13.06.2016 на 3 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВБ Нерухомість» від 10.08.2017 на 7 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВБ Нерухомість» від 22.06.2016 на 2 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВБ Нерухомість» від 21.06.2016 на 1 арк.; Копії паспорту та картки платника податків ОСОБА_12 усього на 3 арк.; Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ВБ Нерухомість» на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ВБ Нерухомість» на 1 арк.; Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «ВБ Нерухомість» на 6 арк.; Фотокопія протоколу № 16 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВБ Нерухомість» від 14.04.2017 на 2 арк.; Копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВБ Нерухомість» від 21 лютого 2017 року на 2 арк.; Копія протоколу №10 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВБ Нерухомість» від 10 червня 2016 року на 1 арк.; Копія протоколу №9 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВБ Нерухомість» від 10 червня 2016 року на 1 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору в прозорій пластиковій титульній обкладинці, що містить рукописний напис «ТОВ «ВБ Нерухомість» кадрові питання, в якій перебувають наступні документи: Копії паспорту та картки платника податків ОСОБА_12 усього на 4 арк.; Копії паспорту та картки платника податків ОСОБА_13 на 2 арк.; Заява ОСОБА_14 від 11.06.2016 ОСОБА_12 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.; Копії паспорту, картки платника податків та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_14 усього на 4 арк.; Копія листа директора ТОВ «ВБ Нерухомість» ОСОБА_12 від 22.07.2016 №54 до заступника начальника РВ ФДМУ по м. Києву на 1 арк.; Записник у клітинку з рукописними записами, зокрема «ГП Мирноград», а також папку-тримач з 22 файлами, в які вставлено аркуші паперу всього 22 арк., зокрема обкладинку з написом: «Мирноградуголь» на 1 арк., оперативные данные ГП «Мирноградуголь» за 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 22.09.2017, 23.09.2017, 24.09.2017, 25.09.2017, 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 29.09.2017, 30.09.2017 загалом на 10 арк.; обкладинку з написом: «Селидовуголь» на 1 арк., оперативные данные ГП «Селидовуголь» за 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 22.09.2017, 25.09.2017, 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09-01.10.2017; Інформація по чисельності та витратам на заробітну плату охоронників та сторожів ДП «Мирноградвугілля» на 1 арк.

Вилучені документи можуть бути використані як зразки підписів та почерку працівників ТОВ «ВБ «Нерухомість» при проведені судових експертиз, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а тому у силу ст. 99, ч.ч.1, 2 ст. 98 КК України є речовими доказами, та відповідно до вимог п.1 ч.2 ст. 170 КПК України підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На обґрунтування необхідності арешту на вилучені документи детектив посилається на те, що вони можуть бути використані як зразки підписів та почерку працівників ТОВ «ВБ «Нерухомість» при проведені судових експертиз, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2018 року накладено арешт на вказане майно, яке було вилучено під час проведення обшуку.

Разом з тим, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 13 березня 2018 року скасовано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2018 року та відмовлено у задоволенні клопотання детектива НАБ України про накладення арешту на майно.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 324, 236 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1