гСправа № 358/784/18 Провадження № 1-кс/358/212/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про арешт майна)

05 червня 2018 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000189, внесеного 02.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий поліції), звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме на корпоративні права ОСОБА_5 у розмірі 85% у ТОВ «Стироград», ідентифікаційний код 33602613 та заборонити Державній реєстраційній службі України та іншим особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Стироград», ідентифікаційний код 33602613, місце знаходження юридичної особи: 03184, м. Київ, Чоколівський бульвар, 19, 85 % статутного капіталу якого за заповітом належить ОСОБА_5 , що у грошовому еквіваленті складає 1853000,00 гривень (один мільйон вісімсот п`ятдесят три тисячі) гривень,00 копійок.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що посадові особи ТОВ «Стироград» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно відчужили нерухоме майно та обладнання ПАТ «МУЛІТ» та ТОВ «Стироград», чим спричинили ій майнову шкоду.

02.05.2018 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зібраними доказами встановлено, що 16.06.2005 засновано ТОВ «Стироград» (). Учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками вказаного товариства Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду 163500,00 грн, що становить 7,5% капіталу), ОСОБА_7 (розмір внеску до статутного фонду 163500,00 грн, що становить 7,5% капіталу) та ОСОБА_8 (розмір внеску до статутного фонду 1853000,00 грн, що становить 85% капіталу).

Відповідно до свідоцтва про одруження серії НОМЕР_1 ОСОБА_8 одружений з ОСОБА_5 , актовий запис № 957 Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва від 27.06.2001.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 помер (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 31.03.2017).

Відповідно до заповіту НВО 243497 від 29.03.2017 все майно ОСОБА_8 заповів ОСОБА_5 .. Відповідно до постанови приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 20.07.2017 про призначення виконавця заповіту виконавцем заповіту ОСОБА_8 призначено ОСОБА_5 (свідоцтва серії НОМЕР_3 від 22.07.2017).

Наказом № 06/18 від 05.03.2018 ОСОБА_5 призначено генеральним директором ТОВ «Стироград».

14.03.2018 учасники ТОВ «Стироград» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 провели позачергові загальні збори учасників, що підтверджується протоколом №8 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Стироград», на яких, серед іншого, вирішено відмовити спадкоємцю померлого учасника товариства ОСОБА_8 у прийнятті до товариства та виплатити спадкоємцю за письмовим зверненням до товариства за умови надання правовстановлюючих документів, вартість частки у майні, яка належала померлому учаснику ОСОБА_8 станом на 30.03.2017 (день смерті учасника), зменшити статутний капітал до 327 000, 00 гривень, перерозподілити частки учасників по 50% ОСОБА_6 , що становить 163500, 00 гривень та 50% ОСОБА_7 , що становить 163500, 00 гривень, звільнити з посади генерального директора товариства ОСОБА_5 з 14.03.2018, перевести технічного директора товариства ОСОБА_6 на посаду генерального директора з 15.03.2018 за сумісництвом.

Оскільки ТОВ «Стироград» належить до господарських товариств, тому до прав особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації (корпоративних прав) відносяться права брати участь в управлінні справами товариства, брати участь в розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди), одержувати інформацію про товариство, вийти зі складу товариства, та інші права, передбачені ГК України.

Проведення зборів учасників ТОВ «Стироград» без спадкоємиці ОСОБА_8 ОСОБА_5 та виключення її зі складу учасників фактично позбавило ОСОБА_5 її корпоративних прав, зокрема успадкованої від померлого чоловіка ОСОБА_8 частки у статутному фонді ТОВ «Стироград», яка складала 85% статутного капіталу.

Метою арешту корпоративних прав є їх збереження для запобігання спробам їх реалізації.

Таким чином, можливість розпоряджатись корпоративними правами ОСОБА_10 в розмірі 85% статутного фонду ТОВ «Стироград» (код 33602613) може призвести до їх відчуження та втрати, а тому просить накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 у розмірі 85% у ТОВ «Стироград» та заборонити Державній реєстраційній службі України та іншим особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів даного товариства.

В судовому засіданні слідчий поліції не з`явилась, але в поданому клопотанні просила розглядати його без її участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Внесене слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження».

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України «Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів».

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна або заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою запобігання можливості розпоряджатися будь яким чином вказаним майном, для збереження речового доказу, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого поліції та накласти арешт для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту, з метою збереження речових доказів, оскільки не застосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним майном може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 у розмірі 85% у ТОВ «Стироград», ідентифікаційний код 33602613.

Заборонити Державній реєстраційній службі України та іншим особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Стироград», ідентифікаційний код 33602613, місце знаходження юридичної особи: 03184, м. Київ, Чоколівський бульвар, 19, 85 % статутного капіталу якого за заповітом належить ОСОБА_5 , що у грошовому еквіваленті складає 1853000,00 гривень (один мільйон вісімсот п`ятдесят три тисячі) гривень,00 копійок.

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому поліції, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня оголошення, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1