Справа № 202/5653/18
Провадження № 1-кс/202/5631/2018
УХВАЛА
Іменем України

19 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що 25.07.2018 року, приблизно о 15:00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума спричиненої майнової шкоди встановлюється.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що з квітня 2018 року на інтернет сайті «ОLХ» вона розмістила оголошення про продаж товару, вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

24.07.2018 року потерпілій ОСОБА_5 почали дзвонити по оголошенню з мобільних номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час розмови з невідомою жінкою з вказаних номерів вона просила передзвонити їй, оскільки зв`язок поганий. Після того потерпіла декілька разів передзвонила на зазначені номери та, поспілкувавшись з невідомою жінкою щодо продажу товару, невідома жінка сказала, що поміркує та передзвонить. Зі слів потерпілої інформацію щодо Ріn-коду чи номерів платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не давала.

Наступного дня, тобто 25.07.2018 року, приблизно о 15:00 год., мобільний номер потерпілої ОСОБА_5 , був заблокований оператором мобільного зв`язку. Після того потерпіла випадково зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввівши свій мобільний номер НОМЕР_1 , отримала повідомлення, що вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований. Після того ОСОБА_5 намагалася подзвонити до оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , але у слухавку отримала відповідь, що номер заблокований.

Одразу після цього потерпіла набрала оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 з іншого мобільного номеру, але їй інформацію не надали, оскільки вона дзвонила з номера як не зареєстрований клієнт у базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі ОСОБА_5 пішла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де дізналася від працівників банку, що з її платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 невідомі особи перевели на невідомі рахунки грошові кошти на загальну суму 38 000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, що оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 24.07.2018 року по 26.07.2018 року; первинних банківських документів у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 24.07.2018 року по 26.07.2018 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; даних систем відео спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентами вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 24.07.2018 року по 26.07.2018 року; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжним карткам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, що оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 24.07.2018 року по 26.07.2018 року;

- первинних банківських документів у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 24.07.2018 року по 26.07.2018 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- даних систем відео спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентами вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 24.07.2018 року по 26.07.2018 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжним карткам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк виконання ухвали до 18 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1