Справа № 202/3848/18
Провадження № 1-кс/202/2888/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)

05 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001535, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 с. 175 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява заступника директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що колишніми службовими особами вказаного підприємства розтрачено грошові кошти шляхом укладення фіктивних договорів на надання послуг та видання векселів за виконані роботи з певними підприємствами, чим заподіяно ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майнову шкоду розмір якої встановлюється.

23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001535 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла колективна заява працівників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ НВК" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що вказані підприємства порушують діюче законодавство України щодо не сплати з березня 2016 року заборгованості по заробітній платі та не в повному обсязі сплачує єдиний соціальний внесок

23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001536 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

08.12.2017 кримінальне провадження №0001535 було об`єднано з кримінальним провадженням №0001536 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 175 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно інформації, наданої ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо наявності банківських рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в банківських установах, в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпрі, МФО НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження перерахування грошових коштів у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпрі, МФО НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою, АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001535, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0001535, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпрі, МФО НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою, АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1