Провадження № 1-кс/756/2463/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доходів від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб в заняття проституцією, діючи з прямим умислом, орендував ряд приміщень для надання послуг інтимного характеру жінками особам чоловічої статі, облаштував їх, організував диспетчерський центр, диспетчерами якого являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розмістив рекламу в мережі Інтернет про надання інтимних послуг жінками особам чоловічої статі. ОСОБА_4 підбирає осіб жіночої статі шляхом спонукання їх до систематичного заняття проституцією, з перерахуванням частини зароблених таким чином коштів на карткові рахунки ОСОБА_3 . Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 2 ст. 303 КК України.
Слідчий Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме до інформації про відкриття, функціонування та рух коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , прокурор ОСОБА_7 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001351 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Показаннями свідка ОСОБА_8 , поясненнями ОСОБА_5 , а також матеріалами проведення негласних слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підтверджується сплата особами, втягнутими у заняття проституцією, частини коштів, отриманих від надання цих послуг, на картковий рахунок ОСОБА_3 .
У даному провадженні ОСОБА_3 08.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.
Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді у будинку за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до матеріалів, наявних у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по рахунках для обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які вчинили злочин, а також можуть бути причетними до вчинення злочину.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по вказаним рахункам, що належать підозрюваному, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. З огляду на положення ст. 41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів також працівникам оперативного підрозділу.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. По картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття до моменту надання інформації:
-документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

-платіжні доручення вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнту з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по момент надання інформації включно, заявок на видачу готівки;

-усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного Клієнта по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих Клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;

-матеріали фото- та відеофіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;

-аудіозаписів, що маються в наявності в усіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.

2. По картковому рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття до моменту надання інформації:
-документів на відкриття та використання карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

-платіжних доручень вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнту з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по момент надання інформації включно, заявок на видачу готівки;

-усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного Клієнта по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих Клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;

-матеріалів фото- та відеофіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;

-аудіозаписів, що є в наявності в усіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону;

Роз`яснити володільцям документів акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1