Справа №498/664/18
Провадження по справі №1-кс/498/257/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2018 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000189 від 01.08.2018 року за ч.3 ст.191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
24.09.2018 року, слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 01.08.2018 року за фактом неправомірного нарахування та перерахування державних соціальних допомог працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , що привело до збитків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за №987 від 25.06.2018 року про проведення перевірки особового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною за період часу з 01.12.2015 року по 25.06.2018 рік включно, та перевірки особового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 року по 31.03.2018 рік включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_6 була проведена перевірка особової справи та особового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною. Перевірка була проведена за період часу з 01.12.2015 року по 25.06.2018 рік включно. В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління ОСОБА_7 , неправомірно проводилися незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.12.2015 року по 31.08.2017 рік були донараховані та перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 подвійні суми отримання допомоги по догляду за психічно-хворою людиною в загальній сумі 26014 гривень.

Перевіркою особового рахунку НОМЕР_2 (особова справа відсутня) ОСОБА_5 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 року по 25.06.2018 року включно встановлено, згідно архіву автоматизованої системи АСОПД, особовий рахунок НОМЕР_2 присвоєний 01.03.2016 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Нарахування здійснено на утриманців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Первинна допомога була призначена по присвоєному номеру інспектора № НОМЕР_4 (закріплений за начальником відділу допомог та компенсацій ОСОБА_7 ) в розмірі 5820 гривень. В подальшому, практично щомісяця, проводився перерахунок по вищевказаному особовому рахунку та проводилось візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом. При перерахунках також проводилась заміна дати народження утриманців без наявності підтверджуючих документів на отримання допомоги на дітей під опікою чи піклуванням, а саме: копії свідоцтва про народження дітей; заява опікуна; копія розпорядження голови про встановлення опіки; довідки з місця проживання заявника та підопічного; доходи підопічної дитини (пенсія. аліменти, стипендія).

На банківський рахунок за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , в порушення чинного законодавства, необґрунтовано перераховано 294706 гривень за період часу з 01.04.2016 року по 31.03.2018 рік.

Згідно із актом №1 службового розслідування було встановлено, що шляхом макетної обробки даних інспектором за №25 було видалено призначення по вищевказаній допомозі на дітей над якими встановлено опікучи піклування. При перевірці особових справ та особових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ОСОБА_5 загальна сума завданих державі збитків становить 320720 гривень.

Відповідно до платіжних доручень та відомостей на виплату соціальної допомоги УСЗН Великомихайлівської РДА нарахування соціальних допомог здійснювалося на банківський рахунокза № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , тому є підстави вважати, що інформація про нарахування коштів та їх подальше використання містяться у документах, які є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рахунку банку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 .

Від так у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться відомості щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо.

Крім того у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи пов`язані з процедурою відкриття банківського рахунку певною фізичною особою, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, які посвідчують особу на момент відкриття банківського рахунку, фото/відеоматеріалів особи на момент відкриття банківського рахунку.

Відповідні документи по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 (виписка по банківському рахунку) з моменту відкриття по теперешній час; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів; заяви на відкриття рахунку; документів, які посвідчують особу на момент відкриття банківського рахунку; фото/відеоматеріалів особи на момент відкриття банківського рахунку.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості які містяться у банківських документах відносно клієнтів банку відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати працівнику міжрайонного відділу №7 Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ о/у УЗЕ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити завірені копії наступних документів: відомості щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 Ат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ОСОБА_5 (виписка по банківському рахунку) з моменту відкриття по теперішній час; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів; заяви на відкриття рахунку; документів, які посвідчують особу на момент відкриття банківського рахунку; фото/відеоматеріалів особи на момент відкриття банківського рахунку, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1