У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2018 Справа №607/18464/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146, ч.2 ст.190 КК України,із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: фото та відео зображення здійснені терміналами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення банківських операцій з кредитною карткою ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 21.07.2017 року по 24.02.2018 року; фото та відео зображення здійснені терміналами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення банківських операцій з кредитною карткою ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.03.2018 року по 02.05.2018 року; фото та відео зображення здійснені терміналами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення банківських операцій з кредитною карткою ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 23.11.2017 року по 27.01.2018 року.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкогольної та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 146 КК України.

26 червня 2018 року на підставі ухвал слідчого судді про проведення обшуку проведено обшуки за адресами: будинок АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , в ході яких виявлено та вилучено картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_3 рахунок якої відкритий на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що вказаними картками користувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Встановлено, що на дані картки здійснювали перекази грошових коштів потерпілі (родичі потерпілих), як оплату за так зване лікування, а також підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через вказані картки пересилали грошові кошти інших підозрюваним, як заробітну плату за виконану роботу.

Таким чином, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів за імітування лікування від алкогольної та наркотичної залежності, а також з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що фото та відео зображення особи (осіб), які здійснювали зняття грошових коштів з вказаних кредитних карток, а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 1 липня 2017 року по 23 червня 2018 року за допомогою банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий судя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення належно завірених копій, а саме:

1) фото та відео зображення здійснені терміналами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення банківських операцій з кредитною карткою ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наступних банкоматів та в наступні дати:
- банкомат № 8023, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 :

21.07.2017 14:27:56;

24.07.2017 14:08:50;

24.07.2017 14:09:37;

29.07.2017 15:25:01;

25.08.2017 14:58:56;

17.10.2017 10:39:27;

24.10.2017 13:56:34;

01.11.2017 19:06:56.

- банкомат № 3506, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 :

22.07.2017 21:20:53;

01.08.2017 12:00:47;

18.08.2017 19:28:15;

25.08.2017 12:13:40;

26.08.2017 10:39:44;

26.08.2017 17:16:13.

- банкомат № 6772, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 :

24.07.2017 18:31:44;

24.07.2017 18:32:22;

24.07.2017 18:33:00;

01.08.2017 10:43:06;

30.01.2018 17:14:08.

- банкомат № 2790, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 :

31.07.2017 11:43:08.

- банкомат № 2636, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 :

01.08.2017 14:44:16.

- банкомат № 2541, що розташований за адресою: АДРЕСА_11 :

20.08.2017 15:10:49.

- банкомат № 7737, що розташований за адресою: АДРЕСА_12 :

25.09.2017 11:24:37;

25.09.2017 11:25:41;

28.09.2017 15:10:05;

17.10.2017 18:36:12;

13.11.2017 16:32:18.

- банкомат № 6799, що розташований за адресою: АДРЕСА_13 :

30.09.2017 14:35:34.

- банкомат № 8593, що розташований за адресою: АДРЕСА_14 :

12.10.2017 11:22:06;

24.10.2017 11:15:42.

- банкомат № 3812, що розташований за адресою: АДРЕСА_15 15 квітня:

18.10.2017 13:47:30;

30.11.2017 13:22:10;

23.12.2017 11:52:14;

29.12.2017 21:50:51;

30.01.2018 13:46:37.

- банкомат № 2543, що розташований за адресою: АДРЕСА_16 - Сільпо:

28.01.2018 12:08:18;

28.01.2018 12:09:16;

13:37:07.

2) фото та відео зображення здійснені терміналами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення банківських операцій з кредитною карткою ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наступних банкоматів та в наступні дати:
- банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_17 :

01.03.2018 19:19:44.

- банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_18 :

01.03.2018 19:12:40;

25.03.2018 16:59:53.

- банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_19 :

27.02.2018 15:20:07;

08.05.2018 18:57:48.

- банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_20 15 квітня:

02.04.2018 18:34:21;

29.05.2018 13:35:03.

- банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_21 - Укрпошта:

23.03.2018 20:22:37.

- банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_22 :

24.09.2018 12:09:41;

26.04.2018 16:47:49;

02.05.2018 11:48:23.

3) фото та відео зображення здійснені терміналами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення банківських операцій з кредитною карткою ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з наступних банкоматів та в наступні дати:
- банкомат № 8023, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 :

23.11.2017 17:51:03;

- банкомат № 8025, що розташований за адресою: АДРЕСА_23 :

06.01.2018 13:48:11;

23.06.2018 - 13:21:05;

- банкомат № 6772, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 :

03.11.2017 09:19:12;

07.11.2017 13:43:45;

25.11.2017 11:14:05;

12.12.2017 11:01:28;

23.12.2017 15:27:04;

25.12.2017 11:35:42;

19.02.2018 11:09:45;

27.03.2018 17:00:21;

07.04.2018 10:05:06;

28.05.2018 15:14:13;

30.05.2018 09:07:10;

05.06.2018 09:17:36;

- банкомат № 3640, що розташований за адресою: АДРЕСА_24 :

25.06.2018 12:25:50.

- банкомат № 2496, що розташований за адресою: АДРЕСА_25 :

03.11.2018 14:23:40.

- банкомат № 4316, що розташований за адресою: АДРЕСА_26 :

29.12.2017 14:16:38;

30.12.2017 14:28:28;

26.01.2018 10:54:10;

07.02.2018 - 13:43:57;

01.06.2018 14:23:43;

05.06.2018 11:52:51;

06.06.2018 11:35:45;

23.06.2018 13:38:23.

- банкомат № 7482, що розташований за адресою: АДРЕСА_27 :

04.04.2018 09:22:46.

- банкомат № 3107, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 :

27.01.2018 13:29:08,

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1