Провадження № 1-кс/520/4300/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається, з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000874 від 01.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою організації здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України за матеріальну винагороду.

Відповідно до розробленого невстановленою особою злочинного плану та досягнутої домовленості щодо розподілу технічних ролей, ОСОБА_4 повинен був підшукувати осіб, з числа громадян Соціалістичної Республіки В`єтнам, які мали намір у незаконний спосіб, поза пунктами пропуску, прослідувати з України до країн Євросоюзу.

У разі надання згоди особою на незаконний перетин державного кордону, ОСОБА_4 також повинен був керувати діями таких осіб, а саме повідомляти про місце і спосіб перетину кордону, надавати відповідні настанови, отримувати грошові кошти за надані послуги та об`єднувати таких осіб у групу. Після цього невстановлена особа, відповідно до розробленого плану, повинна була організовувати подальшу доставку груп таких осіб на автомобільному транспорті до прикордонних районів західного регіону України та безпосереднє їх переправлення через державний кордон України до суміжних країн Євросоюзу поза пунктами пропуску.

Так, 18.07.2017 ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підібрав разом з невстановленою особою групу з числа громадян Соціалістичної Республіки В`єтнам для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Після чого, отримавши від них грошові кошти за організацію незаконного перетину державного кордону, зібрав даних громадян у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 звідки здійснив їх посадку до мікроавтобусу на якому привіз вказаних осіб за адресою: АДРЕСА_2 . З даної адреси невстановлена особа, відповідно до розробленого плану, повинна була отримати цих осіб, забезпечити їх безпосередню доставку до прикордонних районів західного регіону України для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до країн Євросоюзу.

Однак, знаходячись за вищевказаною адресою ОСОБА_4 було затримано працівниками поліції.

За вказаним фактом ОСОБА_4 притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 332 КК України та стосовно нього до Малиновського районного суду м. Одеси направлено обвинувальний акт. Вироком суду ОСОБА_4 визнано винним у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення.

Разом з цим, допитаний ОСОБА_4 показав, що керуванням діями з організації незаконного переправлення громадян Соціалістичної Республіки В`єтнам здійснювала ОСОБА_5 , яка безпосередньо організовувала переправлення групи іноземців, які нелегально, без дозвільних документів, перебували на території України до країн Європейського Союзу за грошову винагороду в розмірі від 10 000 до 15 000 доларів США. Збиранням грошових коштів з нелегалів займався ОСОБА_4 , які в подальшому передавав ОСОБА_6 .

Крім цього, допитом свідків по кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна гр. В`єтнаму ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в злочинні обов`язки останньої входить запрошення свої співвітчизників на територію, з використанням підроблених довідок про підтвердження свого майнового стану ( обов`язкова умова, відповідно до п. 8 Постанови КМУ № 884 від 04.12.2013 «Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в`їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення» ), а також розміщення останніх в тимчасових пунктах проживання і забезпечення останніх продуктами харчування.

В рамках досудового розслідування, з метою встановлення інших даних протиправної діяльності ОСОБА_7 , в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до Південного регіонального управління ДПСУ.

Під час виконання якого встановлено, що за період з 03січня по 31 грудня 2017 року ОСОБА_7 зустріла 151 громадянина В`єтнаму, які не виїхали з території України та місце їх перебування не відоме. Разом з цим, 6 осіб було затримано на ділянці західного кордону за спробу незаконно потрапити до країн Європейського союзу.

13.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді від 07.09.2018 було проведено обшук у житловому приміщенні за адресом: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- копія паспорта ОСОБА_8 , серія та номер: НОМЕР_1 на 1 арк.;

- копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія паспорта YANG SHUANG, серія та номер: НОМЕР_2 на 1 арк;

- копія паспорта ОСОБА_10 , серія та номер не видні на 1 арк.;

- копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_11 на 1 арк.;

- аркуш А4, рукописним текстом записані прізвища: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; До ОСОБА_18 на 1 арк;

- заява, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: ННК 577547 запрошення на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

- заява, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: ННК 577548 запрошення на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія заяви, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: НАТ 613468 запрошення на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

- екзаменаційна картка водія ОСОБА_22 на 1 арк.;

- запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну То Тхі Луєн на 1 арк.;

- лист А4 з відтисками печаток «Північно-Східна Добувна Компанія» ();

- справка Лео Куок Шон о начислении зароботной платы СПД Нгуен Ань Туан на 1 арк.;

- картка платника податків ОСОБА_22 на 1 арк.;

- копія посвідки на постійне проживання Ра Лиу, НОМЕР_3 на 1 арк.;

- пів листа А4 з відтисками печатки ТОВ «Сорочинський Ярмарок» () на 1 арк.;

- флеш-носій в футлярі чорного кольору з написом ОБСЄ;

- відтиск печатки «Авиа -Тур» Билеты-Туры-Консульт. Виза-Переводы докум. Промрынок «7 км», тел. .

Вилучені в ході обшуку вище перелічені речі, містять відомості, які можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення останнім кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку, речей, а саме:

- копія паспорта ОСОБА_8 , серія та номер: НОМЕР_1 на 1 арк.;

- копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія паспорта YANG SHUANG, серія та номер: НОМЕР_2 на 1 арк;

- копія паспорта ОСОБА_10 , серія та номер не видні на 1 арк.;

- копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_11 на 1 арк.;

- аркуш А4, рукописним текстом записані прізвища: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; До ОСОБА_18 на 1 арк;

- заява, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: ННК 577547 запрошення на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

- заява, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: ННК 577548 запрошення на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія заяви, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: НАТ 613468 запрошення на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

- екзаменаційна картка водія ОСОБА_22 на 1 арк.;

- запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну То Тхі Луєн на 1 арк.;

- лист А4 з відтисками печаток «Північно-Східна Добувна Компанія» ();

- справка Лео Куок Шон о начислении зароботной платы СПД Нгуен Ань Туан на 1 арк.;

- картка платника податків ОСОБА_22 на 1 арк.;

- копія посвідки на постійне проживання Ра Лиу, НОМЕР_3 на 1 арк.;

- пів листа А4 з відтисками печатки ТОВ «Сорочинський Ярмарок» () на 1 арк.;

- флеш-носій в футлярі чорного кольору з написом ОБСЄ;

- відтиск печатки «Авиа -Тур» Билеты-Туры-Консульт. Виза-Переводы докум. Промрынок «7 км», тел. .

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності, вимоги викладені в останньому підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України , арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме вищевказаний транспортний засіб являється речовим доказом по кримінальному провадженні, в зв`язку з тим що він зберіг на собі сліди скоєного злочину.

Слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі та документи, які визнані речовими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх вилучення існує реальна загроза зміни відповідної інформації, яка наявна на теперішній час, крім того необхідно провести ряд експертних досліджень, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 167, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 13.09.2018під час обшуку за адресом: АДРЕСА_3 , а саме:

-копія паспорта ОСОБА_8 , серія та номер: НОМЕР_1 на 1 арк.;

-копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копія паспорта YANG SHUANG, серія та номер: НОМЕР_2 на 1 арк;

-копія паспорта ОСОБА_10 , серія та номер не видні на 1 арк.;

-копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_11 на 1 арк.;

-аркуш А4, рукописним текстом записані прізвища: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; До ОСОБА_18 на 1 арк;

-заява, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: ННК 577547 запрошення на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

-заява, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: ННК 577548 запрошення на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

-копія заяви, нотаріально завірена, серія та номер нотаріального бланка: НАТ 613468 запрошення на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

-екзаменаційна картка водія ОСОБА_22 на 1 арк.;

-запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну То Тхі Луєн на 1 арк.;

-лист А4 з відтисками печаток «Північно-Східна Добувна Компанія» ();

-справка Лео Куок Шон о начислении зароботной платы СПД Нгуен Ань Туан на 1 арк.;

-картка платника податків ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія посвідки на постійне проживання Ра Лиу, НОМЕР_3 на 1 арк.;

-пів листа А4 з відтисками печатки ТОВ «Сорочинський Ярмарок» () на 1 арк.;

-флеш-носій в футлярі чорного кольору з написом ОБСЄ;

-відтиск печатки «Авиа -Тур» Билеты-Туры-Консульт. Виза-Переводы докум. Промрынок «7 км», тел. з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1