Провадження №: 1-кс/752/5385/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

02.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 (дата відкриття 13.03.2017), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.08.2016), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) із зазначенням призначення платежу, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня, на паперовому і електронному носіях інформації, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки; договори поворотної (зворотної/тимчасової) фінансової допомоги; договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на надання послуг по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, невстановленим слідством особами, які діяли згідно спільного злочинного плану, протягом 2016-2017 років, організовано та здійснено незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) по ухиленню від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 21 605 771,9 грн., що в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великими розміром.

Під час досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які показали, що не мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який також повідомив, що жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) не має.

Надалі встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_2 ; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та використання вказаних рахунків протягом 2016-2017 р.р., для певних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 (дата відкриття 13.03.2017), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.08.2016), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) із зазначенням призначення платежу, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня, на паперовому і електронному носіях інформації, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

?договори поворотної (зворотної/тимчасової) фінансової допомоги;

?договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: