печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
09.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене заступником начальника третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 р. за фактом зловживання посадовими обов`язками службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 -1, ч.1 ст.190, ч.5 ст. 205 ч.3 ст.209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2014 2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту Банк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, залучали грошові кошти від населення, за участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як повіреного, на рахунки небанківських фінансових установ, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для їх подальшого використання у власних цілях. З метою приховування інформації щодо умов цього правочину, грошові кошти за яким не підлягають відшкодуванню ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі по тексту Фонд); створення враження у населення про укладення договорів саме з Банком на умовах банківського вкладу (депозиту), здійснювали підписання вказаних договорів у приміщеннях відділень Банку за відсутності працівника небанківської фінансової установи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Водночас за умовами договору, виконаними дрібним текстом, грошові кошти передавались у власність зазначених товариств, рахунки яких було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановленно, що за період з 11.11.2014 р. по 23.05.2016р., проводячи банківські операції, які загрожували інтересам вкладників Банку і не були спрямовані на поліпшення ліквідності Банківської установи, а лише дозволяла обходити встановлені обмеження в частині максимального розміру залучення вкладів фізичних осіб у значних обсягах, здійснили залучення на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в Банку грошових коштів від населення на суму 1 601 020 469,21 грн., на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритті в Банку - 117 781 200,00 грн. Зазначені суми було перераховано на рахунки, відкриті в інших Банках з метою їх подальшої легалізації та розпорядження ними на власний розсуд.

Реалізуючи свій злочинний умисел, зокрема щодо переуступки ліквідного кредитного портфеля на підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщені на офіційному сайті цієї компанії, представники якої, незважаючи на нікчемність договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Банком, та без вчинення належного повідомлення позичальників щодо цих відступлень, які відбулись від Банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а далі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою подальшого заволодіння коштів вчиняють погрози позичальникам за вказаним кредитним клієнтом, про що до адміністрації надходять повідомлення від клієнтів Банку.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час отримано інформацію від ДЗЕ НП України, що на мобільні телефони клієнтів кредиторів надходять смс з вимогою сплати боргу на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У вищевказаних вимогах, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначає реквізити для сплати боргу за кредитними договорами на рахунок № НОМЕР_2 , відкритому TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Ф.«Розрах. Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ (МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою унеможливлення державними органами отримання інформації про поточні рахунки товариства та подальші можливі арешти рахунків, залучили «Кредитна оцінка» через банківські рахунки якого проходять грошові кошти боржників за кредитними договорами, що були злочинним шляхом за заниженими цінами реалізовані від Банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а в подальшому до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є коштами Банку, які фактично викрадено внаслідок вищевказаних злочинних схем.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю. До документів про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишків коштів на рахунку, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

З урахуванням викладеного, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_5 .

-Ф.«Розрах. Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ (МФО НОМЕР_3 ) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_9 .

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_10 ) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_11 .

Самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме у дослідженні та аналізу руху коштів по вищевказаним рахункам.

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме у дослідженні та аналізу руху коштів по вищевказаним рахункам.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , старшому слідчому третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день проголошення ухвали;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, які знаходяться у володінні наступних банківських установах:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_5 .

-Ф.«Розрах. Центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ (МФО НОМЕР_3 ) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_9 .

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_10 ) - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1