УХВАЛА
Справа № 521/13380/18

Номер провадження:1-кс/521/5054/18

15 серпня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеської області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчий суддя, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що що приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

14.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_7 зайшов на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_6 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_1 із самим ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_8 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, ОСОБА_7 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 у сумі 1000 гривень на картку ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

14.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_7 , через банкомат А5507968 «Ідея Банк», розташований за адресою: м. Одеса, провулок Червоний, буд. 11, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1000 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_1 вимкнув.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_9 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_6 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_4 із самим ОСОБА_6 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, ОСОБА_9 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти у сумі 1200 гривень зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на картку ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_9 , через банкомат АТМВ0569 «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 15, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1200 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_4 вимкнув.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

16.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_10 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_6 оголошення. Після цього, зв`язалася по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_6 із самим ОСОБА_6 , який представився як ОСОБА_11 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, о 12 год. 03 хв. ОСОБА_10 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахувала грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 у сумі 1200 гривень на картку ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_10 , через банкомат АТМВ0569 «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 15 зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахувала остання у сумі 1200 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_6 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

23.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_12 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_6 оголошення. Після цього, зв`язалася по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_8 із самим ОСОБА_6 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1154 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, чоловік ОСОБА_12 за її проханням ОСОБА_13 , сподіваючись отримати масажний стіл і передати його своїй дружині, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 1154 гривень на картку ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

26.11.2016, у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_13 , через банкомат ПАТ КБ «Приват банк» САDOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівька, буд. 21, та банкомат «ПУМБ» АТМODE04, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1154 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Далі, ОСОБА_6 у телефонному режимі підтвердив ОСОБА_12 отримання коштів і пообіцяв відправити масажний стіл. Однак, після цього з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_8 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

27.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_14 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_6 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_10 із самим ОСОБА_6 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ПАТ «Укрпошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень за сам масажний стіл та 100 гривень за доставку товару на банківську картку, відкриту на ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, ОСОБА_14 , сподіваючись отримати масажний стіл, звернувся до відділення ПАТ «УкрсибБанк», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, буд. 106, де перерахував електронним платежем грошові кошти у сумі 1100 гривень на картку ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_14 , через банкомат АТМODE04 «ПУМБ», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1100 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_10 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 950 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

27.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_15 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_6 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_10 із самим ОСОБА_6 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 950 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, ОСОБА_15 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 950 гривень на картку ОСОБА_6 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_15 , через банкомат САDOD1565 ПАТ «КБ Приват Банк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 27/1, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 950 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_10 вимкнув.

Крім того, 28.12. 2016 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua» об`яву, власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 850 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

29.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_16 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_6 оголошення. Після цього, 30.12.2016 року приблизно о 10 годині зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_12 із самим ОСОБА_6 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 850 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_6 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 .

30.12.2016, ОСОБА_16 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 850 гривень на картку ОСОБА_6 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 .

В той же день, у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_16 , через банкомат АТМ 5617 «Марфін банк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 25, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 850 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_12 вимкнув.

Дані щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.03.2017 року старшим слідчим Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_18 , було складено повідомлення про підозру гр. ОСОБА_6 .

Вина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих, оглядами речей і документів, речовими доказами.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити і обрати у відношенні підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний та його захисник просили суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого у повному обсязі, оскільки, на їх думку, підстав для обрання такого суворого запобіжного заходу не вбачається та просили суд обрати у відношенні підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, дослідивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
У судовому засіданні встановлено, що підозра ОСОБА_6 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні взаємопов`язаними між собою прямими доказами у сукупності, які містяться у наступних різних процесуальних джерелах: показаннях представника потерпілого, свідків, письмових документах, речових доказах, (протоколах слідчих (розшукових) дій), а також інших матеріалах.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховатися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
У судовому засіданні прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри вважати, що ОСОБА_6 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 що підтверджується дослідженими наданими до суду матеріалами справи.
В той же час, у судовому засіданні встановлено, що на сьогодні ОСОБА_6 , має постійне місце проживання, місце свого проживання не змінював тривалий час, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, веде добропорядний соціальний образ життя та має стійкі соціальні зв`язки, має виключно позитивні характеристики з місця проживання, що у свої сукупності, свідчить про відсутність ризику того, що підозрюваний вчинить спроби ухилитися від слідства, або будь яким іншим чином буде намагатися перешкодити кримінальному провадженню.
Під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя також враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.
При цьому, необхідно також зважати на те, що тримання під вартою є винятковим видом запобіжного заходу та застосовується лише у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе відвернути ризики, зазначені у ст. 177 КПК. При розгляді клопотання про обрання або ж продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі "Харченко проти України"-1).
Відповідно до ч.4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
На підставі вищевикладеного, а також враховуючи вагомість наявних доказів про обґрунтованість вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, передбаченого за вчинення вказаного кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягався, має постійне місце проживання та стійкі соціальні зв`язки, вважаю, що у задоволенні клопотання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вважаючи, що саме такий вид запобіжного заходу забезпечить належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 , та може запобігти ризикам, пов`язаним із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження у будь-яких формах і буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 202, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеської області ОСОБА_5 , про застосування у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.
Обрати у відношенні ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого фактичного проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 21:00 години до 07:00 години наступного дня.
Покласти на підозрюваногоОСОБА_6 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати по першому виклику до органів слідства, прокуратури та суду, за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- своєчасно повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.
Контроль за ухвалою суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту доручити працівникам органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_6 ,

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 15.08.2018 року.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 16.10.2018 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти діб з дня її оголошення.
Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1