Провадження №: 1-кс/752/7770/18
У Х В А Л А
іменем України

21.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , розглянувши скаргу скарги адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчих/прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001344 від 13.09.2017р., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшла вищезазначена скарга, відповідно до уточнених вимог якої, власник майна ОСОБА_6 просить зобов`язати слідчого та/або слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001344 негайно повернути ОСОБА_6 вилучене майно та грошові кошти, а саме: чорнові записи, мобільний телефон білого кольору Samsung duos imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 з сім картою lifecell НОМЕР_3 ; спец пристрій Pluх, мобільний телефон чорного кольору Samsung duos imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 з сім картою lifecell НОМЕР_6 , мобільний телефон Prestigio Wize С1 imei: НОМЕР_7 , ноутбук НР 255 g6 серійний № cnd72494h6, накопичувач відео регістратора Digital video recorder sin: tza 4/е501nx8573, мобільний телефон Samsung duos imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 з сім картою Київстар НОМЕР_10 , мобільний телефон Prestigio Wize С1 imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 з сім картою lifecell НОМЕР_13 , планшет чорного кольору Samsung sm-t 580 s/n НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 2 639 240, 00 грн., 100 451 долар США, 3960 Євро, 473810 російських рублів, які були вилучені під час обшуку 29 серпня 2018 р. в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 та зазначені в протоколі обшуку.

В обґрунтування скарги зазначено, що в рамках кримінального провадження № 0001344, 29 серпня 2018р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.08.2018 року в нежитлових приміщеннях першого поверху №№1,3 літ.А-3 по вул. Полтавський шлях, 90 в м. Харкові прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , який включений до складу прокурорів у кримінальному провадженні, був проведений обшук, за наслідками якого складений відповідний протокол обшуку. Вищевказані нежитлові приміщення першого поверху №№1,3 літ.А-3 по АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_8 .

Згідно з зазначеною ухвалою надавався дозвіл на обшук з метою виявлення документів фінансово-господарської діяльності TOB «ВАРНАУС» 41648254, TOB «ТК ОЙЛ» 41647879, TOB «ЛАБСЕРВІС ГРУП» 41648013, TOB «ОЙЛКОМ» 41648152, TOB "АРГОСТРЕЙД" 40510584, TOB "ПРОЕКТ АРГОС" 40807226, TOB "РЕМОПТТОРГ" 41195368, TOB "ЛЕВІАТРЕИДІНГ" 41667188, TOB "ІТАЛТРЕЙД ПЛЮС" 41667738, TOB "МАГНУМ ТЕХНОЛОДЖІ" 41667717, TOB "ТРЕЙД СІСТЕМ" 41807651, TOB "АСКАНА ПЛЮС" 41808241, TOB "ЗЕРНОЛЕНД ПЛЮС" 41274643, TOB ТАРАНТТОРГ ТРЕЙД" 41274706, TOB "АГРОСІЛЬГОСП ПРОГРЕС" 41274800, TOB "ЗЕРНОТЕХ АГРО" 41274910, TOB "ЦЕНТРІНВЕСТГРУП" 40605508, TOB "КОМП-ТОРГ" 41816907, TOB "КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС" 41961181, TOB "АГРОТРЕЙД ЮГ" 41962726, TOB "РЕВЕРС 2017" 41710526, TOB "КВФ ПЛЮС" 41709840, TOB "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" 41711006 та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, непідтверджених сум грошових коштів, електронних носіїв інформації, тощо.

Вилучені під час обшуку речі, документи та грошові кошти зазначені у протоколі від 29.08.2018 року, який було складено за наслідками проведення обшуку.

Адвокат у скарзі зазначає, що слідчий/прокурор протягом 48 годин після вилучення майна в ході обшуку не звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Тому, вважає, що тимчасово вилучене майно повинно бути повернуто особі, у якої воно було фактично вилучене, оскільки слідчий, прокурор не звернувся до слідчого судді у визначені законом строки з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала заявлені в уточненій скарзі вимоги, та просила скаргу задовольнити із зазначених у ній підстав.

Прокурор ОСОБА_4 , який входить до групи прокурорів Генеральної прокуратури України в межах кримінального провадження № 0001344 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, проте повідомив, що з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку 29.08.2018 року до слідчого судді не звертався.

Заслухавши у судовому засіданні думку адвоката, прокурора, дослідивши матеріали скарги, якими обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Згідно з вимогами п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, зокрема, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

01.08.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях першого поверху №№1,3 літ.А-3 по вул..Полтавський шлях, 90 в м.Харкові в рамках кримінального провадження № 0001344.

Як видно зі змісту зазначеної вище ухвали слідчого судді, дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення документів фінансово-господарської діяльності TOB «ВАРНАУС» 41648254, TOB «ТК ОЙЛ» 41647879, TOB «ЛАБСЕРВІС ГРУП» 41648013, TOB «ОЙЛКОМ» 41648152, TOB "АРГОСТРЕЙД" 40510584, TOB "ПРОЕКТ АРГОС" 40807226, TOB "РЕМОПТТОРГ" 41195368, TOB "ЛЕВІАТРЕИДІНГ" 41667188, TOB "ІТАЛТРЕЙД ПЛЮС" 41667738, TOB "МАГНУМ ТЕХНОЛОДЖІ" 41667717, TOB "ТРЕЙД СІСТЕМ" 41807651, TOB "АСКАНА ПЛЮС" 41808241, TOB "ЗЕРНОЛЕНД ПЛЮС" 41274643, TOB ТАРАНТТОРГ ТРЕЙД" 41274706, TOB "АГРОСІЛЬГОСП ПРОГРЕС" 41274800, TOB "ЗЕРНОТЕХ АГРО" 41274910, TOB "ЦЕНТРІНВЕСТГРУП" 40605508, TOB "КОМП-ТОРГ" 41816907, TOB "КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС" 41961181, TOB "АГРОТРЕЙД ЮГ" 41962726, TOB "РЕВЕРС 2017" 41710526, TOB "КВФ ПЛЮС" 41709840, TOB "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" 41711006 та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, непідтверджених сум грошових коштів, електронних носіїв інформації, тощо.

За даними протоколу обшуку, складеного 29.08.2018 року прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , який включений до складу прокурорів у кримінальному провадженні № 0001344 в нежитлових приміщеннях першого поверху №№1,3 літ.А-3 по вул..Полтавський шлях, 90 в м.Харкові в ході проведення обшуку було вилучено: чорнові записи, мобільний телефон білого кольору Samsung duos imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 з сім картою lifecell НОМЕР_3 ; спец пристрій Pluх, мобільний телефон чорного кольору Samsung duos imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 з сім картою lifecell НОМЕР_6 , мобільний телефон Prestigio Wize С1 imei: НОМЕР_7 , ноутбук НР 255 g6 серійний № cnd72494h6, накопичувач відео регістратора Digital video recorder sin: tza 4/е501nx8573, мобільний телефон Samsung duos imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 з сім картою Київстар НОМЕР_10 , мобільний телефон Prestigio Wize С1 imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 з сім картою lifecell НОМЕР_13 , планшет чорного кольору Samsung sm-t 580 s/n НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 2 639 240, 00 грн., 100 451 долар США, 3960 Євро, 473810 російських рублів.

Згідно з вимогами п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої було вилучено, у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 171 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що речі, документи та грошові кошти зазначені в скарзі є тимчасово вилученим майном, проте слідчий, прокурор не звернулись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, тобто не виконано вимоги ч. 5 ст. 171, ст. 169 КПК України щодо арешту тимчасово вилученого майна або ж його повернення, приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 171 КПУ України, слідчий суддя -

ухвалив:

скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчих/прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001344 від 13.09.2017р., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати слідчого та/або слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України повернути ОСОБА_6 тимчасово вилучене під час обшуку, що мав місце 29.08.2018 року у нежитлових приміщеннях першого поверху №№1,3 літ.А-3 по АДРЕСА_1 , майно, відповідно до переліку, зазначеного у протоколі обшуку складеному 29.08.2018 року прокурором групи прокурорів в межах кримінального провадження № 0001344 від 13.09.2017року Генеральної прокуратури України - прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1