Справа № 761/6908/18
Провадження № 1-кс/761/4789/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000912, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000912, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів для проведення нотаріальних дій та правочинів, вчинених 10 березня 2017 року відносно земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: №:01:001:0083,№:01:001:0084,№:01:001:0085,№:01:001:0097 та №:01:001:0871 (заява про припинення іпотеки від 27.02.2017, ухвала Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017, копію паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, що звертались до нотаріуса при вчинення вказаної нотаріальної дії, статути юридичних осіб, оцінки нерухомого майна, заява про здійснення державної реєстрації та інші документи), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000912, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено Кредитний договір № 135/К-мв на суму 115 038 471,14 грн. та 2 200 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 22.08.2011.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, 09.01.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодавець), укладено Іпотечний договір № 4, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 19.01.2009.

Відповідно до Іпотечного договору № 4, предметом іпотеки сторони визнали наступне нерухоме майно:

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0083, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0084, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_3 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0085, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_4 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0097, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_5 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0871, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_6 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га.

Однак, як встановлено з інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, станом на 10.03.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис на підставі Договору купівлі-продажу від 10.03.2017 про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на земельні ділянки, які перебувають в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно Іпотечного договору № 4 від 09.01.2009.

У подальшому встановлено, що 10.03.2017 вказаний запис про право власності на 5 земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009, було внесено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Однак, при цьому, будь-які підстави для зняття заборони відчуження (обтяження згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009) відсутні.

Так, у подальшому відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 27.02.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення іпотеки, яка виникла на підставі договору про внесення змін № 4 до Іпотечного договору № 4 посвідченого 19 січня 2009, на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017.

Однак, у вказаній ухвалі взагалі відсутні будь-які рішення щодо припинення іпотеки.

Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави стверджувати, що вище описані обставини мають чітко злочинний характер, який направлений на незаконні дії щодо іпотечного майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення, а саме: документів для проведення нотаріальних дій та правочинів, вчинених 27 лютого 2017 року відносно земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: №:01:001:0083, №:01:001:0084, №:01:001:0085, №:01:001:0097 та №:01:001:0071.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000912, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № №0000912 від 25.01.2018 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів для проведення нотаріальних дій та правочинів, вчинених 10 березня 2017 року відносно земельних ділянок за наступними кадастровиминомерами: №:01:001:0083, №:01:001:0084,№:01:001:0085, №:01:001:0097 та №:01:001:0871 (заява про припинення іпотеки від 27.02.2017, ухвала Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017, копію паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, що звертались до нотаріуса при вчинення вказаної нотаріальної дії, статути юридичних осіб, оцінки нерухомого майна, заява про здійснення державної реєстрації та інші документи), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1