Справа № 727/4831/18
Провадження № 1-кс/727/1596/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000331 від 14.08.2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовник, спільно зі службовими особами генпідрядних організацій, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вчинення службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, привласнюють кошти, які виділені на проведення робіт на об`єктах автомобільних доріг у Путильському районі Чернівецької області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, з метою неправомірного отримання коштів спеціального фонду Чернівецького обласного бюджету, виділених на проведення робіт на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець на ділянці км 22+400 - км 23+600», службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склали та підписали акти приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ3 на суму 10718482,22 грн., до яких внесли недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті.

Також, вищезазначені особи, з метою забезпечення заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення до кошторисної документації заздалегідь необґрунтованих і завищених цін на придбання матеріалів (в тому числі мостових балок), залучили до своєї незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Калуш, Івано-Франківська область та, за допомогою їх фактичного власника ОСОБА_5 , конвертували в готівку різницю між реальною та завищеною ціною на будівельні матеріали.

Крім цього, також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за погодженням з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », закупляли в останніх мостові балки за завідомо завищеними цінами, та різницю між реальною та фактичною вартістю балок, розподіляли між собою. Також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуплялись старі мостові балки, хоча по документам відображались господарські операції по закупівлі нових мостових балок. Також відповідно до експертного висновку №32/18 від 08.05.2018 будівельно-технічної експертизи встановлено не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт на загальну суму 2 163 370, 37 грн., які полягають у відсутності на об`єкті дев`яти балок типу Б3300.120.70 та Б2400.120.70.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік яких визначено в клопотанні. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договорів про господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які стосуються розрахунків проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що свідчать про наявність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів про відвантаження та відпуск мостових балок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сертифікатів відповідності, якості, випробувань, та інших документів про характеристики мостових балок та документів, щодо підтвердження їх виробництва, книги в яких містяться відповідні записи, щодо виготовлення мостових балок, час та дату їх виробництва, які реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прайс-листів та документів про вартість мостових балок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » різних років виробництва, за період 2017-2018 роки, з можливістю їх вилучення;

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1