У Х В А Л А Справа № 200/12824/18

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7874/18

10 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 серпня 2018 року слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність проведення доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з лютого 2018 року по теперішній час, перебуваючи у м. Дніпро, створили схему з надання систематичної матеріальної допомоги представникам організації терористичної спрямованості «Донецька народна республіка», у тому числі з використанням криптовалют «Bitcoin» та «Ethereum», шляхом здійснення переказів електронних коштів на електронні гаманці, що використовуються представниками вказаної терористичної організації, чим здійснюють сприяння її діяльності.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 систематично здійснює перекази електронних коштів, у тому числі криптовалют «Bitcoin» та «Ethereum», на електронні гаманці, що використовуються організацією терористичної спрямованості «Донецька народна республіка», а саме «Народною дружиною Донбасу і ОСОБА_7 ».
Серед інших переказів електронних грошових коштів встановлено, що 20.02.2018 о 15:12:54 ОСОБА_4 з номерів рахунків електронних гаманців криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » здійснив переказ електронної криптовалюти «Bitcoin» загальною кількістю «0.042906 BTC» (приблизно в еквіваленті 437,9 доларів США) на рахунок електронного гаманця « НОМЕР_3 », що використовується в інтересах «Народної дружини Донбасу і ОСОБА_7 » організації терористичної спрямованості «Донецька народна республіка».
Проведеними оглядами Інтернет-сторінок в соціально-орієнтованій мережі «Одноклассники» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме у спільнотах: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 ) виявлено ідентичні записи, мовою оригіналу «Счет для помощи Народному ополчению ІНФОРМАЦІЯ_12 », де містяться реквізити банківських рахунків, небанківських платіжних систем, гаманців криптовалют, призначених для збору коштів на підтримку незаконних збройних формувань організації терористичної спрямованості «Донецька народна республіка», зокрема рахунок електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « НОМЕР_3 ».
Крім цього, за наявною інформацією, ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем (основний вид діяльності: роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет) та власником Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), з використанням якого надає послуги із продажу, обслуговування технологічного обладнання, призначеного для «майнінгу» (генерації) криптовалют та здійснює незаконну конвертацію криптовалют. При цьому ОСОБА_4 має можливість розпоряджатися криптовалютою, яка зберігається на електронних гаманцях його клієнтів, у першу чергу робити відповідні перекази (транзакції).
Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що на початку лютого 2018 року купив за американські долари США криптовалюту «Ethereum» в особи на ім`я ОСОБА_9 . Останній представився директором Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), що спеціалізується на продажі й обслуговуванні обладнання, призначеного для «майнінгу» (генерації) криптовалют. Для здійснення зазначеної транзакції, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_8 за допомогою смс-повідомлення відправити особистий номер електронного гаманця на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Протягом 10 хвилин на електронний гаманець ОСОБА_8 була переведена обумовлена сума криптовалюти «Ethereum» з електронного гаманця « НОМЕР_5 ». В тому ж місяці, при проведенні транзакції з продажу криптовалюти «Bitcoin» між ОСОБА_8 та директором магазину ОСОБА_9 , останній переслав номери електронних гаманців - « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », пояснивши, що з них буде переведена обумовлена сума криптовалюти.
Згідно відповіді ВКІБ Управління СБ України у Дніпропетровській області, до зазначеної вище протиправної діяльності причетні громадяни: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 директор Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІНФОРМАЦІЯ_14 ), які під час її вчинення використовує банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 комерційний директор Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який під час її вчинення використовує банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000024 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій прохав клопотання розглянути за його відсутності, прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення, що становлять банківську таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо даних власника та про рух коштів у паперовому та електронному вигляді банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у період з 2015 року по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день; щодо повної адреси розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату за банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у період з 2015 року по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками; номерів «IP адрес», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших карт, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2015 року по теперішній час; телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та інших карт, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 2015 року по теперішній час (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки), а також можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 10 вересня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1