Іменем України Провадження № 1-кс/200/7402/15
26 липня 2016 року м. Дніпро
26.07.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкіпського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,. про надання тимчасового досту пу до речей іа документ ів
- ПАЇ «ДІЇ:, ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у перевіряс.мому періоді здійснювало фінансово-
господарські операції з ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МГІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Перевіркою було встановлено порушення вимог Податкового кодексу України, в результаті чого було завищено заявлено суму бюджетного відшкодування І1ДВ за грудень 2014 року па 35 129,00 гри. та завищено суму податкового кредиту за грудень 2014 року на 522 474, 00 гри., що призвело до завищення від`ємною значения різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту у грудні 2014 року.
Враховуючи викладене з метою збору доказової бази за кримінальним провадженням виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )¦знаходиться документація необхідні для проведення досліджень та відповідних експертиз, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 сі. 163 КІІК України без виклику особи, у володінні якої _. аходягься за значені документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявпісіь досіагніх підстав вважати, що зазначена документація, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст 159-166. 309, 369, 370-372 КГ1К України, -
Клопотання задовольни ги.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які сіановлять охороніовапу законом таємницю, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:
- договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРІІОУ НОМЕР_4 ), а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів;
- уставних, дозвільних та реєстраційних документів, перелік розрахункових рахунків нідприємсіва. реєстр угод за 2014-2016 роки, штатний розклад, з за значенням 11.1.11. співробітників, код ІМ11 та займану посаду, перелік осіб звільнених за 2014-2016 роки, перелік основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства, договори оренди іа суборенди за 2014-2016 роки, наказ на призначення директора га головного бухгалтера;
Строк дії ухвали до 26 серпня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про інмчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1