Справа № 495/7660/18
№ провадження 1-кс/495/4095/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
23.08.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 08.08.2018 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, використовуючи інтернет сайт «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , спричинивши останній збиток у сумі 10000 гривень.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона здійснила переказ коштів 08.08.2018 року у розмірі 2200 гривні 00 копійок на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , 08.08.2018 року у розмірі 5000 гривні 00 копійок на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 та 09.08.2018 року у розмірі 3000 гривні 00 копійок на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що власник банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », злочинним шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , у встановлені руху грошових коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_1 , тобто встановлення якими банкоматами та терміналами користувався власник банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08.08.2018 року по 13.08.2018 року, у зв`язку з тим, що отримана інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вищевказане може містити ознаки систематичного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, а тому є необхідним для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, на підставі вищевказаного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0002687 від 10.08.2018 року, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперативному співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації про повні анкетні данні володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , який користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок № НОМЕР_1 , встановлення якими банкоматами та терміналами користувався володілець банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08.08.2018 року по 13.08.2018 року.
Ухвала діє строком до 23.09.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя