Справа № 200/3518/18
провадження №1-кс/200/2698/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000040 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 березня 2018 року слідчий СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.
Відповідно до наданого слідчого клопотання, встановлено, що у листопаді 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з вантажно-митною декларацією (далі ВМД) № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на територію України в митному режимі «імпорт 40» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до ВМД №125120105/15/310948 від 04.06.2015, №125120105/2015/314749 від 22.07.2015, №125120105/2016/305704 від 16.03.2016 та №125120105/2016/332165 від 23.12.2016 в зоні діяльності відділу митного оформлення №5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київської митниці ДФС здійснили міжнародні передачі товарів зі Сполучених штатів Америки та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в режимі «імпорт 40» - перхлорат магнію (ангідрону) у кількості 105 пакунків без відповідного на те дозволу ДСЕКУ.
За даним фактом СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 07.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 333 КК України.
В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 .
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження
№0000040 та інші документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідност. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, суд приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 та іншим слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України - співробітникам за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки) які перебувають у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , а саме: всіх документів щодо імпорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перхлорат магнію (ангідрону), відповідно до ВМД №125120105/15/310948 від 04.06.2015, №125120105/2015/314749 від 22.07.2015, №125120105/2016/305704 від 16.03.2016, №125120105/2016/332165 від 23.12.2016, тобто самі ВМД, а також до них: контрактів, договорів, предметом яких є перхлорат магнію (ангідрон), тобто щодо покупки/ продажу/ транспортування/ здійснення декларування, додаткових угод, інвойсів, специфікацій, протоколів узгодження, платіжних документів, попередніх повідомлень, сертифікатів походження товару, гарантійних сертифікатів, товарно-супровідних та товарно-транспортних документів, листування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з експортерами щодо дійсного призначення та використання імпортованого ангідрону, та іншими підприємствами, у яких/яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало/збуло зазначений товар, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказаний товар - ангідрон або операції пов`язані з ним, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про його покупку/ продаж/ транспортування/ здійснення декларування, посадових інструкцій керівника (керівників), його заступника та особи, уповноваженої на роботу з митними органами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на момент здійснення відповідних імпортів, а також наказів про призначення вказаних осіб на відповідні посади, перхлорат магнію (ангідрон).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1