печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках: у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) банківські рахунки № НОМЕР_1 (978-Євро), № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990) банківські рахунки № НОМЕР_4 , що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) банківський рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «МЕГАТЕК» (), у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня), що належать ТОВ «Золота Середина» (); у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990) банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (); у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки № НОМЕР_11 (980 українська гривня), № НОМЕР_12 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький ( МФО 315405) банківські рахунки № НОМЕР_13 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (840 долар США), що належать ПП «Оксамит» (); у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313) банківський рахунок № НОМЕР_15 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Будсервіс» (); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький (МФО 315405) банківський рахунок № НОМЕР_16 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 »; у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківський рахунок № НОМЕР_17 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 » в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Приват-Інбуд» (), ТОВ «МЕГАТЕК» (), ТОВ «Золота Середина» ( ), ТОВ «Астеліт-Поділля» (), ПП «Оксамит» ( ), ТОВ «Будсервіс» ( ), ФОП « ОСОБА_4 » (код платника НОМЕР_18 ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках:
- у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) банківські рахунки № НОМЕР_1 (978-Євро), № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (),
- у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990) банківські рахунки № НОМЕР_4 , що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (),
- у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990) банківський рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «МЕГАТЕК» (),
- у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня), що належать ТОВ «Золота Середина» ();
- у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990) банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» ();
- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки № НОМЕР_11 (980 українська гривня), № НОМЕР_12 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» ();
- у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький ( МФО 315405) банківські рахунки № НОМЕР_13 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (840 долар США), що належать ПП «Оксамит» ();
- у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313) банківський рахунок № НОМЕР_15 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Будсервіс» ();
- у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький (МФО 315405) банківський рахунок № НОМЕР_16 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 »;
- у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківський рахунок № НОМЕР_17 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 » в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Приват-Інбуд» (), ТОВ «МЕГАТЕК» (), ТОВ «Золота Середина» ( ), ТОВ «Астеліт-Поділля» (), ПП «Оксамит» (), ТОВ «Будсервіс» ( ), ФОП « ОСОБА_4 » (код платника НОМЕР_18 ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1