№522/7420/18, 1-кс/522/9979/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий з ОВС 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000243 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.

Доводи в клопотанні слідчий обґрунтовував наступним.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_5 , досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами, первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Як вбачається, із клопотання, своїми умисними діями, які полягали у створенні за пропозицією учасників злочинної організації, керівником якої був ОСОБА_6 , підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Зовнітрансгаз», ОСОБА_7 створив умови, які сприяли членам злочинної організації в оформленні від імені вказаного підприємства на нафтобазах митних складах нафтопродуктів, які на підставі підроблених документів начебто вивозились за кордон, а в дійсності незаконно реалізовувались на території України через підконтрольні членам злочинної організації підприємства без сплати обов`язкових митних платежів та зборів.

Із клопотання вбачається, що з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення ОСОБА_7 інкримінованих правопорушень 31.05.2015 року проведено обшук житлового приміщення яке належать ОСОБА_7 на праві власності та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , а саме:

паперовий лист формату А-4 зігнутий попалам із чорновими записами -1 шт.;

паперовий лист формату А-5 із чорновими записами - 1 шт.;

зігнутий лист із чорновими записами 1 шт.;

шматки паперу із чорновими записами 2 шт.;

блокнот формату А-5 чорного кольору із чорновими записами із закладкою червоного кольору 1 шт.

Як вбачається, із клопотання, вилучені у ході обшуку документи, матеріальні носії інформації мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, матеріальні носії інформації у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, письмово просив розглядати клопотання без його участі (заява від 06.06.2018 року).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000243 від 14.03.2018 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.256 КК України.

Відповідно до копії протоколу обшуку від 31.05.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , а саме:

паперовий лист формату А-4 зігнутий попалам із чорновими записами -1 шт.;

паперовий лист формату А-5 із чорновими записами - 1 шт.;

зігнутий лист із чорновими записами 1 шт.;

шматки паперу із чорновими записами 2 шт.;

блокнот формату А-5 чорного кольору із чорновими записами із закладкою червоного кольору 1 шт.

Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказам по кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого з ОВС 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку 31.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

паперовий лист формату А-4 зігнутий попалам із чорновими записами -1 шт.;

паперовий лист формату А-5 із чорновими записами - 1 шт.;

зігнутий лист із чорновими записами 1 шт.;

шматки паперу із чорновими записами 2 шт.;

блокнот формату А-5 чорного кольору із чорновими записами із закладкою червоного кольору 1 шт.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
06.06.2018