УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №000329 від 10.04.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Доводи клопотання слідчий ОСОБА_4 обґрунтовувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000329 від 10.04.2018 за фактом внесення службовими особами завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стали підставою для вчинення дій з реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виступає засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок власних коштів на суму 300 000 000 грн. надало кредит ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В клопотанні зазначено, що на виконання доручення слідчого, в ході аналізу баз даних ГУ ДФС України, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні відомості щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту за весь період діяльності підприємств. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надає звітність до ДФС України за формою 1-ДФ, щодо осіб, які отримують доходи на підприємстві.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно довідки з Державної Фіскальної Служби України встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки, які відкриті у банківських установах, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ). Крім того встановлено, що податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим необхідно задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 (посвідчення ОДП № 005895 від 23.02.2017 року) або слідчим слідчої групи, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 або прокурорам групи прокурорів, та за дорученням працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, Державної фіскальної служби України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

податкової справи на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення завірених належним чином копії вказаної вище податкової справи.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
10.08.2018