Провадження № 1-кс/161/7850/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ «Бізнес-Хол» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Деманд Трейд» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ОМС» () №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ТОВ «Бірд Енд Баджер» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Дюлонг Плюс» () №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Флітконт» () №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Зевс Транс» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Тор-Транс Плюс» () №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкриті у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання начальник відділу не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунки, також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на рахунки слід задовольнити та накласти арешт на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «Бізнес-Хол» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Деманд Трейд» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ОМС» () №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ТОВ «Бірд Енд Баджер» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Дюлонг Плюс» () №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Флітконт» () №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Зевс Транс» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Тор-Транс Плюс» () №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкриті у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Надати до СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області виписки банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Бізнес-Хол» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Деманд Трейд» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «ОМС» () №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ТОВ «Бірд Енд Баджер» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Дюлонг Плюс» () №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «Флітконт» () №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Зевс Транс» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Тор-Транс Плюс» () №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкритих у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1