УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001750 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що начальник сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за видачу довідок про втрату фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без проведення першоергових превентивних заходів для реального встановлення їх місцезнаходження.
Одержану неправомірну вигоду від ОСОБА_6 працівники правоохоронного органу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили між собою.
За результатами досудового розслідування 23.05.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а наступного дня 24.05.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, у ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 11741/9/15-32-08-01-13 від 26.06.2018 надійшла інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , як платники за основним місцем обліку.

Крім того, на адресу органу досудового розслідування в порядку ст. 220 КПК України від захисника підозрюваного ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 надійшло клопотання про отримання тимчасового доступу до речей та документів з ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно відрахувань

ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передбачених законодавством платежів у період з 2007 по 2018 роки.

Аналогічно, відповідно до вищевказаного клопотання необхідно отримати документи з приводу адрес здійснення господарської діяльності

ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання вищевказаними суб`єктами ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами, тощо.

З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування має достатньо підстав стверджувати, що правоустановчі документи, документи з приводу реєстрації та перереєстрації, податкових обліків, сплати обов`язкових податкових платежів, проведення планових та позапланових перевірок дотримання податкового законодавства, отримання дозволів, ліцензій на здійснення певного виду господарської діяльності, найменування відкритих банківських рахунків, перебування офіційно працевлаштованих працівників, складання документів реагування пов`язаних з порушенням податкового законодавства в діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, та інших документів пов`язаних з діяльністю вищевказаних суб`єктів господарювання, для досудового розслідування матимуть доказове значення та підтвердять або спростують законність діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані завірені належним чином копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001750 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що зазначена документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_11 та/або за їх дорученням співробітнику ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копії документів: правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документів з приводу реєстрації та перереєстрації вказаного товариства, податкових обліків вказаного товариства, сплати зазначеним товариством обов`язкових податкових платежів, проведення на товаристві планових та позапланових перевірок дотримання податкового законодавства, отримання товариством дозволів, ліцензій на здійснення певного виду господарської діяльності, найменування у товариства відкритих банківських рахунків, перебування на товаристві офіційно працевлаштованих працівників, складання стосовно товариства документів реагування пов`язаних з порушенням податкового законодавства в діяльності цього суб`єкта господарювання, та інших документів пов`язаних з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

30.08.2018