Справа № 523/1221/18
Провадження №1-кс/523/1135/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2018 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , в присутності підозрюваної та її захисників адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Одеси, громадянки України, із неповною середньою освітою, незаміжньої, має на утриманні та самостійно виховує двох неповнолітніх дітей 2009 та 2013 років народження, не офіційно працюючої на ринку «Привоз», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої вироком Київського районного суду м.Одеси від 20.06.2017р. за ч.2 ст.190 КК України до покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.,
підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19.04.2018 року т.в.о.слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про обрання ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно даного клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , приблизно у листопаді 2017р. створила організовану групу для вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в яку залучила в якості безпосередніх виконавців її злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб.
З метою досягнення єдиного злочинного результату, ОСОБА_9 , будучи організатором групи, розробила план скоєння злочинів, пов`язаних з шахрайським заволодінням майном, безпосередньо брала участь у здійсненні шахрайства, встановила в групі певну ієрархію, порядок підпорядкованості членів групи, ролі і функції кожного з них при вчиненні злочинів, встановила правила дисципліни і контролювала їх дотримання, фінансувала учасників групи коштами здобутих злочинним шляхом, забезпечувала автотранспортом з метою мобільності переміщення злочинної групи, як до здійснення злочинів, так і після вчинення злочинів.
Організована і очолювана ОСОБА_9 група характеризувалася стійкістю, ретельним плануванням злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, стабільністю складу, наявністю дисципліни і розподілом ролей, наявністю організатора, певного числа членів групи і чітким розподілом функцій кожного з них, наявністю мобільного зв`язку між учасниками та автотранспорту.
Члени групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, при скоєнні злочинів діяли відповідно до розподілених ОСОБА_9 злочинних ролей.
Так, ОСОБА_9 , як організатор і керівник злочинної групи розробила та довела до відома всіх учасників групи способи вчинення злочинів, які полягали у тому, що потерпілим пропонували прийняти участь у проведенні акції з надання їм бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В» і ПАТ «Ощадбанк» та отримання реальних знижок на товари в магазинах м.Одеси, які насправді не проводилась, та після введення їх в оману потерпілих планувалось заволодіти майном останніх.

ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи за дорученням і вказівкою ОСОБА_9 , виконували відведену їм роль «підбурювачів», яка полягала у встановленні довірчих відносин з особами похилого віку, випровадження вказаних осіб до місця їх проживання і контроль за їх діями, а також за предметами злочинного посягання.
Також, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 нібито виконували роль «працівниць банку та магазину «Таврія В», яка полягала в переконанні осіб похилого віку про проведення акцій та отримання реальних знижок на товари в магазинах м.Одеси. Для цього використовували заздалегідь підготовлені засоби обману: конверти з стрічкою акція.
Учасники очолюваного і керованого ОСОБА_9 злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи протягом не тривалого часу у складі організованої групи і представляючи у зв`язку з цим значну суспільну небезпеку, у період з листопада по грудень 2017 року, підозрюються у вчиненні наступних кримінальних правопорушень.
Так, 03.11.2017р., приблизно о 14:00год., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_9 діючи у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими учасники злочинної групи, знаходячись біля будинку 65, розташованого за адресою: м.Одеса, прос.Добровольського, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_11 та запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів, яка насправді не проводилась, після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками ПАТ «Ощадбанк».
У подальшому, потерпіла ОСОБА_11 біля під`їзду буд.65, розташованого за адресою: м.Одеса, прос.Добровольського, яка була введена в оману, передала ОСОБА_9 свої грошові кошти у сумі 4тис.доларів США, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння коштами, поклала їх у конверт, який залишила собі, а потерпілій ОСОБА_11 віддала інший конверт без грошових коштів, після чого остання та ОСОБА_9 сіли в трамвай та поїхали у напрямку відділення ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 301, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 прослідували з ними.
Після чого, вийшовши з трамваю на зупинці, що за адресою: м.Одеса, вул.Паустовського, ОСОБА_9 , діючи умисно, згідно раніше розподілених ролів, залишила потерпілу ОСОБА_11 , та разом з членами організованої нею злочинної групи - ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на автомобілі «Mercedes-Benz», державний номер НОМЕР_1 , під керуванням невстановленої особи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим причинили значну матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_11 , на суму 4тис.доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 107725 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, 13.11.2017р. у період часу з 11:00год. по 12:00год., ОСОБА_9 , діючи спільно з іншими учасниками організованої нею злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м.Одеса, вул.Бочарова, біля будинку 1, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_12 та разом запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В», яка насправді не проводилась, після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками супермаркету «Таврія В».
У подальшому, потерпіла ОСОБА_12 , яка була введена в оману, за місцем свого проживання, у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , яка була введена в оману, передала ОСОБА_9 свої грошові кошти у сумі 2тис.доларів США та 200 євро, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, поклала їх у конверт, який залишила собі, а потерпілій ОСОБА_12 віддала інший конверт без грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , пішли у невстановленому напрямку, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 2тис.доларів США та 200 євро, що відповідно до курсу НБУ становить 59214грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.11.2017р. у період часу з 14:00год. по 14:30год., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_9 , спільно з іншими учасниками організованої нею злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м.Одеса, вул.Люстдорфська дорога, 88, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_13 та усі втрьох запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В», яка насправді не проводилась, після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками супермаркету «Таврія В».
У подальшому, потерпіла ОСОБА_13 , яка введена в оману, за місцем свого проживання, у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , передала ОСОБА_9 свої грошові кошти у сумі 20тис.гривень, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, поклала їх у конверт, який залишила собі, а потерпілій ОСОБА_13 віддала інший конверт без грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , пішли у невстановленому напрямку, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 20тис.гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, 29.11.2017р. у період часу з 08:30год. по 09:00год., ОСОБА_9 , спільно з іншими учасниками організованої нею злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м.Одеса, вул.Варненська кут вул.Ак.Філатова, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_14 та всі разом запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В», яка насправді не проводилась, після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками супермаркету «Таврія В».
У подальшому, потерпіла ОСОБА_14 , яка була введена в оману, за місцем свого проживання, біля будинку АДРЕСА_4 , передала ОСОБА_9 свої грошові кошти у сумі 9тис.гривень та 60 доларів США, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, поклала їх у конверт, який залишила собі, а потерпілій ОСОБА_14 віддала інший конверт без грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , пішли у невстановленому напрямку, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 9тис.гривень та 60 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 1612гривень, а всього на загальну суму 10612грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, 06.12.2017р., приблизно о 12:00год., ОСОБА_9 спільно з іншими учасниками, організованої нею злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_15 та усі разом запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В», яка насправді не проводилась після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками супермаркету «Таврія В».
У подальшому потерпіла ОСОБА_15 , яка була введена в оману, за місцем свого проживання, у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , передала ОСОБА_9 свої грошові кошти у сумі 13тис.гривень, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, поклала їх у конверт, що залишила собі, а потерпілій ОСОБА_15 віддала інший конверт без грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , пішли у невстановленому напрямку, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 13тис.грн.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0005658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вина ОСОБА_16 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами обшуків житла, протоколами допиту потерпілих, протоколами впізнання особи, речовими доказами, протоколами допиту свідків та іншими доказами у їх сукупності.

В діях ОСОБА_16 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_8 , мотивуючи клопотання тим, що вона підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на потерпілих та свідків, тому застосування більш м`якого запобіжного заходу до вказаної особи на думку слідчого неможливо.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Як слідує з матеріалів клопотання та доданих до нього документів, вищевказаних вимог Закону слідчим дотримано не було і подано клопотання про застосування до ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, хоча 15.01.2018р. слідчим суддею Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_17 відносно ОСОБА_8 було вже обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в рамках даного кримінального провадження. Більш того, даний запобіжний захід відносно ОСОБА_16 ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_18 06.04.2018р. було продовжено до 07.06.2018р. Відповідно, на день звернення слідчого із даним клопотання, відносно ОСОБА_8 було вже обрано запобіжний захід і обрання другого запобіжного заходу стосовно однієї тієї ж особи суперечить нормам законодавства.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 183, 200, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1