Справа № 395/77/18 Провадження № 1-кс/395/169/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000047 від 18 січня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 15.01.2018 року по 17.01.2018 року невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 37 547 гривень.

За вказаним фактом 18.01.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком вирішили придбати трактор. Для цього вона разом із сином ОСОБА_5 , переглядали в мережі інтернет сайти з можливим продажем сільськогосподарської техніки. Вони зупинилися на одному із сайтів, де було запропоновано придбати трактор «К-7000» за 33 100 тис. грн. в б/у. На даному сайті був прив`язаний мобільний номер НОМЕР_1 , на даний телефон зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , та на вищезазначений номер відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , вході розмови з?ясував умови договору, а саме сума і спосіб доставки. Після чого ОСОБА_4 переговорила з своїм чоловіком ОСОБА_6 та їх влаштували умови на які вони погодилися. 15.01.2018 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 перерахували через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3670 тис. грн. на картку № НОМЕР_2 . 17.01.2018 року зателефонував номер НОМЕР_3 чоловік, який представився ОСОБА_8 , повідомив про те, що він водій та те що трактор виїхав до Кіровоградської області з ОСОБА_9 . Вході розмови він попросив щоб ОСОБА_4 залишалася на зв`язку та чекали на доставку трактора. Через деякий час знову зателефонував водій ОСОБА_8 та повідомив про те, що йому будуть потрібні чеки про оплату товару. У відповідь ОСОБА_4 сказала йому, що про такий спосіб оплати вони не домовлялись, а домовлялись про те, що як привезуть трактор то вони на місці оплатять товар та даний чоловік повідомив те, що потрібно телефонувати до ОСОБА_7 та з`ясувати ці питання. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на вищезазначений номер чоловіка на ім`я ОСОБА_7 розповіла про розмову з водієм ОСОБА_8 та він у відповідь сказав ОСОБА_4 , що потрібно оплатити товар так як ці чеки будуть проходити через бухгалтерію. 17.01.2018 року близько 17:00 год. ОСОБА_4 разом з своїм чоловіком ОСОБА_6 поїхали до АДРЕСА_1 , де вони перерахували на картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 33 877 тис. грн. ОСОБА_4 виконала всі умови, але замовлення так і не отримала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 від 21.02.2018 згідно якого 17.01.2018 року о 18:32 год. було здійснено переказ коштів в сумі 33 300 тис. грн. через UKRKYIVWEBBanking 511615.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей про кінцевий банк отримувача та номер рахунку отримувача щодо переказу грошових коштів в сумі 33 300 тис. грн. 17.01.2018 року 18:32 год. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через UKRKYIVWEBBanking 511615.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному картковому рахунку з філії Кіровоградського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , за кримінальним провадженням № 0000047 від 18.01.2018 року.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію про рух коштів та номер рахунку отримувача щодо переказу грошових коштів в сумі 33 300 тис. грн. 17.01.2018 року о 18:32 год. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через UKR KYIV WEB Banking 511615.

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 25 травня 2018 року по 23 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/77/18 Провадження № 1-кс/395/169/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000047 від 18 січня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 15.01.2018 року по 17.01.2018 року невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 37 547 гривень.

За вказаним фактом 18.01.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком вирішили придбати трактор. Для цього вона разом із сином ОСОБА_5 , переглядали в мережі інтернет сайти з можливим продажем сільськогосподарської техніки. Вони зупинилися на одному із сайтів, де було запропоновано придбати трактор «К-7000» за 33 100 тис. грн. в б/у. На даному сайті був прив`язаний мобільний номер НОМЕР_1 , на даний телефон зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , та на вищезазначений номер відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , вході розмови з?ясував умови договору, а саме сума і спосіб доставки. Після чого ОСОБА_4 переговорила з своїм чоловіком ОСОБА_6 та їх влаштували умови на які вони погодилися. 15.01.2018 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 перерахували через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3670 тис. грн. на картку № НОМЕР_2 . 17.01.2018 року зателефонував номер НОМЕР_3 чоловік, який представився ОСОБА_8 , повідомив про те, що він водій та те що трактор виїхав до Кіровоградської області з ОСОБА_9 . Вході розмови він попросив щоб ОСОБА_4 залишалася на зв`язку та чекали на доставку трактора. Через деякий час знову зателефонував водій ОСОБА_8 та повідомив про те, що йому будуть потрібні чеки про оплату товару. У відповідь ОСОБА_4 сказала йому, що про такий спосіб оплати вони не домовлялись, а домовлялись про те, що як привезуть трактор то вони на місці оплатять товар та даний чоловік повідомив те, що потрібно телефонувати до ОСОБА_7 та з`ясувати ці питання. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на вищезазначений номер чоловіка на ім`я ОСОБА_7 розповіла про розмову з водієм ОСОБА_8 та він у відповідь сказав ОСОБА_4 , що потрібно оплатити товар так як ці чеки будуть проходити через бухгалтерію. 17.01.2018 року близько 17:00 год. ОСОБА_4 разом з своїм чоловіком ОСОБА_6 поїхали до АДРЕСА_1 , де вони перерахували на картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 33 877 тис. грн. ОСОБА_4 виконала всі умови, але замовлення так і не отримала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 від 21.02.2018 згідно якого 17.01.2018 року о 18:32 год. було здійснено переказ коштів в сумі 33 300 тис. грн. через UKRKYIVWEBBanking 511615.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей про кінцевий банк отримувача та номер рахунку отримувача щодо переказу грошових коштів в сумі 33 300 тис. грн. 17.01.2018 року 18:32 год. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через UKRKYIVWEBBanking 511615.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному картковому рахунку з філії Кіровоградського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , за кримінальним провадженням № 0000047 від 18.01.2018 року.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію про рух коштів та номер рахунку отримувача щодо переказу грошових коштів в сумі 33 300 тис. грн. 17.01.2018 року о 18:32 год. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через UKR KYIV WEB Banking 511615.

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 25 травня 2018 року по 23 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1